公司公告☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:52 │佳讯飞鸿（300213）：关于2022年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-09-18 16:22 │佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-16 15:42 │佳讯飞鸿（300213）：关于子公司第二个产品获得《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证│
│ │》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-09-15 20:26 │佳讯飞鸿（300213）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:26 │佳讯飞鸿（300213）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-15 20:26 │佳讯飞鸿（300213）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:26 │佳讯飞鸿（300213）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:26 │佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-03 20:09 │佳讯飞鸿（300213）：关于公司签订海外项目合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-28 20:14 │佳讯飞鸿（300213）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-26 16:52│佳讯飞鸿（300213）：关于2022年员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于 2022 年员工持股计划
第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 4月 21日、2022年 5月 26日召开第五届董事会第十五次
会议、第五届监事会第十四次会议及2021年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案；分别于 2023年 3月 16日、2023年 4月 3日召开第六届董事会第三次
会议、第六届监事会第三次会议及 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。鉴于公司 2022年员工持股计划第三个额
外锁定期于 2025年 9月 27日届满，同时第三个解锁期的业绩考核指标也已达成，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022年员工持股计划（
草案修订稿）》等相关规定，现将本次员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：
一、员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于 2022年 4月 21日、2022年 5月 26日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021年度股东
大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
等相关议案；分别于 2023年 3月 16日、2023年 4月 3日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2023年第一次
临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
2022年 6月 28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司 1,192.3913万股股票已于 2022年 6月 27日非交易过户至“北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—2022年员工持股计划
”专户，过户价格为 3元/股，过户股份共计 1,192.3913万股，占目前公司总股本比例为 2.01%。至此，公司 2022年员工持股计划
已完成股票非交易过户。
二、额外锁定期届满及解锁条件成就的具体情况
（一）第三个额外锁定期届满的说明
根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2022年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。除此之外，本员
工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下：
1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 3个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。
2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
综上，本员工持股计划第三个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 36个月，第三个额外
锁定期为自第三个锁定期届满之日起满 3个月。本员工持股计划于 2022年 6月 27日完成股票非交易过户，因此本员工持股计划第三
个额外锁定期为 2025年 6月 28日至 2025年 9月 27日。截至本公告日，本员工持股计划第三个额外锁定期届满。
（二）第三个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，本员工持股计划第三个
解锁期业绩考核指标完成情况如下：
1、公司层面的业绩考核
第三个解锁期公司层面的业绩考核要求为：公司 2024年营业收入较 2021年增长率不低于 33%，或公司 2024年净利润较 2022年
增长率不低于 30%（注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入；上述“净利润”是经审计的归属于上市公
司股东的净利润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024年度审计报告》，公司 2022年归属
于上市公司股东的净利润为 6,231.83万元，2024年归属于上市公司股东的净利润为 7,415.31万元，2024年剔除股权激励计划的股份
支付费用影响后的净利润为 8,546.54万元，较 2022年增长率为 37.14%，高于业绩考核要求。因此，本员工持股计划第三个解锁期
业绩考核指标达成。
2、个人层面绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：
绩效考核结果分数段 个人绩效考核解锁比例
95-100分（含 95分） 100%
90-95分（含 90分） 80%
85-90分（含 85分） 50%
85分以下 0
若各年度公司层面业绩考核达标，且持有人个人层面绩效考核分数达 85 分（含），则持有人当期实际解锁份额=持有人当期计
划解锁额度×个人绩效考核解锁比例。
根据人力资源部提交的个人绩效考核结果，1名持有人已离职，不满足持有人资格，该持有人对应不可实际获得的份额根据本员
工持股计划规定由管理委员会予以收回，并指定对象按照原始出资金额受让该等份额；其余 13名持有人 2024年度个人绩效考核结果
均高于 95分，满足第三个解锁期的个人绩效考核解锁条件，将按照绩效考核结果确认其解锁比例。
综上，本次员工持股计划第三个额外锁定期已届满，解锁条件已经成就，本员工持股计划第三个解锁期实际可解锁份额对应公司
股票数量共计 4,769,567股。公司将按照《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜
。
三、员工持股计划第三个额外锁定期届满的后续安排
根据《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，在第三个额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工
持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出第三批次已解锁股票。
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止
根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》等规定，本员工持股计划的存
续、变更及终止情况如下：
（一）本员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为 10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额
同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
3、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
4、公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后
的处置安排。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持 2/3以上（含）权益同意，并提交公司
董事会审议通过，业绩考核指标的变更须经股东大会另行审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经公司董事会审议通过后，本持股计划可提
前终止。
3、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持 2/3以
上（含）权益同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/572c3214-b60c-44a7-8181-5f973fb806af.PDF
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2025-09-18 16:22│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于2025年 4月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简称“六
捷科技”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000万元的担保。担保额度的有
效期为自第六届董事会第十二次会议批准之日起 12个月止。具体内容详见公司2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近期，公司为六捷科技向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请的《融资额度协议》提供担保
。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保 本次担保 剩余可用
金额 前对被担 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
六捷科技 浦发银行 1,000.00 2025-09-17 2,481.76 2,481.76 5,000.00
注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：北京六捷科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108771995341L
3、法定代表人：蒋文怡
4、成立日期: 2005年 02月 02日
5、注册地点：北京市海淀区上园村 3号知行大厦 10层 1011-1018室
6、注册资本：3,800万元
7、主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算
机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
8、六捷科技为公司全资子公司。
9、六捷科技不是失信被执行人。
10、六捷科技最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 454,166,275.76 457,010,264.32
负债总额 54,369,759.42 61,248,222.62
银行贷款总额 17,657,222.36 50,000.00
流动负债总额 46,496,615.73 55,868,961.85
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 399,796,516.34 395,762,041.70
主要财务数据 2025年1-6月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 56,905,261.52 186,586,085.57
利润总额 12,959,311.89 46,557,672.14
净利润 12,441,106.88 42,033,161.22
四、担保合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
2、保证人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
3、主合同债务人：北京六捷科技有限公司
4、被担保主债权为：债权人在自 2025年 9月 17日至 2026年 8月 6日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前
述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定
期间内以最高不超过等值人民币（币种）壹仟万元整（大写）为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所
指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保
证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
5、保证方式：连带责任保证（被担保方未提供反担保）
6、担保额度：1,000万元
7、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经董事会审议通过的 2025年度对外担保总额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.76%
；提供担保总余额为 3,666.79万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.65%，均系公司为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保
及涉及诉讼的对外担保事项，无违规担保事项。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5b82c99a-67a1-467c-9e22-2bdc39816ac6.PDF
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2025-09-16 15:42│佳讯飞鸿（300213）：关于子公司第二个产品获得《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》的
│自愿性信息披露公告
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近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司北京佳讯智航科技有限公司（以下简称“
佳讯智航”）第二个产品空管语音通信交换系统收到中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》
（以下简称“临时使用许可证”），具体情况如下：
一、临时使用许可证基本信息
1、设备生产厂家：北京佳讯智航科技有限公司
2、设备类型：语音通信交换系统
3、设备型号及产地：VCS8800中国
4、证书编号：L-C-VCS-VCS8800-JIAXUN
5、有效期至：2027年 09月 09日
6、发证机关：中国民用航空局
二、获得临时使用许可证的意义
民航产业是国家社会经济发展与安全保障的战略性领域。作为保障民航安全高效运行的中枢，空中交通管理系统的自主可控已成
为行业发展的战略核心。公司紧抓中国民用航空局推动空管技术设备国产化的机遇，积极布局民航领域，着力打造具备自主研发生产
和自主知识产权的“双自主”空管系统核心产品。
语音通信交换系统作为空中交通管理系统的关键基础设施，也是当前国产化率最低的空管设备之一，其自主可控已成为行业发展
的迫切需求和重要目标。在推进国产化过程中，最关键的挑战在于满足民航对安全性、可靠性与适航性的极端要求，并成功通过相关
准入认证。其中，临时使用许可证是产品进入民航市场开展实际应用与验证的强制性准入凭证，也是获取正式使用许可证的不可或缺
阶段。
佳讯智航自主研发的语音通信交换系统 VCS8800，不仅实现了国产自主可控，还具备高可靠性（系统可用性超过 99.999%）。此
次获得临时使用许可证，标志着佳讯智航继记录仪获证后，又一空管系统核心产品取得重要阶段性突破，不仅显著提升了公司在民航
领域的品牌形象与行业地位，也为后续产品销售、实际部署与规模化应用奠定了坚实基础，对公司民航业务的长远发展具有重大战略
意义。
三、对公司经营及业绩影响
佳讯智航自主研发的语音通信交换系统成功获得临时使用许可证，对公司民航市场扩展、产品销售以及经营业绩会产生积极影响
，具体市场销售情况与业绩贡献视后续获得订单或合同执行情况而定，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/fe500d7d-a555-437d-b403-b4ea6515f24b.PDF
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2025-09-15 20:26│佳讯飞鸿（300213）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025年 9月 15日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职
工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举安迎霞女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期三年，自本次
职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
安迎霞女士就任职工代表董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2494fda1-2180-4f49-8eda-302d8dd651c0.PDF
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2025-09-15 20:26│佳讯飞鸿（300213）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开公司 2025 年第一次临时股东会和公司职工代表
大会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：林菁（董事长）、李力、莫小玲、安迎霞（职工代表董事）
独立董事：陈刚、韩锋
公司第七届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上
市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为
自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）及《关于选举第七届董
事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 战略委员会 林菁、李力、莫小玲、陈刚、韩锋、安迎霞 林菁
2 提名委员会 林菁、陈刚、韩锋 韩锋
3 薪酬与考核委员会 莫小玲、陈刚、韩锋 韩锋
4 审计委员会 莫小玲、陈刚、韩锋 陈刚
上述专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员陈刚先生为会计专业人士，且审计委
员会成员均为不在公司担
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