公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的的公告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：未来三年股东回报规划（2025-2027） │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：关于增加对海外全资公司担保额度的公告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:18 │潜能恒信（300191）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告
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潜能恒信（300191）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/842253e4-e1cf-479a-beb1-c56ae631570a.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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2025 年 5 月 9 日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议审议通过了 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案及相关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》
。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a405ad79-0b8b-4e10-b625-a039b9f48335.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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潜能恒信（300191）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f685632f-2215-4cd9-bb03-5e6aad0eae81.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的的公告
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潜能恒信（300191）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/12cf9fb7-9201-4a91-9806-1cfa23c91d4c.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：向特定对象发行股票方案论证分析报告
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潜能恒信（300191）：向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/725f1c3f-ba21-45ea-81d1-63e724fec85d.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：未来三年股东回报规划（2025-2027）
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为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障股东合法权益，根据《公司法
》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》和《公司章程》的规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，具体如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境
因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、股东回报规划制定的基本原则
1、符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定。
2、充分考虑和听取公司股东和独立董事的意见。
3、充分考虑股东合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025-2027年）的股东回报规划
1、利润分配方式
（1）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（2）具备公司章程规定的现金分红条件的，优先采取现金分红的利润分配方式。
2、利润分配期间间隔和比例
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。
满足法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公
司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司
后续持续经营和长期发展前提下，可以进行中期现金分红。
3、现金分红条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资或重大现金支出指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3000
万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、股票股利分配的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公
司可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
5、差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策机制与程序
1、公司董事会提出年度或中期利润分配预案，提交董事会、监事会审议。董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，
形成专项决议后提交股东大会审议。
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
4、公司因前述所规定的重大投资计划或重大现金支出特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不能分红的具体原因、公司留存
收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、调整或变更利润分配政策的决策机制与程序
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，相关议案需经董事会、监事会审议
后提交股东大会批准。调整公司利润分配政策的议案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；董事会在审议该议案时，须
经全体董事过半数表决同意，且经全体独立董事表决同意。监事会在审议该议案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在
审议调整利润分配政策的议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
六、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规和《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/639a16f1-c789-44d2-876f-d2aac9c7b24b.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于增加对海外全资公司担保额度的公告
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潜能恒信（300191）：关于增加对海外全资公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2395b46f-6d62-4e1f-84e5-f8ff1ca6543e.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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潜能恒信（300191）：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4e06a370-e496-4331-8536-3259f997d19d.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：第六届监事会第四次会议决议公告
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潜能恒信（300191）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c32d89ce-c697-47f1-87fe-fbc8bac62c5c.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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潜能恒信（300191）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/77a76b91-17d7-48ae-b3d5-0350a0c3702b.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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潜能恒信（300191）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e6b7ffff-1132-4b71-9209-fc516da01546.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：第六届董事会第五次会议决议公告
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潜能恒信（300191）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次
募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报
告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
经中国证监会《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（[2011]266 号）的核准，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，实际募集资金净额 777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中
瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字【2011】第040 号《验资报告》。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会
计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司 2025 年度向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票事宜无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9768cf75-558b-4016-b882-716066624eb5.PDF
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2025-05-09 19:18│潜能恒信（300191）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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潜能恒信（300191）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/90fc842c-3795-4ad5-ae5c-6518e63656f6.PDF
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2025-04-28 20:07│潜能恒信（300191）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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潜能恒信（300191）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5d62f79-abca-4a96-9af6-37eba337ff59.PDF
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2025-04-28 20:06│潜能恒信（300191）：2025年一季度报告
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潜能恒信（300191）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7f337e0-b29d-43d2-828e-f3a2b511c067.PDF
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2025-04-28 19:57│潜能恒信（300191）：2024年度股东大会决议公告
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潜能恒信（300191）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e20f0d4d-d5a3-465a-9e89-48489a66048a.PDF
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2025-04-28 19:57│潜能恒信（300191）：2024年度股东大会的法律意见书
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潜能恒信（300191）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7be4b71d-5579-4aee-829a-17efb6fdb35e.PDF
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2025-04-01 19:30│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权质押的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押用
名称 股股东或 数量 所持 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 途
第一大股 股份 股本 押
东及其一 比例 比例
致行动人 （%） （%）
周锦明 是 18,000,000 13.66 5.63 否 否 2025.03.28 质权人解除质 昆仑信托 为公司
9,000,000 6.83 2.81 高管锁 有限责任 借款提
定股 押登记之日 公司 供担保
合计 27,000,000 20.49 8.44
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 股份比例 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 （%） 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 57,135,922 43.37 17.85 31,385,922 54.93 67,419,078 90.37
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 74,205,922 49.87 23.19 31,385,922 42.30 67,419,078 90.37
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为31,385,922股，未质押限售股份为67,419,078股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公 司治理等产生实质
性影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b97c991f-b82c-4469-8e1a-7d7fc66a11f4.PDF
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2025-04-01 19:14│潜能恒信（300191）：独立董事2024年度述职报告(王月永)
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本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法
》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站
在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现
将本人 2024 年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理
，现兼任北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司（非上市）独立董事、山东
新华医疗器械股份有限公司董事；2021 年 12 月起任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、1 次股东大会，本人出席 7 次董事会、1 次股东大会。公司在 2024 年度召集召开
的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅
，并能充分表达自己的意见和建议。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
三、董事会专门委员会工作情况
1、任职董事会各专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任公司第五届董事薪酬与考核委员会委员、审计委员
会主任委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司审计委员会主任委员，本年度共主持 7 次审计委员会会议，对2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半
年度报告、2024 年三季度报告、会计政策变更等发表专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参
加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提 出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况
和重大事项的进展情况；与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨
和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员,按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与委员会主任和其他委员确认公司董事及高级管
理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
2、参与董事会独立董事专门会议的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董
事工作制度》的规定，2024年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案
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