公司公告☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:26 │ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-01-30 18:58 │ST纳川（300198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:58 │ST纳川（300198）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:58 │ST纳川（300198）：关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员│
│ │的公告 │
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│2026-01-30 18:58 │ST纳川（300198）：纳川股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 20:53 │ST纳川（300198）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-01-28 20:52 │ST纳川（300198）：关于公司获得债务豁免的公告 │
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│2026-01-28 20:52 │ST纳川（300198）：关于公司签署现金赠与协议的公告 │
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│2026-01-28 20:49 │ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 18:20 │ST纳川（300198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告 │
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2026-02-06 18:26│ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST纳川（300198）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/59898a25-f688-4c64-940b-05c0bfbd4e80.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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ST纳川（300198）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9d7233e0-7fa5-4f60-819a-66fe7a538ce6.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：第六届董事会第一次会议决议公告
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ST纳川（300198）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a1076b16-4b93-4e78-9da7-fb4a34b03fbe.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公
│告
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ST纳川（300198）：关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/381c28dc-cedc-4183-b172-bba023bb2006.PDF
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2026-01-30 18:58│ST纳川（300198）：纳川股份2026年第一次临时股东会决议公告
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ST纳川（300198）：纳川股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fa65e70e-da04-4812-bbad-d88e7e7d1b57.PDF
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2026-01-28 20:53│ST纳川（300198）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会通知于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2026 年 1 月 28 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司获得债务豁免的议案》
经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共
计 322,998,296.51 元（包括本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务负有任何清偿义务，且
自 2026 年 1 月 31 日（含当日）起不再产生利息、违约金等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负
担，改善公司财务结构，提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于公司签署现金赠与协议的议案》
经审议，董事会认为：本次现金赠与协议的签署系重整投资人进一步支持公福建纳川管材科技股份有限公司
司开展业务，有利于改善公司的财务结构、化解债务危机，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，本次签署现金赠与协议的行
为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司签署现金赠与协议的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 2 月 13 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《福建纳川管材科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 第五届董事会第三十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/94750c7d-cb97-48fa-bff9-f296927c003d.PDF
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2026-01-28 20:52│ST纳川（300198）：关于公司获得债务豁免的公告
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ST纳川（300198）：关于公司获得债务豁免的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28be6b32-4f8b-43ae-bb38-781cbac85cac.PDF
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2026-01-28 20:52│ST纳川（300198）：关于公司签署现金赠与协议的公告
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ST纳川（300198）：关于公司签署现金赠与协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f9a39202-9842-40ed-8500-ca757f39c42c.PDF
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2026-01-28 20:49│ST纳川（300198）：纳川股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 02月 09 日（星期一）下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司获得债务豁免的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司签署现金赠与协议的议案 非累积投票提案 √
2、审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 02 月 10 日（星期二）工作日时间 9：00-11：30；13：30-17：00。
2、 现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室。
3、 登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人
股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表
》（附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 02 月 10 日（星期二）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉
州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电
话登记。（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司邮政编码：362800
联 系 人：唐俐婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87767777
电子邮箱：tangliting@nachuan.com
会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/393e35f9-f587-432b-b9e1-a738e0298bbd.PDF
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2026-01-27 18:20│ST纳川（300198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告
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ST纳川（300198）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b3a60b2c-c84f-4f37-84f6-87ff72382432.PDF
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2026-01-27 18:20│ST纳川（300198）：纳川股份2025年度业绩预告
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ST纳川（300198）：纳川股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c1d94080-c0e5-4e5c-b35c-666d775066e9.PDF
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2026-01-26 16:26│ST纳川（300198）：关于与财务投资人签署重整投资协议的公告
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ST纳川（300198）：关于与财务投资人签署重整投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/dbc028fa-acb1-4eb0-80c8-25804194d810.PDF
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2026-01-23 16:22│ST纳川（300198）：关于子公司注销完成的公告
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ST纳川（300198）：关于子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8083a4eb-1c37-4518-b803-48ccb4a59879.PDF
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2026-01-21 17:04│ST纳川（300198）：关于公司控股子公司收到行政处罚决定书的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连城县城发水环境发展有限公司（以下简称“连城水发”）于
近日收到龙岩市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（闽龙环罚〔2026〕5 号），现将相关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
当事人名称:连城县城发水环境发展有限公司
法定代表人:林惠霞
统一社会信用代码:91350825315345468G
地址:连城县朋口镇王城村
依据福建省生态环境保护综合执法总队的《重点污染物排放超标督办单》(单号:407462851)和龙岩市环境宣传教育与监控中心的
《关于连城县城发水环境发展有限公司(朋口)自动监控数据超标的通报》(龙环宣[2025]28 号)的线索，龙岩市生态环境局于 2025
年 10 月 11 日对连城水发进行了调查，发现连城水发实施了以下生态环境违法行为:
经核查，连城水发废水排放口在线监测设施已于 2024 年 6月由连城县住房和城乡建设局组织验收并已完成验收备案工作，目前
在线监测设施的运维单位为浙江益壤环保科技有限公司(以下简称在线运维公司)。查看在线监控设施运行维护及校准记录，均有定期
进行校准和维护。调阅福建省污染源监控管理系统数据显示，连城水发外排废水在线小时数据显示，2025 年 9 月 27 日 21 时开始
，氨氮出水数据开始出现升高趋势，至 2025 年 9月 29 日 20 时开始，连城水发出水在线数值持续超过标准值排放(标准值为 8mg/
L)，至 2025 年 10 月 4 日20 时达到峰值 14.778mg/L，此后持续超标至 2025 年 10 月 8 日 8 时，2025 年福建纳川管材科技股
份有限公司
10 月 8 日 9 时后达标排放。查看同时段小时进水在线氨氮数据显示，连城水发进水氨氮浓度基本稳定在 40mg/L 以内，未出
现明显高值情况，且氨氮进水日均值均在连城水发进水设计指标内(进水设计指标为 30mg/L)，2025 年 10 月 5 日总磷、总氮日均
值超过标准值排放。现场核实连城水发废水排放口出现日均值自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 7 日超标排放情况，最大日
均值超标0.655 倍。连城水发存在超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。2025 年10 月 23 日对连城水发进行立案调查，2025
年 11 月 17 日对连城水发厂长许超祥进行了调查询问，2025 年 10 月 11 日已向连城水发送达了责令改正违法行为决定书，并于
2025 年 11 月 12 日对连城水发改正情况进行非现场检查，检查发现连城水发已停止超标排放水污染物，未在一个月内再次超标，
已落实整改。
连城水发超过水污染物排放标准排放水污染物的行为违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国
家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三
条第二项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并
处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或
者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。”及《福建省生态环境违法行为行政处罚裁量基准》违法行为共性裁量基准
表、违法行为修正裁量基准表和违法行为个性裁量基准表中第三类（水污染防治类）序号 2的规定。
龙岩市生态环境局于 2025 年 12 月 5 日以《行政处罚事先告知书》（闽龙连环罚告〔2025〕18 号）告知连城水发依法享有陈
述、申辩权。连城水发未在法定期限内提出陈述或者申辩，视为放弃上述权利。
综合考虑连城水发违法行为构成要素、违法情节、违法程度等多方面因素，龙岩市生态环境局已于 2025 年 10 月 11 日送达责
令改正违法行为决定书，现决定对连城水发作出如下行政处罚：
处人民币壹拾壹万陆千元（￥116000）罚款。
限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电福建纳川管材科技股份有限公司
子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，龙岩市生态环境局可以根据《中华人民
共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
连城水发如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗
区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，龙岩市生态环境局将依法申请新罗区人民法院强制执行。
二、公司采取的措施
根据行政处罚决定书，连城水发仍保有行政复议、行政诉讼的权利，同时，公司将引以为戒，持续督导子公司严格遵守相关法律
法规，避免此类事件再次发生。
三、对公司的影响
本次处罚未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。本次处
罚预计不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 《行政处罚决定书》（闽龙环罚〔2026〕5 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f05cf136-0778-4f85-a093-08af2c5df5cb.PDF
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2026-01-20 19:10│ST纳川（300198）：关于子公司涉及仲裁的进展公告
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ST纳川（300198）：关于子公司涉及仲裁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8f201127-f75e-4e34-bd17-47ddda7652f4.PDF
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2026-01-14 19:02│ST纳川（300198）：独立董事候选人声明与承诺（李文）
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ST纳川（300198）：独立董事候选人声明与承诺（李文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/c04d8977-585d-4fa6-b3c9-76f7a2efd40b.PDF
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2026-01-14 19:02│ST纳川（300198）：独立董事提名人声明与承诺（林文渊）
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ST纳川（300198）：独立董事提名人声明与承诺（林文渊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/20f8f8bb-520c-49d2-86ad-620d9904ec5a.PDF
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2026-01-14 19:02│ST纳川（300198）：关于董事会换届选举的公告
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
公司于2026年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东长江生态环保集团有限公司提名刘鑫
宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司股东三峡资本控股有限责任公司提名方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人，重整投资人泉州市创新投资发展合伙企业（有限合伙）推荐金超女士、潘潇狄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
公司董事会提名李文女士、何佩佩女士、林文渊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李文女士为会计专业人士。（上述候
选人简历见本公告附件）
公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的
董事任职资格和条件。
第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独
立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。福建纳川管材科技股份有限公司
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