公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:21 │通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-11-06 17:07 │通裕重工（300185）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-11-06 17:06 │通裕重工（300185）：关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-11-05 16:31 │通裕重工（300185）：关于实施权益分派期间通裕转债暂停转股的公告 │
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│2025-11-04 17:35 │通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见 │
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│2025-10-30 17:02 │通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-27 16:49 │通裕重工（300185）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 18:27 │通裕重工（300185）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-10-14 18:26 │通裕重工（300185）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:00 │通裕重工（300185）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-12 18:21│通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告
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通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/8812b087-15f2-44cd-b162-c3e588456d43.PDF
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2025-11-06 17:07│通裕重工（300185）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中
持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司2025年半年度权益分派以现有总股本3,897,012,791股剔除已回购股份40,
748,300股后的3,856,264,491股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本3,897,012,791（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）=
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=23,137,586.95元/3,897,012,791股*10=0.059372元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.0059372元/股。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案已经公司于2025年10月13日召开的2025年
第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、经 2025 年 10 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施利润
分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（
含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自 2025 年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生变化。如公司在分红派息股权登记日之前发
生可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保
持每 10股派发现金股利 0.06 元人民币（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日（2025年11月13日）的总股本3,8
97,012,791股剔除公司回购专用证券账户中的股份40,748,300股后的总股本3,856,264,491股为基数，向全体股东每10股派0.060000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派0.054000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0120
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.006000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 11 月 13 日，除权除息日为：2025 年11 月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称（姓名）
1 08*****945 山东国惠资本有限公司
2 01*****862 司兴奎
3 08*****876 珠海港控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月6日至登记日：2025年11月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本3,897,012,791（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）=现金
分红总额/总股本（含回购股份）*10=23,137,586.95元/3,897,012,791股*10=0.059372元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。2025年半年度权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每
股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0059372元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区；
咨询机构：公司董事会办公室； 咨询联系人：李振
咨询电话：0534-7520688； 电子邮箱：tyzgzqb@126.com
八、备查文件
1、公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第二十二次临时会议关于 2025 年半年度利润分配方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/83b2d440-168d-486f-b074-fe55c27adcea.PDF
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2025-11-06 17:06│通裕重工（300185）：关于因2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、调整前“通裕转债”的转股价格为：2.72 元/股
2、调整后“通裕转债”的转股价格为：2.71 元/股
3、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 14 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，债
券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整及结果
公司已于 2025 年 10 月 13 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议
案》，公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案公
告后至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整，即保持每10 股派发现金股利 0.06 元人民币（含税）。鉴于公司回购专用账户中持有的本公司股份
不参与 2025 年半年度权益分派，因此公司总股本（含回购股份）折算后的每股现金股利为 0.0059372 元。具体内容详见公司于 20
25 年 11 月 7日在巨潮资讯网发布的《2025 年半年度权益分派实施公告》。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2025 年半年度权益分派实施情况，“
通裕转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=2.72-0.0059372=2.71 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
“通裕转债”的转股价格调整为 2.71 元/股，调整后的转股价格自 2025 年11 月 14 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/908a28a1-2a5a-4b08-9243-7de982d6971f.PDF
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2025-11-05 16:31│通裕重工（300185）：关于实施权益分派期间通裕转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123149 债券简称：通裕转债
2、转股期间：2022年12月26日至2028年6月19日
3、暂停转股日期：2025年11月6日至2025年半年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日
实施公司2025年半年度权益分派事宜，根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股
价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相
关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123149；债券简称：通裕转债）将于2025年11月6日至本次权益分派股权登记日暂停转股
，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，“通裕转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e1c8297d-acbb-482c-b376-275df9ff13f2.PDF
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2025-11-04 17:35│通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见
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通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/46703592-dec5-4249-bc36-fd688f209ba7.PDF
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2025-10-30 17:02│通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告
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通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b1c736ac-12dc-4d6b-8c19-a9d7f51eec03.PDF
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2025-10-27 16:49│通裕重工（300185）：2025年三季度报告
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通裕重工（300185）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0b982e94-58cc-46f9-8e61-4ebdd3458354.PDF
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2025-10-14 18:27│通裕重工（300185）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事
和3名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
七届董事会。
2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：刁菡玉女士（董事长）、刘伟先生（副董事长）、王龙飞先生、朱江俐女士（职工代表董事）、张继森先生、司猛
先生。
独立董事：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生。
公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法
律法规的要求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略与ESG委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委员
。
2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员娄祝坤先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人情况
1、总经理：刘伟先生
2、副总经理：石爱军先生、杨晓玥女士、梁吉峰先生、杨静女士
3、财务总监：王龙飞先生
4、董事会秘书：杨晓玥女士
5、证券事务代表：李振先生
6、内部审计机构负责人：张凤华女士
高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表
、内部审计机构负责人任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
杨晓玥女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨晓玥 李振
电话 0534-7520688 0534-7520688
电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com
联系地址 山东省德州（禹城）国家高 山东省德州（禹城）国家高新
新技术产业开发区 技术产业开发区
五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届选举后，第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将不再担任公司董事及董
事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生不再担
任公司及子公司其他职务。独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关
职务，也不再担任公司及子公司其他职务。
截至本公告披露日，司勇先生持有公司股票 1,650,000 股，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生、郭国庆先生、赵
西卜先生、芦海滨先生均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，朱江俐女士、司猛先生、
王金师先生的监事职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱江俐女士、司猛先生、王金师先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举后，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。杨静女士不再担任
公司财务总监，将任公司副总经理；截至本公告披露日，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生、杨静女士均未持有公司股份，均不存
在应当履行但未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积
极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4f02bdf7-ba43-4ae1-b53a-0151e4b7963e.PDF
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2025-10-14 18:26│通裕重工（300185）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2025年10月13日以电子邮件方式发出，会议于
2025年10月14日上午10时以现场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。鉴于全
体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。本次会议由全体董事共
同推举的董事刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刁菡玉女士为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举刘伟先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
第七届董事会各专门委员会组成如下：
1、董事会战略与 ESG 委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委
员。
2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。
上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
5.01 同意聘任石爱军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.02 同意聘任杨晓玥女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03 同意聘任梁吉峰先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04 同意聘任杨静女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王龙飞先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨晓玥女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李
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