公司公告☆ ◇300205 *ST天喻 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-29 18:38 │*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 18:38 │*ST天喻（300205）：关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 18:38 │*ST天喻（300205）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 18:40 │*ST天喻（300205）：关于重大诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:46 │*ST天喻（300205）：关于控股股东申请破产清算的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:46 │*ST天喻（300205）：关于收到全部债权转让款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:46 │*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 19:00 │*ST天喻（300205）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 19:00 │*ST天喻（300205）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:32 │*ST天喻（300205）：关于解决2024年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:38│*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/87c39875-10d1-48c4-907f-62023a6f51d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:38│*ST天喻（300205）：关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于公司股票可能被终止上市的首次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8d7a2c3d-a2b2-4132-affe-62db45273764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:38│*ST天喻（300205）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/99cc0de7-7c09-48f2-8408-b52112c7bfcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 18:40│*ST天喻（300205）：关于重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼案件的基本情况
因民间借贷纠纷，原告成都慧友伟贸易有限公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提起诉讼，请求判令被
告武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市深创智能集团有限公司、闫春雨、沈进长偿还借款本金 2.13 亿元
（因原告撤回部分诉讼请求，本金由 2.76 亿元调整为2.13 亿元）及相应期间的资金占用利息等。具体内容详见公司于 2024 年 9
月 9日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼及部分银行账户资金冻结的公告》（公告编号：2024-064）。
成都中院判决公司及其他被告应向原告返还借款本金及相应期间的利息，同时由公司及其他被告承担律师费等。具体判决内容详
见公司于 2025 年 11 月 10日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-077）。
二、诉讼案件的进展情况
公司因不服成都中院作出的民事判决，向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）提起了上诉。公司于 2026 年 1月 12
日收到四川高院送达的《受理通知书》，四川高院已受理本次公司提起的上诉案件。
公司将持续关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
四川省高级人民法院《受理通知书》（（2025）川民终 311 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/7eb1bfcf-617e-4746-83db-2540c7143d2b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:46│*ST天喻（300205）：关于控股股东申请破产清算的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股股东申请破产清算的基本情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉同喻”）
以其不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）申请破产清算。
武汉中院认为武汉同喻未充分提交证据证明已经发生不能清偿到期债务的情形，不具备“不能清偿到期债务”的破产受理条件，据此
出具《民事裁定书》，裁定：对武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）的申请，不予受理。
具体情况详见公司分别于 2025 年 10 月 13日、2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东申请破产清算的提示
性公告》（公告编号：2025-069）、《关于控股股东申请破产清算的进展公告》（公告编号：2025-079）。
二、控股股东申请破产清算的进展情况
武汉同喻因上述申请破产清算一案，不服武汉中院的民事裁定，向湖北省高级人民法院（以下简称“湖北高院”）提起上诉。
公司于 2025 年 12月 29日收到湖北高院送达的《民事裁定书》，湖北高院认为武汉同喻的上诉请求不能成立，依法裁定：驳回
上诉，维持原裁定。
三、备查文件
湖北省高级人民法院《民事裁定书》（案号：(2025)鄂破终 24 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bfcabc37-eaeb-4f5d-9520-9b8ce5123855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:46│*ST天喻（300205）：关于收到全部债权转让款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 基本情况
（一）红茶世家债权事项
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，其中，原控股子公
司深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昌喻投资”）向深圳红茶世家文化传播有限公司（以下简称“红茶世家”）转
账 4,000 万元，资金流向不明，审计机构无法对前述事项进行完整的资金流穿透，判断疑似关联方非经营性资金占用。公司在自查
及案件处理过程中，发现上述 4,000 万元资金疑似被公司实际控制人之一闫春雨控制的深圳市深创智能集团有限公司非经营性占用
。
经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意由昌喻投资将应收红茶世家的全部债权 4,236.30 万元（含本金及利息）转让
给公司，公司再将该项债权转让给公司第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”），交易对价均为 4,236.30 万元
。
详见公司于 2025 年 12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的公
告》（公告编号：2025-094）。
（二）锦瑞通债权事项
公司应收代理商深圳市锦瑞通信息科技有限公司（以下简称“锦瑞通”）198.43 万元货款，截至本公告披露日，尚未回款。经
公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意公司将应收锦瑞通的全部债权 207.61 万元（含本金及利息）转让给中茵集团，交易
对价为 207.61 万元。
详见公司于 2025 年 12月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于转让代理商债权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。
二、 进展情况
公司与昌喻投资、中茵集团签署了关于转让红茶世家债权的《协议书》；同时与中茵集团签署了关于转让锦瑞通债权的《债权转
让协议》。根据协议约定，公司已于 2025年 12月 30日收到中茵集团支付的全部债权转让款共计 4,443.91万元（其中：红茶世家债
权事项 4,236.30 万元，锦瑞通债权事项 207.61 万元）。
三、 备查文件
1. 银行收款凭证；
2. 红茶世家债权《协议书》；
3. 锦瑞通债权《债权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cb539178-d1e6-45ba-a674-cc2662315a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:46│*ST天喻（300205）：关于股票交易被叠加实施其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司股票交易被叠加实施其他风险警示的原因
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易触及被实施其他风险警示的情形。鉴于深圳证券交易所尚未同意
公司撤销前次因违规担保而实施的其他风险警示，公司股票交易自 2025 年 4月 30日开市起被叠加实施其他风险警示。
具体情况详见公司于 2025 年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于股票交易被实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示及股
票停牌的公告》。
二、进展情况
1、首次被实施的其他风险警示进展：因违规担保情形已消除，公司已于 2024年 4月 29 日向深圳证券交易所申请撤销因违规担
保而被实施的其他风险警示。截至本公告披露日，前述申请尚未获得深圳证券交易所同意。
2、被叠加实施的其他风险警示进展：针对公司 2024 年度内部控制被出具否定意见的审计报告所涉事项，公司及公司董事会高
度重视，正在采取相应措施持续加强内部控制体系建设和审计监督，争取尽快消除相关事项对公司的影响。
三、风险提示
公司因 2024 年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（
三）项的规定，公司股票交易自 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
如公司在实际触及退市风险警示情形相应年度的次一年度，出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的
十种情形之一的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。敬请投资者注意投资风险。
四、其他说明
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条第一款的规定，每月披露一次相关进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/def403ac-e661-4929-b89c-f06b331ec62e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 19:00│*ST天喻（300205）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/85b06e3d-c805-45cd-9e16-749cf763f3a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 19:00│*ST天喻（300205）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·
西安 XI`AN致：武汉天喻信息产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-967
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所指派律师以现场方式见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并
进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需
审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复
印件与原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025年 12月 12日，公司召开第九届董事会第十六次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、2025 年 12 月 13 日，公司在巨潮资讯网公告了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”
），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等
事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 12月 29日下午 2:00在湖北省
武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园一路天喻楼公司会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东
大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票系统进
行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 111名，代表股份 185,937,377股，占公司享有表决权的股份总数的 4
3.2356%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、出席本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表
决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
议案一：《关于拟变更会计师事务所的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案三：《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》；
议案 3.01：《股东会议事规则》；
议案 3.02：《董事会议事规则》；
议案 3.03：《独立董事工作制度》；
议案 3.04：《累积投票制实施细则》；
议案 3.05：《募集资金使用管理制度》；
议案 3.06：《对外投资与担保管理制度》；
议案 3.07：《关联交易管理制度》；
议案 3.08：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
议案四：《关于取消监事会、监事及废止<监事会议事规则>的议案》。上述议案二、议案 3.01、议案 3.02和议案四为特别决议
议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，应由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；在审议上述议案时，对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份
的中小投资者股东之表决情况进行了单独计票。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/892fc6e4-7f57-4140-9e82-5e382527dc43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:32│*ST天喻（300205）：关于解决2024年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于解决2024年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f708a9c2-d63d-47ca-b08b-fcbaebd518b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:32│*ST天喻（300205）：关于转让代理商债权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于转让代理商债权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/de5bccf9-4833-4566-8612-da92b7833911.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:32│*ST天喻（300205）：第九届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，依
据《公司章程》第一百一十九条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的
董事 9人，实际出席会议的董事 9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
1.审议通过《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
为尽快解决 2024 年报无法表示意见审计报告部分所涉事项，同意公司与原控股子公司深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“昌喻投资”）、第三大股东西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）签署债权转让《协议书》，昌喻投资将应收
深圳红茶世家文化传播有限公司的全部债权 4,236.30 万元（其中，本金 4,000 万元，利息 236.30 万元）转让给公司，公司再将
该项债权转让给中茵集团，交易对价均为 4,236.30 万元。
公司关联董事陈建、唐晖文对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部分所涉事项暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
2.审议通过《关于转让代理商债权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
为解决公司遗留问题，同意公司与中茵集团签署《债权转让协议》，由公司将应收代理商深圳市锦瑞通信息科技有限公司的全部
债权 207.61 万元（其中本金 198.43 万元，利息 9.18 万元）转让给中茵集团，交易对价为 207.61 万元。
公司关联董事陈建、唐晖文对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司《关于转让代理商债权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董
事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c778e869-950b-4c55-ad69-f4b6fb98a8e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:20│*ST天喻（300205）：关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/955d715b-4d5b-4837-b45f-4c850d0f10e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:22│*ST天喻（300205）：关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/75e2b69a-fac4-48a6-890f-83766d36d342.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:22│*ST天喻（300205）：第九届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：第九届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/897bed7d-9858-42b4-9128-6714571e8c72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:00│*ST天喻（300205）：第九届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST天喻（300205）：第九届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b70301b2-00cc-434d-aa78-bd4dc05d8d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:59│*ST天喻（300205）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
|