公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:52 │欣旺达（300207）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2024-12-24 18:51 │欣旺达（300207）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-24 18:50 │欣旺达（300207）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:49 │欣旺达（300207）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:49 │欣旺达（300207）：《公司章程》（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:47 │欣旺达（300207）：《公司章程》修订对照表（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:47 │欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-19 18:06 │欣旺达（300207）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2024-12-12 18:12 │欣旺达（300207）：关于子公司与厦钨新能签署《固态电池战略合作框架协议》的公告 │
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2024-12-24 18:52│欣旺达（300207）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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欣旺达（300207）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/438c69bc-8073-499f-a9c1-4b4d8ffc6b8c.PDF
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2024-12-24 18:51│欣旺达（300207）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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欣旺达（300207）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d3170732-acd3-46ad-bba8-be50929a9c7b.PDF
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2024-12-24 18:50│欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）因自
身经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过等值人民币30亿元（含）的综合授信额度,期限不超过5年（含），用于办理流动资
金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生品交易等业务。
自合同生效之日起计算，上述综合授信额度可在有效期内滚动使用，欣旺达对香港欣威的综合授信额度提供全额担保，香港欣威
就该担保事项为欣旺达提供反担保。
上述担保事项中，被担保方香港欣威为公司的全资子公司。因此，本次为香港欣威提供全额担保的风险可控。
2024 年 12 月 24 日公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司对外
担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议，担保额度在有效期内可以滚动使用。公司拟提请股东大会授权上
述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内处理为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提
供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
1. 香港欣威电子有限公司
公司名称：香港欣威电子有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年 11月 6日
注册资本：144,640,115.78 港元
注册地址：香港干诺道西 21号海景商业大厦 801室
经营范围：电子产品的销售及原材料采购
与公司关系：为欣旺达的全资子公司
经营状况：
（1）截至 2023 年 12 月 31 日,香港欣威经审计的财务数据为：总资产796,315,234.53元，总负债 662,023,192.91 元，净资
产为 134,292,041.62 元，资产负债率为 83.14%，营业收入 1,456,211,659.00 元，利润总额 13,964,978.81元，净利润 11,425,2
05.71 元。
（2）截至2024年9月30日,香港欣威未经审计的财务数据为：总资产1,441,701,012.14元，总负债1,233,609,783.18元，净资产
为208,091,228.96元，资产负债率为85.57%，营业收入1,294,317,779.95元，利润总额74,353,174.92元，净利润74,353,174.92元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，香港欣威不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为香港欣威提供担保的方式为全额担保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署
的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。综合授信额度及担保额度在有效期内可以滚动使用。相关合同协议自
本议案经股东会审议通过后生效。
四、董事会意见
董事会认为，欣旺达为香港欣威的综合授信额度提供全额担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合欣旺达的整
体利益。同时，被担保方香港欣威就本次担保事项为公司提供反担保。本次被担保方香港欣威的经营活动正常，资信状况良好，具备
偿债能力，欣旺达为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次为香港欣威
提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保总额占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）
的 12.98%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,034,796.33万元，占 2023 年 12月 31日公司经审计净资产的 131.29%。全部系公
司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为 30,404.00 万元，占 2023 年 12 月
31 日公司经审计净资产的 1.32%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司及其子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
2、第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e1b832f4-0919-4491-949b-7884b8699f65.PDF
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2024-12-24 18:50│欣旺达（300207）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次监事
会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣
旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见发布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
全体监事在审议本议案时均回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/6e400eb9-2976-4d1b-9962-2fdd0ca6c840.PDF
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2024-12-24 18:49│欣旺达（300207）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2025年1月16日（周四）召开2025年第一次临时股东大会，通
知事项如下：
一、 召开本次会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可
以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
5. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日（周四）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月16日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）公司将于2025年1月9日（周四）发布本次股东大会召开的提示性公告。
6. 股权登记日：2025年1月8日（周三）
7. 出席对象：
（1）截至2025年1月8日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件
。
三、会议登记事项
1. 登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年1月15日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年1月15
日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届监事会第十四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件 。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b6183463-49f8-4248-9486-9c21eaef33bb.PDF
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2024-12-24 18:49│欣旺达（300207）：《公司章程》（2024年12月）
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欣旺达（300207）：《公司章程》（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2c1b441a-edd3-43e4-a83f-79a27531b8af.PDF
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2024-12-24 18:47│欣旺达（300207）：《公司章程》修订对照表（2024年12月）
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（2024年12月修订）
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本：人民币为 第六条 公司注册资本：人民币为
1,862,217,256 元。 1,845,806,346 元。
第二十条 公司股份总数为 1,862,217,256股， 第二十条 公司股份总数为 1,845,806,346
公司现股本结构为：普通股 1,862,217,256股， 股，公司现股本结构为：普通股 1,845,806,346
其中 A 股股东持有 1,855,394,946 股，占 股，其中 A股股东持有 1,839,007,821股，占
99.63%；境外投资人持有的 GDR按照公司确定的 99.63%；境外投资人持有的 GDR按照公司确定
转换比例计算对应的 A股基础股票为 6,822,310 的转换比例计算对应的 A 股基础股票为
股，占 0.37%。 6,798,525股，占 0.37%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/59490761-c93c-4d99-a329-37ef60b0e4ff.PDF
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2024-12-24 18:47│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a95f2c88-47d4-4fcd-b401-411c718534dc.PDF
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2024-12-19 18:06│欣旺达（300207）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛”）与
专业投资机构深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司、山东信华私募基金管理有限公司及滕州市财金产业发展投资合伙企业（有
限合伙）签署《滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立滕州欣旺达绿色资源创业投资基金合伙企业
(有限合伙)（原拟称：滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙））（以下简称“合伙企业”或“本合伙企业”）。该合伙企业认
缴出资总额为人民币80,000万元，其中前海弘盛作为有限合伙人认缴出资额为人民币23,900万元，认缴比例为29.8750%。合伙企业基
金整体不低于70%的金额投资于滕州欣旺达再生资源有限公司，其它30%可在全国范围内投资新能源电池产业链上下游领域内具有高成
长性优质的未上市公司股权。具体内容详见公司于2024年7月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与专
业投资机构共同投资的公告》（公告编号：<欣>2024-092）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到基金管理人深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司的通知，合伙企业已完成工商注册手续并取得了滕州市行
政审批服务局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
公司名称：滕州欣旺达绿色资源创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91370481MAE8MWXK07
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：山东信华私募基金管理有限公司（委派代表：刘晓丹）、深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司（委派代
表：章焕城）
出资额：80,000万元人民币
成立日期：2024年12月16日
主要经营场所：山东省枣庄市滕州市龙泉街道科圣路566号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、其他事项说明
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者
注意投资风险。
四、备查文件
1、滕州欣旺达绿色资源创业投资基金合伙企业(有限合伙)《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/379eec34-f409-41be-a3d9-ed41e4659bb2.PDF
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2024-12-12 18:12│欣旺达（300207）：关于子公司与厦钨新能签署《固态电池战略合作框架协议》的公告
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欣旺达（300207）：关于子公司与厦钨新能签署《固态电池战略合作框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9a0b64ca-37eb-4868-8de7-4c78d5692b1d.PDF
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2024-12-05 15:42│欣旺达（300207）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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欣旺达（300207）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/666f53c3-aea9-434c-88b6-99a0bb98a979.PDF
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2024-12-02 15:54│欣旺达（300207）：2022年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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欣旺达（300207）：2022年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/dfd9b673-7dd6-48c3-92da-8006488fb970.PDF
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2024-12-02 15:54│欣旺达（300207）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议。本次监
事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《
欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案
》。
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的
25 万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。
公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容
详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/bf9c972f-1d79-457a-be5c-c155cfa09644.PDF
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2024-12-02 15:54│欣旺达（300207）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已于 2024年 11月 21日以专人送
达、电话、微信等方式发出。会议于 2024年 12 月 2日上午 10:30以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7人，实到董事 7人。
会议由
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