公司公告☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：《会计师事务所选聘制度》
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佳讯飞鸿（300213）：《会计师事务所选聘制度》。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2023年度述职报告（陈刚）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2023年度述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2023年度述职报告（许鸿斌）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2023年度述职报告（许鸿斌）。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告 1-9
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年年度审计报告
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佳讯飞鸿（300213）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：华泰联合证券有限责任公司关于佳讯飞鸿2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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佳讯飞鸿（300213）：华泰联合证券有限责任公司关于佳讯飞鸿2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：公司章程（2024年4月）
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佳讯飞鸿（300213）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下
：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的
综合授信额度，授信期限为不超过 3 年（含），综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
国内信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额度的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月止。在授信额度期
限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度及期限内，提请董事会及股东大会授权公司董事长根据生产经营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申
请融资的金融机构及其额度，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8de6a6f3-4798-458a-8bae-498c2f6a6dcf.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于2024年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000万元暂时闲
置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审
批权限范围内，无须提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可
以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币25,000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
4、投资期限
使用有效期自本次董事会批准之日起12个月止。
5、资金来源：
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
二、审议程序
1、2024年4月19日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
2、该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策
、财政政策等宏观政策变化的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的
正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2c724a5d-96cd-4b16-9ce6-0188ede10407.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：监事会决议公告
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佳讯飞鸿（300213）：监事会决议公告。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2024年一季度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/31998437-2871-4663-8539-37bc67daae09.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19日召开了第六届监事会第八次会议。公司监事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规章制度的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下：
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票归属条件已成就。
综上，监事会同意公司 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年年度报告摘要
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佳讯飞鸿（300213）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年年度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：董事会决议公告
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佳讯飞鸿（300213）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/05e9db8f-fc9c-47a4-a40a-84e8f2b7666b.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：关于2023年度利润分配预案的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开了第六届董事会第八次会议及第六届
监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事宜
公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司母公司净利润53,855,382.85元，根据《公司法》和《公司章程
》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,385,538.29元，扣除公司报告期内派发的2022年度现金股利29,448,888.
00元，扣除公司报告期内其他综合收益结转留存收益450,000.00元，加上年初未分配利润452,149,946.52元，截至2023年12月31日，
母公司可供分配的利润为470,720,903.08元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定如下分配预案
：以截至公司第六届董事会第八次会议决议日公司总股本593,718,564股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份11,079,404股后
的582,639,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利29,131,958.00元，不以资本公
积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、2023年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股东环境、稳定股东结构、增强股东与公司共同发展的
信心，还兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定发展。
该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议程序
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-
2023年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，与公司2023年度经营业绩及未来发展相匹配。
1、董事会审议情况
2024年4月19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2023年度利
润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于实现股东回报。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及股东利益不构成损害。
2、监事会审议情况
2024年4月19日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2021
年-2023年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
三、其他说明
1、本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
四、备查文件
1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2dc5dbeb-5d08-47a4-a5f7-801d0614bb61.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/efd5d70e-e68e-41ec-8bf4-c3fe2a81d2eb.PDF
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2024-04-20 00:00│佳讯飞鸿（300213）：2023年度财务决算报告
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佳讯飞鸿（300213）：2023年度财务决算报告。
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