公司公告☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:36 │森远股份（300210）：董事会决议公告 │
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│2025-04-01 19:36 │森远股份（300210）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 19:36 │森远股份（300210）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 19:35 │森远股份（300210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-01 19:35 │森远股份（300210）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-01 19:35 │森远股份（300210）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2025-04-01 19:35 │森远股份（300210）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 19:35 │森远股份（300210）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-01 19:34 │森远股份（300210）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-01 19:34 │森远股份（300210）：2024年度独立董事述职报告（谢磊） │
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2025-04-01 19:36│森远股份（300210）：董事会决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2024 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务，对 2025 年提出的工作任
务和目标符合董事会要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在 2024年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2024年度经审计的净利润-4,987.83万元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案
为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（
http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2024年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会
创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 4 月 24 日下午 13:30 在公司二楼国际会议厅召开公司 2024年度股东会，会议详细情况见中国证监会创
业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d199788b-bc3d-4dd5-a87b-2659e8b5c27b.PDF
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2025-04-01 19:36│森远股份（300210）：2024年年度报告摘要
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森远股份（300210）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f61b03d1-a8e9-4e92-828f-436970567a71.PDF
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2025-04-01 19:36│森远股份（300210）：2024年年度报告
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森远股份（300210）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/600efcb1-b284-4b24-b60f-52e041fda255.PDF
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2025-04-01 19:35│森远股份（300210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
关于鞍山森远路桥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]110Z0028 号鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远股份公司）2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了容诚审字
[2025]110Z0046 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，森远股份公司管理层编制了后附的鞍山森远路
桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是森远股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计森远股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对森远股份公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森远股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供森远股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0fc57c58-08c0-4277-8397-74e94c4216fa.PDF
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2025-04-01 19:35│森远股份（300210）：2024年年度审计报告
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森远股份（300210）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9fba043d-50d5-41e4-9698-12050d4852b3.PDF
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2025-04-01 19:35│森远股份（300210）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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鞍山森远路桥股份有限公司
容诚专字[2025]110Z0029 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 3
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
关于鞍山森远路桥股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2025]110Z0029 号
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远股份公司）2024 年度财务报表
，并于 2025 年 3 月31 日出具了容诚审字[2025]110Z0046 号的无保留意见审计报告。在此基础上
我们审核了后附的森远股份公司管理层编制的《鞍山森远路桥股份有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收
入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣
除情况表是森远股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施
审核工作的基础上对森远股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包
括检查会计记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我
们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的森远股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了
森远股份公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解森远股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供森远股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为鞍山森远路桥股份有限公司容诚专字[2025]110Z0029 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 王逸飞
中国注册会计师：
周洪波
中国·北京 中国注册会计师：
张凤红
2025 年 3 月 31 日鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
项 目 2024 年度 2023 年度
金额（万 具体扣除情 金额（万 具体扣除情况
元） 况 元）
营业收入 22,680.2 19,834.6
6 6
营业收入扣除项目合计金额 496.15 1,446.42
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 2.19% 7.29%
一、与主营业务无关的业务收入 — — — —
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 460.18 销售材料、 190.79 销售材料、备
、包装物，销售材料，用材料进行非 备件及 件及厂房
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计
入主营业务收入，但属于上市公司正 厂房租赁等 租赁等收入
常经营之外的收入。 收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会 35.98 贸易业务收 60.93 贸易业务收入
计年度以及上一会计年度新增的类金 入
融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 1,194.69 热再生重铺机
组收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 496.15 1,446.42
二、不具备商业实质的收入 — — — —
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段
或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 22,184.1 18,388.2
1 4
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/268b55eb-a514-4c21-bf74-8486eae3890e.PDF
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2025-04-01 19:35│森远股份（300210）：监事会决议公告
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森远股份（300210）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/810c899f-ab8d-442a-b993-fe7195e13066.PDF
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2025-04-01 19:35│森远股份（300210）：内部控制审计报告
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森远股份（300210）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ee474f52-e067-41aa-a42b-397fd9be48f5.PDF
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2025-04-01 19:34│森远股份（300210）：关于召开2024年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
六次会议审议通过，公司决定召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度股东会
2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 24 日上午9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 16 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点： 鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2024年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2024年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站刊登的相关公告。
上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、本次股东大会登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人
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