公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-30 18:04 │潜能恒信（300191）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：关于增加对外投资额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：潜能恒信期货及衍生品套期保值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-29 18:45 │潜能恒信（300191）：渤海0917合同区重大合同进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 18:04│潜能恒信（300191）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8e48deb0-949b-4984-80ae-da8dd649a979.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效避免国际原油价格波动对潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营带来的不利影响，公
司及全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅
波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
2、交易方式：公司拟开展的期货及衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融
机构。交易范围仅限于与公司主要业务相关的期货及衍生品品种。
3、交易金额：根据公司生产经营计划，公司开展期货及衍生品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 15,0
00 万元，任意时点累计合约金额不超过 60,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。
4、已履行的审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第六届董事会第十五次
会议审议通过，尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
5、风险提示：公司通过开展期货及衍生品套期保值业务，与公司实际业务相匹配，不以投机及套利交易为目的，规避大宗商品
价格波动及汇率波动对公司经营业绩的影响。但相关套期保值业务仍面临市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等，公司将积极
落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
一、期货及衍生品套期保值业务概述
（一）交易目的
公司主业为油气勘探开发和销售，生产经营受国际原油、天然气价格波动影响较大。为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公
司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升公司在复杂市场环境下
的抗风险能力与可持续发展能力。
本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，所需资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司及全资子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 15,000 万元，任意时点累
计合约金额不超过 60,000万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。
（三）交易方式
公司拟开展的期货及衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易范围
仅限于与公司主要业务相关的期货及衍生品品种。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司或全资子公司将以自有及自筹资金进行套期保值操作。
二、审议程序
公司于 2026 年10月 29日召开了第六届董事会审计委员会2026年第五次会议和第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行期货及衍生品套期保值业务以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的交易，避免国际原油价格波动及汇率波动对
经营利润带来的影响，但套期保值也有一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失；境外交易
市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此
外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、信用风险：期货及衍生品交易经纪公司或交易对手出现违约，导致公司遭受损失的风险。期货及衍生品交易经纪公司经营不
善，出现财务危机、挪用客户保证金等违规行为，可能导致无法正常执行公司交易指令或资金兑付；交易对手在衍生品交易中，因自
身经营困难或恶意违约，不履行合约义务，如不按时交付货物或支付款项。
4、技术风险：内部人员操作失误，如交易员输错交易指令、未及时止损；风险管理人员未准确评估风险，导致风险监控失效；
系统故障方面，期货交易系统出现宕机、数据传输错误等问题，影响交易的及时性和准确性；流程不完善，如缺乏有效的交易审批流
程，导致未经授权的交易发生。
5、法律风险：不熟悉或误解国家新出台的期货交易相关法律法规、期货交易所规则，导致交易行为违规；在签订期货交易合同
、衍生品合约时，合同条款存在漏洞或不符合法律规定，引发合同纠纷；参与未经监管部门批准的非法期货交易平台或场外交易，面
临法律制裁。
（二）风险控制措施
1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责、审批授权、业务流
程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时
应对，采取相关措施妥善处理。
3、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
4、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
5、公司内控审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，防范业务中的操作风险。
6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，尽可能减少损失。
7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算与会计处理和列报披露。
五、对公司的影响
公司及全资子公司通过开展期货及衍生品套期保值业务有助于合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响有
效管理价格大幅波动的风险，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司已制定了相关风险控制措施，有效规
范交易行为，严格控制风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、公司出具的可行性分析报告；
4、期货及衍生品套期保值管理制度；
6、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/04915024-eb74-4fa7-a2b4-e3a9b36d87fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：关于2026年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第三季度报告全文于2026年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninf
o.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c3b2e9d3-b1dd-4b49-b704-6a7b8deb807a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）主业为油气勘探开发和销售，生产经营受国际原油、天然气价格波动影响
较大。为合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理
价格大幅波动的风险，提升公司在复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力。
本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，所需资金使用安排合理。
二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容
1、交易金额：公司及全资子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过 15,000 万
元，任意时点累计合约金额不超过 60,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。
2、交易方式：公司拟开展的期货及衍生品套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融
机构。交易范围仅限于与公司主要业务相关的期货及衍生品品种。
3、交易期限：自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。
4、资金来源：公司或全资子公司将以自有及自筹资金进行套期保值操作。
三、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析及其控制措施
（一）风险分析
公司进行期货及衍生品套期保值业务以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的交易，避免国际原油价格波动及汇率波动对
经营利润带来的影响，但套期保值也有一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失；境外交易
市场存在汇率波动风险和相关国家政策变动导致无法交易而带来损失的风险。
2、资金风险：期货及衍生品套期保值业务交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此
外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、信用风险：期货及衍生品交易经纪公司或交易对手出现违约，导致公司遭受损失的风险。期货及衍生品交易经纪公司经营不
善，出现财务危机、挪用客户保证金等违规行为，可能导致无法正常执行公司交易指令或资金兑付；交易对手在衍生品交易中，因自
身经营困难或恶意违约，不履行合约义务，如不按时交付货物或支付款项。
4、技术风险：内部人员操作失误，如交易员输错交易指令、未及时止损；风险管理人员未准确评估风险，导致风险监控失效；
系统故障方面，期货交易系统出现宕机、数据传输错误等问题，影响交易的及时性和准确性；流程不完善，如缺乏有效的交易审批流
程，导致未经授权的交易发生。
5、法律风险：不熟悉或误解国家新出台的期货交易相关法律法规、期货交易所规则，导致交易行为违规；在签订期货交易合同
、衍生品合约时，合同条款存在漏洞或不符合法律规定，引发合同纠纷；参与未经监管部门批准的非法期货交易平台或场外交易，面
临法律制裁。
（二）风险控制措施
1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、专业人员配备及职责、审批授权、业务流
程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
2、公司持续跟踪衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时按公司制定的应急机制及时
应对，采取相关措施妥善处理。
3、将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险
4、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
5、公司内控审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，防范业务中的操作风险。
6、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，尽可能减少损失。
7、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算与会计处理和列报披露。
五、可行性分析结论
公司开展期货及衍生品套期保值业务是以合理规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响为目的，有利于保障公
司生产经营活动的稳健运行，具有充分的必要性；公司已制定《期货及衍生品套期保值管理制度》，明确了业务流程、风险控制等相
关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货及衍生品套期保值业务有利于提升公司在复
杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力。因此，公司开展期货及衍生品套期保值业务具备可行性。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a498d1f3-0c68-4ec1-9d90-43f9494b81d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：关于增加对外投资额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于向海外全资公司增加投资额的议案》，该议案尚需提交股东会，现将具体情况公告如下：
一、本次增加投资额概述
（一）已审批投资额情况
2022 年 2 月 15 日公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”
）与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）正式签订《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”
），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期内享有该区块 100%勘探权益并
将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，
智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年。
2022 年 2月 15日公司第五届董事会第二次会议、2022 年 3月 3日公司 2022年第一次临时股东会审议通过了《关于向海外全资
公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能源有限公司（BVI 子公司）向智慧石油分期增资 180
0 万美元，用于智慧石油在中国南海 22/05 区块项目开展。
（二）本次增加的投资额情况
鉴于前期公司在南海 22/05 区块油气勘探取得重要发现，为加快推进南海22/05 区块综合地质研究、钻探井部署、钻前准备、
储量估算等各项工作。公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向海外全资公司增加投资额
的议案》，同意公司向智慧石油新增总额不超过 6,200万美元的投资，用于南海 22/05 区块项目开展（如图下）。
单位：万美元
项目名称 增加前投资额 增加后投资额
南海22/05区块 1,800.00 8,000.00
根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，上述事项尚需提交股东会审批。该事项不构成《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增加投资额标的基本情况
1、基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，
注册资本：5万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011 年 11 月 17 日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司 100%的
股权。
2、股权结构
3、主要财务指标
单位：万元
项目 2026年9月30日 2025年12月31日
资产总额 510,240.25 447,706.64
负债总额 405,230.13 349,684.20
净资产 105,010.12 98,022.44
2026年9月30日 2025年12月31日
营业收入 100,639.87 69,272.05
利润总额 3,332.82 6,380.93
净利润 6,647.35 7,108.33
智慧石油信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且非失信被执行人。
三、本次增加对外投资额对公司的影响
本次向智慧石油增加投资额是基于公司未来经营发展需要，符合公司中长期战略发展规划。本次增加投资的资金来源为公司自有
资金投入、股东融资等其他融资方式筹措资金解决，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
公司已在历次的定期报告中多次披露了上述合同区风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采
性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点，后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等。敬请
广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议 ；
2、第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9acc864e-8f36-46cd-ad51-84001835151a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、授信与担保情况概述
为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措各项目所需资金并降低融资成本，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需
求。公司及全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）、智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石
油克拉玛依”）拟向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务
）：
1、公司现有部分银行综合授信额度已到期或即将到期，为保障生产经营资金需求、保持融资渠道连续性，公司拟在上述额度到
期后重新或续办授信：向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称 “杭州银行”）申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信额
度，授信期限1年；向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称 “宁波银行”）继续申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信
额度，授信期限1年。
2、公司与共同借款人智慧石油拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称“工商银行”）申请1,000万元人民币的
流动资金贷款综合授信额度，用于公司日常经营，授信期限1年。
3、全资子公司智慧石油克拉玛依部分授信额度已到期或即将到期，基于准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需要，智慧石油克拉玛
依拟向多家银行重新申请综合授信，具体如下：（1）向中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行（以下简称“建设银行”）申
请循环授信额度不超过（含）20,000万元人民币，授信期限为1年，额度有效期内可循环使用，单笔循环贷款期限最长不超过3年；（
2）向中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行（以下简称 “中国银行”）申请授信额度不超过（含）10,000万元人民币，额度有
效期1年，单笔贷款期限最长不超过3年；（3）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（以下简称“昆仑银行”）申请综合授信额度
不超过31,400万元人民币，授信有效期1年，单笔贷款期限最长不超过3年。
公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信提供合计不超过（含）人民币61,400万元的连带责任保证担保，担保期限与各笔贷款期限
一致。公司董事会授权公司管理层在上述授信及担保额度范围内办理具体手续、签署相关法律文件。
公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的担保，在已通过董事会批准的12,000万美元（折合成人民币约85,229万元）担
保范围内。
二、被担保方的基本情况
公司名称：智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间：2019年12月6日
注册地点：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人：周锦明
经营范围：在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产类型：外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动股权结构
：潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公司100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智慧石油投资有限公司从事准噶
尔盆地九1-九5区块登记外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据：
2025年12月31日，资产总额为168,716.52万元，负债总额97,072.56万元，净资产为71,643.96万元，2025年度营业收入为43,731
.06万元，利润总额为-2,763.37万元，净利润为-2,542.07万元。
2026年9月30日，资产总额为177,226.20万元，负债总额为89,944.47万元，净资产为87,281.73万元，2026年前三季度营业收入
为36,921.10万元，利润总额为-2,065.54万元，净利润为-1,827.94万元。
是否失信被执行人：否
三、拟签订协议的主要内容
本次董事会审议的上述综合授信及担保事项，相关协议尚未签署。其中，公司拟向工商银行、杭州银行、宁波银行申请综合授信
额度，授信期限均为1年；全资子公司智慧石油克拉玛依拟向中国银行、建设银行、昆仑银行申请授信额度，授信期限均为1年，单笔
贷款期限最长不超过3年。公司为智慧石油克拉玛依上述授信提供连带责任保证担保。上述授信额度、担保方式及具体条款，以各方
实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为198,268.38万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资
公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2025年度经审计净资产的176.51%；实际担保总额累计为176,084.50万
元人民币，占公司2025年度经审计净资产的156.76%。目前智慧石油和智慧石油（克拉玛依）合同履行情况良好，公司及全资子公司
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
为满足公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信：公司作为共同借款人，与智
慧石油共同向工商银行申请流动资金贷款授信额度不超过（含）人民币1,000万元，授信期限1年；公司对已到期或即将到期的授信额
度重新申请，向杭州银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5,000万元、向宁波银行申请综合授信额度不超过（含）人民币10,00
0万元，授信期限均为1年；全资子公司智慧石油克拉玛依因准噶尔盆地九1-九5项目经营需要，向建设银行申请循环授信额度不超过
（含）人民币20,000万元，向中国银行申请授信额度不超过（含）人民币10,000万元，向昆仑银行申请授信额度不超过31,400万元人
民币，授信期限均为有效期1年，单笔贷款期限最长不超过3年，公司就智慧石油克拉玛依上述三项授信提供合计不超过（含）人民币
61,400万元的连带责任保证担保，担保期限与各笔贷款期限一致。上述授信额度、担保方式及具体条款，以各方实际签署的合同为准
。公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c613587f-066e-4939-8d73-e3c98a43098c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：潜能恒信期货及衍生品套期保值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：潜能恒信期货及衍生品套期保值管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9ec6506f-b118-4441-ba6d-6a2b3feeaa45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b46e2ec7-4730-4c71-bc52-3f1276477453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│潜能恒信（300191）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 29日 10:30 在公司大会议
室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2026 年 10 月19 日发出。本次会议
应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，全体高级管理人员列席，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告全文的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
为满足公司及准噶尔盆地九 1-九 5项目生产经营需求，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信：公司作为共同借款人，与
智慧石油投资有限公司（以下简称：智慧石油）共同向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款授信额度不超过（
含）人民币 1,000 万元，授信期限 1年；公司对已到期或即将到期的授信额度重新申请，向杭州银行股份有限公司北京分行申请综
合授信额度不超过（含）人民币 5,000 万元、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过（含）人民币 10,000 万
元，授信期限均为 1年；全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）因准噶尔盆地九 1-九
5项目经营需要，向中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请循环授信额度不超过（含）人民币 20,000 万元，向中国银行
股份有限公司克拉玛依市石油分行申请授信额度不超过（含）人民币 10,000 万元，向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请授信
额度不超过 31,400 万元人民币，授信期限均为有效期 1年，单笔贷款期限最长不超过 3年。公司就智慧石油克拉玛依上述三项授信
提供合计不超过（含）人民币 61,400 万元的连带责任保证担保，担保期限与各笔贷款期限一致。上述授信额度、担保方式及具体条
款，以各方实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网
的相关公告。
三、审议通过《关于向海外全资公司增加投资额的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
为加快推进南海 22/05 区块综合地质研究、钻探井部署、钻前准备、储量估算等各项工作，同意公司向智慧石油新增总额不超
过 6,200 万美元的投资，用于南海 22/05 区块项目开展，投资总额由 1,800 万美元变为 8,000 万美元。
本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于增加对外投资额的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
四、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
为有效避免国际原油价格波动对公司经营带来的不利影响，同意公司及全资子公司智慧石油开展套期保值业务，充分利用期货市
场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司开展期货及衍生品套期保值业务动用的保
证金和权利金额度在任意时点不超过 15,000 万元，任意时点累计合约金额不超过 60,000 万元，该额度自公司股东会审议通过之日
起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层及相关人员在额度和期限内审批公司日常期货及衍生品交
易具体操作方案、签署后续相关协议。
公司已就开展套期保值业务出具了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，作为该议案附件，与上述议案一
并经公司董事会审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》及《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
五、审议通过《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
为规范公司期货及衍生品套期保值业务，加强对期货及衍生品交易业务的管理，稳定公司生产经营成本与预期收益，维护公司及
全体股东的合法权益，提升公司在复杂市场环境下的抗风险能力与可持续发展能力，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理
条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，公司制定了《期货及衍生品套期保值管理制度》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《期货及衍生品套期保值管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。
六、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票 ，弃权票 0票。
公司董事会提议于2026年11月18日（星期三）14:30在公司大会议室召开2026年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/00654a2e-f3f3-413f-bbd4-46dddc249e85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29 18:45│潜能恒信（300191）：渤海0917合同区重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT
LTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标
，取得了中国渤海 09/17 合同区勘探开发权益。2019 年 4月 12日智慧石油与中国海油签订产品分成合同—《中国渤海 09/17 合同
区石油合同》（以下简称“石油合同”）。根据石油合同约定，渤海 09/17 合同区勘探作业所需的全部勘探费用由智慧石油提供，
如渤海 09/17 合同区内有商业油气发现，智慧石油享有最少 49%的开采权益，生产期为 15 年。
二、合同区勘探进展情况
自合同签署以来，针对合同区多层系有利含油气层开展了系统研究和立体勘探，先后钻探 12 口探井（（QK18-3-1 井、QK17-1-
3d 井、QK18-9-3 井、QK18-9-4d井、QK18-9-5 井、QK17-1-4 井、QK18-9-6 井、QK18-9-6sa 井、QK18-9-7 井、QK17-1-5 井、QK1
8-9-8 井、QK18-9-9 井），成功发现了歧口 18-9 油田。根据石油合同要求以及合同区年度计划工作安排，公司与中国海油联合开
展了歧口 18-9 油田新近系明化镇组、馆陶组、古近系沙河街组及古生界石油天然气探明及控制储量研究与计算工作，歧口 18-9 油
田整体探明及控制储量目前已经中国海油审查，探明储量已由中国海油报送中国政府主管部门审查等待最终审查备案。本次储量计算
和申报最终确定范围包括智慧石油已实施钻探的 11口探井，但 QK18-9-6 井未能达到探明及控制储量级别，该井控制范围亦将在最
终的保留开发区面积中剔除。
三、本次储量申报对公司的影响QK18-9-6 井因未能申报新增储量，根据《企业会计准则第 27 号——石油天然气开采》规定，
该井相关钻井勘探支出 5687.13 万元人民币计入当期损益，对公司 2026 年度经营业绩造成重大不利影响。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油
中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内最终发现油气田并进
入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将通过原油产量中投资回收油部分进行回收；若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内
最终未能发现油气田或未能进入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将视作其损失。
四、风险提示
（1）根据石油合同约定，智慧石油将根据本次储量申报最终结果对已发现的油田进行包括油藏地质、油藏工程、钻完井工程、
海洋工程和经济评价在内的商业评价工作，并提交联管会审议。若智慧石油与中国海油就商业评价结果达成一致并决定开发时，该油
田相关探井支出将予以继续暂时资本化；若未达成一致，尽管石油合同约定智慧石油有权独立开发，但基于谨慎性原则该油田相关探
井支出仍将予以费用化计入当期损益。
（2）渤海 09/17 合同区是智慧石油与中国海油合作的海上风险勘探区块，勘探时间长、勘探费用高、油气藏复杂，工程要求高
，储量规模申报及 ODP 编制对技术要求高。公司将按照上述油气商业评价及勘探转开发关键节点及时披露相关事项。
（3）公司已在历次的定期报告中多次披露了渤海 09/17 合同区重大合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成功，发现
储量是否具有经济可采性须待勘探评价结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点，也存在后续开发生产不及预期等风险
，请投资者关注相关公告内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7934c7b7-4bf0-4c2b-aaac-dd8a510576af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-20 20:36│潜能恒信（300191）：南海2205合同区重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、背景
2022 年 2 月 15 日，潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司
（英文名称：SMART OILINVESTMENT LTD.，以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（ 以下简称“中国海油”）正式
签订了产品分成合同—《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产
作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期 6 年内享有该区块 100%勘探权益并进行地震资料精细处理解释、综合地震地
质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 1
5 年。
南海涠洲 22/05 合同区基于在涠洲 10-11 构造部署钻探第一口探井WZ10-11-1 井，在长流组碎屑岩和石炭系碳酸盐岩潜山均获
得油气重要发现后；为进一步落实涠洲 10-11W 构造含油气规模，为后期储量申报、开发潜力评价提供关键资料支撑，在涠洲 10-11
W 构造西部部署探井 WZ10-11W-1 井，该井于 2026年 8月 13 日正式启动作业（有关 WZ10-11W-1 井的具体情况详见 2026 年 8月
11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告），WZ10-11W-1 井由于钻进至 1491.69m（灰岩潜山面上的缝洞带）发
生失返性漏失，于 WZ10-11W-1井 508m 处侧钻 WZ10-11W-1Sa 井，继续钻探。
二、合同进展情况
截止目前，WZ10-11W-1Sa井已完成全部钻井、录井、测井及地层试油作业，该井完钻井深1952米，钻遇长流组碎屑岩和石炭系碳
酸盐岩共2套较厚含油层系，两套油层测试均获得工业油流，取得重要油气勘探成果。
长流组1046.9米至1498米共451.1米井段中270米气测显示活跃，岩屑录井及井壁取芯以荧光及以上显示为主，测井解释多套油层
组，纵向叠加油层厚度大；石炭系碳酸盐岩地层钻进厚度454米，期间钻井取芯4筒，见荧光及以上油气显示。
为落实石炭系的油水界面及产能，根据岩芯油气显示及电测解释成果，对长流组底部和石炭系潜山1446.0米至1859.76米裸眼段
进行测试（DST1），采用11.11毫米油嘴自喷求产，获得日产油140.1立方米、日产气3999立方米。
长流组油层较厚，分上中下三段，其中下段油层与合同区首口探井WZ10-11-1井长流组同属一套油层，并经测试确认为油层，本
次主要针对上段油层开展常规试油测试（DST2），射孔井段27米/22层，采用25.4毫米油嘴、连续油管气举求产，获得日产油10.4立
方米、日产气1250立方米的工业油流，证实该井长流组钻遇的有效储层均为油层。
WZ10-11W-1Sa井在长流组砂岩和石炭系碳酸盐岩潜山两套含油层系均获得工业油流，证实涠洲10-11W构造两套含油层系均具有较
大勘探评价潜力，取得重要油气勘探成果。下一步，公司将开展涠洲10-11W油田地质及油藏评价、储量初步估算、井位部署钻探等相
关工作，实现该油田的高效评价、快速建产和效益开发。
三、WZ10-11W-1Sa 井对公司财务的影响WZ10-11W-1Sa井钻探成功，有关该井钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予
以资本化，对公司2026年度经营业绩无影响。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油
中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视
作其损失。
若南海涠洲22/05合同区在石油合同合同期内最终发现油气田并进入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将通过原油产量中
投资回收油部分进行回收；若南海涠洲22/05合同区在石油合同合同期内最终未能发现油气田或未能进入开发生产阶段，智慧石油支
付的勘探费用将视作其损失。
四、风险提示
南海涠洲22/05合同区目前仍属于勘探期，WZ10-11W-1Sa井为初探井，初探井成功后还需钻探评价井落实储量、评价商业价值，
且距离油气开发生产阶段仍需较长时间。公司已在历次的股价异动公告、定期报告中多次披露了上述重大合同风险提示，包括勘探不
成功的风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；后续开发
生产的风险等，请投资者关注相关公告内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/5abf8b6a-7349-420d-9bc8-713dbe6e3a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 18:40│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6d9e53b8-02bc-4f8a-a6af-4c27b405c112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 17:42│潜能恒信（300191）：关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于控股股东之一致行动人股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2099fddb-1bb3-4a01-9c02-82ec202aaf9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 19:08│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/30499e09-8187-429f-add2-e17c32dc271d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:50│潜能恒信（300191）：南海22/05合同区重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：南海22/05合同区重大合同进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5b0933dc-2601-47aa-88ef-d160fd087776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:56│潜能恒信（300191）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 8月 4日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了关于本次公司向
特定对象发行 A股股票的相关议案。《潜能恒信能源技术股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》《潜能恒信能源技
术股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《潜能恒信能源技术股份有限公司 2026年度向特定对象发行
A股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关文件已于 2026年 8月 6日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意
查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/292d15df-13b8-4ee0-9639-a0bc8f2603be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:56│潜能恒信（300191）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/107296ce-1c14-4f15-9e2a-42ef404f8cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:56│潜能恒信（300191）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/399c5d7a-4809-4826-89c6-d6d3e18ce44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:53│潜能恒信（300191）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/fb3b95c1-ca93-4cb8-abc1-3aa6f2f2b630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
告
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还
银行贷款。
二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，优化资本结构，提高公司的抗风险能力
为支持公司的发展战略，公司近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增
加，为满足快速增长的营运资金需求，公司主要通过银行借款融资。本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充流动资金
和偿还银行贷款，本次发行募集资金到位后，公司将补充营运资金、归还全部或部分银行贷款，可进一步降低有息负债规模，提升直
接融资比例和公司资金实力，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，进而提高公司的营运能力和市场竞争力，助推公司健康发展，
提高公司可持续经营能力。
2、巩固上市公司控制权，提升市场信心
本次发行由公司控股股东、实际控制人周锦明先生全额认购，本次发行完成后公司实际控制人控制公司股份比例将得到提升，有
助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，公司实际控制人认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续
发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次募集资金的可行性分析
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款告
符合法律法规、规范性文件及相关政策的规定，具有可行性。本次发行募集资金到位投入使用后，能够有效降低公司的财务成本
，保障公司业务的可持续发展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。
2、公司内部治理规范，内部控制完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了
募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司的主营业务保
持不变，公司的营运资金将得到有效补充，为公司的业务发展提供资金保障，有助于显著增强公司资本实力，对公司业务长期可持续
发展具有重要的战略意义。同时，本次发行有助于增强公司控股权的稳定性，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将有所提高，公司资产负债率将有所下降，整体财务状况和资本结构将得到优化，
公司的整体实力和抗风险能力均将有所增强。
四、募集资金使用的可行性分析结论
综合以上，公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金具有必要性和可行性，募集资金投资项目符合国家产业政策、法律法规规
定及公司战略发展规划。
本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司
可持续发展能力，符合全体股东的利益。
告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/b3003491-7ced-4067-818c-b209e6279c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票事项并审议2026年度向特定对象发行A股
│股票方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票方案已经 2025年 5月 9日召开的第六
届董事会第五次会议和2025年 8月 5日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过。
2025年度向特定对象发行 A股股票方案的募集资金计划用于涠洲 5-3油田开发项目及补充流动资金。其中，涠洲 5-3油田开发项
目已于 2025年 6月 6日正式投产，整体规划部署 10口开发井（含 7口生产井、2口注水井、1口注气井）。2025年度，涠洲 5-3油田
开发项目已顺利完成第一批开发井的钻完井作业，累计生产原油 16.6万方（折合 14.19万吨），公司油气销售收入显著增加，实现
高效目标。
自 2025年度向特定对象发行 A股股票预案披露以来，公司与中国海洋石油集团有限公司（简称“中国海油”）、中介机构等各
方积极沟通方案情况。鉴于 2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，原方案中涠洲 5-3油田开发项目已投产且运
营情况良好，公司已通过借款及项目分成资金落实项目开发投资，原有融资计划的适配性已发生改变。公司经审慎分析并与中国海油
、中介机构等反复沟通，决定终止公司 2025年度向特定对象发行 A股股票事项并审议 2026年度向特定对象发行 A股股票方案。
本次发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，发行预案所述本次发行股票相
关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/62aafcd6-8dd7-4d65-bd11-21417d96aae8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/54af7b6e-27f2-4f0c-8594-a5654458660c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张卉女士提交的书面辞职报告，张卉女士
因个人原因申请辞去公司副总经理职务。截至本公告披露日，张卉女士未持有公司股份，张卉女士的原定任期至公司第六届董事会届
满之日止，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，张卉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产
经营和管理产生不利影响。
张卉女士担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张卉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
二、备查文件
《张卉女士辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9fdbb986-e186-44e8-bf2f-9e02d798c175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规范性文件及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等内部制度的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构
，建立健全的内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五
年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d60ad411-67d3-435b-b753-fb57de6eca02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施与相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施与相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8d1655fd-ee1c-4431-8760-dd7cbed2070e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 8月 4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过 2026年度向
特定对象发行 A股股票方案以及《关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的议案》。本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为
公司控股股东、实际控制人周锦明先生。
截至本公告日，周锦明先生直接持有公司股份 131,740,000 股，占公司本次发行前总股本的 41.17%。其一致行动人周子龙先生
直接持有公司股份17,070,000 股，占公司本次发行前总股本的 5.33%。二人合计持有公司股份148,810,000 股，占公司本次发行前
总股本的 46.50%。因本次发行股票的发行价格、发行数量等尚未确定，本次发行完成后周锦明先生持有公司股份的比例存在增加的
可能。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意收
购人免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
鉴于周锦明先生参与认购本次向特定对象发行的股份不会导致公司控制权发生变化，且其已承诺本次认购的股份自本次向特定对
象发行股票结束之日起36 个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以提请股东会同意免于发出要约的
情形。
因此，公司董事会提请股东会同意周锦明先生在认购公司本次向特定对象发行的股份而触发要约收购义务时免于发出要约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da6b135e-5bd1-4f3f-94c5-db05f5871b0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：未来三年股东回报规划（2026-2028）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障股东合法权益，根据《公司法
》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，充分结合公司实际情况，
特制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划，具体如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境
因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、股东回报规划制定的基本原则
1、符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定。
2、充分考虑和听取公司股东和独立董事的意见。
3、充分考虑股东合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2、具备公司章程规定的现金分红条件的，优先采取现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配期间间隔和比例
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。
满足法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公
司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
后续持续经营和长期发展前提下，可以进行中期现金分红。
（三）现金分红条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分
红不会影响公司后续持续经营；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 30
00万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（四）股票股利分配的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公
司可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
（五）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策机制与程序
1、公司董事会提出年度或中期利润分配预案，提交董事会审议。董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项
决议后提交股东会审议。
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
4、公司因前述所规定的重大投资计划或重大现金支出特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不能分红的具体原因、公司留存
收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、调整或变更利润分配政策的决策机制与程序
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，相关议案需经董事会审议后提交股
东会批准。调整公司利润分配政策的议案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；董事会在审议该议案时，须经全体董事
过半数表决同意，且经全体独立董事表决同意。股东会在审议调整利润分配政策的议案时，须经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上表决同意。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规和《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a23e2dea-e550-4fcc-9f7d-3dfc27c68c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/563d974c-faca-45ae-8a94-16df351a995a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：渤海09/17重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：渤海09/17重大合同进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/8041add7-da79-495c-a5eb-2633d429133b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:52│潜能恒信（300191）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/48e3cd8f-210d-485f-b299-0e19ca0f6066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:51│潜能恒信（300191）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/141cb031-5ceb-4543-8341-c0cbb967d932.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:50│潜能恒信（300191）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/580a6e34-1b45-4a8f-bd55-b67c0eadb49f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:50│潜能恒信（300191）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/bc7033e9-1f35-43ea-8338-63b524408a86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:49│潜能恒信（300191）：关于暂不召开股东会审议2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于暂不召开股东会审议2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a7fbbfb7-5e18-4aa8-8371-cb9d7355b23e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:48│潜能恒信（300191）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7a27f96a-0f63-4fd9-91ce-a15c266a7972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 17:52│潜能恒信（300191）：关于控股股东之一致行动人股权质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股权质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东之一致行动人周子龙先生通知，获悉周子龙先生所持有的
本公司部分股份办理了股权质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 解除质押 质押开始 解除质押 质权人 本次解除质押占
东及一致行动人 股数 日期 日期 其所持股份比例
周子龙 是 11,000,000 2024.10.09 2026.7.24 王** 64.44%
合计 11,000,000 — — — —
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
周子龙 是 10,500,000 61.51% 3.28% 否 否 2026.7.29 2027.7.28 华创证券股份 生产
有限责任公司 经营
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 份比例（%） 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 47,760,000 36.25 14.93 47,410,000 99.27 51,395,000 61.20
周子龙 17,070,000 5.33 16,570,000 97.09 5.18 — — — —
合计 148,810,000 46.50 64,330,000 43.23 20.10 47,410,000 73.93 51,395,000 60.84
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为47,410,000股，未质押限售股份为51,395,000股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/42c2f52e-e08c-4bfa-b757-976d2dfc33d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:40│潜能恒信（300191）：南海2205合同区重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL
INVESTMENT LTD.，以下简称“智慧石油”）在完成中国南海 22/05 区块联合研究工作后，选择与中国海洋石油集团有限公司（以下
简称“中国海油”）进入石油合同谈判。经充分沟通，双方就合作事项达成一致，并于 2022 年 2月 15日正式签订了为期 30 年的
产品分成合同——《中国南海 22/05 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业
的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研
究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有 49%的开采权益，生产期为 15 年
。
二、合同区勘探进展情况
南海涠洲 22/05 合同区按照“滚动勘探开发一体化”的思路，充分利用公司三大核心找油技术和现代系统油气勘探理论，通过
合同区第一口探井 WZ10-11-1成功钻探，证实了涠洲 10-11 构造带的含油性与勘探潜力，为合同区整体评价奠定了坚实基础。为进
一步扩大勘探成果，落实涠洲 10-11 构造带整体含油规模，为后期储量复算、开发潜力评价及整体滚动勘探部署提供关键资料支撑
，智慧石油计划在涠洲 10-11 构造低部位的涠洲 10-11E 构造部署 WZ10-11E-1 井。
截止目前，WZ10-11E-1 部署论证、钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作已全部完成，相关海上钻探作业许可手
续已经全部办理完毕，根据钻井承包商的工作计划安排，该井于近日正式启动作业。
（一）WZ10-11-1 井基本情况如下：
井名 WZ10-11E-1
井别 初探井
地理位置 位于南海北部湾海域，合同区西南部
设计井深 -1980 米
作业时间 2 个月左右
（二）钻井总包服务
1、钻井总包服务商
公司名称：中海油田服务股份有限公司
注册资本：47.72 亿元
设立时间：2001 年 12 月 25 日
注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
中海油田服务股份有限公司（中海油服, China Oilfield Services Limited或 COSL）是全球较具规模的综合型油田服务供应商
。隶属中国海油，具有物探采集和工程勘察、钻井、油田技术、船舶服务等“四大板块”专业服务的独特优势，具有相对完整的油气
勘探、油田开发以及油田生产等服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。
2、钻井总承包合同的主要内容：
根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将提供钻井平台为发包方进行钻井总包作业。本次钻井总包作业含钻井、固井、录
井、测井、定向及船舶运输等钻井及配套服务。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况增加的
钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间，承包
商应执行和管控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议是合理
的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照“综合
日费率基础”执行。
合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、完井或弃井作业已经完成而且智慧石油让出了钻井平台。
（三）钻井配套服务基本情况
确定中海艾普油气测试（天津）有限公司（简称“中海艾普”）承担南海22/05 合同区 WZ10-11E-1 井试油工作。
中海艾普成立于 2007 年，是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海
域。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过
1000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
（四）WZ10-11E-1 井钻井及配套费用
根据联管会通过的 2026 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，WZ10-11E-1 井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地
质设计、工程设计、海域使用等）、钻井总包、钻井配套服务、套管等大宗物料及后续钻井达到预定目标后试油服务等全部费用预计
不超过 1,570 万美元。实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴于海上作业情
况复杂，最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
WZ10-11E-1 井若钻井成功并取得较好油气显示发现，上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻
井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入公司当期损益。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油
中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。若合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作
其损失。
公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了南海22/05 合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的
风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点，也存在后续开发
生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/452af30c-5c8d-4c7e-8310-faaf6568c29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:28│潜能恒信（300191）：关于蒙古Ergel-12区块重大合同进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART
OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）于 2016 年 9 月 9 日与蒙古国矿产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12 合同区产品分
成合同》。海外全资公司智慧石油以自有资金在蒙古国设立智慧石油蒙古有限责任公司（英文名称：SMART OIL MONGOLIA LLC），作
为 Ergel-12 区块项目运营管理公司。
公司 2018 年 6月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目变更实施主体及
实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”
变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”（以下简称“智慧油气”）。
智慧油气享有蒙古国 Ergel-12 区块石油勘探开采权益，智慧油气以自有资金在区块开展地震数据采集、处理、综合地震地质解
释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开
展相关开发建设活动开采石油。（具体情况详见巨潮资讯网 2016 年 6月 23 日、2018 年 6月 26 日发布的《重大合同中标公告》
《关于蒙古 Ergel-12 区块勘探开发项目变更实施主体的公告》）
二、合同区勘探进展情况
蒙古 Ergel-12 区块勘探作业依托母公司潜能恒信核心找油技术体系稳步推进，项目团队通过前期开展的地震资料精细处理、地
质与油藏综合研究，明确区块构造演化特征、储层展布规律、烃源岩供烃能力及油气成藏模式，已于 2025年度在合同区西部区域部
署并实施首批 4 口探井作业证实盆地供烃能力及油气成藏潜力。
根据整体勘探部署计划，公司 2026 年度将重点完成：1）在合同区南部及北部区域部署并实施 3口探井作业，持续扩大勘探成
果，2）对包括 2025 年度实施的 4口探井在内的已钻探井统一进行地层测试。
2026 年度钻探总包服务将由公司蒙古全资子公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司（以下简称“潜能蒙古”）承接，综
合考虑作业成本及时效性，其中总包作业所需部分装备及配套服务由公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井
有限公司（以下简称“天津锦龙”）提供（关联交易事项已通过公司 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过）
。
截至本公告披露日，蒙古 Ergel-12 区块 2026 年度钻探作业已完成蒙古国政府钻探开工全部审批程序，营地建设、设备动迁、
井场准备等钻前工作已全部就绪，于 2026 年 7月 12 日正式启动钻探作业。具体情况如下：
（一）钻井总包服务商
1、潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司
地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市
法定代表人：周锦明
注册资本：10万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租
赁；贸易。
股权结构：
（二）蒙古 Ergel-12 区块钻井及配套费用
根据蒙古 Ergel-12 区块勘探工作计划和预算，2025 年度已完钻 4口探井的测试等后续作业、2026 年度 3 口探井钻前准备阶
段支出、钻井总包、钻井配套服务及大宗物料等全部费用预计不超过 900 万美元。其中，天津锦龙提供的装备及配套服务预计总计
不超过 3,000 万元人民币。（具体内容详见公司于 2026 年4 月 21日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》）
实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧油气将另行适用日费率支付相关报酬，最终钻井相关费用需待钻井作业完全
实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
若蒙古 Ergel-12 区块钻井成功并取得较好油气显示发现，上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如
果钻井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入公司当期损益。
根据石油合同的约定，当合同区进入开采阶段，合同方全部承担石油勘探、建设、开采及撤离相关的所有费用，可回收的成本从
开采石油产量按照一定比例回收。回收方式可以在发生销售的当月以成本油分成比例回收其相关支出，可回收成本余额应在随后的月
份结转，直到完全回收全部的可回收费用，成本回收部分需由政府审计机构对可回收成本进行审计和认证。
公司已在历次定期报告及重大合同公告中多次披露了蒙古 Ergel-12 区块石油合同风险提示，包括勘探不成功的风险；若勘探成
功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也存在后续开发生
产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/4f04223a-590f-4569-abc3-f2acedbdf97c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 18:28│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 途
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
周锦明 是 20,000,000 15.18% 6.25% 高管锁 否 2026.6.29 质权人解 昆仑银行股份 为公司
定股 除质押登 有限公司克拉 授信提
记之日 玛依分行 供担保
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 份比例（%） 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 47,760,000 36.25 14.93 47,410,000 99.27 51,395,000 61.20
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 64,830,000 43.57 20.26 47,410,000 73.13 51,395,000 61.20
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为47,410,000股，未质押限售股份为51,395,000股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性
影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/01dbb496-4293-427a-8465-501a0f327d7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:08│潜能恒信（300191）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及《潜能恒信
能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《潜能恒信能源技术股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，就公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本
法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的
签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
电话: (86-10) 8519-1300 电话: (86-21) 5298-5488 电话: (86-20) 2805-9088 电话: (86-755) 2939-5288北京总部 上海分
所 广州分所 深圳分所
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289电话: (86-571) 2
689-8188 电话: (86-28) 6739-8000 电话: (86-532) 6869-5000杭州分所 成都分所 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010
电话: (86-23) 8860-1188 电话: (86-411) 8250-7578 电话: (86-898)3633-3401 电话: (852) 2167-0000重庆分所 大连分所
海口分所 香港分所
传真: (86-23) 8860-1199 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050
电话: (1-737) 215-8491 电话: (1-888) 886-8168 电话: (1-425) 448-5090
纽约分所 硅谷分所 西雅图分所 www.junhe.com
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次股东会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律
意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于 2026年 6月 13日公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（以下简称
《董事会决议公告》）以及《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知
》），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就提议召开股东会作出决议。
据此，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
根据《股东会通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前 15日以公告方式向全体股东发出通知。《股东会通知》的内容包括
会议召开时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、股权登记日以及会议出席对象、登记方式等内容，其中，股权登记日与会
议召开日期之间间隔不超过 7个工作日。
据此，公司本次股东会的通知程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决和网络投票结合的方式。
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 29日下午 14：30在北京市朝阳区北苑路甲 13号北辰新纪元大厦 2塔 22层公司大会议室召
开。本次股东会由公司董事长周锦明先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 29 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所载明的时间、地点及方式一致。
据此，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 92
名，代表公司有表决权股份148,450,078股，占公司股份总数的 46.3906%。
1、现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 1名，代表公司有表决权股份 131,740,000股，占公司股份总数的 4
1.1688%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2026 年 6月 22日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东
名册》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
2、参加网络投票情况
根据公司提供的本次股东会投票结果统计表，通过网络投票的股东共计 91名，代表公司有表决权股份 16,710,078股，占公司股
份总数的 5.2219%。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等
参与本次股东会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
根据《董事会决议公告》《股东会通知》，公司董事会召集了本次股东会。据此，本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式表决。根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票，
并对列入本次股东会议事日程的提案进行了表决，表决时由公司股东代表和本所律师共同负责计票和监票。
（二）根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议
案进行修改的情形。
（三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决；网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过
网络投票系统进行。
（四）根据本所律师的审查，本次股东会现场推举股东代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进
行清点。
（五）根据公司股东代表和本所律师对表决结果所做的清点，以及公司提供的本次股东会投票结果统计表，本次股东会审议的议
案合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。
根据本所律师的审查，本次股东会通过如下议案：
1．《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意16,033,075股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的95.9485%；反对184,600股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的1.1047%；弃权492,403股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的2.9467%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意16,033,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.9485%；反对184,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1047%；弃权492,403股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9467%。
基于谨慎性原则，关联股东周锦明回避表决。
据此，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合
《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d9281ae0-34bd-462e-a177-10f8f8048d78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:08│潜能恒信（300191）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑
路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表92人，代表股份148,450,078股，占公司有表决权股份数的46.3906%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表1人，代表股份131,740,000股，占公司有表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东91人，代表股份16,710,078股，占
公司有表决权股份数的5.2219%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计91人，代表股份16,710,078股，占公司有表决权股
份数的5.2219%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席
了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜
能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意16,033,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.9485%；反对184,600股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.1047%；弃权492,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.9467%。
其中，中小投资者表决结果：同意16,033,075股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9485%；反对184,600股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1047%；弃权492,403股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.9467%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市君合律师事务所纪雨男律师、王哲闻律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/31668dcc-0ed6-411c-b7eb-4c57b3508026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:32│潜能恒信（300191）：关于涠洲10-3油田西区开发项目投产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART
OIL INVESTMENT LTD.以下简称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）、洛克石油（渤海）公司共
同合作开发的涠洲 10-3 油田西区开发项目于近日正式投产。
根据《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》约定，智慧石油在项目开发和生产阶段的权益比例为
25%。项目具体情况详见公司于 2024 年 4月 11 日披露的《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》（公告编号：2024-
013）。
根据涠洲 10-3 油田西区项目总体开发方案，项目投产后在今年第四季度可达到日产 10000 桶的高峰产量。同时，本项目是公
司继南海涠洲 5-3 油田之后实现投产的第二个海上开发项目，为公司海上油气田勘探开发业务积累了宝贵经验，为公司油气业务的
高质量稳健发展提供了有力支撑。此外，本项目具备一定的油藏潜力，智慧石油将充分把握当前原油价格相对较高的行业周期，与合
作各方共同实现稳产增产目标。
因市场形势变化、原油价格波动等风险，项目能否达到预期存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c494c7e-362a-43b9-aca6-f5836fdc6d3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:10│潜能恒信（300191）：关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/17f67443-1260-4c23-b046-7a4ee006ef36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:09│潜能恒信（300191）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时股东会定于2026年6月29日（星期一）在
公司召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时
间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2026年6月22日
7、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出
席现场会议；
(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截止2026年6月22日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的项
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联 √
方担保暨关联交易的议案》
1、上述议案已经过本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2026年6月13日刊登于中国证监会创业板指定信息
披露网站的相关公告。
2、上述议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通
过。涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年6月25日，上午9:00-11:30，14:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2026
年6月25日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与具体议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）投票时间：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
六、通过互联网投票系统的投票程序
(1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
七、单独计票提示
本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
八、其他事项
1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：吴丽琳 杨 哲
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
九、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1a2097a5-5ad6-4543-b421-ae3d0603815d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:06│潜能恒信（300191）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 6月 12 日 13:30 在公司大会议
室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2026 年 6月 2 日发出。本次会议应
出席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，回避表决 1票。
为全力推进公司油气勘探开发生产业务，筹措项目所需资金并降低融资成本，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求
。董事会同意海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）向昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）
申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，综合授信期限 3年；公司与昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）签署
补充协议，偿还部分借款后借款金额降低至 30,000 万元，待涠洲 10-3 油田西区开发项目签订《原油销售合同》并办理应收账款质
押手续后，昆仑信托将解除涠洲5-3 油田应收账款质押；公司将部分设备资产等以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公
司（以下简称“远东宏信”）进行融资租赁交易，融资金额不超过 7,000 万元，期限不超过两年。同意公司对智慧石油向昆仑银行
申请综合授信提供保证担保，公司控股股东、实际控制人周锦明先生为该笔借款阶段性提供 2,000 万股股票质押担保，待昆仑银行
办理完涠洲 5-3 油田应收账款质押后，将解除周锦明先生提供的股票质押担保，公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费
用。该事项有利于公司长远发展，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层办理相关手
续。
关联董事周锦明先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并接
受关联方担保暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提议于 2026 年 6月 29 日（星期一）14:30 在公司大会议室召开2026 年度第一次临时股东会。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮
资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f54ecec8-956b-412b-9e17-bb2b2b288754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 解除质押股数 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解除质押占
东及一致行动人 其所持股份比例
周锦明 是 14,385,922 2024.12.09 2026.06.09 信达证券股 10.92%
是 7,750,000 2024.12.09 2026.06.09 份有限公司 5.88%
合计 22,135,922 — — — 16.80%
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日
第一大股 比例 比例 押
东及其一
致行动人
周锦明 是 12,810,000 9.72% 4.00% 高管锁 否 2026.6.8 2027.6.8 万联证券股 生产经营
定股 份有限公司
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 份比例（%） 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 27,760,000 21.07 8.68 27,410,000 98.74 71,395,000 68.66
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 44,830,000 30.13 14.01 27,410,000 61.14 71,395,000 68.66
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为27,760,000股，未质押限售股份为71,395,000股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公 司治理等产生实质
性影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cae71b48-3b44-4fe0-8305-3f5071c5ebc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 18:10│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 解除质押 质押开始 解除质押 质权人 本次解除质押占
东及一致行动人 股数 日期 日期 其所持股份比例
周锦明 是 3,500,000 2025.12.11 2026.5.28 王** 2.66
是 3,500,000 2025.12.11 2026.5.28 汪** 2.66
合计 7,000,000 — — — 5.32
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否为补 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 充质押 起始日 到期日
第一大股 股份 股本
东及其一 比例 比例
致行动人 （%） （%）
周锦明 是 8,500,000 6.45 2.66 高管锁 否 2026.5.26 2027.5.26 华安证券股 生产经营
定股 份有限公司
350,000 0.27 0.11 否 否 2026.5.26 2027.5.26
合计 8,850,000 6.72 2.77 — — — — — —
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 份比例（%） 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 37,085,922 28.15 11.59 28,985,922 78.16 69,819,078 73.76
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 54,155,922 36.39 16.92 28,985,922 53.52 69,819,078 73.76
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为28,985,922股，未质押限售股份为69,819,078股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公 司治理等产生实质
性影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3ab769e0-569f-4d9f-a806-efa205a9dce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:50│潜能恒信（300191）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股
东会审议通过，股东会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本次实施权益分配方案时间距离股东会审议通过的时间未
超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：以2025年12月31日总股本320,000,000股为基数，向全体股东每
10股派0.500000元人民币（含税），合计派发现金股利1600万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在本次分配方
案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****867 周锦明
2 01*****475 周子龙
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式：
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
咨询联系人：吴丽琳 杨哲
咨询电话：010-84922368
传真电话：010-84922368-6001
七、备查文件
1、公司股东会关于审议通过分配方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9b4f8b99-6ebc-4830-be15-78a042547817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:26│潜能恒信（300191）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5月15日下午2:30在北京市朝阳区北苑路甲1
3号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年5月15日下午2:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15至2026年5月15日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表231人，代表股份153,561,323股，占公司有表决权股份数的47.9879%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表1人，代表股份131,740,000股，占公司有表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东230人，代表股份21,821,323股，
占公司有表决权股份数的6.8192%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计230人，代表股份21,821,323股，占公司有表决权
股份数的6.8192%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席
了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜
能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议 通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意152,782,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4926%；反对283,600股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1847%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,220股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4296%；反对283,600股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2996%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意152,782,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4925%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3231%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,020股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4287%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
3、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意152,782,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4930%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4319%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意152,783,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4936%；反对282,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1837%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,043,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4365%；反对282,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2928%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意152,782,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4925%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3231%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,020股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4287%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
6、审议通过《关于向海外全资公司增加投资额的议案》
表决结果：同意152,780,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4917%；反对285,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1856%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,040,820股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4232%；反对285,000股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3061%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意20,927,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.9049%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权496,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2762%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,927,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9049%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权496,703股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2762%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
8、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意20,922,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.8815%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权501,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2996%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,922,620股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.8815%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权501,803股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2996%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意20,928,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.9072%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2739%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,928,220股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9072%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市君合律师事务所崔健律师、周大巍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6b8d7951-a218-4280-8622-1ad799753495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:26│潜能恒信（300191）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜能恒信（300191）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20457450-95e7-4cd9-86b3-f4bd18b38001.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│潜能恒信：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06│潜能恒信：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-06/1225460414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│潜能恒信：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│潜能恒信：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│潜能恒信：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│潜能恒信：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│潜能恒信：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02│潜能恒信：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222983541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│潜能恒信：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221502990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│潜能恒信：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│潜能恒信：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859867.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|