公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-13 15:42 │国投智能（300188）：关于更换签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-10 19:12 │国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:20 │国投智能（300188）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │国投智能（300188）：关于签订数字立方大厦租赁合同补充协议暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │国投智能（300188）：关于授权管理层开展注销全资子公司国投智能（北京）的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │国投智能（300188）：第六届董事会第十六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │国投智能（300188）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 16:54 │国投智能（300188）：第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 16:54 │国投智能（300188）：关于授权管理层开展注销控股子公司武汉大千的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 16:54 │国投智能（300188）：《董事薪酬、津贴管理制度（2025年12月）》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-13 15:42│国投智能（300188）：关于更换签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能信息科技股份有限公司(以下简称国投智能或公司)于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）作
为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-22
），上述事项已经公司2025年4月26日召开的2024年年度股东会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》。容诚作为公司2025年度财务报表审计及2025年末财务报告内部控
制审计机构，原委派曾晓玲女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因曾
晓玲女士工作调整，容诚现委派邓会敏先生接替曾晓玲女士担任上述审计报告的签字注册会计师。本次变更后，公司2025年度相关审
计报告的签字注册会计师为陈芳女士、郭毅辉先生和邓会敏先生。
二、本次变更签字注册会计师信息
1.基本信息：邓会敏先生已于2025年取得中国注册会计师资格，自2018年起从事上市公司审计相关业务，2019年正式加入容诚会
计师事务所并执业；近三年（2023-2025年）未签署过上市公司审计报告，具备履行签字注册会计师职责所需的专业知识和执业经验
。
（2）诚信记录：经公司核查，邓会敏先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券监督管理机构的监督管理措
施的情形，亦未受到证券交易所、行业协会等行业自律组织的自律监管措施及纪律处分，具备相应的执业资质和专业能力。
（3）独立性：邓会敏先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定，恪守职业道德，不存在违反独立性要求的情
形，能够独立、客观、公正地开展本次审计工作。
三、其他相关说明
本次签字注册会计师变更相关的审计工作衔接已全部有序完成，各项审计程序均按照计划稳步推进。本次签字注册会计师变更系
容诚内部正常的人事变动，不会对公司2025年度财务报表审计、内部控制审计工作的正常开展、审计质量及审计进度产生影响，亦不
会损害公司及全体股东的合法权益。
四、备查文件
1.《关于变更签字注册会计师的函》
2. 本次变更后拟任签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e2862fcd-2f9c-4dd6-ae75-f3d1cca8e423.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-10 19:12│国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/83ecd85c-b0d2-435f-a579-4c3a0d92f572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:20│国投智能（300188）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 82,800 万元– 62,000 万元 亏损：41,501.28万元
股东的净利润 比上年同期下降：99.51% - 49.39%
扣除非经常性损 亏损：85,800 万元– 65,500万元 亏损：57,523.84万元
益后的净利润 比上年同期下降：49.16% - 13.87%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
本公司已就业绩预告有关事项与公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内，部分客户预算压缩，市场竞争加剧等因素叠加影响，导致公司营业收入及毛利率出现下滑。
2.本报告期内，全资子公司江苏税软软件科技有限公司的经营业绩不及预期。综合客观因素及对其未来业务发展的谨慎判断，公
司拟对该子公司计提商誉减值准备。依据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，本
次拟计提商誉减值准备金额区间为18,000万元至22,000万元。计提前，公司商誉账面合计金额为27,111万元；计提完成后，公司商誉
账面余额预计为5,111万元至9,111万元。最终商誉减值准备计提金额，将由公司聘请的具备证券、期货相关业务资格的评估机构及审
计机构进行专项评估、审计后确定。
3.结合公司战略调整、业务发展实际及外部市场环境变化，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原
则，对本报告期内的应收款项、无形资产、存货等资产进行全面核查及减值测试。预计2025年度，应收账款减值、存货减值及信用减
值对公司净利润的累计影响金额区间为13,200万元至19,800万元。
4.预计2025年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,300万元，较上一年度的16,022.56万元大幅减少。主要原因系上年
度公司确认了14,776.42万元投资收益，而本年度无该类收益所致。
四、其他相关说明
1.2025 年度，公司的经营性现金流净额超2亿元，较去年同比大幅增加。截至2025年12月31日，公司合并报表的货币资金为14.4
2亿元，财务状况稳健，为企业持续健康发展奠定坚实基础。
2.2025年度业绩的具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/adcd24b3-6947-48e2-8c33-7b25149b9203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│国投智能（300188）：关于签订数字立方大厦租赁合同补充协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：关于签订数字立方大厦租赁合同补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbd91cf0-ae8f-4bf1-9917-294d2cfc3a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│国投智能（300188）：关于授权管理层开展注销全资子公司国投智能（北京）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层在本次董事会审议通过之日起 12 个月
内，严格依照相关法规要求，办理国投智能（北京）安全有限公司（以下简称国投智能（北京））注销事宜。
2.本次注销国投智能（北京）事项不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.本次专项注销事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规及监管要求及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
一、 本次注销概述
鉴于外部市场环境发生重大变化，国投智能（北京）自 2022 年起已连续三年处于资不抵债状态，相关业务全面停滞，且人员安
置工作已全部完成。
根据公司《低效无效资产清理专项行动实施方案》关于加大 “两非”（非主业、非优势业务）、“两资”（无效资产、无效资
金占用）清理处置力度的工作要求，对不符合公司战略发展方向、持续亏损、盈利能力薄弱、潜在风险较高且缺乏价值创造能力的下
属企业，应坚决实施退出清理，以切实盘活存量资产、优化资源配置。
为进一步聚焦公司核心主业，同时落实 2026 年度法人户数压减专项任务，公司董事会同意授权经营管理层，自本次董事会审议
通过之日起 12 个月内，依法依规办理国投智能（北京）注销相关事宜。
二、标的公司的基本情况
（一）标的公司的基本信息
公司名称：国投智能（北京）安全有限公司
成立时间：2018 年 1 月 9 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,000 万元人民币
法定代表人：胥方
统一社会信用代码：91110109MA019RE34L
地址：北京市海淀区羊坊店东路 5号 15 号楼一层 109
所属行业：科技推广服务业
主营业务：计算机系统集成服务
工商年检：正常
（二）国投智能（北京）股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 国投智能信息科技股份有限公司 3,000.00 100.00
合计 3,000.00 100.00
（三）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 74.37 123.95
负债总额 1,557.51 1,677.80
净资产 -1,483.14 -1,553.85
项目 2025 年 1月 1日-12 月 31 日 2024 年 1月 1日-12 月 31 日
营业收入 95.61 52.83
利润总额 70.71 10.57
净利润 70.71 -1,195.93
三、本次注销目的和对公司的影响
公司拟通过本次国投智能（北京）注销事宜，进一步优化资产结构，聚焦核心主业，剥离低效无效资产，提升公司整体运营质量
，推动公司长远发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
本次注销完成后，国投智能（北京）将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司的正常生产经营及持续经营能
力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/01fa4076-681d-4e30-b77e-ce08e35940e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│国投智能（300188）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息
科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2026
年 1月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于2026 年 1 月 23 日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事均亲自出席，无委托出席情况。公司董事会秘书及部分高管列席本次会
议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及参与表决的董事人数均符合《公司法》《证券法》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《关于授权管理层注销全资子公司国投智能（北京）的议案》
经审议，全体董事一致认为：鉴于外部市场环境发生变化，全资子公司国投智能（北京）安全有限公司（以下简称国投智能（北
京））自 2022 年起连续三年资不抵债，主营业务已全面停滞，人员安置工作已全部完成。为落实公司聚焦主业发展战略，契合公司
2026 年度法人户数压减工作要求，董事会同意授权公司经营管理层，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，严格依照相关法律
法规及国资主管单位规定，办理国投智能（北京）注销相关事宜。
《关于授权管理层注销全资子公司国投智能（北京）的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2.审议通过《关于签订数字立方大厦租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
经审议，全体董事一致认为：为维护公司合法权益、优化办公租赁成本，董事会同意就数字立方大厦租赁事宜签订补充协议，对
原租赁合同相关条款进行调整。本次租赁合同条款调整对公司经营发展具有积极影响：一是通过新增免租期及优化租金标准，预计20
26年可减少租金支出1,079.38万元，有效降低公司运营成本；二是明确后续租金调整机制，为公司办公场地租赁提供稳定预期，降低
未来租赁成本波动风险；三是本次调整系双方友好协商结果，有助于维护良好的合作关系，保障公司厦门总部办公场所的稳定使用。
《关于签订数字立方大厦租赁合同补充协议暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事滕达回避表决。
议案表决结果：9 名与会董事，8 票同意，1 票回避表决，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，全体董事一致认为：为协助董事会秘书高效履职，统筹开展信息披露、投资者关系管理等工作，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引》及《公司章程》相关规定，董事会同意聘任兰起业先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案表决结果：9 名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8f36e9b2-d470-4a9e-979d-24749168e49b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│国投智能（300188）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/615cade0-7c3c-4ab7-af5d-34f0661a1ae4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:54│国投智能（300188）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息
科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日以现场与通
讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议通知于 2025 年 12月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文
元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召
开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》
经审议，全体董事一致认为：为构建与现代企业制度相适配的收入分配体系，强化并规范公司董事薪酬、津贴的管理工作，同意
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对《董事薪酬、津贴管理制度》进行修订。
《董事薪酬、津贴管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。该议案已经公司薪酬与考核管理委员会审议通过。
议案表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案涉及个人薪酬、津贴事项，董
事滕达、申强、陈少华、郑文元、杨晨晖回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
经审议，全体董事一致认为：为规范内部审计行为、强化内部审计工作管理、提升内部审计工作质量、深化审计成果运用，充分
发挥内部审计“强监督、控风险、促发展” 的职能作用，同意公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业
板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规章及《公司章程》相关规定，对原《内部审计管理办法》
进行修订。
《内部审计管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3.审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》
经审议，全体董事一致认为：依据《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《国家开发投资集团有限公司子公司负
责人薪酬管理实施方案》《子企业负责人薪酬管理意见》等相关规定中关于董事、高级管理人员薪酬的具体要求，结合公司经营发展
实际情况，同意公司制定《企业负责人薪酬管理办法》，原《高级管理人员薪酬管理制度》自本办法生效之日起废止。
《企业负责人薪酬管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案表决结果：9 名与会董事，7 票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案涉及个人薪酬、津贴事项，董
事滕达、申强回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》
经审议，全体董事一致认为：近年来，武汉大千经营持续承压，主营业务推进受阻，自并购以来未能有效达成预期内部协同效应
，已连续多年亏损，目前整体业务基本处于半停滞状态。为进一步聚焦公司主业发展，结合公司年度法人户数压减任务要求，董事会
同意授权公司经营管理层，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，严格依照相关法律法规及国资主管单位规定，办理武汉大千注
销相关事宜。
《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/52d831cf-2b01-4910-aa6d-bf3621b913d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:54│国投智能（300188）：关于授权管理层开展注销控股子公司武汉大千的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：关于授权管理层开展注销控股子公司武汉大千的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/91bc348e-56c4-493e-bf3f-911eef354cb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:54│国投智能（300188）：《董事薪酬、津贴管理制度（2025年12月）》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：《董事薪酬、津贴管理制度（2025年12月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/85453327-723a-4c73-9684-9eb82f0b45e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:54│国投智能（300188）：《内部审计管理办法（2025年12月）》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投智能（300188）：《内部审计管理办法（2025年12月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2e29724f-edad-4eb9-845e-fa99861a4a56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 16:54│国投智能（300188）：《企业负责人薪酬管理办法（2025年12月）》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投
|