公司公告☆ ◇300197 节能铁汉 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:16 │节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:16 │节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-05-15 20:16 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:16 │节能铁汉（300197）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:42 │节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-07 09:59 │节能铁汉（300197）：关于对节能铁汉及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定 │
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│2026-04-28 17:08 │节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 17:07 │节能铁汉（300197）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 00:31 │节能铁汉（300197）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书
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节能铁汉（300197）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a374cc8c-e2fe-49a0-8e72-ca41b947d000.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司原向控股股东中国节能环
保集团有限公司（以下简称“中国节能”）申请的4.68亿元借款将于2026年5月到期，公司拟申请展期，期限不超过1年，利率不超过
中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年5月15日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东申请续借暨关联交易的议案
》，同意上述事项。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避
表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准；可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万元人民币
住所：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1989-06-22
经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制
造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、财务状况：截至 2025 年 12月 31日，中国节能资产总额285,599,967,587.48元,净资产84,899,917,425.63元。2025年实现
营业收入44,822,162,614.31元，净利润305,895,421.61元。
3、关联关系
中国节能为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、中国节能财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次展期利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、展期金额：4.68亿元。
2、展期利率：不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
3、期限不超过1年。
4、其他具体内容以正式协议文本为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向控股股东中国节能申请借款展期。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为 3.0%，主要为满足
公司日常运营及业务发展资金需求。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至本公告披露日，公司与控股股东中国节能（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的
各类关联交易的总金额为 23.18 亿元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026年5月15日，公司召开了第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请续借暨关联
交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求。本次交易遵循自愿、平等、公平的原
则，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决
时关联董事均需回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8032954e-1760-4fd0-824a-6459496c62ae.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2026年5月15日以通讯表决的
方式召开。会议通知于2026年5月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际
出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向控股股东申请续借暨关联交易的议案》。
为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司原向控股股东中国节能环保集团有限公司申请的4.68亿元借款将于2026年5月
到期，同意公司申请展期，期限不超过1年，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。
公司第五届董事会2026年第四次独立董事专门会议已审议通过该事项。
何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9728684d-f634-4468-8f81-b07f2c3fa945.PDF
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2026-05-15 20:16│节能铁汉（300197）：2025年年度股东会决议公告
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节能铁汉（300197）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0f3706bc-9c4e-4058-8d1b-3d2af41eabd1.PDF
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2026-05-11 17:42│节能铁汉（300197）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的信息披露标准。现将有关情
况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 9,773.55 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 14.22%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼，仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在进行过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和届时的
实际情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/98ab5203-6265-4668-8198-03e80f6a89ee.PDF
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2026-05-07 09:59│节能铁汉（300197）：关于对节能铁汉及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
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关于对中节能铁汉生态环境股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定
当事人：
中节能铁汉生态环境股份有限公司，住所：广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼；
刘水，中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长；
深圳市南国绿洲园林绿化有限公司，住所：广东省深圳市福田区梅华路深华科技工业园 1 栋 3 层西 2，原控股股东、实际控制
人兼时任董事长关联企业；
欧阳雄，中节能铁汉生态环境股份有限公司时任常务副总经理；
邓伟锋，中节能铁汉生态环境股份有限公司时任财务总监。经查明，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称节能铁汉或公
司）及相关当事人存在以下违规行为：
节能铁汉原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水的关联方深圳市南国绿洲园林绿化有限公司（以下简称南国绿洲）在 2019
年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 30 日期间，通过工程代付协议等方式非经营性占用公司资金 1.83 亿元。截至目前，南国绿洲及
刘水尚未偿还前述资金。
节能铁汉违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订
）》第 2.1.4 条的规定。
刘水违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.7 条第四项，《创业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》第 4.2.3 条、第 4.2.8 条第三项的规定，对上述违规行为负有重要责任。
南国绿洲违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11月修订）》第 1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订
）》第 4.2.3 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
节能铁汉时任常务副总经理欧阳雄、时任财务总监邓伟锋违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第— 2 —
1.4 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.1.13 条第一款第一项的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条、第 16.3 条的规定，经本所
自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水给予公开认定三年不适合担任上市公司董事
、高级管理人员的处分。
自本所作出决定之日起，在认定期间内，刘水不得担任上市公司董事、高级管理人员职务。
二、对中节能铁汉生态环境股份有限公司给予公开谴责的处分。
三、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水给予公开谴责的处分。
四、对中节能铁汉生态环境股份有限公司原控股股东、实际控制人兼时任董事长刘水的关联方深圳市南国绿洲园林绿化有限公司
给予公开谴责的处分。
五、对中节能铁汉生态环境股份有限公司时任常务副总经理欧阳雄、时任财务总监邓伟锋给予公开谴责的处分。
节能铁汉、刘水、南国绿洲、欧阳雄、邓伟锋如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个
交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由节能铁汉通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或现场递交方式提交给本所
指定联系人（曹女士，电话：0755-8866 8399）。
对于节能铁汉及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 4 月 28 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019DFFEB94023FEA380267CECAE73F.pdf
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2026-04-28 17:08│节能铁汉（300197）：中信建投关于节能铁汉向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节
能铁汉”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2025年 12 月 31 日，目前持续督导工作的期限已
经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 11层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 张冠宇、曹东明
项目联系人 曹东明
联系电话 010-86451339
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 中节能铁汉生态环境股份有限公司
证券代码 300197
注册资本 296,529.808万元人民币
注册地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天
安数码创新园三号厂房 B1401
主要办公地址 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼
法定代表人 何亮
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
联系人 董学刚
联系电话 0755-82917023
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2022年 7月 1日
本次证券上市时间 2022年 7月 3日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2024年年报于 2025年 4月 22日披露；2025年年报于 2026
年 4月 22 日披露
其他 无
四、保荐工作概述
保荐人根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐节能铁汉向特定对象发行股票
上市，并持续督导节能铁汉履行相关义务。保荐人履行尽职推荐和持续督导职责。保荐人及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对节能铁汉进行尽职调查，组织编制申请
文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织节能铁汉及其他中介机构对中国证监会
、深圳证券交易所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽
职调查或者核查，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票发行上市
所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，在节能铁汉股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的管理与使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
6、持续关注发行人重大业务活动的合规性；
7、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
8、定期对发行人进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知发行人现场检查结果及提请发行人注意的事项，并对存在
的问题提出整改建议；
9、对发行人董事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
10、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配
合保荐人及保荐代表人的督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履
行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐人与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议，公司在使用募集资金时严格遵
照募集资金三方监管协议进行。公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，并按照监管部门批复和公开披露的募集说明书文
件所承诺用途进行使用募集资金，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资
金的情形。
截至 2025 年 12 月 31日，节能铁汉向特定对象发行股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐人将对尚未使用完毕的募集资金管
理与使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件
的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披
露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03cdc39d-875a-4573-bf74-cb8c0a644488.PDF
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2026-04-28 17:07│节能铁汉（300197）：2026年一季度报告
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节能铁汉（300197）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05e4a721-4480-43f1-9a8c-ed80a7161056.PDF
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2026-04-28 17:06│节能铁汉（300197）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，
实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通
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