公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:10 │国投智能（300188）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-14 19:10 │国投智能（300188）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 15:48 │国投智能（300188）：关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 15:46 │国投智能（300188）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-18 00:32 │国投智能（300188）：国投智能2025年ESG报告 │
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│2026-04-17 20:02 │国投智能（300188）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 20:01 │国投智能（300188）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:01 │国投智能（300188）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 20:01 │国投智能（300188）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 20:01 │国投智能（300188）：第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2026-05-14 19:10│国投智能（300188）：2025年年度股东会决议的公告
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国投智能（300188）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d7f34fd6-7c5a-40c7-9355-76bacc34f44f.PDF
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2026-05-14 19:10│国投智能（300188）：2025年年度股东会的法律意见书
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国投智能（300188）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9e16013f-3be7-44a1-b097-415367399110.PDF
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2026-05-11 15:48│国投智能（300188）：关于召开公司2025年年度股东会的提示性公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2026 年4月 16 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过
《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15：00 在厦门火炬高新区软件园二
期前埔东路188号公司1911会议室召开2025年年度股东会（以下简称本次股东会），采用现场投票 + 网络投票相结合的方式，现将相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:00 开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月14日（现场股东会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11
:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14日（现场股东会召开当日）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员
；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 1911会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》 √
6.00 《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》 √
9.00 《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 √
上述提案 1–7 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，提案 8–9 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；具体
内容详见公司于2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（中国证监会指定创业板信息披露网站）披露的相关公告。
提案 4、5、6 为关联交易事项，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托代为投票；提案 7、8 涉及董事个人利益相
关事项，提案 9 涉及内部董事及高级管理人员个人利益相关事项，对应股东应当回避表决。
三、 会议登记方法
1.登记时间：2026 年 5月 12 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2.登记地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能公司董事会办公室。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、
授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传
真须于 2026 年 5 月 12日 17:00 前送达或传真至公司。
（4）本次股东会不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号国投智能董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：高碧梅、兰起业
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5.本次股东会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会第十七次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0175c44c-c1a0-4ea5-baa1-37f0e716c07c.PDF
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2026-04-30 15:46│国投智能（300188）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
一、本次活动召开时间、方式、平台
活动时间：2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00；
活动方式：网络远程互动；
活动平台：“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net）。
二、公司参加人员
董事长滕达先生、总经理周成祖先生、独立董事郑文元先生、董事会秘书高碧梅女士、总会计师柳杨先生参加本次活动。（如遇
特殊情况，出席人员可能调整）。
三、投资者参加方式
1.为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5 月14 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的方式发送至tzzgx@300188.cn 邮箱，公司将在说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者届时可登录“全景路演”网站（网址：http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参
与本次互动交流，公司将在线回答投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
四、公司联系人及联系方式
联系人：高碧梅、兰起业；
联系电话：0592-3698792；
联系邮箱：tzzgx@300188.cn。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ce77074-5723-4ac1-8c37-136aaa2535dc.PDF
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2026-04-18 00:32│国投智能（300188）：国投智能2025年ESG报告
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国投智能（300188）：国投智能2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46d7417b-8026-4b34-b2a0-2368bf54a221.PDF
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2026-04-17 20:02│国投智能（300188）：关于2025年度利润分配预案的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润-781,952,227.32 元，母公司
实现净利润-696,305,117.66 元。2025 年度母公司当年实现可供分配利润为 0 元，加期初未分配利润 752,999,675.56 元，截至 2
025 年末，母公司累计可供分配利润为 56,741,582.90 元。
结合公司 2025 年度经营实际、财务状况及长远发展战略需求，公司制定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本。
二、2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考量自身战略发展规划、年度经营现状及长远发展需求，为切实提升公司核心竞争力
、增强可持续发展能力和持续盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，制定本次利润分配预案。
2025 年度，公司经营业绩出现亏损。结合公司实际经营情况，为保障日常经营活动的稳定开展，支撑核心业务持续发展，本次
拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，将全部留存利润用于补充公司经营发展资金，支持公司业务拓展与核心能
力建设。
未来，公司将围绕“两稳三拓一服务”战略框架布局发展：一是稳固电子数据取证与公共安全大数据两大基石业务，筑牢公司生
存发展基本盘，持续巩固行业领先地位；二是推进“三拓”战略，全力拓展新金融安全、国际市场、具身智能三大新兴业务赛道，培
育业绩增长新引擎，不断拓宽业务发展边界；三是深化“一服务”定位，深度服务国投集团及大型央国企数字化转型，切实践行央企
子公司的责任担当，依托自身专业能力助力集团及行业数字化升级。同时，公司将持续强化核心技术研发、丰富产品结构、拓展市场
布局，不断提升公司内在价值，努力为全体股东创造更优质的投资回报。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了公司可持续发展与全体股东的长远利益，与同行业上市公司平均水平不存在
重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的实际需要，具备充分的合法性、合规性及合理性。
四、审批程序及相关意见
1.董事会意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。全体董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符
合法律法规及《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。
2.独立董事意见
公司独立董事召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。全体独立董事一致认为
：公司2025年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，充分考虑了公司当前经营现状、财
务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，
并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。
五、备查文件
1．第六届董事会第十七次会议决议；
2．第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3. 2025 年审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/836296f5-ec19-4acc-a5d0-5625ecc5a597.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2026年一季度报告
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国投智能（300188）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/58f53294-62c9-4b8b-86ea-46ccc8efd25c.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2025年年度报告
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国投智能（300188）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/892e726a-a301-4d65-afdd-6cd7806be08a.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：2025年年度报告摘要
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国投智能（300188）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cc3b79ff-fdfb-452d-8d0f-ae6272b19605.PDF
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2026-04-17 20:01│国投智能（300188）：第六届董事会第十七次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/430db4d6-8b05-4091-8472-f07a136837ca.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：2025年年度审计报告
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国投智能（300188）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3cb30526-42d8-4417-b65f-e687f6f803f6.PDF
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2026-04-17 20:00│国投智能（300188）：关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25日与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署了《金
融服务协议》，该事项已经公司第六届董事会第七次会议和 2024 年年度股东会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与
财务费用，满足公司业务开拓需求，2026 年 4月 16 日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请
综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为保证日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不超过 16亿元人民币，向商业银行申请综
合授信额度不超过 26.5 亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过 42.5 亿元人民币。具体如下：
授信金融机构名称 综合授信额度（万元）
国投财务有限公司 160,000.00
中国农业银行股份有限公司 60,000.00
中国工商银行股份有限公司 30,000.00
中国建设银行股份有限公司 50,000.00
兴业银行股份有限公司 30,000.00
中国光大银行股份有限公司 20,000.00
招商银行股份有限公司 20,000.00
授信金融机构名称 综合授信额度（万元）
交通银行股份有限公司 20,000.00
中信银行股份有限公司 25,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 5,000.00
广东南粤银行股份有限公司 5,000.00
总计 425,000.00
上述授信额度有效期至公司 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。该额度项下的最终授信金融机构、业务种类、授信额度、
授信期限、授信利率等将以公司与授信金融机构实际签署的协议为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，提请董事会授权公司法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人，办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
二、关联交易概述
国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团
）控制，属于受同一最终方控制的企业，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公
司向其申请不超过 16 亿元人民币综合授信额度，构成关联交易。
除国投财务外，公司与其他申请授信银行均不存在关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。本事项尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
三、关联方基本情况
1.公司基本情况
公司名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街 2号 18 层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆俊
统一社会信用代码：911100007178841063
注册资本：人民币 500,000 万元
成立时间：2009 年 2 月 11日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 178,000 35.60%
2 国投资本控股有限公司 97,500 19.50%
3 雅砻江流域水电开发有限公司 75,000 15.00%
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