公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:48 │神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 18:48 │神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-10 18:54 │神农种业（300189）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告│
│ │说明的公告 │
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│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即│
│ │期回报措... │
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│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
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2025-06-27 18:48│神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 27日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6月 27日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6月 27日 9：15—9：25
，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15：00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 713名，代表股份 197,715,695股，占公司有表决权股份总数的 19.3082%，全部通过网络投票表决本
次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 712名，代表股份 14,049,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.3720%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 194,853,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5523%；反对 2,286,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.1564%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2913%。
中小股东总表决情况：同意 11,187,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6272%；反对 2,286,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2738%；弃权 575,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0991%。
2、《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 195,358,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079%；反对 1,794,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9078%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2843%。
中小股东总表决情况：同意 11,692,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.2237%；反对 1,794,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7755%；弃权 562,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0008%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决
结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/5f1ce471-2c8b-427b-849e-ff43d13f3b73.PDF
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2025-06-27 18:48│神农种业（300189）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025年 6月 27 日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召开经第七届
董事会第二十四次会议审议通过，并于 2025年 6月 11日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025年 6月 27日 14:30如期在：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开
的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 0 人，代表股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席、列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 713
名，代表股份 197,715,695 股，占公司有表决权股份总数的 19.3082%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 712 人，代表股份 14,049,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.3720%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会会议审议了以下议案：
1、《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》；
2、《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/bcc6dabb-1404-44a5-b8bc-1de90a786f42.PDF
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2025-06-10 18:54│神农种业（300189）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项说明
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 6月 27 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 23 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 6 月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体
承诺的议案》
2.00 《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规 √
划的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2025
年 6月 25日下午 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信
封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 6月 25日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第二十四次会议决议》和《第七届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e43f2fff-2052-457f-84f6-adbeae18f538.PDF
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2025-06-10 18:52│神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告说明
│的公告
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根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间
距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用
发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证监会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264
号）批准，公司于 2011 年 3月 7 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，以每股 24.00
元的价格首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为8
71,688,510.00 元。募集资金于 2011 年 3 月 10 日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[20
11]第 5001号）。
公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司
前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/10701373-43cb-48ee-bbc5-d6c2b3997d98.PDF
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2025-06-10 18:52│神农种业（300189）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结
构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳
证券交易所采取处罚或监管措施及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
（一）最近五年被证券监管部门处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
（二）最近五年被交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
深圳证券交易所于 2020 年 12月 28 日向公司出具《关于对海南神农种业科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的
决定》
1、存在的问题及监管措施
经查明，神农种业及相关当事人存在以下违规行为：
2020 年 1 月 6 日，神农种业披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，根据 2019年 9月 20日中国证监会海
南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》，神农种业在 2014 年至 2016 年通过虚构种子销售业务分
别虚增主营业务收入 5,405.77万元、2,223.60万元、751.40万元，在 2015 年通过实施无商业实质的品种权转让业务虚增利润 2,51
5.00 万元。神农种业就上述事项对 2014年至 2016 年财务报告进行了会计差错更正，分别调减 2014 年至 2016 年归属于上市公司
股东的净利润（以下简称“净利润”）152.78 万元、2,783.64 万元、111.09万元，调减金额占更正后净利润的比例分别为 1.31%、
136.73%、6.98%。本次会计差错更正后，神农种业 2015 年净利润由盈转亏。
鉴于上述违规事实及情节，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 16.2 条、第 16.3 条、第 1
6.4 条的规定，深交所作出如下处分决定：
一、对海南神农种业科技股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对海南神农种业科技股份有限公司时任董事长黄培劲，时任董事兼总经理柏远智，时任董事兼财务总监朱诚，时任董事雷晟
、郑主文，时任监事吴宏斌、高国富、黄明光，时任副总经理吴永忠、唐文、丁照华，时任副总经理兼董事会秘书胥洋，时任总经理
特别助理义志强给予通报批评的处分。”
2、整改情况
截至本公告之日，上述监管措施涉及的相关当事人已均未在公司担任任何职务。
收到深交所出具的通报批评处分决定后，公司全体董事、监事、高级管理人员高度重视，对通报批评中涉及的事项进行了全面梳
理和深入分析，积极开展自查自纠工作，相关人员及部门按照有关法律法规、监管部门工作规则和指引以及公司内部管理制度的规定
和要求，结合公司实际情况，就决定中提出的问题认真落实整改措施。公司将持续加强财务体系建设，不断完善相应财务制度，同时
持续加强财务队伍建设，加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，不定期组织相关人员进行培训，提升财务人员的专业水平
和合规意识，从源头保障会计核算的质量。同时公司将加强与年度审计机构的沟通，提高财务数据核算的准确性；充分发挥内部审计
的监督作用，加强对定期报告所披露财务数据的检查；强化信息披露的分级复核机制，确保定期报告披露质量。
除上述情形外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3c97d1e5-611e-4d39-9286-72201824109c.PDF
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2025-06-10 18:52│
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