公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二│
│ │个归属期... │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：关于披露2024年度报告的提示性公告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-27 18:47 │高盟新材（300200）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归
│属期...
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高盟新材（300200）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f3d89714-4cf1-4350-a557-68836a28bf94.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：关于2024年度利润分配预案的公告
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高盟新材（300200）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fc434e73-f222-4f32-bec2-42930ee26efd.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：关于披露2024年度报告的提示性公告
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特别提示：
2025年 3月 26日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次
会议，审议通过了公司 2024年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b69f36d6-f804-4d39-8931-14ce72ec4037.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15：00-17：00在全景网举行 2024年
度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、独立董事徐坚先生、独立董事何平林先生、独立董事李
可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总经理、财务负责人陈兴华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 10 日（星期四）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9bace5d2-9c3e-4542-a128-25d80e957b07.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查报告》，
公司于 2025年 3月 26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》, 公司董事
会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4b534fd3-dac5-43f3-a536-87605ef6f0c7.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：关于开展票据池业务的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计
即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的
质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根
据公司和子公司的经营需要确定。具体情况如下：
一、票据池业务概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收
、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作
关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
（四）实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币5亿元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币元）的票据池额度，即用于与
所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过5亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生
额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押和
保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司应收账款票据结算量增加，持有的未到期商业汇票相应增加；同时，公司亦通过开具商业汇票的方式
与供应商进行结算。
（一）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据存放协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，
可以减少公司对商业汇票管理的成本。
（二）公司可以用票据池内尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营业务款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和代开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的高效管
理。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过新票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营业务款项，随着质押票据的到期，办
理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、组织实施
（一）在上述额度及业务期限内，董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项授权公司
财务部门负责组织实施；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及
时向公司董事会报告；
（三）公司审计监察部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、审议情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》。监事会认为：公司开展票据池业务，有助于公司应收票据和待开应付票据的统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，
减少资金占用，优化财务结构，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7cd36c33-92ac-4e6d-a8eb-a6671ae9ac15.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：2024年度董事会工作报告
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高盟新材（300200）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8a126a77-1053-4355-989d-9bd212d6e3d0.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司
利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规
性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督
，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。
一、 2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开监事会会议4次，会议的通知、召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）第五届监事会第十一次会议
2024年3月28日，公司第五届监事会第十一次会议以通讯方式召开，审议通过了如下议案：《关于公司<2023年度监事会工作报告
>的议案》、《关于公司
<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2023年度内部控制评价报
告>的议案》、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》、《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于江苏睿浦树脂科技有
限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》
、《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和
《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》。
（二）第五届监事会第十二次会议
2024年4月18日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了如下议案：《关于<2024年第一季度报告>的议案
》。
（三）第五届监事会第十三次会议
2024年8月13日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了如下议案：《关于<2024年半年度报告及其摘要>
的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（四）第五届监事会第十四次会议
2024年10月16日，公司第五届监事会第十四次会议以通讯方式召开，审议通过了如下议案：《关于<2024年第三季度报告>的议案
》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
二、监事会对2024年度公司有关事项的核查意见
2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关
情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司
董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法
》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现
公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履
行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利
益的行为。
（二）公司财务情况
2024年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，公司财务制度健全，财务状况运行良好；财务报告真
实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理；董事会编制和审核的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司限制性股票激励计划情况
2025年3月26日，监事会审议了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为公司作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性
股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
相关事项的审议和表决程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次作废已授予尚未归属的第
二类限制性股票共计1,175.44万股。
（四）公司对外投资情况
报告期内，公司无对外投资事项发生。
（五）公司关联交易情况
公司建立了《关联交易决策管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》，对关联方和关联交易应当遵循的基本原则、审批
权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东
的利益。
2024年度，公司与四川东材科技集团股份有限公司及其子公司实际发生的关联交易金额为643.70万元。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保事项发生。
（七）公司内部控制评价报告
监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已根据自身的实际情况和法律
法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内控制度的建立
、完善和运行的实际情况。
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，积极地履行监督职责，深入地开展监督
和检查工作，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0cca1c6e-c790-43c4-8b37-73b49db79b67.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程
》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”） 成立于 1985年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏
先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175人，注册会计师 1031人。注册会计师中，超过 50
0人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续
聘大信为公司 2024 年度财务审计机构。
二、2024 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、江苏睿浦 2024 年度业绩完成情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 28 日，第五届董事会第十二次
会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2024年度财务审计机构。
（二）在大信进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体
意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）审计委员会与大信沟通协商公司 2024 年度财务报告的审计事项，包括 2024 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要
时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2024 年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，了解审
计工作进展情况。在大信会计师事务所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
（四）2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过公司 2024 年度审计报告、年度报告及
年报摘要、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7fdfa161-0fa4-4cc5-9fdf-63e5da495c7b.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：2024年度内部控制评价报告
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高盟新材（300200）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/82835e8f-deab-4e1d-ad3e-7f1b3be2f779.PDF
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2025-03-27 18:47│高盟新材（300200）：关于购买董监高责任险的公告
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