公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:56 │神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 18:56 │神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-25 16:46 │神农种业（300189）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-08-25 16:45 │神农种业（300189）：关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-08-25 16:45 │神农种业（300189）：关于优化调整全资孙公司对外投资事项的公告 │
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│2026-08-25 16:45 │神农种业（300189）：关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2026-08-25 16:44 │神农种业（300189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:44 │神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年8月） │
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│2026-08-25 16:43 │神农种业（300189）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:43 │神农种业（300189）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 18:56│神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会决议公告
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神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/74232182-6abd-44fa-a8de-3051291d4041.PDF
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2026-09-11 18:56│神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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神农种业（300189）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:46│神农种业（300189）：第八届董事会第五次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eb5a4486-0e56-4d7a-b89f-cefdb4ecf9b1.PDF
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2026-08-25 16:45│神农种业（300189）：关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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神农种业（300189）：关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c786a668-8695-42df-9407-91a4f8c51816.PDF
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2026-08-25 16:45│神农种业（300189）：关于优化调整全资孙公司对外投资事项的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》，同意公司对神农水产种源科技产业园项目总投资额及配套设施进行优化调整。项目总投
资额由原 12.8 亿元调整为 9.49 亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。该议案尚需提交公司 2026 年第
二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、原对外投资事项概述
公司分别于2022年12月12日、2022年12月28日召开第七届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全
资孙公司对外投资的议案》，公司全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）拟对外投资建设神农水产种
源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。具体内容详
见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2022-060）。
项目原计划总投资12.8亿元，主要包括工程建设费、土地成本、工程建设其他费、预备费及建设期利息。资金来源为自有资金及
银行贷款，其中自有资金3亿元，银行贷款9.8亿元。
项目计划分三期建设：第一期：生产基础设施，主要包括场地工程、深远海取水工程、淡水取水工程、综合地下管网、循环水工
程等；第二期：生产设施设备建设，主要包括预处理中心、南海生物保种中心、排水工程、尾水处理工程、循环水设备、监测设备等
；第三期：科研设施及后勤配套设施建设，主要包括分子育种研发中心、生物种业超算中心、后勤中心等。
截至目前，本项目第一期已完工;第二期施工建设已全面启动，其中海水/淡水处理车间、家系构建车间、强化产卵孵化车间、保
种车间、亲鱼养殖区已完工，繁育/选育/孵化车间部分完成，预计项目全面竣工时间为2027年12月底。
二、投资项目调整内容
为进一步优化项目投资结构、优化融资成本，结合公司业务规划建设需求及项目可行性研究报告，公司对本项目总投资额及配套
设施进行了优化调整，具体调整内容如下：
1、投资总额调整：项目总投资额由原12.8亿元调整为9.49亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。
2、配套设施优化调整：本次投资下调主要针对园区非核心配套附属设施进行精简优化，适度压缩非生产性、非科研类配套工程
投入，优化厂区辅助管网、绿化配套、附属办公配套等建设规模。项目核心科研设施、繁育生产车间、水处理核心工程、种质保种核
心设施、关键生产研发设备等主营业务相关建设内容、建设规模、建设标准保持不变。
3、资金筹措方式不变：调整后资金来源仍为自有资金及银行贷款，其中自有资金2.21亿元，银行贷款7.28亿元。
三、本次投资项目调整对公司的影响
本次投资调整是公司结合项目实际情况做出的审慎优化决策，仅调整项目非核心配套投资，未改变项目战略定位、核心功能及发
展目标。通过优化配套投资，能够进一步提升资金使用效益和项目整体回报，优化公司资本结构，降低公司财务风险。调整后项目核
心产能、研发能力、市场竞争力不受影响，能够持续助力公司完善产业布局，稳固主营业务优势，符合公司稳健经营、高质量发展的
战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次投资项目存在的风险
1、项目投资的资金来源为自筹及融资资金，可能会在一定时期内引起资产负债率上升、固定资产占比上升、总资产回报率降低
等。
2、本次对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等
外部因素及公司内部营运管理等方面均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。公司后期将持续建
立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、神农水产种源科技产业园项目可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4f32360e-5083-43cf-a8a5-9b73133a5fe7.PDF
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2026-08-25 16:45│神农种业（300189）：关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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神农种业（300189）：关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/12f6ac94-9a94-4d5e-990f-e84e0bd2c61e.PDF
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2026-08-25 16:44│神农种业（300189）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年9 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 11 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 7日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 9 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2.00 《关于优化调整全资孙公司对外投资事项 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司为全资孙公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度提供担保的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
议案 3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 9月 10 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 9月 10 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5cb13b21-5552-4eb7-b091-41f64a86d208.PDF
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2026-08-25 16:44│神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年8月）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度的确定遵循以下原则
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第四条 工资总额决定机制
（一）公司实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩， 结合行业周期性并根据公司业务情况和财务要求，同时按
照公司业绩周期可完全覆盖行业周期的周期性特征设定自然年为公司业绩周期。
（二）公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结
合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及
高级管理人员履行职责情况和绩效考评，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人事行政部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供
非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有
关测算依据。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励和其他福利组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；
（四）专项奖励：公司根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，奖励方案经董事会薪酬与考核委员会审查批准后执行；
（五）其他福利：相关人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司规定
执行。
第八条 董事薪酬
公司对独立董事发放董事津贴。
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等构成。第十条 公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理
费用由公司承担。
第十一条 公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第十二条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十三条 公司独立董事津贴按月发放。
在公司任职的董事薪酬发放时间根据公司工资发放制度确定。
第十四条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核制度确定。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司递延发放或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被证券监督机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）绩效考核不达标的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序。
第五章 绩效考核与薪酬调整
第二十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第二十二条 公司如出现较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当
披露原因。
公司对引进的“高精尖缺”人才担任董事、高级管理人员的，可实行特殊的薪酬决定机制，不与当期经营业绩挂钩。
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营发展状况；
（五）公司组织结构调整，职位、职责变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第六章 附则
第二十四条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定执行。本制度与最新法律、法规和规章存在不一致的地方的，则以最新的法律、法规和规章规定以及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d8b1ee20-7b09-4435-8f1d-e673b5087c36.PDF
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2026-08-25 16:43│神农种业（300189）：2026年半年度报告摘要
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神农种业（300189）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbc7e548-1c30-4f31-8e64-1b3e7f677276.PDF
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2026-08-25 16:43│神农种业（300189）：2026年半年度报告
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神农种业（300189）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bafdc0bc-3009-4ce1-8a3a-e9f6fe52ae30.PDF
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2026-08-25 16:42│神农种业（300189）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神农种业（300189）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d8acb67b-48de-4626-97aa-b49e5004ea1b.PDF
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2026-08-18 17:48│神农种业（300189）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 8月17 日、8 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制人书面询证，就相关问题进行了核实，现就相关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将于 2026 年 8月 26 日披露《2026 年半年度报告》，具体财务数据请以公司 2026 年半年度报告为准。按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至本公告披露日，公司未向第三方提供 2
026 年半年度业绩信息。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6182d7cc-78b1-4ff5-8405-552dcb781267.PDF
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2026-07-13 17:32│神农种业（300189）：关于公司副总经理辞职的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄传东先生的书面辞职报告。黄传东先生
因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为至第八届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄传东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄传东先
生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄传东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/767a4098-fc72-4d82-8950-13880e01f51e.PDF
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 23 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 23 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 643 名，代表股份 196,415,501 股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 642 名，代表股份 12,749,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%，全部通过网络投票
表决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于更换公司董事的议案》
选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满时止，吴娟女士不再担任公司董事。
总表决情况：同意 194,121,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8322%；反对 1,888,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.9616%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2062%。
中小股东总表决情况：同意 10,455,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0086%；反对 1,888,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8140%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1774%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9fca5b51-b601-47e8-b83c-07ae69838e08.PDF
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 6月 23日召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第四次会议审议通过，并于 202
6年 6月 5日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知
”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 6月 23日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 643名
，代表股份 196,415,501股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 642人，代表股份 12,749,400股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于更换公司董事的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0e2356ea-b49c-4254-8f0a-d17694980695.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司总经理的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公
司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到总经理张伟亮先生提交的书面辞职报告。张伟亮先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经
理职务后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张伟亮先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。截至本公告披露日，张伟亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伟亮先生在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。
经审查，周志远先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》等法律规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，亦不存在《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执
行人。
本次聘任周志远先生为公司总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0ead300b-b4df-4e46-b944-1732fce23416.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司董事的公告
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因工作安排，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士
更换为周志远先生，提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
吴娟女士不再担任董事后，仍将继续担任公司财务总监。截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未
履行的承诺事项。吴娟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对吴娟女士任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢。
2026年6月4日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名周志远先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本次董事更换后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3528dc2a-ea71-48d6-b774-44b712b504f7.PDF
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2026-06-04 16:41│神农种业（300189）：第八届董事会第四次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 5 月 29日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席的董事 5人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于更换公司总经理的议案》
张伟亮先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任周志远先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司总经理的公告》。
二、《关于更换公司董事的议案》
因工作安排，公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士更换为周志远先生。董事会同意提名周志远先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司董事的公告》。
三、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/393dabde-8fca-47c8-baa8-f13cdb65ba83.PDF
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2026-06-04 16:39│神农种业（300189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年6 月 23 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 23 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 17 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 6月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 6月 22 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5bf998da-81c0-4606-9b4b-fa6e852e3657.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 486 名，代表股份 188,930,051 股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 485 名，代表股份 5,263,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 187,967,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4903%；反对734,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3886%；弃权 228,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1212%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7058%；反对 734,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9458%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3484%。
2、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 187,841,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对882,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4670%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1094%。
中小股东总表决情况：同意 4,175,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3140%；反对 882,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7612%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9248%。
3、《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 187,955,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4842%；反对738,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3907%；弃权 236,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1251%。
中小股东总表决情况：同意 4,289,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4873%；反对 738,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0237%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4890%。
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 187,802,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032%；反对881,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4666%；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1302%。
中小股东总表决情况：同意 4,136,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5807%；反对 881,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7479%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6714%。
5、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1609%；反对 930,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4925%；弃权 250,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1328%。
中小股东总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5568%；反对 930,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6768%；弃权250,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7664%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 187,785,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3942%；反对872,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4618%；弃权 272,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1440%。
中小股东总表决情况：同意 4,119,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2578%；反对 872,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5731%；弃权272,100股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1691%。
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2646%；反对 735,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3894%；弃权 249,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1322%。
中小股东总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2802%；反对 735,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9743%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7455%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 187,949,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4811%；反对800,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4236%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0953%。
中小股东总表决情况：同意 4,283,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3771%；反对 800,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2034%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4195%。
9、《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》
总表决情况：同意 187,881,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4448%；反对786,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4163%；弃权 262,500 股（其中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1389%。
中小股东总表决情况：同意 4,214,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0720%；反对 786,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9413%；弃权262,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9867%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01a3cfc1-43c4-4fd9-acef-0b2df1dc4972.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 18日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次
股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第三次会议审议通过，并于 202
6年 4月 25日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”）
，公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 486名
，代表股份 188,930,051股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 485人，代表股份 5,263,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度利润分配预案》；
3、《2025年年度报告全文及摘要》；
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于向金融机构申请 2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》。
议案 5、7涉及关联交易，关联股东已回避表决。
议案 9为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/05806e8f-ee47-4633-9c8e-fa06df97495a.PDF
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2026-05-06 16:26│神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14：30-17：00。届时，公司董事、高管将在线就公
司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f2a68de0-87a0-4f30-b208-6bf836331ab4.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年年度审计报告
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神农种业（300189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c6d821c-c084-4410-bd38-06e506c819f8.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告
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神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11a7a7e7-b0e1-42e2-b727-0b5793a1ce77.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dcf5a68-c770-4c39-825e-2ed8070f0efe.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b524c017-41da-4105-87bb-7da423059374.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22e0738a-5f80-4547-971c-5e2246c12c7b.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5月 18日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供 非累积投票提案 √
担保相关事项的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 5、议案 7，关联股东曹欧劼女士应回避表决且不可接受其他股东委托投票；上述议案 9为特别决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 5月 15 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bd597b1-25cf-49db-844b-6fd7e854a907.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（朱竹青）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至 2025年 7月，任海南大学材料与化工学院化学教师、副
教授。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
朱竹青 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个
人的专业经验及特长，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董
事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 委员 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
2025年 10 《2025 年第三季度报告》。
月 22 日
2025年 12 1、《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会
月 12 日 议通知时限的议案》；
2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于会计估计变更的议案》；
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪 酬 主任 1 2025年 04 《关于对 2024 年度公司董事、监事和高管薪酬 同意
与 考 委员 月 14 日 与考核情况的审核意见》。
核 委
员会
四、出席独立董事专门会议的情况
2025 年 4 月 14 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议
案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 8 月 15 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》发表了明确的同意意见。2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，本人对《关于提名公
司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确的同意意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 天，充分利用参加公
司董事会、专门委员会、列席股东会等形式，深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络等方式，与公司董事、高级管理人员保
持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了
认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，在公司年报审计披露过程中履行了沟通职
责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者
关系管理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行
使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2025 年度公司信息披露的
及时、真实、准确、完整。
（三）本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法律、法规和规章制度，利用自身的专业知识和行
业经验，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
我将继续加强对公司的关注，继续推动公司更加重视社会责任，包括环境保护、员工权益、社会贡献等方面。我将继续推动公司
治理结构的优化，提升董事会的独立性和决策效率。同时，我也将倡导公司加强与股东的沟通，提高股东满意度和公司透明度我将鼓
励公司在追求经济效益的同时，也能够积极履行社会责任，实现可持续发展。在未来的一年里，我将继续本着对公司和股东负责的态
度，勤勉尽责，为公司的长远发展贡献自己的力量。感谢各位股东和董事会的信任与支持，我期待与大家共同推动公司取得更大的成
功。
独立董事：朱竹青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/880db31d-6642-48ca-9819-73b312fcde3a.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（孙益文）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度
》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将
2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，
任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007
年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9月至2023 年 6月，任江苏益客食品集团股份有限公
司独立董事；2019 年 9月至 2024年 9月，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事；2025 年 5月至今，任江山控股有限公司
独立非执行董事；2025 年 6月至今，任湖南中勘北斗研究院有限公司董事。现任恒信弘正会计师事务所有限责任公司副总经理、公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8 次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
孙益文 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，就议案相关
问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委
员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 主任 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 委员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
2025年 10 《2025 年第三季度报告》。
月 22 日
2025年 12 1、《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会
月 12 日 议通知时限的议案》；
2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于会计估计变更的议案》；
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪 酬 委员 1 2025年 04 《关于对 2024 年度公司董事、监事和高管薪酬 同意
与 考 月 14 日 与考核情况的审核意见》。
核 委
员会
四、出席独立董事专门会议的情况
2025 年 4月 14 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议
案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 8月 15 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，本人对《关于提名公司第八届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确的同意意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天，充分利用参加公司董
事会、专门委员会、列席股东会等形式，深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络等方式，与公司董事、高级管理人员保持密
切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真
的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，在公司年报审计披露过程中履行了沟通职责并
签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）充分发挥财务专业优势，切实维护投资者合法权益。2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司
的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司每一份财务报告及议案附件，重点核查收入确认、资产减值、关联交易公
允性等关键领域，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和
中小股东的合法权益。
（二）持续跟进公司内控体系建设，督促管理层有效执行财务报告相关内控，从源头防范财务风险，切实发挥独立董事的监督作
用。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、
临时报告等信息披露材料，确保了 2025 年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法律、法规和规章制度，在工作中不断加强专业知
识的学习，密切跟踪行业发展趋势，切实提高自己的履职能力和水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维
护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
面对监管政策的变化可能对公司的运营和财务状况产生的影响，本人也将持续关注相关政策的更新，确保公司能够及时调整策略
，符合最新的法规要求。本人将继续加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而
提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事及管理层的沟
通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司
诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：孙益文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebfb250c
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb3e4107-5369-4885-b717-9486d22f5be7.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 116,856,420.03 元，归属于母公司所有者的净
利润 107,157,751.48 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-488,878,148.25 元，母公司报表未分配利润-201
,214,908.81 元，合并资本公积余额 143,862,105.69 元。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司
的可供分配利润为依据，截至 2025 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，
考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的2025 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度（调整后） 上上年度（调整后）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 107,157,751.48 -50,640,219.25 -35,129,355.61
利润（元）
研发投入（元） 9,747,814.25 12,545,765.66 11,792,978.97
营业收入（元） 249,134,153.16 156,511,955.11 166,725,377.15
合并报表本年度末累计未 -488,878,148.25
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -201,214,908.81
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 7,129,392.21
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 34,086,558.88
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.96
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值暨公司可供投资者分配的利润为负,
不具备分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
三、公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司
的可供分配利润为依据，截至 2025 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。同时，
结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6367ae8d-3e5c-4da6-a1b8-8c2dfe7d200f.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：独立董事独立性情况的专项意见
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事
独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fbedda8-ee75-48b8-a910-3d6ebdb6ae35.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15fe810f-d034-40a4-9fbf-69f656d86f9a.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ac3b83b-0b24-4a66-8173-6ba27c85572b.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及海南神农种业科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入 43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、
林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，利安达对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、年度营业收
入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为
公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意
聘任利安达为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。同时还审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》《关于会计估计变更的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
（三）2026 年 1 月 16 日，公司审计委员会、独立董事与利安达进行了审前沟通，就公司 2025 年度审计计划进行了沟通，对
2025 年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通与安排。公司审计委员会对公司未审
财务会计报表出具了审阅意见。
（四）2026 年 4 月 13 日，公司审计委员会、独立董事与利安达进行了审后沟通，对公司 2025 年年报审计工作中涉及的重大
事项以及审计结果等事项进行了沟通。公司审计委员会对公司初审后财务会计报告出具了审阅意见。
审计委员会分别于 2026 年 3 月 10 日和 2026 年 4 月 10 日向利安达发出了关于 2025 年度审计工作的督促函，督促其严格
按照约定时间进行审计工作，把握好审计进程，及时提交审计报告。
（五）2026 年 4 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》《2025 年度
内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所 2025 年度审计工作总结的议案》《2026 年第一季度报告》《关于拟续聘会计师事务
所的议案》《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为利安达在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
海南神农种业科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bd91d7e-3257-4432-a7d7-46e36d717dea.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-488,878,148.25
元，公司未弥补亏损金额为-488,878,148.25 元，公司实收股本 1,024,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分
之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
公司 2025 年度实现营业收入 249,134,153.16 元，同比增长 59.18%；营业成本 160,998,552.21 元，同比增长 65.72%；营业
利润 146,707,526.39 元，同比增长 484.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,157,751.48 元，同比增长 311.61%。2025
年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2025 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2025 年度未弥补亏
损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2025 年度公司净利润实现扭亏为盈，但仍存在未弥补亏损的情况，公司将通过积极有效地应对措施改善公司经营情况：
1、持续聚焦主业，深化产业优势并推进升级，提升公司核心竞争力，积极关注行业动态与市场趋势，建立产品迭代体系保持市
场领先地位，积极开拓市场，不断提高盈利能力。
2、做好预算管理、提高管理效能、做好成本费用管控，加强对资金使用的监管和调控力度，提高资金使用效率，强化内部资源
科学高效配置，稳健扎实地开展各项经营管理工作。
3、继续高度重视并多措并举强化资金回笼，加快应收账款催收，促进资金的良性循环，维护资金安全与稳定。
4、加强内控体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控风险，进一步提升公司规范运作
水平。
四、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85c2173c-b8c4-4099-ad80-c3d199ff92c6.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备
足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司 2025 年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请利安达为公司 2026 年度审计机
构，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与利安达协商确定审计费用，办理服务协议
签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险
基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 0次和纪律处分 2
次。
31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3次和纪律处分 7
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：许长英
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1999 年至 2009 年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 1
2年，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、*ST 佳沃（300268）、ST 熊
猫（600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签
署或复核 5家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：周砚群
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2007 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人、利安达湖南分所副所长。2
017 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖
北广电（000665）、新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST 熊猫（600599）、千山药机（300216）
、神舟长城（000018）、*ST 佳沃（300268）、嘉凯城（000918）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等
各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核 4家上市公司审计报告。
（3）拟执行项目质量控制负责人：夏娟
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
2018 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职
。2019 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核 1家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025 年度审计费用为人民币 98 万元，其中，财务报告审计费用为人民币 78万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。2026
年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量由股东会授权公司管理层与利安达会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第三次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对利安达从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为利安
达是一家具有证券、期货相关从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间
，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性
和稳定性，同意续聘利安达为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提请公司第八届董事会第三次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74053be3-ba17-41b1-9043-cf8c1774d8f4.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度内部控制自我评价报告
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神农种业（300189）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c604dd1f-a8e6-42a2-8558-4a30263f0c55.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度董事会工作报告
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神农种业（300189）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff2beba5-2ece-440d-8bdf-e76f955aceb4.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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神农种业（300189）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be69da01-0c05-4ab3-96f3-8a42caf49c22.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2026年一季度报告
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神农种业（300189）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d0609a0-c015-4712-a90b-83d7c169231b.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2025年年度报告
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神农种业（300189）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53cef425-30a5-4b8b-b3a5-e88535641500.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2025年年度报告摘要
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神农种业（300189）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9eb6fca9-2757-41d4-ac13-4edcb2467b23.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：第八届董事会第三次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95cee67c-41fa-4724-a5b1-7200f5dc747f.PDF
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2026-01-30 17:08│神农种业（300189）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 1月28 日、1月 29 日、1月 30 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制人书面询证，就相关问题进行了核实，现就相关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2026 年 1月 29 日披露了《2025 年度业绩预告》，本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经
会计师事务所审计，具体财务数据请以公司 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司 2025 年度业绩预告不存在应修正的情
况。公司预计将于 2026 年 4 月 25 日披露《2025 年年度报告》。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/510ad549-cd10-4ad8-adaf-be685041bccc.PDF
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2026-01-29 16:36│神农种业（300189）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 9,000 ～ 12,000 -4,987.43
扣除非经常性损益后的净利润 0 ～ 500 -4,562.44
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司产品营业收入较上期显著增长，同时成本费用控制取得一定成效，使得公司业绩实现扭亏为盈。
2、本报告期公司转让海南波莲生物有限公司部分股权，同时由于对其不具有重大影响，根据会计准则相关规定，公司对海南波
莲生物有限公司剩余股权的会计核算方法已由长期股权投资权益法转为其他权益工具投资核算，因股权处置和剩余股权核算方法转换
产生的投资收益导致公司利润增加。
3、本报告期因公司投资性房地产会计政策从成本计量模式变更为公允价值计量模式，且部分自用房地产因改变用途转换为投资
性房地产，导致公司产生了公允价值变动损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c7fcaeb-c561-4a74-b6cf-eed8816b9c70.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，并对 2025
年第一季度财务报表进行追溯调整。本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。现
将具体内容公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司于近日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对海南神农种业科技股份有限公司检查发现问题予以关注的函
》（海南证监函[2025]720号）（以下简称“关注函”）。关注函指出：“公司自2025年1月1日改变部分资产价值计量模式，聘请评
估机构对公司名下52处资产公允价值进行评估，评估机构于2025年2月出具评估报告，评估基准日为2024年10月31日。公司后续聘请
另一评估机构对其中23处资产进行重新评估，评估机构于2025年6月出具评估报告，评估基准日为2024年12月31日。公司2025年第一
季度报告系依据第一次评估结论，2025年半年度报告系依据第二次评估结论，第二次评估结论反映了相应23处资产在2024年12月31日
的价值，在公司披露2025年第一季度报告的时点，实质替代了相应资产第一次评估结论。据公司统计，在2025年第一季度报告中适用
第二次评估结论，将影响一季度归母净利润约-1166.64万元，占比约1196.52%，需追溯调整2025年第一季度报告。”
基于《关注函》所认定的情况，公司对2025年第一季度财务报表数据进行了严格自查。根据《企业会计准则第28号--会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，结
合自查情况，并基于谨慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对2025年第一季度财务报表进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项对公司财务报表的影响
根据企业会计准则的规定，公司前期会计差错采用追溯重述法，对公司2025年第一季度财务报表项目及金额的影响具体如下：
1、2025年一季报合并资产负债表 单位：元 币种：人民币
项目 更正前 更正后 差异
投资性房地产 69,263,063.68 85,572,269.11 16,309,205.43
固定资产 180,775,115.52 180,777,358.34 2,242.82
无形资产 140,014,311.89 138,109,538.30 -1,904,773.59
非流动资产合计 878,550,211.79 892,956,886.45 14,406,674.66
资产总计 1,148,937,906.62 1,163,344,581.28 14,406,674.66
其他综合收益 738,558.51 738,558.51
未分配利润 -621,473,510.53 -608,677,364.62 12,796,145.91
归属于母公司所有 698,135,979.29 711,670,683.71 13,534,704.42
者权益合计
少数股东权益 83,947,048.69 84,819,018.93 871,970.24
所有者权益合计 782,083,027.98 796,489,702.64 14,406,674.66
负债和所有者权益 1,148,937,906.62 1,163,344,581.28 14,406,674.66
总计
2、2025年一季报合并利润表 单位：元 币种：人民币
项目 更正前 更正后 差异
公允价值变动收益（损 -845,563.54 -12,734,010.38 -11,888,446.84
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 329,278.26 -11,559,168.58 -11,888,446.84
号填列）
四、利润总额（亏损总额以 524,220.37 -11,364,226.47 -11,888,446.84
“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－” 524,220.37 -11,364,226.47 -11,888,446.84
号填列）
（一）归属于母公司所有者 -975,029.12 -12,641,464.89 -11,666,435.77
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 1,499,249.49 1,277,238.42 -222,011.07
合收益总额
三、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
由于公司2025年半年度报告已依据第二次评估结论进行会计处理，本次公司对上述会计差错进行更正，追溯调整相关财务报表的
部分项目仅对公司2025年一季度总资产、净资产、利润总额、净利润产生影响，不会对公司已披露的2025年半年报、2025年三季报的
总资产、净资产、利润总额、净利润及现金流量产生影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，且不存在利用
该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。公司后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务
信息质量。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够真实、准确、客观地反映公司
的财务状况和经营成果，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
五、报备文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/37ce31d3-ef74-42ec-bb5d-d510b92d5233.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：2025年第一季度报告（更正后）
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神农种业（300189）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/47aea973-92a2-4427-b2bb-0a2de5795b1d.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：第八届董事会第二次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-26│神农种业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501608.PDF
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2026-04-25│神农种业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175393.PDF
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2026-04-25│神农种业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175400.PDF
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2026-01-13│神农种业：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-13/1224931425.PDF
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2025-10-29│神农种业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748457.PDF
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2025-08-28│神农种业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588348.PDF
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2025-04-26│神农种业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326682.PDF
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2025-04-26│神农种业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326675.PDF
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2024-10-29│神农种业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537875.PDF
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2024-08-28│神农种业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999407.PDF
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2024-04-26│神农科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219833050.PDF
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