公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:21 │通裕重工（300185）：关于控股股东增持股份的进展公告 │
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│2026-07-08 17:31 │通裕重工（300185）：关于控股股东增持公司股份获得《贷款承诺函》的公告 │
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│2026-07-01 17:31 │通裕重工（300185）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │通裕重工（300185）：关于控股股东计划增持公司股份的公告 │
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│2026-06-25 18:26 │通裕重工（300185）：通裕重工向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-18 17:26 │通裕重工（300185）：第七届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-06-18 17:25 │通裕重工（300185）：关于募投项目延期投产的公告 │
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│2026-06-18 17:24 │通裕重工（300185）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-06-17 19:01 │通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-06-17 18:45 │通裕重工（300185）：通裕重工创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告 │
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2026-07-22 18:21│通裕重工（300185）：关于控股股东增持股份的进展公告
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公司控股股东山东国惠资本有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东计划增持公司股份
的公告》（公告编号：2026-049），公司控股股东山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）基于对公司未来发展前景的坚定
信心和对公司内在价值的充分认可，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，计划自增持股份计划公告披露之日起 6个月，以自有
资金或自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 15,000 万元且不高于 30,000 万元。
2、2026 年 7月 21日，国惠资本已通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份 1,397,600 股，占公司目前总股本的
0.03%，增持金额 381.14万元（不含手续费）。
公司于近日收到控股股东国惠资本出具的《增持股份计划实施进展的告知函》，现将相关内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：山东国惠资本有限公司
2、持有公司股份及表决权数量：本次增持前，国惠资本持有公司股份604,032,700 股，占公司目前总股本的 14.97%。同时，珠
海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）将其持有的公司全部股份 188,394,890 股对应的表决权、提名和提案权、参会
权（即统称“表决权”）不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使，授权国惠资本按照自身意思表示行使珠海港集团作为公司股东
而依据法律法规及公司届时有效的公司章程享有的权利。具体内容详见公司于2025 年 5月 7日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东
签署<股份转让协议><表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
3、在增持计划公告披露前 12 个月内，除国惠资本与珠海港集团协议转让公司股份外，未披露过其他增持计划。在增持计划公
告披露前 6个月内，国惠资本不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可，更好地促进公司持续、稳定、
健康发展。
2、本次拟增持股份的金额。本次拟增持金额不低于人民币 15,000 万元且不高于 30,000 万元。增持所需资金来源为其自有资
金或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格。国惠资本将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限。自增持计划公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准
增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式。通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、相关承诺：国惠资本承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计
划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施进展情况
国惠资本于2026年 7月21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,397,600 股，占公司总股本的 0.
03%，增持金额 381.14 万元（不含手续费）。本次增持完成后其持有的公司股份由 604,032,700 股增加至605,430,300 股，占公司
总股本的比例由 14.97%上升至 15.00%。本次增持前后，国惠资本持有公司股票和表决权情况如下：
本次增持前持有的公司股份 本次增持后持有的公司股份
及表决权情况 及表决权情况
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本的比例 本的比例
直接持有的股 604,032,700 14.97% 605,430,300 15.00%
份
接受表决权委 188,394,890 4.67% 188,394,890 4.67%
托的股份
合计 792,427,590 19.63% 793,825,190 19.67%
注：持股比例尾数误差系按保留两位小数四舍五入导致的。
四、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
2、截至本公告披露日，国惠资本的增持计划尚未实施完毕。公司将继续关注其股份增持计划的后续实施情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险
。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
国惠资本出具的《增持股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1778b36e-89db-427a-907f-13cd316ef191.PDF
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2026-07-08 17:31│通裕重工（300185）：关于控股股东增持公司股份获得《贷款承诺函》的公告
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公司控股股东山东国惠资本有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
一、增持计划的主要内容
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）基于对公司未来发展前
景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，计划自2026年6月30日起6个月内通过集中竞
价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币15,000万元且不高于30,000万元。国惠资本将结合公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。具体内容详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东计划增持公
司股份的公告》（公告编号：2026-049）。
二、取得金融机构贷款承诺函的情况
根据中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求，国惠资本符
合向金融机构申请增持专项贷款的基本条件。近日，中信银行股份有限公司济南分行（以下简称“中信银行济南分行”）向国惠资本
出具了《贷款承诺函》。中信银行济南分行承诺为国惠资本增持公司股票提供专项贷款，贷款金额最高不超过人民币27,000万元，期
限不超过3年。除上述贷款外，本次增持股份的资金来源为国惠资本自有资金。
三、风险提示
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中信银行济南分行向国惠资本出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/835c73c9-ef4e-4cdc-9a59-7a6698dbd6db.PDF
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2026-07-01 17:31│通裕重工（300185）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“通裕转债”（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日；最新的转股价格为人民币2.71元/股。
2、2026年第二季度，共有428张“通裕转债”（票面金额共计42,800元人民币）完成转股，合计转成15,793股“通裕重工”（股
票代码：300185）股票。
3、截至2026年第二季度末，公司剩余可转债为11,068,881张，剩余票面总金额为1,106,888,100元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每张面值100元人民币，按面
值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者
发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149”
，债券简称“通裕转债”。
（三）可转债转股期限
“通裕转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年6月24日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月26日）起至可转债到期
日（2028年6月19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“通裕转债”初始转股价格为人民币2.77元/股。2023年6月13日，公司完成了2022年度权益分派，“通裕转债”的转股价格
调整为2.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网发布
的《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-052)。
2、2024年6月20日，公司完成了2023年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.72元/股，调整后的转股价格自2024年6月
20日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于因2023年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》(公告编号：2024-046)。
3、2025年6月20日，公司完成了2024年度权益分派，因本次权益分派对可转债转股价格影响较小，因此不调整“通裕转债”的转
股价格。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于不调整可转债转股价格及回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2025-061）。
4、2025年11月14日，公司完成了2025年半年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.71元/股，调整后的转股价格自2025
年11月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年11月7日在巨潮资讯网发布的《关于因2025年半年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》(公告编号：2025-099)。
5、2026年6月22日，公司完成了2025年度权益分派，因本次权益分派对可转债转股价格影响较小，因此不调整“通裕转债”的转
股价格。具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-045）
二、“通裕转债”转股及股份变动情况
2026年第二季度，“通裕转债”因转股减少428张，转股数量为15,793股。截至2026年6月30日，“通裕转债”尚有11,068,881张
，剩余票面总金额为1,106,888,100元人民币。2026年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（截至2026年3月31日） （股） （截至2026年6月30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 190,155,422 4.71% -412,500 189,742,922 4.70%
其中：高管锁定股 190,155,422 4.71% -412,500 189,742,922 4.70%
二、无限售条件股份 3,846,030,428 95.29% 428,293 3,846,458,721 95.30%
三、总股本 4,036,185,850 100% 15,793 4,036,201,643 100%
注：有限售条件股份数量变动的原因为：司勇先生其所持公司股份25%解除限售，剩余75%在其原定董事任期内仍限售。
三、其他事项
投资者如需了解“通裕转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年6月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：通裕重工董事会办公室，联系电话：0534-7520688
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日的“通裕重工”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日的“通裕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b199d7b7-8c09-4ee2-9c63-086835ac7741.PDF
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2026-06-30 00:00│通裕重工（300185）：关于控股股东计划增持公司股份的公告
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公司控股股东山东国惠资本有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
特别提示：
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）基于对公司未来发展前
景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，计划自本公司披露本公告之日起6个月内增
持公司股份，拟增持金额不低于人民币15,000万元且不高于30,000万元。
公司于2026年6月29日收到控股股东国惠资本出具的《关于计划增持通裕重工股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：山东国惠资本有限公司
截至本公告披露日，国惠资本持有公司股份 604,032,700 股，占公司总股本的 14.97%。同时，珠海港控股集团有限公司（以下
简称“珠海港集团”）将其持有的公司全部股份 188,394,890 股对应的表决权、提名和提案权、参会权（即统称“表决权”）不可
撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使，授权国惠资本按照自身意思表示行使珠海港集团作为公司股东而依据法律法规及公司届时有
效的公司章程享有的权利。具体内容详见公司于 2025 年 5月 7日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东签署<股份转让协议><表决权
委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
2、截至本公告披露日前 12 个月内，除国惠资本与珠海港集团协议转让公司股份外，未披露过其他增持计划。
3、截至本公告披露日前 6个月内，国惠资本不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司内在价值的充分认可，更好地促进公司持续、稳定、
健康发展。
2、本次拟增持股份的金额。本次拟增持金额不低于人民币 15,000 万元且不高于 30,000 万元。增持所需资金来源为其自有资
金或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格。国惠资本将结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，依法依规择机实施本次增持计划。
4、本次增持计划的实施期限。自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式。通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。
8、相关承诺：国惠资本承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计
划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变
动管理》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述媒体披露的
内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
国惠资本出具的《关于计划增持通裕重工股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d8941b5-55c5-4053-b37b-ec675f020eba.PDF
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2026-06-25 18:26│通裕重工（300185）：通裕重工向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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通裕重工（300185）：通裕重工向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c888d4a4-18e1-4178-946d-2f189fa07627.PDF
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2026-06-18 17:26│通裕重工（300185）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2
026年6月18日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召
开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》
同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间由 2026 年 6月 30 日延期至 2027 年 6月 30 日。
具体内容详见 2026 年 6月 19日刊登于巨潮资讯网的《关于募投项目延期投产的公告》。独立董事专门会议进行了审核，保荐人中
信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于增补董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
经审议，同意增补公司董事、总经理高锐先生为公司第七届董事会战略与ESG 委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/f7a9afde-8c41-459d-bf79-14a727cfeb37.PDF
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2026-06-18 17:25│通裕重工（300185）：关于募投项目延期投产的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于募
投项目延期投产的议案》，同意公司将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”）的预计投
产时间由 2026 年 6月 30 日延期至 2027 年 6月 30 日。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,72
0,000元，期限6年。扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第371C000368号”《验资报告》验证。
公司上述可转债募集资金主要用于建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”和“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升
项目”两个募投项目以及补充流动资金。其中投入节能节材项目的募集资金为6亿元。截至目前，可转债募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户已完成注销。
二、本次募投项目延期投产的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期投产的情况
公司秉持审慎负责的态度，经审慎研究，拟将节能节材项目预计投产时间由2026 年 6月 30 日延期至 2027 年 6月 30 日。具
体情况如下：
项目名称 调整前项目达 首次调整后项 第二次调整后 第三次调整后项
到预定可使用 目达到预定可 项目达到预定 目达到预定可使
状态日期 使用状态日期 可使用状态日 用状态日期
期
高端装备核心部件节 2023年4月30 2024 年 12 月 2026年6月30 2027 年 6月 30
能节材工艺及装备提 日 31 日 日 日
升项目
（二）项目延期投产的原因
随着航空航天、飞轮储能、核电等战略性新兴产业对高端模锻件的需求持续增长，为精准把握市场机遇，公司决定充分发挥 700
MN 重型模锻压机在黑色及有色金属模锻领域独特优势，推动公司产品结构向高附加值领域升级。鉴于上述市场涉及的技术领域新、
工艺要求高、产品认证周期长，为确保项目建成后能真正实现高质、高效、安全运行，公司在建设过程中秉持审慎负责的态度，持续
、系统地开展了大量工作，并结合未来实际生产需求，公司对压机的部分功能设计进行了必要的优化与完善，以期最大化其投资价值
和战略效能，具体为：
1、因攻克技术难点导致工期延误。该模锻压机系公司与第三方联合研制的具备模锻、挤压、自由锻复合功能的重型压机，具备
首创性、精密性、复杂性等特点，公司攻克了智能控制算法动态调整活动横梁姿态平衡和维持低熵、高效能的运行状态等技术难点，
造成了工期的部分延误。
2、继续对压机建设进行优化，满足产品工艺及节能需要。为充分发挥重型模锻压机功能，根据当前市场需求情况，压机目标产
品计划增加燃气轮机高温合金涡轮盘、超超临界锅炉管、飞轮储能转子、飞机机体的梁和框类异形结构件等高附加值产品。为满足新
增产品的生产工艺要求和节能需要，公司计划对压机的调平装置进行补强、对液压系统、电气系统进行必要的优化调整和节能改造，
同时构建数字孪生系统，以实现生产全流程的数字化、智能化与安全管理。
3、对部分已建成设施完善优化。为满足高端模锻产品生产对液压系统极致洁净的严苛要求，并有效保障设备长期运行精度与可
靠性，公司主动提高压机液压系统的验收标准，对 5000 米液压油管道执行深度洁净处理，彻底清除液压油管道内微小杂质与氧化物
，实现管路内壁超洁净状态，从根本上消除了未来可能影响设备功能的隐患。
三、延期投产对公司生产经营的影响
节能节材项目的延期投产是公司根据中长期发展规划，为充分发挥700MN重型模锻压机的功能优势，保障项目高质、高效、安全
运行做出的审慎决策，仅涉及该项目建设进度的变化，项目实施主体、募集资金用途等未发生变更。本次延期不会对募投项目的实施
造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司发
展规划。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期投产的议
案》。独立董事一致认为，公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的
实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同
意公司本次募投项目延期事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 6月 18日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》，结合目前募集资金
投资项目的实际情况，同意在保持项目实施主体、募集资金用途等不变的前提下，将高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目
延期至 2027 年 6月 30日投产。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目
实际开展的需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、实施主体的变更等，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次临时会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/40277d73-b016-434c-813c-392cc7603eaa.PDF
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2026-06-18 17:24│通裕重工（300185）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,72
0,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金
到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第371C000368号”《验资报告》验证。
公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行
签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月18日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资 投资进度
金额 金金额
1 高端装备核心部件节能节材工艺 60,000.00 60,000.00 100.00%
及装备提升项目
2 大型海上风电产品配套能力提升 45,000.00 45,000.00 100.00%
项目
3 补充流动资金 43,472.00 43,472.00 100.00%
合计 148,472.00 148,472.00 100.00%
截止目前，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部销户。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态
，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
（调整前） （调整后）
1 高端装备核心部件节能节 2026年6月30日 2027年6月30日
材工艺及装备提升项目
（二）本次募投项目延期的主要原因
随着航空航天、飞轮储能、核电等战略性新兴产业对高端模锻件的需求持续增长，为精准把握市场机遇，公司决定充分发挥700M
N重型模锻压机在黑色及有色金属模锻领域独特优势，推动公司产品结构向高附加值领域升级。鉴于上述市场涉及的技术领域新、工
艺要求高、产品认证周期长，为确保项目建成后能真正实现高质、高效、安全运行，公司在建设过程中秉持审慎负责的态度，持续、
系统地开展了大量工作，并结合未来实际生产需求，公司对压机的部分功能设计进行了必要的优化与完善，具体原因为：
1、因攻克技术难点导致工期延误
该模锻压机系公司与第三方联合研制的具备模锻、挤压、自由锻复合功能的重型压机，具备首创性、精密性、复杂性等特点，公
司攻克了智能控制算法动态调整活动横梁姿态平衡和维持低熵、高效能的运行状态等技术难点，造成了工期的部分延误。
2、继续对压机建设进行优化，满足产品工艺及节能需要
为充分发挥重型模锻压机功能，根据当前市场需求情况，压机目标产品计划增加燃气轮机高温合金涡轮盘、超超临界锅炉管、飞
轮储能转子、飞机机体的梁和框类异形结构件等高附加值产品。为满足新增产品的生产工艺要求和节能需要，公司计划对压机的调平
装置进行补强、对液压系统、电气系统进行必要的优化调整和节能改造，同时构建数字孪生系统，以实现生产全流程的数字化、智能
化与安全管理。
3、对部分已建成设施完善优化
为满足高端模锻产品生产对液压系统极致洁净的严苛要求，并有效保障设备长期运行精度与可靠性，公司主动提高压机液压系统
的验收标准，对5000米液压油管道执行深度洁净处理，彻底清除液压油管道内微小杂质与氧化物，实现管路内壁超洁净状态，从根本
上消除了未来可能影响设备功能的隐患。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
节能节材项目的延期投产是公司根据中长期发展规划，为充分发挥700MN重型模锻压机的功能优势，保障项目高质、高效、安全
运行做出的审慎决策，仅涉及该项目建设进度的变化，项目实施主体、募集资金用途等未发生变更。本次延期不会对募投项目的实施
造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司发
展规划。
五、本次募投项目延期事项的审议程序
2026年6月18日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》，结合目前募集资金投
资项目的实际情况，同意在保持项目实施主体、募集资金用途等不变的前提下，将高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目延
期至2027年6月30日投产。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。
2026年6月18日，公司召开了独立董事专门会议，独立董事一致认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审
慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更
募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的需要做出的审
慎决定，不涉及项目投资内容、实施主体的变更等，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/110c59a6-a61f-40c9-87bd-5777fe70890f.PDF
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2026-06-17 19:01│通裕重工（300185）：关于通裕转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123149 债券简称：通裕转债
2、转股期间：2022年12月26日至2028年6月19日
3、暂停转股日期：2026年6月11日至2026年6月18日
4、恢复转股日期：2026年6月22日
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司可转换公司
债券（债券代码：123149；债券简称：通裕转债）自2026年6月11日至2026年6月18日（2025年度权益分派股权登记日）暂停转股，具
体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间通裕转债暂停转股的公告》（公告编号2026-041）。
根据相关规定，“通裕转债”将于公司2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2026年6月22日（除权除息日）起恢
复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8dc4bfe3-4f46-4f5d-9e38-447e95d034d4.PDF
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2026-06-17 18:45│通裕重工（300185）：通裕重工创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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通裕重工（300185）：通裕重工创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af022f8a-bf5c-4277-b118-c4f9f6cb2d68.PDF
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2026-06-12 18:51│通裕重工（300185）：关于不调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、调整前“通裕转债”的转股价格为：2.71 元/股。
2、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 13 日发布了《2025 年年度权益分派实施公告》，本次权益分
派实施后，公司不调整通裕转债的转股价格，“通裕转债”的转股价格仍为 2.71 元/股。
一、不调整通裕转债转股价格的情况
（一）转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司于 2022 年 6月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，债
券代码：123149，债券简称：通裕转债。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《通裕重工股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
（二）不调整转股价格的说明
公司已于 2026 年 5月 13 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 202
5 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生可转债
转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10
股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。鉴于公司回购专用账户中持有的本公司股份不参与 2025 年度权益分派，因此，以公司总
股本（含回购股份）折算后的每股现金股利为 0.0019798 元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《2025
年年度权益分派实施公告》。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2025 年度权益分派实施情况，“通裕
转债”的转股价格调整如下：P1=P0-D=2.71 元/股-0.0019798 元/股=2.71 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
鉴于以上，此次权益分派对可转债转股价格影响较小，本次不调整“通裕转债”的转股价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ebb19a1d-3011-4853-a03d-9d856474472d.PDF
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2026-06-12 18:51│通裕重工（300185）：关于可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1、“通裕转债”（债券代码：123149）将于 2026 年 6月 22 日按面值支付第四年利息，每 10 张“通裕转债”（面值 1,000.
00 元）利息为 15.00 元（含税）。
2、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025 年 6月 20 日至 2026 年 6月 19 日，票面利率为 1.5%。本次付息为“通裕转
债”第四年付息。因 2026 年 6月 19日至 21日为法定节假日，根据《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关条款，付息日顺延至下一个工作日，即 2026 年 6月 22 日，顺延期间不另
付息。
3、付息日：2026 年 6月 22 日。
4、除息日：2026 年 6月 22 日。
5、本次付息的债权登记日为 2026 年 6月 18日，凡在 2026 年 6月 18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息。2026 年 6月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
6、下一付息期起息日：2026 年 6月 20 日。
7、下一付息期利率：1.8%
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，债券代
码：123149，债券简称：通裕转债。根据《募集说明书》和《通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款，现将相关事项公告如下：
一、通裕转债的基本情况
1、可转债债券简称：通裕转债。
2、可转债债券代码：123149。
3、可转债发行量：148,472 万元（1,484.72 万张）。
4、可转债上市量：148,472 万元（1,484.72 万张）。
5、可转债上市地点：深圳证券交易所。
6、可转债上市时间：2022 年 7月 15日。
7、可转债存续的起止日期：2022 年 6月 20 日至 2028 年 6月 19 日。
8、可转债转股的起止日期：2022 年 12 月 26日至 2028 年 6月 19日。
9、可转债票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。
10、可转债付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
14、可转债的信用级别及资信评估机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，本次
可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA”级，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“通裕转债”第四年付息，计息期间为 2025 年 6月 20 日至 2026 年 6月 19 日。当
期票面利率为 1.5%，本次付息每 10 张“通裕转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 15.00 元（含税）。1、对于持有“通
裕转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴
所得税，实际每 10 张派发利息为 12.00 元。
2、对于持有“通裕转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 15.00 元。
3、对于持有“通裕转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 15.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不
代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2026 年 6月 18日（星期四）
2、付息日：2026 年 6月 22 日。（星期一）
3、除息日：2026 年 6月 22 日。（星期一）
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 6月 18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“通裕转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将“通裕转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5号)的规定，自
2026 年 1月 1日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
故本期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不
包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0534-7520688
联系邮箱：tyzgzqb@126.com
八、备查文件
中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/82ceb176-5650-41ab-b2af-83fc677a1dd1.PDF
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2026-06-12 18:47│通裕重工（300185）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中
持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司2025年年度权益分派以现有总股本4,036,200,167股剔除已回购股份40,74
8,300股后的3,995,451,867股为基数。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本4,036,200,167（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）=
现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=7,990,903.73元/4,036,200,167股*10=0.019798元（保留六位小数，最后一位直接截取，
不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=
除权除息日前一交易日收盘价-0.0019798元/股。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已经公司于2026年5月13日召开的2025年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经 2026 年 5月 13 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时确定
的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.02元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间（即自 2026 年 4 月 22 日至2026 年 6月 10 日），公司总股本因可转债转股
增加 664 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10 股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司实施2025年年度利润分配方案时股权登记日（2026年6月18日）的总股本4,036,20
0,167股剔除公司回购专用证券账户中的股份40,748,300股后的总股本3,995,451,867股为基数，向全体股东每10股派0.02元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0040
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.002000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 18 日，除权除息日为：2026 年 6月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称（姓名）
1 08*****945 山东国惠资本有限公司
2 01*****862 司兴奎
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区；
咨询机构：公司董事会办公室； 咨询联系人：李振
咨询电话：0534-7520688； 邮箱：tyzgzqb@126.com
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第六次会议关于 2025 年度利润分配方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b8d5749-255a-40fa-a70f-70ccfcb40fe1.PDF
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2026-06-10 18:20│通裕重工（300185）：通裕重工2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议于 2026 年 6月 10 日下午 14 点 30 分在
山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司 7楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2026 年
6月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事
会召集，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表股份1,038,911,481 股，占公司有表决权股份总数的 26.0024%
。以网络投票方式参加本次股东会的股东共计 1,002 名，代表股份 55,664,855 股，占公司有表决权股份总数的 1.3932%。出席本
次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计1,006 名，代表股份 1,094,576,336 股，占公司有表决权股份总数的 27.3956%。
3、公司全部董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；国浩律师（济南）事务所指派律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。审议通过了《关于增补公司董事的议案》
选举高锐先生为公司董事。
表决结果：同意 1,083,707,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0071%；反对 4,043,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3694%；弃权 6,825,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.6236%。
中小股东表决情况：同意 47,421,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3544%；反对 4,043,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9364%；弃权 6,825,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 11.7092%。
本次股东会议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，并已对中小投资者
表决单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所指派张灵君律师、孙宁宁律师对本次股东会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出
席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于通裕重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/26c748cc-e77f-4711-a988-785b3d873137.PDF
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2026-06-10 18:20│通裕重工（300185）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZH
OU|XI’AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|
HAINAN|QINGDAO|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK
济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014
19th-20th、25th Floor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long’aoWestRoad,Jinan
电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945
网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩律师（济南）事务所
关于通裕重工股份有限公司2026年第一次临时股东会之
法律意见书
致：通裕重工股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）的委托，指派
本所律师张灵君、孙宁宁（以下简称“本所律师”）出席通裕重工 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等法律法规及规范性文件、《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件
、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，不对这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司 2026年 5月 25日召开的第七届董事会第八次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于 2026 年 5
月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告了《通裕重工股份有限公司关于召开 202
6年第一次临时股东会的通知》，该通知载明了本次股东会的会议召集人、会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票
时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东会规则》的要求对本次股东会拟审议
的议题事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知、公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《通裕重工股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会采取现场会议
及网络投票相结合的方式进行。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为股东会召开当日即 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过互联网系统投票的时间为股东会召开当日即 2026年 6月 10日 9:15-15:00。
2.本次股东会现场会议于 2026年 6月 10日 14时 30分在山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区公司 7楼会议室召开。
公司本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与股东会通知公告内容一致。
本次股东会现场会议，由公司董事长刁菡玉女士主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资格
1.本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2. 根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供
的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来公司截至 2026 年 6月 3日公司股东名册、深圳证券信息有限公司
提供的本次股东会网络投票结果的统计资料等进行核查：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 4 人，均为截至股权登记日 2026 年 6月 3日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席股东代表公司股份 1,038,911,481股，占公司有表决权股份总数的 26.0024
%。
（2）在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东1,002人，持有公司股份 55,664,855股，占公司有表决权
股份总数的 1.3932%，参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
3.出席、列席本次股东会的人员还有公司的全部董事、部分高级管理人员及本所律师。
经验证，本所律师认为，本次股东会召集人及出席公司本次股东会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范
性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
1.经本所律师验证，本次股东会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2.本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东会按《公司章程》等规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议投票的表决结
果。深圳证券交易所股东会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3.本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东及股东代表共
计 1,006人，代表股份1,094,576,336股，占公司有表决权股份总数的 27.3956%。
4.本次股东会审议议案《关于增补公司董事的议案》1项，为非累积投票议案，根据本所律师验证，本次股东会表决通过了该项
议案，详细表决结果如下：
同意1,083,707,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0071%；反对 4,043,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3694%；弃权6,825,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6236%。
中小投资者表决情况：同意 47,421,355股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 81.3544%；反对 4,043,200股
，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9364%；弃权 6,825,300 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 11.7092%。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决单独计票；上述议案不涉及关联交易；上述议案属于普通决
议议案。
鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
规定；本次会议议案为普通决议议案，已经参加表决的股东所持表决权过半数同意，获得有效通过。
四、本次股东会没有审议未列入会议议程的议案
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，通裕重工本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3b7c3329-a98c-4a7b-985c-6131d6d0d770.PDF
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2026-06-10 00:00│通裕重工（300185）：关于实施权益分派期间通裕转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123149 债券简称：通裕转债
2、转股期间：2022年12月26日至2028年6月19日
3、暂停转股日期：2026年6月11日至2025年度权益分派股权登记日
4、恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2025年度权益分派事宜，根据《通裕重工股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件）及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123149；债券简称：通裕转债）将
于2026年6月11日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，“通裕转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/37f1214b-553e-43c9-be4d-4e80a722d4c1.PDF
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2026-06-03 18:18│通裕重工（300185）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议审议通过，公司定于2026年6月10日（星期三）以
现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，本次股东会会议通知已于2026年5月26日刊登于巨潮资讯网，现将
本次会议的相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第八次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年6月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）上述议案已经公司于2026年5月25日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月26日在
巨潮资讯网发布的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》《关于增补公司董事及聘任总经理的公告》。（2）公司将对上述议案
的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2026年6月4日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业
开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/15a25a67-02f2-4590-b535-17646bf78d3b.PDF
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2026-05-25 17:24│通裕重工（300185）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》，公司定于2026年6月10日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议的相关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第八次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年6月10日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司董事的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）上述议案已经公司于2026年5月25日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月26日在
巨潮资讯网发布的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》《关于增补公司董事及聘任总经理的公告》。（2）公司将对上述议案
的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2026年6月4日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业
开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/52be20b8-bacf-4afe-b2f0-12a1dc281de9.PDF
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2026-05-25 17:22│通裕重工（300185）：关于增补公司董事及聘任总经理的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于增补公司
董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名高锐先生为公司
第七届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会同意聘任高锐先生为公
司总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。高锐先生简历详见附件。
本次增补董事事项完成后，第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
本次增补董事事项尚需经公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/567fb83b-426c-4745-8e60-0b0bfa296f38.PDF
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2026-05-25 17:21│通裕重工（300185）：第七届董事会第八次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2
026年5月25日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召
开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
经审议，同意增补高锐先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见 202
6 年 5月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于增补公司董事及聘任总经理的公告》。该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任高锐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见 2026 年 5月 2
6 日刊登于巨潮资讯网的《关于增补公司董事及聘任总经理的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 10 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2
026 年 5月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1f3dc007-6e7e-4b30-af23-941fa9f58c77.PDF
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2026-05-21 17:59│通裕重工（300185）：中信证券关于通裕重工向不特定对象发行可转换公司债券公司董事、总经理辞职事项的
│临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2026年5月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件以及通裕重
工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司作为通裕重工2022年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“通裕转债”，债券代码“123149.SZ
”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公
司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就下述重大事项予以报告：
根据发行人于2026年5月16日公告的《通裕重工股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》，发行人董事、总经理辞职的
具体情况如下：
一、关于公司总经理辞职的情况
发行人董事会于近日收到发行人董事、副董事长、总经理刘伟先生提交的书面辞职报告。刘伟先生因个人职业规划原因辞去发行
人董事、副董事长、总经理、董事会战略与ESG委员会委员等职务，辞职后不再担任发行人及子公司任何职务。刘伟先生原定董事、
高级管理人员任期为2025年10月14日至2028年10月14日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》相关的规定，刘伟先生的辞职报告自送达发行人董事会之日起生效，其辞职不会对发行人正常的生产经营造成影
响。
截止发行人《通裕重工股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》披露日，刘伟先生及其配偶未持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
为确保发行人经营管理工作的连续性和稳定性，在聘任新任总经理之前，由发行人董事长刁菡玉女士代行总经理职权，发行人将
根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任。
二、影响分析
截至本报告出具日，发行人经营一切正常。上述事项属于发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力
产生不利影响。
三、受托管理人职责
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为通裕转债的受托管理人，为充分保
障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行沟通，并根据《公司债券受
托管理人执业行为准则》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。中信证券后续将密切关注发行人对通裕转债的本息偿付情况以
及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》等规定和约定履行
债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ff065806-3e45-4181-8dbc-3b5d48ab3148.PDF
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2026-05-15 18:02│通裕重工（300185）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、总经理刘伟先生提交的书面辞职报告。刘
伟先生因个人职业规划原因辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及子公
司任何职务。刘伟先生原定董事、高级管理人员任期为2025 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 14 日。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，刘伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，其辞职不会对公司正常的生产经营造成影响。为确保公司经营管理工作的连续性和稳定性，在聘任新任总经理之前，由公司董事长
刁菡玉女士代行总经理职权。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理聘任。
截至本公告披露日，刘伟先生及其配偶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘伟先生任职期间恪尽职守、勤
勉履职，全力促进公司经营管理能力提升与战略转型升级，在推动公司创新发展、深化改革、产品结构调整、规范治理等方面发挥了
重要引领作用。公司董事会对刘伟先生任职期间为公司持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/de4e65d6-4f71-4356-a7d3-125bcda81022.PDF
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2026-05-13 19:04│通裕重工（300185）：2025年年度股东会之法律意见书
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通裕重工（300185）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d6316f3a-36eb-4904-afb9-a8cabe0afd12.PDF
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2026-05-13 19:04│通裕重工（300185）：通裕重工2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议于 2026 年 5月 13 日下午 14 点 30 分在山东省
德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司 7楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2026 年 5月 1
3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集
，董事长刁菡玉女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表股份1,036,565,481 股，占公司有表决权股份总数的 25.9436%
。以网络投票方式参加本次股东会的股东共计 1,053 名，代表股份 50,852,404 股，占公司有表决权股份总数的 1.2728%。出席本
次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计1,056 名，代表股份 1,087,417,885 股，占公司有表决权股份总数的 27.2164%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议；国浩律师（济南）事务所指派律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,084,057,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6910%；反对 2,663,026 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2449%；弃权 697,360 股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0641%。
中小股东表决情况：同意 50,117,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7163%；反对 2,663,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9797%；弃权 697,360 股（其中，因未投票默认弃权45,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3040%。
2、审议通过了《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 1,084,081,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6932%；反对 2,652,826 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2440%；弃权 683,660 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0629%。
中小股东表决情况：同意 50,140,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7609%；反对 2,652,826 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9606%；弃权 683,660 股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2784%。
3、审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 1,083,650,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6536%；反对 3,074,626 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2827%；弃权 692,660 股（其中，因未投票默认弃权 54,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0637%。
中小股东表决情况：同意 49,710,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9554%；反对 3,074,626 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7494%；弃权 692,660 股（其中，因未投票默认弃权54,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2952%。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 1,083,774,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6649%；反对 3,008,026 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2766%；弃权 635,700 股（其中，因未投票默认弃权 65,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0585%。
中小股东表决情况：同意 49,833,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1864%；反对 3,008,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6249%；弃权 635,700 股（其中，因未投票默认弃权65,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1887%。
5、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行
授权的议案》
表决结果：同意 1,082,525,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5501%；反对 3,824,186 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3517%；弃权 1,067,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,200 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0982%。
中小股东表决情况：同意 48,585,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8522%；反对 3,824,186 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1510%；弃权 1,067,800 股（其中，因未投票默认弃权112,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9967%。
6、审议通过了《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,083,264,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6181%；反对 3,210,486 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.2952%；弃权 942,500 股（其中，因未投票默认弃权 123,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0867%。
中小股东表决情况：同意 49,324,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2341%；反对 3,210,486 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0034%；弃权 942,500 股（其中，因未投票默认弃权123,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7624%。
7、审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,083,154,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6080%；反对 3,412,386 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3138%；弃权 850,800 股（其中，因未投票默认弃权 125,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0782%。
中小股东表决情况：同意 49,214,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0281%；反对 3,412,386 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3810%；弃权 850,800 股（其中，因未投票默认弃权125,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5910%。
本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过，其中议案7.00关
联股东回避表决。本次会议已对中小投资者表决单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（济南）事务所指派林泽若明律师、张灵君律师对本次股东会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（济南）事务所关于通裕重工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f38d43da-e690-4967-84a1-ca74a3873bea.PDF
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2026-05-12 17:32│通裕重工（300185）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩
│说明会的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，同时举行公司2025年
度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司与会人员将在线
就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。公司出席本次
活动的人员有：董事长刁菡玉女士，董事、财务总监王龙飞先生，副总经理、董事会秘书杨晓玥女士，独立董事娄祝坤先生。
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c24a3b7d-420c-4e36-b755-c013ee98cc6b.PDF
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2026-05-08 20:50│通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
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通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/66ddd290-3ace-4421-97c7-1453bfaaa991.PDF
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2026-05-06 18:19│通裕重工（300185）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过，公司定于2026年5月13日（星期三）以现场
表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，本次股东会会议通知已于2026年4月22日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的
相关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币 √
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权
的议案》
6.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）提案 1.00 至提案 6.00 已经公司于 2026 年 4月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案 7.00 全体董事
回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》《关于公
司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》《通裕重工董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4月）》《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事将在
本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
（2）提案7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2026年5月7日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业
开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a58bdae7-c87f-4bb9-b47c-0ff1a59799bc.PDF
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2026-04-24 18:21│通裕重工（300185）：2026年一季度报告
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通裕重工（300185）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e88c7ab6-d55a-4a28-ba56-ad5455f4f1fb.PDF
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2026-04-22 00:33│通裕重工（300185）：通裕重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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通裕重工（300185）：通裕重工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29f497b9-49f1-44e2-84fe-0e56bed8f87f.PDF
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2026-04-21 19:20│通裕重工（300185）：2025年年度审计报告
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通裕重工（300185）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6918fa46-125b-43eb-8888-0b6898791ab9.PDF
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2026-04-21 19:20│通裕重工（300185）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000514 号
通裕重工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重
工公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是通裕重工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通裕重工公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 谷尔莉
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师: 吴征
2026 年 4月 20日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/26ab9eea-303f-4048-aa4a-845b0f23acea.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：关于召开2025年年度股东会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》，公司定于2026年5月13日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将本次会议
的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
3.00 《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √
议案》
5.00 《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币 √
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权
的议案》
6.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司董事、高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）提案 1.00 至提案 6.00 已经公司于 2026 年 4月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案 7.00 全体董事
回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年年度报告及摘要》《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》《关于公
司及子公司向金融机构申请不超过 55 亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》《通裕重工董事
、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4月）》《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事将在
本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
（2）提案7.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2026年5月7日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业
开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e8e2aef5-dfd2-4d77-9a1b-a5f5cbf5bee0.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（芦海滨--届满离任）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会
议并审慎审议会议议案，充分发挥专业优势与独立性作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年10
月14日，公司完成董事会换届选举，本人任期届满离任。现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，本科学历，律师。1996年起在珠海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁
员，荣获珠海市优秀律师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月至2019年7月任人和启邦（横琴
）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会长
。2023年9月至2025年10月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年公司第六届董事会共召开7次会议、5次股东大会。作为公司独立董事，本人均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参
加董事会会议的情况。董事会召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合
理建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人对董事会历次会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会
议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
（二）参加董事会专门委员会会议情况
本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，本人根据《董事会提名委员会工作细则》的规定组织
召开第六届董事会提名委员会2次，并出席审计委员会3次。报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，严
格按照《独立董事工作细则》规定参与相关重大事项的讨论和审议，发表独立审核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况等相关问题进行有效
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对公司需披露的信息实施有效的监督和核查，切实维护广大投资者及公众股股东的合法权益
。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法规制度的规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（五）对公司进行现场调研情况
在2025年任职期间，本人通过对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管
理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，结合公司实际对公司治理中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注的事项
2025年，本人忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易预计的议案》。本人通过认
真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面，发表了同意的独立意见。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告
》《2025年半年度报告》，真实、准确、完整披露报告期内财务数据与重大事项，及时向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司
第六届董事会审计委员会审核、董事会审议通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规
。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正
的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对2022年末和2023年末的财务报表进行差错更正及追溯调整。本人认为公司
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。2025年度，除上述事项，公司不存在
因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（四）选举董事及董事会换届事项
2025年2月18日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。2025年9月25日，公司召开
第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本人认真审查了董事候选人的任职资格、履职能力、品德素养等情况
，认为公司提名董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，对相关事项发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在本年度履职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。本人积极关注公司经营发展态势、
财务运作及内部控制有效性，充分发挥自己的专业知识和行业经验优势，对董事会各项议案及其他事项进行独立、客观、审慎的分析
与判断，并提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。公司对于本
人履职工作给予了充分的支持与配合，在重大决策方面充分尊重独立董事的意见。本人对公司董事会、管理层和相关人员对本人工作
的支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：芦海滨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fcd83fd9-b963-49d9-a14b-a0875792bfb4.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（赵西卜--届满离任）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，恪守忠实、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事
职责。按时出席相关会议并审慎审议会议议案，充分发挥独立董事的专业优势与监督职能，切实维护公司整体利益，保障全体股东尤
其是中小股东的合法权益。2025年10月14日，公司完成董事会换届选举，本人任期届满离任。现将本人2025年任职期间的履职情况报
告如下：
一、基本情况
本人赵西卜，1963年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师
、副教授，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，中国会计准则委员会咨询专家等。现为中国人民大学商学院会计学系教授、博士研
究生导师。截至目前，担任安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，北京京管泰富基金管理有限公司独立董事，中国融通财产保险有限
公司独立董事，北京首都在线科技股份有限公司独立董事，北京数码大方科技股份有限公司独立董事，深圳市紫光同创电子股份开有
限公司独立董事。2020年9月至2025年10月任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年公司第六届董事会共召开7次会议、5次股东大会。本人作为独立董事均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参加董事
会会议的情况。董事会召开前，本人秉持审慎的态度，认真研读各项会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出建设性意见，为董事
会科学决策发挥积极作用。会议期间，本人对董事会历次会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；会后，本人持续关注相
关决议的执行情况，切实履行了独立董事的监督与建议职责，有效维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》的相关规
定组织召开第六届董事会审计委员会3次。并作为薪酬与考核委员会委员参与会议1次。公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲
自出席会议，严格按照《独立董事工作细则》规定参与相关重大事项的讨论和审议，发表独立审核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况、内部控制及其有效
性，以往发现问题的整改情况等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（五）对公司进行现场调研情况
在2025年任职期间内，本人通过对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，结合公司实际对公司治理中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注的事项
2025年，本人忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易预计的议案》。本人通过认
真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面，发表了同意的独立意见。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告
》《2025年半年度报告》，真实、准确、完整披露报告期内财务数据与重大事项，及时向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司
第六届董事会审计委员会审核、董事会审议通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规
。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正
的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对2022年末和2023年末的财务报表进行差错更正及追溯调整。本人认为公司
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。2025年度，除上述事项，公司不存在
因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（四）选举董事及董事会换届事项
2025年2月18日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。2025年9月25日，公司召开
第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本人认真审查并同时询问了相关人员关于董事候选人的任职资格、履
职能力、品德素养等情况，认为公司提名董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，对相关事项发表了同意的独
立意见。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2025 年任职期间，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关
事项发表专业、独立的意见，本人积极运用自己的专业知识和行业经验为公司发展提供具有建设性的建议，在保障公司规范运作、健
全内控体系、维护公司整体利益和中小股东合法权益等方面，切实履行了独立董事应尽的职责，发挥了监督、咨询与制衡的积极作用
。公司对于本人工作给予了充分的理解、支持与配合，在重大决策方面充分尊重本人作为独立董事的独立判断。本人对公司董事会、
管理层和相关人员对本人工作的支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：赵西卜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e47a380-3356-4957-8ab8-c985f77edfe7.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（郭国庆-届满离任）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会
议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年10月14日，公
司完成董事会换届选举，本人任期届满离任。现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员，第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，
享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。曾任王府井、丽珠集团独立董
事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现任中国人民大学学术委员会委员，中国人民大学商学院市场营销系博士生导师、二
级教授，中国人民大学中国市场营销研究中心主任，中国人民大学商学院教学委员会副主任，北京市人民政府参事；兼任中国商业史
学会副会长兼品牌专业委员会主任；2020年9月至2025年10月任公司独立董事。截至目前，担任健帆生物科技集团股份有限公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2025年公司第六届董事会共召开7次会议、5次股东大会。本人作为独立董事均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参加董事
会会议的情况。董事会召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议
，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人对董事会历次会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束
后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。任期内，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的规定组织召开第六届董事会薪酬与考核委员会1次，并出席第六届董事会提名委员会2次，公司共召开4次独立董事专门会议，本人
受其他独立董事推举担任会议召集人，严格按照《独立董事工作细则》规定组织会议并就相关重大事项进行讨论和审议，发表独立审
核意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况等相关问题进行有效
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（五）对公司进行现场调研情况
在2025年任职期间内，本人通过对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，结合公司实际对公司治理中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注的事项
2025年，本人忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易预计的议案》。本人通过认
真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面，发表了同意的独立意见。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告
》《2025年半年度报告》，真实、准确、完整披露报告期内财务数据与重大事项，及时向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司
第六届董事会审计委员会审核、董事会审议通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规
。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
公司于2025年4月27日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正
的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对2022年末和2023年末的财务报表进行差错更正及追溯调整。本人认为公司
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。2025年度，除上述事项，公司不存在
因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（四）选举董事及董事会换届事项
2025年2月18日，公司召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。2025年9月25日，公司召开
第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本人认真审查了董事候选人的任职资格、履职能力、品德素养等情况
，认为公司提名董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，对相关事项发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年任职期间，勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表意见，利用自己的专业知识和
经验为公司发展提供有建设性的建议，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的
作用。公司对于本人工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的意见。本人对公司董事会、管理层和相关人员对本
人工作的支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：郭国庆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/96e4f142-609c-4c5a-8cd5-0256eb3618ef.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（娄祝坤）
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通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（娄祝坤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32524e7e-9549-4c84-aefb-9ad43e2ce32c.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（倪受彬）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会
议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年10月14日，公
司完成董事会换届选举，本人担任第七届董事会的独立董事，现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
倪受彬，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任同济大学教授。曾任职于安徽铜陵学院图书馆、中国工商银行漕河泾开
发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司，上海对外经贸大学教授、院长。2020年4月至今任江苏连云港港
口股份有限公司独立董事；2020年12月至今任国海证券股份有限公司独立董事。2025年10月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年公司第七届董事会共召开4次会议、1次股东会。本人作为独立董事均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参加董事会
会议的情况。董事会召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，
为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人对董事会历次会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后
，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间内，公司第七届董事会审计委员会共召开3次，第七届董事会独立董事专门会议共召开1次，本人均亲自出席会议
。利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况等相关问题进行有效
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（五）对公司进行现场调研情况
在2025年任职期间内，本人通过对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，结合公司实际对公司治理中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注的事项
2025年任职期间，本人忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《2025年第三季度报告》，真实、准确、完
整披露报告期内财务数据与重大事项，及时向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司第七届董事会审计委员会审核、董事会审议
通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规。
（二）聘用、解聘会计师事务所
2025年11月24日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司聘任和信事务
所为公司2025年度审计机构，聘期一年。本人对该事项进行了认真审议，查阅了和信事务所的资格证照、诚信记录及其他相关信息后
，认可相关信息的真实性和和信事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司聘任审计机构的程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（三）聘任高级管理人员情况
2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人认真审查了公司高级管理人员的任职资格、履
职能力、品德素养等情况，认为公司本次聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定与要求，恪尽职守，认真履职。始终秉持客观、公正、独立的原则，密切关注公司经营状况，积极
参与董事会各项重大决策，勤勉尽责，切实履行了独立董事的监督、咨询与制衡职能，有效维护了公司的整体利益及全体股东，特别
是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续以诚信、勤勉为准则，严格依照相关法律法规及《公司章程》的要求，充分发挥自身专业优势，忠实、审
慎地履行独立董事职责。在董事会工作中，持续强化参与决策、监督制衡与专业咨询作用，积极为公司战略发展、规范运作与风险防
控提供建设性意见，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。
特此报告。
独立董事：倪受彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79fd6794-5cae-4a06-b490-8bd561c44106.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：通裕重工董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范通裕重工股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《通裕重工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。本制度所称高级管理人员，系指《公司章程》规
定的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会认定为高级管理人员的其他人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）坚持薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）坚持激励与约束并重的原则；
（四）坚持公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员
的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策方案，并向董事会提出建议。
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行薪酬评价或讨论其报酬时，该董事应当回避表决。
第七条 公司人力资源部、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬构成：
（一）独立董事。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东会审议批准后实施；
独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工代表董事）。在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的经营管理职务对应的薪酬
标准领取薪酬；在公司未担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，因履职产生的合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员。高级管理人员按照其所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总
额的比例原则上不低于 50%。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包括股权激励、员工持股计划等中长期激励措施。公司可以根据
经营情况和激励需要，通过股权激励、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，具体方案
根据相关法律法规由公司另行确定。
第十条 公司董事、高级管理人员的工资总额实行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结
合公司未来发展规划、年度经营目标、公司经营效益、行业薪酬水平等因素综合确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十三条 独立董事津贴按照股东会批准的标准按月发放。非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，并确定一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司按照国家和公司相关规定，代扣代缴个人所得税、应由个人承担的社会
保险费、住房公积金以及其他应由个人承担的费用（如有）后，剩余部分发放给个人。
第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，应根据其所承担责任、造成损失和受相关处分情况，追索扣回部分或全部绩效年薪和中长期激励收入,并停止支付尚未支付部分或
全部薪酬。
第五章 薪酬调整
第十七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务变化等，相应调整薪酬标
准。
第十八条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。公司在审议亏损年度的董事、高级管理人员薪酬方案时，董事会薪酬与考核委员会需特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十九条 调整董事、高级管理人员薪酬标准的，由董事会薪酬与考核委员会提出，分别履行相应决策程序。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，或与国家现行法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以相关法律法规及
《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，修订方案经董事会审议后提交股东会审议通过后生效。
第二十二条 本制度经公司股东会批准之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79a8ea5b-a4e0-4058-8827-4ffcb8f105bd.PDF
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2026-04-21 19:19│通裕重工（300185）：2025年度独立董事述职报告（刘延俊）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席相关会
议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年10月14日，公
司完成董事会换届选举，本人担任第七届董事会的独立董事，现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
刘延俊，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任山东大学海洋装备与信息工程、流体动力控制学科
带头人，山东华特拓疆智能装备有限公司首席科学家，山东拓普液压气动有限公司董事长。2025年10月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年公司第七届董事会共召开4次会议、1次股东会。本人作为独立董事均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参加董事会
会议的情况。董事会召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，
为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人对董事会历次会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后
，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
2025年任职期间内，公司第七届董事会审计委员会共召开3次，第七届董事会独立董事专门会议共召开1次，本人均亲自出席会议
。本人利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况等相关问题进行有效
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者合法权益情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
（五）对公司进行现场调研情况
在2025年任职期间内，本人通过对公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，结合公司实际对公司治理中遇到的问题提出了有针对性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注的事项
2025年任职期间，本人忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
本人任期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露《2025年第三季度报告》，真实、准确、完
整披露报告期内财务数据与重大事项，及时向投资者反映公司经营状况。上述报告经公司第七届董事会审计委员会审核、董事会审议
通过，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，审议及披露程序合法合规。
（二）聘用、解聘会计师事务所
2025年11月24日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司聘任和信事务
所为公司2025年度审计机构，聘期一年。本人对该事项进行了认真审议，查阅了和信事务所的资格证照、诚信记录及其他相关信息后
，认可相关信息的真实性和和信事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司聘任审计机构的程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（三）聘任高级管理人员情况
2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人认真审查了公司高级管理人员的任职资格、履
职能力、品德素养等情况，认为公司本次聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，在 2025 年任职期间，本人严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，忠实勤
勉的履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，及时了解公司经营情况，促进公司的发展和规范运作，并凭借自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等要求，本着诚信和勤勉尽责的精神，充分发挥自身专业优势，切实履
行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司发展提供更多建设性建议，切实维护好公司整体利益
和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：刘延俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/91f2bc9d-ecec-4f2e-be8a-82a89be795c1.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4月 20 日召开了第七届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》《关
于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 65,489,681.93 元，母
公司实现的净利润为54,123,982.59 元，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金5,412,398.26 元后，加上期初
的未分配利润 602,353,089.20 元，减去 2025 年度实际利润分配现金股利 42,464,607.65 元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计
可供股东分配的利润为 608,600,065.88 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，现拟定2025 年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证
券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至
2026 年 3月 31日公司总股本4,036,185,850 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,437,550
股为基数，预计派发现金股利799.09 万元（含税）。
公司于 2025 年 11 月实施了 2025 年半年度利润分配，实际派发现金股利2,310.08 万元（含税）
2025 年，公司完成了股份回购，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 40,748,300 股，支付的
总金额为人民币 10,989.04万元（不含交易费用）。
2025 年度公司现金分红（含 2025 年半年度现金分红）共计 3,109.17 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润
的 47.48%。
若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.02 元人民币（含税）。
三、现金分红方案的具体情况
1、本次现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,091,716.66 19,363,766.09 97,353,955.46
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 65,489,681.93 41,376,011.17 204,167,081.05
净利润（元）
研发投入（元） 176,576,981.78 148,863,107.13 185,369,310.49
营业收入（元） 6,587,878,902.73 6,153,892,818.15 5,808,737,085.89
合并报表本年度末累计 1,047,719,212.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 608,600,065.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 147,809,438.21
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 103,677,591.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计 147,809,438.21
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 510,809,399.40
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.75
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额 147,809,438.21 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计
年度累计现金分红金额高于3000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》等法律法规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，有利于全体股东共享公司的经营成果
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
四、2026 年中期分红方案授权事项
为进一步提升公司投资价值，及时与广大投资者分享经营发展成果，提请股东会同意公司在满足当期实现的归属于上市公司股东
的净利润为正数，且当期末累计未分配利润为正数及公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的前提条件下，授权
董事会论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，内容包括但不限于：决定是否进行中期利润分配；制定具体利润分配方案以
及实施权益分派的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事
项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
五、其他说明
2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/08ecac38-673f-4695-93ad-f44b5d74d17d.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025年度年审过程中的
履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）成立于 1987 年，注册地址为济南市文化东路 59 号盐
业大厦七楼，首席合伙人：王晖先生。和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，证书编号 NO0011555，具备从事审计
等业务的相关资格。截至 2025 年末，和信会计师事务所从业人员 900 余人，其中合伙人 45 名，注册会计师 249 名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 139 人。和信会计师事务所 2025 年度业务收入 2.54亿元，其中审计业务收入 1.81 亿元，证券业
务收入 0.90 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 47 家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、
建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，收费总额 0.72 亿元；2024
年年报挂牌公司客户 101 家，审计收费 0.16 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 36 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所提供的资格证照、诚信记录及其他相关信息进行了认真审阅，认可相关信息的真实性
和和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。董事会审计委员会同意聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，并将该事项提交董事会审议。公司第七届董事会第三次临时会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意公司聘任和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，和信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来等情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通，切实
保证了审计工作的独立性和审计工作有效性。
三、总体评价
经评估，公司认为：和信会计师事务所资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9b5bddf2-3259-4c32-8733-a7e79c8dea44.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于审议 202
5 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下：
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内
截止 2025 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下：
一、本次计提资产减值准备概述
2025 年度，公司及子公司拟计提资产减值准备 104,448,353.86 元，计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31
日。计提资产减值准备的具体明细如下：
项目 期初余额（元） 计提（元） 本期减少 期末余额（元）
转回（元） 转销（元）
应收票据坏账准备 7,713,244.01 342,582.98 8,055,826.99
应收账款坏账准备 418,429,376.13 35,723,569.70 539,089.60 453,613,856.23
其他应收款坏账准备 11,698,114.97 2,477,763.29 1,917,835.82 12,258,042.44
存货跌价准备 53,563,334.78 34,409,254.48 8,046,480.77 7,878,826.32 72,047,282.17
合同资产减值准备 1,828,220.06 366,678.82 2,194,898.88
一年内到期的非流动 2,443,599.26 -619,583.03 1,824,016.23
资产减值损失（合同资
产）
预付款项减值准备 1,917,835.82 1,917,835.82
商誉减值准备 89,126,045.46 89,126,045.46
其他非流动资产减值 7,268,793.29 423,510.17 7,692,303.46
准备
无形资产减值准备 766,474.76 766,474.76 -
在建工程减值准备 3,308,398.40 3,308,398.40
长期股权投资减值准 11,790,147.82 11,790,147.82
备
固定资产减值准备 3,825,815.97 28,120,000.00 31,945,815.97
合计 599,971,417.09 114,951,760.05 10,503,406.19 8,645,301.08 695,774,469.87
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、金融资产减值准备
公司以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项（应收票据、应收账款和其他应收款）和
合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。
其他非流动资产减值准备主要系针对质保期在一年以上的质保金确认损失准备。
本年计提金融资产减值准备主要是由于部分应收账款和其他应收款账龄增加所致。
2、存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。不同类别存
货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货，可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。
因客户需求发生变化、个别客户经营异常及部分存货库龄较长等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价
准备34,409,254.48元，同时，因原影响存货价值的因素已消除，在前期已计提金额范围内转回存货跌价准备8,046,480.77元，转销
存货跌价准备7,878,826.32元。截至2025年12月31日，存货跌价准备余额为72,047,282.17元，占期末存货原值的2.04%。
3、预付款项减值准备
公司于资产负债表日，对预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，本公司按可收回金额低于其账面价值的
差额计提预付款项减值准备。经测算，公司预付款项应计提资产减值准备1,917,835.82元。
4、无形资产减值准备
公司于资产负债表日，判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测
试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。因影响无形资产价
值的影响因素已经消失，前期已计提的无形资产减值准备金额内予以转销，金额为766,474.76元。
5、长期股权投资减值准备
公司于资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资有客观证据表明其发生减值的，本公司按可收回金额低于其账面价
值的差额计提长期股权投资减值准备。经测算，公司长期股权投资应计提资产减值准备11,790,147.82元。
6、固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资
产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额应当
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2025年12月31日，公司对固定资产
进行了减值测试，本期计提固定资产减值准备28,120,000.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司2025年度拟计提资产减值准备104,448,353.86元，预计将减少公司合并财务报表利润总额104,448,353.86元。本次
计提资产减值准备已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后能公允的反
映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
2026年 4月20日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计
提资产减值准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
公司的资产状况。
五、审计委员会审核意见
经核查，审计委员会认为，2025 年度公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分
，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2025 年 12 月31 日公司财务状况、资
产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e753f40-a507-46f0-b412-4fc60a508701.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：关于制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第七届董事会第六次会议分别审议通过了《关于制定
2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，2026 年度董事薪酬方
案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、公司高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴为 10 万元/年（税前），按月支付，无绩效薪酬。独立董事履职产生的合理费用由公司承担。
2、非独立董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
总额的比例原则上不低于50%。
在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的经营管理职务对应的薪酬标准领取薪酬；在公司未担任除董事以外
职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，因履职产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员基本薪酬及绩效薪酬不包括股权激励、员工持股计划等中长期激励措施。
2、公司董事、高级管理人员的工资总额实行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公
司未来发展规划、年度经营目标、公司经营效益、行业薪酬水平等因素综合确定。
3、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司按照国家和公司相关规定，代扣代缴个人所得税、应由个人承担的社会保险费
、住房公积金以及其他应由个人承担的费用（如有）后，剩余部分发放给个人。
4、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/71bb7019-3e60-44d8-8051-098882273696.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，通裕重工股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务
所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）基本情况如下：
事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987 年 12 月（转制为 组织形式 特殊普通合伙
特殊普通合伙时间为
2013 年 4 月 23 日）
注册地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 45 人
2025 年末执 注册会计师 249 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人
2025 年业务 业务收入总额 25,419 万元
收入 审计业务收入 18,149 万元
证券业务收入 9,035 万元
2024 年上市 客户家数 47 家
公司（含 A 审计收费总额 7,171.70 万元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产
况 和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输
软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对和信提供的资格证照、诚信记录及其他相关信息进行了认真审阅，认可相关信息的真实性和和信的独立
性、专业胜任能力及投资者保护能力。董事会审计委员会同意聘任和信为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
公司第七届董事会第三次临时会议，2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和
信为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11 月 24 日，第七届董事会审计委员会 2025 年第五次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
，董事会审计委员会查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。公司董事会审计委员会同意聘任和
信为公司 2025 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三次临时会议审议。
（二）2026 年 1 月 16 日，第七届董事会审计委员会召开 2026 年第一次会议，会计师向审计委员会汇报 2025 年度财务报告
审计计划，审计委员会各位委员及年审会计师等与会人员就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、以及本年度审计重点等进行了
讨论。
（三）为充分保障本次年度审计工作按时按质进行，2026 年 4 月 8 日，审计委员会向会计师事务所发出《董事会审计委员会
关于 2025 年度审计工作的函》，督促会计师事务所安排好年审工作，如期出具财务会计报表审计意见终稿。
（四）2026 年 4 月 10 日，第七届董事会审计委员会召开 2026 年第二次会议，会计师向审计委员会汇报 2025 年度审计工作
进展情况、初步审计意见，审计委员会委员等与会人员讨论。
（五）2026 年 4 月 17 日，第七届董事会审计委员会召开 2026 年第三次会议，审议通过了公司 2025 年年度相关报告、内部
控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了全面审查，在年报审计期间，与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
审计委员会认为和信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/984a22cc-5d75-47cf-b376-b9998e1c82e1.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：2025年度内部控制自我评价报告
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通裕重工（300185）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b236662-04e4-4c0e-8f6e-0c4edaef0ee9.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：2025年度董事会工作报告
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一、2025 年工作回顾
2025 年是通裕重工发展历史上具有里程碑意义的一年，是通裕重工正式加入山东发展集团、纳入山东省属国资战略版图的开局
之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各
项职责，认真贯彻落实股东会各项决议，着力提高公司治理水平和经济效益，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司各项业
务稳健发展。
（一）整体经营情况
1、把握风电行业市场机遇，推动业绩稳健增长
当前，风电行业低价恶性竞争现象得到一定遏制，整机中标价普遍回升，公司抓住市场机遇，不断优化产能布局和生产效率，满
足市场增量需求。报告期内，公司主要产品风电主轴营业收入、毛利率分别同比增长 18.54%、2.11%；铸件营业收入、毛利率分别同
比增长 14.55%、3.10%，稳固了公司业绩基本盘。
2、聚焦主责主业，提升经营管理效能
董事会坚持以高质量发展为中心，明晰主业定位，有序退出非主业、非优势业务。2025 年完成了 3 家非主业子公司的注销工作
，筹划子公司股权调整，压减管理层级，着力打造定位清晰、条块分明、集约高效的产业布局。同时，持续提升精细化经营管理能力
，通过集中采购、深化与供应商长期战略合作、优化生产工艺流程、提高设备运转率、严控各项费用支出等举措缓解了成本端压力。
3、产品结构进一步优化，推动产业转型升级
一是加大船用产品的市场开拓和生产保障力度，船用锻件产品销售额实现连续 5年增长；二是铸钢业务形成“熔炼、铸造、加工
、成套”自主可控、协同性强的完整链条，并成功跻身国内少数核电汽轮机外缸铸钢件合格供应商行列；三是深耕细作核装备业务，
凭借卓越的产品品质与快速响应服务，获得中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司等多家客户高度认可，行业口碑持续提升
。
4、强化团队协作，提升管理能力
一是健全议事决策机制，持续优化董事会和经理层权责边界，严格执行“三重一大”决策制度，确保重大事项决策科学化、民主
化、规范化；二是深化学习对标与能力建设，系统学习省属国资管理模式与集团公司发展理念，准确把握政策导向与改革要求，融入
发展大局；三是健全人才培养、使用、评价、激励机制，加大骨干人才和后备干部培养力度，激发团队创新活力与干事热情。
（二）董事会日常工作
1、公司治理情况
报告期内，董事会共召开 11 次会议，其中第六届董事会召开 7次会议，第七届董事会召开 4次会议。2025 年 8月，公司完成
控制权变更；10 月，董事会和经理层顺利完成控制权变更后的换届工作。控制权变更后，根据上市公司治理规范和省属企业相关规
定，董事会牵头对《公司章程》等二十余项治理制度进行了全面修订，对部分制度进行了新增和废止，取消了监事会设置，强化审计
委员会和独立董事专门会议职能。
2、信息披露与投资者关系管理情况
公司始终高度重视信息披露和投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息。报告期内，公司累计披露
公告共 173 则，连续四年发布ESG 报告，确保投资者能够及时了解公司的经营情况、财务状况、重大事项及社会责任履行情况。公
司重视投资者回报，科学制定利润分配方案，2025 年半年度和年度累计（拟）向全体股东派发现金红利 3,112.84 万元，占 2025
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.53%。
3、完成股份回购工作
报告期内，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 40,748,300 股，占目前公司总股本的 1.0
1%，支付总金额为 10,989.04万元。
二、2026 年工作展望
2026 年是国家实施“十五五”规划的开局之年，也是通裕重工融入山东国资体系后，实现产业升级、夯实高质量发展基础的关
键之年。我们要围绕加快融合、实现突破，奋力开创公司高质量发展新局面这一目标，坚定不移做好以下重点工作：
（一）坚持产业升级，坚定不移走高端智能化路线
公司总体战略定位为“世界一流的高端装备及核心部件综合解决方案提供商”，以“专业化、高端化、智能化、绿色化、全球化
”为战略纲领，持续巩固在风电、船用、水电产品等方向的市场布局，夯实铸铁、自由锻基石业务，推动铸钢、黑色系和有色系高端
模锻产品增长转型，探索在航空航天、核电等产业的核心零部件业务机会，拓展全球运营网络，提升海外市场份额，积极挖掘并购机
会强链补链，力争“十五五”期末建设成为规模质效同步提升、产业地位持续攀升、创新能力显著增强、管理水平全面进阶、品牌影
响力不断扩大的高端铸锻件产业龙头。
（二）坚持人才强企，把人才队伍建设作为战略工程
健全人才发展体系，构建“内培外引、重在培养”的人才发展机制。着力引领各级干部解放思想、拓宽思维，增强履职担当能力
。营造“引得进、留得住、用得好”的人才生态，打造支撑战略升级的高素质专业化队伍。加强对工作绩效的考核评估，考评结果与
薪酬兑现、职级晋升等直接挂钩。
（三）坚持改革创新，探索融合发展新路径
顺应国资国企改革大势，以系统思维谋划实施改革创新，以市场化改革破解深层次体制机制障碍。着力解决治理体系优化、产能
协同释放等关键问题，坚决破除制约融合发展、提质增效的体制机制障碍。
（四）坚持规范运作，护航企业行稳致远
一要坚决守牢安全生产底线，要全面压实各级安全生产责任，强化实时监控、动态管控和隐患排查治理，严防各类安全事故发生
。二要坚决守牢国有资产安全底线，加强国有资产周期管理，建立健全纪检、审计、财务多维监督机制，严防国有资产流失。
实干是发展最硬核的答案，更是我们重任在肩、与使命同行的坚定宣言。让我们以使命为帆、以实干为桨，将“使命文化”深植
心中，将“实干精神”融入血脉，将“担当奋进”付诸行动，锚定高质量发展航向，聚力主业竞争力提升，谱写公司健康、快速、可
持续发展新篇章。
本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3201d73f-7d3a-4c2f-a47c-66ef7c47c042.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：独立董事独立性情况的专项意见
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通裕重工（300185）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2d5771d6-692b-43fc-a8c3-6dffe0cd640f.PDF
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2026-04-21 19:17│通裕重工（300185）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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通裕重工（300185）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c23ba8f9-29c0-47ac-9810-51f25e68c916.PDF
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2026-04-21 19:16│通裕重工（300185）：2025年年度报告摘要
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通裕重工（300185）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a4009518-daaf-4e17-934b-c08e343ecf9a.PDF
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2026-04-21 19:16│通裕重工（300185）：2025年年度报告
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通裕重工（300185）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2477335-6c1f-45d0-8693-95c0a3593faf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│通裕重工：2026年一季度报告
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2026-04-22│通裕重工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138691.PDF
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2025-10-28│通裕重工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740332.PDF
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2025-08-27│通裕重工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582906.PDF
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2025-04-29│通裕重工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372058.PDF
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2025-04-29│通裕重工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372014.PDF
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2024-10-29│通裕重工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540465.PDF
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2024-08-28│通裕重工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005862.PDF
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2024-04-26│通裕重工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836928.PDF
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