公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 16:16 │长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │长荣股份（300195）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │长荣股份（300195）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 16:14 │长荣股份（300195）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:07 │长荣股份（300195）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-27 16:05 │长荣股份（300195）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:04 │长荣股份（300195）：2024年度独立董事述职报告（苑泽明） │
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│2025-04-27 16:04 │长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:04 │长荣股份（300195）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:02 │长荣股份（300195）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-29 16:16│长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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长荣股份（300195）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-05-20 18:54│长荣股份（300195）：2024年年度股东大会之法律意见书
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长荣股份（300195）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6354668e-139a-48ea-9bb5-3dcc935da8a8.PDF
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2025-05-20 18:54│长荣股份（300195）：2024年年度股东大会决议公告
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长荣股份（300195）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-14 16:14│长荣股份（300195）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 04月 24日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议通
知已于 2025 年 04 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 05月 20 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05月 20日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 05月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 05月 13日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计
划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《
天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度审计报告》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
2、以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见
公司于 2025 年 04 月 28 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 05 月 19 日 16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 05月 19日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268
传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/247e8b2a-d1ca-4422-9144-4063fb763e0b.PDF
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2025-04-27 16:07│长荣股份（300195）：2024年度内部控制评价报告
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长荣股份（300195）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d89bf473-36c7-4eb1-a6c4-7907e135cc82.PDF
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2025-04-27 16:05│长荣股份（300195）：监事会决议公告
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长荣股份（300195）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/14aa20a5-3f95-492e-8f41-ff8a1d83cfcb.PDF
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2025-04-27 16:04│长荣股份（300195）：2024年度独立董事述职报告（苑泽明）
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长荣股份（300195）：2024年度独立董事述职报告（苑泽明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d66e172d-5ee6-4e25-a19e-1433263c691d.PDF
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2025-04-27 16:04│长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告
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长荣股份（300195）：长荣股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f53b6219-a2e8-4a95-9fdf-d7b3ab062da9.PDF
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2025-04-27 16:04│长荣股份（300195）：2024年年度审计报告
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长荣股份（300195）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10d45c2a-64bb-4267-91c2-d4fac4ecc1ff.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：关于2024年度利润分配预案的公告
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长荣股份（300195）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28a92eca-9f6a-42dd-ac91-99faf07d4d0a.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：关于续聘会计师事务所的公告
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长荣股份（300195）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59f9d6bf-b465-4bd2-a2ea-4ad0c1c90c4c.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：2024年年度财务决算报告
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长荣股份（300195）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ad7de00-8ba0-4b8f-9636-2c8eb1a044f8.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：2024年度董事会工作报告
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长荣股份（300195）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03ed65df-df06-4a30-abf8-5fe7eb5ecb61.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：2024年度监事会工作报告
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章
制度的规定，本着对全体股东负责的原则，忠实、勤勉地履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。监事会工作具体情况报告如下
：
一、2024 年度监事会工作开展情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次，各次会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。会议召开具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 议题
号
1 第六届监事 2024年01 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
会 月09日 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
第五次会议
2 第六届监事 2024年03 1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司
会 月13日 进行日常关联交易的议案》
第六次会议 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进
行日常关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3 第六届监事 2024年04 1、《2023年度监事会工作报告》
会 月23日 2、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
第七次会议 3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度审计报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《2024年第一季度报告》
4 第六届监事 2024年06 1、《关于分配2022年员工持股计划预留份额的议案》
会 月13日 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
第八次会议 案》
3、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
案》
5 第六届监事 2024年08 1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
会 月28日 2、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预
第九次会议 计的议案》
6 第六届监事 2024年10 1、《2024年第三季度报告》
会 月28日
第十次会议
二、监事会对公司2024年度有关事项的监督情况及意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公司
依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保及内幕信息知情人管理等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报
告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了董事会会议、股东大会会议，并根据有关法律法规，对会议的召集召开程序、重大事项的决策、董事
会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，监事会认为：公司建立了完善的内部控制制度
，规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制；报告期内，
公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员自觉遵守职业道德，认真落实公司股东大会、董事
会各项决议，在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司的财务体系健全、制度完善，收
入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司财务管理工作遵循了《会
计法》《企业会计准则》等法律法规的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内公司不存在关联方非经营性
占用公司资金的情况。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司报告期内发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际
需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）内部控制和风险管理情况
报告期内，监事会对公司实施内部控制制度的情况进行了核查，认为公司已建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符
合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；董事会出具的内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，公司实际发生的对外担保未超过经审议批准的担保额度，公司及控股子公司
不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制
度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期
内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（八）2024年年度报告的情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2025年度工作计划
2025 年，监事会将继续发挥监督职能，对董事、高级管理人员履职行为，董事会、股东大会决议的执行情况等进行监督；对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；持续关注公司关联交易、对外担保、资金占用
等重点事项。同时，继续加强监事会的内部学习和培训，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥
监事会的监督职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38ce8cd6-be29-464e-ad9b-ce180dc623e1.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告
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长荣股份（300195）：关于 2024 年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e9c0a0a2-5b0c-44d6-a261-445a401cf7a6.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：2024年年度财务报告
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长荣股份（300195）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/27a7e29d-e098-4adc-b56a-751e2a8dd057.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长荣股份（300195）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e71a6e5-6707-49e9-885b-7b691243d5e6.PDF
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2025-04-27 16:02│长荣股份（300195）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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