公司公告☆ ◇300211 *ST亿通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │*ST亿通（300211）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:12 │*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-23 19:09 │*ST亿通（300211）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:08 │*ST亿通（300211）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-23 19:07 │*ST亿通（300211）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-23 19:16│*ST亿通（300211）：2025年年度报告
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*ST亿通（300211）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1975f194-977c-4c27-a75a-52dcf9d04a3b.PDF
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2026-04-23 19:12│*ST亿通（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
江苏亿通高科技股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众会字（2026）第 03282号江苏亿通高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技公司”)2025年度的
财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者
权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 23日出具了众会字（2026）第 03279号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表格式，亿通科技公司编制了后附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制
和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亿通科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与亿通科技公司 2025年度已
审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亿通科技公司实施了 2025年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025年度亿通科
技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为亿通科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：亿通科技公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/61005354-6838-49f0-a98c-57c17ce8f390.PDF
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2026-04-23 19:09│*ST亿通（300211）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025 年年度报告》及《2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司经审计的《2025 年度财务报 非累积投票提案 √
告》的议案
5.00 关于公司《续聘 2026 年度财务审计机 非累积投票提案 √
构》的议案
6.00 关于公司《2025 年年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公 非累积投票提案 √
司与关联方进行关联交易》的议案
2、特别提示事项
（1）上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）第 9项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：00；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 5
月 14 日 17：00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件 2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会务联系方式
联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
联系人：周叙明 、殷丽
电话：0512-52816252
传真：0512-52818006
邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
5、其他事项
本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司《第九届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6972b5aa-9202-4b22-b09c-477be391aedb.PDF
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2026-04-23 19:08│*ST亿通（300211）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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特别提示：
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 30日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示
暨股票停牌的公告》，公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低
于 1亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第10.3.1 条之规定，公司股票于 2025 年
5月 6日开始被实施退市风险警示。
2、公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》，公司 2025年年度报告不存在《上市规则》第 10.3.
11 条第一项至第七项任一情形，因此公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出撤销退市风险警示的申请。
3、根据《上市规则》相关规定，公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。上述撤销申请尚需
深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。根
据《上市规则》第 10.3.1 条财务类退市风险警示第一款第（一）项规定，公司股票于 2025 年 5月 6日开始被实施退市风险警示。
股票简称由“亿通科技”变更为“*ST 亿通”，证券代码仍为 300211，股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司于2026年 4月 24日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》，全体董事保证 2025年年度报告内容真实、准确、完整；2025
年度公司实现营业收入 19,058.01 万元，扣除后的营业收入为 16,752.01 万元，2025 年末净资产为 45,781.47 万元。年审会计师
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2025 年度财务报告内部
控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值的情形；公司不存在中国证监会行政处罚决定表明公司已披露的
最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及《上市规则》第10.3.7
条第一款第一项、第二项情形。
根据《上市规则》第 10.3.7 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及
退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤
销退市风险警示”。
根据上述规定，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，公司已向深交所申请撤销因触及财务类强制退市情形的
退市风险警示。
三、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，董事会同
意公司向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
四、风险提示
公司股票申请撤销退市风险警示尚需经深交所审核确认，能否获得深交所批准存在不确定性，公司将根据该申请事项的进展情况
及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5eb68422-8888-49ca-aceb-54d1e0f2dda7.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1. 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》，综合考虑公司
战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,787,432.07 元，母公司实现
净利润-4,692,347.41 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供股东分配利润为 64,054,592.65 元（其中母公司可供股东分配利润为122,894,932.04 元）。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，
同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -29,787,432.07 -38,863,610.48 -555,957.78
净利润（元）
研发投入（元） 66,219,643.48 55,861,982.27 53,143,574.77
营业收入（元） 190,580,143.44 101,293,287.68 182,219,925.61
合并报表本年度末累计 64,054,592.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 122,894,932.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -23,069,000.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 175,225,200.52
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 36.96%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，因此不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司
2025 年度合并报表净利润为负数，且最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%，综合考虑公司战略发展规划，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展，符合有关法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/19e4272b-177a-4293-a737-6789d2d67072.PDF
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2026-04-23 19:07│*ST亿通（300211）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬/津贴方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬采取固定津贴，独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税），按月发放。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬
福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案
公司董事长的董事津贴为 36 万元/年（含税），按月发放。其他外部董事的董事津贴为 6万元/年（含税），按月发放。
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%；
基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完
成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他规定
1、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照
公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司内部董事、高级管理人员确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《江苏亿通高科技股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程
》等相抵触时，按照有关
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