公司公告☆ ◇300211 亿通科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:32 │亿通科技（300211）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:32 │亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-23 21:42 │亿通科技（300211）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 20:32 │亿通科技（300211）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-01-23 20:31 │亿通科技（300211）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-23 20:30 │亿通科技（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 │
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│2025-01-23 20:30 │亿通科技（300211）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-23 20:28 │亿通科技（300211）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-09 18:22 │亿通科技（300211）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2024-12-30 20:13 │亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 │
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2025-02-13 17:32│亿通科技（300211）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年2月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体
董事发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女
士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘任高级管理人员》的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘宇先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。
本项议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
，获得全票通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/600c4b1b-e09e-4552-ab58-cf90c6d4bee1.PDF
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2025-02-13 17:32│亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告
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亿通科技（300211）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/08b7fbe9-d59e-4883-8ba0-30af88db8ba2.PDF
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2025-01-23 21:42│亿通科技（300211）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
项 目 本 报 告 期 上 年 同 期
归属于上市公 亏损：3,900 万元–2,600 万元 亏损：55.60 万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：4,800 万元–3,500 万元 亏损：614.75 万元
损益后的净利
润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度业绩变动的原因主要为：
1、报告期内 PPG 生物传感器模组业务营收较去年同期大幅度下降，同时，智能化监控工程服务总体营收比去年同期减少，公司
有线电视网络传输设备业务因受国外市场销售量下降的影响，实现营业收入下降；报告期内公司整体营业收入比去年同期实现大幅下
降，影响公司整体净利润大幅下降。
2、公司 1-9月份累计实现营业收入 5,664.45 万元，全年预计实现营业收入11,000万元-12,500万元，第四季度营业收入大幅增
长的原因主要为子公司鲸鱼微电子研发的黄山 3#芯片实现量产并批量供货，母公司上半年中标的内销合同及外销订单于 2024年 4季
度按客户需求完成供货并客户确认签收，同时，公司智能化工程项目按照项目进度正常确认收入。
3、2024年 1-12月份非经常性损益对净利润的影响额预计 900万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年度业绩具体的财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fb0638d2-4867-4ddd-89c8-5e2ecc4b8698.PDF
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2025-01-23 20:32│亿通科技（300211）：关于公司监事辞职暨补选监事的公告
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一、关于监事辞职的情况
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王元昊先生提交的书面辞职报告，王元昊先生因个人
原因申请辞去公司非职工代表监事职务。王元昊先生原定任期至 2026 年 4 月 9 日公司第八届监事会届满，辞任监事职务生效后不
再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王元昊先生未持有公司股份。
鉴于王元昊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王元昊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任
监事任职前，王元昊先生将继续履行其监事职责。
公司及公司监事会对王元昊先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选监事的情况
为保证公司监事会正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6cebe1ce-2156-4790-bde0-904421707abf.PDF
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2025-01-23 20:31│亿通科技（300211）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2025年1月18日以书面送达、电子邮件等方式向公司全
体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。
2、会议于2025年1月23日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女
士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子
”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模
组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》的议案
公司定于2025年2月26日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的信息披露网站上的公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4322e1bf-ff0a-4ff0-abb4-069dc111595c.PDF
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2025-01-23 20:30│亿通科技（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告
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亿通科技（300211）：关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3d0942b2-6cca-4aa2-8953-5cf4e3100025.PDF
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2025-01-23 20:30│亿通科技（300211）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 18 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发
出了关于召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。
2、会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式
出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。
3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子
”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模
组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。
监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合
相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案
鉴于王元昊先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为
公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/41fe1567-e0c4-45ff-b203-b36f1dc305ff.PDF
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2025-01-23 20:28│亿通科技（300211）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案，定于2025年2月26日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开
2025年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2025年 2月 26日（星期三）下午 13:00；
现场会议召开时间：2025年 2月 26日（星期三）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2025年 2月 26日（星期三），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 26 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15至 2025年 2月 26日下午 15:00期间的任
意时间。
5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28号（公司二楼会议室）；
6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件三）。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2025 年 2月 21日（星期五）。
9、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 2月 21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项：
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交 √
易》的议案
2.00 《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案 √
上述议案第 1项，已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案第 2项，已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
2、特别提示事项
（1）上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）第 1项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记手续
1、登记时间：2025 年 2月 25日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：00；信函
登记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28号），邮
编：215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。（1） 自然人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托
人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025年 2月
25日 17：00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
五、会务联系方式
1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
2、联系人：周叙明 、殷丽；
3、电话：0512-52816252
4、传真：0512-52092056
5、邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、公司《第八届董事会第十四次会议决议》、《第八届监事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3b33952d-c9dc-4671-9621-3dd2fd6d0a07.PDF
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2025-01-09 18:22│亿通科技（300211）：关于副总经理辞职的公告
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亿通科技（300211）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f442e6e3-cff5-41bf-8e9c-954719ab90c0.PDF
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2024-12-30 20:13│亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于近日取得国家版权局颁发的一项计算机软件著作权登记证
书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下：
一、取得一项计算机软件著作权登记证书为：
序 软件著作权名称 证书号 登记号 授权日 取得 著作
号 方式 权人
1 亿通基于塑料光纤的Gbit数 软著登字第 2024SR2140633 2024.12.20 原始 亿通科技
据传输系统网络管理软件[简 14544506号 取得
称：光纤数据传输系统网络管
理软件]V1.0
上述计算
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