公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 15:46 │国投智能（300188）：关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科│
│ │技有限公司的公告 │
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│2026-07-10 15:46 │国投智能（300188）：关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告 │
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│2026-07-10 15:46 │国投智能（300188）：第六届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2026-06-11 18:42 │国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨自愿承诺未来6个月不减持公司股份的公 │
│ │告 │
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│2026-06-09 18:36 │国投智能（300188）：《国投智能章程》（2026年6月） │
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│2026-06-09 18:36 │国投智能（300188）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 │
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│2026-06-09 18:36 │国投智能（300188）：关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的公告 │
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│2026-06-09 18:36 │国投智能（300188）：关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变更│
│ │登记的公告 │
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│2026-06-09 18:36 │国投智能（300188）：第六届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2026-06-05 18:08 │国投智能（300188）：关于部分持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 │
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2026-07-10 15:46│国投智能（300188）：关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有
│限公司的公告
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国投智能（300188）：关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2a9ad79a-7cad-4844-920e-a78a3902dc21.PDF
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2026-07-10 15:46│国投智能（300188）：关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026 年 7 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 原授权事项基本情况、当前推进进度及延期客观原因
（一）全资子公司美亚天信吸收合并美亚榕安事项（对应公告2025-55）
1.原议案核心内容：全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有
限公司（以下简称美亚榕安）；合并完成后美亚榕安予以注销，其全部资产、债权、债务、业务及权责由美亚天信完整承继，原授权
管理层 12个月内办结全部法定流程。
2.延期原因：主要因为美亚榕安持有的福州软件园不动产过户政策门槛限制，美亚天信注册地址、经营范围不满足园区产业准入
过户条件；公司将启动美亚天信福州分公司设立、经营范围变更内部审批，工商登记办理中；不动产过户、税务清算、注销全套流程
预计仍需 6个月左右，原授权到期前无法办结。
3.推进进度：人员、负债、存量业务已全部清理完毕，剩余不动产过户配套手续，需延长授权办理剩余事项。
（二）参股企业厦门城市大脑退出事项 （公告编号：2025-62）
1.原议案核心内容：通过定向减资退出厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑） 30% 参股股权，回笼资金投
入核心主业，评估作价履行国资备案。原授权管理层 12 个月内完成评估、国资备案、协议签署、工商变更、回款等全流程工作。
2.推进进度：评估报告出具、国资评估备案已全部完成，交易定价经国资复核确认；当前待合作方数智政通完成内部决策后方可
签署减资协议、办理工商变更、收回投资款。
3.延期情况：原授权将于 2026 年 8 月 21 日到期，合作方多层级内部审批周期超出预期，到期前无法完成全部交割。需延长
授权办理剩余事项。
二、申请授权延期的必要性
1.事项战略价值不变：内部子公司合并落实国资压减改革；参股股权退出优化对外投资结构、回笼流动资金，两项事项均具备持
续推进必要性，无终止实施依据。
2.滞后为外部客观因素：不动产园区政策、国资多层备案、第三方股东内部决策均属于公司无法控制的外部条件，管理层已专人
专项持续对接各方，不存在履职懈怠、拖延情形。
3.授权到期存在合规风险：依据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》，董事会专项授权期限届满自动失效
；若在无有效授权前提下签署交易文件、办理资产过户、股权变更，将构成管理层越权履职，存在以下多重合规风险。为保障全流程
操作合法有效，必须重新授予完整办理权限。
三、本次延期授权具体安排
1．授权范围：与原 2025-55、2025-62 号议案完全一致，不新增、不扩大任何行权权限。
2.授权有效期：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
四、对公司的影响
本次仅延长原有事项办理期限，未调整交易标的、交易结构、定价、实施目标，不改变公司经营战略，不存在损害上市公司及股
东特别是中小投资者权益情形。两项事项全部落地后，将理顺内部组织架构、盘活存量对外投资，持续支撑公司核心主业发展。
五、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.原 2025-55、2025-62 号董事会决议及对应公告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/47321c24-6579-4612-8ad4-44627a27c0b7.PDF
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2026-07-10 15:46│国投智能（300188）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息
科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会第十九次会议于 2026
年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 3日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会
议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求，会
议决议合法有效。
二、董事会议案审议及表决情况
与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决，具体审议结果如下：
1.审议通过《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的议案》
经审议，全体董事一致认为：为进一步优化公司产业布局、压降跨区域管理成本、聚焦核心主业、提升整体经营质量与管理效能
，结合公司现阶段战略规划及实际经营情况，同意公司控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科
技有限公司。
本次为上市公司合并范围内全资母子公司内部整合，不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。董事会授权
公司经营管理层全权办理本次吸收合并全流程事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起12 个月。
《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的公告》详见公司同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司此前分别于 2025 年 6 月 6 日第六届董事会第十一次会议（对应公告 2025-55）、2025 年
8 月 22 日第六届董事会第十三次会议（对应公告 2025-62），授权管理层推进两项资本运作事项。因不动产过户政策限制、合作方
内部决策周期、国资多层级备案等客观不可控外部因素，原授权有效期内无法办结全部流程。
为保障事项持续合法推进，避免授权到期后管理层越权履职引发合规风险，董事会同意对上述两项事项的管理层授权有效期予以
延期，新授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授权范围、交易定价、实施目标与原议案保持一致，未扩大行权边界、
未变更交易方案。
《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/50706ae7-6402-4d57-ad44-ab0d34744e25.PDF
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2026-06-11 18:42│国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨自愿承诺未来6个月不减持公司股份的公告
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持股 5%以上股东李国林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2026 年2月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-06）。公司持股 5%以上股东李国林先生拟在减持窗口期内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公
司股份，减持数量不超过 500 万股。
此前，公司持股 5% 以上股东郭永芳女士已于 2026 年 6 月 5 日提前终止减持计划（公告编号：2026-29），并自愿承诺未来
12 个月内不减持公司股份（公告编号：2026-30）。
近日，公司收到李国林先生送达的《股份减持计划期限届满的告知函》和《关于自愿承诺未来 6 个月不减持公司股份的承诺函
》。截至本公告披露日，李国林先生本次股份减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
名称 （元/股） （万股）
李国林 集中竞价 2026 年 3月 20 日 12.72 160.66 0.1869
交易 -2026 年 5月 17 日
2026 年 5月 20 日 10.94 236.72 0.2754
-2026 年 6月 11 日
合计 - 397.38 0.4624
2.股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
东 股数(股) 占总股 占剔除 股数 占总股 占剔除
名 本比例 回购专 (股) 本比例 回购专
称 （%） 户后总 （%） 户后总
股本比例 股本比例
（%） （%）
李 合计持有股 61,744,5 7.1840 7.2158 57,770, 6.7216 6.7514
国 份 67 767
林 其中：无限 61,744,5 7.1840 7.2158 57,770, 6.7216 6.7514
售条件股份 67 767
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
注：上表合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、减持相关说明
1.合规性说明：本次股份减持严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所创业板相关上市
规则、自律监管指引等法律法规与监管要求执行，减持行为合法合规。
2.减持履行情况：本次减持计划已按期实施完毕，实际减持数量未超出预披露上限，执行情况与此前披露的减持意向、相关承诺
相符，不存在违背承诺的情形。
3.对公司的影响：本次减持系持股 5% 以上股东正常的股份处置行为，不会造成公司控制权变更，亦不会对公司治理、日常经营
及长期稳定发展构成重大不利影响。
三、自愿承诺情况
鉴于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，
切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公司持股 5%以上股东李国林先生自愿承诺：自 2026 年 6月 12 日起 6个
月内（2026 年 6 月 12 日至 2026 年 12 月11 日）不通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接持有的公司股份，
在承诺期间内因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。
四、董事会的责任
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。对
于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
五、备查文件
1.股东李国林先生出具的《股份减持计划期限届满告知函》及《关于自愿承诺未来 6 个月不减持公司股份承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a628deb1-5ed0-40ca-9381-df20c5481e48.PDF
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2026-06-09 18:36│国投智能（300188）：《国投智能章程》（2026年6月）
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国投智能（300188）：《国投智能章程》（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3e324a58-35ed-4823-a1aa-75adc263c51e.PDF
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2026-06-09 18:36│国投智能（300188）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
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国投智能（300188）：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/173e706f-5ed4-4fe9-911c-bf6b2d9e5100.PDF
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2026-06-09 18:36│国投智能（300188）：关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1.委托贷款基本情况
为补足全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（下称研究所公司）短期流动资金需求，保障其日常经营有序开展，
公司拟向该子公司提供2 亿元人民币委托贷款。贷款期限自首笔提款日起算，为期 1 年；贷款利率参照 2026 年 4 月兴业银行同期
同类新增借款利率确定，年化利率为 2.21%。
2.履行的审议程序
本次委托贷款事项，已于 2026 年 6 月 9 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
3.特别风险提示
本次委托贷款发放对象为公司合并报表范围内全资子公司。公司将持续强化对子公司的经营、财务及资金管控，落实各项风险防
范措施，保障公司资金安全。
一、委托贷款概述
1.公司拟通过国投财务有限公司向研究所公司提供委托贷款，贷款金额为人民币 2 亿元，委托贷款期限自首笔提款之日起 1 年
，年化利率参照 2026 年4 月兴业银行同期同类新增借款利率确定为 2.21%。本次贷款资金专项用于研究所公司日常经营，涵盖采购
付款、员工薪酬、研发投入及各项运营开支，严禁用于证券投资、委托理财及其他非经营性领域。
本次委托贷款不会影响公司自身正常经营及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。
2.本次委托贷款不构成关联交易。本事项已于 2026 年 6 月 9 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。提请董事会授权
公司管理全权办理本次委托贷款相关事宜，包括但不限于签订委托贷款相关协议、办理手续等，授权期限自董事会审议通过之日起 1
2 个月。
二、委托贷款对象的基本情况
1.委托贷款对象的名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司
2.成立日期：2005 年 5月 30 日
3.注册地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 10 层
4.注册资本：人民币 40,000 万元
5.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 国投智能信息科技股份有限公司 40,000 100.00
合计 40,000 100.00
6.法定代表人：水军
7.经营范围：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网安全服务；大数据服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息安
全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；专用仪器制造；安防设备销售；安防设备制造；人
工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台
；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数
据处理和存储支持服务；电子专用设备销售；移动通信设备制造；互联网设备制造；通信设备销售；5G 通信技术服务；计算机及通
讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；智能机器人销
售；智能机器人的研发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；舆情信息服务；广播影视设备销售
；电子产品销售；移动通信设备销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系
统安全专用产品销售；司法鉴定服务；检验检测服务；出版物零售；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.研究所公司2025年12月31日总资产93,002.89万元，总负债77,741.14万元，归属于母公司的所有者权益 15,261.75 万元，202
5 年度营业收入68,972.42 万元，归属于母公司所有者的净利润-20,580.13 万元。
9．委托贷款对象为公司合并范围内全资子公司，公司对研究所公司有实质的控制和影响，财务风险处于公司有效的控制范围之
内。
10.本公告披露前，公司未向研究所公司提供过财务资助（含委托贷款）。11.研究所公司不是失信被执行人。
三、委托贷款合同的主要内容
1.委托贷款金额：人民币 2 亿元。
2.委托贷款期限：自首笔提款之日起 1年。
3.委托贷款用途：专项用于补充子公司日常经营周转资金，保障其生产经营、研发、运营等日常业务有序开展，不得用于证券投
资、委托理财及其他非经营性用途。
4.委托贷款利率：参照市场同期同类银行贷款利率定价确定为年化 2.21%。5.还本付息方式：到期一次偿还本金，利息按照协议
约定按期结算支付。
四、委托贷款风险分析及风控措施
本次委托贷款系为补足全资子公司短期流动资金缺口，契合公司整体经营战略及资金管理制度，能够有效保障子公司业务平稳运
营。本次贷款定价公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形。为防范本次委托贷款相关风险，公
司制定并落实如下风控措施：
1.资金使用风险防控：建立常态化贷后核查机制，按月专项核查贷款资金实际使用情况，严格把控资金流向。同时搭建现金流预
警体系，一旦发现资金违规使用、挪用等情形，将立即采取收回全部贷款资金、终止贷款协议等措施，杜绝资金使用风险。
2.还款风险防控：持续跟踪、监控子公司经营状况及现金流变动情况，定期研判其盈利能力、偿债能力及资金流动性情况，提前
识别、预警还款风险，督促子公司统筹规划资金安排，保障贷款到期足额偿还。
3.履约流程风险防控：严格遵照国投财务有限公司委托贷款管理相关规定，规范执行审批备案、合同签署、资金拨付、贷后巡检
等全流程管理工作，明确公司、受托机构及借款子公司三方权责，标准化业务操作流程，全面防范流程疏漏及履约违约风险。
4.合规披露风险防控：本次事项已严格履行公司内部审议决策程序，后续公司将持续严格遵守上市公司信息披露相关规则，及时
、准确、完整履行信息披露义务，确保本次委托贷款事项全程合规、信息公开透明。
五、董事会意见
本次拟通过国投财务有限公司向研究所公司提供委托贷款，旨在补充其日常经营周转资金，助力子公司业务稳定发展。本次委托
贷款利率参照市场标准定价，定价公允合理，符合公司整体经营发展需求及全体股东长远利益。借款方为公司合并报表范围内的全资
子公司，经营状况稳定、基本面良好。公司可对其经营管理、财务核算、资金收支、投融资等重大事项实施全面、有效的管控，能够
精准掌握并全程监控其资金流向与经营动态，具备充足的风险管控能力。
综上，公司董事会一致同意本次委托贷款事项。
六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 0 元。不存在逾期情况。
七、备查文件
1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/afa38ac2-d273-4901-b414-4bd0da7758de.PDF
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2026-06-09 18:36│国投智能（300188）：关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变更登记
│的公告
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国投智能（300188）：关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d94ee04-c299-4e88-9ae6-e0d779ea8d3c.PDF
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2026-06-09 18:36│国投智能（300188）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息
科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会第十八次会议于 2026
年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 3日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事均亲自参会，无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会
议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求，会
议决议合法有效。
二、董事会议案审议及表决情况
与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决，具体审议结果如下：
1.审议通过《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》
经审议，全体董事一致同意变更存量回购股份用途、全额注销对应股份并相应减少注册资本，同步修订公司章程、办理工商变更
，优化股本结构、维护全体股东合法权益。
《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》详见公司同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会前置审议通过。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
经审议，全体董事一致认为：为规范深交所互动易平台投资者问答管理，健全投资者沟通管控机制，提升投关管理与合规治理能
力，同意制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过《关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的议案》
经审议，全体董事一致认为：本次拟通过国投财务有限公司向研究所公司提供委托贷款，旨在补充其日常经营周转资金，助力子
公司业务稳定发展。本次委托贷款利率参照市场标准定价，定价公允合理，符合公司整体经营发展需求及全体股东长远利益。
借款方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定、基本面良好。公司可对其经营管理、财务核算、资金收支、投融资
等重大事项实施全面、有效的管控，能够精准掌握并全程监控其资金流向与经营动态，具备充足的风险管控能力。
综上，公司董事会一致同意本次委托贷款事项。
《关于向全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司提供委托贷款的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
3.第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1db54fa8-6ece-4fba-972a-921d4f72fbcd.PDF
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2026-06-05 18:08│国投智能（300188）：关于部分持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2026年 2月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-06）。公司持股 5% 以上股东郭永芳女士拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 859.47
万股。
近日，公司收到郭永芳女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，该股东决定提前终止剩余减持计划，现将本次减持
实施详情公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
名称 （元/股） （万股）
郭永芳 集中竞价 2026 年 3月 19日 13.68 20.47 0.0238%
交易
盘后定价 2026 年 5月 6日 12.69 600.00 0.6981%
-2026 年 6月 1日
合计 12.72 620.47 0.7219
2.股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
东 股数(股) 占总股 占剔除 股数 占总股 占剔除
名 本比例 回购专 (股) 本比例 回购专
称 （%） 户后总 （%） 户后总
股本比例 股本比例
（%） （%）
郭 合计持有股 109,563, 12.7477 12.8042 103,359 12.0258 12.0791
永 份 950 ,250
芳 其中：无限 109,563, 12.7477 12.8042 103,359 12.0258 12.0791
售条件股份 950 ,250
有限售条件 0 0 0 0 0 0
股份
滕 合计持有股 1,940,14 0.2257 0.2267 1,940,1 0.2257 0.2267
达 份 1 41
其中：无限 484,435 0.0564 0.0566 484,435 0.0564 0.0566
售条件股份
有限售条件 1,455,70 0.1694 0.1701 1,455,7 0.1694 0.1701
股份 6 06
合计持有股份 111,504, 12.9735 13.0309 105,300 12.2517 12.3059
091 ,191
其中：无限售条 110,048, 12.9171 12.8608 103,843 12.0822 12.1357
件股份 385 ,685
有限售条件股份 1,455,70 0.1694 0.1701 1,455,7 0.1694 0.1701
6 06
注：上表合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1.一致行动关系：郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，二者构成一致行动人；本次减持期间滕达先生未减持公司任何
股份。
2.减持合规性说明：本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，减持行为合法合规。
3.减持履行情况：郭永芳女士此前预披露计划减持 859.47 万股，实际减持 620.47 万股，实际减持数量未超出预披露减持额度
。本次提前终止剩余股份减持计划，整体减持实施情况与前期披露承诺相符，不存在违规情形。
4.对公司的影响：本次减持系股东个人合理财产处置行为，不会造成公司实控权变更，对公司日常生产经营、法人治理结构及长
期经营发展无重大不利影响。
三、备查文件
1.股东郭永芳女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8848afc2-74b2-47d8-aadb-645e86f5a46f.PDF
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2026-06-05 18:08│国投智能（300188）：关于部分持股5%以上股东、董事及全体高级管理人员自愿承诺未来12个月不减持公司股
│份的公告
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持股 5%以上股东郭永芳女士、董事长滕达先生、董事申强先生、高级管理人员周成祖先生、栾江霞女士、涂峥先生、水军先生
、高碧梅女士及柳杨先生，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于近日收到部分持股 5%以上股东、董事及全体高级管理人员出具
的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。现将相关情况公告如下：
鉴于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，
切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理反映，公司持股 5%以上股东郭永芳女士、董事长滕达先生、董事申强先生、总经
理周成祖先生、副总经理栾江霞女士、副总经理涂峥先生、副总经理水军先生、副总经理兼董事会秘书高碧梅女士、总会计师兼总法
律顾问柳杨先生自愿承诺：自 2026 年 6月 5 日起 12 个月内（2026 年 6 月 5 日至 2027 年 6 月 4 日）不通过集中竞价交易、
大宗交易、协议转让等方式减持直接持有的公司股份，在承诺期间内因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述
不减持承诺。
截至本公告披露日，上述承诺主体持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 郭永芳 103,359,250 12.0258
2 滕 达 1,940,141 0.2257
3 申 强 1,783,900 0.2076
4 周成祖 156,780 0.0182
5 栾江霞 769,032 0.0895
6 涂 峥 39,200 0.0046
7 水 军 463,013 0.0539
8 高碧梅 84,760 0.0099
9 柳 杨 40,000 0.0047
注：上述持股比例基于公司总股本 859,477,310 股测算所得。
三、董事会的责任
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。对
于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
1.上述承诺主体出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/eee274b0-97b7-4c35-8bd6-e953612f012b.PDF
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2026-05-18 16:10│国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4efcf3b9-08ce-4c7d-91c1-e37062a56bf1.PDF
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2026-05-14 19:10│国投智能（300188）：2025年年度股东会决议的公告
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国投智能（300188）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d7f34fd6-7c5a-40c7-9355-76bacc34f44f.PDF
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2026-05-14 19:10│国投智能（300188）：2025年年度股东会的法律意见书
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国投智能（300188）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9e16013f-3be7-44a1-b097-415367399110.PDF
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2026-05-11 15:48│国投智能（300188）：关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2026 年4月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15：00 在厦门火炬高新区软件园二
期前埔东路188号公司1911会议室召开2025年年度股东会（以下简称本次股东会），采用现场投票 + 网络投票相结合的方式，现将相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00 开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月14日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11
:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14日（现场股东会召开当日）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员
；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 1911会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 √
6.00 《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》 √
9.00 《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 √
上述提案 1–7 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案 8–9 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；具体
内容详见公司于2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（中国证监会指定创业板信息披露网站）披露的相关公告。
提案 4、5、6 为关联交易事项，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托代为投票；提案 7、8 涉及董事个人利益相
关事项，提案 9 涉及内部董事及高级管理人员个人利益相关事项，对应股东应当回避表决。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2026 年 5月 12 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传
真须于 2026 年 5 月 12日 17:00 前送达或传真至公司。
（4）本次股东会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅、兰起业
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会第十七次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0175c44c-c1a0-4ea5-baa1-37f0e716c07c.PDF
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2026-04-30 15:46│国投智能（300188）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
一、本次活动召开时间、方式、平台
活动时间：2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00；
活动方式：网络远程互动；
活动平台：“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net）。
二、公司参加人员
董事长滕达先生、总经理周成祖先生、独立董事郑文元先生、董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生参加本次活动。（如遇
特殊情况，出席人员可能调整）。
三、投资者参加方式
1.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5 月14 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至tzzgx@300188.cn 邮箱，公司将在说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者届时可登录“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参
与本次互动交流，公司将在线回答投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
四、公司联系人及联系方式
联系人：高碧梅、兰起业；
联系电话：0592-3698792；
联系邮箱：tzzgx@300188.cn。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ce77074-5723-4ac1-8c37-136aaa2535dc.PDF
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2026-04-18 00:32│国投智能（300188）：国投智能2025年ESG报告
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国投智能（300188）：国投智能2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46d7417b-8026-4b34-b2a0-2368bf54a221.PDF
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2026-04-17 20:02│国投智能（300188）：关于2025年度利润分配预案的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润-781,952,227.32 元，母公司
实现净利润-696,305,117.66 元。2025 年度母公司当年实现可供分配利润为 0 元，加期初未分配利润 752,999,675.56 元，截至 2
025 年末，母公司累计可供分配利润为 56,741,582.90 元。
结合公司 2025 年度经营实际、财务状况及长远发展战略需求，公司制定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本。
二、2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考量自身战略发展规划、年度经营现状及长远发展需求，为切实提升公司核心竞争力
、增强可持续发展能力和持续盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，制定本次利润分配预案。
2025 年度，公司经营业绩出现亏损。结合公司实际经营情况，为保障日常经营活动的稳定开展，支撑核心业务持续发展，本次
拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，将全部留存利润用于补充公司经营发展资金，支持公司业务拓展与核心能
力建设。
未来，公司将围绕“两稳三拓一服务”战略框架布局发展：一是稳固电子数据取证与公共安全大数据两大基石业务，筑牢公司生
存发展基本盘，持续巩固行业领先地位；二是推进“三拓”战略，全力拓展新金融安全、国际市场、具身智能三大新兴业务赛道，培
育业绩增长新引擎，不断拓宽业务发展边界；三是深化“一服务”定位，深度服务国投集团及大型央国企数字化转型，切实践行央企
子公司的责任担当，依托自身专业能力助力集团及行业数字化升级。同时，公司将持续强化核心技术研发、丰富产品结构、拓展市场
布局，不断提升公司内在价值，努力为全体股东创造更优质的投资回报。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了公司可持续发展与全体股东的长远利益，与同行业上市公司平均水平不存在
重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的实际需要，具备充分的合法性、合规性及合理性。
四、审批程序及相关意见
1.董事会意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符
合法律法规及《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。全体独立董事一致认为
：公司2025年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，充分考虑了公司当前经营现状、财
务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，
并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。
五、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议；
2．第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3. 2025 年审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/836296f5-ec19-4acc-a5d0-5625ecc5a597.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2026年一季度报告
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国投智能（300188）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/58f53294-62c9-4b8b-86ea-46ccc8efd25c.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2025年年度报告
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国投智能（300188）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/892e726a-a301-4d65-afdd-6cd7806be08a.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2025年年度报告摘要
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国投智能（300188）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cc3b79ff-fdfb-452d-8d0f-ae6272b19605.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/430db4d6-8b05-4091-8472-f07a136837ca.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：2025年年度审计报告
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国投智能（300188）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3cb30526-42d8-4417-b65f-e687f6f803f6.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25日与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署了《金
融服务协议》，该事项已经公司第六届董事会第七次会议和 2024 年年度股东会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与
财务费用，满足公司业务开拓需求，2026 年 4月 16 日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请
综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为保证日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不超过 16亿元人民币，向商业银行申请综
合授信额度不超过 26.5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 42.5 亿元人民币。具体如下：
授信金融机构名称 综合授信额度（万元）
国投财务有限公司 160,000.00
中国农业银行股份有限公司 60,000.00
中国工商银行股份有限公司 30,000.00
中国建设银行股份有限公司 50,000.00
兴业银行股份有限公司 30,000.00
中国光大银行股份有限公司 20,000.00
招商银行股份有限公司 20,000.00
授信金融机构名称 综合授信额度（万元）
交通银行股份有限公司 20,000.00
中信银行股份有限公司 25,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 5,000.00
广东南粤银行股份有限公司 5,000.00
总计 425,000.00
上述授信额度有效期至公司 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。该额度项下的最终授信金融机构、业务种类、授信额度、
授信期限、授信利率等将以公司与授信金融机构实际签署的协议为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，提请董事会授权公司法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人，办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
二、关联交易概述
国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团
）控制，属于受同一最终方控制的企业，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公
司向其申请不超过 16 亿元人民币综合授信额度，构成关联交易。
除国投财务外，公司与其他申请授信银行均不存在关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。本事项尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
三、关联方基本情况
1.公司基本情况
公司名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街 2号 18 层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆俊
统一社会信用代码：911100007178841063
注册资本：人民币 500,000 万元
成立时间：2009 年 2 月 11日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 178,000 35.60%
2 国投资本控股有限公司 97,500 19.50%
3 雅砻江流域水电开发有限公司 75,000 15.00%
4 国投云南大朝山水电有限公司 53,750 10.75%
5 国投高科技投资有限公司 37,500 7.50%
6 厦门华夏国际电力发展有限公 31,750 6.35%
7 国投甘肃小三峡发电有限公司 12,500 2.50%
8 国投交通控股有限公司 10,000 2.00%
9 国投电力控股股份有限公司 4,000 0.80%
合计 500,000 100%
经 查 询 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 信 用 中 国 网 站（http:/
/www.creditchina.gov.cn/）等，国投财务不是失信被执行人。
2.与公司的关联关系
国投集团直接持有国投财务 35.60%的股权，为国投财务控股股东。国投财务与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，
实际控制人为国务院国资委，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3.主要财务数据
截至 2025 年 12月 31日，国投财务的总资产 425.46 亿元，净资产 76.14亿元；2025 年营业收入 7.48 亿元，净利润 1.68
亿元。（未经审计）
4.履约能力
国投财务是国投集团的控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业、首批国有资本投资公司改革试点单位，主体
信用优良、风控体系完善，具备充分履约能力。
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司拟向关联方国投财务申请不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，有效期至公司 2026 年年度股东会作出决议之日止，具体
授信数额以国投财务实际审批的额度为准。公司在国投财务开展贷款的利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次
贷款利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司向关联方国投财务申请综合授信额度，旨在保障经营周转、优化融资渠道、稳定资金供给，支持公司业务持续健康发展
。关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司在人员、财务、机构设置等方面均保持独立，本次关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成重大依赖。
六、2025年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本议案发出日，公司与关联方发生日最高存款额为 14.04亿元的存款业务。公司在关联方办理贷款业务 0.5 亿元。
公司与关联方的关联交易事项，已履行公司 2024 年年度股东会审议程序，除此之外，未发生其他关联交易。
七、独立董事意见
公司召开第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》，
全体独立董事认为：公司向部分银行及关联方申请综合授信业务，是为提升公司的融资能力，缓解公司资金峰值压力。公司与关联方
之间的授信业务，遵循平等、互利的基础上进行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。关联董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈
晶回避表决，相关事项的决策程序合法、合规。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
八、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议；
2．第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9fe67f1d-8676-46e1-ad1b-571ff10f80ba.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：关于与融实国际财资管理有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发展需要，拟与融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财
资或甲方）签订《金融服务协议》，融实财资将为公司及下属海外投资控股企业提供存款、贷款境外资金自动归集、境外资金结算等
合规金融服务。融实财资与公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技），同受国家开发投资集团有限公司（以下
简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相
关规定，本次拟与融实财资签订《金融服务协议》事项构成关联交易。公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾
、陈晶回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。
本次公司拟与融实财资签订的《金融服务协议》所约定的交易限额在公司 2025 年年度股东会审批的额度范围内，《金融服务协
议》有效期不超过 3年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门额外批准。本事项尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司基本情况
融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人
为国家开发投资集团有限公司。注册证明编码：2768064
法定代表人：齐吉安
注册资本：5,000 万美元
住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心第一座 31 楼 3109室
经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款；其他财资业务。
股东构成：融实国际控股有限公司持有 100%的股权。
2.与公司的关联关系
融实财资与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，符合深交所创业板上市规则关于关联法人的认定标准，本次交易构成
关联交易。
3.主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，融实财资总资产 136.21 亿元，所有者权益 4.27亿元；2025 年实现营业收入 4.41 亿元，利润总
额 0.81 亿元，净利润 0.55 亿元。（未经审计）
4.履约能力
融实财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。经核查，融实财资非失信被执行人，无
重大违约与违法违规记录。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）协议主体
甲方：融实国际财资管理有限公司
乙方：国投智能信息科技股份有限公司
（二）服务内容
根据甲方所持《公司注册证书》《商业登记证》及所在地中国香港有关合资格企业财资中心制度规定，甲方提供以下服务：
1.贷款服务；
2.存款服务；
3.境外资金归集服务；
4.境外资金结算服务；
5.融资、财税顾问服务；
6.中国香港有关合资格财资中心制度许可的其他金融服务。甲方提供的服务内容不包括信托、货币经纪等业务。
（三）定价与收费原则（公允、对等、不高于市场）
1.贷款服务：利率一事一议，原则上不高于其他金融机构同等条件的贷款的平均利率。
2.存款服务：免服务费，存款利率不低于商业银行同品类平均利率，且不低于甲方吸收其他国投集团成员单位同品类存款所确定
的存款利率。
3.境外资金归集/结算：免收手续费。
4. 融资、财税顾问服务：遵循以下原则：（1）符合中国香港有关部门就该类型服务所规定的收费标准；且（2）不高于金融机
构向乙方提供同种类型服务所收取的市场平均手续费及甲方向国投集团其他成员单位提供同种类服务的手续费。
5.新增服务：同等遵循合规、公允、不高于市场与集团内定价原则。
（四）交易限额
乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制
：
(1)在本协议有效期内，甲方吸收乙方及乙方海外投资控股企业的存款，每日余额不超过等值 10 亿美元。乙方应将其海外投资
控股企业的清单提供给甲方备案，如有变动应及时书面通知甲方。
(2)在本协议有效期内，甲方向乙方海外投资控股企业发放的贷款额度，含已发生应计利息，合计每日余额不高于等值 10 亿美
元。乙方应将其股东会或其他有权决策机构批准的年度关联贷款额度（如有）提供给甲方备案，如有变动应及时书面通知甲方。
海外企业清单、年度贷款额度需向甲方备案，变动及时书面通知。
（五）风险控制
1.甲方承诺并保证，甲方已取得开展本协议项下服务所需的所有审批（包括核准、备案、登记）及相关资质，且均在有效期内。
甲方承诺并保证，其所提供的服务符合包括中国香港在内的相关法域的法律法规，真实、合法、有效。
2.甲方保证将严格按照中国香港有关企业合资格财资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相
关法律、法规的规定。
3.乙方保证，甲、乙双方发生的金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序与信息披露义务。
4.甲方应当至少每半年向乙方提供财务报告、乙方及乙方海外投资控股企业在甲方的存（贷）款期末余额以及其他乙方出具风险
持续评估报告所必需的材料。
（六）协议的生效及期限
1.本协议自生效之日起三年内有效。
2.本协议经乙方股东会批准，双方法定代表人或授权代表签署并加盖企业公章后生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
融实财资为公司提供金融服务有利于优化境外财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本与跨境资金风险。交易双方遵循平等
自愿、公允定价的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不
利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司召开第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司拟与融实财资签订《金融服务协议》，是基于公司日常经营需要，有利于优化公司财务
管理、提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。公司与融实财资开展的各项业务均在《金融服务协议》范围内，《金融服务协
议》所约定的交易限额在公司股东会审批的额度范围内。公司对国投财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，融实财资具备合
法有效的金融许可证和企业法人营业执照，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都按照中国香港有关企业合资格财
资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相关法律、法规的规定。本次关联交易遵循平等自愿的原
则，关联交易定价公正、公允，审议程序符合相关法律及《公司章程》的规定，公司关联董事均已回避表决，不存在损害公司及公司
全体股东利益特别是中小股东利益的情况。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
六、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议；
2．第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3. 待签署的《金融服务协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a6523613-069a-4a8b-a94f-8fa14fffcc05.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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国投智能（300188）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a34f1cb-2b26-4a99-a664-b70be892b78f.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：容诚专字[2026]361Z0094号_国投智能非经常性资金及其他关联占用资金往来情况专项
│说明
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国投智能信息科技股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0094号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于国投智能信息科技股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0094号国投智能信息科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能公司）2025年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2026]361Z0120号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，国投智能公司管理层编制了后附的国投智能信息
科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并
保证其真实、准确、完整是国投智能公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计国投智能公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国投智能公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国投智能公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国投智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：国投智能信息科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5f533b8d-817e-4197-9cfe-1477378ca3f9.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年内控审计报告
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国投智能（300188）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a9cf6d16-8606-4b1f-afd4-13123e1b083c.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司营业收入扣除事项是否符合相关规定及扣
│除后的营...
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国投智能（300188）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司营业收入扣除事项是否符合相关规定及扣除后的营...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fdaaf58b-fe6d-42b2-9775-2b208f5f4007.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2026
年第一季度报告》的议案。
《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/00ee7d1a-f66c-44b4-a95e-c72c59031ff9.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于2025年度工资总额预算执行情况及2026年工资总额预算方案的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）于 2026 年4月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《2025 年度工资总额预算执行情况及 2026 年度工资总额预算方案》,具体情况公告如下：
一、 工资总额管理基本原则
1.市场化导向，统筹分配关系。遵循社会主义市场经济分配规则，以市场为核心优化资源配置，推动职工薪酬水平与劳动力市场
价位接轨，合理统筹公司内部各类人员收入分配关系，保障分配公平性与市场竞争力。
2.效益导向，实现工效联动。坚持效益优先、质量为先，职工薪酬与公司经济效益、劳动生产率同步联动，实现薪酬能增能减，
充分激发职工创效积极性，提升人工成本投入产出效率，增强企业经营活力。
3.坚持创新，赋能科技发展。贴合科技型企业特点完善工资总额决定机制，鼓励研发投入与核心技术攻关，推动科技成果转化，
以战略业务孵化新动能，助力公司高质量可持续发展。
4.依法调控，落实自主分配。构建出资人依法调控与企业自主分配相结合的分级管理体制，公司依照法人治理结构管控整体工资
分配水平，指导控股子公司规范薪酬管理，保障各子公司内部分配自主权。
二、 2025年度工资总额预算执行情况
公司严格遵循工资总额预算管理要求，规范执行预算管控，2025年度工资总额预算执行合规、管控有效。
2025 年公司工资总额预清算预算为48,615 万元，实际发放48,596万元（审定数），预算完成率99.96%，完成年度预算管控目标
。
表1 ：2025年度工资总额预算执行情况
序号 项目 单位 本年预清算 本年实际（申定数） 完成率
1 职工工资总额 万元 48,615 48,596 99.96%
三、 2026年度工资总额预算方案
（一）适用范围
公司合并财务报表范围内全部企业，与公司签订正式劳动合同的在岗职工。
（二）预算依据
结合公司发展战略、年度经济效益预测、工资效益联动机制，紧扣“科改示范行动”改革要求，以提升公司综合竞争力与人才吸
引力为目标，
（三）预算标准
严格按照公司《工资总额备案制管理办法》，以及国资委、国家开发投资集团有限公司工资总额管理相关规定，确定 2026 年工
资总额预算。
（四）预算执行与管控
实行工效联动机制，严格执行“增效增资、减效减资、增人不增资、减人不减资”政策，优化内部分配结构。建立全流程监督管
控机制，定期跟踪各单位预算执行进度，及时预警偏差并动态调整，确保年度工资总额预算目标落地。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a614b557-3be0-4d5a-ba6f-ebfafd1d7cee.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025年 3 月 31 日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》（公告编号2025-26），明确了聚焦核心业务、强化研发赋能、完善公司治理、优化信息披露、重视股东回报等六大核心举措
，旨在扎实提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任，积极响应国家关于活跃资本市场、提振投资者信心的相关要求。
自行动方案发布以来，公司高度重视方案落地实施，结合自身发展战略、生产经营及财务状况，统筹推进各项举措有序开展，取
得了阶段性成效。为切实巩固提升实施成效，保障投资者知情权，现将截至本公告披露日，公司推动落实“质量回报双提升”行动方
案的进展情况公告如下：
一、聚焦核心业务，推动高质量发展
公司严格按照行动方案部署，坚守电子数据取证、公共安全大数据等核心赛道，深化“产品装备化，大数据智能化”发展战略，
持续优化四大业务航道布局，全力推动主营业务提质增效、市场拓展落地见效。
2025 年度公司实现营业收入 14.11 亿元，核心业务竞争力持续巩固，龙头地位得以保持。各业务板块亮点突出：电子数据取证
领域，多款新品上市销售，国产化产品替代速度加快，手机解锁服务网络布局持续扩大，服务量稳步增长，取证云平台注册用户近万
人，“星火”平台在全国 80 多个地市试点并实现订单转化，手机取证大师、计算机取证大师 NEXT 版本顺利发布；公共安全大数据
领域，发布“玄武”新一代国产化网络大数据处理装备、超大规模高性能大数据云组件、公共安全“小美”警务助手大模型版三款拳
头产品，中标某省超 1 亿元大数据示范项目及多地重点项目，市场影响力持续提升；数字政务与企业数字化领域，升级发布“国投
数字人 2.0”并在国投集团全面推广，承建国投集团 29 个核心系统，支撑 50%以上自主运维工作，打造的应急管理综合平台实现省
、市、区三级典型案例全覆盖，智慧安防领域实现“慧视”平台区县市场关键突破；新网络空间安全领域，“星盾”多源威胁检测响
应平台升级后可精准拦截 99%的网络攻击，已在二十余家央国企部署推广，全国反诈市场占有率达 50%以上，中标某省反诈一体化大
数据应用平台项目，打造全国反诈新样板。
同时，公司持续拓展业务边界，Qiko 大模型及智能体已在北京、广东、福建等十多个省份 20 余个行业深度应用，新增 37 家
客户单位部署使用，构建 100+业务智能体，助力业务降本提效；低空经济领域打造无人机巡查与监管一体化平台，推动低空安防智
能化发展，进一步丰富业务生态，为公司高质量发展注入新动能。
二、研发技术赋能，提升核心竞争力
公司坚守“创新即研发，研发即投资”导向，全面落实“ALL IN AI”战略，持续加大研发投入，强化研发平台建设，加速技术
成果转化，核心技术竞争力得到显著提升。
研发投入方面，2025 年度公司研发投入强度约 13.02%，“无 AI，不研发”策略全面渗透至产品与业务全链条，为技术创新提
供坚实保障。研发成果方面，2025 年新增授权发明专利 150 项，同比增长 100%，AI 专利占比 28%。主持和参与编制国家标准 11
项，AI 标准占比超 60%，获评国家标准分技术委员会先进单位，荣获山东公安科学技术进步奖一等奖、厦门市科学技术进步奖三等
奖等多项荣誉，入选工信部网络安全技术应用典型案例项目、厦门市重大科技计划项目等。同时，公司持续深化行业标准制定，参与
起草国内首个 AI 生成内容标识办法《人工智能生成合成内容标识方法》及其相配套的国家强制标准 GB 45438-2025《网络安全技术
人工智能生成合成内容标识方法》，进一步巩固行业话语权。
核心技术升级方面，“天擎”公共安全大模型持续优化，成为国内公共安全领域首个同时通过算法备案与生成式人工智能服务备
案的大模型，推出 671B、32B、4B 等多版本适配不同场景，构建警务、取证、监委等垂直业务大模型，显著提升案件研判效率。Qik
o 大模型中台性能大幅升级，知识库底层算法重大升级，深度重构取证 3.0 体系并全面应用于研发线。此外，公司发布的“星睿”
取证分析大模型一体机、“智问”执法办案系统等产品 100%搭载 AI 功能，其中“星睿”一体机已完成首单落地，实现AI 产品从研
发到市场应用的成功转化；美亚“鉴真”平台微信小程序持续扩大覆盖范围，现已进驻 27 个省级平台、120 余个地市级平台，用户
规模突破 33 万，成为打击 AI 换脸等新型犯罪的关键技术工具。
研发平台建设方面，公司充分发挥国家企业技术中心、博士后科研工作站等多个研发平台的协同作用，下属福建美亚柏科司法鉴
定中心的核心技术支撑能力持续提升，为各项技术研发与项目开展提供有力保障。
三、完善公司治理，保障规范运作
公司严格按照行动方案要求，持续健全治理结构，优化内部控制体系，强化“三会一层”规范运作，提升决策科学性与风险防控
能力，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
制度体系建设方面，公司动态完善《公司治理主体决策清单》，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及监管要求，于 2025 年 6 月份完成监事会改革，修订完善《公司章程》《董事会议案管理办法》等多项公司治理配套
制度规则，进一步明确各治理主体的职责权限，规范决策程序，确保公司治理合法合规、高效有序。
董事队伍建设方面，公司在 2024 年引入一名专职股权董事的基础上，2025 年增加引进一名专职股权董事，持续优化董事会人
员结构，提升董事会决策的专业性与科学性；严格落实 2023 年 11 月修订的《独立董事工作制度》，强化独立董事监督作用，为独
立董事履职提供充分保障，独立董事通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种形式深入了解公司经营情况，有效发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询的作用。
履职能力提升方面，公司持续加强与大股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通对接，及时传达最新监管政策及规
定，组织参加内外部履职培训，不断提高“关键少数”的规范运作意识和履职能力，确保各项治理举措落地生根。同时，公司严格规
范董监高股份交易行为，及时披露相关股份变动信息，保障公司治理的透明度。
四、完善信息披露，加强投资者沟通
公司始终坚持以投资者需求为导向，严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，丰富投资者沟通渠道，切实保障投资者的
知情权、参与权和监督权，高效传递公司价值。
信息披露方面，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司信息披露管理制度的要求，确保信息披露的真实性、准确性、
完整性、及时性和公平性，获得深圳证券交易所 2024-2025 年度创业板信息披露年度考评 A 级评价。
投资者沟通方面，公司充分利用业绩说明会、互动易平台、集体路演、股东会、现场调研、“走出去”反路演、“请进来”现场
调研、线上交流会等多维度、多元化沟通渠道，全面、准确、及时向投资者展示公司经营业绩、财务状况、战略规划及行动方案落地
进展，耐心解答投资者关心的问题，倾听投资者诉求，进一步拉近与投资者的距离，增强投资者对公司的了解和信心。
五、分享经营成果，重视股东回报
公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理回报，严格按照行动方案要求，结合公司经营发展实际、财务状况
及行业特点，合理制定利润分配政策，持续与投资者分享经营发展成果。
截至本公告披露日，公司利润分配政策执行规范，决策程序合法合规，独立董事尽职履责，中小股东拥有充分表达意见和诉求的
机会。2025 年度，公司实施股份回购及高管增持计划，间接为股东创造回报。4 月份，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 3,791,100股，占公司当前总股本的 0.44%，最高成交价为 13.58 元/股，最低成交价为 12.64 元/股，成交
总金额为 49,999,438.95 元（含交易费用）；公司高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股
份 249,200 股，占公司总股本的比例为 0.0292%，增持总金额为人民币 322.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
结合 2025 年度公司经营发展及财务状况，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该安排综合考虑了公司
所处行业发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金支出安排，符合公司长远发展规划及全体股东的根本利益。未来，公司将持
续优化利润分配政策，在保障公司持续健康发展的前提下，切实让投资者分享企业成长与发展成果，努力增厚投资者回报，提振市场
信心。
六、下一步工作计划
截至本公告披露日，公司“质量回报双提升”行动方案各项举措均按计划有序推进，取得了阶段性成效，但仍存在部分需要持续
深化、巩固提升的工作。下一步，公司将聚焦行动方案既定目标，结合公司发展战略及经营实际，补齐短板、强化优势，持续推动各
项举措落地见效，奋力谱写公司“十五五”高质量发展新篇章。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3366af22-955d-4b91-9837-357ad2317e5d.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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国投智能（300188）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/846cfae7-4a90-4d11-aad7-c5f9fe48d69c.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国投智能（300188）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a9156ea8-0756-435d-b2b5-8d68de583132.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：独立董事独立性情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等相关
规定，国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）董事会对公司现任独立董事陈少华先生、郑文元先生、杨晨晖先
生的独立性情况进行专项核查与评估，现出具意见如下：
经核查独立董事任职资格、职业经历及本人签署的独立性自查声明等文件，上述独立董事均未在公司及公司附属企业担任除独立
董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其关联企业担任任何职务；与公司、控股股东、实际控制人及主要股东之间
不存在任何关联关系、利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定中影响独立董
事独立性的任何情形。
董事会认为，公司现任独立董事陈少华先生、郑文晖先生、杨晨晖先生均具备独立性，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c91d68b3-74f6-4ab2-9ccc-15bae8e7d342.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《国家开发投资集团有限公司会计师事务所聘用及管理办法》（国投财务〔2024〕470 号）相关规定，国投智能信息科技股
份有限公司对 2025 年会计师事务所履职情况开展评估工作，现将有关情况报告如下。
一、2025 年会计师事务所履职情况评估结果
序号 会计师事务所入库名单 专业能力 收费水平 服务态度 职业道德 总分 评价结果
1 容诚会计师事务所（特殊普 54.15 8.5 9 15 86.65 良好
通合伙）
二、年审事务所履职情况评估
（一）总体情况
2025 年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）第 2 年承接国投智能年审工作，整体审计工作完成度较好，国投智能财务部经过综
合评估得出评分 86.65，评价结果：良好。
（二）专业能力
1.审计方案
（1）内容合理，逻辑清晰，有较强的可操作性；
（2）团队第 2 年承接公司审计业务，双方沟通顺畅，审计方案与本企业贴合度高、针对性强；
（3）审计方法、审计工作程序科学合理；
（4）具有较好的现场协调和项目整体协调能力。
2.审计人员配备
（1）项目合伙人了解本企业所在行业，承担过类似审计项目工作；
（2）审计团队成员配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
3.质量管理水平
（1）双方就重大审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决重点难点技术问题；
（2）制定了明确的专业意见分歧解决机制，有效解决项目组成员、项目质量复核人或专业技术部之间的分歧；
（3）实施了完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核；
（4）按照质量管理要求充分、恰当地执行审计程序；
（5）较好识别出质量管理缺陷。
4.进度安排
2025 年时间规划合理，最终按时完成审计报告、专项报告的出具。
经评估，得分 54.15。
（三）收费水平
1.收费情况
2025 年容诚审计费用 155 万元，收费合理，与提供的服务相匹配。
- 2 -
经评估，得分 8.5。
（四）服务态度
1.服务质量
拥有良好的服务质量和服务态度，尽快回复，提供客观、具体的建议和意见。
经评估，得分 9。
（五）职业道德
1.信息安全管理
（1）保密制度健全、保密设备完备；
（2）在实施审计工作的过程中，有效执行对敏感信息、保密信息的检查、脱敏和归档管理等。
2.处罚情况
本企业审计报告签字人未因审计质量等问题受到罚款、没收违法所得等行政处罚或因审计质量问题被国资委书面警示。
经评估，得分 15。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/95b63496-4f07-4e45-8f7f-046e454a0116.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2026年度财务预算方案的公告
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特别提示：本财务预算方案为公司 2026 年度经营计划内部管理控制指标，不构成公司对 2026 年度盈利预测或业绩承诺，亦不
代表公司对 2026年度经营业绩的保证。预算目标的实现受宏观经济走势、行业政策调整、市场需求波动、突发不可抗力等多重因素
影响，存在一定的不确定性，请广大投资者审慎判断，注意投资风险。
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2026年 4 月 16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《2026 年度财务预算方案》。现将该方案相关事宜公告如下：
一、预算编制说明
（一）编制范围：本预算报告编制范围涵盖公司本部及所有纳入合并财务报表范围的下属子公司，实现预算管理全覆盖、无遗漏
、无死角，确保预算数据的完整性与准确性。
（二）核心依据：以公司整体战略发展规划为指引，结合行业发展趋势、市场竞争格局、公司过往经营实绩，以及2026年度生产
经营计划、重点项目布局等因素编制。
（三）编制原则：秉持“全面客观、合理稳健、价值优先、战略协同”的原则，确保预算目标与公司长期发展战略、年度经营重
点高度契合，兼顾预算的前瞻性与可执行性，防范预算风险。
（四）编制模式：采用“自上而下分解战略目标、自下而上汇总经营需求”相结合的编制模式，统筹平衡各预算单位的资源配置
与经营计划，充分调动各主体积极性，提升预算编制的科学性、合理性与可执行性。
二、预算编制基本假设
本预算方案基于以下基本假设编制，若相关假设发生重大变化，将可能导致预算目标无法实现，敬请投资者关注：
1. 公司遵循的国家法律法规、产业政策及行业监管要求无重大调整，未对公司经营模式、业务布局、核心竞争力及盈利空间产
生实质性不利影响；
2. 宏观经济运行保持平稳，公司所处电子数据取证、公共安全大数据等行业发展态势、市场需求及竞争格局未发生重大不利变
化；
3. 公司2026年度经营计划、重点项目推进及核心工作任务能够按既定规划顺利落地实施，无重大延期、终止等异常情况；
4. 公司生产经营所需原材料、人力、技术、资金等核心资源供应稳定，无严重短缺、价格大幅波动、重大纠纷等不利因素影响
；
5. 公司对外投资主体经营状况稳定，无重大经营风险、重大股权变动、重大诉讼仲裁等可能对公司产生不利影响的事项；
6. 无自然灾害、疫情、地缘冲突等不可预见、不可避免的不可抗力因素，对公司生产经营、项目推进、市场拓展造成重大不利
影响。
三、2026 年度主要预算指标
2026 年度财务预算围绕公司年度经营发展目标，全面覆盖营业收入、营业成本、期间费用、利润规模、现金流量等核心财务指
标，同时涵盖研发投入、重大投资、市场拓展、资产运营、合规管理等关键管理指标，形成全面的预算指标体系。
预算指标设定综合考量行业增长潜力、市场开拓空间、内部运营优化目标，兼顾战略发展的前瞻性与可行性。预算期内，公司将
巩固电子数据取证与公共安全大数据两大核心主业的现有市场优势，提升业务盈利能力；加快新金融安全与数字反欺诈、国际市场、
具身智能三大新业务的培育与拓展，全力打造新的增长极；强化成本费用精细化管控，优化资产运营效率，提升盈利质量，推动各项
预算指标协同匹配、良性落地，实现公司高质量发展。
四、2026 年度预算目标实现路径
为保障2026年度预算目标达成，公司将围绕“聚焦主业、突破新业、精细管理”三大主线，多措并举提升经营质量与核心竞争力
，具体实现路径如下：
1. 聚焦核心主业，提质增效升级。坚决剥离低毛利、非核心业务，集中优质资源加大取证类产品智能化研发投入，推动公司由
项目型向产品型高科技企业转型，持续强化核心业务的市场竞争力与盈利水平，筑牢经营发展基石。
2. 攻坚新业拓展，培育增长动能。全力推进海外市场、新金融安全与数字反欺诈、具身智能三大新业务发展：海外市场以“情
报思维”重构产品逻辑，打造轻量化前端采集设备与专业化后端数据分析能力，有效拓展海外市场增量空间；同步加快新金融安全与
数字反欺诈、具身智能业务的技术攻关、产品迭代与市场落地，加速培育新的利润增长点。
3. 深化精细管理，提升运营效能。通过信息化系统升级优化，实现商机挖掘、订单履约、项目执行、资金回笼等全流程高效协
同与可视化管理；强化成本核算与费用管控，优化成本费用配置及分摊机制，提升费用使用效率；持续完善内部治理，强化合规管理
，全面增强公司运营效率与盈利能力，为预算目标达成提供坚实保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3f9fecf9-17c4-4343-b456-c1bd865f0cf2.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的公告
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根据国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《董事薪酬、津贴管理制度》《薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理
制度》以及《职业经理人管理办法》的管理要求，公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
2025 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
其中，《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。现将公司 2025 年度董事及高级管理
人员薪酬相关具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员报酬情况
（一）报酬的决策程序
独立董事依据公司《董事薪酬、津贴管理制度》领取津贴，津贴额度由股东会审批决定。内部董事依据公司《薪酬管理办法》领
取薪酬，该制度由股东会审批通过后执行。外部董事不在公司领取任何薪酬、津贴。高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制度》领
取薪酬，该制度由董事会审批通过后执行。
（二）报酬确定依据
1. 董事报酬：独立董事领取的津贴额度由股东会审批决定；内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根
据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后，报公司股东会审批确定。
2. 高级管理人员报酬：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬根据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标
完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后确定。
（三）报酬的实际支付情况
报告期内，在公司领取报酬的董事、高级管理人员共计 11人，该等人员 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 566.12 万元
。具体情况如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬计算时间
报酬总额（万元）
滕达 董事长 现任 74.68 1 月 1日-12 月 31 日
申强 董事 现任 71.84 1 月 1日-12 月 31 日
惠澎 董事 现任 0 1 月 1日-12 月 31 日
杨瑾 董事 现任 0 1 月 1日-12 月 31 日
许瑾光 董事 离任 0 1 月 1日-5 月 20 日
夏成楼 董事 现任 0 6 月 6日-12 月 31 日
陈晶 董事 现任 0 1 月 1日-12 月 31 日
郑文元 独立董事 现任 12 1 月 1日-12 月 31 日
陈少华 独立董事 现任 12 1 月 1日-12 月 31 日
杨晨晖 独立董事 现任 12 1 月 1日-12 月 31 日
周成祖 总经理 现任 65.18 1 月 1日-12 月 31 日
栾江霞 副总经理 现任 62.91 1 月 1日-12 月 31 日
涂峥 副总经理 现任 81.49 1 月 1日-12 月 31 日
水军 副总经理 现任 67.03 1 月 1日-12 月 31 日
高碧梅 副总经理、 现任 59.77 1 月 1日-12 月 31 日
董事会秘书
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬计算时间
报酬总额（万元）
柳杨 总会计师 现任 47.22 1 月 1日-12 月 31 日
合计 -- -- 566.12 --
二、董事高级管理人员任职情况
1.董事任职情况
2025年度，公司董事会成员存在正常职务变动，相关任免流程均严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司治理相
关规定，合法合规履行完毕全部程序，具体变动情况如下：
公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分董事辞职及补选董事的议案》，同意非独立董事许瑾
光先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务；同意提名夏成楼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2025年6月6日，公司召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，夏成楼先生正式当选为公司第六届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会审
议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。本次董事任职变动完成后，公司董事会成员结构符合中国证监会、深圳证券交易所
等监管机构的相关要求，契合公司治理需要，各位董事均依法依规履行董事职责，保障公司董事会规范、高效运作。
2.高管任职情况
报告期内，公司高级管理人员团队整体保持稳定，履职衔接顺畅，有效保障公司日常经营管理工作有序开展。2025年10月23日，
公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意柳杨先生兼任公司总法律顾问，相关任职
程序合法合规。
截至报告期末，公司第六届董事会聘任的高级管理人员全面负责公司日常经营管理工作，团队分工明确、运行规范，各项经营管
理工作有序推进。
三、其他说明
1. 报告期内，因换届、改选、任期内主动辞职等原因离任的董事，其薪酬及津贴严格按照实际履职任期精准核算，公司已足额
发放其履职期间应得的全部报酬，该等人员离任后不再享受公司董事相关薪酬及津贴待遇。
2. 新任董事自公司股东大会审议通过其任职资格之日起，按照公司同岗位、同类型董事的薪酬标准执行，薪酬核算口径与在岗
董事保持一致，确保薪酬发放公平、公正、公开。
3. 上述董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税，均由公司按照国家税收相关法律法规规定统一代扣代缴，切实履行纳税
代扣代缴义务。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c6bf7897-ce8b-4f1b-9ad1-66de59dac5d8.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销公告
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国投智能（300188）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8269e94d-30fd-425b-a2a1-37e314a6c868.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度财务决算报告
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国投智能（300188）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/71e017a9-bceb-4274-81ac-a0f858c26aad.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度董事会工作报告
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国投智能（300188）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67a0a2da-d5c9-439e-bb5a-8342d69ef9f7.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会的通知
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度报告于2026年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2026 年 4 月 1
9 日（星期日）下午 15:00-16:00举行 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会。
一、业绩说明会召开时间和方式
1． 会议召开时间：2026 年 4 月 19 日（星期日）下午 15:00-16:00
2． 召开方式：网络、电话方式召开
3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击
下方“报名参会”提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。
二、公司出席人员
公司董事长滕达先生、总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生、独立董事陈少华先生（如遇特殊情况，
出席人员可能调整）。
三、问题预征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2026 年 4 月 19 日（星期日）上午 9:00 前扫描下方
二维码或通过电子邮件（tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、参会方式
1. 登录“进门财经”微信小程序或下载进门财经 APP，搜索“300188”、“国投智能”，或微信扫描上文的报名二维码，进入
“国投智能（300188）2025 年年度及 2026 年第一季度业绩说明会”，点击进入会议。
2. 网络参会：https://s.comein.cn/1wrdsn82
3. 电话参会：
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
参会密码： 792217
五、咨询途径
如投资者有报名相关问题，请联系公司董事会办公室，联系电话0592-3698792。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f32fa9cc-fe59-4185-9eb5-340471dfdc71.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告
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国投智能（300188）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3cc0f375-d7d3-44d4-84b7-05e6b03120cf.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年年度报告披露提示性公告
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国投智能（300188）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60eb8405-0f8d-4c72-89ab-074ce0cffced.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度内部控制自我评价报告
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国投智能（300188）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/45b22690-f7df-4da8-9135-aa9f76223bc9.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：关于召开2025年年度股东会的通知
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议决定于 2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15：0
0 在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号公司 1911 会议室召开公司 2025 年年度股东会（以下简称本次股东会），公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00 开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-
11:30 和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月14 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号1911会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 √
6.00 《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议 √
案》
7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》 √
9.00 《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 √
上述提案 1–7 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案8–9 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；具体
内容详见公司于2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（中国证监会指定创业板信息披露网站）披露的相关公告。
提案 4、5、6 为关联交易事项，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托代为投票；提案 7 涉及董事个人利益相关事
项，对应股东应当回避表决。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2026 年 5月 12 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传
真须于 2026 年 5月 12 日 17:00 前送达或传真至公司。
（4）本次股东会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅、兰起业
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会第十七次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c360e7e5-05ab-450b-99ff-0f11393ca062.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（杨晨晖）
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国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（杨晨晖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/12f03e0a-969e-4044-8bc1-a45d40e68f50.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（郑文元）
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国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（郑文元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e6bb52f-60a6-478f-b1d4-df36972b87ee.PDF
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2026-04-17 19:59│国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（陈少华）
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国投智能（300188）：2025年度独立董事述职报告（陈少华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aad20634-492f-4e64-b640-01974600d849.PDF
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2026-02-13 15:42│国投智能（300188）：关于更换签字注册会计师的公告
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国投智能信息科技股份有限公司(以下简称国投智能或公司)于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）作
为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-22
），上述事项已经公司2025年4月26日召开的2024年年度股东会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》。容诚作为公司2025年度财务报表审计及2025年末财务报告内部控
制审计机构，原委派曾晓玲女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因曾
晓玲女士工作调整，容诚现委派邓会敏先生接替曾晓玲女士担任上述审计报告的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度相关审
计报告的签字注册会计师为陈芳女士、郭毅辉先生和邓会敏先生。
二、本次变更签字注册会计师信息
1.基本信息：邓会敏先生已于2025年取得中国注册会计师资格，自2018年起从事上市公司审计相关业务，2019年正式加入容诚会
计师事务所并执业；近三年（2023-2025年）未签署过上市公司审计报告，具备履行签字注册会计师职责所需的专业知识和执业经验
。
（2）诚信记录：经公司核查，邓会敏先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券监督管理机构的监督管理措
施的情形，亦未受到证券交易所、行业协会等行业自律组织的自律监管措施及纪律处分，具备相应的执业资质和专业能力。
（3）独立性：邓会敏先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定，恪守职业道德，不存在违反独立性要求的情
形，能够独立、客观、公正地开展本次审计工作。
三、其他相关说明
本次签字注册会计师变更相关的审计工作衔接已全部有序完成，各项审计程序均按照计划稳步推进。本次签字注册会计师变更系
容诚内部正常的人事变动，不会对公司2025年度财务报表审计、内部控制审计工作的正常开展、审计质量及审计进度产生影响，亦不
会损害公司及全体股东的合法权益。
四、备查文件
1.《关于变更签字注册会计师的函》
2. 本次变更后拟任签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e2862fcd-2f9c-4dd6-ae75-f3d1cca8e423.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│国投智能：2025年年度报告
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2026-04-18│国投智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120072.PDF
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2025-10-25│国投智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730898.PDF
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2025-08-23│国投智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556745.PDF
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2025-04-26│国投智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332499.PDF
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2025-03-31│国投智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222950752.PDF
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2024-10-23│国投智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472791.PDF
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2024-08-24│国投智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959356.PDF
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2024-04-26│国投智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815826.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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