公司公告☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:43 │捷成股份（300182）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:43 │捷成股份（300182）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │捷成股份（300182）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:43 │捷成股份（300182）：2025年半年度关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 20:43 │捷成股份（300182）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │捷成股份（300182）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-27 20:41 │捷成股份（300182）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:40 │捷成股份（300182）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:39 │捷成股份（300182）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:39 │捷成股份（300182）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-08-27 20:43│捷成股份（300182）：2025年半年度报告
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捷成股份（300182）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/44431beb-49b1-4e89-80ed-1d9510cf767a.PDF
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2025-08-27 20:43│捷成股份（300182）：2025年半年度报告摘要
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捷成股份（300182）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f028b676-6edf-4b02-97f0-fe8117b78fd2.PDF
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2025-08-27 20:43│捷成股份（300182）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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捷成股份（300182）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e795d0dc-bf85-4790-b216-d76488e38f55.PDF
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2025-08-27 20:43│捷成股份（300182）：2025年半年度关于计提资产减值准备的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计
准则》及深圳证券交易所等相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 6月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值
准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提
交公司董事会或股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至 2025年 6月30日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他权益工具投资、长期股权投资、固定资产、
无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，结合公司的资产减值政策，对存在
减值风险的各项资产计提了减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围及金额
公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计 52,156,465
.91 元，涉及项目为坏账准备，详情如下表：
单位：人民币元
项目 2025/1/1余额 本期增加 本期减少 其它变动 2025/06/30余额
本期计提 其他 转回或收 转销或
回 核销
坏账准 971,733,682.93 52,156,465.91 -27,067.11 1,023,863,081.73
备
1、计提坏账准备情况
报告期末，公司应收款项的余额随业务增长持续增加，公司根据会计政策中描述的坏账计提政策，应收款项本期计提坏账准备 5
2,156,465.91元。
单位：人民币元
项目 2025/1/1 余额 本期增加 本期减少 其它变动 2025/06/30余额
本期计提 其 转回 转销或核销
他
应收票据坏账准备 7,081,498.00 3,488,502.00 10,570,000.00
应收账款坏账准备 608,001,320.19 48,507,641.50 -26,877.76 656,482,083.93
其他应收款坏账准 356,615,086.96 160,322.41 -189.35 356,775,220.02
备
应收利息坏账准备 35,777.78 35,777.78
合计 971,733,682.93 52,156,465.91 -27,067.11 1,023,863,081.73
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁
应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具
在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用
风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用
风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的金融工具外，公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人
很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同、应收股权款等。
除了单独评估信用风险的金融工具外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不
同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
银行承兑汇票 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票。
商业承兑汇票 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票。
低风险组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金保证金、备用金、代垫款、股票期
权行权款等应收款项。
未逾期长期应 本组合为未逾期的长期应收款、一年内到期的长期应收款。
收款组合
对于划分为账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账龄 应收账款计提比例
1年以内 5.00
1至2年 10.00
2至3年 30.00
3年以上 100.00
对于划分为商业承兑汇票组合的应收款项，通过整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失。
对于划分为银行承兑汇票组合的应收款项，由于银行承兑汇票期限短且由银行承兑，信用风险较低，除已有明显迹象表明债务人
很可能无法履行还款义务，预期信用损失率为零。
对于划分为低风险组合的应收款项，在资产负债表日具有较低信用风险，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照
未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况预测信用损失计提比
例。
对于划分为未逾期长期应收款组合，通过整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状，不涉及利润操纵。
本次计提资产减值准备将减少公司 2025年半年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 52,156,465.91元，减少归属于上
市公司股东的所有者权益52,156,465.91 元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2025年 6月 30日公司财务状况、资产价值和 2
025年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、其他说明
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，为公司财务部门初步测算结果，最终数据以年度审计会计师事务所审计的财
务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bf241f6a-bd1b-4f9a-80c1-d2570a753da2.PDF
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2025-08-27 20:43│捷成股份（300182）：关于修订部分公司治理制度的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
为贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关
规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相
关制度进行修订完善。
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
1 《股东大会议事规则》 修订，名称调整 是
为《股东会议事
规则》
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《股东大会网络投票管理制度》 修订，名称调整 是
为《股东会网络
投票管理制度》
4 《累积投票制实施细则》 修订 是
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《对外投资管理办法》 修订 是
7 《对外担保管理办法》 修订 是
8 《关联交易管理办法》 修订 是
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 信息披露管理制度 修订 否
13 内部控制制度 修订 否
14 重大信息内部报告制度 修订 否
15 募集资金专项存储及使用管理制度 修订 是
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 修订，名称调整 否
份及其变动管理制度 为《董事、高级
管理人员所持公
司股份及其变动
管理制度》
18 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否
19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
20 内幕信息及知情人登记和报备制度 修订 否
21 内幕信息保密制度 修订 否
22 董事、监事薪酬管理制度 修订，名称调整 是
为《董事薪酬管
理制度》
23 融资管理制度 修订 是
24 会计师事务所选聘制度 修订 是
上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
修订后制度全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b520e759-4a03-4d04-940a-0bce865acaa0.PDF
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2025-08-27 20:42│捷成股份（300182）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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捷成股份（300182）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/52f09d4b-e8fe-4932-81f5-2c803da43f1a.PDF
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2025-08-27 20:41│捷成股份（300182）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于 2025年 8月 21日以电子邮件、电话等方式向全
体董事发出会议通知，并于2025年 8月 27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9名；董事
韩胜利、刘培尧及 3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明
的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
与会董事认为，公司 2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的
最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，并提请股东会授权董事会
及指定人员为上述事项之目的办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关
登记、备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对于《
公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。董事会对相关制度进行逐项审议并表决，
具体的表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次除对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
本次除对《股东大会网络投票管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《股东会网络投票管理制度》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（4）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（6）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（8）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（9）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（10）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（11）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（12）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（13）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（15）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（16）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（17）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本次除对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（18）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（19）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（20）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（21）审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
（22）审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
本次除对《董事、监事薪酬管理制度》的部分条款进行修订，并更名为《董事薪酬管理制度》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（23）审议通过
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