公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:40 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 23:59 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 15:42 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 15:42 │华峰超纤（300180）：关于变更投资者热线电话的公告 │
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│2026-06-01 18:04 │华峰超纤（300180）：关于公司内审部负责人辞职的公告 │
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│2026-06-01 18:02 │华峰超纤（300180）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 17:02 │华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-07-14 18:40│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公
司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”
或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限
为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为（2026）通银综授额字第000047号-担保01的《最高额保证合同
》，为全资子公司江苏超纤向广发银行股份有限公司启东支行申请不超过10,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：广发银行股份有限公司启东支行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币10,000万元
5、担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（
包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、 差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费
用。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，广发银行有权就主债权的全部或部分、多笔或单
笔，一并或分别要求公司承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期
届满之日后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为136,000万元，占公司2025年经审计净资产的29.04%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为（2026）通银综授额字第000047号-担保01的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/f8587591-6a8d-401c-a3b0-a1460269912d.PDF
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2026-06-17 23:59│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公
司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”
或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限
为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》，为全
资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过60,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司启东支行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币60,000万元
5、担保范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为126,000万元，占公司2025年经审计净资产的26.91%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5ca983a4-51b5-4faf-8de1-05acafeb7de2.PDF
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2026-06-17 15:42│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公
司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”
或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限
为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》，为全
资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过600,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司启东支行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币600,000万元
5、担保范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为126,000万元，占公司2025年经审计净资产的26.91%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c5900c77-a2af-41fe-8648-c9ad918da8ab.PDF
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2026-06-17 15:42│华峰超纤（300180）：关于变更投资者热线电话的公告
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为保证投资者交流渠道畅通，进一步做好投资者关系管理工作，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026
年6月22日起启用新的投资者热线电话，原投资者热线电话将停止使用，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 021-57243140 021-57271667
除上述变更内容外，公司联系地址、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意，由此带来的不便，
敬请谅解。
欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/db1d1afd-7385-46c7-b774-feb9e7802179.PDF
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2026-06-01 18:04│华峰超纤（300180）：关于公司内审部负责人辞职的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人沈忠先生的书面辞职报告。沈忠先生
因个人身体原因，申请辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日止，
辞去内审部负责人职务后，沈忠先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈忠先生书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈忠先生所负责的工作
已顺利交接，其辞任内审部负责人职务不会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。
沈忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈忠先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/846d3dd7-2222-4761-baa6-35b16539d6ad.PDF
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2026-06-01 18:02│华峰超纤（300180）：2025年年度权益分派实施公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已获2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、2026年4月29日，公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，同意以2025年12月31
日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,8
05,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本
次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、本次利润分配方案自披露之日至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及分配原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.050000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 华峰集团有限公司
2 01*****484 尤金焕
3 01*****486 尤小华
4 01*****490 陈林真
5 00*****430 尤小玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月1日至股权登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼
咨询联系人：褚玉玺，符娟
咨询电话：021-57243140
咨询邮箱：chu.yuxi@huafeng.com，fu.juan@huafeng.com
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b800ae6f-4463-4681-b3fd-20570f69f5f0.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书
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华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee6534b6-2749-432d-b062-73981a42ae1f.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案。2026年4月29日，公
司召开2025年度股东会，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，补选张其斌先生为公司第六届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca82774a-9c84-402a-92cb-e076abfe228d.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日（星期三）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长尤飞锋先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的整体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计595人，代表股份544,750,317股，占公司总股本的30.9331%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份523,260,945股，占公司总股本的29.7128%；通过网络投票的股东共计
593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
其中，现场出席会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票的股东共593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。其中：通过网络投票的中小股东共593人，代
表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师进行见证。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意538,509,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%；反对5,722,089股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0504%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,248,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9587%；反对5,722,089股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.6275%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4138%。
2、审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意538,689,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8874%；反对5,532,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0157%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,428,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7954%；反对5,532,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7466%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4580%。
3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案
总表决情况：
同意538,684,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8864%；反对5,525,689股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0144%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,423,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7717%；反对5,525,689股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7136%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5147%。
4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意538,103,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799%；反对6,104,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1207%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,842,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0713%；反对6,104,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.4084%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5203%。
5、审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意538,336,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8226%；反对5,996,989股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1009%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,075,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1541%；反对5,996,989股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.9068%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.9391%。
6、审议通过了《关于开展票据池业务》的议案
总表决情况：
同意531,826,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6277%；反对12,339,972股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.2653%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。
其中，中小股东总表决情况：
同意8,566,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8616%；反对12,339,972股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的57.4236%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.7148%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案
总表决情况：
同意538,611,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8731%；反对5,669,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0408%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,350,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4329%；反对5,669,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.3842%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.1829%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案总表决情况：
同意538,186,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7951%；反对6,053,189股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1112%；弃权510,300股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,925,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4570%；反对6,053,189股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.1683%；弃权510,300股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.3747%。
9、关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
总表决情况：
同意538,867,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9201%；反对5,297,589股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9725%；弃权585,100股（其中，因未投票默认弃权171,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,606,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6251%；反对5,297,589股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.6521%；弃权585,100股（其中，因未投票默认弃权171,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.7227%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。
法律意见书的结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、《上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdc793f4-b597-4f90-9ecd-cc196b4b1cc5.PDF
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2026-04-20 17:02│华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，同意补选张其斌先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于调整董事会专门委员会组成的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整，具体如下：张其斌先生担任战略委员会委员和提名委员
会委员，陈学通先生担任审计委员会委员。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e8cebe3-4e3f-4054-bf71-a608fa49b591.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月17日召开，会议通知及相关资料于2
026年4月14日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，其中非独立董事鲜丹先生、陈
学通先生、胡忠杰先生，独立董事陈翔宇女士、王洪涛先生、董小锋先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席
会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》遵循相关法律、法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第
一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度
报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会2026年第一次会议审核，认为：张其斌先生的候选人提名程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为。未发现张其斌先生存在《公司法》第178条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未发现张其斌先生
存在作为失信被执行人的情形。公司董事会提名委员会同意张其斌先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
（本议案尚需提交股东会审议）
3、《关于调整董事会专门委员会委员》的议案
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/50219a08-5b41-4659-8e97-f87f3b220790.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：2026年一季度报告
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华峰超纤（300180）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/224311f2-5c14-4283-aaa0-e8ec53e19bbf.PDF
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2026-04-20 16:59│华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba62e200-dfe8-4175-82bb-917289f0b812.PDF
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2026-04-14 17:46│华峰超纤（300180）：关于董事、总经理辞职及补选董事的公告
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一、董事、总经理辞职情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生的书面辞职报告，
段伟东先生因连续几年未完成董事会下达的核心目标任务，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，
辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，段伟东先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
段伟东先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件及《公司章程》的规定，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，段伟东先生持有公司股份15,641,311股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段伟东先生离任公司董事、
总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
二、关于补选董事的情况说明
鉴于段伟东先生辞任公司董事，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张其斌先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成了明确
的审查意见。目前，《关于补选张其斌为公司第六届董事会非独立董事的议案》已提交公司董事会，待董事会审议通过后，再行提交
公司股东会审议通过后方可生效。
三、关于董事长代行总经理职责的情况说明
为维护公司的正常运营秩序，确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司董事会过半数董事同意，在新任总经理选聘就任
之前，由公司董事长尤飞锋先生代行总经理职责。后续公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、段伟东先生辞职报告；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d4c90d47-688c-4cae-b2ce-3164a9ecac67.PDF
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2026-04-09 00:30│华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9f6cc4d8-494d-4c58-acc8-310d60c9fc13.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f45d354b-7376-462d-a348-bf569fefdf6a.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于会计政策变更的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则
实施问答，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据金融
工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表
明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金
融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认
销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报
为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允
价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入
当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司执行标准仓单实施问答的相关规定，对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财
政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1e3a76cf-e9cc-429e-b897-a6626f2144a4.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，分别审议了《关于确认董事
2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案，以上议案已
经公司第六届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案因
涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，将直接提请股东会审议。《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案，兼任高级管理人员的董事段伟东、陈贤品回避表决。现就相关情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元（人民币）
姓名 职务 任职状态 在公司获得的 是否在公司关联方
税前报酬总额 获取报酬
尤飞锋 董事长 现任 140.18 否
段伟东 董事、总经理 现任 255.49 否
鲜 丹 董事 现任 183.47 否
陈贤品 董事、财务总监 现任 112.77 否
陈学通 董事 现任 0 是
胡忠杰 职工董事 现任 19.23 否
陈翔宇 独立董事 现任 8 否
王洪涛 独立董事 现任 4.33 否
董小锋 独立董事 现任 4.33 否
赵玉彪 独立董事 离任 4 否
朱 勤 独立董事 离任 4 否
张其斌 副总经理 现任 130.03 否
孙向浩 副总经理 现任 175.80 否
方惠华 副总经理 现任 202.02 否
贺 璇 副总经理 现任 179.83 否
刘 聪 副总经理 离任 68.99 否
褚玉玺 董事会秘书 现任 89.89 否
合计 - 1,582.36
注：报告期内，公司董事、高级管理人员变动情况如下：
1、公司于2025年6月13日完成董事会换届，第五届董事会独立董事赵玉彪先生、朱勤女士任期届满后将不再担任新一届董事会的
独立董事职务，也不在公司担任任何职务。（详见《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责
人的公告》，公告编号：2025-037）；
2、2025年8月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，聘任张其斌先生为公司副
总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（详见《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号
：2025-043）；
3、2025年9月9日，公司副总经理刘聪先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。（详见《
关于公司高级管理人员辞职的公告》，公告编号：2025-047）；
4、2025年10月9日，因公司治理结构调整原因，公司第六届董事会非独立董事张其斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事
职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务，辞去上述职务后，张其斌先生将继续在公司担任副总经理职务。公司于2025年9月1
7日召开2025年第二次职工代表大会，选举胡忠杰先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议
关于《修订<公司章程>》的议案通过之日起，与公司第六届董事会任期一致。（详见《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公
告》，公告编号：2025-052）。
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区
的薪酬水平。
二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，按照风险、责任与
利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
（二）适用期限：
本方案经公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬/津贴标准
1、公司董事：
（1）独立董事：津贴标准为人民币8万元/年，按月发放；
（2）非独立董事（含职工代表董事）：依据其在公司担任具体职务或承担经营管理职能所处的岗位、工作年限和工作职责等，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考评后决定，不另行发放董事津贴。未在公司担任其他
职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员：
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其
他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考
评后决定。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他说明
1、上述的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发
放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬委员会2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6134d96b-edbc-48ae-b3c8-f33c1a79bc61.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于开展票据池业务的公告
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华峰超纤（300180）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/779671af-aa63-4ac6-8535-c7870593e9ae.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意子公司威富通科技有限公司（以下
简称“子公司”或“威富通”）使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品
或结构性存款的额度，总余额不超过人民币3亿元。投资授权期限自董事会审议通过之日起2年内有效。详情请查阅公司在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告。
一、威富通购买理财产品或结构性存款情况
自前次《关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告》（公告编号：2025-024）披露后，子公司威富通使用
自有资金购买理财产品或结构性存款情况如下：
单位：元
受托人名 关联 是否关 产品类型 委托金额 起始日期 终止日期 预期收益
称 关系 联交易
中国工商 无 否 大额存单 CNY 2023 年 5 月 2026 年 1 月 CNY
银行股份 10,000,000.00 24日 18日 823,835.62
有限公司
深圳罗湖
支行
中国工商 无 否 大额存单 CNY 2023 年 5 月 2026 年 1 月 CNY
银行股份 10,000,000.00 24日 18日 823,835.62
有限公司
深圳罗湖
支行
上海银行 无 否 大额存单 CNY 2024 年 1 月 2027 年 1 月 CNY
股份有限 10,000,000.00 15日 15日 840,767.12
公司深圳
分行
宁波银行 无 否 定期存款 CNY 2024年 8月 8 2026年 8月 8 CNY
股份有限 10,000,000.00 日 日 415,694.44
公司深圳
财富港支
行
宁波银行 无 否 大额存单 CNY 2025年 11月 2028年 11月 CNY
股份有限 10,000,000.00 21日 21日 532,777.78
公司深圳
财富港支
行
南洋银行 无 否 定期存款 USD 2025年 12月 2026 年 2 月 USD
2,800,000.00 19日 20日 17,150.00
南洋银行 无 否 定期存款 HKD 2025年 12月 2026 年 1 月 HKD
2,300,000.00 19日 19日 5,274.25
南洋银行 无 否 定期存款 USD 2025年 12月 2026 年 5 月 USD
1,000,000.00 29日 29日 13,841.67
南洋银行 无 否 定期存款 HKD 2025年 12月 2026 年 6 月 HKD
18,000,000.00 29日 19日 220,536.99
招商银行 无 否 招商银行 CNY 2025年 12月 2026 年 3 月 CNY
股份有限 点金系列 4,000,000.00 31日 31日 16,273.97
公司 看涨两层
区间 90天
结构性存
款
注：威富通购买理财产品或结构性存款的资金来源为威富通自有资金。
二、主要风险提示和风险控制措施
1、主要风险提示
（1）子公司选择的理财产品或结构型存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场
波动的影响。
（2）公司根据自有资金的利用情况及金融市场的变化适时适量地介入，因此，投资的实际收益不可预期。
（2）子公司购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信
息技术系统风险及政策法律风险。
2、投资风险控制措施
（1）子公司财务部负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品或结构性存款进行全面检查。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将持续加强对相关人员的培训工作。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险的理财产品或结构性存款是在确保
子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响子公司日常资金周转的需要，不会对子公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品或结构性存款投资，可以实现子公司自有资金的保值、增值，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，充分保障股东利益。
四、截至本公告日子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的情况截至本公告日，子公司以闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款的总余额不超过人民币3亿元，在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资
期限内。
五、备查文件
1、相关理财业务凭证；
2、相关理财产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/975cc742-8185-4a62-8a17-504b5ad76997.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公司向
金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保》的议案。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概况
因业务发展和生产经营需要，公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）拟向金融机构
申请综合授信，公司拟为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限为自董事会审议通过本议
案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。前述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内
新签署的金融机构借款担保合同。
子公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方式、权利义务等，在上述授信额度内，
以子公司与金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，本次对外担保无需提交股东
会审议批准。
在累计担保额度范围内，授权江苏超纤经营管理层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体
实施方案，办理与金融机构签订相关协议等具体事宜。
二、担保额度预计
单位：万元（人民币）
担保方 被担保方 持股 被担保方最 截至目 2026年度 累计担保额 是否关
比例 近一期资产 前担保 担保额度 度占上市公 联担保
负债率 余额 预计 司最近一期
净资产比例
公司 江苏超纤 100% 49.55% 158,000 180,000 33.74% 否
合计 —— —— —— 158,000 180,000 33.74% ——
注：1、以上最近一期财务数据为2025年12月31日财务数据，已经会计师事务所审计；2、以上“截至目前担保余额”为“截至目
前存续担保余额”，即担保合同项下实际发生担保金额；
3、以上“2026年度担保额度预计”包含“截至目前存续担保余额”及“新增担保额度”。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
统一社会信用代码：913206813983688401
法定代表人：尤飞宇
注册地址：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
注册资本：200,000万元
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、研发和销售，一般化工产品（除危险
化学品）、塑料制品、皮革制品销售，自有房屋租赁服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；劳动保护用品销售；玩具销售；服装服
饰零售；家居用品销售；家具销售；办公用品销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车装饰用
品销售；包装材料及制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务情况：
江苏超纤2025年度主要财务数据如下，总资产4,317,492,509.59元，净资产2,178,376,435.49元，净利润83,232,088.52元。（
经审计）
3、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议中的担保用途、担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签
署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、对被担保方进行担保的说明
本次担保事项系基于公司子公司拟向金融机构申请授信所发生的担保，被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营
管理、财务等方面具有控制权。通过向金融机构申请授信，主要为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，有利于促进其业务发
展及实现公司经营目标。目前被担保方生产经营正常，担保风险处于公司可控范围，因此，本次担保事项不会影响公司持续经营能力
、不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司实际对外担保金额为158,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.74%。以上担保均为
公司对江苏超纤的担保。
2026年，公司预计担保额度总金额为180,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产比例为38.44%；实际对外担
保余额158,000万元，占公司最近一起经审计归属于母公司股东净资产比例为33.74%。截至2025年12月31日，公司对外担保情况详见
下表：
单位：万元
担保方 被担保方 持股比例 授信银行 实际担保金额 担保方式
公司 江苏超纤 100% 中国银行 60,000 连带责任担保
工商银行 36,000
建设银行 30,000
广发银行 10,000
农业银行 12,000
合计 —— —— —— 158,000 ——
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、履行的审批程序
1、独立董事专门会议审议情况
经2026年第二次独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次担保系基于子公司江苏超纤拟向金融机构申请综合授信所发生的担
保，被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担
保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本事项不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本次担保额度预计事项的决策和审议程序合法合规。因此，一致同意将本议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保》
的议案，认为：被担保人江苏超纤为公司的全资子公司，公司在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
进行全面评估的基础上风险可控，且有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到
积极作用。同意由公司为其提供连带责任担保。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a70a1170-5081-46be-896e-0566ac8d3ec4.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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华峰超纤（300180）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bd1aad94-a687-4907-afeb-e5a572be5933.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及
子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款》的议案，同意公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风
险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存款的额度，总余额不超过人民币5亿元。现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品或结构性存款的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低
风险理财产品或结构性存款，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
二、购买理财产品或结构性存款的基本情况
1、购买额度与购买品种
公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品或结构性存
款的额度，总余额不超过人民币5亿元。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品或结构性存款进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好的投资理财产品或
结构性存款。
2、资金来源与购买期限
公司及子公司购买理财产品或结构性存款的资金来源为公司及子公司自有资金。投资授权期限自董事会审议通过之日起1年内有
效。
3、审议程序与实施方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定和理财资金的额度，关于公司及子公司
使用自有资金购买理财产品或结构性存款的事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由公司及子公司财务部负责具体
组织实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
虽然理财产品或结构性存款都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此，投资的实际收益不可预期。
同时，也存在着相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取风险控制措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的的理财产品或结构性存款等。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向，在上述理财产品或结构性存款投资期间，公司将与相关金融机构保持
密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品或结构性存款进行全面检查。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司拟购买的理财产品或结构性存款属于稳健型、低风险产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影
响公司日常资金正常周转需要，风险可控，灵活度高，易于变现；公司、子公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司、子公司将
终止购买理财产品或结构性存款以保证公司资金需求。因此，公司及子公司购买的理财产品或结构性存款不会影响公司及子公司的日
常经营，并且通过进行适度的稳健型、低风险理财产品或结构性存款投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品》的
议案，董事会同意公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，上述购买理财产品
或结构性存款的额度，总余额不超过人民币5亿元，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资授权期限自董事
会审议通过之日起1年内有效。在上述额度及决议有效期内，拟授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由
公司及子公司财务部负责具体组织实施。
2、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议对本议案发表了审核意见，认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结
构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。公司及子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，
获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交至董事会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/44f1e198-206c-43cc-93f4-25b5f2c120af.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：2025年年度报告
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华峰超纤（300180）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6f381d31-ea9e-461c-9ff6-b8f73f7ad0e8.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：2025年年度报告摘要
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华峰超纤（300180）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5d5be76d-7398-45cf-858a-c0b3471bf0e3.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：第六届董事会第四次会议决议公告
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华峰超纤（300180）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4a669720-1171-45a9-88fc-025a72470831.PDF
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2026-04-08 19:41│华峰超纤（300180）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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华峰超纤（300180）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/506ceafd-16ab-4ce2-8732-530245a5de85.PDF
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2026-04-08 19:40│华峰超纤（300180）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025年度）
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华峰超纤（300180）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/811fa04d-88d3-4cb1-90ac-d9bd0cfe4b4e.PDF
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2026-04-08 19:40│华峰超纤（300180）：2025年年度审计报告
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华峰超纤（300180）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6c58365f-a602-4725-bbcc-fab277b1afe3.PDF
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2026-04-08 19:40│华峰超纤（300180）：内部控制审计报告（2025年度）
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关要求，我们审计了上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华峰超纤董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，华峰超纤于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王宏杰
中国注册会计师：吴倩悦
中国?上海 二〇二六年四月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/012ac60a-cd60-424e-825d-f6128db4eee2.PDF
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2026-04-08 19:40│华峰超纤（300180）：华峰超纤拟对合并威富通科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收
│价值资产评估报告
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一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托
人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。
三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用
人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评
估对象可实现价格的保证。
五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资
产评估报告依法承担责任。
七、我们与本资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当
事人不存在偏见。
八、评估对象资产组涉及的资产范围清单以及盈利预测由委托人、资产组经营主体申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他
方式确认。根据《中华人民共和国资产评估法》：“委托人应当对其提供的权属证明、财务会计信息和其他资料的真实性、完整性和
合法性负责。”
九、我们已对评估对象及其所涉及的资产组进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，并对
评估业务中使用的资料进行了核查验证，对已经发现的可能对评估结论有重大影响的事项在本资产评估报告中进行了如实披露。
十、本资产评估报告中对评估对象所涉及的资产组的分析、判断和结论受本资产评估报告中评估假设限制，资产评估报告使用人
应当充分关注本资产评估报告中载明的评估假设、特别事项说明及其对评估结论的影响。
东洲评报字【2026】第 0789 号 -1-资产评估报告
东洲评报字【2026】第 0789 号
目录
资产评估报告
（目录）
东洲评报字【2026】第 0789 号 -2-资产评估报告
东洲评报字【2026】第 0789 号
摘要
上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司
形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值
资产评估报告东洲评报字【2026】第 0789 号
摘要
特别提示：本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据。以下内容摘自评估
报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。
上海东洲资产评估有限公司接受委托，根据法律、行政法规和资产评估准则的规
定，坚持独立、客观和公正的原则，采用合适的评估方法，按照必要的评估程序，对
以财务报告为目的涉及的威富通科技有限公司的相关资产组的可回收价值进行了评估
资产评估情况摘要如下：
委托人：上海华峰超纤科技股份有限公司
评估目的：为上海华峰超纤科技股份有限公司合并威富通科技有限公司形成的商
誉进行减值测试提供价值参考。
评估对象：上海华峰超纤科技股份有限公司合并威富通科技有限公司形成的商誉
相关的资产组可回收价值。
评估范围：归属于资产组的固定资产、长期待摊费用、无形资产等长期资产，被
合并方的资产组账面金额合计为13,840,602.42元。合并方合并报表包含全口径商誉的
资产组公允价值金额合计为170,620,397.27元，其中：合并报表确认的商誉金额为
156,779,794.85元，归属于少数股东的商誉金额为0.00元，全口径商誉金额为
156,779,794.85元。上述包含商誉的资产组经由委托人确定并与经审计机构确认的资
产组范围一致。
价值类型：可回收价值
评估基准日：2025年12月31日
评估方法：资产组预计未来现金流量的现值。
评估结论：经过评估，在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的
未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下，委估的资产组的可回收价
东洲评报字【2026】第 0789 号 -3-资产评估报告
东洲评报字【2026】第 0789 号
值为人民币13,200.00万元，大写：人民币壹亿叁仟贰佰万元整。
评估结论使用有效期：委托人编制至完成评估基准日合并财务报告期间有效。我们提示委托人关注：评估对象未来实际经营情况
若与委托人及评估对象管理层批准的未来经营规划发生偏差，且委托人及评估对象管理层未能及时采取相应的补救措施，或是采取补
救措施后仍未达预期要求，导致未来经营规划最终无法落实，本次评估结论成立的前提将会失效。
本评估报告结论仅供委托人分析相关商誉于评估基准日是否存在减值时使用，不得用于其他任何目的。委托人在使用评估报告结
论时应当按照企业会计准则要求，履行相关工作程序，在编制相关财务报告过程中正确理解评估报告、恰当使用评估结论。
特别事项：无。
东洲评报字【2026】第 0789 号 -4-资产评估报告
东洲评报字【2026】第 0789 号
正文
上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司
形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值
资产评估报告东洲评报字【2026】第 0789 号
正文
上海华峰超纤科技股份有限公司：
上海东洲资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定、坚持独立、客观和公正的原则，采
用适当的评估方法，按照必要的评估程序，对上海华峰超纤科技股份有限公司拟对合并威富通科技有限公司所形成的商誉进行减值测
试所涉及的相关资产组在评估基准日的可回收价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。
一、委托人、资产组经营主体和其他资产评估报告使用人
（一）委托人
公司名称：上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“华峰超纤”）统一社会信用代码：91310000744207135C
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营场所：上海市金山区亭卫南路 888 号
法定代表人：尤飞锋
注册资本：176106.0155 万人民币
证券代码：300180
有限公司成立日期：2002 年 10 月 24 日
经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮
革制品的销售，从事货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东洲评报字【2026】第 0789 号 -5-资产评估报告
东洲评报字【2026】第 0789 号
（二）资产组经营主体概况
1.经营主体概况
公司名称：威富通科技有限公司 (以下简称“公司”或“威富通”)
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 5401、5402
统一信用代码：91440300792586096Y
注册资本：人民币 5000 万元整
成立日期：2006 年 9月 4日
法定代表人：鲜丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/d7efae5e-8f13-4537-9274-3d48e7a67b23.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件2）
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
（独立董事将在本次年度股东会上进行述职）
2.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘审计机构》的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬以及 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案》的议案
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展票据池业务》的议案 非累积投票提案 √
7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>》的议案
（1）以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
（3）以上议案均属于普通决议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委
托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的
股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2。（以邮件或传真方式进行登记的股东，请在
出席会议时携带上述材料原件）
来信请寄：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部，邮编：201100（请在信封注明“股
东会”字样）。
（二）登记时间：2026年4月27日（星期一），上午9:30—11:30，下午13:30—17:00（三）登记地点：上海市闵行区申昆路2177
号16栋10楼 上海华峰超纤科技股份有限公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1baa5557-92ac-4a90-9851-27f597e0b4d8.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-董小锋
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 202
5 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用
，切实维护了公司和股东的整体利益现。现将本人 2025 年度在任期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人董小锋，1982 年 9 月出生，毕业于苏州大学，法律硕士，现为北京中伦文德（杭州）律师事务所执业律师。2025 年 6月
13 日起担任公司独立董事，同时还担任盛电器股份有限公司独立董事（股票代码：301082）、浙江齐治科技股份有限公司独立董事
（股票代码：873781）独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
2025 年，公司第六届董事会共召开了 3次董事会，召集了 1次股东会。本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数（现场/ 数 自出席董
通讯方式） 事会会议
董小锋 在任 3 3 0 0 否 1
本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议
案，分享自己专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召
开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对2025 年公司董事会各项议案均
投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025 年，本人作为公司第六届董事会提名委员会的主任委员及战略委员会、审计委员会、薪酬委员会的委员，积极参加各委员
会开展的相关工作及活动，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况
作为公司第六届董事会提名委员会委员的主任委员，会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作。报
告期内召集召开了 1 次提名委员会会议，秉持客观公正的态度，认真履职，对提名公司高级管理人员的任职资格进行了审查。
2、战略委员会工作情况
作为公司第六届董事会战略委员会委员，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，积极参与公司战略研讨，客观、独立、审
慎地行使独立董事权利，保护公司及全体股东的合法权益。
3、审计委员会工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内参加了 3次审计委员会会议，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部
门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效
执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
4、薪酬委员会工作情况
作为公司第六届董事会薪酬委员会委员，本人认真履职，2025 年 8 月 25 日参加了 1 次薪酬委员会会议，审议通过了《华峰
超纤管理层绩效考核方案（2025 年度）》的议案，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人
始终坚持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，符合公
司治理要求和股东利益。
(三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。多次参加独立董事、审计委员会现场及线
上沟通会。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督
；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人在公司开展的各项工作得到了上市公司的积极配合。本人对公司的生产经营、财务管理、关联交易等重要事项进
行了主动核查，与公司内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，切实了解公司日常
经营情况，并就有关事项独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。
2025 年度，本人对公司信息披露情况进行了监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，做好信息披露工作，保证公司信息
披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
本人切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真研读各项议案，核查实际
情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特
别是中小股东的权益。
（六）培训和学习情况
本人不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力。将所学知识充分运用到实际工作，为公司的科学决策过程注入专
业视角，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 6 月 13 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的
规定，认真审阅公司此前公告，核查制度修订、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项的决策流程及相关文件，未发现
损害股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司披露了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实
际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司生产经营。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关
联交易管理制度》等的规定。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》和
《2025 年第三季度报告》，以上报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，
报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况，无公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董
事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告！
独立董事：董小锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ffe83719-5a5c-4207-a3b1-3c5704b3fd3d.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-王洪涛
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各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉忠
实、恪尽职守，独立、审慎行使职权认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公
司和全体股东的合法权益。现。现将本人 2025 年度在任期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王洪涛，1974 年 1 月出生，毕业于上海财经大学，经济学博士，现任中国计量大学经济与管理学院标准化与质量管理系副
教授、系主任、研究生导师，国家一流专业负责人。2025 年 6 月 13日起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
2025 年，公司第六届董事会共召开了 3次董事会，召集了 1次股东会。本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事 任职状态 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
数（现场/通讯方式） 数 自出席董事会会议
王洪涛 在任 3 3 0 0 否 1
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大
事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人历次董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2025 年，本人作为公司第六届董事会薪酬委员会的主任委员及战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员，积极参加各委员
会开展的相关工作及活动，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：
1、薪酬委员会工作情况
作为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，2025 年 8 月 25 日主持召开董事会薪酬委员会会议，审议通过了
《华峰超纤管理层绩效考核方案（2025 年度）》的议案，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中
，本人始终坚持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，
符合公司治理要求和股东利益。
2、战略委员会工作情况
作为公司第六届董事会战略委员会委员，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，积极参与公司战略研讨，客观、独立、审
慎地行使独立董事权利，保护公司及全体股东的合法权益。
3、提名委员会工作情况
作为公司第六届董事会提名委员会的委员，报告期内共参加了 1次提名委员会会议，秉持客观公正的态度，认真履职，对提名公
司高级管理人员的任职资格进行了审查。
4、审计委员会工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会委员，报告期内参加了 3次审计委员会会议，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部
门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效
执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
(三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。多次参加独立董事、审计委员会现场及线
上沟通会。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督
；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司章程要求，勤勉尽责履行独立董事职责。通过现场会议、通讯交流、实地走访等多
种形式，与公司其他董事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运
作及董事会决议的执行情况等，充分保障履职深度与独立性。
2025 年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，结合自身专业知识和判断
，积极对公司规范治理、合规运作及可持续发展提出建议。公司亦对本人独立董事相关工作的展开给予了充分的配合。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合
法权益。本人密切关注公司信息披露情况，督促公司证券事务部认真接听投资者的来电、接待来访，增进与投资者交流，并广泛听取
投资者的意见和建议。认真做好投资者关系管理工作。本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定履
行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和股东会决议执行情况、项目进展情况等，并持续关注公司生产经营发展和治理情况，主
动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法权益。
（七）培训和学习情况
本人始终将学习置于重要位置，密切关注监管部门发布的最新法律法规及相关制度文件，持续更新知识体系。在学习过程中，不
仅着力提升自身履职能力，更进一步钻研规范公司治理、保护股东权益等方面的法律法规，积极为公司的科学决策和风险防范建言献
策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 6 月 13 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的
规定，认真审阅公司此前公告，核查制度修订、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项的决策流程及相关文件，未发现
损害股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司披露了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》，公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实
际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司生产经营。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关
联交易管理制度》等的规定。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》和
《2025 年第三季度报告》，以上报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，
报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，无独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况，无公开向股东征集股东权利的情况。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2025 年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。
以上是本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持
表示感谢。
特此报告！
独立董事：王洪涛
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称为“公司”）董事、高级管理人员的离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、退休、被解除职务或其
他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵循国家法律法规、监管规定及公司章程的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说
明辞职原因，董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效，公司将按照法律、
行政法规及规范性文件的要求披露有关情况。第五条 除相关法律、法规另有规定外，如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数。
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士。
（三）职工代表董事辞任导致职工代表董事人数不符合法律、行政法规或者《公司章程》的规定。
（四）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第六条 董事提出辞职的，公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及
影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第七条 公司高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过新一届董事会成员之日自动离职；职工董事任期届满未获连任的，自职工
代表大会选举产生新一届职工董事之日自动离任。高级管理人员任期届满未获聘任的，自任期届满之日自动离职。
第九条 公司董事在任职期间出现《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得担任公司董事的情形的，应当立即停止履职，
董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解
除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十条 股东会可以决议解任非职工董事，职工代表大会可以决议解任职工董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解聘
高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第十一条 公司高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通
过，可解除其高级管理人员职务，其解任自董事会决议作出之日起生效。
第十二条 公司无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依
据法律法规、《公司章程》的规定及聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十三条 董事、高级管理人员不论何种原因离任均需配合公司按要求在规定时限内及时完成工作交接，包括但不限于未了结事
项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。具体移交手续按照公司相关规定执行。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司将在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如离职董事、高级管理人员未严格履行承诺，给
公司造成损失的，公司有权要求其承担赔偿责任。
第十五条 董事、高级管理人员若按公司规定需接受离任审计或者对其在任职期间重大事项进行后续核查的，离职董事、高级管
理人员应当予以配合，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十六条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满未连任的，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除
，在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员对公司商业秘密的保密义务在其
任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短
以及对公司影响程度确定。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。第十九条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、公司章程及本制度
的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第二十条
董事、高级管理人员发现公司或者其他董事、高级管理人员存在违法违规行为或者运作不规范的，应当立即向公司董事会及深圳证券
交易所报告，不得以辞职为理由免除报告义务。
第四章 离职董事及高级管理人员的持股管理
第二十一条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事及高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转
让比例的限制；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。
（三）离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作
出的承诺。
第二十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a93194e5-80a0-4902-b28e-24cdb52b4723.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称为“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇
衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司对外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司
自身经营特点和管理要求，特制订本制度。
第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。本制度所称的外汇衍生品交易业务
是指为满足正常经营和业务需要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或利率风险的各项业务，包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等。
第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司同意，公司下属子公司不得进行外汇衍生品交易业务。公
司子公司参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章 业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模
，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
第五条 公司进行外汇衍生品交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生
的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务
的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照
审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 业务的职责范围和审批权限
第九条 外汇衍生品交易业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部是外汇衍生品交易业务的具体经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划编制、资金安排、业务操作、账务处
理及日常管理等工作；
（二）公司内审部是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责审查外汇衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况
、会计核算及收益情况等；
（三）公司证券事务部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇衍生品交易业务决策程序的
合法合规性，并及时在临时报告或者定期报告中予以披露。
（四）独立董事、董事会审计委员会应对开展外汇衍生品交易业务的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
第十条 公司开展外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：
（一）公司从事外汇衍生品交易业务，应当提供可行性分析报告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务，保荐机构（如有）
应当发表专项意见；
（二）公司开展的外汇衍生品交易业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
2、预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
3、公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
（三）未达到需提交公司股东会审议标准的外汇衍生品交易业务，由公司董事会审议通过、保荐机构（如有）发表专项意见后实
施。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品交易业务履行审议程序和披露业务的，可以对未来十二个月内外汇衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。经审议通过的外汇衍生品交易额度可以在授权范围内循环滚动使用。相关额度的
使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司与关联人之间进行的外汇衍生品关联交易应当提交股东会审议，并在审议后予以公告。
第十二条 公司经营管理层在董事会或股东会决议的授权范围内负责外汇衍生品交易业务的具体操作事宜。
第四章 内部操作流程
第十三条 外汇衍生品关联交易业务的内部操作流程：
（一）公司财务部负责外汇衍生品关联交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进
行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度第十条规定的审批权限报送批
准后实施。
（二）公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请
书。
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，双方确认后签署相关协议。
（四）公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并定期向董事长报告相关情况。
（五）公司内审部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员
会报告。
（六）财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十五条 外汇衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由内审部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会或者股东会授权范围内与金融机构签署的外汇衍
生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 财务部应当跟踪衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，
并将有关信息和方案及时上报董事长，董事长经审慎判断后做出决策。
第十八条 当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；公司应立即组织商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实
可行的解决措施，实现对风险的有效控制。内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
第七章 信息披露和档案管理
第十九条 公司外汇衍生品交易业务需按法律法规及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第二十条 公司已实施的外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且
绝对金额超过1,000万元人民币的，公司应当及时披露。公司开展外汇套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总
后适用前述规定。公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项
目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十一条 公司财务部负责保管外汇衍生品交易业务相关资料，包括开户文件、交易协议、授权文件等原始资料，以及计划、
交易资料、交割资料等业务资料，保管期限至少10年。
第八章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。第二十三条 公司全资子公司、
控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需遵守本制度。
第二十四条 本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f6cbb446-6030-407d-99ed-f59398abe0b0.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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华峰超纤（300180）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bed0bbc8-b93c-4034-9407-f9a6ec6bc590.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-朱勤（已离任）
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-朱勤（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f38fe227-85b9-4e98-af73-16f9ba5e5da7.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈翔宇
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈翔宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/342423a0-fb68-4253-bb2e-c3f523e30625.PDF
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2026-04-08 19:39│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-赵玉彪（已离任）
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-赵玉彪（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/61e96381-f5fa-44d9-b31a-4fac9f1ec42d.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,761,060
,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税
），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
一、审议程序
2026年4月7日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，本议案在提交董事会审
议前，已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议和2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议
。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为66,766,575.18元，
提取法定盈余公积金13,445,720.85元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为272,423,250.28元；母公司2025年度实
现净利润为134,457,208.46元，提取法定盈余公积金13,445,720.85元后，截至2025年12月31日母公司报表累计可供分配利润为121,2
26,399.18元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为121,226,399.18元。
3、为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会
拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人
民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分
配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 8,805,300.78 8,805,300.78 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,766,575.18 71,015,537.10 -231,385,466.12
研发投入（元） 153,213,542.79 192,172,878.21 201,593,582.43
营业收入（元） 3,998,411,173.02 4,581,757,317.61 4,587,245,382.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 272,423,250.28
母公司报表本年度末累计未分配利润 121,226,399.18
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 17,610,601.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -31,201,117.9467
最近三个会计年度累计现金分红及回购 17,610,601.56
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 546,980,003.43
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 4.15%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额17,610,601.56万元，未低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规
性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股
东的利益。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，2025 年度现金分红预案具备合理性。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ddeda30c-724c-4a75-9d40-23cfc61bfd81.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于2026年4月9日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解经营情况、财务状况，公司将于2026年4月
24日（星期五） 15:00-16:30在全景路演（网址：https://ir.p5w.net）举行2025年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交
流。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net），参与本次
年度业绩说明会。公司董事、总经理：段伟东先生，董事会秘书：褚玉玺先生，财务总监：陈贤品先生，独立董事：王洪涛先生，将
在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/479e3a8c-2d26-4b21-86c4-704df7fe9dca.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：2025年度董事会工作报告
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华峰超纤（300180）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b9301e17-2174-4b8e-a31a-e6e5ea6e431b.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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华峰超纤（300180）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0636b03e-b8c5-4fe5-ae3d-a06ad3a6c70b.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年
度计提资产减值准备》的议案，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合
并报表范围内截止2025年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等也进行了全面清查，对应收
账款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和
分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对2025年度，拟计提各类资产减值准备合计110,809,967.05元，具体情况如下表：
单位：元
项目 本期金额 上期金额
应收票据坏账损失 271,193.05 -66,053.90
应收账款坏账损失 5,217,435.91 11,628,604.36应收款项融资减值损失 115,822.61信用减值损失
其他应收款坏账损失 332,268.66 41,404.07
小计 5,936,720.23 11,603,954.53
存货跌价损失 61,608,647.07 86,145,829.95长期股权投资减值损失 3,234,677.66资产减值损失
合同资产减值损失 -88,935.34 187,777.44
项目 本期金额 上期金额
固定资产减值损失 1,498,444.05 2,991,825.47
商誉减值损失 38,620,413.38 70,363,871.01
小计 104,873,246.82 159,689,303.87
合计 110,809,967.05 171,293,258.40
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款坏账准备的确认标准及计提方法
对应收账款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用
损失。
（二）其他应收账款坏账准备
对其他应收款，公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信
用损失。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
（四）合同资产减值损失的计提方法
根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取对
价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等
合理且有依据的信息，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期损失
。
（五）长期股权投资减值损失的确认依据
长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。
（六）固定资产减值的计提方法
固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计
提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者
。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（七）商誉减值的确定依据及计提方法
根据《企业会计准则第8号——资产减值》第三章“资产可收回金额的计量”相关规定“可收回金额应当根据资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。
本次东洲资产的资产评估，考虑包含商誉资产组的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计，因此有关可收回金额的评估仅
依据预计未来现金流量的现值一种方式确定。东洲资产认为，包含商誉的资产组其可收回金额不低于该金额。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，符合公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可
靠的财务信息。一致同意提交第六届董事会第四次会议审议。
（二）独立董事专门会议意见
经2026年第二次独立董事专门会议审议，认为：公司本次计提相关资产减值损失的依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。一致同意提交第六届董事会第四次会议审议。
（三）董事会意见
经第六届董事会第四次会议审议，董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会一致同意本次计提资
产减值。
四、本次计提资产减值对公司的影响
2026年4月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》【信会师报字[2026]第ZF10261号】，根据报告
最终确认，公司收购威富通形成的商誉本期发生减值38,620,413.38元，另外还计提信用减值损失5,936,720.23元，计提存货跌价损
失61,608,647.07元，计提合同资产减值损失-88,935.34元，计提固定资产减值损失1,498,444.05元，长期股权投资减值损失3,234,6
77.66元，合计计提减值损失110,809,967.05元。本次计提会减少本期净利润，计提后，2025年度归属于上市公司股东的净利润为66,
898,878.88元。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值
测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议决议；
3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/765bc949-9c43-41c0-a8c6-eda34f543c8a.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据
独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事陈翔宇、王洪涛、董小锋的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事的任职经历和履职情况，公司董事会认为：公司在任独立董事未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/95b8c207-e04b-4252-99f4-e3def791e5aa.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示
1、交易目的：为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经营，公司及子公司拟选择适合的市场时
机开展外汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合。
3、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等
值外币）。
4、交易期限：自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金、债务融资以及公司通过
法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。
6、履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期
保值业务》的议案。本议案无需提交公司股东会审议。
7、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机性、套利性的操作。但是开展
外汇衍生品套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及
子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率大幅波动对公司经营的
影响。具体情况如下：
一、外汇衍生品套期保值业务概述
（一）交易目的
因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料
的采购也有部分来自于海外，收汇或付汇采用美元、欧元等外币结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进
行，而且汇兑损益会对经营业绩造成较大影响。为降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响，实现稳健经营，公司及
子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品套期保值业务，锁定未来时点的交易成本或收益，降低公司成本及经营风险。
（二）交易品种
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值
业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及上述产品的组合。
（三）交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日所持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币），签
订相关协议可能涉及需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，可由公司及子公司共同循环滚动
使用。
公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，审议同意公司及子公
司在2年内，进行余额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务。第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇衍生
品套期保值业务》的议案已覆盖上述远期结售汇业务，后续相关业务安排，以第六届董事会第四次会议审议通过的决议内容为准。
（四）交易期限
自第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
同时，董事会同意授权公司经营层依据相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件等。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的
其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
1、董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，全体委
员认为公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有较完善的相关内控制度，公司采取的针对性
风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
2、董事会意见
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务》的议案，同意公司及子公司在12个
月内，进行余额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值业务，锁定未来时点的交易成本或收益，降低公司成本及
经营风险。同时，董事会同意授权公司经营层依据相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件等。根
据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
三、外汇衍生品套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机性、套利性的操作。但是开展外
汇衍生品套期保值业务仍存在一定风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大时，可能产生标的汇率、利率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成外汇套期保值
交易业务亏损的市场风险。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程
序进行操作而造成一定风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流情况，从而可能使实际发生的
现金流与操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务以锁定成本，降低外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司的不良影响为目
的，禁止任何风险投机行为。
2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及人员配备、
内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品套期保值业务，优选具有
合法资质的、信用级别高的大型商业银行等金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
4、公司将严格执行规范的业务操作和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值的风险敞口变化情况，并定
期向公司管理层报告。财务部如发现异常情况将及时上报，提示风险并执行应急措施。公司内审部将对外汇衍生品交易业务的实际操
作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员会报告。
四、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低外汇市场风险为目的，不做投机
性、套利性的操作。公司及子公司通过开展适当的外汇衍生品套期保值业务，能够在一定程度上降低外汇市场风险，减少汇率大幅波
动对公司的不良影响，实现稳健经营，同时能降低公司成本及经营风险。鉴于外汇衍生品套期保值业务的开展具有一定的风险，对公
司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、交易相关会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相
关规定执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议；
3、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
4、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bd0037b9-49e1-423a-ac46-dc5e20c0394d.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，具有上市公司所在行业审计业务经验。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业(按照证监会行业分类：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学
原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 21日，第五届董事会 2025年第二次审计委员会会议审议通过了关于《拟续聘审计机构》的议案，审计委员会同意续
聘立信为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交至第五届董事会第十八次会议审议。
2025年 4月 21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案，同意续聘立信会计为公司 2025
年度的审计机构，该议案经 2025年 6月 13日召开的公司 2024年度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，立信对公司 2025
年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等情况进行审核并出具了专项报告
。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2025年 12月 31
日，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层、审计委员会及独立董事进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 1月 16日，公司第五届董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司 2024年度审计工作的
注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024年年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点
等相关事项进行了沟通。
（二）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 19
日，公司第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司
2025年度审计机构，并同意提交董事会审议。
（三）审计委员会于 2025年度审计工作开始前，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促
其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，
审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，审计委员会认为立信在 2025年度在对公司财务状况和经营成果的审计、内部控制审计以及关联交易、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充
分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，遵循独立、客观、公正的执业规则，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行
了审计机构应尽的职责。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：2025年度内部控制自我评价报告
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华峰超纤（300180）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b8d7ef8d-5637-42ee-ae2c-b6f6f706c7e3.PDF
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2026-04-08 19:37│华峰超纤（300180）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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华峰超纤（300180）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-21│华峰超纤：2026年一季度报告
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2026-04-09│华峰超纤：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225290600.pdf
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2025-10-27│华峰超纤：2025年三季度报告
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2025-08-26│华峰超纤：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567117.PDF
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2025-04-23│华峰超纤：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216840.PDF
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2025-04-23│华峰超纤：2025年一季度报告
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2024-10-24│华峰超纤：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489165.PDF
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2024-08-27│华峰超纤：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987964.PDF
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2024-04-23│华峰超纤：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744938.PDF
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