公司公告☆ ◇300199 翰宇药业 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 20:43 │翰宇药业（300199）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-03-26 20:43 │翰宇药业（300199）：2024年年度业绩快报 │
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│2025-03-17 17:00 │翰宇药业（300199）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 17:00 │翰宇药业（300199）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-06 16:32 │翰宇药业（300199）：关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │翰宇药业（300199）：关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │翰宇药业（300199）：关于2025年度申请综合授信及担保额度的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │翰宇药业（300199）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │翰宇药业（300199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 15:57 │翰宇药业（300199）：关于控股子公司获得受理通知书的公告 │
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2025-03-26 20:43│翰宇药业（300199）：2025年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 29,000 万元-31,000 万元 15,025.67 万元
增长：93.00%-106.31%
归属于上市公司股东的净利润 盈利：6,000 万元–7,200 万元 亏损：1,410.20 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：5,500 万元–6,700 万元 亏损：1,607.49 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年第一季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，较去年同期增长了 7,410.20 万元至 8,610.20 万元
。主要原因如下：
1、2024 年 12 月 23 日，公司向美国食品药品监督管理局申报的利拉鲁肽注射液获得批准证书，公司此前与海外客户签署的多
肽制剂及原料药等多个重要订单陆续完成发货，并在本期完成相关会计科目的确认，实现公司本期营业收入的增长。
2、本期公司主要的营业收入来源于海外业务，受益于海外市场需求的持续增长、公司产品的市场竞争力以及严格的成本控制等
多重因素，海外业务的营业利润率较高，进一步推动了公司整体盈利水平的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《董事会关于本期业绩预告的情况说明》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/407f90ee-a6c7-4cf9-b33f-60e0af2dac9c.PDF
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2025-03-26 20:43│翰宇药业（300199）：2024年年度业绩快报
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翰宇药业（300199）：2024年年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/f69696a8-6dd3-405b-9730-92efbc1b1e38.PDF
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2025-03-17 17:00│翰宇药业（300199）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2025年2月28日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于
提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
2025年第一次临时股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2025年3月17日（周一）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法
有效。
2、通过现场和网络投票的股东499人，代表股份191,588,289股，占公司有表决权股份总数的21.6915％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份183,469,422股，占公司有表决权股份总数的20.7723％。
通过网络投票的股东494人，代表股份8,118,867股，占公司有表决权股份总数的0.9192％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东496人，代表股份8,196,967股，占公司有表决权股份总数的0.9281％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份78,100股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。
通过网络投票的中小股东494人，代表股份8,118,867股，占公司有表决权股份总数的0.9192％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，本次
股东大会所有审议议案均采用累积投票制审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》；
同意187,120,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6680％；反对4,158,206股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.1704％；弃权309,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1616％。
中小股东总表决情况：同意3,729,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4950％；反对4,158,206股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7286％；弃权309,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.7764％。
2、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案》；
同意189,828,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0817％；反对1,538,215股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.8029％；弃权221,153股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154％。
中小股东总表决情况：同意6,437,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5364％；反对1,538,215股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7657％；弃权221,153股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.6980％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/3dca5fe0-20a7-4092-8623-5072bdb5037a.PDF
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2025-03-17 17:00│翰宇药业（300199）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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翰宇药业（300199）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/f6751139-5408-40a1-a00d-75012bf88f57.PDF
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2025-03-06 16:32│翰宇药业（300199）：关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
近日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）收到由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
认定，深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：GR2024442019
11），发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效期为三年。
二、对公司的影响
本次为公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，成功通过认定是对企业在技术创新、研发能力和市场前景等方面的综合
认可。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业重新认定起，三年内可继续享受国家关于高新技术企
业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次
通过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/cae1a11a-0d3b-413f-935e-11fad6482ebf.PDF
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2025-03-01 00:00│翰宇药业（300199）：关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的公告
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一、授信及保证措施情况概述
2025 年 2 月 28 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第六届董事会第二次会议通过了《
关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案》，同意全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉
”）向武汉农村商业银行申请新增总额度 2.0 亿元综合授信，授信期限不超过 5 年。本次授信翰宇武汉将提供土地使用权、建筑物
及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉 100%股权作为质押担保。此外，公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司，以及公司控
股股东、实际控制人曾少贵先生将为本次授信提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：翰宇药业（武汉）有限公司
2、成立日期：2014 年 1 月 16 日
3、注册地址：武汉市黄陂区横店街临空西街 9 号
4、法定代表人：唐洋明
5、注册资本：35,000 万人民币
6、主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；自有资金投资的资产
管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；基础化
学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构及与被担保人之间的关系：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。
8、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 894,045,071.19 1,020,103,945.76
负债总额 468,154,828.31 472,317,802.01
净资产 425,890,242.88 547,786,143.75
营业收入 198,587,290.10 253,453,059.55
利润总额 47,708,326.77 134,445,748.31
净利润 41,959,077.91 123,241,741.95
9、被担保方是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保合同一：
1、债权人：武汉农村商业银行
2、担保人：深圳翰宇药业股份有限公司
3、被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保金额：2.0 亿元
6、担保期限：5 年（自合同生效之日起）
担保合同二：
1、债权人：武汉农村商业银行
2、担保人：甘肃成纪生物药业有限公司
3、被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保金额：2.0 亿元
6、担保期限：5 年（自合同生效之日起）
担保合同三：
1、债权人：武汉农村商业银行
2、担保人：曾少贵
3、被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保金额：2.0 亿元
6、担保期限：5 年（自合同生效之日起）
四、抵押物及质押物
翰宇武汉将提供土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉100%股权作为质押担保。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司全资子公司申请综合授信额度是为了促进翰宇武汉的经营发展，满足日常运营的资金需求及业务需要，符
合公司整体利益。翰宇武汉经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司及公司子公司
成纪药业为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署
上述授信额度内的一切授信有关法律文件，具体签署内容、授信内容以银行最终审批结果为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司已审批的有效为合并报表范围内企业提供担保的合计担保总额为人民币7.47亿元，占公司
最近一期（2024年9月）未经审计净资产的105.67%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司
不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《担保协议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/9afc45a2-c24e-4206-9efa-8f7b8d844678.PDF
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2025-03-01 00:00│翰宇药业（300199）：关于2025年度申请综合授信及担保额度的公告
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翰宇药业（300199）：关于2025年度申请综合授信及担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/cd4122df-11dc-44af-b8ce-9b9682bd5176.PDF
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2025-03-01 00:00│翰宇药业（300199）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025 年 2月 27 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体
董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知。
本次会议于 2025 年 2 月 28 日下午 14:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，其中董事曾少强先生、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次
会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》；
经审议，董事会同意为满足公司及子公司日常生产经营需要，2025年度公司将为子公司、子公司之间及子公司为公司向金融机构
提供综合授信及担保额度，担保总额度不超过3.5亿元。本次担保事项系为保障公司及下属各子公司日常生产经营和项目建设的资金
需求，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司翰宇武汉向武汉农村商业银行申请新增总额度不超过2.0亿元的综合授信。其中，1.4亿元将用于
翰宇武汉新增生产线的改造项目，0.5亿元将用于补充翰宇武汉的流动资金，0.1亿元的保理额度，授信期限不超过5年。本次授信翰
宇武汉将提供土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉100%股权作为质押担保。此外，公司、全资子公司甘肃成纪
生物药业有限公司以及公司控股股东、实际控制人曾少贵先生将为本次授信提供连带责任担保。具体签署内容、授信内容以银行最终
审批结果为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会同意公司于2025年3月17日（周一）下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登
记日为2025年3月12日（周三）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/a762d875-180f-4029-9987-2e6776c6f283.PDF
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2025-03-01 00:00│翰宇药业（300199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就2025年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月17日（周一）下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15至2025年3月17日下午15:00期间的任意时
间。
6、股权登记日：2025年3月12日（周三）。
7、出席对象：
（1）截止2025年3月12日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审
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