公司公告☆ ◇300208 *ST中程 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 23:59 │*ST中程（300208）：关于收到行政处罚事先告知书的公告 │
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│2025-04-30 21:57 │*ST中程（300208）：独立董事王竹泉2024年度述职报告 │
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│2025-04-30 21:57 │*ST中程（300208）：独立董事赵忆波2024年度述职报告 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：2024年度监事会报告 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：2024年度内部控制评价报告及相关意见公告 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：关于2024年年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明 │
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│2025-04-30 21:42 │*ST中程（300208）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2025-04-30 23:59│*ST中程（300208）：关于收到行政处罚事先告知书的公告
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*ST中程（300208）：关于收到行政处罚事先告知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2123f405-08f7-4ddc-be0e-4cb321ef22eb.pdf
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2025-04-30 21:57│*ST中程（300208）：独立董事王竹泉2024年度述职报告
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*ST中程（300208）：独立董事王竹泉2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14c71bab-d2ba-44d7-bea0-727330215337.pdf
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2025-04-30 21:57│*ST中程（300208）：独立董事赵忆波2024年度述职报告
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*ST中程（300208）：独立董事赵忆波2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2928ece7-1062-4c78-8c99-d4ba51c667f4.pdf
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：2024年度监事会报告
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2024年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》
的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和
资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2024年度监事会工作报告如下：
一、2024年度公司监事会工作情况
报告期内，监事会共组织召开3次会议，具体内容如下：
（一）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4月 25日以现场与通讯结合的形式召开，会议审议通过了：《关于前期会计差错更
正暨资产转销的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会报告>的议案》《关于公司<202
3 年度财务报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公
司<2024年第一季度报告>的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度计提大额资产减值准备的议案》《关于公司 2022年度审计报告中非标准审计意见
涉及事项影响已消除的专项说明的议案》《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
（二）第四届监事会第六次会议于 2024 年 8月 13日以现场与通讯结合的形式召开，会议审议通过了：《关于公司<2024 年半
年度报告>及其摘要的议案》。
（三）第四届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议审议通过了：《关于公司<2024 年
第三季度报告>的议案》。
二、公司依法运作情况
2024年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会
议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2024年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司管理层依法
经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司
章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（一）检查公司财务情况
报告期内，监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度较健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经
营成果。
（二）关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原
则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非
关联股东的利益。
（三）对内部控制的评价报告的意见
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》系对公司2024年度的内部控制情况进行的总结评价，真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
公司编制《2024年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及
其他相关文件的要求，能够真实、完整地反映公司内部控制情况。
（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了
内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员
和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（五）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况
监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已经建立了一系列完整的信息披露管理制度
。报告期内，公司按照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，保证公司信息披露的真实、准确、及时、公平、完整。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的
资料；并将中国证监会指定的创业板信息披露媒体作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得信
息。
三、公司监事会2025年度工作计划
2025年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形
象。2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
青岛中资中程集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1742d913-1bab-4e73-9aeb-22841dba561e.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明
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*ST中程（300208）：董事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/21db0cfe-52d0-43f1-99de-d69289141810.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：2024年度内部控制评价报告及相关意见公告
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*ST中程（300208）：2024年度内部控制评价报告及相关意见公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91da206a-e561-4fb9-aeae-42f792941e91.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：关于2024年年度计提资产减值准备的公告
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*ST中程（300208）：关于2024年年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6f3853b4-cf6c-4423-ac81-861e03cf1378.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：关于会计政策变更的公告
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*ST中程（300208）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f049b7db-1546-46db-a835-58a488171431.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明
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*ST中程（300208）：监事会对非标准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/657e1032-2b0d-4e63-b7df-5566d67db6b5.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）作为公司 2024 年年报审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信会计师事务所在 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下
：
一、基本信息
和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事
务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生
。
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45人，注册会计师人数为 254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 139人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万元。
和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共 51 家，上市公司年报审计收费共计 7,145.12 万元。涉及的主要行业包括制造业
、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、金融业、文化体育和娱
乐业、卫生和社会工作业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事
会同意继续聘请和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该议案于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。
三、2024 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，和信会计师事务所
对公司 2024年度财务报告及2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具审计报告，对公司控股股东及其他关联方占
用资金情况进行核查并出具了专项说明，对公司营业收入出具营业收入扣除情况的专项核查意见。
对于和信会计师事务所出具的非标准意见审计报告和非标准意见内控审计报告中涉及的事项，公司管理层、董事会、监事会已经
与年审会计师进行了详尽的沟通，充分表达了对保留意见审计报告所涉事项、否定意见内控审计报告所涉事项的不同理解，公司管理
层、董事会、监事会对年审会计师出具的审计意见表示不认同。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对非标
准审计意见涉及事项及非标准意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97d4c780-fdf4-4e97-b0ff-816d90d7474f.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、
叠加其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44
万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 10.3.1 条规定，公司股票交易
于 2024年4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且和信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定
性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4条规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风险警示
。若 2024 年度公司出现《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条所列情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.公司于 2025 年 1 月 17 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 03720251001 号）。因涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定于 2025年 1 月 16 日对公
司立案。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。具体内容详见公司于 2
025 年 1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编
号：2025-003）。
3.公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》《审计报告》《内部控制审计报告》，和信会计师
事务所对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告，否定意见的
内部控制审计报告，公司已触及《创业板股票上市规则》10.3.11 条第三项、第五项情形，公司股票可能将被深圳证券交易所终止上
市。
4.根据《创业板股票上市规则》第 10.3.12 条的规定：上市公司出现第10.3.11 条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报
告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司股票自 2025年 5月 6日（周二）开市起停牌。
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
公司于 2024年 4月 29日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：
2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规
定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者
均为负值，和信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据
《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风险警示。
二、公司股票可能被终止上市的原因
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《审计报告》《内部控制审计报告》，和信会计师事
务所对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告，否定意见的内
部控制审计报告，公司已触及《创业板股票上市规则》10.3.11 条第三项、第五项的情形，公司股票可能将被深圳证券交易所终止上
市。
三、公司股票停牌安排、终止上市决定及退市整理期安排
（一）停牌安排
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.12条之规定，公司应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公
告。公司股票自 2025 年 5月 6日（周二）开市起停牌。
（二）终止上市决定
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.13条之规定，深圳证券交易所将自公司股票停牌之日起 5个交易日内向公司发出拟终止其
股票上市的事先告知书。公司应当在收到终止上市事先告知书后及时披露。
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.14条之规定，公司收到终止上市事先告知书后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩
。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后 15 个交易日内，就是否终止公司
股票上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见；公司在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在听
证程序结束后 15 个交易日内形成上述审议意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决定。
（三）退市整理期安排
若公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《创业板股票上市规则》第 10.7.1 条、第 10.7.2 条、第 10.7.9 条之规定
，自深圳证券交易所公告对公司股票作出终止上市决定之日起 5 个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期
间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为 15 个交易日。公
司股票在退市整理期内原则上不停牌，因特殊原因申请全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，但停牌天数累计不得超过 5个交易
日。公司未在累计停牌期满前申请复牌的，深圳证券交易所于停牌期满后的次一交易日对公司股票复牌。公司股票于退市整理期届满
的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
（四）退市后安排
根据《创业板股票上市规则》第 10.7.10 条之规定，公司应当在深圳证券交易所作出终止股票上市决定后，立即安排股票转入
全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起 45 个交易日内可以转让。
四、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条第一款规定，公司因触及第 10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，
在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。
公司已分别于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 2月 10 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 3月 10 日、2025 年 3月 24 日、20
25 年 4 月 8 日、2025年 4 月 22 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-002）、《关于公
司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2025-004）、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》
（公告编号：2025-006）、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2025-008）、《关于公司股票可能
被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2025-013）、《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号
：2025-020）、《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：2025-026）。
五、其他事项
（一）因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性，且 2024 年度被和信会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告，否定
意见的内部控制审计报告。前述事项触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（四）项、第（六）项规定，公司股票（证券代码：30
0208，证券简称：*ST中程）将被叠加实施其他风险警示。
（二）2025年 4月 30日，公司股票收盘价格为 0.86元/股，公司出现股票收盘价首次低于 1 元情形。根据《创业板股票上市规
则》第 10.2.3 条规定，上市公司首次出现股票收盘价低于 1元情形的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示
。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cfbcaf8c-671f-4e0c-85cf-2e4edd380bd5.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：2024年年度财务报告
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*ST中程（300208）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0301205a-daec-4966-b4a8-40c021a75855.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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*ST中程（300208）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/490a200b-9715-4a2c-9eee-bc085505063c.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：关于召开2024年度股东大会的通知
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*ST中程（300208）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6d7ebcb0-ce6e-4560-a31f-b5d794dce2f3.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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*ST中程（300208）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a2fc0952-0731-443c-a8c8-e0597d7ce32f.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：独董专门会议2025年第二次会议决议
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*ST中程（300208）：独董专门会议2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c6e87239-4230-4dd2-9dba-57e63878d7c5.PDF
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2025-04-30 21:42│*ST中程（300208）：独立董事贾彦龙2024年度述职报告
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*ST中程（300208）：独立董事贾彦龙2024年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/edd0389c-f3f1-4d1a-8b40-b599ac4a5848.PDF
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