公司公告☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 17:42 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-21 19:09 │力源信息（300184）：2025年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 │
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│2025-03-21 19:09 │力源信息（300184）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-04 18:51 │力源信息（300184）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-04 18:50 │力源信息（300184）：关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-04 18:48 │力源信息（300184）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-23 16:52 │力源信息（300184）：关于2024年度计提存货及应收账款等减值准备的公告 │
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│2025-01-23 16:48 │力源信息（300184）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 17:40 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-03 17:36 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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2025-03-24 17:42│力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告
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力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/4f1e3fe5-a534-4608-a04e-53e50ec62edc.PDF
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2025-03-21 19:09│力源信息（300184）：2025年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2025年 3月 21日 15:00；
网络投票时间为：2025年 3月 21日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2025年 3月 17日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法
有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,341 人。
代表有表决权的股份数为 164,060,629股，占公司总股本的 14.2165%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 1,338 人，代表股份24,294,359股，占公司总股本的 2.1052%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数为 149,433,339股，占公司总股本的 12.9490
%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 1,337人，代表有表决权股份 14,627,290股，占公司总股本的 1.2675%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华
隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案 1、审议通过《关于 2025年度公司为全
资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 164,060,629 股，其中赞成票 160,877,109 股，占出席会议有表决
权股份的 98.0595%；反对票 2,545,660 股，占出席会议有表决权股份的 1.5517%；弃权票 637,860 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的 0.3888%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 21,110,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8961%；反对票
2,545,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4784%；弃权票 637,860股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持股份的 2.6255%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、王娟出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2025年第一次临时股东大会
的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a0bfbc95-d47a-4ba4-a2e6-b53f60bc66b8.PDF
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2025-03-21 19:09│力源信息（300184）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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力源信息（300184）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/a1b05cc4-9e26-4567-8c05-a37834a9ab3a.PDF
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2025-03-04 18:51│力源信息（300184）：第六届董事会第二次会议决议公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2025年2月27日以邮件形式告知各位董
事，会议于2025年3月4日下午4:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、刘昌柏、李燕
萍、郭月梅、郭炜以现场方式参加，董事王晓东、邵伟以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于2025年度公司向各银行申请综合授信额度》的议案
因经营需要，同意 2025 年度公司根据实际资金需求向各银行申请总额不超过等值人民币 25.3 亿元的综合授信额度(其中包含
票据池综合授信人民币 5.5 亿元)，该额度在本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，在此额度范围内，无需就每
笔授信事宜另行召开董事会。具体授信额度、授信期限等以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信品种包括但不限于流动资金
贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等，具体
业务品种以各银行审批为准。
以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用，以公司自有的应收账款等资产提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式
相结合等形式，具体以公司实际提供的担保情况为准。在上述授信额度及期限内，授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）行使具
体决策权，并由公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人签署相关的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计》的议案为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展
需要，同意2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币22.55亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同
为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷
款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提
供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保
证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为各全资子（孙）公司提供担保额度预计明细如下：
担保方 被担保方 2025 年度担保额度预计
武汉力源信息技术股份有限公司 武汉力源（香港）信息技术有限公司 不超过等值人民币 7.7 亿元
武汉力源信息应用服务有限公司 不超过等值人民币 0.65 亿元
武汉芯源半导体有限公司 不超过等值人民币 1.1 亿元
深圳市鼎芯无限科技有限公司 不超过等值人民币 4.8 亿元
鼎芯科技（亚太）有限公司 不超过等值人民币 3.2 亿元
南京飞腾电子科技有限公司 不超过等值人民币 0.8 亿元
帕太集团有限公司 不超过等值人民币 2.8 亿元
帕太国际贸易（上海）有限公司 不超过等值人民币 1.5 亿元
合计 不超过等值人民币 22.55 亿元
上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董
事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（
MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克
（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保
额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见公司于2025年3月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2025年度公司为全资子（孙）公司提
供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案
全体董事一致同意由公司董事会提请于2025年3月21日下午3:00在公司十楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开
公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司于2025年3月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2025-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/70a887ba-0a91-473f-b22f-b1eb8ca69246.PDF
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2025-03-04 18:50│力源信息（300184）：关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告
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力源信息（300184）：关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/d89d333e-d3af-45d1-8c29-61d65fe36e63.PDF
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2025-03-04 18:48│力源信息（300184）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会
审议通过，故公司董事会决定于 2025 年3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 3月 21日 15:00
（2）网络投票时间：2025年 3月 21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 21日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年3月17日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码及提案名称
提案 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
编码
非累积投票提案
1.00 关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预 √
计的议案
（1）上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公
告。
（2）上述提案1属于特别决议事项，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2025年 3月 20日 9:00 至 12:00，13:00 至 17:00。
2、登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理
登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
3、登记地点：
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2025年 3月
20日 17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请
注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 3。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：袁园、刘青
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/49276d40-6298-44b5-a693-1bd84055398e.PDF
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2025-01-23 16:52│力源信息（300184）：关于2024年度计提存货及应收账款等减值准备的公告
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力源信息（300184）：关于2024年度计提存货及应收账款等减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4b5ec627-4d74-4893-b5a6-52ac822c7bde.PDF
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2025-01-23 16:48│力源信息（300184）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：9,500 万元—11,000万元 盈利：6,635.27 万元
比上年同期增长：43.17%—65.78%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：8,200 万元—9,700 万元 盈利：5,415.79 万元
比上年同期增长：51.41%—79.11%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024年以来，下游部分应用市场需求回暖，行业景气度缓慢回升，公司以市场为导向，紧紧把握市场需求方向，加大推广力
度，代理（技术）分销业务中 AI行业业务、通信电子业务、安防监控业务、汽车电子业务、消费电子业务、工业及新能源业务的营
业收入较去年同期均有不同程度的增幅。预计2024年度公司营业收入约 78.20亿元，较 2023年度增长约 31.56%。
2、2024年度预计计提减值准备约 5,058.31 万元，减少 2024年度净利润约 3,935.45万元。
3、2024年度因汇率变动形成的汇兑净损失约为 1,560.42万元。
4、2024年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1,300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2024年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年年度报告中
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/02ec27a4-c547-49f9-8a72-e0f78a609635.PDF
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2025-01-10 17:40│力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 3月
8日、3月 25日召开董事会、股东大会审议通过《关于 2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024年
度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），上述担
保额度经股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。相关内容详见公司于 2024年 3月 9日在中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。
二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容
在上述已批准的担保额度项下，近日公司与湖北银行股份有限公司武汉硚口支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司武汉
力源信息应用服务有限公司（以下简称“力源应用”）向湖北银行股份有限公司武汉硚口支行申请综合授信提供人民币1500万元连带
责任保证担保。同时，力源应用对公司提供了等值的反担保。公司为力源应用提供担保签订的最高额保证合同主要内容如下：
①所担保的主债权金额：人民币1500万元。
②保证方式：连带责任保证。
③保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履
行期间的加倍部分债务利息、乙方实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、
差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款项。
④保证期间：为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如乙方与债务人就主合同项下主债务履行期限达成展期协议的，保
证期间为展期协
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