公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:30 │华峰超纤（300180）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │华峰超纤（300180）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │华峰超纤（300180）：关于选举调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-09 19:22 │华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-09 19:22 │华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-09 19:22 │华峰超纤（300180）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-22 15:48 │华峰超纤（300180）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-16 19:17 │华峰超纤（300180）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示公告 │
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│2025-09-15 18:32 │华峰超纤（300180）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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2025-10-26 16:30│华峰超纤（300180）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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华峰超纤（300180）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2b40d31c-f2fb-4f96-ad9f-d5ac34576d51.PDF
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2025-10-26 16:29│华峰超纤（300180）：2025年三季度报告
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华峰超纤（300180）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/68d1b6ef-42df-4ad6-915c-695455cc293e.PDF
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2025-10-26 16:27│华峰超纤（300180）：关于选举调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2025年10月22日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过
了关于《调整第六届董事会各专门委员会委员》的议案。
为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，对公司第六届董事会各专门委员会个别成员进行选举、调整，调整后
的各专门委员会构成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、陈贤品、陈翔宇、 尤飞锋
董小锋
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛 董小锋
审计委员会 尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、王洪涛 陈翔宇
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋 王洪涛
选举、调整后的各专门委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ff6c4187-6df4-4bf0-ae3b-ca4e6c2191d6.PDF
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2025-10-26 16:26│华峰超纤（300180）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事会第三次会议，会议通知及相关资料于
2025年10月19日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事段伟东先生、鲜丹先生、陈学通先
生，独立董事董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主
持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《公司2025年第三季度报告》的议案
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对公司2025年第三季度报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年
第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了关于《调整第六届董事会专门委员会委员》的议案
第六届董事会非独立董事张其斌先生因公司治理结构调整等原因于2025年10月9日申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事
会专门委员会职务。同时，公司2025年第二次职工代表大会根据修订后的《公司章程》，选举胡忠杰先生为公司第六届董事会职工代
表董事。（详见公告：《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号：2025-052）
为进一步完善公司治理结构，公司对第六届董事会专门委员会个别成员进行选举、调整，经表决同意，公司第六届董事会各专门
委员会组成人员如下：
专门委员会 委员 主任委员 表决结果
战略委员会 尤飞锋、段伟东、胡忠杰、鲜丹、 尤飞锋 同意：9票；
陈贤品、陈翔宇、董小锋 反对：0票；
弃权：0票
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、 董小锋 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
审计委员会 尤飞锋、胡忠杰、陈翔宇、董小锋、 陈翔宇 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、 王洪涛 同意：9票；
董小锋 反对：0票；
弃权：0票
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
3、审议通过了关于《增加2025年度日常关联交易预计》的议案
基于公司及子公司的实际情况和发展需要，经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议同意将该议案提交至第六届董
事会第三次会议审议，经全体董事审议，同意公司向关联方华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其控制、参股企业，重庆
华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”），公司合营企业泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”
），子公司威富通科技有限公司控制及其参股企业发生的采购/销售商品、提供/接受服务等增加日常关联交易预计总金额不超过人民
币673万元，增加后公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币17,899万元。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关
联交易预计的公告》。关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、鲜丹、陈贤品回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7bc45c83-a783-4efe-a00d-111027df5c60.PDF
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2025-10-09 19:22│华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8cdd4b64-32ae-447a-945f-c7863cc67bea.PDF
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2025-10-09 19:22│华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华峰超纤（300180）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/dd4f8bca-8312-4f2f-9515-af1acb53728a.PDF
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2025-10-09 19:22│华峰超纤（300180）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事张其斌先生提交的书面辞
职报告。因公司治理结构调整原因，张其斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职
务，辞去上述职务后，张其斌先生将继续在公司担任副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张其斌先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张其斌先生担任公司董事的原定任期为2025年6月13日
至第六届董事会任期届满之日，即2025年6月13日至2028年6月12日止。张其斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公
司治理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对张其斌先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，张其斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务职务后，将继续遵
守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规相关要求及承诺。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年9月17日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡忠杰先生（简历详见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议关于《修订<公司章程>》的议案通过之日起，与公司第
六届董事会任期一致。
胡忠杰先生原为公司第六届监事会监事会主席，本次选举完成后，变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构
成人数不变。本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、备查文件
1、公司2025年第二次职工代表大会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/c660ee89-df37-4f16-83ec-1990e565facd.PDF
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2025-09-22 15:48│华峰超纤（300180）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公
司2025年第一次临时股东会》的议案，董事会决定于2025年10月9日（星期四）召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议的召开时间：2025年10月9日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年9月26日。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年9月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点
上海市闵行区申昆路2177号16栋909会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 √
2.00 关于《修订公司部分制度》的议案 √
2.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
2.04 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案 √
2.05 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 √
2.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
2.07 关于修订公司《对外担保制度》的议案 √
2.08 关于废止公司《监事会议事规则》的议案 √
1、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
2、提案1属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
3、对于本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并将结果予以披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。）
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的
股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行登记的股东
，请在出席会议时携带上述材料原件）
来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“
股东会”字样）。
（二）登记时间：2025年9月29日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:30—17:00
（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：褚玉玺、符娟
电话：021-57243140 传真：021-57245968
电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com
地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼 邮编：201100
2、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/f8bb16c5-f7c0-4f6d-b70b-0d21f9bca2e4.PDF
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2025-09-16 19:17│华峰超纤（300180）：关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华峰超纤”，曾用名“上海华峰超纤材
料股份有限公司”）首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售的股东人数共计5人，解除限售的股份数量共计227,053,125股，占
公司目前总股本的12.8930%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年9月22日（星期一）。
一、公司本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]132号文核准，上海华峰超纤材料股份有限公司采用网下向询价对象询价配售（以
下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股
（A股）40,000,000股，其中网下配售发行8,000,000股，网上发行32,000,000股，每股面值1.00元人民币，发行价格为19.73元/股；
于2011年2月22日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为158,000,000股。
股东尤小燕、尤小玲、尤小华、尤金焕、陈林真分别持有首发前限售股5,800,000股、5,800,000股、11,100,000股、15,650,000
股、6,500,000股。
根据有关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的
限售承诺及相关规定，2014年2月25日，尤金焕、尤小华、陈林真、尤小玲、尤小燕所持限售股份的25%解除限售，分别为：15,650,0
00股、2,775,000股、1,625,000股、1,450,000股、1,450,000股，解除限售后持有首发前限售股股数分别为：4,350,000股、4,350,0
00股、8,325,000股、11,737,500股、4,875,000股。
截止本公告之日，本次解除公司首次公开发行前限售股份的股东共计5人，为自然人尤小燕、尤小玲、尤小华、尤金焕、陈林真
，为公司实际控制人的一致行动人。有关股东持有公司首次公开发行前限售股股份数量因资本公积金转增股份导致股份数量变动情况
如下：
单位：股
序 股东 持有首发前限 2014.2.25 2014年度利润 2017年度利润 2018年度利润
号 名称 售股 持有限售股 分派后持有限 分派后持有限 分派后持有限
售股 售股 售股
1 尤小燕 5,800,000 4,350,000 10,875,000 19,575,000 29,362,500
2 尤小玲 5,800,000 4,350,000 10,875,000 19,575,000 29,362,500
3 尤小华 11,100,000 8,325,000 20,812,500 37,462,500 56,193,750
4 尤金焕 15,650,000 11,737,500 29,343,750 52,818,750 79,228,125
5 陈林真 6,500,000 4,875,000 12,187,500 21,937,500 32,906,250
合计 44,850,000 33,637,500 84,093,750 151,368,750 227,053,125
二、本次解除限售股份股东关于公司首次公开发行前股份所作的限售承诺及其履行情况
1、相关承诺主要内容
相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对所持股份
自愿锁定做出以下承诺：
（1）公司第一大股东华峰集团有限公司及公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真承诺：自公司股
票上市之日起36个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职
期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买
入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直
接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。
（3）本公司
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