公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：第六届监事会第四次会议决议的公告 │
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│2024-12-18 18:52 │国投智能（300188）：第六届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2024-12-13 16:00 │国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2024-11-15 18:46 │国投智能（300188）：第六届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2024-11-15 18:45 │国投智能（300188）：第六届监事会第三次会议决议的公告 │
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│2024-11-15 18:44 │国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月18日（现场股东会召开当日）上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室。
4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
（1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) 533
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) 19
通过网络投票出席会议的股东人数(人) 514
（2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 421,530,025
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 417,890,816
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） 3,639,209
（3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.0449
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.6215
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.4234
出席会议的股东均为2024年12月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股
东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于更换 2024年度审计机构的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 420,827,825 99.8334 489,300 0.1161 212,900 0.0505
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,361,539 98.4418 489,300 1.0858 212,900 0.4724
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 289,792,489 99.6469 817,900 0.2812 208,960 0.0719
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,036,879 97.7213 817,900 1.8150 208,960 0.4637
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符
合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/180c716a-cfe8-47d3-95e8-d4e9932dd573.PDF
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的公告
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国投智能（300188）：关于转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a8208439-16c0-44c9-867d-7d9991ee3915.PDF
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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国投智能（300188）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6360ee74-803f-4e06-b9d1-d58dae176a3c.PDF
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的核查意见
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国投智能（300188）：转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6d400a20-ae19-460c-a701-66118edcd3db.PDF
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：第六届监事会第四次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届监事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d2723c76-4da4-4c8e-9a77-7b918269f89a.PDF
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2024-12-18 18:52│国投智能（300188）：第六届董事会第五次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d49f098b-d6dc-496d-aea8-d2346298368c.PDF
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2024-12-13 16:00│国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告
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国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b1bc9994-4fa2-406e-98a0-ab5b9ddc3871.PDF
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2024-11-15 18:46│国投智能（300188）：第六届董事会第四次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/d2927cc2-a275-45f1-beb3-3ffd748ed1cf.PDF
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2024-11-15 18:45│国投智能（300188）：第六届监事会第三次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届监事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/41f15525-d7cb-4a0e-946e-86605558fb6b.PDF
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议，决定于 2024年 12月 18日（星期三）下午 15
:00在厦门市软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室召开公司 2024年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二
次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日（现场股东会召开当日）
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年 12月 13日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换 2024年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，具体提案内容详见公司于 2024年 6月 21
日和 2024年 11月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2024年 12月 16日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2024年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信
函或传真须于 2024年 12月16日 17:00前送达或传真至公司。
（4） 本次股东会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：厦门市软件园二期观日路 12号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 第六届董事会第四次会议决议；
3．第五届监事会第二十三次会议决议；
4. 第六届监事会第三次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/345f85c6-8c19-4ebd-8348-6bd5c7690408.PDF
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：《全面风险管理制度》
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国投智能（300188）：《全面风险管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c25b368e-80c4-45b2-8462-1a8d24a5bdf0.PDF
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：《合规管理制度》
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国投智能（300188）：《合规管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/323a0306-9c74-4f40-a27f-8aa215059aa4.PDF
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2024-11-15 18:42│国投智能（300188）：关于更换2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 拟更换会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）；
2. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公
司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司
的业
务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、
容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘2024年度会计师事务所
，拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司
已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国
际已知悉本次变更事项且对此无异议；
3. 2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告；
4. 公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟更换会计师事务所事项均无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月15日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构的议案》，公司拟将 2024 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
首席合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
营业场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
人员信息：截止2023年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人
签署过证券服务业务审计报告。
业务规模：2023年度经审计的收入总额287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元。20
23年度上市公司审计客户394家，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电
气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
等多个行业。与公司同行业上市公司审计客户29家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度
、2023年度及2024年初至本公告日止，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3
月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（
北京）有限公司和容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.独立性和诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开
始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年开始为国投智能提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。
项
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