公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 20:27│理邦仪器（300206）：公司章程修订对照表
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司
章程修订对照表
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 第 六 条
58,172.1846万元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
57,966.3346万元。
2 第十九条 公司股份总数为58,172.1846 第十九条 公司股份总数为57,966.3346
万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/683e048f-361f-4cc4-9568-ec1a323aa784.PDF
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2024-11-20 20:26│理邦仪器（300206）：关于拟注销回购股份并减少注册资本的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月20 日召开第五届董事会2024年第六次会议和第五届
监事会2024年第五次会议，分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议
案，公司拟注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，并相应将公司注册资本由 58,172.1846 万元减少至 57,966.3346 万
元。具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股
份方案》的议案。截至 2022 年2 月 7 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份 2,555,300 股。截至目前，2021
年股份回购方案回购的股份已有 496,800 股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余 2,058,500 股股份存放于公司回购专用证券
账户中。
二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励
的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份的留存期限将于
2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司在回购股份存续期内未使用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振投资者信
心，维护广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的 2,058,500股股份，并相应将公司注册资本由 58,172.
1846 万元减少至 57,966.3346 万元。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
公司本次注销回购专用证券账户剩余的 2,058,500 股股份后，公司总股本将由 58,172.1846 万股减少至 57,966.3346 万股。
股份性质 本次注销前 拟注销股份 本次注销后
（股）
股份数（股） 占总股 股份数（股） 占总股
本比例 本比例
一、限售条件流通股/非流通股 241,283,781 41.48% 0 241,283,781 41.62%
高管锁定股 241,283,781 41.48% 0 241,283,781 41.62%
二、无限售条件流通股 340,438,065 58.52% 2,058,500 338,379,565 58.38%
其中：公司回购专用证券账户 2,058,500 0.35% 2,058,500 0 0
三、总股本 581,721,846 100% 2,058,500 579,663,346 100%
注：股本结构变动的最终情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销股份对公司的影响
本次注销公司回购专用证券账户的股份有利于增厚每股收益，切实提升公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不
会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公
司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/eab3c5c8-f0fb-4c00-82ec-4909f511051f.PDF
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2024-11-20 20:26│理邦仪器（300206）：第五届董事会2024年第六次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）1
0:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩
先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股
份方案》的议案。截至 2022 年2 月 7 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份 2,555,300 股。截至目前，2021
年股份回购方案回购的股份已有 496,800 股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余 2,058,500 股股份存放于公司回购专用证券
账户中。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励
的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份的留存期限将于
2025 年 2 月 8 日届满，公司拟对其进行注销，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
董事会同意完成对公司回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本将由人民币 581,721,846 元减少至 579,663,346 元，
总股本将由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股。因此，公司将对《公司章程》相关对应条款进行修订，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会》的议案
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9cdccba6-830b-4a84-b9af-b8feb2800943.PDF
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2024-11-20 20:25│理邦仪器（300206）：第五届监事会2024年第五次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）1
1:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席
周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
经审核，监事会认为本次公司注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司
将回购专用证券账户剩余股份予以注销的事项。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案
经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相
关条款进行同步修订，该事项符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f5d88a47-847d-4074-8e5d-53c3e2e2d3b6.PDF
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2024-11-20 20:24│理邦仪器（300206）：关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议决议决定于 2024 年 12 月 6 日（
星期五）在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有
关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第五届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
》的议案，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 - 9:25，9:30-
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 09:15 至15:00 期间的
任意时间。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 日 2 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考
格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于注销回购专用证券账户股份》的议案 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案 √
2、披露情况及相关说明
本次会议审议的议案分别经公司第五届董事会 2024 年第六次会议和第五届监事会 2024 年第五次会议审议通过后提交，具体内
容详见公司于 2024年 11 月 20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。提案 1.00、2.00 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 4 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00）。
2、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。说明如下：
a. 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2024 年 12 月 4 日（星期三）17
:00 前发送至公司指定邮箱IR@edan.com，邮件主题请注明“股东大会”字样。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 12 月 4 日（星期三）17:00 前送达至公司证券事务部（书面信函登记以
当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。
邮寄地址：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部；邮政编码：518122。
4、会务联系方式：
姓名：祖幼冬、刘思辰
联系电话：0755-26851437
联系传真：0755-26850550
电子邮箱：IR@edan.com
邮编：518122
联系地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件：
1、公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议
2、公司第五届监事会 2024 年第五次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/259f090a-bf8e-4d04-a654-fcae09e41810.PDF
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2024-11-20 20:24│理邦仪器（300206）：公司章程（2024年11月）
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理邦仪器（300206）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/eaa5559f-119a-420d-9293-7a2ffa3577d0.PDF
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2024-11-20 18:39│理邦仪器（300206）：自愿披露关于与Global Health Labs,Inc合作开发项目的进展公告
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理邦仪器（300206）：自愿披露关于与Global Health Labs,Inc合作开发项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/70811f9d-1861-4ade-8b31-fdce28b31324.PDF
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2024-10-25 00:00│理邦仪器（300206）：2024年三季度报告
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理邦仪器（300206）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d6ab2634-b977-4268-8351-c43034a8d3d2.PDF
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2024-10-25 00:00│理邦仪器（300206）：第五届董事会2024年第五次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第五次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）1
0:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方
式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩
先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》的议案
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fd57d378-a011-4148-b134-e3ac6d6a0824.PDF
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2024-10-25 00:00│理邦仪器（300206）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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理邦仪器（300206）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6bfc65ff-2b23-483f-97f7-15c641747408.PDF
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2024-10-25 00:00│理邦仪器（300206）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024年第四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）1
1:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席
周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a8e07500-a390-44f8-831a-2d0761dc081e.PDF
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2024-08-30 00:00│理邦仪器（300206）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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理邦仪器（300206）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/be486589-2d67-4113-8892-acc13bd4bd00.PDF
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2024-08-30 00:00│理邦仪器（300206）：2024年半年度报告
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理邦仪器（300206）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d784fcb3-1e31-4fc6-850e-80e491aae3ad.PDF
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2024-08-30 00:00│理邦仪器（300206）：2024年半年度报告摘要
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理邦仪器（300206）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/09d6f25f-e9e9-40d0-a50a-d2f069b0e719.PDF
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2024-08-30 00:00│理邦仪器（300206）：监事会决议公告
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理邦仪器（300206）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d74f1304-00d5-461b-ab0e-e84e5fe4f3b8.PDF
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2024-08-30 00:00│理邦仪器（300206）：董事会决议公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024年第四次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15
:00 在深圳市南山区太子路 51 号太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事
审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a4f14184-8bcb-49ea-91a3-3a035d8d174b.PDF
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2024-07-30 16:06│理邦仪器（300206）：第五届董事会2024年第三次会议决议公告
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理邦仪器（300206）：第五届董事会2024年第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-0
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