公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:22 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告 │
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│2025-09-26 20:07 │翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告 │
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│2025-09-26 19:45 │翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2025-09-25 19:34 │翰宇药业（300199）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 19:32 │翰宇药业（300199）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-09-25 19:32 │翰宇药业（300199）：翰宇药业未来三年分红回报规划（2025-2027年度） │
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│2025-09-25 19:32 │翰宇药业（300199）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告│
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│2025-09-25 19:31 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-25 19:31 │翰宇药业（300199）：翰宇药业2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-09-25 19:31 │翰宇药业（300199）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2025-10-10 17:22│翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生的通知，曾少贵先生、曾少强先生办理了部分股票解除质押业务
。具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例 日期
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
曾少贵 是 12,795,875 12.99 1.45 2024/7/24 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少贵 是 3,000,000 3.04 0.34 2024/9/5 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少贵 是 7,500,000 7.61 0.85 2024/6/6 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
曾少强 是 11,156,006 17.67 1.26 2024/7/24 2025/9/30 深圳担保集团有
限公司
合计 34,451,881 - 3.90 - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下：
股东 持股数 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总
（%） 份数量 量（股） 股份 股本
（股） 比例 比例
（% （% 已质押 占已 未质押股 占未
） ） 股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结数量 比例 （股） 比例
（股） （%） （%）
曾少贵 98,533,6 11.16 64,485,875 41,190,000 41.80 4.66 31,468,0 76.40 42,432,172 74.00
35 54
曾少强 63,140,6 7.15 37,656,006 26,500,000 41.97 3.00 26,500,0 100.00 20,855,502 56.92
69 00
曾少彬 21,717,0 2.46 8,500,000 8,500,000 39.14 0.96 7,700,00 90.59 8,587,763 64.98
18 0
合计 183,391, 20.76 110,641,88 76,190,000 41.55 8.63 65,668,0 47.74 71,875,437 67.05
322 1 54
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6b38c25f-1096-4148-94b6-3ea466ded852.PDF
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2025-09-26 20:07│翰宇药业（300199）：关于控股股东、实际控制人办理部分股票解除质押业务的公告
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近日，公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生的通知，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生办
理了部分股票解除质押业务。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 本比例（%） 日期
大股东及其 （股） （%）
一致行动人
曾少贵 是 4,200,000 4.26% 0.48% 2023/07/27 2025/9/26 深圳市高新投保
证担保有限公司
曾少贵 是 4,837,754 4.91% 0.55% 2024/03/18 2025/9/26 深圳市高新投保
证担保有限公司
曾少贵 是 18,708,616 18.99% 2.12% 2024/03/18 2025/9/26 深圳市高新投融
资担保有限公司
曾少贵 是 3,500,000 3.55% 0.40% 2023/07/27 2025/9/26 深圳市高新投保
证担保有限公司
曾少强 是 14,612,585 23.14% 1.65% 2025/1/28 2025/9/26 深圳市高新投集
团有限公司
曾少强 是 6,236,205 9.88% 0.71% 2025/1/16 2025/9/26 深圳市高新投集
团有限公司
曾少彬 是 3,000,000 13.81% 0.34% 2025/1/28 2025/9/26 深圳市高新投集
团有限公司
合计 55,095,160 - 6.25% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
（% 份数量 份数量 股份 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
） （股） （股） 比例 （%） 冻结数量 股份 冻结数量 比例
（% （股） 比例 （股） （%）
） （%
）
曾少 98,533,63 11.16 95,732,24 64,485,87 65.45 7.30 54,565,31 84.62 19,334,90 56.79
贵 5 % 5 5 % % 9 % 7 %
曾少 63,140,66 7.15 58,504,79 37,656,00 59.64 4.26 37,617,24 99.90 9,738,260 38.21
强 9 % 6 6 % % 2 % %
曾少 21,717,01 2.46 11,500,00 8,500,000 39.14 0.96 7,700,000 90.59 8,587,763 64.98
彬 8 % 0 % % % %
合计 183,391,3 20.76 165,737,0 103,441,8 60.33 12.52 99,882,56 56.44 37,660,93 51.77
22 % 41 81 % % 1 % 0 %
三、其他情况说明
公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生的个人资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，
预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记申请确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1bbfbc0f-5eca-4311-be48-8c3c411d74c9.PDF
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2025-09-26 19:45│翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额占最近一期经审计净资产133.93%、对资产负债率超过70%的单位担
保金额占公司最近一期经审计净资产69.98%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资
者注意风险。
一、授信及担保审议程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议、2025年3月17
日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向金
融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元。其中：公司为子公司、子公司之间提供综合授信及担保额度5,000万元；子公司
为本公司提供综合授信及担保额度不超过30,000万元。该授信自2025年3月17日起12个月内有效，同时授权公司管理层实施具体相关
事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、授信及担保情况概述
为支持公司业务快速发展与战略布局，进一步拓展多元化融资渠道、优化融资结构，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信10,000.00万元，授信产品包括流动资金贷款、商业承兑汇票、国内信用证、银行承兑汇票和保理业务等。由全资子公司
翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）提供连带责任保证担保。
本次提供的授信额度在2025年度授信及担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次授信后，公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度剩余情况如下表：
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增综 担保额度占上 是否关
方 保方 股比例 近一期资产 综合授信 合授信及担 市公司最近一 联担保
负债率 及担保余 保额度 期净资产比例
额
翰宇 翰宇 0% 76.52% 0.77亿元 1.00亿元 13.82% 是
武汉 药业
三、被担保人基本情况
1、名称：深圳翰宇药业股份有限公司
2、成立日期：2003-04-02
3、注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼211
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：88324.1336万人民币
6、主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住
房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许
可证》批准的种类生产）。
7、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,008,225,640.09 3,372,049,427.09
负债总额 2,411,179,128.07 1,666,206,256.72
净资产 578,626,837.31 723,772,170.75
营业收入 590,199,011.64 549,442,106.79
利润总额 -162,412,259.29 159,960,853.07
净利润 -180,091,957.93 144,519,356.92
8、被担保方是否为失信被执行人：否
9、股权结构及与被担保人之间的关系：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司深圳分行
2、被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：10,000.00万元
5、担保期限：3年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.75亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的
133.93%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、报备文件
1、《综合授信合同》；
2、《保证协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6363eebd-011c-422d-9ebc-0602c583d394.PDF
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2025-09-25 19:34│翰宇药业（300199）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年9月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现就2025年第二次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-15:00。
6、股权登记日：2025年9月30日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月30日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。
9、参加会议的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对
（逐项表决） 象的子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司 2025年度向特定对象发行股票预案的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分 √
析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 √
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票无需编制前 √
次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司《未来三年分红回报规划（2025-2027年度）》 √
的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 √
象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于增加 2025 年度向金融机构申请综合授信及担保 √
额度的议案
11.00 关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
2、上述议案已经2025年9月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2025年9月26日刊载于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会审议的第2项提案需逐项表决。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并
披露。本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、议案1-9、11为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年10月11日（周六）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或传
真方式登记的，以公司在2025年10月11日（周六）17:00之前收到的信函或传真为准。
3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业园B栋1306），如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518110；邮件：hy@hybio.com.cn。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股
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