公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:27 │理邦仪器（300206）：关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-06-26 16:26 │理邦仪器（300206）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-06-26 16:25 │理邦仪器（300206）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:18 │理邦仪器（300206）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 20:28 │理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:28 │理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 16:58 │理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:50 │理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 │
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2025-06-26 16:27│理邦仪器（300206）：关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开了公司第五届董事会 2025 年第一次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董
事会独立董事候选人》的议案，并经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过并生效。公司第六届董事会任期自股
东大会审议通过之日起三年。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六
届监事会非职工代表监事候选人》的议案，并经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过并生效。于2025 年 4 月
25 日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三
年。
公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，会议审议通过了选
举公司董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，任期自董事会、监事会审议通过之日起至本届董事
会、监事会任期届满之日止。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：张浩先生
非独立董事：张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生、袁世新先生
独立董事：郑全录先生、吴瑛女士、何晴女士
公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规
定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第六届监事会组成情况
监事会主席、职工代表监事：周纯女士
非职工代表监事：汪洪潮先生、周奕荣女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司职工代表担任的监事
不少于公司监事人数的三分之一。
三、公司聘任高级管理人员的情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
总裁：张浩先生
副总裁：祖幼冬先生、谢锡城先生
董事会秘书：祖幼冬先生
财务负责人：祖幼冬先生
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人
，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任祖幼冬先生为公司财务负责人已由公司审计
委员会审议通过。
四、公司聘任董事会秘书的情况
公司第六届董事会同意聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书。
祖幼冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司聘任证券事务代表的情况
公司第六届董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
刘思辰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、公司联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祖幼冬 刘思辰
联系地址 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号
电话 0755-26851437
传真 0755-26850550
电子邮箱 IR@edan.com
七、部分董事离任情况
公司第五届董事会董事苏洋先生、李淳先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职
务，且未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
苏洋先生、李淳先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。
公司对苏洋先生、李淳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b691acc4-7e4a-4750-9a5c-fd709a34490d.PDF
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2025-06-26 16:26│理邦仪器（300206）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第一次会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）10
:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式
发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体董事
推选张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
公司 2024 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举张浩先生
为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成》的议案
公司 2024 年度股东大会选举产生了公司第六届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
，并确定各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会，由七名委员组成：张浩董事、祖幼冬董事、谢锡城董事、袁世新董事、吴瑛独立董事、郑全录独立董事、何
晴独立董事为战略委员会委员，张浩董事为主任委员（召集人）。
（2）审计委员会，由三名委员组成：何晴独立董事、郑全录独立董事和吴瑛独立董事为审计委员会委员，何晴独立董事为主任
委员（召集人）。
（3）薪酬与考核委员会，由三名委员组成：吴瑛独立董事、郑全录独立董事、张浩董事为薪酬与考核委员会委员，吴瑛独立董
事为主任委员（召集人）。
公司上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关
制度的规定，经董事会审核，董事会同意聘任张浩先生为公司总裁，聘任祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁，聘任祖幼冬先生为
公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，祖幼冬先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。聘任祖幼
冬先生为公司财务负责人已由公司审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
经审议，董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满为止。
刘思辰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/41fc4f1f-c1d7-4779-94ad-7a73c06f2ffa.PDF
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2025-06-26 16:25│理邦仪器（300206）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第一次会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）11
:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式
发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体监事
推选周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》的议案
公司 2024 年度股东大会选举汪洪潮先生、周奕荣女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周纯女士共同组成
公司第六届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举周纯女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/cad669d3-8230-488c-881d-a6eb07038f75.PDF
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2025-05-20 18:18│理邦仪器（300206）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 579,663,346 股为
分配基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,3
12.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-0.2070000 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本579,663,346股为分配基数，向股权登记日登
记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.07元（含税），合计派发现金股利人民币119,990,312.62元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额
固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 579,663,346 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.070000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.863000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.41
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.207000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****421 谢锡城
2 00*****285 祖幼冬
3 01*****419 张浩
4 01*****418 张浩
5 01*****411 张浩
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
咨询联系人：祖幼冬、刘思辰
咨询电话：0755 - 2685 1437
传真电话：0755 - 2685 0550
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f77100f9-823a-43de-833b-a85f85ed4ea5.PDF
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2025-05-15 20:28│理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书
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理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5126d8fe-1946-4a91-a58d-9856bb1c6648.PDF
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2025-05-15 20:28│理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告
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理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f44a3b60-46e9-4f09-82b1-cd9f89d4e4e4.PDF
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2025-05-09 16:58│理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ddccc598-2ff5-4ae6-a77d-6d25dfa2992b.PDF
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2025-04-28 18:50│理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0516a1c4-2ae8-41b2-a14b-5acfc409b68c.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额
度，现将具体事宜公告如下：
序号 银行名称 综合授信额度（人民币） 授信期限
1 招商银行股份有限公司深圳分行 2亿元 2 年
2 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 3亿元 1 年
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事
会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f974cbd2-f5a5-48ac-95eb-0bd8a0f265a9.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
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理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4adb6e4e-2f9d-4dee-b781-61ab845cbe59.PDF
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2025-04-23 20:07│理邦仪器（300206）：董事会决议公告
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理邦仪器（300206）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/888c2977-8a0b-4756-82a0-27277a8cc7d6.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b08ea0cb-516f-428e-b43e-95c6e83e3e1a.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b495096b-aeca-410b-a026-f7b83a613e01.PDF
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5399c324-0fc9-4e34-86a6-b7744377f004.PDF
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37be02b9-c0e9-45d4-bd28-97632cd3d7c6.PDF
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2025-04-23 20:01│理邦仪器（300206）：2025年一季度报告
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理邦仪器（300206）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d87702fe-f339-4a90-a2b5-e3430da350fb.PDF
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2025-04-23 20:00│理邦仪器（300206）：监事会决议公告
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理邦仪器（300206）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30a131dd-191d-4aae-9492-f29bf51b0562.PDF
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