公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:42 │理邦仪器（300206）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-01-19 18:43 │理邦仪器（300206）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 15:54 │理邦仪器（300206）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-02 17:06 │理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-13 18:26 │理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-13 18:26 │理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:24 │理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │理邦仪器（300206）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:10 │理邦仪器（300206）：第六届监事会2025年第三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │理邦仪器（300206）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-25 17:42│理邦仪器（300206）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）存续期将于 2026年 9月 26日届满，根据《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的
相关要求，现将本持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6月 30日召开第四届董事会 2021年第四次会议及第四届监
事会 2021年第四次会议，于2021 年 7月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草
案）及其摘要》的议案，同意公司实施本员工持股计划，具体内容详见公司分别于 2021年 6月 30日、2021年 7月 19日披露的相关
公告。根据《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为 24个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一
笔标的股票过户至本持股计划名下之日（即 2021年 9月 27日）起计算。2021年 9月 27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，并同日在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2021-051）。
2023年 9月 26 日，本持股计划锁定期届满。2023年 9月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届
满的提示性公告》（公告编号：2023-026）。
2024 年 7 月 19 日，公司召开了第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3以上份额同意
，同意将第二期员工持股计划的存续期延长 24个月，即存续期延长至 2026年 9月 26日。该事项经公司于 2024年 7月 30日召开的
第五届董事会 2024年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 7月 30日披露的《关于第二期员工持股计划存续期展期的
公告》（公告编号：2024-021）。
截至本公告日，本持股计划持有公司股票 3,984,500股，占公司目前总股本的 0.69%。
二、本持股计划存续期届满前的安排
本持股计划存续期将于 2026年 9月 26日届满，届满前本持股计划管理委员会将根据《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合本持股计划的安排
和市场情况决定是否卖出股票或其他处置安排等。
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
三、本持股计划的存续期、变更和终止
1、本持股计划的存续期
（1）公司分别于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 7月 30 日召开了第二期员工持股计划 2024年第一次持有人会议和第五届董事
会 2024年第三次会议，同意将本持股计划的存续期延长 24个月。本持股计划存续期为 2021年 9月 27日至 2026年 9月 26日。本持
股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本持股计划的锁定期满后，在本持股计划资产均为货币性资产时，本持股计划可提前终止。
（3）本持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期限可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过后，本持股计划的存续期限可延长。
2、本持股计划的变更
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本持股计划不作变更。存续期内，本持股计划的变更
须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、本持股计划的终止
（1）本持股计划的存续期届满，持股计划即自动终止；
（2）本持股计划所持有的公司股票全部出售，持股计划可提前终止；
（3）本持股计划在存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期限可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止；
（4）除自动终止、提前终止外，存续期内，本持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并
提交公司董事会审议通过。
四、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c263c454-e5f0-4cba-bead-ff1861627405.PDF
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2026-01-19 18:43│理邦仪器（300206）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 28,369.15 ～ 33,232.43 16,210.94
比上年同期增长 75.00% ～ 105.00%
扣除非经常性损益后的净利润 27,294.31 ～ 31,603.94 14,365.43
比上年同期增长 90.00% ～ 120.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司继续围绕“创新性、平台型、国际化”的发展战略，全面推进各项工作。公司
稳步推进海外制造战略，持续优化营销体系，加快海外本地化建设，进一步完善了全球业务布局，提升了海外市场的服务能力；2025
年公司总体营业收入稳步增长，尤其是国际市场保持两位数的增长，其中病人监护、超声影像业务增长比较明显。
2、报告期内，公司聚焦经营管理水平提升，深耕精细化运营，在提质增效的目标导向下，营销费用与研发费用均实现有效降低
。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为 1,400 万元左右，主要为政府补助，较上年同期减少 400 万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2025 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5bcc2a8d-fa1b-41db-b7cf-90e0d54097e0.pdf
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2026-01-19 15:54│理邦仪器（300206）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 28,369.15 ～ 33,232.43 16,210.94
比上年同期增长 75.00% ～ 105.00%
扣除非经常性损益后的净利润 27,294.31 ～ 31,603.94 14,365.43
比上年同期增长 90.00% ～ 120.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司继续围绕“创新性、平台型、国际化”的发展战略，全面推进各项工作。公司
稳步推进海外制造战略，持续优化营销体系，加快海外本地化建设，进一步完善了全球业务布局，提升了海外市场的服务能力；2025
年公司总体营业收入稳步增长，尤其是国际市场保持两位数的增长，其中病人监护、超声影像业务增长比较明显。
2、报告期内，公司聚焦经营管理水平提升，深耕精细化运营，在提质增效的目标导向下，营销费用与研发费用均实现有效降低
。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为 1,400 万元左右，主要为政府补助，较上年同期减少 400 万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2025 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/0f35a307-fef3-4059-a95c-166c5a613d51.PDF
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2025-12-02 17:06│理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27日召开第六届董事会 2025年第三次会议，并于 20
25年 11月 13日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。同时，经公司第九届职工代表第一次
会议与会职工代表投票表决，一致同意选举谢锡城先生担任公司第六届董事会职工代表董事。以上具体内容可详见公司分别于 2025
年 10月 28日、11月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
2025年 12月 1日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《
登记通知书》（业务流程号：22512277310），具体内容如下：
变更事项 变更前 变更后
董事信息 张浩、祖幼冬、谢锡城、袁世新、 张浩、祖幼冬、谢锡城（职工董事）、
郑全录、吴瑛、何晴 袁世新、郑全录、吴瑛、何晴
监事信息 周纯、周奕荣、汪洪潮 —
除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/64d4d25a-5ba4-44cb-95d9-a39c21335564.PDF
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2025-11-13 18:26│理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6e8b7c70-3ab5-49b4-9c7c-e3bd4d6397ad.PDF
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2025-11-13 18:26│理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳市理邦精密仪器股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的合规运作，公司于近日召开了第九届职工代表第一次会议，经与会职工代表审议，一致同意选举谢锡城先生（简历见附件）担任公
司第六届董事会职工代表董事。
谢锡城先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。本次选举
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dbe67926-56b7-4c8a-b168-f4bd700456ed.PDF
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2025-11-13 18:24│理邦仪器（300206）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 11月 13日（星期四）下午 15:00。
网络投票时间：2025 年 11 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共
同推举产生。）
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 145名，代表股份 354,536,126股，占公司有表决权总
股份 61.1624%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 321,809,508 股，占公司有表决
权股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共 138名，代表股份 32,726,618股，占公司有表决权股份总数的 5.645
8%。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共142名，代表股份 32,824,418 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6627%。
（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 354,473,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；反对 38,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0109％；弃权 24,125股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0068％。
中小股东总表决情况：
同意 32,761,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8092％；反对 38,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1173％；弃权 24,125 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0735％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,982,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5103％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权30,025股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1042％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 30,025 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0915％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,983,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；反对 26,526,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4820％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 6,271,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1066％；反对 26,526,477 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8132％；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0801％。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,978,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5091％；反对 26,534,477 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4843％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 6,266,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0908％；反对 26,534,477 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8376％；弃权 23,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0716％。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
总表决情况：
同意 327,986,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5115％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权25,925股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,274,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1167％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 25,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0790％。
该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案总表决情况：
同意 327,983,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5106％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4812％；弃权28,925股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意 6,271,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1075％；反对 26,523,552 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8043％；弃权 28,925 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0881％。
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案
总表决情况：
同意 327,974,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5081％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4841％；弃权27,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,263,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0804％；反对 26,533,877 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8358％；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0838％。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
总表决情况：
同意 327,974,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.5080％；反对 26,535,377 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4845％；弃权26,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075
％。
中小股东总表决情况：
同意 6,262,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0789％；反对 26,535,377 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.8404％；弃权 26,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0807％。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案
总表决情况：
同意 327,976,14
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