公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:08 │节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:08 │节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:25 │节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:25 │节能铁汉（300197）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:24 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:24 │节能铁汉（300197）：股东会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 20:24 │节能铁汉（300197）：公司章程（2025年8月修订） │
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2025-09-12 18:08│节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1582efad-0e3f-4fd0-8151-49559f7f0e0c.PDF
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2025-09-12 18:08│节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告
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节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/07dfbb53-7604-4647-8261-c25551805c9b.PDF
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2025-09-10 00:00│节能铁汉（300197）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负
债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。
公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟同意公
司为控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司（以下简称“宁海铁汉”）提供担保，本次提供担保事项尚需提交股东会审议，现将相关
情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展及经营需要，公司控股子公司宁海铁汉拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2.3亿元的固定资
产贷款，用于置换宁海铁汉存量贷款及公司内部借款，业务期限不超过8年。公司持有宁海铁汉80%股权，公司为宁海铁汉固定资产贷
款提供80%的连带责任担保及股权质押担保。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关
的合同及法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：宁海铁汉市政建设有限公司
法定代表人：陈京广
注册资本：20,000万元
住所：宁海县前童镇教育路11号
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016-11-25
经营范围：市政道路工程施工、维护，园林绿化服务，房屋建筑工程施工、维护，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 16,000 80%
2 宁海县城投集团有限公司 4,000 20%
合计 20,000 100%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目名称 截至2024年12月31日 截至2025年6月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 58,588.20 58,462.01
负债总额 43,041.70 43,635.95
净资产 15,546.50 14,826.06
项目名称 2024年1-12月 2025年1-6月
(经审计) (未经审计)
营业收入 70.46 135.28
利润总额 -4,078.72 -717.25
净利润 -3,326.56 -720.44
注：2024年财务数据经审计；2025年1-6月财务数据未经审计。
4、是否为失信被执行人
经查询，截至本公告披露日，宁海铁汉不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露
义务。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次担保主要是为了更好地满足宁海铁汉日常生产经营的资金需求，符合其经营发展的需要。宁海铁汉的
其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因为：根据相关协议约定，公司作为本项目社会资本方，负责项目融资，宁海铁汉作为
公司控股子公司，公司能够对其经营的各个环节进行有效管控，公司按持股比例为其融资提供担保，为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为331,726.92万元（不含本次担保），占2024年12月31日经审计的归属
于上市公司股东的净资产的123.14%，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间提供的担保。截至本公告披露日，公司及
控股子公司对外担保总余额为15,221.75万元，占2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.65%。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议（临时）决议；
2、第五届董事会2025年第八次独立董事专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b5fb5c71-daf6-459f-a765-e18fdd5942e2.PDF
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2025-09-10 00:00│节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月9日以通讯表决的方
式召开。会议通知于2025年9月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，
实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司日常生产经营的资金需求，公司同意为其向恒丰银行股份有限公司北京分行申
请不超过人民币2.3亿元的固定资产贷款提供80%的连带责任担保及股权质押担保。同时，董事会提请股东会授权法定代表人或其他授
权代表全权代表公司签署该担保事项相关的合同及法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于为控股子公司提供担保的公告》。公司第五届董事会2025
年第八次独立董事专门会议已审议通过该事项。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。公司定于 2025 年 9月 25日(星期四)15:00 在公司农科商
务办公楼七楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c271183f-f271-47fc-9ad7-0ce77a827d8e.PDF
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2025-09-10 00:00│节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年第四次临时股东会定于2025年9月2
5日(星期四)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月25日(星期四)下午15:00（2）网络投票时间为：2025年9月25日(星期四)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年9月25日(星期四)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日(星期四)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月18日(星期四)
7、出席对象：
（1）截至2025年9月18日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2025年9月18日
优先股 140008 铁汉优01 2025年9月18日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025年9月22日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/e0c7dd83-3b45-45e0-b6da-eef06cb675a4.PDF
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2025-08-26 20:25│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年半年度跟踪报告
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节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/71641bdb-4de4-4cfc-befe-e14b60630c4a.PDF
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2025-08-26 20:25│节能铁汉（300197）：监事会决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司七楼会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月16日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，
实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会
议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。
监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的
公告。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
3、审议通过并提请股东会审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻
落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
4、审议通过并提请股东会审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，同意废止《中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会议事规则》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ed589591-7156-44de-9e22-8d6a9ae335d6.PDF
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2025-08-26 20:24│节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年第三次临时股东会定于2025年9月1
2日(星期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日(星期五)下午15:00（2）网络投票时间为：2025年9月12日(星期五)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年9月12日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日(星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日(星期五)
7、出席对象：
（1）截至2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2025年9月5日
优先股 140008 铁汉优01 2025年9月5日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
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