公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 15:44 │东软载波（300183）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:06 │东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告 │
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│2026-01-12 19:42 │东软载波（300183）：关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-29 15:40 │东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:48 │东软载波（300183）：关于聘任公司总工程师的公告 │
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│2025-12-19 16:52 │东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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2026-01-29 15:44│东软载波（300183）：2025年度业绩预告
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东软载波（300183）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dc01a89a-629c-42cc-bf68-e4c0e1bdec7b.PDF
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2026-01-13 18:06│东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告
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东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/45953c9e-1f96-4672-b2b7-3e62352b8144.PDF
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2026-01-12 19:42│东软载波（300183）：关于全资子公司增资进展及完成工商变更登记的公告
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公司于 2025年 12月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司
的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币 10,
000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，广东东软载波注册资本将变更为 16,000万元，具体内容详见公司于 2025年 12月 2
2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告》（公告编号：2
025-084）。
近日，广东东软载波已完成相关工商变更登记手续，取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》基
本信息如下：
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道南平西路 13号承业大厦第 5层 509-515单元
法定代表人：崔健
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产
品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备
销售；办公设备销售；办公设备耗材制造；计算器设备销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理
论与算法软件开发；工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；配电
开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；终端计量设备销售
；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电容器及其配套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；软件
外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制
造装备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；互
联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；风力发电
技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组
及零部件销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
备查文件
佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/9d4b0b2a-395b-4ac1-9e62-ff982d3d547d.PDF
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2025-12-29 15:40│东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告
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东软载波（300183）：关于对外投资设立二级控股子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/8bffc09f-8fe6-4aae-85ae-bc0dc4fa663d.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告
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东软载波（300183）：关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/484395e2-43cb-4a8f-b61f-65cc69857bcd.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/61bdb594-e912-446a-bb20-b318acebb757.PDF
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2025-12-22 18:48│东软载波（300183）：关于聘任公司总工程师的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12月 22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于
聘任公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡亚军先生为公司总工程师（
胡亚军先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6d8cce5b-7f23-434f-85ee-75eb9a177905.PDF
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2025-12-19 16:52│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2b477de9-78bd-48a1-9ebe-1c9988c4bf1d.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 20
25年 12月 18日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号东软载波创新中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份144,637,493股，占公司有表决权股份总数的 31.2656%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 141,594,750股，占公司有表决权股份总数的 30.6079%。通过网络投票的股东 153人，
代表股份 3,042,743股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席
的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,042,743 股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。其中：通过
现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,04
2,743股，占公司有表决权股份总数的 0.6577%。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
总表决结果：同意 144,199,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6970%；反对 427,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2955%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0075%。
中小股东总表决结果：同意 2,604,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3582%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,390,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4466%；反对 2,237,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5467%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决结果：同意 795,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1579%；反对 2,237,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5233%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3188%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,393,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4485%；反对 2,235,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5458%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决结果：同意 798,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2499%；反对 2,235,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4806%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2695%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：同意 142,410,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4603%；反对 2,197,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5191%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0206%。
中小股东总表决结果：同意 815,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8119%；反对 2,197,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2087%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9794%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,413,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4625%；反对 2,215,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5320%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0055%。
中小股东总表决结果：同意 818,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9138%；反对 2,215,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8233%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,383,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4415%；反对 2,226,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5391%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0194%。
中小股东总表决结果：同意 788,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9180%；反对 2,226,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1618%；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9202%。
7、审议通过了《关于修订<重大经营及投资决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,381,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4402%；反对 2,246,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5534%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0064%。
中小股东总表决结果：同意 786,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8556%；反对 2,246,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8421%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3024%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决结果：同意 142,413,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4627%；反对 2,200,325 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5213%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0160%。
中小股东总表决结果：同意 819,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9237%；反对 2,200,325股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3139%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7625%。
9、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：同意 144,192,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923%；反对 435,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3014%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0064%。
中小股东总表决结果：同意 2,597,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3718%；反对 435,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3259%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3024%。
根据表决结果，关剑梅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波
科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6d2014b0-e9b6-44a9-bf80-95b094d932f2.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bf79db63-cfb6-4ff3-a86e-3d59767967ed.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 12 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式
送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，
公司董事关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司董事会选举职工董事单喜进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
《关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9b5f5b54-b658-4b8b-8504-79521e6340b8.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、关于董事辞职的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘松先生提交的书面辞职报告，潘松先生因公
司治理结构调整申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总裁、总工程师职务，辞职后将继续担任公司全资子公司上海东软载
波微电子有限公司董事兼总经理职务。具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务 是否存在未
到期日 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
潘松 董事、薪酬 2025年 12 第六届董 公司治理 是 全资子公 否
与考核委 月 18 日 事会任期 结构调整 司董事兼
员会委员、 届满之日 总经理
副总裁、总
工程师
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会
导致董事会薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数。因此，在补选产生新任薪酬与考核委员会委员前，潘松先生按照有关法律法规
、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事与薪酬与考核委员会委员职责，潘松先生的离任在补选产生新任薪酬与考核委员会委
员后生效。
截至本公告披露日，潘松先生持有公司股份 235,000股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
潘松先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司与董事会向潘松先生为公司
发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工董事情况
为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025年
12月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事
共同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》，同意补选董事单喜进先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与王元月先生、赵国平先生共同组成第六届董事会
薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、潘松先生的《辞职报告》；
2、公司 2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、第六届董事会第十七次会议决议。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d9981b81-c467-4b4e-98e5-e6b9681687ea.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：关于调整治理结构暨监事离任的公告
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东软载波（300183）：关于调整治理结构暨监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2f59d60d-f99b-4881-8060-b5b33da5dcd5.PDF
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