公司公告☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 20:19│力源信息（300184）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及
股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2024 年 11月 29日召开 2024年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议
的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 11月 29日 15:00
（2）网络投票时间：2024年 11月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月25日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 11月 25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码及提案名称
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 √
2.00 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于调增公司监事工作津贴的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 √
累计投票提案 提案 5、6 为等额选举
5.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》 应选人数（4）人
5.01 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.02 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.03 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.04 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
6.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》 应选人数（3）人
6.01 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
6.02 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事 √
6.03 选举郭炜先生为公司第六届董事会独立董事 √
（1）上述提案5、6需采用累积投票方式进行逐项表决，非独立董事应选4名，独立董事应选3名，非独立董事和独立董事分别进
行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监
会指定信息披露网站上的相关公告。
（3）上述提案4属于特别决议事项，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（4）公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2024年 11月 28日 9:00 至 12:00，13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理
登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
3、登记地点：
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2024 年 11
月 28 日 17：00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快
递上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：袁园、刘青
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/e6410d50-2d19-4382-bd60-7fa0085a8aee.PDF
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2024-11-13 20:19│力源信息（300184）：公司章程（2024年11月13日）
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力源信息（300184）：公司章程（2024年11月13日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/6190656a-7cc4-4b24-8e11-e7f14ca85bbc.PDF
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2024-11-13 20:17│力源信息（300184）：独立董事提名人声明与承诺-李燕萍
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提名人武汉力源信息技术股份有限公司董事会现就提名李燕萍为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事
项：
一、被提名人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议资格审查，提名人与被提名人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重声明：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/29167e28-0f79-4b08-ab28-91cf0c5e4817.PDF
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2024-11-13 20:17│力源信息（300184）：独立董事候选人声明与承诺-郭月梅
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声明人郭月梅，作为武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉力源信息技
术股份有限公司董事会提名为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
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