公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 16:42 │东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-17 16:42 │东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-03 15:42 │东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的进展公告 │
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│2025-04-01 18:32 │东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-03-31 17:26 │东软载波（300183）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-30 15:44 │东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:44 │东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（张利国） │
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│2025-03-30 15:44 │东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（赵国平） │
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│2025-03-30 15:44 │东软载波（300183）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:44 │东软载波（300183）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-17 16:42│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0431971-2c35-4203-9a30-6a38e4fdd100.PDF
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2025-04-17 16:42│东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东
大会的议案》，公司拟于 2025年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子
信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2025 年 3 月 31 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。根据相关规定，
现将有关事项再次通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于公司《2025 年度董事薪酬及津贴方案》的议案 √
7.00 关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31
日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股
份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）9:00-11:30，13:00-15:00
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 4 月 22 日 15:00 前传至0532-83672632 东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16
号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83672632
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
邮政编码：266023
联系人：郭宋君 张燕
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、《公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22795c76-cdb6-4c8a-aa84-d7582fb1c45d.PDF
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2025-04-03 15:42│东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的进展公告
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东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d125b1b9-3376-443e-8b24-8e909aae4771.PDF
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2025-04-01 18:32│东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告
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东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b909e4c5-88e8-4ca6-bec1-d87d840ebd10.PDF
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2025-03-31 17:26│东软载波（300183）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东软载波（300183）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/224bf638-cc1c-4d58-af56-5279aa3dc1a1.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的通知
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东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c69b2e99-70a6-4a27-9254-73f71dc92bf4.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（张利国）
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东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（张利国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/991dec1a-62e8-47ba-b989-0eeabc7f2d88.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（赵国平）
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东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（赵国平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8d686c5d-01a7-4776-b9b7-2beefe5fbf60.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：内部控制审计报告
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东软载波（300183）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/247e5bd8-1a1c-4caf-8826-20060552103a.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：2024年年度审计报告
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东软载波（300183）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5e2dea49-282d-47c3-89ce-7ccdda3d4b44.PDF
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2025-03-30 15:42│东软载波（300183）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司20
24年不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司年末资本公积金余额1,01
8,172,835.38元。
3、董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利46,260,913.70元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未
分配利润滚存至下一年度。
公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为46,260,913.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的69.22%。
4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 46,260,913.7 46,260,913.7 69,391,370.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 66,827,640.62 61,093,230.11 163,264,487.62
净利润（元）
研发投入（元） 160,354,774.30 173,384,335.06 169,114,627.77
营业收入（元） 1,030,467,840.44 985,777,004.80 935,874,939.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,449,952,642.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,719,163,988.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 161,913,197.95
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 97,061,786.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 161,913,197.95
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 502,853,737.13
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的 17.03%
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为161,913,197.95元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实
施其他风险警示情形。
2、2024年度现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合
法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公
司和全体股东的利益。
公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报合计金额分别为275,461,208.84元、601,073,899.37元，其分别占当年度总资产的比例为7.82%、16.86%，均低于50%
。
四、其他说明
本分配预案公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4c3a4e35-3eee-4e32-9417-6a7cee592b04.PDF
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2025-03-30 15:42│东软载波（300183）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月31日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。公司定于 2025 年 4 月 8 日（周二）15:00-17:00 在“价值在线”平台举办 2
024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址（https://eseb.cn/1mJUJ23tOsE）
或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总经理崔健先生，董事、副总经理、财务总监陈秋华女士，独立董
事赵国平先生，副总经理、董事会秘书郭宋君先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日（周二）前访问网址（https://eseb.cn/1mJUJ23tOsE）或扫描下方二维码进行会前提问。公
司将在年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2d44c0c2-6593-4c9a-a520-5ff7c06ed553.PDF
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2025-03-30 15:42│东软载波（300183）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
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一、专项说明
二、附表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：
北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于青岛东软载波科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2025）第 030009 号青岛东软载波科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”）2024年度财务报
表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年 3月27日签发了中兴华审字（2025）第 030062号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，东软载波编制了后附的青岛东软载波科技股份
有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东软载波管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东软载波 2
024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东软载
波实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解东软载波的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的
2024年度财务报表一并阅读。
附表
青岛东软载波科技股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 单位：元
非经营性资 资金占用方 占用方与上 上市 2024年 2024年 2024年 2024年 2024年 占用 占用性
金占用 名称 市公司的关 公司 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 形成 质
联关系 核算 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金 原因
的 余额 生 利息（ 生金额 余额
会计 金额（ 如有）
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