公司公告☆ ◇300209 有棵树 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:31 │有棵树（300209）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-09-15 16:39 │有棵树（300209）：2025年第一次临时股东大会召集召开相关事宜的法律意见书 │
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│2025-09-15 16:39 │有棵树（300209）：有棵树股东王维、刘智辉关于自行召集召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-15 16:39 │有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（张文） │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（徐欣） │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（王等五） │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（颜爱民） │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（徐欣） │
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│2025-09-15 16:37 │有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（王维） │
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2025-09-15 18:31│有棵树（300209）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩
说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。届时公司董事会秘书及其他相
关人员将在线就公司 2024年至 2025年半年度业绩、公司治理等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e81b12d7-2016-4262-b1bc-474ff3e8a6b4.pdf
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2025-09-15 16:39│有棵树（300209）：2025年第一次临时股东大会召集召开相关事宜的法律意见书
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致：王维先生、刘智辉先生
湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）接受王维先生、刘智辉先生（以下简称“委托人”或“召集人”）的委托，对有棵树
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）之召集召开相关事宜出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派周自杰律师、金凯静律师（以下简称“本所律师”）审阅了委托人提供的全部文件和资料，并进
行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到委托人的如下承诺和保证：委托人已经提供了出具本法律意见书
所必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1.本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文
件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集召开相关事宜的合法性进行审查和验证，并发表法
律意见。
2.本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《中华人民共和国律师法》和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关
法律、法规、规章、规范性文件以及《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会召集
召开相关事宜的合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3.本所律师同意公司将本法律意见书随同公司本次股东大会通知等相关文件一起公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；
非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于如下：
1、召集人于 2025 年 8 月 15 日向公司董事会发出的申请召开本次股东大会的邮件及相关材料，包括但不限于《关于提请有棵
树科技股份有限公司董事会召集召开公司2025年第一次临时股东大会的函》等相关材料；
2、2025年 8月 25 日，公司邮箱回复关于不同意召开本次股东大会的邮件记录；- 2 - / 6
3、《有棵树科技股份有限公司第六届董事会 2025年第七次临时会议决议公告》，公告编号：2025-054；
4、召集人于 2025 年 8 月 26 日向公司监事会发出的申请召开本次股东大会的邮件及相关材料，包括但不限于《关于提请有棵
树科技股份有限公司监事会召集召开公司2025年第一次临时股东大会的函》等相关材料；
5、《有棵树科技股份有限公司第六届监事会 2025年第四次临时会议决议公告》，公告编号：2025-061；
在此基础上，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会发表法律
意见如下：
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一、公司本次股东大会召集人的资格
根据委托人提供的《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有信息（深市）》及《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有
变更信息（深市）》等资料显示：刘智辉持有公司无限售流通股合计 3,518,134 股，王维持有首发后限售股91.852,462 股，二人合
计持有 95,370,596 股股份，占公司已发行股份总数的10.27%，截至 2025 年 9 月 12 日止，已连续持股 90 日以上且持股比例超
过 10%。
本所律师认为，截至 2025 年 9 月 12 日止，召集人合计持有公司 95,370,596股股份，占公司已发行股份总数的 10.27%，已
连续持股 90 日以上且持股比例超过 10%，符合《公司法》第 113 条、《股东会规则》第 10 条以及《公司章程》第43 条中关于股
东向董事会、监事会请求召开临时股东大会的主体资格。在董事会、监事会明确拒绝召开本次股东大会时，召集人自行召集召开本次
股东大会符合《公司法》第 114 条、《股东会规则》第 10 条以及《公司章程》第 48 条之规定。
二、本次股东大会提案审议事项
《关于提请有棵树科技股份有限公司董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会的函》、《关于提请有棵树科技股份有限
公司监事会召集召开公司2025 年第一次临时股东大会的函》等相关材料显示，本次股东大会提案内容如下：《关于提前进行公司董
事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会具有明确的提案审议事项且提案审议事项属于股东大会职权范围，符合《公司法》第 59 条、第 1
12 条，《公司章程》第 40 条之规定。
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三、公司本次股东大会召集程序
1、董事会拒绝召开本次股东大会
2025 年 8 月 15 日，召集人向公司董事会发出的申请召开本次股东大会的邮件及相关材料（纸质文件 8 月 22 日快递寄出）
，包括但不限于《关于提请有棵树科技股份有限公司董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会的函》等相关材料，提议于 2
025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 22 日内召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会；
2025 年 8 月 25 日，公司邮箱回复关于董事会不同意召开本次股东大会；
2025 年 8 月 26 日，《有棵树科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》，公告编号：2025-054；该
次会议议案以 3 名独立董事同意、4 名非独立董事反对，决议审议未通过《关于王维等股东提请召开临时股东大会的议案》。
2025 年 8 月 27 日，公司发来邮件要求召集人提供与本次股东大会文件一致的纸质原件，同日，召集人已将相关文件原件通过
邮寄方式寄出。
2、监事会拒绝召开本次股东大会
2025 年 8 月 26 日，召集人向公司监事会发出的申请召开本次股东大会的邮件及相关材料（纸质文件快递寄出），包括但不限
于《关于提请有棵树科技股份有限公司监事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会的函》等相关材料，提议于 2025 年 9 月
11 日至 2025 年 9 月 22 日内召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会；
2025 年 9 月 1 日，公司邮件回复监事会不同意召开本次临时股东大会；5 / 6
2025 年 9 月 1 日，《有棵树科技股份有限公司第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告》，公告编号：2025-061；该
次会议议案以监事会主席黎骅先生同意、监事李世勋、佘杰反对，决议审议未通过《关于王维等股东提请召开临时股东大会的议案》
。
本所律师认为，根据《公司法》第 113 条、第 114 条，《股东会规则》第 10条、第 11 条，《公司章程》第 43 条、第 48
条、第 49 条以及《公司股东大会议事规则》第 4 条、第 10 条等规定，召集人作为公司连续持股 90 日以上且合计持股比例超过
10%的股东，有权向公司董事会或监事会提议召开本次股东大会或在董事会、监事会明确拒绝召集召开本次股东大会时自行召集召开
本次股东大会。现鉴于公司董事会、监事会均不履行召集本次股东大会的职责，故召集人提请自行召集召开本次股东大会的行为，于
法有据。
综上所述，截至 2025 年 9 月 12 日止，公司本次股东大会召集人资格符合相关法律规定，具有明确的提案审议事项且提案审
议事项属于股东大会职权范围，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的
规定；在公司董事会、监事会均不履行召集本次股东大会的职责的情况下，召集人提议自行召集召开本次股东大会合法合规。
本法律意见书一式肆份，委托人和本所各留存贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/da20c2c0-a335-497b-8c25-80a5fe5a363a.PDF
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2025-09-15 16:39│有棵树（300209）：有棵树股东王维、刘智辉关于自行召集召开2025年第一次临时股东大会的通知
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有棵树（300209）：有棵树股东王维、刘智辉关于自行召集召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3b101ddc-bb88-49b3-8b1d-52dfb0ab3f4f.PDF
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2025-09-15 16:39│有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会会议资料
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有棵树（300209）：有棵树2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b7bc85b2-15d5-4f60-8954-9a13acb502ba.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（张文）
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鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 3%以上的股东王维先生拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，
本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截止本承诺日，本人未持有公司股份。本人与其他持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，本人为公司股东深圳市天行
云供应链有限公司高级管理人员，长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司 100%子公司，深圳市天行云供应链有
限公司与长沙云蜀信息科技有限公司是公司合计持股 5%以上股东。除此之外，本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178条和《有棵树科技股份有限公司章程》第 95条所规定的情形。符合《中华人民共
和国公司法》和《有棵树科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规定对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失
信被执行人，具备履行上市公司非独立董事职责的能力。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。
三、本人当选公司第七届董事会非独立董事后，将遵守法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事的职责，维护公司的合法
权益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d7442cc9-f290-4807-b5b8-25c0ed81694f.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（徐欣）
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有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（徐欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8a01c8e1-57c5-4d7e-860a-2f5f7dd84db3.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（王等五）
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鉴于股东王维先生拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，本人同意接受提
名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 95条所
规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失信被执行人
，具备履行上市公司独立董事职责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》规
定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整；
三、本人当选第七届董事会独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，维护公司的合法利
益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/be9476dc-5509-45a1-87c0-59285994e401.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（颜爱民）
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鉴于股东王维先生拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，本人同意接受提
名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 95条所
规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失信被执行人
，具备履行上市公司独立董事职责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》规
定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整；
三、本人当选第七届董事会独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，维护公司的合法利
益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a5fcbbe3-9da8-490d-bc86-9ab5f4df501f.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（徐欣）
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鉴于股东王维先生拟提名本人为有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事候选人，本人同意接受提
名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截至本承诺日，本人未持有公司股票。本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第 95条所
规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失信被执行人
，具备履行上市公司独立董事职责的能力。同时，本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》规
定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整；
三、本人当选第七届董事会独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，维护公司的合法利
益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4a61caf2-3ad0-46b1-ba10-5da957811323.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（王维）
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鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 3%以上的股东王维先生拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，
本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截止本承诺日，本人直接持有公司股票 91,852,462股。本人与湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。本
人与其他持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司 100%子公司，深圳
市天行云供应链有限公司与长沙云蜀信息科技有限公司是公司合计持股 5%以上股东，本人为深圳市天行云供应链有限公司和长沙云
蜀信息科技有限公司的控股股东和实际控制人。除此之外，本人与其他持有公司5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178条和《有棵树科技股份有限公司章程》第 95条所规定的
情形。符合《中华人民共和国公司法》和《有棵树科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规定对董事的任职要求。也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者的情形，不是失信被执行人，具备履行上市公司非独立董事职责的能力。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。
三、本人当选公司第七届董事会非独立董事后，将遵守法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事的职责，维护公司的合法
权益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5ee5d933-ff03-4530-8d52-9e402d58439f.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（王等五）
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有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（王等五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cc781851-61ca-44a0-b72b-f9c25562cd3d.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（徐欣）
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有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（徐欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0049d5bb-b476-4770-a02e-388b43302d59.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（王砚耕）
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鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 3%以上的股东王维先生拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，
本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截止本承诺日，本人未持有公司股份。本人与其他持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，本人为公司股东深圳市天行
云供应链有限公司高级管理人员，长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司 100%子公司，深圳市天行云供应链有
限公司与长沙云蜀信息科技有限公司是公司合计持股 5%以上股东。除此之外，本人与其他持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178条和《有棵树科技股份有限公司章程》第 95条所规定的情形。符合《中华人民共
和国公司法》和《有棵树科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规定对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，不是失
信被执行人，具备履行上市公司非独立董事职责的能力。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确、完整。
三、本人当选公司第七届董事会非独立董事后，将遵守法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事的职责，维护公司的合法
权益。
特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fe795156-a93f-4ac4-9f4a-1e76fd4e282c.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（王等五）
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有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（王等五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d3eb3d15-9735-44ae-8612-ab280e40d64e.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（颜爱民）
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有棵树（300209）：独立董事候选人声明与承诺（颜爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a112d2dc-5152-4e40-baf6-88eb1c6af0de.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（颜爱民）
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有棵树（300209）：独立董事提名人声明与承诺（颜爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/91ebf9a7-3f54-4505-a2fd-bc410c534b2c.PDF
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2025-09-15 16:37│有棵树（300209）：非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺（刘海龙）
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鉴于有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 3%以上的股东王维先生拟提名本人为公司第七届董事会非独立董事，
本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、截止本承诺日，本人未持有公司股份。本人与其他持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，刘海龙先生是湖南好旺企业
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