公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 18:14│舒泰神（300204）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计
票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年年度股东大会的通知于 2024 年 03 月 26 日在证监
会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 04 月 16 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024 年 04 月 16 日下午 14:00 在北京市经济技术开发
区经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 04月 16 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 04 月 16 日上午 09:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
出席公司 2023 年年度股东大会的股东（或委托代理人）13 人，代表股份183,467,090 股，占公司有表决权股份总数的 38.400
5%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 139,544,263 股，占公司有表决权股份总数的 29.2073%；通过网
络投票的股东（或委托代理人）10 人，代表股份 43,922,827股，占公司有表决权股份总数的 9.1933%。中小投资者 11 人，代表股
份 2,462,019股，占公司有表决权股份总数的 0.5153%。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康
达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 42,686,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1599%；反对票 1,247,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 2.8401%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,214,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.318
0%；反对 1,247,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.6820%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
关联股东熠昭（北京）医药科技有限公司回避上述议案表决。
9、审议通过了《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议案》。
表决结果：同意票 182,194,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3063%；反对票 1,272,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6937%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,189,219 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.302
6%；反对 1,272,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》。
表决结果：同意票 182,233,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3279%；反对票 1,233,100 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6721%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 1,228,919 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.915
1%；反对 1,233,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.0849%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2023 年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/f
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2024-04-16 18:13│舒泰神（300204）：北京市康达律师事务所关于舒泰神2023年年度股东大会的法律意见书
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舒泰神（300204）：北京市康达律师事务所关于舒泰神2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/37876446-e815-4c5a-8104-9cf54056baa6.PDF
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2024-04-12 18:18│舒泰神（300204）：关于STSP-0902滴眼液（用于治疗神经营养性角膜炎）申报新药临床试验申请获得受理的
│公告
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近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受
理通知书》，国家药品监督管理局同意受理舒泰神提交的关于 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的临床试验申请。现将
有关情况公告如下：
一、受理通知书主要内容
1、药品名称：STSP-0902 滴眼液
2、申请事项：境内生产药品注册临床试验
3、受理号：CXSL2400224、CXSL2400225、CXSL2400226
4、结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。受理号：CXSL2400224、CXSL240022
5、CXSL2400226。
二、其他相关情况
神经营养性角膜炎（neurotrophic keratitis，NK）也称为神经营养性角膜病变（neurotrophic keratopathy，NK），是由三叉
神经损伤引起的一种罕见的角膜退行性疾病。本病特征是角膜知觉减退或缺失，出现干眼、角膜上皮缺损和角膜溃疡，最终引起角膜
基质溶解和穿孔。该疾病于 2023 年被国家卫健委纳入《第二批罕见病目录》。
NK 最主要的发病机制是由于三叉神经损伤使角膜感觉神经丧失，从而干扰正常的角膜上皮细胞周转，导致上皮细胞缺损，从而
导致角膜感染和持久性溃疡。NK 的临床治疗局限于非标准化治疗和手术治疗，未能很好地解决角膜神经损伤的根本问题。神经生长
因子（nerve growth factor，NGF）是交感神经和感觉神经元生长和存活必需的营养因子，能够促进角膜上皮细胞增殖，增加角膜基
底下神经纤维密度，从而对持续性角膜上皮缺损和角膜溃疡发挥治疗作用。
STSP-0902 是舒泰神自主研发的对特定位点进行定向改造的重组人神经生长因子 Fc 融合蛋白，临床前实验数据表明，STSP-090
2 能够激活 TrkA 受体通路，促进神经生长，提高大鼠神经营养性角膜炎模型的角膜完整性和角膜神经长度，增加角膜知觉敏感度。
同时，与重组野生型人神经生长因子相比，STSP-0902亦能够减弱引起的疼痛反应。
STSP-0902 由公司自主研发，发明专利已在国内和国际进行申请。
三、风险提示
创新生物医药具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。
如果项目未能研发成功或者最终未能通过注册审批，会导致前期投入受损，同时未来的产品规划和增长潜力也会受到影响。其具
体相关风险包括：
1、药品临床试验申请方面，新药临床试验申请可能无法按预期取得监管机构的批准；
2、临床试验进度可能不如预期，竞争对手可能先于公司向市场推出针对相同适应症的同类产品，使得 STSP-0902 滴眼液的商业
化能力可能被削弱；
3、临床试验结果可能不如预期，公司无法按照预期推出产品，或者在推出未达预期药效的产品后在市场竞争中无法取得预期的
市场销售份额；
4、药品申请上市批准方面，可能无法完成 STSP-0902 滴眼液的审评审批流程或审评审批进度及结果可能不及预期，新药上市申
请可能无法按预期取得监管机构的批准。
本次 STSP-0902 滴眼液用于治疗神经营养性角膜炎的临床试验申请，不会对公司当前业绩产生重大影响。临床试验申请受理仅
是新药研发进展中阶段性里程碑，后续临床试验阶段是否顺利、能否获得生产批件、具备上市资格尚存在诸多不确定。公司将积极推
进上述研发项目，并按有关规定对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/4475dc81-8e2c-46a8-a577-1bd859b48fe3.PDF
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2024-04-12 18:18│舒泰神（300204）：关于STSP-0902注射液（用于治疗少弱精子症）申报新药临床试验申请获得受理的公告
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近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受
理通知书》，国家药品监督管理局同意受理舒泰神提交的关于 STSP-0902 注射液用于治疗少弱精子症的临床试验申请。现将有关情
况公告如下：
一、受理通知书主要内容
1、药品名称：STSP-0902 注射液
2、申请事项：境内生产药品注册临床试验
3、受理号：CXSL2400227
4、结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。受理号：CXSL2400227。
二、其他相关情况
研究表明男性精液参数异常是导致男性不育的重要原因之一，主要表现为无精、严重少精、少精、畸精或弱精子症，其中少、弱
精子症占了 3/4，是引起男性不育的最常见的原因。较精液参数正常者，弱精子症患者的不育风险增加 2~3倍，而少弱精子症患者不
育风险增加 5~7 倍。
虽然可进行常规药物治疗、手术治疗和辅助生殖治疗技术（ART）治疗少弱精子症患者，但仍有许多患者无法进行针对性治疗或
治疗效果不满意。近年来发现神经生长因子（NGF）不仅对神经系统有作用，而且对生殖系统也有十分重要的作用。基础研究表明，N
GF 在雄性生殖系统的发育、分化和生理功能方面具有调节作用，还能明显提高精子活力和活率，促进精子生成。
STSP-0902 是舒泰神自主研发的对特定位点进行定向改造的重组人神经生长因子 Fc 融合蛋白，能够结合并激活 TrkA 受体通路
，发挥生物学效应，临床前实验数据显示，STSP-0902 可促进神经生长、精原细胞和睾丸支持细胞增殖，提高少弱精子症小鼠模型的
精子数量和精子活力，减少精子畸形率，改善睾丸生精小管变性/萎缩。同时，与野生型人神经生长因子相比，STSP-0902 在临床前
研究中表现出注射后疼痛反应减弱，体内半衰期延长的特点。
STSP-0902 由公司自主研发，发明专利已在国内和国际进行申请。
三、风险提示
创新生物医药具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。
如果项目未能研发成功或者最终未能通过注册审批，会导致前期投入受损，同时未来的产品规划和增长潜力也会受到影响。其具
体相关风险包括：
1、药品临床试验申请方面，新药临床试验申请可能无法按预期取得监管机构的批准；
2、临床试验进度可能不如预期，竞争对手可能先于公司向市场推出针对相同适应症的同类产品，使得 STSP-0902 注射液的商业
化能力可能被削弱；
3、临床试验结果可能不如预期，公司无法按照预期推出产品，或者在推出未达预期药效的产品后在市场竞争中无法取得预期的
市场销售份额；
4、药品申请上市批准方面，可能无法完成 STSP-0902 注射液的审评审批流程或审评审批进度及结果可能不及预期，新药上市申
请可能无法按预期取得监管机构的批准。
本次 STSP-0902 注射液用于治疗少弱精子症的临床试验申请，不会对公司当前业绩产生重大影响。临床试验申请受理仅是新药
研发进展中阶段性里程碑，后续临床试验阶段是否顺利、能否获得生产批件、具备上市资格尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述
研发项目，并按有关规定对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/d423c0bf-19c9-43ec-951b-bb9486872ac4.PDF
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2024-04-11 16:42│舒泰神（300204）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023
年年度股东大会的议案》，本次股东大会将于2024年04月16日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2023年年度股
东大会的通知》已于2024年03月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年04月16日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2024年04月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年04月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年04月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年04月08日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2024年04月08日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度 √
董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度 √
监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度 √
财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年年 √
度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度 √
利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司2024年度关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于吸收合并全资子公司德丰瑞的议案》 √
10.00 《关于吸收合并全资子公司浙江舒泰神的议案》 √
上述议案已经过公司2024年03月24日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见2024年03月26日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年04月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年年度股东大会参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2024年04月12日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：
北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2023年年度股
东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
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