公司公告☆ ◇300200 高盟新材 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │高盟新材（300200）：关于香港子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-10-09 18:08 │高盟新材（300200）：关于董事减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-17 17:04 │高盟新材（300200）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-李可 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-李可 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-罗运军 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-何平林 │
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│2025-09-17 17:02 │高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-何平林 │
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2025-10-10 00:00│高盟新材（300200）：关于香港子公司完成注册登记的公告
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2025 年 6月 24 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）第五届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国
际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港设立子公司，具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号 2025-036）。
近日，公司已取得由北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2025]543 号）、由北京市商务局颁发
的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202500643 号），已通过银行办理完成外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局
北京市分局,并取得《业务登记凭证》（业务编号：35110000202509300644）。公司子公司高盟國際控股有限公司和二级子公司香港
高盟新材有限公司已在香港公司注册处完成注册登记手续，并取得《公司注册证明书》。本次投资事项的备案、审批及公司注册手续
已全部办理完成。
一、设立子公司的基本情况
1、高盟國際控股有限公司
公司中文名称：高盟國際控股有限公司
公司英文名称：COMENS INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
注册地址：香港旺角廣華街 48 號廣發商業中心 17 樓 12 室
注册资本：50 万美元
注册证明书编号：78489872
2、香港高盟新材有限公司
公司中文名称：香港高盟新材有限公司
公司英文名称：HONG KONG COMENS LIMITED
注册地址：香港旺角廣華街 48 號廣發商業中心 17 樓 12 室
注册资本：50 万美元
注册证明书编号：78646999
二、备查文件
1、《香港子公司注册证明书》；
2、《项目备案通知书》；
3、《企业境外投资证书》；
4、《业务登记凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3a3d408b-2536-4a29-8c26-b00a542d33a7.PDF
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2025-10-09 18:08│高盟新材（300200）：关于董事减持计划实施完成的公告
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王子平先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 6月 9 日披露了《关于董事及高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-034），董事长王子平先生预计于
公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内，拟采用大宗交易或集中竞价的方式减持股份数量不超过 1,710,314 股，占公司总股
本的 0.40%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减
持的股份总数不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到王子平先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已累计减持1,661,400
股，占公司总股本的0.386%，上述减持计划已实施完毕。现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股 占剔除回购专
（元/股） （股） 本比例 户股份后的总
股本比例
王子平 集中竞价 2025 年 9月 5日 10.1470 169,000 0.039% 0.041%
集中竞价 2025 年 9月 8日 10.3089 95,000 0.022% 0.023%
集中竞价 2025 年 9月 16 日 10.1564 55,000 0.013% 0.013%
集中竞价 2025 年 9月 17 日 10.4193 140,000 0.032% 0.034%
集中竞价 2025 年 9月 18 日 10.4132 235,000 0.055% 0.056%
集中竞价 2025 年 9月 24 日 10.5488 160,000 0.037% 0.038%
集中竞价 2025 年 9月 25 日 10.5542 190,000 0.044% 0.046%
集中竞价 2025 年 9月 26 日 10.4215 270,000 0.063% 0.065%
集中竞价 2025 年 9月 29 日 10.3104 106,400 0.025% 0.026%
集中竞价 2025 年 9月 30 日 10.4177 241,000 0.056% 0.058%
合计 - - 1,661,400 0.386% 0.400%
减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司资本公积金转增股本获得的股份、股权激励授予股份、自有资金增
持股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
股数（股） 占剔除回购专 股数（股） 占剔除回购专
户股份后的总 户股份后的总
股本比例 股本比例
王子平 合计持有股份 6,841,256 1.64% 5,179,856 1.24%
其中：无限售条件股份 1,710,314 0.41% 48,914 0.01%
有限售条件股份 5,130,942 1.23% 5,130,942 1.23%
二、其他相关说明
1、王子平先生本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规及规范性文件的规定；
2、截至本公告披露日，王子平先生严格遵守预披露的减持计划，未出现违反已披露减持计划的情形；
3、本次减持计划系股东个人行为，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不
会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王子平先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/39bef0f5-0633-4a2e-8ffe-fb459acba96a.PDF
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2025-09-17 17:04│高盟新材（300200）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议审议通过，定于 2025 年 10 月 14 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议届次：2025 年第二次临时股东会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的
议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 14 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日9:15-15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决
方式参与投票。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 9月 29 日
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也
可以在网络投票时间内参加网络投票表决。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8．会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，北京高盟新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1.本次股东会审议的议案：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 议案 1.00、2.00 为等额选举
议案
1.00 《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人 应选人数 5人
提名的议案》
1.01 选举王子平先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举熊海涛女士为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举宁红涛先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举黄杰先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举熊耀兴先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提 应选人数 3人
名的议案》
2.01 选举罗运军先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李可女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举何平林先生为第六届董事会独立董事 √
非累积投
票议案
3.00 《关于独立董事薪酬调整的议案》 √
2.以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年 9月 18 日刊登在中国证监会创业板
指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.议案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行逐项表决，选举 5名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。议案 3.00 为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
4.根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
1．登记时间：2025 年 10 月 10 日、10 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:302．登记地点：北京市房山区燕山东
流水工业区 14 号，公司证券部。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件三）、法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件三）、委托人有效身份证件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件二），以
便登记确认。传真请于 2025 年 10 月 13日 16:30 前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司证
券部收，邮编：102502（信封请注明“2025 年第二次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1．会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签
到入场。
3．会议联系人：史向前
会议联系电话/传真：010-69343241
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号
邮政编码：102502
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2.其他备查文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/defbde87-347b-427e-b1ec-fe9592a88169.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于 2025 年 9月 17 日召开 2025 年第二次
职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的提案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工
会推荐、与会职工代表审议和表决，选举陈林涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的八名非职工代表董
事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会成立之日起三年。职工代表董事简历如下：
陈林涛 先生：汉族，出生于 1983 年 11 月，中国国籍。2007 年毕业于河南科技大学会计学专业，获学士学位。2007 年至 20
11 年在广州华南印刷厂有限公司任财务会计，2011 年至 2021 年在广州毅昌科技股份有限公司任财务部长、商务部长，2021 年至
2022 年在高金富恒集团有限公司任财务部长，2022 年至 2023年在武汉华森塑胶有限公司任财务部长，2024 年至今任公司审计合规
总监、战略投资部长。
陈林涛先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期
间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/66e9dd8f-96e2-4f68-a589-5d4e77444413.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：关于董事会换届选举的公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于 2025 年 9月 17 日召开第五届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举及第六届董
事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名
。经董事会提名委员会于2025 年 9月 15 日召开会议审核，提名王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生、
罗运军先生、李可女士、何平林先生八人为公司第六届董事会非职工代表董事候选人，与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共
同组成第六届董事会，其中王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先生五人为非独立董事候选人，罗运军先生、
李可女士、何平林先生三人为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。上述董事候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《第五
届董事会第二十三次会议决议公告》。
李可女士、何平林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任
独立董事时间未超过六年。罗运军先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立
即修改选举独立董事的相关议案并公布。
第六届董事会非职工代表董事候选人名单尚需提交股东会审议，并采取累积投票制选举产生第六届董事会非职工代表董事。本届
董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f86256b8-a692-48ca-8cec-22f8ffe454f2.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-李可
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高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-李可。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/94f049e3-25d5-47fe-bda4-4fe03a4f3d5f.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-李可
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高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-李可。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2469198b-1b6c-424c-9d8d-55ce47c64810.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-罗运军
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高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-罗运军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f4d24766-6c78-42a6-8e8f-60dd13cf3106.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-何平林
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高盟新材（300200）：独立董事提名人声明与承诺-何平林。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/13cf4c7c-444d-46c7-b8e0-d43873562791.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-何平林
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高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-何平林。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e0214c73-c43e-4380-a4bb-6d6cb852ea92.PDF
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2025-09-17 17:02│高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-罗运军
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高盟新材（300200）：独立董事候选人声明与承诺-罗运军。公告详情请查看附件
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2025-09-17 17:01│高盟新材（300200）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9
月 10 日以电子邮件和短信形式发出、并于 9月 13 日发出补充通知，本次会议于 2025 年 9月 17 日上午 9:30以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会
议经投票
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