公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:32 │华峰超纤（300180）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-09 16:30 │华峰超纤（300180）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-25 19:23 │华峰超纤（300180）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:23 │华峰超纤（300180）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:22 │华峰超纤（300180）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │华峰超纤（300180）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:22 │华峰超纤（300180）：2025-045 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 │
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│2025-08-25 19:22 │华峰超纤（300180）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:21 │华峰超纤（300180）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:20 │华峰超纤（300180）：监事会决议公告 │
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2025-09-15 18:32│华峰超纤（300180）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海华峰超纤科技股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2025年9月19日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、总经理段伟东先生，董秘 褚玉玺先生，财务总监 陈贤品先生
，独立董事 董小锋先生将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征
集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/6a07d35f-3978-43b5-a613-881d1f1fe064.PDF
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2025-09-09 16:30│华峰超纤（300180）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员刘聪先生递交的书面辞职报告。刘
聪先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，刘聪先生的辞职自书面辞职报告送达公司董事会之
日起生效。刘聪先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。
刘聪先生的副总经理职务原定任期为2025年6月13日至第六届董事会任期届满之日，即2025年6月13日至2028年6月12日止。截止
本公告日，刘聪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘聪先生辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、
法规相关要求及承诺。
刘聪先生在职期间勤勉尽责，公司及董事会对刘聪先生在公司任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2e469dcb-0dc3-4a22-b34c-19b454f25786.PDF
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2025-08-25 19:23│华峰超纤（300180）：2025年半年度报告
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华峰超纤（300180）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fe39a47c-5514-4971-91c3-b26c356d2700.PDF
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2025-08-25 19:23│华峰超纤（300180）：2025年半年度报告摘要
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华峰超纤（300180）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f0f48720-b1bd-4e7b-aa14-261943234bab.PDF
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2025-08-25 19:22│华峰超纤（300180）：关于聘任高级管理人员的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于《聘任
公司高级管理人员》的议案。
为适应公司的发展需要，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意聘任张其斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张其斌先生已在公司任职多年，能够胜任所聘任岗位的要求，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。
张其斌先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/70311475-4b0c-4c4a-898d-f754d88f1f1f.PDF
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2025-08-25 19:22│华峰超纤（300180）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华峰超纤（300180）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c9b7c5b7-822a-4e58-8a36-2faa083df1d9.PDF
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2025-08-25 19:22│华峰超纤（300180）：2025-045 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议，审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案、关于《修订公司部分制度》的议案，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际
情况，公司修订了《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性
文件的规定及修订后的《公司章程》，并对部分制度进行了修订和完善。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》全文。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登
记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、修订及废止公司部分制度的情况
本次修订及废止的公司部分制度如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交股东会审议
01 股东会议事规则 修订 是
02 董事会议事规则 修订 是
03 董事会专门委员会工作细则 修订 否
04 独立董事制度 修订 否
05 独立董事专门会议制度 修订 否
06 关联交易决策制度 修订 是
07 投资者关系管理制度 修订 否
08 信息披露事务管理制度 修订 是
09 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作制度 修订 否
11 募集资金管理办法 修订 是
12 内部审计制度 修订 否
13 内部控制制度 修订 否
14 内幕信息知情人登记制度 修订 否
15 重大事项内部报告制度 修订 否
16 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理制度
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 远期结售汇管理制度 修订 否
19 对外投资管理制度 修订 是
20 对外担保制度 修订 是
21 董事、高级管理人员内部问责制度 修订 否
22 子公司管理制度 修订 否
23 监事会议事规则 废止 是
关于本次公司制度修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公司《股东
会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管
理制度》、《对外担保制度》，废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ed42d5b4-4e93-4022-afb8-af57c8d258be.PDF
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2025-08-25 19:22│华峰超纤（300180）：关于修订《公司章程》的公告
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华峰超纤（300180）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c44471b2-1300-458a-b195-5cb2e18b6b13.PDF
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2025-08-25 19:21│华峰超纤（300180）：董事会决议公告
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一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2
025年8月18日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生，独立董事陈翔宇女士、董
小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、监事、高级管理人员均对公司2025年半年度报告及摘要出具了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年
半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案
根据最新的《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章
程》的相关条款进行了修订，具体修订内容详见关于《修订<公司章程>的公告》。
《修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项审议通过了关于《修订公司部分制度》的议案
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体逐项表
决情况如下：
3.1关于修订公司《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.2关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.3关于修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.4关于修订公司《独立董事制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.5关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.6关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.7关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.8关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.9关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.10关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.11关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.12关于修订公司《内部审计制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.13关于修订公司《内部控制制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.14关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.15关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.16关于修订公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.17关于修订公司《年报信息重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.18关于修订公司《远期结售汇管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.19关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.20关于修订公司《对外担保制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.21关于修订公司《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.22关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.23关于废止公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
其中，3.1关于修订公司《股东会议事规则》的议案、3.2关于修订公司《董事会议事规则》的议案、3.6关于修订公司《关联交
易决策制度》的议案、3.8关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案、3.11关于修订公司《募集资金管理办法》的议案、3.19
关于修订公司《对外投资管理制度》的议案、3.20关于修订公司《对外担保制度》的议案、3.23关于废止公司《监事会议事规则》的
议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了关于公司2025年半年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用以及对外担保情况的议案
公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、鲜丹、陈贤品回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案
经总经理段伟东先生提名，提名委员会进行资格审查，并经与会董事审议和表决，同意聘任张其斌先生为公司副总经理。任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了关于《召开公司2025年第一次临时股东会》的议案
公司拟择机召开2025年第一次临时股东会，具体时间、地点另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a7ffb1b0-4ba1-445b-8691-f28296cf75b0.PDF
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2025-08-25 19:20│华峰超纤（300180）：监事会决议公告
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一、监事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届监事会第二次会议，会议通知及相关资料于2
025年8月18日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案
经审议，监事会一致认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年
半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案
根据最新的《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章
程》的相关条款进行了修订，具体修订内容详见关于《修订<公司章程>的公告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1892f632-5fa9-42e0-972f-365c574e31d5.PDF
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2025-08-25 19:19│华峰超纤（300180）：独立董事专门会议制度（2025年8月）
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第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管
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