公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 15:42 │福安药业（300194）：副总经理离任公告 │
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│2026-07-02 15:40 │福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-06-03 15:42 │福安药业（300194）：关于子公司原料药获得FDA注册批准通知书的公告 │
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│2026-05-22 15:48 │福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书及药品补充申请批准通知书的公告 │
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│2026-05-20 18:46 │福安药业（300194）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:14 │福安药业（300194）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:14 │福安药业（300194）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-26 15:57 │福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │福安药业（300194）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（董志） │
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2026-07-02 15:42│福安药业（300194）：副总经理离任公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会今日收到公司副总经理冯静女士的书面辞职报告，冯静女士因工
作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。冯静女士离任公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯静女士将按照公司离职管理
相关规定做好工作交接， 其离任公司副总经理职务不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，冯静女士持有公司股份 273,924 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其副总经理职务原定任期至公
司第六届董事会届满止，即2027年 11月 19日止。在原定副总经理职务任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。
冯静女士在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司及董事会对此表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/22237806-ac2c-4103-8ad6-1fbc9503dc2d.PDF
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2026-07-02 15:40│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团湖北人民制药有限公司（以下简称“人民制药”
）于近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
注射用盐酸 化药 4类 0.5g（50 万 人民制药 国药准字 经审查，本品符合药品注册的有关要
万古霉素 单位） H20265043 求，批准注册，发给药品注册证书。
注射用盐酸万古霉素适用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌及其他细菌所致的感染 ：败血症，感染性心内膜炎、 骨髓炎、关节炎、
灼伤、手术创伤等浅表性继发感染、肺炎、肺脓肿、脓胸、腹膜炎、脑膜炎。截止目前，该药品共有 12家企业（含人民制药）通过
一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/99ed075c-9dcd-477f-acd3-eaa2b58f181b.PDF
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2026-06-03 15:42│福安药业（300194）：关于子公司原料药获得FDA注册批准通知书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广安凯特制药有限公司（以下简称“广安凯特”）于近日收到
美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）签发的二氮嗪原料药注册批准通知书，现将具体情况公告如下：
药品名称 药品分类 药品上市许可 药品主文件（DMF）
持有人
二氮嗪 原料药 广安凯特 032771
二氮嗪（Diazoxide）是一种快速降压药及胰岛素分泌抑制剂，主要用于高血压危象和胰岛素瘤相关低血糖症的治疗。它通过激
活血管平滑肌的钾离子通道，扩张血管降低血压，同时抑制胰腺β细胞释放胰岛素，调节血糖水平。
广安凯特二氮嗪原料药获得美国 FDA 签发的 FA Letter，表明 FDA已完成对广安凯特二氮嗪原料药 DMF文件的技术审评，可满
足关联制剂客户的 ANDA（Abbrevitive New Drug Application，仿制药申请）申报要求。
二氮嗪原料药此次通过技术审评，有利于子公司开发客户、拓展市场，将对公司进一步扩大国际市场业务起到积极作用。由于医
药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，对公司具体经营业绩的影响具有不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a259001c-762a-43e2-be10-fd169226427c.PDF
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2026-05-22 15:48│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书及药品补充申请批准通知书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于
近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书及药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
米库氯铵 化药 4类 5ml:10mg 庆余堂 国药准字 H20264391 经审查，本品符合药品注册的有关要求，
注射液 10ml:20mg 国药准字 H20264390 批准注册，发给药品注册证书。
聚多卡醇 化药 4类 2ml:10mg 庆余堂 国药准字 H20264466 经审查，本品符合药品注册的有关要求，
注射液 2ml:20mg 国药准字 H20264467 批准注册，发给药品注册证书。
2ml:60mg 国药准字 H20264468
注射用头 化学药品 2.0g 庆余堂 国药准字 H20065563 经审查，批准本品上市许可持有人由“浙
孢西丁钠 江惠迪森药业有限公司”变更为“福安
药业集团庆余堂制药有限公司”。药品
批准文号不变，转让的药品在通过药品
1.0g 国药准字 H20065562 生产质量管理规范符合性检查后，符合
0.5g 国药准字 H20093304 产品放行要求的，可以上市销售。
米库氯铵注射液可作为全身麻醉的辅助用药，使骨骼肌松弛，以利于气管插管和机械通气。聚多卡醇注射液用于蜘蛛网样静脉曲
张的硬化治疗。注射用头孢西丁钠适用于治疗由敏感细菌引起的严重下呼吸道感染、泌尿道感染、腹腔内感染、妇科感染、骨和关节
感染、皮肤和皮肤软组织感染、败血症等。
根据国家药品监督管理局数据查询信息平台显示，截止目前聚多卡醇注射液共 8家、米库氯铵注射液共 6家、注射用头孢西丁钠
共 27家企业通过一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/79834801-d5fc-4d3f-9833-4cbd9451dd63.PDF
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2026-05-20 18:46│福安药业（300194）：2025年年度权益分派实施公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 4月 24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，详细情况请见公
司于 2026年 4月 27日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
公司于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司 2025年度利润
分配方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），共计派发现金
股利 59,485,619.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。自分配方案
披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****707 汪天祥
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市两江新区黄杨路 2号公司证券部。
咨询联系人：汤 沁 陶亚东
咨询电话：023-61213003
传真电话：023-68573999
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b5fcf866-0e07-4f9e-9b49-3e74313886ae.PDF
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2026-05-19 18:14│福安药业（300194）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包含持有公司股份的公司董事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 211人，代表股份数 343,097,183股，占公司有表决权股份总数的 28.8387%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份数 325,254,908股，占公司有表决权股份总数的 27.3390%；通过网络投票的出席本次
股东会的股东共 203人，代表股份数 17,842,275股，占公司有表决权股份总数的 1.4997%。
出席本次会议的中小投资者 207人，代表股份数 48,397,375股，占公司有表决权股份总数的 4.0680%。其中，通过现场投票的
中小股东 4人，代表股份数 30,555,100股，占公司有表决权股份总数的 2.5683%。通过网络投票的中小股东 203人，代表股份数 17
,842,275股，占公司有表决权股份总数的 1.4997%。
2、公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，并听取公司独立董事述职。
表决情况：同意 337,570,458股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.3892%；反对 5,360,325股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.5623%；弃权 166,400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0485%。
中小投资者表决情况：同意 42,870,650股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.5805%；反对 5,360,325股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0757%；弃权 166,400股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.3438%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 337,582,258股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.3926%；反对 5,346,125股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.5582%；弃权 168,800股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%。
中小投资者表决情况：同意 42,882,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6049%；反对 5,346,125股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0463%；弃权 168,800股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.3488%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 337,676,958股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.4202%；反对 5,296,125股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.5436%；弃权 124,100股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0362%。
中小投资者表决情况：同意 42,977,150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.8006%；反对 5,296,125股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.9430%；弃权 124,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.2564%。
表决结果：通过。
(四)审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
公司 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 1,189,712,382股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含
税），共计派发现金股利59,485,619.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：同意 337,613,858股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.4018%；反对 5,384,625股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.5694%；弃权 98,700股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0288%。
中小投资者表决情况：同意 42,914,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6702%；反对 5,384,625股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.1259%；弃权 98,700股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.2039%。
表决结果：通过。
(五)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
表决情况：同意 337,685,158股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.4226%；反对 5,149,925股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.5010%；弃权 262,100 股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0764%。
中小投资者表决情况：同意 42,985,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.8175%；反对 5,149,925股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.6409%；弃权 262,100股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.5416%。
表决结果：通过。
(六)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 336,297,358股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.0181%；反对 6,689,225股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.9497%；弃权 110,600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0322%。
中小投资者表决情况：同意 41,597,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.9500%；反对 6,689,225股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.8215%；弃权 110,600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.2285%。
表决结果：通过。
(七)审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 41,568,150股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 85.8893%；反对 6,716,825股，反对股份数占出
席会议有效表决权股份总数的 13.8785%；弃权 112,400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.2322%。
中小投资者表决情况：同意 41,568,150股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 85.8893%；反对 6,716,825股，反对
股份数占出席会议有效表决权股份总数的 13.8785%；弃权 112,400股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.2322%。
本议案关联股东汪天祥、黄涛、汤沁、余雪松均已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、吴婧律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》等相关法律
、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司 2025年度股东会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司 2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e11f67e3-58e6-44a6-8131-04779c9c1469.PDF
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2026-05-19 18:14│福安药业（300194）：2025年年度股东会之法律意见书
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福安药业（300194）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b74686f-d2a6-4e2f-8864-a48a0285531d.PDF
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2026-04-26 15:57│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）
、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司（以下简称“凯斯特”）
、福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）为保障公司正常生产经营需要，满足未来流动资金需求，拟向商业
银行申请融资授信额度，由公司提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如
下：
单位：万元
公司名称 授信额度 银行名称 期限 担保人
公司 10000 兴业银行重庆分行 2年 -
庆余堂 5000 兴业银行重庆分行 2年 公司
博圣制药 5000 兴业银行重庆分行 2年 公司
凯斯特 1000 兴业银行重庆分行 2年 公司
天衡制药 8000 中国光大银行股份有限公司 1年 公司
宁波分行
天衡制药 4000 杭州银行股份有限公司宁波 2年 公司
江北支行
天衡制药 7000 招商银行股份有限公司宁波 1年 公司
分行
天衡制药 10000 北京银行股份有限公司宁波 25个月 公司
分行
合计 50000
上述担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署
相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交
公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年 4月 24日
住所：重庆市渝北区黄杨路 2号
法定代表人：唐劲
注册资本：26267.5623万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）、片剂（含
抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定
的事项和期限从事经营）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016 年 9 月 1 日
住所：重庆市长寿区化南一路 1 号
法定代表人：袁明华
注册资本：1000 万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）； 研发、生产、销售药品；研究、开发精细化工产品、专用
化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以
上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、被担保人：福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司
成立日期：2013年 8月 20日
住所：重庆市渝北区黄杨路 2号综合厂房 2（2号办公大楼二楼左侧办公室）法定代表人：田祥琴
注册资本：100万元
经营范围：一般项目：销售化工产品及原料（不含危险化学品）、医药中间体、实验室设备化工设备，仪器仪表，包装材料，货
物及技术进出口业务；医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年 8月 12日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路 366号
法定代表人：罗开伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营
）。 技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和
代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商业银行申请融资授信额度，公司为上述
银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、融资时间视具体业务需求确定。
四、被担保人最近一年经审计的财务指标
截至 2025年 12月 31日，被担保人经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
庆余堂 51,609.71 41,041.89 3,779.64 20.48%
博圣制药 114,702.73 57,576.44 -7,201.82 49.80%
凯斯特 3,043.70 1,018.40 1,144.51 66.54%
天衡制药 154,785.83 83,109.24 1,132.02 46.29%
截至 2026年 3月 31日，被担保人未经审计的主要财务指标数据如下：
单位：万元
公司名称 总资产 归属于母公司的净资产 净利润 资产负债率
庆余堂 54,936.56 42,365.45 1,323.56 22.88%
博圣制药 108,279.62 57,419.34 -216.49 46.97%
凯斯特 3,030.77 1,221.64 203.24 59.69%
天衡制药 149,740.51 83,171.43 260.03 44.45%
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项及此前公司为子公司担保事项全部实施后公司累计对外担保总额不超过 164,140
.99万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.61%，占公司最近一期经审计总资产的 28.48%。公司及子公司不存在逾期担保，亦无
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。最近一年内担保金额 92,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.08%，占最
近一期经审计的资产总额的 15.96%。
截止本公告日，含本次拟签署的银行授信协议，公司及子公司已取得的银行授信总额度为 196,680.99万元，其中由公司提供担
保的授信额度为 164,140.99万元，其他方式授信额度 32,540万元。实际使用授信额度 67,099.95万元，尚未使用的授信额度 129,5
81.03万元，尚未使用的授信额度将根据公司及子公司需要，结合商业银行具体条件择优、择时确定是否使用。
六、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7aa0baed-7463-46e4-a38c-eace58fa331b.PDF
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2026-04-26 15:56│福安药业（300194）：2026年一季度报告
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福安药业（300194）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8aeec5b-8ef4-4872-9157-e68db75e13a5.PDF
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2026-04-26 15:56│福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（董志）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，积极履行独立董
事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 基本情况
本人董志，1960 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，医学博士,药理学教授（国家二级教授）。1994 年 9 月
起在重庆医科大学工作，曾任重 庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附属儿童医院党委书记兼
副院长，历任莱美药业、海南海药等公司独立董事。现任重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、公司独立董事。
2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
2025 年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会和战略委员会的成员，我在本年度内严谨履行专门
委员会委员职责，积极参与各项工作。出席相关会议情况如下：
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度，本人以现场及通讯表决方式，亲自出席公司董事会会议 4 次，列席股东会会议 2 次，履职期间未出现连续两次未
亲自出席会议情形，严格遵守会议出席相关要求。
报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎研究、充分论证，重点审议《公司章程》及配套制度修订（含董事会薪酬
与考核委员会工作细则）、2025 年度审计机构变更等重大关键事项，依法独立、审慎行使表决权，始终坚守独立公正立场，不受公
司控股股东、实际控制人及其他利害关系方影响，切实维护公司及中小股东合法权益。
本人认为，报告期内公司董事会、股东会召集召开程序合法合规、规范有效，重大经营管理事项均严格履行内部审批及决策程序
。2025 年度，本人对董事会各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
2025 年度，本人严格遵循了《独立董事工作制度》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度。主动召集并主
持了专门委员会的会议。
在薪酬与考核委员会工作中，本人重点聚焦公司董事及高级管理人员履职成效，对其综合素质、履职能力、任职资格开展全面审
慎核查与综合评估，以科学考核评价机制保障股东利益最大化。
在审计委员会履职过程中，本人对公司内部审计流程、财务定期报告真实性准确性、会计师事务所续聘等事项进行严格审查，持
续监督公司内部控制体系建设及运行实效，充分发挥审计委员会专业监督职能，保障监督效能有效落地。
报告期内，公司为历次会议及时提供全面、详实的审议材料，对本人在材料审阅、会议研讨中提出的疑问与建议，均给予积极响
应、及时回复。高效规范的材料保障与沟通协同机制，为本人独立高效履行独立董事职责提供了有力支撑。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
作为独立董事及审计委员会委员，我审阅了内审部门提交的工作报告，并定期与内控内审部门就公司财务、业务状况进行沟通。
此外，我还听取了会计师事务所关于 2025 年度审计工作的汇报，并与他们就定期报告及财务情况进行了深入交流，以促进内部审计
和外部审计的有效性，保护全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投
资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人充分利用出席董事会、董事会专门委员会、股东会及其他履职时机对公司开展现场调研，参与现场工作时间 15
天，并通过邮件、电话、会谈等多种方式，与公司董事会、管理层及相关业务部门保持常态化、高效化沟通，及时、全面、深入掌
握公司发展战略、经营运行、内部管理及内部控制执行等情况。结合自身专业领域积极发表专业意见、提出合理建议，切实、有效地
履行了独立董事各项职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够不定期向本人汇报公司生产经营及重大事项进展情况，
对本人履职过程中提出的意见和建议积极研究、充分吸纳并及时落实，为本人依法依规、独立高效履行职责提供了有力支持与充分保
障。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
2025 年担任公司独立董事期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
2025 年担任公司独立董事期间，不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和
咨询机构的情况发生。
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚
信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：董志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d5d5bcd7-f942-4a2b-857b-df8300a7d7e4.PDF
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2026-04-26 15:52│福安药业（300194）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事董志先生、陈耿先生和刘
志强先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事董志先生、陈耿先生和刘志强先生的任职经历以及签署的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fb0a8df7-fabe-4662-b640-6e29b2e3c13c.PDF
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2026-04-26 15:52│福安药业（300194）：2025年度财务决算报告
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福安药业（300194）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：2025年年度报告摘要
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福安药业（300194）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：2025年年度报告
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福安药业（300194）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/499fc927-35fe-4d65-b762-e48cdade259c.PDF
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2026-04-26 15:51│福安药业（300194）：第六届董事会第六次会议决议公告
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福安药业（300194）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：2025年度内部控制审计报告
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地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000179 号福安药业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称
“福安药业集团”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福安药业集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福安药业集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06dfa765-a298-415f-9e5b-fcfcf401ecc7.PDF
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：2025年年度审计报告
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福安药业（300194）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c6c750d-3a45-4c9f-b4c5-b46f07c3ec82.PDF
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2026-04-26 15:50│福安药业（300194）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营
、保证资金安全性和流动性的前提下，使用闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过 30,000万元进行现金管理，具
体内容如下：
一、投资概述
1、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合计不超过人民币30,000万元购买低风险理财产品，在
计划额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险，安全性高、流动性较好、风险可控、投资
回报相对较好的银行或其他金融机构的低风险理财投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不得用于其他证券投资，购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
四、风险控制
尽管本次拟投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、审批程序：公司审计委员会、董事会审议发表明确同意意见。
2、日常风险控制
（1）董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常运转。
（3）财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进
行全面检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资，不会影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、本次投资履行的审议程序
2026年 4月 20日，第六届董事会审计委员会第三次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂
时闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：在确保公司正常生产经营资金需求、公司资金安全及有效控制风险的前提
下，公司及控股子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率， 增加
公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正
常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意现金
管理方案。
2026年4月24日，公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流不超过30,000万元进行现金管理，
期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。公司及下属子公
司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无须经有关部门批准。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c80cb63c-fa48-4828-8868-328e00b7e8af.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2026年 4月 24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2025年年
度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
（七）股东会出席对象
1、截至 2026年 5月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次
股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提 案 名 称 备注（该列
编码 打“√”的
栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬 √
方案的议案》
2、上述各项议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。已经公司 20
26 年 4月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知同时刊登在中国证监会指定信息
披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登
记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 20
26 年 5月 18日 16:00前送达或传真至公司证券部。
来信请寄：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026年 5月 18日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。
（五）联系方式及其他事项
1、联系人：汤 沁 陶亚东
联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999
2、本次股东会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
四、参加网络投票具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn），网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2768567-1f1c-4e4b-9649-aba89d513e5b.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（陈耿）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2025年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人陈耿，1973年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，
2004年 5月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团
股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事、百名信康生物技术（浙江）有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 4次董事会，列席公司召开的 2次股东会，没有出现连续两次未亲自出席会议的
情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不受损害。
本人认为，报告期公司董事会会议和股东会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025年度本人对公司董
事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会工作的情况
在2025年度，本人担任审计委员会主任委员，以及薪酬与考核委员会和战略委员会委员。作为审计委员会主任委员，我始终坚守
职责定位，严格遵照监管要求及委员会工作规程，召集并主持审计委员会全部会议，履职期间无无故缺席、迟到早退情况，始终以高
度的责任心和专业审慎态度推进委员会各项工作。会议审议环节，我对公司定期报告、内部审计工作、《公司章程》及配套制度修订
议案、2025 年中期分红预案、2025 年度审计机构变更议案等重大关键事项，进行全面、细致、审慎审议，充分发表独立意见；认真
听取公司管理层关于年度经营情况、重大事项进展的专项汇报，全面掌握公司经营管理动态。
日常履职中，我持续跟进公司年度财务报表审计工作安排及实施进展，审慎审阅审计相关资料，与年审注册会计师保持常态化、
高效沟通，针对审计程序执行、审计发现问题及整改落实等事项深入研讨，督促审计工作规范开展、问题闭环整改，切实保障审计委
员会监督、核查、沟通职能有效落地，助力公司财务信息真实、准确、完整披露。
在兼任薪酬与考核委员会、战略委员会委员期间，我积极参会履职，对公司薪酬体系、考核机制、战略规划等相关事项审慎研究
、建言献策，从独立董事视角提出专业意见，助力公司完善治理结构、提升决策科学性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，我持续加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通协调，切实履行审计监督职责。我对内部审计工作计划、执行
过程及审计结果进行有效监督，推动内部审计质量不断提升；同时关注公司内部控制体系的健全性与执行有效性。在审计关键节点，
我就审计范围、审计程序、审计发现及整改落实等事项与会计师事务所进行充分、深入沟通，坚持独立、客观、审慎原则，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
（四）对公司进行现场调查情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、专门委员会及其他多种方式对公 司进行调研，参与现场工作时间为16天，重点对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决议执行情 况以及财务状况等方
面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获
悉公司各 重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
2025 年度，我始终恪守独立、谨慎、勤勉、忠实的履职原则，严格按照法律法规及《公司章程》要求履行独立董事职责。我主
动加强与公司董事、监事及管理层的沟通交流，坚持客观公正立场，切实维护全体投资者特别是中小股东的合法权益。同时，我持续
关注公司对外投资、关联交易及信息披露工作，督促公司严格遵守监管要求及公司《信息披露管理制度》，确保信息披露真实、准确
、完整、及时，为提升公司治理水平、促进公司规范稳健运营发挥应有作用。
（六）学习培训情况
2025 年度，本人以审计委员会主任委员履职需求为核心，持续强化专业学习与合规素养提升，积极参加监管部门及上市公司协
会组织的“审计委员会规范运作”专题培训，系统学习《上市公司审计委员会工作指引》、新修订《公司法》等核心规则，并深入借
鉴上市公司审计委员会履职实践经验。
同时，主动研读公司治理、信息披露、财务监督、内部控制等相关法律法规、监管政策及公司内部规章制度，重点深化对法人治
理结构规范运作、社会公众股东权益保护等关键领域的理解与把握。通过持续学习，不断提升自身专业胜任能力与独立履职水平，切
实增强科学决策、风险识别与监督把关能力，为更好履行审计委员会主任委员职责、维护公司及全体投资者合法权益筑牢专业基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，公司按时编制并披露了定期报告，本人作为独立董事，通过审核公司编制的定期报告，认为报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审
议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
（一）报告期内，未提议召开董事会；
（二）报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2026 年度，本人将严格遵守法律法规及监管要求，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责。继续以专业审慎的态度开展
履职工作，充分发挥独立董事监督与咨询作用，持续关注公司规范运作、内部控制、财务信息质量及风险管控，切实维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益，积极推动公司治理水平不断提升，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：陈耿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4cef5c8-ec04-4e82-b2e0-abb43233838c.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《福安药业
（集团）股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第七条 在公司经营管理岗位任职的内部董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第八条 独立董事、不在公司经营管理岗位任职的其他外部董事实行津贴制度。
上述人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司内部董事（主要包括董事长、副董事长）、高级管理人员（主要包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬：根据内部董事、高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，通过年度绩效考核和当年考核结果最终确定的薪酬。
（三）中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励。
第四章薪酬的发放
第十条 公司外部董事的津贴按月发放。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，部分绩效薪酬递延发放。绩效考核流程如下：
（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标，并会同薪酬与考核委员会制定高级管理人员的年度业绩指标；
（二）总经理根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（三）经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组根据年度绩效考核方案对高级管理人员进行考核。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二） 严重损害公司利益的；
（三） 年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五） 被公司免职的人员；
（六） 因个人原因擅自离职或辞职的；
（七） 具有《公司法》规定的不适宜担任公司董事、高级管理人员情形的。
第五章薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章薪酬止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章附则
第二十条 公司董事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50e11b3f-2b5d-4009-b69e-1934bd065a5c.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：2025年度独立董事述职报告（刘志强）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人刘志强，男，1981 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，金融学博士后，副教授。曾
在上海市财政局、上海市国家税务局、重庆市对外贸易经济委员会、西南政法大学等 单位任职，现任泰和泰（重庆）律师事务所高
级合伙人、党委书记、管委会主任，公司独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
2025 年度，本人通过现场及通讯方式累计参加 4 次董事会会议，列席 2 次股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
本人按时出席公司董事会、列席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以
严谨的态度行使表决权。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞
成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员等专门委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司
章程》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、变更审计机构等议案进行审议，切实履行委员会
成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年担任公司独立董事期间，本人作为公司独立董事出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审
议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查 并提出建议切实履行专门委员会委员的职能。报告期内，本人对定期报告、公司
授信及担保等情况进行了重点核查，认为公司各项业务均严格按照 相关法律法规及公司内控制度执行，合法合规；年报编制期间与
负责公司审计工作的会计师、公司财务工作人员、内审部门工作人员进行了充分沟通和交流，严格履行了独立董事的相关职责。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注并参与中小股东权益保护工作，关注公司的信息披露工作，促使公司透明度提升，同时积极学习相关法律法规和规
章制度，参加证监局、交易所、上市公司协会组织的培训，提高履职能力，切实加强保护中小股东合法权益的思想意识。
2025年担任公司独立董事期间，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定真
实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
（五）现场工作情况
2025年度任职期间，本人通过参加股东会、董事会、专门委员会及其他多种方式对公司进行调研，参与现场工作时间为15天，重
点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决议执行情况以及财务状况
等方面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，对公司变更审计机构事项进行
了重点关注。报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚
信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股
东特别是中小股东的合法权益特此报告
独立董事：刘志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e97d1f8c-6c0a-48e5-bc96-e8cb7fc07565.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于会计政策变更的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《
关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第19号”），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行企业会计准则解释第19号。
（五）变更会计政策审议程序
2026年4月20日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、审计委员会、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东会审议，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司执行《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32）号的规定
。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够
客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次
会计政策的变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41eee934-ad5d-4fde-a705-6cf432a14514.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》于 2026年 4月 27日刊登于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网。为帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）下午 15:00-17:00 在全
景网提供的网上平台举行 2025年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景路
演”（http://rs.p5w.net ）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪天祥先生、董事、副总经理、财务总监余雪松先生、董事、董事会秘书汤沁先
生、独立董事陈耿先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 7日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提出相关问题
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2b6f696d-3790-4ff0-8b13-a101ede2871e.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于2025年度计提减值准备、确认公允价值变动损失的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《
关于 2025 年度计提减值准备、确认公允价值变动损失的公告》。现将相关情况公告如下：
一、 本次计提减值准备、确认公允价值变动损失情况概述
（一）本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的原因
根据《企业会计准则》《创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确
地反映公司截至 2025 年 12月 31 日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31日的应收账款、应收票
据、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产进行评估和分析，对各
项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值以及金融资产的公允价值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司
本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的资产范围和金额
根据相关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司及下属子公司对资产负债表日可
能发生减值迹象的存货、商誉、合同资产等资产计提减值准备合计 15,617.42 万元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金
融资产进行评估和分析后，确认公允价值变动损失186.15 万元。具体情况如下：
类型 资产名称 2025 年计提金额
信用减值损失 应收账款 656.4
其他应收款 2.93
资产减值损失 存货 2,083.77
合同资产 -27.58
固定资产 0
无形资产 0
商誉 12,901.90
减值损失合计 15,617.42
公允价值变动 交易性金融资产 -53.24
损失 其他非流动金融资产 239.39
公允价值变动损失合计 186.15
总计 15,803.57
注：以上 2025 年计提减值金额为抵减本期转回后的计提减值的本期增加额。公允价值变动为损失金额，负数为收益。
二、 本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的确认标准及计提依据和金额
(一) 信用减值损失计提依据和金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认金融工具（含应收款项、其他应收款）损失
准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于
其信用风险特征，将其划分为不同组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据
合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确
认金融资产的损失准备。根据上述标准，公司对应收账款计提坏账准备 656.4 万元、其他应收款计提坏账准备2.93万元。
(二) 存货类减值计提的依据和金额
本公司在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货
跌价准备，计入当期损益，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。根据上述标准，公司对存货计提存
货跌价准备 2,083.77 万元。
(三) 固定资产、无形资产、合同资产减值计提的依据和金额
本公司在资产负债表日对合同资产、投资性房地产、固定资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8
号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值
减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。根据上述标准，公司计提合同
资产减值准备-27.58万元（转回）。
(四) 商誉减值计提的依据和金额
1. 商誉减值测试的依据
公司期末对购买子公司形成的商誉进行减值测试,首先计算包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值，然后将这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值与其可收回金额进行比较，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确
认商誉减值损失。
2. 天衡制药 100%股权形成的商誉及以前年度计提情况概述
2015 年，公司以 5.70 亿元的价格发行股份及支付现金收购天衡制药 100%股权。根据《关于核准福安药业(集团)股份有限公司
向中拓时代投资有限公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2015]627 号，天衡制药 100%股权在收购日的可辨认净资产的公允
价值 33,441.18 万元，经递延所得税调整-1,508.73 万元后，公司最终确认商誉 25,067.55 万元。
以前年度，企业均自主开展商誉减值测试，采用预计未来现金流量现值法对包含商誉的资产组进行测算。经测试，各年度资产组
预计未来现金流量现值均高于其账面价值，商誉未发生减值。截至评估基准日，商誉账面余额仍为25,067.55万元。
3. 本次计提减值情况
受市场竞争影响，天衡制药 2025 年业绩持续下滑，且 2026 年预计业绩情况也无改善。公司经过审慎分析，判断其未来的业绩
无法达到原有预期，存在商誉减值迹象。因此聘请了专业评估机构中联资产评估集团四川有限公司对公司收购天衡制药 100%股权形
成的商誉进行评估。
根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字【2026】第 45 号《福安药业（集团）股份有限公司拟对合并福安药业
集团宁波天衡制药有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》，在评估基准
日 2025 年 12 月 31 日，天衡制药资产组的账面价值为109,310.91 万元，可回收价值为 96,409.00 万元，因此商誉减值 12,901.
90 万元。
(五) 公允价值变动损失的确认方法
公司根据新金融工具准则的要求，在报告日对金融资产的公允价值进行重新确认。本报告期末公司确认交易性金融资产公允价值
变动损失-53.24 万元（收益）、其他非流动金融资产公允价值变动损失 239.39 万元。
三、 本次计提减值准备、确认公允价值变动损失对公司的影响
应收账款计提坏账准备 656.4 万元、其他应收款计提坏账准备 2.93 万元、存货计提存货跌价准备 2,083.77 万元、合同资产
计提减值准备-27.58 万元、商誉计提商誉减值 12,901.90 万元，共计 15,617.42 万元减值准备；确认公允价值变动损失 186.15
万元。影响公司 2025 年度利润总额 15,803.57 万元。
四、 本次计提资产减值准备、确认公允价值变动履行的程序
(一) 董事会审计委员会审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨
慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务
状况及2025年度经营成果。同意公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项。
(二) 董事会关于本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的合理性说明公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》等相关法律法规的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提
资产减值准备。
五、 备查文件
(一) 第六届董事会第六次会议决议
(二) 第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/07a331cb-dcd2-49e4-b5ba-ed27b1ed0825.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《福安药业（集团）股份有限公司章程》等
规定和要求，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称“中兴华所”）2025 年度履行监督职责的情况报告
如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层（5）首席合伙人：李尊农
截至 2025 年 12月 31日，中兴华会计师事务所共有合伙人 212 名，注册会计师 1084名，注册会计师中有 532人签署过证券服
务业务审计报告。
中兴华会计师事务所 2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入 33,164.18万元。2025
年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业
；建筑业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户 119家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。二、2025 年年审
会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专
项报告。
经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量状况；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 严格遵守国
家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计
意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2025 年 1
2 月 16 日，审计委员会审议通过《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025 年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的
初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 15 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，独立董事、董事
会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。审计委员会成员听
取了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报
，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4月 20 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司2025 年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98a42ff0-bee7-4af0-9208-6afbd7335533.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026年度审计机构的议案》，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构
，聘期一年，本事项尚需提请公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层（5）首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至 2025 年 12月 31日，中兴华会计师事务所共有合伙人 212 名，注册会计师 1084名，注册会计师中有 532人签署过证券服
务业务审计报告。
3、业务信息
中兴华会计师事务所 2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入 33,164.18万元。2025
年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业
；建筑业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户 119家。
4、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业
保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所
被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决
，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分
4次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处
分 8人次。
（二）项目信息
1、基本信息
2026年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为鹿丽鸿、高凤、邹品爱，相关
情况如下：
拟签字项目合伙人、注册会计师：鹿丽鸿，2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于中兴华所，2005年开始从事上市公司审
计服务工作，近三年曾为和展能源、光环新网提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：高凤，2007年 12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华所执业，具备相
应的专业胜任能力，近三年曾为合力思腾、安源煤业提供审计服务。
拟项目质量复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自 2024年 1月起在中兴华执业，近三年
复核多家上市公司，例如城建发展、京沪高铁、巴士传媒等企业。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。2026 年度审计费用将以 2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁
简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026年 4月 20日召开 2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
审计委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的
资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请
中兴华为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议情况
2026年 4月 24日，公司第六届董事会第六次会议，以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026
年度审计机构的议案》。同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议
。
3、生效日期
续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6db4e607-1005-4f7a-8aec-2a9fd07adc8a.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称“中兴华所”）
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司对中兴华所 2025 年度年审
过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层（5）首席合伙人：李尊农
截至 2025 年 12月 31日，中兴华会计师事务所共有合伙人 212 名，注册会计师 1084名，注册会计师中有 532人签署过证券服
务业务审计报告。
中兴华会计师事务所 2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入 33,164.18万元。2025
年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业
；建筑业等，审计收费总额 24,918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户 119家。
2、投资者保护能力
中兴华会计师事务所已计提职业风险基金 10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务
所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判
决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分
4次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施 11人次、纪律处
分 8人次。
4、项目人员信息
2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为鹿丽鸿、高凤、邹品爱，相关
情况如下：
签字项目合伙人、注册会计师：鹿丽鸿，2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于中兴华所，2005年开始从事上市公司审计
服务工作，近三年曾为和展能源、光环新网提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：高凤，2007年 12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华所执业，具备相应
的专业胜任能力，近三年曾为合力思腾、安源煤业提供审计服务。
项目质量复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自 2024年 1月起在中兴华执业，近三年复
核多家上市公司，例如城建发展、京沪高铁、巴士传媒等企业。
5、项目人员诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队及后台支持，专业配置合理，现场审计人数、执业水平和经验等满足项目要求，团队成员在服
务上市公司（含同行业上市公司）审计中富有经验。现场审计过程中根据公司的需求、事项紧迫性和复杂性等因素来合理调配人员，
保证审计工作有序完成。
2、质量管理水平
中兴华所建立了涵盖准则要求的风险评估程序、治理和管理层等要素的质量管理体系；设立质量管理部门，对质量管理体系的监
督和整改运行承担责任；在业务管理、技术标准和质量管理等方面实行统一的政策制度；对必须咨询事项清单和明确的专业意见分歧
解决机制进行了规定； 对一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上还执行项目质量复核。
3、独立性及合规性
中兴华所落实了一套严密的独立性制度，针对事务所和个人与特定实体间的财务、雇佣、咨询及业务往来，均设定了明确的规范
。同时，对于向这些实体提供的审计服务及非鉴证服务，也制定了详尽的规章制度。此外，为了确保审计的公正性和独立性，审计项
目合伙人、签字 注册会计师及其他核心合伙人的轮换与冷却期也被纳入了管理范畴，并配备了相应的追责机制。
4、信息安全管理
中兴华所实施了安全管理体系，在团队、工具、信息安全制度体系等不同方面建立了整体网 络与数据框架，对企业信息安全提
供支持与保障。同时，中兴华所通过融入外部相关要求进行合规治理，通过不同形式的活动及措施确保体系运行有效。
三、评估结论
公司认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b9e5b381-b097-4728-b475-4d36c3a78129.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，全体董事对《关
于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
汪天祥 男 70 董事长 现任 71.21
汪璐 男 42 董事、总经理 现任 60.14
黄涛 男 55 副董事长 现任 53.89
汤沁 男 57 董事、董事会秘书 现任 47.89
余雪松 男 57 董事、副总经理、财务总监 现任 47.93
冯静 女 52 副总经理 现任 49.01
陈耿 男 53 独立董事 现任 9.74
董志 男 66 独立董事 现任 9.74
刘志强 男 45 独立董事 现任 9.74
汪伟 男 59 副总经理 现任 51.37
杨勇 男 48 董事 现任 47.86
合计 -- -- -- -- 458.52
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬
水平和职务贡献等因素，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用范围
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）
（1）内部董事（指在公司经营管理岗位上任职的董事，包括董事长、副董事长）依据其在公司中担任的职务与岗位领取薪酬，
任期内不再另行领取董事津贴；
（2）外部董事（指独立董事以及不在公司经营管理岗位上任职的非独立董事）的津贴标准为10.08万元/年（含税），按月发放
。
2、高级管理人员
薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定。
3、内部董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司
年度经营目标为基础，通过年度绩效考核和当年考核结果最终确定，部分绩效薪酬递延发放
（四）其他说明
1、上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
4、上述薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。本方案未尽事宜，按
照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件
和修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》
2、《第六届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d6b0bd7-c2e5-47dd-9060-dd7c1468d0b7.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福安药业（300194）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d813c71-dbb8-4065-8509-59117e4c8e4c.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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福安药业（300194）：关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8c35665-ba51-41a4-b244-5d8db16127db.PDF
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2026-04-26 15:49│福安药业（300194）：2025年度内部控制自我评价报告
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福安药业（300194）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e3621027-188f-4d41-977f-4ddbe56d5c14.PDF
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2026-04-26 15:47│福安药业（300194）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 24日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次会议，以 9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。二、2025年度利润分配预案基本情况
（一）2025年度利润分配预案
1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 76,997,129.92
元，母公司实现的净利润为 75,908,969.05元；截至 2025年 12月 31日，公司合并报表中可供分配的利润为 833,439,334.04元，母
公司可供分配利润为 233,135,781.9 元（扣除按照 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 7,590,896.91 元，加上
年初未分配利润 248,097,576.5元，扣除 2025 年 5月派发 2024 年度现金红利 59,485,619.10 元、2025 年 9 月派发 2025 年中
期现金红利23,794,247.64元）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利
润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至 2025 年 12月 31 日
公司可供股东分配的利润为 233,135,781.9元。公司 2025年度利润分配预案为：
拟以公司总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59
,485,619.10元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。不以资本公积转增股本，不送红股。
2、公司 2025年中期现金分红金额为 23,794,247.64元；如本预案获得股东会审议通过，则 2025年度现金分红金额为 59,485,6
19.10元；2025年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 0元。综上，2025年度内公司现金分红和股份回购
总额为 83,279,866.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 108.16%。
3、若董事会审议利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023 年度
现金分红总额（元） 83,279,866.74 59,485,619.10 59,485,619.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东净利润（元） 76,997,129.92 279,837,280.89 231,869,165.29
研发投入（元） 145,721,424.48 170,695,269.14 178,094,283.82
营业收入（元） 1,738,291,062.31 2,391,468,105.37 2,647,752,954.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 833,439,334.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 233,135,781.90
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 202,251,104.94
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 196,234,525.37
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 202,251,104.94
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 494,510,977.44
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 7.30%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表
、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
(二)现金分红方案合理性说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利
润分配政策，该利润分配预案合法、合规。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利
益和长远利益。
四、备查文件
1、公司《第六届董事会第六次会议决议》
2、公司《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/988c91cd-bad0-4ccd-9b3d-a6a05356248b.PDF
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2026-04-13 15:40│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡药业”
）于近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
吗啉硝唑氯 化药 4类 100ml：吗啉 天衡药业 国药准字 经审查，本品符合药品注册的有关要
化钠注射液 硝唑0.5g与 H20263862 求，批准注册，发给药品注册证书。
氯化钠 0.9g
吗啉硝唑氯化钠注射液适用于敏感细菌引起的成人妇科盆腔炎、联合手术治疗化脓性阑尾炎、坏疽性阑尾炎等。截止目前，该药
品共有 24家企业（含天衡药业）通过一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/385c6dc1-bb0d-4563-b884-8a89739d80a2.PDF
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2026-04-07 16:27│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于
近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
舒林酸片 化药 3类 0.1g 庆余堂 国药准字 经审查，本品符合药品注册的有关要
H20263794 求，批准注册，发给药品注册证书。
0.2g 庆余堂 国药准字
H20263793
舒林酸片适用于骨关节炎、类风湿性关节炎、关节强硬性脊椎炎、幼年类风湿性关节炎、关节周的疾病如急性疼痛（急性肩峰下
粘液囊炎/冈上肌腱炎）和腱鞘炎、急性痛风性关节炎、疼痛的低背综合征（低背痛，通常通归于腰痛）、上呼吸道感染体征和症状
。截止目前，该药品共有 3家企业（含庆余堂）通过一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bed2c7ed-3e99-47f3-9f51-209730591aa6.PDF
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2026-02-26 16:00│福安药业（300194）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”
）于近日收到国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书。现将具体情况公告如下：
原料药名称 登记号 生产企业 包装规格 审批结论
吗啉硝唑 Y20240000702 天衡制药 5kg/桶； 经审查，本品符合药品
10kg/桶 注册的有关要求，批准
注册。
吗啉硝唑主要用于治疗由厌氧菌引起的感染性疾病（如下呼吸道感染、盆腔炎、败血症等）。
上述原料药产品获得上市批准将可以在国内上市制剂中使用，将进一步丰富子公司产品线。但受 GMP合规性检查进度、国家政策
、市场环境变化等因素影响，上述原料药产品的生产销售时间和具体销售情况存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5956ca04-52fd-4254-b748-6f22ef014eea.PDF
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2026-02-12 15:46│福安药业（300194）：关于子公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告
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福安药业（300194）：关于子公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a7436038-fb04-4d42-a8e7-fcbaa1e59e3e.PDF
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2026-01-30 16:00│福安药业（300194）：2025年度业绩预告
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福安药业（300194）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cc932761-a8ea-4306-9ec4-330eadc18787.PDF
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2026-01-30 15:42│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fd0c713e-5a59-47a1-9a55-7471698c17ab.PDF
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2026-01-26 18:28│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/502db672-f3ac-4d53-8afb-d454f099cf17.PDF
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2026-01-06 16:06│福安药业（300194）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不
包含持有公司股份的公司董事、高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 1月 6日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 1月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 322人，代表股份数 309,205,229股，占公司有表决权股份总数的 25.9899%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份数 295,130,432股，占公司有表决权股份总数的 24.8069%；通过网络投票的出席本次
股东会的股东共 315人，代表股份数 14,074,797股，占公司有表决权股份总数的 1.1830%。
出席本次会议的中小投资者 317人，代表股份数 14,231,497股，占公司有表决权股份总数的 1.1962%。其中，通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份数 156,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0132%。
2、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用 136万元（其中财务
报告审计费用 120万元，内部控制审计费用 16万元）。
表决情况：同意 304,348,842股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 98.4294%；反对 3,768,787股，反对股份数占
出席会议有效表决权股份总数的 1.2189%；弃权 1,087,600股，弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的 0.3517%。
中小投资者表决情况：同意 9,375,110股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.8758%；反对 3,768,787股，反对股
份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.4820%；弃权 1,087,600股，弃权股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 7.6422%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）福安药业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议。
（二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/103055d8-f213-4c29-9016-0096a86ce5fb.PDF
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2026-01-06 16:06│福安药业（300194）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）委托
，就公司召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料，包括但不限于公司召开 2026年第一次临时股东会的
通知、公司 2026年第一次临时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司
已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料
，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师核查，2025年 12月 19日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026年 1月 6日（星期二）14点 30分召开本次股东会。
2025年 12月 20日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《福安药业（集团）股份有限公
司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记
日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于 2026 年 1月 6 日（星期二）14点 30分在重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 6日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 1月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东会通知
的内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
根据公司提供的现场表决文件及网络投票情况，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 322人，代表股份 309,205,229
股，占公司有表决权股份总数的 25.9899%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份数 295,130,432，占股权登记日公司股份总数的 24
.8609%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 315 名，代表有表决权的股份数 14,074,797股，占股权登记日公司股份总数
的 1.1830%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事和高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《股东会规则》规定指定了股东代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结
果如下：
1、审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 304,348,842股，占出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 98.4294%；
反对 3,768,787股，占出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 1.2189%；
弃权 1,087,600股，占出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3517%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 9,375,110 股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 65.8758%；
反对 3,768,787股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 26.4820%；
弃权 1,087,600股，占出席本次股东会中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 7.6422%。
此议案获得通过。
上述议案已经公司于 2025 年 12月 19日召开的第六届董事会第五次会议通过，并对中小投资者单独计票。
本所律师认为，上述议案与本次股东会会议通知相符，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于本次股东会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c1a918df-161e-4aba-a4eb-86801623eb30.PDF
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2025-12-22 15:44│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/f6bd7466-0ed8-4c40-a5fa-f83fb7d7bd9d.PDF
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2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过，决定于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 6日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 30日（星期二）
（七）股东会出席对象
1、截至 2025年 12月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次
股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提 案 名 称 提案类型 备注（该列打“√”的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
1、上述议案已经公司 2025 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知
同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。
2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登
记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 1月 5日 16:00前送达或传真至公司证券部。
来信请寄：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026年 1月 5日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。
（五）联系方式及其他事项
1、联系人：汤 沁 陶亚东
联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999
2、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
四、参加网络投票具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn），网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/77e890e0-7a13-4be0-872a-ba7e9e68dffc.PDF
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2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：第六届董事会第五次会议决议公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6名，通讯表决参加会议
董事 3 名。会议通知已于 2025 年 12 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 136 万
元（其中财务报告审计费用120 万元，内部控制审计费用 16 万元）。详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于
变更公司 2025 年度审计机构的公告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于变更 2025 年审计机构事项尚需经股东会审议，公司董事会决定于 2026年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
对有关事项进行审议。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第五次会议决议
2．董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c3ebb031-aade-4299-9db6-bb235ae8455b.PDF
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2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：关于变更公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟变更会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）；原聘任会计师事
务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于永拓所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务，无法继
续完成公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。为保证公司 2025年度审计工作顺利进行，结合公司业务发展和审计需求等实际
情况，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更 2025年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所
。
3、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事
项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025年 12月 19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，决定聘请
中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提请公司股东会审议通过。现将具体情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层（5）首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至 2024 年 12月 31日，中兴华会计师事务所共有合伙人 199 名，注册会计师 1052名，注册会计师中有 522人签署过证券服
务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度经审计业务收入 203,338.19万元，其中审计业务收入 154,719.65万元，证券业务收入 33,220.05万元。2024年度上市
公司年报审计客户共计 169家，2024 年度上市公司审计收费 22,208.86 万元。中兴华会计师事务所 2024年度上市公司审计客户前
五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业和采矿业。本公司同行业上市公司审计客户
103家。
4、投资者保护能力
2024年度末，中兴华会计师事务所职业风险基金 10,450万元，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华
所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20
次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次。56名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政
处罚 17人次、监督管理措施 45人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为鹿丽鸿、高凤、邹品爱，相关
情况如下：
拟签字项目合伙人、注册会计师：鹿丽鸿，2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于中兴华所，2005年开始从事上市公司审
计服务工作，近三年曾为和展能源、光环新网提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：高凤，2007年 12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华所执业，具备相
应的专业胜任能力，近三年曾为合力思腾、安源煤业提供审计服务。
拟项目质量复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自 2024年 1月起在中兴华执业，近三年
复核多家上市公司，例如城建发展、京沪高铁、巴士传媒等企业。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度中兴华会计师事务所拟收取的审计费用 136万元（其中财务报告审计费用 120万元、内部控制审计费用 16万元），与
2024年度审计费用持平。2025年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量与中兴华会计师事务所协商确定，尚需经公司股东会审议。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024年度财务报告出具的审计意见类型为标准无保留意
见。公司前任会计师事务所永拓所尚未向公司出具审计报告，本次变更系永拓所被禁止从事证券服务业务，无法为公司继续提供审计
服务所致。
（二）变更会计师事务所原因
由于原续聘的 2025年度会计师事务所永拓所因其他审计业务被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，并被禁止从事证
券服务业务，无法继续完成公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。为保证公司 2025年度审计工作顺利进行，结合公司业务发
展和审计需求等实际情况，公司拟变更 2025年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与永拓所和中兴华会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更
无异议。鉴于本次变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
（四）拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2025年 12月 16日召开 2025年第六次会议，审议通过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》
。审计委员会对中兴华会计师事务所提供的选聘资料认真审查，认为本次选聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》相关规则，中兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会
审议。
2、董事会对议案审议情况
2025年 12月 19日，公司第六届董事会第五次会议，以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 202
5年度审计机构的议案》。同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，审计费用 136万元（其中财务报告审计费用 120
万元、内部控制审计费用 16万元）。并同意将本议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、生效日期
变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、董事会审计委员会 2025年第六次会议决议
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1589738e-f615-486c-bc58-e889e980ce82.PDF
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2025-12-10 16:12│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/30620a9c-df87-437f-a552-7dc6161661f4.PDF
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2025-12-08 15:48│福安药业（300194）：关于公司产品纳入《国家医保药品目录》的公告
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2025年 12月 7日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录>（2
025年）的通知》【医保发〔2025〕33号）】，现将福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司产品新纳入的
有关情况公告如下：
一、新纳入《医保目录》药品基本情况
药品名称 药品分类 药品分类代码 编号 适应症
帕拉米韦注射液 神经氨酶抑制剂（乙） XJ05AH 805 用于治疗甲型或乙
型流行性感冒。
二、对公司的影响
新版《国家医保药品目录》将于 2026年 1月 1日起正式执行，药品纳入《医保目录》将对相关产品销售有积极作用，但对公司
未来业绩的影响暂无法准确估计，药品未来销售情况受医药行业政策变动、市场环境变化等影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c0d4b875-7aa5-42d1-8477-1c5f13841222.PDF
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2025-12-01 15:48│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于
近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
头孢托仑匹酯 化药 4类 50mg 庆余堂 国药准字 经审查，本品符合药品注册的有关要
颗粒 H20256029 求，批准注册，发给药品注册证书。
30mg 国药准字
H20256028
头孢托仑匹酯颗粒适用于敏感菌引起的浅表性皮肤感染、深部皮肤感染、淋巴管及淋巴结炎、慢性脓皮病、外伤、烫伤以及手术
创口等的继发性感染、肛周脓肿、咽炎及喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、慢性呼吸系统病变的继发性感染、中耳炎
、鼻窦炎、牙周炎、颌炎、膀胱炎、肾盂肾炎、猩红热、百日咳。根据国家药品监督管理局数据查询信息平台显示，截止目前，该药
品共有 2家企业（含庆余堂）通过一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/50963a40-d008-4798-addd-8e66547adda8.PDF
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2025-11-05 16:02│福安药业（300194）：关于子公司收到菲律宾GMP符合性证书的公告
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福安药业（300194）：关于子公司收到菲律宾GMP符合性证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7dfe7e73-b5d6-4c87-950d-b2da457f1cc9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│福安药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178122.PDF
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2026-04-27│福安药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178130.PDF
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2025-10-28│福安药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738397.PDF
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2025-08-27│福安药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579600.PDF
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2025-04-24│福安药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236371.PDF
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2025-04-24│福安药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236380.PDF
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2024-10-25│福安药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504738.PDF
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2024-08-29│福安药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023481.PDF
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2024-04-25│福安药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788407.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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