公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:06 │理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-13 18:26 │理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:26 │理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:24 │理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │理邦仪器（300206）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:10 │理邦仪器（300206）：第六届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │理邦仪器（300206）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:09 │理邦仪器（300206）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:09 │理邦仪器（300206）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:09 │理邦仪器（300206）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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2025-12-02 17:06│理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27日召开第六届董事会 2025年第三次会议，并于 20
25年 11月 13日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。同时，经公司第九届职工代表第一次
会议与会职工代表投票表决，一致同意选举谢锡城先生担任公司第六届董事会职工代表董事。以上具体内容可详见公司分别于 2025
年 10月 28日、11月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
2025年 12月 1日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《
登记通知书》（业务流程号：22512277310），具体内容如下：
变更事项 变更前 变更后
董事信息 张浩、祖幼冬、谢锡城、袁世新、 张浩、祖幼冬、谢锡城（职工董事）、
郑全录、吴瑛、何晴 袁世新、郑全录、吴瑛、何晴
监事信息 周纯、周奕荣、汪洪潮 —
除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/64d4d25a-5ba4-44cb-95d9-a39c21335564.PDF
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2025-11-13 18:26│理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6e8b7c70-3ab5-49b4-9c7c-e3bd4d6397ad.PDF
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2025-11-13 18:26│理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳市理邦精密仪器股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的合规运作，公司于近日召开了第九届职工代表第一次会议，经与会职工代表审议，一致同意选举谢锡城先生（简历见附件）担任公
司第六届董事会职工代表董事。
谢锡城先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。本次选举
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dbe67926-56b7-4c8a-b168-f4bd700456ed.PDF
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2025-11-13 18:24│理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 11月 13日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：2025 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共
同推举产生。）
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 145名，代表股份 354,536,126股，占公司有表决权总
股份 61.1624%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 321,809,508 股，占公司有表决
权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共 138名，代表股份 32,726,618股，占公司有表决权股份总数的 5.645
8%。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共142名，代表股份 32,824,418 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6627%。
（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 354,473,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；反对 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0109％；弃权 24,125股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 32,761,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8092％；反对 38,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1173％；弃权 24,125 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0735％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,982,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5103％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权30,025股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1042％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0915％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,983,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；反对 26,526,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4820％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 6,271,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1066％；反对 26,526,477 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8132％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0801％。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,978,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5091％；反对 26,534,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4843％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 6,266,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0908％；反对 26,534,477 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8376％；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0716％。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,986,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5115％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权25,925股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,274,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1167％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 25,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0790％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案总表决情况：
同意 327,983,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权28,925股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 6,271,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1075％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 28,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0881％。
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案
总表决情况：
同意 327,974,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5081％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4841％；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,263,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0804％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8358％；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0838％。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,974,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5080％；反对 26,535,377 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4845％；弃权26,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,262,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0789％；反对 26,535,377 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8404％；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0807％。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案
总表决情况：
同意 327,976,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5085％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4841％；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,264,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0847％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8358％；弃权 26,100股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0795％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘春城、刘佳芝
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2025年第一次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025年第一
次临时股东会的法律意见书》。
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2025-10-28 16:39│理邦仪器（300206）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格
式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>》的议案 非累积投票提案 √
2、本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2025 年第三次会议和第六届监事会 2025年第三次会议审议通过后提交，具体内容
详见公司于 2025 年 10月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。其中议案 1.00、2.00、5.00 应由股东会以特别决议通过，即由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东会审议的议案当中，第 2.00、5.00 议案表决结果是否有效以第 1.00 项议案是否获得通过为前提条件，即只有当
第 1.00 项议案审议通过后，2.00、5.00 议案的表决结果方为有效。
4、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11月 10日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2025 年 11 月 10 日（星期一）1
7:00 前发送至公司指定邮箱 IR@edan.com，邮件主题请注明“股东会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 11 月 10 日（星期一）17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记
以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第三次会议决议
2、公司第六届监事会 2025 年第三次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/46c9b8a5-0437-41ad-9760-c5fc5356010b.pdf
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2025-10-27 16:10│理邦仪器（300206）：第六届监事会2025年第三次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第三次会议于 2025年 10月 27日（星期一）11:3
0在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21日以电子邮件方式发出
。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士
主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委
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