公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:30 │潜能恒信（300191）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-19 18:30 │潜能恒信（300191）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:30 │潜能恒信（300191）：关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的的公告 │
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│2024-12-19 18:29 │潜能恒信（300191）：潜能恒信舆情管理制度 │
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│2024-12-19 18:29 │潜能恒信（300191）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-19 18:27 │潜能恒信（300191）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-19 18:27 │潜能恒信（300191）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-19 18:27 │潜能恒信（300191）：独立董事候选人声明与承诺-王月永 │
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│2024-12-19 18:27 │潜能恒信（300191）：独立董事候选人声明与承诺-陈伟 │
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│2024-12-19 18:27 │潜能恒信（300191）：独立董事候选人声明与承诺-杨树波 │
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2024-12-19 18:30│潜能恒信（300191）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2024年 12月 19日召开了第五届董事会第十九次会议、
第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案回避
表决。公司第五届董事会 2024年第三次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股
东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为更好地促进公司海上、陆上区块勘探开发进度，提高融资效率。公司拟向公司控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3亿
元人民币，借款主要用于公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，借款期限 1年，公司可以根据实际情况在借款期限及额度内
连续循环使用，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息。公司就本次借款无需提供保证、抵押等任何形式的担保。
2、2024年 12 月 19日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于控股股东向公司提供
借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款 3亿元人民币，关联董事周锦明先生回避表决。相关具
体操作事项授权公司管理层办理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截止本公告披露日，周锦明先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的41.17
%，系公司控股股东、实际控制人。故本次借款构成关联交易。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：3亿元人民币（总金额范围内可循环使用），在借款额度范围内，公司资金充裕时可随借随还。
2、借款期限：1年（自协议生效之日起计算）
3、借款利息：不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息，利息按季度结算。
4、借款用途：支持公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需。
5、抵押或担保措施：无。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款系控股股东、实际控制人周锦明先生为公司提供资金支持，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，
且无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款主要用于支持公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，有利于加快公司油气自主勘探开发目标的实现，体现了控
股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提供的借款，无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保。
本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民
银行规定的同期贷款利率标准，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，认为：公
司拟向控股股东、实际控制人周锦明先生借款暨关联交易，主要用于公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需，有助于公司经营
发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司独
立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事应回避表决，本次关联交易
事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年初至本公告披露日，公司与公司控股股东周锦明先生已发生关联交易金额为30,000万元（不含本次交易）。
八、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/abd985a0-a064-4899-9e5a-1bea43a8f8e4.PDF
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2024-12-19 18:30│潜能恒信（300191）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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潜能恒信（300191）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5cb88567-83c2-416f-b139-b23ab2654454.PDF
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2024-12-19 18:30│潜能恒信（300191）：关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的的公告
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潜能恒信（300191）：关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b486b24a-1057-4306-88a6-88b2a886b0ae.PDF
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2024-12-19 18:29│潜能恒信（300191）：潜能恒信舆情管理制度
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潜能恒信（300191）：潜能恒信舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5368dde2-195c-4866-b89d-eb07980d36c9.PDF
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2024-12-19 18:29│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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潜能恒信（300191）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4e009cdb-43cc-48ff-b7ea-69a314bacecc.PDF
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2024-12-19 18:27│潜能恒信（300191）：关于监事会换届选举的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定
，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2024年 12月 19日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，公司监事会提名胡晓坤先生、靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事。监事会成员最近两年均未担任过公司
董事或高级管理人员。（候选人简历详见第五届监事会第
十八次会议决议公告附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选
举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鞠治学先生共同组成公司第六届监
事会。
公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五
届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c0663037-3918-4fbd-a336-9a128520e372.PDF
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2024-12-19 18:27│潜能恒信（300191）：关于董事会换届选举的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2024年 12月 19日召开的公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。提名周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、
冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王月永先生、杨树波先生、陈伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（
上述候选人简历详见第五届董事会第十九次会议决议公告附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。王月永先生、杨树波先生、陈伟先生已取得上市公司独立董事资
格证书。独立董事候选人中，王月永先为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司
2025年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决
。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。
公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五
届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4638df0f-9369-4046-8817-170cbd171c10.PDF
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2024-12-19 18:27│潜能恒信（300191）：独立董事候选人声明与承诺-王月永
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声明人王月永，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技
术股份有限公司董事会提名为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断， 不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司
独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：王月永
日 期：2024年12月19日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4be9cee7-b4f7-41fc-b3dc-d6458b0dad77.PDF
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2024-12-19 18:27│潜能恒信（300191）：独立董事候选人声明与承诺-陈伟
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声明人陈伟，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潜能恒信能源技术
股份有限公司董事会提名为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保
证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立
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