公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:30 │神农种业（300189）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-08-27 16:53 │神农种业（300189）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:53 │神农种业（300189）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:52 │神农种业（300189）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:51 │神农种业（300189）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 16:50 │神农种业（300189）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-27 16:50 │神农种业（300189）：监事会决议公告 │
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│2025-06-27 18:48 │神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 18:48 │神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-10 18:54 │神农种业（300189）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-05 16:30│神农种业（300189）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月5日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，在公
司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理周志远先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，周志远先生代行董事会秘书
职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书
职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长曹欧劼女
士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
曹欧劼女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：
电话：0898-68598068，传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海南省海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/781d19dd-136c-47f1-b7d3-ae7a971ec3e2.PDF
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2025-08-27 16:53│神农种业（300189）：2025年半年度报告
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神农种业（300189）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bcb0ebfd-6805-42ec-98da-1aaa02833dc2.PDF
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2025-08-27 16:53│神农种业（300189）：2025年半年度报告摘要
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神农种业（300189）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9d1640ef-d726-4fba-b514-c67f260811d1.PDF
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2025-08-27 16:52│神农种业（300189）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神农种业（300189）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3502c9d9-8d2c-45a2-993b-29a29d33380f.PDF
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2025-08-27 16:51│神农种业（300189）：董事会决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 15 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹
欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及摘要》
公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据 2025 年度业务发展情况及日常生产经营需要，预计新增向海南金雨海洋产业发展有限公司销售产品的日常关联交易，
总金额不超过 260 万元。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案曹欧劼女士回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b1a4f92-fe36-4010-adf6-bbdab1bb145a.PDF
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2025-08-27 16:50│神农种业（300189）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第七届董事会第二十五次会议，以 4 票赞成
、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现在具体内容公告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025
年与关联方海南金雨海洋产业发展有限公司（原名为：耕海牧洋（海南）投资有限公司）发生日常关联交易总金额不超过 3,330.58
万元，主要关联交易内容为采购水产品及接受售后服务、海域租赁。根据相关法律法规的规定，关联董事曹欧劼回避表决。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
公司根据 2025 年度业务发展情况及日常生产经营需要，预计新增向海南金雨海洋产业发展有限公司（以下简称“金雨海洋”）
销售产品的日常关联交易，总金额不超过 260 万元。公司及控股子公司与金雨海洋及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际
情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交易内容 关联交易 原预计 本次增加 截至披露日 上年发
别 人 定价原则 金额 预计金额 已发生金额 生金额
向关联人销 金雨 销售产品 市场定价 0 260 2.24 0
售产品 海洋
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：海南金雨海洋产业发展有限公司
统一社会信用代码：91460100MA5TN9E52P
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：文新
注册资本：20000 万元人民币
成立日期：2020 年 9月 11 日
住所：海南省儋州市峨蔓镇峨蔓村委会碧沙村 80 号
经营范围：许可项目：水产养殖；渔业捕捞；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；水产苗种生产；水产苗种进出口；食品经营（
销售预包装食品）；食品进出口；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；渔业专业及辅助性活动；渔业机械服务；水产养殖珍珠购销；
水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；食用
农产品批发；食用农产品零售；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
2、主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 955,835,774.24 元，所有者权益为345,178,844.3元；2024年营业收入为183,974.26
元，利润总额为-2,514,050.68元，净利润为-2,514,050.68 元。
3、股权结构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
海南云锋企业管理集团有限公司 9000 45%
曹欧劼 8800 44%
海南众功合投资中心（有限合伙） 2200 11%
合计 100%
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，因金雨海洋系公司董事长曹欧劼女士的重要参股企业，根据实质重于
形式原则，金雨海洋属于公司关联法人。
（三）履约能力说明
经查询，金雨海洋不属于失信被执行人，公司生产经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和交易价格
公司及下属子公司与关联方及其子公司的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协
商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联方及其子公司将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营
行为，符合公司实际经营情况。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
全体独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正
常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交董事会审议。关联董事应当回避表决
。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事 2025 年第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/24149abf-49f5-474e-ae77-ec16da950313.PDF
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2025-08-27 16:50│神农种业（300189）：监事会决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8月 15 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席
冯辉女士主持，应出席监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。会议审议并通过了以下议案：
《2025 年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cda0e3e0-c335-4b50-9aa6-4d6896590eaf.PDF
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2025-06-27 18:48│神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 27日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6月 27日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6月 27日 9：15—9：25
，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15：00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 713名，代表股份 197,715,695股，占公司有表决权股份总数的 19.3082%，全部通过网络投票表决本
次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 712名，代表股份 14,049,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.3720%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 194,853,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5523%；反对 2,286,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.1564%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2913%。
中小股东总表决情况：同意 11,187,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6272%；反对 2,286,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2738%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0991%。
2、《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 195,358,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079%；反对 1,794,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9078%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2843%。
中小股东总表决情况：同意 11,692,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2237%；反对 1,794,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7755%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0008%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决
结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5f1ce471-2c8b-427b-849e-ff43d13f3b73.PDF
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2025-06-27 18:48│神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025年 6月 27 日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召开经第七届
董事会第二十四次会议审议通过，并于 2025年 6月 11日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 6月 27日 14:30如期在：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开
的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 0 人，代表股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席、列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 713
名，代表股份 197,715,695 股，占公司有表决权股份总数的 19.3082%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 712 人，代表股份 14,049,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.3720%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会会议审议了以下议案：
1、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》；
2、《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认
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