公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:46 │国投智能（300188）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 18:43 │国投智能（300188）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:43 │国投智能（300188）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:42 │国投智能（300188）：关于举行2025年半年度报告业绩说明会的通知 │
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│2025-08-22 18:42 │国投智能（300188）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-22 18:42 │国投智能（300188）：关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的的公告 │
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│2025-08-22 18:42 │国投智能（300188）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-22 18:42 │国投智能（300188）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-07-24 20:26 │国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-15 16:51 │国投智能（300188）：《关联交易管理办法（2025年7月）》 │
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2025-08-22 18:46│国投智能（300188）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦
门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年 8月22日以现场与通讯
会议相结合的方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议通知于 2025 年 8 月 12日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长
滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审议，全体董事认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的内容符合《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高
级管理人员签署了关于 2025 年半年度报告的书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告披露提示性公告》详见公司同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2025 年半年度报告披露提示性公告》同日刊
登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：9名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。2.审议通过《关于修订<公司治理主体决策权责清单>的
议案》
经审议，全体董事认为：为进一步完善公司治理结构，明确公司各治理主体的决策权限和责任、规范决策程序、提高决策水平、
防范决策风险，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司治理主体决策权责清单》。
议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。3.审议通过《关于授权管理层开展退出参股企业厦门
城市大脑的议案》
经审议，全体董事认为：退出参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑），有利于公司优化资产结构及
整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。董事会同意授权公司经营管理层在董事
会审议通过之日起 12 个月内，按相关法规及国资主管单位的要求办理减资退出公司持有的厦门城市大脑的全部（30%）股权。《关
于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0 票弃权，获得通过。4.审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估
报告》
经审议，全体董事认为：国投财务有限公司（以下简称国投财务）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,建立了较为
完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。国投财务严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项
监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务的风险管理存在重大缺陷，公司与
国投财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》的具体内容详见公司同日刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案关联董事申强、惠澎、夏成楼、杨瑾、陈晶回避表决。
表决结果：9名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/89819d4d-0bcb-489e-a322-8c23dff696ae.PDF
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2025-08-22 18:43│国投智能（300188）：2025年半年度报告摘要
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国投智能（300188）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7565ebac-630d-4bd4-9c44-6b52c4a9fb3a.PDF
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2025-08-22 18:43│国投智能（300188）：2025年半年度报告
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国投智能（300188）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1400113a-21af-4801-b227-3fba6889ac66.PDF
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2025-08-22 18:42│国投智能（300188）：关于举行2025年半年度报告业绩说明会的通知
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2025
年 8 月 26 日（星期二）下午15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会。
一、业绩说明会召开时间和方式
1． 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00
2． 召开方式：网络、电话方式召开
3． 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描二维码并点击
下方“报名参会”提前报名，报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。
二、公司出席人员
公司董事长滕达先生、总经理周成祖先生、董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生及独立董事杨晨晖先生（如遇特殊情况，
出席人员可能调整）。
三、问题预征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 9:00 前扫描下方
二维码或通过电子邮件（tggzx@300188.cn）的形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、参会方式
1. 登录“进门财经”微信小程序或下载进门财经 APP，搜索“300188”、“国投智能”，或微信扫描上文的报名二维码，进入
“国投智能（300188）2025 年半年报业绩说明会”，点击进入会议。
2. 网络参会：https://s.comein.cn/revfacx5
3. 电话参会：
中国大陆：（+86）4001888938
中国香港：（+852）51089680
中国台湾：（+886）277083288
全 球：（+86）01053827720
参会密码：324049
五、咨询途径
如投资者有报名相关问题，请联系公司董事会办公室，联系电话0592-3698792。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5b892c36-64ee-4acd-be60-2548f9e420d7.PDF
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2025-08-22 18:42│国投智能（300188）：2025年半年度报告披露提示性公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《20
25 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8
月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ee04ec20-7d54-4207-8738-2c00ffadbf51.PDF
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2025-08-22 18:42│国投智能（300188）：关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的的公告
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特别提示：
1. 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层在董事会审议通过之日起 12 个
月内，按照相关法规及国资主管单位的要求，以不低于经国资主管单位对厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑或
标的公司）的评估报告备案且经国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告复核的价格，办理减资退出公司持有的标的公司全部
（30%）的股权；
2.本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关
公告并注意投资风险。
一、 本次减资交易概述
国投智能根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高资金收益，拟对投资的参股企业厦门
城市大脑进行减资退出。
厦门城市大脑初始注册资本为 20,000 万元，双方同比例到资 50%即10,000 万元，国投智能占股比 30%，初始到资额为 3,000
万元。此前，城市大脑公司于 2024 年 6月完成减资，注册资本减为 5,000 万元，国投智能收回投资款 1,500 万元。目前投资成本
为 1,500 万元，截至 2025 年 6 月底，按照权益法核算，账面价值为 1,037.73 万元。减资退出后，城市大脑公司股东投资额及持
股比例如下：
1. 厦门市数智政通科技有限公司（以下简称数智政通）占股 100%，投资额 3,500 万元；
2.国投智能占股 30%减至 0%，投资额由 1,500 万元减至 0元。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于授权管理层开展退出参股企业厦门城市大脑的议案》，同意公司对厦门城市大脑进行减资退出，并授权管理层于董
事会通过之日起 12个月内，按照不低于经国资主管单位对城市大脑的评估报告备案且经国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估
报告复核的价格，完成标的公司的减资退出。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次减资事项需要提交董事会决策。但该事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
二、标的公司的基本情况
（一）标的公司的基本信息
公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 1351 号
法定代表人：上官慧柏
注册资本：5,000 万人民币
实缴资本：5,000 万人民币
成立日期：2021 年 07月 16 日
营业期限：2021 年 07 月 16 日 至 2071 年 07 月 15 日
经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算
机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物
联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成
服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类
增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）减资前后股权结构变化情况
序 股东名称 减资前 减资后
号 认缴额 比例 出资额 比例
（万元） （万元）
1 厦门市数智政通科技有 3,500.00 70.00% 3,500.00 100%
限公司
2 国投智能（厦门）信息 1,500.00 30.00% 0 0%
股份有限公司
合计 5,000.00 100.00% 3,500.00 100.00%
（三）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 6月 30日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 5,403.10 5,977.78
负债总额 1,944.01 2,155.73
净资产 3,459.09 3,822.05
项目 2025 年 1月 1日-6 月 30日 2024 年 1月 1日-12 月 31 日
营业收入 220.55 1,885.34
利润总额 -362.96 -130.63
净利润 -362.96 -123.87
三、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司定向减资退出，厦门城市大脑的注册资本由 5,000 万元减至 3,500 万元。后续厦门城市大脑会请第三方公司对
城市大脑公司做专项的审计、评估，国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告做审核，双方以第三方评估价为主要依据确定价
格。
本次减资经与其他股东友好沟通，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
四、本次减资目的和对公司的影响
公司拟通过本次减资退出，优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股
东权益。
本次减资交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，也不存在损害公司及
股东利益的情形。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/acfbbeec-eaa4-47ae-bccb-12790b932487.PDF
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2025-08-22 18:42│国投智能（300188）：关于国投财务有限公司的风险持续评估报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订》的要求, 国投智能（厦门）信息股份有
限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称国投财务）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，对国
投财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、国投财务的基本情况
国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日
经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。
（一）法定代表人：崔宏琴
（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
（三）企业类型：其他有限责任公司
（四）统一社会信用代码：911100007178841063
（五）经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单
位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
（六）股权结构：
序号 股东名称 出资额（亿元） 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 178,000 35.60%
2 国投资本控股有限公司 97,500 19.50%
序号 股东名称 出资额（亿元） 持股比例
3 雅砻江流域水电开发有限公司 75,000 15.00%
4 国投云南大朝山水电有限公司 53,750 10.75%
5 国投高科技投资有限公司 37,500 7.50%
6 厦门华夏国际电力发展有限公司 31,750 6.35%
7 国投甘肃小三峡发电有限公司 12,500 2.50%
8 国投交通控股有限公司 10,000 2.00%
9 国投电力控股股份有限公司 4,000 0.80%
合计 500,000 100%
二、国投财务内部控制的基本情况
（一）控制环境
国投财务建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治
理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前
提条件。国投财务实行董事会领导下的总经理负责制，下设 12 个部门，分别是综合部（党委办公室）、财务部、金融服务一部、金
融服务二部、司库工作部、结算业务部、风险合规部、资金监控一部、资金监控二部、科技与数字化部、数据服务部和审计与纪检部
。
（二）风险的识别与评估
国投财务内部控制管理制度体系完善，经营层组织实施内部控制制度，各部门针对各项具体业务制定并充分执行标准化的操作流
程、作业标准和风险防范措施，并对业务操作与管理中的各种风险事项进行识别、监测、评估、控制；审计部门对公司治理、内控管
理、风险管理等进行监督评价。各部门分工明确、权责明晰。
（三）重要控制活动
1．国投财务管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好
根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制指引》《会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行信息科技风险管理
指引》等一系列法律法规要求，国投财务实现了不相容职责分离，具体如下：
结算管理：通过系统有效实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
计划财务：有效实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
固定资产管理：有效实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
授信业务：根据国投财务《授信业务管理办法》《客户信用评级办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、
审查、审批、会计账务处理分离，信用等级评定的调查、审核与审批分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信
贷人员分离；
资金业务：有效实现了前台交易与后台交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
中间业务：包括结售汇业务通过系统控制有效实现了业务操作与审批分离；
投资业务：有效实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员分离；
信息系统岗位设置：有效实现了系统开发人员、管理人员、操作人员分离，系统运行与系统维护人员分离；
法律合规管理：有效实现了合同拟定、审批、执行分离。
2．制度执行情况良好，流程运行顺畅
国投财务业务系统不断地完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
（四）内部监督方面
国投财务内部监督机制运行良好，设立审计与纪检部，负责内部审计监督和纪律监督，可以有效执行监督和评价工作。
国投财务自设立内部审计机构以来，已建立内部审计工作机制、充实内部审计队伍，制定并持续完善《国投财务有限公司内部审
计管理办法》等 5 项制度，依法依规开展内部审计工作，切实发挥内部监督职能。
（五）风险管理总体评价
国投财务的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，国
投财务建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计及执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
三、国投财务经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年6月30
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