公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：关于接受关联方担保的公告 │
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告 │
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-11 17:25 │长荣股份（300195）：第六届监事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-02-11 17:24 │长荣股份（300195）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 17:22 │长荣股份（300195）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-11 17:22 │长荣股份（300195）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-02-11 17:21 │长荣股份（300195）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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长荣股份（300195）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/de75c31d-5dec-45d9-a233-367f283c3c2a.PDF
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：关于接受关联方担保的公告
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长荣股份（300195）：关于接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/87977d03-84df-49d5-a067-2381a7e7c3c5.PDF
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净
资产 100%，截至 2025年 02月 11日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 204,630.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 77.20%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行（简称“
中国银行北京首都机场支行”）申请授信额度 1,000 万元人民币。公司拟与中国银行北京首都机场支行签订《最高额保证合同》，
对该授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权本金余额为 1,000 万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日
起三年。
2025 年 02 月 11 日，公司第六届董事会第十二次会议审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议应参与表决的
董事 7名，此项议案以 7票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司第六届监事会第十一次会议审议通过该议案并发表审核意见。
公司及控股子公司的对外担保总额（不含本次）已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本
次交易的具体事宜，并签署相关协议。
二、被担保人基本情况
名 称：北京北瀛新材料科技有限公司
成立日期：2001 年 01月 20日
营业期限：2001 年 01月 20日至 2031 年 01月 19日
注册地点：北京市大兴区隆华大街 55 号院 13号楼 7层 724
法定代表人：邹远飞
注册资本：1,500 万元人民币
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售标准及非标准零部件、模具、日用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
租赁汽车（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：
单位：万元
项目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 11,301.68 12,835.45
负债总额 4,791.76 6,266.54
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 6,509.92 6,568.91
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 13,700.82 14,661.22
利润总额 -262.86 71.46
净利润 -199.06 58.99
经查询中国执行信息公开网，截至 2025 年 02 月 11 日，北京北瀛不属于失信被执行人，其信用状况良好。
北京北瀛与上市公司关系：公司之控股子公司，上市公司直接持有北京北瀛85%的股份。
三、担保协议及反担保协议
（一）《最高额保证合同》的主要内容
1、合同签订主体
保证人：天津长荣科技集团股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司北京首都机场支行
2、被担保最高债权额
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元整。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
5、合同生效
本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
（二）反担保合同的主要内容
公司与北京北瀛及其全资子公司天津北瀛新材料科技有限公司（以下简称“天津北瀛”）均签订了《反担保协议》，主要内容包
括：
1、被反担保的主债权为公司为北京北瀛担保的融资合同项下的融资款，本金为人民币壹仟万元整（融资期限不超过 12 个月，
具体融资金额及融资期限以融资人和贷款方实际签订融资合同后贷款方发放融资款时融资凭证载明为准）；
2、担保方式为连带责任担保；
3、担保物为反担保人名下拥有的全部资产，包括但不限于房产、设备等；
4、反担保的范围为公司承担保证担保责任代为清偿的全部债务，该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、违约金（
或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用；融资人依委托担保合同应向担保人承担的所有债务，
包括但不限于担保人承担保证担保责任代为清偿的所有债务、担保费、违约金、损害赔偿金以及担保人实现抵押权发生的诉讼费、律
师费、拍卖费等相关费用。
5、反担保期间：自反担保合同签订之日起至担保人代为清偿融资合同项下全部债务之日起满两年止。
6、在公司基于担保合同项下担保责任未解除之前，反担保人未经公司书面同意不得再次向他人提供保证担保或擅自转让、再行
担保或以其他方式处分本合同项下反担保物。
（三）少数股东同比例担保情况
北京北瀛为公司控股子公司，其少数股东均为自然人股东，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。为控制担保的风险，
将由北京北瀛及天津北瀛共同以其拥有的全部资产向上市公司提供反担保。
四、董事会意见
本次为控股子公司提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，符合公司整体利益。公司对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，被担保人具有良好的偿债能力，本次担保不存在重大风险，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 523,876.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 197.64%；
提供担保总余额为 409,576.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 154.52%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单
位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至 2025年 02月 11日，公司及控股子公司的担保实际发生额为 204,630.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.
20%。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8584edcc-8c8e-4950-b446-faaeee5a6f5c.PDF
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告
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长荣股份（300195）：关于2025年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/05b37203-2586-4e09-9b17-c307933c99b7.PDF
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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长荣股份（300195）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/cc862d6e-d446-4590-8f72-4ea50b633e11.PDF
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2025-02-11 17:25│长荣股份（300195）：第六届监事会第十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2025年
02月 07日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025年 02月 11日上午 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席蔡连成先生主持，以
邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使用。事项具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过 5000 万美元（含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2500
万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间内额度可循环滚动使用。事项具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》
经审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度
，并同意公司为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 114,300 万元的担保，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供
担保额度不超过人民币 105,500 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,800 万元。事项具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于接受关联方担保的议案》
经审议，同意接受关联方为公司及控股子公司提供担保，预计 2025 年担保额度不超过人民币 13 亿元。关联方在担保期间内不
收取任何担保费用，且公司及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于接受
关联方担保的公告》（公告编号：2025-007）。
此项议案为关联交易，关联监事董浩回避表决。本议案以 2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司及控股子公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子
公司、天津名轩投资有限公司及其子公司发生销售、采购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交易事项，预计 2025 年
度日常关联交易额度合计不超过 52,736万元，其中公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易额度不超过 48,700 万
元，与天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易额度不超过 4,036 万元。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
此项议案为关联交易，关联监事董浩回避表决。本议案以 2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
经审议，同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权
本金余额为 1,000 万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b4afc485-5c3e-451a-b0ff-7c17771b770f.PDF
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2025-02-11 17:24│长荣股份（300195）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议经审议通过决定于 2025年 02月 28 日（星期
五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 02月 28 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 02月 28日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 02月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 02月 21日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
3.00 《关于 2025年度申请综合授信及对外担保额度预 √
计的公告》
4.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》 √
5.00 《关于为控股子公司提供担保的公告》 √
（二）提案的披露情况
以上提案已经公司第六届董事会第十二次会议决议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 02 月 12 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、提案 3.00、5.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其他提案为普通
决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、提案 4.00涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
3、公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包
含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 02 月 27 日 16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 02月 27日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.
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