公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：投资者关系管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：关联交易管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：内部审计制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：控股子公司管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：募集资金管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：舆情管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：总经理工作细则 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：信息披露管理制度 │
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│2024-12-23 18:29 │海伦哲（300201）：海伦哲章程 │
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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海伦哲（300201）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7c194b54-1c4b-407a-8d41-2f314d9b15e1.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：投资者关系管理制度
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海伦哲（300201）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7b56469d-0a4b-4576-bb92-c7a9066c8111.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：关联交易管理制度
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海伦哲（300201）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/aa1a0380-f5a2-4352-9417-f3c558a948a4.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：内部审计制度
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第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经
营活动中的制约作用、防护作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合
公司实际情况，特制定本制度。
第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、
效益性的活动。
第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重
大影响的参股公司。
第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行
内部审计监督,独立行使审计职权。
第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体的实施细则。
第二章 内部审计机构和人员
第六条 公司内部审计机构为审计部,负责对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查
监督。
第七条 公司根据自身发展规划， 配置人员，逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。
内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会。
第八条 内部审计机构应配备有能力完成各项审计任务所需专业知识和工作技能的独立内部审计人员，并保证审计人员所学的知
识和实际工作能力胜任审计工作。
内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力。
第九条 对公司控股子公司进行审计时，内部审计机构可以申请抽调公司或控股子公司的合适人员，组成审计小组，一起完成审
计项目。
第十条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍
内部审计机构的工作。
第十一条 内部审计人员应坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正，廉洁奉公，遵守法纪，保守秘密；不得滥用职权，徇私
舞弊，玩忽职守。
第十二条 对审计对象存在的问题，内部审计人员应当帮助查找原因，提出切实可行的改进工作的建议，帮助被审单位改善管理
，提高经济效益。
第十三条 内部审计人员与审计对象或其主要负责人或者审计事项存在利害关系的，应当回避。
第三章 内部审计机构的主要职责
第十四条 公司内部审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计。
第十五条 内部审计机构应履行以下主要职责：
(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检
查和评估；
(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及
有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
(三)协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的
舞弊行为；
(四)至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
第十六条 内部审计机构应当建立工作底稿制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作
报告、工作底稿及相关资料的保存时间。
第十七条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、
采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。内部审
计机构可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业务环节进行调整。
第十八条 内部审计机构应当向审计委员会提交年度内部审计工作计划。
第十九条 内部审计机构每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。
内部审计机构应当向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
第二十条 内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施、明确整改时间，并进行内部
控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第二十一条 内部审计机构至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规
、运作不规范等情形的，应当及时向交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第四章 内部审计机构的主要权限
第二十二条 内部审计机构具有以下主要权限：
(一)根据内部审计工作的需要，要求被审单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；
(二)检查凭证、账表、决算、资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关的文件和资料；
(三)对审计中涉及的有关事项，进行调查并索取证明材料；
(四)对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为，提请公司总经理作出临时制止决定；
(五)对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，可以采取必要的临时措施，提请追究有关人员的责任；
(六)提出改进管理、提高效益的建议，以及纠正处理违反财经法纪行为的意见；
(七)对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；
(八)对审计工作中的重大事项，及时向审计委员会反映。
第二十三条 经审计委员会批准，内部审计机构有权检查公司审计期间内所有有关经营管理的账务、资料，包括：
(一)会计账簿、凭证、报表；
(二)全部业务合同、协议、契约；
(三）全部开户银行的银行对帐单；
(四)各项资产证明、投资的股权证明；
(五)各项债权的对方确认函；
(六)与客户往来的重要文件；
(七)重要经营投资决策过程记录；
(八)其他相关的资料。
第五章 内部审计工作的主要程序
第二十四条 内部审计工作的主要程序如下：
(一)审计工作计划：内部审计机构根据公司的具体情况，拟订审计计划，报审计委员会批准实施。
(二)审计通知：根据审计计划确定审计事项，并组成审计组，实施审计前，应事先提前通知审计对象，审计对象要配合审计工作
，并提供必要的工作条件。
(三)实施审计：审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等
方式进行审计，并取得证明材料，记录审计工作底稿。对审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的意见。
(四)审计终结：审计小组原则上应在20日内写出审计报告，征求审计对象的意见。审计对象如有异议，应在收到审计报告之日起
7日内提出书面意见，递交审计小组，逾期不提出的，视为无异议。有异议的审计报告，审计小组应将审计报告和审计对象对审计报
告的意见书一并提交审计委员会审定。
(五)审计结论和审计决定：公司审计委员会审批后，经批准的审计意见书或审计决定由审计小组及时送达审计对象，并自送达之
日起生效，审计对象必须及时执行,并将执行结果于30日内书面报内部审计机构。
(六)后续审计：对主要的审计项目，要坚持后续审计，检查审计对象执行审计决定、采纳审计建议、整改落实情况。
第二十五条 内部审计机构应在审计项目完成后建立审计档案，按审计档案管理和公司保密管理的要求，做好审计档案的整理、
归档、保管的管理工作。
第二十六条 内部审计资料未经董事会同意，不得泄露给其他任何组织或个人。
第六章 奖励与处罚
第二十七条 内部审计机构对遵守财经法纪、经济效益显著的有关部门和认真维护财经法纪的个人，可提出表彰和奖励的建议。
第二十八条 内部审计机构在审计中发现被审单位有下列行为者，视情节轻重，有权责令改正，可以提出给予处分或经济处罚的
建议：
(一)拒绝或者拖延提供与审计有关的资料；
(二)拒绝检查；
(三)转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料；
(四)拒不执行财务收支法律、行政法规的；
(五)报复陷害审计人员或举报人员；
(六)拒不执行审计结论或决定；
第二十九条 审计人员滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守，视情节轻重，给予处分或经济处罚。
第七章 附则
第三十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十一条 本制度由董事会负责解释和修订。
第三十二条 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/75a54245-702d-4c1b-bbd2-33566da1f181.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：控股子公司管理制度
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海伦哲（300201）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/e2394bb2-cfb9-437a-90ca-b87bbda065e8.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：募集资金管理制度
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海伦哲（300201）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：舆情管理制度
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第一条 为提高徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”)应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和
《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，可能或已经造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，
成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人、子公司负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策
和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好与监管部门的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆
情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司各职能部门负责人以及子公司的负责人为舆情信息联络人，负责监控媒体发布的与公司有关的报道信息，若发生
舆情事件，第一时间将舆情信息向公司舆情工作组汇报。公司各职能部门以及子公司为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责
：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司各职能部门负责人以及子公司的负责人报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报
。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的舆情处理工作方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造负责任
公众公司的良好社会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息后应做出快速反应，公司相关职能部门负责人、子公司负责人以及公司证券部工作人员在知悉各类舆情
信息后应当报告至董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向有关主管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署
。公司证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止热点扩大；
（四）根据需要通过官网、指定信披媒体等合法渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成
较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体或个人，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止其侵权行为，维
护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄
露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据具体情况进行处理，构成犯
罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等内幕信息知情人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息
。如擅自披露信息致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9c5ea4e3-5228-4aa6-b56c-583a42d9a7b4.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：总经理工作细则
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海伦哲（300201）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/dcdfd32b-cf78-4e63-8c88-afe1b905ac35.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：信息披露管理制度
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海伦哲（300201）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/def97d09-b0c3-4d03-a5c8-81ae12f62b37.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：海伦哲章程
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海伦哲（300201）：海伦哲章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a0cf0fea-3e58-48c3-8dff-627d8a4a98b3.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：委托理财管理制度
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海伦哲（300201）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/06f9484a-b335-486e-900d-4c4ba09d58b4.PDF
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2024-12-23 18:29│海伦哲（300201）：内部控制管理制度
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海伦哲（300201）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc
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