公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 17:58 │东软载波（300183）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 17:58 │东软载波（300183）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-07 15:48 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-11-06 15:42 │东软载波（300183）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-24 19:25 │东软载波（300183）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:25 │东软载波（300183）：关于投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的公告 │
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│2025-10-24 19:24 │东软载波（300183）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 19:24 │东软载波（300183）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:24 │东软载波（300183）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:22 │东软载波（300183）：《公司章程》修正案（202510） │
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2025-11-12 17:58│东软载波（300183）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 20
25年 11月 12日（星期三）14:00在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份145,240,597股，占公司有表决权股份总数的 31.3960％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 141,829,750股，占公司有表决权股份总数的 30.6587％。通过网络投票的股东 220人，
代表股份 3,410,847股，占公司有表决权股份总数的0.7373％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席
的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 220 人，代表股份 3,410,847 股，占公司有表决权股份总数的0.7373％。其中：通过
现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 220 人，代表股份 3,4
10,847股，占公司有表决权股份总数的 0.7373％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案》
总表决结果：同意 144,983,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8227％；反对 250,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1723％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
050％。
中小股东总表决结果：同意 3,153,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4506％；反对 250,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3354％；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2140％。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 144,934,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7890％；反对 227,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1565％；弃权 79,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0545％。
中小股东总表决结果：同意 3,104,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0140％；反对 227,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6640％；弃权 79,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3220％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波
科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/31675277-5369-470a-af1d-bfa395b4bd58.PDF
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2025-11-12 17:58│东软载波（300183）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/054faa22-1501-4f4b-835b-6fea9967ef2d.PDF
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2025-11-07 15:48│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取
得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 8445588号
发明名称：MCU的初始化代码的生成方法及装置、介质、程序产品、设备专利号：ZL 2024 1 1999961.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2024年 12月 31日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2025年 11月 7日
授权公告号：CN 119917158 B
专利简介：一种MCU的初始化代码的生成方法及装置、介质、程序产品、设备，生成方法包括：获取用户设置的初始化信息；读
取映射关系文件，映射关系文件记录有第一级映射关系、第二级映射关系和第三级映射关系，其中，第一级映射关系是指待初始化模
块与MCU的驱动库中的配置函数的接口之间的映射关系，第二级映射关系是指可配置项和配置函数的参数之间的映射关系，第三级映
射关系是指可选项和参数的枚举值之间的映射关系；基于映射关系文件，确定每个待初始化模块代码调用信息；基于每个待初始化模
块的代码调用信息，调用该待初始化模块所对应的配置函数的代码，以生成初始化代码。
本发明提供的MCU初始化代码的生成方法，能够降低MCU应用的开发难度，提高MCU应用的开发效率，有利于提高MCU 初始化代码
的规范性和准确度，同时本方法适用于不同型号的MCU的初始化代码的生成方法，具备通用性和可移植性，解决因MCU型号繁多导致的
开发工作量大的问题，有利于提高应用开发效率。以上方法已经应用于公司MCU产品的应用开发。本次专利的取得不会对公司近期经
营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司的核
心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d3a45b69-78df-4a53-a6c0-28d717bd3ff4.PDF
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2025-11-06 15:42│东软载波（300183）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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东软载波（300183）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6193cc51-a648-4d73-a528-54e0096cf283.PDF
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2025-10-24 19:25│东软载波（300183）：第六届监事会第十次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应出席会仪监事3人，实际出席会议
监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司监事关剑梅女士、郑家辉先生以通讯方式参加
会议并表决。会议由监事会主席关剑梅女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2025 年第三季度报告》的议案
公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。经审核，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编
制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（
以下简称“电力科技”）2025年购置了位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的一宗面积为173,386.85平方米的工业用
地兼容仓储用地。
目前，电力科技拟在该宗土地上新建大湾区智能电力装备创新谷项目，主要建设产业用房、配套用房、设施用房以及基础设施建
设，规划建设总建筑面积261,620平方米，计容总建筑面积334,300平方米。
《关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec3b2d32-91fb-427a-bd47-ca55e07195fe.PDF
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2025-10-24 19:25│东软载波（300183）：关于投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会
第十次会议，审议通过《关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案》，拟在自有土地建设大湾区智能电力
装备创新谷项目（以下简称“项目”或“创新谷”）。现将项目具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）2025年购置了位于佛山市南海区九江镇中兴新城
中兴路南侧 A地块的一宗面积为 173,386.85平方米的工业用地兼容仓储用地，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2025-032）与《关于二
级全资子公司取得土地证的公告》（2025-055）。
目前，电力科技拟在该宗土地上新建大湾区智能电力装备创新谷项目。主要建设产业用房、配套用房、设施用房以及基础设施建
设，规划建设总建筑面积261,620平方米，计容总建筑面积 334,300平方米。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据公司《重大经营及投
资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：大湾区智能电力装备创新谷；
（二）建设主体：广东东软载波电力科技有限公司；
（三）建设地点：佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧 A地块；
（四）建设规模：项目规划用地面积 173,386.85 平方米，折合约 260.0803亩，主要建设产业用房、配套用房、设施用房以及
基础设施建设，规划建设总建筑面积 261,620平方米，计容总建筑面积 334,300平方米；
（五）工期计划：项目计划工期为五年（最终以实际建设情况为准）；
（六）投资规模：项目总投资约为 88,765.94万元；
（七）资金来源：自有资金及贷款融资；
（八）需要履行的审批手续：目前尚需依法办理建设工程规划许可、建设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以最终相关
主管机关的批准文件为准。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资目的
近年来，国家陆续印发《新型电力系统发展蓝皮书》、《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》、《电力安全生产“十四五
”行动计划》等多项政策，新型电力系统装备行业迎来广阔的发展前景。《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2023-2
025 年）》提出要大力发展海上风电、太阳能、先进核能等优势产业，加快培育新型储能、氢能、智能电网等新兴产业，广东省将依
托珠三角先进制造业基础，重点布局新型电力系统装备全产业链，打造“智能电网+新能源”融合示范区，推动电力装备向绿色低碳
、数字化方向转型，形成超千亿级产业集群。佛山将新型电力系统装备列为十大战略性新兴产业之首，制订推进新型电力系统装备产
业集群建设行动方案，力争用 3年时间建成千亿产业集群，打造电力引领产业升级“佛山模式”，加速构建涵盖研发、制造、服务的
智能电力装备全产业链体系。
为提升公司在华南地区的新质生产力与综合竞争力，进一步巩固与拓展公司能源互联网与智能化业务，同时契合佛山市南海区建
设电力设备智造千亿产业集群的政策，广东东软载波电力科技有限公司成功竞得本项目用地，规划建设产业用房及配套设施用房，打
造智能电力设备产业园，形成电力设备制造产业基地和技术研发中心，助力环两江先行区构建新型电力系统装备产业带。
（二）风险因素
本项目计划总投资约 88,765.94万元，资金来源为企业自有资金及贷款融资，建设过程中存在因现金流问题而影响项目正常推进
的风险；本项目属于基建工程，在建设过程中存在受到自然灾害等不可抗力影响的风险；项目实施过程中，如遇政策法规、宏观经济
的调整，存在一定的投资风险。
敬请广大投资者理性谨慎投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
1、深化华南市场布局：佛山是大湾区制造业重点城市，公司在此建设产业园，可借助当地优势深入华南市场。项目建成后，能
更贴近华南地区客户，快速响应市场需求，提高市场占有率，是深化华南市场布局的关键举措。
2、推进双总部战略实施：项目采用“青岛研发+南海智造”双总部协同模式，是公司双总部战略的重要落地。通过该模式，可将
青岛的研发优势与佛山制造及市场优势相结合，优化资源配置，提升公司在电力智能化领域的市场渗透力。该项目将充分发挥公司的
核心技术优势，深度聚焦新能源、储能技术及智能电网三大战略赛道。项目规划建设集研发、制造、智慧能源管理于一体的综合性产
业基地，并以屋顶光伏、储能设备为依托，打造“零碳园区”示范样板，为绿色能源转型提供实践范本。本项目建设不仅展示了公司
在华南地区产业版图的战略布局，也标志着公司在区域发展上迈出重要一步，为公司在华南地区未来的发展打下了坚实基础，将推动
核心技术的产业化进程。
3、促进产业协同发展：项目将吸引更多新能源、储能、智能电网等领域的优质企业集聚，有利于形成产业协同效应，共同打造
智能电力设备与储能产业园区，有利于完善产业链，实现产业协同发展，为公司创造良好的产业生态环境。
四、履行的审议程序
公司于 2025年 10月 23 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于二级全资子公司投资
建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案》。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ff47d3ce-9b5f-473f-ba34-c4285699221d.PDF
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2025-10-24 19:24│东软载波（300183）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 5日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 5日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于二级全资子公司投资建设大湾 非累积投票提案 √
区智能电力装备创新谷项目的议案
2.00 关于增加公司经营范围暨修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
上述议案均已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 25日
刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。上述第 2.00项属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 11月 11日（星期二）9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 11月 11日 15:00前传至 0532-83672632东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16号
甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编 266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5a85c81d-1de3-4b13-b9d8-0442a3bce35f.PDF
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2025-10-24 19:24│东软载波（300183）：2025年三季度报告
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东软载波（300183）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f79f6838-81bc-45a2-a74e-c82fe8cd530b.PDF
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2025-10-24 19:24│东软载波（300183）：公司章程（2025年10月）
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东软载波（300183）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5f113526-29dc-41a1-9310-a5c5124f8b82.PDF
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2025-10-24 19:22│东软载波（300183）：《公司章程》修正案（202510）
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《公司章程》修改对照表如下：
条款 原条款 修订后的条款
号
第十 经依法登记，公司的经营范围：计 经依法登记，公司的经营范围：一般
二 算
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