公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（朱竹青） │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（孙益文） │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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│2026-04-24 16:07 │神农种业（300189）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年年度审计报告
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神农种业（300189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c6d821c-c084-4410-bd38-06e506c819f8.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告
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神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11a7a7e7-b0e1-42e2-b727-0b5793a1ce77.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dcf5a68-c770-4c39-825e-2ed8070f0efe.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b524c017-41da-4105-87bb-7da423059374.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22e0738a-5f80-4547-971c-5e2246c12c7b.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5月 18日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供 非累积投票提案 √
担保相关事项的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 5、议案 7，关联股东曹欧劼女士应回避表决且不可接受其他股东委托投票；上述议案 9为特别决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 5月 15 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bd597b1-25cf-49db-844b-6fd7e854a907.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（朱竹青）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至 2025年 7月，任海南大学材料与化工学院化学教师、副
教授。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
朱竹青 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个
人的专业经验及特长，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董
事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 委员 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
2025年 10 《2025 年第三季度报告》。
月 22 日
2025年 12 1、《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会
月 12 日 议通知时限的议案》；
2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于会计估计变更的议案》；
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪 酬 主任 1 2025年 04 《关于对 2024 年度公司董事、监事和高管薪酬 同意
与 考 委员 月 14 日 与考核情况的审核意见》。
核 委
员会
四、出席独立董事专门会议的情况
2025 年 4 月 14 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议
案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 8 月 15 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》发表了明确的同意意见。2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，本人对《关于提名公
司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确的同意意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 天，充分利用参加公
司董事会、专门委员会、列席股东会等形式，深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络等方式，与公司董事、高级管理人员保
持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了
认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，在公司年报审计披露过程中履行了沟通职
责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者
关系管理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行
使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2025 年度公司信息披露的
及时、真实、准确、完整。
（三）本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法律、法规和规章制度，利用自身的专业知识和行
业经验，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
我将继续加强对公司的关注，继续推动公司更加重视社会责任，包括环境保护、员工权益、社会贡献等方面。我将继续推动公司
治理结构的优化，提升董事会的独立性和决策效率。同时，我也将倡导公司加强与股东的沟通，提高股东满意度和公司透明度我将鼓
励公司在追求经济效益的同时，也能够积极履行社会责任，实现可持续发展。在未来的一年里，我将继续本着对公司和股东负责的态
度，勤勉尽责，为公司的长远发展贡献自己的力量。感谢各位股东和董事会的信任与支持，我期待与大家共同推动公司取得更大的成
功。
独立董事：朱竹青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/880db31d-6642-48ca-9819-73b312fcde3a.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（孙益文）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度
》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将
2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，
任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007
年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9月至2023 年 6月，任江苏益客食品集团股份有限公
司独立董事；2019 年 9月至 2024年 9月，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事；2025 年 5月至今，任江山控股有限公司
独立非执行董事；2025 年 6月至今，任湖南中勘北斗研究院有限公司董事。现任恒信弘正会计师事务所有限责任公司副总经理、公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8 次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
孙益文 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，就议案相关
问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委
员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 主任 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 委员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
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