公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:44 │舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2026-05-14 15:48 │舒泰神（300204）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 16:30 │舒泰神（300204）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：关于独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：舒泰神2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:37 │舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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2026-05-15 15:44│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段生产信息“北京
市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车间（204）：包
装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注册申报使用）”
，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉针剂，西林瓶）
原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。变更后的《药品生产许可证
》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、片剂、治疗用生物制品***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核和现场检查，市药监局同意公司《药品生产许可证》增加注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）的委托分段
生产信息“北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，外包车
间（204）：包装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字 S20060023）制剂部分，分类码增加 Bs（仅限注
册申报使用）”，相应原液生产场地仍为“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉
针剂，西林瓶）原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品 GMP符合性检查后方可正式生产。公司本次取
得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31d1575e-f5d2-44f5-af8d-bff740281a39.PDF
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2026-05-14 15:48│舒泰神（300204）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度
股东会的议案》，本次股东会将于2026年05月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年年度股东会的通知
》已于2026年04月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 05月 11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员绩效薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司及子公司 2026年度关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、议案 10为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经过公司
2026年 04月 26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2026年 04月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上作述职报告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 15日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 05月 15日 16:00前
送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公
室，邮编：100176（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7fcfaf24-5ba1-459f-90eb-7737d00c9e0f.PDF
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2026-05-11 16:30│舒泰神（300204）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到全资子公司北京彩晔健康管理有限公司（以
下简称“彩晔健康”）的通知，因经营发展需要，彩晔健康对法定代表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了北京经济
技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
彩晔健康变更后的《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91110400MA04B7ET65
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 32幢 3层B单元 301-5室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人：王静峰
注册资本：200万元
成立日期：2021年 06月 03日
营业期限：2021年 06月 03日至 长期
经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；品牌管理；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、化妆品；会议服务；承办
展览展示活动；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ff09ebaa-803c-4f5d-b16a-4af3f5507365.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2026年 04月 26日召开第六届董事会第十二次会
议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2026）00332号），公司 2025年度实现归属公司股东的净
利润-77,763,331.30元，母公司 2025年度实现净利润 23,725,406.85 元，当年可提取法定盈余公积金为 0 元，加上年初未分配利
润-418,775,750.32元和 2025年其他综合收益转未分配利润 8,045.33元，减去 2025年实施利润分配 0元，截至 2025年 12月 31日
，公司可供分配利润为-496,531,036.29元，资本公积金余额为 558,602,584.21元。公司本年度实现的可分配利润为负值，不符合分
红条件，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -77,763,331.30 -144,842,559.91 -398,892,799.55
研发投入（元） 155,956,500.85 162,294,653.09 448,003,437.75
营业收入（元） 220,231,746.84 324,815,960.70 364,175,426.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -496,531,036.29
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 264,105,186.46
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -207,166,230.2533
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 766,254,591.69
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 84.28%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 □是?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件，同时结合公司处于发展期、运营资金尤其是研发投入需求较大
的实际情况，公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，适应了公司未来经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a762497c-1c90-4e70-98f0-6acee78aec8e.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于独立董事独立性情况的专项报告
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引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会就公司在任独立董事赵利、赵家俊、卢其顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ab3460b-2489-487e-abe9-b1e51272a7ee.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告
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舒泰神（300204）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d759344-fd46-4b45-a0e0-78e8af198606.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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舒泰神（300204）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/356d7909-50ea-4ebb-867a-ddb4c91f49d7.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：舒泰神2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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舒泰神（300204）：舒泰神2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32f0ec90-a81f-484d-bd8e-1e6f37f91fd6.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：2025年年度报告披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026年 04 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85139a40-2f7e-4103-b00b-6cbcac588911.PDF
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2026-04-27 16:37│舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
作为公司 2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对天衡所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
天衡所于 1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址
为南京市建邺区江东中路106号 1907室。截至 2025年末，天衡所拥有合伙人 85人，执业注册会计师 338人，注册会计师中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过 210人。天衡所 2025年度业务收入总额为 49,572.28万元（人民币），审计业务收入为 43,9
80.19万元，证券业务收入为 15,967.65万元。
2025年度 A股上市公司年报审计客户共计 92家，收费总额人民币 8,338.18万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共 3家。
签字注册会计师（项目合伙人）：阚忠生先生，2012年取得中国注册会计师资格，2010年开始执业，2012年开始从事上市公司审
计，近三年签署和复核的上市公司为 3家。
签字注册会计师：薛飞霞女士，2019年获得中国注册会计师资格，2018年开始在天衡所执业，2024年开始从事上市公司审计，近
三年签署的上市公司为 1家。
林茜女士，2003年获得中国注册会计师资格，2004年开始在天衡所执业，2004年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上
市公司为 3家。
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
天衡会计师事务所近三年（2023年 1月 1日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管
措施 5次和纪律处分 2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10次（
涉及 20人）、自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度
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