公司公告☆ ◇300211 亿通科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 18:32│亿通科技（300211）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
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亿通科技（300211）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/951fd05a-dabe-4270-bc19-78c78c8f640e.PDF
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2024-10-28 19:14│亿通科技（300211）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告
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亿通科技（300211）：关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/202d82ed-d19f-4e13-8df5-19d2212e7a6c.PDF
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2024-10-25 17:42│亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/dd6e35e5-f756-4989-870e-6a95cb26bd68.PDF
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2024-10-23 00:00│亿通科技（300211）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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亿通科技（300211）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ba7f48cc-8ca0-4f17-b174-957cc89c0d36.PDF
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2024-10-23 00:00│亿通科技（300211）：关于全资子公司与关联方进行关联交易的公告
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亿通科技（300211）：关于全资子公司与关联方进行关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│亿通科技（300211）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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亿通科技（300211）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│亿通科技（300211）：2024年三季度报告
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亿通科技（300211）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6f6de5cb-fcc7-4d81-a811-729d51a3e0b9.PDF
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2024-10-23 00:00│亿通科技（300211）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2024年10月11日以书面送达、电子邮件及传真等方式向
公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。
2、会议于2024年10月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决
方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG
女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2024 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2024 年 10 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告
，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案
公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称
“安徽华米”）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动Hermes系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及
定制开发服务，预计服务费累积总金额不超过人民币1200万元（含税）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会对此议案发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。关联董事黄汪先生、陆云芬女士回避表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/07bc2d7a-4d1e-4409-960a-7bea91c25d9c.PDF
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2024-10-21 17:02│亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/e833de53-f1f3-4901-ab10-3fc1a65b50c2.PDF
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2024-09-30 16:46│亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于2024年8月15日召开了第八届董事会第十二会议和第八届
监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人
民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款
或者固定收益类型的金融产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司赎回了杭州银行股份有限公司结构性存款产品，现就有关事项公告如下：
一、赎回理财产品本金及取得收益情况
2024年9月4日，公司使用部分闲置自有资金6,000万元人民币购买了杭州银行股份有限公司“杭州银行“添利宝”结构性存款产
品(TLBB202410429)”，具体内容详见公司于2024年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-048）。该理财产品已于2024年9
月30日到期，公司已赎回该理财产品本金6,000万元并获得收益9.19万元。
二、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日止，公司无使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品。公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品
如下：
单位：人民币万元
序 购买 公告 公告编 受托人 产品名称 产品 产品 产品 产品 预期 到 产品收
号 主体 日期 号 名称 金额 起息 到期 类型 年化 期 益
日 日 收益 收
率 回
情
况
1 亿通 2024 2024-048 杭州银 杭州银行“添利 6,000 2024 2024 保本 2.15% 已 9.19
科技 年9 行股份 宝”结构性存款产 年09 年09 浮动 到
月4 有限公 品 月04 月30 收益 期
日 司 (TLBB202410429) 日 日 型
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/62ee542d-fe21-4363-bfc1-dae3de46f797.PDF
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2024-09-30 16:46│亿通科技（300211）：关于取得发明专利的公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”） 于近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，获
得形式为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
序 专利号 专利名称 专利 专利 授权 专利 专利
号 类型 申请日 公告日 权期 权人
限
1 ZL201911366353.2 带有WiFi模块的 发明 2019.12.26 2024.09.24 二十 亿通
插拔式EOC模块 年 科技
上内置天线的安
装结构
本发明涉及一种带有WiFi模块的插拔式EOC模块上内置天线的安装结构，能够提高带WiFi模块的插拔式EOC模块的安装效率，解决
内置天线和插拔式EOC模块之间的固定问题。一种带有WiFi模块的插拔式EOC模块上内置天线的安装结构，属于机顶盒技术领域。包括
内置天线、WiFi模块以及插拔式EOC模块，内置天线在朝向插拔式EOC模块的一侧设有天线双列排插座，内置天线在朝向WiFi模块的一
端开设WiFi模块连接安装孔，WiFi模块在对应内置天线的WiFi模块连接安装孔的位置开设天线连接安装孔，该天线连接安装孔与WiFi
模块连接安装孔之间通过第一间隔柱连接固定，WiFi模块上还开设有若干EOC模块连接安装孔，WiFi模块还在朝向插拔式EOC模块的一
侧设置双列排针。优点：内置天线、WiFi模块以及插拔式EOC模块能够作为一个整体进行插拔，提高了设备的安装效率，降低了人力
成本。本发明专利应用于带有WiFi模块的插拔式EOC模块的产品上，优化了产品的安装和使用。
该专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，有利于公司形成持
续创新机制。但上述专利的取得对公司业绩不会产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/52fe37c9-7a4f-4095-b93c-1bff64df52fc.PDF
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2024-09-20 16:34│亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告
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亿通科技（300211）：关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/6183cf3f-24de-4e80-a5fe-8db0b0d35e12.PDF
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2024-09-04 17:26│亿通科技（300211）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿通科技”）于 2024年 8月 15日召开了第八届董事会第十二会议和第八
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存
款或者固定收益类型的金融产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 8月 16日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行结构性存款产品，现就有关事项公告如下：
一、本次自有资金购买结构性存款产品的基本情况
单位：人民币万元
序号 受托人名称 产品名称 产品金额 产品起息日 产品到期日 产品类型 预期年化
收益率
1 杭州银行股份 杭州银行“添利宝” 6,000 2024年09月 2024年09月 保本浮动收 2.15%
有限公司 结构性存款产品 04日 30日 益型
(TLBB202410429)
合计 - - 6,000 - - - -
二、审批程序
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案已经公司2024年8月15日召开的第八届董事会第十二会议和第
八届监事会第十二次会议审议通过。本次购买结构性存款产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
本次所购买的结构性存款产品属于保本浮动收益，保证本金安全，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。上述结构性存款产品可能面临的风险主要包括（但不限于）理财收益风险
、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司及子公司将完善低风险投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展低风险投资理
财，定期加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作定期的审计与监督。每个季度末应对公司已投资的理财产品投资
项目进行全面核查，并根据理财投资项目的实际情况预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、理财产品业务由公司及子公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批
程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、理财产品的操作规定：（1）公司及子公司进行理财业务时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强
的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等
。（2）财务部门负责做好理财业务的管理台账，应及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。财务部应定期编制理财报告
，报告包括但不限于：投资决策情况、投资状况、投资盈亏情况、风险情况等内容。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司及子公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构性存款产品或者固定收益类型的金融产品是在满足日常
经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资
金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司及子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回
报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、公司此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日止，公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的结构性存款共计6,000万元，具体如下：
单位：人民币万元
序 购买 公告 公告编 受托人 产品名称 产品 产品 产品 产品 预期 到 产品收
号 主体 日期 号 名称 金额 起息 到期 类型 年化 期 益
日 日 收益 收
率 回
情
况
1 亿通 2024 2024-048 杭州银 杭州银行“添利 6,000 2024 2024 保本 2.15% 未 -
科技 年9 行股份 宝”结构性存款产 年09 年09 浮动 到
月4 有限公 品 月04 月30 收益 期
日 司 (TLBB202410429) 日 日 型
七、备查文件
理财产品认购相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/00b00c9d-31a1-41a8-b96a-7b6a65f32261.PDF
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2024-08-23 17:22│亿通科技（300211）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
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一、关于公司职工代表监事辞职的情况
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事顾玉华女士的书面辞职报告，顾玉华女
士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后顾玉华女士不再担任公司职务，顾玉华女士原定任期为 2023年 4月10 日至 2
026 年 4 月 9 日。截至本公告日，顾玉华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对顾玉华女士
在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司职工代表监事的情况
鉴于顾玉华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为
保证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第五届职工代表大会第七次会议，经与会代表审议，
选举郭梦雨女士（其简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，其任期自公司第五届职工代表大会第七次会议审议通过之日起
至第八届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/def49b39-a767-4f97-807f-f4153a21d8ed.PDF
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2024-08-16 00:00│亿通科技（300211）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2024年8月5日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公
司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。
2、会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方
式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女
士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司关于《2024年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司《2024年半年度报告全文及其摘要》详见2024年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2024年半年度报告披露的提示性公告》详见 2024年 8月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊
登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。
表决结果：同意：7 票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案
公司为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务资金收益，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟
使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金
融结构性存款或者固定收益类型的金融产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意：7 票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/412e25ad-6c7e-4b49-b4bb-caa079dfce6c.PDF
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2024-08-16 00:00│亿通科技（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿通科技（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/770c1919-22fb-41f4-b9dd-72c594e0c3ba.PDF
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2024-08-16 00:00│亿通科技（300211）：关于计提资产减值准备的公告
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亿通科技（300211）：关于计提资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/88967424-32a1-4ccc-9676-74a57ae5e333.PDF
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2024-08-16 00:00│亿通科技（300211）：2024年半年度报告
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亿通科技（300211）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/516bbfee-0780-49fd-8181-08750ab4dd49.PDF
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2024-08-16 00:00│亿通科技（300211）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：亿通科技，证券代码：300211）股票交易价格于
2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股
票交易特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司
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