公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:01 │舒泰神（300204）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:57 │舒泰神（300204）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-21 18:28 │舒泰神（300204）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-15 19:36 │舒泰神（300204）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 19:36 │舒泰神（300204）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 15:48 │舒泰神（300204）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-24 17:01│舒泰神（300204）：2025年一季度报告
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舒泰神（300204）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0257e447-2ae8-4d78-b182-c67f525b161b.PDF
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2025-04-24 16:57│舒泰神（300204）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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舒泰神（300204）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a6db64e-ebff-47a5-813a-ebaeb1b5c36b.PDF
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2025-04-21 18:28│舒泰神（300204）：关于股票交易异常波动的公告
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舒泰神（300204）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bbef47bd-32d3-495c-b21c-a78075ae0df7.PDF
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2025-04-15 19:36│舒泰神（300204）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计
票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2024 年年度股东大会的通知于 2025 年 03 月 25 日在证监
会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 04 月 15 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025 年 04 月 15 日下午 14:00 在北京市经济技术开发
区经海二路 36 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04月 15 日上午 9:15-9:25
，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 15 日上午 09:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
出席公司 2024 年年度股东大会的股东（或委托代理人）201 人，代表股份190,443,449 股，占公司有表决权股份总数的 39.86
07%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 148,170,563 股，占公司有表决权股份总数的 31.0128%；通过
网络投票的股东（或委托代理人）198人，代表股份 42,272,886股，占公司有表决权股份总数的 8.8479%。中小投资者 199 人，代
表股份 5,582,478股，占公司有表决权股份总数的 1.1684%。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康
达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
独立董事在本次股东大会进行了述职。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 188,200,449 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8222%；反对票 2,173,600 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.1413%；弃权票 69,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0364%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,339,478 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.820
7%；反对 2,173,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9361%；弃权 69,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2432%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 188,076,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7573%；反对票 2,297,300 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.2063%；弃权票 69,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0364%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,215,778 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.604
8%；反对 2,297,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.1520%；弃权 69,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2432%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 188,199,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8218%；反对票 2,174,100 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.1416%；弃权票 69,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0366%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,338,678 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.806
4%；反对 2,174,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9451%；弃权 69,700 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2485%。
4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 188,200,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8221%；反对票 2,173,600 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.1413%；弃权票 69,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0366%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,339,178 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.815
3%；反对 2,173,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9361%；弃权 69,700 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2485%。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意票 188,067,349 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7523%；反对票 2,314,100 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.2151%；弃权票 62,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0326%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,206,378 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.436
5%；反对 2,314,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.4529%；弃权 62,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.1106%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票 187,982,549 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7078%；反对票 2,391,900 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.2560%；弃权票 69,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0362%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,121,578 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.917
4%；反对 2,391,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.8466%；弃权 69,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.2360%。
7、审议通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票 187,889,449 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6589%；反对票 2,470,800 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.2974%；弃权票 83,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0437%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,028,478 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.249
7%；反对 2,470,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.2599%；弃权 83,200 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.4904%。
8、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意票 187,882,349 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6552%；反对票 2,478,700 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.3015%；弃权票 82,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0433%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,021,378 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.122
5%；反对 2,478,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.4014%；弃权 82,400 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.4760%。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 39,797,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的94.1330%；反对票 2,384,700 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 5.6406%；弃权票 95,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2264%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 3,102,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.568
1%；反对 2,384,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 42.7176%；弃权 95,700 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.7143%。
关联股东熠昭（北京）医药科技有限公司回避上述议案表决。
10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意票 189,048,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2673%；反对票 1,303,500 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.6845%；弃权票 91,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0482%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,187,178 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 75.005
7%；反对 1,303,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.3498%；弃权 91,800 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 1.6444%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2024 年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书》。
http://disc.static
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2025-04-15 19:36│舒泰神（300204）：2024年年度股东大会的法律意见书
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舒泰神（300204）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6240b5dd-7dd4-4a1e-8974-53f6b13abf15.PDF
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2025-04-10 15:48│舒泰神（300204）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年
度股东大会的议案》，本次股东大会将于2025年04月15日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2024年年度股东大
会的通知》已于2025年03月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决
定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年04月15日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年04月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年04月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年04月07日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年04月07日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年度 √
董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年度 √
监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年度 √
财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年年 √
度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年度 √
利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2025年度关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
上述议案已经过公司2025年03月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年03月25日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年04月11日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024年年度股东大会参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年04月11日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：
北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2024年年度股
东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/87a43f4a-7825-4324-8330-5c3e72c41fac.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告
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舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b8d700cf-4688-4590-b29b-601093961965.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7063438d-7684-4f7c-8239-fe38ddba7bf8.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
天衡所于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地
址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师386 人，注册会计师中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 227人。天衡所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币），审计业务
收入为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。
2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币9,271.16 万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共 7家。
签字注册会计师（项目合伙人）：阚忠生先生，2012 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始执业，2012 年开始从事上市公
司审计，近三年签署和复核的上市公司为 2 家。
签字注册会计师：苗妙女士，2022 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始在天衡所执业，2016 年开始从事上市公司审计，
近三年签署的上市公司为 1家。
牛志红女士，2006 年获得中国注册会计师资格，2006 年开始在天衡所执业，2011 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复
核的上市公司为 4 家。
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分
0 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、
自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 0 次。
注册会计师阚
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