公司公告☆ ◇300211 亿通科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 18:43│亿通科技（300211）：北京国枫律师事务所关于亿通科技2023年度股东大会的法律意见书（国枫律股字[2024]
│ A0145号）
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亿通科技（300211）：北京国枫律师事务所关于亿通科技2023年度股东大会的法律意见书（国枫律股字[2024] A0145号）。
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2024-04-22 18:43│亿通科技（300211）：2023年度股东大会决议公告
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亿通科技（300211）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7a7e9e63-d9ab-4a8b-9f2a-7d575810e09e.PDF
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2024-04-17 16:34│亿通科技（300211）：关于取得发明专利的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”） 于近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，获
得形式为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
序号 专利号 专利名称 专利 专利 授权 专利 专利
类型 申请日 公告日 权期限 权人
1 ZL202311434333.0 一种智慧城市CIM数 发明 2023.11.01 2024.04.09 二十年 亿通
据优化处理方法 科技
本发明涉及数据优化处理技术领域，具体涉及一种智慧城市CIM数据优化处理方法。方法包括：获取CIM系统中待处理城市在预设
时间段内不同病情的公共健康数据，根据每种病情的公共健康数据的波动情况获得峰值评估指数；根据每种病情的传染病相关数据与
居民身体健康数据的差异得到传播评价值；根据每种病情的医疗资源数据、医疗服务数据和健康教育数据得到医疗成效评价值；根据
每种病情的公共卫生数据、公共交通数据、传播评价值和医疗成效评价值得到扩散指数；结合峰值评估指数和扩散指数，确定最优压
缩窗口长度，进而对公共健康数据进行压缩。本发明在保证公共健康数据压缩效果的同时提高了压缩效率。
该专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，有利于公司形成持
续创新机制。但上述专利的取得对公司业绩不会产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/19a2f88f-1d37-4495-9f00-92c089c53414.PDF
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2024-04-10 17:23│亿通科技（300211）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选
张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张歆伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事
会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止）。
截至公司2023年度股东大会通知公告之日，张歆伟先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，张歆
伟先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事候选人张歆伟先生的通知，张歆伟先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/2133b707-5cf2-4250-b973-c8c5a892a7ea.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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江苏亿通高科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“亿通科技公司”)2023 年度
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了众会字（2024）第 01135 号《审计
报告》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表格式，亿通科技公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亿通科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与亿通科技公司 202
3 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对亿通科技公司实施了 2023 年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年
度亿通科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为亿通科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：亿通科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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亿通科技（300211）：上市公司独立董事候选人声明与承诺。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：关于召开2023年度股东大会的通知
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召
开2023年度股东大会的通知》的议案，定于2024年4月22日下午14:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2023年度股
东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2023 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2024年 4月 22日（星期一）下午 14:00；
现场会议召开时间：2024年 4月 22日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024年 4月 22日（星期一），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 22 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15至 2024年 4月 22日下午 15:00期间的任
意时间。
5、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司二楼会议室）；
6、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件三）。
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、股权登记日：2024 年 4月 16日（星期二）。
9、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 4月 16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项：
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司经审计的<2023年度财务报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<续聘2024年度财务审计机构>的议案》 √
6.00 《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》 √
7.00 《关于公司<董事会成员2024年度薪酬方案>的议案》 √
8.00 《关于补选张歆伟先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案 √
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
12.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》 √
的议案
13.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
14.00 《关于公司<监事会成员2024年度薪酬方案>的议案》 √
上述议案第 1 项至第 12 项，已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，上述议案第 1 项、第 3 项至第 6 项、第 13 项、
第 14 项，已经公司第八届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。
2、特别提示事项
（1）第 1项至第 8项议案、第 11项、第 13项至第 14项议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
（2）第 9 项、第 10 项、第 12 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以
上通过。
（3）第 8 项议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
（4）第 7项议案关联股东在审议相关议案时需回避表决。
（5）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记手续
1、登记时间：2024年 4月 19日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：00；信函
登记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28号），邮
编：215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。（1） 自然人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托
人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024年 4月
19日 17：00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件三）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
五、会务联系方式
1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
2、联系人：周叙明 、殷丽；
3、电话：0512-52816252
4、传真：0512-52092056
5、邮箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、公司《第八届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/ccbdfb1e-8958-46c3-af5e-c7b88d7e1f18.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：江苏亿通高科技股份公司章程
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亿通科技（300211）：江苏亿通高科技股份公司章程。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（王小川已离任）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（王小川已离任）。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（曾斌已离任）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（曾斌已离任）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/624822aa-cb0b-40a0-b6f1-2afd7a2ab44e.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/6d47d9cb-1460-412c-bfdc-8b1ea34cc4aa.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：董事会议事规则
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亿通科技（300211）：董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/cd8ac37f-b2bc-4a9c-a472-d1270036c22a.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年年度审计报告
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亿通科技（300211）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/7e5314ae-f381-46d4-a9ec-ccd7f6e65d8c.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：股东大会议事规则
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亿通科技（300211）：股东大会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/77198f7f-38c4-45e3-a8f3-7fa7e634b3ca.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（陈小剑已离任）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（陈小剑已离任）。公告详情请查看附件。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（谢丰已离任）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（谢丰已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/edf83756-3205-495b-aa23-a279a3abcdb4.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（吴敏艳）
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亿通科技（300211）：2023年度独立董事述职报告（吴敏艳）。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：信息披露管理制度
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亿通科技（300211）：信息披露管理制度。
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：营业收入扣除情况专项审核报告
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亿通科技（300211）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/1ea67e0e-ab0b-41e5-ac26-be4f6aa31430.PDF
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2024-03-15 00:00│亿通科技（300211）：独立董事年报工作制度
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第一条 为了完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，进一步加强内部控制建设，充分发挥独
立董事在年报编制和披露方面的监督作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规
定，结合公司年报编制实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照中国证监会的有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规
定，认真履行职责、勤勉尽责地开展工作，确保公司年报真实、准确、完整，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整
体利益，保护中小股东的合法权益。
第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的学习
和培训。
第四条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇
报，并对有关重大事项予以关注和安排实地考察。
第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》规定的会计师事务所要求，以及为公司提供年报审计的注
册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条 公司年报审计工作的时间安排由公司独立董事（具体由审计委员会负责）、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计
师事务所进行协商，并予以确定。
第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条 公司指定董事会秘书全面负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制工作过
程中履行上述职责创造必要条件。
第九条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及相关涉及人员负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、通过任何途径
向外界或特定人员泄露年度报告的内容。严防泄露内幕信息，从事内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快
报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体
事项进行审计，相关费用由公司承担。
第十一条 独立董事应当在年度报告中就年度内公司对外担保等可能损害上市公司及其中小股东权益的重大事项独立意见。
第十二条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进
行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第十三条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，并最迟在公司发出年度股东大会通知时披露。年度述职报告应
当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市公
司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况；；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计
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