公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:16 │理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-06 17:22 │理邦仪器（300206）：关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2024-12-06 18:32 │理邦仪器（300206）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:32 │理邦仪器（300206）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 18:32 │理邦仪器（300206）：关于减少注册资本暨通知债权人公告 │
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│2024-12-02 16:24 │理邦仪器（300206）：关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-25 19:40 │理邦仪器（300206）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-20 20:27 │理邦仪器（300206）：公司章程修订对照表 │
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│2024-11-20 20:26 │理邦仪器（300206）：关于拟注销回购股份并减少注册资本的公告 │
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│2024-11-20 20:26 │理邦仪器（300206）：第五届董事会2024年第六次会议决议公告 │
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2025-02-12 18:16│理邦仪器（300206）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成公司回购专用证券账户的股份注销，本次股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846 股减少至579,663,346 股 ， 具 体 内 容
详 见 2025 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨
股份变动公告》（公告编号：2025-001）。
公司于 2025 年 2 月 12 日完成上述工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发
的《登记通知书》，公司注册资本由人民币 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元。本次工商变更完成后，公司最新的营业执
照登记信息如下：
统一社会信用代码：914403001923672010
名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
经济性质：上市股份有限公司
法定代表人：张浩
成立日期：1995 年 08月 02日
住所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号
注册资本：57,966.3346万元人民币
营业期限：永续经营
经营范围：第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附件的研发、生产、批发、零售、进出口
、售后服务及相关配套业务；电子产品、仪器仪表、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械（含兽用医疗器械
）、家用器械、消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁；物业管理；电子产品、
通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）；会议及展览服务；互
联网数据服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据
处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9b620901-804a-4648-8f8c-10ce38bfeb91.PDF
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2025-02-06 17:22│理邦仪器（300206）：关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、本次回购注销股份 2,058,500 股，占注销前公司总股本的 0.35%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 581,721,846
股减少至 579,663,346 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年 2月 5 日办理完成上述 2,058,500 股回购股份的注
销手续。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月20 日召开第五届董事会 2024年第六次会议和第五届
监事会 2024年第五次会议、于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户
股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案，同意公司注销公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，并
相应将公司注册资本由 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万元，具体内容详见公司于2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 6
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等
相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就本次回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方
案》的议案，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施后续员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元
且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 12个月内。2021 年 2 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于再次以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
2022 年 2 月 7 日，本次股份回购期限届满，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,555,300 股
，占公司当时总股本的比例为0.44%，最高成交价为 19.04 元/股，最低成交价为 11.03 元/股，支付的总金额为35,013,499.00 元
（不含交易费用）。具体内容详见 2022 年 2 月 8 日，公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购期限届
满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-003）。
二、回购股份的使用情况
公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施第二期
员工持股计划，股份来源为公司通过回购专用证券账户中回购的公司股份。
2021 年 9 月 24 日，公司第二期员工持股计划完成非交易过户，公司开立的回购专用证券账户将所持有的 3,984,500 股，非
交易过户至公司第二期员工持股计划专户。此次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份 2,058,500股。
三、回购专用证券账户剩余股份注销的情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会 2024 年第六次会议及第五届监事会 2024 年第五次会议，于 2024 年 12 月 6
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>>
》的议案，同意公司注销公司回购专用证券账户中剩余的2,058,500 股公司股份，并相应减少公司注册资本。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为 2025 年 2 月 5 日，注销的回购股份数量
为 2,058,500 股，占注销前公司总股本的 0.35%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要
求。
四、已回购股份处理完成情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划
的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。截至本公告披露日，公司 2021 年股份回购方案回购的 2,555,300
股股份已全部处理完成，其中 496,800 股用于公司第二期员工持股计划，回购专用证券账户中剩余股份 2,058,500 股按照规定已
全部予以注销。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》的情形。
五、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
公司本次注销回购专用证券账户剩余的 2,058,500 股股份后，公司总股本由581,721,846 股减少至 579,663,346 股。
股份性质 本次注销前 注销股份 本次注销后
（股）
股份数（股） 占总股 股份数（股） 占总股
本比例 本比例
一、限售条件流通股/非流通股 241,283,781 41.48% 0 241,283,781 41.62%
高管锁定股 241,283,781 41.48% 0 241,283,781 41.62%
二、无限售条件流通股 340,438,065 58.52% 2,058,500 338,379,565 58.38%
其中：公司回购专用证券账户 2,058,500 0.35% 2,058,500 0 0
三、总股本 581,721,846 100% 2,058,500 579,663,346 100%
六、本次注销股份对公司的影响
本次注销公司回购专用证券账户的股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不
会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公
司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/ce1bf887-6d76-4310-ba49-aeffba392902.PDF
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2024-12-06 18:32│理邦仪器（300206）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记日（2024 年 12
月 2 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
（注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由半数以上董事共
同推举产生。）
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 385名，所持（代表）股份数 348,706,138 股，占公司有
表决权股份总数的 60.1567%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4 名，代表股份数 321,809,208 股，占公司有表决权
股份总数的 55.5166%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 381 名，所持（代表）股份数 26,896,930 股，占公司有表决权股份总
数的 4.6401%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共382 名，所持（代表）股份数 26,994,430 股，占公
司有表决权股份总数的 4.6569%。
5、公司部分董事、部分监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
总表决情况：
同意 348,476,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9343％；反对 100,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0289％；弃权128,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同意 26,765,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1508％；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3734％；弃权 128,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4757％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
总表决情况：
同意 348,484,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365％；反对 91,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0264％；弃权 129,525股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0371％。
中小股东总表决情况：
同意 26,773,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1797％；反对 91,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.3404％；弃权 129,525 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4798％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4d0ffa34-4f63-4be1-ae67-f26f5821ec93.PDF
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2024-12-06 18:32│理邦仪器（300206）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法
律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市
理邦精密仪器股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件
和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第五届董事会于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 21 日通
过指定信息披露媒体发出了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。该通知中载明了召
开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2024年12月6日下午15:30在深圳市坪山区坑梓
街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室如期召开。由于公司董事长无法出席现场主持会议，经公司半数以上董事推举，会议
由公司董事祖幼冬主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2024年12月6日09:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 385 人，代表公司有表决权
的股份 348,706,138 股，占公司有表决权股份总数的 60.1567%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代
理人共 4 人，代表公司有表决权的股份 321,809,208 股，占公司有表决权股份总数的 55.5166%。经本所律师验证，出席现场会议
的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大
会网络投票系统投票的股东共 381 人，代表公司有表决权的股份 26,896,930 股，占公司有表决权股份总数的4.6401%。参加网络投
票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小股东”）382人，代表公司有表决权的股份数 26,994,430 股，占公司有表决权股份总数的4.6569%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司的部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议。经验证，上述人员均
具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并对所有议案逐项进行了表决，按公司章
程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结
果提出异议，并当场公布现场表决结果。
本次股东大会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：348,476,913 股同意，100,800 股反对，128,425 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9343%。
其中，中小股东表决情况：同意 26,765,205 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.1508%；反对 10
0,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.3734%；弃权 128,425 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.4757%。
表决结果：通过
2. 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：348,484,713 股同意，91,900 股反对，129,525 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9365%。
其中，中小股东表决情况：同意 26,773,005 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.1797%；反对 91
,900 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.3404%；弃权 129,525 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有表决权股份总数的 0.4798%。
表决结果：通过
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本五份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/7f32faf3-f07a-401b-b88a-63cc31fac978.PDF
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2024-12-06 18:32│理邦仪器（300206）：关于减少注册资本暨通知债权人公告
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理邦仪器（300206）：关于减少注册资本暨通知债权人公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/876d1639-d73b-4aa7-9bde-b1fd18c04537.PDF
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2024-12-02 16:24│理邦仪器（300206）：关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（
星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有
关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次
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