公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:35 │海伦哲（300201）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:57 │海伦哲（300201）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-20 18:57 │海伦哲（300201）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-20 18:57 │海伦哲（300201）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 18:57 │海伦哲（300201）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:57 │海伦哲（300201）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:56 │海伦哲（300201）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:56 │海伦哲（300201）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 18:56 │海伦哲（300201）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:56 │海伦哲（300201）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-21 00:35│海伦哲（300201）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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海伦哲（300201）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a647bb04-1fc0-4500-8ced-3b8c61e3d21a.PDF
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2026-04-20 18:57│海伦哲（300201）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）基本情况如下：
事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987 年 12 月（转制为特 组织形式 特殊普通合伙
殊普通合伙时间为 2013
年 4 月 23 日）
注册地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 45 人
2025 年末执 注册会计师 249 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人
2025 年业务 业务收入总额 25,419 万元
收入 审计业务收入 18,149 万元
证券业务收入 9,035 万元
2024 年上市 客户家数 47 家
公司（含 A 审计收费总额 7,171.70 万元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及
况 水生产和供应业、建筑业、批发和零售
业、信息传输软件和信息技术服务业、
文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 14 日召开第六届董事会第十会议、第六届监事会第八次会议，2025 年 5月 16 日召开 2024 年年度股东
会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信为公司 2025 年度外部审计机构。公司独立董事就前述事项发表了
事前认可意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 14 日，第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会
审计委员会查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力
、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2025 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事
会审计委员会同意续聘和信为公司 2025 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）2026 年 1月 23 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，会计师向审计委员会汇报 2025 年度财务报告审
计计划，审计委员会、独立董事及年审会计师等与会人员就审计计划、审计小组人员构成、风险判断、以及本年度审计重点等进行讨
论。
（三）为充分保障本次年度审计工作按时按质进行，2026 年 3月 2日，审计委员会向会计师事务所发出《董事会审计委员会关
于 2025 年度审计工作的函》，督促会计师事务所安排好审计人员，如期出具财务会计报表审计意见初稿。
（四）2026 年 4月 7日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，会计师向审计委员会汇报 2025 年度审计工作进展
情况、初步审计意见，审计委员会委员等与会人员讨论。
（五）2026 年 4月 8日，审计委员会第二次向会计师事务所发出《董事会审计委员会关于 2025 年度审计工作的函》，督促其
如期出具审计意见终稿。
（六）2026 年 4月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告
、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交第六届董事会第二十一次会议审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为和信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/677aa18c-aa02-42f7-9b1c-71df3353751a.PDF
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2026-04-20 18:57│海伦哲（300201）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）作为公
司 2025 年度外部审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信
2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
，具体情况如下：
一、资质条件
和信基本情况如下：
事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987 年 12 月（转制为 组织形式 特殊普通合伙
特殊普通合伙时间为
2013 年 4 月 23 日）
注册地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 45 人
2025 年末执业人员数 注册会计师 249 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 139 人
计师
2025 年业务收入 业务收入总额 25,419 万元
审计业务收入 18,149 万元
证券业务收入 9,035 万元
2024年上市公司（含A 客户家数 47 家
B 股）审计情况 审计收费总额 7,171.70 万元
涉及主要行业 制造业、农林牧渔业、电力热力燃
气及水生产和供应业、建筑业、批
发和零售业、信息传输软件和信息
技术服务业、文化、体育和娱乐业
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36
二、执业记录
1、基本信息
2025 年年报审计项目组基本信息如下：
项目组 姓名 何时成 何时开始从 何时开始 何时开始为本 近三年签署或
成员 为注册 事上市公司 在和信执 公司提供审计 复核上市公司
会计师 审计 业 服务 审计报告情况
项目合 谷尔莉 2016 年 2005 年 2005 年 2022 年 6 份
伙人
签字注 谷尔莉 2016 年 2005 年 2005 年 2022 年 6 份
册会计
师 吴征 2021 年 2019 年 2019 年 2023 年 2 份
项目质 左伟 1995 年 2000 年 1998 年 2024 年 22 份
量控制
复核人
2、诚信记录
项目合伙人谷尔莉女士、签字注册会计师吴征先生、项目质量控制复核人左伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信及项目合伙人谷尔莉女士、签字注册会计师吴征先生、项目质量控制复核人左伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、业务咨询及意见分歧解决
和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，和信实施明确的分歧
解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
和信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目组已
充分、正确执行审计计划，完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体
上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
3、独立复核
和信针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复核，对项目组
作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按和信质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作
底稿。只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。
4、质量管理体系的监控和整改
和信按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到和信的内部程序中，针对具体情况的
变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行公司2024 年报审计的过程中，和信各项质量
管理措施均得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度年报审计过程中，和信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易、租赁业务等。和信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。和信就预审、终审等阶段制定了详
细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
和信项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人
员的专业知识、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的
项目经理和其他项目组成员，其中核心项目审计成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
和信配备经验丰富的技术专家团队，审计项目组根据实际需要引入和信税务专家、估值专家、信息系统专家成员等参与工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了和信在信息安全管理中的责任义务。和信通过建立保密制度、档案管理等一系列有效的内部制度来
确保全体员工对客户信息保密，这些制度措施包括遵守事务所操守准则、开展培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认。在制定
审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025 年末，和信已购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/78e71d58-1cc2-4f67-9ad7-8756378778d2.PDF
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2026-04-20 18:57│海伦哲（300201）：2025年度内部控制自我评价报告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合徐
州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司截至 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及上
海格拉曼国际消防装备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 93.67%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 97.94%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、内外部信息与沟通、内部审计、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等；重点关注的高
风险领域主要包括：关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报>营业收入 5% 营业收入 2%<错报≤营业收入 5% 错报≤营业收入 2%
潜在错报
资产总额 错报>资产总额 2.5% 资产总额 1%<错报≤资产总额 2.5% 错报≤资产总额 1%
潜在错报
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；（3）公司审计委员会和内部控制审计机构对内部控
制的监督无效；
（4）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接财产 大于 500万元 100-500万元（含 500万元） 小于 100万元（含 100万元）
损失金额
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司决策程序导致重大失误；
（2）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
（4）公司严重违反国家法律、法规，并造成重大损失。
出现以下特征的，认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷：
（1）公司决策程序导致出现一般失误；
（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
（4）公司违反内部规章制度，形成损失。
出现以下特征的，认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（3）公司一般缺陷制度或系统未得到整改；
（4）公司违反内部规章，但未形成损失。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b985646-3ba7-4c7e-b97f-bd8ce8d41862.PDF
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2026-04-20 18:57│海伦哲（300201）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海伦哲（300201）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c7c8cadb-dae1-491e-bf8c-7d9ac1e65fe1.PDF
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2026-04-20 18:57│海伦哲（300201）：2025年度财务决算报告
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