公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:58 │欣旺达（300207）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:56 │欣旺达（300207）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 16:24 │欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-05-08 16:24 │欣旺达（300207）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：欣旺达2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 18:25 │欣旺达（300207）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 17:58│欣旺达（300207）：2025年度股东会的法律意见书
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欣旺达（300207）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/873f801a-3d67-4f66-8867-d014d4b62e2f.PDF
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2026-05-15 17:56│欣旺达（300207）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2026 年 5月 15 日在公司会议室召开 2025 年度股东会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8名,所持有公司有表决权的股份数为 497,471,486 股，占公司股份
总数 1,847,462,446 股的26.9273%。参加网络投票的股东人数为 825 名，代表有表决权的股份为177,738,584 股，占公司股份总数
1,847,462,446 股的 9.6207%。合计有表决权的股份数为 675,210,070 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 36.5480%。其中
中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）828 人，代表有表决权的股份 178,026,
584 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 9.6363%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 673,526,529 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7507%；反对 971,941 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1439%；弃权 711,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1054%。
中小投资者表决结果：同意 176,343,043 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0543%；反对 971,941 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5460%；弃权 711,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3997%。
2、审议通过了《关于审议公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 673,689,129 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7747%；反对 815,041 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 705,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1045%。
中小投资者表决结果：同意 176,505,643 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1457%；反对 815,041 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4578%；弃权 705,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3965%。
3、审议通过了《关于审议公司<2025年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 673,676,929 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7729%；反对 831,341 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1231%；弃权 701,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1039%。
中小投资者表决结果：同意 176,493,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1388%；反对 831,341 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4670%；弃权 701,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3942%。
4、审议通过了《关于审议公司<2025年度利润分配方案>的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 673,839,829 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7971%；反对 756,041 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1120%；弃权 614,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0910%。
中小投资者表决结果：同意 176,656,343 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2303%；反对 756,041 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4247%；弃权 614,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3450%。
5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认的议案》。
本议案涉及的关联股东王明旺先生、王威先生、曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 164,743,006 股,占出席会议有效表决权股份总数的 92.5384%；反对 944,427 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 12,339,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.9311%。
中小投资者表决结果：同意 164,743,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.5384%；反对 944,427 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5305%；弃权 12,339,151 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9311%。
6、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 659,000,382 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.5993%；反对 3,617,842 股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.5358%；弃权12,591,846股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8649%。
中小投资者表决结果：同意 161,816,896 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.8948%；反对 3,617,842 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0322%；弃权 12,591,846 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.0730%。
7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 664,830,723 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4628%；反对 9,674,047 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 1.4327%；弃权 705,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1045%。
中小投资者表决结果：同意 167,647,237 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1698%；反对 9,674,047 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.4340%；弃权 705,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3962%。
8、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 659,669,224 股,占出席会议有效表决权股份总数的 97.6984%；反对 3,145,495 股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.4659%；弃权12,395,351股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8358%。
中小投资者表决结果：同意 162,485,738 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.2705%；反对 3,145,495 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7669%；弃权 12,395,351 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.9626%。
9、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意 673,676,029 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7728%；反对 869,041 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1287%；弃权 665,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0985%。
中小投资者表决结果：同意 176,492,543 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1383%；反对 869,041 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4882%；弃权 665,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3735%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、任宝明律师到会见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司20
25年度股东会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/19723d2f-1f45-4c67-b6ca-624e98954f76.PDF
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2026-05-08 16:24│欣旺达（300207）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本
公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用途
称 控 数 持 总 售股（如 补充质 日 期日
股股东 量 股份比 股本比 是，注明 押
或 例 例 限
第一大 注 1 注 2 售类型）
股
东及其
一
致行动
人
王明旺 是 212 万股 0.59% 0.11% 否 否 2026 年 解除质 中信证 股权类
5 押日 券 投资
月 7日 股份有
限
公司
2、控股股东部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 注 1 注 2
一致行动人
王明旺 是 212 万股 0.59% 0.11% 2023年 5月 8 2026年 5月8 中信证券
日 日 股份有限
公司
注 1：本公告中王明旺先生所持股份比例按其于 2026 年 5 月 8 日的持股数量 361,779,557 股计算。注 2：本公告中占公司
总股本比例均按 2026 年 5 月 8 日公司的总股本 1,847,462,446 股计算。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截至2026年5月8日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 以 以 所 司 情况 情况
称 例 及解除质 及解除质 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押 押 份 本 份 押 份 押
前质押股 后质押股 比例 比例 限售和冻 股份比 限售和冻 股份比
份 份 结 例 结 例
数量 数量 数量 数量
王明 361,779,55 19.58 33,150,00 33,150,00 9.16% 1.79% 0 0% 0 0%
旺 7 % 0 0
王威 132,446,60 7.17% 12,480,00 12,480,00 9.42% 0.68% 12,480,00 100.00% 86,854,95 72.40%
0 0 0 0 0
注 1 注 1
合计 494,226,15 26.75 45,630,00 45,630,00 9.23% 2.47% 12,480,00 27.35% 86,854,95 19.36%
7 % 0 0 0 0
注 1：上表中王威先生已质押股份和未质押股份限售数量均为董监高限售股。注 2：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数
不符的，均为四舍五入原因所致。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、证券解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6c19578d-35d7-4da9-8d04-4debac63d63b.PDF
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2026-05-08 16:24│欣旺达（300207）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2026年4月24日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上
发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，现将有关2025年度股东会的有关安排再次公告如下：
一、 召开本次会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（周五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日（周五）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日（周五）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2026年5月7日（周四）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月7日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文
件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月14日
（周四）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/be273562-d3bc-47f9-aabc-fe9131b45c3a.PDF
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2026-04-23 18:25│欣旺达（300207）：欣旺达2025年度内部控制自我评价报告
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欣旺达（300207）：欣旺达2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0338aecd-c4ba-40a8-b5db-ae1be1100d49.PDF
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2026-04-23 18:25│欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华
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欣旺达（300207）：独立董事提名人声明与承诺 - 柳木华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c44dafec-e1d0-474d-adad-8e04c8a031a3.PDF
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2026-04-23 18:25│欣旺达（300207）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年4月24日在中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了公司2025年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经
营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》及其摘要于2026年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7b244df-92ed-4d73-9197-94498d4797b0.PDF
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2026-04-23 18:25│欣旺达（300207）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第一季度报告》已于2026年4月24日在中国证券监督管理委
员会（以下简称“中
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