公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:54 │东软载波（300183）：东软载波关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-26 17:51 │东软载波（300183）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-26 17:50 │东软载波（300183）：关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告 │
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│2026-01-29 15:44 │东软载波（300183）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:06 │东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告 │
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│2026-01-12 19:42 │东软载波（300183）：关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-29 15:40 │东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：关于聘任公司总工程师的公告 │
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2026-02-26 17:54│东软载波（300183）：东软载波关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新 非累积投票提案 √
中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 27日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 3月 12日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 3月 12日 15:00前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/e820f8f5-9b98-4b61-8c6c-0f42ec9df61e.PDF
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2026-02-26 17:51│东软载波（300183）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年2月26日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月14日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管
理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利
国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案
《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
公司定于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年2月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b77ecb58-3693-4f4b-9a74-b19cf4624a98.PDF
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2026-02-26 17:50│东软载波（300183）：关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于二
级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》。
为积极推进公司双总部战略实施，拓展公司储能板块业务，公司二级控股子公司广东泓清润储能有限公司拟投资建设国家新型储
能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）。本储能项目拟建于广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区。储能电站将新
建 200MW/400MWh电网侧独立储能电站一座，并配套建设其他相关附属设施。经估算，本项目工程动态投资 45,273.06万元，项目计
划工期为 6个月。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据公司《重大经营及投
资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东会审议。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）；
（二）投资主体：广东泓清润储能有限公司；
（三）项目地点：广东省佛山市南海区大沥镇大镇社区；
（四）项目建设主要内容：新建 200MW/400MWh电网侧独立储能电站一座，配套建设其他相关附属设施；
（五）项目工期计划：项目计划工期为 6个月；
（六）项目投资金额：经估算，工程动态投资约为 45,273.06万元；
（七）资金来源：自有资金及贷款融资。
三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
本项目属于公司储能业务板块的项目实施安排，有助于推进相关技术应用及业务布局。项目建设及实施尚需履行相关审批程序，
受政策环境、市场情况、建设进度及融资安排等因素影响，该项目投资存在一定的风险。公司将按照相关规定推进项目实施，加强项
目建设管理和风险控制。
敬请广大投资者理性谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/81ed873a-0acf-486c-87ed-4bfe2e971d39.PDF
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2026-01-29 15:44│东软载波（300183）：2025年度业绩预告
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东软载波（300183）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dc01a89a-629c-42cc-bf68-e4c0e1bdec7b.PDF
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2026-01-13 18:06│东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告
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东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/45953c9e-1f96-4672-b2b7-3e62352b8144.PDF
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2026-01-12 19:42│东软载波（300183）：关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告
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公司于 2025年 12月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司
的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币 10,
000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，广东东软载波注册资本将变更为 16,000万元，具体内容详见公司于 2025年 12月 2
2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告》（公告编号：2
025-084）。
近日，广东东软载波已完成相关工商变更登记手续，取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》基
本信息如下：
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道南平西路 13号承业大厦第 5层 509-515单元
法定代表人：崔健
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产
品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备
销售；办公设备销售；办公设备耗材制造；计算器设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；配电
开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；终端计量设备销售
；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电容器及其配套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；软件
外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制
造装备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；互
联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；风力发电
技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组
及零部件销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
备查文件
佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9d4b0b2a-395b-4ac1-9e62-ff982d3d547d.PDF
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2025-12-29 15:40│东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告
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东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/8bffc09f-8fe6-4aae-85ae-bc0dc4fa663d.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告
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东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/484395e2-43cb-4a8f-b61f-65cc69857bcd.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/61bdb594-e912-446a-bb20-b318acebb757.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：关于聘任公司总工程师的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12月 22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
聘任公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡亚军先生为公司总工程师（
胡亚军先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6d8cce5b-7f23-434f-85ee-75eb9a177905.PDF
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2025-12-19 16:52│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2b477de9-78bd-48a1-9ebe-1c9988c4bf1d.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 20
25年 12月 18日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号东软载波创新中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份144,637,493股，占公司有表决权股份总数的 31.2656%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 141,594,750股，占公司有表决权股份总数的 30.6079%。通过网络投票的股东 153人，
代表股份 3,042,743股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席
的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,042,743 股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。其中：通过
现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,04
2,743股，占公司有表决权股份总数的 0.6577%。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
总表决结果：同意 144,199,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6970%；反对 427,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2955%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0075%。
中小股东总表决结果：同意 2,604,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3582%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,390,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4466%；反对 2,237,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5467%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决结果：同意 795,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1579%；反对 2,237,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5233%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3188%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,393,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4485%；反对 2,235,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5458%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决结果：同意 798,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2499%；反对 2,235,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4806%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2695%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：同意 142,410,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4603%；反对 2,197,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5191%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0206%。
中小股东总表决结果：同意 815,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8119%；反对 2,197,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2087%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9794%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,413,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4625%；反对 2,215,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5320%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0055%。
中小股东总表决结果：同意 818,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9138%；反对 2,215,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8233%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,383,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4415%；反对 2,226,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5391%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0194
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