公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 16:27 │东软载波（300183）：关于东软载波创新中心项目通过竣工验收备案暨投资进展的公告 │
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│2026-07-02 16:22 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-26 16:22 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-22 15:42 │东软载波（300183）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-17 15:42 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-06-01 17:42 │东软载波（300183）：关于二级全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-21 20:02 │东软载波（300183）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-19 17:06 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-05-12 19:10 │东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:08 │东软载波（300183）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-03 16:27│东软载波（300183）：关于东软载波创新中心项目通过竣工验收备案暨投资进展的公告
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于投资建设东软载波创新中心项目的议案》，同意公司在自有土地上投资建设东软载波创新中心项目（
以下简称“本项目”）。公司已于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于投资建设东软载波创新中心项目的公告》（公告
编号：2023-050）。
公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设东软载波创新中心项目的议案》。
二、对外投资进展
近日，公司收到青岛市行政审批服务局下发的《竣工验收备案表》，本项目已通过竣工验收备案。
三、对公司的影响
东软载波创新中心项目系公司根据业务发展规划建设的集研发、生产测试、孵化与办公配套设施于一体的自有办公场所。本项目
建成有利于优化公司经营及研发环境，提升公司经营管理、技术研发及内部协同效率，增强公司研发创新能力和综合服务能力，进一
步提升公司品牌形象和市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东利益。
四、备查文件
《竣工验收备案表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e834584a-d7a8-4c53-b890-dc06af030757.PDF
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2026-07-02 16:22│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 9059615号
发明名称：频段检测模型构建方法及装置、检测方法及装置、接收机
专利号：ZL 2022 1 1595393.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2022年 12月 13日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2026年 6月 30日
授权公告号：CN 116016208 B
专利简介：本发明公开了一种频段检测模型构建方法及装置、检测方法及装置、接收机，频段检测模型构建方法包括：根据电力
线通信协议，生成对应所述协议各频段的前导数据；基于所述前导数据，通过模拟电力线通信信道生成训练样本集；构建卷积神经网
络；利用所述训练样本集训练所述卷积神经网络的参数；根据训练完成的卷积神经网络生成频段检测模型。
本发明提供的频段检测方法及装置、接收机，利用基于卷积神经网络的频段检测模型，实现在低信噪比条件下对电力线通信频段
的准确检测，可以在高噪声的情况下达到较好的频段分辨率，适用于电力线通信环境。而且，利用本发明方案进行电力线通信频段检
测时，不需要大量并行的相关器，可节省硬件成本及系统功耗。以上技术目前已应用于公司芯片产品。本次专利的取得不会对公司近
期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司
的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/92213672-41a6-43bd-bf2b-aa12fdc42cb3.PDF
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2026-06-26 16:22│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司于近日取得一项发明专利，并
取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 9034938号
发明名称：可精确测量总线内阻的总线供电通讯系统及内阻测量方法
专利号：ZL 2023 1 1618912.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2023年 11月 30日
专利权人：青岛东软载波智能电子有限公司
授权公告日：2026年 6月 23日
授权公告号：CN 117640284 B
专利简介：本发明属于总线供电通讯技术领域，提供了一种可精确测量总线内阻的总线供电通讯系统及内阻测量方法，包括主设
备和多个从设备，所述主设备包括第一处理器、第一电源模块、第一信号收发电路、测量电流发生电路和信号放大测量电路；所述从
设备包括第二处理器、第二电源模块、第二信号收发电路、校正短接电路；本发明通过主设备中的第一处理器控制测量电流发生电路
向总线提供大小可以设定的测量电流，使得总线电阻测量范围大，应用范围广，而且测量精度高，可以实现从设备总线内阻的自动测
量。
本发明作为基础性专利，对公司产品性能提升具有一定意义，以上技术应用于公司智能化产品中。本次专利的取得不会对公司近
期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司
的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1d5a60ed-cda8-4ad6-af49-1ef98994caed.PDF
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2026-06-22 15:42│东软载波（300183）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司全资子公司青岛智汇通商业管理有限责任公司（以下简称“青岛智汇通”）因业务发展需要，对
其住所、经营范围进行了变更。近日，青岛智汇通已完成相关工商变更登记手续，并取得由青岛市市北区行政审批服务局换发的《营
业执照》。具体变更情况如下：
一、具体变更事项
变更事项 变更前 变更后
住所 山东省青岛市市北区宁夏路街道上清 山东省青岛市市北区湖溪路 1 号 3 号楼
路 16 号甲 303 房间 101-08房间
经营范围 一般项目：园区管理服务；生产线管 一般项目：园区管理服务；生产线管
理服务；商业综合体管理服务；物业 理服务；商业综合体管理服务；物业
管理；房地产经纪；餐饮管理；酒店 管理；房地产经纪；餐饮管理；酒店
管理；停车场服务；新鲜蔬菜零售； 管理；停车场服务；新鲜蔬菜零售；
新鲜水果零售；农副产品销售；健身 新鲜水果零售；农副产品销售；健身
休闲活动；住房租赁；以自有资金从 休闲活动；住房租赁；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管 事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务；企业管理；贸易经纪；社会 理服务；企业管理；贸易经纪；社会
经济咨询服务；市场调查（不含涉外 经济咨询服务；市场调查（不含涉外
调查）；技术服务、技术开发、技术咨 调查）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广； 询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；通讯设备销售；机械 电子产品销售；通讯设备销售；机械
设备销售；五金产品零售；五金产品 设备销售；五金产品零售；五金产品
批发；化工产品销售（不含许可类化 批发；化工产品销售（不含许可类化
工产品）。（除依法须经批准的项目外， 工产品）；机动车充电销售；居民日常
凭营业执照依法自主开展经营活动） 生活服务。（除依法须经批准的项目
许可项目：食品销售；住宿服务。（依 外，凭营业执照依法自主开展经营活
法须经批准的项目，经相关部门批准 动）许可项目：食品销售；住宿服务。
后方可开展经营活动，具体经营项目 （依法须经批准的项目，经相关部门
以相关部门批准文件或许可证件为 批准后方可开展经营活动，具体经营
准） 项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
二、变更后的基本情况
名称：青岛智汇通商业管理有限责任公司
统一社会信用代码：911101080804797519
注册资本：贰仟万元整
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2013年 10月 21日
法定代表人：孙雪飞
住所：山东省青岛市市北区湖溪路 1号 3号楼 101-08房间
经营范围：一般项目：园区管理服务；生产线管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；房地产经纪；餐饮管理；酒店管理；
停车场服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；农副产品销售；健身休闲活动；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业管理；贸易经纪；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机动车充电销售；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食
品销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
三、备查文件
《青岛智汇通商业管理有限责任公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b2f32678-00b9-4eb4-b1b5-a707369a3fb3.PDF
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2026-06-17 15:42│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 9024020号
发明名称：嵌入式系统内置 Flash模拟 EEPROM的数据存储方法及装置专利号：ZL 2023 1 0126993.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2023年 2月 16日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2026年 6月 16日
授权公告号：CN 116301601 B
专利简介：本发明公开了一种嵌入式系统内置 Flash 模拟 EEPROM 的数据存储方法及装置，该方法包括：在 Flash 中设置用于
模拟 EEPROM 的第一存储空间，所述第一存储空间的大小为 Flash的最小擦除单位的倍数；在嵌入式系统上电后，对所述第一存储空
间进行初始化；在需要向所述第一存储空间写数据时，从所述第一存储空间的第一个空闲地址开始，依次写入用户数据及其虚拟地址
，所述虚拟地址为标记所述用户数据的标签。
本发明解决现有方案存在的数据管理复杂、空间利用率低的问题，可以使仅支持 Flash的嵌入式系统拥有 EEPROM的特性，不用
每次对 Flash中的数据进行改写前按区块擦除数据，有效延长 Flash寿命。以上技术目前已应用于公司芯片产品。本次专利的取得不
会对公司近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一
步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bf0bd2d6-27a9-47d0-948d-b29826a94435.PDF
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2026-06-01 17:42│东软载波（300183）：关于二级全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司二级全资子公司上海东软载波智联微电子系统有限公司（以下简称“智联微电子”）因业务发展
需要，对其经营范围进行了变更。近日，智联微电子已完成相关工商变更登记手续，并取得由上海市徐汇区市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；集成
电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子
元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子真空器件销售；先进电力电子装置销
售；软件开发；软件销售；软件外包服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能
基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术
研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；销售代理；采购代理服务；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；智能
机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件外包服务；可穿戴智能设
备销售；电子产品销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务
；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据
服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
备查文件
上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/a6c3227f-ac4a-401f-b349-1474fd71ed6a.PDF
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2026-05-21 20:02│东软载波（300183）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的基本情况
1、青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案，已获公司于2026年5月12日召开的2025年年
度股东会审议通过。具体内容为：以2025年12月31日的公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（
含税），合计派发现金红利2,313,045.68元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度
。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、分配方案披露至本次分红派息实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分红派息距离股东会通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派0.050000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券投资部办公室
2、咨询地址：青岛市市北区湖溪路1号
3、咨询联系人：郭宋君 于骞
4、咨询电话：0532-83676959
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8a8def00-f01a-4352-8fad-e22956e5c261.PDF
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2026-05-19 17:06│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 8953640号
发明名称：温度传感电路
专利号：ZL 2023 1 0301445.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2023年 3月 24日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2026年 5月 19日
授权公告号：CN 116380267 B
专利简介：一种温度传感电路，包括温度检测单元以及数据处理单元，其中：所述温度检测单元，与所述数据处理单元耦接，适
于生成与当前所处环境的温度对应频率的温度检测信号并输出；所述温度检测单元包括温感模块，所述温感模块由 N个 PMOS管组成
，且 N个 PMOS管的栅极、漏极互相连接；N≥2；所述数据处理单元，适于接收所述温度检测信号，根据所述输出信号的频率确定当
前所处环境的温度值。
本发明解决的是传统方法电路结构、工艺复杂的技术问题，整个电路均可以由MOS管、电容等基础元件组成，简化电路结构，且
MOS管等的制造工艺也较为成熟。采用上述方案，能够简化温度传感器电路的电路结构，降低工艺复杂度。以上技术目前已应用于公
司芯片产品。本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制
，保持公司技术领先地位，进一步提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/baf5842b-80f9-4e3c-be66-97ebdea6a445.PDF
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2026-05-12 19:10│东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/308341f7-0c0f-47e0-95d1-8220de30eb6c.PDF
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2026-05-12 19:08│东软载波（300183）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”）于 2026年 5月 12
日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ， 其 中 网
络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统（https://wltp.cninfo.com.cn/）提供的网络投票平台进
行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份139,575,931股，占公司有表决权股份总数的 30.1715%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459%。通过网络投票的股东 135人，
代表股份 2,893,731股，占公司有表决权股份总数的0.6255%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东 135人，代表股份 2,893,731股，占公司有表决权股份总数的 0.6255%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 135 人，代表股份 2,893,731 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6255%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本
次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司独立董事在本次股东会进行了述职。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于审议公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决结果：同意 139,297,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8003%；反对 241,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 37,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决结果：同意 2,614,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3654%；反对 241,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3353%；弃权 37,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2994%。
2、审议通过了《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 139,292,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7967%；反对 248,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1779%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0254%。
中小股东总表决结果：同意 2,609,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1926%；反对 248,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5806%；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2268%。
3、审议通过了《关于审议公司<2025年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意 139,201,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 338,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2426%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0254%。
中小股东总表决结果：同意 2,519,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0721%；反对 338,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7012%；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2268%。
4、审议通过了《关于审议公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 139,045,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对 490,306股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3513%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0291%。
中小股东总表决结果：
5、审议通过了《关于审议公司<2026年度董事薪酬及津贴方案>的议案》
总表决结果：同意 139,027,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6068%；反对 506,706股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3630%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0302%。
中小股东总表决结果：同意 2,344,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0347%；反对 506,706股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5105%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科
技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025年年度股
东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a983aa7b-c0e6-45d5-aaf3-37d7bd4c5482.PDF
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2026-05-07 15:42│东软载波（300183）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提请召开 2025年年度
股东会的议案》，公司拟于 2026年 5月 12日下午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开公司 2025年年度股东
会（以下简称“股东会”或“会议”），公司已于 2026年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司《2025年年度报告及年度报告摘要》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于审议公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于审议公司《2026年度董事薪酬及津贴方案》的 非累积投票提案 √
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年4月 11日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 7日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 7日 15:00 前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3e37f531-fed9-4a44-8654-e222e45c12fd.PDF
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2026-04-23 16:46│东软载波（300183）：2026年一季度报告
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东软载波（300183）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a272a0b-5ac3-4e84-b61d-8c743a03bd7b.PDF
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2026-04-23 16:46│东软载波（300183）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月16日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级
管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表决，公司董事关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方
式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2026年第一季度报告》的议案
《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/756b8125-1d64-4f5c-8ea0-bf2922fd109b.PDF
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2026-04-23 16:42│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司于近日取得一项发明专利，并
取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 8884233号
发明名称：一种大量程低压差电流测量电路
专利号：ZL 2022 1 0595909.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2022年 6月 7日
专利权人：青岛东软载波智能电子有限公司
授权公告日：2026年 4月 21日
授权公告号：CN 114942347 B
专利简介：本发明属于电路测量技术领域，公开了一种大量程低压差电流测量电路，包括：微处理器、采样电阻 R0、输出放大
器 U7 和多个并联的分流电路，每个分流电路包含一个采样电阻、输出放大器、自动分流调节模块和分流门；采样电阻 R0的一端与
电流输入端连接，另一端与输出放大器的输入端连接；每个分流电路中，自动分流调节模块的两个输入端分别连接电流输入端和比较
电压，其输出端与分流门的控制端连接，分流门的一端与电流输入端连接，另一端与采样电阻的一端连接，采样电阻的另一端接地；
采样电阻的一端与输出放大器的输入端连接；输出放大器的输出端与微处理器连接。本发明可以实现高速大量程电流的测量需求。
本发明作为基础性专利，对公司产品性能提升具有一定意义，以上技术应用于公司智能化产品中。本次专利的取得不会对公司近
期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司
的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e1592fb-9375-4286-9560-56f2911cba5d.PDF
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2026-04-23 16:42│东软载波（300183）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8ad1877-7218-4f1f-8ede-a1412bfb4049.PDF
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2026-04-16 15:46│东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的进展公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。根据业务发展需要，为进一步优化公司资源配置，经与山东电工智能科技有限公司（以下
简称“电工智能”）股东山东电工电气集团有限公司协商，同意公司通过定向减资方式退出持有的电工智能 50%股权（以下简称“本
次减资”）。本次减资对价为人民币 2,236.8920万元。本次减资前，电工智能注册资本为人民币 5,000万元，其中公司认缴注册资
本人民币 2,500万元，占电工智能注册资本的 50%。本次减资完成后，公司将不再持有电工智能股权，电工智能注册资本将由人民币
5,000 万元减少至人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
近日，电工智能已完成相关工商变更登记手续，并取得了胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》基本信息如
下：
统一社会信用代码：91370281MA3EKYD69T
名称：山东电工智能科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道 17号
法定代表人：傅春明
注册资本：2,500万人民币
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；终端计量设备制造
；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电
监测控制设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；
电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测
控制设备销售；集成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工业互
联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制
设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配
电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪
表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力
蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
前述工商变更登记已经完成，公司不再持有电工智能股权，电工智能不再是公司的参股公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/089b550f-a700-40c4-8b97-0727752baef2.PDF
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2026-04-11 00:32│东软载波（300183）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东软载波（300183）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/efa64c82-61a3-46e9-9301-9ba31189873a.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
2025年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对东软载波合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类应收
账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资
产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应
收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，经减值测试，按照有关规定计提相关减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司计提资产减值准备的资产范围包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。计提资产减值准备计入 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31日。具体明细如下：
资产减值准备名称 本期计提金额（万元）
应收票据坏账准备 -5.27
应收账款坏账准备 854.44
其他应收款坏账准备 -206.68
信用减值准备小计 642.49
存货跌价准备 798.12
合同资产减值准备 382.42
资产减值准备小计 1,180.54
二、计提资产减值准备的确定方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以及合同资产减值准备的确定：根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和
计量》（财会〔2017〕7号），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项和合同资产整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，分别对应收款项和合同资产进行减
值测试。
2、存货跌价准备的确定：根据《企业会计准则第 1号——存货》及公司相关会计政策，对于正常存货按预计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
三、计提的资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币1,823.03万元，减少公司 2025年度归属于上市公司股东净利润人民
币 1,798.00万元，相应减少归属于上市公司所有者权益人民币 1,798.00万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/36ce57af-ca63-4457-aebd-321e8f69f31b.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票
、弃权0票的表决结果审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方
可实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司20
25年不再提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为1,757,385,467.00元，母公司年末资本公积金余额1,01
8,172,835.38元。
3、董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.05元（含税），以此计算合计拟派发现金红利2,313,045.68元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分
配利润滚存至下一年度。
公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为2,313,045.68元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的22.08%。
4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,313,045.68 46,260,913.7 46,260,913.7
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 10,476,287.64 66,827,640.62 61,093,230.11
净利润（元）
研发投入（元） 142,956,734.86 160,354,774.30 173,384,335.06
营业收入（元） 1,051,619,093.83 1,030,467,840.44 985,777,004.80
合并报表本年度末累计 1,414,168,016.93
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,757,385,467.00
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 94,834,873.08
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 46,132,386.1233
净利润（元）
最近三个会计年度累计 94,834,873.08
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 476,695,844.22
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 15.54%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为94,834,873.08元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合
法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公
司和全体股东的利益。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报合计金额分别为601,073,899.37元、411,270,271.44元，其分别占当年度总资产的比例为16.86%、11.77%，均低于50
%。
四、其他说明
本分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e1ef3dda-84dc-4c90-afd5-ba0ff2cff3d7.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4 月 9 日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于审议公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2
026 年 4 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5e9ad035-bd43-4df7-8e9e-a5b285a0653e.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东软载波（300183）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6f50caf6-83cc-4396-a3a5-695ef3895990.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励
和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于审议公司<2026年度董事薪酬及津贴方案>的议案》（以下简称“董事薪酬议案”）与《关于审议公司<2026年度高级管理
人员薪酬方案>的议案》（以下简称“高管薪酬议案”）。全体董事对《董事薪酬议案》回避表决，同意将该议案直接提交公司2025
年年度股东会审议，关联董事对《高管薪酬议案》回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件、制
度的规定，现将2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
2026年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬及津贴方案
（一）董事薪酬及津贴
1、内部董事：公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入（如有）部分组成。基本薪酬依据公司职务，按月发
放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建
议，经董事会审议通过后发放。
公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、外部董事：外部董事不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。
3、独立董事：公司独立董事2026年度董事津贴为人民币8万元。独立董事津贴按半年度发放，不参与考核。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入（如有）部分组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪
酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事
会审议通过后发放。
四、其他规定
1、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列应由个人承担的款项，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税。
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fbbff321-3747-4f10-92f7-5f66e3c83260.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司定于 2026年 4月 28日（周二）15:00-17:00在“价值在线”平台举办 2025
年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址（https://eseb.cn/1wnAAzXGYBq）或扫
描下方二维码参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总裁崔健先生，董事、常务副
总裁陈钊敏先生，董事、副总裁、财务总监陈秋华女士，独立董事赵国平先生，副总裁、董事会秘书郭宋君先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 4月 28 日前进行会前提问。公司将在年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3308a1a4-11b5-4c8b-a7d5-8548070a46d5.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督履职情况的报告
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暨审计委员会履行监督履职情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计
委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼
20层。首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 532人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十二次会议及 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，中兴华会计师
事务所对公司 2025年度财务报告执行了审计工作及对 2025年 12 月 31日公司财务报告内部控制有效性执行了审计。同时对公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中
兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月 27日，审计委员
会 2025年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与中兴华会计师事务所沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、
审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025年度审计调整事项、审计结论等相关事项进
行沟通，了解审计工作进展情况。在中兴华会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审
计情况。
（三）2026年 4月 9日，审计委员会 2026年第一次会议审议通过公司 2025年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报
告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛东软载波科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9991a65f-ebad-4937-abd6-2bcd78e9f3a8.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：东软载波非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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东软载波（300183）：东软载波非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d40ed74b-9440-4927-9158-70b9087541a8.PDF
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2026-04-10 16:26│东软载波（300183）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月30日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管
理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生
、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2025年度总裁工作报告》的议案
董事会听取了总裁崔健所作《2025年度总裁工作报告》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案
董事会听取了董事长骆玲所作《2025年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》内容详见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年
度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》（具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站），并将在公司2025年年度股东会上述职。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意
见（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于审议公司《2025年度财务决算报告》的议案
公司2025年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年，公司实现营业收入105,161.91万元，同比增长
2.05%；利润总额2,253.64万元，同比下降72.00%；归属上市公司股东的净利润1,047.63万元，同比下降84.32%。
详细财务数据请见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于2025年年度报告披露的提示性公告》刊登在2026年4月11日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2025年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润84,482,392.64元；根据《公司法》《公司章程》规
定，公司2025年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为 1,
757,385,467.00元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。
公司拟定的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派0.05元（含税
），合计派发现金股利2,313,045.68元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披
露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于审议公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案
《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，公司结合实际情况制定了《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东会审议。
9、关于审议公司《2026年度董事薪酬及津贴方案》的议案
公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）部
分组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考
核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后发放。外部董事不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。董事崔健、
陈钊敏、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确定。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东会审议。
10、关于审议公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关制度领取岗位薪酬。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
与本议案利益相关的董事崔健、陈钊敏、陈秋华回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
11、关于2025年度计提资产减值准备的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），公司20
25年度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币1,823.03万元。《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
12、关于向民生银行申请综合授信额度的议案
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向中国民生银行股份有
限公司申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等各类
银行业务，期限为3年。
《关于向民生银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
13、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
大湾区智能电力装备创新谷项目和国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）近期正在加快推进。为
确保上述项目建设运营资金充足、融资成本可控，公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司和二级控股子公司广东泓清润
储能有限公司拟向银行申请人民币10.6亿元的综合授信额度。
《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
14、关于提请召开2025年年度股东会的议案
公司定于2026年5月12日（周二）召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司于2026年4月11日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9f5b4a5a-bcd0-4a46-821e-236166b3979f.PDF
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2026-04-10 16:26│东软载波（300183）：2025年年度报告摘要
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东软载波（300183）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aca96af3-0681-4034-b0da-d7ab10fc7b40.PDF
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2026-04-10 16:26│东软载波（300183）：2025年年度报告
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东软载波（300183）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/aecf2e34-d8b9-4471-b3d8-457550120219.PDF
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2026-04-10 16:25│东软载波（300183）：东软载波2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z HO NGX I N GHU A C ER T I F I E D P U B L I C AC C OU N TA N
T S L L P地 址（ lo c a t i o n）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz e SOH
O,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1
0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于青岛东软载波科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字(2026)第 00000311 号
青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”）2025年度财务报表的基础上，对后附的东软
载波按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025年度营业收入扣除情况表
》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东软载波管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，东软载波编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了东软载波营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/365216d1-54f6-42d3-930f-e70fc77027aa.PDF
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2026-04-10 16:25│东软载波（300183）：关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为了满足公司项目建设及运营所需的资金需求，子公司拟向银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度，授信期限 1
5 年。其中，公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）因“大湾区智能电力装备创新谷项目”
建设需要，向银行申请综合授信额度人民币 7 亿元。公司二级控股子广东泓清润储能有限公司（以下简称“泓清润”）因“国家新
型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）”建设需要，向银行申请综合授信额度人民币 3.6 亿元。
本次综合授信额度的授信主体为子公司，由子公司独立承担相关融资责任，并可以其自有资产为相关授信提供增信措施。综合授
信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款等。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际授信额度以最终银行审批
的授信额度为准，具体融资金额将视项目建设和运营资金的实际需求来确定，授信融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，
授信额度可循环使用。
公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述综
合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及其他相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提
交股东会审议。
三、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度，系为满足项目建设资金需求，有利于保障项目顺利推进，优化融资结构，符合公司“十五五”规
划的产业布局，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。
敬请广大投资者理性谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9e81c75c-c010-4c45-9227-8b1d939ac71a.PDF
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2026-04-10 16:25│东软载波（300183）：关于向民生银行申请综合授信额度的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于向民生银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向中国民生银行股份有
限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元，用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综
合授信额度为信用贷款，期限 3 年，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际
融资金额及具体业务品种将以本次董事会批准后公司及子公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。
公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据
公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文
件。
根据《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及其他相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提
交股东会审议。
二、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/05aafed3-e46f-4817-b14d-529762ddd3be.PDF
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2026-04-10 16:25│东软载波（300183）：2025年年度审计报告
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东软载波（300183）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2e14d731-4492-40ba-82dd-829a90db3a6b.PDF
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2026-04-10 16:25│东软载波（300183）：东软载波内部控制审计报告书
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东软载波（300183）：东软载波内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/59fb5600-d4e6-44e2-9b0f-f03231963ff8.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：东软载波关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司《2025年年度报告及年度报告摘要》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于审议公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于审议公司《2026年度董事薪酬及津贴方案》的 非累积投票提案 √
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年4月 11日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 7日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 7日 15:00 前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2445aa22-9b2d-44bb-93d6-3fc2835ce453.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a15edfe7-6fd2-4aca-9f41-8f090ed36a7b.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（张利国）
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东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（张利国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/845092fa-650d-4e00-8441-14768b151f25.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（王元月）
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东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（王元月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/824636c3-8b3f-419a-bb27-3a3d52a459f0.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（赵国平）
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东软载波（300183）：独立董事2025年度述职报告（赵国平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8998115a-2e93-45cf-a3d7-6c2c988e8eb1.PDF
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2026-04-10 16:24│东软载波（300183）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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东软载波（300183）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3f941c1c-5a25-4789-be39-e29b444dfa8e.PDF
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2026-04-10 16:22│东软载波（300183）：东软载波2025年度内部控制自我评价报告
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东软载波（300183）：东软载波2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/364b6f7a-2d3b-41ad-ba06-4979c99e900b.PDF
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：关于变更公司证券事务代表的公告
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东软载波（300183）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9a2d314a-91d4-49d8-8817-802fefe3264a.PDF
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/87d5ac7d-156d-4652-a460-a8858f020591.PDF
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告
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东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6fb01f02-07bd-4c07-b29d-1be7b289bda9.PDF
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2026-03-17 18:03│东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，
指派律师出席了公司于2026年3月17日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 2月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券交易所网站（https://www.szse.
cn/，下同）的《青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 2月 27日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 2月 26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 3月 17日召开本次股东会。
2026年 2月 27日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了本次股东会通知。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 3月 17日（星期二）下午 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室，该现场会议
由公司董事长骆玲主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15-15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照、执行事务合伙人的身份证明以及法
人股东的营业执照、法定代表人的身份证明、授权委托书、被授权人的身份证明以及自然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，
确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 192人，代表有表决权股份 3,4
66,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 192人，代表
有表决权股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 196 人，代表有表决权股份140,148,318股，占公司有表决权股份总数的 30.2952%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场、通讯方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事和高级管理人员。本所律师现
场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》之表决结果如
下：
同意 139,539,318股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5655%；反对 576,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4116%；弃权 32,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东表决情况为，同意 2,857,118股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 82.4299%；
反对 576,800股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 16.6411%；弃权 32,200股，占出席会议中小股东
及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.9290%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f0bc8cfc-99c0-4df3-922d-90604ac45b10.PDF
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2026-03-17 18:01│东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”）于 2026
年 3月 17日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份140,148,318股，占公司有表决权股份总数的 30.2952%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459%。通过网络投票的股东 192人，
代表股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的0.7493%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东 192人，代表股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 3,466,118 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。
本次股东会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席
了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》
总表决结果：同意 139,539,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 576,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4116%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
30%。
中小股东总表决结果：同意 2,857,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4299%；反对 576,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6411%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9290%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科
技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4147641e-4caf-404e-96cd-a6b7cad948e0.PDF
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2026-03-12 15:42│东软载波（300183）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于提请召开 2026年第一次
临时股东会的议案》，公司拟于 2026年 3月 17日下午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开公司 2026年第一
次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），公司已于 2026年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新 非累积投票提案 √
中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 27日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 3月 12日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 3月 12日 15:00前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9a802e13-fc3b-43e1-b9f5-b2259b9cbfab.PDF
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2026-02-26 17:54│东软载波（300183）：东软载波关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新 非累积投票提案 √
中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 27日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 3月 12日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 3月 12日 15:00前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e820f8f5-9b98-4b61-8c6c-0f42ec9df61e.PDF
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2026-02-26 17:51│东软载波（300183）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年2月26日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月14日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管
理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利
国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案
《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
公司定于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年2月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b77ecb58-3693-4f4b-9a74-b19cf4624a98.PDF
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2026-02-26 17:50│东软载波（300183）：关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于二
级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》。
为积极推进公司双总部战略实施，拓展公司储能板块业务，公司二级控股子公司广东泓清润储能有限公司拟投资建设国家新型储
能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）。本储能项目拟建于广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区。储能电站将新
建 200MW/400MWh电网侧独立储能电站一座，并配套建设其他相关附属设施。经估算，本项目工程动态投资 45,273.06万元，项目计
划工期为 6个月。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据公司《重大经营及投
资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东会审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）；
（二）投资主体：广东泓清润储能有限公司；
（三）项目地点：广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区；
（四）项目建设主要内容：新建 200MW/400MWh电网侧独立储能电站一座，配套建设其他相关附属设施；
（五）项目工期计划：项目计划工期为 6个月；
（六）项目投资金额：经估算，工程动态投资约为 45,273.06万元；
（七）资金来源：自有资金及贷款融资。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
本项目属于公司储能业务板块的项目实施安排，有助于推进相关技术应用及业务布局。项目建设及实施尚需履行相关审批程序，
受政策环境、市场情况、建设进度及融资安排等因素影响，该项目投资存在一定的风险。公司将按照相关规定推进项目实施，加强项
目建设管理和风险控制。
敬请广大投资者理性谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/81ed873a-0acf-486c-87ed-4bfe2e971d39.PDF
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2026-01-29 15:44│东软载波（300183）：2025年度业绩预告
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东软载波（300183）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dc01a89a-629c-42cc-bf68-e4c0e1bdec7b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│东软载波：2026年一季度报告
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2026-04-11│东软载波：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225092004.PDF
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2025-10-25│东软载波：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735350.PDF
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2025-08-18│东软载波：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224496767.PDF
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2025-04-25│东软载波：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270204.PDF
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2025-03-31│东软载波：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222943793.PDF
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2024-10-25│东软载波：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504735.PDF
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2024-08-15│东软载波：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870579.PDF
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2024-04-26│东软载波：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820036.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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