公司公告☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:51 │捷成股份（300182）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:51 │捷成股份（300182）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 18:50 │捷成股份（300182）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:29 │捷成股份（300182）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（陈东梅） │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：2024年度关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 20:27 │捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（孙连钟） │
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2025-04-24 18:51│捷成股份（300182）：2025年一季度报告
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捷成股份（300182）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92dfb246-d606-4637-8883-7b4984fce847.PDF
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2025-04-24 18:51│捷成股份（300182）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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捷成股份（300182）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a62bc8c5-38e2-4c2b-84f3-afeed9c14218.PDF
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2025-04-24 18:50│捷成股份（300182）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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捷成股份（300182）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c1767d7-5751-4410-90bd-a5a8ef899818.PDF
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2025-04-22 20:29│捷成股份（300182）：关于召开2024年度股东大会的通知
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捷成股份（300182）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/17c671f2-9775-498e-901b-a0cea07586a1.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于2024年度利润分配预案的公告
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捷成股份（300182）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b304cf3-073c-4c45-b891-79bc868deba8.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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捷成股份（300182）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aa1763f5-bba1-4ae1-ad9e-891584eddaf9.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于监事会换届选举的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举之选举第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名师磊先生、朱格女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经
股东大会选举通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司职工代
表监事的比例未低于监事总数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规
定的不得担任公司监事的情形，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
为确保监事会的正常工作，在第六届监事会监事就任之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/55ca8a93-4d5c-4886-9028-965ab4f0ecf2.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（陈东梅）
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捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（陈东梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a493ff4e-819e-4913-8ca5-53cd1fc93059.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：2024年度关于计提资产减值准备的公告
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捷成股份（300182）：2024年度关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/49a9c90c-3ed6-4855-ac66-4ac7c95a1415.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（孙连钟）
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捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（孙连钟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54361dd6-5448-411b-94d6-904c51c74f2f.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月21 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办
2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐子泉先生，董事、财务总监李丽女士，董事、董事会秘书马林先生，独立董事孙连钟先
生。
为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 5 月 16 日（星期五）17:00 前将有关问题发送至公司电子邮箱 jetsen@jetsen.cn.公司将在 2024 年
度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d734fcb1-0cc6-4f4b-a14b-d904283dda15.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：2024年度监事会工作报告
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捷成股份（300182）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2eb1dac6-c324-47c2-bc9a-4349708461a2.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（陈东梅）
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捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（陈东梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d04cde9-22b4-49d9-852b-b11e1097ace0.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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捷成股份（300182）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43e53272-89c5-4c4a-bbf8-e01081253687.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：2024年度内部控制自我评价报告
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捷成股份（300182）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/da830a15-3bf9-41c8-83bc-0e2b59e93dda.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：2024年度董事会工作报告
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捷成股份（300182）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ce41834-d4a4-47f0-bbb7-1aac3d2e3fce.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（聂诗军）
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捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（聂诗军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04ff89b9-b6e1-41f4-a561-7fa324e116dc.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于董事会换届选举的公告
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捷成股份（300182）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ba68119-55d3-42d2-b4d2-bf1ace1a4004.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于续聘会计师事务所的公告
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捷成股份（300182）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd4298b7-0da7-42ed-85f7-06f0494b257e.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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捷成股份（300182）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/60ab7343-6e6a-4aa5-9fe5-4f9114872432.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（聂诗军）
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捷成股份（300182）：独立董事提名人声明与承诺（聂诗军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a830db9-16b0-40b4-92d4-d4511f98b7d5.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（孙连钟）
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捷成股份（300182）：独立董事候选人声明与承诺（孙连钟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da9f9da1-588c-43d7-95a9-a4e766b6c73f.PDF
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2025-04-22 20:27│捷成股份（300182）：2024年度财务决算报告
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捷成股份（300182）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e271ee4-202e-4559-8518-ab6de061ba4c.PDF
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2025-04-22 20:26│捷成股份（300182）：2024年年度报告摘要
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捷成股份（300182）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a4458a69-7d16-462e-a172-2e6a2059d7d1.PDF
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2025-04-22 20:26│捷成股份（300182）：董事会决议公告
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捷成股份（300182）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6bc80a1a-ff70-4a77-994a-e9f9362bfa43.PDF
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2025-04-22 20:26│捷成股份（300182）：2024年年度报告
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捷成股份（300182）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/48ca8c7c-a575-4380-a650-4ac5d88de511.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：内部控制审计报告
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中兴财光华审专字（2025）第 212096号
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2025)第212096号北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称
“捷成股份”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是捷成股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，捷成股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c05d0bb0-f95a-4ed6-bfed-133123687407.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：2024年年度审计报告
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捷成股份（300182）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c0c3dc20-ebbe-4cd2-a740-1d4371cc8626.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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捷成股份（300182）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4855ed0d-a28a-4276-8bfb-75a6e2576e20.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
根据 2025 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东、实际控制人徐子
泉先生及其指定的关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限
为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.02%。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十五次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向
关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了必要的审查程序。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提
请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先
生持有公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.02%。
三、关联交易的主要内容
为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东及其关联方申请合计不超过20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流
动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连
续、循环使用，到期或随时还款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，公司不提供任何担保，有利于为上市公司节约财务费用
支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司相关关联方向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为
本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
截至披露日，公司与该相关关联方发生的借款余额为 1,438.00 万元。
八、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项体现了控股股东及相关关联方对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支
持了公司的进一步发展。符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司不提供任
何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，公司全体独立董事一致同意上述关联交易事项
，并同意将此事项提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c79ad35-73e4-4a16-aa8b-bd3dc2970cda.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
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捷成股份（300182）：监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1aea823a-1ddd-4e9a-9617-e962d7f8a182.PDF
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2025-04-22 20:25│捷成股份（300182）：监事会决议公告
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捷成股份（300182）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29025a43-3aa7-4d21-90de-e5ce6ec06be0.PDF
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2025-04-22 20:24│捷成股份（300182）：市值管理制度
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第一条 为了进一步加强北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维
护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
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