公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:31 │高盟新材（300200）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:30 │高盟新材（300200）：关于对外投资设立香港子公司的公告 │
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│2025-06-09 22:02 │高盟新材（300200）：关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-06 21:02 │高盟新材（300200）：简式权益变动报告书（武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友） │
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│2025-06-06 21:02 │高盟新材（300200）：关于股东权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │高盟新材（300200）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-05-21 18:02 │高盟新材（300200）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-30 00:00 │高盟新材（300200）：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告 │
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│2025-04-24 15:58 │高盟新材（300200）：关于披露2025年第一季度报告的提示性公告 │
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│2025-04-24 15:57 │高盟新材（300200）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-06-24 18:31│高盟新材（300200）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于 2025 年 6 月 24 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开
。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投
票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》
本议案以同意 7票、反对 0票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司董事会同意以自有
资金在中国香港设立子公司高盟国际控股有限公司，并通过高盟国际控股有限公司设立二级子公司香港高盟贸易有限公司（以上两个
公司名称均为拟定名，最终以当地相关部门核准登记名称为准），投资金额为 120万美元。其中，高盟国际控股有限公司由高盟新材
100%控股，经营范围为投资、贸易、咨询服务、技术服务；香港高盟贸易有限公司由高盟国际控股有限公司 100%控股，经营范围为
聚氨酯树脂，聚酯树脂，丙烯酸树脂，各类粘合剂，固化剂，PU底漆等产品的贸易，以及胶粘剂产品、隔音减振降噪产品的咨询和技
术服务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无须
提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立香港子公司的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1d7c5c8d-7ffa-49ef-b53d-aa39b645a688.PDF
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2025-06-24 18:30│高盟新材（300200）：关于对外投资设立香港子公司的公告
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一、对外投资概述
2025年 6月 24 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际
市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港设立子公司高盟国际控股有限公司，并通过高盟国际控股有限公司设立二级子公司香
港高盟贸易有限公司（以上两个公司名称均为拟定名，最终以当地相关部门核准登记名称为准），投资金额为 120万美元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无须
提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、高盟国际控股有限公司
公司名称：高盟国际控股有限公司
（英文名称：Comens International Holding Limited）
注册地址：中国香港
注册资本：50 万美元
公司类型：有限公司
经营范围：投资、贸易、咨询服务、技术服务
资金来源：公司自有资金
股权结构：高盟新材 100%控股
2、香港高盟贸易有限公司
公司名称：香港高盟贸易有限公司
（英文名称：Hong Kong Comens Trading Limited）
注册地址：中国香港
注册资本：50 万美元
公司类型：有限公司
经营范围：聚氨酯树脂，聚酯树脂，丙烯酸树脂，各类粘合剂，固化剂，PU底漆等产品的贸易，以及胶粘剂产品、隔音减振降噪
产品的咨询和技术服务。
资金来源：公司自有资金
股权结构：高盟国际控股有限公司 100%控股
上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次对外投资的目的
随着公司规模不断扩大，为了推动实现公司国际化发展战略，鉴于香港在国际上的优势，公司本次在香港设立全资子公司，有利
于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，不断提升公司在国际市场上的知名度和影响力，促进公司持续健康发展，维护股东
长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。
2、对公司的影响
公司以自有资金在香港设立子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步拓展业务。本次新设立子公司将纳入
公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次投资设立香港子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定的不确定性。由于中国香港的法律、政策体系、商业环境与内
地存在一定区别，可能给香港子公司的设立与运营带来一定的风险，可能存在预期目的无法达成或经营管理费用增加的风险。公司将
严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险
管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/a94eb980-87ee-4660-934a-daaabb77acbd.PDF
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2025-06-09 22:02│高盟新材（300200）：关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告
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董事长王子平先生、副总经理陈兴华先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到董事长王子平先生、副总经理、财务总监陈兴华先生的《股份减
持计划告知函》。
截至本公告披露日，王子平先生持有公司股份 6,841,256股，占公司总股本的比例为 1.59%,占公司剔除回购专用证券账户股份
后的总股本的比例为 1.64%，计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持股份数量不超过 1,710,314 股，占公司总股本的 0.40%；陈
兴华先生持有公司股份 188,480股，占公司总股本的比例为0.04%,占公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的比例为 0.05%，计
划通过集中竞价的方式减持股份数量不超过 47,120 股，占公司总股本的 0.01%。上述股份减持将于本公告披露之日起 15 个交易日
之后的 3 个月内各自进行，且上述任一股东任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数
的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的2%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变
动事项，上述股份数量将做相应调整。
一、股东的基本情况
1、王子平先生
股东持股情况：截至本公告披露日，王子平先生持有公司股份 6,841,256股，占公司总股本的比例为 1.59%,占公司剔除回购专
用证券账户股份后的总股本的
比例为 1.64%。
2、陈兴华先生
股东持股情况：截至本公告披露日，陈兴华先生持有公司股份 188,480 股，占公司总股本的比例为 0.04%,占公司剔除回购专用
证券账户股份后的总股本的
比例为 0.05%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及安排。
2、所持股份来源：王子平先生：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司资本公积金转增股本获得的股份、股权激励授予
股份、自有资金增持股份；陈兴华先生：股权激励授予股份、自有资金增持股份。
3、减持方式：王子平先生：证券交易所大宗交易或集中竞价；陈兴华先生：证券交易所集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2025年
7月 1日至 2025年 9月 30日。
5、拟减持股份数量及比例：王子平先生预计减持数量不超过 1,710,314股，不超过公司总股本的 0.40%；陈兴华先生预计减持
数量不超过 47,120 股，不超过公司总股本的 0.01%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述
股份数量将做相应调整。
上述股份减持将按照相关法律法规的规定执行：任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股
份总数的 1%，通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司总股本的 2%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、承诺履行情况的说明
公司首次公开发行股份时，王子平先生承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人
已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股
份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”上述承诺期限内，王子平先生均严格履行承诺，
未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项不存在违反其相关承诺的情况。
四、相关风险提示
1、王子平先生、陈兴华先生本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2、王子平先生、陈兴华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、王子平先生、陈兴华先生各自出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/093949fb-e116-4635-8b11-207f08b198dc.PDF
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2025-06-06 21:02│高盟新材（300200）：简式权益变动报告书（武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友）
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高盟新材（300200）：简式权益变动报告书（武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/097b1ff5-5f09-4d4f-b060-a8bcb14450d3.PDF
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2025-06-06 21:02│高盟新材（300200）：关于股东权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告
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高盟新材（300200）：关于股东权益变动暨减持计划实施完毕的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8d2b2373-62a6-4955-819b-1596a2402b7d.PDF
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2025-05-30 00:00│高盟新材（300200）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 2 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-004），公司合计持股 5%以上的一
致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称“汇森投资”）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个
月内，拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 4,309,732股，占公司总股本的1%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集
中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464股，占公司总股
本的 2%，且任意连续 90个自然日内通过交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到一致行动人股东汇森投资、唐小林、胡余友出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》，三位一致行动人
股东于 2025 年 5 月 14 日至 5月 21 日以集中竞价交易方式减持公司股份 3,050,000 股、于 2025 年 5 月 29 日以大宗交易方
式减持公司股份 1,259,700 股，合计减持公司股份 4,309,700 股，上述权益变动后，三位一致行动人合计持有公司股份 25,858,36
8 股，占公司总股本的 6.00%。现将相关情况公告如下：
一、股东本次权益变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友
住所 湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2号徽商大厦 A栋 405
权益变动时间 2025年 5月 14日至 2025年 5月 29日
权益变动过程 股东因自身资金需求及安排，于 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月
29日期间减持公司股份 4,309,700股，本次权益变动对公司无重大
影响。
股票简称 高盟新材 股票代码 300200
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例
A股 4,309,700 1.00%
合计 4,309,700 1.00%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例 例
合计持有股份 30,168,068 7.00% 25,858,368 6.00%
其中：无限售条件股份 30,168,068 7.00% 25,858,368 6.00%
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作 汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人已按照相关规定将减
出的承诺、意向、计划 持计划进行了预披露，具体内容详见公司于 2025年 2月 17日在
巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公
告》（公告编号 2025-004）。汇森投资、唐小林、胡余友本次减持
股份情况与已披露的减持计划一致。截至本公告披露日，上述减
持计划已累计减持 5,524,800 股，上述减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司
收
购管理办法》等法律、
行
政法规、部门规章、规
范
性文件和本所业务规则
等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三
条的规定，是否存在不
得
行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
二、其他相关说明
1、汇森投资、唐小林、胡余友本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定；
2、本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、汇森投资、唐小林、胡余友三位一致行动人出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/88585e7a-1d5e-4236-b31a-6619ed75dd70.PDF
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2025-05-21 18:02│高盟新材（300200）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280 股不参与本
次权益分派。因此，公司 2024 年年度权益分派方案为：以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份 14,539,280
股后的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 62,465,088.
90 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现
金红利总额÷总股本=62,465,088.90元÷430,973,206股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交
易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2025年 4月 21日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的 2024年度股东大会审议通过《
关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，同意以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份14,539,280股后的总
股本 416,433,926股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。自审议通过该利润分配预案之日起，至未
来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案自股东大会审议通过至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,539,280 股后的 416,433,926 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280股不参与本次
权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 28日，除权除息日为：2025年 5月 29日。
四、权益分派对
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