公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:50 │理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 │
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│2025-04-23 20:07 │理邦仪器（300206）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:06 │理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:06 │理邦仪器（300206）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:05 │理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:05 │理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:01 │理邦仪器（300206）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:00 │理邦仪器（300206）：监事会决议公告 │
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2025-04-28 18:50│理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0516a1c4-2ae8-41b2-a14b-5acfc409b68c.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额
度，现将具体事宜公告如下：
序号 银行名称 综合授信额度（人民币） 授信期限
1 招商银行股份有限公司深圳分行 2亿元 2 年
2 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 3亿元 1 年
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事
会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f974cbd2-f5a5-48ac-95eb-0bd8a0f265a9.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
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理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4adb6e4e-2f9d-4dee-b781-61ab845cbe59.PDF
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2025-04-23 20:07│理邦仪器（300206）：董事会决议公告
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理邦仪器（300206）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/888c2977-8a0b-4756-82a0-27277a8cc7d6.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b08ea0cb-516f-428e-b43e-95c6e83e3e1a.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37be02b9-c0e9-45d4-bd28-97632cd3d7c6.PDF
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2025-04-23 20:01│理邦仪器（300206）：2025年一季度报告
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理邦仪器（300206）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d87702fe-f339-4a90-a2b5-e3430da350fb.PDF
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2025-04-23 20:00│理邦仪器（300206）：监事会决议公告
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理邦仪器（300206）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30a131dd-191d-4aae-9492-f29bf51b0562.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64da6c26-c6ea-4040-869b-b8a3db9224dd.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：对外担保管理制度（2025年4月）
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第一条 为了规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其
他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“
公司章程”）及其他相关规定，制订本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会按本制度规定权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署
对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第三条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按
照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第四条 本制度同样适用于公司直接或间接控股的附属公司（以下称“控股子公司”）。
第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控股子公司应在董事会或股东会作出决议后及时通知公司
董事会秘书履行有关信息披露义务。
第二章 担保条件
第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。
第七条 公司提供担保的对象应当具备下列情形：
（一）与公司相互提供银行担保的企业；
（二）与公司有二年以上业务往来且银行信誉等级不低于A级的企业；
（三）其股票在境内或境外上市的公司。
第八条 公司提供担保的种类仅限于境内银行的流动资金借款或固定资产投资借款及商业承兑汇票。
第九条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权。
第十条 公司为其直接或间接控股的附属公司提供担保的，无需适用本章其他规定，但应按本制度第三章、第四章规定履行相应
审批程序（审批程序中涉及本章其他规定的内容亦不适用）。
第三章 审批权限
第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）连续十二个月内向担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元人民币的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。公司股东会审议前款第（五）项担保事项时，
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条 除前条规定情形外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全
体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
第十三条 公司对外担保金额，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
第十四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。
第四章 审批程序
第十五条 公司对外担保申请由公司财务部统一负责受理。被担保人应当向公司提交担保申请书及相关证明文件，担保申请书至
少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案（如需）。
第十六条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应包括以下内容：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同格式文本；
（五）公司认为需要提供的其他资料。
第十七条 公司在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估。
第十八条 公司董事会办公室应当在担保申请通过其合规性复核之后根据公司章程、本制度以及其他相关规范性文件的规定，组
织履行董事会或股东会的审批程序。
第十九条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外
部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会作出决策的依据。
第二十条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第五章 管理控制
第二十一条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明
确无歧义。
第二十二条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十三条 公司财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务
部、公司其他部门以及董事会、股东会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并提供给公司董事
会办公室。
第二十四条 公司财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在
担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司总裁及公司董事会汇报。如发现被担保人存在经营状况
严重恶化、债务逾期、资不抵债、破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的，董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小
程度。提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行偿债义务，公司应当及
时采取必要的补救措施。
第二十五条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照规定程序履行担保申请审
核批准程序。
第二十六条 公司应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司规章制度的相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义
务。公司的对外担保经董事会或股东会做出对外担保事项的决议应及时公告。
第六章 附则
第二十七条 在本制度中，“以上”包括本数； “低于”不含本数。
第二十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与届时有效的法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准
。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第三十条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0c6fa46-835e-46cb-bd8b-67e5d3bfbf7e.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：公司章程（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3292ce3-a1e8-4ce1-81e9-14b0943ae6cb.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/161fe353-a14f-47d9-bf5b-c0ee4496c7dc.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：独立董事2024年度述职报告（郑全录）
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理邦仪器（300206）：独立董事2024年度述职报告（郑全录）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d5a0d15-e5fa-430e-beee-01a064829d1f.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：总裁工作细则（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：总裁工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09674184-1681-44f8-81d5-168df7070c66.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：委托理财管理制度（2025年4月）
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第一条 为加强与规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，防范投资风险，保证公司
资金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批
和报备。
第二章 基本定义及规定
第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资
产收益为原则，委托商业银行等专业理财机构进行低风险的保本投资理财的行为，公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产
品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第四条 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为前提条件。
第五条 公司使用闲置募集资金投资理财产品，应当符合公司《募集资金管理办法》的相关规定。
第六条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人或个人账户操作理财产品。
第三章 审批权限及实施
第七条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当经董事会审议通过并及
时履行信息披露义务；
（二）公司委托理财金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，应当在董事会审议通过之后
提交股东会审议；
（三）未达到上述标准的，由公司总裁决策。
公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额
度及期限等进行合理预计并适用上述权限规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
第八条 公司财务中心为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责银行委托理财产品业务的经办和日常
管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性
评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
（四）及时向公司董事会秘书或证券部报告有关委托理财的发生情况。
第九条 公司财务负责人负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；公司总裁负责年度委托理财规划和委托理财产
品方案的审批；公司董事会或股东会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章 信息披露
第十条 公司委托理财方案经董事会或股东会审议通过后，应遵循深圳证券交易所的有关监管规则以及公司《信息披露制度》的
规定，及时履行信息内部报告程序和信息披露义务。
第十一条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第十二条 公司委托理财事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将委托理财事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律法
规、规范性文件另有规定的除外。
第十三条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十四条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关
责任人应依法承担相应责任。
第五章 核算管理
第十五条 公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要
业务资料及时归档。
第十六条 公司财务中心应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关
规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章 风险控制
第十七条 委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。委托理财资金的出入必须以公司名
义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资
账户、账外投资。
第十八条 为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司进行委托理财的，只能选取保证本金不受损失的保本型理财业务。
（二）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同
，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。（三）公司财务中心在董事会审批
确定的投资规模和可承受风险限额内进行委托理财具体运作。
第十九条 受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务负责人必须
在知晓事件的第一时间报告总裁以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第二十条 公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查和监督，必要时有权聘请独立的外部审计机
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