公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2023年年度股东大会定于2024年5月13日(
星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月13日(星期一)下午15:00（2）网络投票时间为：2024年5月13日(星期一)
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2024年5月13日9:15至15:00的任意时间；通过深交所
交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、会议的股权登记日：2024年5月6日(星期一)
7、出席对象：
（1）截至2024年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 300197 节能铁汉 2024年5月6日
优先股 140008 铁汉优01 2024年5月6日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年度董事会工作报告 √
2.00 2023年度监事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2024年度财务预算报告 √
5.00 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
6.00 2023年度内部控制自我评价报告 √
7.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
8.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
9.00 关于 2023 年度优先股股息的派发预案的议案 √
10.00 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
11.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
12.00 关于 2024 年度公司向银行及非银金融机构申请 √
综合授信的议案
13.00 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 √
14.00 关于公司拟与中节能财务有限公司签署《金融服 √
务协议》暨关联交易的议案
15.00 关于公司董事 2023年度薪酬情况的议案 √
16.00 关于公司监事 2023年度薪酬情况的议案 √
17.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案
2、特别提示及说明
（1）审议情况：以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（2）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
（3）本次股东大会议案11、14为关联交易事项，关联股东须回避表决。
（4）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（5）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同表决。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证及股东账户复印件。
2、登记时间：2024年5月8日上午9:00--16:00。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。
邮政编码：518040
联系人：董学刚、罗竹
联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c94ed6df-8384-4184-97db-6b59f6328cf0.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：节能铁汉项目投资管理办法
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节能铁汉（300197）：节能铁汉项目投资管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/b4b831da-67ac-4a32-ba5d-406cf3932459.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（刘俊国已离任）
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节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（刘俊国已离任）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/397a3d90-a3b3-40f1-a588-d5febf1c3c6e.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（孔庆江）
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公司董事会：
本人孔庆江，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程
》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董
事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，
均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2023 年度任职期间公司召开 21 次董事会，7 次股东会，本人出席、列席会议的具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
参加董事会 数 参加次数 数 未亲自参加会
次数 议
孔庆江 1 0 1 0 0 否
独立董事出席股东大会次数 2
二、发表事前认可和独立意见情况
2023年度任职期间，不涉及发表事前认可或独立意见情形。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会下设的提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定
，主持提名委员会的日常工作，履行提名委员会召集人的专业职责。
作为薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与
了薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事工
作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。指导和
监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2023 年度任职期间，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》的规定，积
极参加公司会议，通过与公司经理层、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。通过电话、邮件
等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规
的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人
从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的
经营风险。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的
有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行
独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会。
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2023 年，本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽
力发挥独立董事应有的作用。2024 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，
加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，促进公司持续、稳健
、健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示
感谢。
特此报告。
独立董事：孔庆江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/108a549f-7288-4375-a95f-a697c0a95a0b.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（白俊仁）
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节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（白俊仁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/8ac488fc-fcf4-4c41-8967-48d5b69dc770.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（李莎）
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节能铁汉（300197）：2023年度独立董事述职报告（李莎）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c95854f6-d495-4b1b-9ac3-c7ca4126f8e0.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：监事会决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届监事会第二次会议于2024年4月19日在公司会议
室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应
出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。
《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过并提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。
《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过并提请股东大会审议《2024年度财务预算报告》。
《2024 年度财务预算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济
环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过并提请股东大会审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》。
监事会认为：公司编制和审核《公司2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过并提请股东大会审议《2023年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过并提请股东大会审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则及公
司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过并提请股东大会审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属母公司股东净利润（合并数）-1,482,859,693.75 元；母公
司实现净利润-929,197,879.14 元，加上年初未分配利润-826,520,947.26 元，至 2023 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分
配的利润为-1,755,718,826.40 元。
结合公司 2024 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司初步拟定 2023 年度的
利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：上述预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，
符合公司的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的规划，具备合法性、合规性与合理性。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》。
报告期内监事薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司 是否在公
获得的 司关联方
税前报 获取报酬
酬总额
段敏 女 53 监事会主席 离任 0 是
李芳 女 53 监事 现任 0 是
尹岚 女 54 职工监事 离任 36.39 否
合计 -- -- -- -- 36.39 --
李芳女士对该议案回避表决。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/94b43975-1806-47b0-b7fa-d3ba2294ba7d.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年年度报告摘要
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节能铁汉（300197）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/31184c07-8b25-457e-b0fb-55cefa100cd7.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：2023年年度报告
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节能铁汉（300197）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/36604571-5c78-4922-a17b-849c88b61f2e.PDF
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2024-04-20 00:00│节能铁汉（300197）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度通过中节能财务
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有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
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