公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:41 │科德教育（300192）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:40 │科德教育（300192）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:39 │科德教育（300192）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-23 16:37 │科德教育（300192）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-16 20:04 │科德教育（300192）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │科德教育（300192）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │科德教育（300192）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │科德教育（300192）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │科德教育（300192）：2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-14 18:24 │科德教育（300192）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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2024-12-23 16:41│科德教育（300192）：第六届董事会第四次会议决议公告
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科德教育（300192）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3007d749-54f8-49cb-b211-af4dc4147e29.PDF
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2024-12-23 16:40│科德教育（300192）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年12月11日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了
召开公司第六届监事会第四次会议的通知。会议于2024年12月23日下午1:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,
实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年12月23下午3:00，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与
会监事充分讨论, 审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，结合公司实际经营和未分配利润的情况，充分考虑投资者合理回报，在保证不影响公司正常经营和长远发展的前提
下，公司初步拟定2024年前三季度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本329,143,329股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.00元（含税），
合计派送现金股利32,914,332.90元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
根据相关规定，回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，公司目前未进行股份回购，没有股份回购专用账户。本利润分配预
案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则对现金分配
总额进行调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/199fe081-27c5-491c-978d-6f36e6559490.PDF
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2024-12-23 16:39│科德教育（300192）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告
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科德教育（300192）：关于召开2025年度第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6d96f0e1-575e-4df6-95a0-d6a152bd2d4c.PDF
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2024-12-23 16:37│科德教育（300192）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告
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科德教育（300192）：关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1fe45601-af9b-4670-816b-cb887a859540.PDF
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2024-12-16 20:04│科德教育（300192）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日披露了《关于持股5%以上股东及董事减持股份的预披露公
告》（公告编号：2024-044），其中公司董事董兵先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持本公司股份，减持数量合计不超过2,002,500股，占公司总股本比例为0.6084%。
公司今日收到董兵先生出具的《关于股份变动计划实施完成的告知函》，获悉董兵先生本次股份减持计划已实施完成，现将其股
份减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均 减持价格 减持股数 减持股份
方式 价（元 区间（元/ (股) 占总股本
/股） 股） 比例(%)
董兵 集中 2024年10月 17.16 16.9-18.4 2,002,500 0.6084%
竞价 28日至2024
年12月16日
合计 2,002,500 0.6084%
注：上述股东减持股份来源为公司重大资产重组非公开发行取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
董兵 合计持有股份 8,010,000 2.4336% 6,007,500 1.8252%
其中：无限售条件股份 2,002,500 0.6084% 0 0
有限售条件股份 6,007,500 1.8252% 6,007,500 1.8252%
注：公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为
四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、本次减持已严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向公告中的相应承诺一致，截至本公告披露日，董兵先生的减持计划已完成，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量，不存在违反此前已披露的减持意向及承诺的情形。
3、董兵先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持
续经营产生影响。
三、备查文件
1、董兵先生出具的《关于股份变动计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0203549d-229e-4da3-b2e2-7293ef927b58.PDF
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2024-10-25 00:00│科德教育（300192）：2024年三季度报告
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科德教育（300192）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7b832feb-51c7-43e3-bc3f-0f0289ca1d2e.PDF
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2024-10-25 00:00│科德教育（300192）：第六届监事会第三次会议决议公告
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苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年10月11日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了
召开公司第六届监事会第三次会议的通知。会议于2024年10月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,
实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年10月24日上午11:00，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,
经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e4b1fac9-ea3b-4349-bc2b-bc5892f873a3.PDF
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2024-10-25 00:00│科德教育（300192）：第六届董事会第三次会议决议公告
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科德教育（300192）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f5145edd-5a58-4c55-a72d-9f2ebd9a262a.PDF
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2024-10-25 00:00│科德教育（300192）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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科德教育（300192）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4b32d4eb-1f4e-4a59-b3bc-4ef2266fc83a.PDF
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2024-10-14 18:24│科德教育（300192）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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科德教育（300192）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4fe21eb2-4c1a-47e0-867a-4007193862b3.PDF
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2024-09-26 16:02│科德教育（300192）：2024年半年度权益分派实施公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获2024年9月24日召开的2024年第二次临时
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分配方案情况
1、2024年9月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以
现有总股本329,143,329股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利49,371,499.35元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本329,143,329股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2024年10月10日，除权除息日为：2024年10月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年10月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****500 吴贤良
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月25日至登记日：2024年10月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号
咨询联系人：张峰、王慧
咨询电话：0512-65370257
联系传真：0512-65374760
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024年第二次临时股东大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/609b1542-5480-493d-8c89-e5c25ea2d9a0.PDF
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2024-09-24 18:14│科德教育（300192）：国浩律师（上海）事务所关于科德教育2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：苏州科德教育科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会的聘请，指派许航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2024年9月24日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司
会议室召开的2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的
召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2024年8月28日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明
了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和
联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2024年9月24日下午2:00在江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室召开，会议的时间
、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人254人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人252人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份97,462,313股，占公司股份总数的29.6109%，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份90,750,100股，占公司股份总数的27.5716%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托
投票代理人代表股份6,712,213股，占公司股份总数的2.0393%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。
同意97,282,513股，占参与表决有表决权股份总数的99.8155%；反对87,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0893%；弃权9
2,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0952%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,532,513股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的97.3213%；反对87,000股，占
参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.2961%；弃权92,800股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.3825%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股
东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/10348044-9554-403a-8487-018d3d09ea79.PDF
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2024-09-24 18:14│科德教育（300192）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月24日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间为：2024年9月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月24日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月24日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴敏先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）本次出席会议股东的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数共254人，代表股份数97,462,313股，占公司有表
决权股份总数的29.6109%。其中中小投资者共253人，代表股份6,712,313股，占公司有表决权股份总数的2.0393%。
（2）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份90,750,100股，占公司有表决权股
份总数的27.5716%。其中，出席现场会议的中小投资者股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.00003%。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共252人，代表股份6,712,213股，占公司有表决权股份总数的2.0393%。其中
，通过网络投票的中小投资者股东252人，代表股份6,712,213股，占公司有表决权股份总数的2.0393%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意97,282,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8155%；反对87,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0893%；弃权92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。
其中，中小股东表决情况：同意6,532,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3213%；反对87,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2961%；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3825%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、刘悦律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的
召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，
表决程序和结果真实、合法、有效。
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