公司公告☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公│
│ │告 │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │二次修订稿）的公告 │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:26 │佐力药业（300181）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-11 17:07 │佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-06-05 16:16 │佐力药业（300181）：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-29 17:28 │佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书 │
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2026年6月23日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对2025年度向不特定对象发行可转换公司债券方案中发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为15,219
.06万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过137,092.97万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过137,092.97万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 6,365.64
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 137,092.97
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2025年第二次临时股东会的授权，无需再提交
公司股东会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a36022a-d1d1-4881-8f65-f1876022df7d.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/256b1920-7c8b-49cf-a946-08f33be183b7.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次
│修订稿）的公告
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佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/400866b2-ed4a-42d2-8b4d-ceba66ea7885.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aec433a0-9dde-4cd2-bcb5-b27dfb81d4d0.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e4cd6dee-4cf5-4d0c-91ca-40a7333ac40c.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深
圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ce1c1106-c77c-4cb2-b199-3d1d7beb8315.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026年 6月 22
日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事汪涛先生，独
立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生
于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过137,092.97万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 6,365.64
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 137,092.97
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金总额的调整，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。具体内容
详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案
，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第八届董事会战略与 ESG委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/257588dd-079d-4d4b-ab22-5dd8d69fc6de.PDF
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2026-06-11 17:07│佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3a513c3d-8723-462a-b365-d6597d6c1d85.PDF
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2026-06-05 16:16│佐力药业（300181）：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控
股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向银
行申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元提供连带责任担保，担保额度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起 2年内有效
。2025年 6月 5日，公司与招商银行股份有限公司西宁分行（以下简称“招商银行西宁分行”） 签署了《最高额不可撤销担保书》
，同意公司为珠峰药业向招商银行西宁分行申请的 2,000万元人民币的授信额度提供连带保证责任。上述具体内容详见公司分别于 2
025年 4月 25日、2025年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025
-025）、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2025-034）。
二、担保进展情况
鉴于公司与招商银行西宁分行于 2025年 6月 5日签署的《最高额不可撤销担保书》已到期。近日，公司与招商银行西宁分行签
署了《最高额不可撤销担保书》，同意公司为珠峰药业向招商银行西宁分行所签订的《授信协议》约定的人民币 2,800万元授信额度
事项提供连带保证责任。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会审议。
三、担保协议的主要内容
1、授信人：招商银行股份有限公司西宁分行
2、授信申请人：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
3、保证人：浙江佐力药业股份有限公司
4、保证范围：保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币贰仟捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
5、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
6、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保额度总金额为 7,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.20%；实际担保余
额为 4,106.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.29%；上述对外担保全部系公司为控股子公司提供的担保。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
2、《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/21cb413f-2d48-4d54-abca-355abda6455f.PDF
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2026-05-29 17:28│佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书
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上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号
电话：(8621)68769686
上海东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书
致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或者“公司”）的委托
，担任佐力药业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就公司本激励计划之授予价格调整（以
下简称“本次调整”）相关事项出具法律意见书。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法
规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。
三、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普
通人一般的注意义务。
四、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机
构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后
作为出具法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见书的依据。
五、本所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
六、本法律意见书仅供公司为本次调整之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述以及本所律师对上述法律、法规及规范性文件的理解，出具法律意见书如下：
一、本次调整的批准和授权
（一）公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》，并将其提交公司董事会审议。
（二）202
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