公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:16 │舒泰神（300204）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-06-22 18:14 │舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:12 │舒泰神（300204）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告 │
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│2026-06-22 18:12 │舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2026-06-22 18:12 │舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功） │
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│2026-06-22 18:12 │舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功） │
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│2026-06-15 16:50 │舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2026-06-12 15:42 │舒泰神（300204）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-06-09 15:52 │舒泰神（300204）：关于子公司药品注射用波米泰酶α（博佳凝）获得药品注册证书的公告 │
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│2026-05-19 18:22 │舒泰神（300204）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-22 18:16│舒泰神（300204）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 06 月 17 日发出，本次会议于 2026 年 06 月 22 日下午15:00在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，汪晓燕女士、赵利
先生、赵家俊先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》
经审议，公司董事会同意增补翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同意翟永功先生担任第六届董事会战略委员会委员、审
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/bbd2b68f-ad44-4881-b15a-0bafd7d03a72.PDF
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2026-06-22 18:14│舒泰神（300204）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2026 年 07 月 08 日（星期三
）召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 30日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 06月 30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事并调整董事会专门委 非累积投票提案 √
员会的议案》
2、上述议案已经过公司 2026年 06月 22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 06月 22日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 06日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号
。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026年 07月 06日 1
6:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事
会办公室，邮编：100176（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a46808e1-d90b-42a7-9d2e-6a21c766c24d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告
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一、关于补选独立董事的情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。翟永功先生作为独立董事的津贴按照公司第六届董事会独立董事津贴方
案执行。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东会方可进行表决。补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任独立董事的
议案已经公司董事会提名委员会审查。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
翟永功先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会主任委员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会
组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 周志文 张洪山、张荣秦、杨连春、赵
家俊、卢其顺、翟永功
审计委员会 卢其顺 翟永功、杨连春
薪酬与考核委员会 赵家俊 翟永功、张洪山
提名委员会 翟永功 卢其顺、张荣秦
翟永功先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/537fed0a-4028-4a56-b591-e4f4406a28d3.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事
会提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，发表审查意见如下：
经审查，公司第六届董事会独立董事候选人翟永功先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立
董事的职责要求，已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，符合独立董事的任职条件。
综上所述，我们一致同意提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4e4cd97b-e575-4c40-91cc-61d703350b1d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事提名人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a0b75d02-0daf-4eb3-ad00-cfa1a2a96a8d.PDF
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2026-06-22 18:12│舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）
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舒泰神（300204）：独立董事候选人声明与承诺（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a9ef662b-e85d-4db1-89f5-0cba1b8fb555.PDF
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2026-06-15 16:50│舒泰神（300204）：关于公司药品生产许可证变更的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）换
发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α”；
2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字S20260040。其他相关内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路 36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京 20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年 11月 02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路 7 号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生物制品、治疗用生物制品（注射用鼠
神经生长因子）（制剂）***
北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用 STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α
”；2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字 S20260040。其他相关内容不变。公司本次取得变更后的《药品生产许可证》
对公司业绩不会构成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批
、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/22e779a3-365d-4772-af6c-4cafb22e286a.PDF
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2026-06-12 15:42│舒泰神（300204）：关于公司独立董事辞职的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 06 月 12 日收到了独立董事赵利先生的书面辞
职报告，赵利先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会全部专
门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。赵利先生原定任期至 2027 年 08 月第六届董事会届满之日止。
赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方生效。在此之前，赵利先
生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
赵利先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立
董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1e08ab38-0024-4d01-8327-0dafd7140668.PDF
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2026-06-09 15:52│舒泰神（300204）：关于子公司药品注射用波米泰酶α（博佳凝）获得药品注册证书的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简称“贝
捷泰”）于 2026 年 06 月 09日收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的注射用STSP-0601（注射用波米
泰酶α，商品名：博佳凝）《药品注册证书》，取得了该药品生产的注册批件。现将有关情况公告如下：
一、药品注册证书基本信息
1、药品通用名称：注射用波米泰酶α；
2、商品名称：博佳凝；
3、剂型：注射剂
4、申请事项：药品注册（境内生产）；
5、注册分类：治疗用生物制品 1类；
6、上市许可持有人：江苏贝捷泰生物科技有限公司；
7、药品生产企业：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司；
8、药品批准文号：国药准字 S20260040；
9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，附条件批准注册，发
给药品注册证书。适应症为：本品适用于凝血因子 VIII或 IX的抑制物＞5个 Bethesda单位（BU）的先天性血友病 A或 B成人患者的
出血治疗。
二、其他相关情况
血友病是一种 X染色体连锁的隐性遗传性出血性疾病，其遗传特点是男性发病，女性携带。血友病可分为血友病 A和血友病 B，
前者表现为凝血因子Ⅷ（FⅧ）缺乏，后者表现为凝血因子Ⅸ（FⅨ）缺乏，均由相应的凝血因子基因突变引起。血友病的临床特征表
现为出血倾向，主要表现为关节、肌肉和深部组织出血等。若反复出血，不及时治疗可导致关节畸形和（或）假肿瘤形成，严重者可
危及生命。
注射用 STSP-0601 是国家 1 类治疗用生物制品，2019 年 07 月 31 日获准开展“伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗
”的临床试验。2021 年 08 月完成在伴抑制物血友病患者中的 I 期临床试验（登记号：CTR20191930）；2021年 09 月启动在伴抑
制物血友病患者中的 Ib/II 期临床试验（登记号：CTR20211762）。基于 Ib/II期临床研究结果，2022 年 09 月获得突破性治疗品
种认定；2023年 11月取得在伴抑制物的血友病患者中的 Ib/II期临床研究总结报告。经与药品审评中心（CDE）沟通交流，2024年 0
3月启动了一项针对伴抑制物的血友病患者出血按需治疗的 IIb 期临床试验（登记号：CTR20240597），该试验采用了较 Ib/II期临
床试验更为严格的疗效评估标准，Ib/II期和 IIb期临床研究的结果均表明，注射用 STSP-0601出血按需治疗的疗效显著。2025年 01
月取得在伴抑制物的血友病 A或 B患者中的 IIb期临床研究总结报告。
2022 年 09 月，注射用 STSP-0601 获准开展“不伴抑制物的血友病 A 或 B患者出血按需治疗”的临床试验，于 2023 年 01
月完成 II 期临床试验的首例受试者给药，2023 年 12 月取得关于不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗的 II期临床总结
报告。
2024年 06 月，Bemiltenase alfa（STSP-0601）用于治疗 A型血友病和 B型血友病适应症获得美国食品药品监督管理局（以下
简称“美国 FDA”）授予的孤儿药资格认定。
2025年 06月，注射用 STSP-0601附条件上市申请已获国家药监局受理。根据国家药品监督管理局药品审评中心网站信息公开显
示，2025年 06月纳入优先审评品种名单，正式进入药品上市许可优先审评审批程序。
三、风险提示
公司本次注射用 STSP-0601获得《药品注册证书》，标志着公司获得了该药品在国内市场生产、销售的资格，可进一步丰富公司
的销售产品管线，预期将有利于提高公司相关产品的市场竞争力。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品上市后的具体销售情况可能受到市场环境、销售渠道等诸多因素影响
，具有较大的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/762724d9-6cc8-4e45-a38d-bc711d4f8b3c.PDF
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2026-05-19 18:22│舒泰神（300204）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票，
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会的通知于 2026年 04月 28日在证监会指
定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2025年年度股东会于 2026年 05月 19日下午 14:30在北京市经济技术开发区经海二路 36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 05 月 19 日下午 14:30 在北京市经济技术开发区
经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 9:15-9:25，9:
30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 05月 19日上午 09:15至下午 15:00
期间的任意时间。
出席公司 2025 年年度股东会的股东（或委托代理人）322 人，代表股份156,380,864股，占公司有表决权股份总数的 32.7312%
。其中，参加现
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