公司公告☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公│
│ │告 │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │修订稿）的公告 │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2026-05-14 17:06 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2026-05-12 21:07 │佐力药业（300181）：最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-12 21:07 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二） │
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│2026-05-12 21:07 │佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）│
│ │（2025年财务数据更新版） │
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证
券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de71e155-cc4d-4676-98f6-7e4ad10cb2a3.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2026年5月14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司关于本次发行的董事会决议前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额需要从本次募集资金总额中扣除。根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合
实际情况，出于谨慎性考虑，公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为3,
300.00万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过152,312.03万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 155,612.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过155,612.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 161,087.03 155,612.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2025年第二次临时股东会的授权，无需再提交
公司股东会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb0c5dec-3d63-4c85-9ae7-23d652f3343f.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc74c03f-e530-470a-a6ad-5ba346be5bb5.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于 2026年 5月 14日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026年 5月 13
日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事汪涛先生，独
立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生
于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 155,612.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过155,612.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 161,087.03 155,612.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金总额的调整，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见
公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案
，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第八届董事会战略与 ESG委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94c377e5-89a0-48dd-9bbb-c36c89f38478.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a60e6139-c61c-4f84-adb1-6f12c4aa3b5c.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2d544256-b244-4445-aebe-b39e355a8ecb.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1156233a-332d-496e-8e68-406226e64f94.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：最近三年的财务报告及其审计报告
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佐力药业（300181）：最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/50a31b7b-050e-4a61-bab0-1e31b668177d.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/35523b88-9f9d-40b0-b6a3-d75bbb3ec22b.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）（20
│25年财务数据更新版）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）（2025年财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/58d16e81-0911-4e42-a868-33c924e5595b.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）（20
│25年财务数据更新版）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）（2025年财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/90b829e7-91d3-41b1-8330-593f39ad58ce.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债劵募集说明书等相关申请文件财务数据更新的提示
│性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江佐力药业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020024号）（以下简称“《审
核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关文件进行了更新，具体内容详见公司 2026年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江佐力药业股份有限
公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 27 日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财
务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。相关文件披露后，公
司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d5f88e1f-19a2-40f9-a257-1b52377c8720.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年财务数据更
│新版）
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佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年财务数据更新版）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c64bf5a6-af12-4a4d-805d-8e03d93038d2.PDF
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2026-04-30 16:42│佐力药业（300181）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共487人，代表股份198,515,075股，占公司有表决权股份总数的28.9173％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份133,159,484股，占公司有表决权股份总数的19.3971％；参加网络投票的股东4
79人，代表股份65,355,591股，占公司有表决权股份总数的9.5202％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东486人
，代表股份68,624,612股，占公司有表决权股份总数的9.9964％。
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