公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:22 │高盟新材（300200）：关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告 │
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│2026-06-16 19:21 │高盟新材（300200）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │高盟新材（300200）：关于公司职工代表董事辞职的公告 │
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│2026-06-02 19:32 │高盟新材（300200）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-17 15:32 │高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2026-04-24 17:52 │高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告 │
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│2026-04-21 15:46 │高盟新材（300200）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 15:46 │高盟新材（300200）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 15:45 │高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 15:42 │高盟新材（300200）：关于披露2026年第一季度报告的提示性公告 │
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2026-06-16 19:22│高盟新材（300200）：关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日召开 2026 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于补选第六届董事会职工代表董事的提案》，于 2026 年 6月 16 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董
事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选职工代表董事
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决，选举赵欣女士（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工代表董事，与公司非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六
届董事会届满。本次补选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
二、补选审计委员会委员
根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。补选完成后，董事会各专门委员会委员如下：
审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊耀兴先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。
薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。
三、备查文件
1、2026 年第二次职工代表大会会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/77ad6ab6-72ed-40cb-acef-a00884925204.PDF
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2026-06-16 19:21│高盟新材（300200）：第六届董事会第五次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6月 1
1 日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于 2026 年 6月 16 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，
实到董事 9名，会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会同意选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
《关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7c9bd809-750a-4602-a16b-bf3d94fe2c3f.PDF
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2026-06-10 00:00│高盟新材（300200）：关于公司职工代表董事辞职的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司职工代表董事陈林涛先生提交的辞职报告，陈林涛先
生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司
担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈林涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公
司董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，陈林涛先生的辞职报告将自董事会选举新任审计委员会委员后生效。在此之前，
陈林涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职工代表董事及审计委员会委员职责。公司将尽快按照法定程序完成职
工代表董事、审计委员会委员补选工作。
截至本公告披露日，陈林涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈林涛先生原定任期至 2028 年 10 月
13 日第六届董事会届满。
公司对陈林涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/863a6119-3607-4399-ba52-e9f1eb6895b7.PDF
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2026-06-02 19:32│高盟新材（300200）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280 股不参与本次
权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份 14,539,280 股
后的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 62,465,088.90
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现
金红利总额÷总股本=62,465,088.90 元÷430,973,206 股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一
交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 4 月 16 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的 2025 年度股东会审议通过
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，同意以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份14,539,280 股后
的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。自审议通过该利润分配预案之日起，
至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案自股东会审议通过至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,539,280 股后的 416,433,926 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280 股不参与本次
权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的 14,539,280 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****841 高金技术产业集团有限公司
2 08*****013 广州诚信投资控股有限公司
3 01*****924 王子平
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现金
红利总额÷总股本=62,465,088.90 元÷430,973,206 股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交
易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。
七、咨询机构：
咨询地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，证券部
咨询电话/传真：010-69343241
咨询联系人：史向前、邓娜学
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1f0e3227-3279-4ae1-bc8e-bc193cd91e62.PDF
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2026-05-17 15:32│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告
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总经理陈登雨先生、副总经理赫长生先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理陈登雨先生、副总经理赫长生先生的《股份减持计划告知
函》。
截至本公告披露日，陈登雨先生持有公司股份 699,300 股，占公司总股本的比例为 0.16%，计划通过集中竞价的方式减持股份
数量不超过 151,200 股，占公司总股本的 0.04%；赫长生先生持有公司股份 65,000 股，占公司总股本的比例为 0.015%，计划通过
集中竞价的方式减持股份数量不超过 16,250 股，占公司总股本的 0.004%。上述股份减持将于本公告披露之日起 15 个交易日之后
的 3个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持计划实施
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整。
一、股东的基本情况
1、陈登雨先生
股东持股情况：截至本公告披露日，陈登雨先生持有公司股份 699,300 股，占公司总股本的比例为 0.16%。
2、赫长生先生
股东持股情况：截至本公告披露日，赫长生先生持有公司股份 65,000 股，占公司总股本的比例为 0.015%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及安排。
2、所持股份来源：陈登雨先生：股权激励授予股份、自有资金增持股份；赫长生先生：自有资金增持股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026年 6月 8日至 2026 年 9月 7日。
5、拟减持股份数量及比例：陈登雨先生预计减持数量不超过 151,200 股，占公司总股本的 0.04%；赫长生先生预计减持数量不
超过 16,250 股，占公司总股本的 0.004%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量
将做相应调整。
上述股份减持将按照相关法律法规的规定执行：任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股
份总数的 1%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、陈登雨先生、赫长生先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定的不得减持股份的情
形。
三、相关风险提示
1、陈登雨先生、赫长生先生本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2、陈登雨先生、赫长生先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、陈登雨先生、赫长生先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5c68ed7d-8fd7-4930-840e-d8811b19e889.PDF
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2026-04-24 17:52│高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告
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高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/122ecd97-edf5-4fca-ad68-5510b5f7912b.PDF
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2026-04-21 15:46│高盟新材（300200）：第六届董事会第四次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4月 9
日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于 2026 年 4月 20 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实
到董事 9名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本
次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2026 年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法
规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 宁波银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.0亿元 一年
大兴支行 有限公司
2 杭州银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.5亿元 一年
中关村支行 有限公司
3 招商银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年
分行 有限公司
4 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司
5 中信银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
三里屯支行 有限公司
6 招商银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 0.8亿元 一年
支行 公司
7 中国农业银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 3.0亿元 一年
如东洋口闸分理处 公司
8 兴业银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 3.5亿元 一年
经济技术开发区支行 司
9 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
经济技术开发区支行 司
10 中信银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
分行王家墩支行 司
11 中国光大银行股份有限公司 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
广州梅花园支行 公司
合计 -- -- 16.8亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授
权公司董事长签署相关文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f72d995-fce8-4396-afa2-ad165c2534d3.PDF
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2026-04-21 15:46│高盟新材（300200）：2026年一季度报告
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高盟新材（300200）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88673698-7394-4d8a-9107-4c4ce68c91b2.PDF
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2026-04-21 15:45│高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 宁波银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.0亿元 一年
大兴支行 有限公司
2 杭州银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.5亿元 一年
中关村支行 有限公司
3 招商银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年
分行 有限公司
4 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司
5 中信银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
三里屯支行 有限公司
6 招商银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 0.8亿元 一年
支行 公司
7 中国农业银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 3.0亿元 一年
如东洋口闸分理处 公司
8 兴业银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 3.5亿元 一年
经济技术开发区支行 司
9 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
经济技术开发区支行 司
10 中信银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
分行王家墩支行 司
11 中国光大银行股份有限公司 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
广州梅花园支行 公司
合计 -- -- 16.8亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授
权公司董事长签署相关文件。
http://disc.sta
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