公司公告☆ ◇300209 有棵树 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 20:52 │有棵树（300209）：关于重大诉讼事项的公告 │
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│2025-11-17 20:52 │有棵树（300209）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告 │
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│2025-11-07 19:22 │有棵树（300209）：关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告 │
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│2025-11-03 19:26 │有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-03 19:25 │有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告 │
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│2025-11-03 19:25 │有棵树（300209）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于5%以上股东及其一致行动人股份被轮候冻结的补充公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告 │
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│2025-10-30 22:37 │有棵树（300209）：关于监事辞职的公告 │
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2025-11-17 20:52│有棵树（300209）：关于重大诉讼事项的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案的金额：暂无
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，最终结果及对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称“法院”）送达的《应诉通
知书》和《传票》，法院受理了原告肖四清诉公司 2025 年第一次临时股东大会决议撤销纠纷案（案号：（2025）湘 0105 民初 297
30 号）。公司经征询相关股东后，现将有关事项公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
原告：肖四清
被告：有棵树科技股份有限公司
公司收到起诉状时间：2025年 11月 13日
诉讼机构名称：湖南省长沙市开福区人民法院
诉讼机构所在地：湖南省长沙市
二、有关本案的基本情况
（一）案件背景
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集人王维先生和刘智辉先生（以下简称“召集人”）于 2025年 8月 15日以书面形式向公
司第六届董事会提交了《关于提请有棵树科技股份有限公司董事会召集召开 2025年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟
提交公司 2025年第一次临时股东大会审议的议案。公司第六届董事会于 2025年 8月 26日向召集人回复邮件，不同意召集人关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的提议，并于 2025年 8月 27日披露《第六届董事会 2025年第七次临时会议决议公告》（公告
编号：2025-054）。
召集人于 2025年 8月 26日以书面形式向公司第六届监事会提交了《关于提请有棵树科技股份有限公司监事会召集召开 2025年
第一次临时股东大会的函》。公司监事会于 2025年 9月 1日向召集人回复邮件，不同意召集人关于召开公司2025年第一次临时股东
大会的提议，并于 2025年 9月 1日披露《第六届监事会2025年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-061）。
2025年 9月 16日，召集人披露了《有棵树科技股份有限公司股东王维、刘智辉关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-063）。
2025年 9月 23日，召集人收到股东肖四清先生以电子邮件方式提交的函，提议向本次股东大会增加两项临时提案，并于 2025年
9月 26日披露《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2025-067）。
2025年 10月 10日，公司召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独
立董事的议案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司披露了《有棵树科技股份有限公
司 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-070）、《湖南金州律师事务所关于有棵树科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
（二）诉讼请求
1、请求判令依法撤销被告有棵树科技股份有限公司于 2025年 10月 10日作出的《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、判令本案案件受理费、保全费（如有）等全部诉讼费用由被告承担。
（三）诉讼理由
原告肖四清先生认为案涉股东会召集及决议过程中存在重大程序瑕疵，具体理由如下：
1、王维的全部股权已被司法冻结，未予披露；
2、王维的产业投资资金来源合法性存疑且拒不配合核查，未予披露；
3、王维因未履行破产重整过程中所作出的业绩承诺被起诉，原告已诉求限制其股东权利，未予披露。
（四）公司关于 2025年第一次临时股东大会的自查说明
公司自查认为 2025年 10月 10日召开的公司 2025年第一次临时股东大会的召集及决议过程合法、合规，不存在重大程序瑕疵。
具体理由如下：
1、关于“王维的全部股权已被司法冻结，未予披露”：股权冻结仅限制股权的处分权，不剥夺股东的身份资格及表决权、提案
权、召集权等核心股东权利，王维先生的股东资格和权利合法完整。公司已履行相关信息披露义务，具体内容详见公司第六届董事会
2025年 4月 23日披露的《关于第一大股东及其一致行动人所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-031）及公司第七届董事
会 2025年 10月 31日披露的《关于 5%以上股东及其一致行动人股份被轮候冻结的补充公告》（公告编号：2025-083）。
2、关于“王维的产业投资资金来源合法性存疑且拒不配合核查，未予披露”：针对产业投资资金来源问题，北京中伦（上海）
律师事务所已经核查并出具了《关于部分产业投资人参与有棵树重整投资资金来源的法律意见书》，明确认为核查对象（王维及其一
致行动人）的重整投资款来源于自有/自筹资金，不存在来源于其他投资人、上市公司及关联方的情形。因而，不存在“拒不配合核
查，未予披露”的情形。
3、关于“王维未履行业绩承诺被起诉未披露，诉求限制其股东权利”：相关诉讼（(2025)湘 0105 民初 14688 号）尚未审结，
肖四清先生关于限制股东权利的诉求系单方主张，未获生效判决支持。在王维先生股东权利未被依法限制前，其权利行使合法有效。
公司已履行信息披露义务，具体内容详见公司第六届董事会在 2025年 7月 25日披露的《关于股东提起股东代位诉讼的公告》（公告
编号：2025-050）及 2025年 8月 4日披露的《关于股东提起股东代位诉讼的进展公告》（公告编号：2025-053）。
4、律师见证意见确认程序合法：本次临时股东大会见证律师湖南金州律师事务所律师出具法律意见，明确公司 2025年第一次临
时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
有棵树科技股份有限公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司已知其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项涉及的总金额约为 3,566,640 元，占公司最近一期经审计
净资产的 0.39%。除此之外，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。公司及公司控股子公司若后续发现有应披露诉讼及
仲裁事项，公司将及时履行信息披露义务。
四、本次诉讼对公司的影响
（一）利润影响
本次诉讼尚未开庭审理，公司将组织力量积极应诉。最终结果和对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
（二）治理结构影响
根据《上市公司股东会规则》（2025年修订）第四十七条相关规定：
“股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之
日起六十日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
综合以上情况分析，公司认为本次诉讼对公司现有的治理结构不会产生重大影响，公司将依法依规参与诉讼程序，积极稳妥应对
上述事宜，并持续关注案件进展，及时披露本诉讼的后续相关进展情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、其他应注意事项
公司第七届董事会仍在推进全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项，督促第六届董事会及其管理层履行相关交接中
的责任和义务，若后续发现应披露事项，公司将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、《应诉通知书》《传票》；
2、《湖南金州律师事务所关于有棵树科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、《北京市中伦(上海)律师事务所关于部分产业投资人参与有棵树科技股份有限公司重整投资资金来源的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a3a7f516-5831-4d51-aa2e-96f304d537ee.PDF
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2025-11-17 20:52│有棵树（300209）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
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有棵树（300209）：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/689257b2-32bc-4eea-9e1f-7ea5452a2d0f.PDF
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2025-11-07 19:22│有棵树（300209）：关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告
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有棵树（300209）：关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/db231cef-a840-4500-8886-62e43ed5fbf3.PDF
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2025-11-03 19:26│有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告
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有棵树（300209）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/cbc8e95a-f5ee-430c-871c-9cb630bdafb0.PDF
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2025-11-03 19:25│有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告
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有棵树（300209）：关于向银行申请授信并接受持股5%以上股东担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fb4c636e-3e06-4271-a786-3bf13b97f0d9.PDF
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2025-11-03 19:25│有棵树（300209）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第六次临时会议通知于 2025年 11月 1日以通讯方式送达
全体监事，会议于 2025年 11月 2日下午 15:20以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会
主席黎骅先生召集和主持。董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请授信并接受持股 5%以上股东担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2票、反对 0票、弃权 1票。
监事黎骅先生、湛业侃先生认为：持股 5%以上股东王维先生无偿为公司向相关银行等金融机构申请授信提供担保，公司无需向
王维先生支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的
业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事李世勋先生因不了解此业务，故弃权，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会 2025年第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/89c4eec4-ad3c-41e3-b0c7-e7842a7aa4ae.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告
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有棵树（300209）：关于2025年第三季度报告部分数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/324dfaed-cd1a-41c9-bad8-cec8b646cf7a.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于5%以上股东及其一致行动人股份被轮候冻结的补充公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会在近日交接过程中获悉公司 5%以上股东王维先生及其一致行动人
深圳市天行云供应链有限公司（以下简称“天行云”）就其所持公司股份被司法轮候冻结相关事项曾于 2025年 8月 27日向公司第六
届董事会发出了《督促披露函》。现向有关股东了解后补充披露如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、本次股份被轮候冻结基本情况
王维 是，第一大 91,852,462 100.00% 9.89% 是，首 2025年4月 2028年4月 湖南省长沙市 轮候冻
股东 发后限 10日 9日 中级人民法院 结
售股
王维 是，第一大 91,852,462 100.00% 9.89% 是，首 2025年4月 2028年4月 长沙市开福区 轮候冻
股东 发后限 24日 23日 人民法院 结
售股
天行 是，第一大 25,641,025 100.00% 2.76% 是，首 2025年4月 2028年4月 湖南省长沙市 轮候冻
云 股东的一致 发后限 10日 9日 中级人民法院 结
行动人 售股
天行 是，第一大 25,641,025 100.00% 2.76% 是，首 2025年4月 2028年4月 长沙市开福区 轮候冻
云 股东的一致 发后限 24日 23日 人民法院 结
行动人 售股
公司曾于 2025年 4月 23日披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2025-031），公
司股东王维先生及天行云所持公司股份被深圳市南山区人民法院司法冻结。
本次轮候冻结一是原董事长肖四清先生向股东王维及天行云提起诉讼所采取的司法保全措施。二是长沙潇湘君和私募股权基金合
伙企业(有限合伙)向股东王维及天行云提起诉讼所采取的司法保全措施。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
王维 91,852,462 9.89% 91,852,462 0 100.00% 9.89%
天行云 25,641,025 2.76% 25,641,025 0 100.00% 2.76%
长沙云蜀信息 21,328,205 2.30% 0 0 0.00% 0.00%
科技有限公司
湖南好旺企业 28,332,811 3.05% 0 0 0.00% 0.00%
管理合伙企业
（有限合伙）
167,154,503 18.00% 117,493,487 0 70.29% 12.65%
3、其他说明
（1）最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额，是否存在主体和债项信用等级下调的情形，因债务问题涉及的重大诉
讼或仲裁情况。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
（2）是否存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。如是，请说明具体情况及解决措施。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
（3）是否可能导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产
生的影响，以及拟采取的防范应对措施。
王维先生及其一致行动人深圳天行云答复，不存在相关情形。
二、相关风险提示
1、本次股份被轮候冻结事项暂不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。公司与相关股东方在资产、业务、财务、人员
等方面均保持独立，公司各项生产经营活动正在恢复中。股份被轮候冻结事项暂不会对公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影
响。
2、公司将持续关注上述股份被轮候冻结的后续进展，并依照法律法规及时督促股东履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定
媒体刊登内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c0e8778e-fa6d-4fde-9b68-1db63f4241e5.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告
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有棵树（300209）：关于无法在法定期限内披露2025年第三季度报告的风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/23b1f81f-42a6-455e-8059-ae38cf4ebf8f.PDF
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2025-10-30 22:37│有棵树（300209）：关于监事辞职的公告
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有棵树（300209）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3b4020dc-aa83-4e3e-8885-2a826a4ef52a.PDF
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2025-10-28 18:42│有棵树（300209）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更法
定代表人的议案》。具体内容详见公司于 2025年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更法
定代表人的公告》（公告编号：2025-073）。
公司于近日办理完成了工商登记变更手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
1、企业名称：有棵树科技股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：张文
4、注册资本：肆亿贰仟贰佰壹拾万柒仟叁佰叁拾元整
5、成立日期：2000年 05月 25日
6、企业住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1层 105号房（中部进出口商品展示交易中心）
7、统一社会信用代码：9132000072058020XK
8、经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/541b26b8-663c-48c2-aba4-c01fa21b54b3.PDF
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2025-10-23 18:35│有棵树（300209）：关于股东提供借款暨关联交易的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 10月 23日召开第七届董事会第二次会议和第六届监事会 2025年第
五次临时会议，审议通过了《关于股东提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王维先生、王砚耕先生和刘海龙先生回避表决。现将
具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司日常运营及短期资金需求，公司股东王维先生与公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司
（以下简称“子公司”）签署《借款协议》，王维先生同意提供两家子公司合计 172万元的借款，借款期限不超过 12个月，借款利
率为年化利率 2%。
王维先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已事先经第七届董事会独立董事第一次专门会议、第七届董事会第二次会议及第六届监事会 2025 年第五次临时会
议审议通过，全体独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
本次关联交易无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本信息
王维先生为公司持股 5%以上股东、董事。截至本公告披露日，王维先生持有公司 91,852,462股，占公司总股本的 9.89%。同时
，王维先生及其一致行动人湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市天行云供应链有限公司、长沙云蜀信息科技有限公司合
计持有公司股份 167,154,503 股，占公司总股本的18.00%。
截至本公告披露日，王维先生不属于失信被执行人。
董事长刘海龙先生是湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，董事王砚耕先生是深圳市天行云供应链有限公司
法定代表人兼经理，按照实质重于形式原则，刘海龙先生和王砚耕先生视为关联董事需对该议案回避表决。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的借款利率低于同期银行贷款利率，两家子公司承担的融资成本低于市场利率标准，利息费用公允、合理，且无需子公
司向股东王维先生提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司、全体股东尤其是是中小股利益的情况。
四、借款协议主要内容
出借方
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