公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:23 │福安药业（300194）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:23 │福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:22 │福安药业（300194）：关于2025年中期现金分红预案的公告 │
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│2025-08-26 19:22 │福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:22 │福安药业（300194）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-26 19:21 │福安药业（300194）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:20 │福安药业（300194）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:20 │福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 │
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│2025-08-26 19:19 │福安药业（300194）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:19 │福安药业（300194）：内部问责制度（2025年8月） │
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2025-08-26 19:23│福安药业（300194）：2025年半年度报告
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福安药业（300194）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cab05590-a9c7-4b54-8087-616aa1a6b58c.PDF
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2025-08-26 19:23│福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要
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福安药业（300194）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fcd7da3e-59c9-44a7-9124-3cdb3858b5e6.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：关于2025年中期现金分红预案的公告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者
的回报，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《
关于2025年中期现金分红预案的议案》，该事项尚需经公司股东大会审议通过后实施，现将有关事项公告如下：
一、2025 年中期现金分红预案
（一）基本情况
（1）公司 2025年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为 113,120,774.38元。截至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计
未分配利润为 900,948,123.05元，母公司累计未分配利润为 248,357,121.87元。
（2）公司拟订的 2025年中期现金分红预案为：
以公司现有总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利 2
3,794,247.64 元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
（3）截至本公告日，公司不存在股份回购情形。
（二）调整原则
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，
提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定 2
025年中期现金分红预案。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司
章程》关于现金分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司
成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》。
董事会认为公司 2025 年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经
营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
因此，同意该议案。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025年中期现金分红预案的议案》，监事会认为：公
司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司 202
5 年中期现金分红预案。
三、其他相关说明
1、本次利润分配预案尚需经公司 2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司《第六届董事会第三次会议决议》
2、公司《第六届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1118eb64-077f-439f-ac01-61e4167c39b3.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福安药业（300194）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ada9d3cb-42f5-49ee-80d4-9cb06ac3aba3.PDF
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2025-08-26 19:22│福安药业（300194）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次
会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于公司取消监事会并废止<
监事会议事规则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》等事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
一、 关于修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相
关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》全文详
见巨潮资讯网。
上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规
范性文件的规定，公司修订、制定了部分治理制度，具体情况详见下表：
序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《投资者关系管理制度》 修订 是
6 《募集资金管理制度》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
9 《对外投资管理办法》 修订 是
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
14 《独立董事年报工作规程》 修订 否
15 《总经理工作细则》 修订 否
16 《董事、高管持股变动管理制度》 修订 否
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
19 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
20 《独立董事专门会议制度》 修订 否
21 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
25 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
26 《突发事件处理制度》 修订 否
27 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
28 《信息披露管理制度》 修订 否
29 《舆情管理制度》 修订 否
30 《重大信息内部报告制度》 修订 否
31 《子公司管理制度》 修订 否
32 《内部问责制度》 修订 否
33 《接待与推广制度》 制定 否
34 《全面风险管理制度》 制定 否
35 《市值管理制度》 制定 否
36 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
37 《董事、高管离职管理制度》 制定 否
上述修订、制定的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。上
述修订、制定后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/713eb2ca-8728-4db1-9064-e34ada7f27d4.PDF
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2025-08-26 19:21│福安药业（300194）：董事会决议公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。应到董事9
名，实到董事9名。会议通知已于2025年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，
并作出如下决议：一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国
证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。二、审议通过《关于公司<2025 年中期现金分红预案>的议案》
公司拟订的 2025年中期现金分红预案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20
元人民币（含税），共计派发现金股利 23,794,247.64元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案已经公司董事会审
计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025年中期现金分红的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应
废止。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程修正案》、《公司章程（2025年 8月）》、《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》与本公告同时刊登在巨潮资
讯网。
四、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规
定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司具体情况，公司修订和新增制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项
表决，表决结果如下：
子议 制度名称 类型 表决结果
案序
1 《股东会议事规则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2 《董事会议事规则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3 《对外担保管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4 《关联交易管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5 《投资者关系管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
6 《募集资金管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
7 《累积投票制度实施细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
8 《会计师事务所选聘制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
9 《对外投资管理办法》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
10 《独立董事工作制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
12 《董事会秘书工作制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
13 《董事会审计委员会工作细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
14 《独立董事年报工作规程》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
15 《总经理工作细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
16 《董事、高管持股变动管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
18 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
19 《董事会战略委员会工作细则》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
20 《独立董事专门会议制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
21 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
22 《内部审计制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
25 《审计委员会年报工作规程》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
26 《突发事件处理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
27 《外部信息使用人管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
28 《信息披露管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
29 《舆情管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
30 《重大信息内部报告制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
31 《子公司管理制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
32 《内部问责制度》 修订 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
33 《接待与推广制度》 制定 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
34 《全面风险管理制度》 制定 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
35 《市值管理制度》 制定 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
36 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
37 《董事、高管离职管理制度》 制定 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案中部分制度修订需提交公司年度股东大会审议。具体制度及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
公司全资子公司为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度 4.1亿元
，由公司提供连带责任担保。
具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司修改章程、中期分红等事项需经公司股东大会审议，董事会决定于2025年 9月 15日召开公司 2025年第一次临时股东大
会，对相关议案进行审议。具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5686c0e3-896e-441e-b1d5-1e21f44d1dc3.PDF
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2025-08-26 19:20│福安药业（300194）：监事会决议公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025年 8月 26日在公司会议室召开。应到监
事 3名，实到监事 3名。会议通知已于 2025年 8月 16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《
公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席吴善燕女士主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2025 年中期现金分红预案>的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、
合规，同意公司 2025 年中期现金分红预案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
监事会认为，公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经
营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司使用银行授信融资提供担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规
要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止公司监事会相关制度及修订《公司章程》，符合《公
司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，
同意取消监事会并废止《监事会议事规则》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c6eaccab-39e9-48ab-9827-06cf1b7c2682.PDF
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2025-08-26 19:20│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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一、本次担保
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