公司公告☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:01 │长海股份（300196）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-03 16:41 │长海股份（300196）：关于长海转债回售结果的公告 │
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│2025-02-28 18:26 │长海股份（300196）：关于长海转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-02-28 18:26 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第七次提示性公告 │
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│2025-02-27 17:06 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第六次提示性公告 │
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│2025-02-26 15:51 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第五次提示性公告 │
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│2025-02-25 15:56 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第四次提示性公告 │
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│2025-02-24 16:31 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-02-21 16:56 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-02-20 15:56 │长海股份（300196）：关于长海转债回售的第一次提示性公告 │
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2025-04-01 16:01│长海股份（300196）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22日（如遇节假日，向后顺延）；最新有
效的转股价格为 15.64 元/股。
2、2025 年第一季度，“长海转债”未发生转股。
3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,389 张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 549,7
38,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]3066 号）同意注册，公司于 2020年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.
00元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足55
,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，
债券代码“123091”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年
12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22
日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020
年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.24 元/股调整为 16.14 元/股。调整后
的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，鉴于 2021 年年度权益分派
已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.14 元/股调整为 15.99 元/股。调整后的转股价格自 2
022 年 5月 25 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，鉴于 2022 年年度权益分派
已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 15.99 元/股调整为 15.79 元/股。调整后的转股价格自 2
023 年 5月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，鉴于 2023 年年度权益分派
已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 15.79 元/股调整为 15.64 元/股。调整后的转股价格自 2
024 年 5月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。2025 年第一季度，“长海转债”未发生转股。截至 2025 年 3 月
31 日，公司剩余可转债张数为 5,497,389 张，剩余可转债票面总金额为 549,738,900 元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 数量（股） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非 162,399,215 39.73 0 162,399,215 39.73
流通股
高管锁定股 162,399,215 39.73 0 162,399,215 39.73
二、无限售条件流通股 246,317,334 60.27 0 246,317,334 60.27
三、总股本 408,716,549 100 0 408,716,549 100
注：根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后
，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股
后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与
实际转股数会存在差异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者咨询电话：0519-88712521。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海股份”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长海转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1e0b7e44-b308-4e6a-99e4-90772f6f0de3.PDF
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2025-03-03 16:41│长海股份（300196）：关于长海转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券简称：长海转债
2、债券代码：123091
3、回售价格：100.311 元/张（含息税）
4、回售申报期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日
5、回售有效申报数量：0 张
6、回售金额：0 元（含息税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券
》的有关规定以及《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司分别于 2025
年 2 月 20 日、2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2月 26 日、2025 年 2 月 27 日、20
25 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于长海转债回
售的公告》（公告编号：2025-007）及《关于长海转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-009）、《关于长海转债回售的
第二次提示性公告》（公告编号：2025-010）、《关于长海转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-011）、《关于长海转
债回售的第四次提示性公告》（公告编号：2025-012）、《关于长海转债回售的第五次提示性公告》（公告编号：2025-013）、《关
于长海转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：2025-014）、《关于长海转债回售的第七次提示性公告》（公告编号：2025-015
），提示“长海转债”持有人可以在回售申报期内选择将持有的“长海转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.311
元/张（含息税），回售申报期为 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“长海转债”回售申报期已于 2025 年 2 月 28 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售
申报汇总》，“长海转债”（债券代码：123091）本次回售有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息税）。公司无须办理向“
长海转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“长海转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等方面产生影响，不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“长海转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》和《回售申报明细查询》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/47131295-594a-4c79-b5ac-ba49df023ffc.PDF
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2025-02-28 18:26│长海股份（300196）：关于长海转债恢复转股的提示性公告
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重要内容提示
1、债券代码：123091；债券简称：长海转债
2、转股起止日期：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日
3、暂停转股日期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日
4、恢复转股日期：2025 年 3 月 3 日
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 12 月 31日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易日的
收盘价低于当期“长海转债”转股价格 15.64 元/股的 70%，即 10.95 元/股，且“长海转债”处于最后两个计息年度，根据《江苏
长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“长海转债”的有
条件回售条款生效。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于长海转债回售的公告》（公告编号：2025-007）和《关于长海转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-
008）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“长海转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025 年 2月 24 日（星期一）
开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 2 月 28日（星期五）止。
根据规定，“长海转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2025 年 3月 3 日（星期一）起恢复转股，敬请“长海转
债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7b511eb7-7722-432b-8595-3911eaa9e46e.PDF
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2025-02-28 18:26│长海股份（300196）：关于长海转债回售的第七次提示性公告
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长海股份（300196）：关于长海转债回售的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/d262e1b3-6fa2-4493-aa20-f96d6207fc32.PDF
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2025-02-27 17:06│长海股份（300196）：关于长海转债回售的第六次提示性公告
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长海股份（300196）：关于长海转债回售的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/4a63f659-6ca0-44a0-bf86-803bb412987f.PDF
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2025-02-26 15:51│长海股份（300196）：关于长海转债回售的第五次提示性公告
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特别提示：
1、债券简称：长海转债
2、债券代码：123091
3、可转债面值：100 元/张
4、回售价格：100.311 元/张（含息、税）
5、回售条件触发日：2025 年 2 月 19 日
6、回售申报期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日
7、发行人资金到账日：2025 年 3 月 5 日
8、回售款划拨日：2025 年 3 月 6 日
9、投资者回售款到账日：2025 年 3 月 7 日
10、回售申报期间“长海转债”将暂停转股
11、“长海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
12、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
13、风险提示：
（1）投资者选择回售等同于以 100.311 元/张（含息、税）卖出持有的“长海转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“
长海转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
（2）在“长海转债”最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一
次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易
日的收盘价格低于当期“长海转债”转股价格（15.64元/股）的 70%，即 10.95 元/股，且“长海转债”处于最后两个计息年度。根
据《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“长
海转债”有条件回售条款生效，现将“长海转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日
内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按
修正后的转股价格重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售
权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“长海转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 31 日至2025年2月19日连续三十个交易日的收盘价
格低于当期转股价格（15.64元/股）的70%，即 10.95 元/股。根据《募集说明书》中的相关约定，“长海转债”有条件回售条款生
效。
2、回售价格
根据《募集说明书》的规定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.8%（“长海转债”处于第五个计息年度，计息期间为2024年12月23日至2025年12月22日），t=63天（即2024年12月23
日至2025年2月24日，算头不算尾，其中2025年2月24日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×1.8%×63/365=0.311 元/张（含税）。
由上可得“长海转债”本次回售价格为 100.311 元/张（含息、税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]
612 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）及其他相关税收法律、法规的有关
规定，①对于持有“长海转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.249 元/张；②对于持有“长海转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）规定，自 2
021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
，回售实际可得为 100.311 元/张；③对于持有“长海转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.311
元/张，自行缴纳债券利息所得税。
3、回售权利
债券持有人可回售部分或者全部未转股的“长海转债”。“长海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日
。公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回
售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情
形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“长海转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年 3 月 5 日，回售款划拨
日为 2025 年 3 月 6 日，投资者回售款到账日为 2025 年 3 月 7 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易和转股
“长海转债”在回售期内将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“长海转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/af3a7e6e-28bb-49d9-af88-6593d7c0857a.PDF
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2025-02-25 15:56│长海股份（300196）：关于长海转债回售的第四次提示性公告
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特别提示：
1、债券简称：长海转债
2、债券代码：123091
3、可转债面值：100 元/张
4、回售价格：100.311 元/张（含息、税）
5、回售条件触发日：2025 年 2 月 19 日
6、回售申报期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日
7、发行人资金到账日：2025 年 3 月 5 日
8、回售款划拨日：2025 年 3 月 6 日
9、投资者回售款到账日：2025 年 3 月 7 日
10、回售申报期间“长海转债”将暂停转股
11、“长海转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
12、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
13、风险提示：
（1）投资者选择回售等同于以 100.311 元/张（含息、税）卖出持有的“长海转债”。截至本公告披露日的前一个交易日，“
长海转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
（2）在“长海转债”最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一
次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 19 日连续三十个交易
日的收盘价格低于当期“长海转债”转股价格（15.64元/股）的 70%，即 10.95 元/股，且“长海转债”处于最后两个计息年度。根
据《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，“长
海转债”有条件回售条款生效，现将“长海转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条
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