公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:32 │神农种业（300189）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-06-23 16:52 │神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 16:52 │神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-04 16:42 │神农种业（300189）：关于更换公司总经理的公告 │
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│2026-06-04 16:42 │神农种业（300189）：关于更换公司董事的公告 │
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│2026-06-04 16:41 │神农种业（300189）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-04 16:39 │神农种业（300189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 16:26 │神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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2026-07-13 17:32│神农种业（300189）：关于公司副总经理辞职的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄传东先生的书面辞职报告。黄传东先生
因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为至第八届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄传东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄传东先
生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄传东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/767a4098-fc72-4d82-8950-13880e01f51e.PDF
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 23 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 23 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 643 名，代表股份 196,415,501 股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 642 名，代表股份 12,749,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%，全部通过网络投票
表决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于更换公司董事的议案》
选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满时止，吴娟女士不再担任公司董事。
总表决情况：同意 194,121,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8322%；反对 1,888,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.9616%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2062%。
中小股东总表决情况：同意 10,455,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0086%；反对 1,888,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8140%；弃权 405,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1774%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9fca5b51-b601-47e8-b83c-07ae69838e08.PDF
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2026-06-23 16:52│神农种业（300189）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 6月 23日召开。国浩律师（上海）事
务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第四次会议审议通过，并于 202
6年 6月 5日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知
”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 6月 23日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 643名
，代表股份 196,415,501股，占公司有表决权股份总数的 19.1812%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 642人，代表股份 12,749,400股，占公司有表决权股份总数的 1.2451%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于更换公司董事的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0e2356ea-b49c-4254-8f0a-d17694980695.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司总经理的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公
司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到总经理张伟亮先生提交的书面辞职报告。张伟亮先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经
理职务后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张伟亮先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。截至本公告披露日，张伟亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伟亮先生在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。
经审查，周志远先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》等法律规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，亦不存在《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执
行人。
本次聘任周志远先生为公司总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0ead300b-b4df-4e46-b944-1732fce23416.PDF
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2026-06-04 16:42│神农种业（300189）：关于更换公司董事的公告
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因工作安排，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士
更换为周志远先生，提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
吴娟女士不再担任董事后，仍将继续担任公司财务总监。截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未
履行的承诺事项。吴娟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对吴娟女士任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢。
2026年6月4日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名周志远先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本次董事更换后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职
资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3528dc2a-ea71-48d6-b774-44b712b504f7.PDF
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2026-06-04 16:41│神农种业（300189）：第八届董事会第四次会议决议公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 5 月 29日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席的董事 5人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于更换公司总经理的议案》
张伟亮先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任周志远先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司总经理的公告》。
二、《关于更换公司董事的议案》
因工作安排，公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士更换为周志远先生。董事会同意提名周志远先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司董事的公告》。
三、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/393dabde-8fca-47c8-baa8-f13cdb65ba83.PDF
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2026-06-04 16:39│神农种业（300189）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年6 月 23 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 23 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 17 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 6月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 6月 22 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/5bf998da-81c0-4606-9b4b-fa6e852e3657.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 486 名，代表股份 188,930,051 股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 485 名，代表股份 5,263,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 187,967,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4903%；反对734,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3886%；弃权 228,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1212%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7058%；反对 734,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9458%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3484%。
2、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 187,841,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对882,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4670%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1094%。
中小股东总表决情况：同意 4,175,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3140%；反对 882,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7612%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9248%。
3、《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 187,955,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4842%；反对738,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3907%；弃权 236,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1251%。
中小股东总表决情况：同意 4,289,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4873%；反对 738,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0237%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4890%。
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 187,802,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032%；反对881,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4666%；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1302%。
中小股东总表决情况：同意 4,136,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5807%；反对 881,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7479%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6714%。
5、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1609%；反对 930,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4925%；弃权 250,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1328%。
中小股东总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5568%；反对 930,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6768%；弃权250,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7664%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 187,785,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3942%；反对872,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4618%；弃权 272,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1440%。
中小股东总表决情况：同意 4,119,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2578%；反对 872,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5731%；弃权272,100股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1691%。
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2646%；反对 735,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3894%；弃权 249,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1322%。
中小股东总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2802%；反对 735,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9743%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7455%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 187,949,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4811%；反对800,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4236%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0953%。
中小股东总表决情况：同意 4,283,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3771%；反对 800,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2034%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4195%。
9、《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》
总表决情况：同意 187,881,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4448%；反对786,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4163%；弃权 262,500 股（其中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1389%。
中小股东总表决情况：同意 4,214,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0720%；反对 786,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9413%；弃权262,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9867%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01a3cfc1-43c4-4fd9-acef-0b2df1dc4972.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 18日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次
股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第三次会议审议通过，并于 202
6年 4月 25日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”）
，公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 486名
，代表股份 188,930,051股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 485人，代表股份 5,263,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度利润分配预案》；
3、《2025年年度报告全文及摘要》；
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于向金融机构申请 2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》。
议案 5、7涉及关联交易，关联股东已回避表决。
议案 9为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/05806e8f-ee47-4633-9c8e-fa06df97495a.PDF
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2026-05-06 16:26│神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14：30-17：00。届时，公司董事、高管将在线就公
司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f2a68de0-87a0-4f30-b208-6bf836331ab4.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年年度审计报告
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神农种业（300189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c6d821c-c084-4410-bd38-06e506c819f8.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告
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神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11a7a7e7-b0e1-42e2-b727-0b5793a1ce77.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dcf5a68-c770-4c39-825e-2ed8070f0efe.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b524c017-41da-4105-87bb-7da423059374.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22e0738a-5f80-4547-971c-5e2246c12c7b.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5月 18日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 非累积投票提案 √
日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供 非累积投票提案 √
担保相关事项的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 5、议案 7，关联股东曹欧劼女士应回避表决且不可接受其他股东委托投票；上述议案 9为特别决议事项，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人
股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 5月 15 日下午 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（
信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联 系 人：孙凡斐 梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bd597b1-25cf-49db-844b-6fd7e854a907.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（朱竹青）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现
将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至 2025年 7月，任海南大学材料与化工学院化学教师、副
教授。现任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
朱竹青 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个
人的专业经验及特长，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董
事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 委员 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
2025年 10 《2025 年第三季度报告》。
月 22 日
2025年 12 1、《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会
月 12 日 议通知时限的议案》；
2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于会计估计变更的议案》；
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪 酬 主任 1 2025年 04 《关于对 2024 年度公司董事、监事和高管薪酬 同意
与 考 委员 月 14 日 与考核情况的审核意见》。
核 委
员会
四、出席独立董事专门会议的情况
2025 年 4 月 14 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议
案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 8 月 15 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》发表了明确的同意意见。2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，本人对《关于提名公
司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确的同意意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于 15 天，充分利用参加公
司董事会、专门委员会、列席股东会等形式，深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络等方式，与公司董事、高级管理人员保
持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了
认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，在公司年报审计披露过程中履行了沟通职
责并签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者
关系管理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行
使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2025 年度公司信息披露的
及时、真实、准确、完整。
（三）本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法律、法规和规章制度，利用自身的专业知识和行
业经验，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
我将继续加强对公司的关注，继续推动公司更加重视社会责任，包括环境保护、员工权益、社会贡献等方面。我将继续推动公司
治理结构的优化，提升董事会的独立性和决策效率。同时，我也将倡导公司加强与股东的沟通，提高股东满意度和公司透明度我将鼓
励公司在追求经济效益的同时，也能够积极履行社会责任，实现可持续发展。在未来的一年里，我将继续本着对公司和股东负责的态
度，勤勉尽责，为公司的长远发展贡献自己的力量。感谢各位股东和董事会的信任与支持，我期待与大家共同推动公司取得更大的成
功。
独立董事：朱竹青
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/880db31d-6642-48ca-9819-73b312fcde3a.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（孙益文）
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本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度
》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将
2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，
任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007
年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9月至2023 年 6月，任江苏益客食品集团股份有限公
司独立董事；2019 年 9月至 2024年 9月，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事；2025 年 5月至今，任江山控股有限公司
独立非执行董事；2025 年 6月至今，任湖南中勘北斗研究院有限公司董事。现任恒信弘正会计师事务所有限责任公司副总经理、公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议的情况
2025 年度，公司共召开了 5次股东会、8 次董事会会议。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。本人出席会议具体情况如下：
出席董事会及列席股东会的情况
姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
孙益文 8 8 0 0 否 5
在会议召开前，本人对提交董事会和股东会的议案均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况
进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，就议案相关
问题与公司进行讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
本人对 2025 年度董事会所有议案均投了赞成票，未有反对、弃权的情形发生。
三、在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委
员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
委员 任职 召开 召开日期 会议内容 意见
会名 情况 会议 类型
称 次数
战 略 委员 1 2025年 04 《关于公司 2024 年发展战略执行情况的议案》。 同意
委 员 月 14 日
会
审 计 主任 4 2025年 04 1、《2024 年年度报告全文及摘要》； 同意
委 员 委员 月 14 日 2、《2024 年度内部控制自我评价报告》；
会 3、《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结
的议案》；
4、《2025 年第一季度报告》；
5、《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
6、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
2025年 08 《2025 年半年度报告及摘要》。
月 15 日
2025年 10 《2025 年第三季度报告》。
月 22 日
2025年 12 1、《关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会
月 12 日 议通知时限的议案》；
2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于会计估计变更的议案》；
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪 酬 委员 1 2025年 04 《关于对 2024 年度公司董事、监事和高管薪酬 同意
与 考 月 14 日 与考核情况的审核意见》。
核 委
员会
四、出席独立董事专门会议的情况
2025 年 4月 14 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于全资孙公司签订协议暨关联交易的议
案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 8月 15 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，本人对《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的
议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 11 月 21 日，公司第七届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议，本人对《关于提名公司第八届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 12 日，公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了明确的同意意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天，充分利用参加公司董
事会、专门委员会、列席股东会等形式，深入了解公司经营和财务状况；通过电话、网络等方式，与公司董事、高级管理人员保持密
切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真
的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，在公司年报审计披露过程中履行了沟通职责并
签署了书面确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）充分发挥财务专业优势，切实维护投资者合法权益。2025 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司
的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司每一份财务报告及议案附件，重点核查收入确认、资产减值、关联交易公
允性等关键领域，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和
中小股东的合法权益。
（二）持续跟进公司内控体系建设，督促管理层有效执行财务报告相关内控，从源头防范财务风险，切实发挥独立董事的监督作
用。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、
临时报告等信息披露材料，确保了 2025 年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作方面的法律、法规和规章制度，在工作中不断加强专业知
识的学习，密切跟踪行业发展趋势，切实提高自己的履职能力和水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维
护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
面对监管政策的变化可能对公司的运营和财务状况产生的影响，本人也将持续关注相关政策的更新，确保公司能够及时调整策略
，符合最新的法规要求。本人将继续加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而
提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事及管理层的沟
通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司
诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
独立董事：孙益文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebfb250c
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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神农种业（300189）：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb3e4107-5369-4885-b717-9486d22f5be7.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 116,856,420.03 元，归属于母公司所有者的净
利润 107,157,751.48 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-488,878,148.25 元，母公司报表未分配利润-201
,214,908.81 元，合并资本公积余额 143,862,105.69 元。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司
的可供分配利润为依据，截至 2025 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，
考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的2025 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度（调整后） 上上年度（调整后）
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 107,157,751.48 -50,640,219.25 -35,129,355.61
利润（元）
研发投入（元） 9,747,814.25 12,545,765.66 11,792,978.97
营业收入（元） 249,134,153.16 156,511,955.11 166,725,377.15
合并报表本年度末累计未 -488,878,148.25
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -201,214,908.81
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 7,129,392.21
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 34,086,558.88
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.96
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表及母公司报表年度末未分配利润均为负值暨公司可供投资者分配的利润为负,
不具备分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
三、公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司
的可供分配利润为依据，截至 2025 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。同时，
结合公司未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6367ae8d-3e5c-4da6-a1b8-8c2dfe7d200f.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：独立董事独立性情况的专项意见
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事
独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fbedda8-ee75-48b8-a910-3d6ebdb6ae35.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15fe810f-d034-40a4-9fbf-69f656d86f9a.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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神农种业（300189）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6ac3b83b-0b24-4a66-8173-6ba27c85572b.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及海南神农种业科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入 43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、
林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第一次会议，于 2025 年 12 月30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，利安达对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、年度营业收
入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为
公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。
（二）2025 年 12 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意
聘任利安达为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。同时还审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》《关于会计估计变更的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
（三）2026 年 1 月 16 日，公司审计委员会、独立董事与利安达进行了审前沟通，就公司 2025 年度审计计划进行了沟通，对
2025 年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通与安排。公司审计委员会对公司未审
财务会计报表出具了审阅意见。
（四）2026 年 4 月 13 日，公司审计委员会、独立董事与利安达进行了审后沟通，对公司 2025 年年报审计工作中涉及的重大
事项以及审计结果等事项进行了沟通。公司审计委员会对公司初审后财务会计报告出具了审阅意见。
审计委员会分别于 2026 年 3 月 10 日和 2026 年 4 月 10 日向利安达发出了关于 2025 年度审计工作的督促函，督促其严格
按照约定时间进行审计工作，把握好审计进程，及时提交审计报告。
（五）2026 年 4 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》《2025 年度
内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所 2025 年度审计工作总结的议案》《2026 年第一季度报告》《关于拟续聘会计师事务
所的议案》《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为利安达在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
海南神农种业科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bd91d7e-3257-4432-a7d7-46e36d717dea.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-488,878,148.25
元，公司未弥补亏损金额为-488,878,148.25 元，公司实收股本 1,024,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分
之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
公司 2025 年度实现营业收入 249,134,153.16 元，同比增长 59.18%；营业成本 160,998,552.21 元，同比增长 65.72%；营业
利润 146,707,526.39 元，同比增长 484.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,157,751.48 元，同比增长 311.61%。2025
年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2025 年度净利润仍不足弥补，致使公司 2025 年度未弥补亏
损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2025 年度公司净利润实现扭亏为盈，但仍存在未弥补亏损的情况，公司将通过积极有效地应对措施改善公司经营情况：
1、持续聚焦主业，深化产业优势并推进升级，提升公司核心竞争力，积极关注行业动态与市场趋势，建立产品迭代体系保持市
场领先地位，积极开拓市场，不断提高盈利能力。
2、做好预算管理、提高管理效能、做好成本费用管控，加强对资金使用的监管和调控力度，提高资金使用效率，强化内部资源
科学高效配置，稳健扎实地开展各项经营管理工作。
3、继续高度重视并多措并举强化资金回笼，加快应收账款催收，促进资金的良性循环，维护资金安全与稳定。
4、加强内控体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控风险，进一步提升公司规范运作
水平。
四、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/85c2173c-b8c4-4099-ad80-c3d199ff92c6.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备
足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司 2025 年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进
行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请利安达为公司 2026 年度审计机
构，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与利安达协商确定审计费用，办理服务协议
签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险
基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 0次和纪律处分 2
次。
31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 3次和纪律处分 7
次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：许长英
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1999 年至 2009 年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 1
2年，承办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、*ST 佳沃（300268）、ST 熊
猫（600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签
署或复核 5家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：周砚群
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2007 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人、利安达湖南分所副所长。2
017 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖
北广电（000665）、新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST 熊猫（600599）、千山药机（300216）
、神舟长城（000018）、*ST 佳沃（300268）、嘉凯城（000918）等上市公司财务审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等
各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核 4家上市公司审计报告。
（3）拟执行项目质量控制负责人：夏娟
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
2018 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职
。2019 年成为注册会计师、2025 年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核 1家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025 年度审计费用为人民币 98 万元，其中，财务报告审计费用为人民币 78万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。2026
年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量由股东会授权公司管理层与利安达会计师事务所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第三次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对利安达从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为利安
达是一家具有证券、期货相关从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间
，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性
和稳定性，同意续聘利安达为公司 2026 年度审计机构，同意将该议案提请公司第八届董事会第三次会议审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74053be3-ba17-41b1-9043-cf8c1774d8f4.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度内部控制自我评价报告
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神农种业（300189）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c604dd1f-a8e6-42a2-8558-4a30263f0c55.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：2025年度董事会工作报告
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神农种业（300189）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff2beba5-2ece-440d-8bdf-e76f955aceb4.PDF
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2026-04-24 16:07│神农种业（300189）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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神农种业（300189）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be69da01-0c05-4ab3-96f3-8a42caf49c22.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2026年一季度报告
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神农种业（300189）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5d0609a0-c015-4712-a90b-83d7c169231b.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2025年年度报告
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神农种业（300189）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/53cef425-30a5-4b8b-b3a5-e88535641500.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：2025年年度报告摘要
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神农种业（300189）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9eb6fca9-2757-41d4-ac13-4edcb2467b23.PDF
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2026-04-24 16:06│神农种业（300189）：第八届董事会第三次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95cee67c-41fa-4724-a5b1-7200f5dc747f.PDF
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2026-01-30 17:08│神农种业（300189）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 1月28 日、1月 29 日、1月 30 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制人书面询证，就相关问题进行了核实，现就相关情况
说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2026 年 1月 29 日披露了《2025 年度业绩预告》，本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经
会计师事务所审计，具体财务数据请以公司 2025 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司 2025 年度业绩预告不存在应修正的情
况。公司预计将于 2026 年 4 月 25 日披露《2025 年年度报告》。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工
作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/510ad549-cd10-4ad8-adaf-be685041bccc.PDF
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2026-01-29 16:36│神农种业（300189）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 9,000 ～ 12,000 -4,987.43
扣除非经常性损益后的净利润 0 ～ 500 -4,562.44
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司产品营业收入较上期显著增长，同时成本费用控制取得一定成效，使得公司业绩实现扭亏为盈。
2、本报告期公司转让海南波莲生物有限公司部分股权，同时由于对其不具有重大影响，根据会计准则相关规定，公司对海南波
莲生物有限公司剩余股权的会计核算方法已由长期股权投资权益法转为其他权益工具投资核算，因股权处置和剩余股权核算方法转换
产生的投资收益导致公司利润增加。
3、本报告期因公司投资性房地产会计政策从成本计量模式变更为公允价值计量模式，且部分自用房地产因改变用途转换为投资
性房地产，导致公司产生了公允价值变动损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c7fcaeb-c561-4a74-b6cf-eed8816b9c70.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，并对 2025
年第一季度财务报表进行追溯调整。本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。现
将具体内容公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
公司于近日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《关于对海南神农种业科技股份有限公司检查发现问题予以关注的函
》（海南证监函[2025]720号）（以下简称“关注函”）。关注函指出：“公司自2025年1月1日改变部分资产价值计量模式，聘请评
估机构对公司名下52处资产公允价值进行评估，评估机构于2025年2月出具评估报告，评估基准日为2024年10月31日。公司后续聘请
另一评估机构对其中23处资产进行重新评估，评估机构于2025年6月出具评估报告，评估基准日为2024年12月31日。公司2025年第一
季度报告系依据第一次评估结论，2025年半年度报告系依据第二次评估结论，第二次评估结论反映了相应23处资产在2024年12月31日
的价值，在公司披露2025年第一季度报告的时点，实质替代了相应资产第一次评估结论。据公司统计，在2025年第一季度报告中适用
第二次评估结论，将影响一季度归母净利润约-1166.64万元，占比约1196.52%，需追溯调整2025年第一季度报告。”
基于《关注函》所认定的情况，公司对2025年第一季度财务报表数据进行了严格自查。根据《企业会计准则第28号--会计政策、
会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，结
合自查情况，并基于谨慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对2025年第一季度财务报表进行追溯调整。
二、前期会计差错更正事项对公司财务报表的影响
根据企业会计准则的规定，公司前期会计差错采用追溯重述法，对公司2025年第一季度财务报表项目及金额的影响具体如下：
1、2025年一季报合并资产负债表 单位：元 币种：人民币
项目 更正前 更正后 差异
投资性房地产 69,263,063.68 85,572,269.11 16,309,205.43
固定资产 180,775,115.52 180,777,358.34 2,242.82
无形资产 140,014,311.89 138,109,538.30 -1,904,773.59
非流动资产合计 878,550,211.79 892,956,886.45 14,406,674.66
资产总计 1,148,937,906.62 1,163,344,581.28 14,406,674.66
其他综合收益 738,558.51 738,558.51
未分配利润 -621,473,510.53 -608,677,364.62 12,796,145.91
归属于母公司所有 698,135,979.29 711,670,683.71 13,534,704.42
者权益合计
少数股东权益 83,947,048.69 84,819,018.93 871,970.24
所有者权益合计 782,083,027.98 796,489,702.64 14,406,674.66
负债和所有者权益 1,148,937,906.62 1,163,344,581.28 14,406,674.66
总计
2、2025年一季报合并利润表 单位：元 币种：人民币
项目 更正前 更正后 差异
公允价值变动收益（损 -845,563.54 -12,734,010.38 -11,888,446.84
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 329,278.26 -11,559,168.58 -11,888,446.84
号填列）
四、利润总额（亏损总额以 524,220.37 -11,364,226.47 -11,888,446.84
“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－” 524,220.37 -11,364,226.47 -11,888,446.84
号填列）
（一）归属于母公司所有者 -975,029.12 -12,641,464.89 -11,666,435.77
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 1,499,249.49 1,277,238.42 -222,011.07
合收益总额
三、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
由于公司2025年半年度报告已依据第二次评估结论进行会计处理，本次公司对上述会计差错进行更正，追溯调整相关财务报表的
部分项目仅对公司2025年一季度总资产、净资产、利润总额、净利润产生影响，不会对公司已披露的2025年半年报、2025年三季报的
总资产、净资产、利润总额、净利润及现金流量产生影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，且不存在利用
该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。公司后续将认真学习政策法规并加强落实，进一步夯实财务
信息质量。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够真实、准确、客观地反映公司
的财务状况和经营成果，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
五、报备文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/37ce31d3-ef74-42ec-bb5d-d510b92d5233.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：2025年第一季度报告（更正后）
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神农种业（300189）：2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/47aea973-92a2-4427-b2bb-0a2de5795b1d.PDF
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2026-01-13 15:56│神农种业（300189）：第八届董事会第二次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/d1723022-cc62-4668-8c47-a87fa1b3d381.PDF
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2025-12-30 16:54│神农种业（300189）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会于 2025年 12月 30日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第四次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第一次会议审议通过，并于 202
5年 12月 13日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“通
知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 30日 14:30如期在：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的
实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 602名
，代表股份 188,078,101股，占公司有表决权股份总数的 18.3670%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 601人，代表股份 4,412,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4309%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ac24a900-a47b-49a2-9d3a-8f45f9fd05e6.PDF
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2025-12-30 16:54│神农种业（300189）：2025年第四次临时股东会决议公告
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神农种业（300189）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f09bcb08-8e13-426e-b401-4e634fee1895.PDF
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2025-12-23 18:00│神农种业（300189）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 12月 19 日、12 月 22 日、2025 年 12 月 23 日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及向控股股东、实际控制人书面询证，就相关问题进行了核实，现就相关情况
说明如下：
1、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
4、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；
5、公司不存在违反公平信息披露的情形；
6、公司披露的 2025 年第一季度报告需进行更正，公司正在完成必要的内部流程，并将按规定履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司披露的 2025 年第一季度报告需进行更正，公司正在完成
必要的内部流程，并将按规定履行信息披露义务。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2b49bb73-b57d-4b75-abb7-43a82cc659b5.PDF
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2025-12-12 19:17│神农种业（300189）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）；
3、拟聘任会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请利安达担
任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与四川华信进行了友好沟通，四川华信已明
确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年第
四次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
2024年度经审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零
售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2,559.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保
险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：许长英
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙
）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年，承
办过冠豪高新（600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、ST佳沃（300268）、ST熊猫（600599
）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核5家
上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：周砚群
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安达湖南分所副所长。2017年成为注册会
计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖北广电（000665）、
新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST熊猫（600599）、千山药机（300216）、神舟长城（000018）
、ST佳沃（300268）、*ST嘉凯（000918）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应
专业胜任能力。近三年共签署或复核4家上市公司审计报告。
（3）拟执行项目质量控制负责人：夏娟
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任质量部部门经理，未在其他单位兼职。
2019年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供质量控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量由股东会授权公司管理层与利安达会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的四川华信担任公司2021年度至2024年度的审计机构，并在之前年度均发表了标准的无保留意见。公司不存在已委托
四川华信开展2025年部分审计工作后解聘四川华信的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司未来业务发展和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请利安达为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与四川华信进行了事前沟通，四川华信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家
相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对四川华信的辛勤工作表示衷心感谢。
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求
，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对利安达的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和
了解，认为利安达具备从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、公允的
审计服务，同意变更利安达为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e5bbf24a-8079-4ad1-be41-3ac9c8ef4853.PDF
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2025-12-12 19:17│神农种业（300189）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《
关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第八
届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公
司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
董事长：曹欧劼女士
非独立董事：曹欧劼女士、吴娟女士、陈君先生
独立董事：孙益文女士、朱竹青女士
公司第八届董事会由上述 5名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与第八届董事会任期一致，具体组成人员如下
：
1、战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；
2、审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生；
3、薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、吴娟女士。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
1、聘任张伟亮先生为公司总经理；
2、聘任周志远先生、黄传东先生为公司副总经理；
3、聘任吴娟女士为公司财务总监；
4、聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书；
5、聘任梁姝女士为公司证券事务代表。
上述人员任期三年，与第八届董事会任期一致。
董事会秘书孙凡斐女士及证券事务代表梁姝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，公司第七届董事会董事郑抗女士任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会
委员的职务，且不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，郑抗女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d5795052-c1cd-4635-b020-44e7f78be270.PDF
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2025-12-12 19:17│神农种业（300189）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业
会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的相关规定，海南神农种业科技股份有限公司对应收款项计提预期信用损失的会计估计进
行变更。
2、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已
披露的财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更自 2025年 12 月 1 日起执行
。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会计估计变更事项属于董事
会审议范畴，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计估计变更概述
为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计
准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对应收款项计提预期信用损失的会计估计进行变更。
1、变更原因
公司原有的会计估计所依据的资产基础与信用风险特征已发生显著变化。公司原坏账准备计提政策对组合应收账款采用迁徙率法
。自新管理层上任以来，公司积极推动历史遗留应收款项的专项清理（包括上门催收、司法追偿等方式），并对符合核销条件的坏账
履行了核销程序。同时，通过对业务结构的战略调整，公司已更加聚焦于主业，不符合战略定位的非主业子公司已基本完成关停或处
置。目前，公司客户主要集中于各级地方政府农业农村局及长期合作的经销商，整体信用资质良好，坏账风险较低。在此背景下，剔
除已基本全额计提坏账准备的5年以上应收账款后，公司近年实际发生的坏账损失显著低于按原迁徙率模型测算的预期信用损失额，
原有会计估计已无法公允反映当前应收账款组合的真实信用风险状况。与此同时，公司注意到目前同行业上市公司对应收款项组合计
提坏账准备普遍采用年限法。鉴于公司当前主业聚焦，客户信用风险可控，采用行业通用的年限法进行会计估计，能够更公允、更审
慎地反映金融资产的信用风险，使财务信息更符合公司业务实际与行业惯例。为了更加客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《
企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨
慎性原则，拟将组合计提的应收款项由迁徙率计提法变更为年限法计提。
2、变更日期
本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
3、变更前采用的会计估计
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，对共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率模型计提坏账准
备。具体方式为：基于历史年度各账龄段应收款项的迁徙数据，测算各账龄段应收款项向后续账龄迁徙的概率，结合历史信用损失经
验及前瞻性信息调整，确定各组合的预期信用损失率，进而计算当期应计提的坏账准备。具体情况如下：
（1）应收账款
账龄 一般种子销售组合 政府采购组合 其他组合
三年平均迁 测算预期信 三年平均 测算预期信 三年平均迁 测算预期信
徙率（%） 用损失率（%） 迁徙率（%） 用损失率（%） 徙率（%） 用损失率（%）
1 年以下 24.86% 3.04% 45.65% 15.33% 20.90% 11.41%
1～2 年 41.56% 17.55% 60.53% 41.44% 65.55% 34.54%
2～3 年 43.44% 32.23% 86.11% 79.88% 94.05% 61.48%
3～4 年 82.97% 100.00% 78.15% 100.00% 99.77% 100.00%
4～5 年 72.81% 100.00% 98.79% 100.00% 99.79% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
（2）其他应收款
账龄 备用金组合 其他组合
三年平均迁徙率 测算预期信用损 三年平均迁徙率（%） 测算预期信用损
（%） 失率（%） 失率（%）
1 年以下 13.63% 0.59% 13.26% 8.64%
1～2 年 46.07% 4.54% 77.69% 68.27%
2～3 年 40.66% 10.76% 97.91% 95.87%
3～4 年 33.11% 100.00% 87.68% 100.00%
4～5 年 66.60% 100.00% 94.13% 100.00%
5 年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4、变更后采用的会计估计
公司综合评估了应收款项的构成、风险性及历史信用损失经验，并参考了部分同行业上市公司类似信用风险特征的应收款项的预
期信用损失率标准，结合当前市场环境、客户信用状况及对未来经济走势的预测，制定各账龄段统一的预期信用损失率，应收账款按
单项计提组合、账龄组合（一般种子销售组合、政府采购组合、其他组合）计算并计提坏账准备；其他应收款按单项计提、账龄组合
（备用金组合、其他组合）计算并计提坏账准备。其中账龄组合的坏账准备计提比例如下：
账龄分布 应收账款 其他应收款
一般种子销售组合 政府采购组合 其他组合 备用金组合 其他组合
1 年以下 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
1～2 年 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
2～3 年 30.00% 50.00% 30.00% 30.00% 30.00%
3～4 年 50.00% 80.00% 50.00% 50.00% 50.00%
4～5 年 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
二、会计估计变更对公司的影响
经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，使公司2025年11月信用减值损失减少1,766.21万元，净利润增加1,766.21万元，归
属于上市公司股东的净利润增加1,021.81万元。
由于目前无法确定2025年末的应收款项余额及账龄分布，故暂无法披露本次会计估计变更对公司2025年全年损益影响的具体金额
，后续影响以公司正式披露的定期报告为准。
根据测算结果，本次应收款项预期信用损失率调整的影响额不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的50%，也不会超
过最近一期经审计的净资产绝对值的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交公司股东
会审议。
根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的
财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的
财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法，
无需对已披露的财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形
，同意本次会计估计变更事项。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更事项，并将该议案提交公司董事会审议。
五、报备文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/40a7b039-2efb-4748-80a0-8a5ead740b31.PDF
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2025-12-12 19:17│神农种业（300189）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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神农种业（300189）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/993e8fe3-f317-4f2a-9974-421b127bcc38.PDF
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2025-12-12 19:16│神农种业（300189）：第八届董事会第一次会议决议公告
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神农种业（300189）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/76b11aa6-f845-4dea-9704-9ca42664ed0e.PDF
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2025-12-12 19:14│神农种业（300189）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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神农种业（300189）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2badd026-18e5-45e4-bff7-0caea3d2a3c9.PDF
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2025-12-12 16:56│神农种业（300189）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 12 日 9：15
—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 184 名，代表股份 186,000,551 股，占公司有表决权股份总数的 18.1641%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 183 名，代表股份 2,334,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.2280%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举曹欧劼女士、陈君先生、吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事。
1.01 提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 183,884,502 股，中小股东总表决情况：同意股份数 218,401 股。
1.02 提名陈君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 183,864,091 股，中小股东总表决情况：同意股份数：197,990 股。
1.03 提名吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 183,853,393 股，中小股东总表决情况：同意股份数 187,292 股。
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举孙益文女士、朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事。
2.01 提名孙益文女士为公司第八届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 183,875,598 股，中小股东总表决情况：同意股份数 209,497 股。
2.02 提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 183,935,493 股，中小股东总表决情况：同意股份数 269,392 股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、《2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a7ebac8d-633c-4b78-80ae-ab28c36fb140.PDF
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2025-12-12 16:56│神农种业（300189）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于 2025年 12月 12日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。本次股东会的召开经第七届董事会第二十七次会议审议通过，
并于 2025年 11月 27日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下
简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 12月 12日 14:30如期在：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的
实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年 12月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 184名
，代表股份 186,000,551股，占公司有表决权股份总数的 18.1641%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 183人，代表股份 2,334,450股，占公司有表决权股份总数的 0.2280%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》：
1.01《提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》；
1.02《提名陈君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》；
1.03《提名吴娟为公司第八届董事会非独立董事候选人》；
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：
2.01《提名孙益文女士为公司第八届董事会独立董事候选人》；
2.02《提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事候选人》。
上述议案为累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8ecb7622-9ef8-48b8-99df-f07b7d5864af.PDF
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2025-12-04 17:56│神农种业（300189）：关于公开挂牌转让参股公司部分股权的公告
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神农种业（300189）：关于公开挂牌转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c2bf09b3-66e4-43f9-9e27-8b7e82f91fed.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│神农种业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175393.PDF
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2026-04-25│神农种业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175400.PDF
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2026-01-13│神农种业：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-13/1224931425.PDF
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2025-10-29│神农种业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748457.PDF
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2025-08-28│神农种业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588348.PDF
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2025-04-26│神农种业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326682.PDF
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2025-04-26│神农种业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326675.PDF
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2024-10-29│神农种业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537875.PDF
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2024-08-28│神农种业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999407.PDF
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2024-04-26│神农科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219833050.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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