公司公告☆ ◇300187 永清环保 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 19:09 │永清环保（300187）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 19:09 │永清环保（300187）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:07 │永清环保（300187）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-23 19:07 │永清环保（300187）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-23 19:07 │永清环保（300187）：关于控股股东所持本公司股份质押情况变化的公告 │
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│2025-10-23 19:06 │永清环保（300187）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-17 19:26 │永清环保（300187）：第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-10-16 17:42 │永清环保（300187）：关于控股股东所持本公司股份质押情况变化的公告 │
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│2025-10-14 17:36 │永清环保（300187）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:35 │永清环保（300187）：2025-059 关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-10-23 19:09│永清环保（300187）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于20
25年11月10日召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日召开2025年第三次
临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2025年11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:
00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年11月4日
（七）出席对象：
1、截止至2025年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
2、公司董事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
（二）提案说明
1、议案 1.00属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）
及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（见附件2）、委托人《
证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年11月10日上午9:00-12:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼
联系人：蒲臻
电话：0731-88270066 ，传真：0731-88270066 邮编：410000
六、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/25cae304-303e-4251-ba67-07f821fa720a.PDF
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2025-10-23 19:09│永清环保（300187）：2025年三季度报告
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永清环保（300187）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1029deb1-6d1c-4587-b264-3a3b9c8a5dfb.PDF
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2025-10-23 19:07│永清环保（300187）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）于 2025年 10月 23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司 2025年度前三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司 2025 年前三季度实现归属于公司股东的净利润为 98,790,822.52 元，母公司实现净利润为 39,481
,870.14 元。截至 2025 年 9 月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为 105,047,814.05元，母公司实际可供股东分配利润为 7
0,133,239.64 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 70,133,239.64元。
基于 2025年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2025年 9月 30日的总股本 645,622,165股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利0.77元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
公司 2025年前三季度利润分配预计共计派发现金红利总额为 49,712,906.71元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发
生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合
理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
三、履行的审议程序
公司于 2025年 10月 23日召开第六届董事会独立董事专门委员会 2025年第二次会议和第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e162ca29-0ab2-4f0b-ba64-c8816472f63a.PDF
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2025-10-23 19:07│永清环保（300187）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了公司《2025年第三季
度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b9e80812-5e20-45d0-88a0-e6f2999aab1c.PDF
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2025-10-23 19:07│永清环保（300187）：关于控股股东所持本公司股份质押情况变化的公告
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截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（
以下简称“永清集团”）累计质押其持有的本公司股份为297,520,000股（含本次），占其持有的本公司股份的98.65%，同时控股股
东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例91.21%。敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押基本情况
近日,公司收到控股股东永清集团关于其所持本公司部分股份解除质押的有关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除
质押，具体事项如下：
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
湖南永清 是 10,000,000 3.32% 1.55% 2022年 9 2025年 10 长沙银行股
环境科技 月 15日 月 21日 份有限公司
产业集团 是 44,796,223 14.85% 6.94% 2022年 9 2025年 10 湘银支行
有限公司 月 15日 月 21日
合计 - 54,796,223 18.17% 8.49% - - -
注：合计数与各加数之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入造成。
二、股东股份质押基本情况
近日，公司收到永清集团关于其所持本公司部分股份质押的有关资料。获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 原因
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质
东及其一 比例 押
致行动人
湖南永清 是 10,000,000 3.32% 1.55% 否 否 2025年 10 2030年 9 长沙银行 自身生
环境科技 月 21日 月 26日 股份有限 产经营
产业集团 44,796,223 14.85% 6.94% 否 否 2025年 10 2030年 9 公司湘银
有限公司 月 21日 月 26日 支行
合计 - 54,796,223 18.17% 8.49% - - - - - -
注：合计数与各加数之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入造成。
三、控股股东股份质押情况说明
（一）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（二）公司控股股东永清集团未来半年内质押到期股份为0股，占其所持股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应融资余额为0亿
元；未来一年内到期的质押股份累计数量为28,330,000股，占其所持股份比例9.39%，占公司总股本比例4.39%，对应融资余额为0.92
亿元。公司控股股东具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自筹资金。
（三）目前公司控股股东永清集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响。本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
（五）控股股东基本情况
名 称：湖南永清环境科技产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：浏阳经济技术开发区蓝思一路6号
法定代表人：刘正军
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：环保技术推广服务；环保设备设计、开发；环境与生态监测；环保材料的研发；生物生态水土环境研发与治理；环保
设备、环保材料的销售；项目投资、股权投资、投资咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发
行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据（合并）和偿债能力指标：
单位：万元
项 目 2024年12月31日/ 2025年6月30日/
2024年度 2025年1-6月
资产总额 651,506.85 655,863.28
营业收入 168,931.54 96,693.21
净利润 18,103.65 20,405.33
经营活动产生的现金流量净 19,967.44 14,115.11
额
资产负债率 75.91% 72.96%
流动比率 151.94% 160.68%
现金/流动负债比率 15.09% 12.79%
注：2024年度财务数据已经审计，2025年1-6月财务数据未经审计。
截至本公告披露日，永清集团各类借款总余额为142,020万元(母公司)，未来半年内需偿付上述债务金额为2,850万元，未来一年
内需偿付上述债务金额为25,850万元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录，未存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债
务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。永清集团未来拟通过营业收入及资产处置资金偿还债务等方式，进一步优化短期债务结构。目前永
清集团不存在偿债风险。
（六）本次股份质押融资资金的用途为自身生产经营，预计还款资金来源为自筹资金。
（七）公司控股股东永清集团股份质押高比例主要原因为自身生产经营融资需求。目前永清集团质押的股份不存在平仓风险，不
会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持
续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（八）公司控股股东永清集团最近与上市公司资金往来、关联交易等重大利益往来情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于对2025年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2025-015）、《关于2025年度向控股股东支付担
保费进行预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告，本次质押不存在侵害上市公司利益的情形。
四、控股股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东永清集团及其一致行动人欧阳玉元女士所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
湖南永清 301,606,623 46.72% 297,520,000 98.65% 46.08% 0 0.00% 0 0.00%
环境科技
产业集团
有限公司
欧阳玉元 24,580,113 3.81% 0 0% 0% 0 0.00% 0 0.00%
合计 326,186,736 50.52% 297,520,000 91.21% 46.08% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、合计数与各加数之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入造成；
2、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例 91.21%。
五、控股股东永清集团目前质押的股份不存在平仓风险，其质押本公司股票为日常融资需求，不会对上市公司日常生产经营等产
生重大影响。公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ef15307b-9938-4c4f-a3c7-4903cf8c796c.PDF
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2025-10-23 19:06│永清环保（300187）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10月 17日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六
届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025年 10月 23日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事 9名
。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》
董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真
实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司 2025年第三季度报告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
基于 2025年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2025年 9月 30日的总股本 645,622,165股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利0.77元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于 2025年前三季度利润分配预案
的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》
为审议董事会提交的相关议案，公司拟于 2025 年 11 月 10 日 14:30在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会关于第六届董事会第十五次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/25bc4289-017e-4065-bfd3-f809b48723d6.PDF
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2025-10-17 19:26│永清环保（300187）：第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10月 15日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六
届董事会 2025年第七次临时会议的通知，会议于 2025 年 10月 17日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9名，实际出
席的董事 9名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有
关法律法规的规定，公司董事会专门委员会组成情况拟进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如
下：
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