公司公告☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:44 │佐力药业（300181）：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-21 15:44 │佐力药业（300181）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-07-21 15:44 │佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-07-21 15:42 │佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法│
│ │律意见书 │
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│2026-07-21 15:42 │佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-07-20 00:00 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-07-20 00:00 │佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-07-20 00:00 │佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）│
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│2026-07-20 00:00 │佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）│
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│2026-07-09 16:38 │佐力药业（300181）：关于公司及控股子公司核心产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》的公告 │
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2026-07-21 15:44│佐力药业（300181）：第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026年 7月 16日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主
持，公司董事会秘书及其他公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 8名，可归属的限制性股票共计 30 万股，占目前公司股本总额的 0.04%。同意为
预留授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪涛、冯国富回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及公司《2024 年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2024年员工持股计划首次授予部分第一
个锁定期已于 2026年 7月 14日届满，董事会认为首次授予部分第一个锁定期的解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计
110人，可根据相关规定解锁本员工持股计划首次授予总数的 40%，对应可解锁的股票数量为 239万股，占公司目前总股本的 0.34%
。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪涛、冯国富回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6b9a4452-19c6-4439-8413-533cf98b6811.PDF
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2026-07-21 15:44│佐力药业（300181）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《
关于 2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2024年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）规定的首次授予部分第一个锁定期的解锁条件已经成就，可根据相关规定解锁本员工持股计划首次授予总数
的40%，对应可解锁的股票数量为 239万股，占公司目前总股本的 0.34%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）等相关规定，现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 10月 25日，公司召开第八届董事会第三次会议，并于 2024年 11月 20日召开 2024年第一次临时股东大会审议通
过 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
（二）2025 年 1 月 10 日，公司召开第八届董事会第四次会议，在 2024 年第一次临时股东大会授权范围内审议通过《关于调
整 2024 年员工持股计划持有人份额的议案》。
（三）2025年 1月 15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的 597.5万股公司股票已于 2025 年 1月 14日通过非交易过户的方式过户至“浙江佐力药业股份有限公司-2024 年
员工持股计划”，过户价格为 8.07元/股。
（四）2025 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2024年员工持股计划管理委员会，
选举出 3名 2024年员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
（五）2025 年 7月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划持有人份
额及预留份额购买价格的议案》和《关于 2024年员工持股计划持有人预留份额分配的议案》，因公司 2024年年度权益分派已实施完
毕，同意 2024年员工持股计划预留份额的购买价格由8.07 元/股调整为 7.48 元/股，并同意预留部分 75 万股由符合条件的不超过
6名参与对象以 7.48元/股的价格进行认购。
（六）2025年 8月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的 75 万股公司股票已于 2025年 8月 18日通过非交易过户的方式过户至“浙江佐力药业股份有限公司-2024年员工
持股计划”，完成了员工持股计划预留份额的非交易过户，过户价格为 7.48元/股。
（七）2026年 7月 21日，公司召开第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第
一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
（一）公司董事会关于第一个锁定期解锁条件是否成就的审议情况
2026年 7月 21日，公司召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2024年员工持股计划首次授予部分第一个
锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本员工持股计划规定的首次授予部分第
一个锁定期的解锁条件已经成就，可根据相关规定解锁本员工持股计划首次授予总数的 40%，本次解锁股数 239万股，占公司目前总
股本的 0.34%。
（二）本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满
根据相关规定，本员工持股计划首次授予部分/预留部分的第一个锁定期均自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日
起 18 个月后分三期解锁，每期解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 40%、30%、30%。根据公司于 2025 年 1月 15
日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》，2024年员工持股计划首次授予的股份于
2025年 1月 14日完成非交易过户，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于 2026年 7月 14日届满。
（三）首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
公司本员工持股计划的业绩考核包括公司层面、部门层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划公司层面对应的考核年度为 2025年-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。具体如下：
解锁期 对应考核年度 业绩考核目标
第一个解锁期 2025年 以 2024年净利润为基数，公司 2025年净利润增长
率不低于 30.00%。
第二个解锁期 2026年 以 2024年净利润为基数，公司 2026年净利润增长
率不低于 66.00%。
第三个解锁期 2027年 以 2024年净利润为基数，公司 2027年净利润增长
率不低于 110.00%。
注：上述“净利润”是指以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员
工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告：公司 2025 年剔除股份支付费用影响后，归属于上市
公司股东的净利润为67,011.37万元，比上年同期增长 31.97%。2025年度公司层面业绩已达到业绩考核目标，符合公司层面业绩考核
要求。
2、部门层面业绩考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人对应的所属部门进行绩效考核，考核年度为 2025年-2027年，据各部门层面
的考核指标完成情况划分为两档，具体如下：
部门绩效等级 合格 不合格
解锁比例 100% 0%
根据本员工持股计划持有人所属部门 2025年度的绩效考核指标完成情况，本次涉及的所有持有人所属部门考核均为“合格”，
部门层面解锁比例为 100%。
3、个人层面业绩考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2025年-2027年，依据个人绩效考评等级确定持
有人最终解锁的标的股票权益数量。个人绩效等级对应的个人解锁系数具体如下：
个人绩效等级 综合评定为合格及以上 综合评定为不合格
解锁比例 100% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人所在部门上年度绩效考核结果对应的可解锁比例×个人
上年度绩效考核结果对应的可解锁比例×个人当年计划可解锁的权益数量。
根据相关规定，公司对本员工持股计划全体持有人 2025 年度个人绩效进行考核并出具考核结果，经审核，110名持有人考核均
为“合格”，满足个人层面绩效考核要求，个人层面解锁比例为 100%。
综上，公司层面业绩考核与所有持有人部门层面、个人层面业绩考核指标均已完成，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期
解锁条件已成就。本次符合锁定期解锁条件的共计 110人，对应可解锁的股票数量为 239万股，占公司目前总股本的 0.34%。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
根据公司《持股计划》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内，由管理委员会根据本员工持股计划的安排、考
核期的考核结果、市场情况、窗口期等综合因素决定是否出售公司股票并进行权益分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司
股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁
符合公司《持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/932a7a18-b973-4144-80dd-4fe1ec882749.PDF
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2026-07-21 15:44│佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/60057136-6b26-4c7a-917a-18fffa114f52.PDF
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2026-07-21 15:42│佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意
│见书
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佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/616ce8b0-138a-4c75-86ba-6bf4bd6aeb7e.PDF
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2026-07-21 15:42│佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 8名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 8 名预留授予部分激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应可归属
的限制性股票数量为 30 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e2dfee14-21e2-4acd-a3b8-275f414e27d6.PDF
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2026-07-20 00:00│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请文件
进行了更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d3671d2c-fc91-4a76-9eff-006a99937d4a.PDF
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2026-07-20 00:00│佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9edd61e7-aab2-44af-9b14-bdbbd09240c4.PDF
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2026-07-20 00:00│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/bdb737e2-3eab-4f01-9339-c0c5e1397b25.PDF
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2026-07-20 00:00│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/45e2cd0d-26a9-4ae5-a473-c8756bc999b3.PDF
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2026-07-09 16:38│佐力药业（300181）：关于公司及控股子公司核心产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》的公告
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近日，国家卫生健康委员会、国家中医药局、国家疾控局联合发布了《关于印发国家基本药物目录（2026年版）的通知》（国卫
药政发〔2026〕17号），该目录将于2026年9月1日起施行。经统计，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司
青海珠峰冬虫夏草药业有限公司共有4个品种入选，其中百令胶囊为本次新增纳入，原已纳入2018版国家基药目录的乌灵胶囊、灵泽
片、百令片本次继续纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。具体情况如下：
序号 功能 药品名称 剂型、规格 备注
1 养心安神 乌灵胶囊 胶囊，每粒装0.33g 独家品种
2 益肾活血 灵泽片 片剂，每片重0.58g 独家品种
3 补肺益肾 百令胶囊（片） 胶囊：每粒装 0.2g（相当于发酵冬 -
虫夏草菌粉 0.2g）、0.5g（相当于
发酵冬虫夏草菌粉 0.5g）
片剂：每片重 0.44g（含发酵冬虫夏
草菌粉 0.333g）、0.45g（相当于发
酵冬虫夏草菌粉 0.2g）
新版国家基本药物目录的调整，是推进健康中国战略实施，巩固完善国家基本药物制度，规范健全国家基本药物目录管理机制，
保障公民基本医疗卫生服务的重要举措，有助于进一步推动基本药物优先配备使用，提升基本药物规范使用能力，更好地满足人民群
众疾病防治的基本用药需求。
本次公司及控股子公司产品入选《国家基本药物目录（2026年版）》，有利于推动相关产品进一步覆盖各级医疗机构，促进产品
市场拓展、提升市场竞争力，对公司长远发展具有积极作用。但产品市场推广及最终销售受多重因素影响，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/83a5c4bc-5f66-4bbb-933b-d72ee4137299.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2026年6月23日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对2025年度向不特定对象发行可转换公司债券方案中发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为15,219
.06万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过137,092.97万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过137,092.97万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 6,365.64
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 137,092.97
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2025年第二次临时股东会的授权，无需再提交
公司股东会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/5a36022a-d1d1-4881-8f65-f1876022df7d.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/256b1920-7c8b-49cf-a946-08f33be183b7.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次
│修订稿）的公告
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佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/400866b2-ed4a-42d2-8b4d-ceba66ea7885.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/aec433a0-9dde-4cd2-bcb5-b27dfb81d4d0.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e4cd6dee-4cf5-4d0c-91ca-40a7333ac40c.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 23日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深
圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ce1c1106-c77c-4cb2-b199-3d1d7beb8315.PDF
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2026-06-23 18:26│佐力药业（300181）：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2026年 6月 23日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026年 6月 22
日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事汪涛先生，独
立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生
于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过137,092.97万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 6,365.64
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 137,092.97
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金总额的调整，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。具体内容
详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案
，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、第八届董事会战略与 ESG委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/257588dd-079d-4d4b-ab22-5dd8d69fc6de.PDF
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2026-06-11 17:07│佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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佐力药业（300181）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3a513c3d-8723-462a-b365-d6597d6c1d85.PDF
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2026-06-05 16:16│佐力药业（300181）：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控
股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向银
行申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元提供连带责任担保，担保额度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起 2年内有效
。2025年 6月 5日，公司与招商银行股份有限公司西宁分行（以下简称“招商银行西宁分行”） 签署了《最高额不可撤销担保书》
，同意公司为珠峰药业向招商银行西宁分行申请的 2,000万元人民币的授信额度提供连带保证责任。上述具体内容详见公司分别于 2
025年 4月 25日、2025年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025
-025）、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2025-034）。
二、担保进展情况
鉴于公司与招商银行西宁分行于 2025年 6月 5日签署的《最高额不可撤销担保书》已到期。近日，公司与招商银行西宁分行签
署了《最高额不可撤销担保书》，同意公司为珠峰药业向招商银行西宁分行所签订的《授信协议》约定的人民币 2,800万元授信额度
事项提供连带保证责任。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交董事会审议。
三、担保协议的主要内容
1、授信人：招商银行股份有限公司西宁分行
2、授信申请人：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
3、保证人：浙江佐力药业股份有限公司
4、保证范围：保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币贰仟捌佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的
费用和其他相关费用。
5、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
6、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保额度总金额为 7,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.20%；实际担保余
额为 4,106.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.29%；上述对外担保全部系公司为控股子公司提供的担保。公司无逾
期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
2、《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/21cb413f-2d48-4d54-abca-355abda6455f.PDF
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2026-05-29 17:28│佐力药业（300181）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书
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上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号
电话：(8621)68769686
上海东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书
致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或者“公司”）的委托
，担任佐力药业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，就公司本激励计划之授予价格调整（以
下简称“本次调整”）相关事项出具法律意见书。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法
规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《浙江佐力药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。
三、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普
通人一般的注意义务。
四、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机
构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后
作为出具法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见书的依据。
五、本所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
六、本法律意见书仅供公司为本次调整之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述以及本所律师对上述法律、法规及规范性文件的理解，出具法律意见书如下：
一、本次调整的批准和授权
（一）公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》，并将其提交公司董事会审议。
（二）2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
（三）2024 年 10 月 25 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并发表了“公司实施本激励计划可
以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形”的意见。同时，监事会认为，列入公司本
激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，公司本激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（四）2024 年 10 月 28 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事姚杰作为征集人就公司拟定于 20
24 年 11 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
截至征集结束时间，独立董事姚杰未收到股东的投票权委托。
（五）2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公
示。截至公示期满，监事会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2024 年 11 月 15 日，公司披露了《监事会关于 20
24 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（六）2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票的自查报告》。
（七）2025 年 1 月 10 日，公司召开第八届董事会第四次会议与第八届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表明确意见。
（八）2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议与第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划
授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表明确意见。
（九）2026 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划已
授予但尚未归属的限制性股票的议案《》关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。相关
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见
。
（十）2026 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划授予价格的议案》。
经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激
励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.5 元（
含税）。2026 年 5 月 20 日公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》。
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 28 日实施完毕：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户持有股份 8,170,074
股后的 693,217,261 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于公司回
购专用证券账户持有的公司股份 8,170,074 股不享有参与利润分配的权利，因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本
×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=693,217,261 股×3.5 元/10 股=242,626,041.35 元；按公司总股本折算每股现金分红=
本次实际现金分红总额 /公司总股本=242,626,041.35 元 /701,387,335 股=0.3459230 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截
取）。
（二）调整方式及结果
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划草案公告日至激励
对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
本激励计划授予价格调整如下：P＝P0-V=7.48-0.3459230=7.13 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
上述调整事项已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议并通过。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权
，本次调整授予价格事项无需再次提交股东会审议。
经核查，本所律师认为，公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理
办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1851d18b-4ab3-464f-aec7-6f8cf6da9b60.PDF
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2026-05-29 17:28│佐力药业（300181）：第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于 2026年 5月 29日在公司会议室以现场
和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026年 5月 24日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司 2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的相关规定，以及 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行
相应调整。调整后，本次激励计划授予价格由 7.48元/股调整为 7.13 元/股，首次授予部分第一个归属期的归属价格同步调整为 7.
13 元/股。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事汪涛、冯国富回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ac643e98-664e-47df-b722-fb186e78b86f.PDF
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2026-05-29 17:28│佐力药业（300181）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年 10月 25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，律师出具了法律意见书。
同日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。
（二）2024 年 10 月 28 日，公司披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单》《关于独立董事公开征集投票权的公告》等公告，独立董事姚杰作为征集人就公司拟定于 2024 年 11 月20 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，独立董事姚杰未
收到股东的投票权委托。
（三）2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行公
示。截至公示期满，监事会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2024 年 11月 15 日，公司披露了《监事会关于 202
4年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年 11月 20日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自
查报告》。
（五）2025年 1月 10日，公司召开第八届董事会第四次会议与第八届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发表明确意见，律师出具相应报告。
（六）2025 年 7月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议与第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于调
整 2024年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划授予
预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对 2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行核查并出具
核查意见，监事会对前述事项进行核查并发表明确意见，律师出具相应报告。
（七）2026年 4月 23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分 2024年限制性股票激励计划已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。相关议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（八）2026年 5月 29日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授
予价格的议案》，律师出具相应报告。
二、本次调整授予价格的具体情况
（一）调整事由
公司 2025年年度权益分派已于 2026年 5月 28日实施完毕：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户持有股份 8,170,074股后
的 693,217,261股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于公司回购专
用证券账户持有的公司股份 8,170,074股不享有参与利润分配的权利，因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔
除回购股份后每 10 股分红金额/10股=693,217,261 股×3.5 元/10股=242,626,041.35元；按公司总股本折算每股现金分红 =本次实
际现金分红总额 /公司总股本=242,626,041.35元/701,387,335 股=0.3459230元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取）。
（二）调整方式及结果
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划草案公告日至激励对
象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
发生派息后，限制性股票授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次激励计划授予价格调整如下：P＝P0-V=7.48-0.3459230=7.13 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整授予价格事项无需再次提交股东会审议。
（三）本次调整后授予价格的适用
公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2026-025），首次授予部分第一个归属期的归属价格原为 7.48元/股。鉴于本次权益分派实施后需对归属价格进行
调整，该归属期的实际归属价格相应调整为 7.13元/股，激励对象将按照调整后的价格办理缴款及归属事宜。
三、本次调整授予价格事项对公司的影响
本次调整 2024年限制性股票激励计划授予价格事项符合《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，不会影响公司经营管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2024 年激励计划限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财
务状况及经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2024 年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东
利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整本激励计划限制性股票授予价格事项。
五、法律意见书的结论性意见
上海东方华银律师事务所律师认为：公司本次调整授予价格事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号—业务办理》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2024年限制性股票授予价格调整的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d733e85a-f7f4-4a2b-ab3a-5c9b4315f75a.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于佐力药业申请向不特定对象发行可转换公司
│债券的审...
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佐力药业（300181）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于佐力药业申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ac209a62-f111-4654-9397-32001284013b.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8f332c27-67ab-41ae-b9ad-f0faf975bd9c.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江佐力药业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020024号）（以下简称“《审
核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关文件进行了更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江佐力药业股份有
限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。
2026年 4月 27日，公司披露《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据等内
容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2026年 5月 14日，公司召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》等相关议案，对向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整，并于2026年 5月 14日披露
了《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件。公司会同相关中介机构对审核问询
函回复及募集说明书等相关申请文件等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于2026年 5月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e9a3bc74-7348-4252-b0eb-78fbdf08df27.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：关于佐力药业申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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佐力药业（300181）：关于佐力药业申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0adbe2bf-a17a-4f9b-bb68-89d494a52901.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/abf4d80c-9f1a-4085-8dc0-c8ae2accb6c0.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 8,170,074 股不享有
参与利润分配的权利。因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10股分红金额/10股=693,217,26
1股×3.5元/10股=242,626,041.35元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=242,626,041.35元/701,
387,335 股=0.3459230元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本折算每 10股现金分红 3.4592
30元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.34
59230元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中股份后
的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本次分配方案实施前，
若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司分别于 2026年 4月 27
日、2026年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》《2025年度股东会决议公告》。
2、自本次分配预案披露至实施期间，公司本次分配方案可参与利润分配的股本未发生变化，为 693,217,261股；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司回购专用证券账户持有本公司股份 8,170,074股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股
份 8,170,074股不享有参与本次利润分配的权利。
2、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户持有股份8,170,074.00股后的693,217,261.00
股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，
不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日；
2、除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****570 俞有强
2 00*****974 冯国富
3 00*****970 陈建
4 01*****670 朱晓平
5 08*****646 浙江佐力药业股份有限公司-2024年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、2024年限制性股票激励计划授予价格调整情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定：在本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票股份归
属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本期激励计划中第二类限制性股
票的授予数量、授予价格将做相应的调整。根据前述规定，本次权益分派实施后，公司2024年限制性股票激励计划授予价格将进行相
应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
2、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=693,217,261股×3.5元/10股=242
,626,041.35元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额 /公司总股本=242,626,041.35元/701,387,335股=0.345923
0元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益
分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.345923
0元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
咨询电话：0572-8281383
咨询传真：0572-8281246
咨询联系人：吴英、姚兰波
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第八届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a511f899-2e1a-4ce2-9f7d-ed5f95e7e82a.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：申请向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）（修订稿）
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佐力药业（300181）：申请向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/93a9021b-671d-45e4-935f-38935e276ee8.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：申请向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）
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佐力药业（300181）：申请向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/50f99414-9678-444b-a464-8f1a2bcc6516.PDF
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2026-05-20 18:44│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/62cf1a1f-3308-4f9c-8e20-1ec65ff986c8.PDF
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2026-05-19 18:46│佐力药业（300181）：2025年度股东会的法律意见书
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佐力药业（300181）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/94031fa3-7ead-4b1b-b9e9-31cd592120d7.PDF
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2026-05-19 18:46│佐力药业（300181）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共537人，代表股份223,753,058股，占公司有表决权股份总数的32.5937％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表38人，代表股份134,488,988股，占公司有表决权股份总数的19.5908％；参加网络投票的股东
499人，代表股份89,264,070股，占公司有表决权股份总数的13.0029％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东536
人，代表股份93,862,595股，占公司有表决权股份总数的13.6728％。
（截至2026年5月12日（股权登记日），公司总股本为701,387,335股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份8,170,074股
，2024年员工持股计划持有公司股份6,725,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权权利，2024年员
工持股计划放弃所持公司股份的表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为686,492,261股。）
2、公司董事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意214,682,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9464%；反对7,969,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.5618%；弃权1,100,500股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4918%。
中小股东总表决情况：
同意84,792,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3368%；反对7,969,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.4907%；弃权1,100,500股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.1725%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意214,588,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9042%；反对8,357,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.7353%；弃权806,600股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3605%。
中小股东总表决情况：
同意84,698,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2364%；反对8,357,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.9043%；弃权806,600股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.8593%。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意214,599,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9091%；反对8,479,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.7898%；弃权673,900股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%。
中小股东总表决情况：
同意84,708,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2479%；反对8,479,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.0342%；弃权673,900股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7180%。
4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 214,257,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7562%；反对 9,477,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 4.2356%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意84,366,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8834%；反对9,477,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.0970%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0196%。
5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东已回避表决。
总表决情况：
同意82,987,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7402%；反对8,932,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的9.6595%；弃权555,200股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6004%。
中小股东总表决情况：
同意82,987,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7402%；反对8,932,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.6595%；弃权555,200股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.6004%。
6、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意213,964,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6254%；反对8,672,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.8759%；弃权1,115,900股（其中，因未投票默认弃权477,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4987%。
中小股东总表决情况：
同意84,074,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5717%；反对8,672,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.2395%；弃权1,115,900股（其中，因未投票默认弃权477,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的1.1889%。
7、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意215,201,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1782%；反对7,931,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.5446%；弃权620,200股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2772%。
中小股东总表决情况：
同意 85,311,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8896%；反对 7,931,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.4497%；弃权 620,200 股（其中，因未投票默认弃权 475,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6608%。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意214,433,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8347%；反对8,765,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.9174%；弃权554,500股（其中，因未投票默认弃权475,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2478%。
中小股东总表决情况：
同意 84,542,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0707%；反对 8,765,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.3385%；弃权 554,500 股（其中，因未投票默认弃权 475,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5908%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海东方华银律师事务所梁铭明和周丽敏律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公
司 2025年度股东会的法律意见书》，认为本公司 2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决
结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》之规定，股东会通过的各项决议均合法有效
。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4cb47163-f56f-491c-83ca-7d56dd826111.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证
券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/de71e155-cc4d-4676-98f6-7e4ad10cb2a3.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2026年5月14日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，公司关于本次发行的董事会决议前六个
月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额需要从本次募集资金总额中扣除。根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合
实际情况，出于谨慎性考虑，公司对向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为3,
300.00万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过152,312.03万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 155,612.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过155,612.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 161,087.03 155,612.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2025年第二次临时股东会的授权，无需再提交
公司股东会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb0c5dec-3d63-4c85-9ae7-23d652f3343f.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fc74c03f-e530-470a-a6ad-5ba346be5bb5.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于 2026年 5月 14日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2026年 5月 13
日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事汪涛先生，独
立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生
于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 155,612.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03万元（含
本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过155,612.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 161,087.03 155,612.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,312.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额
1 智能化中药大健康工厂（一期） 109,027.33 109,027.33
2 “乌灵+X”产品研发项目 27,059.70 21,584.70
3 补充流动资金 25,000.00 21,700.00
合计 161,087.03 152,312.03
如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规
规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金总额的调整，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见
公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》等有关法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案
，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第八届董事会战略与 ESG委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94c377e5-89a0-48dd-9bbb-c36c89f38478.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a60e6139-c61c-4f84-adb1-6f12c4aa3b5c.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2d544256-b244-4445-aebe-b39e355a8ecb.PDF
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2026-05-14 17:06│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：最近三年的财务报告及其审计报告
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佐力药业（300181）：最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）（20
│25年财务数据更新版）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）（2025年财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）（20
│25年财务数据更新版）
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佐力药业（300181）：国金证券关于佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）（2025年财务数据更新
版）。公告详情请查看附件
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债劵募集说明书等相关申请文件财务数据更新的提示
│性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江佐力药业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020024号）（以下简称“《审
核问询函》”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题
。
根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等
相关文件进行了更新，具体内容详见公司 2026年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江佐力药业股份有限
公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 27 日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财
务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。相关文件披露后，公
司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d5f88e1f-19a2-40f9-a257-1b52377c8720.PDF
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2026-05-12 21:07│佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年财务数据更
│新版）
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佐力药业（300181）：佐力药业向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2025年财务数据更新版）。公告详情
请查看附件。
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2026-04-30 16:42│佐力药业（300181）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共487人，代表股份198,515,075股，占公司有表决权股份总数的28.9173％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份133,159,484股，占公司有表决权股份总数的19.3971％；参加网络投票的股东4
79人，代表股份65,355,591股，占公司有表决权股份总数的9.5202％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东486人
，代表股份68,624,612股，占公司有表决权股份总数的9.9964％。
（截至2026年4月22日（股权登记日），公司总股本为701,387,335股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份8,170,074股
，2024年员工持股计划持有公司股份6,725,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权权利，2024年员
工持股计划放弃所持公司股份的表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为686,492,261股。）
2、公司董事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意196,142,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8050%；反对2,223,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1200%；弃权148,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0750%。
中小股东总表决情况：
同意66,252,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5433%；反对2,223,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2398%；弃权148,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2169%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海东方华银律师事务所梁铭明和吴婧律师见证并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为本公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及
表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》之规定，股东会通过的各项
决议均合法有效。
四、备查文件
1、浙江佐力药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
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2026-04-30 16:42│佐力药业（300181）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司
召开 2026年第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于公司召开 2026年第一次临时股东会的
通知、公司 2026年第一次临时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司
已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料
，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会召集、召开的程序
2026年4月14日，贵司第八届董事会第十二次会议作出决议，决定召开2026年第一次临时股东会。贵司已于2026年4月15日将本次
股东会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上告知全体股
东，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年4月30日下午14:00在浙江省德清县阜溪街道志远北路388
号公司会议室举行；网络投票时间为2026年4月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月30日上午9
:15-下午15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事、监
事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，通过现场和网络投票的股东487人，代表股份198,515,075股，占公司有表决
权股份总数的28.9173%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份133,159,484股，占公司有表决权股份总数的19.3971%。
通过网络投票的股东479人，代表股份65,355,591股，占公司有表决权股份总数的9.5202%。
本所律师认为，出席本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和结果
按照本次股东会的议程及审议事项，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况：同意196,142,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8050%；反对2,223,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1200%；弃权148,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750%。
其中，中小投资者的表决情况：同意66,252,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5433%；反对2,223,30
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2398%；弃权148,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2169%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会
对列入《股东会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》之规定，股东会通过的各项决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0fb9def6-a949-4771-b10a-137389148808.PDF
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2026-04-28 16:34│佐力药业（300181）：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为
控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）向
银行申请授信额度不超过人民币（含）4,000万元提供连带责任担保，担保额度自第八届董事会第十三次会议审议通过之日起 2年内
有效。上述具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（
公告编号：2026-021）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
相关法律法规的规定，具体担保进展情况如下：
二、担保进展情况
为满足控股子公司珠峰药业日常经营发展需要，公司近日与中信银行股份有限公司西宁分行（以下简称“中信银行西宁分行”）
签署了《最高额保证合同》，同意公司为珠峰药业向中信银行西宁分行申请 4,000万元人民币的授信额度（敞口）提供连带责任保证
担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会审议。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：浙江佐力药业股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司西宁分行
3、债务人：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司
4、敞口债权本金：肆仟万元整。
5、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履
行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保额度总金额为 7,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.20%；实际担保余
额为 2099.97万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.66%；上述对外担保全部系公司为控股子公司提供的担保。公司
无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5673f51-89be-4d7f-9df8-b2c4e382f535.PDF
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2026-04-27 00:38│佐力药业（300181）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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佐力药业（300181）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6897ec26-deb6-4cf9-8163-b2ed08d1e124.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│佐力药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177255.PDF
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2026-04-27│佐力药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177266.PDF
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2025-10-28│佐力药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740744.PDF
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2025-08-20│佐力药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517213.pdf
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2025-04-25│佐力药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269208.PDF
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2025-04-25│佐力药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269227.PDF
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2024-10-28│佐力药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221524361.PDF
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2024-07-30│佐力药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220745985.PDF
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2024-04-19│佐力药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219667169.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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