公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │海伦哲（300201）：关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-27 16:17 │海伦哲（300201）：关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-21 20:26 │海伦哲（300201）：关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过1%的补充公告 │
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│2025-04-21 20:26 │海伦哲（300201）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │海伦哲（300201）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:25 │海伦哲（300201）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-17 16:25 │海伦哲（300201）：关于出售全资子公司股权的进展公告 │
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│2025-04-14 20:37 │海伦哲（300201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-14 20:37 │海伦哲（300201）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-14 20:37 │海伦哲（300201）：关于公司会计政策变更的公告 │
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2025-05-01 00:00│海伦哲（300201）：关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》全文及报告摘要、《2025年第一季度报告》已于20
25年4月15日、2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00通过全景网举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录
“ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、说明会召开的时间、平台和方式
会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00
会议召开平台：全景网
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、董事兼总经理尹亚平先生
2、独立董事格桑穷达先生
3、财务总监谷峰先生
4、副总经理兼董事会秘书张延波先生
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可
于2025年5月7日(星期三)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全
景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活
动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c4eeee95-3ea5-4850-aa24-1dbb7fbbeaa6.PDF
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2025-04-27 16:17│海伦哲（300201）：关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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海伦哲（300201）：关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61666c83-abb0-4ec4-aab6-62cac7431d6e.PDF
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2025-04-21 20:26│海伦哲（300201）：关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过1%的补充公告
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海伦哲（300201）：关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过1%的补充公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0a88fd9e-76d2-4fa5-8a3c-3e5ac45c6225.PDF
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2025-04-21 20:26│海伦哲（300201）：2025年一季度报告
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海伦哲（300201）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7b7166b5-b2e4-4ea0-9f84-a6c817ea79cf.PDF
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2025-04-21 20:26│海伦哲（300201）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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海伦哲（300201）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bbacefc1-086f-4783-b6cd-a8d84848f6e2.PDF
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2025-04-21 20:25│海伦哲（300201）：第六届监事会第九次会议决议公告
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海伦哲（300201）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/310db9b2-ece1-4401-a9c4-819c6c745ee4.PDF
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2025-04-17 16:25│海伦哲（300201）：关于出售全资子公司股权的进展公告
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海伦哲（300201）：关于出售全资子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9597ce4b-21d3-47df-84ba-c909b1820bf5.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海伦哲（300201）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/52bd57ee-d0a0-4073-aec0-1ef6eb8ea8c7.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤
勉尽责，切实履行法律和股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大
事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，
保证了公司的规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024年度监事会具体工作情况
公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
（一）报告期内，公司监事会共组织召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则
》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下：
1、2024 年 4 月 12 日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：《关于延长股东增持计划实施期限的议案
》。
2、2024 年 4 月 18 日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过以下议案：《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要
的议案》《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案
》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2024年度向银
行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《监事
会对<董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明>的审核意见》。
3、2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
。
4、2024 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于豁免股东增持承诺的议案》。
5、2024 年 5 月 17 日，召开第六届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 。
6、2024 年 8 月 13 日，召开第六届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
7、2024 年 8 月 28 日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要
的议案》。
8、2024 年 9 月 10 日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。
9、2024 年 9 月 20 日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期条件成就的议案》 。
10、2024 年 10 月 24 日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
11、2024年 12月 23日，召开第六届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
。
（二）2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会还列席了公司董事会会议和股东会
，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。
（三）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行
为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
2024年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会、出席了股东会，按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况、内部控制、关联交易等相关重要事项进行了监督，并对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司全体监事列席了董事会及股东会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监
督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督与核查。监事会认为：2024年度，公司依据《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司股东会、董事会的审议程序
合法，决策合理。2024年度，公司修订23项法人治理制度、新制定5项制度、修订公司章程325处，审议、披露、汇编28项制度，建立
了更加完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按
照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东会的各项决议，没有发现违反有关法律法规、《公司章程》及股东利益的情况。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守企
业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；公司财务状况良好，定期报告、财务报告编制和审议程序符
合法律、法规及规范性文件的有关规定。报告内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；和信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司报告期内关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发
展及生产经营所需，没有损害非关联方股东的权益和公司的利益。公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与
经营成果产生重大影响。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内公司对外担保核查后认为：公司的担保事项符合相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益
的情形。除因开展销售形成对客户的回购担保之外，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围
外的公司提供担保的情形。
除此之外，2024年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换事项。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了认真核查，认为公司严格执行了内幕信息知情人登记程序，
规范信息传递流程及内幕信息管理。公司为加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据最新法律法规，结合实际情况
，修订了《内幕信息知情人登记制度》。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，对
内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况
，现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的
实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益，实现了公司内部控制的
目标，不存在内部控制重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况
。
（七）公司信息披露工作
公司信息披露程序严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《信息披露管理制度》执行。2024年度，根据最新法律法规
，结合实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。监事会对公司《信息披露管理制度》的执行情况进行了检查，认为：公司已经
建立较为完善的信息披露管理制度，并得到有效执行。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行监事会的职责，加强落实
监督职能，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平，切实保障公司规范运作和健康发展，维护全体股东和公司
的合法权益。
2025年度监事会工作计划主要有以下几方面：
（一）勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东会等重要会议，参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责
，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。
（二）定期不定期检查公司财务情况，重点围绕公司对外投资活动等开展监督工作，促进公司经营管理效率的不断提高。
（三）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（四）积极参加深圳证券交易所、江苏证监局等举办的各类学习和培训，及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断
提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d73d4a23-9d5c-49fb-8728-25f132e6c9b0.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：关于公司会计政策变更的公告
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海伦哲（300201）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/fabc6699-3ad7-401a-8cd5-05d110b2d517.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：关于2024年度年审会计师履职情况评估报告
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海伦哲（300201）：关于2024年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/2b239394-0b33-4eda-b0b8-ed7a29466ff4.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告
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海伦哲（300201）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4cdab465-7923-44b7-be15-88090262fe74.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：2024年度财务决算报告
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海伦哲（300201）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7fe7d99e-3c7d-4e7b-a554-446516b1ae7e.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：2024年度内部控制自我评价报告
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海伦哲（300201）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/8e7cc04d-b583-41cc-bbb7-f65b2c567e81.PDF
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2025-04-14 20:37│海伦哲（300201）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
2、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，表现了良好的职业
操守和业务素质,为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘和信会计师事务所作为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务
和内部控制审计工作，聘任期限一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：和信会计师事务所成立于1987年12月，转制为特殊普通合伙时间为2013年4月23日。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：山东省济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）统一社会信用代码：913701000611889323
（6）执业证书编号：37010001
（7）首席合伙人、主要负责人：王晖，联系方式：0531-81666288
（8）监管业务联系人：吕凯，联系电话：0531-81666228
（9）和信会计师事务所首席合伙人为王晖，2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数为139人。
（10）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；
2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电
力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处
罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人谷尔莉女士，2016年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在和信会计师事务
所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
（2）签字注册会计师吴征先生，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在和信会计师事
务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。
（3）项目质量控制复核人左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，1998年开始在和信会计
师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告25份。
2、诚信记录
项目合伙人谷尔莉女士、签字注册会计师吴征先生、项目质量控制复核人左伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人谷尔莉女士、签字注册会计师吴征先生、项目质量控制复核人左伟先生不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为财务报告及内控审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
公司2024年度财务报表审计费用160万元、内部控制审计费用40万元。2025年具体审计费用（包含财务报表审计费用、内部控制
审计费用）将提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
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