公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2024-09-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-09-04 19:56│科德教育（300192）：关于持股5%以上股东及董事减持股份的预披露公告
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科德教育（300192）：关于持股5%以上股东及董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/eb02e583-1f4b-43c0-962b-909549b112ea.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：关于召开2024年度第二次临时股东大会通知的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第六届董事会第二次会议，公司董事会决定于202
4年9月24日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月24日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2024年9月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月24日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月24日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的平台，公司股东可在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年9月19日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2024年9月19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 √
上述议案已经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公
告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、 登记时间：2024年9月24日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2024年9月
24日前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部（信封请注明“
股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0512-65370257
联系传真：0512-65374760
电子邮箱： szkinks@szkinks.com
联系人：张峰、王慧
联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部
邮政编码：215152
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7909a4c6-b5ce-40f1-8171-8d7a139161be.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年8月15日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召
开公司第六届监事会第二次会议的通知。会议于2024年8月27日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实
际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年8月27日上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与
会监事充分讨论, 审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关
于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法
》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性，全体监事同意该利
润分配预案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c427fc2f-b58c-4c6a-a304-1224e8093589.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：董事会决议公告
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科德教育（300192）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2321f2d8-7799-4a67-ad09-0b0d9d028ae5.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将2024年半年度利润分配预案的具体
情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 71,350,473.75
元，母公司可供股东分配的利润为 229,188,297.54 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原
则，公司 2024 年半年度可供股东分配的利润为71,350,473.75元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投
资者，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 329,143,329 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 49,371,
499.35 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配的股本基数不含回购股份。截至本公告披露日，公司无回购股份。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权
登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总
额进行相应调整。
二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考
虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的
经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、2024年半年度利润分配预案的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程
》等相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东
的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案，并同意将该
事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2、董事会审议情况
董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，有利于公
司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。
3、监事会审议情况
监事会认为：公司2024年半年度利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性，全体监事同意该利润分配预
案。
四、其他说明
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/43446e45-198b-4b06-ab86-917315f01228.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科德教育（300192）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3252ec56-e2a7-400a-b556-67cb39aa7401.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：关于披露2024年半年度报告的提示性公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<
2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要将于 2024年 8月 28日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4b487289-8f01-4bf1-829e-c83cbe85c4b9.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：2024年半年度报告
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科德教育（300192）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ff24da7a-b062-4426-80a7-39dac2be13c3.PDF
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2024-08-28 00:00│科德教育（300192）：2024年半年度报告摘要
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科德教育（300192）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a56c4df3-934a-4448-a9ff-101800bbbc89.PDF
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2024-07-01 16:06│科德教育（300192）：关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，同意选举吴敏先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。
公司于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信
息如下：
公司名称：苏州科德教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320500745569066M
注册资本：32914.3329万元人民币
成立日期：2003-01-14
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吴敏
公司住所：苏州市相城区黄埭镇春申路989号
经营范围：生产、销售：油墨；销售：纸张、印刷机械及配件、PS版、橡皮布、印刷材料；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/f0063a6b-217e-478e-ad6c-6f9743fc0240.PDF
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2024-06-20 17:58│科德教育（300192）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届
董事会成员，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月20日以现场结合通讯方式召开公司第六届
董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由全体董事一致推举吴敏先生主持。会议的召开符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会同意选举吴敏先生为公司
第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为吴敏先生，董事会授权公司管理层办理相关
工商变更登记事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立审
计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
各专门委员会组成如下：
（1）审计委员会由王艳玲女士、施健先生、董兵先生组成，由王艳玲女士担任召集人；
（2）薪酬与考核委员会由徐宏斌先生、施健先生、张峰先生组成，由徐宏斌先生担任召集人。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任吴敏先生为公司总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任张峰先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任冯雷先生为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，同意聘任张峰先生为公司董事会秘书
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求
。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，同意聘任王慧女士为公司第六届董事会证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求
。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
8、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，为进一步完善公
司治理体系，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司 2024 年第二次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/4d68e64b-0306-43d5-98ec-44f25cf0fc39.PDF
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2024-06-20 17:58│科德教育（300192）：2024年第三次独立董事专门
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