公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:14 │舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-25 18:14 │舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-22 16:48 │舒泰神（300204）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-17 18:50 │舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-11 19:26 │舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:26 │舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 19:26 │舒泰神（300204）：关于选举产生第六届职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 18:38 │舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-10 18:38 │舒泰神（300204）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审核意见 │
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2025-09-25 18:14│舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/0f1d3ec0-7249-487c-bfa5-63fe814ea6db.PDF
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2025-09-25 18:14│舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会决议公告
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舒泰神（300204）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/037a30ef-19b3-4f84-93b1-a033ccd66d26.PDF
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2025-09-22 16:48│舒泰神（300204）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第
二次临时股东会的议案》，本次股东会将于2025年09月25日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年第二次临
时股东会的通知》已于2025年09月09日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，决定召开股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年09月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025年09月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年09月17日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年09月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行前滚存利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析 √
报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议 √
案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理2025年度向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司董事会选举非独立董事的议案》 √
上述议案1-9为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投
票情况单独统计。议案2为逐项表决议案。上述议案已经过公司2025年09月08日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容
详见2025年09月09日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年09月23日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年第二次临时股东
会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年09月23日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请
寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2025年第
二次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
2、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/7e0a379f-6f47-46b6-9cb3-a951334abf99.PDF
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2025-09-17 18:50│舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8ef1e101-4364-436c-9427-c821d619a53f.PDF
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2025-09-11 19:26│舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e64d20f8-486a-4a53-af28-2f9ec23107e7.PDF
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2025-09-11 19:26│舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会决议公告
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舒泰神（300204）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/451e44f0-17db-4310-bfea-159d6c9841a3.PDF
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2025-09-11 19:26│舒泰神（300204）：关于选举产生第六届职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司(“公司”“舒泰神”)于 2025年 09月 10日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举郑宏先生为公
司第六届董事会职工代表董事（郑宏先生简历详见附件），并经公示后生效。郑宏先生任职资格符合相关法律、法规规定。
郑宏先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满。其中：兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f86563ac-de64-477f-80d9-dc3ce6d4e5ef.PDF
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2025-09-10 18:38│舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/761b08cc-8456-4ae1-8864-373d42de41cc.PDF
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2025-09-10 18:38│舒泰神（300204）：关于股东部分股份解除质押的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
持股 5%以上股东香塘集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以
下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押开 质押解 质权人
名称 或第一大股东及 股数（万股） 股份比例 股本比例 始日期 除日期
其一致行动人
香塘 否 350.0000 10.50% 0.73% 2023-10 2025-09- 中国农业
集团 -23 09 银行股份
有限公司
太仓分行
合计 350.0000 10.50% 0.73%
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份的情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
（万股） 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
比例 冻结数量 比例 冻结数量 股份
（万股） （万股） 比例
香塘集团 3,333.4308 6.98% 2,655.0000 79.65% 5.56% 0 0% 0 0%
苏州香塘同 4.5067 0.01% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
轩科技有限
公司
合 计 3,337.9375 6.99% 2,655.0000 79.65% 5.56% - - - -
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4ecfb391-29a3-47bc-a91d-152da3826a6b.PDF
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2025-09-10 00:00│舒泰神（300204）：董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会董事候选人的审核意见
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根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会对公司第六届董事会董
事候选人的任职资格进行了审核。
经审阅第六届董事会董事候选人张洪山先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市
公司董事的情形，最近三年内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象。
我们认为，上述候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公
司董事会的科学决策水平。我们同意提名张洪山先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司第六届董事会第九
次会议审议。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a5423d55-bcb1-4d89-bf83-4fed4d81dc76.PDF
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2025-09-10 00:00│舒泰神（300204）：关于公司董事会选举非独立董事的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 09月08 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会将由 9名董事构成，第六届董事会增补一名非独立董事和一名职工代
表董事（由公司职工代表大会另行选举产生），董事会中独立董事人数维持 3名不变。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名张洪山先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。待 2025 年第二次临时股东会
审议通过后，增补董事将与公司原董事会成员及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自公司 202
5年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定
的不得担任公司董事的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任董事的议案已经
公司独立董事专门会议审议通过。聘任董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。
上述人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/cc781a00-3120-4799-8e0e-7d3b8351cdd0.PDF
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2025-09-10 00:00│舒泰神（300204）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健
康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监
管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、被采取监管措施情况：
2020年 7月 15日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司与关联方北京昭衍新药研究中心股份有限公司发生的特定关联交易
违反了公司在首发时做出的关于限制特定关联交易承诺的情况，向公司下发了《关于对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的问询
函》（创业板问询函〔2020〕第 199号）。2020年 8月 18日，中国证监会北京监管局就前述关联交易违反原承诺的事项向公司出具
了《关于对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司采取监管谈话监管措施的决定》（[2020]140号）。2020年 8月 31日，中国证监会
北京监管局就前述事项也向公司董事长周志文出具了《关于对周志文采取监管谈话措施的决定》（[2020]145号）。
2、整改情况
公司董事会和管理层对上述事项高度重视，做出了以下整改措施：
（1）公司与关联方昭衍新药积极协商，就收益返还及未来关联交易的安排达成一致意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回
复的公告》（公告编号：2020-36-01）；
（2）公司董事长周志文和时任董事会秘书按照规定时间前往北京监管局接受了监管谈话；
（3）公司组织相关人员认真学习了有关证券法律法规知识，加强对关联交易的规范管理及关联交易相关信息披露制度的学习，
避免再次发生类似事项。
除上述情形外，公司不存在最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8a68b550-a833-4c7b-931d-75a914a84bfc.PDF
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2025-09-10 00:00│舒泰神（300204）：舒泰神未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
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为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等
权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，公司董事会结合公司实际情况，制定了
《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特征、公司经营状况及发展计划、股东意愿和要求、社会资金成本和
外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独
立董事和
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