公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 15:49 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 15:46 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-23 15:45 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 │
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│2025-07-23 15:44 │节能铁汉（300197）：向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-20 17:00 │节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-06-20 17:00 │节能铁汉（300197）：向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-06-20 17:00 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 │
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│2025-06-20 17:00 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:46 │节能铁汉（300197）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:46 │节能铁汉（300197）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-07-23 15:49│节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年第二次临时股东大会定于2025年8
月8日(星期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次（临时）
会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年8月8日(星期五)下午15:00（2）网络投票时间为：2025年8月8日(星期五)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年8月8日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月8日(星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年8月1日(星期五)
7、出席对象：
（1）截至2025年8月1日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2025年8月1日
优先股 140008 铁汉优01 2025年8月1日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 √
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
（2）本次股东大会议案1为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（3）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2025年8月5日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6504b088-632a-494a-be45-a3e6f79fe733.PDF
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2025-07-23 15:46│节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2025年7月23日以通讯表决的
方式召开。会议通知于2025年7月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人
，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。
为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股东中国节能环保集团有限公司申请续借不超过人民币29.77亿元
。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质
押担保，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议已审议通过该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核
查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 8 月 8 日(星期五)15:00 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4afe96de-28c6-4eb8-8c22-aba23e279917.PDF
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2025-07-23 15:45│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环
保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请续借不超过人民币29.77亿元。借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规
定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2025年7月23日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案
》，同意公司向控股股东申请续借不超过人民币29.77亿元。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子
丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2024年 12月 31日，中国节能资产总额281,598,628,781.37元,净资产85,217,497,331.12元。2024年实现营
业收入48,536,595,777.33元，净利润-109,645,390.82元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次控股股东中国节能为公司提供资金支持，公司提供相关资产抵、质押，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（
LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、借款额度：续借不超过人民币29.77亿元。
2、借款利率：利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、额度有效期：1年。
4、担保方式：固定资产、股权资产、债权资产的抵、质押担保。
5、其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请续借不超过人民币29.77亿元，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保，利率不超过当期中国人
民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，主要为满足公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为42.13亿元，为公司提供关联担保金额为1.41亿阿联酋迪拉姆。
七、独立董事专门会议审核意见
2025年7月23日，公司召开了第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联
交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原
则，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保。不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会表决时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
。
八、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司向控股股东申请借款暨关联交易的事项已分别经公司第五届董事会2025年第六次
独立董事专门会议、第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。关于公司向
控股股东申请借款暨关联交易的事项，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/31043332-d7df-44ba-a52a-413b2ee6dee0.PDF
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2025-07-23 15:44│节能铁汉（300197）：向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节
能铁汉”或“公司”）2022年以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东申请借款暨关联交易情况进行了核查，情况如下：
一、关联交易概述
为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环
保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请续借不超过人民币 29.77 亿元。借款额度有效期 1年，利率不超过当期中国人民银
行规定的贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保，公司可在规定期限内根据实际需要申请使
用。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2025年 7月 23日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议
案》，同意公司向控股股东申请续借不超过人民币 29.77亿元。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭
子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000 万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路 1号院 25 号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2024年 12月 31日，中国节能资产总额 281,598,628,781.37元，净资产 85,217,497,331.12 元。2024 年
实现营业收入 48,536,595,777.33 元，净利润-109,645,390.82 元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次控股股东中国节能为公司提供资金支持，公司提供相关资产抵、质押，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（
LPR），目前为 3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、借款额度：续借不超过人民币 29.77 亿元。
2、借款利率：利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%。
3、额度有效期：1年。
4、担保方式：固定资产、股权资产、债权资产的抵、质押担保。
5、其他具体内容以正式借款协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请续借不超过人民币 29.77亿元，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保，利率不超过当期中国人
民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，主要为满足公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
各类关联交易的总金额为42.13亿元，为公司提供关联担保金额为 1.41 亿阿联酋迪拉姆。
七、独立董事专门会议审核意见
2025 年 7 月 23 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款
暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公
平的原则，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，部分续借公司提供相关资产抵、质押担保。不
存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》规定。
八、保荐人核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司向控股股东申请借款暨关联交易的事项已分别经公司第五届董事会 2025 年第六
次独立董事专门会议、第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，该事项的内部审议程序符合法律法规的有关规定。关于公司
向控股股东申请借款暨关联交易的事项，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对节能铁汉上述关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/79679687-ce77-4982-9d74-e109537b49bf.PDF
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2025-06-20 17:00│节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情
况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 27,495.20万元，占公司最近一期经审
计净资产的 10.20%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在进行过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
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