公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 21:16 │科德教育（300192）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-17 21:14 │科德教育（300192）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 21:14 │科德教育（300192）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-17 21:12 │科德教育（300192）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-07-17 21:12 │科德教育（300192）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-30 18:30 │科德教育（300192）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 18:50 │科德教育（300192）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 18:50 │科德教育（300192）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-06-23 17:02 │科德教育（300192）：“跃迁者”第一期员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-06-15 22:52 │科德教育（300192）：科德教育：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案） 摘要 │
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2026-07-17 21:16│科德教育（300192）：关于回购公司股份方案的公告
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科德教育（300192）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6011d853-d78c-4373-ac7e-3a1aaa55c7c2.PDF
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2026-07-17 21:14│科德教育（300192）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 7 月 28 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式
见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（7）
1.01 回购公司股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 本次回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2、本次会议审议的议案经第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其中议案 1.00 为
逐项表决议案。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日 13:30 至 14:30；
3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 8月 2日 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部
（2）联系人：丁勤、王慧
（3）联系电话：0512-65370257
（4）传真：0512-65374760
（5）邮箱：szkinks@szkinks.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/be25449e-c377-49ec-8686-c1869b94be6e.PDF
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2026-07-17 21:14│科德教育（300192）：公司章程（2026年7月）
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科德教育（300192）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6cbb8fba-fca0-433f-8a88-9f9eb45abd5b.PDF
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2026-07-17 21:12│科德教育（300192）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月16日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召
开公司第七届董事会第四次（临时）会议的通知。会议于2026年7月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长周启超先生召
集，会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购公司股份的目的
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定
健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟使用银行专项贷款、自有资金和
/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A股股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02 本次回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 23.27 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过本回购方案决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。实际回购价格由股东会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经
营状况确定。本次回购自股东会审议通过之日起至回购实施完成前，如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行相应信息披露义务。表决结
果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（2）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划（不适用于公司“跃迁者”第一期员工持股计划）。若公司未能在股份回购
完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（
含）且不超过人民币 2亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。在回购价格不超过人民币 23.27 元/股（含）的
条件下，按回购价格上限及回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 859.48 万股，约占公司当前总股本的 1.87%；按回购价格上
限及回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 429.74 万股，约占公司当前总股本的 0.93%。如实际回购股份的价格变化，回购股
份数量亦随之变化，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为银行专项贷款资金、自有资金和/或自筹资金。公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金流等情
况后，拟使用银行专项贷款资金、自有资金和/或自筹资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司
正常的生产经营。
截至本公告披露日，公司已取得招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，同意为本次回购股份事项提供专项贷款
支持，专项贷款金额不超过人民币 1.8 亿元，期限不超过 36 个月，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
a、在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
b、在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，公司管理层决定终止本回购方案，则回购期限自公司管理层决定终止本回
购方案之日起提前届满；
c、在回购期限内，公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购股份：
a、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
b、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
a、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
b、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
c、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.07 办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东会授权公司董事会及其授权人士在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜
，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括择机回购股份，确定
具体的回购时间、价格和数量等；
（2）在本次回购方案实施期间，若回购资金使用金额达到最低限额人民币1亿元，则有权根据市场和公司的实际情况等综合因素
决定提前终止本次回购方案；
（3）如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《
公司章程》规定须由董事会或股东会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购
方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜、终止实施本次回购方案；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约等；
（5）设立及维护回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（6）决定聘请相关中介机构；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权事项，除法律法规及规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会或股东会决议通过的事项外，提请公司股东会同
意董事会及其授权人士全权办理本次回购股份相关事宜。
上述授权自公司股东会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 6月26日召开的2025年度股东会审议通过，并于 2026 年 7月 8日完成权益分派。公司
以 2025 年 12 月 31 日的总股本 329,143,329 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股。权益分派实施完成后，总
股本由 329,143,329 股增至 460,800,660 股，注册资本由329,143,329 元增至 460,800,660 元。结合公司实际情况，拟对《公司
章程》的部分条款进行修订和完善，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8月 3日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1694046e-0dd6-4522-84a8-b5aee00f81dd.PDF
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2026-07-17 21:12│科德教育（300192）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 7月 17日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通
过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、变更注册资本的情况
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 6月26日召开的2025年度股东会审议通过，并于 2026 年 7月 8日完成权益分派。公司
以 2025 年 12 月 31 日的总股本 329,143,329 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股。权益分派实施完成后，总
股本由 329,143,329 股增至 460,800,660 股，注册资本由329,143,329 元增至 460,800,660 元。
二、修订《公司章程》的情况
基于上述原因，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分
条款进行修订和完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
329,143,329 元。 460,800,660 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
329,143,329 股，均为普通股。 460,800,660 股，均为普通股。
原章程内容 修订后的章程内容
第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第（一）项、第（二）项规定的情 条第（一）项、第（二）项规定的情形
形收购本公司股份的，应当经股东会 收购本公司股份的，应当经股东会决
决议；公司因本章程第二十五条第 议；公司因本章程第二十五条第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项 项、第（五）项、第（六）项规定的情
规定的情形收购本公司股份的，可以 形收购本公司股份的，经 2/3 以上董事
权，经 2/3 以上董事出席的董事会会 出席的董事会会议决议。
议决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购
公司依照本章程第二十五条规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
本公司股份后，属于第（一）项情形 应当自收购之日起十日内注销；属于第
的，应当自收购之日起十日内注销； （二）项、第（四）项情形的，应当在
属于第（二）项、第（四）项情形的， 六个月内转让或者注销；属于第（三）
应当在六个月内转让或者注销；属于 项、第（五）项、第（六）项情形的，
第（三）项、第（五）项、第（六） 公司合计持有的本公司股份数不得超
项情形的，公司合计持有的本公司股 过本公司已发行股份总数的 10%，并应
份数不得超过本公司已发行股份总数 当在三年内转让或者注销。
的 10%，并应当在三年内转让或者注
销。
第五十条 公司召开股东会的地点为 第五十条 公司召开股东会的地点为
公司住所地。股东会将设置会场，以 公司住所地或股东会通知列明的地点。
现场会议形式召开。公司还将提供网 股东会将设置会场，以现场会议形式召
络投票的方式为股东提供便利。股东 开。公司还将提供网络投票的方式为股
会除设置会场以现场形式召开外，还 东提供便利。股东会除设置会场以现场
可以同时采用电子通信方式召开。 形式召开外，还可以同时采用电子通信
发出股东会通知后，无正当理由股东 方式召开。
会现场会议召开地点不得变更。确需 发出股东会通知后，无正当理由股东会
变更的，召集人应当在现场会议召开 现场会议召开地点不得变更。确需变更
原章程内容 修订后的章程内容
日前至少2个工作日公告并说明原因。 的，召集人应当在现场会议召开日前至
少 2个工作日公告并说明原因。
第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东会，并向股东会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告工
工作； 作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥 （四）制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方 本、发行债券或者其他证券及上市方
案； 案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公 （六）拟订公司重大收购、收购本公司
司股票或者合并、分立、解散及变更 股票或者合并、分立、解散及变更公司
公司形式的方案； 形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公 （七）在股东会授权范围内，决定公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联交易、
交易、对外捐赠等事项； 对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
经理的提名，决定聘任或者解聘公司 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
副总经理、财务负责人等高级管理人 理、财务负责人等高级管理人员，并决
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
原章程内容 修订后的章程内容
（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更换 （十三）向股东会提请聘请或者更换为
为公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇 （十四）听取公司总经理的工作汇报并
报并检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章、 （十五）决定公司因本章程第二十五条
本章程或者股东会授予的其他职权。 第（三）项、第（五）项、第（六）项
超过股东会授权范围的事项，应 规定的情形收购本公司股份；
当提交股东会审议。 （十六）法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当
提交股东会审议。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次章程变更所需工商
变更备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等事宜办理完毕之日止。本次章程修订
以市场监督管理部门最终核准的结果为准。
本 次修 订后 的《 公司 章程 》全 文于 同日 披露 在巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7295fda7-bded-4bb3-9cd4-9717d813224c.PDF
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2026-06-30 18:30│科德教育（300192）：2025年年度权益分派实施公告
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科德教育（300192）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/85b1f4e2-3b82-4c99-9b04-c78b3d2f6eb9.PDF
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2026-06-26 18:50│科德教育（300192）：2025年度股东会决议公告
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科德教育（300192）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e55a0ce5-7d9a-49a7-8121-26d6fc59f354.PDF
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2026-06-26 18:50│科德教育（300192）：2025年度股东会的法律意见
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科德教育（300192）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f0162451-b3ed-418f-98da-f2adfc314520.PDF
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2026-06-23 17:02│科德教育（300192）：“跃迁者”第一期员工持股计划的法律意见书
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科德教育（300192）：“跃迁者”第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/da17e168-441f-4b82-9864-779619b2514a.PDF
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2026-06-15 22:52│科德教育（300192）：科德教育：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案） 摘要
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科德教育（300192）：科德教育：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/04d693b5-a7cd-4f21-a09d-b904e40dfeb3.pdf
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2026-06-15 22:52│科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）
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科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7be1d5d3-dd46-402c-a1e0-64a1b2404895.pdf
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2026-06-15 20:49│科德教育（300192）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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科德教育（300192）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e0e58462-fed9-4988-90e5-a379a2727f04.PDF
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2026-06-15 20:47│科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）
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科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9ef0c5a8-01ad-48f7-a8fa-a53220ea6c1b.PDF
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2026-06-15 20:47│科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案） 摘要
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科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7740a189-0454-47e3-a1d7-5c9953b3b1e4.PDF
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2026-06-15 20:46│科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事项的核查意见
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司“跃迁者”第一期员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司实施本员工持股计划前已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
二、公司实施本员工持股计划确定的参加对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。
三、公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性，有利于促进公司可持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
苏州科德教育科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/407306dc-3718-43e3-99fb-2d9bba4d9f74.PDF
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2026-06-15 20:46│科德教育（300192）：第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月13日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召
开公司第七届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长周启超先
生召集，会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步建立健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司核心管理人员、骨干员工的工作积极性与创造性，绑定员工与
公司、股东的共同利益，实现员工与企业长期共赢发展，助力公司业务稳健发展与长期战略目标落地，公司根据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定
，结合公司实际情况，拟定《公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果: 同意:3票，反对: 0票，弃权: 0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与
对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
以上议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于<公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范管理公司“跃迁者”第一期员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）》等规
定，结合实际情况，制定《公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果: 同意:3票，反对: 0票，弃权: 0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与
对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
以上议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次员工持股计划相关的
事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责实施或修订本次员工持股计划；
（2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本次员工持股计划约定的股票来源、管理模式
变更、资产管理机构等中介服务机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额数量等；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的购买、锁定、解锁和分配、过户等全部事宜；
（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；
（7）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会根据新规定
对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；
（8）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规或规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律法规或《公司章程》
对本次员工持股计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果: 同意:3票，反对: 0票，弃权: 0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与
对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。
以上议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b7061a96-6263-44b5-927a-ec5c5056e187.PDF
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2026-06-15 20:44│科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法
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科德教育（300192）：公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bd3bcf60-bb95-477c-92c5-a9096beb17f7.PDF
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2026-06-04 18:26│科德教育（300192）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开
公司第七届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2026年6月4日以书面传签方式召开。本次会议由董事长周启超先生召集，会议
应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度，具体如下：
1.1 修订《对外投资管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.2 修订《独立董事工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.3 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.4 修订《募集资金管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.5 修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.6 修订《内部控制制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.7 修订《子公司管理制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.8 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.9 修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.10 制定《重大信息内部报告制度》
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
上述子议案1.1至1.5尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。上述子议案1.6至1.10经公司董事会审议通过后生效
。
上述修订及制定后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度文件。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6195831b-bd5a-435a-8695-6c26d1c6ca3d.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 6 月 23 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式
见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配暨资本公积金转 非累积投票提案 √
增股本预案的议案
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
9.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（5）
9.01 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
9.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
9.03 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
9.04 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
9.05 修订《内幕信息知情人管理制度》 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案 6.00、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，其他议案分别经第六届董事会第九次会
议、第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 19
日、2026 年 6月 4日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。4、公司第六届董事会独立董事徐宏斌、施健、王艳玲将在本次会
议上对 2025 年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 26 日 13:30 至 14:30；
3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 25 日 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部
（2）联系人：丁勤、王慧
（3）联系电话：0512-65370257
（4）传真：0512-65374760
（5）邮箱：szkinks@szkinks.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/43917518-f8d9-4b5a-b6d9-00855dd1678b.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：子公司管理制度（2026年6月）
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第一条 为加强对苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司
和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制的附属公司或企业（以下合称“子公司
”）。“控制”是指公司直接或间接持有其超过 50%的股权或权益，或拥有超过 50%表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其
董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。
第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理
者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第四条 公司从组织管理、财务管理、运营管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照
本制度及相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。
第五条 子公司的董事和高级管理人员应当严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。
第二章 组织管理
第六条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、深圳证券交易所等对上市公司的各项管理规定，完善自身
的法人治理结构，建立健全内部管理制度和“三会”制度。子公司依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（如有）。公司
通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事及监事（如有），对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条 公司向子公司委派董事、监事（如有）或者推荐董事、监事（如有）及高级管理人员（以下合称“公司派出人员”），
并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（如有）人选及推荐的高管人选做适当调整。
第八条 公司派往各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、监事（如有）、高级管理人员职权，承担董事、监事（如有）、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司之间的工作；
（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议在其任职子公司的贯彻执行；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司董事会及董事会秘书报告根据《上市规则》等规定需公司
及时披露的在其任职子公司发生的重大事项；
（七）列入子公司董事会、监事会（如有）或股东会的审议事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会、
董事会或股东会审议；
（八）承担公司交办的其它工作。
第九条 公司派往子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司和任职子
公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财
产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
第十条 公司派往子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员若不能履行应尽的职责，违反第九条之规定造成损失的，应承担
赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第三章 财务管理
第十一条 子公司应当根据自身经营生产特点和管理要求，按照《企业会计准则》等有关规定制定财务制度和会计制度，开展日
常会计核算和财务管理工作。公司财务部对子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督。
第十二条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表
按照公司统一要求接受公司委托的会计师事务所等中介机构的审计。
第十三条 子公司应当按照公司规定和要求，向公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表和相关资料。子公司向公司报送的
财务报表和相关资料应当包括但不限于营运报告、资产负债表、利润表、现金流量表、产销量报表、向他人提供资金及提供担保报表
等。
第十四条 未经公司批准，子公司不得擅自向其他企业出借资金和提供担保，不得对外提供任何方式的资产抵押、质押。
第十五条 子公司应当严格控制与公司关联方之间资金、资产及其他交易往来，避免发生任何关联方非经营占用的情况。如发生
异常情况，子公司应及时提请公司及公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司依法追究相关
人员的责任。
第十六条 子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应当充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，
按照子公司相关制度的规定提交子公司董事会或股东会审议。同时，子公司对外借款视同公司行为，需报公司履行相应审批程序并通
过后方可实施。未经过上述程序，子公司不得擅自对外借款。
第十七条 子公司存在违反国家相关法律、法规、规范性文件以及公司和子公司财务制度情形的，公司有权追究相关当事人的责
任。
第四章 运营管理
第十八条 子公司应当依据公司的总体发展规划，制定企业战略规划，履行子公司批准程序并报公司备案后执行。
第十九条 子公司每年应根据公司的经营计划和预算要求，编制本年度工作报告、下一年度经营计划与财务预算报告，履行子公
司批准程序并报公司备案后执行。
第二十条 子公司经营中出现异常或突发情况，如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因，可
能影响经营计划实施的，子公司应及时将有关情况上报公司。
第二十一条 子公司应当按月度、季度、半年度、年度向公司提交经营情况报告；公司可根据经营管理实际需要，要求子公司对
经营计划的制定及执行情况、行业及市场情况等进行临时报告，子公司应遵照执行。
第二十二条 子公司的对外投资，应当经子公司章程等制度规定的有权决策机构进行审批，子公司的重大投资活动等交易，视同
本公司自身的交易，根据本公司的《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，达到规定金额需经过本公司董事会或股东会批准；未
经过上述程序的项目不得进行对外投资活动。第二十三条 子公司应当参照公司投资管理的相关制度，完善子公司投资项目的决策程
序和管理制度，加强对投资项目的管理和风险控制。
第五章 审计监督
第二十四条 公司有权对子公司实施定期或不定期审计监督。审计内容包括但不限于：经营状况审计、财务审计、重大合同审计
、内部控制审计、单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计以及工程审计等其他专项审计。第二十五条 子公司在接到审计
通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第二十六条 公司内部审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行并整改、落实。子公司负责人是整改第一责任
人。
第二十七条 子公司必须提高经营风险和投资风险意识，建立完善风险控制管理程序，切实进行风险控制管理。公司将对子公司
全部经营活动、重要业务活动、财务状况、对外投资担保状况等，定期或不定期地进行跟踪监控与评估分析，并提出相关建议与意见
，加强对控股子公司的风险控制。
第六章 信息披露
第二十八条 子公司应当按照公司《信息披露管理制度》规定，及时向公司相关部门报告重大业务事项、重大财务事项、重大合
同以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。第二十九条 子公司应当遵
守公司《重大信息内部报告制度》及时收集资料，及时报告公司董事会，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整。第三十条
子公司在发生任何交易活动时，应审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司财务管理部，按照公司《关联交易管
理办法》履行相应的审批、报告义务。
第三十一条 子公司法定代表人为信息披露事务管理和报告的第一责任人。子公司应当建立信息披露工作体系，明确工作体系负
责人，指定信息披露专员，并将其通讯方式等信息向公司董事会秘书室备案。信息披露专员负责相关信息披露文件、资料的管理，并
按规定及时向公司董事会秘书报告。
第七章 考核奖惩
第三十二条 为更好地贯彻落实公司既定的发展战略，逐步完善子公司的激励机制，有效调动子公司的积极性，促进公司的可持
续发展，公司应建立对各子公司的绩效考核和激励政策，实施绩效考核方案，对其绩效进行考核。第三十三条 子公司应建立内部考
核体系，根据自身实际情况制订绩效考核制度，对其高级管理人员实施综合考评，并依据考评实施奖惩。子公司考核和奖惩方案由子
公司管理层制定，履行其内部批准程序并报公司备案后执行。第三十四条 子公司董事和高级管理人员不能履职尽责，给公司或子公
司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求子公司给予当事人相应的处分，同时当事人应当承担相应的赔偿责
任和法律责任。
第八章 附 则
第三十五条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司
章程》及其他规范性文件的规定执行。
第三十六条 本制度所称“超过”不含本数。
第三十七条 本制度由董事会负责解释与修订，自董事会审议批准之日起生效。
苏州科德教育科技股份有限公司
二○二六年六月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/43898218-a4e9-4776-872a-9ca58242f695.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：董事会秘书工作制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：董事会秘书工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：重大信息内部报告制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：重大信息内部报告制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：募集资金管理制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：募集资金管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：独立董事专门会议工作制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立
董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《苏州科德教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等
单位或个人的影响。
第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。
第二章 会议召集和召开
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不
履职或不能履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举一名代表主持。
第七条 独立董事召开独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需
要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在会议上做出
说明。
第八条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立董事专门会议可以采取现场、通讯视频、电话或者其
他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。公司的董事、高级管理人员及议题涉及的相
关人员可以列席会议。
第十条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独
立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第三章 职责权限
第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独
立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 会议审议和记录
第十四条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为书面表决方式。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意
后方可通过。
第十五条 独立董事若存在应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除的情形，其参加独立董事专门会议并发表
意见、表决的，其发表的意见、表决无效且不计入出席人数。
第十六条 独立董事应在独立董事专门会议中发表意见，意见类型包括同意、反对、弃权，并应当说明理由。
第十七条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字
确认。
第十八条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席独立董事的姓名；
（二）所讨论事项的基本情况；
（三）独立董事发表意见的情况；
（四）每一决议事项的表决结果；
（五）发表的结论性意见。
第十九条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会独立董事签字
确认的会议决议、会议记录等，由公司负责归档保存，独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。第二十条 出席会议的独立董
事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事
专门会议工作情况。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司
章程》及其他规范性文件的规定执行。
第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十四条 本制度由董事会负责解释与修订，自董事会审议批准之
日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a5e57097-6c51-43db-915b-69ebb793cf44.PDF
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：对外投资管理制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：对外投资管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：独立董事工作制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：独立董事工作制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：内幕信息知情人管理制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：内幕信息知情人管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:24│科德教育（300192）：内部控制制度（2026年6月）
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科德教育（300192）：内部控制制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:22│科德教育（300192）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及
制定部分公司治理制度，具体如下：
序号 制度名称 本次变更 本次是否提交
情况 股东会审议
1 对外投资管理制度 修订 是
2 独立董事工作制度 修订 是
3 会计师事务所选聘制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 内幕信息知情人管理制度 修订 是
6 内部控制制度 修订 否
7 子公司管理制度 修订 否
8 董事会秘书工作制度 修订 否
9 独立董事专门会议工作制度 修订 否
10 重大信息内部报告制度 制定 否
上述 1至 5项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网上的各类公司制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ec8f7aa7-8425-43eb-9d06-d3ddde7e1cb2.PDF
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2026-05-28 15:52│科德教育（300192）：关于公司换发营业执照并启用新公章、法人章等印章的公告
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一、公司换发营业执照
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举周启超先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司的法定代
表人。故公司法定代表人变更为周启超先生。
近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本情况如下：
公司名称：苏州科德教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320500745569066M
注册资本：32914.3329万元人民币
成立日期：2003-01-14
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周启超
公司住所：苏州市相城区黄埭镇春申路989号
经营范围：生产、销售：油墨；销售：纸张、印刷机械及配件、PS版、橡皮布、印刷材料；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司启用新印章
因公司原有公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章长期使用磨损严重，且公司法定代表人已完成工商变更登记，同时为适
配集团化运营模式、满足多场景用印管理需求，公司近期完成两枚新公章、新合同专用章、新财务专用章、新发票专用章及新法人章
的刻制工作，上述印章均已在公安部门办理完成备案手续。
前述各类新印章自完成备案登记之日起正式启用，其中新公章、新合同专用章和新财务专用章的公司名称保持不变，印章编号发
生变更（新公章编号为：3205000160199、3205000160200；新合同专用章编号为：3205000160259；新财务专用章编号为：320500016
0260）；新法人章的法人名称和印章编号发生变更（新法人章法人名称为周启超，印章编号为：3205000160262）。
在新印章完成备案前，公司凭原公章、原合同专用章、原财务专用章、原发票专用章签署的各类正常商务文件，均持续合法有效
。自本公告披露之日起，前述原有印章正式失效，不再继续使用，且公司对上述原印章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销
毁，确保不被非法使用，若仍使用或承认上述原印章，由此产生的所有法律责任将由相关当事人自行承担。
上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c4276e53-8db4-4b7d-931f-3ef6f300c995.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告已于 2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2025 年度经营业绩等情况，公司将于 2026 年 5 月22 日（星期五）15:00
-17:00 举办网上业绩说明会，具体情况如下：
一、网上业绩说明会的安排
1、会议召开时间：2026 年 5月 22日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长、总经理周启超先生；副总经理、董事会秘书丁勤女士；财务总监李佑全先生
；独立董事范涛先生；财务顾问樊启昶先生。
二、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1yatudwl0Gs 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
征求投资者的意见和建议。广大投资者可于 2026 年 5月 22 日（星期五）前，通过上述线上交流平台的“进入会议-互动交流-我要
提问”进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/97ae9afe-6d23-4bd9-ae44-dbefd5a49c34.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议《关于公司董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议，股东会的召开时间、地点等事
项另行通知。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司参考行业、地区薪酬
水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事领取独立董事津贴，标准为 180,000 元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事与高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取
非独立董事津贴。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
非独立董事与高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
（1）基本薪酬：根据其在公司实际担任的职务、从业经验、工作能力、责任以及市场薪资行情等因素综合确定，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。公司依据经审计的财务数据
进行年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）中长期激励包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的激励或奖励等。
四、其他规定
1、本方案所确定的各项薪酬均为含税值，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担
缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7392d9c3-055b-4ab0-9a36-7373322d3628.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于公司调整组织架构的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司调整组织架构的议案》。
为契合公司整体战略发展规划，适配公司长期经营发展布局，进一步理顺公司管理体系、优化内部运行机制、提升整体运营管理
效率与风险管控能力，公司对原有组织架构进行优化调整，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等
相关事宜。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/80382559-0806-450a-804f-169142da9302.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会非
独立董事和独立董事，董事会换届选举工作顺利完成。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董
事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
具体成员如下：
1、非独立董事：周启超先生（董事长）、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士；
2、独立董事：肖永平先生、唐建新先生、范涛先生。
上述董事均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券
交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。范涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最
近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 委员会成员 召集人
发展与战略委员会 周启超、肖永平、丁 勤 周启超
审计委员会 唐建新、范 涛、方敏杰 唐建新
薪酬与考核委员会 唐建新、范 涛、周启超 唐建新
提名委员会 肖永平、唐建新、方敏杰 肖永平
上述各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召
集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：周启超先生
2、副总经理：张峰先生、黄森磊先生、丁勤女士
3、财务总监：李佑全先生
4、董事会秘书：丁勤女士
5、证券事务代表：王慧女士
以上人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
其中，董事会秘书丁勤女士、证券事务代表王慧女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业
经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。丁勤女士、王慧女士联系方式如下：
电话：0512-65370257
传真：0512-65374760
电子邮箱：szkinks@szkinks.com
联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号
四、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
周启超先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳
定落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，明晰董事会与总经理权
责划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务
等方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守
《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
五、部分董事、高级管理人员离任情况
本次董事会换届完成后，徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士将不再担任董事职务或董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其
他职务；吴敏先生、张峰先生、冯雷先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因董事会换届而离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b54d1692-7a67-437f-90dd-fc396a3e73b4.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：苏州科德教育科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年5月19日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司
会议室召开的2026年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程
序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司已于2026年4月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2026年第一次临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了
会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联
系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东会现场会议于2026年5月19日15:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室召开，会议的时间、地点
及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人200人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人195人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份85,262,113股，占公司股份总数的25.9043%，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份76,609,000股，占公司股份总数的23.2753%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人代表股份8,653,113股，占公司股份总数的2.6290%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议并通过了以下议案：
（一）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 周启超 80,006,072 13,871,472 当选
2 方敏杰 79,899,064 13,764,464 当选
3 董兵 79,974,457 13,839,857 当选
4 丁勤 79,966,361 13,831,761 当选
（二）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
序号 候选人姓名 得票数 中小投资者票数 是否当选
1 肖永平 80,006,461 13,871,861 当选
2 唐建新 79,986,357 13,851,757 当选
3 范涛 80,006,967 13,872,367 当选
（三）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意84,711,013股，占参与表决有表决权股份总数的99.3536%；反对276,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.3237%；弃权
275,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.3227%。
其中中小投资者表决情况为：同意18,576,413股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的97.1188%；反对276,000股，
占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.4429%；弃权275,100股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.4382%
。
经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案（一）和（二）为累积投票
议案，已采取累积投票方式表决；议案（三）为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。根据表决结果，前述
议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26594276-9a08-4c1e-93a3-540d3d2ebe37.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴敏先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东200人，代表股份85,262,113股，占公司有表决权股份总数的25
.9043%。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份76,609,000股，占公司有表决权股份总数的23.2753%。
（3）网络投票出席情况：通过网络投票的股东195人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。
（4）中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,127,513股，占公司有表决权股份总数的5.8113
%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,474,400股，占公司有表决权股份总数的3.1823%；通过网络投票的中小股东195
人，代表股份8,653,113股，占公司有表决权股份总数的2.6290%。
（5）出席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会（通过现场和通讯方式），国浩律师（上海）事务
所律师对本次股东会进行了见证。
二、会议审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案为累计投票议案，等额选举周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士4人为公司第七届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：
1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意80,006,072股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8354%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,472股。
表决结果：周启超先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,899,064股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7099%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,764,464股。
表决结果：方敏杰先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,974,457股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7984%
其中，中小投资者投票情况为：同意13,839,857股。
表决结果：董兵先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意79,966,361股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7889%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,831,761股。
表决结果：丁勤女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案为累计投票议案，等额选举肖永平先生、唐建新先生、范涛先生3人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选
举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：
2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意80,006,461股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8359%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,861股。
表决结果：肖永平先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意79,986,357股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8123%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,851,757股。
表决结果：唐建新先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决情况：同意80,006,967股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8365%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,872,367股。
表决结果：范涛先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意84,711,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3536%；反对276,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3237%；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权270,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%
。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,576,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1188%；反对276,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4429%；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权270,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4382%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会
的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/260feea4-dc1c-49d8-b0bb-b49ed5dfe294.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营
者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促
进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，特制
定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》
规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬（津贴
）方案经董事会审议后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司发生亏损的，应当在董事、高级管理人
员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第六条 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事和高级管理人员基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬
以绩效导向为核心，根据公司经济效益、个人工作业绩表现等因素综合评估。
第七条 独立董事采取固定独立董事津贴，津贴的标准由董事会制定预案，股东会审议通过，并在公司年报中进行披露，除此以
外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他
法定职权产生的必要费用由公司承担。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律、法规、《公司章
程》及公司其他制度执行。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）个人的责任及年度绩效考核结果。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当及时
披露未下调薪酬的具体原因。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；本制度如与国家相关法律、
法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行制定和修改，并报公司股东会审批，由董事会负责
解释。
第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5c0d6001-cf77-49a3-9985-990f550de007.PDF
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2026-05-19 19:40│科德教育（300192）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会
董事成员。为确保公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，于同日在公司一楼会议室召开第七届董事会第一次会议，并豁免
会议通知时限要求。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体董事一致推举周启超先生主持
本次会议，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司董事会同意选举周启超先生为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法
定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则的有关规定，公司第七届董事会设立发展与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委
员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
2.1 选举发展与战略委员会委员
发展与战略委员会由 3名董事组成，分别为董事周启超、独立董事肖永平、董事丁勤。
召集人：周启超
委 员：肖永平、丁 勤
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2.2 选举审计委员会委员
审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事唐建新、独立董事范涛、董事方敏杰。
召集人：唐建新
委 员：范 涛、方敏杰
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2.3 选举薪酬与考核委员会委员
薪酬与考核委员会由 3名董事组成，分别为独立董事唐建新、独立董事范涛、董事周启超。
召集人：唐建新
委 员：范 涛、周启超
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2.4 选举提名委员会委员
提名委员会由 3名董事组成，分别为独立董事肖永平、独立董事唐建新、董事方敏杰。
召集人：肖永平
委 员：唐建新、方敏杰
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任周启超先生为公司总经理，同意聘任张峰先生、黄森磊先生
、丁勤女士为公司副经理，同意聘任李佑全先生为公司财务总监，同意聘任丁勤女士为公司董事会秘书。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
3.1 聘任周启超先生为公司总经理
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3.2 聘任张峰先生为公司副总经理
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3.3 聘任黄森磊先生为公司副总经理
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3.4 聘任丁勤女士为公司副总经理
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3.5 聘任李佑全先生为公司财务总监
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3.6 聘任丁勤女士为公司董事会秘书
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
丁勤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。上述高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
5、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》
为契合公司整体战略发展规划，适配公司长期经营发展布局，进一步理顺公司管理体系、优化内部运行机制、提升整体运营管理
效率与风险管控能力，董事会同意对公司原有组织架构进行优化调整，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进
一步优化等相关事宜。
本议案已经公司董事会发展与战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
6、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立、健全公司长效激励机制，充分调动其积极性，保障公司长期战略
及经营目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合
公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间、地点等事项另行通知。具体
内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、所在地区
的薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事对本议案回避表决
，本议案直接提交公司股东会审议。股东会的召开时间、地点等事项另行通知。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5、公司第七届董事会发展与战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fd3473ca-95db-4338-b62a-aa4e123f3107.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见
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科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/03f133c8-1b05-46b4-9814-d5d491df0dfc.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开
公司第六届董事会第三次临时会议的通知。会议于2026年5月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务2025年度业绩完成情况专项说明的议案》
2026 年 1 月 8 日，深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）、中国东方国际资产管理有限公司与吴贤良先生签署了《关于苏
州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》约定，原有业务过渡期
内，如油墨业务板块在各会计年度出现亏损的，由吴贤良先生在该会计年度专项审计报告出具之日起 60 日内以现金方式向上市公司
补足差额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务模拟财务报表审计报告》（信会师报
字【2026】第 ZA13478 号），公司 2025 年度油墨业务未出现亏损，已完成本期业绩承诺。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董
事专门会议审议通过。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/692b97ac-12d5-4f8c-8ea5-7de5bb7b5355.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）收购苏州科德教育科技股份有限
公司（以下简称“公司”）控制权项目（以下简称“本次权益变动事项”）的财务顾问。
近日，公司收到天风证券发来的《关于更换深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）收购苏州科德教育科技股份有限公司控制权
项目持续督导财务顾问主办人的函》，原财务顾问主办人周子露女士因工作变动，无法继续担任本次权益变动事项的持续督导财务顾
问主办人，为保证本次权益变动事项持续督导工作的有序进行，天风证券委派刘贻培先生（简历附后）接替周子露女士担任持续督导
财务顾问主办人履行相关职责与义务。
上述变更后，天风证券负责本次权益变动项目持续督导财务顾问主办人为樊启昶先生、刘贻培先生。本次财务顾问主办人的变更
不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队将严格按照相关法律法规的要求，认真履行财务顾问职责，确保督导工作
的连续性和有效性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/06cdd42a-3e47-4fe7-94e3-da46c1d122df.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：关于公司油墨业务2025年度业绩完成情况的专项说明
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一、业绩承诺基本情况
2026 年 1月 8日，苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东、实际控制人吴贤良先生与深圳华芯未来投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于
苏州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。吴贤良先生拟以协议转让方式将其持有的公
司77,584,267 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公
司 61,127,100 股股份，占公司股份总数的 18.5716%，东方国际资管协议受让公司 16,457,167 股股份，占公司股份总数的 5.0000
%。同日，根据华芯未来和东方国际资管签署的《一致行动协议书》，东方国际资管同意受让取得上市公司上述股份后在上市公司决
策时与华芯未来保持一致行动。
2026 年 3月 30 日，吴贤良先生通过协议转让方式向华芯未来、东方国际资管合计转让其所持上市公司 77,584,267 股无限售
条件股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让已完成，
上市公司控股股东变更为华芯未来，实际控制人变更为周启超先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及权益变动报告
书。
根据吴贤良先生与华芯未来、东方国际资管签署的《股份转让协议》，关于“原有业务及相关承诺”的业绩承诺条款如下：
“甲方：吴贤良
乙方：深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）
丙方：中国东方国际资产管理有限公司
四、原有业务及相关承诺
上市公司原有业务经营设三年过渡期（即 2025 年度、2026 年度、2027 年度），上市公司原有业务的安排如下：
（一）油墨业务板块
4、原有业务过渡期内，如油墨业务板块在各会计年度出现亏损（具体以业绩承诺期内各会计年度上市公司聘任的会计师事务所
的专项审计结果为准）的，由甲方在该会计年度专项审计报告出具之日起 60 日内以现金方式向上市公司补足差额（因乙方决策造成
的亏损除外）。”
二、业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务模拟财务报表审计报告》（信会师报
字【2026】第 ZA13478 号）：2025 年度油墨业务未出现亏损，已完成本期业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/318eb013-70f9-4c38-9de8-5d8aeba961ef.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：第六届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召
开公司第六届董事会第二次临时会议的通知。会议于2026年4月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名周启超先
生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体
如下：
1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2、逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名肖永平先
生、唐建新先生、范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体如下：
2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
2.02 提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
2.03 提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于制定<董事会发展与战略委员会实施细则>的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司特制定《董事会发展与战略委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
4、审议通过《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司特制定《董事会提名委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，结合公司实际情况，公司拟设立董事会发展与战略委员会和董事会提名委员会，故对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提
请股东会授权公司董事会及董事会委派人士办理工商变更登记手续。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月19日下午3:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第二次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/5078ade8-5b30-4934-b3c2-af2fbbb30df5.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：公司章程修正案
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议。具体修订内容如下：
修订前章程 修订后章程
第一百三十八条 公司董事会设 第一百三十八条 公司董事会设置发展与
置审计委员会、薪酬与考核等其他 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员
专门委员会，依照本章程和董事会 会，依照本章程和董事会授权履行职责，
授权履行职责，专门委员会的提案 专门委员会的提案应当提交董事会审议决
应当提交董事会审议决定。专门委 定。专门委员会工作实施细则由董事会负
员会工作实施细则由董事会负责 责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会
制定。薪酬与考核委员会中独立董 中独立董事应当过半数，并由独立董事担
事应当过半数，设主任委员（召集 任召集人。
人）一名，由独立董事担任。
新增 第一百三十九条 发展与战略委员会主要
负责研究制定公司中长期发展战略草案，
发展与战略委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目
标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于主
业调整、资产重组、开发产品战略、市场
战略、投资战略、营销战略、研发战略等
进行研究并提出建议；
（三）对本章程规定的必须经董事会或股
东会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（四）对本章程规定的必须经董事会或股
东会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（五）对重大交易或增发事项进行研究并
提出建议；
（六）对其他影响公司发展战略的重大事
项进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事项。
修订前章程 修订后章程
新增 第一百四十条 提名委员会负责拟定董事
和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出
建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容
相应调整。上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/0274302c-aabc-4731-8d58-3c4317500600.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（范涛）
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科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（范涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/84e5ff41-516a-43a4-be98-e99b5ae260df.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（肖永平）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（肖永平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/fc1f5719-bf65-4ef0-9ce3-8461dbd347eb.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（范涛）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（范涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/f5b7ecec-7c3c-4b60-bc82-4e7e08dca7d2.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/fea9616e-c6e5-46b4-ba70-1a1cbf53f33a.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）
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科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/e6e135df-d51f-4c32-945a-ba8a16efa0bc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│科德教育：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241167.pdf
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2026-04-29│科德教育：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230780.PDF
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2025-10-27│科德教育：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│科德教育：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575052.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│科德教育：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│科德教育：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│科德教育：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│科德教育：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999410.PDF
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2024-04-26│科德教育：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816974.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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