公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归│
│ │属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部│
│ │分第一个... │
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│2025-10-13 19:02 │海伦哲（300201）：薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:01 │海伦哲（300201）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:00 │海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期│
│ │归属名单的核查意见 │
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│2025-10-13 19:00 │海伦哲（300201）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │海伦哲（300201）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-09-24 17:37 │海伦哲（300201）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
│归属条件成就的公告
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海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0d92a0fb-3411-4dd7-9ca4-aa5f277f2555.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于 2025年 6月 26 日实施完成 2024 年年度利润分配，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整
2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90
元/股。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3、2023 年 8月 19 日至 2023 年 8月 29 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网
及内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议，公司于 2023 年
8月 30 日披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
4、2023 年 9月 4日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 9月 5日，公司披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
6、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司董事会确定 2023 年 9
月 14 日为首次授予日，向 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023 年 9月 14 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司监事会对本激励计划的授予事项进行了审核，并发表了核查意见。
8、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本激励计划的授予价格（含预留）由 1.96 元/股调整为 1.93元/股。公司董
事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司董事会确定 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予
416 万股第二类限制性股票。
9、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划的授予价格调整、预留授予事项进行了审核，并发
表了核查意见。
10、2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，并于 2024 年 10 月 16 日办理完成首次授予部分第一个归属期限制性股
票归属登记工作。
11、公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性
股票激励计划授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90 元/股，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司层面业绩考核达到触发值，归属比例为 80%，本次合计归属股票 399.36 万股，当期计
划归属的股票不能完全归属的将作废失效。公司薪酬与考核委员会审议通过该事项。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律
意见书。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整原因
2025 年 5月 16日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月
31 日公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税）。本次利润分配于 2025年 6
月 26 日实施完毕。
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股现金红利；P为调整后的授予价格）。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格（含预留）作如下调整：
公司 2024 年度利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=29,846,988.21 元/1,
009,043,607 股=0.0295794 元/股。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.93 元-0.0295794 元≈1.
90 元（小数点后保留两位，四舍五入）。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对《激励计划》授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票授予价格（含预留）符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。
五、法律意见书结论性意见
北京市立方律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1、本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权；
2、本次调整的调整事由及调整后的授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；
3、海伦哲尚需按照《管理办法》以及深交所的有关规定就本次调整履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/4cf12ac4-84c9-4e56-b4ea-940e57f990c4.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/1cb6c951-f67c-4240-a1c1-a78234a0e884.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
│一个...
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海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a41ff992-3dda-4167-a2b7-b590f3bf46d5.PDF
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2025-10-13 19:02│海伦哲（300201）：薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到
委员 3 名，实到 3 名，其中主任委员 1 名，会议由吕民远先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议通过以下议案：
1、《关于激励对象 2024 年度绩效考核结果的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：该议案以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果获得通过。委员尹亚平先生回避表决。
二、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/fa738f72-59ef-4717-8bd1-9a0cefd72495.PDF
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2025-10-13 19:01│海伦哲（300201）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 13 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第
六届董事会第十五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议
事规则》的规定，于 10 月 10 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3名监事、全体高级管理人员列席了本次会
议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关
规定，会议行程的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进
行调整。
公司 2024 年度利润分配为以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本1,009,043,607 股扣除回购专户中持有的股份 14,144,000
股后的股份994,899,607 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税）。公司 2024 年度利润分配
实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=29,846,988.21 元/1,009,043,607 股=0.0295794
元/股。派息后股权激励股票授予价格的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股现金红利；P 为调整后的授
予价格）。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.93 元-0.0295794 元≈1.90 元（小数点后保留两
位，四舍五入）。此次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由1.93 元/股调整为 1.90 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司审计报告和信审字（2025）第 000543 号》
，2024 年度公司净利润为 223,640,689.70 元，累计发生股份支付费用 15,360,800.00 元，剔除股份支付费用影响后的净利润金额
为 236,697,369.70 元，业绩基数为72,730,122.34 元，净利润增长率为 225.45%。已达到本次激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期对应的年度净利润增长率的触发值，公司层面归属比例为 80%。首次授予及预留授予的激励对象个人绩
效考核均为 A 或 B，个人层面的归属比例为 100%。公司本次可归属的首次授予限制性股票数量 399.36 万股，预留授予限制性股票
166.4 万股，本次合计归属限制性股票 565.76 万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的
授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将
为符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
由于公司层面归属比例为 80%，激励对象当期计划归属的限制性股票不能完全归属，不能归属的部分作废失效。
公司将作废首次授予第二类限制性股票第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票 99.84 万股及预留授予第二类限制性股票第
一个归属期已授予尚未归属的限制性股票 41.6 万股，合计作废 141.44 万股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审
议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a6174d85-211e-46fd-8844-e5219dd2dfa6.PDF
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2025-10-13 19:00│海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
│名单的核查意见
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次归属的 91 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票
的归属条件已成就。
综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c960d2d3-f9a7-44e0-b5eb-d90a4463e8a6.PDF
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2025-10-13 19:00│海伦哲（300201）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 10 月 13 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议，
本次会议通知于 2025年 10 月 10 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席彭少江女
士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进
行调整，调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90 元/股。
经审核，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票授予价格（含预留）符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属条件
已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定。同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
议案 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的
相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本
次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a24a11ae-a630-4c79-a3e2-4d842e610b4c.PDF
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2025-10-10 00:00│海伦哲（300201）：关于公司及子公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司徐州海伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产
权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序 证书号 发明名称 专利号 专利 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 第8313876 一种工作位置 ZL 2023 1 发明 2023年03 2025年09 徐州海伦
号 可调的臂架装 0197973.8 专利 月03日 月30日 哲专用车
置及其工作方 辆股份有
法 限公司
2 第8316432 一种绝缘斗臂 ZL 2019 1 发明 2019年12 2025年09 徐州海伦
号 车斗端回转检 1343837.5 专利 月24日 月30日 哲特种车
测装置及控制 辆有限公
系统 司
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，已应用到产品上。上述专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但
有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/182861fc-f801-4110-8fb5-04e462cde2e1.PDF
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2025-09-24 17:37│海伦哲（300201）：关于公司重大诉讼的进展公告
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