公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:36 │潜能恒信（300191）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:35 │潜能恒信（300191）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:33 │潜能恒信（300191）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:33 │潜能恒信（300191）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:32 │潜能恒信（300191）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:32 │潜能恒信（300191）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-05 19:54 │潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-05 19:54 │潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 18:00 │潜能恒信（300191）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-16 18:56 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-08-27 18:36│潜能恒信（300191）：董事会决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8月 27 日 10:30 在公司大会议室
以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 8月 17 日发出。本次会议应出
席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘
要》真实反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意聘任杨哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致，证券事务代表简历
详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b5b2f0b4-4910-444d-92c3-2414df59aff3.PDF
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2025-08-27 18:35│潜能恒信（300191）：监事会决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2
025 年 8月 17 日发出，会议于2025 年 8 月 27 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。鞠治学、胡晓坤、靳玲
监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经
认真研究，形成如下决议：
与会监事作出以下决议：
一、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
该议案以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c0ab8ae3-89a5-4314-af44-12ab63e78e88.PDF
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2025-08-27 18:33│潜能恒信（300191）：2025年半年度报告
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潜能恒信（300191）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d505c700-4e79-40d7-9fe2-34185522ace0.PDF
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2025-08-27 18:33│潜能恒信（300191）：2025年半年度报告摘要
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潜能恒信（300191）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9c7fcab9-9e45-4f1a-9e2d-6a26273608b6.PDF
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2025-08-27 18:32│潜能恒信（300191）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潜能恒信（300191）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/784b04eb-c951-4b13-9d59-f6547ac42ec8.PDF
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2025-08-27 18:32│潜能恒信（300191）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司2025年半年度报告及摘要已于2025年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://
www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9e6c0042-f9a6-4aee-9953-4d2b5e84833a.PDF
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2025-08-05 19:54│潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6b07ed18-25d8-4170-969a-c6d6159d413d.PDF
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2025-08-05 19:54│潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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潜能恒信（300191）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/14e1cb83-86e3-44e0-8ecf-c05d9d50fa24.PDF
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2025-07-28 18:00│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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潜能恒信（300191）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/3700a6c0-ab24-4670-9486-2e3cf95cbf6b.PDF
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2025-07-16 18:56│潜能恒信（300191）：第六届董事会第六次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 7月 16日
10：30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025年 7 月 7
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席董事人数为 7 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过 5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限
于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务)，授信期限不超过 1 年，同意公司全资子公司智慧石油
克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函
等)，授信期限不超过 3 年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过含 20,000万元人民币，
额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的
相关公告。
3、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2025年8月5日（星期二）下午14：30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a5674ebe-8e4d-4c43-823b-9dc0629d33e1.PDF
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2025-07-16 18:55│潜能恒信（300191）：第六届监事会第五次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 16
日在公司小会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025年 7 月 7 日发
出。本次会议应出席监事为 3 人，实际出席监事人数为 3 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
本次会议经认真研究，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
为了公司更好的发展，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、
承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务)，授信期限不超过1年，同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行
克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信期限不超过
3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过含20,000万元人民币，额度在有效期内可循环使
用。
本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/93a6caed-2a88-4b02-a5b6-36b23db77330.PDF
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2025-07-16 18:55│潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的公告
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一、授信与担保情况概述
根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2025年7月
16日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司向浦发
银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴
现等授信业务)，授信期限不超过1年，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）
向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信
期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过含20,000万元人民币，额度在有效期
内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续，该事项尚需提交股东大会。
2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，
2024年8月27日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
。智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（以下简称“昆仑银行”）申请综合授信额度合计43,000万元，根据贷款
协议分期归还本金，贷款余额将不超过28,000万元人民币，因此公司对全资子公司智慧石油克拉玛依在昆仑银行授信提供的信用担保
额度亦仍不超过28,000万元人民币。
2024年1月29日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，
同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金
借款、银行承兑汇票和保函等)，授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过
15,000万元人民币，额度在有效期内可循环使用。
2024年12月9日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意
公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行（以下简称“建设银行”）申
请不超过20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述
授信提供信用担保，担保额度不超过20,000万元人民币，授信期限1年，额度在有效期内可循环使用。
2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向海外全资公司智慧石油增资并
与中国石油签订重大石油合同的议案》、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》、2023年10月23日公司第五届董事会
第十一次会议审议通过的《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》为保证海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧
石油”）与中国石油签订的《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》顺利履行，公司为智慧石油全面执行石
油合同提供保证，担保额度不超过9,000万美元。
2025年5月9日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》，同意公司向智慧石油新增
总额不超过3,000万美元的担保额度。公司向智慧石油准噶尔盆地九1-九5项目担保总额由原不超过9,000万美元增加至不超过12,000
万美元，增加对海外全资公司担保额度事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
本次公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的不超过20,000万元人民币担保，在已通过董事会批准的12,000万美元（折
合成人民币约85,229万元）担保范围内，公司为准噶尔盆地九1-九5项目（含本次20,000万元人民币）提供担保累计83,000万元人民
币。公司本次提供信用担保的目的是为支持全资公司准噶尔盆地九1-九5区块生产经营。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《公司章程》的相关规定，上述议案不构成关联交易,该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
二、本次授信与担保基本情况
序号 公司名称 申请授信额度 担保金额 担保方式 担保方
1 潜能恒信能源技 5,000万元 —— —— ——
术股份有限公司
2 潜能恒信能源技 —— 20,000万元 信用 ——
术股份有限公司
2 智慧石油（克拉 20,000万元 —— —— 潜能恒信能源技
玛依）投资有限 术股份有限公司
公司
三、被担保方的基本情况
公司名称 智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间 2019年12月06日
注册地点 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人 周锦明
经营范围 在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
类型 外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动
股权结构： 潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公司
100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智慧
石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块登记
外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据 2024年12月31日，资产总额为146,423.28 万元，
负债总额77,469.13万元，净资产为68,954.15万元，
2024年度营业收入为47,140.39万元，利润总额为
1,708.56万元，净利润为1,415.77万元。
2025年3月31日，资产总额为148,982.85万元，负
债总额为75,659.72万元，净资产为73,323.13万元，
2025年第一季度营业收入为10,878.11万元，利润总额
为403.38万元，净利润为342.87万元。
是否失信被执行人 否
四、拟签订协议的主要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司拟向浦发银行北京分行申请的综合授信额度，期限为1年；
全资子公司智慧石油克拉玛依拟向中国银行克拉玛依市石油分行申请的授信额度和公司为其提供信用担保及担保额度，期限为3年，
具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为198,268.38万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资
公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2024年度经审计净资产的183.62%。目前智慧石油合同履行情况良好，
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方
提供担保的情况。
六、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于
流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务)，授信期限不超过1年，同意公司全资子公司智慧石油克拉
玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，
授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过含20,000万元人民币，额度在有
效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
为了公司更好的发展，同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、
承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务)，授信期限不超过1年，同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行
克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信期限不超过
3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过含20,000万元人民币，额度在有效期内可循环使
用。
本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。
七、备查文件
1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3231c60d-3c42-48f1-ad85-c4b0d6f489d4.PDF
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2025-07-16 18:54│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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潜能恒信（300191）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/03a6c76e-945a-4428-bcae-97e38893843c.PDF
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2025-06-19 19:42│潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 解除质押 质押开始 解除质押 质权人 本次解除质押占
东及一致行动人 股数 日期 日期 其所持股份比例
周锦明 是 2,700,000 2024.12.9 2025.6.19 华创证券有限责 2.05%
任公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 股份比例 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 （%） 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 54,435,922 41.32 17.01 28,685,922 52.70 70,119,078 90.71
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 71,505,922 48.05 22.35 28,685,922 40.12 70,119,078 90.71
注 1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定
股。周锦明先生持有限售股份为 98,805,000 股，已质押限售股份为 28,685,922 股，未质押限售股份为 70,119,078 股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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