公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:51 │通裕重工（300185）：第六届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-04-03 18:50 │通裕重工（300185）：：关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公│
│ │司的融资提... │
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│2025-04-03 18:49 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-03 18:47 │通裕重工（300185）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-01 18:11 │通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 18:11 │通裕重工（300185）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-28 17:37 │通裕重工（300185）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-27 18:05 │通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、青岛宝鉴、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公│
│ │告 │
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│2025-03-21 17:07 │通裕重工（300185）：关于募集资金专户注销的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │通裕重工（300185）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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2025-04-03 18:51│通裕重工（300185）：第六届董事会第十九次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议
于2025年4月3日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授
权的议案》
具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子
公司的融资提供担保事项进行授权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 4月 21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东大会，具体内容详见 2
025年 4月 4日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/5dbb3442-1e9e-46fc-8aa6-29aa064c8f0e.PDF
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2025-04-03 18:50│通裕重工（300185）：：关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的
│融资提...
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通裕重工（300185）：：关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/f3c9266b-7dea-4f22-a42e-e2ffd25fa83a.PDF
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2025-04-03 18:49│通裕重工（300185）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会
的议案》，公司定于2025年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，现将本次会议
的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十九次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请不超过 70亿元人民币 √
融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权
的议案》
2、其他应说明事项
（1）上述议案已经公司于2025年4月3日召开的第六届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月4日在
巨潮资讯网发布的《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权
的公告》。
（2）本次股东大会议案需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2025年4月15日（星期二）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产
业开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；
邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次临时会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/84b06f78-93d0-4583-a4d4-e3f1cf9ae71e.PDF
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2025-04-03 18:47│通裕重工（300185）：关于公司会计政策变更的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开了第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年 10月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企
业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更日期
根据上述会计准则解释的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他
未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更的性质
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能更客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。
三、董事会意见
第六届董事会第十九次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变
更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策
的变更。
四、备查文件
第六届董事会第十九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/59701902-624d-480f-a92f-c9cfdbe1a46e.PDF
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2025-04-01 18:11│通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日分别召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次
临时会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司回购
部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含
）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使
用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-072）。根据公司与中国建设银行股份有限公司禹城支行签署的《股票回购增持贷款合同》，公司向
建设银行申请借款专项用于公司股票回购，借款期限36个月。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购股份进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购公司股份进展情况
截至 2025年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 20,158,600股，占公司总股
本的比例约为 0.52%，最高成交价为人民币 2.54 元/股，最低成交价为人民币 2.43元/股，支付的总金额为人民币 49,965,966元（
不含交易费用）。回购实施情况符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/bbfe3234-5c7d-4dd2-98ef-83dbb2f84485.PDF
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2025-04-01 18:11│通裕重工（300185）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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通裕重工（300185）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c7e9b0a5-59a8-48ac-8f06-9c9b7a18c612.PDF
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2025-03-28 17:37│通裕重工（300185）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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公司持股 5%以上股东司兴奎先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东司兴奎先生通知，获悉其将所持有的本公司部分股份
质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 限售股 补充质 日 日 用途
大股东及其 （股） 比例 股本 押
一致行动人 比例
司兴奎 否 31,910, 13.21% 0.82% 是 否 2025年 3 办理解除 国泰君安 个人
000 月 27日 质押登记 证券股份 资金
手续之日 有限公司 需求
合计 —— 31,910, 13.21% 0.82% —— —— —— —— —— ——
000
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，司兴奎先生所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量
司兴奎 241,512,8 6.20% 52,000, 83,910, 34.74% 2.15% 83,910,0 100% 157,602,8 100%
91 000 000 00 91
合计 241,512,8 6.20% 52,000, 83,910, 34.74% 2.15% 83,910,0 100% 157,602,8 100%
91 000 000 00 91
注：因司兴奎先生于 2025年 2月 17日辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务，其所持公司股份目前全部处于锁定（限售
）状态，其质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、其他情况说明
司兴奎先生不是公司控股股东及其一致行动人，其所持股份不存在被冻结或拍卖等情况。截至本公告披露日，上述质押股份不存
在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。
三、备查文件
1、司兴奎先生出具的关于部分股份质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0a8a3831-3d54-430e-bc26-11ecead056f2.PDF
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2025-03-27 18:05│通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、青岛宝鉴、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公告
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通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所、青岛宝鉴、宝泰机械、新园热电提供担保的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9513c5da-8004-4a95-99b0-848115b67246.PDF
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2025-03-21 17:07│通裕重工（300185）：关于募集资金专户注销的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的销户工作
。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,4
84,720,000元，期限 6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币 9,803,600 元（含税）后，已于 2022年 6月 24日划至公司指
定账户，公司实际收到募集资金人民币 1,474,916,400.00 元。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19 元（不含税）后，实际募集
资金净额 1,473,646,569.81 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月28日出具的“致
同验字(2022)第 371C000368号”《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权
益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《
募集资金四方监管协议》，每一专户签署一份监管协议。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证专款专用。
2023年 4月 13日，公司发布了《关于部分募集资金专户注销的公告》，部分募集资金已使用完毕的专户完成了销户。截至本公告披
露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
公司名称 募集资金专户存储银行 账号 募集资金用途 账户状态
通裕重工股份 齐鲁银行股份有限公司 86617010101421000444 大型海上风电产品配套能 已销户
有限公司 德州禹城支行 力提升项目
通裕重工股份 中国光大银行股份有限 76970180800188789 已销户
有限公司 公司济南分行
青岛宝鉴科技 齐鲁银行股份有限公司 86617010101421000475 本次注销
工程有限公司 德州禹城支行
青岛宝鉴科技 中国光大银行股份有限 76970180806523308 本次注销
工程有限公司 公司济南分行
通裕重工股份 德州银行股份有限公司 80901320101421031606 高端装备核心部件节能节 本次注销
有限公司 禹城支行 材工艺及装备提升项目
通裕重工股份 上海浦东发展银行股份 29410078801000001136 本次注销
有限公司 有限公司德州分行
通裕重工股份 交通银行股份有限公司 408899991013000137923 补充流动资金 已销户
有限公司 德州分行
通裕重工股份 恒丰银行股份有限公司 37050106120100000020 已销户
有限公司
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