公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 15:42 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-10-26 19:22 │长荣股份（300195）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │长荣股份（300195）：关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-10-26 19:22 │长荣股份（300195）：：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定│
│ │期届满暨... │
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│2026-10-26 19:21 │长荣股份（300195）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:20 │长荣股份（300195）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期限制性股票作废相关事项之│
│ │法律意见书 │
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│2026-10-26 19:20 │长荣股份（300195）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:19 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-29 16:28 │长荣股份（300195）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-16 15:56 │长荣股份（300195）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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2026-11-05 15:42│长荣股份（300195）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-064），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 11 月 10 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7c06ee4a-696e-4261-8de9-414174d657ca.PDF
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2026-10-26 19:22│长荣股份（300195）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第七届董事会第四次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者
利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保
险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、保险方案
1.投保人：天津长荣科技集团股份有限公司
2.被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 8,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月/期（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述方案框架内，授权公司管理层办理购买董责险的相关事宜（包括但不限于确定被保险
人、确定保险公司及相关中介机构、确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修
订、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜
。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，授权有效期至公司第七届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合
同的有效性。
二、审议程序
公司于 2026年 10月 23 日召开第七届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均
回避表决，本议案直接提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c2fc7e7e-c475-4663-9f22-1e794c52540b.PDF
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2026-10-26 19:22│长荣股份（300195）：关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年 11月 21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2022年第八次
临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表了独立的意见。
同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《
关于核查〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2.2022年 11月 23日至 2022年 12月 2日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部分激励对象名单有关的任何异议。2022年 12月 2日，公司监事会发表了《
监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2022年 12月 8日，公司 2022年第八次临时股东大会审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022年限制性股票激励
计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4.2023年 2月 3日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过 了《关于调整 2022年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表
了明确同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核实并发表了核实意见。
5.2024年 6月 13 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第一个归属期的激
励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
6.2025年 10月 27日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废 2022年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7.2026年 10月 23日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废剩余限制性股票的具体情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的审计报告（众环审字〔2026〕1700034 号），鉴于
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面的绩效考核要求未达成，该期对应的58.2万股限制性股票取消
归属，并作废失效。
根据公司 2022 年第八次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废剩余限制性股票对公司的影响
上述限制性股票作废后，公司 2022年限制性股票激励计划实施完毕。公司本次作废剩余限制性股票不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法
规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。同意公司作废剩
余已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，长荣股份已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》和《激励计划》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期限制性
股票作废相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c7d91905-7620-4122-9f94-d2b64fba5b0e.PDF
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2026-10-26 19:22│长荣股份（300195）：：关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届
│满暨...
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》，鉴于考核期
内公司层面业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 189.01万股。有关事项具体如下：
一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况
（一）公司于 2022年 11月 21 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，并于 2022年 12 月 8日
召开 2022年第八次临时股东大会，审议并通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
（二）2023年 5月 29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“天津长荣科
技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 8,691,800股公司股票已于 2023年 5月 26 日非交易过户至“天津长荣科技集团
股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户价格为 2.72元/股。
（三）2024 年 6月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，在 2022 年第八次临时股东大会授权范围内，审议并通过了《
关于分配 2022年员工持股计划预留份额的议案》。
（四）2024年 9月 30日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨
解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。
（五）2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2022年员工持股计划首次授予部分第
二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》，董事会判断考核期内公司层面业绩考核指标未达成。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）2026 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2022年员工持股计划首次授予部分第三
个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》，董事会判断考核期内公司层面业绩考核指标未达成。以
上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、锁定期业绩考核指标未达成的情况
（一）锁定期届满的说明
首次授予部分第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算满 40 个月，解锁股份数为本次
员工持股计划所持标的股票总数的 40%；预留授予部分第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日
起算满 40个月，解锁股份数为预留份额分配的标的股票总数的 50%。
根据公司于 2023年 5月 31 日披露的《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》，公司 2022
年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期于 2026年 9月 30日届满。
（二）业绩考核指标未达成的说明
1.根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（众环审字〔2026〕1700034号），鉴
于考核期内公司层面业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁比例为 0，不可解锁标的股票数量为 189.01万股，其中首次授予部分
不可解锁标的股票数量为 166.60 万股，预留授予部分不可解锁标的股票数量为 22.41万股。
根据员工持股计划的规定，因考核期公司层面业绩考核目标未完成，则该期对应的标的股票权益不得解锁，未达到业绩考核指标
的份额由管理委员会收回并择机处置，以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和与出售所获金额孰
低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
2.锁定期届满前，原参与对象 4人离职，其认购的份额对应的股份数合计 6.48万股由管理委员会收回并择机处置。
综上，锁定期届满后管理委员会将收回 195.49 万股员工持股计划持有的股票并择机处置。
三、业绩考核指标未达成的后续安排
本次员工持股计划尚在存续期内，管理委员会将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关
规定及《2022年员工持股计划管理办法》的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期内有关公
司层面业绩考核结果未满足解锁条件，锁定期内相关股票不得解锁，由管理委员会收回并择机处置，以相应份额的原始出资金额加上
银行同期存款利息之和与出售所获金额孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。该事项符合公司《
2022年员工持股计划（草案）》《2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注相关公告，并注意投资风险。
六、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7a69fc8c-660e-464b-9eb5-257ca8d1651b.PDF
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2026-10-26 19:21│长荣股份（300195）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 21日以电子邮件形式
向全体董事送达。
2.本次会议于 2026 年 10 月 23日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2026 年第三季度报告》
董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映公司实际情况。该报告已经公司审计委员会审议通过。报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议并通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面的绩效考核要求未达成，同意作废 2
022 年限制性股票激励计划剩余 58.2 万股已授予尚未归属的限制性股票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。事项
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》（
公告编号：2026-061）。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标
未达成的议案》
经审议，董事会认为公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期业绩考核指标未达成，
本期公司层面解锁比例为 0。2022 年员工持股计划管理委员会将收回 195.49 万股员工持股计划持有的股票，其中因业绩考核目标
未达成而收回的 189.01 万股将择机出售，因参与对象离职而收回的 6.48 万股将择机处置。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予
部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2026-062）。
此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事随群、张子珅、董浩回避表决。
（四）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等
相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。为提升决策执行效率，董事会提请股东会授权公司管
理层具体办理本次董事和高级管理人员责任险投保的相关事宜，授权有效期至公司第七届董事会任期结束之日止。事项具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-063）。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（五）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议第七届董事会第四次会议审议通过的有关议案。有关股东
会的通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；
3.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bb7e2614-09a0-4892-8217-fc0e8dc4ba67.PDF
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2026-10-26 19:20│长荣股份（300195）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期限制性股票作废相关事项之法律
│意见书
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首次授予部分第三个归属期限制性股票作废相关事项之
法律意见书
致：天津长荣科技集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称公司或长荣股份）的委托，作为
公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会
）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票
上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等法律、行政
法规、部门规章及其他规范性文件、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以及公司为本
计划制定的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》），就本计划首次授
予部分第三个归属期限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
有关规定，收集了相关证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了金杜为出具本
法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复1公司已根据《公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等相关规则调
整、修订监事会内部机构的规定，本次作废由公司董事会薪酬与考核委员会及董事会根据《上市公司股权激励管理办法（2025修正）
》的相关规定履行审议及发表意见程序。
印材料、确认函或证明，提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件
材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，金杜对有关事实进行了查证和确认。
金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
金杜仅就与公司本次作废相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区
和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行法律法规
发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本计划所涉及的长荣股份股票价值、考核标准等问题的合理
性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务
，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、长荣股份或其他有关单位、个人出
具的说明或证明文件出具法律意见。
金杜同意公司将本法律意见书作为其实施本次作废的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并依法对所
出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为本次作废所制作的相关文件中
引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容
再次审阅并确认。
本所根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次作废的批准与授权
（一）2022年 12月 8日，公司召开 2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本计划有关的议案，“授权
董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使”“授权董
事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属”。
（二）2026年 10月 22日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励
计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会认为，“公司本次作废 2022年限制性股票激励计划剩余
已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不
存在损害股东利益的情形。同意公司作废剩余已授予尚未归属的限制性股票”。
（三）2026年 10月 23日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，董事会认为，“公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面的绩效考核要
求未达成，同意作废 2022年限制性股票激励计划剩余 58.2万股已授予尚未归属的限制性股票”。
基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次作废已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》和《激励计划》
的相关规定。
二、本次作废的基本情况
根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与归属条件”第二条第（四）项“公司层面考核指标”的规定，第三个归属期的考
核年度为 2025年，考核指标为年度净利润较 2021年的增长率或 2023-2025年累计净利润较 2021年的增长率，其中净利润增长率的
目标值为 107%，触发值为 81%，累计净利润增长率的目标值为 424%，触发值为 371%。同时进一步规定，公司未满足上述业绩考核
目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一年度归属，将作废失效。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021年《审计报告》（众环审字[2022]1710039号）、公司 2023年《
审计报告》（众环审字[2024]1700037号）、公司 2024年审计报告（众环审字[2025]1700033号）、公司 2025年审计报告（众环审字
[2026]1700034号）及公司出具的书面说明与承诺，公司 2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 24,062,893.50元，剔除全
部在有效期内的激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用-10,950,381.70元影响后的金额为 1
3,112,511.80元，较 2021年经审计的归属上市公司股东的净利润 34,497,882.07元增长-61.99%。2023年、2024年及 2025年经审计
的剔除全部在有效期内的激励计划（包括但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用影响的归属上市公司股东的
净利润共计 81,187,897.40元，较 2021年经审计的归属上市公司股东的净利润 34,497,882.07元增长 135.34%，未达到本计划第三
个归属期公司层面业绩考核目标。
基于上述，本所认为，本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，长荣股份已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》和《激励计划》的相关规定；本次作废的原因符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9f5526a2-0e4b-420c-9117-592f8708ec1d.PDF
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2026-10-26 19:20│长荣股份（300195）：2026年三季度报告
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长荣股份（300195）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/312717f0-8257-4d6f-bdc7-af9efff98fef.PDF
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2026-10-26 19:19│长荣股份（300195）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有
限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月
22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 11 月 10 日 16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。3、登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天
津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8 、 本 通 知 请 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/287ec58e-ab9d-40cd-8809-fbe840593869.PDF
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2026-09-29 16:28│长荣股份（300195）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/16419eb7-f167-4f7c-8130-b0625b2eb66b.PDF
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2026-09-16 15:56│长荣股份（300195）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 1
00%。截至 2026 年 9 月 16日，本审批年度累计新增公司对子公司担保额度 63,500 万元，在本年度已审批担保总额度范围内；公
司及控股子公司的担保实际发生额为 206,856.96 万元，占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 32.64%和 76.53%。上述担
保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司向天津银行股份有限公司第二中心支行（以下简称“天津银行第二中心支行”）融资 3000 万元人民
币。公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于 2026 年 9月 15日与天津银行第二中心支行签订了《最高
额抵押合同》，以其合法持有的房地产作为抵押标的，为上述融资提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币 3000 万元，担保责
任至全部被担保债权清偿完毕为止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司全资子
公司为公司提供担保，担保人长荣控股已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
成立日期：1995 年 9月 13 日
营业期限：1995 年 9月 13 日至长期
注册地点：天津新技术产业园区北辰科技工业园
法定代表人：李莉
注册资本：42370.7756 万元人民币
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研
发；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；试验机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；试验机销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修
理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；医护人员防护
用品批发；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 633,738.59 678,989.92
负债总额 345,650.30 391,674.96
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
所有者权益合计 288,088.30 287,314.96
项目 2025 年 1—12 月 2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入 162,383.02 76,834.90
利润总额 2,668.43 -827.47
归属于上市公司股东的净利润 2,406.29 -1,170.94
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至 2026 年 9月 16日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1.合同签订主体
抵押人：天津长荣控股有限公司（以下简称“甲方”）
抵押权人：天津银行股份有限公司第二中心支行（以下简称“乙方”）
借款人：天津长荣科技集团股份有限公司
2.甲方所担保的最高债权限额为人民币叁仟万元整，该最高债权额指最高主债权本金金额。
3.抵押财产
抵押财产名称 处所 面积或数量
房地产 北辰区高端装备制造产业园永合道 32 号 64084.28 ㎡
105971.1 ㎡
4.本抵押担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与抵押权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费、保险费等
）和其他所有应付的费用。
5.本合同经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人或负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专
用章后生效。至主合同借款人在主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和抵押权的费用和其他
所有应付的费用清偿之日止。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 743,524.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 275.08%；
提供担保总余额为 613,594.79万元（本审批年度新增公司对子公司提供担保 63,500 万元，子公司对公司/子公司提供担保 116,000
万元，未超过已审议的担保预计额度；以前年度审议批准，担保额度已使用且尚在担保有效期的担保累计 434,094.79 万元），占
公司最近一期经审计净资产的比例为 227.01%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至 2026 年 9月 16日，公司及控股子公司的担保实际发生额（即以实际发放贷款余额计算）为 206,856.96 万元，占公司最
近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 32.64%和 76.53%。
六、备查文件
《最高额抵押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cb842c16-8d55-4efa-9bc0-406a667b4b48.PDF
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2026-08-26 16:03│长荣股份（300195）：2026年半年度报告摘要
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长荣股份（300195）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0a47b23d-dc76-4f72-8ed3-33b9476c1d9c.PDF
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2026-08-26 16:03│长荣股份（300195）：2026年半年度报告
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长荣股份（300195）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1292dd87-56a5-46a1-a798-11013b7c5f86.PDF
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2026-08-26 16:02│长荣股份（300195）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长荣股份（300195）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/408b61ae-0f62-4b0d-bc14-3dc054c0051d.PDF
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2026-08-26 16:02│长荣股份（300195）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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长荣股份（300195）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ab189149-50ba-438d-b884-3e102d1bef33.PDF
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2026-08-26 16:01│长荣股份（300195）：第七届董事会第三次会议决议公告
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长荣股份（300195）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad536e79-f49f-4a03-bb8f-d70038fef721.PDF
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2026-08-19 17:26│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2804a0cb-cff3-4cd1-a13c-20f7addab1a4.PDF
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2026-08-14 15:52│长荣股份（300195）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 1
00%。截至 2026 年 8 月 14日，本审批年度累计新增公司对子公司担保额度 62,500 万元，在本年度已审批担保总额度范围内；公
司及控股子公司的担保实际发生额为 226,643.13 万元，占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 35.76%和 83.85%。上述担
保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）签订了《融资额度协
议》，公司向浦发银行天津分行融资人民币 23,000 万元。公司全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩智慧
城”）于 2026 年 8月 12日与浦发银行天津分行签订了《最高额抵押合同》，以其合法持有的房地产作为抵押标的，为上述融资额
度提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币 92,000 万元，担保责任至全部被担保债权清偿完毕为止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司全资子
公司为公司提供担保，担保人名轩智慧城已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
成立日期：1995 年 9月 13 日
营业期限：1995 年 9月 13 日至长期
注册地点：天津新技术产业园区北辰科技工业园
法定代表人：李莉
注册资本：42370.7756 万元人民币
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研
发；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制
造）；试验机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；试验机销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修
理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；医护人员防护
用品批发；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 633,738.59 638,703.25
负债总额 345,650.30 353,833.95
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
所有者权益合计 288,088.30 284,869.30
项目 2025 年 1—12 月 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入 162,383.02 28,606.74
利润总额 2,668.43 -3,152.99
归属于上市公司股东的净利润 2,406.29 -3,318.92
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至 2026 年 8月 14 日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1.合同签订主体
抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
抵押人：天津名轩智慧城科技发展有限公司
债务人：天津长荣科技集团股份有限公司
2.抵押财产
（1） 抵押人不可撤销地同意，以其在本合同约定的抵押财产（详见下表），为债务人清偿其在主合同项下所欠抵押权人的全部
债务提供抵押担保。
抵押财 座落 土地权属性质 抵押建筑物面积 抵押权证
产类型
不动产 天津市南开区南门外大街与服装街 国有建设用地使 合 计 61,233.14 名轩智慧城持有的
交口悦府广场 1号楼1门（合计 214 用权/房屋（构筑 ㎡ 214 份不动产权证
套物业资产） 物）所有权
（2） 本合同项下抵押权的效力除及于抵押财产本身之外，还应及于抵押财产的从物、从权利、孳息及抵押财产的代位物。
3.抵押人确认，除非本合同另有其他约定，否则抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。
4.本合同项下的被担保主债权为，债权人在债权确定期间以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期
间内以最高不超过等值人民币贰亿叁仟万元整为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同约定的主债权所产生的利息（本合同所指利息包括
利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但
不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。抵押人确认，本合同项下抵押人的担保责任应按本合同中约定的担保范围确定
的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
关于本合同项下被担保的最高债权额的其他约定：最高债权额为人民币玖亿贰仟万元。
5.本合同经抵押人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、及抵押权人法定代表人/负责人或授权代理人签名（或
盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 775,524.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 286.92%；
提供担保总余额为 644,594.79万元（本审批年度新增公司对子公司提供担保 62,500 万元，子公司对公司/子公司提供担保 113,000
万元，未超过已审议的担保预计额度；以前年度审议批准，担保额度已使用且尚在担保有效期的担保累计 469,094.79 万元），占
公司最近一期经审计净资产的比例为 238.48%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至 2026 年 8月 14 日，公司及控股子公司的担保实际发生额（即以实际发放贷款余额计算）为 226,643.13 万元，占公司最
近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 35.76%和 83.85%。
六、备查文件
《最高额抵押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/952ede63-0c75-4659-96de-cffc5110c685.PDF
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2026-07-16 16:10│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/97512c4a-b3af-41f9-8707-e21110724feb.PDF
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2026-07-02 16:47│长荣股份（300195）：2025年年度权益分派实施公告
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天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月31 日的总股本 423,707,756 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 0.20 元人民币（含税），共计派发现金 8,474,155.12 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金
转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转
债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分派方案与 2025 年度股东会审议通过的分派方案一致。
4.本次实施分派方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的423,707,756股为基数，向全体股东每10股派0
.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18
0000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户；
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****273 李莉
2 01*****155 李莉
3 01*****039 李莉
4 02*****367 李莉
5 05*****677 李莉
6 06*****303 李莉
7 08*****157 天津名轩投资有限公司
8 05*****507 天津名轩投资有限公司
9 06*****918 天津名轩投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 26 日至登记日：2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部
咨询地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号
咨询联系人：张粟彤
咨询电话：022-26986268 传真电话：022-26973430
七、备查文件
1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/30e22f1f-8a25-4070-b5c8-7ce5f81a9dde.PDF
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2026-06-25 18:32│长荣股份（300195）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 6月 23日、6月 24日、6月 25日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级
管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司于 2026年 3月 5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展商业不动产 REITs申报发行工作及相关授权
事项的议案》；公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2
026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 》 等 议 案
， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
除上述情况外，公司不存在关于本公司应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、媒体报道、市场传闻、热点概念风险
公司关注到市场对公司控股子公司鸿华视像（天津）科技有限公司（以下简称“鸿华视像”）及其主营产品机器视觉检测设备（
iGuard）关注度较高。为便于广大投资者及时、准确了解相关情况，公司现就有关事项说明如下：
公司的主营业务为印刷装备制造。控股子公司鸿华视像主要从事机器视觉检测设备（iGuard）的研发、生产与销售，其产品可应
用于印刷包装产品检测、薄膜检测、玻璃检测、纺织检测，玻纤布、刚性覆铜板、黏合片等电子材料检测。目前该子公司营业收入及
净利润占公司整体比重较小，对公司经营业绩不构成重大影响。
除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。敬请广
大投资者注意投资风险，审慎判断、理性决策。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3.公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，秉持价值投资理念
，审慎决策。
4.郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/63c7e741-46cc-45c5-a4fd-3abd6e093457.PDF
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2026-06-24 16:12│长荣股份（300195）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/84c345e4-8f00-4dc2-89a3-24703614b467.PDF
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2026-06-23 16:52│长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8f0bbe86-2609-49f7-998f-136be9799a3d.PDF
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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根据天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会的授权，公司于 2026 年 6月 12日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）激励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况
1.2026 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员审议通过了相关议案。
2.2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 9 日，公司通过线上办公系统公开展示和办公区域张贴名单的方式对本次拟授予的激励
对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议。
2026 年 5月 12 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
3. 2026 年 5月 12 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5.2026 年 6月 12 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实
并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会
的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 259 名调整为 25
7 名，授予的第二类限制性股票数量由 1038 万股调整为1032 万股。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司 2025 年度股东会审议通过的激励计划内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2026 年限制性股票激励计划》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2026 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整属于 2025 年度股东会对董
事会的授权范围，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。调整后的激励对象均具备相关法律法
规及公司激励计划规定的激励条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、律师法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所认为：公司本激励计划已获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《2026年限制性股票激励计划》
的有关规定；本激励计划调整事项已履行了应当履行的批准和授权；关联董事均已回避表决。公司本激励计划相关事项尚需依法履行
信息披露义务并按照《2026 年限制性股票激励计划》的规定办理后续手续。
六、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3.《上海市广发律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e027ef05-878c-417c-8f9e-d17a986128d8.PDF
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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长荣股份（300195）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ccb2198f-c384-4b7c-82e4-21f1d11f1637.PDF
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：关于组织架构调整的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
组织架构调整的议案》。为匹配公司业务发展与战略规划，持续健全治理体系、提升运营与管理水平，董事会同意对公司组织架构进
行调整，并授权管理层统筹推进后续落地工作。为进一步提升决策效能、增强经营管理灵活性，董事会授权管理层在不改变整体架构
的前提下，对内部机构的名称、职能微调等非实质性事项进行必要优化，以保障组织运转与业务发展高效协同。
本次架构调整立足公司实际，优化了内部机构设置，将有效提升整体运营效率。调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/63ea8204-5088-4c8b-8a92-5d76e82ac487.PDF
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等相关法律法规和规范性文件以及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 202
6 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟对本激励计划的激励
对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 259 名调整为 257 名，授予的第二类限制性股票数量由
1038 万股调整为 1032 万股。除上述对激励对象名单及授予数量进行相应调整外，本激励计划的其他内容与 2025 年度股东会审议
通过的激励计划内容一致。
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次对公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的有关规定。本次调整属于 2025 年度股东会对董事会的授权范围，调整程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。调整后的激励对象均具备相关法律法规及公司激励计划规定的激
励条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于授予限制性股票的核查意见
1.本激励计划授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
2.公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》及本激励计划中有关授予日的相关规定。
3.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就
。
因此，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本激励计划的激励对象名单，同意以 2026 年 6月 12 日为授予日，以 3.80 元/
股的授予价格向符合授予条件的257 名激励对象授予 1032 万股限制性股票。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/68660e2c-8f69-45a2-aa0c-dd8898f15a61.PDF
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：2026年限制性股票激励计划相关事项的法律意见
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2026 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见
致：天津长荣科技集团股份有限公司
上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“2026年股权激励计划”“本激励计划”）的专项法律顾问，就 2026年股权激励计划相关事项，
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件以及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。
本所依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下
：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
在为出具本法律意见所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副
本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所同意将本法律意见作为公司 2026年股权激励计划相关事项必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法对出具的
本法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见仅供 2026年股权激励计划相关事项之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2026年股权激励计划相关事项出
具如下法律意见。
一、2026 年股权激励计划相关事项的批准与授权
本所律师查阅了公司关于 2026年股权激励计划事项的相关会议资料。根据本所律师的核查，上述事项已经获得如下批准与授权
：
（一）2026年股权激励计划的批准与授权
1、2026年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。第六届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审议通过了相关议案。
2、2026年 4月 30日至 2026年 5月 9日，公司通过线上办公系统公开展示和办公区域张贴名单的方式对本次拟授予的激励对象
的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议。2026
年 5月 12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
3、2026年 5月 12日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026 年 5月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天津长荣科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（二）2026年股权激励计划授予事项的批准与授权
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于本次拟授予的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备
激励对象资格，同意将激励对象人数由 259名调整为257名，授予限制性股票数量由 1,038.00万股调整为 1,032.00万股。鉴于授予
条件已经成就，同意以 3.80元/股的授予价格向 257名激励对象授予 1,032.00万股限制性股票，授予日为 2026年 6月 12日。第七
届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了相关议案。
本所认为，公司 2026年股权激励计划授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》以
及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
二、关于 2026 年股权激励计划相关调整事项的具体内容
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
，确认 2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司对 2026年股权激励计划所涉激励对象及授予权益数量进行调整，激励对象
人数由 259名调整为 257名，授予的第二类限制性股票数量由 1,038.00万股调整为 1,032.00万股。
根据公司 2025 年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。公司本次调整事项尚需按照《管理办
法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行信息披露。
三、关于 2026 年股权激励计划授予相关事项的具体内容
（一）授予日
2026 年 5 月 18 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，授权董事会确定本激励计划的授予日。
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，确定 2026年 6月 12日为本激励计划的授予日。根据本所律师的核查，公司董事会确定的授予日为交易日。
本所认为，本激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划（草案）》关于
授予日的相关规定。
（二）授予数量及价格
2026年 6月 12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，确认本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025年度股东会授权，向符合条件的257名激励对象授予 1,032.0
0万股限制性股票，授予日为 2026年 6月 12日，授予价格为 3.80元/股。
（三）授予条件
根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司向激励对象授予限制
性股票时，应满足下列授予条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报
告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程
》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3
）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其它情形。
根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司和本次授予的激励对象均不存在上述不能授予限制
性股票的情形。
本所认为，本激励计划授予事项已履行了应当履行的批准和授权，本次授予的条件均已成就，公司实施本次授予符合《管理办法
》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
四、关于关联董事回避表决
根据本所律师的核查，董事会在审议本激励计划调整及授予相关事项时，拟作为激励对象的董事随群、张子珅、董浩已根据《管
理办法》和《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行了回避表决。
本所认为，董事会对 2026年股权激励计划调整及授予事项的表决，符合《管理办法》第三十三条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司 2026年股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》
以及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本激励计划调整及授予事项已履行了应当履行的批准和授权，本次授予
的条件均已成就，公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定；关联董事随群、张子珅、董浩均已回避表决，董事会对本激励计划调整及授予事项的表决，符合《管理办法》第三十
三条的规定。公司 2026 年股权激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务并按照《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定办理后续手续。
本法律意见正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/39e26943-4cbd-4d9f-846e-3f20104bb3e1.
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2026-06-15 18:20│长荣股份（300195）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 6月 10 日以电子邮件形式向
全体董事送达。
2.本次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会
的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 259 名调整为 25
7 名，授予的第二类限制性股票数量由 1038 万股调整为1032 万股。除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司 2025 年度
股东会审议通过的激励计划内容一致。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2026-041）。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过前述议案。
此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事随群、张子珅、董浩回避表决。
（二）审议并通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2025 年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 202
6 年 6月 12 日为授予日，向符合授予条件的 257 名激励对象授予 1032 万股限制性股票。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。公司董事会薪酬与考核委员会已审
议通过前述议案。
此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事随群、张子珅、董浩回避表决。
（三）审议并通过了《关于组织架构调整的议案》
为匹配公司业务发展与战略规划，持续健全治理体系、提升运营与管理水平，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理
层统筹推进后续落地工作。为进一步提升决策效能、增强经营管理灵活性，董事会授权管理层在不改变整体架构的前提下，对内部机
构的名称、职能微调等非实质性事项进行必要优化，以保障组织运转与业务发展高效协同。详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关
于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-043）。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3.《上海市广发律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5a36550e-be3c-4d27-958a-6619e03f8392.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：关于选举职工董事的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括职工董
事 1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026 年 5月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举董浩先生为公司第七届董事会职工董事（简
历附后）。董浩先生将与公司2025 年度股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公
司第七届董事会任期一致。
董浩先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ec44718b-7f48-40e7-a1b2-150a6733bf98.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开 2025 年度股东会，选举产生公司第七届董事
会非独立董事及独立董事，与同日公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第七届董事会
高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含职工董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名，董
事会任期自股东会选举通过之日起三年。
1.非独立董事：李莉（董事长）、随群、张子珅、高梅、朱辉、董浩（职工董事）
2.独立董事：励贺林、周申、侯向京
上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人
（具体简历详见附件）。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格在公司
2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会组成情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第七届董事会各专门委员会任期自第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 李莉 周申、高梅、随群、张子珅
提名委员会 周申 侯向京、高梅
审计委员会 励贺林 周申、朱辉
薪酬与考核委员会 侯向京 励贺林、随群
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担
任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任主任委员，符合相关法律法规
、规范性文件的要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员
经第七届董事会第一次会议审议，高级管理人员聘任情况如下：
1.总裁：李莉
2.副总裁：随群、张子珅、江波
3.财务总监：张庆
4.总工程师：王玉信
董事会秘书暂时空缺，由董事长李莉女士代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会全体成员同
意。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司
高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人（具体简历详见附件）。
高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）聘任证券事务代表
经第七届董事会第一次会议审议，聘任张粟彤女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，自第七届董事会第一次会议审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
张粟彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定的相关要求（具体简历详见附件）。
（三）董事会秘书代行人、证券事务代表联系方式
1.联系地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号
2.联系电话：022-26986268
3.联系邮箱：crgf@mkmchina.com
4.传真：022-26973430
三、部分董事、高级管理人员离任情况
（一）因任期届满，本次换届完成后，许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他职务
。截至本公告披露日，许文才先生、杨金国先生、苑泽明女士均未直接或间接持有公司股份，任职期间不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
（二）因任期届满，本次换届完成后，王广龙先生不再担任公司董事会秘书，仍将继续在公司任职。
截至本公告披露日，王广龙先生直接持有公司股份18,000股，通过公司2022年员工持股计划持有尚未解锁的 36,000 股公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王广龙先生离任后将继续遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定及其本人所做出的承诺管理其所持公司股份。
公司对上述因换届选举离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！
四、其他说明
公司控股股东、实际控制人李莉女士同时担任公司董事长及总裁职务，系综合公司当前发展阶段与经营管理实际需要所作出的安
排，有利于提高决策执行效率、保障发展战略稳步落地及经营管理持续稳定，具备合理性。公司已在《公司章程》及相关内部管理制
度中对董事会与总裁的职权予以明确划分，建立并完善权责清晰、运转协调、有效制衡的决策与执行机制。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司职工代表大会决议》；
3.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
4.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；
5.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/06839019-1bf8-49ac-8622-1c2c1579af0b.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：董事会战略委员会工作制度
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准
则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”)，并制定本制度。
第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会成员应当勤勉尽责。
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和
罢免。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生，负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会
委员，则主任委员由董事长担任。
第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或相关
法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定予以补选。
第七条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。委员应该确保有充足的时间用于公司的相关事
项，以保证有效地履行其应尽职责。
第八条 战略委员会战略基础研究和外围智囊团的组织与沟通工作由公司证券投资部负责。
第九条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，证券投资部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日
常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第十条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对影响公司发展的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议；
(三)对以上事项的实施进行检查；
(四)董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 证券投资部应协调其他相关部门向战略委员会提供以下书面材料，以供其决策：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报战略规划报告、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行
性报告、投资建议书以及合作方的基本情况等资料；
(二)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等的洽谈并将相关资料上报证券投资部；
(三)由证券投资部对前述(一)、(二)项资料进行评审、签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十三条 战略委员会根据证券投资部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给证券投资部。
第十四条 两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开战略委员会会议。
第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行主任委员职责
。
第十七条 战略委员会会议应于会议召开三日前(包括通知当日，不包括开会当日)发出会议通知。经全体委员一致同意，可免除
前述通知期限要求。
第十八条 会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
会议通知应备附内容完整的议案。
第十九条 战略委员会会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通知。
第二十条 战略委员会会议须有三分之二以上的委员(其中必须有一名非独立董事)出席方可举行；每名委员有一票表决权，会议
作出的决议必须经全体委员的过半数通过方为有效。
第二十一条 如无特别原因，委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当审慎选择并以书面形式委托其他委员代为
出席。
第二十二条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应至迟
于会议表决前提交给会议召集人。
第二十三条 授权委托书应至少包括以下内容：
(一)委托人姓名；
(二)被委托人姓名；
(三)代理委托事项；
(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权) 以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五)委托人签名和签署日期。
第二十四条 委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次未出席相关会议
，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十五条 会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第二十六条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间
。
第二十七条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审
议顺序对议案进行逐项表决。
第二十八条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的公司董事、高级管理人员等其他人员列席会议介绍情况或发表
意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第三十条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决，举手表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议
案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
第三十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第三十二条 战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司证券投资部工作人员。
第三十三条 会议记录应记载如下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
独立董事的意见应当在会议记录中载明。
第三十四条 除会议记录外，战略委员会还应根据表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议。
第三十五条 与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者
决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。第三十六条 会议通过的议案及表决结
果，应在三个工作日内以书面形式报告董事会。
第三十七条 出席和列席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利
用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第三十八条 战略委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、
会议决议等，会议档案的保存期限不少于十年。
第三十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第四十条 本制度中，“以上”包括本数。
第四十一条 本制度由董事会制订、修订并负责解释，自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/263f8231-03ee-4f88-9e9f-2c4097c15cd1.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：2025年度股东会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/91d258d0-4e3a-4a0f-b650-1fe6630b08e2.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）系职工代表大会选
举产生职工董事以及 2025年度股东会选举产生第七届董事会成员后召开，并以书面方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。
2.本次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中董事高梅女士、朱辉女士以通讯表决方式出席会议。
4.本次会议由全体董事共同推举董事李莉女士主持，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举李莉女士为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会董事任期一致。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会董事任期一致。公司第七届董事会各专门委员会成员组成
如下：
1.战略委员会：委员为李莉、周申（独立董事）、高梅、随群、张子珅；主任委员为李莉。
2.提名委员会：委员为周申（独立董事）、侯向京（独立董事）、高梅，主任委员为周申（独立董事）。
3.审计委员会：委员为励贺林（独立董事）、周申（独立董事）、朱辉，主任委员为励贺林（独立董事）。
4.薪酬与考核委员会：委员为侯向京（独立董事）、励贺林（独立董事）、随群，主任委员为侯向京（独立董事）。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员：
3.1 同意聘任李莉为公司总裁
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任李莉女士为公司总裁，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
3.2 同意聘任随群、张子珅、江波为公司副总裁
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任随群先生、张子珅先生、江波先
生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
3.3 同意聘任张庆为公司财务总监（财务负责人）
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过并经董事会审计委员会全体成员同意，董事会同意
聘任张庆先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
3.4 同意聘任王玉信为公司总工程师
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王玉信先生为公司总工程师，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
董事会秘书暂时空缺，由董事长李莉女士代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
相关人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-039）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，董事会同意聘任张粟彤女士为公司证券
事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
为进一步规范公司治理结构，强化董事会战略委员会职能定位，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规定及
《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营管理需要，公司对《董事会战略委员会工作制度》作了修订。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）审议并通过了《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
为确保公司董事会、各专门委员会及高级管理人员工作平稳过渡、无缝衔接，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《
公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会会议的通知期限，会议通知于会议当日送达全体董事。
此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3.《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c4a570fd-b3e5-49c2-88b3-e316b3a4537d.PDF
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2026-05-18 20:26│长荣股份（300195）：2025年度股东会决议公告
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长荣股份（300195）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a5860dac-e840-4c05-bb05-0b353e110617.PDF
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2026-05-12 18:34│长荣股份（300195）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会
的通知》（公告编号：2026-031），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 非累积投票提案 √
告摘要》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
10.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举李莉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.02 《选举随群为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.03 《选举张子珅为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
12.04 《选举高梅为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.05 《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举励贺林为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.02 《选举周申为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.03 《选举侯向京为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
3.提案 4.00、提案 7.00、提案 9.00 至提案 11.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4.提案 12.00、提案 13.00 为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.提案 13.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
6.作为 2026 年限制性股票激励计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
7.现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，董事会将向本次股东会说明高级管理人员薪酬方案，上述事
项无需审议。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 5 月 15 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c46f6316-1ecf-4c76-9ca8-90511b240dff.PDF
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2026-05-12 18:34│长荣股份（300195）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 202
6 年 4月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《天津长荣
科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2026年 4月 30日至2026年 5月 9日通过公司
线上办公系统公开展示和办公区域张贴名单的方式对本次拟授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期满 10 天，公司员工可
在公示期内通过邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟授
予的激励对象名单提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予的激励对象的名单、身份证件、拟授予的激励对象与公司（含全资子公司、控股
子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予的激励对象在公司担任的职务及其任职等文件。
三、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次拟授予的激励对象名单及职务的公
示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定以及本次激励计划规定的激励对象条件。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4.激励对象均为公司（含控股子/孙公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干。
5.激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和外籍员工。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件
，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6783996e-8c3c-46d4-84ad-5739fa909d06.PDF
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2026-05-12 18:32│长荣股份（300195）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
〈天津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026 年 4月 28日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规
定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情
人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案披
露前6个月内（即2025年10月28日至2026年4月28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，经核查，没有内幕信息知情人交易公司股票的情形发生。
三、结论意见
公司在本激励计划策划、讨论过程中已采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司
人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交
易牟利的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dd0e2143-56b9-47d6-8976-678f5708a8d3.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：2025年年度审计报告
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长荣股份（300195）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb50eacf-ec7b-4047-978e-ba4597c36873.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对天津长荣科技集团股份有限公司及下属子公司（以下统称“公司”）2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司分别于2025年2月11日、2025年2月28日召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元（含本数）或等值人民币，预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币2500万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期间可循环滚动使用。
二、2025年度公司证券与衍生品投资情况
2025 年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体业务情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
资类型 金额 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
损益 允价值变 司报告期
动 末净资产
比例
普通远期+ 0 -56.10 55.35 0 0 -0.76 0 0.00%
期权组合-
A
合计 0 -56.10 55.35 0 0 -0.76 0 0.00%
三、交易风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对开展外汇衍生品业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司及控股子公司将严格遵循《金融衍生品交易业务管理制度》，控制交易风险。
3、财务部门设置专门人员持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de68fa24-15f8-4539-aacd-dc983b6cdf1f.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告
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天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称
“长荣股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 长荣股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长荣股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津长荣科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
崔秀荣
中国注册会计师：
曲鹏飞
中国·武汉 二〇二六年四月二十四日
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年度内部控制评价报告天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天
津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司截至 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率
和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子
公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、发展战略、企业文化、社会责任、风险评估、投资管理、资金管理
、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、全面预算、财务报告管理、担保业务、人力资源管理、合同管理、信息
与沟通、内部监督等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、全面预算、采购业务、销售管理、投资管理、工程项目、资
产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
公司合并财务报表 (包 差错≥利润总额 利润总额的 3%≤差错<利润 差错<利润总额
含漏报) 的 5% 总额的 5% 的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额
重大缺陷 1000 万元及以上
重要缺陷 500 万元（含 500 万元）～1000 万元
一般缺陷 50 万元（含 50 万元）～500 万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其
他对公司负面影响重大的情形。2）企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违
规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
3）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。
（2）重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4907fa5d-a455-4e05-98b6-b77747ae7b92.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津长荣控股有限公司投资性房地产公允价值
│资产评估报告
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长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津长荣控股有限公司投资性房地产公允价值资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/90ea5baf-14d9-4c7d-a842-6bf832655d0c.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展有限公司投资性房地
│产公允价值资产评估报告
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长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展有限公司投资性房地产公允价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f292c8e9-8553-46db-99bb-9c5ed0e6a83b.PDF
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 非累积投票提案 √
告摘要》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
10.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举李莉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.02 《选举随群为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.03 《选举张子珅为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
12.04 《选举高梅为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.05 《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举励贺林为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.02 《选举周申为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.03 《选举侯向京为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
3.提案 4.00、提案 7.00、提案 9.00 至提案 11.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4.提案 12.00、提案 13.00 为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.提案 13.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
6.作为 2026 年限制性股票激励计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
7.现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，董事会将向本次股东会说明高级管理人员薪酬方案，上述事
项无需审议。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 5 月 15 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed0c43d7-d1a5-4166-8a57-82ee63ae4af5.PDF
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。第二条 本制度
适用于公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，主要负责以下工作：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考核；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 董事报酬事项由股东会决定，由薪酬与考核委员会报董事会审议批准后提交股东会审议。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予
以充分披露。
第七条 公司人力资源部门、财务部门、内审部门协助董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的绩效考核，并负责
薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审计的公司财务数据及
个人履职情况开展。第九条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照公司《董事会薪酬和考核委员会工作制度》。
第十条 公司以市场为导向，结合自身的经营状况、战略目标和人力资源策略制定工资总额决定机制，公司合并报表范围内子公
司的工资总额（含年终绩效奖励）纳入公司工资总额，统一由公司根据年度预算及考核结果审批。公司合并报表范围内子公司的工资
总额要接受公司的指导、监督，前述子公司设置董事会的，由其董事会审核子公司的工资总额，公司派出人员根据公司意见在子公司
董事会表决。
公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬以公司的经济效益为出发点、根据公司年
度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核、根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。
第十一条 绩效薪酬的确定与支付，以绩效评价结果为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完
成后递延支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（二）未在公司内部任职的董事：不领取薪酬，如发放津贴参照独立董事津贴标准；
（三）在公司内部任职的董事：按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；
（四）高级管理人员：实行年薪制，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，
其中绩效薪酬比例原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第十三条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、未在公司内部任职的董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工作质量、领导
能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放；
（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取季度考核及年度考评方式，围绕工作业绩、工作质量、领
导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
第十四条 绩效考评的程序如下：
（一）考核年度结束后，董事长、人力资源部、财务部人员组成绩效考核小组，对在公司内部任职的董事和高级管理人员进行绩
效考核，并拟定绩效考核结果及年度绩效奖金草案。
（二）人力资源部门向薪酬与考核委员会提供《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中规定的有关考核方面的资料（所提供的财
务数据须经审计）、拟定的绩效考核结果及年度绩效奖金草案；
（三）薪酬与考核委员会依据公司相关规章制度的规定，结合公司的年度经营状况、经营成果、年度绩效奖金草案等方面对内部
董事和高级管理人员进行考核，考核结果以百分值显示；
（四）人力资源部门根据绩效考核结果，对照董事会已审定的薪酬方案发放对应的绩效奖金。
第十五条 公司董事、高级管理人员对考核结果有异议的，可在收到决定后7个自然日内直接向董事会薪酬与考核委员会进行申诉
，逾期未进行申诉的将视为默认接受考核结果，逾期申诉将不予受理。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人力资源部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充，并经公司股东会、董事会批准后实施。
第二十一条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十二条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议，股权激励根据相关法律法规履
行批准程序后实施。第二十三条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成
的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度条款如因有关法
律法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突，以有关法律法规、规范性文件的规定为准。
第二十五条 本制度中，“以上”包括本数。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（苑泽明）
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长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（苑泽明）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（许文才）
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长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（许文才）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（杨金国）
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长荣股份（300195）：2025年度独立董事述职报告（杨金国）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:59│长荣股份（300195）：公司章程
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长荣股份（300195）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:57│长荣股份（300195）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
2026 年 4月 23 日，董事会审计委员会召开第六届第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，
会议应参与表决的委员 3名，此项议案以 3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。审计委员会认为公司 2025年度利润分配的预案符
合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
2.董事会审议情况
2026 年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，会议
应参与表决的董事 7名，此项议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过，同意 2025 年度利润分配预案。
3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,062,893.50 元，
母公司实现净利润27,479,221.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表实际可供股东分配的利润为372,220,139.21元，母
公司实际可供股东分配的利润为24,731,299.35元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟提取法定公积金 2,747,922.15元、提取任意公积金 0.00 元。
3.根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31日的总股本 423,707,756 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 0.20 元人民币（含税），共计派发现金 8,474,155.12 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增
股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。
4.2025 年度公司累计现金分红总额为 8,474,155.12 元，占本年度净利润的比例为 35.22%。
（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形及原因
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 8,474,155.12 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 24,062,893.50 12,607,581.04 40,707,604.34
润（元）（按照披露下限）
研发投入（元） 69,307,973.79 65,821,231.20 67,383,700.73
营业收入（元） 1,623,830,197.81 1,642,099,189.82 1,604,057,434.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 372,220,139.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 24,731,299.35
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 8,474,155.12
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 25,792,692.96
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 8,474,155.12
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 202,512,905.72
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业 4.16%
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.《审计报告》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
3.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d05fd39-08c1-47d3-a7b1-0cac68b04385.PDF
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2026-04-27 19:57│长荣股份（300195）：2025年度财务决算报告
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长荣股份（300195）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/61a0cde4-4892-4c5b-a1d3-dcd52543fd5e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│长荣股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626400.PDF
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2026-08-27│长荣股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508013.PDF
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2026-04-28│长荣股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209088.PDF
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2026-04-28│长荣股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209097.PDF
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2025-10-29│长荣股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749764.PDF
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2025-08-29│长荣股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601656.PDF
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2025-04-28│长荣股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316722.PDF
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2025-04-28│长荣股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316713.PDF
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2024-10-29│长荣股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537318.PDF
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2024-08-29│长荣股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026228.PDF
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2024-04-24│长荣股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219770389.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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