公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 17:02 │华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-20 17:01 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-20 17:01 │华峰超纤（300180）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:59 │华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-14 17:46 │华峰超纤（300180）：关于董事、总经理辞职及补选董事的公告 │
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│2026-04-09 00:30 │华峰超纤（300180）：2025环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-08 19:42 │华峰超纤（300180）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书
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华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee6534b6-2749-432d-b062-73981a42ae1f.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案。2026年4月29日，公
司召开2025年度股东会，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，补选张其斌先生为公司第六届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca82774a-9c84-402a-92cb-e076abfe228d.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日（星期三）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长尤飞锋先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的整体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计595人，代表股份544,750,317股，占公司总股本的30.9331%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份523,260,945股，占公司总股本的29.7128%；通过网络投票的股东共计
593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
其中，现场出席会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票的股东共593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。其中：通过网络投票的中小股东共593人，代
表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师进行见证。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意538,509,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%；反对5,722,089股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0504%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,248,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9587%；反对5,722,089股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.6275%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4138%。
2、审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意538,689,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8874%；反对5,532,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0157%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,428,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7954%；反对5,532,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7466%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4580%。
3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案
总表决情况：
同意538,684,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8864%；反对5,525,689股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0144%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,423,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7717%；反对5,525,689股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7136%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5147%。
4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意538,103,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799%；反对6,104,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1207%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,842,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0713%；反对6,104,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.4084%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5203%。
5、审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意538,336,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8226%；反对5,996,989股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1009%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,075,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1541%；反对5,996,989股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.9068%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.9391%。
6、审议通过了《关于开展票据池业务》的议案
总表决情况：
同意531,826,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6277%；反对12,339,972股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.2653%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。
其中，中小股东总表决情况：
同意8,566,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8616%；反对12,339,972股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的57.4236%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.7148%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案
总表决情况：
同意538,611,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8731%；反对5,669,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0408%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,350,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4329%；反对5,669,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.3842%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.1829%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案总表决情况：
同意538,186,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7951%；反对6,053,189股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1112%；弃权510,300股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,925,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4570%；反对6,053,189股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.1683%；弃权510,300股（其中，因未投票默认弃权179,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.3747%。
9、关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
总表决情况：
同意538,867,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9201%；反对5,297,589股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9725%；弃权585,100股（其中，因未投票默认弃权171,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,606,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6251%；反对5,297,589股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.6521%；弃权585,100股（其中，因未投票默认弃权171,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.7227%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。
法律意见书的结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、《上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdc793f4-b597-4f90-9ecd-cc196b4b1cc5.PDF
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2026-04-20 17:02│华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，同意补选张其斌先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于调整董事会专门委员会组成的情况
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整，具体如下：张其斌先生担任战略委员会委员和提名委员
会委员，陈学通先生担任审计委员会委员。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7e8cebe3-4e3f-4054-bf71-a608fa49b591.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月17日召开，会议通知及相关资料于2
026年4月14日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，其中非独立董事鲜丹先生、陈
学通先生、胡忠杰先生，独立董事陈翔宇女士、王洪涛先生、董小锋先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分高级管理人员列席
会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案
公司《2026年第一季度报告》遵循相关法律、法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第
一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度
报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会2026年第一次会议审核，认为：张其斌先生的候选人提名程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为。未发现张其斌先生存在《公司法》第178条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未发现张其斌先生
存在作为失信被执行人的情形。公司董事会提名委员会同意张其斌先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
经公司董事会审议，同意提名张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
（本议案尚需提交股东会审议）
3、《关于调整董事会专门委员会委员》的议案
鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定
，现对第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员进行调整。
调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、陈贤品、陈翔宇、董小锋、张其斌、胡忠 尤飞锋
杰、鲜丹
提名委员会 董小锋、陈翔宇、王洪涛、尤飞锋、张其斌 董小锋
审计委员会 陈翔宇、董小锋、王洪涛、陈学通、胡忠杰 陈翔宇
薪酬委员会 王洪涛、陈翔宇、董小锋、尤飞锋、陈贤品 王洪涛
上述调整中，张其斌先生担任专门委员会的任职自公司股东会审议通过关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
的议案之日起生效，其余专门委员会组成人员的调整，自第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效。上述委员任期均自各自生效
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会非
独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/50219a08-5b41-4659-8e97-f87f3b220790.PDF
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2026-04-20 17:01│华峰超纤（300180）：2026年一季度报告
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华峰超纤（300180）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/224311f2-5c14-4283-aaa0-e8ec53e19bbf.PDF
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2026-04-20 16:59│华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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华峰超纤（300180）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba62e200-dfe8-4175-82bb-917289f0b812.PDF
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2026-04-14 17:46│华峰超纤（300180）：关于董事、总经理辞职及补选董事的公告
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一、董事、总经理辞职情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第六届董事会董事、总经理段伟东先生的书面辞职报告，
段伟东先生因连续几年未完成董事会下达的核心目标任务，申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务，
辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，段伟东先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营产生不利影响。
段伟东先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规范性文件及《公司章程》的规定，段伟东先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，段伟东先生持有公司股份15,641,311股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段伟东先生离任公司董事、
总经理职务后，仍
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