公司公告☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:32 │ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的进展公告 │
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│2026-04-10 18:30 │ST纳川（300198）：关于公司控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告 │
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│2026-04-07 20:05 │ST纳川（300198）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-07 20:05 │ST纳川（300198）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-02 19:32 │ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-04-02 19:32 │ST纳川（300198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示公告 │
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│2026-03-30 19:02 │ST纳川（300198）：纳川股份2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 19:02 │ST纳川（300198）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-19 18:20 │ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的提示性公告 │
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│2026-03-13 19:09 │ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-04-22 21:32│ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的进展公告
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ST纳川（300198）：关于孙公司被申请破产审查的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52e0875b-6aa1-4ab4-81b3-f115f6b69ab3.PDF
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2026-04-10 18:30│ST纳川（300198）：关于公司控股子公司收到行政处罚决定书的进展公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连城县城发水环境发展有限公司（以下简称“连城水发”）收
到龙岩市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（闽龙环罚〔2026〕5 号），具体内容详见公司 2026年 1月 21 日披露于巨潮资讯
网的《关于公司控股子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2026-016）。
连城水发就龙岩市生态环境局作出的闽龙环罚〔2026〕5 号《行政处罚决定书》向龙岩市人民政府申请行政复议，龙岩市人民政
府依法于 2026 年 2 月12 日受理并适用普通程序审理。
公司于 2026 年 4 月 9 日收到龙岩市人民政府发来的龙政复〔2026〕25 号《行政复议决定书》，现将相关情况公告如下：
一、行政复议决定书的主要内容
连城水发的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标
准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定，龙岩市生态环境局根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项“违反
本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百
万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物
排放总量控制指标排放水污染物的”的规定，对连城水发作出处罚，适用法律正确。龙岩市生态环境局综合考虑本案违法事实、废水
类别、排放去向、排放污染物超标情福建纳川管材科技股份有限公司
况及连城水发主观过错程度、配合调查情况，采取的补救措施等情节，根据《福建省生态环境违法行为行政处罚裁量基准》违法
行为共性裁量基准表、违法行为修正裁量基准表和违法行为个性裁量基准表中第三类(水污染防治类)序号 2 的规定，对连城水发处
罚款 116,000 元，并无不当。因此，连城水发关于案涉处罚决定书适用法律错误及处罚明显不当的主张，理由不充分，不予采纳。
龙岩市生态环境局履行了立案、调查取证、制作调查报告、法制审核、集体审议、告知陈述申辩权、送达执法文书、告知救济途
径等法定职责，程序合法。
综上，龙岩市生态环境局作出案涉处罚决定书，事实清楚，证据充分，适用依据正确，程序合法，内容适当。根据《中华人民共
和国行政复议法》第六十八条规定，龙岩市人民政府决定如下：
维持龙岩市生态环境局于 2026 年 1 月 9 日作出的闽龙环罚〔2026〕5 号《行政处罚决定书》。
如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起十五日内依法向人民法院提起行政诉讼。
二、公司采取的措施
根据行政复议决定书，连城水发仍保有行政诉讼的权利，同时，公司将引以为戒，持续督导子公司严格遵守相关法律法规，避免
此类事件再次发生。
三、对公司的影响
本次处罚未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。本次处
罚预计不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
福建纳川管材科技股份有限公司
四、备查文件
1. 《行政复议决定书》（龙政复〔2026〕25 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a9d5efec-d801-45be-8aa4-3e31d84a12da.PDF
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2026-04-07 20:05│ST纳川（300198）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会通知于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 4 月 7 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，金超女士、方凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、
林文渊先生以通讯方式参会。4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任傅义营先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-057）。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议；
福建纳川管材科技股份有限公司
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/d23d9123-8d97-495a-bec5-967da64ba400.PDF
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2026-04-07 20:05│ST纳川（300198）：关于聘任公司副总经理的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》，现将相关公告如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为了进一步优化日常运作及经营管理工作，经公
司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任傅义营先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第四次会议审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
傅义营先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/65f28ad9-c897-4f4d-9c09-540235348bc4.PDF
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2026-04-02 19:32│ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
公司 2024 年度被出具了“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4月30 日起被实施其他风
险警示。
一、被实施其他风险警示的基本情况
（一）否定意见的内部控制审计报告
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制存在以下缺陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审
计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。
1. 公司治理结构
2024 年公司董事会秘书、四位非独立董事及财务负责人（财务总监）相继离职，公司董事长陈志江先生于 2024 年 2月至 12
月期间，先后兼任公司董事会秘书以及财务负责人（财务总监）相关职务；部分董事辞职后公司未及时完成改选，导致公司董事会成
员低于公司章程规定的人数。
2. 投资管理
公司未制定投资管理相关制度，未对参股公司进行有效监控，导致没有及时发现泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（
有限合伙）在经营管理过程中存在的风险，给公司带来投资损失，造成公司长期股权投资及投资收益核算不准确。
（二）保留意见的审计报告
1
福建纳川管材科技股份有限公司
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润分别为-421,582,429.68 元、-512,932,838.85 元、-307,1
78,200.95 元，扣除非经常性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 -411,382,022.47 元 、-516,854,453.9
8 元、-264,503,773.76 元。显示公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。上会会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《2024 年度审计报告》审计意见为保留意见，对公司的持续经营能力存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4 条第六项，“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报
告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票被实施其他风险警示（ST）。
二、解决措施及进展情况
公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，消除审计意见给公司带来
的不良影响。
（一）公司治理结构
1. 公司已于 2025 年 5月 21 日聘任了董事会秘书，详见 2025 年 5月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2025-077）；
2. 公司已于2026年2月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任了财务负责人（
财务总监），详见 2026 年2 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-031）；
3. 公司已于 2026 年 1月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，完成换届选举，详见 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网上披
露的《关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）；
4. 充分发挥审计委员会监督职能，强化对公司财务运作、董事及高级管理人员履职合法合规性的监督核查。
（二）投资管理
1. 公司已制定《参股权益管理办法》，公司将根据专门管理制度的规定，加强对参股公司的有效监控，以最大限度地降低对参
股公司的管控风险；
2. 公司已成立启源纳川风险化解工作小组，负责相关工作的具体推进与落
2
福建纳川管材科技股份有限公司
实。
三、其他说明及相关风险提示
1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因。”
，公司将每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
2. 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bc544940-c3a7-4b1e-8961-e673d675e7b4.PDF
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2026-04-02 19:32│ST纳川（300198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示公告
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特别风险提示：
1. 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年年度报告中利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的
净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元，预计 2025 年期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》(2025 年修订)(以下简称“《上市规则》”)的相关规定，在公司 2025 年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市
风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。
2. 公司 2024 年度内控审计报告为否定意见，预计 2025 年度内部控制审计报告为否定意见，根据《上市规则》的相关规定，
在公司 2025 年度内部控制审计报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
（一）财务类
根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第一项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示；根据《上市
规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”的情形，其股票交易将
被实施退市风险警示。根据《上市规则》第 10.3.3 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应
当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露
1
福建纳川管材科技股份有限公司
年度报告前至少再披露两次风险提示公告。经公司财务部门测算，预计公司 2025年扣除后营业收入为 6,800 万元至 7,800 万
元（未经审计），预计公司 2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益为-17,500 万元至-11,500 万元(未经审计 ) 。 具 体 内
容 详 见 公 司 2026 年 1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度业绩预告》（公告编
号：2026-019）。根据上述规定，在公司《2025 年度报告》披露后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的可能。
（二）规范类
根据《上市规则》第 10.4.1 条第一款第六项的规定，上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司 202
4 年度内部控制审计报告为否定意见，针对内控问题，目前主要进展情况为：公司已聘任董事会秘书和财务负责人（财务总监）；已
完成董事会换届选举；已制定《参股权益管理办法》，加强对参股公司的有效监控；已成立启源纳川风险化解工作小组，负责相关工
作的具体推进与落实。具体内容详见公司 2026 年 3月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票
被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2026-041）。根据上述规定，在公司《2025 年度内部控制审计报告》披露
后，公司股票交易存在被实施退市风险警示的可能。
二、风险提示
（一）根据《上市规则》第 10.3.3 条规定，公司已于 2026 年 1 月 27 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警
示的风险提示公告》（公告编号：2026-020）；于 2026 年 3月 3日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提
示公告》（公告编号：2026-042）；本次公告为第三次风险提示公告。
（二）截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，具
2
福建纳川管材科技股份有限公司
体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2025 年年度报告》为准。如公司 2025 年度经审计的财务数据触及《上市规则
》第 10.3.1 条的相关规定，公司将在披露《2025 年年度报告》的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票
于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
（三）截至本公告披露日，公司 2025 年度内控审计工作仍在进行中，具体内控审计结果以公司正式披露经审计后的《2025 年
度内部控制审计报告》为准。如公司 2025 年度内部控制审计报告为否定意见，根据《上市规则》第 10.4.1条第一款第六项的规定
，公司将在披露《2025 年度内部控制审计报告》的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一
天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
（四）公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，有关公司信息均以在《证券时报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/91417b7f-97ae-41a8-9d5f-a99fa87546bd.PDF
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2026-03-30 19:02│ST纳川（300198）：纳川股份2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一） 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
会议主持人：公司董事长金超女士
福建纳川管材科技股份有限公司
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 443 人，代表股份273,920,056 股，占公司有表决权股份总数的 26.5543%。
其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 135,131股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%；通过网络投票的股东 440 人，代
表股份 273,784,925 股，占公司有表决权股份总数的 26.5412%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 440 人，代表股份 64,495,496 股，占公司有表决权股份总数的 6.
2523%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 53,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。通过网络投票的中小股
东 438 人，代表股份 64,442,096 股，占公司有表决权股份总数的 6.2471%。
其他人员出席及列席的情况：公司董事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。见证律师现场列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》
表决情况：同意272,734,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5671%；反对1,174,005股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4286%；弃权11,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。中小股东总表决情况：同意63,309,5
91股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1613%；反对1,174,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.8203%；弃权11,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0185%。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司获得债务豁免的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市京师（泉州）律师事务所赖传化律师、黄泽阳律师福建纳川管材科技股份有限公司
见证，并出具了法律意见书。律师认为福建纳川管材科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议。
2、北京市京师（泉州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3006d434-4707-407d-820d-c02464172203.PDF
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2026-03-30 19:02│ST纳川（300198）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市京师（泉州）律师事务所
关于福建纳川管材科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会法律意见书致：福建纳川管材科技股份有限公司
敬启者：
第一部分 引言
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开 2
026 年第四次临时股东会。现场会议地点在福建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室，北京市京师（泉州）律师事务所（以下
简称“本所”）接受公司的委托，指派赖传化律师、黄泽阳律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其
他适用法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规及规范性文件”）及现行有效的《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定以及《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》（以下
简称“《通知》”）出具如下法律意见书。
为出具本法律意
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