公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：第六届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2026-05-11 17:03 │科德教育（300192）：关于公司油墨业务2025年度业绩完成情况的专项说明 │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：公司章程修正案 │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（范涛） │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（肖永平） │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（范涛） │
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│2026-05-01 00:00 │科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新） │
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见
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科德教育（300192）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/03f133c8-1b05-46b4-9814-d5d491df0dfc.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：第六届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开
公司第六届董事会第三次临时会议的通知。会议于2026年5月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务2025年度业绩完成情况专项说明的议案》
2026 年 1 月 8 日，深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）、中国东方国际资产管理有限公司与吴贤良先生签署了《关于苏
州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》约定，原有业务过渡期
内，如油墨业务板块在各会计年度出现亏损的，由吴贤良先生在该会计年度专项审计报告出具之日起 60 日内以现金方式向上市公司
补足差额。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务模拟财务报表审计报告》（信会师报
字【2026】第 ZA13478 号），公司 2025 年度油墨业务未出现亏损，已完成本期业绩承诺。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董
事专门会议审议通过。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/692b97ac-12d5-4f8c-8ea5-7de5bb7b5355.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）收购苏州科德教育科技股份有限
公司（以下简称“公司”）控制权项目（以下简称“本次权益变动事项”）的财务顾问。
近日，公司收到天风证券发来的《关于更换深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）收购苏州科德教育科技股份有限公司控制权
项目持续督导财务顾问主办人的函》，原财务顾问主办人周子露女士因工作变动，无法继续担任本次权益变动事项的持续督导财务顾
问主办人，为保证本次权益变动事项持续督导工作的有序进行，天风证券委派刘贻培先生（简历附后）接替周子露女士担任持续督导
财务顾问主办人履行相关职责与义务。
上述变更后，天风证券负责本次权益变动项目持续督导财务顾问主办人为樊启昶先生、刘贻培先生。本次财务顾问主办人的变更
不会对持续督导工作的质量和进度产生影响，财务顾问团队将严格按照相关法律法规的要求，认真履行财务顾问职责，确保督导工作
的连续性和有效性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/06cdd42a-3e47-4fe7-94e3-da46c1d122df.PDF
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2026-05-11 17:03│科德教育（300192）：关于公司油墨业务2025年度业绩完成情况的专项说明
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一、业绩承诺基本情况
2026 年 1月 8日，苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东、实际控制人吴贤良先生与深圳华芯未来投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于
苏州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。吴贤良先生拟以协议转让方式将其持有的公
司77,584,267 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公
司 61,127,100 股股份，占公司股份总数的 18.5716%，东方国际资管协议受让公司 16,457,167 股股份，占公司股份总数的 5.0000
%。同日，根据华芯未来和东方国际资管签署的《一致行动协议书》，东方国际资管同意受让取得上市公司上述股份后在上市公司决
策时与华芯未来保持一致行动。
2026 年 3月 30 日，吴贤良先生通过协议转让方式向华芯未来、东方国际资管合计转让其所持上市公司 77,584,267 股无限售
条件股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让已完成，
上市公司控股股东变更为华芯未来，实际控制人变更为周启超先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及权益变动报告
书。
根据吴贤良先生与华芯未来、东方国际资管签署的《股份转让协议》，关于“原有业务及相关承诺”的业绩承诺条款如下：
“甲方：吴贤良
乙方：深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）
丙方：中国东方国际资产管理有限公司
四、原有业务及相关承诺
上市公司原有业务经营设三年过渡期（即 2025 年度、2026 年度、2027 年度），上市公司原有业务的安排如下：
（一）油墨业务板块
4、原有业务过渡期内，如油墨业务板块在各会计年度出现亏损（具体以业绩承诺期内各会计年度上市公司聘任的会计师事务所
的专项审计结果为准）的，由甲方在该会计年度专项审计报告出具之日起 60 日内以现金方式向上市公司补足差额（因乙方决策造成
的亏损除外）。”
二、业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务模拟财务报表审计报告》（信会师报
字【2026】第 ZA13478 号）：2025 年度油墨业务未出现亏损，已完成本期业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/318eb013-70f9-4c38-9de8-5d8aeba961ef.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：第六届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召
开公司第六届董事会第二次临时会议的通知。会议于2026年4月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名周启超先
生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体
如下：
1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2、逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名肖永平先
生、唐建新先生、范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体如下：
2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
2.02 提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
2.03 提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过《关于制定<董事会发展与战略委员会实施细则>的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司特制定《董事会发展与战略委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
4、审议通过《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司特制定《董事会提名委员会实施细则》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
5、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，结合公司实际情况，公司拟设立董事会发展与战略委员会和董事会提名委员会，故对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提
请股东会授权公司董事会及董事会委派人士办理工商变更登记手续。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年5月19日下午3:00召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意:7票 反对: 0票 弃权: 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第二次临时会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/5078ade8-5b30-4934-b3c2-af2fbbb30df5.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：公司章程修正案
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东
会审议。具体修订内容如下：
修订前章程 修订后章程
第一百三十八条 公司董事会设 第一百三十八条 公司董事会设置发展与
置审计委员会、薪酬与考核等其他 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员
专门委员会，依照本章程和董事会 会，依照本章程和董事会授权履行职责，
授权履行职责，专门委员会的提案 专门委员会的提案应当提交董事会审议决
应当提交董事会审议决定。专门委 定。专门委员会工作实施细则由董事会负
员会工作实施细则由董事会负责 责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会
制定。薪酬与考核委员会中独立董 中独立董事应当过半数，并由独立董事担
事应当过半数，设主任委员（召集 任召集人。
人）一名，由独立董事担任。
新增 第一百三十九条 发展与战略委员会主要
负责研究制定公司中长期发展战略草案，
发展与战略委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略规划、经营目
标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于主
业调整、资产重组、开发产品战略、市场
战略、投资战略、营销战略、研发战略等
进行研究并提出建议；
（三）对本章程规定的必须经董事会或股
东会批准的重大投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（四）对本章程规定的必须经董事会或股
东会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（五）对重大交易或增发事项进行研究并
提出建议；
（六）对其他影响公司发展战略的重大事
项进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事项。
修订前章程 修订后章程
新增 第一百四十条 提名委员会负责拟定董事
和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出
建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提
名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容
相应调整。上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/0274302c-aabc-4731-8d58-3c4317500600.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（范涛）
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科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（范涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/84e5ff41-516a-43a4-be98-e99b5ae260df.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（肖永平）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（肖永平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/fc1f5719-bf65-4ef0-9ce3-8461dbd347eb.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（范涛）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（范涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/f5b7ecec-7c3c-4b60-bc82-4e7e08dca7d2.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）
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科德教育（300192）：独立董事候选人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/fea9616e-c6e5-46b4-ba70-1a1cbf53f33a.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）
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科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（唐建新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/e6e135df-d51f-4c32-945a-ba8a16efa0bc.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（肖永平）
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科德教育（300192）：独立董事提名人声明与承诺（肖永平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/58891f8a-ddc6-4c6a-95ab-d5a162c511f0.PDF
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2026-05-01 00:00│科德教育（300192）：关于董事会提前换届选举的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于2027年6月20日届满。鉴于公司控股股东、实际
控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。
公司于2026年4月30日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会
审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。
二、换届选举情况
经公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士为公司第七届
董事会非独立董事候选人；提名肖永平先生、唐建新先生、范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，唐建新先生为会计
专业人士。各位董事候选人简历情况详见附件。
董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第七届董事会候选人名单中未包含职工代表董
事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
本次提名的独立董事候选人肖永平先生、唐建新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人范涛先生
暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
三、其他说明
公
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