公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │福安药业（300194）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │福安药业（300194）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │福安药业（300194）：关于变更公司2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 16:12 │福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 15:48 │福安药业（300194）：关于公司产品纳入《国家医保药品目录》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 15:48 │福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 16:02 │福安药业（300194）：关于子公司收到菲律宾GMP符合性证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:36 │福安药业（300194）：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:04 │福安药业（300194）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 16:02 │福安药业（300194）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过，决定于 2026年 1月 6日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 6日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 12月 30日（星期二）
（七）股东会出席对象
1、截至 2025年 12月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次
股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提 案 名 称 提案类型 备注（该列打“√”的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
1、上述议案已经公司 2025 年 12 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知
同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。
2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登
记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 20
26年 1月 5日 16:00前送达或传真至公司证券部。
来信请寄：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026年 1月 5日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场登记手续。
（五）联系方式及其他事项
1、联系人：汤 沁 陶亚东
联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999
2、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、临时提案请于会议召开前十天提交。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
四、参加网络投票具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn），网络投票具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/77e890e0-7a13-4be0-872a-ba7e9e68dffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开。
应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 6名，通讯表决参加会议
董事 3 名。会议通知已于 2025 年 12 月 13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 136 万
元（其中财务报告审计费用120 万元，内部控制审计费用 16 万元）。详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于
变更公司 2025 年度审计机构的公告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于变更 2025 年审计机构事项尚需经股东会审议，公司董事会决定于 2026年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
对有关事项进行审议。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第五次会议决议
2．董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c3ebb031-aade-4299-9db6-bb235ae8455b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│福安药业（300194）：关于变更公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟变更会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）；原聘任会计师事
务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于永拓所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务，无法继
续完成公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。为保证公司 2025年度审计工作顺利进行，结合公司业务发展和审计需求等实际
情况，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更 2025年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所
。
3、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事
项并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025年 12月 19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》，决定聘请
中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提请公司股东会审议通过。现将具体情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层（5）首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至 2024 年 12月 31日，中兴华会计师事务所共有合伙人 199 名，注册会计师 1052名，注册会计师中有 522人签署过证券服
务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度经审计业务收入 203,338.19万元，其中审计业务收入 154,719.65万元，证券业务收入 33,220.05万元。2024年度上市
公司年报审计客户共计 169家，2024 年度上市公司审计收费 22,208.86 万元。中兴华会计师事务所 2024年度上市公司审计客户前
五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业和采矿业。本公司同行业上市公司审计客户
103家。
4、投资者保护能力
2024年度末，中兴华会计师事务所职业风险基金 10,450万元，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华
所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 20
次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次。56名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政
处罚 17人次、监督管理措施 45人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为鹿丽鸿、高凤、邹品爱，相关
情况如下：
拟签字项目合伙人、注册会计师：鹿丽鸿，2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于中兴华所，2005年开始从事上市公司审
计服务工作，近三年曾为和展能源、光环新网提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：高凤，2007年 12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴华所执业，具备相
应的专业胜任能力，近三年曾为合力思腾、安源煤业提供审计服务。
拟项目质量复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自 2024年 1月起在中兴华执业，近三年
复核多家上市公司，例如城建发展、京沪高铁、巴士传媒等企业。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度中兴华会计师事务所拟收取的审计费用 136万元（其中财务报告审计费用 120万元、内部控制审计费用 16万元），与
2024年度审计费用持平。2025年度审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量与中兴华会计师事务所协商确定，尚需经公司股东会审议。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2024年度财务报告出具的审计意见类型为标准无保留意
见。公司前任会计师事务所永拓所尚未向公司出具审计报告，本次变更系永拓所被禁止从事证券服务业务，无法为公司继续提供审计
服务所致。
（二）变更会计师事务所原因
由于原续聘的 2025年度会计师事务所永拓所因其他审计业务被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，并被禁止从事证
券服务业务，无法继续完成公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作。为保证公司 2025年度审计工作顺利进行，结合公司业务发
展和审计需求等实际情况，公司拟变更 2025年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与永拓所和中兴华会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更
无异议。鉴于本次变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
（四）拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2025年 12月 16日召开 2025年第六次会议，审议通过了《关于变更公司 2025年度审计机构的议案》
。审计委员会对中兴华会计师事务所提供的选聘资料认真审查，认为本次选聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》相关规则，中兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会
审议。
2、董事会对议案审议情况
2025年 12月 19日，公司第六届董事会第五次会议，以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司 202
5年度审计机构的议案》。同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构，审计费用 136万元（其中财务报告审计费用 120
万元、内部控制审计费用 16万元）。并同意将本议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、生效日期
变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、董事会审计委员会 2025年第六次会议决议
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1589738e-f615-486c-bc58-e889e980ce82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 16:12│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/30620a9c-df87-437f-a552-7dc6161661f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 15:48│福安药业（300194）：关于公司产品纳入《国家医保药品目录》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 12月 7日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录>（2
025年）的通知》【医保发〔2025〕33号）】，现将福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司产品新纳入的
有关情况公告如下：
一、新纳入《医保目录》药品基本情况
药品名称 药品分类 药品分类代码 编号 适应症
帕拉米韦注射液 神经氨酶抑制剂（乙） XJ05AH 805 用于治疗甲型或乙
型流行性感冒。
二、对公司的影响
新版《国家医保药品目录》将于 2026年 1月 1日起正式执行，药品纳入《医保目录》将对相关产品销售有积极作用，但对公司
未来业绩的影响暂无法准确估计，药品未来销售情况受医药行业政策变动、市场环境变化等影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c0d4b875-7aa5-42d1-8477-1c5f13841222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 15:48│福安药业（300194）：关于子公司收到药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于
近日收到国家药品监督管理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下：
药品名称 注册分类 规格 药品上市许 批准文号 审批结论
可持有人
头孢托仑匹酯 化药 4类 50mg 庆余堂 国药准字 经审查，本品符合药品注册的有关要
颗粒 H20256029 求，批准注册，发给药品注册证书。
30mg 国药准字
H20256028
头孢托仑匹酯颗粒适用于敏感菌引起的浅表性皮肤感染、深部皮肤感染、淋巴管及淋巴结炎、慢性脓皮病、外伤、烫伤以及手术
创口等的继发性感染、肛周脓肿、咽炎及喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、慢性呼吸系统病变的继发性感染、中耳炎
、鼻窦炎、牙周炎、颌炎、膀胱炎、肾盂肾炎、猩红热、百日咳。根据国家药品监督管理局数据查询信息平台显示，截止目前，该药
品共有 2家企业（含庆余堂）通过一致性评价或视同通过一致性评价。
上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。但受行业政策、市场环境变化等因素影响，上述产品
的生产、销售情况以及对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/50963a40-d008-4798-addd-8e66547adda8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 16:02│福安药业（300194）：关于子公司收到菲律宾GMP符合性证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福安药业（300194）：关于子公司收到菲律宾GMP符合性证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/7dfe7e73-b5d6-4c87-950d-b2da457f1cc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:36│福安药业（300194）：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 10月 27日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司、福安
药业集团宁波天衡制药有限公司、福安药业集团烟台只楚药业有限公司、福安药业集团湖北人民制药有限公司、重庆生物制品有限公
司（以下分别简称“庆余堂、天衡制药、只楚药业、人民制药、重庆生物”）参与了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（
以下简称“联合采购办公室”）组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作。经联合采购办公室开标、评标后，公司全资子公司部
分药品拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品情况
1、拟中选药品基本信息
拟中选 拟中选药品名 注册分类 适应症 2024 年 占 2024
企业 称 度销售 年度主
收入（万 营业务
元） 收入的
比例
（%）
庆余堂 注射用头孢唑肟 化药原 6类 抗感染类药物，用于敏感菌所致的下呼吸道感 11,816.11 5.12
钠 染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症等
。
注
|