公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 18:15 │华峰超纤（300180）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:14 │华峰超纤（300180）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王洪涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:13 │华峰超纤（300180）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（陈翔宇） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（董小锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（王洪涛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（董小锋） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:15│华峰超纤（300180）：第五届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出
了召开公司第五届监事会第十六次会议的通知。会议于2025年5月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事2名，实到监事2名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持，会议决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案
鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监
事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3，第六届监事会设职工代表一名。经公司监事会推荐及本人同意，公司监事会同意提名
胡忠杰先生、余少挺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：2025-0
30），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行监事职责。
出席会议的监事对上述候选人进行表决，表决结果如下：
1.1 关于提名胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
1.2 关于提名余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
该议案将提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/924521a2-5cda-4c8c-a233-24d4a8a91370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:14│华峰超纤（300180）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王洪涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”）于2025年5月23日召开的第五届董事会第十九次会议决议，本人
王洪涛被提名为华峰超纤第六届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司上海
华峰超纤科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：王洪
涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/aafdba3e-fd7e-4b55-8bba-0aee92c98e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:13│华峰超纤（300180）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于《召开2
024年度股东大会》的议案，董事会决定于2025年6月13日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议的召开时间：2025年6月13日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年6月6日。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年6月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）
。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点
上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
（独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务报告》的议案 √
4.00 《关于拟续聘审计机构》的议案 √
5.00 关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 √
6.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬》的议案 √
7.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √
8.00 《关于开展票据池业务》的议案 √
9.00 关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案 √
累积投票提案 提案 10、提案 11、提案 12为等额选举
10.00 关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事 应选 6 人
的议案》
10.01 选举尤飞锋先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举段伟东先生为第六届董事会非独立董事 √
10.03 选举鲜丹先生为第六届董事会非独立董事 √
10.04 选举陈学通先生为第六届董事会非独立董事 √
10.05 选举张其斌先生为第六届董事会非独立董事 √
10.06 选举陈贤品先生为第六届董事会非独立董事 √
11.00 关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的 应选 3 人
议案》
11.01 选举陈翔宇女士为第六届董事会非独立董事 √
11.02 选举董小锋先生为第六届董事会独立董事 √
11.03 选举王洪涛先生为第六届董事会独立董事 √
12.00 关于《监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 应选 2 人
代表监事候选人》的议案
12.01 选举胡忠杰先生为第六届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举余少挺先生为第六届监事会非职工代表监事 √
特别提示：
1、上述提案1—9已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案10—12已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，具体内容详见公司2025年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、提案6《关于2024年度董事、监事薪酬》由第五届董事会第十八次会议审议的《关于2024年度董事薪酬》的议案和第五届监事
会第十五次会议审议的《关于2024年监事薪酬》的议案合并。
4、上述议案均属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过为有效。
5、上述第10、11、12项提案采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决
，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出0票），但总数不得超过其拥有的选票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东
大会方可进行表决。
6、对于本次股东大会审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并将结果予以披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。）
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的
股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行登记的股东
，请在出席会议时携带上述材料原件）
来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“
股东大会”字样）。
（二）登记时间：2025年6月11日（星期三），上午8:30—11:30，下午13:30—17:00
（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：褚玉玺、符娟
电话：021-57243140 传真：021-57245968
电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com
地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 邮编：201100
2、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议、第五届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7baa69c2-2406-469d-a1bd-8d3324934c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/19988327-fa1e-415f-beb2-852a2733cee5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华民人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事
候选人的任职资格分别进行了审核，现发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生
、陈贤品先生具备担任公司董事的专业知识、工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求；不存在相关法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，
未受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，任职资格符合要求。
提名委员会一致同意提名提名尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。
二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事独立董事候选人陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生均具备《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公
司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，也未
受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。陈翔宇女士、董小锋先生已取得独立董事资格证书，任职资格符合要求。王洪涛先生
承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
提名委员会一致同意提名陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审
议。
上海华峰超纤科技股份有限公司
第五届董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8c117f88-2154-481a-b438-fa8b959c8f73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2025年5月23日公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
和关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第六届
董事会候选人（候选人简历见附件）提名如下：
同意提名尤飞锋先生、段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先生、张其斌先生、陈贤品先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提
交股东大会选举；
同意提名陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。独立董事候选人须报深
圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可选举。
上述议案将提交公司2024年度股东大会审议，并采取累积投票制选举，股东大会将选举产生6名非独立董事和3名独立董事共同组
成公司第六届董事会，本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事将依照相关法律法规继续履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7c27719f-5ea1-4fa2-aff4-99bc340d388e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（陈翔宇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（陈翔宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/460d6065-e561-4113-86a3-f4e3307d0a36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（董小锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（董小锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/5079c2a1-4cdd-473f-9e21-c9b5695a2747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（王洪涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰超纤（300180）：独立董事提名人声明与承诺（王洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/fa461eed-ffee-40a7-9892-5e2b0ac1b8c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（董小锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（董小锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f33d9e3c-922a-4f7d-8cea-44490b737b74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：关于监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2025年5月23日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人》的议案，根据相关法律法规，公司监事会同意提名胡忠杰先生、余少挺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（
简历附后）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。上述两位非职工代表候选人经公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第六届监事会，本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，认真履行监事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/294a5b20-8856-40db-9c2d-aa401710b02e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:12│华峰超纤（300180）：关于选举第六届职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了2024年度第二次职工代表大会，经与会职工代表
审议表决，选举吴川先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。
吴川先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本届监事会任期三年，自股东大会审议
通过之日
|