公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:10 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-02-10 20:57 │东软载波（300183）：关于控股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-01-16 15:50 │东软载波（300183）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-01-13 18:10 │东软载波（300183）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:10 │东软载波（300183）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 │
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│2025-01-13 18:10 │东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-13 18:10 │东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 15:42 │东软载波（300183）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-31 19:16 │东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的公告 │
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│2024-12-30 16:12 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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2025-02-12 16:10│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2ab44cb1-945b-42a8-9ed3-0891018e62fa.PDF
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2025-02-10 20:57│东软载波（300183）：关于控股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
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东软载波（300183）：关于控股股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/56aafd15-a931-4f0e-953f-183bbdf653f0.PDF
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2025-01-16 15:50│东软载波（300183）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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东软载波（300183）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3626391c-2453-47e5-acb1-5ce5e30756dc.PDF
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2025-01-13 18:10│东软载波（300183）：第六届董事会第十次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 1 月 13 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送
达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会
议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由副董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下议案：
1、关于选举第六届董事会董事长的议案
公司董事会选举骆玲女士为公司第六届董事会董事长并担任公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员，任期与本届董事会一
致。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为骆玲女士，公司将及时办理工商变更登记等
事项。
《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/428f4a9d-52d6-4fc3-a257-b8e198fe4a0c.PDF
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2025-01-13 18:10│东软载波（300183）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告
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东软载波（300183）：关于选举董事长暨变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/42c1ff44-fc8d-470f-a425-5a2e0a9ded95.PDF
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2025-01-13 18:10│东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/dbf30d33-a760-47c8-b05b-2df8d8dff39b.PDF
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2025-01-13 18:10│东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东软载波（300183）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/2d7c89ea-8f01-44c1-ace5-84ee4c19a1bf.PDF
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2025-01-08 15:42│东软载波（300183）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，公司拟于2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室召开
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2024 年 12 月 28 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。根据相关规定，现将有关事项
再次通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 12 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站的公告。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股
份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）9:00-11:30、13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 1 月 10 日 15:00 前传至 0532-83672632 东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 1
6 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编 266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83672632
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
邮政编码：266023
联系人：郭宋君 张燕
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
六、备查文件
《公司第六届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0fb6c7ed-9e9f-4ade-a73d-8a34a35fefed.PDF
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2024-12-31 19:16│东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的公告
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一、概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软
载波”）作为参股股东与佛山市投资控股集团有限公司、佛燃能源集团股份有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通
集团有限公司、佛山产业投资有限公司共同出资组建广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网云电”），南网云电主
要从事新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关业务。具体内容详见公司分别于2024年 12月 19日、2024年 12月 20日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-071）
、《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的进展公告》
（公告编号：2024-072）。
近日，南网云电收到上海联合产权交易所有限公司关于“云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目”的《公开增资凭证》，
经上海联合产权交易所有限公司审核，南网云电已被确定为云南云电投资控股集团有限责任公司（以下简称“云电投控”）增资项目
增资方（以下简称“本次交易”）。具体增资情况如下：
单位：人民币万元
股东/（投资 增资前 本次增资 增资后
人）名称 出资额 比例 出资额 投资总额 出资 出资额 比例
（%） 方式 （%）
昆明进网作业投 60,000 100 - - - 60,000 49
资有限责任公司
广东省南网云电 - - 62,448.979592 695,839 货币 62,448.979592 51
投资控股有限责
任公司
合计 60,000 100 62,448.979592 695,839 122,448.979592 100
本次二级参股公司南网云电对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组
。
二、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、名称：云南云电投资控股集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：91530000MA6KD6R801
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：云南省昆明市拓东路 73号
5、法定代表人：李绍祥
6、注册资本：60,000 万人民币
7、成立时间：2017 年 3月 9日
8、经营范围：新能源技术投资开发、转让与服务；新型材料研发、生产与销售；电力生产与销售；电力贸易；配售电业务；配
电网规划、建设及运营维护；购售电服务；电力电气设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品的研发、制造与销售；
电力工程规划咨询、勘测设计、施工、监理、安装、运行、检修调试；新能源汽车销售；新能源汽车配套充电设施规划、设计、投资
、建设、运营；通信工程设计、施工与运维；招标代理；物流、装卸搬运服务；仓储服务；货物进出口，技术进出口；信息化技术开
发与服务；信息安全保障；互联网数据服务；物业管理；房屋租赁；车辆出租；代驾服务；酒店管理；餐饮服务；园林绿化；广告；
电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：昆明进网作业投资有限责任公司直接持有云电投控 100%股权。
10、主要业务板块：云电投控现有电力工程建设、综合能源、科技信息、电力综合服务、电力装备制造等业务板块。
11、权属情况：云电投控 100%股权的权属清晰。截至本公告披露日，该股权不存在质押、司法冻结、第三方主张权利等可能阻
碍增资的因素。
12、经查询，云电投控不属于失信被执行人。
（二）主要财务指标
云电投控最近一年又一期经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
科目 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 1,622,800.509032 1,569,945.188895
负债总额 1,126,579.833124 1,055,798.385662
所有者权益 496,220.675908 514,146.803233
科目 2023年1-12月 2024年1-9月
营业收入 1,344,601.918329 851,443.748573
利润总额 47,795.592051 25,805.267108
净利润 39,308.065801 19,358.712270
注：上述 2023年度数据已经审计，2024年 1-9月数据未经审计
三、本次交易对公司的影响
南网云电将主要从事新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关业务，云电投控现主要有电力工程建设、综合能源、科技信
息、电力综合服务、电力装备制造等业务板块，本次交易符合南网云电的业务方向，有助于其长期稳定发展。南网云电为公司二级参
股公司，本次交易对公司本期和未来财务状况及经营情况不会产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、报备文件
公开增资凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c26cd31c-7980-46db-a253-3653fe423a2f.PDF
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2024-12-30 16:12│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 7632417 号
发明名称：低压差线性稳压电路、芯片以及终端设备
专利号：ZL 2022 1 0552393.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2022 年 5 月 20 日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司；青岛海尔洗衣机有限公司
授权公告日：2024 年 12 月 27 日
授权公告号：CN 114840048 B
专利简介：本发明公开了一种低压差线性稳压电路、芯片以及终端设备，所述低压差线性稳压电路包括：基准电压生成单元，用
于生成基准电压，并输出至电压转换单元；电压转换单元，用于根据所述基准电压生成稳压电压，并选择性地输出所述稳压电压，所
述稳压电压大于等于所述基准电压。
本发明通过基准电压生成单元生成基准电压，并输出基准电压。电压转换单元的第一端与基准电压耦接，可以使电压转换单元根
据基准电压生成稳压电压，实现对外围电路的供电。通过将基准电压生成单元与电压转换单元集成于一个电路，可以有效地缩小电路
面积，降低电路的功耗，并使电路的设计难度进一步减小。以上技术目前已应用于公司芯片产品。本次专利的取得不会对公司近期经
营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司的核
心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/bbe503da-0b6a-406f-943d-1b1ef2773ac2.PDF
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2024-12-27 19:55│东软载波（300183）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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东软载波（300183）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/da5b25d5-b71e-437b-9d04-fc13869e9802.PDF
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2024-12-27 19:55│东软载波（300183）：第六届监事会第六次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/7664e8af-a605-4488-a1bc-cf65cc98f74d.PDF
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2024-12-27 19:54│东软载波（300183）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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东软载波（300183）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/ae0697fa-11b9-4e93-9424-c3b7bab500f4.PDF
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2024-12-27 19:52│东软载波（300183）：东软载波公告077-关于董事变动暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事变动的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长黄焱瑜女士的书面辞职报告。黄焱瑜女士因
工作变动申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员、主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄焱瑜女士未持有公司股份，辞职后将继续遵守法律、法规关于股份转让的相关规定。黄焱瑜女士不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关的规定，黄焱瑜女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数
，不会影响公司董事会正常运作，但为确保公司各项经营和管理相关工作顺利交接，在公司选举新任董事长及产生新任法定代表人之
前，黄焱瑜女士将继续履行公司董事、董事长、法定代表人相关职责。
黄焱瑜女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会向黄焱瑜女士为
公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事的情况
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