公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:27 │翰宇药业（300199）：关于全资子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-06-16 17:12 │翰宇药业（300199）：关于独立董事取得培训证明的公告 │
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│2025-06-16 17:10 │翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2025-06-12 16:35 │翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告 │
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│2025-06-06 18:57 │翰宇药业（300199）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-06 18:57 │翰宇药业（300199）：董事会审计委员会关于续聘公司2025年度会计师事务所的审核意见 │
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│2025-06-06 18:56 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:55 │翰宇药业（300199）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-05-20 18:36 │翰宇药业（300199）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:36 │翰宇药业（300199）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-25 18:27│翰宇药业（300199）：关于全资子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告
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近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰
宇武汉”）醋酸地加瑞克原料药收到国家药品监督管理局签发的《化学原料药上市申请批准通知书》（受理号：CYHS2360753），现
将相关情况公告如下：
一、原料药登记信息
1、通用名称：醋酸地加瑞克
2、登记号：Y20230000914
3、包装规格：1g/袋、5g/袋、10g/袋、20g/袋、100g/袋、400g/袋。
4、生产企业：翰宇药业（武汉）有限公司
5、申请事项：境内生产化学原料药上市申请
6、与制剂共同审批结果：A（已批准在上市制剂使用）
二、药品的其他情况
地加瑞克是促性腺激素释放激素（GnRH）受体拮抗剂，可逆的与垂体GnRH受体结合，因而降低促性腺激素和睾丸素释放，可用于
治疗晚期前列腺癌患者。
三、对公司的影响
本次醋酸地加瑞克原料药获得上市批准，标志着翰宇武汉取得该原料药国内市场销售资格，拓宽了原料药产品管线，进一步推动
原料药销售业务增长，有助于提升公司产品的市场竞争力。
四、风险提示
由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品获批通过后的销售将受到市场、环境变化等因素影响，存在销售不达
预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/86c8ba13-9946-405f-9f1f-71b54b6833a7.PDF
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2025-06-16 17:12│翰宇药业（300199）：关于独立董事取得培训证明的公告
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）因第五届董事会任期已届满，按照相关法律程序进行了董事会
换届选举。2024年12月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《提名许立勇先生为第六届董事会独立董事候选人》
，会议选举许立勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，许立勇
先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到许立勇先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证
券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/02aded05-8df4-4ef5-b8a9-080058779afd.PDF
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2025-06-16 17:10│翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额占最近一期经审计净资产125.64%、对资产负债率超过70%的单位担
保金额占公司最近一期经审计净资产69.99%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资
者注意风险。
一、授信及担保审议程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议、2025年3月17
日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向金
融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元。其中：公司为子公司、子公司之间提供综合授信及担保额度5,000万元；子公司
为本公司提供综合授信及担保额度不超过30,000万元。该授信自2025年3月17日起12个月内有效，同时授权公司管理层实施具体相关
事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、授信及担保情况概述
为支持公司业务快速发展与战略布局，进一步拓展多元化融资渠道、优化融资结构，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信5,000万元（敞口金额），授信产品包括流动资金贷款、商业汇票、国内信用证和银行承兑等。由全资子公司翰宇药业（
武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）提供连带责任保证担保。
本次提供的授信额度在2025年度授信及担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次授信后，公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度剩余情况如下表：
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上 是否关
方 保方 股比例 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
翰宇 翰宇 0% 76.52% 2.72 亿元 0.5 亿元 7.71% 是
武汉 药业
三、被担保人基本情况
1、名称：深圳翰宇药业股份有限公司
2、成立日期：2003-04-02
3、注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼211
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：88324.1336万人民币
6、主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住
房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许
可证》批准的种类生产）。
7、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,008,225,640.09 3,038,045,570.70
负债总额 2,411,179,128.07 2,371,659,416.70
净资产 578,626,837.31 648,395,821.48
营业收入 590,199,011.64 309,969,965.34
利润总额 -162,412,259.29 76,345,940.73
净利润 -180,091,957.93 69,439,025.34
8、被担保方是否为失信被执行人：否
9、股权结构及与被担保人之间的关系：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：渤海银行深圳分行
2、被担保方： 深圳翰宇药业股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：5,000 万元
5、担保期限：1 年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.27亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的
125.64%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、报备文件
1、《综合授信合同》；
2、《保证协议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a5fa0ff4-4116-49dd-8589-90fde205b683.PDF
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2025-06-12 16:35│翰宇药业（300199）：关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供担保总额占最近一期经审计净资产125.64%、对资产负债率超过70%的单位担
保金额占公司最近一期经审计净资产69.99%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资
者注意风险。
一、授信及担保审议程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议、2025年3月17
日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向金
融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元。其中：公司为子公司、子公司之间提供综合授信及担保额度5,000万元；子公司
为本公司提供综合授信及担保额度不超过30,000万元。该授信自2025年3月17日起12个月内有效，同时授权公司管理层实施具体相关
事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、授信及担保情况概述
为支持公司业务快速发展与战略布局，进一步拓展多元化融资渠道、优化融资结构，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申
请新增固定资产借款2,800万元。本次贷款以该固贷项目的设备作为抵押物，由全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“
翰宇武汉”）提供连带责任保证担保。
本次提供的授信额度在2025年度授信及担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次授信后，公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度剩余情况如下表：
担保 被担 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占上 是否关
方 保方 股比例 近一期资产 担保余额 保额度 市公司最近一 联担保
负债率 期净资产比例
翰宇 翰宇 0% 76.52% 3.22 亿元 0.28 亿元 4.32% 是
武汉 药业
三、被担保人基本情况
1、名称：深圳翰宇药业股份有限公司
2、成立日期：2003-04-02
3、注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼211
4、法定代表人：曾少贵
5、注册资本：88324.1336万人民币
6、主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住
房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许
可证》批准的种类生产）。
7、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,008,225,640.09 3,038,045,570.70
负债总额 2,411,179,128.07 2,371,659,416.70
净资产 578,626,837.31 648,395,821.48
营业收入 590,199,011.64 309,969,965.34
利润总额 -162,412,259.29 76,345,940.73
净利润 -180,091,957.93 69,439,025.34
8、被担保方是否为失信被执行人：否
9、股权结构及与被担保人之间的关系：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：渤海银行深圳分行
2、被担保方： 深圳翰宇药业股份有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保金额：2800 万元
5、担保期限：5 年（自合同生效之日起）
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.27亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的
125.64%；公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。
六、报备文件
1、《固定资产借款合同》；
2、《保证协议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3fdf427c-1305-41a8-9107-d634dc3932ae.PDF
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2025-06-06 18:57│翰宇药业（300199）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年6月6日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关
于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计
机构，本议案将在年度内择机提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼 诉讼 诉讼（仲裁）结果
（仲 （被 （仲 （仲
裁） 仲 裁）事 裁）金
人 裁） 件 额
人
投资 金 亚 2014 年 尚余 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科
者 科技、 报 500万 技、立信会计师事务所提起民事诉讼。根据有权人
周 旭 元 民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的
辉、立 12.29%部分承担赔偿责任，立信会计师事务所承担
信 连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
目前生效判决均已履行。
投资 保 千 2015 年 1,096万 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半
者 里、东 重 组 、 元 年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时
北 证 2015 年 公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信
券、银 报、2016 评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处
信 评 年报 罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016年 12
估、立 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
信等 对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计
师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131
名。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：汪新民。2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在立信执业，2024年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署超过 3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘国军。2013 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在立信执业，2021年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署超过 3家上市公司审计报告。
拟安排的项目质量复核人：张银娜，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在立信执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核超过5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司将根据2025年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履行情况
公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。在对立
信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为立信会计师事务所具有证
券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2024年度执
业过程中，立信会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2024年度
报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并向
董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025
年度审计机构，本议案将在年度内择机提交至公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要
求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜将在年度内择机提交至公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《审计委员会关于续聘公司2025年度会计师事务所的审核意见》；
3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8d3dadbb-420b-4347-b912-9c2bbd00ce5b.PDF
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2025-06-06 18:57│翰宇药业（300199）：董事会审计委员会关于续聘公司2025年度会计师事务所的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳翰宇药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会审
计委员会认真核查了拟聘任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）的相关资料，现就
公司拟续聘会计师事务
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