公司公告☆ ◇300207 欣旺达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 16:57 │欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期│
│ │及预留授... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:27 │欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及│
│ │预留授予... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:32 │欣旺达（300207）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 15:42 │欣旺达（300207）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 18:24 │欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2025年半年度财务报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:14 │欣旺达（300207）：欣旺达2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年兑付兑息暨摘牌公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:00 │欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:00 │欣旺达（300207）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:00 │欣旺达（300207）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 20:59 │欣旺达（300207）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:57│欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期及预
│留授...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b6c437c8-9a44-46dd-b12a-1c7853bc9d29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:27│欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留
│授予...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达（300207）：：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行权期及预留授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a00578a1-a3fe-4937-b7b8-57b0cf26d5b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:32│欣旺达（300207）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上
发布了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》，现将有关2025年第四次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授
权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可
以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（周四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日（周四）上午9:15-9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月18日（周四）上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2025年9月10日（周三）。
7.出席对象：
（1）截至2025年9月10日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件
。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月17日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月17
日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记
，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、刘荣波
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届监事会第十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e4e7a270-98eb-4ed9-805e-b974ae381a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 15:42│欣旺达（300207）：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九
次会议审议通过了《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司《2
022 年限制性股票与股票期权激励计划》中原审议确定的首次授予激励对象中有 38 名激励对象申请离职，公司将对授予该激励对象
合计 24.88 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期
权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2025 年 9月 8 日全部办理完成，本次注
销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/4804e4c7-046c-4819-a504-56b75e068925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 18:24│欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2025年半年度财务报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达（300207）：深圳担保集团有限公司2025年半年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/68b23a6e-bc1f-4a4e-ade4-942121fd9278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 17:14│欣旺达（300207）：欣旺达2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年兑付兑息暨摘牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达（300207）：欣旺达2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2025年兑付兑息暨摘牌公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/072cf3bd-2e0d-4ad8-b443-dc6923c97fbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:00│欣旺达（300207）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的全资子公司东莞锂威能源科技有限公司（以下简称“东莞锂威”
）、惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）、浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”）、浙江锂欣能
源科技有限公司（以下简称“浙江锂欣”）因自身发展规划及经营需要，需向银行、融资租赁公司等机构合计申请不超过等值人民币
30亿元（含）的综合授信额度，期限不超过3年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、
融资租赁等业务。
自合同生效之日起计算，上述授信额度可在有效期内滚动使用。欣旺达对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣综合授信额
度提供全额担保；东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣就该担保事项为欣旺达提供反担保。
上述担保事项中，被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣为公司的全资子公司，公司对担保对象的经营管理活动具
有控制权，经营管理风险处于有效控制的范围之内，提供担保的风险可控。
2025 年 8月 26 日公司分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议，担
保额度在有效期内可以滚动使用。公司拟提请股东大会授权上述担保方公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担
保额度内处理为子公司向银行、融资租赁公司等机构申请综合授信额度提供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
1、东莞锂威能源科技有限公司
公司名称：东莞锂威能源科技有限公司
统一社会信用代码：914419005882608736
法定代表人：王威
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2011年12月16日
注册资本：28,163.27万元人民币
注册地址：东莞市高埗镇塘厦村工业区1号厂房
经营范围：一般项目:电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电池制造；电子专用
材料销售；智能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电子元器
件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；电子产品销售；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：为欣旺达的全资子公司
（1）截至2024年12月31日,东莞锂威经审计的财务数据为：总资产903,156,227.93元，总负债398,411,256.70元,净资产为504,7
44,971.23元，资产负债率为44.11%，营业收入723,905,903.02元，利润总额46,008,477.16元，净利润36,931,661.97元。
（2）截至2025年6月30日,东莞锂威未经审计的财务数据为：总资产952,722,599.96元，总负债422,036,756.13元,净资产为530,
685,843.83元，资产负债率为44.30%，营业收入401,678,516.68元，利润总额34,029,418.21元，净利润24,654,922.13元。
2、惠州锂威新能源科技有限公司
公司名称：惠州锂威新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441322MA4UUXY95X
法定代表人：陈杰
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016年9月23日
注册资本：242,400万元人民币
注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园4号、5号、6号、9号（1-2楼）、16号、17号、18号、19号（1-5楼）厂房
经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；电子产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：为欣旺达的全资子公司
（1）截至2024年12月31日,惠州锂威经审计的财务数据为：总资产6,378,331,224.29元，总负债1,753,164,333.06元,净资产为4
,625,166,891.23元，资产负债率为 27.49% ，营业收入 2,928,177,945.53 元，利润总额553,421,767.70元，净利润512,040,452.8
7元。
（2）截至2025年6月30日,惠州锂威未经审计的财务数据为：总资产7,248,225,094.79元，总负债2,409,564,865.08元,净资产为
4,838,660,229.71元，资产负债率为 33.24% ，营业收入 1,679,087,459.86 元，利润总额236,779,237.17元，净利润210,283,967.
89元。
3、浙江锂威能源科技有限公司
公司名称：浙江锂威能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330781MA2HR5488B
法定代表人：郑明清
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2020年3月24日
注册资本：163,500万元人民币
注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号(自主申报)
经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;电子专用材料研发;电池制造;机械零件、零部件加工，通用设备制造(不含特
种设备制造)，电子专用材料制造;电子专用设备制造，电池销售，电子专用材料销售;国内贸易代理，非居住房地产租赁;物业管理;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:兰溪市兰江街道创新大道1368号1号厂房1楼、2号厂房1楼、3号厂房(自主申报))
与公司关系：为欣旺达的全资子公司
（1）截至2024年12月31日,浙江锂威经审计的财务数据为：总资产4,809,512,877.65元，总负债1,967,700,555.12元,净资产为2
,841,812,322.53元，资产负债率为 40.91% ，营业收入 2,992,315,110.36 元，利润总额655,466,904.33元，净利润578,481,425.3
8元。
（2）截至2025年6月30日，浙江锂威未经审计的财务数据为：总资产5,923,594,579.59元，总负债2,831,860,817.44元,净资产
为3,091,733,762.15元，资产负债率为 47.81% ，营业收入 2,053,144,238.11 元，利润总额266,604,555.80元，净利润248,230,22
0.48元。
4、浙江锂欣能源科技有限公司
公司名称：浙江锂欣能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330781MABXGW6H9A
法定代表人：郑明清
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2022年8月17日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道金角路1333号（自主申报）
经营范围：一般项目:新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；机械设备研发；软件开发；电池制造；电池销
售；电子专用材料销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营
场所设在：浙江省金华市兰溪市兰江街道雁洲路111号研发车间大楼4楼）
与公司关系：为欣旺达的全资子公司
（1）截至2024年12月31日,浙江锂欣经审计的财务数据为：总资产602,972,597.21元，总负债561,136,704.59元,净资产为41,83
5,892.62元，资产负债率为93.06%，营业收入83,431,916.26元，利润总额-10,567,383.35元，净利润-7,973,182.10元。
（2）截至2025年6月30日，浙江锂欣未经审计的财务数据为：总资产1,179,343,537.81元，总负债985,547,721.75元,净资产为1
93,795,816.06元，资产负债率为83.57%，营业收入455,214,799.24元，利润总额129,473,547.43元，净利润101,591,622.32元。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，以上被担保方均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
欣旺达尚未就本次担保签订协议，本次为东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣提供担保的方式为全额担保，实际担保金额
、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保额度在有效期内可以滚动使用
。相关合同协议自本议案经股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
董事会认为，欣旺达对东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣综合授信额度提供全额担保；东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威
、浙江锂欣就该担保事项为欣旺达提供反担保；本次被担保方东莞锂威、惠州锂威、浙江锂威、浙江锂欣的经营活动正常，资信状况
良好，具备偿债能力，欣旺达为其提供担保的风险处于有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次
为上述子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保总额占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产（以下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）
的 12.64%；公司及其子公司对外已担保余额为 3,845,833.50 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 162.08%。公司
及其子公司对合并报表范围外子公司提供担保已担保余额为32,134.00 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 1.35%。
公司及其子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
2、第六届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c026c170-08a0-4420-ad4a-d679ea8b6a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:00│欣旺达（300207）：第六届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2025 年 8月 26 日在公司会议室召开第六届监事会第十九次会
议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律法规赋予的职责，认真地审核了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘
要》。
经全体监事审议后认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2025年半年度报告审核过程中，未发现
参与2025年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律
法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
公司《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.c
|