公司公告☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 15:38│捷成股份（300182）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式
向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议
通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：
公司拟向工商银行北京分行昌平支行申请 20,000 万元人民币的综合授信，期限 1 年，由公司控股股东、实际控制人徐子泉先
生及其一致行动人康宁女士，以及全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。
公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/044335f4-e2ea-47b9-8d42-e03de28a182b.PDF
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2023-11-16 00:00│捷成股份（300182）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告
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捷成股份（300182）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-15/c343f884-992e-4da1-8289-7ecc9d7d6455.PDF
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2023-10-27 00:00│捷成股份（300182）：2023年第三季度报告披露的提示性公告
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本公司 2023年第三季度报告全文于 2023年 10 月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
上公告，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/67a9ff43-c621-44c3-bcac-09c4dd37bd75.PDF
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2023-10-27 00:00│捷成股份（300182）：2023年三季度报告
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捷成股份（300182）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/c62c78d1-17ce-41ac-8b73-1cd6fc0b03f1.PDF
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2023-10-27 00:00│捷成股份（300182）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2023年 10月 26日在公司会议室以电话和现
场形式召开，会议通知于 2023年 10 月 23 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，会议应到董事 9 名
，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/5822ebfe-56cb-41c6-b3bd-c22b5b901be9.PDF
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2023-10-27 00:00│捷成股份（300182）：第五届监事会第十次会议决议公告
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捷成股份（300182）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/7320947f-accb-4222-a8c9-376855b06643.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以电话和
现场形式召开，会议通知于2023 年 10 月 18 日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 19 名激
励对象离职，已不符合激励对象资格；1 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属
，董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 2,204.355 万股。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限
公司关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 202
1 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 66 名激励对象办理 2
,705.9625 万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/f38452d4-eec0-454e-8ff7-02c9f3764031.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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捷成股份（300182）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/4ed95c88-083a-4085-965f-a476f80bc618.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：独立董事对相关事项发表的独立意见
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根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关
法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和
投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2
021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，
同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
二、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的独立意见
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票的第二个归属期归属条件已成就。本次归属符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，获授第二类限
制性股票的 66 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。相关议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此
，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第二类限制性股票第二个归属期的归属事宜。
独立董事：聂诗军、孙连钟、陈亦昕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/6f160716-70c4-4e10-aa6d-ebf2653e8bac.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次归属的 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划首次授予部分
第二个归属期归属名单。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/33feec74-3613-467b-96c2-4c1f88cf4180.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：第五届监事会第九次会议决议公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室现场召开
，会议通知于 2023 年 10 月 18日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事3 人，实到监事 3
人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过
如下议案：
一、 审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 202
1 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同
意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
回避表决：本议案不涉及回避表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的归属条
件已成就，同意公司为 66 名激励对象办理 2,705.9625 万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
回避表决：本议案不涉及回避表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/c6bafbac-f08a-4d2a-93b7-e9f349de0548.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票共2,204.355万股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对
象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划拟授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2021 年 10 月 11 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2021 年 10 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（四）2022 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规
定。
（五）2022 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并
发表核查意见。
（六）2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2021年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。
（七）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行核实
并发表核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）作废原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 19 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的
1,964.355 万股限制性股票不得归属，由公司作废。
2、因激励对象 2022 年个人绩效考核未达到规定标准，导致当期拟归属的限制性股票不得归属
首次授予的激励对象中 1 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果为不合格，其当期拟归属的 240 万股限制性股票全部不得归属
，由公司作废。
（二）作废数量
以上两种情形不得归属的限制性股票合计 2,204.355 万股，并由公司作废。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2
021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，
同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 202
1 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同
意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
（一）公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规
定；
（二）公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，本次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属及归
属人数、归属数量安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的有关规定；
（三）本次作废符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；
（四）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》等相关规定；随着本次归属及本次作废的进行，公司尚需按照
相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/bc0558ca-29a9-48ae-b2bb-844ff8838f47.PDF
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2023-10-20 00:00│捷成股份（300182）：首次授予授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书
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捷成股份（300182）：捷成股份2021年限制性股票激励计划首次授予授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
事项的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-20/69242e80-c8e6-4804-97f4-8b58c80a5697.PDF
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2023-08-30 00:00│捷成股份（300182）：2023年半年度报告披露提示性公告
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本公司 2023 年半年度报告及摘要于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn
）上公告，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/4d49dec6-46a9-4d5a-9b80-3cf1075aa6b2.PDF
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2023-08-30 00:00│捷成股份（300182）：捷成股份2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪科 技股份 有 公 北 京 捷成世 方 技 份 限 司202 3 半
用 资金 占 司 名称 占用 上市 上 公司 核算 3年 期初
方 202
业 司 的关 联关系 的 会计科 目 资 余
来 资金 往 方 名称 往来 方 上市 上 公司 核算 3年 期初
司 的关 联关系 的 会计科 202 资 余
目
其附属 捷 世 纪文 化产 业 团 全资 子公司 其 他应收 款 34,5
捷 华 有限 公司 常 ） 全资 子公司 其 他应收 款 5,6
捷 化 视网 聚（ 公 ） 全资 子公司 收利 息
华 传媒 有限 常
视网 聚（
的法人 捷 化 传媒 有限 公 展 参 子公 其 他应收 款 1,4
世 纪武 汉科 技 41,6
有限 公司
29日获董 事会 准 。 管会 计工作 责 人:
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2023年半年度占用累 2023年半年度占 2023年半年度
占用 2023
计发生金额（不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生
占
息） 有) 金额
2023年半年度占用累 2023年半年度占 2023年半年度
占用 2023
计发生金额（不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生
占
息） 有) 金额
35.33 4,828.00 2,350.00
22.30 4,110.00 750.00
|
