公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 15:41│东软载波（300183）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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东软载波（300183）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：独立董事2023年度述职报告（王元月）
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东软载波（300183）：独立董事2023年度述职报告（王元月）。
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：独立董事2023年度述职报告（张利国）
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东软载波（300183）：独立董事2023年度述职报告（张利国）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/954b7b3b-6e32-4910-8a2d-915b4c2392d8.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2023年度内部控制鉴证报告
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东软载波（300183）：2023年度内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/affa7c7f-7c37-401e-9467-181ea034b898.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2023年年度审计报告
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东软载波（300183）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：监事会决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席
了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。
经与会监事表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案
公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增
长5.33%；利润总额79,953,173.03元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比下降62.58%。
详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》
。
经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2023 年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规
定，公司2023年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 1,
624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。
公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税
），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披
露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司20
23年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：
2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体
系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营
管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内
公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取监事津贴，岗位薪酬包括基本
薪酬和绩效奖金，绩效奖金按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。
《2024年度监事薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
全体监事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5031fac2-93ca-4b75-bd82-bcbb45991832.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2023年年度报告摘要
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东软载波（300183）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/b36ce68a-bd79-4f6b-b2ab-7e2813b7d991.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：董事会决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董
事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持
。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2023年度总经理工作报告》的议案
董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基
本完成了2023年度经营目标。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案
董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告》，认为公司第五届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋
予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，基本完成了2023年各项工作任务。
《2023年度董事会工作报告》内容详见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年
度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事张利国先生、梁文昭先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》（具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站），并将在公司2023年度股东大会上述职。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意
见（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2023年度财务决算报告》的议案
公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增
长5.33%；利润总额79,953,173.03元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比下降62.58%。
详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2023年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规
定，公司2023年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 1,
624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。
公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税
），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披
露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于2023年度计提资产减值准备的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），公司20
23年度计提各类资产减值准备合计人民币2,395.83万元
《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、关于审议公司《2024年度董事薪酬及津贴方案》的议案
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管理
人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
《2024年度董事薪酬及津贴方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。
9、关于审议公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。
《2024年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
与本议案利益相关的董事崔健、潘松、陈秋华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
10、关于提请召开2023年度股东大会的议案
公司定于2024年5月15日（周三）召开2023年度股东大会。
具体内容详见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召
开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/edabb772-8181-4717-9255-9432828c2787.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2023年年度报告
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东软载波（300183）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/c28ebb48-d636-493a-a16d-eeb068e836be.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：关于2023年度利润分配预案的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月16日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议
，审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公
告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规
定，公司2023年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为1,6
24,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2023年度利
润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,26
0,913.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。本次利润分配预案符合《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政
策，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，维护了公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
三、其他说明
本分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5f51b186-e317-4866-b333-bca9e7b277e5.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2024年度监事薪酬方案
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根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，拟定2024年度公司监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司监事。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬绩效标准
监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本
薪酬和绩效奖金，绩效奖金按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。
具体如下表所示：
（单位：人民币万元）
姓 名 岗位年薪 备 注
关剑梅 不领薪
郑家辉 不领薪
于 骞 10.21 依据考评结果发放
四、其他规定
（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；
（三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（五）本方案经2023年度股东大会审议通过后生效。
青岛东软载波科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/059fea77-469f-4226-afe9-b7e087dcdffa.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2024年度高级管理人员薪酬方案
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东软载波（300183）：2024年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/81bd5ea4-0d5d-4660-896d-2530f31a4a3f.PDF
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2024-04-18 00:00│东软载波（300183）：2024年度董事薪酬及津贴方案
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根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司董事薪酬及津贴方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司董事。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬及津贴标准
（一）公司独立董事津贴
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。
（二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效
公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津
贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
具体如下表所示：
（单位：人民币万元）
姓名 岗位年薪 备注
黄焱瑜 不领薪
吴倩珊 不领薪
尚洋 不领薪
张利国 8 不参与考核
赵国平 8 不参与考核
王元月 8 不参与考核
四、发放方式
（一）独立董事津贴发放方式
独立董事津贴按半年度发放，不参与考核。
（二）非独立董事薪酬发放方式
岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，基本薪酬为年度的基本固定报酬，按月发放；绩效奖金根据公司薪酬与绩效考核管理制度考
核发放。
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