公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:10 │神农种业（300189）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-06 16:46 │神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 16:46 │神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-19 16:56 │神农种业（300189）：第七届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-11-19 16:55 │神农种业（300189）：关于在授信额度内提供担保相关事项的公告 │
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│2024-11-19 16:54 │神农种业（300189）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-08 18:52 │神农种业（300189）：关于公司高管收到海南证监局警示函的公告 │
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│2024-11-07 16:54 │神农种业（300189）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-29 00:00 │神农种业（300189）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │神农种业（300189）：第七届监事会第十四次会议决议公告 │
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2024-12-11 18:10│神农种业（300189）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 11月19 日、2024 年 12 月 6 日召开第七届董事会第二
十次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》，在 2024年度综合授信额度
内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保，担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。
具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告
》（公告编号：2024-049）、《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》（公告编号：2024-050）、《2024年第四次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-052）。
二、担保进展情况
近日，公司及子公司海南神农大丰投资有限公司与海南农村商业银行股份有限公司儋州支行签订了《保证合同》（合同编号：海
南农商银行儋州洋浦支行 2024年保字第 020号），为全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司与该银行签订的《流动资金贷款合
同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000万元，贷款期限为 36 个月。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，
无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》（公告编号：
2024-050）。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：海南农村商业银行股份有限公司儋州支行
2、保证人：海南神农种业科技股份有限公司
3、保证人：海南神农大丰投资有限公司
4、担保金额：人民币 5,000万元
5、期限：36个月
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、鉴定费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等一切费用）、加倍
支付的迟延履行期间的债务利息和所有其他应付费用。
8、保证期间：自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提
前到期日之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司（含孙公司）已签订担保合同金额为人民币103,000 万元，期末担保余额为人民币 17,616.82 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 22.84%。前述担保均为对全资孙公司的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表
外单位提供的担保，不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3e80c8cb-2e30-40d8-a29c-35a0fa28ed6d.PDF
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2024-12-06 16:46│神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 12月 6日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12月 6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12月 6日 9：15—9：25
，9：30-11：30和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9：15 至 15：00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 822名，代表股份 193,616,939股，占公司有表决权股份总数的 18.9079%，全部通过网络投票表决本
次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 821 名，代表股份 9,950,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.9718%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》
总表决情况：同意 190,531,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4065%；反对 2,244,280 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.1591%；弃权 841,002 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4344%。
中小股东总表决情况：同意 6,865,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.9948%；反对 2,244,280 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5537%；弃权 841,002 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4516%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/12e8d502-6fed-437c-b0d9-4e3687574b00.PDF
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2024-12-06 16:46│神农种业（300189）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 6 日召开。国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开经第七届董事会第二十次会议审议通过，
并于 2024 年 11 月 20 日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2024年 12月 6日 14:30如期在：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开
的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 6日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 6 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 0 人，代表股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 822
名，代表股份 193,616,939 股，占公司有表决权股份总数的 18.9079%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 821 人，代表股份 9,950,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.9718%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会会议审议了以下议案：
1、审议《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》
上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3cffeb55-8add-4960-b1c7-77bfeb8f5b3b.PDF
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2024-11-19 16:56│神农种业（300189）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 11月 19 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024年 11 月13 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5人
。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下
议案：
一、《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》
在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保。担保额度不超过 2 亿元，担保方式
包括但不限于连带责任保证等。有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。
本次事项有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略，且担保事项
为公司与子公司的互保，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意
本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在额度范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资等文件）及办理相应手续；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时
签署担保协议及其他后续事宜相关的各项法律文件。具体事项以公司及子公司与金融机构签订的各项协议约定内容为准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在授信额度内提供担保相关事项的公告》。
二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024年 12 月 6日召开 2024年第四次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/55d77eac-5505-4f48-9078-15a1fe55703c.PDF
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2024-11-19 16:55│神农种业（300189）：关于在授信额度内提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于在授信额度内提供担保相关事项的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/da54976f-64af-4d92-9094-1756f73afe43.PDF
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2024-11-19 16:54│神农种业（300189）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的议案》，决定于 2024年 12 月 6日（星期五）下午 14:30 召开 2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项说明如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12 月 6 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年 12 月 6 日。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12 月 6 日上午 9：15--下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年 12 月 2日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024年 12 月 2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在 2024
年 12月 5 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2024年 12 月 5 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d0f82b2e-d586-444f-9ea6-aaf2440fa3c4.PDF
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2024-11-08 18:52│神农种业（300189）：关于公司高管收到海南证监局警示函的公告
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神农种业（300189）：关于公司高管收到海南证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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