公司公告☆ ◇300211 亿通科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 18:00 │亿通科技（300211）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-26 23:59 │亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-26 19:50 │亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页 │
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│2025-02-26 19:50 │亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-25 17:00 │亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 │
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│2025-02-13 17:32 │亿通科技（300211）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:32 │亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-23 21:42 │亿通科技（300211）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 20:32 │亿通科技（300211）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-01-23 20:31 │亿通科技（300211）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-03-05 18:00│亿通科技（300211）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：亿通科技，证券代码：300211）股票交易价格于
2025年3月4日、2025年3月5日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》等
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据公司2024年3月15日披露的《2023年年度报告》，公司2023年度处于亏损状态，营业收入为18,221.99万元，归属于上市
公司股东的净利润为-55.60万元。
公司于2025年1月23日披露了《2024年度业绩预告》，预计2024年度净利润为亏损3900万元—2600万元（未经审计），具体情况
敬请投资者关注披露的《2024年度业绩预告》，截止本公告日，不存在应修正的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
3 、 公 司 郑 重 提 示 广 大 投 资 者 ： 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司
将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/d55cb15e-32d3-4632-b96a-8f83dfc37737.PDF
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2025-02-26 23:59│亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：江苏亿通高科技股份有限公司
北京九序律师事务所（以下简称“九序”）接受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于
2025年 2月 26日召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，九序律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，审查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2025年 1月 24日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》；
3. 公司于 2025年 1月 24日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》；
4. 公司于 2025年 1月 24日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》；
5. 公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
6. 公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，九序律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及会议表决程序
、表决结果是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。九序律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资
格、网络投票结果均由相应的证券交易所系统和互联网投票系统予以认证。九序律师假定公司提交给九序律师的资料（包括但不限于
有关人员的居民身份证、持有人名册、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本
或复印件均与正本或者原件一致。
九序律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有
关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据《江苏亿通高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）以及《公司章程》的规定，经九序律师核查，本次股东大会由公司第八届董
事会第十四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
九序认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》的情形。
二、 出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会于 2025年 2月 26日（星期三）下午 13:30在江苏省常熟市通林路 28号（公司二楼会议室）采用现场投票表决与
网络投票相结合的方式如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 26日上午 9:
15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 2月 26日上午 9:15
至 2025年 2月 26日下午 15:00期间的任意时间。
根据对本次股东大会出席人员提交的持有人名册、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会现场
会议和网络投票的股东（含委托代理人）共计 289名，代表有表决权股份 100,867,273股，占公司有表决权股份总数约 33.1877%。
除公司股东（含委托代理人）外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员及九序律师。
九序认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，九序认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定
。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
经九序律师见证，出席会议的股东（含委托代理人）以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议并表决了下列议案：
1. 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案；
关联股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决（回避表决股份为 90,802,724股）。
同意 3,869,049股，占出席本次股东大会的非关联股东（含委托代理人）所持有效表决权的 38.4423%；反对 6,139,200股，占
出席本次股东大会的非关联股东（含委托代理人）所持有效表决权的 60.9983%；弃权 56,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席本次股东大会的非关联股东（含委托代理人）所持有效表决权的 0.5594%。
其中，中小股东表决结果为：同意 2,189,975股，占出席本次股东大会的非关联中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的 2
6.1163%；反对 6,139,200股，占出席本次股东大会的非关联中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的73.2123%；弃权 56,300股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的非关联中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的 0.6714%。
该议案为普通决议事项，未获得出席本次股东大会的非关联股东（含委托代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过
。
2. 《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案。同意 94,706,173股，占出席本次股东大会的股东（含委托代
理人）所持有效表决权的 93.8919%；反对 6,067,600股，占出席本次股东大会的股东（含委托代理人）所持有效表决权的 6.0154%
；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权50,900 股），占出席本次股东大会的股东（含委托代理人）所持有效表决权的0.0927%
。
其中，中小股东表决结果为：同意 2,224,375股，占出席本次股东大会的中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的 26.5265
%；反对 6,067,600股，占出席本次股东大会的中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的 72.3585%；弃权 93,500股（其中，因
未投票默认弃权 50,900股），占出席本次股东大会的中小股东（含委托代理人）所持有效表决权的 1.1150%。
该议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（含委托代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
九序认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，九序认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事
宜均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/5bd0969d-1495-4782-830a-c94978253ec7.pdf
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2025-02-26 19:50│亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页
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亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/29a35f1e-46c5-4f05-8cd8-9a24155444da.PDF
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2025-02-26 19:50│亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亿通科技（300211）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9ef4b0ad-a121-408b-9657-bdee6e017a2f.PDF
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2025-02-25 17:00│亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家版权局颁发的一项计算机软件著作权登记证
书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下：
一、取得一项计算机软件著作权登记证书为：
序 软件著作权名称 证书号 登记号 授权日 取得 著作
号 方式 权人
1 亿通数据管理分析系统软件[简 软著登字第 2025SR0262595 2025.02.14 原始 亿通科技
称：数据管理分析系统]V1.0 14918793号 取得
上述计算机软件著作权相关应用：
1、亿通数据管理分析系统软件[简称：数据管理分析系统]V1.0该软件实现了数据的集成、清洗、分析和可视化，采用分层架构
设计，主要包括数据层、服务层、应用层和表示层，帮助企业高效地管理、分析和利用数据，以支持决策制定、业务优化和创新发展
，从而提升业务效率和竞争力。
二、对公司的影响
上述计算机软件著作权已在公司生产的有线电视网络传输设备的网络管理中得到了应用，体现了公司在管理软件开发和应用技术
等方面具备一定的自主创新研发能力，有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，有利于公司形成持续创
新机制。但上述计算机软件著作权的取得对公司业绩不会产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/a095dd93-d3c8-441a-894e-c2d2822c8045.PDF
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2025-02-13 17:32│亿通科技（300211）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年2月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体
董事发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女
士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘任高级管理人员》的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘宇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。
本项议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
，获得全票通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/600c4b1b-e09e-4552-ab58-cf90c6d4bee1.PDF
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2025-02-13 17:32│亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告
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亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/08b7fbe9-d59e-4883-8ba0-30af88db8ba2.PDF
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2025-01-23 21:42│亿通科技（300211）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
项 目 本 报 告 期 上 年 同 期
归属于上市公 亏损：3,900 万元–2,600 万元 亏损：55.60 万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：4,800 万元–3,500 万元 亏损：614.75 万元
损益后的净利
润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度业绩变动的原因主要为：
1、报告期内 PPG 生物传感器模组业务营收较去年同期大幅度下降，同时，智能化监控工程服务总体营收比去年同期减少，公司
有线电视网络传输设备业务因受国外市场销售量下降的影响，实现营业收入下降；报告期内公司整体营业收入比去年同期实现大幅下
降，影响公司整体净利润大幅下降。
2、公司 1-9月份累计实现营业收入 5,664.45 万元，全年预计实现营业收入11,000万元-12,500万元，第四季度营业收入大幅增
长的原因主要为子公司鲸鱼微电子研发的黄山 3#芯片实现量产并批量供货，母公司上半年中标的内销合同及外销订单于 2024年 4季
度按客户需求完成供货并客户确认签收，同时，公司智能化工程项目按照项目进度正常确认收入。
3、2024年 1-12月份非经常性损益对净利润的影响额预计 900万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年度业绩具体的财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fb0638d2-4867-4ddd-89c8-5e2ecc4b8698.PDF
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2025-01-23 20:32│亿通科技（300211）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告
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一、关于监事辞职的情况
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王元昊先生提交的书面辞职报告，王元昊先生因个人
原因申请辞去公司非职工代表监事职务。王元昊先生原定任期至 2026 年 4 月 9 日公司第八届监事会届满，辞任监事职务生效后不
再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王元昊先生未持有公司股份。
鉴于王元昊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王元昊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任
监事任职前，王元昊先生将继续履行其监事职责。
公司及公司监事会对王元昊先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选监事的情况
为保证公司监事会正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6cebe1ce-2156-4790-bde0-904421707abf.PDF
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2025-01-23 20:31│亿通科技（300211）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年1月18日以书面送达、电子邮件等方式向公司全
体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。
2、会议于2025年1月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女
士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子
”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模
组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的议案
公司定于2025年2月26日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的信息披露网站上的公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4322e1bf-ff0a-4ff0-abb4-069dc111595c.PDF
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2025-01-23 20:30│亿通科技（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告
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亿通科技（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3d0942b2-6cca-4aa2-8953-5cf4e3100025.PDF
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2025-01-23 20:30│亿通科技（300211）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发
出了关于
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