公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:16│长荣股份（300195）：关于公司股价异动的公告
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长荣股份（300195）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 16:10│长荣股份（300195）：关于2022年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告
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一、持有人会议召开情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 11 月 07 日在公司
会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会主任王广龙先生主持，应出席会议持有人 88 人，实际出席会
议的持有人 68 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额11,826,560 份，占本员工持股计划持有表决权份额的 88.51%。本次会议的
召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天
津长荣科技集团股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于变更 2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员胡彬先生因个人原因无法继续履职，管理委员会委员人数将低于《天津长荣科技
集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》规定的人数，本次持有人会议补选高雅雯女士为公司2022 年员工持股计划管理
委员会委员，与原委员王广龙先生、戴广兴先生共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期为公司 2022 年员工持股计划的存
续期。高雅雯女士未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 11,826,560 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持
有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。
三、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第三次持有人会议决议》
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2024-10-29 00:00│长荣股份（300195）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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长荣股份（300195）：第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│长荣股份（300195）：2024年三季度报告
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长荣股份（300195）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│长荣股份（300195）：第六届监事会第十次会议决议的公告
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长荣股份（300195）：第六届监事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 16:46│长荣股份（300195）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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长荣股份（300195）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 15:50│长荣股份（300195）：第六届董事会第十次会议决议的公告
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长荣股份（300195）：第六届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 15:50│长荣股份（300195）：关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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长荣股份（300195）：关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/2890e175-a761-4f1c-859e-b34e14c64bf3.PDF
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2024-09-25 16:34│长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 16:06│长荣股份（300195）：关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净
资产100%，截至2024年09月18日，公司及控股子公司的担保实际发生额为210,921.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为79
.57%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司拟向中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）申请最高不超过人民币15,000万
元的贷款（出口卖方信贷），专项用于借款人为出口一般机电产品的资金需要，贷款期限为二十四个月。公司全资子公司天津长荣控
股有限公司（以下简称“长荣控股”）于2024年09月14日与进出口银行天津分行签订了《房地产抵押合同》，长荣控股以其合法持有
的房地产作为抵押标的，为上述贷款提供抵押担保，担保的主债权金额为15,000万元，在被担保债务全部清偿后办理抵押注销登记手
续。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司全资子
公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人长荣控股已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李莉
注册资本：肆亿贰仟叁佰柒拾万零柒仟柒佰伍拾陆元人民币
成立日期：1995 年 09月 13日
住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园
营业期限：1995 年 09月 13日至长期
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；印刷专用设备制造；包装专用设
备制造；包装专用设备销售；包装服务；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；通用设备制造（
不含特种设备制造）；机械设备销售；试验机销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；模具制造；模具销售；
软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
项目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 6 月 30 日（未经审
计）
资产总额 6,258,557,927.81 6,272,916,670.82
负债总额 3,422,637,683.66 3,441,413,200.36
所有者权益合计 2,835,920,244.15 2,831,503,470.46
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 1,604,057,434.23 754,896,972.91
利润总额 47,555,211.10 -4,390,408.58
归属于上市公司股东的净利 40,707,604.34 -8,900,608.18
润
信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至 2024年 09 月 18日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议主要内容
1、合同签订主体
抵押人：天津长荣控股有限公司
抵押权人：中国进出口银行天津分行
债务人：天津长荣科技集团股份有限公司
2、担保的方式
抵押人同意将其依法享有所有权或使用权的建筑物和建设用地使用权抵押给抵押权人，以担保债务人按时足额清偿其在主合同项
下的债务。
3、抵押人在本合同项下所担保的债权的情况如下：
（1）种类：出口卖方信贷；
（2）金额：人民币壹亿伍仟万元整；
（3）期限：24个月。
4、抵押人在本合同项下的担保范围包括下述两项：
（1）债务人在主合同项下应向抵押权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但
不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利） 、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在服务到期日
应付或在其他情况下成为应付）；
（2）抵押权人为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）
以及抵押人应支付的任何其他款项。
5、抵押财产
（1）抵押财产基本情况
房地产权证号：津（2018）北辰区不动产权第1001155号
不动产单元代码（如有）：120113004003GB00248F00020001等
房地座落：天津市北辰区永兴道102号
（2）房屋状况
总建筑面积：61,160.62平方米（其中钢混结构建筑面积为9,356.13平方米，钢结构建筑面积为37,724.49平方米，钢、钢混结构
建筑面积14,079.89平方米）
（3）土地状况
权属性质：出让 用途：工业用地/非居住
地号：1201130010170170000 北辰字103013-
图号：4352-514-12,16/4352-515-9,10,13,14
使用期限：至2065年01月13日 总面积：125121.7平方米/61160.51平方米
（4）价值
双方约定，抵押物价值为：人民币25,777万元。
6、抵押的生效及解除
本合同自抵押人的法定代表人或有权签字人与抵押权人的负责人或有权签字人签署并加盖公章之日起生效。
在被担保债务被全部清偿后，抵押人可到本合同的登记部门办理抵押注销登记手续，抵押权人将提供必要的协助，由此发生的费
用由抵押人承担。
四、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为404,835.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为152.73%；提
供担保总余额为318,235.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.06%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单位提
供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至2024年09月18日，公司及控股子公司的担保实际发生额为210,921.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为79.57%。
五、备查文件
《房地产抵押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/78dbc804-c94f-4673-8b3f-7e2690375dc7.PDF
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2024-09-13 20:06│长荣股份（300195）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2024年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 09月 13日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 09月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2024年 09月 06日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）12人（户），共代表有表决权股份数额为 82,342,000 股，所持有
表决权股份数占公司有表决权股份总数 415,015,956 股的 19.8407%（截至股权登记日，公司股本总额为423,707,756股，其中公司
员工持股计划股份数量为 8,691,800股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 415,015,956
股）。其中，中小股东 7 人（户），共代表有表决权股份数额为 44,900 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 415,01
5,956 股的 0.0108%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 100 人（户），共代表有表决权股份数额为 51,510,783 股，所持有表决权股份数
占公司有表决权股份总数415,015,956 股的 12.4118%。其中，中小股东 97 人（户），共代表有表决权股份数额为 2,383,183 股，
所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数415,015,956股的 0.5742%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）112人（户），共代表有表决权的股份数额为 133,852,783股，所
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 415,015,956 股的 32.2524%。其中，中小股东 104 人（户），共代表有表决权股份数
额为 2,428,083股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 415,015,956 股的 0.5851%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于增加与同一关联人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易，参会的关联股东李莉、董浩及天津名轩投资有限公司回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（
包括代理人）109人（户），共代表有表决权股份数额为 2,833,983股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 415,015,956
股的 0.6829%。其中，中小股东 104人（户），共代表有表决权股份数额为 2,428,083 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数415,015,956股的 0.5851%。
总表决情况：同意 1,417,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 50.0144%；反对 1,195,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份数的 42.1844%；弃权 221,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 7.8011%。
中小股东总表决情况：同意 1,011,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 41.6584%；反对 1,195,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 49.2364%；弃权 221,083 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的 9.1052%。
本项议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 132,442,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 98.9462%；反对 1,190,500 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.8894%；弃权 219,983 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.1643%。
中小股东总表决情况：同意 1,017,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 41.9096%；反对 1,190,500 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 49.0304%；弃权 219,983股（其中，因未投票默认弃权 29,200股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份数的 9.0599%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：赵晓彤、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6dc424bb-5505-4317-b04b-f175182a7da1.PDF
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2024-09-13 20:06│长荣股份（300195）：长荣股份2024年第三次临时股东大会见证的法律意见书
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长荣股份（300195）：长荣股份2024年第三次临时股东大会见证的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/b18b6b7d-bc8d-4963-bcee-ab370ff4680f.PDF
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2024-09-09 15:56│长荣股份（300195）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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长荣股份（300195）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/d7796d35-ecaa-443d-8259-540f3dfc6cba.PDF
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2024-09-04 16:26│长荣股份（300195）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净
资产 100%，截至 2024年 09月 04日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 211,285.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 79.71%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司与天津银行股份有限公司第二中心支行（以下简称“天津银行第二中心支行”）签订了《授信额度合
同》，公司向天津银行第二中心支行申请 3000 万元人民币授信额度，授信范围为流动资金贷款，授信期间为 12 个月。公司全资子
公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于 2024 年 09 月 03 日与天津银行第二中心支行签订了《最高额抵押合同》
，以其持有的房地产作为抵押标的，为上述贷款额度提供最高额抵押担保，被担保的最高债权限额为人民币 3000万元整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司全资子
公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人长荣控股已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李莉
注册资本：肆亿贰仟叁佰柒拾万零柒仟柒佰伍拾陆元人民币
成立日期：1995 年 09月 13日
住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园
营业期限：1995 年 09月 13日至长期
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；包装装潢印刷品
印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；印刷专用设备制造；包装专用设
备制造；包装专用设备销售；包装服务；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；通用设备制造（
不含特种设备制造）；机械设备销售；试验机销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；模具制造；模具销售；
软件开发；软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；工业互联
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