公司公告☆ ◇300201 海伦哲 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 15:50 │海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：关于变更公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：海伦哲章程 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │海伦哲（300201）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-11-03 17:02 │海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-11-03 17:01 │海伦哲（300201）：关于公司副总经理增持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-10-30 18:56 │海伦哲（300201）：关于回购股份完成结果暨股份变动的公告 │
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2026-11-10 15:50│海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾公司”）
近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序号 证书号 发明名称 专利号 专利 专利申 授权公告 专利权人 颁发机构
类型 请日 日
1 9405695 一种气溶胶灭 ZL 2024 1 发明 2024年4 2026年11 湖北及安盾 国家知识
火剂用冷却剂 0468514.3 专利 月18日 月10日 消防科技有 产权局
及其应用 限公司
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，目前已应用于及安盾公司产品。本次专利的取得预计不会对公司短期业绩
产生重大影响，但有助于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e37a46cb-94c1-49c6-8650-219243954462.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：关于变更公司类型、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《
关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：
一、变更公司类型
鉴于公司发起人股东中的外资股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED已不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，
公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具
体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。同时，提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登
记手续以及其他涉及的相关业务。
二、变更公司注册资本
公司于 2026 年 11 月 9日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决定对回
购专用证券账户 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
本项议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少 5,101,300 股，公司总
股本将由 1,009,043,607 股变更为1,003,942,307 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币1,009,043,607 元
变更为人民币 1,003,942,307 元。
三、《公司章程》修订情况
公司依照注册资本变更情况修订《公司章程》，修订内容对照情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为：人民币 第六条 公司注册资本为：人民币
1,009,043,607 元。 1,003,942,307 元。
公司因增加或减少注册资本而导致注册 公司因增加或减少注册资本而导致注册
资本总额变更的，可以在股东会同意增加或 资本总额变更的，可以在股东会同意增加或
减少注册资本决议后，再就因此而需要修改 减少注册资本决议后，再就因此而需要修改
公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 公司章程的事项通过一项决议，并说明授权
董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,009,043,607 股，均为普通股。 1,003,942,307 股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的文件。
四、其他事项说明
以上事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事会办理变更注册资本及修订《公司章程》有关
的工商变更登记及备案等相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/178382b3-0905-42a9-83e5-406612b0560c.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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2026 年 11 月 9日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）召开第六届董事会第二十七次会议
，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，拟将回购专用证券账户中部分股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
上述议案尚需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、已回购股份的基本情况
（一）股份回购情况
截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,201,300 股，占公司总股本的1.01%，回购股份用途均为实施员工持股计划
或股权激励。具体情况如下：
1、2023 年第一期回购股份计划实施情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员
工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000万元（均包含本数），回购价格不超过
人民币 5.5 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
2023 年 12 月 26 日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-103），本次累计回购公司股份
数量为 23,184,211 股，占公司总股本的 2.2273%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 99,563,
658.57 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。
2、2025 年回购股份计划实施情况
公司于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以
集中竞价交易的方式回购公司股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超
过人民币 10,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股
份数量为准，实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 12
月 9日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。公司于 2026 年 5月 13 日召开第六届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月14
日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编
号：2026-040）。自 2026 年 6月 26 日起，公司本次回购股份的价格因利润分配事项调整至不超过人民币 16.97 元/股（含本数）
。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配调整回购价格上限的公告》（公告编号
：2026-049）。
截至 2026 年 10 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,372,500 股，占公司当
前总股本的比例为 0.73%，本次回购股份的最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 9.70 元/股，成交总金额为 99,992,265.8
元（不含交易费用）。实际回购区间为 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 10 月 30 日。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法
律法规的要求。
（二）回购股份使用情况
公司分别于2023年 8月18日、2023年 9月4日召开第五届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施 2023 年限制性股票激励计划，计划授予的限
制性股票数量为 2080 万股。截至目前，该限制性股票激励计划已实施完毕，累计使用回购股份 17,971,200 股，股份来源为 2023
年第一期回购股份计划回购的股份。公司于 2024 年 9月 10 日召开第六届董事会第四次会议、于 2024 年 9月 27 日召开2024 年
第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决定对回购专用证券账户中 31,877,911 股股份用途进
行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该部分回购股份 31,877,911股进行注
销。2023 年第一期回购股份计划回购的股份预留 20,800,000 股用于股权激励后，其余股份均已变更用途并注销。
公司于 2026 年 7月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议、2026 年 7月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过海
伦哲第三期员工持股计划，参加本次员工持股计划的对象范围为在上市公司控股子公司及安盾任职的核心管理/技术/业务人员，总人
数共计不超过 150 人，股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的部分海伦哲 A股普通股股票，计划规模不超过 510.00 万股。
该次员工持股计划股份尚未过户。
上述员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户剩余股份为 5,101,300 股。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合
公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为
“用于注销并减少注册资本”。
三、本次注销回购股份后公司股本结构预计变动情况
以截至 2026 年 9月 30 日公司股本结构为基准，本次回购注销完成后，公司股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次拟注销 回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件 5,344,992 0.53% 0 5,344,992 0.53%
流通股
无限售条件 1,003,698,615 99.47% -5,101,300 998,597,315 99.47%
流通股
总股本 1,009,043,607 100% -5,101,300 1,003,942,307 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，本次注销完
成后，公司总股本将减少，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，不存在损害
公司利益及中小投资者权利的情形。
五、本次变更回购股份用途并注销相关履行程序
本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本事项将提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后实施，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理注销程序。股东会审
议通过后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行减资、修订公司章程、通知债权人等程序，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/ffe85fab-424a-492a-a1a8-3ad322685550.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时
股东会的议案》，决定于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会审议相关议案。
现将会议的有关事项公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2026年11月9日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议日期和时间：2026年11月25日（星期三）下午3:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月25日9:15-15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股东会股权登记日2026年11月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号）。
二、会议审议事项：
1、审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 √
2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
3.00 《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记的议案》
2、本次会议审议议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。
3、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（
不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人
持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年11月19日上午09:30-11:30，下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年11月19
日17:00之前送达或传真。
3、登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，
信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/8b055185-af2c-4265-8217-50b2cde76004.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：海伦哲章程
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海伦哲（300201）：海伦哲章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/1b585a64-161f-4919-83c0-6a55e949a95c.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告
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重要内容提示：
1、被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）不存
在关联关系的客户。
2、公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 2亿元，该担保额度自股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期
限与相关业务贷款年限一致。
3、本次担保事项尚需提交股东会审议。
4、对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保概述
为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持
，促进销售回款、降低经营风险，根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁
公司（包括金融租赁公司）合作，对信誉良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，公司为融
资租赁业务提供回购担保。
公司于 2026 年 11 月 9日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
，董事会同意公司为购买公司产品的优质客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 2亿元，并授权公司管理层签署相关协议
及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致。同时提请股东
会授权，在上述额度内由公司管理层自行决定为客户担保事项，不再提交至公司董事会和股东会审议。
截至本公告日，公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率，且若公司履行
回购担保义务，交易金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
董事会认为：为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。公
司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保是公司日常生产经营活动的组成部分，有利于丰富公司产品销售的金融支持手段
，有利于促进公司产品销售，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。因此本次公司为销售公司产品向客户提供融资租
赁业务回购担保没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司（含孙公司）累计对外担保总额为 50,457.84万元（不含本次），占公司最近一期经审计
净资产的比例为 27.44%。除因开展销售对客户的回购担保之外，公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对
合并报表范围外的公司提供担保的情形；无逾期担保，无违规担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/7ea70c02-b1a9-4f82-aa46-a486fbf1e799.PDF
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2026-11-10 00:00│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 11 月 9日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第二
十七次会议，本次会议通知于 2026 年 11 月 6日以通讯方式发出。本次会议由董事长丁波先生召集并主持。应参会董事 9名，实际
参会董事 9名，全体高管列席会议。本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
1、《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
为扩大产品销售并全面提升客户体验，构建公司与客户互利共赢的新型产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持
，促进销售回款、扩大市场份额，降低经营风险，根据公司经营计划，在规范管理、有效控制风险的前提下，公司拟与具有相应业务
资质的融资租赁公司合作，对资信状况良好、满足金融机构筛选标准且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，公司为融资
租赁业务提供回购担保。公司为购买公司产品的优质客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过人民币 2 亿元，并授权公司管理层
签署相关协议及法律文书。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限与相关业务贷款年限一致，
在上述额度内由公司管理层自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会和股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,201,300 股，占公司总股本的 1.01%，回购股份用途均为实施员工持股计划
或股权激励。公司第三期员工持股计划在实施中，股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的部分公司 A 股普通股股票，计划规
模不超过 510.00 万股。上述员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户剩余股份为 5,101,300 股。
公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合
公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为
“用于注销并减少注册资本”。
本事项将提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后实施，并提请股东会授权董事会根据相关规定办理股份注销、减少公司
注册资本等相关手续。股东会审议通过后，公司后续将严格按照相关法律法规的规定，履行减资、修订公司章程、通知债权人等程序
，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
3、《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司发起人股东中的外资股东 MEI TUNG(CHINA) LIMITED 已不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符
，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。同时，提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更
登记手续以及其他涉及的相关业务。
公司拟对回购专用证券账户中 5,101,300 股股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并
减少注册资本”。股份注销后，公司 总 股 本 减 少 5,101,300 股 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,009,043,607 股 变 更 为1,003,
942,307 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币1,009,043,607 元变更为人民币 1,003,942,307 元。
公司依照注册资本变更情况修订《公司章程》，修订内容对照情况如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为：人民币 第六条公司注册资本为：人民币
1,009,043,607 元。 1,003,942,307 元。
公司因增加或减少注册资本而导致 公司因增加或减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东会同意 注册资本总额变更的，可以在股东会同意
增加或减少注册资本决议后，再就因此而 增加或减少注册资本决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议， 需要修改公司章程的事项通过一项决议，
并说明授权董事会具体办理注册资本的 并说明授权董事会具体办理注册资本的
变更登记手续。 变更登记手续。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
1,009,043,607 股，均为普通股。 1,003,942,307 股，均为普通股。
为便于公司减少注册资本事项的实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的
工商变更登记及备案等相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。该事项需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
4、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
现决定于 2026 年 11 月 25日（星期三）15:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果:该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/975aa331-f688-4383-8e59-7916441783ca.PDF
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2026-11-03 17:02│海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份补充质押的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3日接到公司股东海南顶航慧恒企业咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“顶航慧恒”）通知，获悉其近日办理了部分股份补充质押的登记业务。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 质押数量 占其所 占公 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 （股） 持股份 司总 限售股 补充质 始日 日 人 用途
第一大股 比例 股本 押
东及其一 比例
致行动人
顶航 否 1,480,000 1.98% 0.15% 否 是 2026/1 至办理 中信 补充
慧恒 1/2 解除质 证券 质押
押手续
止
合计 - 1,480,000 1.98% 0.15% - 是 - - - -
注：（1）以剔除公司回购专用账户10,201,300股后的总股本计算股份比例。数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。下同。
（2）本次质押股份不涉及负担重大资产重组业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顶航慧恒所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 股份数量 股份比例 司总 情况 情况
（股） 股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
顶航 74,587,347 7.47% 26,370,000 35.35% 2.64% 0 0 0 0
慧恒
合计 74,587,347 7.47% 26,370,000 35.35% 2.64% 0 0 0 0
三、股份质押情况说明
根据顶航慧恒告知函，顶航慧恒资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形
，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不会出现因股份质押风险致使公司控制权发生变更的情形。顶航慧恒保证向公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1、《关于部分股份补充质押的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/e6841d0b-de61-4f49-ab60-b7d4f1a3d010.PDF
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2026-11-03 17:01│海伦哲（300201）：关于公司副总经理增持股份计划实施完成的公告
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特别提示：
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日披露《关于副总经理增持公司股份计划的公告》（
公告编号：2026-059），公司副总经理王俊鹏先生拟自2026年7月23日至2027年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于50万元人民币，且不超过100万元人民币；本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价
格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成，王俊鹏先生以集中竞价方式累计增持公司股票9.05万股，占公司剔除回购专
用证券账户股份后总股本的0.0091%，累计增持金额99.86万元。
公司近日收到副总经理王俊鹏先生出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司副总经理王俊鹏先生。
2、计划增持主体持股情况：截至本次增持计划公告披露日，王俊鹏先生未持有公司股份。
3、王俊鹏先生在本次增持计划公告披露前12个月内未披露增持公司股份的计划，亦不存在在本次增持计划公告披露前6个月内减
持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益，促进公司
持续、稳定、健康发展，拟于2026年7月23日至2027年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票
，增持金额不低于50万元，不超过100万元。增持主体将根据公司股票价格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
（四）本次拟增持股份的金额：
姓 名 职务/身份 增持金额下限（人 增持金额上限（人
民币万元） 民币万元）
王俊鹏 副总经理 50 100
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势在允
许增持的窗口期内择机增持公司股份。
（六）本次增持股份计划的实施期限：2026年7月23日至2027年1月22日。增持计划实施期间，公司及增持主体将严格遵守有关法
律法规和深圳证券交易所限制买卖公司股票的规定，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金或自筹资金。
（八）本次增持计划主体承诺：增持主体将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相
关规定实施增持，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划；在增持期间及法定期限内不减持公司股份,不进行内幕交易、敏感
期买卖股份和短线交易等行为。
三、增持计划实施完成情况
截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成，王俊鹏先生以集中竞价方式累计增持公司股票9.05万股，占公司剔除回购专用证
券账户股份后总股本的0.0091%，累计增持金额99.86万元。
本次增持计划实施前后，王俊鹏先生持股变动情况如下：
增持主体 本次增持前持股情况 本次增持后持股情况
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
王俊鹏 0 0 90500 0.0091%
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、王俊鹏先生出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/ef14de4c-4d65-446f-bccd-34ea94abdfc0.PDF
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2026-10-30 18:56│海伦哲（300201）：关于回购股份完成结果暨股份变动的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A股股票，回购的股份计划
用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均包含本数
），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期
限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 12 月9 日在巨潮资讯网
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。
鉴于公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺
利实施，公司于 2026 年 5月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来
源的议案》，将回购价格上限由 7.5 元/股（含）调整为 17 元/股（含），将资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资
金”，公司已收到中信银行股份有限公司徐州分行出具的《贷款承诺函》。具体内容详见公司于 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网披
露的《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-040）。
公司 2025 年度利润分配已于 2026 年 6月 26 日实施完成。根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红
股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。自 2026 年 6月 26 日起，公司本次回购股份的
价格由不超过人民币 17 元/股（含本数）调整至不超过人民币 16.97 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 6月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-049）。
截至 2026 年 10 月 30 日，公司本次回购股份已经实施完成，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026 年 5 月 18 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 170,500 股，占公司当前总股
本的比例为 0.0169%。具体内容详见公司于 2026 年 5月 19 日发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-041）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间公司在每个月的前三个交易
日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份相关进展公告。
3、截至 2026 年 10 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,372,500 股，占公司
当前总股本的比例为 0.73%，本次回购股份的最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 9.70 元/股，成交总金额为 99,992,265.8
元（不含交易费用）。实际回购区间为 2026 年 5月 18 日至2026 年 10 月 30 日。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律
法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案，与已披
露的回购方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳定，本次回购股份不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大
影响，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，完善了公司长效激励机制，将充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高
团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分
布情况仍然符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司于2026年9月17日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并于 2026 年 10 月 15 日办理完成股票归属登记，其中董事长丁波先
生归属 48 万股，副董事长高鹏先生归属 28.8 万股，董事兼总经理尹亚平先生归属 40 万股，董事兼副总经理陈慧源、副总经理陈
庆军、副总经理邓浩杰、副总经理曹中华、副总经理兼董事会秘书张延波、财务总监谷峰各归属 18.8 万股。
除上述股权激励归属新增持公司股票外，公司董事、高级管理人员、公司第一大股东及其一致行动人自公司首次披露回购方案之
日起至披露回购股份结果暨股份变动公告期间，不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、公司股本预计变动情况
本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，如果公司在回购股份后按既定用途成功实施，公司总股本不会变化。假设本次
回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，按照公司最新股本结构计算，预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 5,344,992 0.53% 12,717,492 1.26%
二、无限售条件股份 1,003,698,615 99.47% 996,326,115 98.74%
三、总股本 1,009,043,607 100% 1,009,043,607 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相
关权利。
公司本次回购股份的用途为后续股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公
司回购的股份将依法予以注销。公司将根据后续进展情况及时按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/36c26917-7e74-496c-a162-30817a6215a7.PDF
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2026-10-23 19:36│海伦哲（300201）：关于公司副总经理增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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特别提示：
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日披露《关于副总经理增持公司股份计划的公告》（
公告编号：2026-059），公司副总经理王俊鹏先生拟自2026年7月23日至2027年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于50万元人民币，且不超过100万元人民币；本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价
格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，王俊鹏先生以集中竞价方式累计增持公司股票3.8万股，占公司剔除回购
专用证券账户股份后总股本的0.0038%，累计增持金额50.54万元。
公司近日收到副总经理王俊鹏先生出具的《关于增持股份计划实施进展情况的告知函》，现将进展情况公告如下：
一、本次增持计划概述
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司副总经理王
俊鹏先生拟于2026年7月23日至2027年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额不低
于50万元，不超过100万元。增持主体将根据公司股票价格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
二、增持计划实施进展
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，王俊鹏先生以集中竞价方式累计增持公司股票3.8万股，占公司剔除回购专
用证券账户股份后总股本的0.0038%，累计增持金额50.54万元。
本次增持计划实施前后，王俊鹏先生持股变动情况如下：
增持主体 本次增持前持股情况 本次增持后持股情况
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
王俊鹏 0 0 38000 0.0038%
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司控制权发生变化。
3、本次增持计划尚未届满，公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
四、备查文件
1、《关于增持股份计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/23e36483-77c1-4b72-85b8-945631cc0dcc.PDF
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2026-10-22 16:47│海伦哲（300201）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第三季度报 告 》 全 文 及 报 告 摘 要 已 于 2026 年 10
月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于2026年10月29日（星期四）15:00-16:00通过全景网举办2026年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、说明会召开的时间、平台和方式
会议召开时间：2026年10月29日（星期四）15:00-16:00
会议召开平台：全景网
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、董事兼总经理尹亚平先生
2、独立董事格桑穷达先生
3、财务总监谷峰先生
4、副总经理兼董事会秘书张延波先生
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年10
月28日(星期三)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统
提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期
间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/64f59533-d86e-41aa-a836-6e333ee65232.PDF
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2026-10-22 16:46│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年10月22日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年10月19日以通讯方式发出。
本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体高管列席
了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于公司2026年第三季度报告的议案》
公司董事会审议通过了《2026年第三季度报告》，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/8a21dd03-d395-4b9d-bc3e-eac8a94a2233.PDF
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2026-10-22 16:44│海伦哲（300201）：2026年三季度报告
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海伦哲（300201）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/989d80b6-265b-441f-9e5c-0d92bf339797.PDF
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2026-10-15 18:57│海伦哲（300201）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
│期归...
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海伦哲（300201）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1961c4d8-930e-4dbf-9a5b-5d661a3f1dfd.PDF
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2026-10-12 15:50│海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾公司”）
近日收到由英国知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序号 发明名称 专利号 专利 专利申请日 授权公告 专利权人 颁发机构
类型 日
1 一种气溶胶灭 GB2642940 发明 2023年6月7 2026年9月 湖北及安盾 英国知识
火剂用的化学 专利 日 16日 消防科技有 产权局
冷却剂及制备 限公司
方法
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，目前尚未应用于及安盾公司产品。本次专利的取得预计不会对公司短期业
绩产生重大影响，但有助于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9662f394-7849-471b-83a9-5efa7b310307.PDF
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2026-10-10 00:00│海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A股股票，回购的股份计划
用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均包含本数
），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期
限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 12 月9 日在巨潮资讯网
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。
鉴于公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺
利实施，公司于 2026 年 5月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来
源的议案》，将回购价格上限由 7.5 元/股（含）调整为 17 元/股（含），将资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资
金”，公司已收到中信银行股份有限公司徐州分行出具的《贷款承诺函》。具体内容详见公司于 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网披
露的《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-040）。
公司 2025 年度利润分配已于 2026 年 6月 26 日实施完成。根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红
股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。自 2026 年 6月 26 日起，公司本次回购股份的
价格由不超过人民币 17 元/股（含本数）调整至不超过人民币 16.97 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 6月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,408,600 股，占公司当前总
股本的比例为 0.44%，本次回购股份的最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 13.62 元/股，成交总金额为69,993,653.80 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/4b70950a-51c9-4c62-8ee8-968901ce4648.PDF
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2026-09-28 17:22│海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序 证书号 发明名称 专利号 专利 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 第9300019 一种水下电缆 ZL 2023 1 发明 2023年12 2026年09 徐州海伦
号 插头防护套及 1781191.5 专利 月22日 月25日 哲专用车
安装方法 辆股份有
2 第9300982 一种自适应变 ZL 2023 1 发明 2023年10 2026年09 限公司
号 量泵和定量泵 1331548.X 专利 月13日 月25日
的液压系统
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，已应用到产品上。上述专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但
有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ac359696-8d2a-4772-8e12-8ac405bc8e0a.PDF
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2026-09-17 16:32│海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期
│归属条件成就的公告
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海伦哲（300201）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7f888dbc-8956-4d40-87f6-77bdc3011517.PDF
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2026-09-17 16:32│海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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海伦哲（300201）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3597261d-ce2d-4709-bbee-b6520d9fe073.PDF
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2026-09-17 16:32│海伦哲（300201）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于 2026年 6月 26 日实施完成 2025 年年度利润分配，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司于 2026 年 9月 17 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 1.90 元/股调整为 1.87 元/股。现将具体情况公告如
下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2023 年 8月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
3、2023 年 8月 19 日至 2023 年 8月 29 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网
及内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议，公司于 2023 年
8月 30 日披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会关于公司2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》。
4、2023 年 9月 4日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 9月 5日，公司披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
6、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司董事会确定 2023 年 9
月 14 日为首次授予日，向 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2023 年 9月 14 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司监事会对本激励计划的授予事项进行了审核，并发表了核查意见。
8、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本激励计划的授予价格（含预留）由 1.96 元/股调整为 1.93元/股。公司董
事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司董事会确定 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予
416 万股第二类限制性股票。
9、2024 年 8月 13 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划的授予价格调整、预留授予事项进行了审核，并发
表了核查意见。
10、2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，并于 2024 年 10 月 16 日办理完成首次授予部分第一个归属期限制性股
票归属登记工作。
11、公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性
股票激励计划授予价格（含预留）由 1.93 元/股调整为 1.90 元/股，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期归属条件成就，公司层面业绩考核达到触发值，归属比例为 80%，本次合计归属股票 399.36 万股，当期计
划归属的股票不能完全归属的将作废失效。公司薪酬与考核委员会审议通过该事项。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律
意见书。
12、公司于 2026 年 9月 17 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于
作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预
留）由 1.90 元/股调整为 1.87 元/股，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属
条件成就，公司层面业绩考核达到触发值，归属比例为80%，本次合计归属股票 399.36 万股，当期计划归属的股票不能完全归属的
将作废失效。公司薪酬与考核委员会审议通过该事项。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整原因
2026 年 5 月 21 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，以截至 2025 年
12 月 31 日公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税）,合计派发现金股利 30,
016,716.21 元。本次利润分配于 2026 年 6月 26 日实施完毕。
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股现金红利；P为调整后的授予价格）。
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格（含预留）作如下调整：
公司 2025 年度利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本=30,016,716.21/ 1,00
9,043,607=0.0297476。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.90 元-0.0297476元≈1.87 元（小数
点后保留两位，四舍五入）。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对《激励计划》授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、法律意见书结论性意见
北京市立方律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1、本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权；
2、本次调整的调整事由及调整后的授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；
3、海伦哲尚需按照《管理办法》以及深交所的有关规定就本次调整履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第
三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨作废部分限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/2761fe4c-12c5-4bb5-9432-f55bb925cf59.PDF
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2026-09-17 16:31│海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第
│二个...
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海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7993cd4d-5e6b-4dc1-86ad-facfdcc7ff7e.PDF
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2026-09-17 16:31│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 9月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六
届董事会第二十五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议
事规则》的规定，于 9月 14 日通知全体董事、高级管理人员。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关
规定，会议行程的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2026 年 5 月 21 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，以截至 2025 年
12 月 31 日公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.30 元（含税）,合计派发现金股利 30,
016,716.21 元。本次利润分配于 2026 年 6 月 26 日实施完毕。
鉴于公司 2025 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进
行调整。
公司 2025 年度利润分配实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 =30,
016,716.21/1,009,043,607=0.0297476。派息后股权激励股票授予价格的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V
为每股现金红利；P 为调整后的授予价格）。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.90 元-0.029747
6 元≈1.87 元（小数点后保留两位，四舍五入）。
此次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 1.90元/股调整为 1.87 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司审计报告和信审字（2026）第 000345 号》
，2025 年度公司净利润为309,039,293.09 元，累计发生股份支付费用 13,679,744.00 元，剔除股份支付费用影响后的净利润金额
为 320,667,075.49 元，业绩基数为 72,730,122.34 元，净利润增长率为 340.90%。已达到 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期对应的年度净利润增长率的触发值，公司层面归属比例为 80%。
首次授予及预留授予的激励对象个人绩效考核均为 A 或 B（本考核期内，一名激励对象退休后不再返聘至公司工作，其个人绩
效考核条件不再纳入归属条件。），个人层面的归属比例为 100%。公司本次可归属的首次授予限制性股票数量 399.36 万股，预留
授予限制性股票 166.4 万股，本次合计归属限制性股票 565.76 万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的
授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，公司将
为符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
议案 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
由于公司层面归属比例为 80%，激励对象当期计划归属的限制性股票不能完全归属，不能归属的部分作废失效。
公司将作废首次授予第二类限制性股票第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票 99.84 万股及预留授予第二类限制性股票第
二个归属期已授予尚未归属的限制性股票 41.6 万股，合计作废 141.44 万股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审
议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/632de543-9c48-4c1f-9e1a-1635002d94d0.PDF
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2026-09-17 16:31│海伦哲（300201）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第三个归
│属期...
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，本次调整在公司 2023
年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性
影响。董事会薪酬与考核委员会同意本次调整本激励计划限制性股票授予价格事项。
2、公司本次作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》等相关规定，不存
在损害股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废本激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期已授予尚
未归属的限制性股票 99.84 万股及预留授予第二类限制性股票第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票 41.6 万股，合计作废141
.44 万股。
3、本次归属的 91 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性
股票的归属条件已成就。同意公司为本次符合归属条件的91名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属限制性股票数量为565.76万股
。上述事项符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第六届董事会薪酬与考核委员会委员：吕民远、尹亚平、巴林静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3a8cca01-2b8d-4402-b52d-4ffcbf54de3f.PDF
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2026-09-03 16:57│海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股 A股股票，回购的股份计划
用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均包含本数
），回购价格不超过人民币 7.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期
限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2025 年 12 月9 日在巨潮资讯网
披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-086）。
鉴于公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺
利实施，公司于 2026 年 5月 13 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来
源的议案》，将回购价格上限由 7.5 元/股（含）调整为 17 元/股（含），将资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资
金”，公司已收到中信银行股份有限公司徐州分行出具的《贷款承诺函》。具体内容详见公司于 2026 年 5月 14 日在巨潮资讯网披
露的《关于调整回购股份价格上限及回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-040）。
公司 2025 年度利润分配已于 2026 年 6月 26 日实施完成。根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红
股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。自 2026 年 6月 26 日起，公司本次回购股份的
价格由不超过人民币 17 元/股（含本数）调整至不超过人民币 16.97 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 6月 23 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-049）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,408,600 股，占公司当前总
股本的比例为 0.44%，本次回购股份的最高成交价为 17.00 元/股，最低成交价为 13.62 元/股，成交总金额为 69,993,653.80 元
（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a9f3eeaa-595d-4cc4-bf5d-8df542ef8bc4.PDF
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2026-08-28 16:32│海伦哲（300201）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的通知
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告 》 全 文 及 报 告 摘 要 已 于 2026 年 8 月
22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情
况，公司定于2026年9月4日（星期五）15:00-16:00通过全景网举办2026年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.n
et）参与本次业绩说明会。
一、说明会召开的时间、平台和方式
会议召开时间：2026年9月4日（星期五）15:00-16:00
会议召开平台：全景网
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、董事兼总经理尹亚平先生
2、独立董事格桑穷达先生
3、财务总监谷峰先生
4、副总经理兼董事会秘书张延波先生
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年9月3
日(星期四)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交
您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，
投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0064bb67-2d25-4f0e-8209-6eb9e074685e.PDF
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2026-08-27 18:02│海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 15:53│海伦哲（300201）：2026年半年度报告摘要
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海伦哲（300201）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 15:53│海伦哲（300201）：2026年半年度报告
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海伦哲（300201）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 15:52│海伦哲（300201）：关于公司组织机构调整的公告
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海伦哲（300201）：关于公司组织机构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/af5d2a5d-f784-4167-a899-3849c2ff34f2.PDF
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2026-08-21 15:52│海伦哲（300201）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海伦哲（300201）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 15:51│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年8月21日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2026年8月11日以通讯方式发出。
本次会议由公司董事长丁波先生主持，会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，全体董事亲自出席会议，公司全体高管列席了
会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2026年半年度报告》
全文及其摘要。
表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、《关于公司成立运营部的议案》
为构建公司生产经营运行的统筹策划与协调中枢，打通从战略规划到日常执行的通道，全面提升公司运营效能，公司成立运营部
。
表决结果：该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/de5e58fa-101d-43d6-8e3c-82d0c255fc5b.PDF
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2026-08-21 15:51│海伦哲（300201）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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海伦哲（300201）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d02193ef-6d58-4584-b3bf-6f2c702b6181.PDF
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2026-08-10 15:47│海伦哲（300201）：关于公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序 证书号 发明名称 专利号 专利 专利申请 授权公告 专利权人
号 类型 日 日
1 第9151644 一种废旧电缆 ZL 2025 1 发明 2025年05 2026年07 徐州海伦
号 自动回收作业 0621169.7 专利 月14日 月31日 哲专用车
车 辆股份有
2 第9124108 一种带起重功 ZL 2025 1 发明 2025年10 2026年07 限公司
号 能的伸缩臂式 1507391.0 专利 月21日 月21日
高空作业车及
其控制方法
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，已应用到产品上。上述专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但
有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/87a65c54-e04c-4b9e-9488-d654ab479a5b.PDF
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2026-08-05 16:22│海伦哲（300201）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾公司”）
近日收到由英国、意大利知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明专利的具体情况
序号 发明名称 专利号 专利类 专利申请 授权公告 专利权人 颁发机构
型 日 日
1 一种易脱模的 GB2642786 发明 2023年9 2026年7月 湖北及安盾 英国知识产
高绝缘、低腐蚀 月20日 8日 消防科技有 权局
型热气溶胶灭 限公司
火剂及制备方
法
2 自冷却无焰热 1120250001 发明 2023年5 2026年7月 湖北及安盾 意大利知识
气溶胶灭火剂 26799 月4日 29日 消防科技有 产权局
及制备方法 限公司
二、其他说明
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算，目前尚未应用于及安盾公司产品。本次专利的取得预计不会对公司短期业
绩产生重大影响，但有助于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/414f86f6-c25f-4256-a55d-11c71f0aa810.PDF
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2026-08-03 15:56│海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告
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海伦哲（300201）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/984d40e5-9650-4c75-b276-e17be2d386a3.PDF
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2026-07-30 18:34│海伦哲（300201）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 7月 30 日（星期四）下午 15:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 30 日9:15-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2026 年 7月 23 日（星期四）
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长丁波先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日 2026 年 7 月 23 日，公司股本总额为1,009,043,607 股，公司回购专用证券账户持有股份 12,8
95,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 996，148,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 241 名，所持有表决权股份数共计 212,223,049 股，占公司有表决权
总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购股份数）的 21.3044%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投
资者共计 231 名，所持有表决权股份数 7,242,314 股，占公司有表决权总股份的 0.7270%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权股份数7,034,456 股，占公司有表决权总股份的 0.7062%
。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 231 名，所持有表决权股份 205,188,593 股，占公司有表决
权总股份的 20.5982%。
（4）列席情况
公司的全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 211,652,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7310%；反对 490,991 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2314%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1187%；反对 490,991 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7795%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
提案 2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 211,638,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对 504,991 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2380%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 6,657,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9254%；反对 504,991 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.9728%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意 211,616,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7141%；反对 526,991 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2483%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
中小股东总表决情况：
同意 6,635,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6216%；反对 526,991 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.2766%；弃权 79,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1019%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有
限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2773aa84-25eb-41e8-abad-79d930198ac4.PDF
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2026-07-30 18:34│海伦哲（300201）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规
、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市立方律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）2026年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法
律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2、本所律师仅对海伦哲本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不
对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意海伦哲将本法律意见书随股东会决议公告一并披露，并同意海伦哲
在股东会决议公告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但海伦哲作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经查验，本次股东会由海伦哲第六届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。海伦哲董事会于 2026 年 7 月 15 日在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开 2026年第二次临
时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出
席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
同时，上述公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 30日（星期四）下午 15:00在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室（江苏省徐
州市徐州经济开发区宝莲寺路 19号）召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股 东 会 通 过 深 圳 证
券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 30日 9:15-15:00期间的任何时间。
经查验，海伦哲董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次
股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容
一致。
本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
经查验，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东（股东代理人）共计 241人，代表股份 212,223,049股，占海伦哲股份
总数的 21.3044%（已扣除截至股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。除上述股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人
员以及本所律师以现场或视频方式出席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为海伦哲已公告的会议通知所列出的议案，具体表决情况如下：
1. 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意 211,652,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7310%；反对 490,991股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2314%；弃权 79,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案获得通过。
2. 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 211,638,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244%；反对 504,991股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2380%；弃权 79,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案获得通过。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》
表决结果：同意 211,616,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7141%；反对 526,991股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2483%；弃权 79,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0376%。
本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效
。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/de79330b-c405-40d0-b8b4-9f24dcc8927f.PDF
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2026-07-30 00:00│海伦哲（300201）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 29日接到公司股东海南顶航慧恒企业咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“顶航慧恒”）通知，获悉其近日办理了部分股份解除质押及质押的登记业务。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 质押数量 占其所 占公 是否为 是否为 质押起 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 （股） 持股份 司总 限售股 补充质 始日 日 人 用途
第一大股 比例 股本 押
东及其一 比例
致行动人
顶航 否 13,250,000 17.76% 1.33% 否 否 2026/7 至办理 中信 补充
慧恒 /27 解除质 证券 流动
押手续 资金
止
合计 - 13,250,000 17.76% 1.33% - - - - - -
注：（1）以剔除公司回购专用账户12,895,000股后的总股本计算股份比例。数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。下同。
（2）本次质押股份不涉及负担重大资产重组业绩补偿义务。
二、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
顶航慧恒 否 8800000 11.80% 0.88% 2025/7/29 2026/7/28 中信证券
顶航慧恒 否 8800000 11.80% 0.88% 2025/8/6 2026/7/28 中信证券
顶航慧恒 否 8770000 11.76% 0.88% 2025/8/8 2026/7/28 中信证券
合计 - 26,370,000 35.35% 2.65% - -
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，顶航慧恒所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 股份数量 股份比例 司总 情况 情况
（股） 股本 已质押 占已 未质 占未
比例 股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
冻结
数量
顶航 74,587,347 7.49% 24,890,000 33.37% 2.50% 0 0 0 0
慧恒
合计 74,587,347 7.49% 24,890,000 33.37% 2.50% 0 0 0 0
四、股份质押情况说明
根据顶航慧恒告知函，顶航慧恒资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形
，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不会出现因股份质押风险致使公司控制权发生变更的情形。顶航慧恒保证向公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《关于部分股份解除质押及质押的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/da690846-f241-4dea-bed9-651536107fcc.PDF
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2026-07-22 16:41│海伦哲（300201）：关于副总经理增持公司股份计划的公告
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特别提示：
1、增持计划的基本情况：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王俊鹏先生拟自2026年7月23日至20
27年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于50万元人民币，且不超过100万
元人民币；本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
2、风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无
法实施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会于近日收到副总经理王俊鹏先生《关于增持公司股份计划的告知函》，增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公
司价值的认可，计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式自愿增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
姓 名 职务/身份 已持有公司股份的数量（股） 占公司总股本的比例（%）
王俊鹏 副总经理 0 0%
上述增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
增持主体在本公告披露之日前六个月不存在减持公司股份的情形。
二、 增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者利益，促进公司
持续、稳定、健康发展，拟于2026年7月23日至2027年1月22日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票
，增持金额不低于50万元，不超过100万元。增持主体将根据公司股票价格波动情况，在六个月内逐步实施增持计划。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
（四）本次拟增持股份的金额：
姓 名 职务/身份 增持金额下限（人 增持金额上限（人
民币万元） 民币万元）
王俊鹏 副总经理 50 100
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势在允
许增持的窗口期内择机增持公司股份。
（六）本次增持股份计划的实施期限：2026年7月23日至2027年1月22日。增持计划实施期间，公司及增持主体将严格遵守有关法
律法规和深圳证券交易所限制买卖公司股票的规定，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金或自筹资金。
（八）本次增持计划主体承诺：增持主体将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相
关规定实施增持，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划；在增持期间及法定期限内不减持公司股份,不进行内幕交易、敏感
期买卖股份和短线交易等行为。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因证券市场情况发生变化、政策因素或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实施。如出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、目前公司经营情况一切正常，本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险
。
五、 备查文件
1、《关于增持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/ceea7a55-45d5-4b9b-9200-77d5b0927ab3.PDF
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2026-07-14 21:02│海伦哲（300201）：关于聘任公司副总经理的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、聘任公司副总经理的情况
公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘
任王俊鹏先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。王俊鹏先生简历
后附。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/793c1b6d-6405-41c7-9b88-5b3eea6bbc1c.PDF
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2026-07-14 21:02│海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）
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海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/33758bf6-1ee0-47bb-bd74-74e8f5b7bf2f.PDF
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2026-07-14 21:02│海伦哲（300201）：关于公司组织机构调整的公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司成立战略投资部、工艺技术部的议案》。结合公司发展战略，根据业务发展需要，成立战略投资部、工艺技术部，对组织
机构进行调整， 调整后的组织机构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e00b46b0-bc18-4c01-a80b-828056e2ed43.PDF
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2026-07-14 21:02│海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/638bda5e-b3f4-4193-8f13-64fa37463e2c.PDF
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2026-07-14 21:01│海伦哲（300201）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议公告
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 14 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董
事会第四次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由巴林静女士主持。本次会议的召开符合《独立董事
专门会议制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，拟聘王俊鹏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要
求。
经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。本次聘任副总
经理的提名、审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意上述候选人担任公司副总经理。
表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，获得通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/fc38878c-3ef5-4422-9cf6-040213d94b94.PDF
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2026-07-14 21:01│海伦哲（300201）：公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见
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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，经审
阅相关会议资料及全体委员会讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表核查意见如
下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司已通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本员工持股计划相关事宜的意见，公司结合相关意见拟定公司《第三期员
工持股计划（草案）》等相关文件，制定程序合法、有效。本员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定
。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件
，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上，公司薪酬与考核委员会认为公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5f23442b-696b-46a2-bde5-a685651f38ad.PDF
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2026-07-14 21:01│海伦哲（300201）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 7月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六
届董事会第二十三次会议。本次会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2026 年 7月 10 日通知全体董事、高级管
理人员。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任王俊鹏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
王俊鹏先生简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果:该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，获得通过。
2、《关于公司成立战略投资部、工艺技术部的议案》
基于公司发展需要，为进一步完善公司战略规划、推进新产业拓展和对外合作，公司增设战略投资部，主要负责公司战略规划、
对外投资与并购重组等；为推动工艺工作由生产辅助向制造技术核心赋能转型，统筹现场落地与技术前瞻布局，完善人才培养体系，
搭建适配定制化、柔性化生产的工艺体系，夯实公司制造基础，公司成立工艺技术部。
表决结果：该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，为促进公司储能消防业务发展
，构建公司控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司（以下简称“及安盾”）长效激励机制，公司制订了《第三期员工持股计划（草
案）》及其摘要，参加本次员工持股计划的对象范围为在上市公司控股子公司及安盾任职的核心管理/技术/业务人员，总人数共计不
超过 150 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。本员工持股计划规模不超过 510 万股，约占本员工持股计划草案
公告日公司股本总额 100,904.36 万股的 0.51%，最终份额和比例以持有人实际认购情况为准。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程
》之规定，特制定本管理办法。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》
为确保公司第三期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项
：
（1）授权董事会负责修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（3）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规
、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会审议本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源
、股票规模、购买价格、权益归属安排及处置方式、管理模式等事项；
（8）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
（9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东
会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 7月 30 日下午 15：00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会并审议相关议案。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/896fd35c-c3a9-4763-a510-27279064e2e8.PDF
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2026-07-14 21:00│海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书
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海伦哲（300201）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a51ad1ac-437d-407e-a1a2-e4c2b9416340.PDF
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2026-07-14 20:59│海伦哲（300201）：第三期员工持股计划管理办法
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海伦哲（300201）：第三期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ab4ebedf-4bb2-41d5-b1d8-ea89a5fd1a75.PDF
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2026-07-14 20:58│海伦哲（300201）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
3、业绩预计情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：12,000万元 –13,200 万元 盈利：8367.11 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：43.42% - 57.76%
扣除非经常 盈利：11,900万元 – 13,100万元 盈利：6309.79 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：88.60% - 107.61%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润预计同比增长，主要原因：
（1）上半年上市公司母公司预计净利润与上年同期略有增长，扣非后净利润预计同比增长超过30%；
（2）公司控股子公司湖北及安盾消防科技有限公司(以下简称“湖北及安盾”)于2026年2月1日起首次纳入本公司合并报表范围
，湖北及安盾2026年上半年预计净利润20,000万元左右，较该公司上年同期增长约230%，按照企业会计准则要求对合并日资产公允价
值重新计量并调整后，湖北及安盾上半年归属于上市公司的净利润预计6,000万元左右，对公司合并报表净利润大幅增长起到主要作
用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/07708d20-ea8f-4e72-8519-229e5c0efde0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│海伦哲：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615449.PDF
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2026-08-22│海伦哲：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488269.PDF
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2026-04-21│海伦哲：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128524.PDF
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2026-04-21│海伦哲：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128532.PDF
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2025-10-24│海伦哲：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727120.PDF
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2025-08-16│海伦哲：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224497764.PDF
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2025-04-22│海伦哲：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191715.PDF
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2025-04-15│海伦哲：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095290.PDF
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2024-10-25│海伦哲：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506386.PDF
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2024-08-29│海伦哲：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024829.PDF
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2024-04-26│海伦哲：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825784.PDF
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