公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 16:38 │东软载波（300183）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-03-26 16:38 │东软载波（300183）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-26 16:38 │东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告 │
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│2026-03-17 18:03 │东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-17 18:01 │东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-12 15:42 │东软载波（300183）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-26 17:54 │东软载波（300183）：东软载波关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-26 17:51 │东软载波（300183）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-26 17:50 │东软载波（300183）：关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告 │
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│2026-01-29 15:44 │东软载波（300183）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：关于变更公司证券事务代表的公告
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东软载波（300183）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9a2d314a-91d4-49d8-8817-802fefe3264a.PDF
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/87d5ac7d-156d-4652-a460-a8858f020591.PDF
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2026-03-26 16:38│东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告
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东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6fb01f02-07bd-4c07-b29d-1be7b289bda9.PDF
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2026-03-17 18:03│东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，
指派律师出席了公司于2026年3月17日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 2月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券交易所网站（https://www.szse.
cn/，下同）的《青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 2月 27日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 2月 26日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 3月 17日召开本次股东会。
2026年 2月 27日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了本次股东会通知。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 3月 17日（星期二）下午 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室，该现场会议
由公司董事长骆玲主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15-15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照、执行事务合伙人的身份证明以及法
人股东的营业执照、法定代表人的身份证明、授权委托书、被授权人的身份证明以及自然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，
确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 192人，代表有表决权股份 3,4
66,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 192人，代表
有表决权股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 196 人，代表有表决权股份140,148,318股，占公司有表决权股份总数的 30.2952%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场、通讯方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事和高级管理人员。本所律师现
场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》之表决结果如
下：
同意 139,539,318股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5655%；反对 576,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4116%；弃权 32,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东表决情况为，同意 2,857,118股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 82.4299%；
反对 576,800股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 16.6411%；弃权 32,200股，占出席会议中小股东
及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.9290%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/f0bc8cfc-99c0-4df3-922d-90604ac45b10.PDF
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2026-03-17 18:01│东软载波（300183）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”）于 2026
年 3月 17日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份140,148,318股，占公司有表决权股份总数的 30.2952%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459%。通过网络投票的股东 192人，
代表股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的0.7493%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东 192人，代表股份 3,466,118股，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 3,466,118 股
，占公司有表决权股份总数的 0.7493%。
本次股东会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席
了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案》
总表决结果：同意 139,539,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5655%；反对 576,800股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4116%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
30%。
中小股东总表决结果：同意 2,857,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4299%；反对 576,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6411%；弃权 32,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9290%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科
技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法
》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4147641e-4caf-404e-96cd-a6b7cad948e0.PDF
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2026-03-12 15:42│东软载波（300183）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于提请召开 2026年第一次
临时股东会的议案》，公司拟于 2026年 3月 17日下午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开公司 2026年第一
次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），公司已于 2026年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新 非累积投票提案 √
中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 27日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 3月 12日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026
年 3月 12日 15:00前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9a802e13-fc3b-43e1-b9f5-b2259b9cbfab.PDF
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2026-02-26 17:54│东软载波（300183）：东软载波关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 11日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新 非累积投票提案 √
中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项
目）的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 27日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上
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