公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 16:36 │长荣股份（300195）：关于控股子公司取得项目信用备案证的公告 │
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│2025-11-21 17:18 │长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-11-14 19:00 │长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-14 19:00 │长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-13 15:44 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-12 19:42 │长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-11-10 15:52 │长荣股份（300195）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-31 18:14 │长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-31 18:14 │长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 19:45 │长荣股份（300195）：筹资内部控制制度 │
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2025-11-25 16:36│长荣股份（300195）：关于控股子公司取得项目信用备案证的公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）控股子公司甘肃建荣科技发展有限责任公司（以下简称“
甘肃建荣”）于 2025 年 11月 25 日取得金昌市发展和改革委员会分别为“甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡一）”和“甘肃
建荣西坡 5万千瓦光伏项目（西坡二）”出具的“甘肃省投资项目信用备案证”，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
（一）甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡一）
项目法人单位：甘肃建荣科技发展有限责任公司
项目代码：2511-620300-04-01-564823
建设地点：西坡光伏园区
建设性质：新建
计划建设时间：2025 年 12 月—2026 年 9月
建设规模及内容：建设装机容量 50MW，占地面积约 1136.55 亩，主要建设内容包括光伏列阵、35kV 集电线路、配套 7.5MW/30
MWh 储能电站、道路及其他配套设施等
（二）甘肃建荣西坡 5 万千瓦光伏项目（西坡二）
项目法人单位：甘肃建荣科技发展有限责任公司
项目代码：2511-620300-04-01-232353
建设地点：西坡光伏园区
建设性质：新建
计划建设时间：2025 年 12 月—2026 年 9月
建设规模及内容：建设装机容量 50MW，占地面积约 1148.64 亩，主要建设内容包括光伏列阵、35kV 集电线路、配套 7.5MW/30
MWh 储能电站、道路及其他配套设施等。
二、项目对公司的影响
公司控股子公司甘肃建荣 100 兆瓦光伏电站项目取得了相关投资项目信用备案证，是甘肃建荣光伏电站项目的关键节点，推动
了公司新能源业务稳步实施，促进公司新能源业务的良性发展，增强公司可持续发展能力。项目建成并网发电后将对公司经营业绩产
生积极影响。
三、风险提示
1.本项目目前处于筹备阶段，项目开工时间、实施方案及融资方式等存在不确定性，公司将根据项目的具体情况履行相应的审批
程序和信息披露义务。
2.本项目开工建设前，尚需按国家有关规定开展项目用地、环评、水保、招标等相关工作，可能存在政府有关部门审批耗时较长
等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《甘肃省投资项目信用备案证》（金发改能源备〔2025〕6 号、金发改能源备〔2025〕7 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/66ad4003-727b-4bf1-b36a-a111125eb794.PDF
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2025-11-21 17:18│长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）于2025 年 11 月 12 日与金昌市建设投资开发（集团）
有限责任公司（以下简称“金昌建投”）签订了《光伏电站项目合作协议》，双方共同出资设立项目公司，在金昌市金川区西坡光伏
园区合作建设 100 兆瓦光伏电站项目。项目公司注册资本6000 万元人民币，其中公司以现金方式出资 5700 万元人民币，持项目公
司 95%的股份，金昌建投以现金方式出资 300 万元人民币，持项目公司 5%的股份。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨
潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-057）。
二、进展情况
公司已成立控股子公司并于 2025 年 11 月 21 日取得了金昌市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1.名称：甘肃建荣科技发展有限责任公司
2.住所：甘肃省金昌市经济技术开发区新华东路 68 号金昌科创孵化器循环经济展览馆 3层 317-1 号
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：江波
5.注册资本：6,000 万元人民币
6.成立日期：2025 年 11 月 21 日
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施
工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余
气利用技术研发；节能管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；热力生产和供应；普通
机械设备安装服务；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6c505657-7018-4c44-b6b8-6619e4db0691.PDF
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2025-11-14 19:00│长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f6e58b27-3180-451f-a5bd-e9f3a38b8d54.PDF
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2025-11-14 19:00│长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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长荣股份（300195）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/26063e59-41cb-41fd-8364-66fc33ccfd5e.PDF
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2025-11-13 15:44│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保及子公司为公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/42f6622e-1b28-46b0-bc11-9b106fe7b432.PDF
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2025-11-12 19:42│长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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长荣股份（300195）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8ef5f4ce-bc2d-4438-8f1c-1d94753b1641.PDF
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2025-11-10 15:52│长荣股份（300195）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会
议通知已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其
通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份
有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签 非累积投票提案 √
订许可协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（11）
2.01 《修订〈公司章程〉》 非累积投票提案 √
2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 非累积投票提案 √
2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 非累积投票提案 √
2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 非累积投票提案 √
2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.10 《修订〈投资者关系管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.11 《修订〈内部问责制度〉》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.以上议案 1.00 属于关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
3.以上议案 2.00 包含子议案，需逐项表决；议案 2.01 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司将对中小股东进行单独计票。
5.以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 29日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 11 月 13 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天
津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268
传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3a412405-311f-42f6-abbd-fc27a835b3d4.PDF
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2025-10-31 18:14│长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2fd1338f-c0cc-48ad-94ef-ca558ff4de04.PDF
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2025-10-31 18:14│长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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长荣股份（300195）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9ee3c857-678d-4ab7-9a27-a0b2e6baccca.PDF
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2025-10-28 19:45│长荣股份（300195）：筹资内部控制制度
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第一条 为了加强对公司筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控
制基本规范》《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》等相关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称筹资是指本公司通过借款、发行公司债券和股票三种方式取得货币资金的行为。
第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。
第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。
第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见，必要时可聘请外部顾问。
第六条 本公司的筹资活动集中在公司总部进行。金额在公司最近一期经审计净资产5%以下的借款计划由董事长批准；金额在公
司最近一期经审计净资产5%以上，50%以下且不超过50000万元的借款计划由董事会审批；金额在公司最近一期经审计净资产50%以上
且超过50000万元的借款计划由董事会审批后报股东会审议批准。发行公司债券或股票由公司董事会审议通过后，提请股东会以特别
决议的形式批准。债券或股票的回购必须获得董事会的授权和股东会批准。第七条 与借款有关的主要业务活动由公司财务部负责具
体办理；与发行公司债券、股票有关的主要业务活动由公司证券投资部和财务部分别在各自的职责范围内具体办理，如有必要，也可
由公司指定其他相关部门提供协助。第八条 财务部、证券投资部应指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、协议、契约等
相关资料。
第九条 在实施筹资计划之前，为了避免盲目筹资，必须对筹资的效益可行性进行分析论证，可以根据实际需要聘请具有相应资
质的专业机构进行可行性研究，确保筹资活动的效益性；要合理确定筹资规模和筹资结构，选择最佳的筹资方式，降低筹资成本；并
严格根据有关法律法规依法筹资，确保筹资活动的合法性。
第十条 借款方案(包括贷款额、贷款方式、结构及可行性报告等资料)由财务部以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，
由财务部出面与金融机构联系、洽谈，达成借款意向，明确借款规模、利率、期限、担保、还款安排、相关的权利义务和违约责任等
内容,签订借款合同或协议，办理借款手续，直至取得资金。
第十一条 发行公司债券或股票由证券投资部起草方案，经董事会、股东会授权并取得有关政府部门的批准文件后，证券投资部
和财务部在各自职责范围内整理发行材料，由证券投资部负责联络中介机构，与券商签订债券承销协议或股票承销协议，直至发行完
毕取得资金。不得由一个人办理筹资业务的全部过程。第十二条 发行公司债券，应设立公司债券存根簿，用以记载以下内容：如发
行记名债券，应记载债券持有人的姓名或名称及住所；债券持有人取得债券的日期及债券的编号；债券总额、债券的票面金额、债券
的利率、债券还本付息的期限和方式；债券的发行日期。如发行无记名债券，应记载债券总额、利率、偿还期限和方式、发行日期和
债券编号。
第十三条 未发行的债券必须由专人负责保管。
第十四条 保存债券持有人的明细资料，应同总分类账核对相符，如由外部机构保存，需定期与外部机构核对。
第十五条 发行股票应设立股东名册。发行记名股票，股东名册应记载以下内容：股东的姓名或名称及住所；各股东所持股份数
；各股东所持股票的编号；各股东取得其股份的日期。发行无记名股票，应记载股票数量、编号及发行日期。第十六条 有关筹资合
同、协议或决议等法律文件必须经有权批准筹资业务的人员在各自的批准权限内批准。公司应授权有关人员或聘请外部专家对上述重
要的文件进行审核，提出意见，以备决策时参考。
第十七条 财务部要加强审查筹资业务各环节所涉及的各类原始凭证的真实性、合法性、准确性和完整性。
第十八条 财务部要按照有关会计制度的规定设置核算筹资业务的会计科目，通过设置规范的会计科目，按会计制度的规定对筹
资业务进行核算，详尽记录筹资业务的整个过程，正确核算和监督资金筹集、本息偿还、股利支付等相关业务，妥善保管筹资合同或
协议、收款凭证、入库凭证等资料，定期与资金提供方进行账务核对，实施筹资业务的会计核算监督，从而有效地担负起核算和监督
的会计责任。
第十九条 筹措资金到位后，必须对筹措资金使用的全过程进行有效控制和监督。首先，筹措资金要严格按筹资计划拟定的用途
和预算进行使用，确有必要改变筹措资金的用途或预算，必须事先获得批准该筹资计划的批准机构或人员的批准后才能改变资金的用
途或预算；其次，对资金使用项目进行严格的会计控制，确保筹措资金的合理、有效使用，防止筹措资金被挤占、挪用、挥霍浪费，
具体措施包括对资金支付设定批准权限，审查资金使用的合法性、真实性、有效性，对资金项目进行严格的预算控制，将资金实际开
支控制在预算范围之内；最后，投资项目建成后要及时进行验收，验收合格后方可正式投入使用。
第二十条 财务部门要通过有关凭证和账簿，随时掌握各项需归还的筹措资金的借款时间，币种、金额及来源等内容，了解有关
方面的权利、责任、义务，及时计算利息或股利，按时偿还借款或债券本息，根据股东会决议及时发放股利，给债权人和股东留下良
好的信用形象。
第二十一条 偿还公司债券应根据董事会的授权办理。
第二十二条 发生借款或债券逾期不能归还的情况时，财务部门应报告不能按期归还借款的原因，必要时提请公司最高管理层关
注资金状况，并及时与债权人协商，通报有关情况，申请展期。
第二十三条 筹资活动由内部审计人员行使监督检查权。
第二十四条 筹资活动监督检查的内容主要包括：
（一）筹资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在一人办理筹资业务全过程的现象。
（二）筹资业务授权批准制度的执行情况。重点检查筹资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）筹资计划的合法性。重点检查是否存在非法筹资的现象。
（四）筹资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件的保管情况。重点检查相关法律文件的存放是否整齐有序以
及是否完整无缺。
（五）筹资业务核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整
。
（六）所筹资金使用情况。重点检查是否按计划使用筹集资金，是否存在铺张浪费的现象。
（七）所筹资金归还的情况。重点检查批准归还所筹资金的权限是否恰当以及是否存在逾期不还又不及时办理展期手续的现象。
第二十五条 内部审计人员对监督检查过程中发现的筹资活动内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大
问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第二十六
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