公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│国投智能（300188）：第五届监事会第二十二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十二
次会议，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，全体监事均
亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真
实、准确、完整反映了公司 2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。《2024年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1ef80bdd-960f-45e7-acd9-b9a8c8687e9f.PDF
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2024-04-26 00:00│国投智能（300188）：2024年一季度报告
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国投智能（300188）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/adb17d08-e719-4766-b567-7fdae2de59fb.PDF
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2024-04-26 00:00│国投智能（300188）：第五届董事会第二十六次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第五届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b1aa2ff0-8b6c-4160-ae01-502cf339178c.PDF
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2024-04-26 00:00│国投智能（300188）：2024年第一季度报告全文披露的提示性公告
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国投智能（300188）：2024年第一季度报告全文披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c9988bd5-c2cb-465d-afd9-6e2c30e5ca5d.PDF
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2024-04-19 17:56│国投智能（300188）：关于召开2023年年度股东大会通知的公告（更正后）
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期
五）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室召开公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”
）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年
年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 10日（星期五）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月10日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月10日（现场股东大会召开当日）上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年 5月 7日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度财务预算方案》 √
6.00 《2023年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 √
9.00 《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025年）>的议案》 √
累积投票提案
10.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
10.01 选举惠澎先生为第五届董事会非独立董事 √
10.02 选举杨瑾女士为第五届董事会非独立董事 √
10.03 选举陈晶女士为第五届董事会非独立董事 √
上述所有提案已经公司第五届董事会第二十四次、第二十五次会议审议通过，具体提案内容及 2023年度独立董事述职报告详见
公司于 2024年 3月23日和 2024年 4月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
特别提示：提案 10采用累积投票表决方式，应选非独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
上述提案 7、提案 8，关联股东回避表决。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2024年 5月 8日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2023年年度股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或
传真须于 2024年 5月 8日 17:00前送达或传真至公司。
（4） 本次股东大会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十四、二十五次会议决议；
2．第五届监事会第二十一次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8132ab43-f6b2-4802-8ef2-719ba7c77699.PDF
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2024-04-19 17:56│国投智能（300188）：华泰联合证券有限责任公司关于国投智能2023年年度跟踪报告
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国投智能（300188）：华泰联合证券有限责任公司关于国投智能2023年年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8ea349ce-e4f5-4b19-8aa7-dde75d8097dd.PDF
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2024-04-19 17:56│国投智能（300188）：华泰联合证券有限责任公司关于国投智能2023年现场检查报告
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国投智能（300188）：华泰联合证券有限责任公司关于国投智能2023年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2bb8b30b-c6f6-4aca-b350-7b101794ff3f.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：关于2023年度利润分配预案的公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023年度实现归属于母公司所有者净利润 -205,622,734.04 元，母公司实
现净利润9,486,786.06元，当年实现的母公司可供分配利润为 8,538,107.45元，加期初未分配利润 990,907,515.74元，扣减 2023
年已发 2022年度现金股利38,653,738.47 元，年末累计可供分配利润为 960,791,884.72 元。公司制定 2023年度利润分配预案：不
进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
二、2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，
实现公司及股东利益最大化，公司制定 2023 年度利润分配预案，因 2023 年度经营业绩亏损，公司拟不进行现金分红，不送红股、
不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。未来公司将持续聚焦电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全和
政企数字化等业务领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的
企业回报。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符
合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、审批程序及相关意见
1.董事会意见
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《 2023年度利润分配预案》，全体董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合
公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及相关规定，具备合法性、合 规性、合理
性，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《 2023年度利润分配预案》。全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合
《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司当前实际经营情况，未损害公司股东的合法权益，并同意将该议案提交
公司股东大会审议
3.独立董事意见
公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《2023年度利润分配议案》，全体独立董事认为：公司 2023
年度利润分配预案审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公司当前实际经营情况，兼顾了公司的可持续
性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．第五届监事会第二十一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事 2024年第三次专门会议决议；
4. 2023年审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/cfcc6b54-8f0d-4ff6-892e-4505690fe917.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：董事会决议公告
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国投智能（300188）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/ba04edcc-fee4-4d54-a4fc-4387dd27f316.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：2023年年度报告
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国投智能（300188）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/a5b47067-963c-4454-9483-2b1113c81a95.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：2023年度监事会工作报告
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国投智能（300188）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/22c93fba-d2e3-4262-aec2-76b3cc7fad7a.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：关于2023年度工资总额预算执行情况及2024年工资总额预算方案的公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《2023年度工资总额预算执行情况及 2024年度工资总额预算方案》,具体情况公告如下：
一、 工资总额管理基本原则
公司为加强工资总额管理，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，加
快推动“科改示范行动”落地见效，根据《国家开发投资集团有限公司工资总额备案制管理办法》（国投财务〔2021〕56号）、《关
于支持鼓励“科改示范企业”进一步加大改革创新力度有关事项的通知》（国企改办发〔2022〕7号）、公司《工资总额备案制管理
办法》等相关规定，公司确定工资总额管理基本原则：
（一）坚持市场化改革方向，合理调节收入分配关系。实行与社会主义市场经济相适应的企业工资分配制度，发挥市场在资源配
置中的决定性作用，逐步实现职工工资水平与劳动力市场价位相适应，统筹处理公司内部各类人员收入分配关系。
（二）坚持效益导向原则，职工工资与经济效益同向联动。按照质量第一、效益优先的要求，职工工资水平的确定及增长应当与
企业经济效益和劳动生产率的提高相联系，切实实现职工工资能增能减，充分调动职工创效主动性和积极性，不断优化人工成本投入
产出效率，持续增强企业活力。
（三）坚持创新驱动发展，鼓励发展战略新兴产业。建立符合科技型企业特点的工资总额决定机制，鼓励研发投入，引导企业持
续提升自主创新能力、突破关键核心技术、加快科技成果转化，以战略业务孵化新发展动能，实现可持续高质量发展。
（四）坚持出资人依法调控，企业自主决定内部分配。完善出资人依法调控与公司自主分配相结合的工资总额分级管理体制，公
司按照法人治理结构依法调控公司工资分配总体水平，依法依规调控控股投资企业工资分配总体水平，各控股投资企业依法履行内部
工资分配自主权。
二、 2023年度工资总额预算执行情况
按照工资总额预算管理基本原则及有关要求，公司严格控制预算执行情况，2023年度工资总额预算执行率符合管理要求。
三、 2024年度工资总额预算方案
（一）适用范围
公司财务报表合并范围内的全部企业，有签订正式劳动合同人员。
（二）预算依据
为有效提升公司的综合竞争力及人才吸引力，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和
正常增长机制，结合“科改示范行动”有关要求，根据公司发展战略、经济效益预测情况、工资效益联动机制，对 2024年工资总额
进行调整确定。
（三）预算标准
公司 2024年工资总额预算，符合国资委、国家开发投资集团有限公司关于工资总额管理的有关规定。
（四）预算执行
根据公司《工资总额备案制管理办法》，2024 年工资总额全年预算将根据业绩增长情况联动调整。在内部分配上，坚持工效联
动原则，执行“增效增资、减效减资、增人不增资、减人不减资”政策；建立健全监督机制，加强对内部各单位预算的执行跟踪和监
督，及时预警和调整，确保年度工资总额预算目标实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/8a6cab05-bbda-470b-a638-59dde1e0e4f1.PDF
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2024-04-13 00:00│国投智能（300188）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求。公司
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2023年度年报审计师，并对天职国际在近一年审
计中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00万元，总部北京，注册地址为
北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，国际首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 347人。
天职国际 2022年度经审计的收入总额 31.22亿元，审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入 12.03亿元。2022年度上市公司审计
客户 248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家。
2.项目组主要成员基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：杨勇先生，2017 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2
023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
签字注册会计师：张卫帆先生，2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：王皓东先生，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20家。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议、2023年 12月 27日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司 2023年度审计机构。
（二）执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8次，涉及人员 24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的
情形。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（三）质量管理水平
1.项目咨询
天职国际的专业技术委员会统筹管理全所的项目咨询工作，厘定不
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