公司公告☆ ◇300203 聚光科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │聚光科技（300203）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:23 │聚光科技（300203）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘向东） │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（刘菁） │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘菁） │
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│2025-04-21 19:22 │聚光科技（300203）：未来三年(2025-2027年)股东回报规划 │
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2025-04-28 16:36│聚光科技（300203）：2025年一季度报告
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聚光科技（300203）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75dd7b41-3635-486b-885e-1eff9470fe5d.PDF
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2025-04-21 19:23│聚光科技（300203）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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聚光科技（300203）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7a82a7ea-d877-4cd2-b427-5fdef3569344.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
聚光科技（杭州）股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
1、董事会审议意见
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024年度利润分配方案
符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利
于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交 2024 年年度股东
大会审议。
2、监事会审议意见
第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024年度利润分配方案
符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利
于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 206,861,837.7
2 元。其中母公司实现净利润为 164,378,826.72 元。截止 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为1,574,467,239.51 元，
母公司报表未分配利润为 1,611,736,099.08 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并根据《公司章程》规定，“公司每年以现金
方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%”，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的 30%”。结合公司未来三年（2022 年-2024年）股东回报规划，公司拟定 2024年度利润分配方案如下：
公司拟以公司目前总股本 448,737,600 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现
金股利为人民币 112,184,400元（含税），不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024年 2023年 2022年
现金分红总额（元） 112,184,400.00 0 0
回购注销总额（元） 0 52,571,925.80 0
归属于上市公司股东的净利 206,861,837.72 -322,649,870.67 -374,816,820.15
润（元）
研发投入（元） 412,725,272.74 555,839,626.42 566,327,955.62
营业收入（元） 3,613,587,983.95 3,181,605,089.02 3,450,620,276.09
合并报表本年度末累计未分 1,574,467,239.51
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,611,736,099.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 112,184,400.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 52,571,925.80
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -163,534,951.03
润（元）
最近三个会计年度累计现金 164,756,325.80
分红及回购注销总额（元） 1,534,892,854.78
最近三个会计年度累计研发
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 14.98%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024 年度）
累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
(二）2024年度利润分配预案的合理性说明
公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润
分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b68fc2cc-db1a-45df-98ed-7e9ff8f4e5e3.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于监事会换届选举的公告
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聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2025年4月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，根据相关法律法规，公司监事会同意提名韦俊峥先生和程婷婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵玲女士共同组成公司第五届监事会。非职工代表监事候选人简历详见附件，职工代表监
事简历详见公司2025年4月16日发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。
第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监
事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，认真履行监事职务。
附件：第五届监事会非职工监事代表监事候选人简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5b976cc3-1ce6-4dba-b772-309c12b61cf8.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于董事会换届选举的公告
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聚光科技（300203）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6718fbdb-0525-40b4-a535-a6fd816abc80.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于会计政策变更的公告
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聚光科技（300203）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0dc9ac7f-f66f-4944-baab-f735fd0f78b2.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘向东）
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聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘向东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c5e93243-fba0-4656-aebf-ca8a7351ea97.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（刘菁）
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聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（刘菁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d43ae2b9-2fa5-4552-bfa0-a116e57b1b0f.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘菁）
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聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（刘菁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e0f4388c-4911-43b8-9e3c-02a212cf7f12.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：未来三年(2025-2027年)股东回报规划
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聚光科技（300203）：未来三年(2025-2027年)股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e34721b7-e8bb-4879-9c37-e3f2b7daccb2.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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聚光科技（300203）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b7e5fd08-5a3c-4073-856e-cfdcaf365630.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：2024年度监事会工作报告
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聚光科技（300203）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ebc1565-4c06-4a44-9128-8e1211f2ebcd.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（刘向东）
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聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（刘向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aaad58c0-7fb5-4320-ba41-6036d38bba0d.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：2024年度财务决算报告
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聚光科技（300203）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dbb9b116-a305-4aa8-9dcb-93574cc47af2.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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聚光科技（300203）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/311cc25b-cbaa-4233-8262-21342d220d21.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，聚光
科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计
师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。首席合伙人：石文先
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了审查，认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业
能力、经验和资质，并于2024年4月21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和于2024年5月15日召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构
。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，中审众环会计师事务
所对公司2024年度财务报告进行了审计，对公司2024年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内控审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计
师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月21日，公司第四
届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司
2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2024年度审计工作的审计情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环会计师事务所关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题、审计报告及内控审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025年4月18日，公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司2024年年度报告、内部控制自我评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/574dc4cb-c3e4-47c0-b41d-36cae67caf91.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟华）
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聚光科技（300203）：独立董事候选人声明与承诺（陈伟华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a6632dba-eb61-4e77-a847-d6e3b9908ac2.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：2024年度内部控制自我评价报告
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聚光科技（300203）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bfaa7324-c6c1-42eb-bcdd-7ef4fc00a6ea.PDF
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2025-04-21 19:22│聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟华）
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聚光科技（300203）：独立董事提名人声明与承诺（陈伟华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b299c7b-d072-4ef7-b8b7-f89376453d3c.PDF
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2025-04-21 19:21│聚光科技（300203）：2024年年度报告摘要
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聚光科技（300203）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c7ecb202-606e-4ea3-a5a4-232e49eaffcf.PDF
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2025-04-21 19:21│聚光科技（300203）：2024年年度报告
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聚光科技（300203）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f1b78249-1f27-42f3-937a-979cf2fd5f3f.PDF
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2025-04-21 19:21│聚光科技（300203）：董事会决议公告
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聚光科技（300203）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f12fa3d7-36f5-461a-9261-1acaddf33625.PDF
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