公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:30 │国投智能（300188）：第六届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │国投智能（300188）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:21 │国投智能（300188）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-04-26 03:19 │国投智能（300188）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-04-26 03:19 │国投智能（300188）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-26 03:18 │国投智能（300188）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-26 03:18 │国投智能（300188）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-23 17:28 │国投智能（300188）：关于回购结果暨股份变动公告 │
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│2025-04-21 15:44 │国投智能（300188）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-20 15:41 │国投智能（300188）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-04-26 03:30│国投智能（300188）：第六届监事会第七次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届监事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/14b299bc-1ae8-4e79-93f0-6b43917d106b.PDF
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2025-04-26 03:21│国投智能（300188）：2025年一季度报告
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国投智能（300188）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:21│国投智能（300188）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2610f8fe-a7f9-4191-b66c-5c6f6d12424c.PDF
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2025-04-26 03:19│国投智能（300188）：关于证券事务代表辞职的公告
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国投智能（300188）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:19│国投智能（300188）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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、
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七
次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》的议案。
《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.c
om.cn披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1c91e1c-77bb-4d3e-9190-d43207fd85af.PDF
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2025-04-26 03:18│国投智能（300188）：2024年年度股东会决议公告
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国投智能（300188）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:18│国投智能（300188）：2024年年度股东会的法律意见书
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国投智能（300188）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ea9c972-6f9e-4ea4-ad55-34c6d8f56c41.PDF
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2025-04-23 17:28│国投智能（300188）：关于回购结果暨股份变动公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025年 4月 14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过
了《关于回购公司部分股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用
途为维护公司价值及股东权益所必需。回购价格上限为人民币 14.45 元/股，回购的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民
币 5,000万元（均含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分股份方案的
公告》（公告编号 2025-31）。
截至 2025年 4月 23日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于 2025年 4月 18日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案，并于 2025年 4月 21日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-35）。
截至 2025年 4月 23日，公司本次为维护公司价值及股东权益的回购股份方案已完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份 3,791,100股，占公司目前总股本的 0.44%，最高成交价为 13.58元/股，最低成交价为 12.64元/股，成交
总金额为49,999,438.95元（含交易费用）。本次回购股份的资金总额已经达到公司董事会审议通过的资金总额下限，且不超过回购
股份方案中资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。公司回购符合法律法规的有关规定和公司既定的回购股份方案的要求。
二、回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次用于维护公司价值及股东权益股份的回购资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通
过的回购方案不存在差异。本次回购方案中用于维护公司价值及股东权益的股份回购工作已实施完成。
三、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会
改变公司的上市公司地位，
回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
四、预计股份变动情况
本次用于维护公司价值及股东权益的回购股份将在本公告披露日十二个月后根据相关规定择机采用集中竞价交易方式出售，并在
本公告披露后 3年内完成出售，公司股本结构不会发生变化；若前述回购股份未能在回购实施完成之后的 3年内完成出售，尚未出售
部分将在履行相关程序后予以注销，公司总股本则会相应减少。预计公司股本结构的变动情况如下：
单位：股
类别 回购前 回购后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 3,781,820 0.44% 3,781,820 0.44%
无限售条件股份 855,695,490 99.56% 851,904,390 99.12%
其中：公司回购 0 0.00% 3,791,100 0.44%
专用证券账户
股份总数 859,477,310 100.00% 859,477,310 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为
准。
五、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
公司于 2025年 4月 8日披露《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司总经理周成祖、副总经理栾江霞、涂峥
、水军、副总经理/董事会秘书高碧梅、总会计师柳杨（以下简称增持主体）计划自 2025年 4月 9日起 6个月内，通过深圳证券交易
所交易系统集中竞价的方式增持公司股份，计划增持资金总额合计不低于人民币 300万元（公告编号：2025-29）。
公司于 2025年 4月 16日披露《关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》，公司总经理周成祖、副总经理栾江
霞、涂峥、水军、副总经理/董事会秘书高碧梅、总会计师柳杨，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份 249,20
0股，占公司总股本的比例为 0.0292%，增持资金总额为人民币 322.95万元，本次增持计划实施完毕（公告编号：2025-33）。
自公司首次披露本次回购公司股份方案之日起至本公告披露前一日期间，除上述已披露公告外，公司董事、监事、高级管理人员
，控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股票的行为，不存在与股份回购方案中披露的增减持计划不一
致的情形。
自公司首次披露本次回购公司股份之日至披露本公告期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行
动人、回购提议人不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《关于回购公司部分股份方案》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、本次回购股份的后续安排
公司本次已回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次已回购股份将用于维护公司价值及股东权益（出售），根据相关规定本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十
二个月后采用集中竞价交易方式出售，若未能在相关法律法规规定的期限内出售完毕，未出售的已回购股份将予以注销。若未来发生
公司注销本次回购股份的情形，公司将严格履行《公司法》等关于减资的相关决策程序。并按照相关法律法规及规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6e48e5f9-9400-43a6-9318-dd7c6a8f4cd2.PDF
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2025-04-21 15:44│国投智能（300188）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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国投智能（300188）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e83f6ae1-e20e-4b8b-975c-48622935bf36.PDF
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2025-04-20 15:41│国投智能（300188）：关于首次回购公司股份的公告
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国投智能（300188）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/78e46cd1-cdb6-45c4-8a71-c92c90fe7674.PDF
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2025-04-16 15:50│国投智能（300188）：《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于近日收到中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简
称农业银行思明支行）出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过人民币 4,500万元的贷款资金且不超过本次回购总额的 90%，
专项用于回购公司股份。
一、公司股份回购的基本情况
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用
不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元（含本数）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份
，回购股份的价格不超过人民币 14.45元/股（含本数），本次回购的股份将用维护公司价值及股东权益，实施期限为自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方
案的公告》（公告编号：2025-31）。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得了农业银行思明支行的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1．贷款金额：不超过人民币 4,500万元的贷款资金且不超过本次回购总额的 90%；
2．贷款期限：3年；
3．贷款用途：专项用于公司股份回购；
4．承诺函有效期：自签发之日起贰年内。
本次收到《贷款承诺函》可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。公司本次回购专项贷
款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行
按照相关规定制定的放款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次股票回购专项贷款额度不代
表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。
公司后续将根据市场情况择机实施回购，同时根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 农业银行思明支行出具的《贷款承诺函》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b9a7dc54-3fce-46a6-a227-b9e46a2fac68.PDF
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2025-04-16 15:50│国投智能（300188）：关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告
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公司高级管理人员周成祖、栾江霞、涂峥、水军、高碧梅、柳杨保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
基于对国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）成长价值的认可和对未来发展的信心，公司总经理周成
祖、副总经理栾江霞、涂峥、水军、副总经理/董事会秘书高碧梅、总会计师柳杨（以下简称高管团队或增持主体）计划自 2025年 4
月 9日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份，计划增持资金总额合计不低于人民币 300万元。具
体内容详见公司于 2025年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-29）。
增持计划实施结果：截至 2025 年 4 月 16 日，上述相关增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持
公司股份249,200 股，占公司总股本的比例为 0.0292%，增持总金额为人民币322.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），
已超过本次增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
公司近日收到增持主体出具的《股份增持计划实施完成告知函》。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025年 4月 8日披露了《关于公司高级管理人员增持公司
股份计划的公告》（公告编号：2025-29），公司总经理周成祖、副总经理栾江霞、涂峥、水军、副总经理/董事会秘书高碧梅、总会
计师柳杨基于对公司成长价值的认可和对未来发展的信心，计划自 2025年 4月 9日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞
价方式，增持公司股份资金总额合计不低于人民币 300 万元，增持主体个人增持金额不低于50万元。
二、增持计划的实施情况
截至 2025 年 4 月 16 日，增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 249,200 股，占公司总股
本的比例为 0.0292%，增持总金额为 322.95 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），已超过本次增持计划下限金额，本次增持
计划实施完毕。
截至本公告披露日，增持主体增持计划的实施情况具体如下：
姓名 职务 增持股份数 增持比例 增持均价 增持金额
（股） （%） （元/股） （万元）
周成祖 总经理 40,000 0.0047% 13.00 52.00
栾江霞 副总经理 50,000 0.0058% 12.96 64.80
涂 峥 副总经理 39,200 0.0046% 12.93 50.69
姓名 职务 增持股份数 增持比例 增持均价 增持金额
（股） （%） （元/股） （万元）
水 军 副总经理 40,000 0.0047% 12.94 51.76
高碧梅 副总经理、 40,000 0.0047% 12.96 51.82
董事会秘书
柳 杨 总会计师 40,000 0.0047% 12.97 51.88
合计 249,200 0.0292 - 322.95
注：以上数据末位数由于计算过程的四舍五入可能存在差异。
截至本公告日，增持主体增持前后的持股变化情况如下：
姓名 职务 本次增持前 本次增持后
持有公司股份 占公司总股数 持有公司股份 占公司总股数
数量（股） 的比例（%） 数量（股） 的比例（%）
周成祖 总经理 116,780 0.0136 156,780 0.0182
栾江霞 副总经理 719,032 0.0837 769,032 0.0895
涂 峥 副总经理 0 0 39,200 0.0046
水 军 副总经理 423,013 0.0492 463,013 0.0539
高碧梅 副总经理、 44,760 0.0052 84,760 0.0099
董事会秘书
柳 杨 总会计师 0 0 40,000 0.0047
合计 1,303,585 0.1517 1,552,785 0.1808
注：以上数据末位数由于计算过程的四舍五入可能存在差异。
三、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。
2．本次增持不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3．本次增持主体承诺：将严格遵守有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，在法定期限内不减持公司股份。
四、报备文件
1. 增持主体出具的《股份增持计划实施完成告知函》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/ac2fbe5d-631c-4d01-b02d-d0beac61c6bd.PDF
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2025-04-15 16:44│国投智能（300188）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，审议通
过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用途为维护公司价值及
股东权益所必需，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号
：2025-31）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有
关规定，现将公司第六届董事会第八次会议公告回购股份决议的前一交易日（即 2025 年4 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十
名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、前十名股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 国投智能科技有限公司 181,146,443 21.08
2 郭永芳 117,073,550 13.62
3 李国林 64,609,167 7.52
4 刘冬颖 30,720,000 3.57
序号 持有人名称 持有股份数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
5 王建祥 11,875,100 1.38
6 基本养老保险基金一六零五二组合 6,099,896 0.71
7 韦玉荣 5,000,000 0.58
8 招商银行股份有限公司－南方中证 4,935,180 0.57
1000交易型开放式指数证券投资基金
9 林云楷 2,997,300 0.35
10 招商银行股份有限公司－华夏中证 2,811,700 0.33
1000交易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户）
序
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