公司公告☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │科德教育（300192）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │科德教育（300192）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │科德教育（300192）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 16:46 │科德教育（300192）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │科德教育（300192）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:45 │科德教育（300192）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 16:45 │科德教育（300192）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-28 16:45 │科德教育（300192）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-28 16:45 │科德教育（300192）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:44 │科德教育（300192）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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2025-04-28 16:46│科德教育（300192）：2025年一季度报告
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科德教育（300192）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f7fea47-0501-4d6a-8d67-b0056c08c94a.PDF
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2025-04-28 16:46│科德教育（300192）：2024年年度报告
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科德教育（300192）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/422419da-de8b-4f2f-a4b4-ab7e419963a8.PDF
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2025-04-28 16:46│科德教育（300192）：2024年年度报告摘要
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科德教育（300192）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4d2ee1f-b741-4227-83aa-a2e205fc201a.PDF
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2025-04-28 16:46│科德教育（300192）：董事会决议公告
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科德教育（300192）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91cf8579-2d03-45f8-b91a-f31979135159.PDF
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2025-04-28 16:45│科德教育（300192）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称科德教育）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科德教育董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，科德教育于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d279836b-67ac-4bd7-9b99-b212445418ec.PDF
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2025-04-28 16:45│科德教育（300192）：2024年年度审计报告
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科德教育（300192）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d616ebe-c1a6-426c-96e2-2abda8e42a88.PDF
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2025-04-28 16:45│科德教育（300192）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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科德教育（300192）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/315494ef-3b95-4e21-b0d9-c5f4af147d87.PDF
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2025-04-28 16:45│科德教育（300192）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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科德教育（300192）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d00d0083-d918-4bb2-b36e-d1191f89befb.PDF
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2025-04-28 16:45│科德教育（300192）：监事会决议公告
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科德教育（300192）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f3ede73e-858e-4309-8247-0a17d37edc18.PDF
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2025-04-28 16:44│科德教育（300192）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2
024年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月26日（星期一）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月26日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月26日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的平台，公司股东可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月21日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年5月21日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号）
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《<2024年年度报告>及其摘要》 √
4.00 审议《2024年度财务决算报告》 √
5.00 审议《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年中期分红 √
规划的议案》
6.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
8.00 审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 审议《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 √
10.00 审议《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》 √
11.00 审议《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 √
划>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公
告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
另外，公司独立董事将在本次会议上对2024年度的履职情况进行述职。
三、会议登记事项
1、 登记时间：2025年5月26日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年5月
26日前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部（信封请注明“
股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0512-65370257
联系传真：0512-65374760
电子邮箱： szkinks@szkinks.com
联系人：张峰、王慧
联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部
邮政编码：215152
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c995daa0-0971-4cd3-8f12-a355fae31f16.PDF
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2025-04-28 16:44│科德教育（300192）：2024年度独立董事述职报告（王艳玲）
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各位股东及股东代表：
本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事
会审议的相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权益。本人于2024年6月20日
起担任公司独立董事及其下属审计委员会主任委员，现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王艳玲，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 9 月出生，管理学硕士，注册会计师。2015 年 4 月加入大信会计师事务
所江苏分所，历任大信会计师事务所江苏分所主审、项目经理；2020 年 9 月至 2024 年 11 月，担任大信会计师事务所江苏分所高
级项目经理；2024年 12月至今，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2024年 6月起担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东大会的情况
2024年度，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会，本人于2024年6月20日至2024年12月31日任职期间公司召开会议及出席会
议的情况如下表：
姓名 2024年出席董事会情况 2024年列
席股东大
会情况
应出席 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两 列席次数
次数 席次数 次数 次数 次未亲自
出席
王艳玲 4 4 0 0 否 2
2024年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。会前认真审阅会议材料，主动获取并了解
做出决策所需的情况，为董事会重要决策做好充分准备；会上积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，并发表独立意见，审慎行使
表决权。
公司2024年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议
及审议事项合法有效。因此，2024年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的
情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
任职期间内，本人作为董事会审计委员会主任委员，共参与4次审计委员会会议，认真履行职责，根据实际情况，对公司的审计
、财务、内控等相关工作进行监督检查；同时，对审计机构出具的审计意见进行审阅，参与2024年年度审计工作安排及掌握审计工作
进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议
任职期间内，独立董事专门会议共召开了3次会议，本人出席了3次会议。本人作为公司独立董事，在会议期间认真审阅涉及会议
事项的所有相关资料，并主动向公司经营管理层及相关人员了解公司经营情况及审议事项的具体情况，对会议审议事项进行审慎审查
并发表意见，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间内，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行沟通，就年审计划、重点关注等事项进行了探讨和交流；仔
细审阅了公司定期报告，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公
正。
（四）现场调查与沟通
2024年任职期间，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会、
实地考察调研等机会进行现场工作。本人通过现场工作及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，全面了解公司的日
常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内
部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。同时，时刻关注国家宏观经济大环境及行业和市场变
化情况对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）投资者权益保护工作
1、2024年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和
资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和
《公司章程》等有关规定，履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，有效保障了投
资者特别是中小股东的合法权益。
3、2024年度，为更好地履行职责，本人积极学习相关法律法规和规章制度，同时关注不断变化的市场环境，加快知识更新速度
，切实加强对公司和投资者的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年本人任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等，及时披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充
分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年6月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的
议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《
关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举吴敏先生为公司第六届董事会董事长，选举产生第六届董
事会各专门委员会组成成员，聘任吴敏先生为公司总经理，聘任张峰先生为公司副总经理和董事会秘书，聘任冯雷先生为公司财务负
责人。
公司换届选举提名、任免非独立董事及独立董事，聘任的高级管理人员及财务负责人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定要求，选举董事、聘任高级管理人员及财务负责人的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2024年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，全面履
行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王艳玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/32a2d226-061d-48ac-9306-cd91ffbff5a8.PDF
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2025-04-28 16:44│科德教育（300192）：2024年度独立董事述职报告（徐宏斌）
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科德教育（300192）：2024年度独立董事述职报告（徐宏斌）。公告详情请查看附件。
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