公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │通裕重工（300185）：关于中期票据获准注册的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │通裕重工（300185）：关于通裕转债暂停转股的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │通裕重工（300185）：关于筹划控制权变更的停牌公告 │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：关于公司前期会计差错更正的公告 │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：通裕重工2022年年度报告（更正后） │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：通裕重工2023年年度报告（更正后） │
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│2025-04-28 21:46 │通裕重工（300185）：董事会决议公告 │
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2025-05-01 00:00│通裕重工（300185）：关于中期票据获准注册的公告
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通裕重工（300185）：关于中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/406c58a9-49b2-44cc-ab26-ffdb02ff54f8.PDF
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2025-04-30 00:00│通裕重工（300185）：关于通裕转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123149，债券简称：通裕转债。
2、转股起止时间：2022年12月26日至2028年6月19日。
3、暂停转股时间：2025年4月30日起，预计不超过2个交易日。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日接到控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团
”）书面通知珠海港集团正在筹划协议转让持有的公司部分股权，可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票
简称：通裕重工，股票代码：300185）及可转换公司债券（债券简称：通裕转债，债券代码：123149）自2025年4月30日（星期三）
开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公
告编号：2025-046）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可
转债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此，债券停牌期间，公司可转换公司债券的暂停转股，敬请“通裕转债”债券持有人留意
。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相
关公告并申请公司可转换公司债券复牌和恢复转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab1fa02a-3a19-41bb-a6b0-3f4dfe2bbad5.PDF
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2025-04-30 00:00│通裕重工（300185）：关于筹划控制权变更的停牌公告
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通裕重工（300185）：关于筹划控制权变更的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d3043d6-1162-45c1-9ddb-1d3d82c6be40.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：2025年一季度报告
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通裕重工（300185）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66ee0184-3222-4373-b510-1335234c7c69.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：2024年年度报告摘要
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通裕重工（300185）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/539d4ec4-b487-41d7-84f0-f32bcaa955ce.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：关于公司前期会计差错更正的公告
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通裕重工（300185）：关于公司前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e7e3329-f5b4-4b27-8008-653c0c3632c1.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：2024年年度报告
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通裕重工（300185）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72810cfb-6f78-4069-874b-80658a8c3cd1.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：通裕重工2022年年度报告（更正后）
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通裕重工（300185）：通裕重工2022年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e07828a-5ea8-4fff-b9f7-18711f4b1992.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：通裕重工2023年年度报告（更正后）
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通裕重工（300185）：通裕重工2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/489b6fad-4df5-4f53-b95d-4ae0f2900f4e.PDF
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2025-04-28 21:46│通裕重工（300185）：董事会决议公告
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通裕重工（300185）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/41667bc6-25ba-4376-8656-8c1e19125271.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：关于通裕重工前期会计差错更正专项说明的鉴证报告
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通裕重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工公司”）前期会计差错更正专项说明（以下简称“专项说
明”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、 管理层的责任
通裕重工公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制专项说明，并确保专项说明真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否在所有重大方面按照《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
正及相关披
信会师报字[2025]第 ZM10125 号 通裕重工股份有限公司 鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd8d3503-566f-4cb5-b6bd-feb2e28e3466.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：2024年年度审计报告
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通裕重工（300185）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/031f6220-a09d-4ac8-9161-948898e05b2d.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：关于通裕重工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工公司”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2025 年04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10121 号的【无保留意见】审计报告。
通裕重工公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2
024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通裕重工公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通裕重工公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解通裕重工公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供通裕重工公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
信会师报字[2025]第 ZM10124 号 通裕重工股份有限公司 专项报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a41714d-f929-4280-87d3-a7dee03c95a5.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是通裕重工董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，通裕重工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信会师报字[2025]第 ZM10122号 通裕通裕重工股份有限公司 内控审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8d1baa3-3979-4d67-85cb-af663bf6874f.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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通裕重工（300185）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5dcfdfc0-727e-4ab6-af6d-640f6afec990.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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通裕重工（300185）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8fd1baa-9629-45a4-8779-5ba873287d69.PDF
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2025-04-28 21:45│通裕重工（300185）：监事会决议公告
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通裕重工（300185）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/36a09053-06a7-470e-81d3-bbc61512aa9d.PDF
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2025-04-28 21:44│通裕重工（300185）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，
公司定于2025年5月20日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次会议的相关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议日期及时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》 √
2、其他应说明事项：
（1）上述第2.00议案已经公司于2025年4月27日召开的第六届监事会第十次会议审议通过，除第2.00议案外的其他议案已经公司
于2025年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网发布的《2024年度董
事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配方案的
公告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生已经向董事会递交了《2024年度述职报告》并于2025年4月29日在巨潮
资讯网发布，届时独立董事将在会议上做2024年度述职报告。
（3）上述第5.00议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）本次股东大会议案均需普通决议审议通过。
三、会议登记事项
1、登记时间和地点：2025年5月14日（星期三）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产
业开发区本公司董事会办公室。
2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。
3、会议联系人：李振；
电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；
邮箱：tyzgzqb@126.com。
4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/990da60a-e3b0-430a-8926-ed8acf44e62c.PDF
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2025-04-28 21:44│通裕重工（300185）：2024年度独立董事述职报告（芦海滨先生）
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通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表：
本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《通裕重工股份有限公司独立董事工作细则》的规
定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事的作用，促进公司规范运作。同时发挥自己的专业优势，为持续提升公司治理和风险防控提出了意见和建议。现将本人
2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，本科学历，律师。1996年起在珠海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁
员，荣获珠海市优秀律师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月至2019年7月任人和启邦（横琴
）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会长
。2023年9月至今任公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024年度，公司共召开12次董事会、4次股东大会。本人作为独立董事均亲自出席董事会会议，不存在连续两次未参加董事会会
议的情况。董事会召开前，本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：
董事会召开次数 12
其中：本人应出席次数 12
亲自出席次数 12
委托出席次数 0
缺席次数 0
是否连续两次未亲自出席会议 否
股东大会召开次数 4
其中：列席次数 2
（二）参加董事会专门委员会会议情况
本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，本人根据《董事会提名委员会工作细则》的规定组织
召开提名委员会1次，并出席审计委员会4次。报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，严格按照《独立
董事工作细则》规定参与相关重大事项的讨论和审议，发表独立审核意见。
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