公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │高盟新材（300200）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │高盟新材（300200）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 19:51 │高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2025-08-20 18:47 │高盟新材（300200）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-20 18:46 │高盟新材（300200）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:45 │高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-20 18:45 │高盟新材（300200）：关于向全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-20 18:45 │高盟新材（300200）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:44 │高盟新材（300200）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 18:44 │高盟新材（300200）：总经理工作细则 │
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2025-09-10 00:00│高盟新材（300200）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9月 9日下午 14:30 在公司会议室
召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9
月9日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15-15:00的任意时
间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 194 名，所
持股份 158,072,625 股，占公司有表决权股份总数的 37.9586%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东（股东代
理人）共 6名，所持股份 8,268,966 股，占公司有表决权股份总数的 1.9857%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行有效表决的股东及股东代理共计 188人，所持股份 149,803,659 股，占公司有表决权股份总数的 35.9730%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 157,531,625 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6578%；反对 480,100 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.3037%；弃权60,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0385%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,619,150 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 97.9320%；反对 480,100
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.8352%；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,000股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.2328%。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 157,662,425 股，占出席会议有效表决权股份数的99.7405%；反对 328,500 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2078%；弃权81,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0517%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,749,950 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.4320%；反对 328,500
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.2557%；弃权 81,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,400股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.3123%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 157,673,225 股，占出席会议有效表决权股份数的99.7473%；反对 323,700 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2048%；弃权75,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0479%。该项议案获得
出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,760,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.4733%；反对 323,700
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.2374%；弃权 75,700 股（其中，因未投票默认弃权 62,400股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.2894%。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 157,622,125 股，占出席会议有效表决权股份数的99.7150%；反对 323,600 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2047%；弃权126,900 股（其中，因未投票默认弃权 83,200 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0803%。该项议案获得
出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,709,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.2779%；反对 323,600
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.2370%；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 83,200股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.4851%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 157,619,125 股，占出席会议有效表决权股份数的99.7131%；反对 323,600 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2047%；弃权129,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,600 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0822%。该项议案获得
出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,706,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.2664%；反对 323,600
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.2370%；弃权 129,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,600股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.4966%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决结果：同意 157,536,025 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6605%；反对 486,800 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.3080%；弃权49,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,700 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0315%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,623,550 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 97.9488%；反对 486,800
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.8608%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认弃权 40,700股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.1904%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
总表决结果：同意 157,542,325 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6645%；反对 406,600 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2572%；弃权123,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0783%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,629,850 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 97.9729%；反对 406,600
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.5543%；弃权 123,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.4729%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意 157,574,325 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6848%；反对 406,600 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2572%；弃权91,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0580%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,661,850 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.0952%；反对 406,600
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.5543%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.3505%。
9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 157,572,825 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6838%；反对 408,100 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2582%；弃权91,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0580%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,660,350 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.0895%；反对 408,100
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.5600%；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 83,600股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.3505%。
10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
总表决结果：同意 157,565,325 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6791%；反对 412,200 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2608%；弃权95,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0602%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 25,652,850 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 98.0608%；反对 412,200
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 1.5757%；弃权 95,100 股（其中，因未投票默认弃权 84,000股），占出席会议中
小投资者有效表决权股份数的 0.3635%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所司阳律师、邹家杰律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第
一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4e1884d5-0689-41d1-93d3-9fb815e59f1b.PDF
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2025-09-10 00:00│高盟新材（300200）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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高盟新材（300200）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/90b9a35f-bc6b-492f-933a-d0e63c1fb976.PDF
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2025-09-08 19:51│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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陈兴华先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 6月 9日披露了《关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-034），副总经理、财务总监陈兴
华先生预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟采用集中竞价的方式减持股份数量不超过 47,120 股，占公司总股
本的0.01%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到陈兴华先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已减持 47,100 股，占
公司总股本的 0.011%，上述减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 占剔除回购专户
（元/股） （股） 比例 股份后的总股本
比例
陈兴华 集中竞价 2025 年 9月 8日 10.22 47,100 0.011% 0.011%
合计 - - 47,100 0.011% 0.011%
减持股份来源：股权激励授予股份、自有资金增持股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
股数（股） 占剔除回购专 股数（股） 占剔除回购专
户股份后的总 户股份后的总
股本比例 股本比例
陈兴华 合计持有股份 188,480 0.045% 141,380 0.034%
其中：无限售条件股份 188,480 0.045% 141,380 0.034%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、陈兴华先生本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规及规范性文件的规定；
2、截至本公告披露日，陈兴华先生严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形；
3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不
会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、陈兴华先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/83921194-ec5e-4309-b87c-d0cdbf20907f.PDF
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2025-08-20 18:47│高盟新材（300200）：关于修订《公司章程》的公告
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高盟新材（300200）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/37c2eb2a-a4e3-4e2d-b7a7-e0e8716cb78a.PDF
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2025-08-20 18:46│高盟新材（300200）：董事会决议公告
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高盟新材（300200）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c5418191-5f15-4a32-a581-cd785941d6b4.PDF
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2025-08-20 18:45│高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内
容如下：
根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 华夏银行北京自贸试验区国 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
际商务服务片区支行 有限公司
2 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司
3 中国建设银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 1.0亿元 一年
如东县支行 公司
4 中国银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 2.0亿元 一年
支行 公司
5 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 0.5亿元 一年
分行经济技术开发区支行 司
6 上海浦东发展银行股份有限 武汉华森塑胶有限公 信用授信 0.6亿元 一年
公司武汉沌口支行 司
7 上海浦东发展银行股份有限 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
公司广州珠江新城支行 公司
8 南京银行股份有限公司如东 江苏睿浦树脂科技有 信用授信 0.1亿元 一年
支行 限公司
合计 -- -- 6.7亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体贷款
合同等相关事宜，董事会同意授权公司董事长签署相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b4abcc19-40b4-4a91-ab95-c67db11c40e8.PDF
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2025-08-20 18:45│高盟新材（300200）：关于向全资子公司提供担保的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容
如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）“年产12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇
技改项目”建设，公司拟向南通高盟就上述项目向江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、中国银行股份
有限公司如东支行申请项目专项贷款事项提供连带责任担保，金额不超过人民币 2亿元（含），担保额度、期限自股东大会审议通过
之日起 5年内有效，实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目 本次拟新 拟担保额度上 是否
持股比 近一期末资 前担保 增担保额 限占上市公司 关联
例 产负债率 余额 度上限 最近一期末净 担保
资产比例
北京高盟新 南通高盟 100% 53.96% 0 2 亿元 12.47% 否
材料股份有 新材料有
限公司 限公司
三、被担保人情况
1、基本情况
名称：南通高盟新材料有限公司
统一社会信用代码：913206235524975611
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄杰
注册资本：27,200 万元人民币
成立日期：2010 年 3月 24 日
营业期限：2010 年 3月 24 日至 2060 年 3月 23 日
注册地址：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园
经营范围：聚氨酯粘合剂、水性粘合剂（非危化品）、水性涂料（非危化品）、耐温型油墨用树脂、太阳能高分子涂层、高性能
结构胶、氰基丙烯酸胶粘剂、太阳能电池背板的生产及自产产品的销售；建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、太阳能电池及组
件、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材料、新能源技术开发及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：密封胶制
造；合成材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；合成材料销售；密封件制造；密封件销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、产权及控制关系
公司持有南通高盟 100%股权，为公司全资子公司。
3、最近一年一期财务情况
单位：万元
项目 2025 年 6月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31 日（经审计）
资产总额 92,183.78 76,192.90
负债总额 49,745.37 37,976.11
净资产 42,438.41 38,216.79
2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 33,147.16 63,465.70
利润总额 4,765.72 4,783.60
净利润 4,205.13 3,810.07
4、经查询，南通高盟不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。本次担保为公司为全资子公司提供的担保
，不涉及反担保。
五、董事会意见
董事会认为，此次担保主要为支持公司全资子公司的项目建设需要，有利于公司未来发展，符合公司整体利益。本次担保对象为
公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，本次担保风险可控，不会对公司及全资子公司经营产生不
利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次为全资子公司南通高盟申请项目专项贷款事项提供连带责任
担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已通过审批或审批中的担保额度为 2亿元，占公司 2024 年度期末经审计净资产的 12.59
%。公司及控股子公司提供担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a4eafa8e-121c-4c15-9fe6-53e7ac2b1aaf.PDF
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2025-08-20 18:45│高盟新材（300200）：监事会决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8月
8日以电子邮件形式发出。本次会议于 2025 年 8月 19日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事
会主席许艺强先生
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