公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │潜能恒信（300191）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │潜能恒信（300191）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 20:18 │潜能恒信（300191）：渤海0917合同区进展公告 │
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│2026-04-23 18:54 │潜能恒信（300191）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:51 │潜能恒信（300191）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 20:22 │潜能恒信（300191）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │潜能恒信（300191）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │潜能恒信（300191）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-20 20:22 │潜能恒信（300191）：潜能恒信2025年财务决算报告 │
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│2026-04-20 20:22 │潜能恒信（300191）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-15 18:26│潜能恒信（300191）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决或变更提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5月15日下午2:30在北京市朝阳区北苑路甲1
3号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年5月15日下午2:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为： 2026年5月15日上午9:15至2026年5月15日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表231人，代表股份153,561,323股，占公司有表决权股份数的47.9879%。其中，参加现场会议的股东及
股东代表1人，代表股份131,740,000股，占公司有表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东230人，代表股份21,821,323股，
占公司有表决权股份数的6.8192%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计230人，代表股份21,821,323股，占公司有表决权
股份数的6.8192%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席
了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜
能恒信能源技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议 通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意152,782,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4926%；反对283,600股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1847%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,220股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4296%；反对283,600股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2996%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意152,782,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4925%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3231%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,020股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4287%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
3、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意152,782,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4930%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4319%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意152,783,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4936%；反对282,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1837%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,043,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4365%；反对282,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2928%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意152,782,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4925%；反对283,100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1844%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3231%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,042,020股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4287%；反对283,100股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.2974%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
6、审议通过《关于向海外全资公司增加投资额的议案》
表决结果：同意152,780,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4917%；反对285,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的0.1856%；弃权495,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3227%。
其中，中小投资者表决结果：同意21,040,820股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4232%；反对285,000股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3061%；弃权495,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2707%。
7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意20,927,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.9049%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权496,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2762%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,927,720股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9049%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权496,703股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2762%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
8、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意20,922,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.8815%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权501,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2996%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,922,620股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.8815%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权501,803股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2996%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意20,928,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的95.9072%；反对396,900股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的1.8189%；弃权496,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.2739%。
其中，中小投资者表决结果：同意20,928,220股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9072%；反对396,900股，占
出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8189%；弃权496,203股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2739%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市君合律师事务所崔健律师、周大巍律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6b8d7951-a218-4280-8622-1ad799753495.PDF
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2026-05-15 18:26│潜能恒信（300191）：2025年度股东会的法律意见书
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潜能恒信（300191）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20457450-95e7-4cd9-86b3-f4bd18b38001.PDF
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2026-04-30 20:18│潜能恒信（300191）：渤海0917合同区进展公告
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一、背景
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT
LTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标
，取得了中国渤海 09/17 区块勘探开发权益。2019 年 4月12 日智慧石油与中国海油签订了为期 30 年的产品分成合同—《中国渤
海 09/17区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的作业者（以下
简称“合同者”）。根据石油合同约定，09/17 区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者提供，如 09/17 区块内有商业油气发现
，合同者享有最少 49%的开采权益，生产期为 15 年。
二、合同区勘探进展情况
公司按照“整体部署、立体勘探、分步探明、滚动开发”的勘探开发一体化思路，充分利用公司三大核心找油技术和现代系统油
气勘探理论，针对渤海 09/17合同区明化镇组、沙河街组、侏罗系、奥陶系四大有利含油气层系开展系统勘探，截至目前，合同区已
完成 8口关键探井钻探任务，特别深层奥陶系碳酸盐岩潜山QK18-9 和 QK17-1 核心潜山构造圈闭群连续获得油气流，证实了深层奥
陶系潜山具有良好的油气勘探潜力。为了进一步扩大合同区奥陶系碳酸盐岩潜山带油气藏和明化镇组油藏的储量规模，并为合同区整
体储量估算申报和下一步 ODP 编制夯实基础，集中部署实施 3口探井（QK17-1-5、QK18-9-8、QK18-9-9），其中 QK17-1-5井位于 Q
K17-1 潜山构造低部位，距 QK17-1-4 探井东北方向 5公里左右；QK18-9-8井位于 QK18-9-3 井和 QK17-1-4 井之间的 QK18-9 潜山
构造西北方向低部位；QK18-9-9 井位于 QK18-9 潜山西南方向构造高部位，该井钻探目的为探索合同区南部潜山内幕深层及浅层明
化镇组地层含油气性。本次 3口探井钻探结束后，智慧石油将与中国海油尽快联合完成合同区整体储量估算及申报，同步开展开发可
行性研究及方案编制，把握高油价机会，加快推动合同区从勘探迈向开发阶段。
截至目前，智慧石油已完成 3口探井的井位部署论证、钻井地质设计、钻井工程设计、海况调查、相关海上钻探作业许可手续办
理、钻前生产组织等钻前准备工作。QK17-1-5 井于 2026 年 4月 26 日启动钻井总包作业，QK18-9-8 井于 2026年 4 月 28 日启动
钻井总包作业，QK18-9-9 井于 2026 年 4 月 29 日启动钻井总包作业。
（一）三口探井基本情况如下：
井 名 QK17-1-5 QK18-9-8 QK18-9-9
井 别 评价井 初探井 初探井
地理位置 位于渤海湾西部海域、 位于渤海湾西部海 位于渤海湾西部海
合同区东北部 域、合同区中部 域、合同区西南部
作业时间 2 个月左右 2 个月左右 2 个月左右
（二）钻井总包服务
1、钻井总包服务商
公司名称：中海油田服务股份有限公司
注册资本：47.72 亿元
法人代表：赵顺强
设立时间：2001 年 12 月 25 日
注册地址：天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路 1581 号
中海油田服务股份有限公司（中海油服, China Oilfield Services Limited或 COSL）是全球较具规模的综合型油田服务供应商
。隶属中国海油，具有物探采集和工程勘察、钻井、油田技术、船舶服务等“四大板块”专业服务的独特优势，具有相对完整的油气
勘探、油田开发以及油田生产等服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。
2、钻井总承包合同的主要内容：
根据发包方钻井地质设计、工程设计，承包商将将提供 3台钻井平台为发包方进行钻井总包作业。本次钻井总包作业含钻井、固
井、录井、测井、定向及船舶运输等钻井及配套服务。只有达到合同规定的总包深度（包含规定的总包深度与公司根据实际钻探情况
增加的钻井深度）并完成承包商在本合同中的其它承包义务之后，才能按规定价格向承包商付款。在总包的基础上进行钻井作业期间
，承包商应执行和管控钻井作业，并承担本合同规定的义务和责任承包商也应认可智慧石油在作业期间给与的意见和建议，如果建议
是合理的和可接受的，承包商应按照双方商定的步骤进行工作。承包商和发包方同意特殊测井、完井试油、待命等期间作业可以按照
“综合日费率基础”执行。
合同自双方签字之日起生效。合同应持续有效，直至该油井的钻井、测试或弃井作业已经完成并将钻井平台复员到双方协商的地
点时止。
（三）钻井配套服务基本情况
确定中海艾普油气测试（天津）有限公司承担渤海 09/17 合同区 3口探井的试油工作。
中海艾普成立于 2007 年是中国海油下属一家从事测试技术服务的公司，其作业区域遍布渤海、南海西部、南海东部及东海海域
。在长期的对外合作中，中海艾普的技术服务能力及设备装备水平在国内始终处于同行业的领先地位，为中外著名油公司提供超过 1
000 井次的综合测试服务，在海洋石油工程领域拥有较高的知名度和影响力。
（四） 三口探井钻井及配套费用
根据联管会通过的 2026 年工作计划及预算并结合各项服务招投标结果，3口探井钻前准备阶段相关支出（海况调查、地质设计
、工程设计、海域使用等）、钻井总包、钻井配套服务、套管等大宗物料及后续钻井达到预定目标后试油服务等全部费用预计不超过
4500 万美元。实际作业期间应对复杂地质、恶劣天气等情形下智慧石油将另行适用日费率支付相关报酬，鉴于海上作业情况复杂，
最终钻井相关费用需待钻井作业完全实施完毕后以实际发生工作量确定。
三、钻井作业实施对公司的影响
若 3口探井钻井成功并取得较好油气显示发现，上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败
，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入公司当期损益。
根据石油合同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油
中，按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收。如合同区内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作
其损失。
公司已在历次的股价异动公告、定期报告及重大合同公告中多次披露了渤海09/17 合同区石油合同风险提示，包括勘探不成功的
风险；若勘探成功，发现储量是否具有经济可采性须待勘探结果确认，存在不确定性，未来收益也存在远期性特点；若勘探成功，也
存在后续开发生产的风险以及发展战略转型导致的经营风险等，请投资者关注相关公告内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/83c0b18a-41f9-4485-adb2-78a5d15f60c8.PDF
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2026-04-23 18:54│潜能恒信（300191）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司2026年第一季度报告全文于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo
.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f3b8275-0918-4b9e-a85d-e1a5d974aba0.PDF
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2026-04-23 18:51│潜能恒信（300191）：2026年一季度报告
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潜能恒信（300191）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/522bdb4b-3bd3-4e11-98eb-970d178a0d7f.PDF
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2026-04-20 20:22│潜能恒信（300191）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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潜能恒信（300191）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0670d1e-dc35-427e-bda7-77a26a76e635.PDF
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2026-04-20 20:22│潜能恒信（300191）：关于续聘会计师事务所的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家
批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（6）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务
业务。
（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 8亿元，目
前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
2、人员信息
（1）2025 年末合伙人数量：237 人。
（2）2025 年末注册会计师数量：1,306 人。
（3）2025 年末从事过证券服务业务人员数量：2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
3、业务信息
（1）2024 年度经审计总收入：217,185.57 万元。
（2）上市公司年报审计家数：2024 年上市公司年报审计家数 244 家。
（3）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：2024年上市公司主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环
具有公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人：毛宝军，中国注册会计师，从 1996 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计和重大
资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：林顺国，中国注册会计师，从 2011 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计
和重大资产重组等证券服务，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
6、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
7、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依据审计工作量及市场价格，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协
商确定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
三、续聘会计师事务所的审议情况
1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经
验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正地反映公司财务状况、经营成果。公
司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将续聘中审众环为公司 2026 年
度审计机构事项提交董事会审议。
2、董事会同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计机构，关于 2026 年度的审计费用，提请股东会授权管理层依据审计工
作量及市场价格与审计机构协商确定。董事会同意将该议案提交股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb530948-de59-4183-87b3-5325f40dd41a.PDF
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2026-04-20 20:22│潜能恒信（300191）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要于2026年4月21日披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
为便于投资者能够更深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2026年4月27日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2025年度网
上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度
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