公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:46 │节能铁汉（300197）：关于博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（二期）预中标的公告 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-13 17:46 │节能铁汉（300197）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-12-12 18:37 │节能铁汉（300197）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-12 18:36 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:34 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2024年第八次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 17:46│节能铁汉（300197）：关于博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（二期）预中标的公告
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节能铁汉（300197）：关于博罗县园洲镇污水配套管网入户工程（二期）预中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/04598ba8-2665-459d-a8ca-73f97c180b3a.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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节能铁汉（300197）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7fc0e4c3-a2ce-4361-b454-45831de6f2f8.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：第五届监事会第八次会议决议公告
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节能铁汉（300197）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8d89e54d-4747-4cc4-b628-d5c8d9048992.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月13日以现场及通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月9日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会
议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的
闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
公司第五届董事会2024年第十三次独立董事专门会议已审议通过该事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了
核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6ec2c7b3-5229-4e13-b2ad-46bc2eaa8801.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：关于变更保荐代表人的公告
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节能铁汉（300197）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/81aeb85d-61a4-4cfa-b723-fbc0e9ecf08a.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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节能铁汉（300197）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bca31534-46f0-4f20-8ace-5d3606621f25.PDF
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2024-12-13 17:46│节能铁汉（300197）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
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节能铁汉（300197）：关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/66d00b21-5547-40d4-8d45-1c12b36a5bd9.PDF
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2024-12-12 18:37│节能铁汉（300197）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。
2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑中节能铁汉生态环境股份有
限公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司拟变更大华为公司 2024年度财务审计
机构。
4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异
议。
5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司 2024年第八次临时股东大会审议。
6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2024 年 12月 12日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更
大华为公司 2024年度财务审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 02月 09号
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
人员信息：截至 2023年 12 月 31日合伙人 270名，注册会计师1,470人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141人
。
最近一年业务信息：2023 年度经审计的收入 32.53 亿元，2023年度经审计的审计业务收入 29.49 亿元，2023 年度经审计的证
券业务收入 14.89 亿元，2023 年度共服务 436 家上市公司，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业；2023年度上市公司年报审计收费总额审计收费 5.22亿元；同行业上市公司审计
客户 12家。
2、投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。职业保险
购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6次、监督管理措施 36次、自律监管措施
6次、纪律处分 2 次；123名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 46 次、自律监管
措施 8 次、纪律处分 4 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张宇锋，2013 年 8 月成为注册会计师，2016 年 1月开始从事上市公司审计，2019 年 9 月开始在大华会计师事
务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份，近三年
复核上市公司审计报告 7 份。
拟签字注册会计师：栗科，2023 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在本所执业；2024 年度开始
为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0份，近三年复核上市公司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999 年 6 月成为注册会计师，1997 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年 2
月开始在本所执业，2013 年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。
2、诚信记录
项目合伙人张宇锋近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分如下：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情
期 型 况
1 张宇锋 2023 年 10 月 监管谈话措 中国证券监督管理 中储发展股份有限
7 日 施 委员会天津监管局 公司 2021 年年报审
计项目
3、独立性
拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4、审计收费
具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所致同已为公司连续提供 4 年审计服务（2020 年—2023年），对公司 2020 年至 2023 年度财务报告均出
具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因
素，公司拟变更大华为公司 2024年度财务审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会对大华的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为大华具备为公司
提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议变更大华为公司 2024年度财务审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 12月 12日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会
同意向股东大会提议变更大华为公司 2024年度财务审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议；
3、拟聘任的会计师事务所基本情况信息；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/32ab756e-db0a-4efb-be05-40d7d8506ac8.PDF
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2024-12-12 18:36│节能铁汉（300197）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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节能铁汉（300197）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c7972b62-1c71-475f-a1b9-7400b2f64de5.PDF
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2024-12-12 18:34│节能铁汉（300197）：关于召开公司2024年第八次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2024年第八次临时股东大会定于2024年12
月30日(星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次（临时）
会议审议通过了《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年12月30日(星期一)下午15:00（2）网络投票时间为：2024年12月30日(星期一)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年12月30日9:15至15:00的任意时间；通过深交所
交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、会议的股权登记日：2024年12月24日(星期二)
7、出席对象：
（1）截至2024年12月24日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2024年12月24日
优先股 140008 铁汉优01 2024年12月24日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2024年12月26日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/159caaf4-400a-4569-a24c-c6a59cd3418b.PDF
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2024-12-06 17:58│节能铁汉（300197）：2024年第七次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2024年12月6日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2024年12月6日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年12月6日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及/或股东代表共 855 人，持有公司发行在外普通股股份 273,355,807 股，占公司普通股总股份
2,965,298,080股的 9.2185%，其中：
1）出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 1 人，持有公司发行在外普通股股份 800 股，占公司普通股总股份2,
965,298,080股的 0.0000%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 854 人，持有公司发行在外普通股股份 273,355,007 股，占公司普通股总股份 2,96
5,298,080股的 9.2185%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股
东及股东代理人 853 人，持有公司发行在外普通股股份 42,109,042 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 1.4201%。
2、优先
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