公司公告☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:31 │ST纳川（300198）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-13 18:31 │ST纳川（300198）：纳川股份2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:31 │ST纳川（300198）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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│2026-02-10 18:42 │ST纳川（300198）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-02-10 18:41 │ST纳川（300198）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:39 │ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 18:37 │ST纳川（300198）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │ST纳川（300198）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │ST纳川（300198）：关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告 │
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│2026-02-06 18:26 │ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2026-02-13 18:31│ST纳川（300198）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市京师（泉州）律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书致：福建纳川管材科技股份有限公司
敬启者：
第一部分 引言
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开 2
026 年第二次临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室，北京市京师（泉州）律师事务所（以下
简称“本所”）接受公司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其
他适用法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规及规范性文件”）及现行有效的《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定以及《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》（以下
简称“《通知》”）出具如下法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下:
1.本所及本法律意见书的签字律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具前已经发生或者已经存在事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，确保本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；
2.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件。公司对本律师
事务所承诺：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效
的，资料副本或复印件均与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的
引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判
断的合法资格；
4.本所同意本法律意见书作为公司本次临时股东会公告材料，随本次临时股东会其他信息披露文件一并予以公告；
5.法律意见书仅供公司关于召开 2026 年第二次临时股东会之目的使用，未经本所同意不得用作其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：
第二部分 正文
一、本次临时股东会的召集、召开程序
经第五届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。董事会已于会议召开前十五日即 2026 年 1
月 28 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型、会议届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议股
权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等。
本次临时股东会现场会议于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室如期召开，本次
临时股东会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15至 2026 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的任
意时间。
经验证，本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《福
建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知》的有关规定。
二、本次临时股东会的召集人及出席会议人员资格
1.本次临时股东会的召集人资格
经验证,本次临时股东会的召集人为公司第五届董事会,公司董事会依照《公司章程》的规定提前公告通知了各股东,董事会作为
召集人的资格合法有效。
2.出席本次会议的人员
本所律师核查了出席本次临时股东会现场会议的股东签名册，以及股东、股东代理人持有的身份信息等证明文件。
会议出席情况：参加本次临时股东会表决的股东（代理人）共 405人,代表股份 257,000,009 股，占公司有表决权总股份的 24.
9140%。其中：参加本次临时股东会现场会议的股东共 2 人、代表股份 82,731股，占公司有表决权总股份的 0.0080%；参加本次临
时股东会网络投票的股东共 403 人、代表股份 256,917,278 股，占公司有表决权总股份的 24.9060%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 402 人，代表股份 47,575,449 股，占公司有表决权总股份的 4.6120%
。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的股东 401 人，代表股
份 47,574,449 股，占公司有表决权总股份的 4.6119%。
经本所律师核查，本所律师认为，上述出席本次临时股东会的人员资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
3.出席本次临时股东会的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事长金超主持本次会议，公司部分董事出席了本次会议。
经本所律师核查，本所律师认为，上述出席本次临时股东会的人员资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
4.列席本次临时股东会的人员
列席本次临时股东会的人员包括公司高级管理人员及本所律师。经本所律师核查，本所律师认为，上述列席本次临时股东会人员
资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东会的表决程序
1.本次临时股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行
表决。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对本次临时股东会审议事项逐项进行了表决。公司股东代表及本
所律师对现场会议表决进行了计票、监票。在表决过程中，与本次议案有关联关系的股东已经回避。
2.本次临时股东会网络投票结束后，公司股东代表及本所律师对会议表决结果作出了清点,并且深圳证券交易所传来了本次股东
会网络投票结果统计表和表决结果。
（二）本次临时股东会的表决结果
经本所律师见证与核查，根据公布的表决结果，本次临时股东会审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》
表决情况：同意 256,203,604 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 99.6901%；反对 416,605 股，占出席本次会议有
表决权股东所持表决权 0.1621%；弃权 379,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.1478%。
中小股东总表决情况：同意 46,779,044 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 98.3260%；反对 416,605 股，占出
席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.8757%；弃权 379,800 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.7983%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司获得债务豁免的议案》。审议通过《关于公司签署现金赠与协议的议案》
表决情况：同意 256,408,804 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 99.7700%；反对 459,905 股，占出席本次会议有
表决权股东所持表决权 0.1790%；弃权 131,300 股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权 0.0511%。
中小股东总表决情况：同意 46,984,244 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 98.7573%；反对 459,905 股，占出
席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.9667%；弃权 131,300 股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权 0.2760%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司签署现金赠与协议的议案》。经验证，本次临时股东会所审议的事项与公告中所列明的
事项相符，本次临时股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计
票、监票的程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：福建纳川管材科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会
的人员资格、召集人资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f89caf2b-1fc0-45f4-a294-5f3cb3da9dbe.PDF
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2026-02-13 18:31│ST纳川（300198）：纳川股份2026年第二次临时股东会决议公告
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ST纳川（300198）：纳川股份2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/dffc3063-a0c0-4cf5-9c5d-6442f5a700d4.PDF
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2026-02-13 18:31│ST纳川（300198）：关于重大仲裁事项的进展公告
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ST纳川（300198）：关于重大仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f5f1e0a5-6a57-48ff-8500-dcee3d66b93f.PDF
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2026-02-10 18:42│ST纳川（300198）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2024 年度审计报告审计意见类型：保留意见；2025 年度财务报告审计工作仍在进行中。
2、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。
3、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于 2026年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 202
6 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的公告
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务福建纳川管材科技股份有限公司
收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元
，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 700 余元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 1500 余元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
福建纳川管材科技股份有限公司
拟签字项目合伙人：张敬女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任质量控制复核人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开
始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：高鹏飞先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2024 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司 2 家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟担任质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准确定。
公司 2026 年度审计费用 156 万元，其中，年度财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 6 万元，根据实际工作需要
对特定的某一期报告进行审计的费用 50 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满
足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，认可其专业胜任能力、投福建纳川管材科技股份有
限公司
资者保护能力和独立性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意将该事项提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0e5404af-7e0c-4cca-9dc0-5ffe98d90701.PDF
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2026-02-10 18:41│ST纳川（300198）：第六届董事会第二次会议决议公告
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ST纳川（300198）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0664e1df-42f3-4845-9843-86b4961d314f.PDF
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2026-02-10 18:39│ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a772a713-9089-4754-bac6-743510536fec.PDF
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2026-02-10 18:37│ST纳川（300198）：关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于 2026年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审
议通过了《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，方案具体内容如下：
一、适用对象
公司第六届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管
理人员）。
二、适用期限
自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组
成，具体薪酬方案根据公司《薪酬福利管理制度》执行。
（一）基本薪酬：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。
四、其他
（一）公司高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司经营情况进行适当调整。福建纳川管材科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/10d8b5f5-ab88-4cd1-9d98-88a07eb49f21.PDF
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2026-02-10 18:37│ST纳川（300198）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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ST纳川（300198）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/aad1eefa-c75e-4f2e-b304-43469537c84a.PDF
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2026-02-10 18:37│ST纳川（300198）：关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告
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ST纳川（300198）：关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e5cdb711-27df-4713-b0fa-81028f6667ae.PDF
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2026-02-06 18:26│ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/59898a25-f688-4c64-940b-05c0bfbd4e80.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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ST纳川（300198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9d7233e0-7fa5-4f60-819a-66fe7a538ce6.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：第六届董事会第一次会议决议公告
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ST纳川（300198）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a1076b16-4b93-4e78-9da7-fb4a34b03fbe.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公
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ST纳
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