公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:16 │神农种业（300189）：关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-24 15:46 │神农种业（300189）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:30 │神农种业（300189）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:30 │神农种业（300189）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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│2025-01-23 18:30 │神农种业（300189）：《舆情管理制度》 │
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│2024-12-26 20:02 │神农种业（300189）：关于拟转让控股子公司股权的公告 │
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│2024-12-26 20:02 │神农种业（300189）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:10 │神农种业（300189）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-06 16:46 │神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 16:46 │神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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2025-02-20 17:16│神农种业（300189）：关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司福建神农大丰种业科技有限公司（以下简称“福建神农大丰”）88
.67%的股权转让给李坤泰，转让价格为人民币 1,303.40万元。具体内容详见公司于 2025年 1月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于
转让控股子公司股权的公告》(公告编号：2025-002)。
二、进展情况
近日，福建神农大丰已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：福建神农大丰种业科技有限公司
统一社会信用代码：91350400777513710D
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：李坤泰
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2005-07-01
住所：厦门市集美区杏林湾路 526号 1005 单元
经营范围：农业科学研究和试验发展；生产经营农作物种子；种子批发；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻
食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品
类易制毒化学品）；农用薄膜批发；其他农业服务；自有房地产经营活动；玉米种植；其他谷物种植；其他水果种植；薯类种植；蔬
菜种植；谷物、豆及薯类批发；蔬菜批发；果品批发；果品零售；蔬菜零售；水产品批发；农产品初加工服务。
本次股权变更后，公司不再持有福建神农大丰的股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、变更后的《营业执照》；
2、登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/35d79df9-a942-4e57-bede-019bbea61a3f.PDF
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2025-01-24 15:46│神农种业（300189）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
√ 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,400万元–5,800 万元 亏损：3,602.24 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：3,950万元–5,350 万元 亏损：2,872.07 万元
的净利润
营业收入 13,500万元–17,500 万元 16,672.54 万元
扣除后营业收入 12,350万元–16,350 万元 16,034.79 万元
注：上表中“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司产品营业收入及毛利额未发生重大变化；
2、报告期内，因超强台风“摩羯”的影响，神农种源深水网箱养殖基地及高根临时育种基地受到一定程度的损害，导致本期营
业外支出较上年同期增加约950万元；
3、公司对相关资产出现的减值迹象进行了分析和评估，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对可
能发生减值损失的资产计提了减值准备，导致本报告期信用减值准备和资产减值准备增加；
4、公司持有的交易性金融资产因市场波动在本报告期内确认的公允价值变动收益约 310万元，上年同期公允价值变动损失为 19
3.66万元。
报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/55f86de6-1da3-4edb-b7e3-312d362d4657.PDF
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2025-01-23 18:30│神农种业（300189）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 1 月17 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以
下议案：
一、《关于转让控股子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司资金实力，促进公司高质量发展，公司将持有的控股
子公司福建神农大丰种业科技有限公司 88.67%的股权转让给李坤泰，转让价格为人民币 1303.40 万元。本次股权转让完成后，公司
将不再持有福建神农大丰的股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及
一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》。
二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定
了《舆情管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cee6f924-af00-4045-86bf-9b99d33dc561.PDF
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2025-01-23 18:30│神农种业（300189）：关于转让控股子公司股权的公告
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神农种业（300189）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ce607b66-623e-43d8-9cb8-e3e87a4e1fd4.PDF
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2025-01-23 18:30│神农种业（300189）：《舆情管理制度》
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神农种业（300189）：《舆情管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/300a7e02-4520-4c76-923a-95ba73263699.PDF
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2024-12-26 20:02│神农种业（300189）：关于拟转让控股子公司股权的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于拟转让控股子公司股权的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控
股子公司福建神农大丰种业科技有限公司（以下简称“福建神农大丰”）88.67%的股权转让给李坤泰。本次签订的协议仅为交易各方
初步确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项包括交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定，待正式股权转
让协议签署后,公司将及时召开董事会、股东大会(如需),履行相应审议程序及信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
李坤泰，男，中国国籍，系持有福建神农大丰 11.33%股权的股东，与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高
级管理人员无关联关系。经查询，李坤泰不属于失信被执行人。
住所：福建省厦门市集美区
身份证号码：3504**********6518
三、交易标的基本情况
1、公司名称：福建神农大丰种业科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350400777513710D
3、法定代表人：陈君
4、注册资本：3,000万元人民币
5、成立日期：2005年 7月 1日
6、住所：厦门市集美区杏林湾路 526 号 1003-1005单元
7、经营范围：农业科学研究和试验发展；生产经营农作物种子；种子批发；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏
冷冻食品）；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非
药品类易制毒化学品）；农用薄膜批发；其他农业服务；自有房地产经营活动；玉米种植；其他谷物种植；其他水果种植；薯类种植
；蔬菜种植；谷物、豆及薯类批发；蔬菜批发；果品批发；果品零售；蔬菜零售；水产品批发；农产品初加工服务。
8、股权结构
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
海南神农种业科技股份有限公司 88.67% 0
李坤泰 11.33% 100%
合计 100% 100%
9、福建神农大丰最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023年12月31日（已审计） 2024年9月30日（未审计）
资产总额 24,986,368.34 20,736,214.43
净资产 19,379,595.74 19,655,398.69
负债总额 5,606,772.60 1,080,815.74
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
项目 2023年度（已审计） 2024年 1-9月（未审计）
营业收入 13,075,286.49 1,861,742.33
利润总额 -1,399,208.18 275,802.95
净利润 -1,399,208.18 275,802.95
经营活动产生的现金流 -2,947,557.06 -513,666.84
量净额
10、经查询，福建神农大丰不属于失信被执行人。
11、其他说明
本次转让标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
不存在妨碍权属转移的其他情况，不存在上市公司为其提供担保、委托其理财、以及该公司占用上市公司资金的情况。
四、意向协议的主要内容
甲方：海南神农种业科技股份有限公司
乙方：李坤泰
目标公司：福建神农大丰种业科技有限公司
（一）期限
除非由双方书面同意延长本意向协议的期限，本意向协议及其内容和条件将自签署之日起壹年内有效。
（二）主要意向
双方在该期限内的主要意向是为了确定、跟进、解决和同意有关股权转让的所有事宜，并为了以正式协议的形式签订该等事宜，
该等正式协议在当时情况下是适当的，并由双方完全自行决定接受的。
（三）初步协议
3.1 股权转让
甲方应与乙方签署股权转让协议，按照第 3.2条规定的价格，购买乙方在目标公司中拥有的所有股权，即所持目标公司 88.6667
%的股权。
3.2 购买价格
股权转让价格，依据甲方聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定。
（四）保密
甲、乙双方应对相互工作接触及通过其他渠道获知的有关对方商业秘密严格保密，未经对方事先书面许可，不得向第三方披露。
除为履行本协议约定工作事项外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息、经营信息及其他资料。
本保密条款在双方合作期及合作终止后一直有效，对双方仍具有约束力。
（五）实施本意向协议的时间安排
双方在此承诺将尽最大努力完成本意向协议的目标和达成有关股权转让的具有法律约束力的协议。
本意向协议签署之后，双方或各方应立即采取行动，按以下时间安排实施本意向协议：
1、正式交易协议的磋商、洽谈于审计评估工作完成后 10天内完成，根据情况可适当延长，但最迟不得超过 2025年 1 月 17日
；
2、各方完成董事会、股东会（如需）的内部批准程序的日期最迟不得超过2025年 2月 28日；
3、最终交易协议及其附件的签署于 2025 年 3月 15日前完成。
（六）索赔
无论本意向协议的其他条款如何规定，若在第一条所述的期限到期时，双方未能签订正式的和具法律效力的协议来完成股权转让
，则本意向协议将被视为终止。意向协议终止之后，任何一方不得向另一方要求赔偿、补偿、成本或其他费用。但第四条规定的保密
义务继续有效，不受本条款影响。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易的目的
本次交易是公司根据实际经营情况及战略发展规划做出的决策，旨在优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增
强公司资金实力，促进公司高质量发展。
2、对公司的影响
公司尚未与交易对方签订正式股权转让协议，暂时无法判断该交易对公司2024 年度业绩的影响程度，本次交易股权处置的最终
结果将以审计评估数据为准。预计本次交易不会对公司财务状况及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情形
。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、股权转让意向协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/6dcfffcd-31f0-4bea-b19a-f6dfa6b93eed.PDF
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2024-12-26 20:02│神农种业（300189）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 12月 20日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席的董事 5
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以
下议案：
《关于拟转让控股子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控
股子公司福建神农大丰种业科技有限公司 88.67%的股权转让给李坤泰。本次签订的协议仅为交易各方初步确定合作意愿的意向性文
件，所涉及的具体事项包括交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子公司股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/47280183-63ea-4f0f-84dd-fd3161db5079.PDF
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2024-12-11 18:10│神农种业（300189）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 11月19 日、2024 年 12 月 6 日召开第七届董事会第二
十次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》，在 2024年度综合授信额度
内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保，担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。
具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告
》（公告编号：2024-049）、《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》（公告编号：2024-050）、《2024年第四次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-052）。
二、担保进展情况
近日，公司及子公司海南神农大丰投资有限公司与海南农村商业银行股份有限公司儋州支行签订了《保证合同》（合同编号：海
南农商银行儋州洋浦支行 2024年保字第 020号），为全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司与该银行签订的《流动资金贷款合
同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000万元，贷款期限为 36 个月。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，
无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》（公告编号：
2024-050）。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：海南农村商业银行股份有限公司儋州支行
2、保证人：海南神农种业科技股份有限公司
3、保证人：海南神农大丰投资有限公司
4、担保金额：人民币 5,000万元
5、期限：36个月
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、鉴定费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等一切费用）、加倍
支付的迟延履行期间的债务利息和所有其他应付费用。
8、保证期间：自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提
前到期日之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司（含孙公司）已签订担保合同金额为人民币103,000 万元，期末担保余额为人民币 17,616.82 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 22.84%。前述担保均为对全资孙公司的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表
外单位提供的担保，不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3e80c8cb-2e30-40d8-a29c-35a0fa28ed6d.PDF
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2024-12-06 16:46│神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
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