公司公告☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │长海股份（300196）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 │
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│2025-04-28 18:50 │长海股份（300196）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 │
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│2025-04-27 15:49 │长海股份（300196）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（陈文化） │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（干为民） │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 15:47 │长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（陈文化） │
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2025-05-01 00:00│长海股份（300196）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”)作为有限合伙人于 2024 年 2月 29 日与专业投资机构常州力中投资管理
有限公司及其他有限合伙人苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”）、个人投资者周明君、杨阳、蒋亚军、孙娅伟、陆
明强、薛丽、宋朝华共同签署了《常州力睿创业投资中心(有限合伙)合伙协议》，各合伙人共同出资设立常州力睿创业投资中心(有
限合伙)（以下简称“合伙企业”、“基金”）。该合伙企业的认缴出资总额为人民币 7,500 万元，其中公司以自有资金认缴出资 1
,000万元人民币，占认缴出资总额的 13.33%。该合伙企业已完成了工商登记并取得了常州市武进区行政审批局颁发的《营业执照》
，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，基金编码：SAGR43。具体内容详见公司于 202
4年 3 月 1 日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业
基金的公告》（公告编号：2024-010）。
2025 年 4 月 28 日，合伙企业增加有限合伙人同时变更合伙企业的注册地址，并重新签署了《常州力睿创业投资中心（有限合
伙)合伙协议》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2025-044）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，合伙企业完成了工商变更登记手续并取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：常州力睿创业投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320412MACU57P28T
3、出资额：10000万元整
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2023年08月28日
6、执行事务合伙人：常州力中投资管理有限公司（委派代表 姚中彬）
7、主要经营场所：常州经济开发区潞城街道东城路108号东方现代商务中心2幢1401室
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
三、其他说明
公司将持续关注该基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意
投资风险。
四、备查文件
1、常州力睿创业投资中心（有限合伙）《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1b63aec5-c464-479e-863d-fa2afae8cfd5.PDF
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2025-04-28 18:50│长海股份（300196）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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长海股份（300196）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f736b98-e103-46e6-93a1-bea27e45ed3b.PDF
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2025-04-27 15:49│长海股份（300196）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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长海股份（300196）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53789127-b465-4365-a410-70e2ebc27dd6.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（陈文化）
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长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（陈文化）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff4afaa4-cf1f-40a3-9809-fa23d0d8016b.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（干为民）
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长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（干为民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9bfec6e7-cee6-44c3-ae92-ee698892211a.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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长海股份（300196）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a37cd13-e1b8-47d6-9c88-33df101fb3e9.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：关于董事会换届选举的公告
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长海股份（300196）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98a94e4e-30bf-48ce-94db-9747ec2fafab.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》
、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委
员会委员，对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第六届董事会非独立董事和独立
董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：
1、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章
程》相关规定。
2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的其他情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。
3、本次提名的独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履
职能力。
综上所述，我们一致同意提名杨国文先生、杨鹏威先生、周元龙先生、邵溧萍女士、周熙旭先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，同意提名干为民先生、郭欣先生、陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行
审议。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6019891c-22bc-4346-a7a0-3cf002cdab31.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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长海股份（300196）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34b209da-e2d7-44d5-9123-5b83fe0e2af6.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（陈文化）
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长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（陈文化）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b56a8fc-a28b-473d-a081-901638b8ebcb.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（郭欣）
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长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（郭欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7ba9c23b-4f5c-42cd-a6c3-a99396752534.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（郭欣）
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长海股份（300196）：独立董事候选人声明与承诺（郭欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc427788-3d8c-42b6-89fc-e33cf38f4dd3.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：关于公司选举职工代表董事的公告
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长海股份（300196）：关于公司选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2680852b-d26b-4c57-b14d-a73ede9293c6.PDF
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2025-04-27 15:47│长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（干为民）
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长海股份（300196）：独立董事提名人声明与承诺（干为民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e90f5f6d-7ab2-4550-8aea-a5c44a0c2522.PDF
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2025-04-27 15:46│长海股份（300196）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管
理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》。2025年4月25日，公司第五届董事会第二十次会议
在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告
。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修订。
具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了相应修订。
1、关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于修订《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
9、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
12、关于修订《对外投资决策制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
13、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
15、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、关于修订《子公司管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
20、关于修订《远期结售汇管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、关于修订《重大事项报告制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、关于修订《印章使用管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-031）。
四、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规
定，公司董事会提名委员会提名杨国文、杨鹏威、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上被提名董事
候选人简历见附件。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名杨国文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名杨鹏威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名周元龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名邵溧萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名周熙旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-032）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事
的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
五、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规
定，公司董事会提名委员会提名干为民、郭欣、陈文化为公司第六届董事会独立董事候选人。以上被提名董事候选人简历见附件。
经审查，上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺。上
述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
1、提名干为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名郭欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名陈文化先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-032）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》、《董事会提名委员会关于第六届董事会董事候
选人任职资格的审查意见》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事
的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月23日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会
议召开时间为2025年5月23日下午14:30，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。具体内容详见公司于同日在“巨潮资讯网”
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