公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 16:32 │欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的公告 │
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2026-11-03 16:32│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3日接到公司控股股东王明旺先生和王威先生的函告，获悉其
将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所持 占公司总 是否为限 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 质押 股份比例 股本比例 售股（如 补充质 日 期日
第一大股 数量 注 1 注 2 是，注明 押
东及其一 限
致行动人 售类型）
王明旺 是 注 3 0.55% 0.11% 否 是 2025 年 解除质 中国中金 补充质押
200 万股 9 押日 财富证券
月 25 日 有限公司
王威 是 注 4 1.74% 0.12% 是（董高 是 2024 年 解除质 中国中金 补充质押
230 万股 限 7 押日 财富证券
售股） 月 23 日 有限公司
注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2026 年 11 月 3 日的持股数量 361,779,557 股计算；王威先生所持股份比例
按其于 2026 年 11 月 3日的持股数量 132,446,600 股计算。注 2：本公告中占公司总股本比例均按 2026 年 11 月 3日公司的总
股本 1,847,462,446 股计算。注 3：本次质押系针对王明旺先生于 2025 年 9 月 25 日于中国中金财富证券有限公司办理的股份质
押业务的补充质押，具体情况详见公司 2025 年 9 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》
（公告编号：<欣>2025-077）。注 4：本次质押系针对王威先生于 2024 年 7 月 23 日于中国中金财富证券有限公司办理的股份质
押业务的补充质押，具体情况详见公司 2024 年 7 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》
（公告编号：<欣>2024-095）。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年11月3日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押以 本次质押以 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 及 及 所 司 情况 情况
称 例 解除质押前 解除质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质 质 份 本 份 押 份 押股份
押股份数量 押股份数量 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
结 例 结
数量 数量
王明 361,779,5 19.58 90,150,000 92,150,000 25.47 4.99% 0 0.00% 0 0.00%
旺 57 % %
王威 132,446,6 7.17% 36,640,000 38,940,000 29.40 2.11% 38,940,00 100.00% 60,394,95 64.59%
00 % 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,1 26.75 126,790,00 131,090,00 26.52 7.10% 38,940,00 29.70% 60,394,95 16.63%
57 % 0 0 % 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b367b14f-f8cc-42e7-bf71-068e8f5d383b.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2026年11月19日（周四）召开2026年第六次临时股东会，通知
事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第三次会议同意召开本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月19日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月19日（周四）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年11月19日（周四）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2026年11月12日（周四）发布本次股东会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2026年11月11日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2026年11月11日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》 √
2.00 《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举 √
暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举 √
暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.00 《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合 √
并报表范围的议案》
5.00 《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。
本次股东会的提案1.00、4.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为
有效。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月18日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年11月18
日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/af92c49d-3074-4a41-aa6b-89945de7e308.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：2026年三季度报告
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欣旺达（300207）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ffec7e0a-f971-4d1d-bf81-955230385d7c.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告
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欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/eeb8f1af-a6e5-45ce-97f0-b11895ec80ad.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告
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欣旺达（300207）：关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0d58f384-040a-4795-9013-313a689ab1e7.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告
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欣旺达（300207）：关于2026年度新增日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3c022312-ebc0-4d31-9792-6cf41a3fd4cc.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告
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欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/627a9ce8-15c9-4d3c-b831-749558a05021.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告
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欣旺达（300207）：关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/da675e76-2051-4d37-94c8-89c7ba1f0a61.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：第七届董事会第三次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会第三次会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送
达、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会
应到董事 7人，实到董事 7人（其中：王威先生、周小雄先生、吴崎右女士以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先
生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺
达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审
议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2026 年第三季度报告>的议案》。公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。
公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）第一届董事会任期届满，欣旺达动力依据《公司法》、《欣旺达
动力科技股份有限公司章程》等有关规定进行换届选举。欣旺达动力董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选
人本人意见后，确定欣旺达动力第二届董事会非独立董事七位候选人。其中，董事王明旺先生、陈希女士由公司全资子公司欣旺达惠
州新能源有限公司提名，其他董事由董事会和符合条件的其他股东提名。
欣旺达动力第二届董事会由 12 名董事组成，前述非独立董事候选人将与独立董事候选人及欣旺达动力职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成欣旺达动力第二届董事会，任期自欣旺达动力股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会非独立董事就任前，欣旺达动力第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《欣旺达动力科技股份有限公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事王威先生回避表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于欣旺达动力第一届董事会任期届满，欣旺达动力依据《公司法》、《欣旺达动力科技股份有限公司章程》等有关规定进行换
届选举。欣旺达动力董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，确定欣旺达动力第二届董事会
独立董事四位候选人。其中，独立董事何海建先生由公司全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司提名，其他独立董事由董事会和符合
条件的其他股东提名。
欣旺达动力第二届董事会由 12 名董事组成，前述独立董事候选人将与非独立董事候选人及欣旺达动力职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成欣旺达动力第二届董事会，任期自欣旺达动力股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会独立董事就任前，欣旺达动力第一届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的议案》。
公司《关于控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司不再纳入合并报表范围的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
六、审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。公司《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告》
的具体内容详见发布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事王威先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
七、审议通过了《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》。
公司《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
关联董事王威先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。
九、审议通过了《关于公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。
公司《关于公司终止发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
兹定于 2026 年 11 月 19 日召开 2026 年第六次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 2-8 项议案提交 2026 年第六次临
时股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e0f79c96-dc2d-4d9f-a8d8-28498b23102a.PDF
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2026-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，于 2025 年 7月 24 日
召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公
司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等与发行 H股股票事项相关的议案，同意公司发行 H股股票并申
请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月
24 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
基于市场环境与公司自身变化及发展规划的综合考量，秉持维护股东利益的原则，经审慎分析和论证后，公司于 2026 年 10 月
28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司终止发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同
意公司终止发行 H股股票并在香港联交所主板上市。公司本次终止发行 H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无
需提交股东会审议。
目前公司经营状况正常，此次终止 H股发行上市事项，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对
公司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/af2727c7-497c-4655-bde3-c7343ced8fe9.PDF
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2026-10-23 16:42│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有
本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用途
名称 控 质押 持 总 售股（如 为 日 期日
股股东 数量 股份比 股本比 是，注明 补充
或 例 例 限 质
第一大 注 1 注 2 售类型） 押
股
东及其
一
致行动
人
王明 是 1,725 万 4.77% 0.93% 否 否 2026 年 1 解除质 中国银河 股权类投
旺 股 0 押日 证券股份 资
月 22 日 有限公司
注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2026 年 10 月 22 日的持股数量 361,779,557 股计算。注 2：本公告中占公
司总股本比例均按 2026 年 10 月 22 日公司的总股本 1,847,462,446 股计算。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年10月23日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押以 本次质押以 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 及 及 所 司 情况 情况
称 例 解除质押前 解除质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质 质 份 本 份 押 份 押股份
押股份数量 押股份数量 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
结 例 结
数量 数量
王明 361,779,5 19.58 72,900,000 90,150,000 24.92 4.88% 0 0.00% 0 0.00%
旺 57 % %
王威 132,446,6 7.17% 36,640,000 36,640,000 27.66 1.98% 36,640,00 100.00% 62,694,95 65.44%
00 % 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,1 26.75 109,540,00 126,790,00 25.65 6.86% 36,640,00 28.90% 62,694,95 17.06%
57 % 0 0 % 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/18784b18-4208-4457-8a81-6a8311a9b351.PDF
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2026-10-20 18:52│欣旺达（300207）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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欣旺达（300207）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ec79cdb3-bde1-469d-a72c-974e5437710d.PDF
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2026-09-24 16:40│欣旺达（300207）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2026 年 9月 24 日在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东
会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名,所持有公司有表决权的股份数为 495,398,157 股，占公司股份
总数 1,847,462,446 股的26.8151%。参加网络投票的股东人数为 1,385 名，代表有表决权的股份为128,199,420 股，占公司股份总
数 1,847,462,446 股的 6.9392%。合计有表决权的股份数为 623,597,577 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 33.7543%。其
中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）1,385 人，代表有表决权的股份 128,
199,420 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 6.9392%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 622,201,674 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%；反对 1,265,903 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2030%；弃权 130,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0208%。
中小投资者表决结果：同意 126,803,517 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9111%；反对 1,265,903 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9874%；弃权 130,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1014%。
2、审议通过了《关于为子公司储能业务提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 602,400,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6008%；反对 9,323,484 股，
占出席会议有效表决权股份总数的1.4951%；弃权11,873,551股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9040%。
中小投资者表决结果：同意 107,002,385 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.4656%；反对 9,323,484 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2726%；弃权 11,873,551 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2618%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、龙建胜律师到会见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司20
26年第五次临时股东会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第五次临时股东会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d636f25b-da85-491e-ba5f-24ea08b1f688.PDF
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2026-09-24 16:40│欣旺达（300207）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席
欣旺达 2026年第五次临时股东会（下称“本次股东会”），对欣旺达本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务
所关于欣旺达电子股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律
意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了欣旺达本次股东会的相关文件
和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何
误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对欣旺达本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实
性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
1、2026年 9月 4日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》，会议决议于 2026
年 9月 24日召开公司 2026年第五次临时股东会。
2、2026年 9月 5日，公司第七届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告
了召开本次股东会的通知，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记
办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二） 本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 9月 24日（星期四）下午 14:30在公司会议室如期召开。本次股东会由董事长王威主持，会议就
会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 24日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30和下午
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 9月 24 日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东会的出席会议人员资格
1、 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名,所持有公司有表决权的股份数为 495,398,157 股，占公司股份
总数 1,847,462,446 股的26.8151%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。
2、 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数为 1,385 名，代表有表决权的股份为 128,199,42
0 股，占公司股份总数1,847,462,446股的 6.9392%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系
统以及互联网投票系统认证。
3、 出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员和信达律师。经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股
东会。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第七届董事会，召集人于 2026年 9月 4日召开了公司第七届董事会第一次会议，决议召开本次股东
会。
经核查，信达律师认为，公司第七届董事会第一次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集人
资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
本次股东会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
（二） 本次股东会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于确定公司董事角色的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 622,201,674股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%；反对 1,265,903 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.2030%；弃权 130,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小投资者表决结果：同意 126,803,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.9111%；反对 1,265,903股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9874%；弃权 130,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1014%。
2、《关于为子公司储能业务提供担保的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 602,400,542股,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6008%；反对 9,323,484股，占出席会议有效表决权股份
总数的 1.4951%；弃权 11,873,551股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.9040%。
其中，中小投资者表决结果：同意 107,002,385股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 83.4656%；反对 9,323,484股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2726%；弃权 11,873,551股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2618%
。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2026年第五次临时股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有
效。
五、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/006aa78d-64b6-4ee7-bff9-0513c8f57691.PDF
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2026-09-24 16:40│欣旺达（300207）：关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具的公告
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欣旺达（300207）：关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c807af2d-7e15-4513-a0a8-3ea6257700e0.PDF
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2026-09-24 16:40│欣旺达（300207）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会第二次（临时）会议通知已于 2026 年 9月 21 日以
专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 9月 24日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事
会应到董事 7人，实到董事 7人（其中：周小雄先生、吴崎右女士以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审
议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具的议案》。
公司《关于向国家开发银行深圳市分行申请新型政策性金融工具的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d3de878d-5659-44cb-87c2-d5f6a48f40e4.PDF
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2026-09-22 16:26│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22 日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本
公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用途
名称 控 质押 持 总 售股（如 补充质 日 期日
股股东 数量 股份比 股本比 是，注明 押
或 例 例 限
第一大 注 1 注 2 售类型）
股
东及其
一
致行动
人
王明旺 是 225 万股 0.62% 0.12% 否 否 2026 年 解除质 中国银 股权类
9 押日 河 投资
月 21 日 证券股
份
有限公
司
王明旺 是 3,110 万 8.60% 1.68% 否 否 2026 年 解除质 中信证 股权类
股 9 押日 券 投资
月 21 日 股份有
限
公司
注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2026 年 9 月 22 日的持股数量 361,779,557 股计算。注 2：本公告中占公司
总股本比例均按 2026 年 9 月 22 日公司的总股本 1,847,462,446 股计算。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年9月22日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押以 本次质押以 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 及 及 所 司 情况 情况
称 例 解除质押前 解除质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质 质 份 本 份 押 份 押股份
押股份数量 押股份数量 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
结 例 结
数量 数量
王明 361,779,5 19.58 39,550,000 72,900,000 20.15 3.95% 0 0.00% 0 0.00%
旺 57 % %
王威 132,446,6 7.17% 36,640,000 36,640,000 27.66 1.98% 36,640,00 100.00% 62,694,95 65.44%
00 % 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,1 26.75 76,190,000 109,540,00 22.16 5.93% 36,640,00 33.45% 62,694,95 16.30%
57 % 0 % 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/59d728a4-482d-4579-91fc-137f8bd89359.PDF
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2026-09-17 15:54│欣旺达（300207）：关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2026年9月5日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发
布了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》，现将2026年第五次临时股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第一次会议同意召开本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月24日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年9月16日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2026年9月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
2.00 《关于为子公司储能业务提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月23日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月23日
（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b7542e70-295c-4b93-8d5c-587139364259.PDF
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2026-09-15 16:44│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/8682e096-60a8-4640-a8d2-1768f5fb2ce8.PDF
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2026-09-04 18:38│欣旺达（300207）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2026年9月24日（周四）召开2026年第五次临时股东会，通知
事项如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第一次会议同意召开本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月24日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月24日（周四）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2026年9月17日（周四）发布本次股东会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2026年9月16日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2026年9月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于确定公司董事角色的议案》 √
2.00 《关于为子公司储能业务提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月23日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月23日
（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/efd391bb-db68-4188-91e8-299e1651bca3.PDF
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2026-09-04 18:37│欣旺达（300207）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3日召开 2026年第四次临时股东会，审议通过了董事会换届选
举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，第七届董事会职工代表董事已于 2026 年9 月 2日经职工代表
大会选举产生。
公司于 2026 年 9月 4日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任总经理、聘任
高级管理人员、聘任证券事务代表等议案。公司第七届董事会和高级管理人员换届选举已完成，任期自 2026年第四次临时股东会审
议通过即 2026 年 9月 3日起三年，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会的组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：王威先生（董事长）、周小雄先生、曾玓先生、尹庆玲女士
2、独立董事：柳木华先生、吴崎右女士、汤旭先生
公司第七届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过即 2026 年 9月 3日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生
（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士
（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士
（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计
专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 9 月 3 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》附
件。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
1、总经理：王威先生
2、副总经理：梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生
3、财务总监：刘杰先生
4、董事会秘书：曾玓先生
5、证券事务代表：刘荣波女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
曾玓先生、刘荣波女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
以上相关成员简历详见公司于 2026 年 8 月 13 日、2026 年 9 月 4 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》附件。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路 2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9e2c1ca1-ebc9-42a5-84a7-24c087ac42f1.PDF
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2026-09-04 18:36│欣旺达（300207）：第七届董事会第一次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）第七届董事会第一次会议通知已于 2026 年 8月 25 日以专人送达
、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 9 月 4日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7人，实到
董事 7人（其中，全部董事以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
本次会议由公司董事王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审
议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举王威先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员
会议事规则的有关规定，公司下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。同时，鉴于公司拟发行
H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为使董事会专门委员会组成符合《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，公司董事会选举以下成员为第七届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具
体如下：
（1）审计委员会：柳木华先生（主任委员）、汤旭先生、周小雄先生
（2）提名委员会：汤旭先生（主任委员）、吴崎右女士、尹庆玲女士
（3）薪酬与考核委员会：吴崎右女士（主任委员）、柳木华先生、尹庆玲女士
（4）战略与可持续发展委员会：王威先生（主任委员）、曾玓先生、周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士
以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。上述董事会各专门委员会成员简历详见
附件。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经提名委员会提名，公司董事会同意聘任王威先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。王威先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任梁锐先生、曾玓先生、刘杰先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。梁锐先生、曾
玓先生、刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理王威先生提名，同意聘任刘杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。刘杰先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长王威先生提名，同意聘任曾玓先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。曾玓先生简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任刘荣波女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。刘荣波女士简历附后。
公司《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。
鉴于公司拟发行 H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，现确认公司各董事角色如下：
1、执行董事：王威、尹庆玲、曾玓
2、非执行董事：周小雄
3、独立非执行董事：柳木华、汤旭、吴崎右
上述董事角色自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
九、审议通过了《关于为子公司储能业务提供担保的议案》。
公司《关于为子公司储能业务提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
十、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。
公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
兹定于 2026 年 9月 24 日召开 2026 年第五次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 8项、第 9项议案提交 2026 年第五次
临时股东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/6a61b833-16d0-47c9-a9bc-e4f5e9a596fb.PDF
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2026-09-04 18:36│欣旺达（300207）：关于为子公司储能业务提供担保的公告
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欣旺达（300207）：关于为子公司储能业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/1a3335c5-0217-4939-94e2-a120e4990345.PDF
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2026-09-04 18:36│欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告
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欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/c929fd81-be0c-4cfd-8cb7-63b8f3ea647a.PDF
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2026-09-03 18:28│欣旺达（300207）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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欣旺达（300207）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/b6df363a-ea15-4e51-943b-bd463c060005.PDF
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2026-09-03 18:28│欣旺达（300207）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2026年9月2日召开职工代表大会，
经与会职工代表表决，选举尹庆玲女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，尹庆玲女士将与公司股东会选举产生的
三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。尹庆玲女士符合《公司法》、《公
司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。尹庆玲女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a0af530c-5d04-4411-a8b2-e02ffbf20e74.PDF
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2026-09-03 18:28│欣旺达（300207）：2026年第四次临时股东会决议公告
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欣旺达（300207）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d8379b97-79d3-4037-b27b-835d07b8a650.PDF
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2026-08-27 16:38│欣旺达（300207）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2026年8月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上
发布了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，现将2026年第四次临时股东会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三十次会议同意召开本次股东会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月3日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月3日（周四）上午9:15-9:25，9:30—
11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年9月3日（周四）上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年8月26日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2026年8月26日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区会议室。
二、会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1-2 议案累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3-4 议案非累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数（3人）
事候选人的议案》
1.01 选举王威先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举周小雄先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举曾玓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数（3人）
候选人的议案》
2.01 选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举柳木华先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举汤旭先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件
。
上述议案均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将
对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并予以披露。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月2日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月2日（
周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办（如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙强路2号欣旺达电子股份有限公司智慧园区董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d7f0c6d8-b853-4945-a666-d0acb57c588a.PDF
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2026-08-26 18:24│欣旺达（300207）：2026年半年度报告
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欣旺达（300207）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8f1098b0-d889-4603-96bc-188b064ceacf.PDF
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2026-08-26 18:24│欣旺达（300207）：2026年半年度报告摘要
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欣旺达（300207）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/309fd569-25b4-4aa4-b05e-a106bf4e4e95.PDF
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2026-08-26 18:24│欣旺达（300207）：关于会计政策变更的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东会审议，现将
具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2026 年 6月 4日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 20 号》，规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于
货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释规定自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增
的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍
执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
规定。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，
亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会、董事会对会计政策变更的意见
1.审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为，本次会计政策变更是
根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执
行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本
次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
2、第六届董事会审计委员会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2900ae74-be62-4f2c-bbf8-c4cec245c71c.PDF
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2026-08-26 18:24│欣旺达（300207）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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欣旺达（300207）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/30c62824-700d-4833-96f0-11107add3b82.PDF
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2026-08-26 18:24│欣旺达（300207）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣旺达（300207）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6b4b940f-26df-45f8-bbb1-0bae3d0c11b5.PDF
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2026-08-26 18:22│欣旺达（300207）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知已于2026年8月13日以专人送达
、电话、微信等方式发出。会议于2026年8月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人
，实到董事7人（其中：周小雄先生、柳木华先生、吴崎右女士以通讯表决方式出席本次董事会）。会议由董事长王威先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真
审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于审议公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容
详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8354b45-9f1f-4315-aaff-e6d7d97e640b.PDF
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2026-08-25 18:04│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25日接到公司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公
司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所持 占公司总 是否为限 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 质押 股份比例 股本比例 售股（如 补充质 日 期日
第一大股 数量 注 1 注 2 是，注明限 押
东及其一 售类型）
致行动人
王威 是 380 万股 2.87% 0.21% 是（董高限 否 2026 年 08 解除质 中国中金 股权类
售股） 月 24 日 押日 财富证券 投资
有限公司
注 1：本公告中王威先生所持股份比例按其于 2026 年 8 月 25 日的持股数量 132,446,600 股计算。注 2：本公告中占公司总
股本比例均按 2026 年 8 月 25 日公司的总股本 1,847,462,446 股计算。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年8月25日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押以 本次质押以 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 及 及 所 司 情况 情况
称 例 解除质押前 解除质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质 质 份 本 份 押 份 押股份
押股份数量 押股份数量 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
结 例 结
数量 数量
王明 361,779,5 19.58 39,550,000 39,550,000 10.93 2.14% 0 0% 0 0%
旺 57 % %
王威 132,446,6 7.17% 14,980,000 18,780,000 14.18 1.02% 18,780,00 100.00% 80,554,95 70.87%
00 % 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,1 26.75 54,530,000 58,330,000 11.80 3.16% 18,780,00 32.20% 80,554,95 18.48%
57 % % 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/94fce8f3-c37d-419f-8803-8e390bb6e9a5.PDF
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2026-08-17 15:40│欣旺达（300207）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳欣能产业发展科技有限公司（以下简称“欣能科技”）与普通合
伙人深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、有限合伙人深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“新型储能”）、有限合伙人深圳市天健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）签署《深圳市远致健欣储
能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（原拟称：《深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》，以下简称“《合伙协议》”或“本协议”），共同设立深圳市远致健欣储能资产私募股权基金合伙企业（有限
合伙）（原拟称：深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙），以下简称“远致健欣”或“标的基金”
），标的基金认缴出资总额为人民币50,000万元，其中有限合伙人欣能科技认缴出资额为人民币10,000万元，认缴比例为20%；有限
合伙人新型储能认缴出资额为人民币19,900万元，认缴比例为39.80%；有限合伙人天健投资认缴出资额为人民币20,000万元，认缴比
例为40%；普通合伙人远致储能认缴出资额为人民币100万元，认缴比例为0.20%。以上出资方式均为人民币货币出资。专业投资机构
远致储能担任远致健欣的私募基金管理人。投资方向主要为投资于以电化学为主的新型储能电站、光储充一体化站场及能源管理系统
、电站上游领域的产业链。具体内容详见公司于2026年1月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与专业
投资机构共同投资的公告》（公告编号：<欣>2026-002）。
二、与专业投资机构共同投资情况
近日，公司收到基金管理人深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，
具体内容如下：
1、备案编码：SATB09
2、基金名称：深圳市远致健欣储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司
5、备案日期：2026年8月13日
三、其他事项说明
截至本公告披露日，合伙企业已完成工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局龙华监管局颁发的《营业执照》。公司已向深
圳市远致健欣储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）缴付首期出资额200万元。公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在
与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/69fab370-8ddb-45e3-b74c-c190433cf8a6.PDF
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2026-08-13 16:46│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 13 日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本
公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否为限 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
名称 股股东或 数量 股份比例 股本比例 售股（如 补充质 起始日 到期日
第一大股 注 1 注 2 是，注明 押
东及其一 限
致行动人 售类型）
王明旺 是 770 万股 2.13% 0.42% 否 否 2026 年 解除质 广发证券 股权类
8 押日 股份有限 投资
月 12 日 公司
2、控股股东部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 注 1 注 2
一致行动人
王明旺 是 730 万股 2.02% 0.40% 2023 年 8月 2026 年 8 月 广发证券
15 日 13 日 股份有限
公司
注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2026 年 8 月 13 日的持股数量 361,779,557 股计算。注 2：本公告中占公司
总股本比例均按 2026 年 8 月 13 日公司的总股本 1,847,462,446 股计算。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年8月13日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 以 以 所 司 情况 情况
及解除质 及解除质 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押 押 份 本 份 押 份 押
前质押股 后质押股 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 股份比
份 份 结 例 结 例
数量 数量 数量 数量
王明 361,779,55 19.58 39,150,00 39,550,00 10.93 2.14% 0 0.00% 0 0.00%
旺 7 % 0 0 %
王威 132,446,60 7.17% 14,980,00 14,980,00 11.31 0.81% 14,980,00 100.00% 84,354,95 71.81%
0 0 0 % 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,15 26.75 54,130,00 54,530,00 11.03 2.95% 14,980,00 27.47% 84,354,95 19.18%
7 % 0 0 % 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不
符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9dee6c1d-6fe0-4b5b-ae25-4186f905eb26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 20:46│欣旺达（300207）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第三十次会议通知已于 2026 年 7月 29 日以专人送
达、电话、微信等方式发出。会议于2026年 8月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事
7人，实到董事 7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真
审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会全体董事的任期即将于 2026 年 9月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王
威先生、周小雄先生、曾玓先生担任公司第七届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件）。第七届董事会成员人数为 7人，董事
会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名非独立董事候选人后，将提交股
东会以累积投票的方式选举公司第七届董事会成员，经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之
日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第六届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日起，方自动卸任。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，认为公司第七届董事会非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》及《公司章
程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第七届董事会非独立董事候选人的提名。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会全体董事的任期即将于2026年9月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名吴崎右女
士、柳木华先生、汤旭先生担任公司第七届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），其中吴崎右女士、柳木华先生、汤旭先生均
已取得独立董事资格证书。第七届董事会成员人数为7人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董
事总数的二分之一。董事会提名独立董事候选人后，将提交股东会以累积投票的方式选举公司第七届董事会成员。第七届董事会任期
自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第六届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产
生之日起，方自动卸任。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，认为公司第七届董事会独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》及《公司章程
》的要求，提名程序合法有效，同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东会进行选举。
三、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
五、审议通过了《关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的议案》。
公司《关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事王威先生回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
兹定于 2026 年 9月 3日召开 2026 年第四次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 1-4 项议案提交 2026 年第四次临时股
东会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/3b302ffd-2224-4837-abbe-e5602c6509b7.PDF
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2026-08-12 20:45│欣旺达（300207）：关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的公告
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欣旺达（300207）：关于公司与关联方共同投资深圳欣程数字服务有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-12 20:45│欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告
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欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-12 20:44│欣旺达（300207）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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欣旺达（300207）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b19a5e2d-5f94-40b1-a8f9-d35258915134.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员
及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026 年 8月11 日召开了第六届董事会第三十次会议审议了《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事均为被保险对象，属于
利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案
1. 投保人：欣旺达电子股份有限公司；
2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3. 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
4. 保险费用：不超过 100 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
5. 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜，包括但
不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通
过的保险期间内办理续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第七届董事会任期结束之日止。
二、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事专门会议认为：本次为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，有利于保障公司董事
、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策
和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司股东会审议
。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
2、第六届董事会第二十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/429bbfbb-fd0b-4137-845e-ef02f40592fb.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 柳木华
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欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 柳木华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/28bea2de-96dc-452b-96a0-dbeab8584ba2.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 吴崎右
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欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 吴崎右。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/29910440-ce0d-49ac-b62f-346163d7e92b.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 吴崎右
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欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 吴崎右。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a906f860-5935-403c-b864-3c1a55163c17.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 汤旭
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欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 汤旭。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/167a7d15-d148-4efe-b7a0-5321941aebb6.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华
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欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/94fd7119-3e87-481c-bfc0-270d32e9fa77.PDF
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2026-08-12 20:42│欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 汤旭
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欣旺达（300207）：独立董事候选人声明与承诺 - 汤旭。公告详情请查看附件
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2026-07-24 19:35│欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告
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欣旺达（300207）：关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c359a294-1148-4b00-9580-c50c375e5892.PDF
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2026-07-24 19:35│欣旺达（300207）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知已于 2026 年 7月 14 日以专人
送达、电话、微信等方式发出。会议于 2026 年 7 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人
。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，与会董事经认真
审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。
公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/530e0635-1ece-48bb-b283-d2398b5b7205.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│欣旺达：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643821.PDF
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2026-08-27│欣旺达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225511224.PDF
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2026-04-24│欣旺达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160491.PDF
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2026-04-24│欣旺达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160501.PDF
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2025-10-30│欣旺达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762388.PDF
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2025-08-28│欣旺达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597127.PDF
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2025-04-29│欣旺达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359280.PDF
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2025-04-22│欣旺达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194845.PDF
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2024-10-30│欣旺达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559606.PDF
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2024-08-30│欣旺达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053778.PDF
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2024-04-26│欣旺达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827184.PDF
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