公司公告☆ ◇300208 *ST中程 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:16│*ST中程（300208）：关于公司持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公
司持股 5%以上股东戴一鸣先生持有本公司的股份被司法冻结。具体情况如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次司法冻结 占其所持 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 总股本 限售股 人
大股东及其 比例 及限售
一致行动人 类型
戴一鸣 否 30,000,000 38.181% 4.003% 否 2024年 2027年 山东省青 司法
11月 13 11月 12 岛市中级 再冻
日 日 人民法院 结
合计 - 30,000,000 38.181% 4.003% - - - - -
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 累计被标 占其所持股份 占公司总股
名称 数量（股） 记数量 比例 本比例
（股）
戴一鸣 78,572,882 10.484% 78,572,882 0 100% 10.484%
合计 78,572,882 10.484% 78,572,882 0 100% 10.484%
三、股东股份被司法冻结对公司的影响
（一）上述股份被冻结数据系公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询系统获悉。经公司向相关方核实，本次司法
冻结为戴一鸣先生的关联公司与青岛程远投资管理有限公司之间的债务纠纷所致。截止目前，戴一鸣先生及青岛程远投资管理有限公
司均未收到法院的司法冻结回执等相关文书。
（二）戴一鸣先生非公司第一大股东，亦非公司实际控制人。戴一鸣先生所持公司股份被冻结不会对公司的控制权造成影响，亦
不会对公司的生产经营及公司管理造成重大影响。
（三）公司将持续关注该事项的后续进展，督促相关方严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/23d4007d-74f5-45bd-8eb3-3925d00d5833.PDF
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2024-10-30 19:02│*ST中程（300208）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 10月 29日、2024年 10月 30日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。公司 2023 年度审计机构和信会计师事务所对公司 2
023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》，公司因触及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”、“公司最近三个会计年度扣除非经常性损
益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票自 2024年 4月 30 日
开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。公司于 2024 年 10 月 26 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司2024 年第三季
度报告显示报告期末公司净资产为-47,919.89 万元。截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除
。若 2024 年度公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.11条所列情形，公司股票将会被终止上
市。
一、股票交易异常波动的具体情况
2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规
定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
（四）除公司在指定媒体公开披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或正在
筹划的重大事项。
（五）公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定媒体公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年
修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》（公告编号：202
4-063）。
（三）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/74f63d8d-4378-411b-8002-bdeb5cec0e26.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：关于部分董事无法保证公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整的说明
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的
形式召开，会议以 9 票同意、2 票反对审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，其中董事贾晓钰先生、王凯先生对
该议案投反对票并无法保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整。
一、关于反对表决的具体原因
（一）董事贾晓钰反对理由
贾晓钰作为公司董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无法保证或者持异议的具体内容是 PT.Bum
i Morowali Utama（以下简称“BMU”）已失控不并表 ，详细原因是本人多次向公司要求提供 BMU公司失控证据文件包括往来函件、
党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供。本人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以
及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括要求公司向全体董事提供相应文件，经全体董事讨论通过后再确认 BMU 公司失控。
（二）董事王凯反对理由
王凯作为公司董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无法保证或者持异议的具体内容是对 BMU失
控不并表 ，详细原因是 公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性 ，本人就无法保证或者持异
议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括 要求公司提供跟相关方沟通的所
有往来函件，查清事实再做决定。
二、公司董事会说明
针对董事贾晓钰先生、王凯先生提出的反对理由，公司董事会作出如下说明：
（一）公司在 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议上在审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》时
，公司已向全体董事、监事以及高级管理人员投屏了法律意见书，线上参会的人员亦可通过屏幕共享看到相关的法律意见书。同时，
公司在 2024年 10月 24 日收到上述董事提出的反对理由后，于当天将其所要求的全部资料包括法律意见书、与相关方的往来函件以
及公司党委会决议提供给上述董事及全体董事。截止本公告披露日，公司未收到上述董事对《关于公司<2024 年第三季度报告>的议
案》表决情况的更改。
（二）根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（财会[2014]10 号），2024 年第三季度 BMU 公司不再作为并表企业
，详细情况见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于印尼 BMU子公
司 31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告》（公告编号：2024-061）。
（三）公司严格按照相关法律法规规定编制公司《2024 年第三季度报告》，除董事贾晓钰先生、王凯先生外，公司董事会其他
9名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于《2024年第三季度报告》的书面确认意见，保证公司《2
024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a3f95cc3-5cdb-4e89-a8f8-624e91462dcf.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：关于《2024年第三季度报告》已在巨潮资讯网披露的提示性公告
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尊敬的广大投资者朋友，本公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/08e72207-e991-434c-875e-018abd4ceb2d.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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*ST中程（300208）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ac6dcbf5-987b-486d-810e-c87dc4474be2.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：关于印尼BMU子公司31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公
│告
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*ST中程（300208）：关于印尼BMU子公司31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/53707aeb-0e30-4c1c-8a84-50fb5a01df15.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：2024年三季度报告
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*ST中程（300208）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/94e013b7-db64-44b2-a1c0-bf75ae07452c.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：第四届监事会第七次会议决议公告
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*ST中程（300208）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/464a2529-7a03-41ce-887d-4a083ce391dc.PDF
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2024-10-26 00:00│*ST中程（300208）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2024年 10 月 23日以现场与通讯结合的形
式召开，会议通知已于 2024年 10月 19日以通讯方式发出，会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议由公司董事长杨纪国
先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，除董事贾晓钰先生、王凯先生外其他董事认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
董事贾晓钰先生、董事王凯先生对该议案投反对票，反对的理由详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于部分董事无法保证公司<2024年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。
二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提
供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责
任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构
（含内部控制审计），聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。
公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定年度审计费用，签订相关协议。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
三、报备文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a8e3646b-1294-4bce-bdc2-74903c8377c8.PDF
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2024-10-16 17:46│*ST中程（300208）：关于公司持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公
司持股 5%以上股东贾晓钰先生、戴一鸣先生持有本公司的股份被司法冻结。具体情况如下：
一、本次股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次司法冻结 占其所持 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股东或第一 股份数量（股） 股份比例 总股本 限售股 人
大股东及其 比例 及限售
一致行动人 类型
贾晓钰 否 7,524 0.01% 0.001% 否 2024年 2027年 山东省青 初始
10月 15 10月 14 岛市中级 冻结
日 日 人民法院
76,962,600 99.99% 10.269% 否 2024年 2027年 山东省青 司法
10月 15 10月 14 岛市中级 再冻
日 日 人民法院 结
戴一鸣 否 72,882 0.093% 0.01% 否 2024年 2027年 山东省青 初始
10月 15 10月 14 岛市中级 冻结
日 日 人民法院
48,500,000 61.726% 6.471% 否 2024年 2027年 山东省青 司法
10月 15 10月 14 岛市中级 再冻
日 日 人民法院 结
合计 - 125,543,006 - 16.751% - - - - -
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况如下：
股东 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结 累计被标 占其所持股份 占公司总股
名称 数量（股） 记数量 比例 本比例
（股）
贾晓钰 76,970,124 10.27% 76,970,124 0 100% 10.27%
戴一鸣 78,572,882 10.484% 48,572,882 0 61.819% 6.481%
贾全臣 29,979,000 4% 29,979,000 0 100% 4%
合计 185,522,006 24.754% 155,522,006 0 - 20.751%
三、股东股份被司法冻结对公司的影响
（一）上述股份被冻结数据系公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询系统获悉。经公司向相关方核实，本次司法
冻结为贾晓钰及戴一鸣先生的关联公司与青岛程远投资管理有限公司之间的债务纠纷所致。
（二）贾晓钰先生、戴一鸣先生均非公司第一大股东，亦非公司实际控制人。贾晓钰先生以及戴一鸣先生所持公司股份被冻结不
会对公司的控制权造成影响，亦不会对公司的生产经营及公司管理造成重大影响。
（三）公司将持续关注该事项的后续进展，督促相关方严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
（一）证券质押及司法冻结明细表。
（二）持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/c561f363-ab13-4de9-872d-d618e323d918.PDF
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2024-09-27 17:02│*ST中程（300208）：关于出租闲置资产暨签订租赁合同的公告
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*ST中程（300208）：关于出租闲置资产暨签订租赁合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/99c95102-bf97-46e7-b146-58d89a3c0a08.PDF
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2024-09-27 17:02│*ST中程（300208）：第四届董事会第十次会议决议公告
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*ST中程（300208）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/f0dc1db1-c667-4618-9bb6-65e923fe55b7.PDF
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2024-09-27 17:02│*ST中程（300208）：关于聘任公司副总裁的公告
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*ST中程（300208）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/235dc1b1-49e5-4e59-b516-6891070e9ba3.PDF
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2024-09-18 17:46│*ST中程（300208）：关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告
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青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛中程”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的
有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6.3 条规定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事
项应当采取累计计算的原则。累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过1000 万元的应当及时披
露，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。
自公司 2024 年 8 月 7 日披露《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2024-047）至本公告披露日，公司及控股子公
司累计新增诉讼、仲裁案件共计 5 件，涉案金额合计约为人民币 4,128.34 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.30%，
已累计达到重大诉讼的披露标准。具体情况详见附件一《连续
十二个月累计尚未披露的诉讼、仲裁情况统计表》。
截至本公告披露日，前期已披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见附件二《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
自 2024 年 8 月 7 日至本公告披露日,公司累计新增诉讼、仲裁案件中，其中：已结案件 2宗，涉案金额合计约 243.17 万元
；其余案件尚未审结。
上述已结案件对公司经营业绩未产生重大影响。除上述已结案件外，其余案件尚未审结，未产生具有法律效力的判决书或裁决书
，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将密切关
注相关案件后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/30f7945f-c78b-4ae4-b580-f52db8416466.PDF
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2024-08-23 18:02│*ST中程（300208）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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*ST中程（300208）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/40d08d22-085e-4d02-a8b7-3846e58ee4d9.PDF
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2024-08-15 00:00│*ST中程（300208）：2024年半年度报告
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*ST中程（300208）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/d4783cc4-a533-4b13-bb30-5d5f90fecb5b.PDF
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2024-08-15 00:00│*ST中程（300208）：2024年半年度报告摘要
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