公司公告☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:30 │森远股份（300210）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-06-12 16:06 │森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-06-12 16:06 │森远股份（300210）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-12 16:06 │森远股份（300210）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:16 │森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:16 │森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:18 │森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-12 17:56 │森远股份（300210）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:54 │森远股份（300210）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:12 │森远股份（300210）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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2026-07-08 17:30│森远股份（300210）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称
“中科信控”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 份数量（股） 比例（%） 本比例（%）
其一致行动人
中科信 是 2,900,000 3.52 0.60 2025.7.16 2026.7.7 上海浦东
控 发展银行
股份有限
公司鞍山
分行
合计 - 2,900,000 3.52 0.60 - - -
二、股东本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
（%） （%）
中科信 是 2,900,000 3.52 0.60 否 否 2026.7.7 2027.7.9 上海浦东发 为公司
控 展银行股份 银行授
有限公司鞍 信提供
山分行 担保
合计 - 2,900,000 3.52 0.60 - - - - - -
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例（%） 份数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质 未质押 占未质
（%） （%） 限售和冻 押股份 股份限 押股份
结、标记数 比例（%） 售和冻 比例
量（股） 结数量 （%）
（股）
中科信 82,317,392 17.00 54,990,000 66.80 11.36 0 0 0 0
控
合计 82,317,392 17.00 54,990,000 66.80 11.36 0 0 0 0
四、其他说明
1、控股股东中科信控本次质押用途是为公司银行贷款提供担保，不涉及新增融资安排，用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东中科信控未来半年内及一年内到期的质押股份累计数量为 2719万股（其中 1020 万股是中科信控为公司银行授信提
供担保），占其所持股份比例的 33.03%，占公司总股本比例的 5.62%，对应融资余额为 7700 万元（其中 3500万元为公司在银行贷
款金额），中科信控通过包括但不限于滚动质押、自有资金等方式偿还股份质押借款，具备相应的偿付能力。
3、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不存在负担业绩补偿义务的情形，控股股东中科信控亦不存
在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、目前公司控股股东不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若后续出现上述风险，其将及时通知公司。
5、公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、解除证券质押登记文件；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f1160370-0da3-4444-9b7c-3534de134afa.PDF
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2026-06-12 16:06│森远股份（300210）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次贷款的具体情况
公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 9600 万元的综合授信额度，期限 12 个
月，由公司股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司所持有的公司股票提供质押担保，由公司子公司鞍山森远科技有限公司提供
保证担保，由公司自有厂区、商铺等不动产提供抵押担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率、担保
及抵质押方式等条件以公司和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行最终签订的协议、合同为准。
上述综合授信额度内，董事会授权法定代表人及其授权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授
信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过后生效，有效期一年。本次事项在董
事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/37914d72-ef83-4f77-b4ef-08a19d4d4155.PDF
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2026-06-12 16:06│森远股份（300210）：关于为全资子公司提供担保的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为
全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）为公司的全资子公司。为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉
林船营支行办理总额不超过人民币 750 万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其提供连带责任担保，担保
期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林船营支行签署的相关合同执行。
本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.16条、《公司章程》第四十六条相关规定，因此，
本次担保事项可以豁免提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：吉林省公路机械有限公司
统一社会信用代码：9122020175934356XC
住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388号
法定代表人：邵永祥
注册资本：人民币伍仟贰佰玖拾肆万捌仟元
经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；软件开发；非
居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专
用设备修理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；销售代理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；停车场服务
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
被担保人主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 194,541,487.89 197,278,281.55
负债总额 245,398,344.84 251,451,395.27
其中：银行贷款总额 8,009,411.11 8,000,000.00
流动负债总额 228,305,011.64 234,571,728.74
净资产 -50,856,856.95 -54,173,113.72
资产负债率 126.14% 127.46%
主要财务指标 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 28,834,458.54 17,132.75
利润总额 -10,945,917.93 -3,257,942.38
净利润 -10,945,917.93 -3,257,942.38
吉林省公路机械有限公司系公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、拟签署担保协议的主要内容
公司本次为吉公机械申请银行贷款提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行
签订授信担保合同。
四、董事会意见
公司为吉公机械提供担保，是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进其经营发展。吉公机械系公司全资子公司，该笔担保风
险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意公司为吉公机械向
银行申请不超过 750万元的银行授信额度提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，包含本次担保数额，公司累计对外担保总额为人民币 750万元（为公司对全资子公司提供的担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 1.94%。公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b83aa8f5-5b2e-4742-94b0-3bd0104e6e47.PDF
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2026-06-12 16:06│森远股份（300210）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开。会议通知已于2026年 6 月 5 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，
公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3b063bdc-f10e-47d8-bdef-73667ff9745e.PDF
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2026-05-22 19:16│森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会决议公告
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森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/51655a53-bc31-4aef-b2e7-8fed19cf816b.PDF
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2026-05-22 19:16│森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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森远股份（300210）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3c6d1d90-69f3-4d29-8f51-cfd5672d6fb4.PDF
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2026-05-14 18:18│森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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股东郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到公司持股5%以上股东郭松森先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。2026年4月16日至2026年5月13日，郭松森先
生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份484.22万股，占公司总股本的1.00%，其持股数量由33,909,551股减少至29,067,351股，
持有公司股份占公司总股本比例由7.00%降低至6.00%，触及1%的整数倍，现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 郭松森
住所 辽宁省鞍山市铁东区******
权益变动时间 2026 年 4月 16日至 2026 年 5月 13日
权益变动过程 因资金需求，郭松森先生于 2026 年 4月 16日至 2026 年 5月 13
日通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司非公开发行股份
484.22 万股。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会
对公司的持续性经营产生影响。
股票简称 森远股份 股票代码 300210
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等 减持股数（万股） 减持比例（%）
）
A 股 484.22 1.00
合 计 484.22 1.00
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%
)
合计持有股份 33,909,551 7.00 29,067,351 6.00
其中：无限售条件股份 33,909,551 7.00 29,067,351 6.00
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 不适用
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司
收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
深交所要求的其他文件√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ff30af27-1967-415e-9e10-7d2592515aae.PDF
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2026-05-12 17:56│森远股份（300210）：2025年度股东会的法律意见书
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上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室
电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122
上海泽昌律师事务所关于
鞍山森远路桥股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书
编号：泽昌证字 2026-01-09-01致：鞍山森远路桥股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度
股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件
以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东
会进行见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，出席了本次股东会并对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集人
经核查，本次股东会由公司董事会召集。为召开本次股东会，公司已于 2026年 4 月 9 日召开公司第七届董事会第十五次会议
，审议通过关于召开本次股东会的议案。
（二）本次会议的召集
公司已于 2026 年 4 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《鞍山森远路桥股份有限公司关于召开
2025 年度股东会通知》，将本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、审议事项、出席对象、
登记方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（三）本次会议的召开
公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 12日下午 13:30在鞍山森远路
桥股份有限公司二楼国际会议厅如期召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00
-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份82,352,232 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 17.01%，经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人均具有出席本次股东会并行使表决权的合法、有效资格。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 207 人，代表公司有表决权的股
份数共计 7,528,000 股，占公司有表决权的股份总数的 1.55%。
3、参加会议的中小股东及股东代理人
本次股东会参加会议的中小股东及股东代理人共 209 人，代表公司有表决权的股份数共计 7,562,840 股，占公司有表决权的股
份总数的 1.56%。
（二）出席或列席会议的其他人员
经本所律师核查，出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师，其出席或列席会议的资格均合法有
效。
综上所述，本所律师认为，本次出席或列席股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已在 2026 年 4 月 11 日发布的《鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2025 年度股
东会通知》中列明，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项
相一致，本次股东会未发生否决议案、修改议案或提出临时提案的情形，也不存在遗漏、搁置审议事项的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场表决与网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意：86,279,232 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.99%；反对：3,570,900 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 3.97%；弃权：30,100 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.03%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,961,840 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 52.39%；反对 3,570,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 47.22%；弃权 30,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.40%。
（二）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意：86,278,932 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.99%；反对：3,570,900 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 3.97%；弃权：30,400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.03%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,961,540 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 52.38%；反对 3,570,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 47.22%；弃权 30,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.40%。
（三）审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：86,207,132 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.91%；反对：3,619,100 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 4.03%；弃权：54,000 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.06%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,889,740 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 51.43%；反对 3,619,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 47.85%；弃权 54,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.71%。
（四）审议通过《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》
表决结果：
同意：86,275,632 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.99%；反对：3,570,900 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 3.97%；弃权：33,700 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.04%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,958,240 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 52.34%；反对 3,570,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 47.22%；弃权 33,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.45%。
（五）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：
同意：86,217,432 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.92%；反对：3,632,400 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 4.04%；弃权：30,400 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数
的 0.03%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,900,040 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 51.57%；反对 3,632,400
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 48.03%；弃权 30,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.40%。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c002bbc8-d9d0-4ddc-ae72-b3e1831621dd.PDF
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2026-05-12 17:54│森远股份（300210）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2026 年 4月 11 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年度股
东会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 13：30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李刚先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 210 人，代表公司股份 89,880,232 股，占公司有表决权股份总数的
18.56%。公司董事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份82,352,232股，占公司有表决权股份总数的 17.01%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 207 人，代表公司股份 7,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.55%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 209
人，代表公司股份 7,562,840 股，占公司有表决权股份总数的 1.56%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。
总表决情况：
同意86,279,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3,570,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的3.97%；弃权30,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东总表决情况：
同意3,961,840股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.39%；反对3,570,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的47.22%；弃权30,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。
2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意86,278,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3,570,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的3.97%；弃权30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东总表决情况：
同意3,961,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.38%；反对3,570,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的47.22%；弃权30,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。
3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意86,207,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.91%；反对3,619,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的4.03%；弃权54,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.06%。
中小股东总表决情况：
同意3,889,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.43%；反对3,619,100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的47.85%；弃权54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.71%。
4、审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意86,275,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.99%；反对3,570,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的3.97%；弃权33,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04%。
中小股东总表决情况：
同意3,958,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.34%；反对3,570,900股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的47.22%；弃权33,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.45%。
5、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：
同意86,217,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.92%；反对3,632,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的4.04%；弃权30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东总表决情况：
同意3,900,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的51.57%；反对3,632,400股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的48.03%；弃权30,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.40%。
三、律师出具的法律意见
上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
上海泽昌律师事务所律师认为：公司 2025 年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案
、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2025 年度股东会决议；
2、 上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b98f153d-9317-458c-a121-293f4495b50d.PDF
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2026-05-11 18:12│森远股份（300210）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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森远股份（300210）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e657fab5-547c-4631-9410-58bc5d8a1591.PDF
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2026-05-08 18:30│森远股份（300210）：详式权益变动报告书
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森远股份（300210）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d86a272b-edcc-46ab-aa11-81625b3628e3.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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森远股份（300210）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/732f5bfb-dd85-4dbd-be51-c95a1e9cdb1a.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于公
司 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/2faa9258-d8db-4eb0-b757-2d6979edaf65.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二六年四月
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“森远股份”、“公司”或“发行人”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创
业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司的资金实力，提高公司盈利能力，根据《公司法》《证券法》《
注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，编制了《2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》
。
如无特别说明，本报告中相关用语与《鞍山森远路桥股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》释义相同。
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动
资金。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、补充流动资金，实现战略目标
公司基于“绿色养护、经济高效”的品牌理念，致力于助力我国公路绿色养护事业的快速发展。随着大面积公路养护周期的到来
和国家对节能环保的不断重视，科学预防性养护技术必然成为公路进行预防性养护的高效手段，对于合理利用资源、保护环境、维持
通行能力、提高公路的整体服务质量和保障安全运营，具有十分巨大的社会意义和经济效益。
根据所处行业发展周期以及公司的战略规划和中长期发展目标，公司业务将进入较快发展阶段。届时随着公司主营业务规模的持
续增长以及业务领域的不断拓展，公司对日常营运资金需求将随之增长。本次募集资金全部用于补充流动资金，能够缓解公司因业务
规模持续增长带来的资金短缺问题，维持公司快速发展的良好增长态势，有助于巩固公司在公路养护高端设备制造业业务领域的行业
地位，进而提升运营效率、增强研发能力，进一步提高综合竞争实力。
2、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力
报告期各期末，公司资产负债率分别为 57.65%、61.18%、61.49%和 61.54%。通过本次发行募集资金，一方面可进一步提升公司
流动性水平，满足公司主营业务的发展需求，有助于控制公司财务成本，提高公司的持续盈利能力；另一方面，本次发行可以改善公
司资产结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律、法规的规定
本次发行募集资金全部用于补充流动资金符合《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性。本次发行
募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，资产负债率将有所降低，发行有利于增强公司抗风险
能力，确保公司业务持续、健康、稳健发展，符合全体股东的利益。
2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的现代企业管理制度，并通过不断改进
和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监
督等方面进行了明确规定。本次向特定对象发行的募集资金用于补充流动资金，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用
，以保证募集资金规范、有效使用，防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次向特定对象发行，公司的资本实力与净资
产规模将得到提升，抗风险能力将得到增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体
股东的利益。
本次发行完成后，公司的法人治理结构依旧符合上市公司的治理标准；公司在人员、资产、财务、业务等方面保持独立性和完整
性。本次发行对公司的董事和高级管理人员均不存在实质性影响。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，营运资金得到进一步充实，资产负债率和财务风险将有所降
低。同时，本次发行有利于降低公司的财务成本，提高公司偿债能力，提高公司盈利水平，为股东创造更多回报，公司整体实力和抵
御财务风险的能力将得到进一步增强。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、本次向特定对象发行的可行性结论
综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为：本次向特定对象发行 A股股票募集资金符合《公司法》《证券法》《注册管理
办法》等相关法律法规、政策规定以及未来公司整体的战略发展规划，具备充分的必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用
，有利于提升公司盈利能力和整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，优化公司的财务结构，从而为公司后续发展提供
重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行募集资金运用合理，有利于维护公司及全体股东的利益。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/98925587-4764-4d73-b975-a644fda6d59e.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关承诺的公告
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森远股份（300210）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/4d49b327-ec18-436d-a343-5453c5d83989.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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森远股份（300210）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/d747843f-9da1-41b5-b181-0e606f7a033f.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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森远股份（300210）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/55aa9410-7881-4041-858b-6a7108488576.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于公司向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案。《鞍山森远路桥股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票预
案》及相关文件已于 2026 年 4月 30 日在中国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露，敬请投资者查阅。
本次公司向特定对象发行 A股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本
次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a0fbaffb-eec4-4a8b-947c-240c8b0b0076.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资
金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请
会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/3489ed06-1114-49d2-a61a-b2548f8c357d.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
，以及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取监管措施或
处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）基本情况
公司于 2023年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称“辽宁证监局”）下发的《关于对鞍山森远路桥股
份有限公司、项新波、齐广田、孙斌武、张松采取出具警示函措施的决定》（[2023]22号）（以下简称《警示函》，主要内容如下：
1、业务收入确认错误
森远股份于 2019年将与烟台海德汽车有限公司不具备商业实质的收入，计入营业收入。
上述行为不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的规定。
2、合并范围不全面
2018年至 2021年，森远股份陆续对鞍山民远商贸有限公司、鞍山达远商贸有限公司、鞍山晶弘机械商贸有限公司、鞍山速腾机
械商贸有限公司、鞍山利维德机械商贸有限公司、鞍山兴锐商贸有限公司和鞍山天科工程建设有限公司进行实际控制，主导并全面决
策上述 7家公司的融资活动，但未将其纳入合并范围。上述行为不符合《企业会计准则第 33号——合并财务报表》（财会【2014】1
0号）第二条、第七条的规定。
森远股份上述行为导致公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第 40号）第二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第三条第一款的规定。
（二）整改措施
公司及相关人员高度重视《警示函》指出的问题，严格按照辽宁证监局的要求进行改正和更正，深入反思，认真汲取教训，引以
为戒。公司相关人员切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守有关规定，做到及时
发现，及时审议及披露，提升公司规范运作水平和信息披露质量，避免此类事件再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/8ecf0820-76fa-4c9d-8b26-8c3f61d94727.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定和要求，并结合《鞍山森远路桥股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订了《鞍山森远路桥股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规
划》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划制定的基本原则
公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续
健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了独立董事和中小股东的意见、诉求。
二、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要
因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展等重要考
量。
三、股东回报规划的决策、执行及调整机制
公司在制定分红回报规划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分
红回报计划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生变化，需要调整利润分配
政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并提交股东会审议。
四、公司未来三年（2026-2028 年）的股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式及优先顺序
在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公
司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配。
（二）现金分红条件、比例及间隔期
除公司有重大资金支出安排或股东会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 3
0%。
（三）现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营状况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益，并且公司未分配利润为正、当期可分配利润为正时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股
利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
五、利润分配方案应履行的审议程序
（一）董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。公司董事会在制定具体分红政策时，应
根据《公司章程》第一百四十六条的规定，提出差异化的现金分红政策。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直
接提交董事会审议。
（二）公司因《公司章程》第一百四十六条规定的特殊情况而不进行现金分红，或现金分红比例未达到前述规定时，董事会应当
就不进行现金分红或现金比例不足的具体原因、公司留存收益的确切用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东
会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司应提供网络方式为股东参加会议提供便利。
（三）股东会对利润分配预案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、其他
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东会审议通过之日起生效实施。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/275f67be-e8aa-4584-a2d7-f65acbab3df1.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动的方式为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”）；
2、本次的发行对象为公司控股股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）；
3、本次发行不会导致公司控股股东和控制权发生变化；
4、本次发行方案尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2026年 4月 30日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票方
案>的议案》等相关事项，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的公告。
根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东权益变动情况提示说明如下：
本次发行股票数量不超过 26,455,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终同意注册的发行
数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终同意注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整
。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行
前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。
公司控股股东中科信控拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的A股股票。本次发行前，中科信控持有上市公司 82,317
,392股，股份占比为 17.00%，公司控股股东为中科信控，公司无实际控制人。
本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 26,455,000股测算，中科信控持股比例预计为 21.30%，仍为公司
控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行有助于进一步巩固中科信控作为控股股东的地位，从而维护上市公司控
制权的稳定，促进公司稳定发展。
二、所涉及后续事项
1.本次发行方案尚需公司股东会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行方案尚需公司股东会
审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否通过相关审批机构的批准以及最终通过批准的时间均
存在一定的不确定性。
2.本次发行完成后，中科信控仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
3.本次发行完成后，公司、中科信控将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/4f9213fd-a18d-4e44-9fb7-d1571641396c.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟
变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。现将具体情况
公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称的说明
为了更加全面体现公司产业布局和运营情况，准确反映公司未来发展方向，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码保持不变
。具体情况说明如下：
事项 变更前 变更后
公司名称（中文） 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山中科森远科技股份有限公司
公司名称（英文） ANSHAN SENYUAN ROAD & ANSHAN ZHONGKE SENYUAN
BRIDGE CO.,LTD TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称（中文） 森远股份 中科森远
名称英文缩写（不 SENYUAN SENYUAN
变）
证券代码（不变） 300210 300210
二、公司名称（含证券简称）变更原因说明
公司于 2024 年 1月 24 日完成控制权变更，变更后公司控股股东为北京中科信控创新创业科技发展有限公司。近年来，公司一
直在谋求业务升级及转型，对除雪、再生等传统业务进行智能化改造，不断扩大丰富公司产品，实现从“设备供应商”向“智能服务
商”的跨越式转型。
为提升公司市场开拓竞争力，适应公司经营及业务发展需要，推进公司战略定位及发展布局，公司拟变更公司名称为“鞍山中科
森远科技股份有限公司”，变更简称为“中科森远”。本次拟变更公司名称的相关事项符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下:
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和 和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“本公 制订鞍山中科森远科技股份有限公司（以下简称“本
司”或“公司”）章程（以下简称“本章程”）。 公司”或“公司”）章程（以下简称“本章程”）。
第四条 公司注册名称：鞍山森远路桥股份有限 第四条 公司注册名称：鞍山中科森远科技股份
公司。 有限公司。
英 文 名 称：ANSHAN SENYUAN ROAD & 英 文 名 称：ANSHAN ZHONGKE SENYUAN
BRIDGE CO.,LTD TECHNOLOGY CO.,LTD
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。
四、其他事项说明
1、公司名称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“300210”。
2、根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等规定，本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部
门预先核准，取得《企业名称自主申报变更告知书》，尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。
3、公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变
更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司名称变更后，公司的法律主体、控股股东均未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响
，仍将按相关约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续将做相应修改。
5、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据
上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/486da2cf-0e5c-418c-a72d-074804bf9f07.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）于 2026年 4月 30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通
过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以
下简称“中科信控”）作为本次发行的认购对象，就特定期间不减持公司股票出具承诺如下：
1、中科信控在本次发行定价基准日前 6个月内不存在减持公司股份的情况，中科信控承诺从定价基准日至本次发行完成后 6个
月内不减持公司股份。
2、中科信控承诺本次发行完成后 18个月内不减持通过本次发行认购的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协
议等方式转让。
3、上述股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生的股份亦应遵守上述锁定安排。
4、上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及深交所的规定执行。
5、如中科信控违反上述承诺而发生转让公司股份的行为，中科信控承诺因转让公司股份所得的收益全部归公司所有，并承担相
应的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a2332b0b-186d-4972-b184-5e901789bd99.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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森远股份（300210）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：鞍山中科森远科技股份有限公司公司章程（2026年4月）
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森远股份（300210）：鞍山中科森远科技股份有限公司公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于关
联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。北京中科信控创新
创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公司提供人民币13,000万元借款，详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披
露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。公司已偿还本金3,000万元和2024年度借款利息，
因公司经营需要，剩余10,000万元借款向中科信控办理了借款展期，并于2025年11月28日召开的第七届董事会第十二次会议及2025年
12月18日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款
展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，该笔借款尚未偿还。
因公司经营需要，10,000万元借款拟向中科信控继续办理借款展期。
2、关联关系说明
中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项构成关联交易。
3、审议情况
2026年4月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，关联董事王钊对该议
案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。
本次借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准的可以豁免提交股东大会审议，因
此本次借款事项经董事会审议通过后无需股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王钊
注册资本：1000 万元
住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号 C座 9层 C910
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智
能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发
展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技
术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作
；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股 35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 30%；济南创
智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股 15%。
实际控制人：无
3、关联方主要财务数据：
单位：元
项目 2026 年 1-3 月/2026.3.31 2025 年度/2025.12.31
资产总额 681,083,598.03 639,503,021.14
净资产 489,616,808.23 492,587,506.68
营业收入 9,994,424.77 28,640,340.46
净利润 -3,080,808.22 1,851,991.27
4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率合理，有效提高了公司融资效率。
四、借款协议的主要内容
甲方：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
乙方：鞍山森远路桥股份有限公司
1、借款展期金额：10,000万元
2、借款展期期限：借款期限延长至2027年1月6日
3、借款展期利率：按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联方为公司提供借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率，符合公司整
体利益。上述借款无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。
六、与关联人累计发生的关联交易情况
除本次交易外，公司与中科信控发生额有26,783,852元合同款。
七、独立董事专门会议意见
经核查，我们一致认为：本次关联交易有利于保证公司业务发展的资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为
。关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程规定，我们一致同意此次事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十七次会议
审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
3、《借款协议之补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/02ab9447-36f7-422b-9975-0ca5770c5790.PDF
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2026-05-01 00:00│森远股份（300210）：关于向特定对象发行股票并与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易
│的公告
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森远股份（300210）：关于向特定对象发行股票并与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/8f336732-4507-4476-a76d-0ece14dd053f.PDF
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2026-04-22 16:21│森远股份（300210）：2026年一季度报告
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森远股份（300210）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/450cd360-aa79-4973-b7ea-8ea073c654e2.PDF
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2026-04-22 16:21│森远股份（300210）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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森远股份（300210）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9fc0001-3ff9-4efe-95a5-867db0a1f852.PDF
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2026-04-16 17:00│森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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森远股份（300210）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7d945633-96cc-4d62-a970-abd611088a0b.PDF
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2026-04-10 18:36│森远股份（300210）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026年 4月 9日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2026年 3月 30 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7人
，公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
《2025 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2025年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务，对 2026年提出的工作任务
和目标符合董事会要求。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，《公司 2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度经审计的净利润-1823.15 万元，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司 2025 年度利润分配预
案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（
http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
公司《2025年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
七、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》为贯彻落实《上市公司治理准则》的相关规定，进一
步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，公
司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.co
m.cn/）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
八、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 12日下午 13:30在公司二楼国际会议厅召开公司 2025年度股东会，会议详细情况见中国证监会创业板
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2025年度股东会通知的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0
票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3fb24373-85d9-4599-af6b-c0082a0454fa.PDF
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2026-04-10 18:36│森远股份（300210）：2025年年度报告摘要
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森远股份（300210）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/17b69dd9-e01d-4253-a301-d0cd22c4a4bc.PDF
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2026-04-10 18:36│森远股份（300210）：2025年年度报告
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森远股份（300210）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8033ebd4-98fe-422e-99ac-f16284ae8a32.PDF
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2026-04-10 18:35│森远股份（300210）：2025年年度审计报告
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森远股份（300210）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3ab11aea-02ac-46a3-861e-4b2265229c75.PDF
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2026-04-10 18:35│森远股份（300210）：内部控制审计报告
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鞍山森远路桥股份有限公司
容诚审字[2026]110Z0065 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/内部控制审计报告
容诚审字[2026] 110Z0065号
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“森
远股份公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是森远股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，森远股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/07f7a58f-3a89-4986-a622-1402e4de592d.PDF
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2026-04-10 18:35│森远股份（300210）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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鞍山森远路桥股份有限公司
[2026]110Z0091号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 3
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/关于鞍山森远路桥股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]110Z0091号鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远股份公司）2025年度财务报表，
并于 2026年 4月 9日出具了容诚审字[2026]110Z0066号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的森远股份公司管理层
编制的《鞍山森远路桥股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是森远股份公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对森远股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的森远股份公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了
森远股份公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解森远股份公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供森远股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为鞍山森远路桥股份有限公司容诚专字[2026]110Z0091号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 王逸飞
中国注册会计师：
刘得钰
中国·北京 中国注册会计师：
潘巧玲
2026年 4月 9日鞍山森远路桥股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司
项 目 2024 年度 2023 年度
金额（万 具体扣除情 金额（万 具体扣除情况
元） 况 元）
营业收入 32,734.0 22,680.2
2 6
营业收入扣除项目合计金额 1,755.03 496.15
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 5.36% 2.19%
一、与主营业务无关的业务收入 — — — —
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产 534.63 销售材料、 460.18 销售材料、备
、包装物，销售材料，用材料进行非 备件及 件及厂房
货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计 厂房租赁等 租赁等收入
入主营业务收入，但属于上市公司正 收入
常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会 23.68 贸易业务收 35.98 贸易业务收入
计年度以及上一会计年度新增的类金 入
融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收入，为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 1,196.73 热再生重铺
机组
与主营业务无关的业务收入小计 1,755.03 496.15
二、不具备商业实质的收入 — — — —
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段
或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 30,978.9 22,184.1
8 1
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9ba74198-c947-443a-934d-d9fa27711990.PDF
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2026-04-10 18:34│森远股份（300210）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公
告。
上述议案均为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。上述议案逐项表决，公司将对
中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2
）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3） 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。（4）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，登记时
出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5 月 8 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。采用信函、传真或邮
件方式登记的须在 2026年 5月 8日 17:00之前送达或传到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 281号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券
部李艳微收，并请注明“2025年度股东会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。4、注意事项：出席现场会议的
股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
电话：（0412）5223068
传真：（0412）5223068
联系人：李艳微
联系邮箱：senyuanlyw524@126.com
地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281号证券部
邮政编码：114051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a4804001-1fe5-4638-9b73-dbd557f5eb85.PDF
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2026-04-10 18:34│森远股份（300210）：2025年度独立董事述职报告（陈岗）
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各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立
董事作用，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后，注册会计师、高级经济师、国际会计师。现任北京鼎格私募基
金管理有限公司总经理、江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 2次股东会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人作为独
立董事对董事会各项议案及相关事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司董事会和股东会会议的召
集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 4 次审计委员会会议。本人积极与公司管理层、审计部、财务部及会计师事务所
就公司内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，及
时了解公司财务状况和经营成果，对公司的定期报告、内部控制情况等事项进行审查，切实履行审计委员会的职能。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按照规定参加独立董事专门会议历次会议，未有无故缺
席的情况发生，对应当披露的关联交易事项进行了审议，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。
四、现场工作情况
报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察，现场工作时间不少于15 天。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、
财务管理情况，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握了公司生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自
身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
积极学习相关法律、法规、规范性文件，积极参加辽宁辖区以及公司组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，切
实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季
度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、续聘公司2025年度审计机构
公司于2025年3月31日召开第七届董事会第四次会议，于2025年4月24日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》,公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障和
提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：陈岗
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d428f5f9-8360-46a2-b76f-efae55bd0ae0.PDF
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2026-04-10 18:34│森远股份（300210）：2025年度独立董事述职报告（谢磊）
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各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则
，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如
下：
一、本人基本情况
谢磊，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后。现任北京他石盈润科技有限公司董事长、鞍山森远路桥股份有
限公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 2次股东会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的情形，对各项议案
均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
三、出席独立董事专门会议情况
作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告内参加 3 次独立董事专门会议，对应当披露的关联交易事项进行认真审查，
在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
四、现场工作情况
2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，，现场工作时间不少于 15 天，对公
司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等事项进行核查和监督，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效
履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、不断加强自身学习，提高履职能力，积极参加辽宁辖区以及公司组织的相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力
，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益
。
六、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季
度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、续聘公司2025年度审计机构
公司于2025年3月31日召开第七届董事会第四次会议，于2025年4月24日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》,公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障和
提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：谢磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/30a70167-bc61-446e-8730-10e4d33b4d68.PDF
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2026-04-10 18:34│森远股份（300210）：2025年度独立董事述职报告（魏忠堂）
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各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则
，谨慎、认真、勤勉的履行职责，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度
履职情况报告如下：
一、本人基本情况
魏忠堂，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鞍
山森远路桥股份有限公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司召开了 9次董事会会议和 2次股东会会议，本人亲自出席了会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形。公司董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关审批程序，合法有效。
三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，参加了报告期内 4 次审计委员会会议。本人积极与公司管理层、审计部、财务部及会计师事务所就
公司内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，审核
公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议工作情况
作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告期内参加 3 次独立董事专门会议，对应当披露的关联交易事项进行认真审查
，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
四、现场工作情况
报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察，现场工作时间不少于15 天。充分利用参加董事会、股东会、董事会审计
委员会会议等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情
况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加辽宁辖区以及公司组织的相关培训，不断提高
自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年第一季
度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
2、续聘公司2025年度审计机构
公司于2025年3月31日召开第七届董事会第四次会议，于2025年4月24日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》,公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障和
提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：魏忠堂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/25c53119-5f45-4ede-b21a-9c427d5883c5.PDF
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2026-04-10 18:34│森远股份（300210）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事及高级管理人员的积
极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：
（一）董事会成员：包括公司独立董事和非独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展；
（二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
（三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合；
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事津贴标准 4.5 万元／年（税后），除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和
股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（二）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬，不再另
行领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴；
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因
素综合评定薪酬；
（四）上述人员若在子公司（含控股子公司）兼任职务的，可按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬。
（五）非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 根据本制度考核、核算确认的董事及高级管理人员的年度薪酬，根据证监会、证券交易所的有关规定在年度报告中予以
披露。
第四章 薪酬的发放及追索止付
第八条 公司独立董事的津贴按年度发放。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按照公司相关制度执行。一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发
放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额（除独立董事津贴外），公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司对非独立董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成
经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，按照公司相关制度相应扣减薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴／薪酬并予以
发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整按照公司薪酬管理制度执行，主要参考依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范
性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律法规、规范性文件的相关规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。原《高级管理人员薪酬
及绩效考核方案》自本制度生效之日废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4efc8dee-37a8-4cb3-8226-3cd8c139fa65.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1823.15 万元 ，母公司报表实
现净利润 630.09 万元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金 0万元后，可供分配利润为 0万元。根
据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不
送红股，也不进行资本公积金转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -18,231,527.89 -49,878,250.71 -114,666,796.85
净利润（元）
研发投入（元） 12,410,631.18 10,911,243.88 17,201,351.62
营业收入（元） 327,340,187.27 226,802,636.73 198,346,572.47
合并报表本年度末累计 -351,249,545.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -401,380,273.56
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -60,925,525.15
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 40,523,226.68
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.39%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不派发现金红利，因此不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等有关规定，根据《公司章程》第一百四十六条的相关规定：
“在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；
公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期利润分配”
鉴于公司合并报表或母公司报表当年度未实现盈利的实际情况，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为了保障公司持
续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配符合公司实际情况。
公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。今后，公司
将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c0d66e28-ac2f-4838-9d05-f8cca4d510c5.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：独立董事独立性情况的专项意见
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鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年
度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed7baf11-cf31-4257-a343-b614425a0223.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于 2026年 4月 11日刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站。
为使投资者更深入了解公司生产经营情况，公司定于 2026年 4月 17日（星期五）下午 15:00—17:00在全景网举办 2025年度网
上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理、董事会秘书刘廷建先生，财务总监韩忠华先生。为充分尊重投资者、提高交流
的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 16
日（星期四）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4ef05ac8-6dc9-45ef-85ab-282cbd8f87a8.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森远股份（300210）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/752740a9-517a-4fdf-8493-3ff5cbb4e36f.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：2025年度董事会工作报告
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森远股份（300210）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/915477eb-33ce-4a14-91a5-fc4b79a3a49c.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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鞍山森远路桥股份有限公司
容诚专字[2026]110Z0090 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/关于鞍山森远路桥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
[2026]110Z0090号鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远股份公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2026]110Z0066号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，森远股份公司管理层编制了后附的鞍山森远路桥股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是森远股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计森远股份公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对森远股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森远股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供森远股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山森远路桥股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/535a7de4-2eee-4fe1-bd01-5301c6b66625.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：关于2025年度计提减值准备的公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司相关
会计政策的规定，公司对各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司对2025年年度合并范围
内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值
及经营情况，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果对可能发生资产
减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、
长期股权投资和在建工程等。经初步测试，公司2025年度计提信用减值准备404.33万元，计提资产减值准备373.43万元，合计777.76
万元，相应资产减值损失计入2025年度损益。具体明细如下：
单位：人民币万元
序号 资产名称 本次计提资产减值准备金额（万元）
一 信用减值损失 404.33
1 应收票据 -12.18
2 应收账款 -30.72
3 其他应收款 452.94
4 长期应收款 -5.71
二 资产减值损失 373.43
1 预付账款 73.36
2 存货 71.43
3 合同资产 50.02
4 长期股权投资 138.87
5 在建工程 39.75
合计 777.76
注：（1）以上计提的减值准备数据已经会计师事务所审计。
（2）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
3、公司对本次计提减值准备的审批程序
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需
提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备的具体说明
1、本次应收款项计提减值准备的说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款等，按照其适用的预期信用损失计
量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确
认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分
的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的应收款项，公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用
风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，
公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司对存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减
值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2025年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提减值准
备人民币404.33万元。
2、预付款项
当存在客观证据表明预付账款可能无法收回时，公司进行减值测试。常见的减值迹象包括：供应商陷入财务困境或破产、合同被
取消或无法履行、市场环境发生重大不利变化等。
减值金额通过比较预付账款的账面价值与其预计可收回金额来确定。可收回金额一般指预期未来现金流量的现值。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2025年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提减值准
备人民币73.36万元。
3、存货跌价准备
公司存货主要包括库存商品、发出商品、原材料及在产品等，公司期末对存货进行全面清查后，按照单个存货项目的成本高于其
可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2025年12月31日合并会计报表范围内存货计提减值准备人
民币71.43万元，均为库存商品、发出商品及在产品。
4、合同资产坏账准备
合同资产坏账准备参照应收账款坏账准备的确认标准和计提方法。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于2025年末计提合同资产减值准备人民币50.02万元。
5、长期股权投资减值准备
本公司于资产负债表日判断对联营企业的长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值
测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于2025年末计提长期股权投资减值准备人民币138.87万元。
6、在建工程减值准备
公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额。根据《
企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策，期末在建工程的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可
收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收
回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司于2025年末计提在建工程减值准备人民币39.75万元。
三、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响
1、本次计提减值准备的合理性说明
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则作出的，计提减值准备依据充
分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司财务报告能够公允地反映截
至2025年12月31日公司相关资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额合计 777.76万元，将减少公司 2025年度利润总额 777.76万元。本次计提资产减值准备已经公
司2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7f98e34e-4731-4665-baec-58e7eb195647.PDF
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2026-04-10 18:32│森远股份（300210）：2025年度财务决算报告
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2025年度，公司加大新产品市场投放力度，积极开拓市场销售份额，多渠道并举，使公司应急保障类产品、工程施工项目等订单
大幅提升。同时，公司审慎选择财政能力优、资信状况好的客户资源群体，以保障合同履行、货款回收的安全、稳健。基本实现了年
度销售大幅增长、利润大幅减亏的战略目标。2025年度公司财务指标如下：（单位：万元）
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
营业收入 32,734.02 22,680.26 44.33%
营业成本 23,152.94 16,678.72 38.82%
营业利润 -2,155.74 -5,004.69 56.93%
利润总额 -1,839.11 -5,008.06 63.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润 -1,823.15 -4,987.83 63.45%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,663.95 -7,908.88 66.32%
经营活动产生的现金流量净额 5,665.75 -8,448.81 167.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.17 167.06%
基本每股收益 -0.04 -0.10 63.45%
稀释每股收益 -0.04 -0.10 63.45%
加权平均净资产收益率 -4.62% -11.60% 6.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -6.74% -18.40% 11.66%
期末总股本 48,421.99 48,421.99 0.00%
资产总额 100,473.89 104,186.67 -3.56%
负债总额 61,778.54 63,741.47 -3.08%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 38,670.00 40,408.39 -4.30%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 0.80 0.83 -4.30%
资产负债率 61.49% 61.18% 0.31%
销售毛利率 29.27% 26.46% 2.81%
销售净利率 -5.57% -21.99% 16.42%
流动比率 1.02 0.84 22.71%
速动比率 0.62 0.45 39.16%
主要财务指标变动说明：
一、资产状况
1、2025年12月31日公司资产总额100473.89万元，较去年同期下降3.56%；负债总额 61778.54 万元，较去年同期下降 3.08%；
所有者权益合计 38670.00万元，较去年同期下降 4.30%；每股收益为-0.04元，较上年减亏 63.11%。公司资产、负债、所有者权益
变动的原因，主要是本会计期公司虽实现了销售规模大幅度增长，净利润大幅减亏的经营目标，但本年仍出现一定的经营亏损，从而
导致各类资产、负债、所有者权益较上年同期出现下降。
2、从其他财务指标来看，2025年末资产负债率 61.49%，较上年末基本持平，主要是本年公司销售订单增幅较大，产销较为均衡
，资产、负债同比变动幅度较小所致；2025年底公司短期偿债能力较佳，公司期末流动比率为 1.02，比上年同期增长 22.71%；速动
比率为 0.62，比上年同期增长 39.16%，主要原因为，本会计期公司销售规模大幅增加，存货周转速度加快，期末存货金额大幅减少
。同时，公司一年内需偿还的到期债务较上年同期出现下降，从而导致公司流动比率、速动比率均出现上升态势，短期偿债能力得的
有效提升；
二、经营利润
1、2025年度，公司实现营业收入 32734.02万元，同比增长 44.33%；发生营业成本 23152.94万元，同比增长 38.82%；销售毛
利率 29.27%，同比增长2.81%。主要原因是：公司本年加大新产品市场投放力度，积极开拓市场销售份额，销售结构中毛利率较高的
除雪机具、七合一、八合一除雪车等销售占比增幅较大。同时，公司多渠道并举，积极开拓工程施工项目的市场份额，综合因素导致
公司销售毛利率呈现上升趋势。销售结构中：除雪设备销售收入 24115.85万元，比上年 16463.97 万元增长 46.48%；沥青路面再生
设备销售收入 2973.80万元，比上年 896.28万元增长 231.79%；市政环卫设备销售收入 17.52万元，比上年 299.18 万元减少 94.1
4%；拌合设备销售收入 2636.62 万元，比上年3463.72万元减少 23.88%；设备租赁收入 2072.23万元，比上年 805.68万同比增长15
7.20%；其它设备销售收入359.69万元，比上年255.29万元增长40.89%。
2、2025年度，公司发生销售费用 3190.07万元，同比下增长 13.10%；发生管理费用 4907.02万元，同比增长 3.48%；公司各项
费用变动的原因如下：销售费用方面，本会计期公司销售规模增长幅度较大，销售费用中差旅、招待、代理等费用出现增长，导致销
售费用随销售规模同比出现增长；管理费用方面，本会计期公司销售规模增长迅速，导致管理办公、车辆等费用出现小幅增长。
3、2025年度，公司发生财务费用1420.75万元，较上年下降6.95%；主要是本会计期部分金融机构融资资金成本变化所致；
4、2025年度，公司投资收益—对联营企业的投资收益，本年发生-125.82万元，比上年-701.90万元，减少亏损82.07%。主要是
由于部分联营企业因工程施工规模缩减，亏损减少所致。
5、2025年度，公司信用减值损失-404.33万元，比上年同期56.18万元，增长了460.51万元；主要由于公司本年度销售规模增加
导致新增应收账款坏账准备计提金额高于上年同期所致；公司资产减值损失-373.43万元，比上年同期-486.02万元减少了112.59万元
。主要由于公司在以前会计年度对存货、长期股权投资及在建工程等项目计提减值准备较为充分。同时，公司在本会计期加强了对上
述资产的管理，本会计期末公司基于谨慎性原则计提减值规模同比下降。
6、2025年度，实现营业利润-2155.74万元，同比增长 56.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-1823.15万元，同比增长 63.
45%；主要原因是：本期公司加大新产品投放力度，积极持续开拓市场份额、调整销售结构，导致销售规模及毛利率均呈上升趋势。
同时，本会计期公司对存货、长期股权投资及在建工程等项目计提减值准备金额小于上年同期，综合因素导致实现归属于上市公司股
东的净利润同比出现增长，实现了大幅减亏的预期目标。
三、投资情况
公司本年度设立一家控股子公司—中科森远（黑龙江）科技有限公司
公司本年度解散注销一家全资孙公司—中科智算（济南）信息科技发展有限公司、
公司本年度因股权变化及股权转让失去控制权两家孙公司—阿克苏中科智算科技有限公司、北京中科能算科技发展有限公司。
公司本年度注销一家实际控制公司—鞍山民远商贸有限公司。
公司本年度未解散、收回联营企业的长期股权投资，未投资设立新的联营公司。
四、股东权益变化情况
2025年度与 2024年度相比，年末股东权益合计 38670.00万元，比 2024年末 40408.39万元减少 4.30%，具体原因如下：
1、股本：总股本 2025年末为 48,421.99万元，较 2024年末 48,421.99万元相比未发生变化。
2、资本公积：2025年末为 19,558.73万元，较 2023年末 19,368.83万元相比增长 189.90万元，主要是本期注销实际控制公司
导致所有者权益变动及关联方股东对公司借款利息豁免所致。
3、未分配利润：2025年末为-35124.95万元，比 2024年末-33301.80万元减少 1823.15万元，主要是本年经营业绩亏损所致。
五、现金流量情况
1、2025年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长 167.06%，变动主要原因是：公司本会计期销售规模增长的同时，收
现金额同比增长，导致公司经营活动现金流量净额同比出现增长。
2、2025年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度增长 900.19%。变动主要原因是：与去年相比，公司在本报告期内对生产
制造设备进行了更新，构建固定资产支出同比增加，导致公司投资活动现金流量净额同比出现增长。
3、2025年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少 24.86%，变动主要原因是：本期公司偿还了部分大股东借款所致。
以上报告主要数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2026]110Z0066号审计。
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【2.财报链接】
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2026-04-23│森远股份：2026年一季度报告
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2026-04-11│森远股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225093862.PDF
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2025-10-23│森远股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724232.PDF
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2025-08-23│森远股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554535.PDF
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2025-04-26│森远股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300796.PDF
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2025-04-02│森远股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222983785.PDF
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2024-10-25│森远股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508576.PDF
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2024-08-28│森远股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│森远股份：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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