公司公告☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:04 │捷成股份（300182）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-18 18:02 │捷成股份（300182）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2024-12-18 18:01 │捷成股份（300182）：关于回购注销限制性股票的减资公告 │
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│2024-12-18 18:01 │捷成股份（300182）：第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议 │
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│2024-12-18 18:01 │捷成股份（300182）：关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公告 │
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│2024-12-18 18:01 │捷成股份（300182）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:00 │捷成股份（300182）：捷成股份2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意│
│ │见书 │
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│2024-12-18 18:00 │捷成股份（300182）：关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告 │
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│2024-12-18 18:00 │捷成股份（300182）：：捷成股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分│
│ │第二个归... │
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│2024-12-18 18:00 │捷成股份（300182）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2024-12-18 18:04│捷成股份（300182）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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捷成股份（300182）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/376e79f8-d57f-40e9-be62-c5b7a159bd12.PDF
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2024-12-18 18:02│捷成股份（300182）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归
│属期...
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捷成股份（300182）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6d1f539b-b75d-4db7-a188-a1959cc2c4a6.PDF
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2024-12-18 18:01│捷成股份（300182）：关于回购注销限制性股票的减资公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》，因公司 2019
年度业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的第三期解锁条件，根据《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，董事会将回购并注销 60名激励对象已获授但未满足解锁条件的第三个解锁期总计 7,528,000股限制性股
票（占其全部获授限制性股票总数比例为 40%），回购价格为 4.718 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站上的《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公
告》及其他相关公告。
实施回购注销上述限制性股票 7,528,000 股后，公司注册资本将随之减少。公司拟将注册资本从 2,663,825,632 元人民币减至
2,656,297,632 元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人
如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4e776bf1-3a60-4193-aa9d-e17bffe0f404.PDF
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2024-12-18 18:01│捷成股份（300182）：第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 1
8 日在公司以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日发出。本次会议应参加独立董事 3人，实际参加独立董事 3
人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事聂诗军先生召集并主持，符合有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》
经核查，公司 2019 年度业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划规定的第三期解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，2017 年限制性股票激励计划授予的第三个解锁期相应的限制性股票均不得解除限售，应由公司回购注销。我
们认为公司本次回购注销激励对象已获授但未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关
规定，相关议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司办理 60 名激励对象已获授但未解锁的第三个解锁期总计 7,528,000股限制性股票的回购注销事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求未
能达标，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
21 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，所有激励对象对应考核当年
（即2023年度）已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。我们认为上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》
的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事：陈亦昕、聂诗军、孙连钟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6bc8ed20-9274-4c70-b65c-63ab2a44c0ec.PDF
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2024-12-18 18:01│捷成股份（300182）：关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公告
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捷成股份（300182）：关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/bf7f00af-7160-45c5-825b-63a74c1e0960.PDF
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2024-12-18 18:01│捷成股份（300182）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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捷成股份（300182）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f56b4a50-9114-4415-9c13-6054792192aa.PDF
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2024-12-18 18:00│捷成股份（300182）：捷成股份2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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捷成股份（300182）：捷成股份2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9d6f9171-8f03-4581-8570-34a93c57bfc3.PDF
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2024-12-18 18:00│捷成股份（300182）：关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告
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一、授信及担保情况概述
1、北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京华视聚合文化传媒有限公司（以下简称“华视聚合
”）因实际生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元基本授信额度，期限 1 年。北京中技知识产权融资
担保有限公司提供连带保证责任，公司为北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。公司第五届董事会第二十二
次会议于 2024 年 12 月 18 日审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，
无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）华视聚合
1、被担保人名称：北京华视聚合文化传媒有限公司
2、成立日期： 2014 年 12 月 30 日
3、住所： 北京市西城区马连道路 19 号 1610 室
4、法定代表人： 郑羌
5、注册资本：人民币 1000 万元
6、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济信息咨询；企业策划、设计；版权代
理服务；技术推广、服务、咨询、转让。（依法须经批准项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司间接持有华视聚合 100%股权（本公司直接持有捷成世纪文化产业集团有限公司（简称“文化集团”）
100%股权；文化集团直接持有华视网聚 100%股权，华视网聚直接持有华视聚合 100%股权）
8、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 281,400,929.13 92,591,808.45
负债总额 248,647,286.28 58,905,678.63
净资产总额 32,753,642.85 33,686,129.82
科目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 65,912,812.58 39,273,729.49
营业利润 5,080,053.25 1,453,550.41
净利润 5,693,358.07 932,486.97
三、担保的主要内容
公司本次为华视聚合向银行申请基本授信额度提供担保的方式为连带责任保证反担保，担保的期限和金额依据华视聚合与银行方
最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
华视聚合作为本公司的全资子公司，因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行基本授信额度的方式获得流动资金支持，从而提
高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进华视聚合正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围
之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币 1,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产总额的 0.13%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保余额为 28,197.00 万元，占公司最近一
年（2023 年度）经审计净资产总额的 3.55%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/5fa87274-7924-47bb-a529-5a0f647ee62a.PDF
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2024-12-18 18:00│捷成股份（300182）：：捷成股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
│个归...
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捷成股份（300182）：：捷成股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9f3b0048-669a-4301-9973-4bee03df9976.PDF
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2024-12-18 18:00│捷成股份（300182）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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捷成股份（300182）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e5125f51-3514-4322-9788-60f7ee9646da.PDF
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2024-12-18 18:00│捷成股份（300182）：作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
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捷成股份（300182）：作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/bba83b91-7e0b-49fa-9f8e-027c4da8ff37.PDF
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2024-12-16 18:38│捷成股份（300182）：关于控股股东协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告
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本次协议转让各方保证向本公司提供信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、为解决控股股东债务纠纷以解除全部股份冻结，化解公司流动性风险以维护上市公司及全体股东利益。2024 年 12 月 16 日
，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷成股份”）控股股东徐子泉先生、公司股东华美国际投
资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金（以下简称“华美基金”）与张远捷先生签署《股份转让协议》，徐子泉先生和华
美基金拟通过协议转让的方式合计将持有公司的 134,100,000 股无限售流通股份（占公司股份总数的 5.03%）转让给张远捷先生。
其中，徐子泉先生转让其所持公司126,600,000 股股份，占公司股份总数的 4.75%；华美基金转让其所持公司7,500,000 股股份，占
公司股份总数的 0.28%。
2、本次股权转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让完成后，徐子泉先生仍
持有公司总股本 14.26%的股权，仍为公司控股股东和实际控制人。本次协议转让事项不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
。
3、本次股份转让不涉及要约收购。
4、本次股权转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过
户手续。本交易最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本
次股份协议转让受让方张远捷先生承诺在转让完成后的六个月内不减持其所受让的股份。
一、本次股份协议转让概述
公司于 2024 年 12 月 16 日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生通知， 获悉为解决债务纠纷需要，于 2024 年 12 月 16
日徐子泉先生、华美基金与张远捷先生签订了《股份转让协议》，徐子泉先生和华美基金拟通过协议转让的方式合计将持有公司的 1
34,100,000 股无限售流通股（占公司股份总数的 5.03%）转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司 126,600,000 股，
占公司股份总数的 4.75%；华美基金转让其所持公司 7,500,000 股，占公司股份总数的 0.28%。本次股份协议转让价格为 6.18 元/
股，股份转让总价款为人民币 828,738,000 元。
本次股份协议转让后，各方股份变动情况如下：
股东名称 本次股份转让前 本次股份转让后
持股数量 比例 持股数量 比例
（股） （股）
徐子泉 506,562,300 19.02% 379,962,300 14.26%
华美基金 7,500,000 0.28% 0 0.00%
张远捷 0 0.00% 134,100,000 5.03%
本次股份转让完成后，徐子泉先生将持有公司 379,962,300 股股份，占公司总股本的 14.26%；华美基金将不再持有公司股份；
张远捷先生将持有公司股份134,100,000 股，占公司总股本 5.03%。（以上数据以实际办理股份转让过户手续后为准）。
二、转让双方和其他交易相关方基本情况
1、转让方（甲方）
甲方 1：徐子泉，男，中国国籍，无境外永久居留权
身份证号码：1101081958********
通讯地址：北京市昌平区********
甲方 2：华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金
基金编号：STE597
备案时间：2021 年 11 月 25 日
基金管理人名称：华美国际投资集团有限公司
基金管理人统一社会信用代码：91440101719286783K
基金管理人注册资本：13800 万元人民币
基金管理人成立日期：2000 年 1 月 26 日
基金管理人经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务
基金管理人通讯地址：广东省广州市黄埔区荔红二路 9 号 1 栋 3012 室
2、受让方（乙方）
张远捷，男，中国国籍，无境外永久居留权
身份证号码：4401021989 ********
通讯地址：广州市天河区********
受让方张远捷先生系转让方华美基金管理人华美国际投资集团有限公司的股东、董事。协议双方均未被列为失信被执行人、未被
列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
三、股份转让协议的主要内容
甲方（转让方）：
甲方 1： 徐子泉
甲方 2：华美国际投资集团有限公司-华美传承 1 号私募证券投资基金
乙方（受让方）： 张远捷
（一）转让标的股份
根据本协议，甲方 1、甲方 2 同意以其持有的 13,410 万股捷成股份（占捷成股份总股本比例 5.03%），按照本协议的条款和
条件协议转让给乙方，并办理相应证券过户。乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。
（二）标的股份转让价格、转让价款支付
1、甲乙双方确认，转让价格为 6.18 元/股；转让股数为 13,410 万股，股份转让价款为 828,738,000 元（大写人民币整）。
2、经甲、乙双方一致同意，在本协议签订后的标的股份办理完毕转让手续一个月内，乙方将款项分别支付至甲方 1 及甲方 2
的指定账户。
（三）标的股份过户
1、本协议生效次日，由甲、乙双方向深交所提交关于标的股份协议转让的确认申请。本次协议转让取得深交所的确认文件后 3
个工作日内，甲、乙双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理如下手续：
1.1、由甲方、乙方负责提供所有办理标的的股份转让过户手续时须交付的文件并办理标的股份转让过户手续；
1.2、由甲方承担并支付完毕所有手续费、印花税等相关费用；甲方因协议转让产生的个人所得税等费用，由甲方自行承担，并
另行支付。
1.3、办理完毕上述所有手续后，乙方收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司开出的证实乙方已合法拥有的股份的《证券过
户登记确认书》，视为标的股份过户完成。
（四）协议的生效、变更和终止
1、本协议自甲、乙双方签字、加盖公章及法定代表人签章之日成立并生效。
2、经双方协商一致，双方可以共同以书面形式变更、补充或者解除本协议；本协议的任何修改及补充协议或文件应视为本协议
不可分割的一部分。
3、本协议于下列情形之一发生时终止：
（1）经双方协商一致终止；
（2）法律法规规定的其他协议终止事由。
四、本次股份转让对公司的影响
本次协议转让完成后，公司控股股东、实际控制人仍为徐子泉先生，徐子泉先生仍将持有公司股份 379,962,300 股，占公司总
股本的 14.26%。张远捷先生将持有公司股份 134,100,000 股，占公司总股本 5.03%，成为持有公司 5%以上股份的股东。
本次股份受让是张远捷先生基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，未触及要约收购，不会导致上市公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
五、其他相关事项说明
1、截至本公告披露日，本次股份协议转让不存在承诺变更、豁免或承接的情况。徐子泉先生作为公司控股股东、实际控制人，
本次权益变动未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其他各类文件中作出的相关承诺。
2、本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经
营能力不会产生影响；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
3、本次股份转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董
事、监事
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