公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：关于修订《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其相关议事规则（ │
│ │草案）、公司... │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《董事会议事规则》（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《投资者关系管理制度》（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） │
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│2025-10-30 00:00 │欣旺达（300207）：《公司章程》（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：关于修订《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度的公告
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及
其相关议事规则、公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，
公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 是否提交
股东大会审议
1 《公司章程》（2025 年 10 月） 是
2 《股东会议事规则》（2025 年 10 月） 是
3 《董事会议事规则》（2025 年 10 月） 是
4 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月） 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月） 否
6 《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 10 月） 否
7 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 否
（2025 年 10 月）
8 《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 10 月） 否
9 《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月） 否
上述制度的修订已经公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-3项尚需提交公司股东大会
审议，会议时间另行通知。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3732084c-57f5-445f-97ad-a0ba0f11ceb6.PDF
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：2025年三季度报告
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欣旺达（300207）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）
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第一条 为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件以及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提
名委员会，并制订本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由过半数委员选举，并
报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公
司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，接收和整理董事会以及单独或合计持有公司已发行的有表决权的股份总额 1
%以上的股东关于董事、高级管理人员人选的提案；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并向董事会提出建议；
（五）就提名或者任免董事向董事会提出建议；
（六）对须提请董事会聘任或解聘的高级管理人员进行核查并向董事会提出建议；
（七）其他法律、行政法规、深圳证券交易所和《公司章程》规定的，以及董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第四章 决策程序
第九条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十条 提名委员会会议应于召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席，代为出席会议的委员应在授权范围内代表委托人行使
权利；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十四条 提名委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。提名委员会因委员回避无法形成有效审议意见的，应将相
关事项直接提交董事会审议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十一条本细则由公司董事会解释。
第二十二条本细则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本细则与法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，按照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定执行。第二十四条本细则自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/80bf1de1-68a0-4497-a66c-e0c8ad50ef21.PDF
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案
│）、公司...
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欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。具体情况公
告如下：
一、修订原因及依据
鉴于公司拟发行 H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法
律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合
公司的实际情况及需求，拟对公司于 2025 年 7月 1日召开第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订公司于 H股发行上市后
适用的<欣旺达电子股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度进行
修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其《股东会
议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》、《董事会审计委员会工作细则（草案）》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《董事会提名委员会工作细则（草案）》、《董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（草案）》、《关联（连）交易管理制度（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《内
幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。以上部分制度文件经公
司股东大会批准通过后，自公司发行的 H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制
度废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度将继续适用。
二、修订制度情况
序 制度名称 是否提
号 交股东
大会审
议
1 《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用） 是
2 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） 是
3 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行上市后适用） 是
4 《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用） 是
5 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用） 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H 股发行上市后适用） 否
7 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用） 否
8 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》 否
（H 股发行上市后适用）
9 《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用） 是
10 《对外投资管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） 是
11 《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） 否
12 《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用） 否
13 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》 否
（H 股发行上市后适用）
上述制度的修订已经公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-4、9-10项尚需提交公司股
东大会审议，会议时间另行通知。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）
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欣旺达（300207）：《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《董事会议事规则》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《董事会议事规则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）
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欣旺达（300207）：《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《投资者关系管理制度》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《投资者关系管理制度》（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）
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欣旺达（300207）：《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《公司章程》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《公司章程》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）
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欣旺达（300207）：《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用）
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欣旺达（300207）：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《股东会议事规则》（2025年10月）
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欣旺达（300207）：《股东会议事规则》（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│欣旺达（300207）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）
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第一条 为进一步建立健全欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《
欣旺达电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工
作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称执行董事是指除独立非执行董事以外的其他董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由过半数委员选
举，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《香港上市规则》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务
。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。若公司于任何时
候未能符合《香港上市规则》的任何有关薪酬与考核委员会的规定，须即时刊发公告载明有关详情及理由，并由董事会根据本议事规
则合理地尽力适时（无论如何于其未能符合有关规定起计三个月内）补足。第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公
司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。薪
酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）制定或者变更股权激励计划（包括《香港上市规则》第 17 章所述有关购股权或股份奖励计划的事宜）、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益 条件成就；
（五）制定董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司的持股计划；
（六）确保任何董事或其任何联系人（定义见《香港上市规则》第 14A.12条、 第 14A.13 条）不得参与厘定其本人的薪酬；
（七）就公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，以及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议
；
（八）因应董事会所订企业方针及目标而审阅及批准管理层的薪酬建议；
（九）获董事会授权负责确定个别执行董事及高级管理人员的具体薪酬待遇，或就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇向董
事会提出建议，薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）；
（十）就独立非执行董事的薪酬向董事会提出建议；
（十一）考虑若干因素，诸如同类公司支付的薪酬、董事和高级管理人员须付出的时间及职责以及公司内其他职位的雇用条件；
（十二）审批向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能
与合约条款一致，赔偿亦须公平，不致过多；
（十三）审批因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一
致，有关赔偿亦须合理适当；
（十四）其他法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的，以及董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管
理人员的薪酬分配方案，须提交董事会审议通过后方可实施。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
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