公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:02 │通裕重工（300185）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │通裕重工（300185）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 19:04 │通裕重工（300185）：通裕重工2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:32 │通裕重工（300185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:50 │通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-06 18:19 │通裕重工（300185）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 18:21 │通裕重工（300185）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 00:33 │通裕重工（300185）：通裕重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 19:20 │通裕重工（300185）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │通裕重工（300185）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-15 18:02│通裕重工（300185）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、总经理刘伟先生提交的书面辞职报告。刘
伟先生因个人职业规划原因辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公
司任何职务。刘伟先生原定董事、高级管理人员任期为2025 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 14 日。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，刘伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，其辞职不会对公司正常的生产经营造成影响。为确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，在聘任新任总经理之前，由公司董事长
刁菡玉女士代行总经理职权。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任。
截至本公告披露日，刘伟先生及其配偶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘伟先生任职期间恪尽职守、勤
勉履职，全力促进公司经营管理能力提升与战略转型升级，在推动公司创新发展、深化改革、产品结构调整、规范治理等方面发挥了
重要引领作用。公司董事会对刘伟先生任职期间为公司持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/de4e65d6-4f71-4356-a7d3-125bcda81022.PDF
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2026-05-13 19:04│通裕重工（300185）：2025年年度股东会之法律意见书
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通裕重工（300185）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d6316f3a-36eb-4904-afb9-a8cabe0afd12.PDF
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2026-05-13 19:04│通裕重工（300185）：通裕重工2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议于 2026 年 5月 13 日下午 14 点 30 分在山东省
德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司 7楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2026 年 5月 1
3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集
，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表股份1,036,565,481 股，占公司有表决权股份总数的 25.9436%
。以网络投票方式参加本次股东会的股东共计 1,053 名，代表股份 50,852,404 股，占公司有表决权股份总数的 1.2728%。出席本
次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计1,056 名，代表股份 1,087,417,885 股，占公司有表决权股份总数的 27.2164%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议；国浩律师（济南）事务所指派律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,084,057,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6910%；反对 2,663,026 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2449%；弃权 697,360 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0641%。
中小股东表决情况：同意 50,117,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7163%；反对 2,663,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9797%；弃权 697,360 股（其中，因未投票默认弃权45,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3040%。
2、审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 1,084,081,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6932%；反对 2,652,826 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2440%；弃权 683,660 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0629%。
中小股东表决情况：同意 50,140,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7609%；反对 2,652,826 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9606%；弃权 683,660 股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2784%。
3、审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 1,083,650,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6536%；反对 3,074,626 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2827%；弃权 692,660 股（其中，因未投票默认弃权 54,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0637%。
中小股东表决情况：同意 49,710,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9554%；反对 3,074,626 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7494%；弃权 692,660 股（其中，因未投票默认弃权54,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2952%。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 1,083,774,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6649%；反对 3,008,026 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2766%；弃权 635,700 股（其中，因未投票默认弃权 65,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0585%。
中小股东表决情况：同意 49,833,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1864%；反对 3,008,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6249%；弃权 635,700 股（其中，因未投票默认弃权65,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1887%。
5、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行
授权的议案》
表决结果：同意 1,082,525,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5501%；反对 3,824,186 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3517%；弃权 1,067,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,200 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0982%。
中小股东表决情况：同意 48,585,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8522%；反对 3,824,186 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1510%；弃权 1,067,800 股（其中，因未投票默认弃权112,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9967%。
6、审议通过了《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,083,264,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6181%；反对 3,210,486 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2952%；弃权 942,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0867%。
中小股东表决情况：同意 49,324,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2341%；反对 3,210,486 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0034%；弃权 942,500 股（其中，因未投票默认弃权123,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7624%。
7、审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,083,154,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6080%；反对 3,412,386 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3138%；弃权 850,800 股（其中，因未投票默认弃权 125,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0782%。
中小股东表决情况：同意 49,214,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0281%；反对 3,412,386 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3810%；弃权 850,800 股（其中，因未投票默认弃权125,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5910%。
本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，其中议案7.00关
联股东回避表决。本次会议已对中小投资者表决单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所指派林泽若明律师、张灵君律师对本次股东会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于通裕重工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f38d43da-e690-4967-84a1-ca74a3873bea.PDF
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2026-05-12 17:32│通裕重工（300185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行公司2025年
度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司与会人员将在线
就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。公司出席本次
活动的人员有：董事长刁菡玉女士，董事、财务总监王龙飞先生，副总经理、董事会秘书杨晓玥女士，独立董事娄祝坤先生。
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c24a3b7d-420c-4e36-b755-c013ee98cc6b.PDF
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2026-05-08 20:50│通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
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通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/66ddd290-3ace-4421-97c7-1453bfaaa991.PDF
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2026-05-06 18:19│通裕重工（300185）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于2026年5月13日（星期三）以现场
表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，本次股东会会议通知已于2026年4月22日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的
相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币 √
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权
的议案》
6.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）提案 1.00 至提案 6.00 已经公司于 2026 年 4月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案 7.00 全体董事
回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》《关于公
司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》《通裕重工董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4月）》《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事将在
本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
（2）提案7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2026年5月7日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业
开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a58bdae7-c87f-4bb9-b47c-0ff1a59799bc.PDF
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2026-04-24 18:21│通裕重工（300185）：2026年一季度报告
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通裕重工（300185）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e88c7ab6-d55a-4a28-ba56-ad5455f4f1fb.PDF
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2026-04-22 00:33│通裕重工（300185）：通裕重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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通裕重工（300185）：通裕重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29f497b9-49f1-44e2-84fe-0e56bed8f87f.PDF
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2026-04-21 19:20│通裕重工（300185）：2025年年度审计报告
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通裕重工（300185）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6918fa46-125b-43eb-8888-0b6898791ab9.PDF
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2026-04-21 19:20│通裕重工（300185）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000514 号
通裕重工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重
工公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是通裕重工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通裕重工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 谷尔莉
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师: 吴征
2026 年 4月 20日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/26ab9eea-303f-4048-aa4a-845b0f23acea.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：关于召开2025年年度股东会的通知
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通裕重
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