公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:10 │东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-12 19:08 │东软载波（300183）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:42 │东软载波（300183）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-23 16:46 │东软载波（300183）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │东软载波（300183）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:42 │东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-04-23 16:42 │东软载波（300183）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-16 15:46 │东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-11 00:32 │东软载波（300183）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 16:27 │东软载波（300183）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-12 19:10│东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/308341f7-0c0f-47e0-95d1-8220de30eb6c.PDF
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2026-05-12 19:08│东软载波（300183）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”）于 2026年 5月 12
日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ， 其 中 网
络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统（https://wltp.cninfo.com.cn/）提供的网络投票平台进
行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份139,575,931股，占公司有表决权股份总数的 30.1715%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 136,682,200股，占公司有表决权股份总数的 29.5459%。通过网络投票的股东 135人，
代表股份 2,893,731股，占公司有表决权股份总数的0.6255%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东 135人，代表股份 2,893,731股，占公司有表决权股份总数的 0.6255%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 135 人，代表股份 2,893,731 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6255%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长骆玲女士主持。公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本
次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司独立董事在本次股东会进行了述职。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于审议公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
总表决结果：同意 139,297,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8003%；反对 241,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1728%；弃权 37,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0269%。
中小股东总表决结果：同意 2,614,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3654%；反对 241,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3353%；弃权 37,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2994%。
2、审议通过了《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 139,292,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7967%；反对 248,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1779%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0254%。
中小股东总表决结果：同意 2,609,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1926%；反对 248,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5806%；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2268%。
3、审议通过了《关于审议公司<2025年度利润分配预案>的议案》
总表决结果：同意 139,201,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7320%；反对 338,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2426%；弃权 35,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0254%。
中小股东总表决结果：同意 2,519,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0721%；反对 338,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7012%；弃权 35,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2268%。
4、审议通过了《关于审议公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 139,045,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对 490,306股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3513%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0291%。
中小股东总表决结果：
5、审议通过了《关于审议公司<2026年度董事薪酬及津贴方案>的议案》
总表决结果：同意 139,027,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6068%；反对 506,706股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3630%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0302%。
中小股东总表决结果：同意 2,344,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0347%；反对 506,706股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5105%；弃权 42,100股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4549%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科
技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025年年度股
东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a983aa7b-c0e6-45d5-aaf3-37d7bd4c5482.PDF
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2026-05-07 15:42│东软载波（300183）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提请召开 2025年年度
股东会的议案》，公司拟于 2026年 5月 12日下午 14:00，在山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室召开公司 2025年年度股东
会（以下简称“股东会”或“会议”），公司已于 2026年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市市北区湖溪路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司《2025年年度报告及年度报告摘要》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于审议公司《2025年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
5.00 关于审议公司《2026年度董事薪酬及津贴方案》的 非累积投票提案 √
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年4月 11日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站的公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会的全部提案将对中小投资者（指除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
股东胡亚军、王锐根据 2020年 12月 30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份
的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号
2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026年 5月 7日 9:00-11:30，13:00-15:00。
2、登记地点：公司证券投资部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 7日 15:00 前传至 0532-83672632东软载波证券投资部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区湖溪路 1
号，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部（收），邮编 266000（信封请注明“股东会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3e37f531-fed9-4a44-8654-e222e45c12fd.PDF
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2026-04-23 16:46│东软载波（300183）：2026年一季度报告
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东软载波（300183）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a272a0b-5ac3-4e84-b61d-8c743a03bd7b.PDF
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2026-04-23 16:46│东软载波（300183）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月16日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级
管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表决，公司董事关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方
式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于审议公司《2026年第一季度报告》的议案
《2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/756b8125-1d64-4f5c-8ea0-bf2922fd109b.PDF
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2026-04-23 16:42│东软载波（300183）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司于近日取得一项发明专利，并
取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 8884233号
发明名称：一种大量程低压差电流测量电路
专利号：ZL 2022 1 0595909.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2022年 6月 7日
专利权人：青岛东软载波智能电子有限公司
授权公告日：2026年 4月 21日
授权公告号：CN 114942347 B
专利简介：本发明属于电路测量技术领域，公开了一种大量程低压差电流测量电路，包括：微处理器、采样电阻 R0、输出放大
器 U7 和多个并联的分流电路，每个分流电路包含一个采样电阻、输出放大器、自动分流调节模块和分流门；采样电阻 R0的一端与
电流输入端连接，另一端与输出放大器的输入端连接；每个分流电路中，自动分流调节模块的两个输入端分别连接电流输入端和比较
电压，其输出端与分流门的控制端连接，分流门的一端与电流输入端连接，另一端与采样电阻的一端连接，采样电阻的另一端接地；
采样电阻的一端与输出放大器的输入端连接；输出放大器的输出端与微处理器连接。本发明可以实现高速大量程电流的测量需求。
本发明作为基础性专利，对公司产品性能提升具有一定意义，以上技术应用于公司智能化产品中。本次专利的取得不会对公司近
期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司
的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0e1592fb-9375-4286-9560-56f2911cba5d.PDF
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2026-04-23 16:42│东软载波（300183）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8ad1877-7218-4f1f-8ede-a1412bfb4049.PDF
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2026-04-16 15:46│东软载波（300183）：关于减资退出参股公司暨关联交易的进展公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。根据业务发展需要，为进一步优化公司资源配置，经与山东电工智能科技有限公司（以下
简称“电工智能”）股东山东电工电气集团有限公司协商，同意公司通过定向减资方式退出持有的电工智能 50%股权（以下简称“本
次减资”）。本次减资对价为人民币 2,236.8920万元。本次减资前，电工智能注册资本为人民币 5,000万元，其中公司认缴注册资
本人民币 2,500万元，占电工智能注册资本的 50%。本次减资完成后，公司将不再持有电工智能股权，电工智能注册资本将由人民币
5,000 万元减少至人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
近日，电工智能已完成相关工商变更登记手续，并取得了胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》基本信息如
下：
统一社会信用代码：91370281MA3EKYD69T
名称：山东电工智能科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道 17号
法定代表人：傅春明
注册资本：2,500万人民币
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；终端计量设备制造
；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电
监测控制设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；
电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测
控制设备销售；集成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工业互
联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制
设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配
电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪
表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力
蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
前述工商变更登记已经完成，公司不再持有电工智能股权，电工智能不再是公司的参股公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/089b550f-a700-40c4-8b97-0727752baef2.PDF
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2026-04-11 00:32│东软载波（300183）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东软载波（300183）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/efa64c82-61a3-46e9-9301-9ba31189873a.PDF
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2026-04-10 16:27│东软载波（300183）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
2025年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对东软载波合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类应收
账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资
产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应
收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，经减值测试，按照有关规定计提相关减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司计提资产减值准备的资产范围包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。计提资产减值准备计入 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31日。具体明细如下：
资产减值
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