公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│潜能恒信（300191）：2024年三季度报告
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潜能恒信（300191）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3728c15b-cc89-4c0d-ad64-89852af516f9.PDF
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2024-10-25 00:00│潜能恒信（300191）：关于控股股东股权解除质押的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东周锦明先生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份
办理了股份解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押 质押 质押 质权人 本次解除质
或第一大股东及 股数 起始日 解除日 押占其所持
其一致行动人 股份比例（%）
周锦明 是 7,000,000 2023.10.23 2024.10.22 华创证券有 5.31
3,600,000 2024.02.06 限责任公司 2.73
合计 10,600,000 — — — 8.05
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持 股 累计质押股 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 比 例 份数量 所持 司总 已质押股份 占已质 未质押股 占未
（%） 股份 股本 限售和冻结 押股份 份限售和 质押
比例 比例 数量 比例（%） 冻结数量 股份
（%） （%） 比例
（%）
周锦明 131,740,000 41.17 12,180,000 9.25 3.81 12,180,000 100 86,625,000 72.45
周子龙 17,070,000 5.33 17,070,000 100 5.33 — — — —
合计 148,810,000 46.50 29,250,000 19.66 9.14 12,180,000 41.64 86,625,000 72.45
注1：上述限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量” 及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股
。周锦明先生持有限售股份为98,805,000股，已质押限售股份为12,180,000股，未质押限售股份为86,625,000股。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，周锦明
先生、周子龙先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公 司治理等产生实质
性影响。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4adf0c37-0e52-493d-a5f4-abf5dbedaddd.PDF
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2024-10-25 00:00│潜能恒信（300191）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司2024年第三季度报告全文于2024年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninf
o.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/da1ce212-6fc7-4bc2-a34d-11aac947b4c3.PDF
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2024-10-11 18:22│潜能恒信（300191）：关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
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潜能恒信（300191）：关于控股股东之一致行动人股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/3e671f79-8946-4a8e-917d-e17299a6f8da.PDF
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2024-09-12 18:30│潜能恒信（300191）：关于控股股东股份解除质押的公告
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潜能恒信（300191）：关于控股股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：董事会决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024年 8 月 27日 10:30在公司大会议室
以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 8 月 17日发出。本次会议应出
席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《<公司 2024年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了公司2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站-巨潮资讯网。
三、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授
信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年；同意公司全资子
公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银
行”）申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧
石油克拉玛依以准噶尔盆地九 1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担
保，担保额度不超过 15,000 万元人民币，授信有效期 1 年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于公司及全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
四、审议通过《关于注销子公司的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
根据公司的发展战略规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理
成本，同意注销全资子公司克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司、控股子公司北京赛诺舟科技有限公司，并授权公司管理层依法
办理相关清算和注销事宜。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于注销子公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告
。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变
更。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《潜能恒信能源技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f98e7f05-b634-4ead-8320-fbe5092e412e.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：关于注销子公司的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于 2024年8月27日召开了第五届董事会第十七次会议，审
议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司（以下简称“克拉玛依潜能”）、
控股子公司北京赛诺舟科技有限公司（以下简称“赛诺舟”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、 拟注销子公司的基本情况
（一）克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司
设立地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路31-201号（友联大厦孵化基地215-023号）
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本： 600万人民币
法定代表人：周锦明
经营范围：石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；机械设备销售、租赁及维修；五金产品、电子产品、矿产品、
建材及化工产品、文化、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售；仪器仪表、电气设备修理；货物与技术的进出口业务；贸易
经纪与代理；信息传输、软件和信息技术服务业；地质勘查；地震服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；工程和技术研究和
试验发展；专业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及其持股比例：公司持有克拉玛依潜能100%股权。
财务数据：2024年6月30日，资产总额为143.94万元，负债总额为0.00万元，净资产为143.94万元，营业收入为0.00万元，2024
年半年度利润总额为-1.90万元，净利润为-1.90万元。2023年12月31日，资产总额为176.29万元，负债总额为30.45万元，净资产145
.84万元，营业收入为44.55万元，2023年度利润总额为5.30万元，净利润为7.52万元。
（二）北京赛诺舟科技有限公司
设立地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼D座3层515
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：365万人民币
法定代表人：周锦明
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；市场调查；软件开发。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
股东及其持股比例：公司持有赛诺舟80%股权，李鑫持有赛诺舟20%股权。赛诺舟系公司控股子公司。
财务数据：2024年6月30日，资产总额为1,111.44万元，负债总额为201.20万元，净资产为910.24万元，营业收入为0.00万元，2
024年半年度利润总额为-10.68万元，净利润为-11.65万元。2023年12月31日，资产总额为1,128.52万元，负债总额为206.63万元，
净资产为921.89万元，营业收入为178.22万元，2023年度利润总额为153.94万元，净利润为148.87万元。
二、注销子公司的原因及影响
根据公司的发展战略规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理
成本，经公司审慎研究，决定注销全资子公司克拉玛依潜能、控股子公司赛诺舟。注销完成后，克拉玛依潜能、赛诺舟将不再纳入公
司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
三、备查文件
潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e72d1aab-73e9-41b7-84a0-0e49babbc052.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司2024年半年度报告及摘要已于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://
www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5c8545ce-e076-41fd-b430-ae175589872e.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：关于会计政策变更的公告
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潜能恒信（300191）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2cdc9a80-f227-4501-9688-a4f1ca94e3d3.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潜能恒信（300191）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/348fcf6d-f633-440e-9afb-0620c1bf35c8.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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潜能恒信（300191）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：潜能恒信2024年半年度报告摘要
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潜能恒信（300191）：潜能恒信2024年半年度报告摘要。
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：2024年半年度报告
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潜能恒信（300191）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告
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一、授信与担保情况概述
根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 “潜能恒信”或“公司”）及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2024年8
月27日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公
司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保
理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年；同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简
称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过15,000万元人民币的综合授信额
度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应
收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，授信有效期
1年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
根据2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
》，智慧石油克拉玛依向昆仑银行已申请不超过28,000万元人民币的综合授信额度，公司对智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保
不超过28,000万元人民币，授信期限2年。本次新增申请15,000万元人民币综合授信额度完成后，智慧石油克拉玛依在昆仑银行综合
授信额度合计43,000万元，根据贷款协议分期归还本金，贷款余额将不超过28,000万元人民币，因此公司对全资子公司智慧石油克拉
玛依在昆仑银行授信提供的信用担保额度亦仍不超过28,000万元人民币。
智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请综合授信均用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产，根据2019年11月8日公司第四届董事会第
十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》、
《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》以及2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加对
海外全资公司担保额度的议案》，为保证海外全资公司智慧石油与中国石油签订的《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和
生产石油合同》顺利履行，公司为智慧石油全面执行石油合同提供保证，担保额度不超过9000万美元。（具体内容详见2019年11月8
日、2023年10月24日巨潮资讯网刊登的相关公告）
上述智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请综合授信额度在已批准的9000万美元（折合成人民币约63,627万元）担保范围内，公司为
准噶尔盆地九1-九5项目（含本次15,000万元人民币）提供担保累计63,000万元人民币，未有新增担保额度。公司本次提供信用担保
的目的是为支持全资公司准噶尔盆地九1-九5区块开发生产运营。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相
关规定，上述议案不构成关联交易,本次事宜无需提交股东大会审批。
二、本次授信与担保基本情况
公司名称 申请授信额度 担保金额 担保方式 担保方
潜能恒信能源技术 10,000万元 - - -
股份有限公司
智慧石油（克拉玛 15,000万元 15,000万元 信用+质 潜能恒信能源技
依）投资有限公司 押 术股份有限公司
三、被担保方的基本情况
公司名称 智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间 2019年12月06日
注册地点 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人 周锦明
经营范围 在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
类型 外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动
股权结构： 潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公
司100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智
慧石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块登
记外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 125,497.58 万
元，负债总额 102,504.72 万元，净资产为 22,992.86
万元，2023年度营业收入为 47,030.10万元，利润总
额为 3,681.81万元，净利润为 3,153.79 万元。
2024年6月30日，资产总额为141,510.35万元，负
债总额为117,227.72万元，净资产为24,282.63万元，
2024年半年度营业收入为23,503.98万元，利润总额为
1,517.36万元，净利润为1,289.76万元。
是否失信被执行人 否
四、拟签订协议的主要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供信用担保及担保额度
，授信有效期1年，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为176,665.98万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资
公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2023年度经审计净资产的156.29%。目前智慧石油合同履行情况良好，
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方
提供担保的情况。
六、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信
额度（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年；同意公司全资子公
司智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆
仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛
依上述授信提供信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，授信有效期1年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
（二）监事会意见
为了公司更好的发展，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度（包括但不
限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信期限一年；同意公司全资子公司智慧石油克拉
玛依向昆仑银行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求
，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供
信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，授信有效期1年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。
七、备查文件
1．第五届董事会第十七次会议决议 ；
2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c87df2cc-a30e-486a-b928-7d1f5daee32b.PDF
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2024-08-28 00:00│潜能恒信（300191）：监事会决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
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