公司公告☆ ◇300181 佐力药业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:21 │佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-02 18:21 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-12-02 18:21 │佐力药业（300181）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:21 │佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-12-02 18:20 │佐力药业（300181）：关于参与竞拍土地使用权的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │佐力药业（300181）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 18:19 │佐力药业（300181）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-12-02 18:17 │佐力药业（300181）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2025-12-02 18:17 │佐力药业（300181）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-12-02 18:17 │佐力药业（300181）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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2025-12-02 18:21│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了向不特
定对象发行可转换公司债券的相关议案。《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项
的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通
过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d701d381-f7ad-4289-a3b2-f1091523dd90.PDF
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2025-12-02 18:21│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e1806922-f55a-4704-b776-7fc8c4f6f4a7.PDF
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2025-12-02 18:21│佐力药业（300181）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
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佐力药业（300181）：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6ba32377-a299-439e-8861-2fa3628be501.PDF
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2025-12-02 18:21│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/aa2169e2-f0cc-433c-b793-8bc0ccdd4d49.PDF
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2025-12-02 18:20│佐力药业（300181）：关于参与竞拍土地使用权的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月2日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于参
与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金不超过6,500万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管
理层负责办理本次土地使用权竞拍、后续土地购买相关手续及签署全部相关文件。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
公司拟参与竞拍的土地位于德清县大同路南侧、官地路西侧，地块编号为阜溪街道G2024-041-2，土地面积为126,719平方米，公
司将根据地块挂牌程序参与竞拍，拟使用自有资金不超过6,500万元参与土地使用权竞拍，并授权公司管理层负责办理本次土地使用
权竞拍、后续土地购买相关手续及签署全部相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次土地使用权出让方为浙江省德清县自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、地块编号：阜溪街道G2024-041-2
2、地块坐落：德清县大同路南侧、官地路西侧
3、土地性质：工业用地
4、出让面积：126,719平方米
5、出让年期：50年
6、竞拍保证金：1,229.17万元
四、本次竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权，是公司基于自身未来发展规划做出的决策，主要用于公司智能化中药大健康工厂等项目建设，为公司未来
发展储备充足的产业空间，有利于公司的持续健康发展。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情
况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地使用权出让的相关程序，能否取得土地使用权尚存在不确定性
，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/bc823ad9-c149-4221-a38b-8245e861ac98.PDF
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2025-12-02 18:19│佐力药业（300181）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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佐力药业（300181）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ad94d090-b132-4169-b05b-caee66ea1cd9.PDF
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2025-12-02 18:19│佐力药业（300181）：可转换公司债券持有人会议规则
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佐力药业（300181）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c2a9e892-f2e5-4b9b-ac46-0e22ab2038f1.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构或深圳证券交易所等处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构或深圳证券交易所等采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c26c21c5-95d7-41ce-bbe0-d3baff6e7847.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：前次募集资金使用情况报告
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佐力药业（300181）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f8598720-de15-4497-a4b2-2c047f993eaa.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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为完善和健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司
的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》
”），具体内容如下：
一、公司制定《股东回报规划》考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及
外部融资环境等因素的基础上，结合公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等
情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、公司制定《股东回报规划》的制定原则
在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在充
分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决
策过程中，应充分考虑独立董事和公众股东的意见。
三、未来三年（2025 年-2027 年）具体股东回报规划
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证
过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。现金分红方式优先于股票股利方式。
（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度应分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期
现金分红。
（四）利润分配的条件：
1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10%。在公司现金流状况良好且
不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应尽量加大现金分红的比例。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（一）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（二）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
上述事项需根据公司章程的相关规定审批后方可通过。
2、当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配预案的编制与审批程序：在当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应按照本章程约定的利润分配政策编
制利润分配预案，报股东会审议通过后实施。股东会审议利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
存在股东违规占用公司资金情况的，董事会应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定的利润分配政策作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细披露未分红
的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途。
（七）利润分配政策的决策机制和程序：
1、公司对利润分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，公司
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，然后提交董事会审议，董事会审议通过后提交股东会审议批准。公司应提供网络
方式为股东参加会议提供便利。
2、股东会对利润分配预案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（八）利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整《公司章程》规定的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发
点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定；有关调整《公司章程》规定的利润分配政策的议案，应当经
过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（九）《股东回报规划》的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回
报规划。对利润分配政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、其他
《股东回报规划》未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，本规划由公司董事会拟定并负责解释
，经股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8b64bc71-9cea-4800-a8ae-211972da025e.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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佐力药业（300181）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/01151603-a9b5-4906-9db5-3f5b021baf25.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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佐力药业（300181）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b25c3252-b318-4fdb-a5f7-b5276a5d38fa.PDF
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2025-12-02 18:17│佐力药业（300181）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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佐力药业（300181）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0a8f7d64-06c3-410d-bd9b-0e66ca8591fc.PDF
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2025-10-27 17:09│佐力药业（300181）：2025年三季度报告
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佐力药业（300181）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/584c3f29-0cee-43a4-8cda-6a4f2317767d.PDF
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2025-10-27 17:07│佐力药业（300181）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：浙江佐力药业股份有限公司《2025年第三季度报告》已于2025年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/56f731cc-2a7a-4bfe-b872-419838742990.PDF
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2025-09-05 18:12│佐力药业（300181）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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佐力药业（300181）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b3d622f8-25ce-4960-a69b-9f55ae185b4a.PDF
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2025-09-05 18:12│佐力药业（300181）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于 2025年 9月 5日在公司会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 9月 5日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人（其中独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持
，公司高管列席会议，董事长俞有强先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对第八届董事会审计委员会成
员和召集人进行确认，公司第八届董事会审计委员会仍由朱建先生（独立董事）、王萍先生（独立董事）、郑学根先生组成，其中朱
建先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于补选第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，沈月红女士辞去公司第八届董事会非独立董事、战略与 ESG 委员会委员职务。同时，公司于近日召开职
工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举沈月红女士为公司第八届董事会职工代表董事。
公司董事会重新选举沈月红女士为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/c98254e5-f7a1-44cb-96c8-8b78e4d86e9f.PDF
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2025-09-05 18:12│佐力药业（300181）：关于董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会战略与ESG委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事沈月红女士递交的书面辞职报告。因公司治理结
构调整，沈月红女士辞去公司第八届董事会非独立董事职务及第八届董事会战略与ESG委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，沈月红女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，沈月红
女士辞任后将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，沈月红女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈月红女士辞去公司董事及
战略与ESG委员会委员职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举沈月
红女士（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。沈月红女士将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八
届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
沈月红女士当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于补选董事会战略与ESG委员会委员的情况
2025年9月5日，公司召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案
》，同意补选职工代表董事沈月红女士担任公司第八届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
四、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/4293fb1b-bd9d-4c0d-bb50-5b921194810a.PDF
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2025-09-05 18:12│佐力药业（300181）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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佐力药业（300181）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/4e10a02e-d01a-4ace-a2a3-aa6592909ba6.PDF
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2025-08-20 00:00│佐力药业（300181）：董事会战略与ESG委员会工作制度（2025年8月）
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第一条 为适应浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加
强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
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