公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:33 │节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-07-10 17:16 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-07-10 17:15 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-07-10 17:15 │节能铁汉（300197）：关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-07-10 17:14 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 16:54 │节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-29 17:02 │节能铁汉（300197）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-29 17:02 │节能铁汉（300197）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 15:56 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-15 15:56 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十九次会议决议公告 │
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2026-07-17 16:33│节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情
况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 9,211.45 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 13.40%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在进行过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8f437da1-da86-4d25-902c-baa0fd523f43.PDF
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2026-07-10 17:16│节能铁汉（300197）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次（临时）会议于2026年7月10日以通讯表决的方
式召开。会议通知于2026年7月7日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出
席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议已审议通过该事项，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。
二、审议通过并提请股东会审议《关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联交易的公告》
。
公司第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议已审议通过该事项，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司定于2026年7月27日(星期一)15:00在农科商务办公楼七
楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ea046d47-4f42-4920-8287-4575a5ccfe24.PDF
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2026-07-10 17:15│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了稳步推进中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组、满足公司日常运营及业务发展资金需求，
公司原向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请的2.78亿元借款于近期到期，公司拟申请展期，期限不
超过1年,利率不超过当期中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月10日召开第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议
案》，同意公司上述事项。何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行
了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至2025年12月31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现营业
收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次展期利率不超过当期中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
四、关联交易的主要内容
1、展期金额：2.78亿元。
2、展期利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、期限不超过1年。
4、其他具体内容以正式协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请借款展期。利率不超过当期中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，主要为
满足公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为46.75亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年7月10日，公司召开了第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款展期暨
关联交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平
的原则，利率不超过当期中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董
事会表决时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8342e8fa-c5a8-48de-9406-0cc1845069d9.PDF
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2026-07-10 17:15│节能铁汉（300197）：关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
鉴于中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年面向专业投资者
非公开发行科技创新公司债券（第一期）”将于2026年9月1日到期。公司拟向金融机构申请融资不超过28亿元，专项用于偿还上述公
司债，融资期限不超过5年，利率以金融机构最终审定为准，同时向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）
申请为上述融资提供担保，担保费率为0.5%/年。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月10日召开第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联交
易的议案》，同意公司上述事项。何亮先生、李海波先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事
项进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至2025年12月31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现营业
收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易专项用于偿还即将到期的公司债，担保费的收取低于市场平均水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、担保额度：不超过 28 亿元。
2、担保费用：0.5%/年。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、其他具体内容以正式相关协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易专项用于偿还即将到期的公司债,担保费的收取低于市场平均水平，不存在损害中小股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为46.75亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年7月10日，公司召开了第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东申请为公司融资提供
担保暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了专项用于偿还即将到期的公司债。本次交易遵循自愿、平等
、公平的原则，担保费的收取低于市场平均水平，不存在损害中小股东利益的情况。董事会表决时关联董事均需回避表决，该议案尚
需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会2026年第七次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f4d94a49-d886-4a3b-942d-a2062f4f2ce7.PDF
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2026-07-10 17:14│节能铁汉（300197）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2026年第二次临时股东会定于2026年7月2
7日(星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十次（临时）
会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年7月27日(星期一)下午15:00（2）网络投票时间为：2026年7月27日(星期一)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年7月27日(星期一)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月27日(星期一)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年7月20日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至2026年7月20日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年7月20日
优先股 140008 铁汉优01 2026年7月20日
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向控股股东申请为公司融资提供担保暨关联 √
交易的议案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第四十次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（3）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年7月22日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ad93b0b8-3fb2-40f7-bb96-f8828a2c12dd.PDF
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2026-07-01 16:54│节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次重组基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债（以下简称“本次资
产出售”），资产出售交易对方为中国节能环保集团有限公司或其他市场主体。同时，公司拟以支付现金方式购买中节能晶和科技有
限公司（以下简称“晶和科技”）的控股权及中节能西安启源机电装备有限公司（以下简称“启源装备”，与晶和科技合称“标的公
司”）的控股权（以下简称“本次资产购买”，与本次资产出售合称“本次重组”）。
具体详见公司分别于2026年5月29日、2026年6月2日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：202
6-031）、《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-032）。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露日，公司已聘请本次重组的财务顾问、审计、评估、法律等中介机构。公司正就本次重组事项同各相关方沟通协
商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。本次交易标的资产的最终交易价格将以经有权国资监管机构备案的评估值为基础
，由交易相关方协商确定。
本次重组的标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，相关方尚未签署交易文件，公司将根据本次重组的进展情况，严格按
照相关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次重组的具体交易价格等关键要素均未最终确定，交易方案仍需进一步论证和沟通协商。本次重组涉及的债务转移需取得债权
人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意与配合，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序
，本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4ab2f661-e4ce-4627-9142-f7397c5c0861.PDF
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2026-06-29 17:02│节能铁汉（300197）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月29日下午15:00。
（2）网络投票时间为：2026年6月29日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共 542 人，持有公司发行 在 外 普 通 股 股 份 755,618,907 股 ， 占 公 司 普
通 股 总 股 份2,965,298,080 股的 25.4821%，其中：
1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表 1人，持有公司发行在外普通股股份 735,288,625 股，占公司普通股总
股份2,965,298,080 股的 24.7964%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 541 人，持有公司发行在外普通股股份 20,330,282 股，占公司普通股总股份 2,965
,298,080股的 0.6856%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股
东代理人 541 人，持有公司发行在外普通股股份 20,330,282 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.6856%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东会。
3、本次股东会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现
场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 751,921,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5107%；反对 3,137,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.4153%；弃权 559,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0740%。
中小股东总表决情况：同意 16,633,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8151%；反对 3,137,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4349%；弃权 559,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7501%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 751,921,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5107%；反对 3,137,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.4153%；弃权 559,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0740%。
中小股东总表决情况：同意 16,633,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8151%；反对 3,137,950 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4349%；弃权 559,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7501%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于制定<中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 751,113,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4038%；反对 3,977,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5264%；弃权 527,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0699%。
中小股东总表决情况：同意 15,825,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8400%；反对 3,977,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5639%；弃权 527,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5961%。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 751,113,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4038%；反对 3,977,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5264%；弃权 527,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0699%。
中小股东总表决情况：同意 15,825,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8400%；反对 3,977,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5639%；弃权 527,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5961%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人
、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/8d467dc4-4d7f-41a9-8553-0fccf32ae006.PDF
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2026-06-29 17:02│节能铁汉（300197）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书（2026）中银深圳意字第 2606188号致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（“本所”）接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生
态环境股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的法律问题出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人
公 司 第 五 届 董 事 会 于 2026 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《中节能铁汉生
态环境股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集
。
（二）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议，公司本次股东会定于2026年 6月 29日召开。
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期与时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会
议审议事项、会议登记方法、会务联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的
投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026年 6月 29日下午 15：00在深圳市福田区红荔西路8133 号农科商务办公楼七楼会议室以现场表决与网络
投票相结合的方式召开，由董事长何亮主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 6 月 29 日。其中，通过
互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席或列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所于 2026年 6月 22日下午 15:00深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其代理人，公司的部分董事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，会议出席情况如下：
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共 542人，持有公司发行在外普通股股份 755,618,907股，占公司普通股总股份 2,9
65,298,080股的 25.4821%，其中：
1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表 1人，持有公司发行在外普通股股份 735,288,625 股，占公司普通股总
股份 2,965,298,080 股的24.7964%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 541 人，持有公司发行在外普通股股份 20,330,282股，占公司普通股总股份 2,965,
298,080股的 0.6856%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股
东代理人 541人，持有公司发行在外普通股股份 20,330,282 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的0.6856%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东会。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、
股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理
人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格
均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议
案进行了表决，其中就中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东会的具体议案和表决情况
如下：
1、《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》
表决结果如下：
股东类 同意 反对 弃权（含因未投票默认
型 弃权票数）
股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
决权的
优先股
股东
普通股 751,921,857 99.5107 3,137,950 0.4153 559,100 0.0740
股东
总体表 751,921,857 99.5107 3,137,950 0.4153 559,100 0.0740
决情况
其中： 16,633,232 81.8151 3,137,950 15.4349 559,100 2.7501
中小股
东
表决结果：通过。
2、《关于制定<中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果如下：
股东类 同意 反对 弃权（含因未投票默认
型 弃权票数）
股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
决权的
优先股
股东
普通股 751,113,707 99.4038 3,977,400 0.5264 527,800 0.0699
股东
总体表 751,113,707 99.4038 3,977,400 0.5264 527,800 0.0699
决情况
其中： 15,825,082 77.8400 3,977,400 19.5639 527,800 2.5961
中小股
东
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3b62e63a-aca5-49f8-a0a5-c19980bf0de2.PDF
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2026-06-15 15:56│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了稳步推进中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组及满足公司日常运营及业务发展资金需求，
公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不超过人民币17.2亿元的借款，其中12.38亿元为2026
年6月到期借款展期，期限不超过1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案
》，同意公司上述事项。何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2025 年 12月 31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现
营业收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、金额：不超过17.2亿元，其中12.38亿元为展期。
2、利率：利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、期限不超过1年。
4、其他具体内容以协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请借款，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，主要为稳步推进
公司重大资产重及满足公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为27.86亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年6月15日，公司召开了第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联
交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原
则，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决
时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ac0a3403-ef9e-4d56-af0a-3f5a65569129.PDF
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2026-06-15 15:56│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2026年6月15日以通讯表决的
方式召开。会议通知于2026年6月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际
出席会议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。
为了稳步推进公司重大资产重组及满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股东中国节能环保集团有限公司申请
不超过人民币17.2亿元的借款，其中12.38亿元为2026年6月到期借款展期，期限不超过1年,利率不超过当期中国人民银行规定的贷款
利率标准（LPR），目前为3.0%。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议已审议通过该事项，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票8票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/25f4f102-145b-4be4-b528-23b4a6eaa052.PDF
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2026-06-12 18:26│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2026年6月12日以现场及通讯
表决相结合记名投票方式召开。会议通知于2026年6月9日以电子邮件形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董
事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过并提交股东会审议《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。
鉴于杨凯华先生因工作变动原因，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他任何职务，
杨凯华先生的工作变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面报告自送达董事会之日生效。杨凯华先生董事原任期自
2024年3月15日起至2027年3月14日止；副总经理原任期自2025年11月25日起至2027年3月14日止。根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审
查，董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会同意选举为非独立董事后，李海波先生将一并
担任公司董事会战略发展委员会委员。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
李海波先生的简历详见《关于公司董事工作变动暨补选董事的公告》。
二、审议通过并提交股东会审议《关于制定〈中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年6月29日（星期一）15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a158d37c-7215-4ca9-9425-2b1d3abd274d.PDF
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2026-06-12 18:24│节能铁汉（300197）：节能铁汉董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（2026年6月12日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证董事、高级管
理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，保障公司持续、稳定、健康的发展，依据国家相关法律、法规规定及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则
：
（一）依法依规原则，遵守有关法律法规规定，严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求。
（二）公平原则，个人薪酬与公司实际效益及经营目标相匹配，同时参考同行业和同地区薪酬水平。
（三）责、权、利统一原则，个人薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小、个人业绩相符。
（四）长远发展原则，个人薪酬与公司长远利益相结合，与公司可持续发展目标相符。
（五）激励约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 管理机构与职责
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责指导公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定，明确薪酬确定依据和具体构成
：组织实施对董事、高级管理人员的考核，研究薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况
。
第六条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究
确定后，提交董事会审议批准后予以披露。
第七条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬相关工作的具体
落实。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并与公司可持续发展相协调
。公司可根据经营情况、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第九条 公司董事薪酬
（一）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外
领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司独立董事薪酬实行固定津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议
决定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬体系主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业及地区薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，以公司业绩考核情况及核定的主要负责人绩效年薪标准为依
据，根据高级管理人员个人年度业绩考核结果计算得出。绩效薪酬标准原则上占年度薪酬(基本薪酬与绩效薪酬总额)的比例不低于50
%。
（三）中长期激励（主要为任期激励）是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励
，由公司根据实际情况制定激励方案。第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬考核与发放
第十二条 在每一会计年度开始前，在公司任职的董事、高级管理人员应当根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
第十三条 会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织公司人力资源部对董事、高级管理人员进行年度绩效考核评价等相关
工作，评价依据包括经审计的财务数据、专项工作报告等。
第十四条 在公司任职或承担具体管理职责非独立董事、高级管理人员薪酬：基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据各考核周期内的
考核评价结果，在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励收入根据任期经营业绩考核结果进行支付。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位或承担具体管理职责的非独立董事、独立董事薪酬（津贴）按月发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和有关规定代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费用
、住房公积金、企业年金以及个人所得税等费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 若公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可减少、暂停或终止向其发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定
的其他情形。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条
本制度自公司股东会决议通过之日起实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3ab09465-6576-4381-80e6-eddff388efc3.PDF
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2026-06-12 18:23│节能铁汉（300197）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2026年第一次临时股东会定于2026年6月2
9日(星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月29日(星期一)下午15:00（2）网络投票时间为：2026年6月29日(星期一)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年6月29日(星期一)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日(星期一)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年6月22日
优先股 140008 铁汉优01 2026年6月22日
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候 √
选人的议案
2.00 关于制定《中节能铁汉生态环境股份有限公司董 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（3）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年6月24日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/005d2dbf-22c5-4794-9e69-cb4fe8d2e5a5.PDF
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2026-06-12 18:22│节能铁汉（300197）：关于公司董事工作变动暨补选董事的公告
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一、董事工作变动的情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨凯华先生的书
面报告，具体情况如下：
杨凯华先生因工作变动原因，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他职务，杨凯华先
生的工作变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面报告自送达董事会之日生效。杨凯华先生董事原任期自2024年3
月15日起至2027年3月14日止，副总经理原任期自2025年11月25日起至2027年3月14日止,杨凯华先生的工作变动不会影响公司及董事
会正常运作。截至本公告披露日，杨凯华先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。
杨凯华先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉务实，公司及公司董事会对杨凯华先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
鉴于公司董事、副总经理杨凯华先生的工作变动，为更好保证公司及董事会运行，公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事
会第三十八次会议审议通过《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》，经公司控股股东中国节能环保集团有限
公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会同意
选举为非独立董事后，李海波先生将一并担任公司董事会战略发展委员会委员。任期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
李海波先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6a1cb0ae-831d-48c6-a3ca-8b1949e88336.PDF
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2026-06-02 20:14│节能铁汉（300197）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2026年6月1日、2026年6月2日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并询问了公司控股股东，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司分别于 2026年 5月 29日、2026年 6月 2日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》、《关于筹划重
大资产重组暨关联交易的进展公告》，公司拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债，资产出售交易对方为中国节能环保集
团有限公司或其他市场主体。同时，公司拟以支付现金方式购买中节能晶和科技有限公司的控股权及中节能西安启源机电装备有限公
司的控股权。
截至目前，上述交易的具体交易方案、标的资产作价等安排尚未最终确定，交易各方尚未签署交易意向性文件，交易方案仍需进
一步论证和沟通协商，公司及相关各方将继续推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026年 5月 29日、2026年 6月 2日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》、《关于筹划重
大资产重组暨关联交易的进展公告》，对本次交易相关情况做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0b6d81c0-0436-4997-8c70-f66c1254b74c.PDF
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2026-06-02 20:14│节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8004255d-a857-456a-9cc4-03d17f0a1e81.PDF
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2026-05-29 19:26│节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性的公告
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特别提示：
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“节能铁汉”）拟出售除保留资产负债以外的公司其
他资产及负债（以下简称“本次资产出售”），资产出售交易对方为中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能集团”）或其
他市场主体。同时，公司拟以支付现金方式向关联方购买股权类（以下简称“标的公司”）资产（以下简称“本次资产购买”，与本
次资产出售合称“本次交易”）。后续公司将进一步接洽并确定本次交易的最终交易对方、购买及出售的资产范围。本次资产出售及
本次资产购买交易互为前提，同时生效，如其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关
政府部门的批准），则本次交易其他项均不予实施。
2、本次拟出售资产及拟购买资产的估值及定价尚未确定，预计本次资产出售及本次资产购买均将构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人
发生变更。
3、根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌。公司将根据
相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
4、本次资产出售及资产购买交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署交易意向性文件，交易方案仍需进一步论证和沟通协
商，本次交易涉及的债务转移需取得债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意与配合，并需按照相关法律、法规及公
司章程的规定履行必要的决策和审批程序。鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
公司拟出售除保留资产负债以外的公司其他资产及负债，资产出售交易对方为中国节能集团或其他市场主体。同时，公司拟以支
付现金方式向关联方购买标的公司股权。后续公司将进一步接洽并确定本次交易的最终交易对方、购买及出售的资产范围。
本次资产出售及本次资产购买交易互为前提，同时生效，如其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审
批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次交易其他项均不予实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规
定，本次交易将构成关联交易。根据初步测算，预计本次资产出售及本次资产购买均将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。上述交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
本次拟出售资产及拟购买资产的交易价格尚未确定，最终将以符合《证券法》规定的中介机构出具的审计及评估结果为基础，经
交易各方充分协商确定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易最
终方案尚需提交公司董事会、股东会审议通过。
二、交易标的基本情况
本次资产出售的标的为公司除保留资产及负债以外的其他资产和负债，具体交易标的范围尚需交易双方进一步协商确定。
本次资产购买的标的公司属于节能环保及设备制造行业。
三、交易对方基本情况
本次资产出售交易对方为中国节能集团或其他市场主体。本次资产购买交易对方为标的公司全体或部分股东。
四、本次交易对上市公司的影响
本次交易前，上市公司主营业务涵盖生态修复、生态环保、生态景观和生态科技四大方向。通过本次交易，公司将盈利能力不佳
的业务及相关资产负债置出，并将通过资产购买之交易形成新的业务格局，有利于改善公司资产质量。
上述交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，也不会导致公司控制权变更。
五、后续工作安排
上述交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署交易意向性文件。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定
，尽快推进重组相关各项工作，严格按照要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。
六、风险提示
上述交易的具体交易价格等关键要素均未最终确定，交易方案仍需进一步论证和沟通协商。本次交易涉及的债务转移需取得债权
人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方的同意与配合，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序
，存在交易方案未能通过该等决策、审批程序的风险。上述交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f37b1d25-e50e-47f2-bded-ba7af49bc6e6.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书
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节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a374cc8c-e2fe-49a0-8e72-ca41b947d000.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司原向控股股东中国节能环
保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请的4.68亿元借款将于2026年5月到期，公司拟申请展期，期限不超过1年，利率不超过
中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年5月15日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请续借暨关联交易的议案
》，同意上述事项。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避
表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2025 年 12月 31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现
营业收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次展期利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、展期金额：4.68亿元。
2、展期利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、期限不超过1年。
4、其他具体内容以正式协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请借款展期。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，主要为满足
公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
各类关联交易的总金额为 23.18 亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年5月15日，公司召开了第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请续借暨关联
交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原
则，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决
时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8032954e-1760-4fd0-824a-6459496c62ae.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2026年5月15日以通讯表决的
方式召开。会议通知于2026年5月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际
出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请续借暨关联交易的议案》。
为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司原向控股股东中国节能环保集团有限公司申请的4.68亿元借款将于2026年5月
到期，同意公司申请展期，期限不超过1年，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议已审议通过该事项。
何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9728684d-f634-4468-8f81-b07f2c3fa945.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：2025年年度股东会决议公告
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节能铁汉（300197）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0f3706bc-9c4e-4058-8d1b-3d2af41eabd1.PDF
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2026-05-11 17:42│节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情
况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 9,773.55 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 14.22%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在进行过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/98ab5203-6265-4668-8198-03e80f6a89ee.PDF
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2026-05-07 09:59│节能铁汉（300197）：关于对节能铁汉及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
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关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
当事人：
中节能铁汉生态环境股份有限公司，住所：广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼；
刘水，中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长；
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司，住所：广东省深圳市福田区梅华路深华科技工业园 1 栋 3 层西 2，原控股股东、实际控制
人兼时任董事长关联企业；
欧阳雄，中节能铁汉生态环境股份有限公司时任常务副总经理；
邓伟锋，中节能铁汉生态环境股份有限公司时任财务总监。经查明，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称节能铁汉或公
司）及相关当事人存在以下违规行为：
节能铁汉原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水的关联方深圳市南国绿洲园林绿化有限公司（以下简称南国绿洲）在 2019
年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 30 日期间，通过工程代付协议等方式非经营性占用公司资金 1.83 亿元。截至目前，南国绿洲及
刘水尚未偿还前述资金。
节能铁汉违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订
）》第 2.1.4 条的规定。
刘水违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.7 条第四项，《创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》第 4.2.3 条、第 4.2.8 条第三项的规定，对上述违规行为负有重要责任。
南国绿洲违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订
）》第 4.2.3 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
节能铁汉时任常务副总经理欧阳雄、时任财务总监邓伟锋违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第— 2 —
1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.1.13 条第一款第一项的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条、第 16.3 条的规定，经本所
自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水给予公开认定三年不适合担任上市公司董事
、高级管理人员的处分。
自本所作出决定之日起，在认定期间内，刘水不得担任上市公司董事、高级管理人员职务。
二、对中节能铁汉生态环境股份有限公司给予公开谴责的处分。
三、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水给予公开谴责的处分。
四、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水的关联方深圳市南国绿洲园林绿化有限公司
给予公开谴责的处分。
五、对中节能铁汉生态环境股份有限公司时任常务副总经理欧阳雄、时任财务总监邓伟锋给予公开谴责的处分。
节能铁汉、刘水、南国绿洲、欧阳雄、邓伟锋如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个
交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由节能铁汉通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或现场递交方式提交给本所
指定联系人（曹女士，电话：0755-8866 8399）。
对于节能铁汉及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 4 月 28 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019DFFEB94023FEA380267CECAE73F.pdf
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2026-04-28 17:08│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节
能铁汉”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2025年 12 月 31 日，目前持续督导工作的期限已
经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 11层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 张冠宇、曹东明
项目联系人 曹东明
联系电话 010-86451339
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 中节能铁汉生态环境股份有限公司
证券代码 300197
注册资本 296,529.808万元人民币
注册地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天
安数码创新园三号厂房 B1401
主要办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼
法定代表人 何亮
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
联系人 董学刚
联系电话 0755-82917023
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022年 7月 1日
本次证券上市时间 2022年 7月 3日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2024年年报于 2025年 4月 22日披露；2025年年报于 2026
年 4月 22 日披露
其他 无
四、保荐工作概述
保荐人根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐节能铁汉向特定对象发行股票
上市，并持续督导节能铁汉履行相关义务。保荐人履行尽职推荐和持续督导职责。保荐人及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对节能铁汉进行尽职调查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织节能铁汉及其他中介机构对中国证监会
、深圳证券交易所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽
职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票发行上市
所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，在节能铁汉股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的管理与使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
6、持续关注发行人重大业务活动的合规性；
7、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
8、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知发行人现场检查结果及提请发行人注意的事项，并对存在
的问题提出整改建议；
9、对发行人董事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
10、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配
合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履
行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐人与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议，公司在使用募集资金时严格遵
照募集资金三方监管协议进行。公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，并按照监管部门批复和公开披露的募集说明书文
件所承诺用途进行使用募集资金，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资
金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，节能铁汉向特定对象发行股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将对尚未使用完毕的募集资金管
理与使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件
的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披
露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03cdc39d-875a-4573-bf74-cb8c0a644488.PDF
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2026-04-28 17:07│节能铁汉（300197）：2026年一季度报告
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节能铁汉（300197）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05e4a721-4480-43f1-9a8c-ed80a7161056.PDF
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2026-04-28 17:06│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，
实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于对外捐赠的议案》。
为贯彻落实全面推进乡村振兴战略部署及公司2026年助力乡村振兴工作安排，充分发挥节能环保主业优势，同意公司向结对帮扶
对象广西富川瑶族自治县白沙镇无偿捐赠20万元，用于支持党建共建、产业帮扶、消费帮扶、公益助学、基础设施建设援助等合作事
项。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f4f003a-e797-47a6-85f5-f0074e2178ef.PDF
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2026-04-22 00:31│节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c3b89e8d-cbe3-470c-8dee-f09d06f98d32.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：2025年年度报告摘要
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节能铁汉（300197）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7cc1c094-7523-4996-a89c-910c6ec107b9.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：2025年年度报告
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节能铁汉（300197）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7377491-666d-426f-a4cc-abed03911816.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4b55763-5389-4a65-b2a5-679a424316ea.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年年度审计报告
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节能铁汉（300197）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ed530e6-9fbf-4762-af08-44d642e62afa.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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节能铁汉（300197）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d90c9926-7192-49ba-ac5a-815b7cf421ef.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度定期现场检查报告
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节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a506aef-1bfb-42e4-b207-fc6fa5e31d8d.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度跟踪报告
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节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0a853811-fd17-487e-8cdf-e164c2386a32.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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节能铁汉（300197）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ef21a528-7708-4029-9c24-8a82a6049908.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年度涉及香港财资管理有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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节能铁汉（300197）：2025年度涉及香港财资管理有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7fc54541-c583-452d-9b76-a1f9db009966.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：内部控制审计报告
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节能铁汉（300197）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e0f2a310-dc40-4b45-b116-609dcdcfd058.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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节能铁汉（300197）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d79dcd5e-5405-48e3-ac4f-c9f2b20f6162.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年年度股东会定于2026年5月15日(星
期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月15日 (星期五)下午15:00（2）网络投票时间为：2026年5月15日(星期五)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年5月15日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日 (星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日(星期五)
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年5月8日
优先股 140008 铁汉优01 2026年5月8日
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度财务决算报告 √
3.00 2026 年度财务预算报告 √
4.00 关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 2025 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
7.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
8.00 关于 2025 年度优先股股息的派发预案的议案 √
9.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请 √
综合授信的议案
12.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
13.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2026 年度外部审计机构的议案
14.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 √
15.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
16.00 关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的 √
议案
17.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
20.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划 √
（2026-2028）》的议案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
（2）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
（3）本次股东会议案10为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（4）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（5）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年5月11日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d55afba-13d5-47ce-9e77-1968530eb1f7.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：对外投资管理制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e377d7f-b362-44f4-b650-2eccbc5177bb.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度（2026年4月）
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中节能铁汉生态环境股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度
（2026 年 4月 21日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过修订）
第一章 总 则
第一条 为建立防止控股股东及关联方占用中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股
股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿
的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东
及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第三条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。
第二章 防止控股股东及关联方的资金占用
第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条 公司严格按照《创业板上市规则》、公司章程及《关联交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购
、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用
。
第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得以下列方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（七）要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方式向其提供资金；
（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（十）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十一）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
第七条 公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务管理部、审计部应分别定期检查公司本部及下
属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。第八条 公司暂时闲
置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。
第九条 公司对股东、实际控制人及其关联方、关联方提供的担保，需经股东会审议通过。股东会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第十条 公司控股子公司的对外担保，应按照《公司章程》的相关规定召开董事会或股东会。公司控股子公司在召开股东会之前
，应提请公司董事会或股东会审议该担保议案并派员参加股东会。
第十一条 公司、公司控股子公司及所属分公司按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝“
小金额”多批次占用或者“期间占用、期末归还”现象的发生。
第三章 公司董事会和高管人员的责任
第十二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及公司章程等有关规定勤勉尽
职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十三条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第十四条 公司董事会、总经理办公会议按照各自权限
和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。第十五条 控股股东
、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公
司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。
公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关
联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法
律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，
可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股
抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十七条 董事会怠于行使前条所述职责时，二分之一以上独立董事、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有
权向证券监管部门报备，并根据公司章程的规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行审议时
，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。
第十八条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止以次充
好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十九条 公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门报告并履行信
息披露的义务。
第二十条 公司董事长、财务总监、董事会秘书对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表应签字确
认。
第四章 责任追究及处罚
第二十一条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予
处分和对负有严重责任的董事提议股东会予以罢免，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生
的损失依法承担连带责任。第二十三条 公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的
，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十四条 公司或控股子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失
的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其
他规范性文件及《公司章程》的规定不一致时，应按以上有关规定执行。
第二十六条 本制度经公司董事会审议批准后实施，修改时亦同。
第二十七条 本制度解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/071fd87d-611c-4676-953c-95500bb8a888.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：募集资金管理制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（李莎）
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节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（李莎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc5f2c8a-49ff-4d6a-b866-cd4d9b0269f0.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：信息披露管理制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ed82c0a-c6ef-4a7e-98c4-b6184ba01fc9.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6b74d54f-b3b9-4787-9a1e-658e77a8a8cd.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（孔庆江）
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节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（孔庆江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cdee7e31-cc1a-41cf-85fd-f9138c7b8202.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：重大信息内部报告制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：重大信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4e81a009-490b-409c-ad9d-33cffbef0aa2.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（白俊仁）
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节能铁汉（300197）：2025年度独立董事述职报告（白俊仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/36cca477-80da-4c62-90be-9ecc00f929c5.PDF
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2026-04-21 20:52│节能铁汉（300197）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于202
5年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属母公司股东净利润-2,074,947,622.05 元；母公司实现净利
润-866,284,701.83 元，加上年初未分配利润-4,274,167,579.48 元和本年处置其他权益工具投资增加未分配利润 60,098,865.27
元，截至2025 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为-6,289,016,336.26 元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年 12
月 31日未分配利润为负，结合公司 2026 年度经营发展需要，董事会拟定2025 年度的利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本，本事项尚需提交股东会审议。
二、最近三个会计年度现金分红情况
1、公司 2025 年度拟不进行利润分配不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -2,074,947,622.05 -2,596,250,978.33 -1,482,859,693.75
利润（元）
研发投入（元） 8,357,096.61 21,304,803.24 124,599,958.94
营业收入（元） 900,385,470.19 1,045,939,213.20 1,417,855,084.16
合并报表本年度末累计未 -6,289,016,336.26
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -3,817,065,473.01
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -2,051,352,764.71
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 154,261,858.79
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.59%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、公司2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的具体条件和比例“在符合利润分配原则、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议
公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于
当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的3
0%。”
鉴于公司截至2025年12月31日未分配利润为负，暂不具备进行利润分配的条件。结合公司2026年度经营发展需要,公司董事会拟
定2025年度的利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2025 年度利润分配预案》，董事会审计委员会认为：
公司2025 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事专门委员会意见
结合公司2026年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及
《公司章程》的相关规定，符合公司业务发展的实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，并有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司2025年度利润分配预案。
3、董事会意见
公司于 2026 年 4月 21 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会
认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2026年第三次决议；
3、第五届董事会2026年第三次独立董事专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33a1acb9-38d7-41f5-a2a2-5ae018b8b594.PDF
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2026-04-21 20:52│节能铁汉（300197）：关于公司募集资金2025年度存放与使用情况的鉴证报告
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节能铁汉（300197）：关于公司募集资金2025年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/507557ec-beeb-493e-8dce-db0a93ee8a78.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│节能铁汉：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225629.PDF
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2026-04-22│节能铁汉：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141831.PDF
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2025-10-29│节能铁汉：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754114.PDF
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2025-08-27│节能铁汉：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582808.PDF
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2025-04-29│节能铁汉：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359982.PDF
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2025-04-22│节能铁汉：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223197102.PDF
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2024-10-30│节能铁汉：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556749.PDF
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2024-08-29│节能铁汉：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030604.PDF
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2024-04-27│节能铁汉：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860956.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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