公司公告☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:01 │森远股份（300210）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:00 │森远股份（300210）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:00 │森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：累积投票制度实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：董事会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：募集资金管理和使用办法（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:59 │森远股份（300210）：重大事项内部报告制度（2025年11月） │
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2025-11-28 20:01│森远股份（300210）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年 11月 28日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2025年 11月 21日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人
，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
因公司经营需要，拟增加经营范围；根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设监事会及监
事，公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订、制定、废止公司相关制度的议案》
为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定、
废止。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.3、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.6、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.7、《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.8、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.9、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.10、《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.11、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
2.12、《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.15、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.16、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.18、《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.19、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.20、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.21、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.22、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.23、《关于修订〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.25、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.26、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.27、《关于废止〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.28、《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.29、《关于废止〈年度报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》
公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。北京中科
信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公司提供人民币 13,000 万元借款，借款期限为自实际借款之日起 12
个月。截至目前公司已累计偿还本金 3,000 万元和 2024 年度的借款利息，因公司经营需要，剩余 10,000 万元借款拟向中科信控
办理借款展期。
具 体 内 容 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王钊回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025年 12月 18日下午 14:00在公司二楼国际会议厅召开公司 2025年第一次临时股东会，会议详细情况见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7ee328e7-779a-4db7-9b79-7bb63fcba997.PDF
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2025-11-28 20:00│森远股份（300210）：第七届监事会第八次会议决议公告
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯
相结合方式召开。会议通知于2025 年 11 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则
》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6186c791-dc1f-4623-b9de-09010b21afeb.PDF
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2025-11-28 20:00│森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告
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森远股份（300210）：关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6fb54c39-e73a-4faf-ad1e-04fcacfd3d60.PDF
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2025-11-28 19:59│森远股份（300210）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于取消监事会、增加公司经营范围及修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
11.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
12.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于关联方向公司提供借款展期的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站刊登的相关公告。
上述议案除议案 1 至议案 3、议案 12 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
，其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案逐项表决，关联股东需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3） 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 12月 12日上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。采用信函、传真或邮
件方式登记的须在 2025年 12 月 12日 17:00之前送达或传到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 281号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券
部李艳微收，并请注明“2025年第一次临时股东会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、其他事项
（1）本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
电话：（0412）5223068
传真：（0412）5223068
联系人：李艳微
联系邮箱：senyuanlyw524@126.com
地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281号证券部
邮政编码：114051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、公司第七届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2bf275f4-d30d-4c98-b657-4d65e7c4e86b.PDF
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2025-11-28 19:59│森远股份（300210）：累积投票制度实施细则（2025年11月）
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第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利
，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《鞍山森远路桥股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《鞍山森远路桥股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称“本实
施细则”）。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事
人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全
部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规定，可以实行累积投票制。股东会选举2名以上董事时
，应当实行累积投票制，股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公
司章程》的规定。
第二章 董事候选人的提名
第六条公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以提名董事候选人。
第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
被提名的独立董事候选人还应符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历
、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
第八条提名人应事先征求被提名的董事候选人同意。
第九条 被提名的董事候选人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细
工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第十条公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的
任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第十一条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资
料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立
董事的股东会召开前公司
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