公司公告☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：2023年度独立董事述职报告（熊文说）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 基本情况
本人熊文说：女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任财通证券高级研究员，兴源环境
科技股份有限公司董事会秘书、杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，杭州汇升投资管理有限公司投资总监，现任
杭州博衍私募基金合伙人。
2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查
情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作
为独立董事保持充分的独立性。
二、年度履职情况
（一）2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召开的 2 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席
会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不受损害。
本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2023年度本人对公司
董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
2023年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员，认真履
行委员职责，积极参与各专门委员会的工作，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要
求，结合公司实际情况，召集并主持相关会议。同时参与薪酬与考核委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对
其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。参与了审计委员会的日常
工作，对公司的内部审计、定期报告、续聘会计师事务所进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审
计委员会的专业职能和监督作用。
公司于每次会议召开前及时提供会议材料，并积极配合本人在审阅会议材料或召开会议过程中提出的疑问和意见的反馈回复，协
助本人更好地履行职责。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2023年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司
财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司2022年度审计工作的专项汇报、与会计师事务所、内审
部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2023年度，本人通过参加股东大会等方式与投资者进行互动，加强与投资者的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投
资者关注的公司相关事项。并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2023年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过邮件、电话
、会谈等方式与 公司董事会、管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时、深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实
施情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，不定期汇报公司生产经营等重大事项的进展情况，对本人提出的意见或建议能够吸收采
纳和及时落实，为本人履职提供了支持和保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人作为公司独立董事，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，对公司与控股股东、董事、高级管理人员
之间对潜在重大利益冲突事项进行监督。报告期对公司为子公司提供担保、利润分配、续聘会计师事务所、聘任高管等事项发表了独
立意见。
四、总体评价和建议
报告期内，没有提议召开董事会情况的发生，报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；2023年度，本人严
格按照相关规定，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司的发展和规范运作，切实维护了公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极
的作用。
2024年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高
专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，推动
公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：熊文说
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0070572e-e6b2-44ef-9d81-46eeafa1b174.PDF
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：2023年度独立董事述职报告（朱姝）
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福安药业（300194）：2023年度独立董事述职报告（朱姝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e844970d-e7a6-4698-9cbf-38e764b70310.PDF
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：2023年度独立董事述职报告（陈耿）
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各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立
董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 独立董事的基本情况
本人陈耿，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府
，2004 年 5 月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技
集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 7 次董事会，列席公司召开的 1 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席
会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响，积极维护中小股东的合法权益不受损害。
本人认为，报告期公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2023年度本人对公司
董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
(二)专门委员会工作的情况
本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2023年度本人作为审计委员会主任委员，按照规定召
集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全
年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展 情况，仔细审阅相关资料，并与年审会
计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查情况
2023年度，本人利用参加会议的机会多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设
情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
2023年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的
沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有
的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定
，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）报告期发表独立意见的情况
2023年度，本人本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就公司董事会涉及的为子公司提供担保、续聘会计师事务
所、控股子公司不再纳入合并报表、计提资产减值准备、会计政策变更、聘任高管等相关事项发表了独立意见。
（二）定期报告披露、审阅情况
2023年度，公司按时编制并披露了定期报告，本人作为独立董事，通过审核公司编制的定期报告，认为报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审
议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
（一）报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2024年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，
充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：陈耿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/eb8ccc09-c944-4f30-ab15-1055c2a35876.PDF
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：公司章程（2024年4月）
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福安药业（300194）：公司章程（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5127fe25-88e9-4303-9b5d-f3c674c63db9.PDF
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
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编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上 上市公司 2023年期 2023年度占用 2023年度占用 2023年度 2023年期
资金占用方 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 原因
联关系 计科目 余额 （不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其附无 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上 上市公司 2023年期 2023年度往来 2023年度往来 2023年度 2023年
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资金 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 期末往来 往来性质
名称 原因
联关系 计科目 余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控无 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
往来方与上 上市公司 2023年 2023年度往来 2023年度往来 2023年度 2023年
资金往来方名 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 期初往来 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 期末往来 往来性质
称 原因
联关系 计科目 资金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
福安药业集团其他应收
重庆博圣制药 子公司 9,156.00 186.39 186.39 9,156.00 借款 非经营性往来
款
有限公司
福安药业集团其他应收
宁波天衡制药 子公司 2,844.00 54.06 54.06 2,844.00 借款 非经营性往来
款
有限公司
宁波天衡医药 其他应收
子公司 5,000.00 5,000.00 借款 非经营性往来
销售有限公司 款
福安药业集团
烟台只楚药业 子公司 应收账款 113.37 113.37 提供服务 经营性往来
有限公司
福安药业集团
上市公司的子公司庆余堂制药有 子公司 应收账款 228.07 228.07 提供服务 经营性往来
及其附属企业限公司
福安药业集团
湖北人民制药 子公司 应收账款 67.56 67.56 提供服务 经营性往来
有限公司
福安药业集团
宁波天衡制药 子公司 应收账款 316.80 316.80 提供服务 经营性往来
有限公司
广安凯特制药子公司 应收账款 39.94 39.94 提供服务 经营性往来
有限公司
福安药业集团
重庆博圣制药 子公司 应收账款 358.91 358.91 提供服务 经营性往来
有限公司
往来方与上 上市公司 2023年 2023年度往来 2023年度往来 2023年度 2023年
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 期初往来 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 期末往来 往来性质
名称 原因
联关系 计科目 资金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额福安药业集团
上市公司的子公司重庆凯斯特医 子公司 应收账款 11.03 11.03 提供服务 经营性往来
及其附属企业药有限公司
重庆生物制品子公司 应收账款 26.25 26.25 提供服务 经营性往来
有限公司
江西顺劲医药子公司 应收账款 143.56 143.56 提供服务 经营性往来
有限公司
重庆福爱医药子公司 应收账款 36.78 36.78 提供服务 经营性往来
有限责任公司
其他关联方及其附无 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
总 计 —— —— —— 18,342.27 240.45 6,582.72 12,000.00 —— ——公司负责人： 汪天祥
主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a8597088-9429-4944-aaba-ef79f46e6e6f.PDF
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2024-04-25 00:00│福安药业（300194）：关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）、
福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）为
保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天祥提供
连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下：
单位：万元
公司名称 授信额度 银行名称 期限 担保人
天衡制药 9500 中国银行股份有限公司镇海分 1年 --
行
天衡制药 1000 北京银行股份有限公司宁波分 1年 --
行
天衡制药 10000 交通银行股份有限公司宁波镇 3年 公司
海支行
天衡制药 5000 招商银行股份有限公司宁波分 1年 公司
行
天衡制药 6000 上海银行股份有限公司宁波镇 1年 公司
海支行
公司 10000 中国民生银行股份有限公司重 1年 汪天祥
庆分行
庆余堂 5000 中国民生银行股份有限公司重 1年 公司、汪天祥
庆分行
博圣制药 5000 中国民生银行股份有限公司重 1年 公司、汪天祥
庆分行
博圣制药 5000 中国工商银行股份有限公司重 1年 公司、汪天祥
庆长寿支行
博圣制药 4000 兴业银行股份有限公司重庆分 1年 公司、汪天祥
行
庆余堂 5000 兴业银行股份有限公司重庆分 3年 公司、汪天祥
行
庆余堂 5000 兴业银行股份有限公司重庆分 3年 --
行
合计 70500.00
其中，中行庄市支行为天衡制药提供9500万元流动资金贷款授信额度，同时由天衡部分房产和土地提供抵押。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签
署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交
公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996 年 4 月 24 日
住所：重庆市渝北区黄杨路 2 号
法定代表人：冯静
注册资本：26267.5623 万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）、片剂（含
抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定
的事项和期限从事经营）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016 年 9 月 1 日
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