公司公告☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:34 │长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:34 │长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-25 15:42 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:29 │长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:27 │长荣股份（300195）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:27 │长荣股份（300195）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:26 │长荣股份（300195）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:25 │长荣股份（300195）：关于接受关联方担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:25 │长荣股份（300195）：关于开展期货套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 19:25 │长荣股份（300195）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:34│长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/40ca4013-c485-44a8-ae0c-4a2a33f83e70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:34│长荣股份（300195）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况
（1）股东出席情况
参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权股份
托代表人数 总数的比例
出席现场 股东 4 82,202,600 19.4907%
会议 中小股东 1 95,000 0.0225%
网络 股东 173 58,897,149 13.9648%
投票 中小股东 170 9,769,849 2.3165%
合计 股东 177 141,099,749 33.4556%
中小股东 171 9,864,849 2.3390%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数量为 1,954,900 股，该部分股票全体持
有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为421,752,856 股。
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 提案名称 表决情况 是否
编码 —— 同意 反对 弃权 回避 通过
1 《关于使用闲置自有资 票数 139,648,449 1,441,600 9,700 0 通过
金进行现金管理的议案》 占比 98.9714% 1.0217% 0.0069% -
2 《关于开展外汇套期保 票数 139,640,949 1,438,400 20,400 0 通过
值业务的议案》 占比 98.9661% 1.0194% 0.0145% -
3 《关于开展期货套期保 票数 139,582,849 1,440,900 76,000 0 通过
值业务的议案》 占比 98.9249% 1.0212% 0.0539% -
4 《关于 2026 年度申请综 票数 139,519,049 1,479,500 101,200 0 通过
合授信及对外担保额度
预计的议案》 占比 98.8797% 1.0485% 0.0717% -
5 《关于 2026 年度日常关 票数 8,688,649 1,450,800 36,300 130,924,000 通过
联交易预计的议案》 占比 85.3858% 14.2574% 0.3567% -
议案 4为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
就议案 5的审议，李莉、天津名轩投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
（二）中小投资者投票情况
提案 提案名称 表决情况
编码 —— 同意 反对 弃权
1 《关于使用闲置自有资金进行现金管 票数 8,413,549 1,441,600 9,700
理的议案》 占比 85.2882% 14.6135% 0.0983%
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 票数 8,406,049 1,438,400 20,400
占比 85.2121% 14.5811% 0.2068%
3 《关于开展期货套期保值业务的议案》 票数 8,347,949 1,440,900 76,000
占比 84.6232% 14.6064% 0.7704%
4 《关于 2026 年度申请综合授信及对外 票数 8,284,149 1,479,500 101,200
担保额度预计的议案》 占比 83.9764% 14.9977% 1.0259%
5 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 票数 8,377,749 1,450,800 36,300
议案》 占比 84.9253% 14.7068% 0.3680%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：杜若英、翟玲玲
3.结论：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c9d0edc9-8cb0-42b0-81d6-34afd404dde7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 15:42│长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》，决定于2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议通知已于2026 年 2 月 12 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
3.提案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事
项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
4.提案 5.00 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 2 月 26 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津
长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/048522cd-e9aa-4e0a-b6f9-492688c2a649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 19:29│长荣股份（300195）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 24 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通
过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有
限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度申请综合授信及对外担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
1.公司将对中小股东进行单独计票；
2.以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
3.提案 4.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事
项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
4.提案 5.00 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 2 月 26 日16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2026 年 2月 26 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津
长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268 传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/511dcb7f-2daf-4f13-b2da-ff59b057a24e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 19:27│长荣股份（300195）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次开展期货套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
为规避生产经营中原材料及运输成本的价格波动风险，保证生产成本的相对稳定，公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务，
包括但不限于螺纹钢、硅铁、电解铜等金属和集运指数（欧线）的期货合约。公司及控股子公司开展期货业务以套期保值为目的，不
做投机性套利交易。本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 600 万元人民币（含本数），预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过 3000 万元人民币（含本数）。
以上额度为公司及控股子公司对未来十二个月内期货套期保值业务的额度进行的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及控股子公司拟通过具有业务经营资格的境内期货交易所，就原材料螺纹钢、硅铁、电解铜等金属及与运输成本密切相关的
集运指数（欧线），开展期货套期保值业务，以规避相关市场价格波动风险。
（四）交易期限
本次授权期限为十二个月，自股东会审议通过之日起算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止。
（五）资金来源
|