公司公告☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:18 │理邦仪器（300206）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 20:28 │理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:28 │理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 16:58 │理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:50 │理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-23 20:10 │理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 │
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│2025-04-23 20:07 │理邦仪器（300206）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:06 │理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:06 │理邦仪器（300206）：2024年年度报告 │
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2025-05-20 18:18│理邦仪器（300206）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 579,663,346 股为
分配基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.07 元（含税），合计派发现金股利人民币 119,990,3
12.62 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-0.2070000 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本579,663,346股为分配基数，向股权登记日登
记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.07元（含税），合计派发现金股利人民币119,990,312.62元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额
固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 579,663,346 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.070000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.863000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.41
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.207000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 26 日，除权除息日为：2025 年 5月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****421 谢锡城
2 00*****285 祖幼冬
3 01*****419 张浩
4 01*****418 张浩
5 01*****411 张浩
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构:
咨询地址：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部
咨询联系人：祖幼冬、刘思辰
咨询电话：0755 - 2685 1437
传真电话：0755 - 2685 0550
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f77100f9-823a-43de-833b-a85f85ed4ea5.PDF
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2025-05-15 20:28│理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书
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理邦仪器（300206）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5126d8fe-1946-4a91-a58d-9856bb1c6648.PDF
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2025-05-15 20:28│理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告
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理邦仪器（300206）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f44a3b60-46e9-4f09-82b1-cd9f89d4e4e4.PDF
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2025-05-09 16:58│理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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理邦仪器（300206）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ddccc598-2ff5-4ae6-a77d-6d25dfa2992b.PDF
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2025-04-28 18:50│理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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理邦仪器（300206）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0516a1c4-2ae8-41b2-a14b-5acfc409b68c.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额
度，现将具体事宜公告如下：
序号 银行名称 综合授信额度（人民币） 授信期限
1 招商银行股份有限公司深圳分行 2亿元 2 年
2 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 3亿元 1 年
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事
会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f974cbd2-f5a5-48ac-95eb-0bd8a0f265a9.PDF
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2025-04-23 20:10│理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告
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理邦仪器（300206）：关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4adb6e4e-2f9d-4dee-b781-61ab845cbe59.PDF
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2025-04-23 20:07│理邦仪器（300206）：董事会决议公告
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理邦仪器（300206）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/888c2977-8a0b-4756-82a0-27277a8cc7d6.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b08ea0cb-516f-428e-b43e-95c6e83e3e1a.PDF
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2025-04-23 20:06│理邦仪器（300206）：2024年年度报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b495096b-aeca-410b-a026-f7b83a613e01.PDF
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5399c324-0fc9-4e34-86a6-b7744377f004.PDF
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2025-04-23 20:05│理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告
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理邦仪器（300206）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37be02b9-c0e9-45d4-bd28-97632cd3d7c6.PDF
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2025-04-23 20:01│理邦仪器（300206）：2025年一季度报告
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理邦仪器（300206）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d87702fe-f339-4a90-a2b5-e3430da350fb.PDF
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2025-04-23 20:00│理邦仪器（300206）：监事会决议公告
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理邦仪器（300206）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30a131dd-191d-4aae-9492-f29bf51b0562.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：股东会网络投票实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64da6c26-c6ea-4040-869b-b8a3db9224dd.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：对外担保管理制度（2025年4月）
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第一条 为了规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其
他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第8号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“
公司章程”）及其他相关规定，制订本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会按本制度规定权限进行批准或授权，任何人无权以公司名义签署
对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第三条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按
照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第四条 本制度同样适用于公司直接或间接控股的附属公司（以下称“控股子公司”）。
第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务；控股子公司应在董事会或股东会作出决议后及时通知公司
董事会秘书履行有关信息披露义务。
第二章 担保条件
第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。
第七条 公司提供担保的对象应当具备下列情形：
（一）与公司相互提供银行担保的企业；
（二）与公司有二年以上业务往来且银行信誉等级不低于A级的企业；
（三）其股票在境内或境外上市的公司。
第八条 公司提供担保的种类仅限于境内银行的流动资金借款或固定资产投资借款及商业承兑汇票。
第九条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权。
第十条 公司为其直接或间接控股的附属公司提供担保的，无需适用本章其他规定，但应按本制度第三章、第四章规定履行相应
审批程序（审批程序中涉及本章其他规定的内容亦不适用）。
第三章 审批权限
第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）连续十二个月内向担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元人民币的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。公司股东会审议前款第（五）项担保事项时，
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条 除前条规定情形外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全
体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
第十三条 公司对外担保金额，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
第十四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。
第四章 审批程序
第十五条 公司对外担保申请由公司财务部统一负责受理。被担保人应当向公司提交担保申请书及相关证明文件，担保申请书至
少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案（如需）。
第十六条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应包括以下内容：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同格式文本；
（五）公司认为需要提供的其他资料。
第十七条 公司在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估。
第十八条 公司董事会办公室应当在担保申请通过其合规性复核之后根据公司章程、本制度以及其他相关规范性文件的规定，组
织履行董事会或股东会的审批程序。
第十九条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外
部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会作出决策的依据。
第二十条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司董事长在批准额度内签署担保文件。
第五章 管理控制
第二十一条 公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《民法典》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明
确无歧义。
第二十二条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十三条 公司财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务
部、公司其他部门以及董事会、股东会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并提供给公司董事
会办公室。
第二十四条 公司财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在
担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司总裁及公司董事会汇报。如发现被担保人存在经营状况
严重恶化、债务逾期、资不抵债、破产、清算或者其他严重影响还款能力情形的，董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小
程度。提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行偿债义务，公司应当及
时采取必要的补救措施。
第二十五条 被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照规定程序履行担保申请审
核批准程序。
第二十六条 公司应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、公司规章制度的相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义
务。公司的对外担保经董事会或股东会做出对外担保事项的决议应及时公告。
第六章 附则
第二十七条 在本制度中，“以上”包括本数； “低于”不含本数。
第二十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与届时有效的法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准
。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
第三十条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0c6fa46-835e-46cb-bd8b-67e5d3bfbf7e.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：公司章程（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3292ce3-a1e8-4ce1-81e9-14b0943ae6cb.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/161fe353-a14f-47d9-bf5b-c0ee4496c7dc.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：独立董事2024年度述职报告（郑全录）
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理邦仪器（300206）：独立董事2024年度述职报告（郑全录）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d5a0d15-e5fa-430e-beee-01a064829d1f.PDF
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2025-04-23 19:59│理邦仪器（300206）：总裁工作细则（2025年4月）
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理邦仪器（300206）：总裁工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09674184-1681-44f8-81d5-168df7070c66.PDF
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