公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:02 │华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-20 17:01 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 17:01 │华峰超纤（300180）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:59 │华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-14 17:46 │华峰超纤（300180）：关于董事、总经理辞职及补选董事的公告 │
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│2026-04-09 00:30 │华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-08 19:42 │华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-08 19:42 │华峰超纤（300180）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-08 19:42 │华峰超纤（300180）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-08 19:42 │华峰超纤（300180）：关于开展票据池业务的公告 │
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2026-04-20 17:02│华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，同意补选张其斌先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于调整董事会专门委员会组成的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整，具体如下：张其斌先生担任战略委员会委员和提名委员
会委员，陈学通先生担任审计委员会委员。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e8cebe3-4e3f-4054-bf71-a608fa49b591.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月17日召开，会议通知及相关资料于2
026年4月14日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，其中非独立董事鲜丹先生、陈
学通先生、胡忠杰先生，独立董事陈翔宇女士、王洪涛先生、董小锋先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席
会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》遵循相关法律、法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第
一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度
报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会2026年第一次会议审核，认为：张其斌先生的候选人提名程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为。未发现张其斌先生存在《公司法》第178条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未发现张其斌先生
存在作为失信被执行人的情形。公司董事会提名委员会同意张其斌先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
（本议案尚需提交股东会审议）
3、《关于调整董事会专门委员会委员》的议案
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/50219a08-5b41-4659-8e97-f87f3b220790.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：2026年一季度报告
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华峰超纤（300180）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/224311f2-5c14-4283-aaa0-e8ec53e19bbf.PDF
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2026-04-20 16:59│华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba62e200-dfe8-4175-82bb-917289f0b812.PDF
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2026-04-14 17:46│华峰超纤（300180）：关于董事、总经理辞职及补选董事的公告
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一、董事、总经理辞职情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生的书面辞职报告，
段伟东先生因连续几年未完成董事会下达的核心目标任务，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，
辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，段伟东先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
段伟东先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件及《公司章程》的规定，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，段伟东先生持有公司股份15,641,311股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段伟东先生离任公司董事、
总经理职务后，仍将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
二、关于补选董事的情况说明
鉴于段伟东先生辞任公司董事，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张其斌先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立
董事候选人，已经第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会对张其斌先生的任职资格进行审查并形成了明确
的审查意见。目前，《关于补选张其斌为公司第六届董事会非独立董事的议案》已提交公司董事会，待董事会审议通过后，再行提交
公司股东会审议通过后方可生效。
三、关于董事长代行总经理职责的情况说明
为维护公司的正常运营秩序，确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司董事会过半数董事同意，在新任总经理选聘就任
之前，由公司董事长尤飞锋先生代行总经理职责。后续公司将按照相关规定，尽快完成新任总经理的选聘工作，并及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
1、段伟东先生辞职报告；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d4c90d47-688c-4cae-b2ce-3164a9ecac67.PDF
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2026-04-09 00:30│华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9f6cc4d8-494d-4c58-acc8-310d60c9fc13.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f45d354b-7376-462d-a348-bf569fefdf6a.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于会计政策变更的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则
实施问答，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据金融
工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表
明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金
融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认
销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报
为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允
价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入
当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司执行标准仓单实施问答的相关规定，对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财
政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1e3a76cf-e9cc-429e-b897-a6626f2144a4.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议，分别审议了《关于确认董事
2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案，以上议案已
经公司第六届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案因
涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，将直接提请股东会审议。《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案，兼任高级管理人员的董事段伟东、陈贤品回避表决。现就相关情况公告如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认情况
单位：万元（人民币）
姓名 职务 任职状态 在公司获得的 是否在公司关联方
税前报酬总额 获取报酬
尤飞锋 董事长 现任 140.18 否
段伟东 董事、总经理 现任 255.49 否
鲜 丹 董事 现任 183.47 否
陈贤品 董事、财务总监 现任 112.77 否
陈学通 董事 现任 0 是
胡忠杰 职工董事 现任 19.23 否
陈翔宇 独立董事 现任 8 否
王洪涛 独立董事 现任 4.33 否
董小锋 独立董事 现任 4.33 否
赵玉彪 独立董事 离任 4 否
朱 勤 独立董事 离任 4 否
张其斌 副总经理 现任 130.03 否
孙向浩 副总经理 现任 175.80 否
方惠华 副总经理 现任 202.02 否
贺 璇 副总经理 现任 179.83 否
刘 聪 副总经理 离任 68.99 否
褚玉玺 董事会秘书 现任 89.89 否
合计 - 1,582.36
注：报告期内，公司董事、高级管理人员变动情况如下：
1、公司于2025年6月13日完成董事会换届，第五届董事会独立董事赵玉彪先生、朱勤女士任期届满后将不再担任新一届董事会的
独立董事职务，也不在公司担任任何职务。（详见《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责
人的公告》，公告编号：2025-037）；
2、2025年8月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案，聘任张其斌先生为公司副
总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（详见《第六届董事会第二次会议决议公告》，公告编号
：2025-043）；
3、2025年9月9日，公司副总经理刘聪先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。（详见《
关于公司高级管理人员辞职的公告》，公告编号：2025-047）；
4、2025年10月9日，因公司治理结构调整原因，公司第六届董事会非独立董事张其斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事
职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务，辞去上述职务后，张其斌先生将继续在公司担任副总经理职务。公司于2025年9月1
7日召开2025年第二次职工代表大会，选举胡忠杰先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议
关于《修订<公司章程>》的议案通过之日起，与公司第六届董事会任期一致。（详见《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公
告》，公告编号：2025-052）。
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区
的薪酬水平。
二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，按照风险、责任与
利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
（二）适用期限：
本方案经公司股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
（三）薪酬/津贴标准
1、公司董事：
（1）独立董事：津贴标准为人民币8万元/年，按月发放；
（2）非独立董事（含职工代表董事）：依据其在公司担任具体职务或承担经营管理职能所处的岗位、工作年限和工作职责等，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考评后决定，不另行发放董事津贴。未在公司担任其他
职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、高级管理人员：
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其
他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考
评后决定。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他说明
1、上述的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发
放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬委员会2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6134d96b-edbc-48ae-b3c8-f33c1a79bc61.PDF
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2026-04-08 19:42│华峰超纤（300180）：关于开展票据池业务的公告
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华峰超纤（300180）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/779671af-aa63-4ac6-8535-c7870593e9ae.PDF
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