公司公告☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:50 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-05 15:54 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-29 20:56 │力源信息（300184）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 20:47 │力源信息（300184）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-11-29 20:47 │力源信息（300184）：2024年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2024-11-29 20:45 │力源信息（300184）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 20:44 │力源信息（300184）：2024年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 │
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│2024-11-29 20:44 │力源信息（300184）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-13 20:19 │力源信息（300184）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-13 20:19 │力源信息（300184）：公司章程（2024年11月13日） │
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2024-12-20 15:50│力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告
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力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b097224e-94af-43b6-93b3-66f48c2da6cc.PDF
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2024-12-05 15:54│力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告
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力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/bf6622fd-6fba-4af8-8575-953a7ddc80b0.PDF
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2024-11-29 20:56│力源信息（300184）：第六届董事会第一次会议决议公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会
成员后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，会议于2024年11月29日下午4:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式
召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、刘昌柏、李燕萍、郭炜、郭月梅
以现场方式参加，董事邵伟以通讯方式参加）。公司全体董事一致推举赵马克先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决
的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
同意选举赵马克先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案
同意选举董事会各专门委员会委员情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东
审计委员会 郭炜 郭月梅、李燕萍
提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克
薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、赵马克
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
王晓东先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任
职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
同意聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
袁园女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
五、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
同意聘任王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
同意聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
相关内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/342b99ec-6f1b-48a9-9326-937ac796c65b.PDF
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2024-11-29 20:47│力源信息（300184）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了第六届董
事会、第六届监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事；于2024年11月29日召
开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年11月29日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关
议案，现将公司第六届董事会、第六届监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：
一、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况
1、第六届董事会组成情况
董事长：赵马克先生
非独立董事：赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生
独立董事：李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生
2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东
审计委员会 郭炜 郭月梅、李燕萍
提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克
薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、赵马克
3、第六届监事会成员
监事会主席：夏盼女士
非职工代表监事：刘青女士
职工代表监事：夏盼女士、袁园女士
4、高级管理人员
总经理：赵马克先生
副总经理：王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士
财务总监：刘昌柏先生
董事会秘书：王晓东先生
王晓东先生联系方式如下：
电话：027－59417345
传真：027－59417373
邮箱：zqb@icbase.com
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号
5、证券事务代表：袁园女士
袁园女士联系方式如下：
电话：027－59417345
传真：027－59417373
邮箱：zqb@icbase.com
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号
二、第六届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表任期三年，自2024年11月29日起至2027年11月29日止
。法律法规另有规定的按相关规定执行。
三、第六届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表的任职资格和条件
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职
务，且职工代表监事的比例未低于三分之一；上述人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
公司证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定
，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司第五届董事会非独立董事胡斌先生任期届满后不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。
公司第五届监事会非职工代表监事董铖先生任期届满后不再担任公司监事，仍在公司任职。
截至本公告日，胡斌先生未直接持有公司股份；董铖先生未持有公司股份。离任后胡斌先生、董铖先生将严格遵守《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定。
上述离任董事、监事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e0a86456-81eb-4a2a-9419-4dd853e8bedd.PDF
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2024-11-29 20:47│力源信息（300184）：2024年第一次职工代表大会决议公告
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力源信息（300184）：2024年第一次职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-29 20:45│力源信息（300184）：第六届监事会第一次会议决议公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监
事会非职工代表监事后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，于 2024年 11 月 29日下午 4:30在公司十楼会议室
以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（均以现场方式参加）。公司全体监事一致推举
夏盼女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议
以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票。
相关内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/28532de1-1e3c-4c04-b8fc-91abfec582a8.PDF
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2024-11-29 20:44│力源信息（300184）：2024年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2024年 11月 29日 15:00；
网络投票时间为：2024年 11月 29日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2024 年 11月 25日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,301 人。
代表有表决权的股份数为 166,654,129股，占公司总股本的 14.4413%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1,298 人，代表股份26,887,859股，占公司总股本的 2.3299%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数为 149,433,339股，占公司总股本的 12.9490
%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 1,297人，代表有表决权股份 17,220,790股，占公司总股本的 1.4923%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华
隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案 1、审议通过《关于选举公司第六届监事
会成员的议案》
选举刘青女士为公司第六届监事会非职工监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏盼女士、袁园女
士共同组成公司第六届监事会，任期三年。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中赞成票 164,226,729 股，占出席会议有表决
权股份的 98.5435%；反对票 1,802,900 股，占出席会议有表决权股份的 1.0818%；弃权票 624,500 股（其中，因未投票默认弃权1
9,600股），占出席会议有表决权股份的 0.3747%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 24,460,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9721%；反对票
1,802,900股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7053%；弃权票 624,500股（其中，因未投票默认弃权 19,600股），占出席会议中
小股东所持股份的 2.3226%。
议案 2、审议通过《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中赞成票 162,775,949 股，占出席会议有表决
权股份的 97.6729%；反对票 3,355,480 股，占出席会议有表决权股份的 2.0134%；弃权票 522,700 股（其中，因未投票默认弃权5
6,100股），占出席会议有表决权股份的 0.3136%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 23,009,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5765%；反对票
3,355,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4795%；弃权票 522,700 股（其中，因未投票默认弃权 56,100 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.9440%。
议案 3、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中赞成票 162,737,249 股，占出席会议有表决
权股份的 97.6497%；反对票 3,460,780 股，占出席会议有表决权股份的 2.0766%；弃权票 456,100 股（其中，因未投票默认弃权4
9,800股），占出席会议有表决权股份的 0.2737%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 22,970,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4325%；反对票
3,460,780 股，占出席会议中小股东所持股份的12.8712%；弃权票 456,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.6963%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 22,970,979 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4325%；反对票
3,460,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8712%；弃权票 456,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,800 股），占出席会
议中小股东所持股份的 1.6963%。
议案 4、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 166,654,129 股，其中赞成票 164,942,529 股，占出席会议有表决
权股份的 98.9730%；反对票 1,216,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.7297%；弃权票 495,600 股（其中，因未投票默认弃权4
4,900股），占出席会议有表决权股份的 0.2974%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 25,176,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6343%；反对票
1,216,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5225%；弃权票 495,600股（其中，因未投票默认弃权 44,900股），占出席会议
中小股东所持股份的 1.8432%。
议案 5、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》
会议以累积投票制的方式选举赵马克先生、王晓东先生、邵伟先生、刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。具
体表决情况如下：
5.01 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,837,716股，占出席会议有表决权股份的 92.9096%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,071
,446 股，占出席会议中小股东所持股份的56.0530%。
赵马克先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.02 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,817,695股，占出席会议有表决权股份的 92.8976%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,051
,425 股，占出席会议中小股东所持股份的55.9785%。
王晓东先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.03 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,811,062股，占出席会议有表决权股份的 92.8936%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,044
,792 股，占出席会议中小股东所持股份的55.9538%。
邵伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。
5.04 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 154,810,150股，占出席会议有表决权股份的 92.8931%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,043
,880 股，占出席会议中小股东所持股份的55.9505%。
刘昌柏先生当选公司第六届董事会非独立董事。
议案 6、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》
会议以累积投票制的方式选举李燕萍女士、郭月梅女士、郭炜先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下
：
6.01 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 154,807,497股，占出席会议有表决权股份的 92.8915%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,041
,227 股，占出席会议中小股东所持股份的55.9406%。
李燕萍女士当选公司第六届董事会独立董事。
6.02 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数 154,791,236股，占出席会议有表决权股份的 92.8817%；其中出席会议的中小投资者同意股份数 15,024
,966 股，占出席会议
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