公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:36 │潜能恒信（300191）：关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │潜能恒信（300191）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │潜能恒信（300191）：关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易进展公告 │
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│2025-12-15 18:36 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:10 │潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-27 18:36 │潜能恒信（300191）：南海涠洲2204合同区进展公告 │
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│2025-11-14 17:12 │潜能恒信（300191）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-13 20:40 │潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 20:38 │潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-23 20:29 │潜能恒信（300191）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-12-15 18:36│潜能恒信（300191）：关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第十次会议
，审议并通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案回避表决。公司第六届董
事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。现就本次
关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为更好地促进公司海上、陆上区块勘探开发进度，提高融资效率。2024年 12 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议、
第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，2024 年 12月 31日公司与公司控
股股东、实际控制人周锦明先生签订了《借款协议》，公司向周锦明先生借款 3亿元人民币，借款主要用于公司海上、陆上区块勘探
开发及日常经营所需，借款期限 1年，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息（具体内容详见公司 2024 年 12 月 1
9 日在巨潮资讯网发布的公告）。
根据公司日常经营管理及业务发展的需要，经与控股股东、实际控制人周锦明先生友好协商，双方同意将上述借款期限自 2024
年 12 月 31 日到期后展期 1年，展期期间除原定借款期限外，借款利率等其他条款按原合同约定执行。
2、2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案
》，同意将公司向控股股东、实际控制人周锦明先生的 3亿元人民币借款展期 1年，关联董事周锦明先生回避表决。相关具体操作事
项授权公司管理层办理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报
价利率；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，周锦明先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的41.17
%，系公司控股股东、实际控制人。故本次借款展期构成关联交易。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：3亿元人民币（总金额范围内可循环使用），在借款额度范围内，公司资金充裕时可随借随还
2、借款期限：展期 1年
3、借款利息：不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，利息按季度结算
4、借款用途：满足公司日常经营管理及业务发展的需要
5、抵押或担保措施：无
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款展期系控股股东、实际控制人周锦明先生为公司提供资金支持，借款利率为不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利
率，且无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，有利于加快公司油气自主勘
探开发目标的实现，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提供的借款，无需公司向其提供保证
、抵押等任何形式的担保。
本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民
银行规定的贷款市场报价利率，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，认
为：公司向控股股东、实际控制人周锦明先生借款展期暨关联交易，主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，具有必要性
和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不
存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
七、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额约53,570万元。其中，公司向控股股东周锦明先生借款金额为
49,070万元。
八、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/82cc16db-2afe-4be6-bd75-12aa6389deb9.PDF
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2025-12-15 18:36│潜能恒信（300191）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、授信情况概述
为了满足潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 “潜能恒信”或“公司”）日常经营与发展的资金需求，2025年12月12日
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行”）申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、
开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
二、申请授信的目的及对公司的影响
本次董事会审议的申请综合授信额度事项，授信期限一年，具体授信额度以公司与银行签订的协议为准。公司此次向银行申请授
信，主要是为了满足公司日常经营与发展的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
三、董事会、审计委员会意见
（一）董事会意见
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向宁波银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度（包括但不限于流
动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续
。
（二）审计委员会意见
经审议，公司审计委员会认为：本次公司申请综合授信额度事项，有利于促进其日常生产经营运作及发展。决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司及股东的利益的情形。全体委员同意本次公司向银行申请综合授信额度的有关事项。
四、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2025年第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/3f7b30d1-5421-4567-9aff-87e38c6c2425.PDF
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2025-12-15 18:36│潜能恒信（300191）：关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易进展公告
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一、借款暨关联交易事项概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）为支持海外公司智慧石油投资有限公司（简称“智慧石油
”）与中国海洋石油集团（中国）有限公司（以下简称“中国海油”）合作的《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
石油合同》（以下简称“石油合同”）项下的涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区开发项目，推动油田早日投产，于2025年3月31日召开
了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关
联交易的议案》，同意公司向昆仑信托申请借款不超过50,000万元人民币，总期限60个月，分期提款，每期不超过36个月，资金用于
涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区项目开发生产，关联方周锦明先生为该笔授信提供股票质押担保和连带责任担保。其中昆仑信托第1
期贷款不超过20,000万元用于涠洲5-3油田开发生产，并约定待涠洲5-3油田投产并办理应收账款质押且达产后，公司可继续提取剩余
贷款不超过30,000万元用于涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区项目开发生产，并解除周锦明先生提供的股票质押担保（具体内容详见
公司2025年4月2日发布于巨潮资讯网的相关公告）。
二、借款暨关联交易进展
根据公司与昆仑信托《信托贷款合同》约定，涠洲5-3油田现已投产，且石油合同项下智慧石油应收账款的质押事宜已经中国海
油确权，双方同意继续执行第二期贷款事宜。
截至公告日，昆仑信托已办理完毕应收账款质押手续并解除了关联方周锦明先生提供的股票质押担保。昆仑信托将继续向公司提
供第二期贷款不超过30,000 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/aef4381e-e990-4663-9ca2-177e3b5c79b3.PDF
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2025-12-15 18:36│潜能恒信（300191）：第六届董事会第十次会议决议公告
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潜能恒信（300191）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/76db36e7-6b33-425d-8205-1fe8aae3b7b3.PDF
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2025-12-15 18:10│潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股
份办理了股权质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一大股 解除质押 质押开始 解除质押 质权人 本次解除质押占
东及一致行动人 股数 日期 日期 其所持股份比例
周锦明 是 5,300,000 2024.12.9 2025.12.9 华创证券有 4.02%
限责任公司
是 27,000,000 2025.03.28 2025.12.12 昆仑信托有限责 20.49%
任公司
二、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为补 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 充质押 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
周锦明 是 3,500,000 2.66 1.09 高管锁 否 2025.12.11 2026.12.31 王** 生产
定股 经营
3,500,000 2.66 1.09 高管锁 否 2025.12.11 2026.12.31 汪** 生产
定股 经营
合计 7,000,000 5.32 2.18 — — — — — —
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比 例 份数量 所持 司总 已质押股 占已质押股 未质押股 占未
（%） 股份 股本 份限售和 份比例（%） 份限售和 质押
比例 比例 冻结数量 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 29,135,922 22.12 9.10 21,385,922 73.40 77,419,078 75.45
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.5 46,205,922 31.05 14.44 21,385,922 46.28 77,419,078 75.45
注 1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定
股。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为21,385,922股，未质押限售股份为77,419,078股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、其他说明
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公 司治理等产生实质
性影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e30560f6-b000-4af5-bc4f-a1244736de19.PDF
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2025-11-27 18:36│潜能恒信（300191）：南海涠洲2204合同区进展公告
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潜能恒信（300191）：南海涠洲2204合同区进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/dc15341d-b01e-4751-a486-03df62965256.PDF
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2025-11-14 17:12│潜能恒信（300191）：关于监事离任的公告
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潜能恒信（300191）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/3d7441c3-a367-4bec-8fd1-c21ca4dcffc9.PDF
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2025-11-13 20:40│潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ae5429d5-aa0f-41f6-93db-f93eac862a47.PDF
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2025-11-13 20:38│潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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潜能恒信（300191）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/92121a63-52ad-4556-8ae1-f6b41fb6787c.PDF
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2025-10-23 20:29│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第四次临时股东大会决定于2025年11月13日（星期四
）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日 下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2025年11月7日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《募集资金管理办法》 √
2.05 修订《对外担保管理办法》 √
2.06 修订《对外投资管理办法》 √
2.07 修订《关联交易管理办法》 √
2.08 修订《累积投票制实施细则》 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年10月24日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：上述第1-2项议案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上股东表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月10日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025
年11月10日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东
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