公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 16:18 │舒泰神（300204）：关于部分募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-09-10 16:56 │舒泰神（300204）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 16:56 │舒泰神（300204）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 16:15 │舒泰神（300204）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-24 18:40 │舒泰神（300204）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-08-24 18:40 │舒泰神（300204）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-08-24 18:40 │舒泰神（300204）：舒泰神以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告│
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│2026-08-24 18:40 │舒泰神（300204）：关于公司及子公司增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-08-24 18:40 │舒泰神（300204）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-08-24 18:39 │舒泰神（300204）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-09-11 16:18│舒泰神（300204）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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舒泰神（300204）：关于部分募集资金专户销户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d07c9063-d8ef-47cf-82cb-59fd6dd52029.PDF
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2026-09-10 16:56│舒泰神（300204）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年09月 10日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议通知情况：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会的通知于 2026年
08月 25日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
5、会议地点：北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室。
6、出席公司 2026年第二次临时股东会的股东（或委托代理人）422人，代表股份198,721,298股，占公司有表决权股份总数的 3
6.7089%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148,173,263股，占公司有表决权股份总数的 27.3714%；通
过网络投票的股东（或委托代理人）419人，代表股份 50,548,035股，占公司有表决权股份总数的 9.3375%。中小投资者 421人，代
表股份 50,555,335股，占公司有表决权股份总数的 9.3388%。
7、公司 2026年第二次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘
请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于使 总表决 197,46 99.3 1,193, 0.60 65,900 0.03 0 0% 通过
用部分闲 情况 1,500 660% 898 08% 32%
置募集资 其中， 49,295 97.5 1,193, 2.36 65,900 0.13 0 0%
金进行现 中小股 ,537 081% 898 16% 04%
金管理的 东的表
议案》 决情况
2.00 《舒泰神 总表决 197,53 99.4 1,143, 0.57 43,200 0.02 0 0% 通过
（北京） 情况 4,300 027% 798 56% 17%
生物制药 其中， 49,368 97.6 1,143, 2.26 43,200 0.08 0 0%
股份有限 中小股 ,337 521% 798 25% 55%
公司章程 东的表
修正案》 决情况
议案 2.00为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本次会议提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2026年第二次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法
、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/95e53c8e-30cb-41d3-a2ad-08f6cc6cbb64.PDF
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2026-09-10 16:56│舒泰神（300204）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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舒泰神（300204）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/bda9d33f-cfbc-4969-a1b2-e016bf1782bd.PDF
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2026-09-07 16:15│舒泰神（300204）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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舒泰神（300204）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ecccc50e-a500-4d74-b46f-dd15ec07e8a0.PDF
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2026-08-24 18:40│舒泰神（300204）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰
神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，公司 2025 年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股63,571,790 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）2
5,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 7 月10 日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026 年 7 月 13 日出具了《舒泰神（北京
）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 37,000.00
总计 128,300.00 125,300.00
注：鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含增值税）25,017,520.20 元后的实际募集资金净额为人民币 1,227,982,460
.70 元。公司已于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 37,000.00 万元调整为 34,498.25 万元，其余募投项目拟使用募
集资金金额不变。
公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的实施，但由于募投项目实施需要一定周期，募集资金的使用需根据
项目实施需要逐步投入，因此根据募集资金投资项目的实际实施进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目实施和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲
置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目实施和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司合理利用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效
。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高
、流动性好的协定存款、结构性存款、大额存单、固定收益凭证等满足保本要求的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）现金管理资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
经公司股东会审议通过后，公司拟授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，且使用闲置募集资金投资的理财产品满足保本要求，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募投项目实施的前提下进行，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集
资金的使用效益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
六、履行的审议程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在不影响募投项目实施和公司正常生产经营、不改变募集资金用途以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币
6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 8 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。董事会审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目实施和公司正常生产经
营，不存在变相改变募集资金用途情形。因此，公司董事会审计委员会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议
。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常实施。
上述情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9c4fdbde-7792-4257-8151-0d88c57a67d3.PDF
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2026-08-24 18:40│舒泰神（300204）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰
神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查，现就公司有关事项发
表如下核查意见：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，公司 2025 年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股63,571,790 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）2
5,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 7 月10 日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026 年 7 月 13 日出具了《舒泰神（北京
）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 37,000.00
总计 128,300.00 125,300.00
（三）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
1、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，已根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01433 号），截至 2026 年 7 月 10 日止，公司使用自筹资金实际已投入
的金额为人民币 54,651,516.23 元，公司拟以募集资金人民币 54,651,516.23 元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金实际投入 本次置换金额
1 创新药物研发项目 883,000,000.00 54,651,516.23 54,651,516.23
2 补充流动资金 370,000,000.00 - -
合计 1,253,000,000.00 54,651,516.23 54,651,516.23
2、以自筹资金支付发行费用的情况
公司本次发行的发行费用为人民币 25,017,520.20 元（不含税），根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（
北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01
433 号），截至 2026 年 7 月 10 日止，公司使用自筹资金支付的发行费用为人民币 358,490.57 元。2026 年 7 月 15 日，因银
行设置原因，公司先行使用自有资金向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付证券登记费用 59,973.39 元，本次对此项发
行费用 59,973.39 元也予以置换。因此本次拟置换预先支付发行费用金额合计为人民币 418,463.96 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目 发行费用 自筹资金预先支付金额 本次置换金额
（不含税） （不含税）
1 保荐及承销费用 23,641,509.07 - -
2 审计及验资费 202,830.19 - -
3 律师费用 1,113,207.55 358,490.57 358,490.57
4 证券登记费 59,973.39 59,973.39 59,973.39
合计 25,017,520.20 418,463.96 418,463.96
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项作出安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
三、履行的审议程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。本事项在董事
会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 8 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审
核，并出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
》（天衡专字（2026）01433 号），认为：舒泰神管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）
10 号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大
方面如实反映了舒泰神截至 2026 年7 月 10 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会、审计委
员会审议通过，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序。本事项不存在变相改变募集资
金用途的情形，不会影响募集资金项目实施和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，且置换时间距募集资金到账未超过六个月
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d19f546d-90c0-4d3c-86dc-8cf37f1a7531.PDF
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2026-08-24 18:40│舒泰神（300204）：舒泰神以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
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舒泰神（300204）：舒泰神以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9b8891f4-8fb6-4419-af21-2e8f8a0b7ace.PDF
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2026-08-24 18:40│舒泰神（300204）：关于公司及子公司增加2026年度日常关联交易预计的公告
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舒泰神（300204）：关于公司及子公司增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/00445335-4fb5-4728-95bb-da27c6e6e5cc.PDF
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2026-08-24 18:40│舒泰神（300204）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
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舒泰神（300204）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/66d3ada3-cd99-4fef-9388-0883fb55f13f.PDF
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2026-08-24 18:39│舒泰神（300204）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于 2026 年 09 月 10 日（星期四
）召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 02日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 09月 02日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
2.00 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 非累积投票提案 √
章程修正案》
2、议案 2为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经过公司
2026年 08月 23日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2026年 08月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 09月 08日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 09月 08日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e72ceb10-5e34-43c4-90ed-9b69ff0ed2f6.PDF
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2026-08-24 18:38│舒泰神（300204）：2026年半年度报告摘要
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舒泰神（300204）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/966766a6-f265-4af7-add0-51dc0c8d940e.PDF
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2026-08-24 18:38│舒泰神（300204）：2026年半年度报告
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舒泰神（300204）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/09d7498c-c8d4-4d3e-972e-82ec86502080.PDF
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2026-08-24 18:37│舒泰神（300204）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2026年 08月 23日召开了第六届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项
发表了核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155号）同意注册，公司本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股 63,571,790股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,017,5
20.20 元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70元。上述募集资金已于 2026 年 7月 10 日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026年 7月 13日出具了《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 37,000.00
总计 128,300.00 125,300.00
（三）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
1、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，已根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01433 号），截至 2026 年 7月 10 日止，公司使用自筹资金实际已投入的
金额为人民币 54,651,516.23 元，公司拟以募集资金人民币 54,651,516.23元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具
体情况如下：
（单位：人民币元）
序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金实际投入 本次置换金额
1 创新药物研发项目 883,000,000.00 54,651,516.23 54,651,516.23
2 补充流动资金 370,000,000.00 - -
合计 1,253,000,000.00 54,651,516.23 54,651,516.23
2、以自筹资金支付发行费用的情况
公司本次发行发行费用为人民币 25,017,520.20元（不含税），根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京
）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字（2026）01433
号），截至 2026 年 7月 10 日止，公司使用自筹资金支付的发行费用为人民币 358,490.57元。2026年 7月 15日，因银行设置原因
，公司先行使用自有资金向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付证券登记费用 59,973.39元，本次对此项发行费用 59,97
3.39元也予以置换。因此本次拟置换预先支付发行费用金额合计为人民币 418,463.96元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
序号 项目 发行费用 自筹资金预先支付金额 本次置换金额
（不含税） （不含税）
1 保荐及承销费用 23,641,509.07 - -
2 审计及验资费 202,830.19 - -
3 律师费用 1,113,207.55 358,490.57 358,490.57
4 证券登记费 59,973.39 59,973.39 59,973.39
合计 25,017,520.20 418,463.96 418,463.96
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项作出安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 08月 23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。本事项在董事会
决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 08月 22日召开了第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审
核，并出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
》（天衡专字（2026）01433号），认为：舒泰神管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）1
0号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方
面如实反映了舒泰神截至 2026年7月 10日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会、审计委
员会审议通过，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的决策程序。本事项不存在变相改变募集资
金用途的情形，不会影响募集资金项目实施和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，且置换时间距募集资金到账未超过六个月
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/73214b57-d41b-44d6-a388-8e35c3eebabd.PDF
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2026-08-24 18:37│舒泰神（300204）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要已于 2026年 08 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/41232f5e-b3c8-41fe-a04a-ceca75b45aad.PDF
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2026-08-24 18:37│舒泰神（300204）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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舒泰神（300204）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/08cade49-56cb-4cfc-9bc2-b3c566fe6b60.PDF
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2026-08-24 18:37│舒泰神（300204）：舒泰神章程修正案
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舒泰神（300204）：舒泰神章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c2f2a69d-32e2-487a-93ab-e690e9fca7f1.PDF
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2026-08-24 18:37│舒泰神（300204）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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舒泰神（300204）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/93da087a-0764-4336-80ae-b1c1f48c4f2e.PDF
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2026-08-24 18:36│舒泰神（300204）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 08 月 13 日发出，本次会议于 2026 年 08 月 23 日上午09:30在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，现场表决的董事 8名。公司
董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026 年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年半年度报告
摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于公司及子公司增加 2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及子公司与关联人新增向关联人采购商品、接受关联人提供的医药研发技术服务等日常关联交易事项，预计 202
6年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 811.70万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事周志文先生、杨连春先生回避表决。
《关于公司及子公司增加 2026年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
6、审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0de63701-84cb-499d-98b6-95536161000f.PDF
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2026-08-20 16:20│舒泰神（300204）：关于子公司注射用STSP-0601获得美国FDA临床试验许可的公告
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近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简
称“贝捷泰”）收到美国食品药品监督管理局（FDA）的正式函件（Study May Proceed Letter），同意STSP-0601关于治疗伴抑制物
血友病 A或 B患者出血开展临床试验，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、药品名称：STSP-0601
2、申请类型/编号：IND172958
3、适应症： 伴抑制物血友病 A或 B患者出血按需治疗
4、申请人：江苏贝捷泰生物科技有限公司
5、函件的主要内容：FDA同意 STSP-0601关于治疗伴抑制物血友病 A或 B患者出血开展临床试验。
二、其他相关情况
血友病是一种 X染色体连锁的隐性遗传性出血性疾病，其遗传特点是男性发病，女性携带。血友病可分为血友病 A和血友病 B，
前者表现为凝血因子Ⅷ（FⅧ）缺乏，后者表现为凝血因子Ⅸ（FⅨ）缺乏，均由相应的凝血因子基因突变引起。血友病的临床特征表
现为出血倾向，主要表现为关节、肌肉和深部组织出血等。若反复出血，不及时治疗可导致关节畸形和（或）假肿瘤形成，严重者可
危及生命。
注射用 STSP-0601 是国家 1 类治疗用生物制品，2019 年 07 月 31 日获准开展“伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗
”的临床试验。2021 年 08 月完成在伴抑制物血友病患者中的 I 期临床试验（登记号：CTR20191930）；2021年 09 月启动在伴抑
制物血友病患者中的 Ib/II 期临床试验（登记号：CTR20211762）。基于 Ib/II期临床研究结果，2022 年 09 月获得突破性治疗品
种认定；2023年 11月取得在伴抑制物的血友病患者中的 Ib/II期临床研究总结报告。经与药品审评中心（CDE）沟通交流，2024年 0
3月启动了一项针对伴抑制物的血友病患者出血按需治疗的 IIb 期临床试验（登记号：CTR20240597），该试验采用了较 Ib/II期临
床试验更为严格的疗效评估标准，Ib/II期和 IIb期临床研究的结果均表明，注射用 STSP-0601出血按需治疗的疗效显著。2025年 01
月取得在伴抑制物的血友病 A或 B患者中的 IIb期临床研究总结报告。
2022 年 09 月，注射用 STSP-0601 获准开展“不伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗”的临床试验，于 2023 年 01
月完成 II 期临床试验的首例受试者给药，2023 年 12 月取得关于不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗的 II期临床总结
报告。
2024年 06 月，Bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗 A型血友病和 B型血友病适应症获得美国食品药品监督管理局（以下
简称“FDA”）授予的孤儿药资格认定。
2025年 05月，注射用 STSP-0601附条件上市申请获国家药监局受理。根据国家药品监督管理局药品审评中心网站信息公开显示
，2025年 06月纳入优先审评品种名单，正式进入药品上市许可优先审评审批程序。
2026年 06月，收到了国家药品监督管理局核准签发的注射用 STSP-0601（注射用波米泰酶α，商品名：博佳凝）《药品注册证
书》。
三、风险提示
公司子公司贝捷泰的 STSP-0601关于治疗伴抑制物血友病 A或 B患者出血适应症获得美国 FDA 同意开展临床试验许可，不会对
公司当前业绩产生重大影响。本次药物获准开展临床试验仅是新药研发进展中阶段性里程碑，后续临床试验阶段是否顺利、能否获得
生产批件、具备上市资格尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述研发项目，并按有关规定对该项目后续进展情况及时履行信息披露
义务。
创新生物医药具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/30c76c79-0ce8-4d6e-aab2-572863eafd5d.PDF
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2026-08-17 15:40│舒泰神（300204）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下
简称“贝捷泰”）的通知，因生产经营管理需要，贝捷泰对经营范围进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了无锡市惠山区
数据局换发的《营业执照》。
贝捷泰变更后的《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91320206MAE6KA557W
公司类型：有限责任公司
成立日期：2024年 11月 29日
法定代表人：王超
注册资本：9,533.33万元
住所：无锡市惠山区玉祁街道唐平路 66号 1号楼 4-1
经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口
；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ab353881-3913-4b84-a758-3140cae0e19f.PDF
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2026-08-14 15:54│舒泰神（300204）：关于公司董事辞职的公告
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舒泰神（300204）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/ddf965e6-8248-4eac-8ddb-6d123a4ae881.PDF
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2026-08-03 15:50│舒泰神（300204）：关于公司高级管理人员离职的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司临床研究中心总经理白雪莲女士的书面辞职
报告。白雪莲女士因个人原因申请辞去公司临床研究中心总经理职务，原定任期至公司第六届董事会届满之日止。白雪莲女士递交的
辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，白雪莲女士未直接或间接持有公司股票，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的其他承诺事项。
白雪莲女士离任后，承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个
月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董高股份转让的其他规定。
白雪莲女士的离职不会对公司相关工作及生产经营产生重大影响。
公司董事会对白雪莲女士担任高级管理人员期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/567bc049-187a-4c32-8645-6f023f9a5a10.PDF
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2026-07-30 18:30│舒泰神（300204）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2026年 07月 30日召开了第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目中涉及的部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。本事项在
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项发表了核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155号）同意注册，公司本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股 63,571,790股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,017,5
20.20 元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 07 月 10日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026年 07月 13日出具了《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 34,498.25
总计 - 128,300.00 122,798.25
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付
人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投
项目实施过程中将存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存
款账户进行置换的实际需求，主要原因如下：
1、针对募投项目在实施过程中需要支付的人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的
规定，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出
现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求；
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要先以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资
金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际资金使用需求，由相关部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根
据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金支付的，以自有资金先行支付；
2、公司财务部建立募投项目核算台账，定期汇总统计以自有资金支付募投项目未置换的款项。经公司内部审批后，公司财务部
定期将以自有资金支付募投项目相关支出的等额款项从募集资金专户划转至公司自有资金账户。上述置换事项在自有资金支付后六个
月内实施完毕；
3、保荐机构有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式对募集资金的使用与置换情况进行监督，公司和存放募集
资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司生产经营的影响
公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后以募集资金等额置换，系合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高运营管理
效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 07月 30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本事项在董事会决策权限内，
无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 07月 30日召开了第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不
会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监管规
则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定的情形。公司董事会审计委员会一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计委员会审
议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的核查意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/b7418126-b73e-4dd2-9c37-0e77d4b33e2a.PDF
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2026-07-30 18:30│舒泰神（300204）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2026年 07月 30日召开了第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。该事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155号）同意注册，公司本次发行人民币普通股 63,571,790 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.
71元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,22
7,982,460.70元。上述募集资金已于 2026年 07月 10日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026年 07月 13日出具了《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低于《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证
募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 37,000.00 34,498.25
总计 - 128,300.00 125,300.00 122,798.25
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，
并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“创新药物研发项目”的募集资金投入
金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项在董
事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 7月 30日召开了第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途的行为
，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公
司董事会审计委员会一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集
资金使用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/044a53a3-e63c-400b-9c37-e0d58dadcb3a.PDF
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2026-07-30 18:30│舒泰神（300204）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰
神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则的要求，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，公司 2025 年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股63,571,790 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）2
5,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 07月 10 日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026 年 7 月 13 日出具了《舒泰神（北京
）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于本次发行募集资金扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额低于《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025
年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，公司根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证
募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟使 调整后拟使
用募集资金 用募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 37,000.00 34,498.25
总计 128,300.00 125,300.00 122,798.25
三、本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，
并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“创新药物研发项目”的募集资金投入
金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项
在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 7 月 30 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，公司董事会审计委员会一致同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/f7086270-64e0-429a-b0ec-7c6cd2bef7fe.PDF
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2026-07-30 18:30│舒泰神（300204）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰
神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等规则的要求，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，现就公司有关事项发表如下
核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，公司 2025 年度向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股63,571,790 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总额为 1,252,999,980.90元，扣除相关发行费用（不含增值税）2
5,017,520.20元后，实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 07月 10 日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并已于 2026 年 7 月 13 日出具了《舒泰神（北京
）生物制药股份有限公司验资报告》（天衡验字（2026）00063 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 创新药物研发项目 91,300.00 88,300.00
2 补充流动资金 37,000.00 34,498.25
总计 128,300.00 122,798.25
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付
人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投
项目实施过程中将存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存
款账户进行置换的实际需求，主要原因如下：
1、针对募投项目在实施过程中需要支付的人员工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的
规定，人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出
现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求；
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难；
因此，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要先以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资
金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目实际资金使用需求，由相关部门发起付款申请流程，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根
据审批通过后的付款流程，对确需使用自有资金支付的，以自有资金先行支付；
2、公司财务部建立募投项目核算台账，定期汇总统计以自有资金支付募投项目未置换的款项。经公司内部审批后，公司财务部
定期将以自有资金支付募投项目相关支出的等额款项从募集资金专户划转至公司自有资金账户。上述置换事项在自有资金支付后六个
月内实施完毕；
3、保荐机构有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式对募集资金的使用与置换情况进行监督，公司和存放募集
资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司生产经营的影响
公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金后以募集资金等额置换，系合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高运营管理
效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、履行的审议程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本事项在董事会决策权限内
，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 7 月 30 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。董事会审计委员会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施
，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定的情形。公司董事会审计委员会一致同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、审计委员会审
议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/683b0ecf-8c9d-49c3-91de-b3c9832e85c0.PDF
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2026-07-30 18:30│舒泰神（300204）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 07 月 24 日发出，本次会议于 2026 年 07 月 30 日下午15:30在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，汪晓燕女士以通讯
方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/86db2bef-a7c5-4e5d-b2f8-c3a5bab9cae6.PDF
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2026-07-27 17:00│舒泰神（300204）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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舒泰神（300204）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/1901990d-e963-49fd-8dbc-4ed4be2834bd.PDF
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》及相关文件已于 2026年 07月 21日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/77c50642-0366-4f85-a0e8-ec8e61393907.PDF
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2026〕1155 号）同意注册，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本
次发行”）人民币普通股 63,571,790股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股。本次发行完成后，公司
总股本由 477,772,555股增加至 541,344,345股。
公司董事、高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的对象。本次发行后，上述人员的持股数量未发生变化，但持股比例因
总股本增加而被动稀释，相应降低。具体情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
周志文 董事长 29,645,669 6.20% 29,645,669 5.48%
张荣秦 董事 990,625 0.21% 990,625 0.18%
杨连春 董事 360,000 0.08% 360,000 0.07%
张洪山 董事 469,881 0.10% 469,881 0.09%
郑宏 职工代表董事 115,000 0.02% 115,000 0.02%
汪晓燕 董事 - - - -
赵家俊 独立董事 - - - -
翟永功 独立董事 - - - -
卢其顺 独立董事 - - - -
王超 总经理、财务负责人 382,896 0.08% 382,896 0.07%
于茂荣 副总经理、董事会秘书 30,000 0.01% 30,000 0.01%
李世诚 副总经理、财务总监 150,000 0.03% 150,000 0.03%
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
白雪莲 临床研究中心总经理 - - - -
王静峰 营销自营事业部总经理 - - - -
张蕾 人力资源总监 - - - -
田磊 生产中心总监 - - - -
刘晓宁 质量管理中心总监 - - - -
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量，本次发行后数据按总股本 541,344,3
45股计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a56be1e8-047e-44e2-88ef-7dd846df449e.PDF
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2026-07-21 17:04│舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
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舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/619ceb1e-1a89-4c6e-8b63-5e0169519d88.PDF
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2026-07-21 17:02│舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票之上市公告书
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舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/72695de1-dec6-4022-8cca-852150282499.PDF
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2026-07-21 17:02│舒泰神（300204）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例
│被动稀释...
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舒泰神（300204）：：关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/94a9688b-4565-47c5-90ec-f1191996279a.PDF
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2026-07-15 16:54│舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告
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舒泰神（300204）：国金证券关于舒泰神向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c2b5319d-eb0e-42ba-8091-5d425ea88315.PDF
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2026-07-15 16:54│舒泰神（300204）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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舒泰神（300204）：向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/be0fe48a-d4c7-426e-a11b-565b819b5423.PDF
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2026-07-15 16:52│舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所
备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于 2026年 07月 15日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bfc9b107-8336-407a-9ac6-78954ef9c66a.PDF
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2026-07-15 16:52│舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票发行情况报告书
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舒泰神（300204）：舒泰神向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d3cdee94-d259-4edc-b11f-11cea6b24f06.PDF
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2026-07-08 18:04│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》副本载明：“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，治疗用生物制品（原
液四车间：原液四车间生产线，冻干车间：冻干粉针生产线），委托生产品种：注射用波米泰酶α”通过 GMP符合性检查。其他相关
内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》副本载明：“北京市北京经济技术开发区经海二路 36号，治疗用生物制品
（原液四车间：原液四车间生产线，冻干车间：冻干粉针生产线），委托生产品种：注射用波米泰酶α”通过GMP符合性检查。其他
相关内容不变。
公司本次取得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/6b6b1478-deff-4970-92cd-5346295f6b0d.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本
所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法
律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会于 2026 年 6 月 23 日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相
关事项。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15 日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》
、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2026 年 7 月 8 日 14 点 30 分在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议
室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，公司董事长周志文先生因故无法到场主持本次会议，公司过半数董事共同推举董事张
洪山主持本次会议。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 7 月 8 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8 日上午 9
:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的《签名册
》及与会人员身份资料，参加本次股东会的人员情况如下：
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表 3 名股东，均为2026 年 6 月 30 日（股权登记日）收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权股份148,178,363 股，占公司有表决权
股份总数的 31.0144%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票系统进行有效表决的股东共 382 人，代表公司有表决权
股份 4,175,294 股，占公司有表决权股份总数的 0.8739%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 385 名，代表公司
有表决权的股份 152,353,657股，约占公司有表决权股份总数的 31.8883%。
公司董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东会通知公告，本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
上述议案已经公司 2026 年 6 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。
经审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决，并依法对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对上述所有议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票
，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会审议事项
中涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
（二）本次会议的表决结果
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并
统计，对中小投资者实行单独计票。本次会议的具体表决结果为：
审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
上述议案的表决结果为：151,823,299 股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6519%；473,500 股反对，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3108%；56,858 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0373％。
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：3,657,336 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3353%；4
73,500 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.3069%；56,858 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3577％。
经核查，本次股东会所审议的上述议案获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bf7b4da4-9dff-4a7b-8950-184a39e459ef.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：关于完成独立董事补选的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选
独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（2026-035）。翟永功先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公
司于 2026年 07月 08日召开 2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同时
担任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
本次补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。
原独立董事赵利先生的辞职于 2026年 07 月 08 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵利先生
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3660f78b-a517-485c-ab18-bc3a49b76324.PDF
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2026-07-08 18:02│舒泰神（300204）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第一次临时股东会的通知于 2026年 06 月 23日在证
监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2026年第一次临时股东会于 2026年 07月 08日下午 14:30在北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 07 月 08 日下午 14:30 在北京市经济技术开发区
经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 07月 08日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 07月 08日上午 09:15至下午 15:00
期间的任意时间。
出席公司 2026 年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）385 人，代表股份 152,353,657股，占公司有表决权股份总数的 3
1.8883%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份 148,178,363 股，占公司有表决权股份总数的 31.0144%；通
过网络投票的股东（或委托代理人）382 人，代表股份4,175,294股，占公司有表决权股份总数的 0.8739%。中小投资者 384人，代
表股份 4,187,694股，占公司有表决权股份总数的 0.8765%。
公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事张洪山先生主持，公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的
北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意票 151,823,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6519%；反对票 473,500股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.3108%；弃权票 56,858股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0373%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 3,657,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.3353%
；反对 473,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.3069%；弃权 56,858 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 1.3577%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2026年第一次临时股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法
、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ea4268d2-e191-40f6-86ff-c6b9d82d5216.PDF
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2026-07-03 16:49│舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临
时股东会的议案》，本次股东会将于2026年07月08日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》已于2026年06月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 06月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会的议案》
2、上述议案已经过公司 2026年 06月 22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 06月 23日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 06日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 07月 06日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/de261157-30bb-4211-b22d-771f4d76576b.PDF
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2026-07-01 16:40│舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保的进展公告（六）
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舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保的进展公告（六）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/69b26abc-ff1b-4ad5-815c-d9c1c9307211.PDF
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2026-06-22 18:16│舒泰神（300204）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 06 月 17 日发出，本次会议于 2026 年 06 月 22 日下午15:00在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，汪晓燕女士、赵利
先生、赵家俊先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
经审议，公司董事会同意增补翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同意翟永功先生担任第六届董事会战略委员会委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bbd2b68f-ad44-4881-b15a-0bafd7d03a72.PDF
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2026-06-22 18:14│舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2026 年 07 月 08 日（星期三
）召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 06月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会的议案》
2、上述议案已经过公司 2026年 06月 22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 06月 22日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 06日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 07月 06日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a46808e1-d90b-42a7-9d2e-6a21c766c24d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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一、关于补选独立董事的情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。翟永功先生作为独立董事的津贴按照公司第六届董事会独立董事津贴方
案执行。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任独立董事的
议案已经公司董事会提名委员会审查。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
翟永功先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会
组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 周志文 张洪山、张荣秦、杨连春、赵
家俊、卢其顺、翟永功
审计委员会 卢其顺 翟永功、杨连春
薪酬与考核委员会 赵家俊 翟永功、张洪山
提名委员会 翟永功 卢其顺、张荣秦
翟永功先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/537fed0a-4028-4a56-b591-e4f4406a28d3.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事
会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
经审查，公司第六届董事会独立董事候选人翟永功先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立
董事的职责要求，已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。
综上所述，我们一致同意提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4e4cd97b-e575-4c40-91cc-61d703350b1d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a0b75d02-0daf-4eb3-ad00-cfa1a2a96a8d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a9ef662b-e85d-4db1-89f5-0cba1b8fb555.PDF
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2026-06-15 16:50│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α”；
2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字S20260040。其他相关内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α
”；2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字 S20260040。其他相关内容不变。公司本次取得变更后的《药品生产许可证》
对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/22e779a3-365d-4772-af6c-4cafb22e286a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│舒泰神：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225497830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│舒泰神：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│舒泰神：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│舒泰神：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│舒泰神：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│舒泰神：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25│舒泰神：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222879258.PDF
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2024-10-25│舒泰神：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505990.PDF
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2024-08-27│舒泰神：2024年半年度报告
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2024-04-25│舒泰神：2024年一季度报告
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