公司公告☆ ◇300193 佳士科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:46 │佳士科技（300193）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:44 │佳士科技（300193）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 15:56 │佳士科技（300193）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 20:47 │佳士科技（300193）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-10 20:45 │佳士科技（300193）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-10 20:32 │佳士科技（300193）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 20:32 │佳士科技（300193）：关于补选公司第六届董事会董事的公告 │
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│2026-04-10 20:32 │佳士科技（300193）：审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2026-04-10 20:32 │佳士科技（300193）：内部控制评价报告 │
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│2026-04-10 20:32 │佳士科技（300193）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-08 17:46│佳士科技（300193）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、 会议地点：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 会议召集人：董事会
5、 会议主持人：董事长潘磊先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 161人，代表股份 136,504,145股，占公司有表决权股份总数的 28.6623%。其中通过现场投票的股
东 3人，代表股份 132,654,645股，占公司有表决权股份总数的 27.8540%；通过网络投票的股东 158 人，代表股份 3,849,500股，
占公司有表决权股份总数的 0.8083%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 160人，代表股份 17,267,800股，占公司有表决权股份总数的 3.6258%。其中通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份13,418,300股，占公司有表决权股份总数的 2.8175%；通过网络投票的中小股东158人，代表股份 3,849,5
00股，占公司有表决权股份总数 0.8083%。
（3）公司全体董事和部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
（4）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
1、2025年度董事会工作报告
总表决情况：同意 135,595,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3341%；反对 796,920 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5838%；弃权 112,000股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0820%。
中小股东总表决情况：同意 16,358,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7363%；反对 796,920股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6151%；弃权 112,000股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6486%。
表决结果：本议案获得通过。
2、2025年年度报告及摘要
总表决情况：同意 135,591,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3312%；反对 800,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5866%；弃权 112,220股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0822%。
中小股东总表决情况：同意 16,354,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7132%；反对 800,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6370%；弃权 112,220股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6499%。
表决结果：本议案获得通过。
3、2025年度利润分配预案
总表决情况：同意 136,248,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8130%；反对 215,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1579%；弃权 39,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.029
0%。
中小股东总表决情况：同意 17,012,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5221%；反对 215,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2486%；弃权 39,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2293%。
表决结果：本议案获得通过。
4、关于董事 2025年度薪酬确认、2026年度薪酬方案的议案
关联股东潘磊先生已回避表决。
总表决情况：同意 16,156,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5636%；反对 974,520股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 5.6436%；弃权 136,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.792
8%。
中小股东总表决情况：同意 16,156,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5636%；反对 974,520股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6436%；弃权 136,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7928%。
表决结果：本议案获得通过。
5、关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 135,396,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1884%；反对 971,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7113%；弃权 136,900股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1003%。
中小股东总表决情况：同意 16,159,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5840%；反对 971,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6232%；弃权 136,900股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7928%。
表决结果：本议案获得通过。
6、关于开展外汇衍生品交易的议案
总表决情况：同意 135,440,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2210%；反对 999,720 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7324%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
466%。
中小股东总表决情况：同意 16,204,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8422%；反对 999,720股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7895%；弃权 63,600股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3683%。
表决结果：本议案获得通过。
7、关于续聘 2026年度审计机构的议案
总表决情况：同意 135,419,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2056%；反对 972,220 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7122%；弃权 112,200股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0822%。
中小股东总表决情况：同意 16,183,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7200%；反对 972,220股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6302%；弃权 112,200股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6498%。
表决结果：本议案获得通过。
8、关于补选公司第六届董事会董事的议案
总表决情况：同意 135,331,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1408%；反对 968,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.7092%；弃权 204,720股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1500%。
中小股东总表决情况：同意 16,094,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2081%；反对 968,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6064%；弃权 204,720股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1856%。
表决结果：本议案获得通过。
9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 135,322,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1342%；反对 1,050,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7694%；弃权 131,700股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0965%。
中小股东总表决情况：同意 16,085,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1554%；反对 1,050,220股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0820%；弃权 131,700股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7627%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派陈家旺律师和武嘉欣律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股
东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市佳士科技股份有限公司 2025年度股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市佳士科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4bc8333d-f3a7-4ab8-9e6c-77c41d392e7a.PDF
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2026-05-08 17:44│佳士科技（300193）：2025年度股东会的法律意见书
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佳士科技（300193）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4cf0dfc5-212b-4ca5-96b8-3f3786460c08.PDF
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2026-04-24 15:56│佳士科技（300193）：2026年一季度报告
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佳士科技（300193）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c6d1f72b-c1e7-4fbc-805e-f28cc32b8e45.PDF
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2026-04-10 20:47│佳士科技（300193）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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佳士科技（300193）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c99f387f-4498-408a-bfda-d30dd3d19110.PDF
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2026-04-10 20:45│佳士科技（300193）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元（含）进行现金管理，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低
风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为低
风险型的理财产品。
4、投资期限：有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本议案已经审计委员会和董事会审议通过，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜在董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行或金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权管理层负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全
面检查；
（3）审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及审批程序
1、审计委员会审议情况
2026年 4月 3日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核
，审计委员会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下实施的，通过适度现金管
理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更好的回报，全体委员同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的
额度不超过 5亿元（含）。
2、董事会审议情况
2026 年 4月 9日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，董事会
同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为不超过人民币 5亿元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董
事会召开日止。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第七次会议决议。
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/17eadfcd-af82-4464-a59a-d16e45d03d0f.PDF
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2026-04-10 20:32│佳士科技（300193）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照 2025年度母公司实现净利润的 10%计提法定公积金，公
司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 198,141,681.92 元，截至
2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 602,445,664.83元，母公司报表可分配利润为 659,422,531.62元。根据合并报
表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025年度可供分配的利润为 602,445,664.83元。
3、公司 2025年度利润分配预案如下：以董事会审议利润分配预案当日的总股本 476,249,805股为基数，向全体股东每 10股派
发现金股利人民币 3.00元（含税），共计派发现金股利 142,874,941.50元，其余未分配利润结转下年。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币 142,874,941.50 元；2025 年度公司未
进行股份回购事宜。2025 年度，公司累计现金分红和股份回购总额为人民币 142,874,941.50元，占合并报表归属于母公司股东的净
利润的比例为 72.11%。
5、在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例
不变”的原则，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 142,874,941.50 190,499,922.00 190,339,922.00
回购注销总额（元） 151,008,090.49 - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 198,141,681.92 255,268,381.96 203,469,538.72
研发投入（元） 75,208,004.12 64,697,584.69 67,201,076.16
营业收入（元） 1,270,831,746.74 1,259,707,250.52 1,146,179,186.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 602,445,664.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 659,422,531.62
上市是否满三个完整会计年度 √是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 523,714,785.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 151,008,090.49
最近三个会计年度平均净利润（元） 218,959,867.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 674,722,875.99
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 207,106,664.97
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 5.63%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八） □是 √否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 674,722,875.99元，其中 2025 年度回购注销金额为 151,008,090.49
元（含交易费用），该回购股份行为发生会计年度为 2021年和 2022年，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额
，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，回购金额已纳入股份回购年度即 2021年和 2022 年现金分红的相关比例计算，本
次将不再纳入股份注销年度即 2025年现金分红的相关比例计算。
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《
公司章程》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全
体股东共享公司经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。
最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 合并资产负债表 母公司资产负债表
2025年度 2024年度 2025年度 2024年度
交易性金融资产 4,528,412.08 107,641,094.27 3,523,475.09 106,633,253.18
衍生金融资产（套期保值工具除外） - - - -
债权投资 - - - -
其他债权投资 - - - -
其他权益工具投资 84,477,665.48 53,041,734.81 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资
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