公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:34 │长荣股份（300195）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:34 │长荣股份（300195）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-05-12 18:32 │长荣股份（300195）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-04-27 20:00 │长荣股份（300195）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:00 │长荣股份（300195）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-27 20:00 │长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:00 │长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津长荣控股有限公司投资性房地产公允│
│ │价值资产评估报告 │
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│2026-04-27 20:00 │长荣股份（300195）：长荣股份因编制2025年度财务报告拟确定天津名轩智慧城科技发展有限公司投资性│
│ │房地产公允价值资产评估报告 │
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│2026-04-27 19:59 │长荣股份（300195）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:59 │长荣股份（300195）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-05-12 18:34│长荣股份（300195）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会
的通知》（公告编号：2026-031），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 非累积投票提案 √
告摘要》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
10.00 《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》
12.01 《选举李莉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.02 《选举随群为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.03 《选举张子珅为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
12.04 《选举高梅为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
12.05 《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
13.01 《选举励贺林为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.02 《选举周申为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
13.03 《选举侯向京为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
3.提案 4.00、提案 7.00、提案 9.00 至提案 11.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4.提案 12.00、提案 13.00 为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.提案 13.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
6.作为 2026 年限制性股票激励计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
7.现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，董事会将向本次股东会说明高级管理人员薪酬方案，上述事
项无需审议。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 5 月 15 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c46f6316-1ecf-4c76-9ca8-90511b240dff.PDF
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2026-05-12 18:34│长荣股份（300195）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 202
6 年 4月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于 2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《天津长荣
科技集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2026年 4月 30日至2026年 5月 9日通过公司
线上办公系统公开展示和办公区域张贴名单的方式对本次拟授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期满 10 天，公司员工可
在公示期内通过邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟授
予的激励对象名单提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟授予的激励对象的名单、身份证件、拟授予的激励对象与公司（含全资子公司、控股
子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟授予的激励对象在公司担任的职务及其任职等文件。
三、核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次拟授予的激励对象名单及职务的公
示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定以及本次激励计划规定的激励对象条件。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4.激励对象均为公司（含控股子/孙公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干。
5.激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和外籍员工。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件
，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6783996e-8c3c-46d4-84ad-5739fa909d06.PDF
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2026-05-12 18:32│长荣股份（300195）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
〈天津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026 年 4月 28日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规
定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情
人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划草案披
露前6个月内（即2025年10月28日至2026年4月28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，经核查，没有内幕信息知情人交易公司股票的情形发生。
三、结论意见
公司在本激励计划策划、讨论过程中已采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司
人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交
易牟利的情形。
四、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/dd0e2143-56b9-47d6-8976-678f5708a8d3.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：2025年年度审计报告
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长荣股份（300195）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb50eacf-ec7b-4047-978e-ba4597c36873.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对天津长荣科技集团股份有限公司及下属子公司（以下统称“公司”）2025
年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司分别于2025年2月11日、2025年2月28日召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元（含本数）或等值人民币，预计动
用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过人民币2500万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期间可循环滚动使用。
二、2025年度公司证券与衍生品投资情况
2025 年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务，具体业务情况如下：
单位：万元
衍生品投 初始投资 期初金额 本期公允 计入权益 报告期内 报告期内 期末金额 期末投资
资类型 金额 价值变动 的累计公 购入金额 售出金额 金额占公
损益 允价值变 司报告期
动 末净资产
比例
普通远期+ 0 -56.10 55.35 0 0 -0.76 0 0.00%
期权组合-
A
合计 0 -56.10 55.35 0 0 -0.76 0 0.00%
三、交易风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对开展外汇衍生品业务带来的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司及控股子公司将严格遵循《金融衍生品交易业务管理制度》，控制交易风险。
3、财务部门设置专门人员持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
4、审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de68fa24-15f8-4539-aacd-dc983b6cdf1f.PDF
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2026-04-27 20:00│长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告
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天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称
“长荣股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 长荣股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长荣股份董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津长荣科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
崔秀荣
中国注册会计师：
曲鹏飞
中国·武汉 二〇二六年四月二十四日
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年度内部控制评价报告天津长荣科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控
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