公司公告☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:08 │力源信息（300184）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:07 │力源信息（300184）：关于2025年第四季度计提存货及应收账款等减值准备的公告 │
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│2026-01-07 17:16 │力源信息（300184）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 19:09 │力源信息（300184）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 19:09 │力源信息（300184）：2025年第三次临时股东会议决议（含中小投资者表决结果）公告 │
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│2025-12-30 19:07 │力源信息（300184）：关于变更公司独立董事及董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-30 19:06 │力源信息（300184）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:42 │力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 19:24 │力源信息（300184）：公司章程（2025年12月12日） │
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│2025-12-12 19:23 │力源信息（300184）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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2026-01-27 16:08│力源信息（300184）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 16,000 ～ 18,000 9,842.53
东的净利润 比上年同期增长 62.56% ～ 82.88%
扣除非经常性损益 15,663.5 ～ 17,663.5 8,569.89
后的净利润 比上年同期增长 82.77% ～ 106.11%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年以来，半导体行业景气度相比 2024 年同期呈现提升态势，预计2025 年度公司营业收入约 88.5 亿元，较 2024 年
度增长约 13.16%。因前期积极进行业务布局，公司代理（技术）分销业务中 AI 行业业务（含服务器及电源、光模块、液冷等）、
工业及新能源（含风光储、充电桩等）业务、安防监控业务、消费电子业务、汽车电子业务营业收入均有所增加；此外，公司物联网
卡业务在多个领域推广应用，营业收入及利润也相应有所增加。同时，公司紧抓行业发展变化机遇，加大高毛利率业务的推广力度，
整体业务毛利率有所提升。
2、2025年度预计计提减值准备约7,506万元，减少2025年度净利润约5,562万元；2024 年度计提减值准备为 5,418 万元。
3、2025 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 336.5 万元，2024年度为 1,273 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc1fd531-c5b1-4efe-87bc-1fb1546abe28.PDF
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2026-01-27 16:07│力源信息（300184）：关于2025年第四季度计提存货及应收账款等减值准备的公告
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力源信息（300184）：关于2025年第四季度计提存货及应收账款等减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/db235a72-2386-4299-b644-ced2626071bc.PDF
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2026-01-07 17:16│力源信息（300184）：关于完成工商变更登记的公告
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力源信息（300184）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/e857d16b-9c89-4b92-b176-7a71fb75033d.PDF
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2025-12-30 19:09│力源信息（300184）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于武汉力源信息技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法 律 意 见 书
致：武汉力源信息技术股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师姚
远、王娟出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不
对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东
会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、关于公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的通知符合法律规定
公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的议案、《关
于变更公司独立董事》的议案、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会》的议案。
2025年12月13日，公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开发布了《关于召开2025年第三次临时股
东会通知的公告》（以下简称“股东会通知”），股东会通知列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登
记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等，并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。
根据上述公告，公司董事会已列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开符合法律规定
本次股东会于 2025 年 12 月 30 日 15:30 在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号公司十楼会议室召开，参加会
议的股东及其代理人就股东会通知列明的议案进行了审议及表决；参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15 -15:00 期间的任意时间，并通过深圳证券交易所互联网投票系统就股东会通知列明的方案进
行了投票。本次股东会召开的时间、地点、内容与股东会通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 648 人，代表股份 148,704,290 股，占公司有表决权股份总数的 12.9192%。其中
：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表股份 139,038,100 股，占公司有表决权股份总数的 12.0794%。通过网络投
票的股东 644人，代表股份 9,666,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8398%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 645 人，代表股份19,333,259 股，占公司有表决权股份总数
的 1.6796%。其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1 人，代表股份 9,667,069 股，占公司有表决权股份总数的
0.8399%；通过网络参与投票的中小股东 644 人，代表股份 9,666,190 股，占公司有表决权股份总数的0.8398%。
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及本所见证律师。
本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）、经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
1、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
现场投票结果：
同意股数 139,038,100 股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所
有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。
网络投票结果为：
同意8,123,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0371%；反对1,221,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 12.6368%；弃权 321,500 股（其中，因未投票默认弃权 169,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3260%。
以上现场以及网络两项合计投票结果：同意 147,161,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9624%；反对 1,221
,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8214%；弃权 321,500 股（其中，因未投票默认弃权 169,100 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2162%。
中小股东总表决情况：
同意 17,790,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0189%；反对 1,221,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3181%；弃权 321,500股（其中，因未投票默认弃权 169,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6629%。
2、关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案
现场投票结果：
同意股数 139,038,100 股，占现场出席会议有表决权的所有股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的所
有股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0%。
网络投票结果为：
同意8,094,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7413%；反对1,380,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 14.2786%；弃权 191,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9801%。
以上现场以及网络两项合计投票结果：同意 147,132,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9431%；反对 1,380
,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9282%；弃权 191,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1287%。
中小股东总表决情况：
同意 17,761,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8710%；反对 1,380,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1390%；弃权 191,400股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9900%。
（二）、经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与股东会通知所公告的议案一致，本次股东会没有修改原有议案及提出新
的议案的情况。
（三）、经本所律师核查，本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就股东会通知列明的
议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（四）、经本所律师核查，本次股东会的主持人当场宣布表决结果。
(五)、经统计投票结果，本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序
、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4b342d24-a4fe-4036-9476-4e5901d0fc7e.PDF
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2025-12-30 19:09│力源信息（300184）：2025年第三次临时股东会议决议（含中小投资者表决结果）公告
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力源信息（300184）：2025年第三次临时股东会议决议（含中小投资者表决结果）公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d923428e-d5a5-4909-9a49-bbc04da8f407.PDF
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2025-12-30 19:07│力源信息（300184）：关于变更公司独立董事及董事会部分专门委员会委员的公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：20
25-053），公司独立董事郭炜先生因相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时
辞去其在董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，郭炜先生不再担任公司任何职务。截至本
公告日，郭炜先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，选举田志龙先生为公司
独立董事并变更公司董事会部分专门委员会委员，具体情况如下：
一、变更公司独立董事的情况
2025年12月12日，公司召开第六届董事会提名委员会第二次会议及第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司独立董
事的议案》，同意提名田志龙先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。田志龙先生已取得
独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。
2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案》，同
意田志龙先生为公司第六届董事会独立董事。即日起，田志龙先生正式担任公司第六届董事会独立董事。
二、变更公司董事会部分专门委员会委员的情况
2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议
案》。同日，公司召开了第六届董事会审议委员会第五次会议、第六届董事会提名委员会第三次会议，分别审议通过了《关于变更公
司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于变更公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》，公司董事会各专门委员
会委员具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 郭月梅 李燕萍、田志龙
提名委员会 田志龙 郭月梅、赵马克
薪酬与考核委员会 李燕萍 田志龙、赵马克
战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/193051ea-1dee-435f-899f-bd1ce37b1afc.PDF
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2025-12-30 19:06│力源信息（300184）：第六届董事会第八次会议决议公告
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会选举田志龙先生为公司独
立董事，任期与公司第六届董事会任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会议通知，于2025年12月30
日下午4:30在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第八次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵
马克、王晓东、刘昌柏、田志龙以现场方式参加，董事邵伟、李燕萍、郭月梅以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持
，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员》的议案因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整公司第六
届董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，调整后公司第六届董事会专门委员会构成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 郭月梅 李燕萍、田志龙
提名委员会 田志龙 郭月梅、赵马克
薪酬与考核委员会 李燕萍 田志龙、赵马克
战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
相关内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于变更公司独立董事及董事会
部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-062）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/789b2e25-1f1b-43a8-acaa-9bf28007854f.PDF
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2025-12-25 17:42│力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告
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力源信息（300184）：关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9643e41f-3b4e-4069-b56e-54d9ff95595d.PDF
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2025-12-12 19:24│力源信息（300184）：公司章程（2025年12月12日）
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力源信息（300184）：公司章程（2025年12月12日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/91a61390-f96a-4fb9-9044-e0c7cf403e8e.PDF
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2025-12-12 19:23│力源信息（300184）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了本次提交股东会审议的
相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公
告。
（2）上述提案1.00属于特别决议事项，应由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人
员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场会议登记时间为 2025 年 12 月 29 日 9:00 至 12:00，13:00 至 17:00。
2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、持股证明、回执（附件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的持股证明、
营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
3、登记地点：
武汉市东
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