公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 18:22 │通裕重工（300185）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-06 18:22 │通裕重工（300185）：通裕重工2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:06 │通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-27 17:16 │通裕重工（300185）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-02-27 17:14 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-18 18:24 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-18 18:23 │通裕重工（300185）：关于申请注册发行中期票据的公告 │
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│2025-02-18 18:22 │通裕重工（300185）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-02-18 18:22 │通裕重工（300185）：关于董事辞职及增补董事的公告 │
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│2025-02-18 18:21 │通裕重工（300185）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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2025-03-06 18:22│通裕重工（300185）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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通裕重工（300185）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/dcca353e-fe9e-4863-95c2-ad674ca57a88.PDF
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2025-03-06 18:22│通裕重工（300185）：通裕重工2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会现场会议于 2025 年 3 月 6 日下午 14 点 30 分
在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司 7楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2025
年 3 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 3月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 3月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集
，董事长刘伟先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表股份1,038,215,481股，占公司有表决权股份总数的 26.6962%
。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 1,146 名，代表股份 56,065,384 股，占公司有表决权股份总数的 1.4416%。出席
本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计1,150名，代表股份数量 1,094,280,865股，占公司有表决权股份总数的 28.137
8%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京国枫律师事务所指派律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 1,083,172,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9849%；反对 9,162,403 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.8373%；弃权 1,945,735股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1778%。
中小股东表决结果：同意 47,582,246 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.0733%；反对 9,162,403 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.6114%；弃权 1,945,735 股（其中，因未投票默认弃权 109,600 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3153%。
2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意增补司鉴涛先生为公司董事。
表决结果：同意 1,084,293,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0873%；反对 7,904,303 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.7223%；弃权 2,083,400股（其中，因未投票默认弃权 257,200 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1904%。
中小股东表决结果：同意 48,702,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.9824%；反对 7,904,303 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.4678%；弃权 2,083,400 股（其中，因未投票默认弃权 257,200 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5498%。
本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，并已对中小
投资者表决单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派刘斯亮律师、张晓武律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/120b5dd8-3ced-419d-93f4-653d197c8e7d.PDF
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2025-03-03 18:06│通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日分别召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次
临时会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司回购
部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含
）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使
用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-072）。根据公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签署的《股票回购增持贷款合同》，公司向
建设银行申请借款专项用于公司股票回购，借款期限36个月。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购股份进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购公司股份进展情况
截至 2025年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 20,158,600股，占公司总股
本的比例约为 0.52%，最高成交价为人民币 2.54 元/股，最低成交价为人民币 2.43元/股，支付的总金额为人民币 49,965,966元（
不含交易费用）。回购实施情况符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/7a6a393b-c7c9-42c3-97bb-a8367aa11919.PDF
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2025-02-27 17:16│通裕重工（300185）：关于首次回购公司股份的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日分别召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次
临时会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司回购
部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含
）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使
用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-072）。根据公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签署的《股票回购增持贷款合同》，公司向
建设银行申请借款专项用于公司股票回购，借款期限36个月。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年 2月 27 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数量为 7,982,200股，占公
司目前总股本的比例约为0.20%，最高成交价为人民币 2.54元/股，最低成交价为人民币 2.47元/股，支付的总金额为人民币 19,999
,786元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e53e682f-c2bd-481c-84b5-6559f796026a.PDF
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2025-02-27 17:14│通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1691a618-9ee0-48f1-9086-6222cf1bdac2.PDF
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2025-02-18 18:24│通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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通裕重工（300185）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9e377a00-11ea-4d2f-878e-a59ee0bc35a0.PDF
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2025-02-18 18:23│通裕重工（300185）：关于申请注册发行中期票据的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10亿元（含10亿元）的中期票据，期
限不超过 5年（含 5年）。具体内容如下：
一、本次拟发行中期票据的基本方案
（一）发行人：通裕重工股份有限公司；
（二）发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10亿元（含 10 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会
注册的金额为准；
（三）发行期限：拟注册的中期票据期限不超过 5年（含 5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
（四）发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行；
（五）发行利率：根据发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
（六）募集资金用途：用于偿还公司有息负债及补充流动资金；
（七）主承销商：拟采取招标比价形式确定，具体由董事会授权人士根据招标比价情况选择确定；
（八）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
（九）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持
续有效。
二、本次拟发行中期票据的授权事项
为有序、高效完成本次中期票据的注册发行工作，公司董事会授权公司董事长刘伟先生在有关法律法规规定范围内全权办理本次
中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据公司和市场的实际情况，确定本次中期票据发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行时机
、发行方式、承销方式等与发行方案相关的全部事宜；
（二）决定聘请参与本次发行中期票据的中介机构；
（三）代表公司签署与本次发行有关的各项文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的
信息披露；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际
情况决定是否继续开展本次中期票据发行的相关工作；
（五）办理与公司申请注册发行中期票据有关的其他事项。
本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审批程序
公司本次申请注册发行中期票据的有关事宜已经公司第六届董事会第十八次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司本次申请发行中期票据的事宜是否能获
得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事专门会议审议情况
2025年 2月 18 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的
议案》。独立董事一致认为：经审核，公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含 10亿元）的
中期票据的事宜符合债券发行的有关规定，有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利
益的情形。同意公司本次申请注册发行中期票据的事宜。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次临时会议决议；
2、第六届监事会第九次临时会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/e8f81c19-51e4-4419-96a2-6e868cd5ba48.PDF
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2025-02-18 18:22│通裕重工（300185）：关于调整公司组织架构的公告
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通裕重工股份有限公司（下称“公司”）于 2025年 2月 18日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整公司
组织架构的议案》。为了适公司业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司对原有组织架构进行了调整。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，调整后的公司组织架构图详见附件
。附件：《通裕重工股份有限公司组织架构图（调整后）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/cdffd882-3343-4cc1-9f39-e30fad34e67f.PDF
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2025-02-18 18:22│通裕重工（300185）：关于董事辞职及增补董事的公告
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通裕重工（300185）：关于董事辞职及增补董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/002c102c-46a3-4656-976d-0e398d8f8861.PDF
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2025-02-18 18:21│通裕重工（300185）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2025年2月15日以电子邮件方式发出，会议
于2025年2月18日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议<通裕重工股份有限公司市值管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为了适应业务发展和产业战略布局需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意调整公司组织架构。具体内容详见2025
年2月19日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，期限不超过5年（含5年），
并授权公司董事长在有关法律法规规定范围内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。具体内容详见2025年2月19日刊登于巨潮
资讯网的《关于申请注册发行中期票据的公告》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
鉴于司兴奎先生辞去公司董事职务,同意增补司鉴涛先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满。具体内容详见2025年 2月 19日刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职及增补董事的公告》。该事项已经公司董事会提名
委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3月 6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见 20
25年 2月 19日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/df4629f2-f055-4921-b477-ea6c906a2800.PDF
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2025-02-18 18:20│通裕重工（300185）：第六届监事会第九次临时会议决议公告
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通裕重工（300185）：第六届监事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0525c0ab-e3d2-4e1c-8b09-7cdfabae8d9d.PDF
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2025-02-10 18:30│通裕重工（300185）：关于公司为子公司青岛宝鉴提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了以下担保合同：
（1）公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合
同》，公司为全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司（以下简称“青岛宝鉴”）在中信银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000万
元担保。（2）公司与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称“北京银行青岛分行”）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保
证合同》，公司为青岛宝鉴在北京银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000万元担保。
公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公
司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2024-017），并于2024年4月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，授
权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担
保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准
之日起12个月内有效。本次公司为青岛宝鉴在中信银行青岛分行及北京银行青岛分行办理融资提供的担保均属于上述担保额度范围。
二、担保的进展情况
股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用）
，其中为青岛宝鉴新增担保额度为10亿元。具体情况如下表所示：
单位 亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担 本次 本次担 剩余 已审 担保额度占 是否
持股比 方最近 保前已 担保 保后已 可用 议的 上市公司最 关联
例 一期资 用担保 额度 用担保 担保 担保 近一期经审 担保
产负债 额度 额度 额度 额度 计净资产的
率 比例
通裕重工 青岛宝鉴 100% 66.28% 2.6 2 4.6 5.4 10 14.32% 否
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、类型：有限责任公司。
2、住所：青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区疏港路南段。
3、法定代表人：范莲。
4、注
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