公司公告☆ ◇300209 有棵树 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：关于拟变更法定代表人的公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：关于《第七届董事会要求移交公司资料、印章和证照的函》的公告 │
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│2025-10-10 23:57 │有棵树（300209）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-09-29 19:10 │有棵树（300209）：关于公司股东收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 │
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│2025-09-26 18:12 │有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会会议资料（更新会议召开时间） │
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会决议公告
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有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/005204ba-91f7-462a-bf3b-0c97924e2432.pdf
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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有棵树（300209）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0c26d415-af09-4abe-b9f6-25259610a69a.pdf
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：第七届董事会第一次会议决议公告
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风险提示：
2025 年 9 月 29 日公司披露了《关于公司股东收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2025-069），
因涉嫌未按规定披露其他重大信息等违法违规行为，中国证监会决定对肖四清、王维与深圳市天行云供应链有限公司立案调查，尚未
有明确结论。王维先生为公司第一大股东，其已出具承诺，若后续中国证监会调查出具明确结论，认定其存在不适合担任董事的情形
，其将第一时间主动辞去董事及专门委员会相关职务。
一、董事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年 10月 10日下午 18：40以现场表决的方式在
长沙延年世纪酒店三楼会议室召开。
本次会议为紧急会议，由 1/3以上董事王维先生、刘海龙先生、王砚耕先生、张文先生提议召开，为保证董事会工作的衔接性和
连贯性，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025年 10月 10日获取股东大会表决结果后以口头通知
和电子邮件的方式送达各位董事、监事和高管。
本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，本次会议由过半数董事推举王维先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、部门规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司全体董事一致同意选举刘海龙先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第七届董事会各专门委员会
委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：刘海龙（召集人）、颜爱民、王等五
审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕
提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、王维
薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文
第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）徐欣先生为会计专业人士
。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
3.01 聘任张文先生为总经理
公司董事会同意聘任张文先生为公司总经理，并同时担任公司法定代表人。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3.02 聘任金小龙先生为财务总监
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
3.03 聘任夏亦才先生为董事会秘书
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其中聘任金小龙先生事项亦经第七届董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、审议通过《关于聘任人力资源负责人的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
人力资源负责人任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、审议通过《关于变更内部审计经理的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
内部审计经理任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议通过《关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司已于 2024年 12月 24日设立了全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司。截止目前，上述两家子公
司的注册资本仍未足额实缴，公司将实缴上述两家子公司注册资本。
根据公司实际情况及经营发展的需要，公司委派董事张文先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的总
经理，公司委派财务总监金小龙先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的财务负责人。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
为加快推动业务布局优化和架构调整，公司将在全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司下分别新设立 3
家全资孙公司，注册资金分别为人民币 1000万元。
董事会授权公司管理层及相关人员全权办理后续工商登记设立手续。上述事项的设立最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
8、审议通过《关于变更法定代表人的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司法定代表人将由公司董事、总经理张文先生
担任。
董事会授权公司管理层及相关人员全权办理后续工商登记变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10、审议通过《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c23b2272-e9de-4a0b-bfb8-7bb63793bcc7.pdf
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：关于拟变更法定代表人的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》《关于变更法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《有棵树科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司法定代
表人将由公司董事、总经理张文先生担任。
董事会授权公司管理层及相关人员全权办理后续工商登记变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、变更情况
变更前法定代表人：肖燕
变更后法定代表人：张文
三、本次变更对公司的影响
本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/70f24865-59e7-4031-ad82-3ac035903975.pdf
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资
子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、公司全资子公司：长沙湘树云科技有限公司
统一社会信用代码 91430105MAE7UFT16Q
法定代表人 张文
注册资本 5000万人民币
成立日期 2024-12-24
经营范围 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和
存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；广
告发布；国内贸易代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用
百货销售；翻译服务；供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；宠物食
品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；美发饰品销售；
日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；母婴
用品销售；食品用洗涤剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；
食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；国内货
物运输代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；报关业务；国际货物
运输代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预
包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
2、公司全资子公司：长沙悦云树科技有限公司
统一社会信用代码 91430105MAE8ATRT2Y
法定代表人 张文
注册资本 5000万人民币
成立日期 2024-12-24
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；供应链管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；企业形象策划；社会经
济咨询服务；电子产品销售；日用家电零售；第二类医疗器械销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；食用农产品零售；
化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；服装服饰批发；服装服饰
零售；鞋帽批发；鞋帽零售；网络技术服务；第一类医疗器械销售；
日用品批发；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；技
术进出口；水产品批发；水产品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销
售；初级农产品收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材
销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术
品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；乐器零售；乐器零配件销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；珠宝首饰批发；皮革销售；皮
革制品销售；钟表销售；保健食品（预包装）销售；鲜蛋批发；鲜肉
批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；
农副产品销售；办公设备销售；办公用品销售；五金产品批发；橡胶
制品销售；塑料制品销售；家居用品销售；家具销售；家具零配件销
售；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；汽车零
配件零售；汽车装饰用品销售；国内贸易代理；供应用仪器仪表销售；
通信设备销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；玩
具、动漫及游艺用品销售；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；宠物食品及用品零售；
宠物食品及用品批发；林业产品销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子烟零售；药品批
发；第二类增值电信业务；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互
联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；木材采运。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
二、实缴出资的说明
公司已于 2024年 12月 24日设立了全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司（以下简称“全资子公司”
）。截止目前，上述两家子公司的注册资本仍未足额实缴，公司将实缴上述两家子公司注册资本以开展日常经营活动。同时，董事会
授权公司经理层及相关人员全权办理注册资金实缴及子公司后续工商登记变更手续。
三、委派子公司董事、高级管理人员
根据公司实际情况及经营发展的需要，公司委派董事张文先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的总
经理，公司委派财务总监金小龙先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的财务负责人。
四、对公司的影响
本次向全资子公司实缴出资及委派子公司董事、高级管理人员，是公司在当前特殊经营环境下为保障子公司正常运营、强化公司
整体控制力、并积极应对潜在退市风险所采取的关键举措，对公司将产生以下积极影响：
1. 有助于恢复子公司正常经营，为业务拓展奠定基础：完成注册资本实缴将直接为长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技
有限公司提供必要的运营资金。充足的运营资金是子公司开展业务、申请相关经营资质、进行市场开拓的前提，对公司培育新的业绩
增长点至关重要。
2. 强化公司治理与控制力，保障资产安全与独立性：通过委派公司董事、总经理张文先生及财务总监金小龙先生兼任子公司核
心管理岗位，将有效加强母子公司之间的管理协同与财务监督。此举旨在建立健全子公司的治理结构，确保公司能够对全资子公司实
施有效控制，维护公司资产和业务的独立性与完整性，符合《上市公司治理准则》等法规的监管要求。
3. 积极应对经营困境，符合公司挽救战略的需要：面对公司营业收入严重下滑的严峻形势，推动子公司实质化运营是公司为改
善基本面、寻求业务突破的积极尝试。本次实缴出资及人员安排，是落实公司发展战略、努力扭转不利经营局面的具体步骤和措施，
目标在于提升公司的持续经营能力和整体竞争力。
同时，因公司处在特殊经营环境，对全资子公司实缴出资时间及全资子公司开始正常运营时间仍存在较大的不确定，请投资者注
意相关的投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/ed2eb1aa-6d30-4535-b77b-621de0e3ee90.pdf
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2025-10-10 23:57│有棵树（300209）：关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于全面接
管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的议案》及附件《关于要求移交公司资料、印章的函》。现将具体情况公告如下：
一、 实施全面接管的背景与必要性
1. 经营严重恶化，主营业务萎缩：公司 2025年半年度财务数据显示，营业收入仅为 4,257.34万元，同比暴跌 81.33% 。跨境
电商核心业务持续萎缩，表明公司主营业务并未实现实质性复苏，持续经营能力存在重大不确定性。
2. 扭亏基础薄弱，依赖非经常性收益：尽管 2025年半年度公司实现归母净利润 187.70万元，同比扭亏，但扣除非经常性损益
后的净利润仍为亏损 899.93万元，持续经营能力存在重大不确定性。公司自身“造血”能力仍未恢复。
3. 治理僵局与内控风险：肖四清先生控制的第六届董事会长期未对股东自行召集股东会提供必要的支持，未履行信息披露义务
，相关人员已收到深圳证券交易所出具的监管函。尽管 2025年 10月 10日公司换届股东会已经顺利召开，第七届董事会成员也已经
即时上任，但在此控制权变动及管理层交接的特殊时期，公司仍存在资产流失、业务中断、财务混乱及核心数据泄露的潜在风险，必
须通过强有力的统一管控予以防范。
4.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《
有棵树科技股份有限公司重整计划》等相关规定，新一届董事会及管理层需全面接管公司，实现治理结构的优化，推动上市公司高质
量发展。
二、 接管工作的具体内容与范围
为确保接管工作的全面性与有效性，公司授权公司总经理及其指定的工作团队（下称“接管工作组”）对以下事项（包括但不限
于）实施统一管理和控制：
接管领域 具体工作内容
资产接管 全面盘点、封存并管理公司及下属所有分子公司的全部资产，包括
但不限于现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产、无形资产
（专利、商标）、长期股权投资等。对资产处置、抵押、质押等行
为实行唯一审批权。
业务接管 全面接管并主导公司所有电商平台账户、供应链体系、客户关系、
供应商关系的运营与管理。评估各项业务的去留，确保核心业务链
条的延续，并立即止损非盈利或低效业务。
财务接管 全面控制公司及下属公司的财务收支，掌握所有银行账户的 U 盾、
密码及支付权限。对所有费用报销、资金调拨、对外支付实行最终
审批。确保财务数据的真实、准确与完整。
人员接管 负责在过渡期间所有高级管理人员、部门负责人及关键岗位员工的
岗位安排、工作指令下达及绩效考核。稳定员工队伍，防止核心技
术人员流失。
场所与印鉴 全面控制公司及各子公司的办公场所、仓库、数据中心等关键物理
接管 空间。统一收缴并管理公司公章、财务专用章、合同专用章、法定
代表人名章、董事会公章及信披密匙、营业执照等全部重要印鉴及
证照。
信息系统与 接管公司所有业务系统、财务系统及办公系统的最高管理员权限，
数据接管 确保经营数据、财务数据的安全，并保障信息流转的畅通与保密。
三、 授权范围与工作职责
为确保接管工作顺利进行，提请董事会授予接管工作组以下权限：
1. 全面管理权：在法律、法规及《公司章程》框架内，对上述接管范围内的所有事项享有独立的决策权和执行权。
2. 内部协调权：有权要求公司任何部门、任何分支机构及全体员工无条件配合接管工作，对于不配合的人员，有权采取必要的
内部管理措施。
3. 书面催告及司法程序：以公司第七届董事会的名义，通过公证送达、公告送达等方式，向前实控人、前董事和高管等发送《
关于要求移交公司资料、印章及证照的函》，若 5日内拒不移交，授权接管工作组代表公司和第七届董事会聘请律师，立即启动司法
程序，向拒不移交的前任
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