公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 15:54 │神农种业（300189）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-29 15:56 │神农种业（300189）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-04-26 02:06 │神农种业（300189）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 02:06 │神农种业（300189）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告│
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│2025-04-26 02:06 │神农种业（300189）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 02:06 │神农种业（300189）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 02:06 │神农种业（300189）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 02:05 │神农种业（300189）：2024年度营业收入扣除事项专项核查报告 │
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│2025-04-26 02:05 │神农种业（300189）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 02:05 │神农种业（300189）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-06 15:54│神农种业（300189）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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神农种业（300189）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e5e991ba-04bf-4c06-83a8-809b814e403c.PDF
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2025-04-29 15:56│神农种业（300189）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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神农种业（300189）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9feecb39-3958-441e-9839-e033bf919389.PDF
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2025-04-26 02:06│神农种业（300189）：2025年一季度报告
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神农种业（300189）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59a66b18-28fd-4a2a-a826-1cd6743145ca.PDF
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2025-04-26 02:06│神农种业（300189）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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神农种业（300189）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7023964-9ef5-49f5-bbc5-4e5d4176ecd3.PDF
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2025-04-26 02:06│神农种业（300189）：2024年年度报告
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神农种业（300189）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/39572a6b-45b6-409b-bfd3-50845ca9bfec.PDF
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2025-04-26 02:06│神农种业（300189）：2024年年度报告摘要
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神农种业（300189）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/267b8ad5-1670-478b-9ef9-fac639867d7f.PDF
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2025-04-26 02:06│神农种业（300189）：董事会决议公告
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神农种业（300189）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/21d3ea05-2b10-43b3-8491-2648012123d5.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：2024年度营业收入扣除事项专项核查报告
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2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告川华信专（2025）第 0536 号目录：
1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2、2024 年度营业收入扣除情况表
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
川华信专（2025）第 0536 号海南神农种业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“神农种业”）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的神农种业管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（
以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供神农种业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为神农种业年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解神农种业 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二 、管理层的责任
神农种业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修
订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对神农种业管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，神农种业管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修
订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了神农种业 2024 年度营业收入扣除情况。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：杨燕
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：刘梅
中国注册会计师：向勇志
二〇二五年四月二十四日
海南神农种业科技股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表
编制单位：海南神农种业科技股份有限公司 单位：人民币万元
具体扣除 具体扣除
项目 本年度 上年度
情况 情况
营业收入金额 15,651.20 16,672.54
营业收入扣除项目合计金额 1,128.05 637.75
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比
7.21% 3.83%重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材
其他业务 其他业务
料进行非货币性资产交换，经营受托管理业 515.89 637.75
收入 收入务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，
但属于上市公司正常经营之外的收入。
2．不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的收入，为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外。
3．本会计年度以及上一会计年度新增贸易业 新增贸易
612.15
务所产生的收入。 业务
4．与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入。
5．同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入。
6．未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,128.05 637.75
具体扣除 具体扣除
项目 本年度 上年度
情况 情况
二、不具备商业实质的收入
1．未显著改变企业未来现金流量的风险、时
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2．不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3．交易价格显失公允的业务产生的收入。
4．本会计年度以显失公允的对价或非交易方
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收
入。
5．审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6．其他不具有商业合理性的交易或事项产生
的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
他收入
营业收入扣除后金额 14,523.15 16,034.79
法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：吴娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/807c3732-2949-4933-8577-8ad4196112fe.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：2024年年度审计报告
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神农种业（300189）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d0997948-ed12-434e-a04a-305d02e98e19.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：2024年度内部控制审计报告
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神农种业（300189）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/95d78735-44f7-49e3-a71c-e323b255e49f.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：监事会决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2025年 4 月 24日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4月 14日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席
冯辉女士主持，应出席监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。会议审议并通过了以下议案：
一、《2024 年度监事会工作报告》
2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运
作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构
中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为：《2024年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监
事会本年度工作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
二、《2024年度财务决算报告》
《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的经营情况和财务状况。公司 2024 年度财务报告已经四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
三、《2024年度利润分配预案》
因公司 2024 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2024 年度利润
分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》利润分配政策
的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、《2024年年度报告全文及摘要》
董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度财务会计报告
真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告出具
的审计报告是客观公正的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》.
五、《2024年度内部控制自我评价报告》
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司
内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
六、《2025年第一季度报告》
董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
七、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响子公司主营业务的正常开展，可以提高子公司资
金使用效率，增加子公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
八、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事
项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f991a5f-8f95-4227-beee-d522cf9e3e48.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd06afe9-0b31-47b5-b7ba-779a183503e3.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d90d7a6-6f0d-496e-b6ff-f5b7abc8946c.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：关于全资孙公司签订协议暨关联交易的公告
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神农种业（300189）：关于全资孙公司签订协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26edf865-6738-4686-9be8-75f50e3f8110.PDF
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2025-04-26 02:05│神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fe86ef0-8fa1-49aa-a0c7-4fce0e3894b5.PDF
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2025-04-26 02:04│神农种业（300189）：2024年度独立董事述职报告（朱竹青）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱竹青，1965年 5月出生，中国国籍，副教授。1994年 11 月至今，任海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2024年度，公司共召开 5次股东大会、8次董事会会议。本人出席会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
朱竹青 独立董事 8 8 0 0 否
2、列席股东大会会议的情况
姓名 职务 应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
朱竹青 独立董事 5 4 1 0 否
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