公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:52 │神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 16:52 │神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-04 16:42 │神农种业（300189）：关于更换公司总经理的公告 │
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│2026-06-04 16:42 │神农种业（300189）：关于更换公司董事的公告 │
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│2026-06-04 16:41 │神农种业（300189）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-04 16:39 │神农种业（300189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 16:26 │神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 23 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 23 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 643 名，代表股份 196,415,501 股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 642 名，代表股份 12,749,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%，全部通过网络投票
表决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于更换公司董事的议案》
选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满时止，吴娟女士不再担任公司董事。
总表决情况：同意 194,121,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8322%；反对 1,888,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.9616%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2062%。
中小股东总表决情况：同意 10,455,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0086%；反对 1,888,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8140%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1774%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9fca5b51-b601-47e8-b83c-07ae69838e08.PDF
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 6月 23日召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第四次会议审议通过，并于 202
6年 6月 5日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知
”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 6月 23日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 643名
，代表股份 196,415,501股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 642人，代表股份 12,749,400股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于更换公司董事的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0e2356ea-b49c-4254-8f0a-d17694980695.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司总经理的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公
司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到总经理张伟亮先生提交的书面辞职报告。张伟亮先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经
理职务后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张伟亮先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。截至本公告披露日，张伟亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伟亮先生在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。
经审查，周志远先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》等法律规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，亦不存在《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执
行人。
本次聘任周志远先生为公司总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0ead300b-b4df-4e46-b944-1732fce23416.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司董事的公告
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因工作安排，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士
更换为周志远先生，提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
吴娟女士不再担任董事后，仍将继续担任公司财务总监。截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未
履行的承诺事项。吴娟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对吴娟女士任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢。
2026年6月4日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名周志远先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本次董事更换后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3528dc2a-ea71-48d6-b774-44b712b504f7.PDF
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2026-06-04 16:41│神农种业（300189）：第八届董事会第四次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 5 月 29日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席的董事 5人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于更换公司总经理的议案》
张伟亮先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任周志远先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司总经理的公告》。
二、《关于更换公司董事的议案》
因工作安排，公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士更换为周志远先生。董事会同意提名周志远先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司董事的公告》。
三、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/393dabde-8fca-47c8-baa8-f13cdb65ba83.PDF
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2026-06-04 16:39│神农种业（300189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年6 月 23 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 23 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 17 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 6月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 6月 22 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5bf998da-81c0-4606-9b4b-fa6e852e3657.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 486 名，代表股份 188,930,051 股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 485 名，代表股份 5,263,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网
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