公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:31 │节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 20:56 │节能铁汉（300197）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:56 │节能铁汉（300197）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:56 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 20:55 │节能铁汉（300197）：2025年度涉及香港财资管理有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见│
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2026-04-22 00:31│节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c3b89e8d-cbe3-470c-8dee-f09d06f98d32.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：2025年年度报告摘要
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节能铁汉（300197）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7cc1c094-7523-4996-a89c-910c6ec107b9.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：2025年年度报告
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节能铁汉（300197）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7377491-666d-426f-a4cc-abed03911816.PDF
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2026-04-21 20:56│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年年度审计报告
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节能铁汉（300197）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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节能铁汉（300197）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d90c9926-7192-49ba-ac5a-815b7cf421ef.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度定期现场检查报告
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节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度跟踪报告
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节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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节能铁汉（300197）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ef21a528-7708-4029-9c24-8a82a6049908.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：2025年度涉及香港财资管理有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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节能铁汉（300197）：2025年度涉及香港财资管理有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7fc54541-c583-452d-9b76-a1f9db009966.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：内部控制审计报告
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节能铁汉（300197）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e0f2a310-dc40-4b45-b116-609dcdcfd058.PDF
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2026-04-21 20:55│节能铁汉（300197）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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节能铁汉（300197）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d79dcd5e-5405-48e3-ac4f-c9f2b20f6162.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2025年年度股东会定于2026年5月15日(星
期五)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月15日 (星期五)下午15:00（2）网络投票时间为：2026年5月15日(星期五)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年5月15日(星期五)9:15至15:00的任意时间；通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日 (星期五)上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日(星期五)
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2026年5月8日
优先股 140008 铁汉优01 2026年5月8日
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度财务决算报告 √
3.00 2026 年度财务预算报告 √
4.00 关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 2025 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
7.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
8.00 关于 2025 年度优先股股息的派发预案的议案 √
9.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于 2026 年度公司向银行及非银金融机构申请 √
综合授信的议案
12.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √
13.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2026 年度外部审计机构的议案
14.00 关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案 √
15.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √
16.00 关于为公司、董事和高级管理人员购买责任险的 √
议案
17.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
20.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划 √
（2026-2028）》的议案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
（2）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
（3）本次股东会议案10为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（4）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（5）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2026年5月11日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d55afba-13d5-47ce-9e77-1968530eb1f7.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：对外投资管理制度（2026年4月）
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节能铁汉（300197）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e377d7f-b362-44f4-b650-2eccbc5177bb.PDF
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2026-04-21 20:54│节能铁汉（300197）：防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度（2026年4月）
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中节能铁汉生态环境股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度
（2026 年 4月 21日经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过修订）
第一章 总 则
第一条 为建立防止控股股东及关联方占用中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股
股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿
的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东
及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第三条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。
第二章 防止控股股东及关联方的资金占用
第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条 公司严格按照《创业板上市规则》、公司章程及《关联交易管理制度》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购
、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用
。
第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得以下列方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（七）要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方式向其提供资金；
（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（十）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十一）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
第七条 公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务管理部、审计部应分别定期检查公司本部及下
属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。第八条 公司暂时闲
置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的使用费用。
第九条 公司对股东、实际控制人及其关联方、关联方提供的担保，需经股东会审议通过。股东会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第十条 公司控股子公司的对外担保，应按照《公司章程》的相关规定召开董事会或股东会。公司控股子公司在召开股东会之前
，应提请公司董事会或股东会审议该担保议案并派员参加股东会。
第十一条 公司、公司控股子公司及所属分公司按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝“
小金额”多批次占用或者“期间占用、期末归还”现象的发生。
第三章 公司董事会和高管人员的责任
第十二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及公司章程等有关规定勤勉尽
职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十三条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第十四条 公司董事会、总经理办公会议按照各自权限
和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。第十五条 控股股东
、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公
司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。
公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关
联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法
律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，
可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股
抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十七条 董事会怠于行使前条所述职责时，二分之一以上独立董事、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有
权向证券监管部门报备，并根据公司章程的规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行审议时
，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。
第十八条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止以次充
好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第十九条 公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门报告并履行信
息披露的义务。
第二十条 公司董事长、财务总监、董事会秘书对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表应签字确
认。
第四章 责任追究及处罚
第二十一条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予
处分和对负有严重责任的董事提议股东会予以罢免，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生
的损失依法承担连带责任。第二十三条 公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的
，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十四条 公司或控股子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失
的
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