公司公告☆ ◇300205 *ST天喻 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:08 │*ST天喻（300205）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-09 18:26 │*ST天喻（300205）：关于涉及仲裁的公告 │
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│2025-08-27 17:22 │*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告 │
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│2025-08-27 11:46 │*ST天喻（300205）：关于涉及诉讼的公告 │
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│2025-08-25 19:44 │*ST天喻（300205）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:43 │*ST天喻（300205）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:43 │*ST天喻（300205）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:42 │*ST天喻（300205）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:42 │*ST天喻（300205）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-25 19:41 │*ST天喻（300205）：董事会决议公告 │
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2025-09-12 16:08│*ST天喻（300205）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 9月 12 日以通讯方式召开。会议
通知于 2025 年 9月 8日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，符合《公司章程》要求
的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉
（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
审议《2025 年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过公司《2025 年度副总经理兼董事会秘书薪酬方案》。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bd2cbf47-194e-4f02-a073-db37ef491ebe.PDF
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2025-09-09 18:26│*ST天喻（300205）：关于涉及仲裁的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁院已受理，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：申请人。
3.涉案的金额：8,181.07 万元。
4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响。
一、本次仲裁案件的基本情况
（一）仲裁当事人
申请人：武汉天喻信息产业股份有限公司
被申请人一：北京载川科技有限公司
被申请人二：重庆鲲鹏支付服务有限公司
被申请人三：罗峰（被申请人一、二的实际控制人）
（二）主要事实和理由
根据深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌喻投资”）与北京载川科技有限公司（以下简称“北京载川”）、重
庆鲲鹏支付服务有限公司（以下简称“鲲鹏支付”）及相关方签署的鲲鹏支付股权收购协议及其补充协议，2023年 4 月，北京载川
与昌喻投资就鲲鹏支付 2.1%股权的回购事项达成一致意见并签署《股权收购协议之 2023 补充协议》，约定北京载川应于该补充协
议签署之日起一个月内向昌喻投资支付完毕股权回购款。截至仲裁申请日，北京载川及承担连带责任方鲲鹏支付、罗峰等尚未按约足
额支付前述股权回购款。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）作为昌喻投资的有限合伙人，曾多次和昌喻投资的执行事
务合伙人中科红樟投资（深圳）有限公司（以下简称“中科红樟”）进行沟通，督促其行使权利，但中科红樟始终未向相关义务人主
张昌喻投资已到期的股权回购款相关债权。2025 年 7月 24 日，天喻信息再次向中科红樟发出书面通知函，要求其就已经转化为金
钱债权的剩余股权回购款向相关回购义务人行使权利，但中科红樟拒收通知函。
为了维护昌喻投资合法权益，申请人天喻信息作为昌喻投资的有限合伙人，根据《中华人民共和国合伙企业法》第 68 条第二款
之规定向深圳国际仲裁院提起仲裁。公司已于近日收到深圳国际仲裁院送达的《仲裁通知》。
（三）仲裁请求
1.申请人天喻信息请求裁决被申请人一向昌喻投资支付股权回购款8,181.07 万元（本金及利息），并向昌喻投资支付迟延付款
违约金 1,383.51 万元（利息及违约金暂计算至 2025 年 7月 25 日）；
2.请求裁决被申请人二、被申请人三就仲裁请求项下的债务向昌喻投资承担连带责任；
3.请求裁决由三位被申请人承担本仲裁相关的全部费用，包括但不限于全部仲裁费、财产保全费用、财产保全保险费用、申请人
因本仲裁支付的律师费。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。自公司于 2025 年 8月 27日在巨潮资讯网披露《关于涉及
诉讼的公告》至今，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为 18万元。
三、对公司的影响及其他说明
本次仲裁事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响。公司将根据案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1.深圳国际仲裁院《仲裁通知》（（2025）深国仲受 9842 号-1）；
2.武汉天喻信息产业股份有限公司《仲裁申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/eb2f2392-60ea-4a88-9caf-3be073cdec15.PDF
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2025-08-27 17:22│*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告
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一、公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易触及被实施其他风险警示的情形。鉴于深圳证券交易所尚未同意
公司撤销前次因违规担保而实施的其他风险警示，公司股票交易自 2025 年 4月 30日开市起被叠加实施其他风险警示。
具体情况详见公司于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于股票交易被实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示及股
票停牌的公告》。
二、进展情况
1、首次被实施的其他风险警示进展：因违规担保情形已消除，公司已于 2024年 4月 29 日向深圳证券交易所申请撤销因违规担
保而被实施的其他风险警示。截至本公告披露日，前述申请尚未获得深圳证券交易所同意。
2、被叠加实施的其他风险警示进展：针对公司 2024 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司及公司董事会高
度重视，正在采取相应措施持续加强内部控制体系建设和审计监督，争取尽快消除相关事项对公司的影响。
三、风险提示
公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 第（三
）项的规定，公司股票交易自 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
如公司在实际触及退市风险警示情形相应年度的次一年度，出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.11 条规定的十种
情形之一的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。敬请投资者注意投资风险。
四、其他说明
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条第一款的规定，每月披露一次相关进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b3ecc613-b4aa-4e20-a458-131bf5db5d25.PDF
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2025-08-27 11:46│*ST天喻（300205）：关于涉及诉讼的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
2.上市公司所处的当事人地位：被告。
3.涉案的金额：2,000 万元（本金）。
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”、“被告”）于近日收到广东省深圳前海合作区人民法院（
以下简称“前海合作区法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》等法律文书，诉讼各方当事人如下：原告：深圳前海富美资源投资
有限公司（以下简称“原告”、“前海富美”）被告：武汉天喻信息产业股份有限公司
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）案件基本情况和诉讼请求
因股权转让纠纷，原告前海富美向前海合作区法院提起诉讼，请求法院判令被告天喻信息回购原告所持有的武汉天喻教育科技有
限公司（以下简称“天喻教育”，原天喻信息之控股子公司）股权并支付股权回购款人民币 20,000,000 元及收益 12,791,232.88
元【以 20,000,000 元为基数按照年息 8%的标准，自 2017年 7月 5日计算至实际支付回购款之日止，暂计至 2025 年 6月 30 日】
。
本案诉讼费、担保费、保全费等因诉讼产生的费用由被告承担。
（二）案件事实和理由
根据前海合作区法院提供的原告前海富美《民事起诉状》所陈述的案件事实和理由内容摘要如下：
2017 年 5月 19日，前海富美与天喻教育、天喻信息及天喻教育自然人股东共同签署《关于武汉天喻教育科技有限公司增资协议
》及《补充协议》。协议约定：在前海富美所持天喻教育股权被收购或回购前，天喻信息不得擅自转让其持有的天喻教育股权；若违
反该约定，天喻信息及天喻教育自然人股东须按前海富美投资前持股比例履行回购义务，回购价格按 8,000 万元基数、年利率 8%计
算并支付收益款。后根据天喻教育融资情况，原被告双方口头协商确定前海富美实际投资金额为 2,000 万元。前海富美已于 2017
年 6月 11 日、6月 25 日及 7月 4日分三次向协议约定账户累计汇款 2,000 万元。
2021 年 12 月 25 日，天喻信息实际控制人、时任法定代表人闫春雨向原告出具《关于回购武汉天喻教育科技有限公司部分股
权的承诺函》，承诺督促天喻信息于 2022 年 3 月 10 日前按 2,000 万元基数、年利率 8%计算收益并履行回购义务。
截止至起诉之日，天喻教育工商登记信息显示，天喻信息在 2021 年 12 月31 日已将其持有的天喻教育全部股份转让给深圳市
深创智能集团有限公司。经原告多次催促天喻信息至今仍未履行回购义务。
三、对公司的影响及其他说明
本次诉讼事项尚未开庭审理，暂无法确定对公司利润的影响。公司正在积极做应诉准备，采取法律手段维护上市公司的合法权益
。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。自 2025 年 7月 11日公司在巨潮资讯网披露《关于累计非
重大诉讼、仲裁的公告》至今，除本次诉讼事项外，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项累计金额为 282.81 万元。具体案件情况如
下：
序号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 金额（元） 是否结案
（案件进展）
1 符*英 武汉天喻信息产业股 证券虚假陈述责任纠纷 361,350.00 未开庭、未结案
份有限公司
序号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 金额（元） 是否结案
（案件进展）
2 严*林 武汉天喻信息产业股 证券虚假陈述责任纠纷 30,997.00 未开庭、未结案
份有限公司
3 武汉天*教育科 武汉天喻信息产业股 技术服务合同纠纷 748,512.00 未开庭、未结案
技有限公司 份有限公司
4 武汉天*教育科 武汉天喻信息产业股 技术服务合同纠纷 1,687,209.22 未开庭、未结案
技有限公司 份有限公司
五、其他说明
因部分诉讼、仲裁案件的财产保全措施，公司部分银行账户资金被司法冻结。截至 2025 年 8 月 25 日，公司银行账户实际被
冻结的资金为 2.43 亿元，占当日公司货币资金余额的比例为 81.93%。
公司将持续关注本次诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
广东省深圳前海合作区人民法院《传票》、《民事起诉状》（案号：（2025）粤 0391 民初 8990 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/99a69552-293a-4ee1-b9a6-fd774fafc18d.PDF
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2025-08-25 19:44│*ST天喻（300205）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月）
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第一条 为进一步建立健全武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《
公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及证券事务部，应当受本工作制度的约
束。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会在委员内直接选举
产生。薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在公司证券事务部，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有
关决议。公司人力资源部负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
第十条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后
方可实施；公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 工作评估
第十二条 薪酬与考核委员会委员可以对董事、高级管理人员职责履行、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行等情况进行必要的调
查了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向薪酬与考核委员会委员提供所需资料。
薪酬与考核委员会委员可以就与工作评估相关问题向董事、高级管理人员提出质询或询问，相关董事、高级管理人员应及时作出
回答或说明。第十三条 证券事务部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力
和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对非独立董事、高级管理
人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集，于会议召开前三天通知全体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制
。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以在形成明确的意见后委托其他委员代为出席
会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委
托事项并经委托人和被委托人双方签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职
务。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而且不做选择的，视为弃权；在会议规定的表决时限结
束前未进行表决的，视为弃权。
第十九条 与会委员表决完成后，薪酬与考核委员会工作组有关工作人员应当及时收集各委员的表决结果并进行统计，现场召开
会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非现场会议形式表决的，应至迟于限定表决时限届满之次日，薪酬与考核委员会工作组
有关工作人员统计出表决结果报会议主持人，书面通知各委员表决结果。
第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员个人或其近亲属与薪酬与考核委员会会议所讨论的议题有利害关系时，
该委员应尽快向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度，由薪酬与考核委员会全体委员过半数（不含有利害关系委员）决议其
是否回避。
有利害关系但未向薪酬与考核委员会披露经查证核实的，该委员的该次表决无效，如因其表决无效影响表决结果的，所涉议题应
重新表决，若新的表决结果与原结果不同，应撤销原决议，原决议已执行的，应按新的表决结果执行。
累积两次未披露利害关系的，该委员自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作制度规定补足委
员人数。
有利害关系的委员回避后薪酬与考核委员会不足出席会议的最低人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案的程
序性问题做出决议，由公司董事会对该等议案内容进行审议。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决的情况。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本工作制度的规定。第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，证券事务部负责会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保持期限为 10 年。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十八条 本工作制度经董事会审议通过之日生效。
第二十九条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第三十条 本工作制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d7481de0-7c60-4cec-87bd-2e5dbebd29be.PDF
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2025-08-25 19:43│*ST天喻（300205）：2025年半年度报告
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*ST天喻（300205）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b7392c0b-0827-4f39-90f0-cecb55446291.PDF
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2025-08-25 19:43│*ST天喻（300205）：2025年半年度报告摘要
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*ST天喻（300205）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/564d9317-7e82-484b-9199-fef4f4893225.PDF
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2025-08-25 19:42│*ST天喻（300205）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST天喻（300205）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2964d16e-7147-4b37-a99d-951e91858b08.PDF
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2025-08-25 19:42│*ST天喻（300205）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本期计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合
并报表范围内的 2025 年半年度的应收票据、应收账款、长期应收款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等资
产，判断可能存在减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本期计提资产
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