公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:04 │舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-07-21 17:04 │舒泰神（300204）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-07-21 17:04 │舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书 │
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│2026-07-21 17:02 │舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票之上市公告书 │
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│2026-07-21 17:02 │舒泰神（300204）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股│
│ │比例被动稀释... │
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│2026-07-15 16:54 │舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告 │
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│2026-07-15 16:54 │舒泰神（300204）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 │
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│2026-07-15 16:52 │舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-07-15 16:52 │舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-07-08 18:04 │舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告 │
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》及相关文件已于 2026年 07月 21日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/77c50642-0366-4f85-a0e8-ec8e61393907.PDF
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本
次发行”）人民币普通股 63,571,790股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股。本次发行完成后，公司
总股本由 477,772,555股增加至 541,344,345股。
公司董事、高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的对象。本次发行后，上述人员的持股数量未发生变化，但持股比例因
总股本增加而被动稀释，相应降低。具体情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
周志文 董事长 29,645,669 6.20% 29,645,669 5.48%
张荣秦 董事 990,625 0.21% 990,625 0.18%
杨连春 董事 360,000 0.08% 360,000 0.07%
张洪山 董事 469,881 0.10% 469,881 0.09%
郑宏 职工代表董事 115,000 0.02% 115,000 0.02%
汪晓燕 董事 - - - -
赵家俊 独立董事 - - - -
翟永功 独立董事 - - - -
卢其顺 独立董事 - - - -
王超 总经理、财务负责人 382,896 0.08% 382,896 0.07%
于茂荣 副总经理、董事会秘书 30,000 0.01% 30,000 0.01%
李世诚 副总经理、财务总监 150,000 0.03% 150,000 0.03%
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
白雪莲 临床研究中心总经理 - - - -
王静峰 营销自营事业部总经理 - - - -
张蕾 人力资源总监 - - - -
田磊 生产中心总监 - - - -
刘晓宁 质量管理中心总监 - - - -
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量，本次发行后数据按总股本 541,344,3
45股计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a56be1e8-047e-44e2-88ef-7dd846df449e.PDF
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/619ceb1e-1a89-4c6e-8b63-5e0169519d88.PDF
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2026-07-21 17:02│舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票之上市公告书
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舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/72695de1-dec6-4022-8cca-852150282499.PDF
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2026-07-21 17:02│舒泰神（300204）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例
│被动稀释...
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舒泰神（300204）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/94a9688b-4565-47c5-90ec-f1191996279a.PDF
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2026-07-15 16:54│舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告
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舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c2b5319d-eb0e-42ba-8091-5d425ea88315.PDF
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2026-07-15 16:54│舒泰神（300204）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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舒泰神（300204）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/be0fe48a-d4c7-426e-a11b-565b819b5423.PDF
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2026-07-15 16:52│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所
备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于 2026年 07月 15日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bfc9b107-8336-407a-9ac6-78954ef9c66a.PDF
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2026-07-15 16:52│舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票发行情况报告书
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舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d3cdee94-d259-4edc-b11f-11cea6b24f06.PDF
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2026-07-08 18:04│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》副本载明：“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，治疗用生物制品（原
液四车间：原液四车间生产线，冻干车间：冻干粉针生产线），委托生产品种：注射用波米泰酶α”通过 GMP符合性检查。其他相关
内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》副本载明：“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，治疗用生物制品
（原液四车间：原液四车间生产线，冻干车间：冻干粉针生产线），委托生产品种：注射用波米泰酶α”通过GMP符合性检查。其他
相关内容不变。
公司本次取得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6b6b1478-deff-4970-92cd-5346295f6b0d.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本
所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法
律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于 2026 年 6 月 23 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相
关事项。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15 日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》
、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2026 年 7 月 8 日 14 点 30 分在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议
室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，公司董事长周志文先生因故无法到场主持本次会议，公司过半数董事共同推举董事张
洪山主持本次会议。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8 日上午 9
:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册
》及与会人员身份资料，参加本次股东会的人员情况如下：
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表 3 名股东，均为2026 年 6 月 30 日（股权登记日）收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权股份148,178,363 股，占公司有表决权
股份总数的 31.0144%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票系统进行有效表决的股东共 382 人，代表公司有表决权
股份 4,175,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.8739%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 385 名，代表公司
有表决权的股份 152,353,657股，约占公司有表决权股份总数的 31.8883%。
公司董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东会通知公告，本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
上述议案已经公司 2026 年 6 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。
经审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，并依法对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对上述所有议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票
，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会审议事项
中涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
（二）本次会议的表决结果
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并
统计，对中小投资者实行单独计票。本次会议的具体表决结果为：
审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
上述议案的表决结果为：151,823,299 股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6519%；473,500 股反对，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3108%；56,858 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0373％。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,657,336 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3353%；4
73,500 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.3069%；56,858 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3577％。
经核查，本次股东会所审议的上述议案获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bf7b4da4-9dff-4a7b-8950-184a39e459ef.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：关于完成独立董事补选的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选
独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（2026-035）。翟永功先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公
司于 2026年 07月 08日召开 2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同时
担任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
本次补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。
原独立董事赵利先生的辞职于 2026年 07 月 08 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵利先生
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3660f78b-a517-485c-ab18-bc3a49b76324.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第一次临时股东会的通知于 2026年 06 月 23日在证
监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2026年第一次临时股东会于 2026年 07月 08日下午 14:30在北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 07 月 08 日下午 14:30 在北京市经济技术开发区
经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 07月 08日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 07月 08日上午 09:15至下午 15:00
期间的任意时间。
出席公司 2026 年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）385 人，代表股份 152,353,657股，占公司有表决权股份总数的 3
1.8883%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148,178,363 股，占公司有表决权股份总数的 31.0144%；通
过网络投票的股东（或委托代理人）382 人，代表股份4,175,294股，占公司有表决权股份总数的 0.8739%。中小投资者 384人，代
表股份 4,187,694股，占公司有表决权股份总数的 0.8765%。
公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事张洪山先生主持，公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的
北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票 151,823,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6519%；反对票 473,500股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3108%；弃权票 56,858股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0373%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 3,657,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3353%
；反对 473,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.3069%；弃权 56,858 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 1.3577%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2026年第一次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法
、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ea4268d2-e191-40f6-86ff-c6b9d82d5216.PDF
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2026-07-03 16:49│舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临
时股东会的议案》，本次股东会将于2026年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》已于2026年06月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 06月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会的议案》
2、上述议案已经过公司 2026年 06月 22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 06月 23日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 06日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 07月 06日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/de261157-30bb-4211-b22d-771f4d76576b.PDF
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2026-07-01 16:40│舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保的进展公告（六）
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舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保的进展公告（六）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/69b26abc-ff1b-4ad5-815c-d9c1c9307211.PDF
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2026-06-22 18:16│舒泰神（300204）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 06 月 17 日发出，本次会议于 2026 年 06 月 22 日下午15:00在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，汪晓燕女士、赵利
先生、赵家俊先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
经审议，公司董事会同意增补翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同意翟永功先生担任第六届董事会战略委员会委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bbd2b68f-ad44-4881-b15a-0bafd7d03a72.PDF
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2026-06-22 18:14│舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2026 年 07 月 08 日（星期三
）召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 06月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会的议案》
2、上述议案已经过公司 2026年 06月 22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 06月 22日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 06日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 07月 06日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a46808e1-d90b-42a7-9d2e-6a21c766c24d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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一、关于补选独立董事的情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。翟永功先生作为独立董事的津贴按照公司第六届董事会独立董事津贴方
案执行。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任独立董事的
议案已经公司董事会提名委员会审查。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
翟永功先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会
组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 周志文 张洪山、张荣秦、杨连春、赵
家俊、卢其顺、翟永功
审计委员会 卢其顺 翟永功、杨连春
薪酬与考核委员会 赵家俊 翟永功、张洪山
提名委员会 翟永功 卢其顺、张荣秦
翟永功先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/537fed0a-4028-4a56-b591-e4f4406a28d3.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事
会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
经审查，公司第六届董事会独立董事候选人翟永功先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立
董事的职责要求，已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。
综上所述，我们一致同意提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4e4cd97b-e575-4c40-91cc-61d703350b1d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a0b75d02-0daf-4eb3-ad00-cfa1a2a96a8d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a9ef662b-e85d-4db1-89f5-0cba1b8fb555.PDF
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2026-06-15 16:50│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α”；
2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字S20260040。其他相关内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α
”；2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字 S20260040。其他相关内容不变。公司本次取得变更后的《药品生产许可证》
对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/22e779a3-365d-4772-af6c-4cafb22e286a.PDF
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2026-06-12 15:42│舒泰神（300204）：关于公司独立董事辞职的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 06 月 12 日收到了独立董事赵利先生的书面辞
职报告，赵利先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会全部专
门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。赵利先生原定任期至 2027 年 08 月第六届董事会届满之日止。
赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，赵利先
生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
赵利先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立
董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1e08ab38-0024-4d01-8327-0dafd7140668.PDF
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2026-06-09 15:52│舒泰神（300204）：关于子公司药品注射用波米泰酶α（博佳凝）获得药品注册证书的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简称“贝
捷泰”）于 2026 年 06 月 09日收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的注射用STSP-0601（注射用波米
泰酶α，商品名：博佳凝）《药品注册证书》，取得了该药品生产的注册批件。现将有关情况公告如下：
一、药品注册证书基本信息
1、药品通用名称：注射用波米泰酶α；
2、商品名称：博佳凝；
3、剂型：注射剂
4、申请事项：药品注册（境内生产）；
5、注册分类：治疗用生物制品 1类；
6、上市许可持有人：江苏贝捷泰生物科技有限公司；
7、药品生产企业：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司；
8、药品批准文号：国药准字 S20260040；
9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，附条件批准注册，发
给药品注册证书。适应症为：本品适用于凝血因子 VIII或 IX的抑制物＞5个 Bethesda单位（BU）的先天性血友病 A或 B成人患者的
出血治疗。
二、其他相关情况
血友病是一种 X染色体连锁的隐性遗传性出血性疾病，其遗传特点是男性发病，女性携带。血友病可分为血友病 A和血友病 B，
前者表现为凝血因子Ⅷ（FⅧ）缺乏，后者表现为凝血因子Ⅸ（FⅨ）缺乏，均由相应的凝血因子基因突变引起。血友病的临床特征表
现为出血倾向，主要表现为关节、肌肉和深部组织出血等。若反复出血，不及时治疗可导致关节畸形和（或）假肿瘤形成，严重者可
危及生命。
注射用 STSP-0601 是国家 1 类治疗用生物制品，2019 年 07 月 31 日获准开展“伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗
”的临床试验。2021 年 08 月完成在伴抑制物血友病患者中的 I 期临床试验（登记号：CTR20191930）；2021年 09 月启动在伴抑
制物血友病患者中的 Ib/II 期临床试验（登记号：CTR20211762）。基于 Ib/II期临床研究结果，2022 年 09 月获得突破性治疗品
种认定；2023年 11月取得在伴抑制物的血友病患者中的 Ib/II期临床研究总结报告。经与药品审评中心（CDE）沟通交流，2024年 0
3月启动了一项针对伴抑制物的血友病患者出血按需治疗的 IIb 期临床试验（登记号：CTR20240597），该试验采用了较 Ib/II期临
床试验更为严格的疗效评估标准，Ib/II期和 IIb期临床研究的结果均表明，注射用 STSP-0601出血按需治疗的疗效显著。2025年 01
月取得在伴抑制物的血友病 A或 B患者中的 IIb期临床研究总结报告。
2022 年 09 月，注射用 STSP-0601 获准开展“不伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗”的临床试验，于 2023 年 01
月完成 II 期临床试验的首例受试者给药，2023 年 12 月取得关于不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗的 II期临床总结
报告。
2024年 06 月，Bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗 A型血友病和 B型血友病适应症获得美国食品药品监督管理局（以下
简称“美国 FDA”）授予的孤儿药资格认定。
2025年 06月，注射用 STSP-0601附条件上市申请已获国家药监局受理。根据国家药品监督管理局药品审评中心网站信息公开显
示，2025年 06月纳入优先审评品种名单，正式进入药品上市许可优先审评审批程序。
三、风险提示
公司本次注射用 STSP-0601获得《药品注册证书》，标志着公司获得了该药品在国内市场生产、销售的资格，可进一步丰富公司
的销售产品管线，预期将有利于提高公司相关产品的市场竞争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品上市后的具体销售情况可能受到市场环境、销售渠道等诸多因素影响
，具有较大的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/762724d9-6cc8-4e45-a38d-bc711d4f8b3c.PDF
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2026-05-19 18:22│舒泰神（300204）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会的通知于 2026年 04月 28日在证监会指
定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2025年年度股东会于 2026年 05月 19日下午 14:30在北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 05 月 19 日下午 14:30 在北京市经济技术开发区
经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 09:15至下午 15:00
期间的任意时间。
出席公司 2025 年年度股东会的股东（或委托代理人）322 人，代表股份156,380,864股，占公司有表决权股份总数的 32.7312%
。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148,171,563 股，占公司有表决权股份总数的 31.0130%；通过网络
投票的股东（或委托代理人）319人，代表股份 8,209,301股，占公司有表决权股份总数的 1.7182%。中小投资者 321人，代表股份
8,214,901股，占公司有表决权股份总数的 1.7194%。
公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事
务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
独立董事在本次股东会进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 156,145,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；反对 194,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1246%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,979,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1357%
；反对 194,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3713%；弃权 40,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4930%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 156,142,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对 194,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1244%；弃权 44,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,976,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0967%
；反对 194,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3676%；弃权 44,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5356%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 156,144,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8491%；反对 195,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1250%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,978,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1272%
；反对 195,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3798%；弃权 40,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4930%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 156,135,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8428%；反对 199,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1277%；弃权 46,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,969,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0079%
；反对 199,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4309%；弃权 46,100股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5612%。
5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 156,142,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对 196,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1253%；弃权 42,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,976,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0967%
；反对 196,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3859%；弃权 42,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5174%。
6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,124,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362%；反对 208,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1335%；弃权 47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,958,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8813%
；反对 208,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5405%；弃权 47,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5782%。
7、审议通过了《关于 2025年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议案》
表决结果：同意 156,039,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7817%；反对 223,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1426%；弃权 118,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,873,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8441%
；反对 223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7146%；弃权 118,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4413%。
8、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 156,040,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7826%；反对 223,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1426%；弃权 117,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0748%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,874,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8612%
；反对 223,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7146%；弃权 117,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4242%。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2026年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7,978,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1211%；反对 194,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.3616%；弃权 42,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5174%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,978,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1211%
；反对 194,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3616%；弃权 42,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5174%。
关联股东熠昭（北京）医药科技有限公司回避上述议案表决。
10、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的议案》
表决结果：同意 156,139,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456%；反对 195,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1247%；弃权 46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 7,973,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0614%
；反对 195,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3737%；弃权 46,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5648%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2025年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年年度股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ac2b566e-0f5f-4e15-bd1d-56e332ac627c.PDF
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2026-05-19 18:22│舒泰神（300204）：2025年年度股东会法律意见书
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舒泰神（300204）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f465af29-f1bc-4621-82a9-8eb7cf2fee73.PDF
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2026-05-18 16:10│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1155号）
，批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股
票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
1、联系部门：证券部
2、电话：010-67875255
3、邮箱：securities@staidson.com
二、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
1、保荐代表人：李俊、吴过
2、联系部门：股权资本市场总部
3、联系电话：021-68826138
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9f7cd8d2-ff03-45c2-9d78-e897a91634c1.PDF
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2026-05-18 16:10│舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/efcc6103-6a7c-4710-9c26-9e92bebbedda.PDF
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2026-05-15 15:44│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段生产信息“北京
市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车间（204）：包
装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注册申报使用）”
，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉针剂，西林瓶）
原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。变更后的《药品生产许可证
》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、片剂、治疗用生物制品***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核和现场检查，市药监局同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段
生产信息“北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车
间（204）：包装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注
册申报使用）”，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉
针剂，西林瓶）原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。公司本次取
得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31d1575e-f5d2-44f5-af8d-bff740281a39.PDF
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2026-05-14 15:48│舒泰神（300204）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度
股东会的议案》，本次股东会将于2026年05月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年年度股东会的通知
》已于2026年04月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 05月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司及子公司 2026年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、议案 10为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经过公司
2026年 04月 26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2026年 04月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 15日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 05月 15日 16:00前
送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公
室，邮编：100176（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7fcfaf24-5ba1-459f-90eb-7737d00c9e0f.PDF
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2026-05-11 16:30│舒泰神（300204）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到全资子公司北京彩晔健康管理有限公司（以
下简称“彩晔健康”）的通知，因经营发展需要，彩晔健康对法定代表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了北京经济
技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
彩晔健康变更后的《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91110400MA04B7ET65
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 32幢 3层B单元 301-5室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人：王静峰
注册资本：200万元
成立日期：2021年 06月 03日
营业期限：2021年 06月 03日至 长期
经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；品牌管理；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、化妆品；会议服务；承办
展览展示活动；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ff09ebaa-803c-4f5d-b16a-4af3f5507365.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2026年 04月 26日召开第六届董事会第十二次会
议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2026）00332号），公司 2025年度实现归属公司股东的净
利润-77,763,331.30元，母公司 2025年度实现净利润 23,725,406.85 元，当年可提取法定盈余公积金为 0 元，加上年初未分配利
润-418,775,750.32元和 2025年其他综合收益转未分配利润 8,045.33元，减去 2025年实施利润分配 0元，截至 2025年 12月 31日
，公司可供分配利润为-496,531,036.29元，资本公积金余额为 558,602,584.21元。公司本年度实现的可分配利润为负值，不符合分
红条件，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -77,763,331.30 -144,842,559.91 -398,892,799.55
研发投入（元） 155,956,500.85 162,294,653.09 448,003,437.75
营业收入（元） 220,231,746.84 324,815,960.70 364,175,426.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -496,531,036.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 264,105,186.46
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -207,166,230.2533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 766,254,591.69
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 84.28%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件，同时结合公司处于发展期、运营资金尤其是研发投入需求较大
的实际情况，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，适应了公司未来经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a762497c-1c90-4e70-98f0-6acee78aec8e.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于独立董事独立性情况的专项报告
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引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会就公司在任独立董事赵利、赵家俊、卢其顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ab3460b-2489-487e-abe9-b1e51272a7ee.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告
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舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d759344-fd46-4b45-a0e0-78e8af198606.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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舒泰神（300204）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/356d7909-50ea-4ebb-867a-ddb4c91f49d7.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：舒泰神2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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舒泰神（300204）：舒泰神2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32f0ec90-a81f-484d-bd8e-1e6f37f91fd6.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年年度报告披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026年 04 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85139a40-2f7e-4103-b00b-6cbcac588911.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
作为公司 2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对天衡所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
天衡所于 1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址
为南京市建邺区江东中路106号 1907室。截至 2025年末，天衡所拥有合伙人 85人，执业注册会计师 338人，注册会计师中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 210人。天衡所 2025年度业务收入总额为 49,572.28万元（人民币），审计业务收入为 43,9
80.19万元，证券业务收入为 15,967.65万元。
2025年度 A股上市公司年报审计客户共计 92家，收费总额人民币 8,338.18万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共 3家。
签字注册会计师（项目合伙人）：阚忠生先生，2012年取得中国注册会计师资格，2010年开始执业，2012年开始从事上市公司审
计，近三年签署和复核的上市公司为 3家。
签字注册会计师：薛飞霞女士，2019年获得中国注册会计师资格，2018年开始在天衡所执业，2024年开始从事上市公司审计，近
三年签署的上市公司为 1家。
林茜女士，2003年获得中国注册会计师资格，2004年开始在天衡所执业，2004年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上
市公司为 3家。
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
天衡会计师事务所近三年（2023年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管
措施 5次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（
涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，天衡所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天衡所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知
悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年审计过程中，天衡所就公司所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025年审计过程中，天衡所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复
核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天衡所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天衡所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天衡所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天衡所完整
、全面的质量管理体系。2025年审计过程中，天衡所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年审计过程中，天衡所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公
司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、合并报表、关联交易、持续经营、递延所得税等。
2025年审计过程中，天衡所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要求。天衡所就预审、终审等阶段制
定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天衡所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天衡所
的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天衡所在信息安全管理中的责任义务。天衡所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天衡所具有良好的投资者保护能力，2025年末，天衡所计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,00
0.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
综上，公司认为天衡所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
天衡所在公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机
构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ddbb086-22f1-43eb-b6e1-5effc33f5e03.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度财务决算报告
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舒泰神（300204）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c275957-706f-472f-88b6-ba45e40a4207.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 04月 28日披露了公司 2025年年度报告。为便于广大
投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于 2026 年 05 月 20 日（星期三）下午15:00-16:00举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.
net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周志文先生、总经理王超先生、董事会秘书兼副总经理于茂荣先生、独立董事赵
家俊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年05月 20日（星期三）16：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4197860-d481-4c86-8db3-12b1362505bc.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任刘晓宁先生担任公司质量管理中心总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任高级管
理人员的议案已经公司独立董事专门会议审议通过。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审查。
上述人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fceeead-3795-4572-a22b-609a3e680110.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度董事会工作报告
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舒泰神（300204）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45f0b837-1757-48f5-a5fc-2f80b5386c1e.PDF
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2026-04-27 16:36│舒泰神（300204）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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舒泰神（300204）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b326ee2-61ed-42b1-8580-ebb5677d0a65.PDF
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2026-04-27 16:36│舒泰神（300204）：2025年年度报告
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舒泰神（300204）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54f4c757-2bf6-438c-bcdc-bf3d9c7469db.PDF
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2026-04-27 16:36│舒泰神（300204）：2025年年度报告摘要
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舒泰神（300204）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc0534ac-3ae7-4b8e-8735-2d2d6fb82ee6.PDF
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2026-04-27 16:35│舒泰神（300204）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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舒泰神（300204）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bca3a009-d72a-44cd-8aa5-2e27f241f25d.PDF
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2026-04-27 16:35│舒泰神（300204）：2025年年度审计报告
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舒泰神（300204）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9d579d7-6949-47d1-a677-0af6245635c2.PDF
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2026-04-27 16:35│舒泰神（300204）：2025年度营业收入扣除情况的审核报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并
出具了天衡审字（2026）00332 号审计报告。
根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司公司 2025 年度营业
收入扣除情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，
我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具审核报告。
我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审核过程中
对贵公司营业收入所执行的相关审核程序及上述核对程序外，我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司
2025年度营业收入扣除情况，情况表应当与已审财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会
计师：阚忠生
中国·南京
2026 年 4 月 26 日 中国注册会计师：薛飞霞
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
项目 本年度（万元） 上年度（万元） 备注
营业收入 22,023.17 32,481.60
营业收入扣除项目 4.43 6.79
其中：
与主营业务无关的业务收入 4.43 6.79
不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额 22,018.75 32,474.81
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3834d9ab-ace8-4b31-ad9f-1f7b31edfdbe.PDF
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2026-04-27 16:35│舒泰神（300204）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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舒泰神（300204）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/847a3b86-04c7-4eaa-a7cf-e2a49501d3ec.PDF
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2026-04-27 16:35│舒泰神（300204）：2025年内部控制审计报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 202
5 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阚忠生
中国·南京
2026 年 4 月 26 日 中国注册会计师：薛飞霞
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【2.财报链接】
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2026-04-28│舒泰神：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199294.PDF
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2026-04-28│舒泰神：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199305.PDF
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2025-10-29│舒泰神：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749011.PDF
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2025-08-26│舒泰神：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564090.PDF
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2025-04-25│舒泰神：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264875.PDF
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2025-03-25│舒泰神：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222879258.PDF
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2024-10-25│舒泰神：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505990.PDF
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2024-08-27│舒泰神：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980733.PDF
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2024-04-25│舒泰神：2024年一季度报告
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