公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 16:56│神农种业（300189）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 11月 19 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024年 11 月13 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5人
。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下
议案：
一、《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》
在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保。担保额度不超过 2 亿元，担保方式
包括但不限于连带责任保证等。有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。
本次事项有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略，且担保事项
为公司与子公司的互保，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意
本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在额度范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资等文件）及办理相应手续；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时
签署担保协议及其他后续事宜相关的各项法律文件。具体事项以公司及子公司与金融机构签订的各项协议约定内容为准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》。
二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024年 12 月 6日召开 2024年第四次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/55d77eac-5505-4f48-9078-15a1fe55703c.PDF
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2024-11-19 16:55│神农种业（300189）：关于在授信额度内提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于在授信额度内提供担保相关事项的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/da54976f-64af-4d92-9094-1756f73afe43.PDF
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2024-11-19 16:54│神农种业（300189）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2024年 12 月 6日（星期五）下午 14:30 召开 2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项说明如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12 月 6 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 12 月 6 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12 月 6 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年 12 月 2日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024年 12 月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2024
年 12月 5 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年 12 月 5 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d0f82b2e-d586-444f-9ea6-aaf2440fa3c4.PDF
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2024-11-08 18:52│神农种业（300189）：关于公司高管收到海南证监局警示函的公告
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神农种业（300189）：关于公司高管收到海南证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0cb1fb36-94f5-4d74-b216-8122f6bce96a.PDF
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2024-11-07 16:54│神农种业（300189）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2024年 11月 5日至 11月 7日）内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制人书面询证，就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/3fca738f-6680-40da-af07-790719793df4.PDF
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2024-10-29 00:00│神农种业（300189）：2024年三季度报告
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神农种业（300189）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1b85f11f-d18d-4875-8fe9-30f97c2fb95b.PDF
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2024-10-29 00:00│神农种业（300189）：第七届监事会第十四次会议决议公告
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神农种业（300189）：第七届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8f6ed2c3-47c0-41c2-a1c4-5b908915562b.PDF
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2024-10-29 00:00│神农种业（300189）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024年 10 月22 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5人
。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下
议案：
一、《2024 年第三季度报告》
公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
二、《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》
为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对长期挂账无法收回的
部分应收账款及其他应收款进行核销，本次核销应收账款总额 30,213,593.24 元、其他应收款总额2,982,682.90 元，共计核销金额
33,196,276.14 元。上述核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。
本次核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等规定，核销依据充分，真实反映了公司的财务状况，不涉及
公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1b9a8d53-c0c1-4792-94a4-cf75fcd360f0.PDF
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2024-10-29 00:00│神农种业（300189）：关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销坏账核销的情况
为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对长期挂账无法收回的
部分应收账款及其他应收款进行核销，本次核销应收账款总额 30,213,593.24 元、其他应收款总额2,982,682.90 元，共计核销金额
33,196,276.14 元。上述核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备。
二、本次核销应收账款及其他应收款坏账对公司的影响
本次核销的应收账款及其他应收款总额为 33,196,276.14 元，已计提坏账准备 33,196,276.14 元，不会对公司当期损益产生影
响。本次申请核销的应收账款及其他应收款账龄较长，公司已尝试通过多种渠道进行催收，但目前上述款项仍然催收无果，因此对上
述款项予以核销，但公司对上述应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。本次坏账核销依据充分，能真实反映公司财务状况和
资产价值，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、公司董事会、监事会、审计委员会意见
董事会意见：本次核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等规定，核销依据充分，真实反映了公司的财务
状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
监事会意见：本次核销审核程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加真实地反映公司的财务状况，
符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次核销事项。
审计委员会意见：公司本次核销事项符合《企业会计准则》及相关会计政策等规定，真实反映了公司的财务状况，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。同意将该议案提请公司第七届董事会第十九次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2e1ef758-525e-4562-a666-bb88990daf8a.PDF
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2024-09-10 15:46│神农种业（300189）：关于遭受台风灾害影响的公告
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神农种业（300189）：关于遭受台风灾害影响的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/981d92bd-3237-4a36-b8b1-d83e362aefa2.PDF
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2024-08-28 00:00│神农种业（300189）：2024年半年度报告摘要
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神农种业（300189）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/caed1f22-f794-4a97-a118-6e958d96ad70.PDF
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2024-08-28 00:00│神农种业（300189）：2024年半年度报告
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神农种业（300189）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/70037f79-0dc8-4140-83de-c6c46481c374.PDF
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2024-08-28 00:00│神农种业（300189）：监事会决议公告
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神农种业（300189）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/cf60e186-a63b-478b-a99d-f3add19e14ee.PDF
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2024-08-28 00:00│神农种业（300189）：董事会决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2024年 8 月 26日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8月 16日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧
劼女士主持，应出席董事 5人，实际出席的董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
《2024年半年度报告及摘要》
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/82c2e036-9576-4b52-b7bd-e96d046b8146.PDF
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2024-08-28 00:00│神农种业（300189）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神农种业（300189）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ee2184f2-c0fe-409c-a556-363378d07558.PDF
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2024-07-11 17:06│神农科技（300189）：关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
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神农科技（300189）：关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/de64d888-ccfc-4288-920b-c092ca3f238a.PDF
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2024-06-21 18:20│神农科技（300189）：国浩律师（上海）事务所关于神农科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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神农科技（300189）：国浩律师（上海）事务所关于神农科技2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-21/96dbf90c-1e34-4467-8297-f3d2fd1ec4da.PDF
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2024-06-21 18:20│神农科技（300189）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 6月 21日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 6月 21日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6月 21日 9：15—9：25
，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日 9：15 至 15：00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 6名，代表股份 183,754,601股，占公司有表决权股份总数的 17.9448%，全部通过网络投票表决本次
会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 5名，代表股份 88,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%，全部通过网络投票表决本次
会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 183,753,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 87,400 股，占出席本次股
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