公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 22:30 │潜能恒信（300191）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:02 │潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告│
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:40 │潜能恒信（300191）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:30 │潜能恒信（300191）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-19 18:30 │潜能恒信（300191）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-01-17 22:30│潜能恒信（300191）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,300 万元– 7,000 万元 亏损： 12,818.40 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：4,300 万元– 7,000 万元 亏损： 12,912.13 万元
的净利润
营业收入 46,200.00 万元– 49,600.00 万元 48,056.15 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。公司对业绩预告有关事项已与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本年度业绩预计净利润为负值，主要原因为：
1、本报告期继续加快勘探开发工作，勘探开发投入增加、油气资产折耗等开采成本和勘探费用增加；
2、公司对外借款增加、利息支出增加；
3、上年同期根据勘探进展部分暂时资本化的勘探支出计入当期损益，本期勘探开发工作进展顺利，原油产量及销售收入增加，
亏损金额相比上年同期收窄。
4、预计 2024 年 1-12 月非经常性损益对净利润的影响金额约为-0.3 万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/9f657ec3-7309-438a-b850-b91d523e2efe.PDF
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2025-01-10 18:02│潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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潜能恒信（300191）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3f1bfdfc-74e9-49df-82d7-6d0e66cd0b9c.PDF
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2025-01-08 18:40│潜能恒信（300191）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号《关于
核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000 万
股，发行价格为每股 41.46元，募集资金总额为人民币 829,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共
计人民币 52,078,686.38 元后，净募集资金共计人民币 777,121,313.62 元,其中超募资金为人民币 530,970,513.62 元。以上募集
资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第 040 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
公司及募投项目实施主体与保荐机构东方证券承销保荐有限公司和存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金四方监管协议》，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行
不存在问题。截至本公告披露日，公司开设的募集资金专户具体信息如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户状态
智慧油气投资 汇丰银行(中国) FTN771-003308- Ergel-12勘探开 本次注销
有限公司 有限公司上海自 696 发项目
贸试验区支行
智慧油气投资 汇丰银行北京分 NRA006-123632- Ergel-12勘探开 本次注销
有限公司 行 055 发项目
潜能恒信能源 中信银行北京国 81107010141016 渤海 05/31勘探 已注销
技术股份有限 际大厦支行 04424 开发项目
公司
潜能恒信能源 中国汇丰银行北 626-190565-011 渤海 09/17区块 已注销
技术股份有限 京分行 勘探开采项目
公司
SMART OIL 中国民生银行香 800028560-699 渤海 05/31勘探 已注销
INVESTMENT 港分行 开发项目
LTD.
SMART OIL 汇丰银行上海自 FTN771-004835- 渤海 09/17区块 已注销
INVESTMENT 贸区支行 696 勘探开采项目
LTD.
GOLDEN 中国汇丰银行青 NRA624-079133- 渤海 09/17区块 已注销
COMPASS 岛分行 013 勘探开采项目
ENERGY
LIMITED
GOLDEN 中国民生银行香 800028551-699 渤海 05/31勘探 已注销
COMPASS 港分行 开发项目
ENERGY
LIMITED
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司首发募集资金已按规定全部使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于近日办理完成了上述相关募集资金专用账户的
注销手续。截止本公告日，公司首次公开发行股票相关募集资金专户已全部注销，公司与上述各银行、保荐机构签署的《募集资金三
方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/b77356fa-ffe2-4b1d-879b-d09527e3c666.PDF
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2025-01-08 18:40│潜能恒信（300191）：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 8日召开了 2025年第一次临时股东大会、第六届董事会
第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举、高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名， 设董事长 1名。
董事会成员组成情况如下：
非独立董事：周锦明先生（董事长）、贾承造先生、陈永武先生、冯京海先 生
独立董事：陈伟先生、王月永先生（会计专业人士）、杨树波先生
公司第六届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025
年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
董事会审计委员会：王月永（召集人）、陈伟、陈永武 ；
董事会提名委员会：杨树波（召集人）、周锦明、陈伟；
董事会薪酬与考核委员会: 陈伟（召集人）、周锦明、王月永；
董事会战略委员会：周锦明（召集人）、杨树波、贾承造、陈伟、王月永。
以上各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事
会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，成员如下：
1、非职工代表监事：胡晓坤先生、靳玲女士
2、职工代表监事：鞠治学先生（监事会主席）
公司第六届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者
高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、公司聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总经理：周锦明先生
副总经理：张卉女士、于金星先生、侯伯楠先生、于长华先生
财务总监：布艳会先生
董事会秘书：吴丽琳女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位 的职责。董事会秘书吴丽琳女士已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-84922368
传真：010-84922368-6001
电子邮箱：zqb@sinogeo.com
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲 13号北辰新纪元大厦 2塔 22层
邮政编码：100107
五、独立董事换届离任情况
本次换届完成后，张然女士不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，张然女士未直接或间接
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张然女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张然女士在担任独立董事的任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心
感谢！
六、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/e6d96f4a-2fc9-48d5-b342-80317892cda7.PDF
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2025-01-08 18:40│潜能恒信（300191）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临
时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年1月8日下午15：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北
辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月8日上午9:15至2025年1月8日下午15:00期间的任
意时间。
出席会议的股东及股东代表共45人，代表股份136,697,874股，占公司有表决权股份数的42.7181%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表共1人，代表股份131,740,000股，占公司有表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东共44人，代表股份4,957,874
股，占公司有表决权股份数的1.5493%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共44人，代表股份4,957,874股，占公司有表决权
股份数的1.5493%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市君合律师事务所律师人员等人士
出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举周锦明先生、贾承造先生、陈永武先生、 冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举候选人周锦明先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意134,742,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.5697%；其中，中小投资者投票情况为：同意3,002,6
39 票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的60.5630%。
表决结果：当选。
1.02 选举候选人贾承造先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意134,932,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.7087%；其中，中小投资者投票情况为：同意3,192,6
35票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的64.3952%。
表决结果：当选。
1.03 选举候选人陈永武先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意133,501,837股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.6620%；其中，中小投资者投票情况为：同意1,761,8
37票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.5361%。
表决结果：当选。
1.04 选举候选人冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意133,515,037股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.6716%；其中，中小投资者投票情况为：同意1,775,0
37票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的35.8024%。
表决结果：当选。
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王月永先生、杨树波先生、陈伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举候选人王月永先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意135,141,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.8612%；其中，中小投资者投票情况为：同意3,401,
166票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的68.6013%。
表决结果：当选。
2.02 选举候选人杨树波先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意133,035,212股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.3206%；其中，中小投资者投票情况为：同意1,295,2
12票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的26.1243%。
表决结果：当选。
2.03 选举候选人陈伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意134,626,714股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.4849%；其中，中小投资者投票情况为：同意2,886,7
14票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的58.2248%。
表决结果：当选。
3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡晓坤先生、靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举胡晓坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意134,911,805股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.6934%；其中，中小投资者投票情况为：同意3,171,8
05票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 63.9751%。
表决结果：当选。
3.02 选举靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意133,024,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.3126%；其中，中小投资者投票情况为：同意1,284,2
03票，同意票数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的25.9023%。
表决结果：当选。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所崔健律师、周大巍律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召
集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法
律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/533886fd-c0b4-43cb-b3be-1bbfdbc2ff83.PDF
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2025-01-08 18:40│潜能恒信（300191）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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潜能恒信（300191）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/2ddcab4e-9159-46a1-a3bb-0a40cb9860c6.PDF
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2025-01-08 18:40│潜能恒信（300191）：第六届董事会第一次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025年 1月 8日 16：00时在公司大会议室以
现场表决、通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024年 12月30日发出。本次会议应出席
董事为 7人，实际出席人数为 7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告
》。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会，同
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