公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 20:30 │通裕重工（300185）：第六届监事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：通裕重工章程（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告 │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：通裕重工利润分配管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：通裕重工董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:29 │通裕重工（300185）：通裕重工股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-25 20:27 │通裕重工（300185）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-09-25 20:27 │通裕重工（300185）：关于修订公司相关治理制度的公告 │
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│2025-09-25 20:27 │通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（倪受彬） │
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2025-09-25 20:30│通裕重工（300185）：第六届监事会第十二次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议通知于 2025 年 9月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 9月 25 日上午11 时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《
公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监
事会职权由董事会审计委员会承接。具体内容详见 2025 年 9月 26日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会并废止<监事会议事
规则>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/cdef69fd-4341-4c01-b118-952f152517ee.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大
会的议案》，公司定于2025年10月13日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会，现将本次会
议的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年10月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
6.00 《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √
累积投票议案
7.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董 应选人数 5人
事的议案》
7.01 选举刁菡玉女士为第七届董事会非独立董事 √
7.02 选举刘伟先生为第七届董事会非独立董事 √
7.03 选举王龙飞先生为第七届董事会非独立董事 √
7.04 选举张继森先生为第七届董事会非独立董事 √
7.05 选举司猛先生为第七届董事会非独立董事 √
8.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事 应选人数 3人
的议案》
8.01 选举娄祝坤先生为第七届董事会独立董事 √
8.02 选举倪受彬先生为第七届董事会独立董事 √
8.03 选举刘延俊先生为第七届董事会独立董事 √
2、其他应说明事项
（1）上述第6.00项议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8
月27日在巨潮资讯网发布的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》；其他议案经公司于2025年9月25日召开的第六届董事会第二
十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月26日于巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十三次临时会议决议公告》
《关于修订<公司章程>的公告》《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的公告》《关于修订公司相关治理制度的公告》《关
于董事会提前换届选举的公告》等相关公告。
（2）上述第1.00、2.00、3.00、4.00项议案需特别决议审议通过。
（3）上述第7.00、8.00项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事5名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对上述第6.00、7.00、8.00项议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2025年9月30日（星期二）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产
业开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d7c1b6c8-8b20-4b52-bc6f-a3845bcf1a69.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：通裕重工章程（2025年9月）
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通裕重工（300185）：通裕重工章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/1827d129-7da0-4fac-9045-d3dad037054d.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告
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通裕重工股份有限公司于2025年9月25日召开了第六届董事会第二十三次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过
了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章
、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消
后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不
再适用，并作出相应修订。
公司第六届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，其将继续在公司担任其他职务。公司第六届监事会各位监事在担任公司
监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关事宜
，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监
事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/3584f3e6-0fa4-4e42-b4be-5efd6bd7548d.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：通裕重工利润分配管理制度（2025年9月）
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通裕重工（300185）：通裕重工利润分配管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e20028e0-ab3d-4de4-a13d-b75c6b693f48.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：通裕重工董事会议事规则（2025年9月）
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通裕重工（300185）：通裕重工董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/52f5dc6e-e665-4421-8fa9-ae548d864031.PDF
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2025-09-25 20:29│通裕重工（300185）：通裕重工股东会议事规则（2025年9月）
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通裕重工（300185）：通裕重工股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/689449e3-701d-41a2-8c3f-45283599dc13.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：关于董事会提前换届选举的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定至 2026年 9月 28日届满。鉴于公司于 2025 年 8月底完成
了控制权变更，公司控股股东由珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）变更为山东国惠资本有限公司（以下简称“国
惠资本”），实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。
公司于 2025 年 9月 25 日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东
大会审议。
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中 6名非独立董事（其中 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股
东大会审议），3名独立董事。经公司控股股东国惠资本和持股 5%以上大股东司兴奎先生提名，第六届董事会提名委员会审查通过，
董事会同意提名刁菡玉女士、刘伟先生、王龙飞先生、张继森先生、司猛先生等 5人为第七届董事会非独立董事候选人；提名娄祝坤
先生、倪受彬先生、刘延俊先生等 3人为第七届董事会独立董事候选人，其中娄祝坤先生为会计专业人士。
上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选
人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东大会将采用累积投票制选举产生 5名非独立董事和 3名独立董事，与职工代
表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第七届董事会。第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董
事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于董事总数的三分之一。公司第七届董事会董事任期自公司股
东大会审议通过之日起三年。
第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将于第七届董事会正式成立后不再担任公司
董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先
生不再担任公司及子公司其他职务。独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生将于第七届董事会正式成立后不再担任公司独立
董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。截至本公告披露日，司勇先生持有公司股票 1,650,0
00 股，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生、郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生均未持有公司股份，上述董事均不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/16cf548e-ebc1-4108-96bc-6988dc4116fa.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：关于修订公司相关治理制度的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开了第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于
修订公司相关治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》，以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则
》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和实际
情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体制度明细如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《利润分配管理制度》 修订 是
注：本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
上述制度需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fd402738-8f4e-4c98-8bc1-64934d294d71.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（倪受彬）
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通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（倪受彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/768fba88-3629-49db-8fb2-69af5de46a3a.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（倪受彬）
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通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（倪受彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/df961654-b3b7-4abe-84c3-acff9db51281.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（刘延俊）
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通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（刘延俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2c1beb17-1220-4335-8570-49d777de8f89.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（娄祝坤）
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通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（娄祝坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e94bbaf9-844d-44e2-83c9-d22d5e15990d.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（刘延俊）
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通裕重工（300185）：独立董事候选人声明与承诺（刘延俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bd7bfb8a-7104-4626-9318-445a8c52111f.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：关于修订《公司章程》的公告
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通裕重工（300185）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/93218db9-84ea-4caa-94e2-c532d206ff1a.PDF
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2025-09-25 20:27│通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（娄祝坤）
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通裕重工（300185）：独立董事提名人的声明与承诺（娄祝坤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/87af6ee2-7f9d-4731-9182-7a7526df5222.PDF
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2025-09-25 20:26│通裕重工（300185）：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会
议于2025年9月25日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》
的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 9月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 9月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于取消公司 ESG 工作委员会并废止的议案》
为进一步加强ESG治理的顶层设计，将ESG治理纳入公司长期发展战略管理，在本次公司章程修订中已将董事会战略委员会调整为
董事会战略与 ESG 委员会，同时在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 治理职能。鉴于以上，公司取消 ESG工作委员会，并废止《
ESG 工作委员会工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
4.1 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.3 修订《利润分配管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
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