公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 15:57 │福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │福安药业（300194）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（董志） │
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│2026-04-26 15:52 │福安药业（300194）：独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-26 15:52 │福安药业（300194）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-26 15:51 │福安药业（300194）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 15:51 │福安药业（300194）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │福安药业（300194）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:50 │福安药业（300194）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 15:50 │福安药业（300194）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-26 15:57│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）
、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司（以下简称“凯斯特”）
、福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）为保障公司正常生产经营需要，满足未来流动资金需求，拟向商业
银行申请融资授信额度，由公司提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如
下：
单位：万元
公司名称 授信额度 银行名称 期限 担保人
公司 10000 兴业银行重庆分行 2年 -
庆余堂 5000 兴业银行重庆分行 2年 公司
博圣制药 5000 兴业银行重庆分行 2年 公司
凯斯特 1000 兴业银行重庆分行 2年 公司
天衡制药 8000 中国光大银行股份有限公司 1年 公司
宁波分行
天衡制药 4000 杭州银行股份有限公司宁波 2年 公司
江北支行
天衡制药 7000 招商银行股份有限公司宁波 1年 公司
分行
天衡制药 10000 北京银行股份有限公司宁波 25个月 公司
分行
合计 50000
上述担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署
相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交
公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年 4月 24日
住所：重庆市渝北区黄杨路 2号
法定代表人：唐劲
注册资本：26267.5623万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）、片剂（含
抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定
的事项和期限从事经营）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：重庆市长寿区化南一路 1 号
法定代表人：袁明华
注册资本：1000 万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用
化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以
上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、被担保人：福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司
成立日期：2013年 8月 20日
住所：重庆市渝北区黄杨路 2号综合厂房 2（2号办公大楼二楼左侧办公室）法定代表人：田祥琴
注册资本：100万元
经营范围：一般项目：销售化工产品及原料（不含危险化学品）、医药中间体、实验室设备化工设备，仪器仪表，包装材料，货
物及技术进出口业务；医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年 8月 12日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路 366号
法定代表人：罗开伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营
）。 技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和
代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商业银行申请融资授信额度，公司为上述
银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年经审计的财务指标
截至 2025年 12月 31日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
庆余堂 51,609.71 41,041.89 3,779.64 20.48%
博圣制药 114,702.73 57,576.44 -7,201.82 49.80%
凯斯特 3,043.70 1,018.40 1,144.51 66.54%
天衡制药 154,785.83 83,109.24 1,132.02 46.29%
截至 2026年 3月 31日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
庆余堂 54,936.56 42,365.45 1,323.56 22.88%
博圣制药 108,279.62 57,419.34 -216.49 46.97%
凯斯特 3,030.77 1,221.64 203.24 59.69%
天衡制药 149,740.51 83,171.43 260.03 44.45%
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 164,140
.99万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.61%，占公司最近一期经审计总资产的 28.48%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。最近一年内担保金额 92,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.08%，占最
近一期经审计的资产总额的 15.96%。
截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为 196,680.99万元，其中由公司提供担
保的授信额度为 164,140.99万元，其他方式授信额度 32,540万元。实际使用授信额度 67,099.95万元，尚未使用的授信额度 129,5
81.03万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7aa0baed-7463-46e4-a38c-eace58fa331b.PDF
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2026-04-26 15:56│福安药业（300194）：2026年一季度报告
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福安药业（300194）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8aeec5b-8ef4-4872-9157-e68db75e13a5.PDF
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2026-04-26 15:56│福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（董志）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极履行独立董
事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 基本情况
本人董志，1960 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，医学博士,药理学教授（国家二级教授）。1994 年 9 月
起在重庆医科大学工作，曾任重 庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附属儿童医院党委书记兼
副院长，历任莱美药业、海南海药等公司独立董事。现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、公司独立董事。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025 年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会和战略委员会的成员，我在本年度内严谨履行专门
委员会委员职责，积极参与各项工作。出席相关会议情况如下：
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度，本人以现场及通讯表决方式，亲自出席公司董事会会议 4 次，列席股东会会议 2 次，履职期间未出现连续两次未
亲自出席会议情形，严格遵守会议出席相关要求。
报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎研究、充分论证，重点审议《公司章程》及配套制度修订（含董事会薪酬
与考核委员会工作细则）、2025 年度审计机构变更等重大关键事项，依法独立、审慎行使表决权，始终坚守独立公正立场，不受公
司控股股东、实际控制人及其他利害关系方影响，切实维护公司及中小股东合法权益。
本人认为，报告期内公司董事会、股东会召集召开程序合法合规、规范有效，重大经营管理事项均严格履行内部审批及决策程序
。2025 年度，本人对董事会各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，本人严格遵循了《独立董事工作制度》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度。主动召集并主
持了专门委员会的会议。
在薪酬与考核委员会工作中，本人重点聚焦公司董事及高级管理人员履职成效，对其综合素质、履职能力、任职资格开展全面审
慎核查与综合评估，以科学考核评价机制保障股东利益最大化。
在审计委员会履职过程中，本人对公司内部审计流程、财务定期报告真实性准确性、会计师事务所续聘等事项进行严格审查，持
续监督公司内部控制体系建设及运行实效，充分发挥审计委员会专业监督职能，保障监督效能有效落地。
报告期内，公司为历次会议及时提供全面、详实的审议材料，对本人在材料审阅、会议研讨中提出的疑问与建议，均给予积极响
应、及时回复。高效规范的材料保障与沟通协同机制，为本人独立高效履行独立董事职责提供了有力支撑。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
作为独立董事及审计委员会委员，我审阅了内审部门提交的工作报告，并定期与内控内审部门就公司财务、业务状况进行沟通。
此外，我还听取了会计师事务所关于 2025 年度审计工作的汇报，并与他们就定期报告及财务情况进行了深入交流，以促进内部审计
和外部审计的有效性，保护全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投
资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人充分利用出席董事会、董事会专门委员会、股东会及其他履职时机对公司开展现场调研，参与现场工作时间 15
天，并通过邮件、电话、会谈等多种方式，与公司董事会、管理层及相关业务部门保持常态化、高效化沟通，及时、全面、深入掌
握公司发展战略、经营运行、内部管理及内部控制执行等情况。结合自身专业领域积极发表专业意见、提出合理建议，切实、有效地
履行了独立董事各项职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够不定期向本人汇报公司生产经营及重大事项进展情况，
对本人履职过程中提出的意见和建议积极研究、充分吸纳并及时落实，为本人依法依规、独立高效履行职责提供了有力支持与充分保
障。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
2025 年担任公司独立董事期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
2025 年担任公司独立董事期间，不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和
咨询机构的情况发生。
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚
信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：董志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d5d5bcd7-f942-4a2b-857b-df8300a7d7e4.PDF
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2026-04-26 15:52│福安药业（300194）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事董志先生、陈耿先生和刘
志强先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事董志先生、陈耿先生和刘志强先生的任职经历以及签署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fb0a8df7-fabe-4662-b640-6e29b2e3c13c.PDF
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2026-04-26 15:52│福安药业（300194）：2025年度财务决算报告
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福安药业（300194）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/877470a0-ebab-4dfe-b4f5-4576c13f4ab7.PDF
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：2025年年度报告摘要
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福安药业（300194）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：2025年年度报告
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福安药业（300194）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/499fc927-35fe-4d65-b762-e48cdade259c.PDF
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：第六届董事会第六次会议决议公告
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福安药业（300194）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9763caa1-0f3a-4028-be93-43ca5b0b19a2.PDF
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：2025年度内部控制审计报告
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地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000179 号福安药业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称
“福安药业集团”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福安药业集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福安药业集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06dfa765-a298-415f-9e5b-fcfcf401ecc7.PDF
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：2025年年度审计报告
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福安药业（300194）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c6c750d-3a45-4c9f-b4c5-b46f07c3ec82.PDF
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营
、保证资金安全性和流动性的前提下，使用闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过 30,000万元进行现金管理，具
体内容如下：
一、投资概述
1、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合计不超过人民币30,000万元购买低风险理财产品，在
计划额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险，安全性高、流动性较好、风险可控、投资
回报相对较好的银行或其他金融机构的低风险理财投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不得用于其他证券投资，购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
四、风
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