公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 15:51 │舒泰神（300204）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 15:50 │舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的公告 │
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│2025-11-06 15:49 │舒泰神（300204）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-05 18:36 │舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 18:00 │舒泰神（300204）：关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-10-28 16:16 │舒泰神（300204）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:14 │舒泰神（300204）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:12 │舒泰神（300204）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-26 16:16 │舒泰神（300204）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-26 16:16 │舒泰神（300204）：舒泰神2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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2025-11-06 15:51│舒泰神（300204）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”
）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 11 月 05 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 06 日上午10:00在北京经济技
术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，现场表决的董事 5
名，通讯表决的董事 4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的议案》
公司拟新增向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、广发银行股份有
限公司北京东四环支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行等商业银行申请贷款合计不超过20,000万元（含）人民币，用于
公司及下属子公司日常经营周转。
公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为上述向商业银行及其他金融机构寻求流动资金贷款提供保
证担保，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
为保证公司向上述商业银行及其他金融机构申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金贷款提供担保，公司用自有房产及土地
使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保，预计担保额度上限不超过 30,000万元（含）人民币。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的公告》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fd22fbc9-a8ee-46f3-a4ab-61cf7c1ee1f8.PDF
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2025-11-06 15:50│舒泰神（300204）：关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的公告
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特别风险提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）预计对合并报表外单位提供担保额度超过公司最近一
期经审计净资产的 30%。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请投资者注
意相关风险。
一、抵押反担保情况概述
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年 03月 25 日已向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简
称“北京农商行”）借款 5,000万元人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转，借款期限 12个月。
公司拟新增向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）、北京农商行、广发银行股份有限公司北京东
四环支行（以下简称“广发银行”）、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称“交通银行”）等商业银行申请贷款合
计不超过 20,000 万元（含）人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转。
公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为上述向商业银行及其他金融机构寻求流动资金贷款提供保
证担保，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
为保证公司向上述商业银行及其他金融机构申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金贷款提供担保，公司用自有房产及土地
使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保，预计担保额度上限不超过 30,000万元（含）人民币。
上述担保事项已经公司第六届第十一次董事会审议通过，经独立董事专门会议、审计委员会审查通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交股东会审议。至 2025 年度股东会召开之日前，上述担保额度可循
环使用。
二、担保额度情况
担保方 被担保 担保方 被担保方最 截至 本次 担保额度 是否
方 持股比 近一期资产 目前 新增 占上市公 关联
例 负债率 担保 担保 司最近一 担保
余额 额度 期净资产
比例
舒泰神（北 北京亦 无 19.96% 6500 23500 32.28% 否
京）生物制 庄国际 万元 万元
药股份有 融资担
限公司 保有限
公司
前次担保事项已经公司第六届第六次董事会审议通过，具体内容详见 2025年 03月 25日公告于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《关于公司向银行申请贷款并提供抵押反担保的公告》（公告编号：2025-024）。
三、被担保对象基本情况
1、公司名称：北京亦庄国际融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91110302551421581W
3、公司类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2010年 02月 05日
5、法定代表人：杨洋
6、注册资本： 196,083.02万人民币
7、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 52幢 8层 801-5
8、经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、亦庄担保股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
北京亦庄国际投资发展有限公司 188,895 96.3342%
北京经济技术开发区财政国资局 7,188.02 3.6658%
合计 196,083.02 100%
10、亦庄担保与舒泰神关联关系：截至本公告披露日，亦庄担保与舒泰神不存在关联关系。
11、亦庄担保最近一年又一期的主要财务数据
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 09 月 30日
总资产 2,922,621,762.70 3,000,470,692.03
负债总额 565,484,328.62 598,904,295.29
净资产 2,357,137,434.08 2,401,566,396.74
财务指标 2024 年 01-12 月 2025 年 01 月-09 月
营业收入 84,616,708.66 58,693,870.99
净利润 14,571,817.86 44,428,962.66
12、亦庄担保主体信用评级：根据联合信用评价有限公司出具的“联合评价信评【2025】084号”文件，亦庄担保信用等级为 AA
+。
13、经查询，亦庄担保不是失信被执行人。
四、抵押反担保资产的基本情况
1、抵押物清单（房产）
序号 权利人 不动产权证号 坐落 建筑面积
（平方米）
1 舒泰神（北京） x京房权证开字 北京经济技术 24054.45
生物制药股份有 第 015254号 开发区经海二
限公司 路 36号 1幢等
4幢
2 舒泰神（北京） x京房权证开字 北京经济技术 19374.78
生物制药股份有 第 021094号 开发区经海二
限公司 路 36号 5幢等
2幢
43429.23
2、抵押物清单（土地使用权）
序号 土地 土地 坐落 土地 终止 取得 土地面积 抵押面积
使用 证号 用途 日期 方式 （平方 （平方
权人 米） 米）
1 舒 泰 开有 北京经济技 工业 2058 出让 30182.800 30182.800
神（北 限国 术开发区路 用地 年 2
京）生 用 东新区 B2 月
物 制 (200 街区（地号： 17
药 股 8)第 开发区路东 日
份 有 1号 区 B2M1、
限 公 B2F1地块）
司
合计 30182.80
五、拟签署抵押反担保协议的主要内容
本次抵押反担保事项为未来拟进行担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、
担保费率等内容，由公司与亦庄担保在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
六、董事会意见
公司本次抵押反担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保事项，并提交股东会审议。
七、独立董事专门会议意见
公司本次拟向银行申请贷款并提供抵押反担保事项，是为了满足公司生产经营资金需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。本次抵押反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因此，我们同
意公司本次抵押反担保事项。
八、审计委员会意见
经核查，公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保事项符合公司的正常经营和业务发展需要，公司对该事项的决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审计委员会同意公司本次抵押反担保事项。
九、主要资产抵押借款的目的和对公司的影响
本次公司拟与银行签订借款合同是为了保障公司日常生产经营及补充公司流动资金需求，预期会对公司生产经营产生积极的影响
，有利于公司的平稳发展，符合公司和全体股东的利益。本次主要资产抵押不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批的对外担保总额为 30,000 万元，占公司最近期经审计净资产的 32.28%。公司及控股子
公司已使用的担保金额为6,500万元，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届审计委员会会议决议；
3、第六届独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/6864d129-54a2-4303-8040-92b1e17cd381.PDF
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2025-11-06 15:49│舒泰神（300204）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2025年 11月 24日（星期一）
召开 2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押 非累积投票提案 √
反担保额度预计的议案》
2、上述议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投
票情况单独统计。上述议案已经过公司 2025年 11月 06日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2025年 11月
06日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 20日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路 36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025年第三次临时股东
会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2025年 11月 20日 16:00前送达公司董事会办公室方为有效。来
信请寄：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
5、联系方式
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路 36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
6、本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cef6d55a-ab7c-4a93-9c19-64640735eb95.PDF
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2025-11-05 18:36│舒泰神（300204）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上股东香塘集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）股份 2,713.9608万股（占公司总股本的 5.68%
）的持股 5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内，以大宗交易
方式减持股份不超过 477.77万股，占公司总股本的 1%。
舒泰神于近日收到持股 5%以上股东香塘集团的股份减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：香塘集团有限公司；
2、股东持股情况：截至本公告日，香塘集团持有公司股份 2,713.9608万股，占公司有表决权总股本的 5.68%，其中：持有有限
售条件股份 0股，持有无限售条件股份 2,713.9608万股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）；
3、计划减持股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持股份不超过 477.77万股，占公司有表决权总股本的 1%。若计划减持
期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
4、减持方式：大宗交易方式；
5、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2025年 11月 27日至 2026年 02月 26日期间（法律法规规定的
窗口期不减持）；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、承诺及履行情况
香塘集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股
票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份；香塘集团有限公司承诺自 2015
年 07月 10日公告日起六个月内不通过二级市场减持所持有的舒泰神股份。
截至本公告日，持股 5%以上股东香塘集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的
意向、承诺一致。
香塘集团未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
四、其他相关事项说明
1、香塘集团本次减持计划的实施具有不确定性，香塘集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计
划。
2、香塘集团本次减持计划未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
3、 本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
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