公司公告☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-24 18:22 │舒泰神（300204）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告
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舒泰神（300204）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b8d700cf-4688-4590-b29b-601093961965.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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舒泰神（300204）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7063438d-7684-4f7c-8239-fe38ddba7bf8.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：舒泰神对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）
作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
天衡所于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地
址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师386 人，注册会计师中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 227人。天衡所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币），审计业务
收入为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。
2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币9,271.16 万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共 7家。
签字注册会计师（项目合伙人）：阚忠生先生，2012 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始执业，2012 年开始从事上市公
司审计，近三年签署和复核的上市公司为 2 家。
签字注册会计师：苗妙女士，2022 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始在天衡所执业，2016 年开始从事上市公司审计，
近三年签署的上市公司为 1家。
牛志红女士，2006 年获得中国注册会计师资格，2006 年开始在天衡所执业，2011 年开始从事上市公司审计，近三年签署和复
核的上市公司为 4 家。
天衡所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分
0 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、
自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 0 次。
注册会计师阚忠生最近三年受到行政监管措施 1 次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。签字注册会计师苗
妙和项目质量控制复核人牛志红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024 年年度审计过程中，天衡所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天衡所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知
悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年审计过程中，天衡所就公司所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2024 年审计过程中，天衡所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天衡所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天衡所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天衡所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天衡所完整
、全面的质量管理体系。2024 年审计过程中，天衡所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年审计过程中，天衡所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕
公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、合并报表、关联交易、持续经营、递延所得税等。
2024 年审计过程中，天衡所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要求。天衡所就预审、终审等阶段
制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天衡所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天衡所
的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天衡所在信息安全管理中的责任义务。天衡所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天衡所具有良好的投资者保护能力，2024 年末，天衡所计提职业风险基金2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,
000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
综上，公司认为天衡所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
水平等能够满足公司2024 年度审计工作的要求。
天衡所在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机
构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/169b6362-a16f-4b11-a3f4-239ce1cab325.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年年度财务报告
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舒泰神（300204）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0ba34d96-97f4-4bbf-adc4-036b5f506202.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于独立董事独立性情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定要求，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事赵利、赵家俊、卢其顺的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控
制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ac570b94-6e7b-4086-9a77-543fea1bc6c9.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师
事务所”）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。
根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等规定和要求，公司董事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构天衡会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
一、 会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：913200000831585821
3、类型：特殊普通合伙企业
4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
5、首席合伙人：郭澳
6、成立日期：2013 年 11月 04日
7、历史沿革：天衡会计师事务所（ 特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转
制为特殊普通合伙会计师事务所。
8、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格
和首批取得金融企业审计
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资格的会计师事务所之一。
10、风险承担能力水平：天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，2024 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 2,44
5.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中承担民事责任。
（二）人员信息
截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85人，执业注册会计师 386人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 227 人。
拟签字注册会计师：阚忠生，中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
拟签字注册会计师：苗妙，中国注册会计师，2015 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
（三）业务信息
天衡会计师事务所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元，审计业务收入为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61
万元。
天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额9,271.16 万元，具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、项目人员信息
签字注册会计师（项目合伙人）：阚忠生先生，2012年取得中国注册会计师资格，2010年开始在天衡会计师事务所执业，2012年
开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为 2家。
签字注册会计师：苗妙女士，2022年获得中国注册会计师资格，2015年开始在天衡会计师事务所执业，2016 年开始从事上市公
司审计，近三年签署的上市公司为 1家。
牛志红女士，2006年获得中国注册会计师资格，2006年开始在天衡会计师事务所执业，2011年开始从事上市公司审计，近三年签
署和复核的上市公司为 4家。
天衡会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
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人等不存在违反 中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至更新日）因执业行为受到刑事处罚 0次，受到行政处罚 3次、监督管理措施（
警示函）6次，自律监管措施5次和纪律处分 0次。
28 名从业人员近三年（2022 年 1月 1日至更新日）因执业行为受到刑事处罚 0次，行政处罚 3次（涉及 6人）、监督管理措施
9次（涉及 19 人），自律监管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 0次。
二、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。公司第六届董事会
审计委员会于 2025 年 3月 19 日第一次会议审议通过关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任
公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计等工作，并同意公司管理层根据实际业务情况和市场行
情支付合理的审计费用。
（二）2024 年 10月 18日，审计委员会与天衡会计师事务所就 2024 年度审计事项进行了充分的沟通，天衡会计师事务所分别
从 2024 年度审计计划、审计策略及截至目前已发现事项的沟通情况等方面，向审计委员会进行了汇报，审计委员会成员同意天衡会
计师事务所的时间进度安排，对其强调了审计工作应关注的重点和确保工作质量的要求，基本确定 2024 年度审计工作目标、时间表
、审计方案及范围、关键审计事项、项目组构成等重要事项。
（三）2025 年 3月 19日，审计委员会通过会议形式与负责公司审计工作的签字注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2
024 年度审计基本情况、关键审计事项、审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。审计委员会成员听取了天衡会计师事务所关
于审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等事
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项的汇报。
三、 总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、 深交所及 公司章程》 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会认为
天衡会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质， 按时完成了
公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、 清晰、及时。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2025 年 3月 25日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/5aa7bc4f-2c9e-405a-a04a-2cd867bdbb60.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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舒泰神（300204）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/50aa5d6d-f2df-4ee3-bcdc-222f1968ae26.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年年度报告披露的提示性公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025年 03 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/51341a44-ca1e-4c71-bf14-6264a7aa2c4d.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年度董事会工作报告
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舒泰神（300204）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4831eb79-7a36-4680-b32b-b345f826fd03.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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舒泰神（300204）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d39d4036-72c3-4025-9d9f-7526520c7d33.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2025）00015 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并财务报表未分配利润为-418,775,750.32 元，未弥补亏损金额为 418,775,750.32 元，实收股本为477,772,555.00 元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
2024 年报告期内，受外部环境及行业政策等因素影响，主要产品的销售收入有所下降，报告期内实现销售收入 3.25 亿元，较
去年同期下降 10.81%。报告期内，舒泰清实现销售收入 1.79 亿元，占营业收入的 55.16%，较去年同期下降8.20%；苏肽生实现销
售收入 1.34 亿元，占营业收入的 41.21%，较去年同期下降 17.30%。
同时，基于未来研发项目整体布局和公司发展战略考虑，公司多个在研项目所对应的多项适应症在持续推进临床试验中；公司研
发管线中有部分临床前在研项目持续推进；报告期内研发费用 1.07 亿元，较去年同期减少 74.02%。
基于上述原因，公司业绩持续承压，2024 年报告期净利润为负值。
同时，由于公司研发项目的持续推进，使得公司研发费用处于较高水平，近三年累计研发费用8.82亿元；近三年累计归属于上市
公司股东的净利润为-7.41亿元。
三、应对措施
公司在加快研发的进展的同时，将积极应对营销不断变化的营销环境，加快营销新业务发展，不断优化内部管理机制，提升各系
统的核心竞争力，立足现实面向未来，为公司的长远发展创造条件。
1、在研发方面，公司坚守“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，着重推进目前处在 I 期、II/I
II 期临床试验的管线项目尽早进入下一阶段；按计划推动已确定分子结构项目的临床前研究工作，滚动推进在研项目进程；有序开
展探索性项目进入药学研究、临床前安全性评价阶段。持续加强临床团队能力建设，提升研发资金使用效率；积极探索利用股权融资
、项目转让/授权等形式补充现金流，保障公司可持续发展。
2、营销中心将进一步优化管理模式，前瞻性布局以应对外部环境变化，进一步提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。
继续加强学术推广能力，同时积极探索业务新模式。
3、公司将围绕公司的战略发展方向，顺应供给侧改革之势，推进营销系统分战略的制定与执行；总结评价股权激励对核心骨干
人员的激励效果，结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结
合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划、应用资本市场投融资工具；进一步完善治理结构，提升公司治理
水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/1ab79269-4baf-4091-a8ff-1522254408b3.PDF
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2025-03-24 18:22│舒泰神（300204）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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