公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 15:44 │华峰超纤（300180）：关于职工代表监事离职的公告 │
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│2025-03-13 16:56 │华峰超纤（300180）：关于控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-13 16:56 │华峰超纤（300180）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-13 16:54 │华峰超纤（300180）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-11 19:57 │华峰超纤（300180）：关于对尤飞锋给予通报批评处分的决定 │
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│2025-01-24 20:32 │华峰超纤（300180）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告 │
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│2025-01-24 17:56 │华峰超纤（300180）：2024年度业绩预告 │
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│2024-11-22 17:32 │华峰超纤（300180）：关于公司高级管理人员收到上海证监局警示函的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │华峰超纤（300180）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │华峰超纤（300180）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-03-18 15:44│华峰超纤（300180）：关于职工代表监事离职的公告
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华峰超纤（300180）：关于职工代表监事离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/51d6fdeb-3ca9-418d-973b-5d4321c5a204.PDF
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2025-03-13 16:56│华峰超纤（300180）：关于控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四
次会议审议通过了《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“子公司”或
“江苏超纤”）经营发展的需要，公司控股股东华峰集团有限公司（以下简称”华峰集团“）为公司及子公司向授信银行申请综合授
信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过15亿元，期限3年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保
有效期限与借款有效期限一致，公司及子公司无需提供反担保。
2、华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、
尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股份327,205,30
9股（占上市公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%），同时，尤小
平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定，华峰集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、独立董事专门会议应审议该事项，关联董事尤飞锋先生、陈学通先生在审议该议案时回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方担保，公司及子公司不提供反担保
，不支付担保费用，故可豁免提交股东大会审议。
二、关联方情况
1、关联方基本情况
公司名称：华峰集团有限公司
注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：尤飞宇
注册资本：138,680万元
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售
；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和
试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理
服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、关联方股权结构
序号 股东 持股比例（%）
1 尤小平 79.6308%
2 尤金焕 8.1930%
3 杭州瑞合实业发展有限公司 7.2902%
4 尤小华 4.8861%
合计 100%
3、关联方最近一年的简要财务数据（未经审计）：
华峰集团2024年度主要财务数据如下：资产总额25,924,659,108.74元，负债总额6,491,317,840.33元，净资产19,433,341,268.
41元，净利润2,766,397,324.37元。（未经审计，单体财务数据）
4、关联方华峰集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易中，公司及子公司免于向关联方支付担保费用且无需提供反担保，不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
公司控股股东华峰集团为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过15亿元，期限3年。具体
担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及子公司根据资金使用情况与相关授信银行签订的最终协议为准，公司及子公司无
需提供反担保或支付任何对价。
五、交易目的和对上市公司的影响
华峰集团本次为公司及子公司向授信银行申请总额度不超过15亿元综合授信提供连带责任担保，公司及子公司无需提供反担保或
支付任何对价，有利于满足公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东
的利益，对公司及子公司的经营发展有积极影响。
六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，除接受上述关联方无偿为公司提供担保，以及子公司江苏超纤向华峰集团支付2024年7月-12月信息服
务费180万（日常关联交易，已经第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过）外，公司及子公司未与上述关
联方发生其他关联交易。
七、相关审议程序和审核意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月13日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提
供担保暨关联交易》的议案，独立董事一致认为：经对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，本次本次事项符合公司及子公司、全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，对公司的经营发展有积极影响，全体独立董事一致同意将该议案提交至第五届董事
会第十七次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担
保暨关联交易》的议案，董事会认为：公司控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）为公司及子公司向授信银行申请综
合授信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过15亿元，期限3年，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价。有利于满足公
司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司及子公司的经
营发展有积极影响。
董事会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况需求在授信总额度范围内签署相关协议及文件。
3、监事会审议情况
公司于2025年3月13日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担
保暨关联交易》的议案，监事会认为：华峰集团为公司及子公司向授信银行申请综合授信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过
15亿元，期限3年，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价。符合公司及全体股东的利益，对公司及子公司的经营发展有积极
影响，同意本议案。
八、备查文件
1、2025年第二次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议决议；
3、第五届监事会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/1bf80971-9751-4c55-b675-878d18ec7a71.PDF
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2025-03-13 16:56│华峰超纤（300180）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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华峰超纤（300180）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/fc2e19b7-97c6-4477-ad55-ea0d1d5977b8.PDF
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2025-03-13 16:54│华峰超纤（300180）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年3月13日召开，会议通知及相关资料
于2025年3月10日以书面、微信、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事尤
飞锋先生、陈学通先生、鲜丹先生、张其斌先生，独立董事赵玉彪先生、朱勤女士、陈翔宇女士以通讯方式参与并行使表决权。公司
部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《控股股东为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案
该议案经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为：公司控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）为公司及江苏华峰超纤材料有限公司（以下简
称“子公司”）向授信银行申请综合授信提供连带责任担保，授信担保总额度不超过15亿元，期限3年，公司及子公司无需提供反担
保或支付任何对价。有利于满足公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体
股东的利益，对公司及子公司的经营发展有积极影响。
董事会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况需求在授信总额度范围内签署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
关联董事尤飞锋、陈学通在审议该议案时回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/5fc3048a-cd86-4299-add0-e6c293a7a02a.PDF
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2025-03-11 19:57│华峰超纤（300180）：关于对尤飞锋给予通报批评处分的决定
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关于对尤飞锋给予通报批评处分的决定当事人：
尤飞锋，上海华峰超纤科技股份有限公司董事长。
经查明，尤飞锋存在以下违规行为：
尤飞锋作为上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称华峰超纤）董事长，尤飞锋的母亲夏秀兰于 2024年 5月 16日至 9月30日
期间合计买入华峰超纤股票 8.27万股，累计成交金额 33.63万元；于 9月 30日至 10月 11日期间合计卖出华峰超纤股票 13.49万股
，累计成交金额 118.67万元。
上述买卖行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了本所《创业板股票上市规则
（2024年修订）》第 1.4条、第 2.3.1条第一款和本所《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月
修订）》第 3.3.39 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 12.6 条的规定，经本所纪律处分委员会审议
通过，本所作出如下处分决定：
对上海华峰超纤科技股份有限公司董事长尤飞锋给予通报批评的处分。
对于尤飞锋上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019584D0E3F33FCB4F700C99BB5C3F.pdf
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2025-01-24 20:32│华峰超纤（300180）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司董事、高级管理人员段伟东先生持有公司股份20,846,396股（占公司总股本比例的1.1837%），计划通过证券交易所集中
竞价交易及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过5,211,500股（占公司总股本的比例不超过0.2959%）；
2、公司董事鲜丹先生及其一致行动人“玄元科新126号私募证券投资基金”合计持有公司股份54,132,953股（占公司总股本比例
的3.0739%），计划通过证券交易所集中竞价交易及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过13,500,000股（占公司总股本的比例不
超过0.7666%）；
3、上述股东自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年2月25日至2025年5月24日期间），若计划减持持股期间公
司有派息、送股、转增股份、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人员段伟东先生和董事鲜丹先生及其一致
行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持有股份数（股） 占总股本比例
1 段伟东 20,846,396 1.1837%
2 鲜丹及其一致行动人 54,132,953 3.0739%
“玄元科新126号私募证券投资基金”
注：1、上述股份不存在冻结及质押情况。
2、公司总股份数为1,761,060,155股。
3、股东段伟东先生担任公司董事、总经理，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。段伟东先生持有公
司股份数量为20,846,396股，可上市流通股份数量为5,211,599股。
4、股东鲜丹先生与“玄元科新126号私募证券投资基金”签署了《一致行动协议》（详见《关于公司持股5%以上股东增加一致行
动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》，公告编号：2020-073；《关于公司董事续签一致行动协议的公告》，公告编号
：2023-073），约定作为一致行动人。鲜丹先生担任公司董事，持有公司股份数量为43,632,955股，在其任职期间每年转让的股份不
超过其持有公司股份总数的25%。“玄元科新126号私募证券投资基金”持有公司股份数量为10,499,998股，鲜丹先生及其一致行动人
合计持有公司股份数量为54,132,953股，可上市流通股份数量合计为13,533,238股。
5、以上数据如存在尾数差，为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：上市公司首次公开发行股票前已持有的股份、非公开发行股份（含因持股期间公司实施权益分派等而相应增加的
股份）。
3、减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数（股） 占总股本比例
1 段伟东 5,211,500 0.2959%
2 鲜丹及其一致行动人 13,500,000 0.7666%
“玄元科新126号私募
证券投资基金”
若计划减持持股期间公司有派息、送股、转增股份、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占
公司总股本的比例不变。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年2月25日至2025年5月24日期间），根据相关法律法规规
定禁止减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
基于对公司未来持续、稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者
利益，2023年8月30日，段伟东先生、鲜丹先生自愿承诺自2023年8月30日起六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份。承诺期
间，如前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的公司股份，亦遵循上述不减持的承诺。（已履行完毕
）
截至本公告日，段伟东先生、鲜丹先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且已履行完毕。本次减持意向与此前
已披露的承诺一致，不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示及其他相关说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，股东段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实
施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
2、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形。在按照上述计划减持公司股份期间，股东段伟东先生、鲜丹先生及其一致
行动人将严格遵守《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、上述拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生
重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促相关股东按要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，谨慎
决策。
五、备查文件
1、段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b0dd54bd-a3b0-4d89-bb5f-c9fc95cf2a65.PDF
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2025-01-24 17:56│华峰超纤（300180）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：7,000 万元–9,000 万元 亏损：23,138.55 万元
东的净利润 比上年同期增长：130.25%-138.90%
扣除非经常性损益 盈利：2,000 万元–4,000 万元 亏损：31,879.21 万元
后的净利润 比上年同期增长：106.27%-112.55%
注：本公告中的“元”均指人民币元；
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告相关事项与资产评估机
构及负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与资产评估机构、会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧，具
体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势和各种风险挑战，公司积极应对，笃定公司发展战略和经营管理目标，一方面专注
发展主营业务，稳固深化与客户的合作，积极拓展市场，持续推进客户结构优化、产品牌号精减及结构调整等工作，提升盈利能力；
另一方面，继续加大研发投入，提升公司差异化产品竞争力。同时持续秉承精益化管理理念，以成本管控、提质增效为抓手，优化人
员结构，灵活调配优化上海金山、江苏启东两大生产基地产能配置，提高运营效能。
2、经公司聘请的评估公司预评估，预计子公司威富通资产组2024年度商誉减值额约为7,000万元。因本预评估数据仅在企业预测
的基础上结合上一次减值测试的相关数据进行综合判断后确定，最终的商誉资产组评估值尚需评估师履行完善的评估程序后进行确定
。
公司在日常按照等级品计提存货跌价准备的基础上，对期末结存产品的质量等级和可售性进行二次评定，并根据最终评定结果，
按照既定的跌价准备计提政策计提相应的存货跌价准备。同时，根据公司既定的坏账准备计提政策计提了相应的应收账款坏账准备，
预计2024年度公司存货跌价减值约6,600万元，应收账款减值约1,200万元。
商誉减值、存货跌价减值、应收账款减值可能会与目前的预估值存在一定的偏差，请投资者以2024年年度报告中的最终数据为准
。
3、预计2024年公司合并报表非经常性损益对净利润的影响金额约为5,000万元（威富通资产组商誉减值金额、存货减值金额不属
于非经常性损益）。
四、其他相关说
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