公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:33 │华峰超纤（300180）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-22 20:21 │华峰超纤（300180）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:21 │华峰超纤（300180）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:16 │华峰超纤（300180）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:16 │华峰超纤（300180）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:15 │华峰超纤（300180）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │华峰超纤（300180）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │华峰超纤（300180）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-04-22 20:15 │华峰超纤（300180）：关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-22 20:15 │华峰超纤（300180）：关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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2025-04-23 00:33│华峰超纤（300180）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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华峰超纤（300180）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0135491a-c2c1-4cae-9335-c860e35e7fdd.PDF
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2025-04-22 20:21│华峰超纤（300180）：2024年年度报告
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华峰超纤（300180）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45d49d01-ee86-4246-90b2-e4fab429fa11.PDF
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2025-04-22 20:21│华峰超纤（300180）：2024年年度报告摘要
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华峰超纤（300180）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e86516ed-6272-42f1-bd5a-9ef9f4cd9cda.PDF
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2025-04-22 20:16│华峰超纤（300180）：2025年一季度报告
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华峰超纤（300180）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca7b5f88-7bbc-4816-bd24-01ee2e01eb59.PDF
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2025-04-22 20:16│华峰超纤（300180）：董事会决议公告
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华峰超纤（300180）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8047cd2c-1170-4d02-9b9d-89d0ae133afc.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：2024年年度审计报告
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华峰超纤（300180）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64a28ef5-7180-4c13-928c-9c0c9724af9c.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：2024年度内部控制审计报告
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华峰超纤（300180）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c601f32d-e2fe-4b2f-9d02-478af62afa90.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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华峰超纤（300180）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54b046a7-a258-4a12-ac04-4905d67c89f6.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十
五次会议，审议通过了关于《公司向金融机构申请综合授信》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2025年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人
民币40亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票
据贴现等综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进
一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超
过有效期截止日期，均视为有效。该额度在授信期限内可循环适用。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人代表公司在上述授信额度内办理授信等相关手续，并在上述授信额度内
签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be7bafc8-023e-44a6-89af-3e176b18cfe0.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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华峰超纤（300180）：关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3d805f4b-551b-4b23-965c-1e77308be653.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告
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华峰超纤（300180）：关于子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/418af6bb-16be-4f1b-9bf4-a2d391b69f77.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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华峰超纤（300180）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35b086bf-5164-45e2-8522-71ca108a5344.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于开展远期结售汇业务的公告
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华峰超纤（300180）：关于开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0ec9f38a-e75d-4d3b-acac-958440b808bc.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：关于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告
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华峰超纤（300180）：关于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30163864-aefb-45d9-8cb8-0863963d4b05.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：监事会决议公告
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华峰超纤（300180）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5bd87976-4613-4566-a225-feedcfaa6a15.PDF
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2025-04-22 20:15│华峰超纤（300180）：形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告
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华峰超纤（300180）：华峰超纤拟对合并威富通科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d666bc30-1703-4ce2-8704-db1d4e936b8f.PDF
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2025-04-22 20:14│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-赵玉彪
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-赵玉彪。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a8ead9eb-b32c-40b4-9308-411a5ef5ec11.PDF
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2025-04-22 20:14│华峰超纤（300180）：舆情管理制度
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华峰超纤（300180）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/af88a99f-7e52-4660-8f7d-dc03d0058093.PDF
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2025-04-22 20:14│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈贵
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈贵。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/558734a6-9f6e-48af-8351-fccd91181167.PDF
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2025-04-22 20:14│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-朱勤
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-朱勤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82256e08-ab01-46a1-ae5d-1490e7e95dc1.PDF
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2025-04-22 20:14│华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈翔宇
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华峰超纤（300180）：独立董事述职报告-陈翔宇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fda0361-8287-4dcd-ad76-f84ac1f9122e.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060
,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税
），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审
议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，董事会提出的利润分配预案是从公司实际情况符合，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发
展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该预案提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年
度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《上海华峰超纤科技
股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，综合考虑了公司当前的实际情况，有利于公司未来经营
计划的实施，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为71,015,537.10元，
提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为227,907,691.73元；母公司2024年度实现
净利润为379,929,473.61元，提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日母公司报表累计可供分配利润为9,020,20
7.35元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为9,020,207.35元。
3、为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会
拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人
民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分
配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 8,805,300.78 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,015,537.10 -231,385,466.12 -354,276,360.59
研发投入（元） 192,172,878.21 201,593,582.43 225,349,378.93
营业收入（元） 4,581,757,317.61 4,587,245,382.56 4,232,650,077.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 227,907,691.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 9,020,207.35
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,805,300.78
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -171,548,763.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 8,805,300.78
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 619,115,839.57
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 4.62
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为8,805,300.78元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，最近三个会计年度累计
研发投入金额为619,115,839.57元，超过3亿元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、2024年度现金分红预案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具
备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符
合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1、在本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、本次利润分配预案尚须经过公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、2025年第三次独立董事专门会议决议；
2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fbea115d-af39-49be-9048-cf1102bb1002.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：2024年度董事会工作报告
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华峰超纤（300180）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a67ef9f9-59f8-4d9f-8492-d4695532c119.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5f19261-eeff-45d2-9075-12cc9dc9c2c7.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知
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华峰超纤（300180）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9637784c-b601-467d-8263-3bb471d59d8e.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：2024年度内部控制自我评价报告
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华峰超纤（300180）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/711574d6-7dc2-4638-a6b9-c1ca64d7269e.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：关于续聘审计机构的公告
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华峰超纤（300180）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2796583-0fc8-4823-8c15-f50ec6c14873.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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华峰超纤（300180）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c3f452b-183b-4a72-9e0e-e3a5f4708679.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华峰超纤（300180）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27f241f9-9a04-4fa7-a9f8-6ee11fbe69e8.PDF
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2025-04-22 20:12│华峰超纤（300180）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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华峰超纤（300180）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/002034f7-c91e-43b3-ab4f-d9595c258eb9.PDF
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