公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:17 │福安药业（300194）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 18:30 │福安药业（300194）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:30 │福安药业（300194）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 │
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│2025-04-23 19:15 │福安药业（300194）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:14 │福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（陈耿） │
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2025-05-20 19:17│福安药业（300194）：2024年度权益分派实施公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，详细情况请
见公司于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024
年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），
共计派发现金股利 59,485,619.10 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自分配方案
披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 27 日，除权除息日为：2025 年5 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****707 汪天祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
咨询联系人：汤 沁 陶亚东
咨询电话：023-61213003
传真电话：023-68573999
七、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f45fc5fb-cef9-441d-8136-01db59d20a2a.PDF
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2025-05-15 18:30│福安药业（300194）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且
不包含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间
。
3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 193 人，代表股份数306,866,011 股，占公司有表决权股份总数的 25.7933%。其中
，出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 295,460,432 股，占公司有表决权股份总数的 24.8346%；通过网络投票的出
席本次股东大会的股东共 186 人，代表股份数 11,405,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.9587%。
出席本次会议的中小投资者 186 人，代表股份数 11,405,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.9587%。其中，通过现场投票
的中小股东 0 人。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事述职。
表决情况：同意 303,334,986 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8493%；反对 3,356,400 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.0938%；弃权 174,625 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0569%。
中小投资者表决情况：同意 7,874,554 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 69.0412%；反对 3,356,400 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.4277%；弃权 174,625 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.5310%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 303,313,986 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8425%；反对 3,435,500 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1195%；弃权 116,525 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0380%。
中小投资者表决情况：同意 7,853,554 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.8571%；反对 3,435,500 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.1212%；弃权 116,525 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.0216%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 303,246,286 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8204%；反对 3,501,200 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1410%；弃权 118,525 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0386%。
中小投资者表决情况：同意 7,785,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2636%；反对 3,501,200 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.6973%；弃权 118,525 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.0392%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度报告全文>及其摘要的议案》
表决情况：同意 303,246,286 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8204%；反对 3,453,100 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1253%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
中小投资者表决情况：同意 7,785,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.2636%；反对 3,453,100 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.2755%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.4609%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
表决情况：同意 303,215,286 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8103%；反对 3,484,100 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1354%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
中小投资者表决情况：同意 7,754,854 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.9918%；反对 3,484,100 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.5473%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.4609%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59,485,619.10 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
表决情况：同意 303,258,311 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8243%；反对 3,440,600 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1212%；弃权 167,100 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0545%。
中小投资者表决情况：同意 7,797,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.3690%；反对 3,440,600 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 30.1659%；弃权 167,100 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.4651%。
表决结果：通过。
(七)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意 303,311,886 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8418%；反对 3,387,500 股，反对股份数
占出席会议有效表决权股份总数的 1.1039%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
中小投资者表决情况：同意 7,851,454 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.8387%；反对 3,387,500 股，反对
股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.7004%；弃权 166,625 股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 1.4609%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、刘梦伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法
》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/66bf0154-974a-4465-8e37-38c2d063043c.PDF
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2025-05-15 18:30│福安药业（300194）：2024年年度股东大会之法律意见书
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福安药业（300194）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3e0d93e3-0197-4028-9489-4fb53277ffc8.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告
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永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
面同意，不得用作任何其他目的。
附件：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟
（项目合伙人）：
中国?北京 中国注册会计师：杜利凤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d19bef90-b0ae-4780-8092-29ac7fd62d0f.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：内部控制审计报告
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福安药业（300194）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c401fe14-855e-4359-bff4-9c30b9f1bcb6.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：2024年年度审计报告
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福安药业（300194）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f5df0b2-071e-44b2-b8de-b5427263283d.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06cd2572-0120-418e-87c4-5d157a4b661e.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bd1517d-2a59-41dc-9092-b3edfcbb7c3c.PDF
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2025-04-23 19:15│福安药业（300194）：监事会决议公告
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福安药业（300194）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26ffd7cd-b0f8-4dbc-917d-0c081c7cb6ec.PDF
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2025-04-23 19:14│福安药业（300194）：2024年度独立董事述职报告（陈耿）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 基本情况
（一）个人履历
本人陈耿，西南财经大学博士、重庆大学博士后。2004 年 5 月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独
立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事。
（二） 独立性说明
报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业任职，不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职会议情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 5 次董事会，列席公司召开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席
会议的情况。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案审议过程
中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行
使表决权。
(二)董事会专门委员会工作的情况
在2024年度，本人担任审计委员会主任委员，以及薪酬与考核委员会和战略委员会委员。作为审计委员会主任委员，我严格依照
规定，召集并主持审计委员会的历次会议，始终保持高度的职责意识，未曾无故缺席。在会议中，我对公司定期报告、内部审计等关
键事项进行了细致审议，认真聆听管理层关于公司全年经营情况及重大事项进展的汇报。同时，我深入了解了公司年报审计的工作安
排及进展，审慎审阅相关资料，并与年审会计师进行了有效沟通，针对审计过程中发现的问题进行了探讨，确保了审计委员会职责的
切实履行。
本人作为董事会薪酬委员会委员，战略委员会委员，出席了委员会的日常会议，切实履行了委员会委员的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所展开沟通，认真执行相关职责。我监督了公司内部审计机构的审计工作
，确保内部审计质量；对公司内部控制制度的完善及执行情况进行了监督。同时，我就2023年年报审计相关问题与会计师事务所进行
了深入探讨，对年报审计意见与会计师没有重大分歧。
（四）对公司进行现场调查情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注
公司的生产经营和重大事项，参与现场工作15天。我运用专业知识，为公司经营发展和内控制度建设提供了合理的意见和建议。此外
，通过电话和邮件，我与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，
以及媒体和网络对公司报道的动态，确保及时了解公司重大事项的进展。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
在2024年，我坚守谨慎、勤勉、忠诚的原则，依据相关法律法规，履行独立董事的职责。我加强了与其他董事、监事及管理层的
沟通，不断提升自身的决策能力，以客观公正的态度保护广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。同时，我积极关注公司的对外投
资和信息披露工作，督促公司严格遵循相关法律、法规及《信息披露管理制度》的规定，确保信息披露的真实性、及时性和完整性，
为公司的稳健和规范经营贡献了自己的力量。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易，本人对公司日常小额关联交易保持关注，公司日常关联交易是为了确保公司正常生产经
营或发展业务而进行的，交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益；本人未发现存在损害公司或非关联
股东合法权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保事项进行认真核查，通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程
序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，本人认为公司担保主要是为控股子公司申请银行授信提供担保，不存在其
他对外担保和违规担保，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。此外，本人还核查了公司控股股东及其他关联方
占用资金情况，未发现存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。
（三）定期报告审核情况
报告期内，本人认真审核了公司《2023年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，上述报
告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告的编制和披露符合相关法律
法规、规范性文件以及深圳证券交易所信息披露有关指引的要求。
四、总体评价
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识
，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将恪守相关法律法规对独立董事职责的规定，秉承忠实、勤勉、独立、公正的基本原则，不懈怠地履行独立董事
的职责。我将致力于发挥独立董事的独特作用，以专业和审慎的态度，致力于维护公司的整体利益，保障全体股东，特别是中小股东
的合法权益，推动公司治理结构的完善和公司持续健康的发展。
特此报告
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