公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:26 │东软载波（300183）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的进展公告 │
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│2024-12-20 17:26 │东软载波（300183）：关于二级控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-19 18:06 │东软载波（300183）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告 │
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│2024-12-19 18:06 │东软载波（300183）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:26 │东软载波（300183）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-25 15:46 │东软载波（300183）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-12 17:10 │东软载波（300183）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-11-12 17:10 │东软载波（300183）：关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2024-11-12 16:41 │东软载波（300183）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-25 15:58 │东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告 │
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2024-12-20 17:26│东软载波（300183）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的进展公告
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关
于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案》，同意以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司
（以下简称“广东东软载波”）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资设立合资公司广东省南网云电投资控
股有限责任公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-071）。
二、对外投资进展情况
截至本公告披露日，广东省南网云电投资控股有限责任公司已完成工商注册登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁
发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91440605MAE7EELA9B
名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 2 座 306 室(住所申报)
法定代表人：梁江湧
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2024 年 12 月 19 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【分
支机构经营】；电力设施器材制造【分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【分支机构经营】；电工仪器仪表销售
；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装
卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【分支机构经营】；信息安全设备销售；网
络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化工程
施工；广告制作；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2b4e6362-f3f2-4c4a-8a1b-ae41bf2c68d6.PDF
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2024-12-20 17:26│东软载波（300183）：关于二级控股子公司通过高新技术企业认定的公告
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东软载波（300183）：关于二级控股子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8a5f7f60-846b-4b2f-9acd-26bd9fa92610.PDF
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2024-12-19 18:06│东软载波（300183）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告
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东软载波（300183）：关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/181fce5d-62ac-4cb9-9763-2568b615bdae.PDF
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2024-12-19 18:06│东软载波（300183）：第六届董事会第八次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2024年12月16日以电话和电子邮件等形式发出，董事长黄焱瑜女士就紧急召开本次会议的原因作出了说
明。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律
、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案
为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、新型电力系统等领域，公司拟以自有资金对公司全资
子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币8,000万元，全部计入资本公积，用于其对
外投资。
广东东软载波拟与佛山市投资控股集团有限公司、佛燃能源集团股份有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集
团有限公司、佛山产业投资有限公司签订《投资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以工商部门
核准登记为准），注册资本10,000万元人民币。广东东软载波本次出资人民币10,000万元，其中1,428.5714万元计入合资公司的注册
资本，其余8,571.4286万元计入合资公司的资本公积。本次投资完成后，广东东软载波持有合资公司14.2857%的股权。
《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《重大经营及投资决策制度》等相关规定，本次投资计划在董事会
审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ad823955-cd04-487d-910a-a6cdcb996b9d.PDF
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2024-12-13 17:26│东软载波（300183）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过《关
于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“山
东东软载波”）的综合授信业务提供不超过 3,000 万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-0
66）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：公高
保字第 DB2400000088516号），同意为山东东软载波与民生银行青岛分行签订的主合同项下的所有债务承担连带责任保证担保，保证
最高本金限额为人民币 3,000 万元整。
三、《最高额保证合同》主要内容
保证人：青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
债权人：中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“乙方”）
1、被担保主合同
乙方与主合同债务人山东东软载波智能科技有限公司签订的编号为公授信字第 ZH2400000305107 号的《综合授信合同》,该合同
及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同
。
2、最高债权额
甲方所担保的最高债权额为：最高债权本金额人民币 3,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和。
3、被担保的主债权发生期间
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日止（皆含本日）。为避免疑义，被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间
。
4、保证方式
甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。
5、保证范围
甲方的保证范围为:本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效
法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款
/付款外的所有款项费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的
最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保额度总金额为 5,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的 1.59%，占公司最近一期经审计总资产的 1.42%；实际对外担保的金额为 77.14 万元（不含本次担保）。公司及子公司无逾期担
保。
五、备查文件
《最高额保证合同》（编号：公高保字第 DB2400000088516 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/80f953c6-23af-4138-b696-379cee667084.PDF
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2024-11-25 15:46│东软载波（300183）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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东软载波（300183）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/a3f63ab0-b108-4e4c-a5ac-a352ac07682e.PDF
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2024-11-12 17:10│东软载波（300183）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向北京银行股份有限公
司申请授信额度 1 亿元；向兴业银行股份有限公司申请授信额度 5000 万元；向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 1 亿元；
向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 3000 万元。以上申请综合授信业务金额共计 2.8 亿元，用于办理包括但不限于开具银
行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务，期限为 3 年。实际综合授信额度以银行实际审批额度为准。在授信期限内，
授信额度可循环使用。
公司可对各子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营
资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指
定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营
发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司相关制度的规定。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0a476491-9f8a-4338-8104-8c43e35a354f.PDF
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2024-11-12 17:10│东软载波（300183）：关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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东软载波（300183）：关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/23606ec2-de41-4905-8c6a-5c88c216a805.PDF
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2024-11-12 16:41│东软载波（300183）：第六届董事会第七次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2024年11月6日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立
董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主
持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
公司拟与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，继续由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公
司综合授信不超过人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。
《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向北京银行股份有限公
司申请授信额度1亿元；向兴业银行股份有限公司申请授信额度5000万元；向中国农业银行股份有限公司申请授信额度1亿元；向中国
工商银行股份有限公司申请授信额度3000万元。以上申请综合授信业务金额共计2.8亿元，用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票
、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务，期限为3年。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/3517a318-227e-4248-8bcd-d01c570ae11f.PDF
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2024-10-25 15:58│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7d2a591f-40c5-44c4-a36e-81c594ac75ef.PDF
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2024-10-25 00:00│东软载波（300183）：第六届董事会第六次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，会议通知已于2024年10月18日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立
董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主
持。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案
《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3eef18c9-62de-4809-8575-84c866a83588.PDF
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2024-10-25 00:00│东软载波（300183）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日
的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查
。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应
收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，经减值测试，按照有关规定计提相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。本次计提资产减值准备计入 2
024 年 1 月 1 日至 2024 年 9月 30 日。具体明细如下：
资产减值准备名称 本期计提金额（万元）
应收票据坏账准备 -4.75
应收账款坏账准备 298.09
其他应收款坏账准备 6.53
信用减值准备小计 299.87
存货跌价准备 785.75
合同资产减值准备 -8.11
资产减值准备小计 777.64
二、本次计提资产减值准备的确定方法
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以及合同资产减值准备的确定：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》（财会〔2017〕7 号），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项和合同资产
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，分别对应收款项和合同资产进行
减值测试。
2、存货跌价准备的确定：根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司相关会计政策，对于正常存货按预计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币1,077.51 万元，符合企业会计准则和公司相关会计政策规
定，本次计提的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，计提后能够公
允、客观、真实地反映公司 2024 年前三季度财务状况及经营成果。本次计提的信用减值和资产减值，减少公司 2024 年前三季度归
属于上市公司股东净利润人民币 1,051.84 万元，相应减少归属于上市公司所有者权益人民币 1,051.99 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1dae5df5-d508-4355-b176-9a5a10e05011.PDF
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2024-10-25 00:00│东软载波（300183）：2024年三季度报告
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东软载波（300183）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c04b02c1-9cf2-46d8-bb3c-14b3791dafa6.PDF
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2024-10-25 00:00│东软载波（300183）：第六届监事会第五次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f2cb5132-1afb-486e-86a7-75ebc869fab3.PDF
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2024-09-24 18:18│东软载波（300183）：北京市金杜（青岛）律师事务所关于东软载波2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意
见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境
内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文
件以及现行有效的《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年9
月24日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2023年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2024 年 9月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.c
n/，下同）的《青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 9月 6日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的
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