公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:01│高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告
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高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 16:58│高盟新材（300200）：关于第一期员工持股计划股份出售完毕的公告
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高盟新材（300200）：关于第一期员工持股计划股份出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│高盟新材（300200）：2024年三季度报告
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高盟新材（300200）：2024年三季度报告。
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2024-10-18 00:00│高盟新材（300200）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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高盟新材（300200）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│高盟新材（300200）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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高盟新材（300200）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│高盟新材（300200）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告
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高盟新材（300200）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-10 00:00│高盟新材（300200）：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
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特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 12日披露了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的
公告》（公告编号：2024-034）。基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员合计 8人
（以下简称“增持主体”）计划自增持计划公告披露之日起 6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或
自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 500万元。截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将本次增持计划实施完成的情况进行公告。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
公司原董事长曹学先生、原副董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、副总经理赫长生先生、副总经理李德宇先生、副总经理、
董事会秘书史向前先生、副总经理、财务总监陈兴华先生、副总经理王小平先生，共计 8人。
（二）增持主体持有公司股份情况
本次增持计划实施前，增持主体合计持有公司股份 8,388,828股，占公司总股本的1.95%，占剔除当时公司回购专户股份后总股
本的 2.01%，具体情况如下：
姓名 职务 本次增持计划实施前持 占公司总股 占剔除当时公司回购专
有公司股份数量（股） 本的比例 户股份后总股本的比例
曹学 原董事长 0 0 0
王子平 原副董事长 6,645,856 1.54% 1.59%
陈登雨 总经理 626,100 0.15% 0.15%
赫长生 副总经理 0 0 0
李德宇 副总经理 369,552 0.09% 0.09%
史向前 副总经理、董事会秘书 587,840 0.14% 0.14%
陈兴华 副总经理、财务总监 159,480 0.04% 0.04%
王小平 副总经理 0 0 0
合计 8,388,828 1.95% 2.01%
注：上述比例合计数与各分项之和的差异主要由于四舍五入导致。
（三）增持主体其他基本情况
1、截至本公告披露日，除本次增持计划外，前述增持主体在过去 12个月内无已披露的增持计划。
2、截至本公告披露日，前述增持主体在前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的
前述增持主体基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的
利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，更好地促进公司持续、稳定、健康发展，决定增持公司股份。
（二）增持种类和方式
前述增持主体拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持种类为公司 A股普通股股份。
（三）增持价格
本次增持未设置价格区间，增持主体基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机逐步
实施了增持计划。
（四）增持计划金额
前述增持主体合计拟增持金额不低于人民币 500万元，具体情况如下：
序号 姓名 职务 拟增持金额下限（万元）
1 曹学 原董事长 150
2 王子平 原副董事长 150
3 陈登雨 总经理 50
4 赫长生 副总经理 50
5 李德宇 副总经理 30
6 史向前 副总经理、董事会秘书 30
7 陈兴华 副总经理、财务总监 20
8 王小平 副总经理 20
合计 500
（五）增持计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自增持计划公告披露之日起 6 个月内。实施期间，如
公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
（六）增持股份的资金安排
前述增持主体以其自有资金或自筹资金增持公司股份。
（七）增持股份锁定安排
本次增持计划将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
（八）增持主体承诺
在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次增持计划将严格遵
守证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
三、本次增持计划的完成情况
（一）增持时间：2024年 4月 29日至 10 月 9日；
（二）增持种类和方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持种类为公司 A 股普通股股份；
（三）资金来源：自有资金；
（四）本次增持计划的实施情况：
姓名 职务 增持前 本次增 本次增持金 计划增持 增持后
持股数量 占剔除公司 持股份 额（元） 金额 持股数量 占剔除公司
（股） 回购专户股 数量 （元） （股） 回购专户股
份后总股本 （股） 份后总股本
的比例 的比例
曹学 原董事长 0 0.00% 223,500 1,592,555 1,500,000 223,500 0.05%
王子平 原副董事 6,645,856 1.60% 195,400 1,505,443 1,500,000 6,841,256 1.64%
长
陈登雨 总经理 626,100 0.15% 73,200 509,106 500,000 699,300 0.17%
赫长生 副总经理 0 0 65,000 506,592.77 500,000 65,000 0.02%
李德宇 副总经理 369,552 0.09% 41,000 307,492 300,000 410,552 0.10%
史向前 副总经 587,840 0.14% 44,000 318,100 300,000 631,840 0.15%
理、董事
会秘书
陈兴华 副总经 159,480 0.04% 29,000 204,750 200,000 188,480 0.05%
理、财务
总监
王小平 副总经理 0 0 22,800 203,259 200,000 22,800 0.01%
合计 - 8,388,828 2.01% 693,900 5,147,297.77 5,000,000 9,082,728 2.18%
注：上述比例合计数与各分项之和的差异主要由于四舍五入导致。
本次增持股份计划已实施完成，增持主体严格遵守增持计划披露时的相关承诺。
四、其他事项说明
（一）本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《 上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会出现公司股权分布不符合上市条件的情形，不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/6e86b357-c8c2-479a-8e8a-8a4053913945.PDF
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2024-10-09 00:00│高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告
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高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b25ed423-6f1b-4801-8ca3-398be5f11789.PDF
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2024-09-03 00:00│高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告
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高盟新材（300200）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/72811eb9-685c-4660-9462-87678dd2c3b2.PDF
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2024-08-29 15:42│高盟新材（300200）：关于完成工商变更登记的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议
案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王子平先生为第五届
董事会董事长，同意由王子平先生担任公司法定代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并领取了北京市房山区燕山市场监督管理分局换发的《营业执照》，登记的相关信息
如下：
统一社会信用代码：911100001028025068；
名称：北京高盟新材料股份有限公司；
类型：其他股份有限公司（上市）；
法定代表人：王子平；
注册资本：43097.3206 万元；
成立日期：1999 年 07 月 22日；
住所：北京市房山区燕山东流水工业区 14号；
经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术
开发、咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/bde686ef-e4ab-4f09-b99e-fd5344b98936.PDF
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2024-08-27 00:00│高盟新材（300200）：关于聘任副总经理的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会于 2024 年 8
月 22 日审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历如
下：
黄杰 先生：汉族，出生于 1973 年 8月，中国国籍，正高级工程师。1996 年本科毕业于成都科技大学化工系精细化工专业，20
03 年研究生毕业于四川大学化工学院应用化学专业，获工学硕士学位，2022 年攻读四川大学高分子科学与工程学院材料与化工专业
博士。1996 年-2000 年在中石化兰州炼油总厂石化研究院工作，先后担任产品开发技术员、课题负责人，2003 年起在四川东材科技
集团股份有限公司工作，历任技术中心综合实验室主任、技术开发部副部长、新材料开发部部长、电子材料事业部总经理、江苏东材
副总经理、山东艾蒙特新材料有限公司总经理兼技术中心主任等职务。现兼任西南科技大学材料学院校外硕士生导师、哈尔滨工程大
学兼职教授、中国合成树脂协会环氧分会常务理事、上海粘结协会环氧专委会副主任委员。
黄杰先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确
保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行副总经理应履行的各项职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b85f8b3b-a611-4749-ae61-4c5ebf5fb776.PDF
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2024-08-27 00:00│高盟新材（300200）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知
于 2024年 8月 19日以短信形式发出。本次会议于 2024 年 8月 26 日上午 9:30以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7
名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案以同意 7票、反对 0票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会于 2024 年 8 月 22 日审议通过，董
事会同意聘任黄杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄杰先生的简历详见附件。
《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/26db4555-8908-461d-9f1a-f696e91863c9.PDF
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2024-08-20 00:00│高盟新材（300200）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于 2024年 8月 19日下午 14:30在公司会议室召
开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 8月 19日 9:15-15
:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席
了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共
184 名，所持股份 176,054,025 股，占公司有表决权股份总数的42.2766%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股
东（股东代理人）共 8 名，所持股份 12,398,123 股，占公司有表决权股份总数的 2.9772%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计 176人，所持股份 163,655,902股，占公司有表决权股份总数的 39.2994%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》
总表决结果：同意 175,360,062 股，占出席会议有效表决权股份数的99.6058%；反对 426,763 股，占出席会议有效表决权股份
数的 0.2424%；弃权267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的0.1518%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,233,419 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 94.6318%；反对 426,763
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 3.3012%；弃权 267,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者有效表决权股份数的 2.0669%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所司阳律师、栾翔宇律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2024 年第
一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/ed031183-0df6-4893-abe2-1786aaacea3c.PDF
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2024-08-20 00:00│高盟新材（300200）：泰和泰（北京）律师事务所关于高盟新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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高盟新材（300200）：泰和泰（北京）律师事务所关于高盟新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/e0801d7e-c2c6-445c-afeb-41ff462327cd.PDF
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2024-08-15 00:00│高盟新材（300200）：2024年半年度报告摘要
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高盟新材（300200）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/82d1922a-9781-4453-8503-3443f9e317fd.PDF
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2024-08-15 00:00│高盟新材（300200）：2024年半年度报告
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高盟新材（300200）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/c09ebe1b-4ed3-4536-b344-9e8f3959d0cc.PDF
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2024-08-15 00:00│高盟新材（300200）：对外信息报送和使用管理制度
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（经 2024年 8月 13日公司第五届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范与加强北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工
作和对外披露信息的一致性，确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》、《北京高盟新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外
报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指“重要信息”是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上正式公告的对公司自身或
公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、生产
数据、统计数据、技术资料、经营情况及正在策划或需报批的重大事项等。
第四条 董事会秘书是公司相关部门对外报送信息工作的监管人，证券部协助董事会秘书做好对外报送重要信息的日常管理工作
。
第五条 对于没有法律法规依据要求报送公司未公开信息的单位向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，
公司及控股子公司应做好解释、沟通并婉言拒绝报送。
第六条 公司下属各部门、下属控股子公司依照法律法规确需要对外报送信息时，报送人应将有关信息向公司董事会秘书报告予
以审核。公司对外报送信息的相关部门、接收信息的外部单位及相关人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。针对年度
、季度或月度常规性对外报送信息，在第一次报送前通过公司内部的审核、备案流程后，后期再次对外报送时无需每次进行申请，但
需要在第一次申请时注明是定期常规性对外报送信息。
第二章 信息报告的责任划分
第七条 对外报送信息的经办人、部门负责人、分管领导、财务负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。董
事会秘书对报送程序的合规性负责。
第八条 公司董事会是公司信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，证券部负责协助董事
会秘书做好信息对外报送的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准，公司各部门或相关人员应按照本制度规定
履行信息对外报送程序。证券部负责相关内幕信息知情人登记
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