公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 15:57 │翰宇药业（300199）：关于控股子公司获得受理通知书的公告 │
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│2025-02-06 16:15 │翰宇药业（300199）：关于全资子公司获评国家级绿色工厂的公告 │
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│2025-01-17 19:33 │翰宇药业（300199）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:17 │翰宇药业（300199）：关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-24 16:57 │翰宇药业（300199）：关于利拉鲁肽注射液获得美国FDA批准证书的公告 │
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│2024-12-19 20:30 │翰宇药业（300199）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 20:30 │翰宇药业（300199）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 20:30 │翰宇药业（300199）：关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审│
│ │负责人的公告 │
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│2024-12-19 20:30 │翰宇药业（300199）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-19 20:30 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-10 15:57│翰宇药业（300199）：关于控股子公司获得受理通知书的公告
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翰宇药业（300199）：关于控股子公司获得受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/54caeb72-0b87-454e-8ff4-eab48c688909.PDF
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2025-02-06 16:15│翰宇药业（300199）：关于全资子公司获评国家级绿色工厂的公告
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一、基本情况
近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成
纪药业”）被评选为国家级绿色工厂。为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快构建绿色制造和服务体系，经成纪药业申报
、省级工业和信息化主管部门（以下简称“工信部”）推荐及专家评审，并经公示无异议（工信厅节函〔2025〕33 号），成纪药业
被工信部成功认定为 2024 年度新培育的国家级“绿色工厂”。
二、对公司的影响
成纪药业作为公司重要全资子公司，本次获评国家级绿色工厂，可以享受国家工业转型升级资金、专项建设基金、绿色信贷、政
府优先采购等相关政策扶持，有助于提高公司品牌知名度，增加合作机会。同时，也是对其开展绿色低碳生产和制造工作的肯定与鼓
励，公司将继续推动可持续发展，积极践行社会责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/782f16e6-75fc-42c1-bcca-c94d1a1319b9.PDF
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2025-01-17 19:33│翰宇药业（300199）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：14,000 万元–19,000 万元 亏损：51,387.61 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,000 万元–25,000 万元 亏损：59,091.37 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）已就本
次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了预沟通，公司与年审会计师在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏，主要原因如下：
1、海外业务持续增长：2024 年，公司多肽制剂及原料药业务海外销售持续放量，带动公司整体营业收入的增长；
2、收入结构的变化带动营业利润率的提升：上年公司以国内业务为主，受产品市场和单价影响，国内业务营业利润率较低；本
期海外业务大幅增长，海外业务营业利润率较高；
3、经营效率提升：公司不断提升经营管理效率，费用率有所降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，暂未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/e09e21c7-7438-426b-93f2-071a2335a6db.PDF
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2025-01-13 17:17│翰宇药业（300199）：关于全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业
”）于近日收到了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室核准颁发的《高新技术企业证书》，表明成纪药业通过了 2024 年
第一批高新技术企业的认定。本次认定是成纪药业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，具体情况如下：
公司名称 证书编号 发证日期 有效期
甘肃成纪生物药业有限公司 GR202462000110 2024 年 10 月 28 日 3 年
二、对公司的影响
本次成功通过认定是对企业在技术创新、研发能力和市场前景等方面的综合认可。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策
，成纪药业自通过高新技术企业重新认定起，三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企
业所得税。成纪药业此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司财
务数据产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/04865638-88ea-499a-ad0c-5f9183bcc1d8.PDF
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2024-12-24 16:57│翰宇药业（300199）：关于利拉鲁肽注射液获得美国FDA批准证书的公告
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翰宇药业（300199）：关于利拉鲁肽注射液获得美国FDA批准证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/79dce7e1-4ae7-4578-baad-821be0943906.PDF
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2024-12-19 20:30│翰宇药业（300199）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024年12月3日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第五届董事会第三十一次会议审议通过《
关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2024年第四次临时股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2024年12月19日（周四）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法
有效。
2、通过现场和网络投票的股东190人，代表股份189,742,225股，占公司有表决权股份总数的21.4825％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份183,930,722股，占公司有表决权股份总数的20.8245％。
通过网络投票的股东184人，代表股份5,811,503股，占公司有表决权股份总数的0.6580％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份5,820,503股，占公司有表决权股份总数的0.6590％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010％。
通过网络投票的中小股东184人，代表股份5,811,503股，占公司有表决权股份总数的0.6580％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，本次
股东大会所有审议议案均采用累积投票制审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 提名曾少贵先生为第六届董事会非独立董事候选人
经表决，同意股份数:186,399,417股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,955,055股。
1.02 提名曾少强先生为第六届董事会非独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,196,303股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,751,941股。
1.03 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,934,278股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数3,489,916股。
1.04 提名PINXIANG YU女士为第六届董事会非独立董事候选人经表决，同意股份数: 186,237,291股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,792,929股。
1.05 提名唐洋明先生为第六届董事会非独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,192,381股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,748,019股。
1.06 提名杨笛女士为第六届董事会非独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,229,100股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,784,738股。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 提名胡文言先生为第六届董事会独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,192,558股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,748,196股。
2.02 提名康志红女士为第六届董事会独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,233,255股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,788,893股。
2.03 提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人
经表决，同意股份数: 186,563,255股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数3,118,893股。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01 提名李庆洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
经表决，同意股份数: 186,207,357股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,762,995股。
3.02 提名付梅春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
经表决，同意股份数: 186,443,156股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数2,998,794股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/02c80342-bc94-4e53-98ba-eeecef8c6fc7.PDF
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2024-12-19 20:30│翰宇药业（300199）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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翰宇药业（300199）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f8cb2a74-4a4f-4f3d-b1ed-0527cbaa58f2.PDF
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2024-12-19 20:30│翰宇药业（300199）：关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责
│人的公告
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2024年12月17日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开2024年第一次职工代表大会选举产生第
六届监事会职工代表监事。2024年12月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次
会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任工作（相关人员简历见附件
），现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内审负责人组成情况
1、第六届董事会成员
董事长：曾少贵先生
副董事长：曾少强先生
非独立董事：曾少彬先生、PINXIANG YU女士、唐洋明先生、杨笛女士
独立董事：胡文言先生、康志红女士、许立勇先生
2、董事会各专门委员会成员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下
表所示：
专门委员会名称 召集人 成员
战略委员会 曾少贵 曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇
审计委员会 康志红 胡文言、曾少彬
薪酬与考核委员会 许立勇 康志红、PINXIANG YU
提名委员会 曾少贵 许立勇、杨笛
3、第六届监事会成员
监事会主席：李庆洋先生
非职工代表监事：付梅春先生
职工代表监事：陈泽汉先生
4、高级管理人员
总裁：曾少贵先生
执行总裁：PINXIANG YU女士
副总裁：唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张宝乐先生
董事会秘书：杨笛女士
财务总监：涂鸿鸿先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。董事会秘书杨笛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
5、证券事务代表
证券事务代表：李娉娉女士
6、内审负责人
内审负责人：杨璐女士
二、部分董事、监事离任情况
本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事钟廉先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任
其他职务；公司第五届监事会职工代表监事梁琳女士、非职工代表监事杨璐女士不再担任公司监事一职，仍担任公司其他职务。
公司对第五届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会》；
2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
3、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
4、《深圳翰宇药业股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/44f1c222-6a07-4f02-ac04-7abf5d239a22.PDF
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2024-12-19 20:30│翰宇药业（300199）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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翰宇药业（300199）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c67cf1f1-207a-4db9-98a9-4231cb465391.PDF
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2024-12-19 20:30│翰宇药业（300199）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2024年12月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》。为尽快开展换届后董事会相关工作，经第六届董事会全体董事同意，本次会议于2024年12月19日以口头方式发出通知
，豁免了书面或其他方式提前发出的通知。
本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9
人。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止
。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举曾少强先生为第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为
止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满为止。具体组成情况如下：
专门委员会名称 召集人 成员
战略委员会 曾少贵 曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许立勇
审计委员会 康志红 胡文言、曾少彬
薪酬与考核委员会 许立勇 康志红、PINXIANG YU
提名委员会 曾少贵 许立勇、杨笛
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4.1 聘任公司总裁
经审议，董事会同意聘任曾少贵先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4.2 聘任公司执行总裁
经审议，董事会同意聘任PINXIANG YU女士为公司执行总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止
。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4.3 聘任公司副总裁
经审议，董事会同意聘任唐洋明先生、杨笛女士、张敏女士、涂鸿鸿先生、张宝乐先生为公司副总裁。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4.4 聘任
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