公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:34 │国投智能（300188）：董事会秘书工作细则（2025年修订） │
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│2025-10-24 16:32 │国投智能（300188）：关于聘任公司总法律顾问的公告 │
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│2025-10-24 16:32 │国投智能（300188）：关于召开投资者说明会的通知 │
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│2025-10-24 16:31 │国投智能（300188）：第六届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-10-24 16:29 │国投智能（300188）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:44 │国投智能（300188）：关于变更公司英文简称的公告 │
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│2025-10-20 15:40 │国投智能（300188）：关于变更公司名称、住所暨工商变更完成的公告 │
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│2025-08-22 18:46 │国投智能（300188）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:43 │国投智能（300188）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:43 │国投智能（300188）：2025年半年度报告 │
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2025-10-24 16:34│国投智能（300188）：董事会秘书工作细则（2025年修订）
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第一条 为进一步完善国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，明确董事会秘
书的工作职责，充分发挥董事会秘书作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《国投智能信息科技股份有限公司章程》（以下简称公司
章程）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员
的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称深交所）及监管机构之间的指定联络人。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所
颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。
第三章 任免程序
第四条 董事会秘书经董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第六条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合任职条件、职务、工作表现及个人品德
等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第七条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第九条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本工作细则第三条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定和公司章程，给公司或者股东造
成重大损失的。
第十条 董事会秘书离任前,应当接受董事会、审计委员会的离任审查,在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者
待办理事项。
第十一条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高
级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事
会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第四章 职权范围
第十二条 董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深交所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的权利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第五章 工作条件
第十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训。
第十四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、总会计师（财务负责人）及其他高级管理人员和公司相关人员
应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第十五条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十六条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第十七条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程
并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录，董事会秘书应同时与采访或调研人员共同亲笔签字确认。
第六章 附 则
第十八条 董事会秘书在履职过程中未履行或未合理履行本细则职责的，公司有权按照《违规经营投资责任追究实施办法》等公
司相关规章制度规定追究其违规责任。
第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起实行。2009 年发布的《董事会秘书工作细则》同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b875efd9-bc30-4bcc-ae86-736b27bb7fa1.PDF
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2025-10-24 16:32│国投智能（300188）：关于聘任公司总法律顾问的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
聘任公司总法律顾问的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第六届董事会提名委
员会第四次会议审核，公司第六届董事会同意聘任柳杨先生为公司总法律顾问（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f943b5d1-3ab5-4e16-9501-40cd8823f3dd.PDF
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2025-10-24 16:32│国投智能（300188）：关于召开投资者说明会的通知
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三季度报告于 2025年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2025 年
10 月 27 日（星期一）下午15:00-16:00 举行投资者说明会。
一、业绩说明会召开时间和方式
1． 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00-16:00
2． 召开方式：网络、电话方式召开
3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击
下方“报名参会”提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。
二、公司出席人员
公司董事长滕达先生、总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士及总会计师柳杨先生（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
三、问题预征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 12:00 前扫描下
方二维码或通过电子邮件（tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、参会方式
1. 登录“进门财经”微信小程序或下载进门财经 APP，搜索“300188”、“国投智能”，或微信扫描上文的报名二维码，进入
“国投智能（300188）2025 年三季报业绩说明会”，点击进入会议。
2. 网络参会：https://s.comein.cn/dyhcewuy
3. 电话参会：
+86-4001888933（中国）
+86-01089632651（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
+853-62626128（中国澳门）
参会密码： 749704
五、咨询途径
如投资者有报名相关问题，请联系公司董事会办公室，联系电话0592-3698792。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/86e14011-000b-4f5c-a448-0ec45c74d881.PDF
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2025-10-24 16:31│国投智能（300188）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息
科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025年 10月 23日以现场与通讯
会议相结合的方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元
和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开
及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1. 审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，全体董事认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事、高级管理人员签署了对 2025 年第三季度报告的确认意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。
2.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，全体董事认为：为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事
会秘书作用，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。《董事会秘书
工作细则》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
经审议，全体董事认为：为全面落实国家关于中央企业法治建设的要求，健全公司法律风险防范机制，提升依法合规经营管理水
平，筑牢公司高质量发展的法治根基，根据《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》《关于进一步完善国有企业法
人治理结构的指导意见》、国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业全面推进总法律顾问制度及《公司章程》的相关要求，结合
公司的发展实际与法治建设需求，经公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任柳杨先生担任公司总法
律顾问，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于聘任公司总法律顾问的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过《关于审议公司组织机构优化方案的议案》
经审议，全体董事认为：本次组织结构优化方案，有助于进一步提升公司专业化管理能力，强化本部对企业战略发展和经营管理
的赋能作用，同意该方案。
议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
5.审议通过《关于废止公司部分制度的议案》
经审议，全体董事认为：公司现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》《突
发事件处理制度》中部分条款与现行法律、法规及规范性文件的要求不一致，核心内容已被《公司章程》及公司最新修订的相关治理
制度完全涵盖，继续保留易造成制度冗余、执行冲突。为确保公司内部管理制度的合规性、统一性与有效性，避免制度适用混乱，同
意对上述 3 份制度予以废止。
议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0 票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/755c9b65-ad3a-4f10-8404-9daabfa30ad7.PDF
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2025-10-24 16:29│国投智能（300188）：2025年三季度报告
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国投智能（300188）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/794eac8e-435a-41dd-8df3-f50e491cfef1.PDF
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2025-10-21 17:44│国投智能（300188）：关于变更公司英文简称的公告
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重要提示：
1. 公司的英文简称由“ MEIYAPICO INC.”变更为“SDIC Intelligence”。一、公司名称变更的说明
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 10月 20 日完成公司英文全称的变更，相关具体事宜详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称、住所暨工商变更完成的公告》（公告编号：2025-64）。
二、公司名称变更的原因说明
鉴于公司已完成英文全称的变更，为进一步贴合公司品牌核心内涵，统一品牌识别体系，公司英文简称自 2025 年 10 月 22 日
起正式由“MEIYAPICO INC.” 变更为 “SDIC Intelligence”。
三、其他事项说明
无
四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.2025 年第一次临时股东会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c5acb900-aaed-47f0-880a-7ccb27fe5dc4.PDF
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2025-10-20 15:40│国投智能（300188）：关于变更公司名称、住所暨工商变更完成的公告
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重要提示：
1. 公司中文名称由“国投智能（厦门）信息股份有限公司”变更为“国投智能信息科技股份有限公司”。
2. 公司英文名称由“SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd.”变更为“SDIC Intelligence Information Technol
ogy Co., Ltd.”，公司的英文简称由“ MEIYAPICO INC.”变更为“SDIC Intelligence”。一、公司名称变更的说明
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21日召开第六届董事会第十次会议、2025 年 6月 6 日
召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，同意对公司名
称、住所进行变更。具体内容详见公司分别于2025 年 5月 22 日、2025 年 6月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》（公告编号：2025-47）及《2025 年第一次临时股东会决议的公
告》（公告编号：2025-52）。
近日，公司已完成公司名称、住所工商变更登记备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
1. 企业名称：国投智能信息科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200705420347R
3. 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4. 法定代表人：滕达
5. 成立日期：1999 年 09 月 22日
6. 注册资本：85,947.731 万人民币
7. 住所：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层
8. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；移动通
信设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；商用密码产品生产；商用密码产品
销售；安防设备销售；安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；互
联网设备制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；智能机器
人销售；智能机器人的研发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系
统；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；电子出版物出版；电子出版物制作；出
版物零售；出版物批发；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、公司名称变更的原因说明
鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的“厦门”行政区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开
拓全国市场。
三、其他事项说明
公司住所搬迁至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层。
四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.2025 年第一次临时股东会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/f2ad0a8f-c464-4bc3-94d2-aee926a8a635.PDF
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2025-08-22 18:46│国投智能（300188）：董事会决议公告
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