公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 20:12 │海伦哲（300201）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归... │
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│2025-10-30 16:15 │海伦哲（300201）：关于签署终止股权并购合作《协议书》的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │海伦哲（300201）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:01 │海伦哲（300201）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:59 │海伦哲（300201）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归│
│ │属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部│
│ │分第一个... │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议公告 │
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2025-11-07 20:12│海伦哲（300201）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归...
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海伦哲（300201）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9dd36c26-9b71-49f3-b5d7-85e43abcc80b.PDF
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2025-10-30 16:15│海伦哲（300201）：关于签署终止股权并购合作《协议书》的公告
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一、情况概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日与长沙正浩企业管理咨询有限公司（以下简称“长沙
正浩”）、湖南华汛应急装备有限公司（以下简称“湖南华汛”）签署《股权并购合作协议》（以下简称“原协议”），公司有意通
过股权并购或认缴新增注册资本等方式取得湖南华汛股权，进而取得湖南华汛控制权，长沙正浩支持配合本次并购。具体内容详见公
司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-074）。
由于各方未能就并购关键条款达成一致意见，经协商一致，公司、长沙正浩、湖南华汛决定终止前述已签署的《股权并购合作协
议》，并于2025年10月29日签署了终止合作《协议书》。
二、《协议书》主要内容
1、协议各方
甲方：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
乙方：长沙正浩企业管理咨询有限公司
丙方：湖南华汛应急装备有限公司
（以下各称“一方”，合称“各方”）
2、协议主要条款
（1）协议终止
各方同意，自本协议生效之日起，原协议（含其附件、补充约定等）立即终止，各方在原协议项下的权利义务均不再履行。
各方确认就原协议的履行不存在纠纷，不存在依据原协议向其他方主张任何与本次并购相关的权利、费用、赔偿或违约责任等情
形。
（2）保密信息的处理
各方确认，在尽职调查过程中已相互披露的保密信息仍受原协议约束，保密期限及例外情形按原协议执行。
（3）争议解决
本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国现行有效的法律法规。
因本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸
易仲裁委员会华南分会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决为终局，对各方均有约束力。
（4）协议的生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
三、终止合作原因及对公司的影响
由于各方未能就并购关键条款达成一致意见，经协商一致，各方共同签署本次终止合作《协议书》。本次签署终止合作《协议书
》，不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/937cd1ba-6cc9-42ec-8b8b-18f122913d08.PDF
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2025-10-23 16:01│海伦哲（300201）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2025 年 10 月 20日以通讯方式发出。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席彭少江女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2025 年第三季度的财务状况、经营
成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议通过了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上发布的相关公告。
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dc4c2d92-39be-47e5-b253-e91264d8a87b.PDF
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2025-10-23 16:01│海伦哲（300201）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年10月23日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第十六次会议，本次会议通知于2025年10月20日以通讯方式发出。
本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高
管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/9d30b0d2-7ba4-4a0d-b2b3-87fdf8e1ab72.PDF
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2025-10-23 15:59│海伦哲（300201）：2025年三季度报告
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海伦哲（300201）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cc836cd3-aba8-4696-80d2-7180b1491491.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
│归属条件成就的公告
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海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0d92a0fb-3411-4dd7-9ca4-aa5f277f2555.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于 2025年 6月 26 日实施完成 2024 年年度利润分配，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整
2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90
元/股。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3、2023 年 8月 19 日至 2023 年 8月 29 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网
及内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议，公司于 2023 年
8月 30 日披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
4、2023 年 9月 4日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 9月 5日，公司披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
6、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司董事会确定 2023 年 9
月 14 日为首次授予日，向 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023 年 9月 14 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司监事会对本激励计划的授予事项进行了审核，并发表了核查意见。
8、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本激励计划的授予价格（含预留）由 1.96 元/股调整为 1.93元/股。公司董
事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司董事会确定 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予
416 万股第二类限制性股票。
9、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划的授予价格调整、预留授予事项进行了审核，并发
表了核查意见。
10、2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，并于 2024 年 10 月 16 日办理完成首次授予部分第一个归属期限制性股
票归属登记工作。
11、公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性
股票激励计划授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90 元/股，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司层面业绩考核达到触发值，归属比例为 80%，本次合计归属股票 399.36 万股，当期计
划归属的股票不能完全归属的将作废失效。公司薪酬与考核委员会审议通过该事项。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律
意见书。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整原因
2025 年 5月 16日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月
31 日公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税）。本次利润分配于 2025年 6
月 26 日实施完毕。
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股现金红利；P为调整后的授予价格）。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格（含预留）作如下调整：
公司 2024 年度利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=29,846,988.21 元/1,
009,043,607 股=0.0295794 元/股。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.93 元-0.0295794 元≈1.
90 元（小数点后保留两位，四舍五入）。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对《激励计划》授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票授予价格（含预留）符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。
五、法律意见书结论性意见
北京市立方律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1、本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权；
2、本次调整的调整事由及调整后的授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；
3、海伦哲尚需按照《管理办法》以及深交所的有关规定就本次调整履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/4cf12ac4-84c9-4e56-b4ea-940e57f990c4.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/1cb6c951-f67c-4240-a1c1-a78234a0e884.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
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海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a41ff992-3dda-4167-a2b7-b590f3bf46d5.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到
委员 3 名，实到 3 名，其中主任委员 1 名，会议由吕民远先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议通过以下议案：
1、《关于激励对象 2024 年度绩效考核结果的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
二、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/fa738f72-59ef-4717-8bd1-9a0cefd72495.PDF
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2025-10-13 19:01│海伦哲（300201）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 13 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第
六届董事会第十五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议
事规则》的规定，于 10 月 10 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3名监事、全体高级管理人员列席了本次会
议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关
规定，会议行程的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进
行调整。
公司 2024 年度利润分配为以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本1,009,043,607 股扣除回购专户中持有的股份 14,144,000
股后的股份994,899,607 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税）。公司 2024 年度利润分配
实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=29,846,988.21 元/1,009,043,607 股=0.0295794
元/股。派息后股权激励股票授予价格的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股现金红利；P 为调整后的授
予价格）。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.93 元-0.0295794 元≈1.90 元（小数点后保留两
位，四舍五入）。此次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由1.93 元/股调整为 1.90 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司审计报告和信审字（2025）第 000543 号》
，2024 年度公司净利润为 223,640,689.70 元，累计发生股份支付费用 15,360,800.00 元，剔除股份支付费用影响后的净利润金额
为 236,697,369.70 元，业绩基数为72,730,122.34 元，净利润增长率为 225.45%。已达到本次激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期对应的年度净利润增长率的触发值，公司层面归属比例为 80%。首次授予及预留授予的激励对象个人绩
效考核均为 A 或 B，个人层面的归属比例为 100%。公司本次可归属的首次授予限制性股票数量 399.36 万股，预留授予限制性股票
166.4 万股，本次合计归属限制性股票 565.76 万股。
根据《上
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