公司公告☆ ◇300212 易华录 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 19:54 │易华录（300212）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 19:54 │易华录（300212）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 19:31 │易华录（300212）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:30 │易华录（300212）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-30 19:30 │易华录（300212）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告-0529clean │
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│2025-05-30 19:30 │易华录（300212）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:29 │易华录（300212）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知的公告 │
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│2025-05-27 17:46 │易华录（300212）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-27 17:45 │易华录（300212）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-05-27 17:42 │易华录（300212）：2025-030关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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2025-06-10 19:54│易华录（300212）：2024年度股东大会决议公告
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易华录（300212）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/2406392d-804b-4fec-968c-b3e3ba8c4d0f.PDF
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2025-06-10 19:54│易华录（300212）：2024年年度股东大会的法律意见书
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易华录（300212）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/eb9f8b1b-9411-48fa-8414-5720ad66fdd7.PDF
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2025-05-30 19:31│易华录（300212）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 30 日（星
期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事
。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司出于综合优化资源配置、提高资金使用效率、保证公司稳健经营等多方面因素审慎考虑，拟以非公开协议转让方式向中电科
投资控股有限公司转让持有的控股子公司国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）31.7727%的股权，转让对价为 50,000 万
元。本次转让完成后，国富瑞仍为公司控股子公司。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。关联董事欧黎、杜欣军回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/bdb211a1-1cbc-437e-a276-7e99e08c6eaa.PDF
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2025-05-30 19:30│易华录（300212）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见
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易华录（300212）：转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/907beac7-c184-43ef-a880-44db00d39f39.PDF
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2025-05-30 19:30│易华录（300212）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告-0529clean
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易华录（300212）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告-0529clean。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/434dadc7-ac3f-4466-beaa-b6eb6d0ff4cd.PDF
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2025-05-30 19:30│易华录（300212）：第六届监事会第八次会议决议公告
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届监事会第八次会议于 2025年 5月 30日（星期五）
以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025年 5月 25日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司转让控股子公司国富瑞数据系统有限公司的部分股权暨关联交易事项是基于公司战略发展规划，优化
公司对外投资结构，符合公司的实际情况。关联交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。审议程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司转让控股子
公司国富瑞数据系统有限公司的部分股权暨关联交易事项。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ad1411db-3cac-4067-b844-79533fb9c9f3.PDF
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2025-05-30 19:29│易华录（300212）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知的公告
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》的公告。定于2025年6月10日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024
年度股东大会。
2025年5月30日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，此项
议案尚需需提交公司股东大会审议。
2025年5月30日，公司董事会收到控股股东中国华录集团有限公司（持有公司股份229,124,004股，占股本总数31.83%）以书面形
式提交的《关于提请公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第六届董事会第十三次会议审议通过的上述议案
以临时提案的方式提交2024年度股东大会审议。
中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效
率，公司董事会同意将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登
记日、登记方法等其他事项未发生变更。
现将召开2024年度股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 202
4 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定
召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30
（2）网络投票时间为：2025年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年6月4日
7、会议的出席对象：
（1）截至2025年6月4日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人
不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师等中介机构。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 √
6.00 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
9.00 关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案 √
10.00 关于审议修订《股东会议事规则》的议案 √
11.00 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于审议公司与中国电子科技财务有限公司签订 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案披露时间、披露媒体
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第四次会
议、第六届监事会第六次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
3、特别说明
提案9.00、10.00、11.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司控股股东中国华录集团有限公司作为关联股东，需对提案12.00、13.00回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。
以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东账户复印件。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
5、会议联系方式：
联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
邮政编码：100043
联系人：满孝国
电话：（010）52281270
传真：（010）52281188
登记邮箱：zhengquan@ehualu.com
6、本次会议预计会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议；
3、第六届董事会第十三次会议决议；
4、第六届监事会第四次会议决议;
5、第六届监事会第六次会议决议；
6、第六届监事会第八次会议决议；
7、《关于提请公司增加2024年度股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/764cb5ba-15e6-4ef1-84a3-49cea6d57133.PDF
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2025-05-27 17:46│易华录（300212）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 27 日（星
期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事
。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
公司拟延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延
期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/734d6dad-75b8-4dba-8899-42de43b7a65f.PDF
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2025-05-27 17:45│易华录（300212）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”、“公司”）20
22年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易华录拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1594 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为
每股人民币 27.51 元 /股，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,
890.82 元。
上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公
司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，且已与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98
万元（含本数）人民币，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额
1 超级存储研发项目 30,969.46 13,983.83
2 政企数字化转型平台关键技术研发及产 111,414.77 49,597.06
业化项目
3 人工智能训练资源库及全域视频感知服 93,769.78 47,164.93
务平台项目
4 补充流动资金 87,000.00 46,241.30
合计 323,154.01 156,987.12
公司分别于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议，于 2024 年 6 月 25 日召
开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》，同意公司在募投项目投资总额
、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目的内部投资结构进行调整。变更后的募投项目概况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前拟以募集资金 调整后拟投入募集
号 投入金额 资金金额
1 超级存储研发项目 13,983.82 13,845.38
2 政企数字化转型平台关键技术研发 49,597.06 66,042.38
及产业化项目
3 人工智能训练资源库及全域视频感 47,164.93 30,858.06
知服务平台项目
募投项目投资金额合计 110,745.82 110,745.82
截至 2025 年 5 月 22 日，公司募集资金已使用 75,590.62 万元，尚未使用的金额 81,396.5 万元（含暂时补充流动资金等）
。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用
部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，提高公司募集资金使用效率，减少公司的财务费用支出，优化财务
结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还不超过 70,000万元的闲置募集资金并
继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
按同期金融机构一年期贷款基准利率 3.00%来计算，本次使用募集资金暂时补充流动资金 12 个月预计可为公司节约财务费用约
2,100 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），有效提高了募集资金使用效率并降低了公司财务成本。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，加强日常经营所需流动资金保障，提高闲
置募集资金使用效率和效益的同时降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用限于与公司主营业务相关的生产经营活动使用，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次延期补充流动资金的时间不会超过 12 个月，不会将闲置募集资金直接或间接地用
于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保
募集资金投资项目的正常进行。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金 70,000 万元（含本数）并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 5 月 27 召开了第六届监事会第七次会议，审核通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》。监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做
出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投
资项目正常进行及损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
（三）独立董
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