公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 20:16 │海伦哲（300201）：关于公司股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-02-02 20:16 │海伦哲（300201）：简式权益变动报告书 中天泽 │
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│2026-02-02 16:06 │海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-28 11:39 │海伦哲（300201）：关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告 │
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│2026-01-23 19:36 │海伦哲（300201）：关于持股5%以上股东增持公司股份触及1%的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │海伦哲（300201）：关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告 │
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│2026-01-16 19:59 │海伦哲（300201）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 19:55 │海伦哲（300201）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 16:51 │海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-05 17:12 │海伦哲（300201）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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2026-02-02 20:16│海伦哲（300201）：关于公司股东权益变动的提示性公告
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海伦哲（300201）：关于公司股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/76ac94b8-28f8-4175-ad86-b702b46352b1.PDF
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2026-02-02 20:16│海伦哲（300201）：简式权益变动报告书 中天泽
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海伦哲（300201）：简式权益变动报告书 中天泽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b6159107-8723-4c69-8dbc-eb179236402e.pdf
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2026-02-02 16:06│海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通
股 A股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民
币 10,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于2025
年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 1月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他事项说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c4dd9dc8-2451-4611-bc27-e62caa8f7615.PDF
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2026-01-28 11:39│海伦哲（300201）：关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告
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一、交易概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 31 日、2026 年 1月 16 日召开第六届董事会第
二十次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》，同意公司以人民
币 73,950 万元现金收购交易对方李先军先生、李珂女士、刘策先生、湖北裕行企业管理合伙企业（有限合伙）、湖北舆行企业管理
合伙企业（有限合伙）、湖北驭行企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾公司
”）51%股权（对应注册资本 2,739.72万元）。本次交易完成后，及安盾公司将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2026
年 1月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的公告》（公告
编号：2026-002）。
2026 年 1月 19 日，公司与交易对方签署了附生效条件的《关于湖北及安盾消防科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“
股权转让协议”）。本次交易已取得公司董事会和股东会审议批准，且及安盾公司及交易对方均已完成其所需履行的内部决策审批程
序，协议已正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 1月20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖
北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告》（公告编号：2026-007）。
二、交易进展情况
近日，公司已按照股权转让协议约定向交易对方支付本次交易首期款22,185万元，及安盾公司 51%股权交割已经完成。截至本公
告披露日，公司已持有及安盾公司 51%股权，及安盾公司成为公司的控股子公司。
公司将持续推进本次交易后续工作，并按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《湖北及安盾消防科技有限公司营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/067cdaf8-a38d-4ee0-ba77-7f6fc4867da0.PDF
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2026-01-23 19:36│海伦哲（300201）：关于持股5%以上股东增持公司股份触及1%的公告
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海伦哲（300201）：关于持股5%以上股东增持公司股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/80be2ca9-c548-435d-b4f3-64207b8176f3.PDF
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2026-01-20 00:00│海伦哲（300201）：关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告
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海伦哲（300201）：关于收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/de083104-49b7-4815-9a42-1e0e5b3e0538.PDF
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2026-01-16 19:59│海伦哲（300201）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 1月 16日（星期五）下午 15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 16日9:15-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2026 年 1月 9日（星期五）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长丁波先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日2026年1月9日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份 8,486,400 股
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 1,000,557,207 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 450 名，所持有表决权股份数共计 245,329,304 股，占公司有表决权
总股份的（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购股份数）的 24.5193%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小
投资者共计 440 名，所持有表决权股份数 76,815,916 股，占公司有表决权总股份的 7.6773%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份数60,539,981 股，占公司有表决权总股份的 6.0506
%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 440 名，所持有表决权股份 184,789,323 股，占公司有表决
权总股份的 18.4686%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式表决通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》
总表决情况：
同意 245,037,504 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8811%；反对 260,600 股，占出席本次股东会的
股东所持有效表决权股份总数的0.1062%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 76,524,116 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6201%；反对 260,600 股，占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3393%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0
406%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有
限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/095d9a3a-66c0-41c0-bfe1-dcbd8376865f.pdf
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2026-01-16 19:55│海伦哲（300201）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规
、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市立方律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）2026年第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法
律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2、本所律师仅对海伦哲本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不
对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意海伦哲将本法律意见书随股东会决议公告一并披露，并同意海伦哲
在股东会决议公告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但海伦哲作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经查验，本次股东会由海伦哲第六届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。海伦哲董事会于 2026 年 1 月 1 日在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股
东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时
，上述公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东会现场会议于 2026 年 1月 16 日（星期一）下午 3:00 在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省
徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19号）召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股 东 会 通 过 深 圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 16日 9:15-15:00期间的任何时间。
经查验，海伦哲董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容
一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
经查验，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东（股东代理人）共计 450人，代表股份 245,329,304股，占海伦哲股份
总数的 24.5193%（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级
管理人员以及本所律师以现场或视频方式出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为海伦哲已公告的会议通知所列出的议案，具体表决情况如下：
1. 《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》
表决结果：同意 245,037,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811%；反对 260,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1062%；弃权 31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效
。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/61aa58e9-953d-4489-9d71-9b7008589973.PDF
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2026-01-06 16:51│海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通
股 A股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民
币 10,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于2025
年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他事项说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/1ccfc5ea-5b0c-429e-885f-155471bc490c.PDF
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2026-01-05 17:12│海伦哲（300201）：关于公司重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件及所处的诉讼阶段：公司起诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东，请求判令杨娅等向公司支付业绩承诺补偿款
、返还现金红利等。案件经一审判决后，被告姜敏、余顺平提起上诉，被告杨娅、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）
公司未提起上诉。后姜敏、余顺平未在法院通知指定的期限内交纳上诉费，现江苏省高级人民法院出具民事裁定书。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：合计为 2.34 亿元。
4、进展情况：江苏省高级人民法院裁定：按上诉人姜敏、余顺平自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律
效力。
5、诉讼对上市公司损益产生的影响：一审判决已生效，公司将积极督促及跟进判决执行情况，如向法院申请强制执行等，尽最
大努力追讨业绩补偿款。案件对公司的影响仍存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的实际影响以公司最终实际收到的业绩补偿
款为准。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”“海伦哲”）于 2024年 11 月 20 日披露《关于公司提起重大诉讼的公
告》（公告编号：2024-095），公司向江苏省徐州市中级人民法院起诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东，请求判令杨娅等
向公司支付业绩承诺补偿款、返还现金红利等暂合计约 2.48 亿元。2024 年 12 月 31 日，公司发布《关于公司重大诉讼的进展公
告》（公告编号：2024-108），公司与被告之一姚志向达成庭前和解，并于 2024 年 12 月 30 日收到姚志向支付的业绩补偿款 620
万元，公司后续向徐州市中级人民法院申请撤回对姚志向的起诉。
公司于 2025 年 9月 24 日收到江苏省徐州市中级人民法院出具的《民事判决书》（(2024)苏 03 民初 471 号），关于公司起
诉杨娅等深圳连硕自动化科技有限公司原股东的案件，江苏省徐州市中级人民法院已出具《民事判决书》，判决被告杨娅等向公司支
付业绩补偿款、返还现金股利等暂合计为 2.34 亿元。具体内容详见公司公告《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-0
61）。
一审判决后，姜敏、余顺平提起上诉，被告杨娅、朱玉树、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）公司未提起上诉。公司于 2
026 年 1 月 4 日收到江苏省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2025）苏民终 1188 号），具体内容如下：
一、本次诉讼的进展情况
江苏省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2025）苏民终 1188 号），裁定内容如下：
本案按上诉人姜敏、余顺平自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司在指定信息
披露平台发布的相关公告或定期报告。
三、本次诉讼对公司的影响
一审判决已生效，公司将积极督促及跟进判决执行情况，向法院申请强制执行等，尽最大努力追讨业绩补偿款。案件对公司的影
响仍存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的实际影响以公司最终实际收到的业绩补偿款为准。公司将继续跟进案件进展，并将
依法采取相关法律措施，维护公司及股东合法权益。
四、备查文件
1、江苏省高级人民法院出具《民事裁定书》（（2025）苏民终1188号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c3945f7b-9d92-4c43-b7db-c6b16e1de6ea.PDF
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2026-01-01 00:00│海伦哲（300201）：关于拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的公告
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海伦哲（300201）：关于拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/28cd6891-1f62-4762-9332-96d252bc0edc.PDF
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2026-01-01 00:00│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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海伦哲（300201）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/51d6cf17-4f59-43c6-a01a-3dfb645ddb89.PDF
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2026-01-01 00:00│海伦哲（300201）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海伦
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