公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 16:19 │神农种业（300189）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:17 │神农种业（300189）：独立董事提名人声明与承诺（孙益文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:17 │神农种业（300189）：独立董事候选人声明与承诺（朱竹青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:17 │神农种业（300189）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:17 │神农种业（300189）：独立董事候选人声明与承诺（孙益文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:17 │神农种业（300189）：独立董事提名人声明与承诺（朱竹青） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:16 │神农种业（300189）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:50 │神农种业（300189）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:50 │神农种业（300189）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:09 │神农种业（300189）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:19│神农种业（300189）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项说明如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √应选人数（3）
候选人的议案》 人
1.01 提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独 累积投票提案
立董事候选人
1.02 提名陈君先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案
董事候选人
1.03 提名吴娟为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案
候选人
2.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候 累积投票提案 √应选人数（2）
选人的议案》 人
2.01 提名孙益文女士为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2.02 提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述议案需采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 3人，应选独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 12 月 11 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。
（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 12 月 11 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/9bd8b8ff-e096-4a0c-9348-daa1e0edd743.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:17│神农种业（300189）：独立董事提名人声明与承诺（孙益文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 曹欧劼 现就提名 孙益文 为海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书
面同意作为海南神农种业科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过海南神农种业科技股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：曹欧劼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/b1e17e5f-b20a-4cc6-aa27-f3191f493519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:17│神农种业（300189）：独立董事候选人声明与承诺（朱竹青）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神农种业（300189）：独立董事候选人声明与承诺（朱竹青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/560ea769-9eef-45d0-a1ee-07726dfc7440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:17│神农种业（300189）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。
2025 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的
议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，任期 3年。公司董事会同意提名
曹欧劼女士、陈君先生、吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名孙益文女士、朱竹青女士为公司第八届董事会独立董
事候选人。（简历详见附件）
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孙益文女士为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
经资格审查，上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚
需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第八届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第八届董
事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定
继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/20c5dfca-c68c-4302-b20a-bfcabf8dd29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:17│神农种业（300189）：独立董事候选人声明与承诺（孙益文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 孙益文 作为 海南神农种业科技 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 曹欧劼 提
名为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过海南神农种业科技股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响
独立履职情形的密切关系
|