公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 15:56 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 │
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│2026-06-15 15:56 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:26 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:24 │节能铁汉（300197）：节能铁汉董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 18:23 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:22 │节能铁汉（300197）：关于公司董事工作变动暨补选董事的公告 │
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│2026-06-02 20:14 │节能铁汉（300197）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-02 20:14 │节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-29 19:26 │节能铁汉（300197）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性的公告 │
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│2026-05-15 20:16 │节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-15 15:56│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了稳步推进中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组及满足公司日常运营及业务发展资金需求，
公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请不超过人民币17.2亿元的借款，其中12.38亿元为2026
年6月到期借款展期，期限不超过1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案
》，同意公司上述事项。何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2025 年 12月 31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现
营业收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次借款利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、金额：不超过17.2亿元，其中12.38亿元为展期。
2、利率：利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、期限不超过1年。
4、其他具体内容以协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请借款，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，主要为稳步推进
公司重大资产重及满足公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为27.86亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年6月15日，公司召开了第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联
交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原
则，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决
时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ac0a3403-ef9e-4d56-af0a-3f5a65569129.PDF
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2026-06-15 15:56│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2026年6月15日以通讯表决的
方式召开。会议通知于2026年6月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际
出席会议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。
为了稳步推进公司重大资产重组及满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股东中国节能环保集团有限公司申请
不超过人民币17.2亿元的借款，其中12.38亿元为2026年6月到期借款展期，期限不超过1年,利率不超过当期中国人民银行规定的贷款
利率标准（LPR），目前为3.0%。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2026年第六次独立董事专门会议已审议通过该事项，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
何亮先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票8票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/25f4f102-145b-4be4-b528-23b4a6eaa052.PDF
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2026-06-12 18:26│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2026年6月12日以现场及通讯
表决相结合记名投票方式召开。会议通知于2026年6月9日以电子邮件形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董
事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过并提交股东会审议《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。
鉴于杨凯华先生因工作变动原因，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他任何职务，
杨凯华先生的工作变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面报告自送达董事会之日生效。杨凯华先生董事原任期自
2024年3月15日起至2027年3月14日止；副总经理原任期自2025年11月25日起至2027年3月14日止。根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审
查，董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东会同意选举为非独立董事后，李海波先生将一并
担任公司董事会战略发展委员会委员。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
李海波先生的简历详见《关于公司董事工作变动暨补选董事的公告》。
二、审议通过并提交股东会审议《关于制定〈中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年6月29日（星期一）15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a158d37c-7215-4ca9-9425-2b1d3abd274d.PDF
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2026-06-12 18:24│节能铁汉（300197）：节能铁汉董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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（2026年6月12日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证董事、高级管
理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，保障公司持续、稳定、健康的发展，依据国家相关法律、法规规定及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则
：
（一）依法依规原则，遵守有关法律法规规定，严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求。
（二）公平原则，个人薪酬与公司实际效益及经营目标相匹配，同时参考同行业和同地区薪酬水平。
（三）责、权、利统一原则，个人薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小、个人业绩相符。
（四）长远发展原则，个人薪酬与公司长远利益相结合，与公司可持续发展目标相符。
（五）激励约束并重、奖罚对等原则，薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 管理机构与职责
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责指导公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定，明确薪酬确定依据和具体构成
：组织实施对董事、高级管理人员的考核，研究薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况
。
第六条 公司董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究确定后，由董事会报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会研究
确定后，提交董事会审议批准后予以披露。
第七条 公司人力资源部、财务管理部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬相关工作的具体
落实。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并与公司可持续发展相协调
。公司可根据经营情况、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第九条 公司董事薪酬
（一）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外
领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司独立董事薪酬实行固定津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议
决定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第十条 高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬体系主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业及地区薪酬水平等因素确定。
（二）绩效薪酬是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，以公司业绩考核情况及核定的主要负责人绩效年薪标准为依
据，根据高级管理人员个人年度业绩考核结果计算得出。绩效薪酬标准原则上占年度薪酬(基本薪酬与绩效薪酬总额)的比例不低于50
%。
（三）中长期激励（主要为任期激励）是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励
，由公司根据实际情况制定激励方案。第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬考核与发放
第十二条 在每一会计年度开始前，在公司任职的董事、高级管理人员应当根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标。
第十三条 会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织公司人力资源部对董事、高级管理人员进行年度绩效考核评价等相关
工作，评价依据包括经审计的财务数据、专项工作报告等。
第十四条 在公司任职或承担具体管理职责非独立董事、高级管理人员薪酬：基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据各考核周期内的
考核评价结果，在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励收入根据任期经营业绩考核结果进行支付。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位或承担具体管理职责的非独立董事、独立董事薪酬（津贴）按月发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和有关规定代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费用
、住房公积金、企业年金以及个人所得税等费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间
已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 若公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可减少、暂停或终止向其发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定
的其他情形。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十一条
本制度自公司股东会决议通过之日起实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3ab09465-6576-4381-80e6-eddff388efc3.PDF
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2026-06-12 18:23│节能铁汉（300197）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2026年第一次临时股东会定于2026年6月2
9日(星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月29日(星期一)下午15:00（2）网络投票时间为：2026年6月29日(星期一)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年6月29日(星期一)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日(星期一)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年6月22日
优先股 140008 铁汉优01 2026年6月22日
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候 √
选人的议案
2.00 关于制定《中节能铁汉生态环境股份有限公司董 √
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（3）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年6月24日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天
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