公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2026-06-16 19:22 │高盟新材（300200）：关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告 │
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│2026-06-16 19:21 │高盟新材（300200）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │高盟新材（300200）：关于公司职工代表董事辞职的公告 │
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│2026-06-02 19:32 │高盟新材（300200）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-17 15:32 │高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2026-04-24 17:52 │高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告 │
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│2026-04-21 15:46 │高盟新材（300200）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 15:46 │高盟新材（300200）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 15:45 │高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-07-01 00:00│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/00322047-cc50-4e18-aaca-f8ba5abbe9fa.PDF
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2026-06-16 19:22│高盟新材（300200）：关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15 日召开 2026 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于补选第六届董事会职工代表董事的提案》，于 2026 年 6月 16 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董
事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选职工代表董事
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决，选举赵欣女士（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工代表董事，与公司非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六
届董事会届满。本次补选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
二、补选审计委员会委员
根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。补选完成后，董事会各专门委员会委员如下：
审计委员会由何平林先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊耀兴先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
提名委员会由罗运军先生（独立董事）、李可女士（独立董事）、熊海涛女士三人组成，其中罗运军先生任主任委员。
薪酬与考核委员会由何平林先生（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、宁红涛先生三人组成，其中何平林先生任主任委员。
战略委员会由李可女士（独立董事）、罗运军先生（独立董事）、王子平先生三人组成，其中李可女士任主任委员。
三、备查文件
1、2026 年第二次职工代表大会会议决议；
2、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/77ad6ab6-72ed-40cb-acef-a00884925204.PDF
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2026-06-16 19:21│高盟新材（300200）：第六届董事会第五次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6月 1
1 日以电子邮件和短信形式发出，本次会议于 2026 年 6月 16 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，
实到董事 9名，会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定，董事会同意选举熊耀兴先生为第六届董事会审计委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
《关于补选第六届董事会职工代表董事、审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7c9bd809-750a-4602-a16b-bf3d94fe2c3f.PDF
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2026-06-10 00:00│高盟新材（300200）：关于公司职工代表董事辞职的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司职工代表董事陈林涛先生提交的辞职报告，陈林涛先
生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司
担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈林涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公
司董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此，陈林涛先生的辞职报告将自董事会选举新任审计委员会委员后生效。在此之前，
陈林涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职工代表董事及审计委员会委员职责。公司将尽快按照法定程序完成职
工代表董事、审计委员会委员补选工作。
截至本公告披露日，陈林涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈林涛先生原定任期至 2028 年 10 月
13 日第六届董事会届满。
公司对陈林涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/863a6119-3607-4399-ba52-e9f1eb6895b7.PDF
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2026-06-02 19:32│高盟新材（300200）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280 股不参与本次
权益分派。因此，公司 2025 年年度权益分派方案为：以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份 14,539,280 股
后的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 62,465,088.90
元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现
金红利总额÷总股本=62,465,088.90 元÷430,973,206 股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一
交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 4 月 16 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的 2025 年度股东会审议通过
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，同意以总股本 430,973,206 股减去公司回购专用证券账户内股份14,539,280 股后
的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）。自审议通过该利润分配预案之日起，
至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
2、本次利润分配方案自股东会审议通过至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,539,280 股后的 416,433,926 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 14,539,280股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专用证券账户中的14,539,280 股不参与本次
权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 9 日，除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的 14,539,280 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****841 高金技术产业集团有限公司
2 08*****013 广州诚信投资控股有限公司
3 01*****924 王子平
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每股现金红利（含税）=现金
红利总额÷总股本=62,465,088.90 元÷430,973,206 股=0.1449396 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交
易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.1449396。
七、咨询机构：
咨询地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，证券部
咨询电话/传真：010-69343241
咨询联系人：史向前、邓娜学
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1f0e3227-3279-4ae1-bc8e-bc193cd91e62.PDF
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2026-05-17 15:32│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告
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总经理陈登雨先生、副总经理赫长生先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理陈登雨先生、副总经理赫长生先生的《股份减持计划告知
函》。
截至本公告披露日，陈登雨先生持有公司股份 699,300 股，占公司总股本的比例为 0.16%，计划通过集中竞价的方式减持股份
数量不超过 151,200 股，占公司总股本的 0.04%；赫长生先生持有公司股份 65,000 股，占公司总股本的比例为 0.015%，计划通过
集中竞价的方式减持股份数量不超过 16,250 股，占公司总股本的 0.004%。上述股份减持将于本公告披露之日起 15 个交易日之后
的 3个月内进行，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。若减持计划实施
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整。
一、股东的基本情况
1、陈登雨先生
股东持股情况：截至本公告披露日，陈登雨先生持有公司股份 699,300 股，占公司总股本的比例为 0.16%。
2、赫长生先生
股东持股情况：截至本公告披露日，赫长生先生持有公司股份 65,000 股，占公司总股本的比例为 0.015%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及安排。
2、所持股份来源：陈登雨先生：股权激励授予股份、自有资金增持股份；赫长生先生：自有资金增持股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026年 6月 8日至 2026 年 9月 7日。
5、拟减持股份数量及比例：陈登雨先生预计减持数量不超过 151,200 股，占公司总股本的 0.04%；赫长生先生预计减持数量不
超过 16,250 股，占公司总股本的 0.004%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量
将做相应调整。
上述股份减持将按照相关法律法规的规定执行：任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股
份总数的 1%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、陈登雨先生、赫长生先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》规定的不得减持股份的情
形。
三、相关风险提示
1、陈登雨先生、赫长生先生本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2、陈登雨先生、赫长生先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、陈登雨先生、赫长生先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5c68ed7d-8fd7-4930-840e-d8811b19e889.PDF
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2026-04-24 17:52│高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告
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高盟新材（300200）：关于公司实际控制人解除留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/122ecd97-edf5-4fca-ad68-5510b5f7912b.PDF
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2026-04-21 15:46│高盟新材（300200）：第六届董事会第四次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4月 9
日以电子邮件和短信形式发出。本次会议于 2026 年 4月 20 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实
到董事 9名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本
次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2026 年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法
规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 宁波银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.0亿元 一年
大兴支行 有限公司
2 杭州银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.5亿元 一年
中关村支行 有限公司
3 招商银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年
分行 有限公司
4 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司
5 中信银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
三里屯支行 有限公司
6 招商银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 0.8亿元 一年
支行 公司
7 中国农业银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 3.0亿元 一年
如东洋口闸分理处 公司
8 兴业银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 3.5亿元 一年
经济技术开发区支行 司
9 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
经济技术开发区支行 司
10 中信银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
分行王家墩支行 司
11 中国光大银行股份有限公司 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
广州梅花园支行 公司
合计 -- -- 16.8亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授
权公司董事长签署相关文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f72d995-fce8-4396-afa2-ad165c2534d3.PDF
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2026-04-21 15:46│高盟新材（300200）：2026年一季度报告
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高盟新材（300200）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88673698-7394-4d8a-9107-4c4ce68c91b2.PDF
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2026-04-21 15:45│高盟新材（300200）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 宁波银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.0亿元 一年
大兴支行 有限公司
2 杭州银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.5亿元 一年
中关村支行 有限公司
3 招商银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年
分行 有限公司
4 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司
5 中信银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
三里屯支行 有限公司
6 招商银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 0.8亿元 一年
支行 公司
7 中国农业银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 3.0亿元 一年
如东洋口闸分理处 公司
8 兴业银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 3.5亿元 一年
经济技术开发区支行 司
9 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
经济技术开发区支行 司
10 中信银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
分行王家墩支行 司
11 中国光大银行股份有限公司 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
广州梅花园支行 公司
合计 -- -- 16.8亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会授
权公司董事长签署相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80ad4ea6-25a9-462d-9f1e-1d6eb0524560.PDF
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2026-04-21 15:42│高盟新材（300200）：关于披露2026年第一季度报告的提示性公告
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特别提示：
2026 年 4月 20 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2026
年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2026 年第一季度报告将于 2026 年 4 月 22 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/978c359f-8b1b-4698-b08c-e69a42ce3b71.PDF
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2026-04-16 19:39│高盟新材（300200）：2025年度股东会决议公告
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高盟新材（300200）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/51a583ad-30ce-427f-8134-96808c4547cf.PDF
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2026-04-16 19:39│高盟新材（300200）：2025年度股东会的法律意见书
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高盟新材（300200）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e84b8c7d-285e-4b7b-b1d7-c6a7ff003867.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高盟新材（300200）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c0d74cb0-e23f-4848-8b09-7973aaff8f7b.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：关于开展票据池业务的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5
亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累
计即期余额不超过人民币 5 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的
经营需要确定。具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作
关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起十二个月。
4、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 5 亿元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币元）的票据池额度，即用于
与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔
发生额董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押和
保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司应收账款票据结算量增加，持有的未到期商业汇票相应增加；同时，公司亦通过开具商业汇票的方式
与供应商进行结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据存放协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可
以减少公司对商业汇票管理的成本。
2、公司可以用票据池内尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营业务款项
，有利于减少货币资金占用，提高流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和代开应付票据统筹管理，优化资金结构，提高资金利用率，实现票据的高效管理
。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过新票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营业务款项，随着质押票据的到期，办
理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、组织实施
1、在上述额度及业务期限内，董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司财
务部门负责组织实施；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时
向公司董事会报告；
3、公司审计监察部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。董事会认为：公司开
展票据池业务，有助于公司应收票据和待开应付票据的统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，未
损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/37255f69-fd0b-43f7-9206-8f921a1e1a3c.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：2025年度内部控制评价报告
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高盟新材（300200）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c10c8638-1c17-451a-aa08-0fa0b1cde876.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，续
聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将
具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提
供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观
、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持
审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，负责公司 2026
年报及内部控制审计工作，关于2026 年度审计费用，董事会拟提请股东会授权董事会根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和
标准，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘审计机构的基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人
。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 146 家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
6、项目成员情况
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：杨春强
拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告、吉林吉大
通信设计院股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告、天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度审计报告、华丰动力股份有
限公司2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：甘思同
拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在大信执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度、2024 年度审计报告。未在其他
单位兼职。
项目质量复核人员：魏才香
拟安排合伙人魏才香担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职
。
（2）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第 1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（4）审计收费情况
2026 年度审计费用拟收费 85 万元，（其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 15万元），较上一期持平。审计收
费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘审计机构所履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3月 20 日召开公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券从业的资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力。在对公司财务报告审计的过程中，能够遵循独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见，其出具的报告
能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，为公司提供了较好的审计服务。同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，关于 2026 年度的审计费用，董事会拟提请股东会
授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。
本次续聘公司 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8db7e440-6ea4-4a03-9d39-cf5d2093c12b.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度
的经营情况，公司对合并范围内相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2
025 年度计提的各项减值准备合计为人民币 2,297.08 万元。具体如下：
单位：万元
资产名称 2025 年计提减值准备金额
信用减值损失-应收票据 0.18
信用减值损失-应收账款 1,440.00
信用减值损失-其他应收款 36.14
资产减值损失-存货跌价损失 818.67
资产减值损失-固定资产减值损失 2.09
合计 2,297.08
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
组合类别 确定依据
组合类别 确定依据
组合 1：银行承兑汇票 承兑人信用风险较小的银行
组合 2：商业承兑汇票 以账龄为主要信用风险特征确定的组合
本报告期公司对应收票据计提坏账准备 0.18 万元。
2、应收账款
对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失；对于未纳入单项计提损失模型范围的应收账款，以资产组合按历史信用
损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本报告期公司对应收款项计提坏账准备 1,440.00 万元。
3、其他应收款
对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失计提坏账准备；对于未纳入单项计提损失模型范围的应收款项，以资产组
合按账龄进行减值测试。
本报告期公司对其他应收款计提坏账准备 36.14 万元。
4、存货
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准
备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
本报告期公司对存货计提跌价准备 818.67 万元。
5、固定资产
公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。
本报告期公司对固定资产计提减值准备 2.09 万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备分别计入信用减值损失和资产减值损失科目,系基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公
司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，合计减少公司 2025 年度合并利润总额 2,297.08 万元
（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/df65962b-a3d5-4a83-b116-6d24cc753036.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 9日（星期四）15：00-17：00 在全景网举行 2025 年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、独立董事罗运军先生、独立董事何平林先生、独立董事
李可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总经理、财务负责人陈兴华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dd3f9606-d7fd-4242-935f-650865ee8c94.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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高盟新材（300200）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/14f7e1a4-0f18-490c-a881-33d94cb1756b.PDF
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2026-03-25 19:17│高盟新材（300200）：2025年度财务决算报告
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高盟新材（300200）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/683fef3f-b0d1-4176-87a3-95de813eb0c2.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（罗运军）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履
行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥
了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独
立董事职责情况报告如下：
一、个人基本情况
本人罗运军，男，汉族，出生于 1964 年 12 月，中国国籍。1994 年毕业于南京理工大学含能材料专业，获工学博士学位。199
6 年至今在北京理工大学材料学院任教授。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1.出席董事会会议情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独
立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。
应出席次 现场出 以通讯表决方 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
数 席次数 式参加次数 出席会议
2 1 1 0 0 否
2.出席股东会情况
报告期内，本人列席了公司召开的 2025 年第二次临时股东会。
出席次数 现场出 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
席次数 加次数 出席股东会
1 1 0 0 0 否
三、参与董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员
会。本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责：
1、提名委员会
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极
参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，切实履行了提名委员会主任委员的职责
。2025 年，本人亲自出席 1 次提名委员会会议，未出现委托他人出席和缺席情形。履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
1 第六届董事会提名委员 2025 年 10 月 14 日 审议《关于聘任公司总经理的议
会 2025 年第一次会议 案》《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》
2、本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度
的规定，积极关注董事及高级管理人员的薪酬政策及实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极
了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论，切实履行了
董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公
司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，本人参与了公司《2025 年第三季度报告》审议，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告中的财务信息的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、高级管理人员换届选举情况
公司于2025年10月14日召开第六届董事会提名委员会2025年第一次会议、第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会决定聘任陈登雨先生担任公司总经理
，聘任黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生为公司副总经理，聘任史向前先生为公司董事会
秘书，任期均自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
根据陈登雨先生、黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生的个人履历、工作情况等，未发
现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或被证券交易所公开认定为不适合担任公司高
级管理人员的情形。根据陈登雨先生、黄杰先生、赫长生先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生的教育背景、工
作经历等，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，具
备担任公司高级管理人员的资格。本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和投资者合
法权益的情形。
五、与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与财务审
计机构就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极浏览公司互动易平台，及时就投资者关注问题与公司进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动
，广泛听取投资者的意见和建议。
七、上市公司现场工作情况
2025 年度，本人在上市公司现场工作时间为 2.3 日，充分利用参加公司董事会、董事会专门委员会、经营分析会等会议及与公
司经营层沟通交流等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行
情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会
、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，本人也通过电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
八、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管
理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平。
九、其他工作
2025 年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务，故 2025 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2026 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥
独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利
的作用。
特此报告。
独立董事：罗运军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8d740dbb-aeda-46a7-807e-8f268538f375.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（李可）
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高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（李可）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e1d47318-5c07-48d7-b331-a12305f6c446.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（徐坚）
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高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（徐坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3b22aca9-48f4-48d8-a4f1-12543e2a7572.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：2025年年度报告
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高盟新材（300200）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b7cdbbf3-8fb4-4e80-bf47-190c046ce1c6.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：2025年年度报告摘要
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高盟新材（300200）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0c532222-09df-4512-9170-ff3bbf846cfd.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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高盟新材（300200）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d6ee4db5-83ae-4fa5-970a-2c625daf2786.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（何平林）
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高盟新材（300200）：独立董事2025年度述职报告（何平林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ec3e6056-4f2a-48f8-9103-cb06bc7985d3.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
为满足日常经营需求，保障战略目标落地，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 25 亿元的综合授信
，实施期限为自股东会审议通过之日起十二个月，业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、贸易融资、银行承兑
汇票、委托债权、保函业务、信用证业务、资金业务及其他授信业务，最终以银行实际批复为准。在授信有效期内，上述授信额度可
以循环使用，可以结合实际资金需求及融资成本、财务风险等因素，在总额度范围内对公司及各子公司授信额度、各金融机构授信额
度进行调剂。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际融资业务发生额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过上述综合授信额度前提下，拟提请股东会授权董事会对公司及子公司授信额度分
配、金融机构授信额度分配、授信有效期、业务品种等事宜进行审议，授权期限为自股东会审议通过之日起十二个月。董事会授权董
事长代表公司与金融机构签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fed3c4a8-85fd-4129-b7af-0417e3f20418.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财
的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 70,
000 万元自有资金进行委托理财，具体内容如下：
一、本次使用自有资金用于委托理财的情况
（一）投资额度
公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时
点购买理财产品总额不超过70,000 万元。
（二）投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好且专业运营能力强的理财机构开展委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。
为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动性好、期限灵活，且收益率高于同期银行存款利率的
理财产品。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品
的投资期限不超过十二个月，或可以随时赎回。
公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司，与公司不存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会、股东会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理
。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司审计监察部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审
计委员会报告。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（八）对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用自有资金进行适度委托理财，获得一定投资收益，提高公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多投资回报。
二、审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最
高额度不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。董事会认为：在不影响公司正常
经营的前提下，公司运用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
等内部治理制度的要求。同意公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次使用自有
资金进行委托理财事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f9723510-7653-4fe6-90c1-8de88ccb2186.PDF
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2026-03-25 19:16│高盟新材（300200）：关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的公告
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高盟新材（300200）：关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易情况预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/12123390-1e4f-44f1-8c30-f2bd6504253c.PDF
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2026-03-25 19:15│高盟新材（300200）：内控审计报告
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大信审字[2026]第 3-00157 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 3-00157号
北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“
高盟新材”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，高盟新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨春强
中国 北京 中国注册会计师：甘思同
二○二六年三月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6527b8a2-d94b-42ef-87a2-cc8436ede26c.PDF
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2026-03-25 19:15│高盟新材（300200）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信专审字[2026]第 3-00059 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 3-00059号
北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年3 月 24 日出具大信审字[2026]第 3-00156 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上
市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨春强
中 国 · 北 京 中国注册会计师：甘思同
二○二六年三月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b4a4317b-6c22-4e7a-820f-cb30f6b02ce5.PDF
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2026-03-25 19:15│高盟新材（300200）：2025年年度审计报告
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高盟新材（300200）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/efb685a1-6ed3-452f-9066-f3fbb784a79b.PDF
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2026-03-25 19:14│高盟新材（300200）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审
议通过，定于 2026 年 4月 16 日（星期四）召开公司 2025 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》，本次
会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方
式参与投票；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也
可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，北京高盟新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度>的议案》
10.00 《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
绩效情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会
创 业 板 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
4、议案 9.00、10.00、11.00 涉及关联交易，相关关联股东应回避表决。
5、以上所有议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。6、根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 14 日、4月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。2、登记地点：北京市房山区燕山东流
水工业区 14 号，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件 2）、法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）、委托人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真请于 2026 年 4 月 15 日 16:30 前传至公司证券部。来信请寄：北京市房
山区燕山东流水工业区 14 号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2025 年度股东会”字样）。
4、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
5、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
6、会议联系人：史向前
会议联系电话/传真：010-69343241
电子邮箱：zqb@co-mens.com
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
邮政编码：102502。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c0cf422f-d699-472c-b647-010ec5164f31.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：关于2025年度利润分配预案的公告
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高盟新材（300200）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/29e4abb3-1e94-4327-aad0-2c080bc8aaf7.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：2025年度董事会工作报告
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高盟新材（300200）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/cd2e6a8e-c126-4f1b-820d-e33eb15254c5.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，北
京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查报告》，公
司于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》, 公司董事会
就公司报告期内离任独立董事徐坚先生在公司担任独立董事期间及现任独立董事罗运军先生、李可女士、何平林先生的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查离任独立董事徐坚先生及现任独立董事罗运军先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人
员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bc6faa16-d05a-4d54-8351-a4453b69c67c.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体内
容公告如下：
为完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事
、高级管理人员购买责任险（以下简称“董事高管责任险”），具体内容如下：
一、责任保险具体方案
（一）投保人：北京高盟新材料股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元
（四）保险费：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
董事会拟提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理购买董事高管责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、
确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董事高管责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、董事会及专门委员会审议情况
公司于 2026 年 3月 20 日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、于 2026 年 3月 24 日召开的第六届董
事会第三次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，董事会将本议案直接提交公司 2025 年
度股东会审议。
经审议，董事会及专门委员会认为：本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董事高管责任险，有利于保障相关人员权益，促
进相关人员充分履职，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。该议案的审议程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是
中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fafc4ed4-846e-4a7d-9da1-7785b4256f16.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：关于会计政策变更的公告
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高盟新材（300200）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e25f8e40-5c2a-414a-82be-2daef5e5cc06.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：2025年度总经理工作报告
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高盟新材（300200）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/63bb0a39-e987-42fb-94cb-7a0675bba3dc.PDF
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2026-03-25 19:12│高盟新材（300200）：关于披露2025年度报告的提示性公告
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高盟新材（300200）：关于披露2025年度报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c1090858-29e8-4086-b25a-970a213f4270.PDF
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2026-03-25 19:11│高盟新材（300200）：第六届董事会第三次会议决议公告
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高盟新材（300200）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/11a78e64-74d5-490b-bbb2-e89daf7c71d1.PDF
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2026-01-27 18:24│高盟新材（300200）：关于公司实际控制人被留置的公告
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高盟新材（300200）：关于公司实际控制人被留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a7b472d1-accb-48ae-abff-e0d025894b24.PDF
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2026-01-15 17:56│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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史向前先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 11 月 6日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-065），副总经理史向前先生预计于公
告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内，拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 157,960 股，占公司总股本的 0.04%
，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到史向前先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已累计减持 157,900
股，占公司总股本的 0.04%，上述减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股 占剔除回购专
（元/股） （股） 本比例 户股份后的总
股本比例
史向前 集中竞价 2025 年 11 月 28 日 11.7728 5,000 0.00% 0.00%
2025 年 12 月 1 日 12.3548 25,000 0.01% 0.01%
2025 年 12 月 2 日 12.8097 20,000 0.00% 0.00%
2025 年 12 月 8 日 12.5300 5,000 0.00% 0.00%
2025 年 12 月 11 日 12.8882 52,900 0.01% 0.01%
2025 年 12 月 15 日 13.5000 20,000 0.00% 0.00%
2026 年 1月 8日 14.9200 10,000 0.00% 0.00%
2026 年 1月 15 日 15.5000 20,000 0.00% 0.00%
合计 - - 157,900 0.04% 0.04%
注：上表中的合计数与各分项之和的差异主要由四舍五入所致。
减持股份来源：股权激励授予股份及参与公司资本公积金转增股本获得的股份、自有资金增持股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
股数（股） 占剔除回购专 股数（股） 占剔除回购专
户股份后的总 户股份后的总
股本比例 股本比例
史向前 合计持有股份 631,840 0.15% 473,940 0.11%
其中：无限售条件股份 157,960 0.04% 60 0.00%
有限售条件股份 473,880 0.11% 473,880 0.11%
二、其他相关说明
1、史向前先生本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规及规范性文件的规定；
2、截至本公告披露日，史向前先生严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形；
3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不
会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、史向前先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a351f28a-9d8d-49be-b241-6ad50270e266.PDF
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2025-12-15 18:51│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/17314f54-d82f-43c8-9358-87357fb4f44e.PDF
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2025-12-01 18:46│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
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王小平先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 11 月 6日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-065），副总经理王小平先生预计于公
告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内，拟采用集中竞价的方式减持股份数量不超过 5,700 股，占公司总股本的 0.001%，且任
意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到王小平先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已累计减持 5,700 股
，占公司总股本的 0.001%，上述减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股 占剔除回购专
（元/股） （股） 本比例 户股份后的总
股本比例
王小平 集中竞价 2025 年 11 月 28 日 11.50 5,700 0.001% 0.001%
合计 - - 5,700 0.001% 0.001%
减持股份来源：自有资金增持股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
股数（股） 占剔除回购专 股数（股） 占剔除回购专
户股份后的总 户股份后的总
股本比例 股本比例
王小平 合计持有股份 22,800 0.005% 17,100 0.004%
其中：无限售条件股份 5,700 0.001% 0 0
有限售条件股份 17,100 0.004% 17,100 0.004%
二、其他相关说明
1、王小平先生本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规及规范性文件的规定；
2、截至本公告披露日，王小平先生严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形；
3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不
会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王小平先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ebc7f268-c194-4186-99e3-ef446a5108ce.PDF
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2025-11-06 19:44│高盟新材（300200）：关于高级管理人员减持计划的预披露公告
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副总经理李德宇先生、史向前先生、王小平先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到副总经理李德宇先生、史向前先生、王小平先生的《股份减持计
划告知函》。
截至本公告披露日，李德宇先生持有公司股份 410,552 股，占公司总股本的比例为 0.10%，计划通过集中竞价的方式减持股份
数量不超过 102,638 股，占公司总股本的 0.02%；史向前先生持有公司股份 631,840 股，占公司总股本的比例为 0.15%,计划通过
集中竞价的方式减持股份数量不超过 157,960 股，占公司总股本的0.04%；王小平先生持有公司股份22,800股，占公司总股本的比例
为0.01%,计划通过集中竞价的方式减持股份数量不超过5,700股，占公司总股本的0.001%。上述股份减持将于本公告披露之日起 15
个交易日之后的 3 个月内各自进行，且上述任一股东任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司
股份总数的 1%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整。
一、股东的基本情况
1、李德宇先生
股东持股情况：截至本公告披露日，李德宇先生持有公司股份 410,552 股，占公司总股本的比例为 0.10%。
2、史向前先生
股东持股情况：截至本公告披露日，史向前先生持有公司股份 631,840 股，占公司总股本的比例为 0.15%。
3、王小平先生
股东持股情况：截至本公告披露日，王小平先生持有公司股份 22,800 股，占公司总股本的比例为 0.01%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求及安排。
2、所持股份来源：李德宇先生：股权激励授予股份、自有资金增持股份；史向前先生：股权激励授予股份及参与公司资本公积
金转增股本获得的股份、自有资金增持股份；王小平先生：自有资金增持股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2025年 11 月 28 日至 2026 年 2月 27 日。
5、拟减持股份数量及比例：李德宇先生预计减持数量不超过 102,638 股，占公司总股本的 0.02%；史向前先生预计减持数量不
超过 157,960 股，占公司总股本的0.04%；王小平先生预计减持数量不超过5,700股，占公司总股本的0.001%。若减持计划实施期间
公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做相应调整。
上述股份减持将按照相关法律法规的规定执行：任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股
份总数的 1%。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
7、李德宇先生、史向前先生、王小平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。
三、相关风险提示
1、李德宇先生、史向前先生、王小平先生本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，实施存在一定的不确
定性。
2、李德宇先生、史向前先生、王小平先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、李德宇先生、史向前先生、王小平先生各自出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/a969ba27-43b6-4c45-aeb3-17e81d19e17a.PDF
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2025-10-21 16:47│高盟新材（300200）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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特别提示：
2025 年 10 月 20 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2025
年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2025 年第三季度报告将于 2025年 10月 22日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/23d6b3e4-7bbb-4615-89f7-36df46fa431c.PDF
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2025-10-21 16:44│高盟新材（300200）：2025年三季度报告
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高盟新材（300200）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/29ac9f0a-13b1-4e81-815e-8f8dd6b00556.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│高盟新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134227.PDF
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2026-03-26│高盟新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│高盟新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722494.PDF
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2025-08-21│高盟新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525510.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│高盟新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│高盟新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222924344.PDF
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2024-10-18│高盟新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221417840.PDF
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2024-08-15│高盟新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872465.PDF
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2024-04-20│高盟新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219688463.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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