公司公告☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:46 │永清环保（300187）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 15:47 │永清环保（300187）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-14 15:46 │永清环保（300187）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:58 │永清环保（300187）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:58 │永清环保（300187）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 16:30 │永清环保（300187）：关于召开2025年年度股东会的提示公告 │
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│2026-04-27 18:16 │永清环保（300187）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:16 │永清环保（300187）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:12 │永清环保（300187）：关于收到2024年度江苏永之清业绩补偿款的进展公告 │
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│2026-04-21 19:20 │永清环保（300187）：关于永清环保非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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2026-05-15 15:46│永清环保（300187）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 20日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 05 月 20 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1y46898z6vu或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。永清环保股份
有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日、2026年 4月 28日在巨潮资讯网上分别披露了《2025年年度报告》及《2026
年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 05 月 20 日（星期
三） 15:00-16:30 在 “价值在线 ”（www.ir-online.cn）举办永清环保股份有限公司 2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 20日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理刘正军先生，独立董事（第六届独立董事）魏春兰女士，财务总监杜勋先生，董事会秘书蒲臻女士（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 20 日（星期三） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1y46898z6vu或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：蒲臻
电话：0731-88270066
传真：0731-88270066
邮箱：zqb@yonker.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c3cba26-6483-473c-b273-8ac32745db9c.PDF
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2026-05-14 15:47│永清环保（300187）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第七届非独立董
事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。并于当日召开第七届董事会第一次会议
，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。
一、公司第七届董事会组成情况
（一）非独立董事：刘正军先生（董事长）、苏凯先生、聂灵敏先生、刘前进先生、李蓉女士；
（二）独立董事：丁方飞先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生；
（三）职工代表董事：戴新西先生。
以上董事任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。
董事会成员简历详见公司于 2026年 4月 22日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
（一）战略委员会：刘正军先生（主任委员）、苏凯先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生
（二）审计委员会：丁方飞先生（主任委员）、黄彬彬先生、聂灵敏先生
（三）提名委员会：夏隆巩先生（主任委员）、黄彬彬先生、戴新西先生
（四）薪酬与考核委员会：黄彬彬先生（主任委员）、丁方飞先生、李蓉女士
以上委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；审计委员会主任委员丁方飞先生为会
计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及
各委员会工作细则的规定。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘正军先生
副总经理：戴新西先生
财务总监：杜勋先生
董事会秘书：蒲臻女士
以上人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经
公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
刘正军先生为公司控股股东、实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排基于公司战略发展与经营管理连续
性需要，有利于提升决策与执行效率，符合公司整体及全体股东利益。
为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，严格执行人员、资产、财务、机构、业务五独立要求；董事会各专门委员会
规范运作，独立董事充分履职；公司建立完善关联交易决策与披露制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权
益。
董事会秘书蒲臻女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识
与工作经验。
上述高级管理人员简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0731-88270066
传真号码：0731-88270066
邮箱地址：zqb@yonker.com.cn
通讯地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1栋 20楼永清环保
四、董事届满离任情况
因任期届满，第六届董事会非独立董事陈庆前先生、聂兵先生；第六届董事会独立董事鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在本
次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女
士、李斌女士未持有公司股份，并在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献
表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/40708890-9d75-4b7a-bb86-0b454870d267.PDF
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2026-05-14 15:46│永清环保（300187）：第七届董事会第一次会议决议公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 13日以现场表
决的方式召开，本次会议由公司董事长刘正军先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司高级管理人员列席会议。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026年 5月13日以现场告知、电话等方式发出，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举刘正军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日
止，成员如下：
战略委员会：刘正军（主任委员）、苏凯、黄彬彬、夏隆巩
提名委员会：夏隆巩（主任委员）、黄彬彬、戴新西
薪酬与考核委员会：黄彬彬（主任委员）、丁方飞、李蓉
审计委员会：丁方飞（主任委员）、黄彬彬、聂灵敏
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，董事会聘任刘正军先生为公司总经理，聘任戴新西先生为公司副总经理，聘任杜勋先生为公司财务总监，聘任蒲臻女士
为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议已审议通过上述事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce0ff4ba-84f1-4fb9-8810-74e17677b156.PDF
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2026-05-13 19:58│永清环保（300187）：2025年度股东会决议公告
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永清环保（300187）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3735bb71-c4eb-4608-a9af-0a490bf2d965.PDF
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2026-05-13 19:58│永清环保（300187）：2025年度股东会法律意见书
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永清环保（300187）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/08079300-5d75-485a-a78f-b828b248aab3.PDF
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2026-05-11 16:30│永清环保（300187）：关于召开2025年年度股东会的提示公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026
年5月13日召开2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）截止至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于公司2025年年度报告全 非累积投票提案 √
文及摘要》
2.00 《关于公司2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》
3.00 《关于公司2025年度财务决算 非累积投票提案 √
报告》
4.00 《关于公司2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案及2026年中期现金分红规
划的议案》
5.00 《关于续聘2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于对2026年度日常关联交 非累积投票提案 √
易进行预计的议案》
7.00 《关于2026年度向控股股东支 非累积投票提案 √
付担保费预计暨关联交易的议
案》
8.00 《关于2026年董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请2026年 非累积投票提案 √
度综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（5）
提名第七届董事会非独立董事 人
候选人的议案》
11.01 《选举刘正军先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会非独立董事》
11.02 《选举苏凯先生为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事》
11.03 《选举聂灵敏先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会非独立董事》
11.04 《选举刘前进先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会非独立董事》
11.05 《选举李蓉女士为公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨 累积投票提案 应选人数（3）
提名第七届董事会独立董事候 人
选人的议案》
12.01 《选举丁方飞先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会独立董事》
12.02 《选举黄彬彬先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会独立董事》
12.03 《选举夏隆巩先生为公司第七 累积投票提案 √
届董事会独立董事》
（二）提案说明
1、以上提案内容已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、提案6.00、7.00、8.00涉及利益相关的股东需回避表决。
3、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
4、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（见附件2）、委托人《
证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
联系人：蒲臻
电话：0731－88270066，传真：0731－88270066 邮编：410000
邮箱：zqb@yonker.com.cn
六、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/8fe99856-4f73-4d53-90ce-19baa837530f.PDF
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2026-04-27 18:16│永清环保（300187）：2026年一季度报告
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永清环保（300187）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/24ad011c-cdc8-4808-ac23-d23e0703cff4.PDF
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2026-04-27 18:16│永清环保（300187）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 22日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届
董事会第十七次会议的通知，会议于 2026年 4月 27日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见
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