公司公告☆ ◇300211 亿通科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（谢丰已离任） │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：对外投资管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（张歆伟） │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：募集资金管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（王汇联） │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：江苏亿通高科技股份公司章程 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（吴敏艳） │
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（谢丰已离任）
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本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度任独立董事期间（2024年 2月 27 日离任）的履职情
况报告如下：
一、 基本情况
本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理
、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动（天
津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂
股份有限公司独立董事。2023年6月起至2024年2月27日任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
本人积极参加了任期期间公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东大会情况
2024年度，本人任期内公司共召开 1次股东大会，本人出席参会。
（二）出席董事会情况
2024 年度，本人任期内公司共召开 1次董事会，本人出席参会。
姓名 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事
董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数
谢丰 1 0 1 0 0
本人积极地参加了公司召开的董事会，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策
做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出
意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的其他所有议案投赞成票。
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
姓名 战略发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员
会
应出 实际出 应出 实际出席 应出 实际出 应出 实际出
席次 席次数 席次 次数 席次 席次数 席次 席次数
数 数 数 数
谢丰 0 0 0 0 1 1 0 0
报告期内，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相
关要求，本人参加了该委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用
。在 2024年任职期间主要履行以下职责：
1、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的
规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行
了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根
据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
（四）独立董事专门会议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件规定，本人任期内，我们召开了一次独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关
联方进行关联交易》的议案，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息
科技有限公司（以下简称“安徽华米”） 签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组和芯片，合同金额
为预计不超过人民币1.5亿元（含税）。公司全资子公司鲸鱼微电子下属深圳分公司拟与华米（深圳）信息科技有限公司（以下简称
“深圳华米”）签订《房屋许可使用合同》，向深圳华米承租办公用房。
（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能、与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上市公司信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重
了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。除了参加公司董事会、股东大会会议外，本人也通过电话、网络等方式与公司
董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会、专门委
员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权，切实地维护了公司和股东的利益。
（七）对公司现场调查的情况
本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项
。公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会；除了参加公司董事会、股东大会会议外，本人也通过电话、网
络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，对公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情
况及经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行监督和检查，及时掌握公司的经营动态。充分履行了独立董事的职责，履职所需
资料公司均积极配合提供，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（八）其他工作情况
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事
务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥鲸鱼微
电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司拟与安徽华米信息科技有限公司签订《采购
框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心率传感器模组和芯片。公司全资子公司鲸鱼微电子下属深圳分公司拟与华米（深圳）信
息科技有限公司签订《房屋许可使用合同》，向深圳华米承租办公用房。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司章程等的规定，
所涉及关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。
（二）提名董事、聘任高级管理人员及其他人员
公司于2024年2月1日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选王汇联先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案
。根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选王汇联先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提
名其担任董事会下设战略发展委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起至公司第八届董事会届满之日止。
上述人员的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本人已于 2024 年 2 月 27 日离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与
支持，表示衷心感谢。
独立董事：谢丰
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：对外投资管理制度
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亿通科技（300211）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e044150-a000-41a5-b4c7-051725ee441d.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（张歆伟）
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亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（张歆伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e6ef1758-cf2b-45ea-9fef-fd82495a5bdf.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：募集资金管理制度
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亿通科技（300211）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b3873f91-ac50-45c5-b2a3-bc8205895c7b.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：董事会秘书工作制度
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亿通科技（300211）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ba49fc8-5867-4bec-b689-468bc164677f.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2024年度在任
独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查2024年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、王汇联、张歆伟、谢丰（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（王汇联）
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亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（王汇联）。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：江苏亿通高科技股份公司章程
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亿通科技（300211）：江苏亿通高科技股份公司章程。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
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亿通科技（300211）：董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（吴敏艳）
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亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（吴敏艳）。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：防范控股股东及关联方占用资金制度
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亿通科技（300211）：防范控股股东及关联方占用资金制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：内幕信息知情人登记制度
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亿通科技（300211）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/44829091-6a43-4468-a7fc-051d2cb3f661.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）
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亿通科技（300211）：2024年度独立董事述职报告（JINLING ZHANG）。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：2024年年度审计报告
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亿通科技（300211）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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亿通科技（300211）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4db54977-584f-4f71-a012-064f53369932.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：营业收入扣除情况专项审核报告
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亿通科技（300211）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/58202f77-8a1e-4045-996b-bccd46c579ef.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：内部控制审计报告
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亿通科技（300211）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a1cb44a9-566f-459c-af52-e6c2d917943e.PDF
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2025-04-30 00:00│亿通科技（300211）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发
出了关于召开公司第八届监事会第十六次会议的通知。
2、会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名,实到监事 3 名（其中以通讯表决方式
出席会议的人数为 3 人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、张利先生、郭梦雨女士。
3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》及其《2024年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司
董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
全体监事对公司2024年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事认为公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准
则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务情况和经营成果。
《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过关于公司经审计的《2024年度财务报告》的议案
公司2024年度财务报告经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏亿通高科技股份有限公司
2024年度财务报表及审计报告》(众会字(2025)第05949号)。
公司经审计的《2024年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经审核后认为：2024年度，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门及各个运营环
节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，
能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及
股东的利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
公司《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
6、审议通过关于公司《2024年年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司2024年年度利润分配预案结合目前公司的实际经营情况考虑，与公司的经营规划、未来的发展规划相匹配，公
司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过关于公司《监事会成员2025年度薪酬方案》的议案
目前公司监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监事组成。监事会成员分别在公司领取岗位薪酬外
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