公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 15:42 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-06 15:40 │长荣股份（300195）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-05 15:44 │长荣股份（300195）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-05 15:44 │长荣股份（300195）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的公告 │
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│2026-02-27 18:34 │长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-27 18:34 │长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 15:42 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 19:29 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 19:27 │长荣股份（300195）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-11 19:27 │长荣股份（300195）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-03-20 15:42│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/49923e1e-b24f-4abd-b723-61e9b78de0ca.PDF
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2026-03-06 15:40│长荣股份（300195）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 1
00%、对资产负债率超过 70%的单位已审批担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，截至 2026 年 3月 6日，本审批年度公司
尚未对子公司提供担保；公司及控股子公司的担保实际发生额为 196,492.86 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 73.71%。上
述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）的全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司（以下简称
“天津北瀛”）向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行天津分行”）申请 1000 万元人民币综合授信，北京北瀛于
2026 年 3 月 4日与北京银行天津分行签订了《最高额保证合同》，对该综合授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人
民币2000 万元整，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股子
公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人北京北瀛已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人 天津北瀛新材料科技有限公司
成立日期 2011-08-05
营业期限 2011 年 8 月 5 日至 2061 年 8月 4日
注册地点 天津子牙循环经济产业区
法定代表人 邹远飞
注册资本 5000 万元人民币
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
模具制造；模具销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属制品销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）天津北瀛最近一年又一期财务数据
单位：万元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 23,888.57 24,444.56
负债总额 16,959.72 17,052.29
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 6,928.85 7,392.27
项目 2024 年 1—12 月 2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入 13,492.61 8,694.93
利润总额 692.37 463.41
净利润 616.07 463.41
经查询中国执行信息公开网，截至 2026 年 3月 6日，天津北瀛不属于失信被执行人，其信用状况良好。
（三）与上市公司关系：担保人北京北瀛为公司控股子公司，被担保人天津北瀛为北京北瀛全资子公司，为公司之控股二级子公
司。
三、担保协议及反担保协议的主要内容
（一）担保协议的主要内容
1.合同签订主体
保证人：北京北瀛新材料科技有限公司
债权人：北京银行股份有限公司天津分行
主债务人：天津北瀛新材料科技有限公司
2.本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元）以及利息
、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律
师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为人民币贰仟万元。因主合同或其任何部分被解除、
被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
3.保证人依照本合同的条款条件为主债务人向债权人提供连带责任保证担保。
4.本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同
）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则债权人既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保
证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，
并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履
行保证责任。
5.本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效。
（二）反担保协议的主要内容
北京北瀛与天津北瀛就本次签署的担保协议签订了《反担保合同》，主要内容包括：
1.被反担保的主债权为担保人担保的融资合同项下的融资款，本金为人民币壹仟万元整；
2.担保方式为连带责任反担保；
3.担保物为反担保人名下拥有的全部资产，包括但不限于房产、设备等；
4.反担保范围包括：（1）担保人承担保证担保责任代为清偿的全部债务，该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、
违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用；（2）融资人依委托担保合同应向担保人承
担的所有债务，包括但不限于担保人承担保证担保责任代为清偿的所有债务、担保费、违约金、损害赔偿金以及担保人实现抵押权发
生的诉讼费、律师费、拍卖费等相关费用。
5.反担保人反担保期间自本合同签订之日起至担保人代为清偿融资合同项下全部债务之日起满两年止。
6.在公司基于担保合同项下担保责任未解除之前，反担保人未经公司书面同意不得再次向他人提供保证担保或擅自转让、再行担
保或以其他方式处分本合同项下反担保物。
四、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 676,325.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 253.72%；
提供担保总余额为 482,895.19万元（本审批年度公司尚未对子公司提供担保，子公司对子公司提供担保 2,000万元；以前年度审议
批准，担保额度已使用且尚在担保有效期的担保累计480,895.19 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 181.16%。截至目
前，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
截至 2026 年 3月 6日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 196,492.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.7
1%。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《反担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8d304b33-b950-4495-86aa-693491bde9bf.PDF
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2026-03-05 15:44│长荣股份（300195）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3月 3日以电子邮件形式向
全体董事送达。
2.本次会议于2026年 3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事随群先生、高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生
、许文才先生以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案》
经董事会审议，同意公司作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司持有的商业不动产项目作为底层资产
，开展商业不动产 REITs的申报发行工作，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不动产 REITs 申报发行相关事宜。
事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展商业不动产REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号
：2026-015）。
此项议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议，董事会将另行决议召开股东会的时间。
三、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/4be5a8b2-6ccf-47f7-bbba-594365d0192c.PDF
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2026-03-05 15:44│长荣股份（300195）：关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的公告
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为积极响应《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等政策号召，盘活存量资产，天津长荣科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 5日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于开展商业不动产 REI
Ts 申报发行工作及相关授权事项的议案》。公司拟作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“
名轩智慧城”）持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产 REITs 的申报发行工作。
本次发行商业不动产 REITs 不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项尚需提交公司股东会审议，具体召开股东会时间公司将根据实际安排另行公告通知。
一、商业不动产 REITs 方案
（一）入池标的资产
公司拟作为原始权益人，以全资子公司名轩智慧城持有的位于天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口的商业写字楼悦府广场
1号楼（以下简称“长荣大厦”）作为底层资产，与招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及招商财富资产管理有限公
司（以下简称“专项计划管理人”）合作，共同发起设立“招商长荣封闭式商业不动产证券投资基金”（具体名称以监管审批及最终
设立时的名称为准）。长荣大厦主要经营收入包含租金、物业费、推广费、装修服务费、停车费、广告位和其他收入等。
（二）主要流程
1.设立商业不动产 REITs
公司拟作为原始权益人，以全资子公司名轩智慧城持有的商业不动产长荣大厦作为入池标的资产，联合基金管理人、专项计划管
理人，按照商业不动产 REITs相关政策文件要求向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交申请及注册材料。本次商业不动产
REITs 获得监管批复及注册后，由公募基金管理人牵头，会同相关方完成公募基金的设立及份额发售工作。
2.参与商业不动产 REITs 份额战略配售
公司或下属子公司将根据法律法规及监管规则要求参与本次商业不动产REITs 份额战略配售，拟认购比例不低于本次商业不动产
REITs 发售份额总量的20%。
3.设立资产支持专项计划
由专项计划管理人设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，具体名称以专项计划设立时的名称为准），发行商业不动产
资产支持证券。本次商业不动产 REITs 将全额认购专项计划发行的商业不动产资产支持证券，通过专项计划间接持有底层资产相关
权益，实现对长荣大厦的间接控制。
4.转让持有资产的项目公司股权
在专项计划设立完成且 REITs 全额认购专项计划资产支持证券后，公司向专项计划转让名轩智慧城 100%的股权，转让价格将以
符合监管要求的资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，结合市场情况协商确定。本次股权转让完成后，专项计划将直
接持有名轩智慧城 100%股权，商业不动产 REITs 通过持有专项计划全部份额，间接取得长荣大厦的所有权及相关权益。
5.项目运营管理安排
公司或指定下属专业运营子公司作为不动产项目的运营管理实施机构，接受基金管理人委托担任本次商业不动产项目的运营管理
机构，负责长荣大厦的日常运营管理、资产维护等相关工作，确保底层资产持续稳定运营并产生稳定现金流。
（三）基金产品要素
基金类型 证券投资基金
基金运作方式 契约型、封闭式
募集规模 参考入池标的资产评估结果，募集资金规模根据最终询价发行结果确定
基金期限 以获批发行文件为准
交易场所 深圳证券交易所
原始权益人拟 原始权益人和/或其同一控制下的关联方持有不低于 20%
认购基金比例
收益分配方式 在符合有关基金分红的条件下，商业不动产 REITs 每年至少进行收益分配
1 次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%
注：上述交易方案及产品要素待根据后续申报及审核情况、监管机构相关规则及要求，结合市场情况进行细化或相应调整。
二、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作的相关授权事项
董事会同意上述商业不动产 REITs 方案，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不动产 REITs 申报发行相关事宜，包括但
不限于：
（一）签署与商业不动产 REITs 相关的法律文件，办理商业不动产 REITs申报、注册、询价、发行、设立和上市等相关工作，
包括但不限于确定申报发行方案、确定申报估值、确定自持份额及持有期限、确定运营管理安排、协商确定询价发行区间、为搭建商
业不动产 REITs 结构所涉及的股权转让、内部资产重组、聘请中介机构以及其他必要的法律文件、相关事宜的审批、签署与办理。
（二）根据市场条件、政策规定以及监管部门的要求及底层资产运营情况，修订和调整本次商业不动产 REITs 项目方案，并就
该等事项签署必要的法律文件。
（三）办理与本次商业不动产 REITs 项目发起设立及发行相关的其他事项。
（四）上述授权自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。
三、发行商业不动产 REITs 对公司的影响
本次对外投资暨申报发行商业不动产 REITs 旨在积极响应政策号召，推动存量资产价值释放，推动资产经营提质增效，增强可
持续发展动能，有利于公司拓宽融资渠道，有效盘活存量资产，并进一步推动资产运营提质增效，增强可持续发展动能。
四、项目风险分析及应对措施
本次发行商业不动产 REITs 尚需提交股东会审议。截至目前，本次发行商业不动产 REITs 仍处于待申报阶段，尚需相关监管机
构审核同意，项目最终能否实施、实施进度及发行结果存在不确定性。同时，结合近期公募 REITs 市场调整情况，本次项目可能面
临市场环境变化、底层资产估值与市场预期错位、监管政策调整等额外风险。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政
策要求不断完善申报材料等工作，积极推动商业不动产 REITs 申报发行；审慎评估底层资产估值及市场风险，合理调整项目方案；
严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/26ea72aa-0340-41a7-afaf-2c376dc4a142.PDF
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2026-02-27 18:34│长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/40ca4013-c485-44a8-ae0c-4a2a33f83e70.PDF
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2026-02-27 18:34│长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
（1）股东出席情况
参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权股份
托代表人数 总数的比例
出席现场 股东 4 82,202,600 19.4907%
会议 中小股东 1 95,000 0.0225%
网络 股东 173 58,897,149 13.9648%
投票 中小股东 170 9,769,849 2.3165%
合计 股东 177 141,099,749 33.4556%
中小股东 171 9,864,849 2.3390%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数量为 1,954,900 股，该部分股票全体持
有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为421,752,856 股。
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 提案名称 表决情况 是否
编码 —— 同意 反对 弃权 回避 通过
1 《关于使用闲置自有资 票数 139,648,449 1,441,600 9,700 0 通过
金进行现金管理的议案》 占比 98.9714% 1.0217% 0.0069% -
2 《关于开展外汇套期保 票数 139,640,949 1,438,400 20,400 0 通过
值业务的议案》 占比 98.9661% 1.0194% 0.0145% -
3 《关于开展期货套期保 票数 139,582,849 1,440,900 76,000 0 通过
值业务的议案》 占比 98.9249% 1.0212% 0.0539% -
4 《关于 2026 年度申请综 票数 139,519,049 1,479,500 101,200 0 通过
合授信及对外担保额度
预计的议案》 占比 98.8797% 1.0485% 0.0717% -
5 《关于 2026 年度日常关 票数 8,688,649 1,450,800 36,300 130,924,000 通过
联交易预计的议案》 占比 85.3858% 14.2574% 0.3567% -
议案 4为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
就议案 5的审议，李莉、天津名轩投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
（二）中小投资者投票情况
提案 提案名称 表决情况
编码 —— 同意 反对 弃权
1 《关于使用闲置自有资金进行现金管 票数 8,413,549 1,441,600 9,700
理的议案》 占比 85.2882% 14.6135% 0.0983%
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 票数 8,406,049 1,438,400 20,400
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