公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 15:42 │海伦哲（300201）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-22 15:52 │海伦哲（300201）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-08-15 17:58 │海伦哲（300201）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 17:58 │海伦哲（300201）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 17:57 │海伦哲（300201）：2025半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 17:56 │海伦哲（300201）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 17:55 │海伦哲（300201）：监事会决议公告 │
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│2025-08-14 18:09 │海伦哲（300201）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-14 18:05 │海伦哲（300201）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-11 16:22 │海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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2025-09-01 15:42│海伦哲（300201）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7月 28 日、2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第
十三次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于工商变更公司类型的议案》，具体情况详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《关于工商变更公司
类型的公告》（公告编号：2025-048）、《2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了徐州市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
1、统一社会信用代码：913203007698575565
2、名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
3、类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
4、法定代表人：丁波
5、经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统
、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术
服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)
一般项目：特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、注册资本：100904.3607 万人民币
7、成立日期：2005 年 03 月 21 日
8、住所：徐州经济开发区螺山路 19 号（一照多址）
二、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b9d70ef1-28c9-4801-96d3-987dd54acda5.PDF
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2025-08-22 15:52│海伦哲（300201）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告 》 全 文 及 报 告 摘 要 已 于 2025 年 8 月
16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00通过全景网举办2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次业绩说明会。
一、说明会召开的时间、平台和方式
会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00
会议召开平台：全景网
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、董事兼总经理尹亚平先生
2、独立董事格桑穷达先生
3、财务总监谷峰先生
4、副总经理兼董事会秘书张延波先生
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年9月4
日(星期四)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交
您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，
投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7d8787fd-edd2-403c-abf7-e0b74e3c9c13.PDF
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2025-08-15 17:58│海伦哲（300201）：2025年半年度报告摘要
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海伦哲（300201）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c23f662a-1fee-472a-86bf-626756e43c30.PDF
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2025-08-15 17:58│海伦哲（300201）：2025年半年度报告
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海伦哲（300201）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/d99a9fa1-587a-49b7-99a9-7f234eac8119.PDF
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2025-08-15 17:57│海伦哲（300201）：2025半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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海伦哲（300201）：2025半年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/d6afb56f-7f6f-4842-9848-7f35500c8b62.PDF
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2025-08-15 17:56│海伦哲（300201）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年8月15日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第十四次会议，本次会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出。
本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高
管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度报告》
全文及其摘要。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/7b7e76d3-b0e6-449e-8c22-ea7878332b56.PDF
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2025-08-15 17:55│海伦哲（300201）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席彭少江女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内
容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司2025年上半年度的财务状况
、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司同日在创业
板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025年半年度报告》全文及其摘要
。
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/7069dcd7-2c74-4f20-adf7-166a09f2fb40.PDF
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2025-08-14 18:09│海伦哲（300201）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 8月 14日（星期四）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 14日9:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2025年 8月 7日（星期四）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长丁波先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日2025年8月7日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000
股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会
表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 994,899,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 425 名，所持有表决权股份数共计 141,646,743 股，占公司有表决权
总股份的 14.2373%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 416 名，所持有表决权股份数 13,261,355 股，占公司有
表决权总股份的 1.3329％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数3,899,356 股，占公司有表决权总股份的 0.3919%
。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 417 名，所持有表决权股份 137,747,387 股，占公司有表决
权总股份的 13.8454％。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 137,889,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3475％；反对 3,443,189 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.4308％；弃权 313,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2217％。
中小股东总表决情况：
同意 9,504,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6682％；反对 3,443,189 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的25.9641％；弃权 313,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3678％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
提案 2.00 《关于工商变更公司类型的议案》
总表决情况：
同意 138,135,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5210％；反对 3,189,489 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2517％；弃权 321,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273％。
中小股东总表决情况：
同意 9,749,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5209％；反对 3,189,489 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的24.0510％；弃权 321,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4281％。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有
限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/09cb82bc-fc7c-4e1e-a476-ecfe94039fe5.PDF
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2025-08-14 18:05│海伦哲（300201）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规
、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市立方律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法
律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2、本所律师仅对海伦哲本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不
对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意海伦哲将本法律意见书随股东会决议公告一并披露，并同意海伦哲
在股东会决议公告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但海伦哲作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经查验，本次股东会由海伦哲第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。海伦哲董事会于 2025 年 7 月 29 日在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席
股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同
时，上述公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 2:30 在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏
省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股 东 会 通 过 深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
经查验，海伦哲董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容
一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
经查验，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东（股东代理人）共计 425 人，代表股份 141,646,743 股，占海伦哲股
份总数的 14.2373%（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高
级管理人员以及本所律师以现场或视频方式出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为海伦哲已公告的会议通知所列出的议案，具体表决情况如下：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 137,889,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3475%；反对3,443,189股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.4308%；弃权 313,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2217%。本议案获得通过。
2. 《关于工商变更公司类型的议案》
表决结果：同意 138,135,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5210%；反对3,189,489股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.2517%；弃权 321,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2273%。本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效
。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/afc4468a-a15a-4c56-9156-5713d1666d4f.PDF
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2025-08-11 16:22│海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2025年 8月 11日接到公司股东上海顶航慧恒企业咨
询合伙企业（有限合伙)（以下简称“顶航慧恒”）通知，获悉其近日办理了部分股份解除质押和质押的登记业务。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 日
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致
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