公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:46│国投智能（300188）：第六届董事会第四次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:45│国投智能（300188）：第六届监事会第三次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届监事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议，决定于 2024年 12月 18日（星期三）下午 15
:00在厦门市软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室召开公司 2024年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二
次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）下午 15:00开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 18日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日（现场股东会召开当日）
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年 12月 13日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12号国投智能 2109会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于更换 2024年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第六届董事会第四次会议审议通过，具体提案内容详见公司于 2024年 6月 21
日和 2024年 11月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2024年 12月 16日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2024年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信
函或传真须于 2024年 12月16日 17:00前送达或传真至公司。
（4） 本次股东会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：厦门市软件园二期观日路 12号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 第六届董事会第四次会议决议；
3．第五届监事会第二十三次会议决议；
4. 第六届监事会第三次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：《全面风险管理制度》
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国投智能（300188）：《全面风险管理制度》。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:44│国投智能（300188）：《合规管理制度》
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国投智能（300188）：《合规管理制度》。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:42│国投智能（300188）：关于更换2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 拟更换会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）；
2. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公
司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司
的业
务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、
容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘2024年度会计师事务所
，拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司
已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国
际已知悉本次变更事项且对此无异议；
3. 2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告；
4. 公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事对本次拟更换会计师事务所事项均无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月15日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会
议，审议通过了《关于更换 2024 年度审计机构的议案》，公司拟将 2024 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
首席合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
营业场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
人员信息：截止2023年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人
签署过证券服务业务审计报告。
业务规模：2023年度经审计的收入总额287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元。20
23年度上市公司审计客户394家，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电
气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
等多个行业。与公司同行业上市公司审计客户29家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度
、2023年度及2024年初至本公告日止，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3
月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（
北京）有限公司和容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.独立性和诚信记录
容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开
始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024年开始为国投智能提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024
年开始为国投智能提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曾晓玲，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2024
年开始为国投智能提供审计服务。
项目质量复核人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业；近三年签
署或复核过3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年审报告需要配备的审计人员情况
、投入的工作量以及事务所的收费标准等定价因素。
审计费用同比变化情况：2023年度天职国际为公司提供合并会计报表审计服务费为120万元。公司董事会同意聘请容诚为公司202
4年度审计机构，2024年度合并会计报表审计费用为130万元，内控审计费用为25万元。合并会计报表审计服务费增加的原因是公司今
年投资并购了南京金鼎嘉崎信息科技有限公司，审计报表范围加大、工作量增加所致。
二、拟更换会计师事务所的情况说明
为保障公司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，并综
合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘 2024
年度会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更
会计师事务所事项与天职国际进行事先沟通，天职国际已知悉本次变更事项且对此无异议。公司已对接拟聘请的会计师事务所与前任
会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所按照《中国注册会计师准则第 1153号——前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相
关要求，适时积极做好相关衔接及配合工作。
三、拟更换会计师事务所履行的程序
1. 董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 11月 15日召开第六届董事会第四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 20
24年度审计机构的议案》。
公司于 2024年 11月 15日召开第六届监事会第三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换 20
24年度审计机构的议案》。
2.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质和独立性，能够满足公
司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请容诚为公司 2024年度审计机构。
3．独立董事专门会议
公司独立董事已对容诚进行了审查，认为容诚具备证券期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘
请容诚为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
4.生效日期
本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届监事会第三次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4．第六届董事会独立董事 2024年第一次专门会议决议；
5. 拟聘会计师事务所相关资质文件；
6. 拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
7.深交所要求的其他文件。
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2024-11-15 18:42│国投智能（300188）：拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的核查意见
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国投智能（300188）：拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/790e6e94-8162-40e3-be7d-e5455745fc9f.PDF
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2024-11-15 18:42│国投智能（300188）：关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告
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国投智能（300188）：关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:42│国投智能（300188）：《违规经营投资责任追究实施办法》
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国投智能（300188）：《违规经营投资责任追究实施办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/90d08761-cc3b-4078-b6bc-2a31ee09d4cc.PDF
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2024-10-30 16:37│国投智能（300188）：关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告
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一、投资概述
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2024年9月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的议案》，同意出资20,000万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（
以下简称美亚信息安全研究所或标的公司）进行增资。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网《关于对子公司美亚信息安全研究所增资的公告》（公告编号：2024-65）。该全资子公司于近日完成了工商变更登记手续，
并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、全资子公司基本情况
公司名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司
统一社会信用代码：913502007692915801
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：40,000万元人民币
法人代表：王志永
注册地址：厦门火炬高新区软件园二期观日路14号
营业期限：2005-05-30 至 2055-05-29
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网安全服务；数据处理和存储支
持服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；通讯设备销售；移动
通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）
；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
司法鉴定服务；出版物零售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
三、备查文件
1. 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/21526342-5af3-4127-869d-c63ba0007506.PDF
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2024-10-23 00:00│国投智能（300188）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦
门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日以现场
与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第三次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华和杨晨
晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开
及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1. 审议通过《2024年第三季度报告》
经审议，全体董事认为：公司《2024年第三季度报告》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员签署了对 2024 年第三季度报告的确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了核查意见。
《2024年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。《2024年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2. 审议通过《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的议案》
经审议，全体董事认为：收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%的股权，符合公司经营及战略发展需要。通过本次收购，有助
于提升公司服务纪委、监委行业数字化转型的数字化、智能化综合能力，有利于促进公司长远发展。本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
《关于收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司 55%股权的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1．第六届董事会第三次会议决议；
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