公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:59 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-02 17:30 │通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 16:47 │通裕重工（300185）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 16:46 │通裕重工（300185）：第七届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:44 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-12 18:21 │通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-11-06 17:07 │通裕重工（300185）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-11-06 17:06 │通裕重工（300185）：关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-11-05 16:31 │通裕重工（300185）：关于实施权益分派期间通裕转债暂停转股的公告 │
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│2025-11-04 17:35 │通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见 │
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2025-12-03 16:59│通裕重工（300185）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过，公司定于2025年12月10日（星期三）以
现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，本次股东会会议通知已于2025年11月25日刊登于巨潮资讯网，现将
本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、其他应说明事项
（1）上述议案已经公司于2025年11月24日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日
在巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次股东会议案需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2025年12月4日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产
业开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7f21eb6e-63cd-4443-9cab-dfd5e0499914.PDF
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2025-12-02 17:30│通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公告
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通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/52dc6aca-0cca-491c-8820-b1ee48337d33.PDF
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2025-11-24 16:47│通裕重工（300185）：关于拟变更会计师事务所的公告
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通裕重工（300185）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/79ab7056-5968-4658-8a46-2aa69d870742.PDF
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2025-11-24 16:46│通裕重工（300185）：第七届董事会第三次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于
2025年11月24日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开
符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案
尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/17f4a4de-1259-414f-8e28-68fce207b9ce.PDF
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2025-11-24 16:44│通裕重工（300185）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议
案》，公司定于2025年12月10日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会，现将本次会议的相关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、其他应说明事项
（1）上述议案已经公司于2025年11月24日召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日
在巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次股东会议案需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2025年12月4日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产
业开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d7cc168f-da65-4f74-97ef-6b5842344871.PDF
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2025-11-12 18:21│通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告
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通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8812b087-15f2-44cd-b162-c3e588456d43.PDF
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2025-11-06 17:07│通裕重工（300185）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中
持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司2025年半年度权益分派以现有总股本3,897,012,791股剔除已回购股份40,
748,300股后的3,856,264,491股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本3,897,012,791（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）=
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=23,137,586.95元/3,897,012,791股*10=0.059372元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.0059372元/股。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案已经公司于2025年10月13日召开的2025年
第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施利润
分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（
含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自 2025 年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生变化。如公司在分红派息股权登记日之前发
生可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保
持每 10股派发现金股利 0.06 元人民币（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日（2025年11月13日）的总股本3,8
97,012,791股剔除公司回购专用证券账户中的股份40,748,300股后的总股本3,856,264,491股为基数，向全体股东每10股派0.060000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.054000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0120
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.006000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 11 月 13 日，除权除息日为：2025 年11 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称（姓名）
1 08*****945 山东国惠资本有限公司
2 01*****862 司兴奎
3 08*****876 珠海港控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月6日至登记日：2025年11月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本3,897,012,791（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）=现金
分红总额/总股本（含回购股份）*10=23,137,586.95元/3,897,012,791股*10=0.059372元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。2025年半年度权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0059372元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区；
咨询机构：公司董事会办公室； 咨询联系人：李振
咨询电话：0534-7520688； 电子邮箱：tyzgzqb@126.com
八、备查文件
1、公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第二十二次临时会议关于 2025 年半年度利润分配方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/83b2d440-168d-486f-b074-fe55c27adcea.PDF
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2025-11-06 17:06│通裕重工（300185）：关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、调整前“通裕转债”的转股价格为：2.72 元/股
2、调整后“通裕转债”的转股价格为：2.71 元/股
3、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 14 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，债
券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整及结果
公司已于 2025 年 10 月 13 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议
案》，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公
告后至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整，即保持每10 股派发现金股利 0.06 元人民币（含税）。鉴于公司回购专用账户中持有的本公司股份
不参与 2025 年半年度权益分派，因此公司总股本（含回购股份）折算后的每股现金股利为 0.0059372 元。具体内容详见公司于 20
25 年 11 月 7日在巨潮资讯网发布的《2025 年半年度权益分派实施公告》。
根据《募集说
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