公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 23:59 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 15:42 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-17 15:42 │华峰超纤（300180）：关于变更投资者热线电话的公告 │
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│2026-06-01 18:04 │华峰超纤（300180）：关于公司内审部负责人辞职的公告 │
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│2026-06-01 18:02 │华峰超纤（300180）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 17:02 │华峰超纤（300180）：关于补选第六届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-04-20 17:01 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-06-17 23:59│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公
司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”
或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限
为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》，为全
资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过60,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司启东支行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币60,000万元
5、担保范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为126,000万元，占公司2025年经审计净资产的26.91%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5ca983a4-51b5-4faf-8de1-05acafeb7de2.PDF
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2026-06-17 15:42│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了关于《子公
司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”
或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过180,000万元，担保额度有效期限
为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2026年4月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》，为全
资子公司江苏超纤向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过600,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司启东支行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币600,000万元
5、担保范围：在本合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为126,000万元，占公司2025年经审计净资产的26.91%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司启东支行签订了合同编号为2026年中银最高保字409654313号的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c5900c77-a2af-41fe-8648-c9ad918da8ab.PDF
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2026-06-17 15:42│华峰超纤（300180）：关于变更投资者热线电话的公告
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为保证投资者交流渠道畅通，进一步做好投资者关系管理工作，上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026
年6月22日起启用新的投资者热线电话，原投资者热线电话将停止使用，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者热线电话 021-57243140 021-57271667
除上述变更内容外，公司联系地址、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意，由此带来的不便，
敬请谅解。
欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/db1d1afd-7385-46c7-b774-feb9e7802179.PDF
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2026-06-01 18:04│华峰超纤（300180）：关于公司内审部负责人辞职的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部负责人沈忠先生的书面辞职报告。沈忠先生
因个人身体原因，申请辞去其所担任的内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日止，
辞去内审部负责人职务后，沈忠先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈忠先生书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈忠先生所负责的工作
已顺利交接，其辞任内审部负责人职务不会对公司经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成新任内审部负责人的聘任工作。
沈忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈忠先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/846d3dd7-2222-4761-baa6-35b16539d6ad.PDF
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2026-06-01 18:02│华峰超纤（300180）：2025年年度权益分派实施公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已获2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、2026年4月29日，公司召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，同意以2025年12月31
日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,8
05,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本
次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、本次利润分配方案自披露之日至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及分配原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.050000元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 华峰集团有限公司
2 01*****484 尤金焕
3 01*****486 尤小华
4 01*****490 陈林真
5 00*****430 尤小玲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月1日至股权登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼
咨询联系人：褚玉玺，符娟
咨询电话：021-57243140
咨询邮箱：chu.yuxi@huafeng.com，fu.juan@huafeng.com
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b800ae6f-4463-4681-b3fd-20570f69f5f0.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书
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华峰超纤（300180）：华峰超纤2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee6534b6-2749-432d-b062-73981a42ae1f.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事、总经理段伟东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提
名委员会委员、总经理等职务，辞职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网披露
的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过，公司于2026年4月1
7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案。2026年4月29日，公
司召开2025年度股东会，审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案，补选张其斌先生为公司第六届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca82774a-9c84-402a-92cb-e076abfe228d.PDF
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2026-04-29 20:32│华峰超纤（300180）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日（星期三）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长尤飞锋先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的整体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计595人，代表股份544,750,317股，占公司总股本的30.9331%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份523,260,945股，占公司总股本的29.7128%；通过网络投票的股东共计
593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
其中，现场出席会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票的股东共593人，代表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。其中：通过网络投票的中小股东共593人，代
表股份21,489,372股，占公司总股本的1.2203%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师进行见证。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意538,509,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%；反对5,722,089股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0504%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,248,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9587%；反对5,722,089股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.6275%；弃权518,700股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4138%。
2、审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意538,689,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8874%；反对5,532,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0157%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,428,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7954%；反对5,532,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7466%；弃权528,200股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.4580%。
3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案
总表决情况：
同意538,684,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8864%；反对5,525,689股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0144%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,423,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7717%；反对5,525,689股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.7136%；弃权540,400股（其中，因未投票默认弃权163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5147%。
4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意538,103,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799%；反对6,104,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1207%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,842,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0713%；反对6,104,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.4084%；弃权541,600股（其中，因未投票默认弃权164,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.5203%。
5、审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意538,336,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8226%；反对5,996,989股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1009%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,075,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1541%；反对5,996,989股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.9068%；弃权416,700股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.9391%。
6、审议通过了《关于开展票据池业务》的议案
总表决情况：
同意531,826,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6277%；反对12,339,972股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.2653%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。
其中，中小股东总表决情况：
同意8,566,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8616%；反对12,339,972股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的57.4236%；弃权583,400股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.7148%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案
总表决情况：
同意538,611,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8731%；反对5,669,789股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0408%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,350,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4329%；反对5,669,789股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.3842%；弃权469,100股（其中，因未投票默认弃权169,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.1829%
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