公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-10 18:54 │神农种业（300189）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告│
│ │说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:52 │神农种业（300189）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即│
│ │期回报措... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:51 │神农种业（300189）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:54│神农种业（300189）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项说明
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 6月 27 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 27日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 23 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 6 月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 √
即期回报的风险提示及填补即期回报措施和相关主体
承诺的议案》
2.00 《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规 √
划的议案》
1、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2025
年 6月 25日下午 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信
封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 6月 25日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第二十四次会议决议》和《第七届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e43f2fff-2052-457f-84f6-adbeae18f538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:52│神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告说明
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间
距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用
发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证监会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264
号）批准，公司于 2011 年 3月 7 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，以每股 24.00
元的价格首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为8
71,688,510.00 元。募集资金于 2011 年 3 月 10 日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[20
11]第 5001号）。
公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股、增发、向特定对象发行股票、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司
前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用
情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/10701373-43cb-48ee-bbc5-d6c2b3997d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:52│神农种业（300189）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结
构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳
证券交易所采取处罚或监管措施及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
（一）最近五年被证券监管部门处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
（二）最近五年被交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
深圳证券交易所于 2020 年 12月 28 日向公司出具《关于对海南神农种业科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的
决定》
1、存在的问题及监管措施
经查明，神农种业及相关当事人存在以下违规行为：
2020 年 1 月 6 日，神农种业披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，根据 2019年 9月 20日中国证监会海
南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》，神农种业在 2014 年至 2016 年通过虚构种子销售业务分
别虚增主营业务收入 5,405.77万元、2,223.60万元、751.40万元，在 2015 年通过实施无商业实质的品种权转让业务虚增利润 2,51
5.00 万元。神农种业就上述事项对 2014年至 2016 年财务报告进行了会计差错更正，分别调减 2014 年至 2016 年归属于上市公司
股东的净利润（以下简称“净利润”）152.78 万元、2,783.64 万元、111.09万元，调减金额占更正后净利润的比例分别为 1.31%、
136.73%、6.98%。本次会计差错更正后，神农种业 2015 年净利润由盈转亏。
鉴于上述违规事实及情节，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11 月修订）》第 16.2 条、第 16.3 条、第 1
6.4 条的规定，深交所作出如下处分决定：
一、对海南神农种业科技股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对海南神农种业科技股份有限公司时任董事长黄培劲，时任董事兼总经理柏远智，时任董事兼财务总监朱诚，时任董事雷晟
、郑主文，时任监事吴宏斌、高国富、黄明光，时任副总经理吴永忠、唐文、丁照华，时任副总经理兼董事会秘书胥洋，时任总经理
特别助理义志强给予通报批评的处分。”
2、整改情况
截至本公告之日，上述监管措施涉及的相关当事人已均未在公司担任任何职务。
收到深交所出具的通报批评处分决定后，公司全体董事、监事、高级管理人员高度重视，对通报批评中涉及的事项进行了全面梳
理和深入分析，积极开展自查自纠工作，相关人员及部门按照有关法律法规、监管部门工作规则和指引以及公司内部管理制度的规定
和要求，结合公司实际情况，就决定中提出的问题认真落实整改措施。公司将持续加强财务体系建设，不断完善相应财务制度，同时
持续加强财务队伍建设，加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，不定期组织相关人员进行培训，提升财务人员的专业水平
和合规意识，从源头保障会计核算的质量。同时公司将加强与年度审计机构的沟通，提高财务数据核算的准确性；充分发挥内部审计
的监督作用，加强对定期报告所披露财务数据的检查；强化信息披露的分级复核机制，确保定期报告披露质量。
除上述情形外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3c97d1e5-611e-4d39-9286-72201824109c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:52│神农种业（300189）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为健全公司利润分配事项决策
程序和机制，提高股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年（2025-2027 年
）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，
公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划
。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在
充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作
出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司进行利润分配以母公司的可分配利润为依据。在符合现
金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正以及公司现金流满足正常经营和发展规划的前提下，应当优先采取现金或现金与股
票相结合的方式分配股利。
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
如果公司下一年度没有重大资金支出安排，则在进行本年度利润分配时，现金分红在本年度利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十。
如果公司下一年度有重大资金支出安排，则在进行本年度利润分配时，现金分红在本年度利润分配中所占比例最低应达到百分之
二十。
具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（三）在未能进行现金分红的情况下，公司可以单纯分配股票股利。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股本规
模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。同时，董事会应当说明采用股票股利进行利
润分配对公司成长性、每股净资产摊薄等方面产生的有利因素。
（四）公司原则上每年度进行一次利润分配，在条件允许的情况下，公司可以进行中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年
度利润分配政策执行。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性
段落的无保留意见；资产负债率高于百分之七十；经营性现金流量净额为负的。
四、利润分配需履行的决策程序
公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，并经董事会、监事会
审议通过后提请股东大会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独
立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具
体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会审议通
过的分配预案应按规定要求进行披露。
公司如遇到不可抗力的原因、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的
，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经董事会
审议通过后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式供股东参
与表决。
五、分红回报规划的生效、制定周期和调整机制
1、本分红回报规划经董事会、股东大会审议通过之日起生效。
2、公司至少每三年重新审阅一次公司《三年股东分红回报规划》，并根据公司生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改，
确定该时段的公司股东分红回报规划。
3、公司确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/16f6c6d0-0daf-441f-99de-7b2d0eb67f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《海南神农种业科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对
象发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件与本公告同日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3e681a07-1998-41d5-b182-3c0980bcde45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回
│报措...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补即期回报措...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/860e9ec9-5efd-427c-bc81-e49e63e32c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a0271681-9978-4d81-bcf8-23f3e91b75ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b6850fa3-8411-40e7-b23b-0acd4b732b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d1cebf33-53fc-4454-847f-a960536cc696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:51│神农种业（300189）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：第七届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/8cfb5b78-faf7-4e73-9c97-f66f873db74b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:50│神农种业（300189）：第七届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：第七届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/5a89a393-2e5d-4fc9-96fc-23c431d95615.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:44│神农种业（300189）：关于公司董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书孙凡斐女士的书面辞职报告。孙凡斐女士因
工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。孙凡斐女士董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会
届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的日常经营管理。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，孙凡斐女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙凡斐女士在任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据
|