公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 15:40│福安药业（300194）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，福安药业（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2024 年投
资者网上集体接待日活动”。
本次活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 通过线上交流形式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平
台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者的提问。欢迎广大投资者
积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/2dfcb295-0308-475e-8e06-630e5a16f115.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药
”）、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，公
司及子公司拟向商业银行申请融资授信额度，由公司及控股股东汪天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视具体业务需求
确定。申请授信额度具体情况如下：
单位：万元
公司名称 授信额度 银行名称 期限 担保人
公司 20000 中国进出口银行重庆分行 2年 汪天祥
公司 8000 成都银行股份有限公司重庆分行 1年
博圣制药 40000 上海浦东发展银行股份有限公司 5年 公司、汪天祥
重庆分行/中国建设银行股份有
限公司重庆渝北支行
天衡制药 12000 兴业银行股份有限公司宁波分行 5年 公司
天衡制药 3000 宁波银行股份有限公司镇海支行 3年 公司
天衡制药 5000 交通银行股份有限公司宁波镇海 3年 公司
支行
合计 88000
其中，中国进出口银行重庆分行提供流动资金授信额度2亿元的担保措施为：博圣制药厂房抵押（抵押率不高于总额度的60%），
追加公司实际控制人个人连带责任担保；博圣制药拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行和中国建设银行股份有限公司重
庆渝北支行，申请合计不超过4亿元的固定资产贷款授信额度，担保措施为公司和公司实际控制人提供连带责任担保，同时由博圣制
药新厂区的地块提供抵押担保；最终授信银行以银行审批为准。
上述担保事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署
相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：重庆市长寿区化南一路 1 号
法定代表人：洪荣川
注册资本：1000 万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、 生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用
化学品；生产、销售化工产品； 药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让； 货物进出口。（
以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992 年 8 月 12 日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路 366 号
法定代表人：汪伟
注册资本：41500 万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH 安许证字[2016]-B-2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经
营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和
代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商业银行申请融资授信额度，公司为上述
银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年经审计的财务指标
截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
博圣制药 116,456.81 61,628.52 3,600.35 47.08%
天衡制药 159,049.68 80,608.49 25,336.67 49.28%
截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
博圣制药 117,102.75 67,164.20 5,535.68 42.65%
天衡制药 157,999.71 84,480.25 3,943.98 46.50%
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 187,234
.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.17%，占公司最近一期经审计总资产的 31.33%。最近一年内担保金额 110,400 万元,
占公司最近一期经审计净资产的 26.64%，占资金一期经审计的资产总额的 18.47%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实
际控制人及其关联方提供担保的情况。
截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为 240,734.47 万元，其中由公司提供担
保的授信额度为187,234.47 万元，其他方式授信额度 53,500.00 万元。实际使用授信额度91,933.43 万元，尚未使用的授信额度 1
48,801.04 万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、监事会意见
公司本次为子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展
，公司监事会同意公司及子公司申请银行授信融资 8.8 亿元，由本公司及本公司实际控制人汪天祥提供担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、第六届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/15d2ca39-b287-4db4-90a5-e2749508fe9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：关于子公司拟投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司全资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）投资建设“
原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目”。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将项目具体内容公告如下：
一、投资主体情况
公司名称：博圣制药
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司持股 100%
注册资本：1000 万元
成立日期：2016 年 9 月 1 日
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用
化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以
上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
二、建设项目基本情况
项目名称：原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目
建设地点：重庆市长寿区博圣制药厂区
主要建设内容：拟在公司现有土地上建设一幢甲类生产厂房、一幢固体库、一幢办公楼，预计总建筑面积 3.88 万平米，布置绿
色智能化高端生产线及其配套的检验、废气处理设施、冷冻、配电、水处理、仓库、溶剂存储、监控中心、自控室等设施，形成年产
原料药约 173.9 吨/年的生产规模。
投资规模及资金来源：项目预计总投资为 4.28 亿元，以自有资金或银行贷款投资建设。
项目建设期：本项目建设期预计为两年，最终以实际建设情况为准。
三、投资目的及对公司的影响
本项目的建设主要为满足博圣制药未来发展需要，提高生产能力，适应市场需求，随着近年公司原料药产品注册陆续获批，对博
圣制药产能要求逐步加大，着眼于未来发展，拟建设上述项目。
该项目的实施，将提高博圣制药的生产能力，更好的适应市场需求，对优化其产品结构，提高其产品和市场竞争力起到促进作用
，有利于公司原料药业务板块的长远发展。本次投资项目的建设实施需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司
将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
四、风险提示
1、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，因此项目可能存在顺延、
变更、中止或终止的风险。
2、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整
。
3、本次投资项目的资金来源为自有资金或银行贷款，除自有资金外，预计将通过银行贷款的方式筹集项目建设资金。如果融资
不能及时到位，可能影响项目的后续进度。项目的投资总额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来建设项目业务或规划发生调
整，该预估数存在调整的可能性，博圣制药将根据实际情况逐步投资。
公司董事会将积极关注投资项目的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，
并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bfe50e6c-4935-431f-816b-2da0c6febeb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（300194）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/67aafe91-139a-4946-8982-27bb1d74d759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经监事会全体监事一致同意，选举吴善燕女士为第六届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之
日止。吴善燕女士简历附后。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》
同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会
指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bf999a16-aa0c-40a3-a15b-d6aea2a57142.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案
，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举汪天祥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先
生简历详见本公告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》
董事会选举黄涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。黄涛先生
简历详见本公告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第六届董事会各专门委员会，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会：陈耿（主任委员）、董志、刘志强
2、提名委员会：刘志强（主任委员）、董志、汪天祥
3、薪酬与考核委员会：董志（主任委员）、陈耿、汪天祥
4、战略委员会：汪天祥（主任委员）、汪璐、董志、陈耿、刘志强
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员简历详见本公
告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任汪璐先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。汪璐先生简历详见本公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。汤沁先生简历详见本公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松先生为公司财务负责人，任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，余雪松先生简历详见本公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛先生、余雪松先生、冯静女士、汪伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任朱海丽女士担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱海丽女士简
历详见本公告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陶亚东先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陶亚东先生简
历及联系方式详见本公告附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》
同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会
指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于子公司拟投资建设项目的议案》
同意全资子公司博圣制药投资 4.28 亿原料药生产场地建设项目，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网
站上的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/44892aba-2ef9-4eea-ab19-02c82a15f16a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:28│福安药业（300194）：关于完成董事会、监事会换届选举暨部分董事、高管离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年11月20日召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第
一次会议及第六届监事会第一次会议。完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：汪天祥先生
副董事长：黄涛先生
非独立董事：汪天祥先生、汪璐先生、黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生、杨勇先生
独立董事：董志先生、陈耿先生、刘志强先生
董事会专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：陈耿先生（主任委员）、董志先生、刘志强先生
2、提名委员会：刘志强先生（主任委员）、董志先生、汪天祥先生
3、薪酬与考核委员会：董志先生（主任委员）、陈耿先生、汪天祥先生
4、战略委员会：汪天祥先生（主任委员）、汪璐先生、董志先生、陈耿先生、刘志强先生
上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年，至第六届董事会任期届满之
日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引2号
—创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担
任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合
相关法规的要求，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：吴善燕女士
非职工代表监事：吴善燕女士、郭子维先生
职工代表监事：徐一峰先生
上述3名监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年，至第六届董事会任期届满之
日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。 公司第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过
公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
三、公司高级管理人员聘任情况
公司第六届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：汪璐先生
副总经理：黄涛先生、余雪松先生、冯静女士、汪伟先生
董事会秘书：汤沁先生
财务总监：余雪松先生
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、 规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已
经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述聘任人员任期三年，自本次董事
会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
汤沁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律
监管指引2号—创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、董事届满离任情况：
本次董事会换届选举后，公司第五届董事会独立董事朱姝女士、熊文说女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事
及相关专门委员会委员职务，也不在公司担任其他任何职务。汪伟先生不再担任公司董事，转任公司副总经理。
2、监事届满离任情况：
本次监事会换届选举后，公司第五届监事会主席杨勇先生转任公司董事，继续在公司任职。
3、高级管理人员离任情况：
公司原副总经理洪荣川先生不再担任公司高级管理人员，但仍将在公司担任其他职务。
上述离任人员原定任期为2024年12月9日，因换届选举离任。截至本公告披露日，朱姝女士、熊文说女士未持有公司股份。洪荣
川先生持有公司股份185,400股,占公司股份总数的0.02%。洪荣川先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。洪荣川先生离任后承诺
：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委
|
