公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:00 │节能铁汉（300197）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-25 18:00 │节能铁汉（300197）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:08 │节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:08 │节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:25 │节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:25 │节能铁汉（300197）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:24 │节能铁汉（300197）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-09-25 18:00│节能铁汉（300197）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月25日下午15:00。
（2）网络投票时间为：2025年9月25日。
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年9月25日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长何亮先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共 378 人，持有公司发行 在 外 普 通 股 股 份 752,206,547 股 ， 占 公 司 普
通 股 总 股 份2,965,298,080 股的 25.3670%，其中：
1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表 2人，持有公司发行在外普通股股份 735,388,725 股，占公司普通股总
股份2,965,298,080 股的 24.7998%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 376 人，持有公司发行在外普通股股份 16,817,822 股，占公司普通股总股份 2,965
,298,080股的 0.5672%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股
东代理人 377 人，持有公司发行在外普通股股份 16,917,922 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.5705%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东会。
3、本次股东会没有股东委托独立董事投票。
4、公司董事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现
场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（1）普通股股东表决情况：
总表决情况：同意 745,309,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0830％；反对 6,235,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8290％；弃权 661,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0880％。
中小股东总表决情况：同意 10,020,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2302％；反对 6,235,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8574％；弃权 661,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9124％。
（2）优先股股东表决情况：
无优先股股东出席本次股东会参与表决。
（3）普通股股东及优先股股东表决情况：
总表决情况：同意 745,309,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0830％；反对 6,235,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8290％；弃权 661,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0880％。
中小股东总表决情况：同意 10,020,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2302％；反对 6,235,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8574％；弃权 661,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9124％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具《法律意见书》。综上，本所律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人
、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/f62d618d-e16a-4aed-8578-191157b533b3.PDF
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2025-09-25 18:00│节能铁汉（300197）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书（2025）中银深圳意字第 2509215号致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（“本所”）接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《证券法》（“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生
态环境股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的法律问题出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人
公 司 第 五 届 董 事 会 于 2025 年 9 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《中节能铁汉生
态环境股份有限公司关于召开公司 2025年第四次临时股东会的通知》。根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集
。
（二）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议，公司本次股东会定于2025年 9月 25日召开。
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期与时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会
议审议事项、会议登记方法、会务联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的
投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2025年 9月 25日下午 15：00在深圳市福田区红荔西路8133 号农科商务办公楼七楼会议室以现场表决与网络
投票相结合的方式召开，由董事长何亮主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。其中，通过
互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2025年 9月 25日 9:15至 15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2025年 9月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席或列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券交易所于 2025年 9月 18日下午 15:00深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其代理人，公司的部分董事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，会议出席情况如下：
1、普通股股东出席情况
（1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共 378人，持有公司发行在外普通股股份 752,206,547股，占公司普通股总股份 2,9
65,298,080股的 25.3670%，其中：
1）出席本次股东会现场会议投票的股东及/或股东代表 2人，持有公司发行在外普通股股份 735,388,725 股，占公司普通股总
股份 2,965,298,080 股的24.7998%。
2）通过网络和交易系统投票的股东人数为 376 人，持有公司发行在外普通股股份 16,817,822股，占公司普通股总股份 2,965,
298,080股的 0.5672%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股
东代理人 377人，持有公司发行在外普通股股份 16,917,922 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的0.5705%。
2、优先股股东出席情况
无优先股股东出席本次股东会。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、
股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理
人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格
均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议
案进行了表决，其中就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东会的具体议案和表决情况
如下：
1.《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果如下：
股东类 同意 反对 弃权（含因未投票默认
型 弃权票数）
股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
决权的
优先股
股东
普通股 745,309,147 99.0830 6,235,500 0.8290 661,900 0.0880
股东
总体表 745,309,147 99.0830 6,235,500 0.8290 661,900 0.0880
决情况
其中： 10,020,522 59.2302 6,235,500 36.8574 661,900 3.9124
中小股
东
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/131bf383-6ebd-4262-9845-01e280b74538.PDF
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2025-09-12 18:08│节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1582efad-0e3f-4fd0-8151-49559f7f0e0c.PDF
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2025-09-12 18:08│节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告
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节能铁汉（300197）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/07dfbb53-7604-4647-8261-c25551805c9b.PDF
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2025-09-10 00:00│节能铁汉（300197）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负
债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。
公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟同意公
司为控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司（以下简称“宁海铁汉”）提供担保，本次提供担保事项尚需提交股东会审议，现将相关
情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展及经营需要，公司控股子公司宁海铁汉拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2.3亿元的固定资
产贷款，用于置换宁海铁汉存量贷款及公司内部借款，业务期限不超过8年。公司持有宁海铁汉80%股权，公司为宁海铁汉固定资产贷
款提供80%的连带责任担保及股权质押担保。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关
的合同及法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：宁海铁汉市政建设有限公司
法定代表人：陈京广
注册资本：20,000万元
住所：宁海县前童镇教育路11号
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016-11-25
经营范围：市政道路工程施工、维护，园林绿化服务，房屋建筑工程施工、维护，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 中节能铁汉生态环境股份有限公司 16,000 80%
2 宁海县城投集团有限公司 4,000 20%
合计 20,000 100%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目名称 截至2024年12月31日 截至2025年6月30日
(经审计) (未经审计)
资产总额 58,588.20 58,462.01
负债总额 43,041.70 43,635.95
净资产 15,546.50 14,826.06
项目名称 2024年1-12月 2025年1-6月
(经审计) (未经审计)
营业收入 70.46 135.28
利润总额 -4,078.72 -717.25
净利润 -3,326.56 -720.44
注：2024年财务数据经审计；2025年1-6月财务数据未经审计。
4、是否为失信被执行人
经查询，截至本公告披露日，宁海铁汉不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露
义务。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次担保主要是为了更好地满足宁海铁汉日常生产经营的资金需求，符合其经营发展的需要。宁海铁汉的
其他股东未提供同比例担保或反担保，主要原因为：根据相关协议约定，公司作为本项目社会资本方，负责项目融资，宁海铁汉作为
公司控股子公司，公司能够对其经营的各个环节进行有效管控，公司按持股比例为其融资提供担保，为其提供担保的财务风险处于可
控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为331,726.92万元（不含本次担保），占2024年12月31日经审计的归属
于上市公司股东的净资产的123.14%，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间提供的担保。截至本公告披露日，公司及
控股子公司对外担保总余额为15,221.75万元，占2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.65%。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议（临时）决议；
2、第五届董事会2025年第八次独立董事专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b5fb5c71-daf6-459f-a765-e18fdd5942e2.PDF
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2025-09-10 00:00│节能铁汉（300197）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年9月9日以通讯表决的方
式召开。会议通知于2025年9月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，
实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司宁海铁汉市政建设有限公司日常生产经营的资金需求，公司同意为其向恒丰银行股份有限公司北京分行申
请不超过人民币2.3亿元的固定资产贷款提供80%的连带责任担保及股权质押担保。同时，董事会提请股东会授权法定代表人或其他授
权代表全权代表公司签署该担保事项相关的合同及法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于为控股子公司提供担保的公告》。公司第五届董事会2025
年第八次独立董事专门会议已审议通过该事项。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。公司定于 2025 年 9月 25日(星期四)15:00 在公司农科商
务办公楼七楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c271183f-f271-47fc-9ad7-0ce77a827d8e.PDF
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2025-09-10 00:00
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