公司公告☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 16:58 │佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-27 16:47 │佳讯飞鸿（300213）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-27 16:46 │佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:45 │佳讯飞鸿（300213）：关于调整对部分全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2026-10-27 16:44 │佳讯飞鸿（300213）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-15 16:18 │佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-09 16:28 │佳讯飞鸿（300213）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-09-30 16:02 │佳讯飞鸿（300213）：关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划完│
│ │成的公告 │
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│2026-09-04 20:48 │佳讯飞鸿（300213）：关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份的预披│
│ │露公告 │
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│2026-08-24 18:57 │佳讯飞鸿（300213）：关于子公司获得《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》的自愿性信息│
│ │披露公告 │
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2026-10-30 16:58│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简称
“六捷科技”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000万元的担保，具体的担
保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自第七届董事会第三次会议批准之日起 12个月止。具体内容详见公司 2026
年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近期，公司为六捷科技向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请的《融资额度协议》提供担保
。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保 本次担保 剩余可用
金额 前对被担 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
六捷科技 浦发银行 1,000.00 2026-10-29 561.71 561.71 2,000.00
注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：北京六捷科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108771995341L
3、法定代表人：蒋文怡
4、成立日期：2005年 02月 02日
5、注册地点：北京市海淀区上园村 3号知行大厦 10层 1011-1018室
6、注册资本：3,800万元
7、主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算
机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
8、六捷科技为公司全资子公司。
9、六捷科技不是失信被执行人。
10、六捷科技最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 499,158,052.65 503,803,531.35
负债总额 68,540,114.90 86,201,054.96
银行贷款总额 3,529,092.84 14,840,826.70
流动负债总额 66,475,245.45 81,931,307.54
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 430,617,937.75 417,602,476.39
主要财务数据 2026年1-9月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 98,904,004.58 170,614,065.58
利润总额 20,901,392.18 32,780,227.02
净利润 19,064,874.75 30,247,066.93
四、担保合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
2、保证人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
3、主合同债务人：北京六捷科技有限公司
4、被担保主债权为：债权人在自 2026年 10 月 29日至 2027 年 7月 1日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权
（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权
确定期间内以最高不超过等值人民币（币种）壹仟万元整（大写）为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所
指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。保证人确认，本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保
证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
5、保证方式：连带责任保证（被担保方未提供反担保）
6、担保额度：1,000万元
7、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
8、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经董事会审议通过的 2026年度对外担保总额度为11,200万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.47%
；提供担保总余额为 2,332.25万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.14%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾
期担保及涉及诉讼的对外担保事项，无违规担保事项。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/af4bbcfb-6084-437a-bbf4-315c149b80bb.PDF
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2026-10-27 16:47│佳讯飞鸿（300213）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026 年第三季度报告全文已于 2026 年 10月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a87f72bb-16cb-4388-9282-f8d1ee7fe95a.PDF
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2026-10-27 16:46│佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第六次会议决议公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 10月 27日在公司以现场方式召开。
公司于 2026年 10月 22日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 6人，实际参加表决的董事 6人。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分高级管
理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告全文>的议案》
《2026年第三季度报告全文》（公告编号：2026-042）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），《2026年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-040）同时刊登于2026年10月28日的《证券时报》和《证
券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于调整对部分全资子公司担保额度预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整对部
分全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d3ac7d8f-06f2-46cf-8194-1ea3e415a014.PDF
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2026-10-27 16:45│佳讯飞鸿（300213）：关于调整对部分全资子公司担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为
全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智
能”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000万元的担保，具体的担保期限以
最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自第七届董事会第三次会议批准之日起 12 个月止。具体内容详见公司 2026年 4月
25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-011）。
二、本次调整担保额度预计情况
为持续优化对外担保资源配置，实施精细化风险管控，结合公司战略规划及整体资金统筹安排，公司于 2026年 10月 27 日召开
第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整对部分全资子公司担保额度预计的议案》，将公司对航通智能的担保额度调整为 4
,000万元。本事项属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议。本次调整后担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之
日起，至第七届董事会第三次会议审议通过《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》之日起 12个月止。
本次担保额度预计调整完成后，公司对航通智能的担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方截 截至目 调整前担 调整后担 调整后担保 是否
方 持 至 2026 年 9月 30 前 保 保 额度占上市公司 关联担
股比例 日资 担保余 额度预计 额度预计 截至 保
产负债率 额 2026 年 9 月
30 日净资产
比例
佳讯飞 航通智 100% 72.76% 1,070.5 6,000 4,000 1.93% 否
鸿 能 5
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司
2、统一社会信用代码：9144030072987348X3
3、法定代表人：唐合宾
4、成立日期: 2001年 09月 13日
5、注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼 A602、604-613室
6、注册资本：5,500万元
7、主营业务：从事计算机及网络软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机硬件技术服务；信息系统集成服务；
安防工程设计与施工服务；通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（以上法律
、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。卫星通信服务；卫星导航服务；物联网应用服务；
区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服
务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G通
信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）信息服务业务（仅限广东省互联网信息服务业务；不
含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批的服务项目）；互联网信息服务
；建筑智能化设计、施工服务。互联网平台；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、航通智能为公司全资子公司。
9、航通智能不是失信被执行人。
10、航通智能最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 235,654,195.80 282,095,872.74
负债总额 171,452,818.95 186,162,885.88
银行贷款总额 10,100,000.00 7,000,000.00
流动负债总额 166,595,046.01 183,172,557.33
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 64,201,376.85 95,932,986.86
主要财务数据 2026年1-9月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 18,680,263.49 61,567,371.67
利润总额 -31,726,035.46 -76,543,170.46
净利润 -31,731,610.01 -90,029,869.29
四、董事会意见
董事会认为：本次调整对航通智能的担保额度，是基于其实际资金需求的审慎决策，有利于优化公司担保资源配置，提升担保额
度使用效率，控制整体担保风险。航通智能生产经营有序开展，财务状况相对稳定，相关担保风险处于公司可控的范围之内。本次调
整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次调整完成后，公司及其控股子公司的担保额度合计 11,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.47%。其中，为资产负
债率低于 70%的子公司提供担保额度 7,200万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.52%；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保
额度 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.95%。
截至目前，公司提供担保总余额为 2,332.25万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.14%，全部为对全资或控股子公司提供的
担保。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第七届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c302b728-8b39-4794-8590-324db7a40a51.PDF
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2026-10-27 16:44│佳讯飞鸿（300213）：2026年三季度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bbe3607b-2967-4e12-b3b6-5fea460742fe.PDF
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2026-10-15 16:18│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院
有限公司（以下简称“智能研究院”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 1,000
万元的担保，具体的担保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自第七届董事会第三次会议批准之日起 12个月止。
具体内容详见公司 2026年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近期，公司为智能研究院向中国银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“中国银行”）申请的《授信额度协议》提供担保
。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担 签署日期 本次担保 本次担保 剩余可用
保金额 前对被担 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
智能研究院 中国银行 700 2026-10-14 600 600 300
注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA00FYN83M
3、法定代表人：陈姝
4、成立日期 : 2017年 7月 7日
5、注册地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼 3层
6、注册资本：6,000万元
7、主营业务：工程和技术研究与试验发展；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；销售自行
开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、智能研究院为公司全资子公司。
9、智能研究院不是失信被执行人。
（二）被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 88,708,143.29 90,978,979.36
负债总额 40,750,056.97 36,525,099.09
银行贷款总额 5,000,000.00 3,000,000.00
流动负债总额 40,660,204.75 36,087,125.23
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 47,958,086.32 54,453,880.27
主要财务数据 2026年1-6月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 5,612,553.50 20,447,325.15
利润总额 -6,712,872.82 -10,109,570.42
净利润 -6,695,793.95 -10,125,690.65
四、最高额保证合同的主要内容
1、保证人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2、债务人：佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司北京中关村支行
4、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 700万元
5、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属
于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经董事会审议通过的 2026 年度对外担保总额度为13,200万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.45%
；提供担保总余额为 2,023.45万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.99%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾
期担保及涉及诉讼的对外担保事项，无违规担保事项。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/84a8ce67-40a0-4445-b660-98db14adebde.PDF
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2026-10-09 16:28│佳讯飞鸿（300213）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开了第
七届董事会第三次会议和 2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举张旗先生为公司第七
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年度股东会通知公告之日，张旗先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的
有关规定，张旗先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2
026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格
证书的书面承诺》。
近日，公司收到张旗先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/46170560-d65e-4a12-a339-44fb097be03d.PDF
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2026-09-30 16:02│佳讯飞鸿（300213）：关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划完成的
│公告
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特别提示：
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份的预披露公告》（公告编号：2026-036），公司控股股东
、实际控制人林菁先生为进一步保持公司控制权的长期稳定性，同时出于家庭财产管理之目的，拟以大宗交易方式向其一致行动人外
贸信托-福字 10778号财富传承财产信托（以下简称“家族信托”）转让公司股份不超过 8,000,000股，即不超过公司总股本的 1.35
%。
2、本次股份变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向二级市场减持，不触及要约收购，不会导致公
司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次转让后
，公司的控股股东、实际控制人仍为林菁先生。
近日，公司收到控股股东、实际控制人林菁先生《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划完成的告知函》，截
至 2026年 9月 29日，本次内部转让股份计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、本次内部转让股份的基本情况
转让方 转让方式 转让时间 转让均价（元/股） 转让数量（股） 占总股本比例
林菁 大宗交易 2026-09-29 5.08 8,000,000 1.35%
注：本次转让股份来源为公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
二、本次内部转让股份前后林菁先生及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次内部转让前持有股份 本次内部转让后持有股份
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
林菁 合计持有股份 53,998,102 9.09% 45,998,102 7.74%
其中：无限售条件股份 53,998,102 9.09% 45,998,102 7.74%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
外贸信托- 合计持有股份 0 0.00% 8,000,000 1.35%
福字
10778号
财富传承 其中：无限售条件股份 0 0.00% 8,000,000 1.35%
财产信托 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计 53,998,102 9.09% 53,998,102 9.09%
注：1、有限售条件股份中不包含高管锁定股；
2、本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次内部转让股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次内部股份转让计划属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不
涉及向二级市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次内部股份转让事项与此前已披露的转让计划一致。本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划已实施完
毕。
四、备查文件
1、林菁先生出具的《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/32286a60-4a73-4db5-8248-3ed843f9eec7.PDF
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2026-09-04 20:48│佳讯飞鸿（300213）：关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份的预披露公
│告
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佳讯飞鸿（300213）：关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份的预披露公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4c3237f7-7c55-4a15-bf76-e6aea192c269.PDF
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2026-08-24 18:57│佳讯飞鸿（300213）：关于子公司获得《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》的自愿性信息披露
│公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于子公司获得《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》的自愿性信息披露公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4867f07b-18e7-43c6-b0b8-61d3c49b870d.PDF
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2026-08-18 18:36│佳讯飞鸿（300213）：关于全资子公司相关产品获得CRCC铁路产品认证证书的自愿性信息披露公告
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近日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南
天龙”）收到中铁检验认证中心有限公司（以下简称“CRCC”）签发的《铁路产品认证证书》。公司产品“道岔缺口监测系统设备”
符合 CRCC产品认证实施规则的要求，具体内容如下：
一、《铁路产品认证证书》主要内容
产品名称 道岔缺口监测系统设备
证书编号 CRCC10226P14143R0M-001
规格型号 ZQJ-06（图像型）（系统版本：V1.0）
标准和技术要求 TB/T 3386—2023
认证模式 初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督
有效期至 2031年 08月 12日
本证书的有效性依据发证机构的年度监督结果保持。
二、获得《铁路产品认证证书》的意义
2025 年 4月中铁检验认证中心有限公司（CRCC）发布《（V1.0）认
证实施规则实施方案的函》，明确道岔缺口监测系统设备须依据该规则完成产品认证。公司全资子公司济南天龙在文件发布后积极进
行认证申请，并于近期顺利取得 CRCC产品认证证书。本次认证通过，标志着公司道岔缺口监测系统设备完全满足《TB/T3386-2023
道岔缺口监测系统设备》铁道行业标准要求，产品研发设计、生产制造及全流程质量管理体系均通过国家铁路局准入硬性条件审核，
设备性能指标、运行稳定性与安全可靠性获得国家级权威机构认可，成为公司深耕数智化轨道交通业务的重要里程碑。
公司道岔缺口监测系统设备融合 AI图像识别与智能分析、高清视觉采集、多维传感等核心技术，可对道岔设备开展全方位状态
监控、智能健康诊断及故障超前预警，推动铁路运维模式由传统事后被动抢修向事前主动预防运维升级，深度契合铁路行业“状态修
”智能化改造发展趋势。本次获得 CRCC 认证，有效验证了公司“AI +轨道交通”技术路径的可靠性与成熟度，进一步筑牢公司在铁
路数智化领域的技术护城河，加速自研智能产品产业化落地，为公司拓展轨道交通增量市场、挖掘业绩增长潜力筑牢核心根基。
未来，公司将以本次 CRCC权威认证为发展契机，牢牢把握铁路数智化建设发展机遇，以科技创新巩固行业竞争优势，为公司高
质量发展注入持续增长新动力。
三、对公司经营及业绩影响
公司道岔缺口监测系统设备的成功认证，对公司市场扩展、产品销售以及经营业绩会产生积极的影响，具体市场销售情况与业绩
贡献视后续获得订单或合同执行情况而定，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/30f0bb18-a712-4ee5-8563-2b69d8dfd947.PDF
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2026-08-14 17:23│佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告
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佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c8613bb8-89c7-461f-817f-0b8d902bb728.PDF
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2026-08-14 17:23│佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告摘要
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佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/52efd7bc-fbe1-4d71-9f34-a7a83a82b0f8.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f5542cea-4bd1-4f33-9879-5623dc3cb513.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第五次会议决议公告
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佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5ec56071-3296-4328-9957-109d8ed93af6.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告披露提示性公告
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佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/29bb318c-5073-4e54-93cd-c1096bfbea6f.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票的分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制 占本激励计划
票数量（万股） 性股票总数 公告时公司股
的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
李力 董事兼副总经理 20 0.83% 0.03%
余勇 副总经理 20 0.83% 0.03%
张海燕 副总经理 20 0.83% 0.03%
高万成 副总经理 20 0.83% 0.03%
朱铭 副总经理兼财务总监 20 0.83% 0.03%
郑文 董事会秘书 20 0.83% 0.03%
二、其他激励对象
中层管理人员及 2,280 95.00% 3.84%
核心技术/业务人员（130人）
合计 2,400 100.00% 4.04%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d7221253-0650-48fd-951b-7bc6449aa611.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳讯飞鸿（300213）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/2cf6d4aa-e2e3-462c-acd4-312ad7beb85e.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：关于会计政策变更的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/ee346c22-fd44-4fbd-8b56-9d7e1ac26e98.PDF
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2026-08-14 17:22│佳讯飞鸿（300213）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/d7667b5e-c55e-4884-8055-96a2db8d32ee.PDF
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2026-08-14 17:20│佳讯飞鸿（300213）： 2026 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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佳讯飞鸿（300213）： 2026 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/781fa02a-305c-4bdf-b41b-ce64ac59804a.PDF
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2026-08-12 18:54│佳讯飞鸿（300213）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月12日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 12日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼公司一层 102会议室
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 335人，所持股份 112,249,992股，占公司有表决
权股份总数的 18.8857%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，所持股份 75,624,702股，占公司有表决权股份总数的 12.7236
%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 330人，所持股份 36,625,290股，占公司有表决权股份总数的 6.1621%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 334 人，所持股份58,251,890股，占公司有表决权股份总数的 9.800
7%。
5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 果
编 （股） （股） （股 例
码 ）
1.00 《关于公 总表决 101,712,50 90.6125 10,476,89 9.3335% 60,600 0.0540 0 0% 本议案
司<2026 情 2 % 0 % 以
年限制性 况 特别决
股票激励 议
计划（草 （获得
案）>及其 有
摘要的议 效表决
案》 权
股份总
其中， 47,714,400 81.9105 10,476,89 17.9855 60,600 0.1040 0 0% 数
中 % 0 % % 的 2/3
小股东 以
的 上）表
表决情 决
况 通过。
2.00 《关于公 总表决 102,401,50 91.2263 9,767,390 8.7015% 81,100 0.0722 0 0% 本议案
司<2026 情 2 % % 以
年限制性 况 特别决
股票激励 议
计划实施 （获得
考核管理 有
办法>的议 效表决
案》 权
股份总
其中， 48,403,400 83.0933 9,767,390 16.7675 81,100 0.1392 0 0% 数
中 % % % 的 2/3
小股东 以
的 上）表
表决情 决
况 通过。
3.00 《关于提 总表决 102,494,20 91.3089 9,590,290 8.5437% 165,50 0.1474 0 0% 本议案
请公司股 情 2 % 0 % 以
东会授权 况 特别决
董事会办 议
理 2026 （获得
年 有
限制性股 效表决
票激励计 权
划相关事 股份总
宜的议 其中， 48,496,100 83.2524 9,590,290 16.4635 165,50 0.2841 0 0% 数
案》 中 % % 0 % 的 2/3
小股东 以
的 上）表
表决情 决
况 通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、刘宜矗律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年
第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/bf3167d3-b57e-4fd4-8f87-7b1215f1b22b.PDF
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2026-08-12 18:54│佳讯飞鸿（300213）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师通
过现场及视频方式对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．公司于 2026年 7月 27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
2．2026年 7月 28 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，就
本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体
股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 8 月 12 日（星期三）下午 14:30 在北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼公司一层 102会
议室召开。
3．本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 12 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 12日 9:15-15
:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
1．参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表本次股东会有表决权股份 75,624,702 股，占公司有
表决权股份总数的比例为12.7236%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计330名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其
身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律
、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
4．本次股东会的主持人为公司董事长林菁。
5．本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了
监票和计票。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1．《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 101,712,502股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.6125%；反对 10,476,890 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 9.3335%；弃权 60,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0540%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 47,714,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.9105%；反对 10,
476,890 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.9855%；弃权 60,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.1040%。
本议案经出席股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
2．《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 102,401,502股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.2263%；反对 9,767,390股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.7015%；弃权 81,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0722%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 48,403,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.0933%；反对 9,7
67,390股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7675%；弃权 81,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.1392%。
本议案经出席股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
3．《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 102,494,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.3089%；反对 9,590,290 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 8.5437%；弃权 165,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1474%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 48,496,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.2524%；反对 9,5
90,290股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 16.4635%；弃权 165,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.2841%。
本议案经出席股东会股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提
出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f51f9faa-2ade-4454-96c7-52818bf69f16.PDF
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2026-08-07 17:10│佳讯飞鸿（300213）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026 年 7 月28 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的相关
规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励
计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即2026 年 1 月 27 日-2026 年 7 月 27 日，以
下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，共有 53名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
经公司核查，上述 53名核查对象买卖公司股票的情形均发生在其知悉本次激励计划相关信息前，核查过程中未发现存在内幕信
息泄露、相关人员向其传递本次激励计划未公开信息的情况。该等核查对象在自查期间进行股票交易均系基于其个人对二级市场公开
行情而作出的投资判断，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在筹划、讨论本次激
励计划事项过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕消息知情人登记管理制度》的规定，限定参与筹划讨论的
人员范围，并采取相应保密措施，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员进行了及时登记。在本次激励计划公开披露前 6个月
内，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的
行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8372afe8-654c-4dbf-8e24-9e1f6322c241.PDF
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2026-08-07 17:10│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/35a82f8a-8fab-4cdb-b5b2-bd5f34078fa0.PDF
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2026-07-27 18:09│佳讯飞鸿（300213）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 8 月 5 日，于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼公司一层 102会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述议案已经公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、关联股东需对上述相关议案回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明书办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委
托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真请在 20
26 年 8月 6日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼证券事务部（收）。邮编：100095
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 8月 6日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。3、登记地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼公
司 4层证券事务部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王雯玥
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部
邮编：100095
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、会议通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/499b874d-252b-4ddf-95d6-d8b05e8e4aa4.PDF
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2026-07-27 18:07│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授的限制性股票的分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制 占本激励计划
票数量（万股） 性股票总数 公告时公司股
的比例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员
李力 董事兼副总经理 20 0.83% 0.03%
余勇 副总经理 20 0.83% 0.03%
张海燕 副总经理 20 0.83% 0.03%
高万成 副总经理 20 0.83% 0.03%
朱铭 副总经理兼财务总监 20 0.83% 0.03%
郑文 董事会秘书 20 0.83% 0.03%
二、其他激励对象
中层管理人员及 2,280 95.00% 3.84%
核心技术/业务人员（ 130人）
合计 2,400 100.00% 4.04%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。
2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/826b5e7e-3ff5-4fbd-ba46-3083f3238f0a.PDF
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2026-07-27 18:07│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6991b081-0dc4-4c9c-9916-8d7c0f9b3b06.PDF
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2026-07-27 18:07│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”
或“本激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性，激励员工
更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，促进激励对象考核
管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司限制性股票激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作成效，提升工作能
力，客观、公正评价员工的业绩和贡献，为本次限制性股票激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务
人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告
工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划对应的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，对各考核年度营业收入（A），或各考核年
度净利润（B）进行考核，根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例（X）。各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：
归属期 对应考核年度营业收入（A）（万元） 对应考核年度净利润（B）（万元）
对应考核 目标值 触发值 对应考核 目标值 触发值
年度 （Am） （An） 年度 （Bm） （Bn）
第一个 2026年 100,000 90,000 2026年 4,000 3,600
归属期
第二个 2027年 120,000 108,000 2027年 8,000 7,200
归属期
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
2、上述“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，以经审计的合并报表所载数据为计算依据，并剔除员工持股计划
及股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：
考核指标 考核目标完成情况 公司层面归属比例（X）
考核年度营业收入 A≥Am X1=100%
实现值（A） An≤A＜Am X1=90%
A＜An X1=0
考核年度净利润 B≥Bm X2=100%
实现值（B） Bn≤B＜Bm X2=90%
B＜Bn X2=0
确定公司层面归属比例（X） X=MAX（X1,X2），即X1、X2中的较高者
归属期内，公司根据上述业绩考核要求，在满足公司业绩考核目标的情况下，为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜
。若公司未满足上述业绩指标，激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，公司将按本激励计划规定作废
失效。
（二）个人层面业绩考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。
激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D 四个档次，根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的
股份数量：
考核结果 A B C D
个人层面归属 100% 80% 50% 0%
比例
激励对象只有在对应考核年度公司层面业绩考核达标的前提下方可归属限制性股票。激励对象当期实际可归属的限制性股票数量
=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照各考核年度个人当年实际可归属额度为限归属限制性股票，激励对象当期计划归属
的限制性股票因考核原因不能归属的，不得递延至下期归属，并按本激励计划规定由公司作废失效。
六、考核期间与次数
考核期间为激励对象申请归属限制性股票的前一个会计年度。
本激励计划的考核年度为 2026-2027年，本激励计划实施期间，公司层面和个人层面的业绩考核每年度考核一次。
七、考核程序
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其归属比例，如果公司层
面业绩考核达到目标值或触发值，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人
层面归属比例。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员
会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由考核记录员及当事人签字。
3、考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订及解释。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c2cf6169-c2fc-4c1a-9f0d-ec475918675e.PDF
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2026-07-27 18:07│佳讯飞鸿（300213）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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佳讯飞鸿（300213）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/df06ccc2-0605-4b34-b8a4-4d1ac4372c12.PDF
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2026-07-27 18:07│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1e9464c3-1259-4ae2-826c-9ead4f78db55.PDF
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2026-07-27 18:06│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实行股权激励的以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划符合《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
技术/业务人员。激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外
籍人员。本激励计划激励对象符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作
为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
本激励计划经董事会审议通过后，由公司内部公示激励对象的名单，公示期不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会将对激
励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东会审议本激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的
审核意见及对公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属日、归属条件、
归属比例等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本激励计划的实施有利于激发本次激励对象的积极性、创造性与责任心，凝聚公司团队，提高公司的可持续发展能力，确保
公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司实施本激励计划。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d19e2a1f-32d3-4162-87b1-8a4cd92ed0d6.PDF
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2026-07-27 18:06│佳讯飞鸿（300213）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 7 月 27 日在公司以现场与通讯相
结合的方式召开。公司于2026 年 7 月 20 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决
的董事 6 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《北京佳讯飞鸿
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术
/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障
股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关联董事李力作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为配合公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实
现，公司根据相关法律法规的规定及公司实际经营情况，拟定了公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关联董事李力作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次限
制性股票激励计划有关的事项，包括但不限于：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发等事宜时，按照本次限制
性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发等事宜时，按照本次限制
性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、办理及修改公司注册资本变更相关的具体事项；
（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增
资、减资等情形）相关的具体事宜，以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关联董事李力作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2
026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5273e9dc-b5ad-4be0-ab0a-8777331ed1a7.PDF
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2026-07-27 18:05│佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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佳讯飞鸿（300213）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/d02b172b-8753-4f21-8346-44f6b3693dee.PDF
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2026-06-18 15:40│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科技有限公司（以下简称
“六捷科技”）的业务发展需要，为其向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000万元的担保，具体的担
保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自第七届董事会第三次会议批准之日起 12个月止。具体内容详见公司 2026
年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近期，公司为六捷科技向交通银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“交通银行”）申请的《流动资金借款合同》提供担
保。具体情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 债权人 本次担保 签署日期 本次担保 本次担保 剩余可用
金额 前对被担 后对被担 担保额度
保方的担 保方的担
保余额 保余额
六捷科技 交通银行 3,000 2026-06-17 0 0 3,000
注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保余额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：北京六捷科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108771995341L
3、法定代表人：蒋文怡
4、成立日期：2005年 02月 02日
5、注册地点：北京市海淀区上园村 3号知行大厦 10层 1011-1018室
6、注册资本：3,800万元
7、主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算
机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
8、六捷科技为公司全资子公司。
9、六捷科技不是失信被执行人。
10、六捷科技最近一年又一期财务会计信息
单位：人民币元
主要财务数据 2026年3月31日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 461,155,210.71 503,803,531.35
负债总额 49,538,099.39 86,201,054.96
银行贷款总额 0.00 14,840,826.70
流动负债总额 46,229,788.19 81,931,307.54
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 411,617,111.32 417,602,476.39
主要财务数据 2026年1-3月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 12,973,555.88 170,614,065.58
利润总额 -5,129,526.61 32,780,227.02
净利润 -5,985,365.07 30,247,066.93
四、担保合同的主要内容
1、甲方（债权人）：交通银行股份有限公司北京亚运村支行
2、乙方（保证人）：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
3、主合同债务人：北京六捷科技有限公司
4、被担保主债权为：主合同（担保的主合同编号：Z2621LN15685442 名称：《流动资金借款合同》）项下的全部主债权，包括
债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口
汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融
资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的
债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。
5、担保方式：连带责任保证（被担保方未提供反担保）
6、担保额度：3,000万元
7、保证的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经董事会审议通过的 2026年度对外担保总额度为13,200万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.45%
；提供担保总余额为 1,929.52万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.94%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾
期担保及涉及诉讼的对外担保事项，无违规担保事项。
六、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/533385da-17c8-43cc-8e94-faec2cbb254a.PDF
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书
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佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7d38cf36-4494-4c22-9d15-d17debdbb0a2.PDF
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：关于完成变更独立董事的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选
公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董
事离任及补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补选张旗先生（
简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事韩锋先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为2028年9月14日，
辞职后，韩锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩锋先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核、第七届董事会第三次会议以及2025年度股东会审议，公司选举张旗先生为公司第七届董事会独立董事，
同时担任第七届董事会战略委员会和审计委员会委员，以及提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会
审议通过之日起至第七届董事会届满止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
张旗先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，张旗先生已承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cd206e49-e37f-44e7-b6b8-ec7ed5dc110c.PDF
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2026-05-18 18:48│佳讯飞鸿（300213）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日的交易时间，即 9：15—9：25
，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9：15—15：00。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102会议室
5、会议召集人：公司第七届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 166人，所持股份 73,573,302股，占公司有表决权
股份总数的 12.3785%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 4人，所持股份68,723,702股，占公司有表决权股份总数的 11.5625%
。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共 162 人，所持股份4,849,600股，占公司有表决权股份总数的 0.8159%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共 165人，所持股份 19,575,200股，占公司有表决权股份总数的 3.293
5%。
5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976
,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2013%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 72,557,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6197%；反对 976,100股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3267%；弃权 39,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,559,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8123%；反对 976
,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9864%；弃权 39,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2013%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 72,540,402股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5961%；反对 992,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.3486%；弃权 40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0553%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,542,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.7234%；反对 992
,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.0687%；弃权 40,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2079%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,584,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6564%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 214,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2911%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,586,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9502%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 214,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0942%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,756,602股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8900%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,758,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.8279%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2166%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 72,532,202股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5849%；反对 825,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.1221%；弃权 215,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2929%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,534,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6815%；反对 825
,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.2176%；弃权 215,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.1009%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东林菁先生已回避表决。
表决结果：同意 18,562,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800,600股，占出席会议有效表决权股份总
数的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0856%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,562,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8246%；反对 800
,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0899%；弃权 212,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0856%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 72,587,802股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6605%；反对 774,300股，占出席会议有效表决权股份总
数的 1.0524%；弃权 211,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2871%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,589,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9656%；反对 774
,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.9555%；弃权 211,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的 1.0789%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的姚启明、谌彤律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 202
5年度股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ea500d99-d5a8-4799-8636-e622e5e5d929.PDF
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2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：2025年年度审计报告
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佳讯飞鸿（300213）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b43fc2f-a5af-42e3-8cb1-78a23014adc9.PDF
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2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的
综合授信额度，上述申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、授信期限以实际签署的相关合同为准。综合授信用于
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额度有效期为
自2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月止。在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。
在上述授信额度及授信额度有效期内，提请董事会及股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人士根据生产经营发展情况，在
不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、
借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28e3e10c-3814-4a64-bbc9-3d11d4ca033d.PDF
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2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，在前述额度内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行
现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，可
以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币40,000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
4、投资期限
使用有效期自本次董事会批准之日起12个月止。
5、资金来源
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
二、审议程序
1、2026年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
公司及子公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策
、财政政策等宏观政策变化的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司及子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的
正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业
绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f6efd8c0-3a11-4860-b1e9-e103b1fb1ac8.PDF
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2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：2025年度内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，佳讯飞鸿公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王欣
中国注册会计师：魏琪
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58b6589c-de9b-497c-9ce2-326d23711a4f.PDF
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2026-04-24 16:40│佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告
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佳讯飞鸿（300213）：关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5ffa29e-d091-43ab-9f05-04b4cadfa35d.PDF
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2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步明确和完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立
科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本
制度。第二条 本制度适用的董事、高级管理人员范围：
（一）董事：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩相符合原则；
（二）责、权、利相统一原则；
（三）绩效优先、兼顾公平原则；
（四）可持续发展原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责决定董事的薪酬方案，公司董事会负责决定公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会，负责根据公司战略规划、市场发展、经营业绩以及行业水平等情况，制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案。
第六条 公司证券事务部、人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会开展绩效考核工作。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第八条 董事薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，因行使职责所需
的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事
薪酬或津贴。
不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按月发放
，因行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员的薪酬按照所担任管理职务的薪酬标准执行。
第十条 在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬为年度基本收入，主要根据承担的岗位职责、能力、行业薪资等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬包括运营管理绩效薪酬和企业经营绩效薪酬。其中，运营管理绩效薪酬根据个人月度绩效考核结果，按月发放；
企业经营绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，于年度报告披露后发放；
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票、期权、
员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第四章 薪酬调整
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免；
薪酬与考核委员会可结合具体情况对本制度或薪酬方案进行修订，提交董事会或股东会审议并进行相应调整。
第五章 薪酬的管理及止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资、奖金等薪酬中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以减少或不予发放绩效
薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重失职或者滥用职权的；
（四）严重损害公司利益，对公司造成重大负面影响的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十八条 本制度由公司董事会负责制定和解释。
第十九条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规或者相关规定相抵触的，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0cdebbc-bdf3-4bb9-aa01-d31133980d04.PDF
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2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（韩锋）
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本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求
，做到诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。本
人自2025年9月15日起任公司独立董事。现就本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
韩锋，1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京通信工程学院通信工程专业硕士。曾先后担任南京通信工程学院区
队长，总参谋部某研究所参谋，军委机关某局参谋、副局长、处长，于2021年退休。
报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、2025年度出席董事会及股东会的情况
2025年度任期内，公司共计召开两次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未
亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审
议议案时独立发表意见，依法表决。2025年度任期内，公司董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有
效，且均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对2025年度任期内参加的公司历次董事会各项议案及其它事项均投出赞成票
，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2025年度任期内，公司未召开股东会。
2、董事会专门委员会履职情况
2025年度，公司完成了董事会的换届选举工作。本人在第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会
担任主任委员或委员职务，严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求开展工作，出席了相关会议，对本专业委员会审议的事项严
格审核后提交董事会审议，主要履行以下职责：
2025年度任期内，公司共召开1次提名委员会会议，本人作为第七届董事会提名委员会主任委员，对各候选人的个人履历、教育
背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行了董事会提名委员会委员的职责。
2025年度任期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
2025年度任期内，公司未召开战略委员会会议。
2025年度任期内，公司共召开2次审计委员会会议，本人作为第七届董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会的日常工作，
与其他委员共同对公司定期报告、聘任财务总监等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，与会
计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥了审计委员会的作用。
3、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等的相关规定，在2025年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事特别职权情况
2025年度任期内，本人没有行使独立董事特别职权。
5、对公司进行现场调查的情况
2025年度任期内，本人对公司现场进行了实地考察，累计现场工作时间达到4个工作日，深入了解公司生产经营情况和财务情况
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，时
刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训
，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
7、保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关
规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
（2）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
及执行情况、董事会及股东会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地
行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
（3）本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司
的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
2025年度任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项
，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
2、聘任高级管理人员情况
公司于2025年9月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司高级管理人员候
选人符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。候选人具备履行上市公司高级管理人员职责的专业知识、
工作经验和职业素养，具备担任上市公司高级管理人员的履职能力。
3、董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方
案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本人认为在2025年度任期内，公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
以上是本人在2025年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受
侵害，在任期内，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策
提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在2026年度以更优异的业
绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2025年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 韩锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6fe132c1-69fc-4d29-983f-1ef2b2a12415.PDF
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2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（陈刚）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7ac462d7-7c46-49ec-a584-0aeb60bf4c27.PDF
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2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 11日，于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 3）。（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼公司一层 102会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确
认。传真请在 2026年 5月 12日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼证券事务部（收）。
邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00。3、登记地点：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼
公司 4层证券事务部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王雯玥
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88号院 1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部
邮编：100095
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、会议通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a4489305-9985-4f55-837e-5feed5d6649d.PDF
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2026-04-24 16:39│佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（许鸿斌—换届离任）
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佳讯飞鸿（300213）：独立董事2025年度述职报告（许鸿斌—换届离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f05ea7e2-524d-46dd-944d-a6d52f16f075.PDF
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2026-04-24 16:37│佳讯飞鸿（300213）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月24日召开了第七届董事会第三次会议，审议
通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司 2025年度利润分配预案，是在综合考虑本年度经营业绩、财务状况及公司发展战略的基础上制定的
。该预案与公司实际经营情况和发展规划相契合，有助于降低财务流动性风险，保障生产经营活动平稳有序开展，从而支持公司持续
健康经营，切实维护全体股东的长远利益。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-167,217,874.49元，母
公司实现的净利润为-131,670,521.95元。截至2025年 12月 31日，公司母公司累计未分配利润为 328,838,237.40元，合并报表累计
未分配利润为 761,676,943.63元。
3、公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 29,718,233.00 29,448,958.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -167,217,874.49 74,153,109.59 67,095,278.98
净利润（元）
研发投入（元） 178,970,359.35 180,322,994.06 174,905,094.94
营业收入（元） 866,192,375.67 1,153,724,402.37 1,123,392,343.80
合并报表本年度末累计 761,676,943.63
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 328,838,237.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 59,167,191.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -8,656,495.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 59,167,191.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 534,198,448.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 16.99%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负值，最近三年累计现金分红金额为59,167,191.00元，高于最近三个会计年度年
均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》、《北京佳讯飞鸿电气股份有
限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等有关规定，因公司 2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负值，不满足
现金分红的条件。同时，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026年经营计划和资金需求
，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、风险提示
本预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、《2025年度审计报告》；
2、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d1194948-6bd1-4f07-93b5-f9303447753d.PDF
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2026-04-24 16:37│佳讯飞鸿（300213）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2025年年度报告及摘要于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e348122-14c9-4283-a5fd-d26044460bfb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│佳讯飞鸿：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628516.PDF
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2026-08-15│佳讯飞鸿：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474118.PDF
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2026-04-25│佳讯飞鸿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176309.PDF
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2026-04-25│佳讯飞鸿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176317.PDF
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2025-10-25│佳讯飞鸿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731503.PDF
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2025-08-29│佳讯飞鸿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609271.PDF
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2025-04-26│佳讯飞鸿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311073.PDF
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2025-04-26│佳讯飞鸿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311071.PDF
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2024-10-26│佳讯飞鸿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519792.PDF
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2024-08-20│佳讯飞鸿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907531.PDF
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2024-04-20│佳讯飞鸿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219696844.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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