公司公告☆ ◇300211 *ST亿通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:12 │*ST亿通（300211）：关于持股5%以上股东减持计划届满、减持股份比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变 │
│ │动报告书的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:12 │*ST亿通（300211）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-15 18:16 │*ST亿通（300211）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:16 │*ST亿通（300211）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:18 │*ST亿通（300211）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-04-23 19:16 │*ST亿通（300211）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:12 │*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-23 19:09 │*ST亿通（300211）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:08 │*ST亿通（300211）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-07-14 18:12│*ST亿通（300211）：关于持股5%以上股东减持计划届满、减持股份比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报
│告书的提示性公告
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*ST亿通（300211）：关于持股5%以上股东减持计划届满、减持股份比例触及1%及5%整数倍暨简式权益变动报告书的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/98f9b8d7-b4da-4b80-abad-2d86fc9747cc.PDF
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2026-07-14 18:12│*ST亿通（300211）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：江苏亿通高科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 亿通
股票代码：300211
信息披露义务人：王振洪
通讯地址：江苏省常熟市虞山街道****
一致行动人：
自然人：王桂珍，通讯地址：江苏省常熟市虞山街道****
权益变动性质：股份减少
签署日期：二〇二六年七月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通
科技”）中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在
亿通科技中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权其它任何人提
供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 王振洪
信息披露义务人一致行动人 指 王桂珍
公司、上市公司、亿通科技 指 江苏亿通高科技股份有限公司
报告书、本报告、本报告书 指 江苏亿通高科技股份有限公司简式权益变动
报告书
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 15 号——权益变动报告书》
元 指 人民币元
注：本报告书可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：王振洪
性别：男
国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权
身份证号码：32052019**********
职务：未在公司任职
二、一致行动人基本情况
王桂珍基本情况
姓名：王桂珍
性别：女
国籍：中国国籍，未取得其他国家居留权
身份证号码：32052019**********
职务：未在公司任职
三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明
信息披露义务人指王振洪先生；信息披露义务人一致行动人指王振洪先生之妻王桂珍女士。
四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行
股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人个人财务安排的需要。
二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12个月股份增减计划
公司于 2026 年 3 月 23 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-020），持有本公司
股份 42,643,649 股（占本公司总股本比例 14.0308%）股东王振洪先生，计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内（即 2026 年 4月 15 日至 2026 年 7 月 14 日）以集中竞价方式或以大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 910 万股（
占本公司总股本比例 2.9941%）。
截至本报告书签署日，信息披露义务人的上述减持计划期限届满。截至本报告签署日，除上述减持计划外，信息披露义务人未明
确在未来 12 个月内有其他的增持或减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规
的要求，依法履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的方式
通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持。
二、信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例变化情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
王振 合计持有股份 42,643,649 14.0308% 40,004,649 13.1625%
洪 其中：无限售条件 42,643,649 14.0308% 40,004,649 13.1625%
股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
王桂 合计持有股份 5,584,792 1.8375% 5,584,792 1.8375%
珍 其中：无限售条件 1,396,198 0.4594% 1,396,198 0.4594%
股份
有限售条件股份 4,188,594 1.3781% 4,188,594 1.3781%
合计持有股份 48,228,441 15.8683% 45,589,441 15.0000%
其中：无限售条件股份 44,039,847 14.4901% 41,400,847 13.6218%
有限售条件股份 4,188,594 1.3781% 4,188,594 1.3781%
三、本次权益变动的基本情况
1、信息披露义务人及其一致行动人减持具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 变动比例
（元） （股） （%）
王振洪 集中竞价 减持开始至 8.30 2,639,000 0.8683%
今
本次减持后信息披露义务人及其一致行动人合计所持股份占公司总股本比例为 15%。
四、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利受限情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人持有的亿通科技股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、
冻结等。
第五节 信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上
市公司股份的情况
除本报告书披露的信息外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人前 6个月无其他买卖亿通科技股票的情形。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据
法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
第七节 备查文件
一、 备查文件
1、信息披露义务人及一致行动人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书文本。
3、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
江苏亿通高科技股份有限公司证券部
通讯地址：江苏省常熟市通林路 28 号
第八节 信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
信息披露义务人签字：王振洪
签署日期：2026年 7月 14日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9a20b75d-80aa-4335-8120-dda6334a40b7.PDF
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2026-05-15 18:16│*ST亿通（300211）：2025年度股东会决议公告
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*ST亿通（300211）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5b2541c2-6be4-4416-913e-c2651fb2e755.PDF
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2026-05-15 18:16│*ST亿通（300211）：2025年度股东会的法律意见书
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*ST亿通（300211）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ffb4a915-b3d4-46c9-8ba7-d88a451c96f8.PDF
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2026-05-08 19:18│*ST亿通（300211）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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关于高级管理人员减持股份预披露公告本公司高级管理人员陈小星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有本公司股份 1,659,074 股（占本公司总股本比例 0.55%）的高级管理人员陈小星先生，计划在本次减持计划公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026年 6月 1日至 2026 年 8月 31 日）以集中竞价方式或以大宗交易方式合计减持本公司股份
不超过 414,700 股（占本公司总股本比例 0.1364%）。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日收到公司副总经理陈小星先生出具的《减持公司股份
计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：陈小星先生；
2、持股情况：截至本公告披露之日，公司副总经理陈小星先生持有公司股份数为1,659,074股，占公司总股本的0.55%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份、增持股份；
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式；
4、拟减持数量：
陈小星先生计划以集中竞价方式或以大宗交易方式合计减持股份数量不超过414,700 股，即不超过公司总股本的 0.1364%。陈小
星先生在本年度内减持股份数量不超过其本人上年末持股总数的 25%。减持期间若有公司送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，减持数量将做相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 1日至 2026 年 8 月 31 日）；具体减持时间
将遵守董事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
陈小星先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺如下：每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十
五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二个月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数
的比例不超过百分之五十。
在担任公司董事、高级管理人员职务期间，按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司董事（高级管理人员）声明及承诺书》等有关
规定履行。
截至本公告日止，陈小星先生严格遵守相关承诺事项，未有违反相关承诺的情形发生。
本次拟减持事项与陈小星先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）上述高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规
定的不得减持情形。
三、相关风险提示
1、上述高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持股份计划是否实施以及
是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持股份计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、上述高级管理人员在减持公司股份期间，公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规定的要求，及时履行
信息披露义务。
3、上述高级管理人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影
响，不会导致公司控制权发生变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陈小星先生提交的《减持公司股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ccbcba0c-efa0-4538-a7ea-42ab1c59944f.PDF
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2026-04-23 19:16│*ST亿通（300211）：2025年年度报告
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*ST亿通（300211）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1975f194-977c-4c27-a75a-52dcf9d04a3b.PDF
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2026-04-23 19:12│*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
江苏亿通高科技股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众会字（2026）第 03282号江苏亿通高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技公司”)2025年度的
财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者
权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 23日出具了众会字（2026）第 03279号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表格式，亿通科技公司编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制
和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亿通科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与亿通科技公司 2025年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亿通科技公司实施了 2025年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025年度亿通科
技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为亿通科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：亿通科技公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61005354-6838-49f0-a98c-57c17ce8f390.PDF
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2026-04-23 19:09│*ST亿通（300211）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年年度报告》及《2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司经审计的《2025 年度财务报 非累积投票提案 √
告》的议案
5.00 关于公司《续聘 2026 年度财务审计机 非累积投票提案 √
构》的议案
6.00 关于公司《2025 年年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公 非累积投票提案 √
司与关联方进行关联交易》的议案
2、特别提示事项
（1）上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）第 9项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：00；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 5
月 14 日 17：00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件 2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会务联系方式
联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
联系人：周叙明 、殷丽
电话：0512-52816252
传真：0512-52818006
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司《第九届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6972b5aa-9202-4b22-b09c-477be391aedb.PDF
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2026-04-23 19:08│*ST亿通（300211）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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特别提示：
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 30日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示
暨股票停牌的公告》，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低
于 1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第10.3.1 条之规定，公司股票于 2025 年
5月 6日开始被实施退市风险警示。
2、公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《上市规则》第 10.3.
11 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出撤销退市风险警示的申请。
3、根据《上市规则》相关规定，公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。上述撤销申请尚需
深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根
据《上市规则》第 10.3.1 条财务类退市风险警示第一款第（一）项规定，公司股票于 2025 年 5月 6日开始被实施退市风险警示。
股票简称由“亿通科技”变更为“*ST 亿通”，证券代码仍为 300211，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司于2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》，全体董事保证 2025年年度报告内容真实、准确、完整；2025
年度公司实现营业收入 19,058.01 万元，扣除后的营业收入为 16,752.01 万元，2025 年末净资产为 45,781.47 万元。年审会计师
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2025 年度财务报告内部
控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值的情形；公司不存在中国证监会行政处罚决定表明公司已披露的
最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及《上市规则》第10.3.7
条第一款第一项、第二项情形。
根据《上市规则》第 10.3.7 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及
退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤
销退市风险警示”。
根据上述规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，公司已向深交所申请撤销因触及财务类强制退市情形的
退市风险警示。
三、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，董事会同
意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
四、风险提示
公司股票申请撤销退市风险警示尚需经深交所审核确认，能否获得深交所批准存在不确定性，公司将根据该申请事项的进展情况
及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5eb68422-8888-49ca-aceb-54d1e0f2dda7.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1. 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》，综合考虑公司
战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,787,432.07 元，母公司实现
净利润-4,692,347.41 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供股东分配利润为 64,054,592.65 元（其中母公司可供股东分配利润为122,894,932.04 元）。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，
同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -29,787,432.07 -38,863,610.48 -555,957.78
净利润（元）
研发投入（元） 66,219,643.48 55,861,982.27 53,143,574.77
营业收入（元） 190,580,143.44 101,293,287.68 182,219,925.61
合并报表本年度末累计 64,054,592.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 122,894,932.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -23,069,000.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,225,200.52
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 36.96%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，因此不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司
2025 年度合并报表净利润为负数，且最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，综合考虑公司战略发展规划，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展，符合有关法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19e4272b-177a-4293-a737-6789d2d67072.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬/津贴方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬采取固定津贴，独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），按月发放。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬
福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
公司董事长的董事津贴为 36 万元/年（含税），按月发放。其他外部董事的董事津贴为 6万元/年（含税），按月发放。
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%；
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完
成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他规定
1、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照
公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司内部董事、高级管理人员确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《江苏亿通高科技股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程
》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4662229-5c2e-4992-9789-874e5ffb79fd.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025年度在任
独立董事JINLINGZHANG、王汇联、张歆伟、陈钢、吴敏艳（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查2025年度在任独立董事JINLING ZHANG、王汇联、张歆伟、陈钢、吴敏艳（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件
，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f09275c6-2c0e-4c37-ae9b-d8773746644b.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过关于公司《2
026年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司2026年第一季度的经营成果、财务状况等内容，公司《2026年第一季度报告》全文于2026年4月24日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f461631-1237-433b-b278-8296f681da75.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年年度报告披露的提示性公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过公司关于《2
025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》等相关议案。
为使投资者全面了解公司2025年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告
摘要》在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5496588e-4794-4e60-a9c0-c8a2f42aaeab.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 “众华会计师事务所”或“众华所”）符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于公司
《续聘 2026 年度财务审计机构》的议案，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司
2026 年度财务报告和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企
业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务
业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过 189 人。
3、业务规模
众华会计师事务所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元，证券业
务收入为人民币 16,775.78 万元。众华会计师事务所上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83家，审计收费总额为人民币 9,75
8.06 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等
。众华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与亿通科技同行业客户共 12家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，尚无生
效判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 1次、行政监管措施 6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、行政监管措施 16 次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人:曹磊，2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事务所执业、2026 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师:何婷，2023 年成为注册会计师、2022 年开始从事上市公司审计、2022 年开始在众华会计师事务所执业、2022
年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 1家上市公司审计报告。
质量控制复核人:龚立诚，2015 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006 年开始在众华会计师事务所执业；截
至本公告日，近三年复核 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人曹磊最近三年内受到 1次证监会及其派出机构的监督管理措施，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
上述签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人龚立诚最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
（2)审计费用
2025 年度财务报告和内部控制审计的合计费用 65 万元；2026 年度财务报告和内部控制审计费用根据公司现有业务情况及审计
范围拟定为 65 万元，并由董事会提请股东会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事务
所协商确定相关费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于公司《续聘 2026 年度财务审计机构》的议案，公司拟续聘众华会计师事务所为公
司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认
为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责
，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财
务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d80e771-c737-4f8f-b797-cd3a4c97caa9.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢1088 室。众华会计师事务
所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2025 年
度财务审计机构的议案》，并经 2025 年 9月 16日召开的股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作。2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计的合
计费用根据公司现有业务情况及审计范围拟定为 65万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范
围，参照市场价格，与众华会计师事务所协商确定相关费用。
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公
司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求及公司 2025 年年报工作安排，众华所对公司
2025 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司营业收入扣除事项等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿通科技公司 2025 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。众华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证
券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。2025 年 8 月 26 日，董事会审计委员会 2025 年第三次会
议审议通过关于公司《续聘 2025 年度财务审计机构》的议案，同意聘任众华所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）2025 年 10 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开预审后沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 17 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对
2025 年度审计情况、审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华所关于公司年审相关审计总
体情况、审计重点、关键审计事项等审计结果的汇报。
（四）2026 年 4 月 23 日，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财
务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1a1cca0b-20cf-472f-8b54-88c972a14323.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度财务决算报告
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*ST亿通（300211）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/317dbf0c-7e11-445a-b220-56cc7f9f22b9.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/711ab3b5-16ad-411c-aba9-799177f78bf7.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告及其摘要》于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将
于2026年5月8日举行2025年年度报告网上业绩说明会。
一、年度业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长黄汪先生、总经理孙鹏先生、董事会秘书周叙明先生、财务负责人查青文先生、独立董事JINLING ZHA
NG女士。
3、接入方式：本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs
.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月8日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将
在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6195ef92-5109-41da-8264-5aa6e147dc67.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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*ST亿通（300211）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23a09b81-5236-481f-b871-d7a58da81c2e.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度内部控制自我评价报告
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*ST亿通（300211）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de514b25-fa23-4268-b09c-febed07ab7c5.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度董事会工作报告
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*ST亿通（300211）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/afd04d3a-4c3d-446c-83cc-3610ff4aa984.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（张歆伟）
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*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（张歆伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02e130c5-c24d-4aaf-a07d-2305ea25609d.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范和合理制定公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地
履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好地促进公司健康、稳定且持续发展
。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定
本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括公司内部董事（含职工代表董事）、聘请的外部董事及独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与行业薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事和高级管理人员薪酬管理的专门机构，主要职
责包括：
（一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准、薪酬构成、发放方式、考核标准及调整方案；
（二）审查董事和高级管理人员的履职情况，开展年度考核工作；
（三）监督本制度的执行情况；
（四）根据需要设立专项奖励或惩罚机制，作为薪酬补充；
（五）评估薪酬追索扣回的必要性并发起相关程序；
（六）《公司章程》及相关规则规定的其他职责。
第五条 薪酬与考核委员会的职责与权限由《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体拟订、实施及薪酬发放等工作。
第七条 董事薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审议通过，再报股东会审批生效并披露；讨论单个董事薪酬时，
该董事应回避表决。第八条 高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审批生效，向股东会说明并充分披露。
第三章 薪酬构成及标准
第九条 公司董事会成员薪酬
（一）内部董事
1、在公司任职的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬
根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
2、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议确定。独立董事津贴按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）外部聘任董事
外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，其董事津贴由董事会、股东会审议决定并通过后执行。
第十条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%；
（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（三）绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，公司确定一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
（四）中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖
励等。
第四章 绩效考核、发放与调整
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用
、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。第十二条 公司董事
、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 高级管理人员在任职期间，如出现下列情形之一的，不予发放绩效奖金：
（一） 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二） 严重损害公司利益的；
（三） 年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四） 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
（五）被公司免职的人员；
（六）因个人原因擅自离职或辞职的；
（七）具有《公司法》规定的不适宜担任公司董事、高级管理人员情形的。第十四条 公司实行董事、高级管理人员内部责任追
究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、
行政处分或解聘职务等处罚。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬调整按以下标准确定：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出。
董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议确定。
第六章 薪酬的止付追索
第十八条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 董事、高级管理人员违反忠实、勤勉等义务给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，或者对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第七章 其他激励事项
第二十一条 公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十二条 薪酬与考核委员会应对公司股权激励计划提出建议、进行审议并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法
律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，薪酬与考核委员应当及时向公
司提出修订建议。
第二十三条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相
应的考核办法。
第八章 其 他
第二十四条 公司董事、高级管理人员因故请假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效，本制度适用效力追溯至2026 年 1月 1日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ccf91ac-306d-4d08-9b53-78c8bffc4ca3.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（吴敏艳已离任）
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*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（吴敏艳已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56b566e0-b5ce-4682-9588-adfd5dbdabc7.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（王汇联）
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*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（王汇联）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6720698d-4efa-418b-bc78-0b64b031bc2d.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）
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*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a59c41c5-ac11-49c1-9db7-f89369c22463.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（陈钢）
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*ST亿通（300211）：2025年度独立董事述职报告（陈钢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9536b248-e869-4664-8b0e-15f570511a12.PDF
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2026-04-23 19:06│*ST亿通（300211）：2026年一季度报告
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*ST亿通（300211）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ed66a71-f53f-4e8d-a681-369f6bb08fec.PDF
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2026-04-23 19:06│*ST亿通（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告
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*ST亿通（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e40ed3b-1d87-467e-8005-d33f9b697216.PDF
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2026-04-23 19:06│*ST亿通（300211）：2025年年度报告摘要
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*ST亿通（300211）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/265452fa-0b3d-4f8f-a225-666fa74cfd71.PDF
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2026-04-23 19:06│*ST亿通（300211）：第九届董事会第二次会议决议公告
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*ST亿通（300211）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c04f74a8-acb9-448f-8f3b-2f9bc16b6bc3.PDF
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2026-04-23 19:05│*ST亿通（300211）：2025年年度审计报告
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*ST亿通（300211）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e62c5d8f-d7c9-45cb-8d9a-fc788e67737b.PDF
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2026-04-23 19:05│*ST亿通（300211）：内部控制审计报告
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江苏亿通高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“
亿通科技公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是亿通科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亿通科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9f36fa6b-dbc6-47e5-bcbd-7fdab34cd2b4.PDF
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2026-04-23 19:05│*ST亿通（300211）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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营业收入扣除情况专项审核报告专项审核报告
众会字（2026）第 03283 号江苏亿通高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称 “亿通科技公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了众会字（2026）第 03279 号审计报告。同时，我们审核了后附的亿通科技公司 202
5 年度营业收入扣除情况表。
一、管理层的责任
亿通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对亿通科技公司 2025 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就亿
通科技公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证
据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，亿通科技公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供亿通科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用
作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55c40e41-dde0-4ea1-8907-a0e937a690ff.PDF
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2026-04-20 17:48│*ST亿通（300211）：股票可能被终止上市的第六次风险提示公告
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特别提示：
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 30日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示
暨股票停牌的公告》，公司股票于 2025 年 5月 6 日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。2、根据《上市规则》第 10.3.5 条“上
市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年
的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易
日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示公告，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常 √
性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣
除后的营业收入低于 1亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示
意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且
扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者追溯
重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或
者否定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实
施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真
实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025 年 4月 30 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司 2024 年度经审计的利
润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.1 条之规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《上市规则》10.3.11 条的规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及
退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
2.经审计的期末净资产为负值。
3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
4.追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重
述后期末净资产为负值。
5.财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
6.未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
7.未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
8.虽满足《上市规则》第 10.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
9.撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
10.深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2025 年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
公司已于 2026 年 1月 29 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002），预计利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润均为负值，扣除后营业收入为15,000.00 万元–17,000.00 万元，该数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计
师事务所审计，最终经审计的扣除后营业收入是否高于 1亿元，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风
险。
公司《2025 年年度报告》尚未披露，尚不确定是否存在《上市规则》第 10.3.11条第一项至第七项之情形，公司能否撤销退市
风险警示尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 10.3.5 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公
告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司于 2026 年 1 月 29 日披露了《股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号 2026-003）。
公司于 2026 年 2月 12 日披露了《股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号 2026-004）。
公司于 2026 年 3月 6日披露了《股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号 2026-005）。
公司于 2026 年 3月 20 日披露了《股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号 2026-019）。
公司于 2026 年 4月 3日披露了《股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号 2026-022）。
本次公告为可能被终止上市的第六次风险提示公告。
四、其他事项
1、公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4月 24 日，截至本公告披露日，公司 2025 年年审工作仍在进行中，最终
财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。在年度报告披露前，公司每十个交易日披露一次风险提示公告，并分
别在 2025 年年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，敬请广大投资者持续关注
风险提示及审计进展公告。
2、公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯
网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/73bef784-5dca-4d77-ace4-6274993a0a75.PDF
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2026-04-10 17:02│*ST亿通（300211）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
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特别提示：
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警
示暨股票停牌的公告》，公司股票于 2025 年 5月 6日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2、公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4月 24 日，根据《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最
新审计进展情况。
截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告
为准。
一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况
截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进中，审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众华所”）正有序执行相应审计程序，目前处于审计信息汇总及内部初步复核阶段。
经公司与众华所沟通，目前未发现导致 2025 年度财务会计报告、财务报告内部控制被出具非无保留意见的事项，公司在重大会
计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上与众华所不存在重大分歧。因审计工作尚未完成，公司 202
5 年度财务报表和内部控制的审计情况最终需以众华所的相关审计报告意见为准。
公司将继续积极推进 2025 年年度报告编制及审计工作，与会计师事务所保持良好沟通，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
二、其他事项
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8a2ee931-32ce-4146-b124-611ec4b1f9cd.PDF
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2026-04-08 18:38│*ST亿通（300211）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST亿通（300211）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/60861f77-9119-4483-ab1b-6ab9b3e14ca4.PDF
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2026-04-08 18:38│*ST亿通（300211）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九
届董事会非独立董事、独立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生
了董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 4名，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。具体成员如下：
非独立董事：黄汪先生（董事长）、陆云芬女士、孙鹏先生；
独立董事：JINLING ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生；董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
序 专门委员会名称 委员会主任委 专门委员会成员
号 员
1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG、王汇联
2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、张歆伟
3 提名委员会 陈钢 陈钢、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、张歆
伟
4 薪酬与考核委员 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、陈钢
会
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法律法规的要求。三、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：孙鹏先生
2、副总经理：陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生
3、财务负责人：查青文先生
4、董事会秘书：周叙明先生
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对本次换届选举
的高级管理人员的任职资格进行资格审查，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。
公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、公司聘任其他人员的情况
证券事务代表：殷丽女士
上述证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。殷丽女士已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：周叙明先生、殷丽女士
联系地址：江苏省常熟市通林路 28号
电话：0512-52816252
传真：0512-52818006
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e4950659-42d9-4426-9ca8-c7c7652aa191.PDF
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2026-04-08 18:36│*ST亿通（300211）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会采用中小投资者单独计票。按
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开
1、现场会议召开时间：2026 年 4月 8日（星期三）下午 14:00。
2、网络投票时间：2026 年 4月 8日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 8 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0
0；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 8 日上午 9:15 至2026 年 4月 8 日下午 15:00 期间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路 28 号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；
6、现场会议主持人：董事长黄汪先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会于2026年3月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏
亿通高科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东会。
（二） 会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东41人，代表股份94,385,924股，占公司有表决权股份总数的31.0552%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份92,632,627股，占公司有表决权股份总数的30.4783%。
通过网络投票的股东37人，代表股份1,753,297股，占公司有表决权股份总数的0.5769%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 1,904,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.6265%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 150,829 股，占公司有表决权股份总数的 0.0496%。
通过网络投票的中小股东37人，代表股份1,753,297股，占公司有表决权股份总数的0.5769%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行投票表决，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》的议案
本次股东会以累积投票方式选举黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
1.01选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：92,694,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.2080%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数：212,774 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 11.1744%。表决结果：黄汪先生当选为第九届董事
会非独立董事。
1.02选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,697,371 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.2110%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 215,573 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 11.3214%。表决结果：陆云芬女士当选为第九届董
事会非独立董事。
1.03选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,647,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.1586%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 166,072 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 8.7217%。表决结果：孙鹏先生当选为第九届董事会
非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》的议案本次股东会以累积投票方式选举 JINLING
ZHANG 女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生为第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
2.01选举JINLING ZHANG女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,699,295 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.2131%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 217,497 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 11.4224%。表决结果：JINLING ZHANG 女士当选为
第九届董事会独立董事。
2.02选举王汇联先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,639,875 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.1501%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 158,077 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 8.3018%。表决结果：王汇联先生当选为第九届董事
会独立董事。
2.03选举张歆伟先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,640,471 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.1507%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 158,673 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 8.3331%。表决结果：张歆伟先生当选为第九届董事
会独立董事。
2.04选举陈钢先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 92,638,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例 98.1489%。其中中小投资者的表决情况：
同意股份数: 156,969 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 8.2436%。表决结果：陈钢先生当选为第九届董事会
独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所的魏海涛、王源律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/337ecc5e-a65a-489f-af2c-cef20a4be419.PDF
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2026-04-08 18:36│*ST亿通（300211）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”) 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 4月 8日召开，审
议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限
，公司第九届董事会第一次会议通知于 2026 年 4月 8日以现场通知、电话与电子邮件方式送达各董事。
2、会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯方
式出席会议的人数为 7人）。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士、JINLING ZHANG 女士
、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。
3、本次董事会由全体董事共同推举黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
选举黄汪先生担任公司董事长职务,任期为三年，自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
序号 专门委员会名称 委员会主任委员 专门委员会成员
1 战略发展委员会 黄汪 黄汪、陆云芬、孙鹏、JINLING ZHANG、王汇联
2 审计委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、张歆伟
3 提名委员会 陈钢 陈钢、黄汪、JINLING ZHANG、陆云芬、王汇联、
张歆伟
4 薪酬与考核委员会 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黄汪、王汇联、张歆伟、陈钢
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，聘任孙鹏先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员：聘任陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理，聘任查青文先生为公司财
务负责人。
上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，聘任周叙明先生为公司第九届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东会、董事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等
工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
表决结果: 同意：7票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/7ba07468-ee00-40a9-b9a9-d893d9ad4df9.PDF
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2026-04-03 17:22│*ST亿通（300211）：股票可能被终止上市的第五次风险提示公告
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特别提示：
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警
示暨股票停牌的公告》，公司股票于2025 年 5月 6日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2、根据《上市规则》第 10.3.5 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
。本次公告为公司第五次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常 √
性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣
除后的营业收入低于 1亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示
意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，且
扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯
重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见
或者否定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实
施完成破产重整、重组上市或者重大资产
重组按照有关规定无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真
实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》，公司 2024 年度经审计的
利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.1 条之规定，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《上市规则》10.3.11 条的规定，上市公司因触及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及
退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
1.经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
2.经审计的期末净资产为负值。
3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
4.追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重
述后期末净资产为负值。
5.财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
6.未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
7.未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
8.虽满足《上市规则》第 10.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
9.撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
10.深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2025 年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
公司已于 2026 年 1月 29 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002），预计利润总额、净利润、扣除非经常性
损益后的净利润均为负值，扣除后营业收入为 15,000.00 万元–17,000.00 万元，该数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计，最终经审计的扣除后营业收入是否高于 1 亿元，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投
资风险。
公司《2025 年年度报告》尚未披露，尚不确定是否存在《上市规则》第 10.3.11条第一项至第七项之情形，公司能否撤销退市
风险警示尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《上市规则》第 10.3.5 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公
告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。
公司于 2026 年 1月 29 日披露了《股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号 2026-003）。
公司于 2026 年 2月 12 日披露了《股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号 2026-004）。
公司于 2026 年 3 月 6 日披露了《股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号 2026-005）。
公司于 2026 年 3月 20 日披露了《股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号 2026-019）。
本次公告为可能被终止上市的第五次风险提示公告。
四、其他事项
1、公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 24 日，截至本公告披露日，公司 2025 年年审工作仍在进行中，最终
财务数据以公司正式披露的经审计后的2025 年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告，并
分别在 2025 年年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，敬请广大投资者持续关
注风险提示及审计进展公告。
2、公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯
网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/93f47383-824c-4920-b117-da45a30ceb44.PDF
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2026-03-26 16:06│*ST亿通（300211）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
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*ST亿通（300211）：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a3e1b165-0b45-4fa7-972d-e3b8d588cc0f.PDF
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2026-03-23 20:10│*ST亿通（300211）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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*ST亿通（300211）：关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/2fd65fbd-2035-4ed5-88c8-5a0499230dbe.PDF
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2026-03-20 16:18│*ST亿通（300211）：股票可能被终止上市的第四次风险提示公告
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*ST亿通（300211）：股票可能被终止上市的第四次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9fdb56a9-5df2-4650-b05c-dd294e032efb.PDF
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2026-03-19 16:54│*ST亿通（300211）：关于取得发明专利证书以及外观专利证书的公告
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*ST亿通（300211）：关于取得发明专利证书以及外观专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/ae2fc635-b291-4334-b2a7-baeb86065c40.PDF
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2026-03-18 20:29│*ST亿通（300211）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3月 31 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人》的议案
1.01 选举黄汪先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举陆云芬女士为公司第九届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举孙鹏先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会独立董事候选人》的议案
2.01 选举 JINLING ZHANG 女士为公司第九届董 累积投票提案 √
事会独立董事
2.02 选举王汇联先生为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举张歆伟先生为公司第九届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.04 选举陈钢先生为公司第九届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、特别提示事项
（1）上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。（2）上述议案中，议案 1.00、议案 2.00 以累积投票方式进行选举，相关子议案将进行逐项表决，股东会将分别
选举非独立董事 3 名、独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4 月 7 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：00；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 4
月 7 日 17：00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件 2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会务联系方式
联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
联系人：周叙明 、殷丽
电话：0512-52816252
传真：0512-52092056
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司《第八届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/41bfb154-3a82-4239-ae70-6be3a03faf9c.PDF
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2026-03-18 20:27│*ST亿通（300211）：独立董事候选人声明（王汇联）
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*ST亿通（300211）：独立董事候选人声明（王汇联）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b5332fc7-62b7-44dc-8b5f-f993f24f1129.PDF
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2026-03-18 20:27│*ST亿通（300211）：独立董事提名人声明（陈钢）
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*ST亿通（300211）：独立董事提名人声明（陈钢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/fc1b2a4d-fd8f-4df0-bed1-26b5015e2406.PDF
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2026-03-18 20:27│*ST亿通（300211）：独立董事提名人声明（张歆伟）
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*ST亿通（300211）：独立董事提名人声明（张歆伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e25829f5-965d-4512-b681-8aebfc085db5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│*ST亿通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164270.PDF
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2026-04-24│*ST亿通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164279.PDF
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2025-10-24│*ST亿通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727868.PDF
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2025-08-27│*ST亿通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578691.PDF
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2025-04-30│亿通科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413744.PDF
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2025-04-30│亿通科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413770.PDF
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2024-10-23│亿通科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474328.PDF
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2024-08-16│亿通科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881397.PDF
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2024-04-27│亿通科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857023.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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