公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 15:51 │日科化学（300214）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-21 15:49 │日科化学（300214）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-21 15:45 │日科化学（300214）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-05 20:14 │日科化学（300214）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-12-02 16:46 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-27 18:24 │日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:24 │日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 18:14 │日科化学（300214）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告 │
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│2025-11-11 18:12 │日科化学（300214）：关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告 │
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│2025-11-11 18:12 │日科化学（300214）：控股股东及一致行动人关于公司投资建设废旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材│
│ │料项目的承诺函 │
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2026-01-21 15:51│日科化学（300214）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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日科化学（300214）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ea30c31f-452d-4577-9bba-d019dd3e6112.PDF
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2026-01-21 15:49│日科化学（300214）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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日科化学（300214）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0baca954-52ee-4f89-b696-859733d933ce.PDF
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2026-01-21 15:45│日科化学（300214）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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日科化学（300214）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b6ecbbec-fe3b-48b6-b460-8a123c723a59.PDF
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2026-01-05 20:14│日科化学（300214）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股
份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份
的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币7元/股（含），具体回购股份的
数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次股份回购计划的具体情况
1、2025年1月27日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份822,000股，占公司当时总股本（公司当时总
股本为465,162,614股）的0.18%。首次回购的最高成交价格为5.65元/股，最低成交价格为5.58元/股，支付的总金额为4,624,258元
（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告
》（公告编号：2025-006）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展
公告。
3、自2025年1月27日首次回购股份至2025年12月31日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份5,304,800股，占公司目前总股本（公司目前总股本为464,902,614股）的1.14%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价
为5.21元/股，支付的总金额为30,096,425.26元（不含交易费用）
4、截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份14,952,400股，占公司目前总股本的3.22%。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，不超过回购资金总额上限，符合公
司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等符合董事会审议通过的回购股份方案，实际执行情况与原
披露的回购股份方案不存在差异，本次回购股份方案实施完毕。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次回购事项未对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，
公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，公司董事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司
股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
按照目前公司股本结构计算，本次回购股份数量为5,304,800股，占公司总股本的比例为1.14%，全部存放于公司股份回购专用证
券账户。截至本公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份14,952,400股，占公司总股本的3.22%，若全部用于股权激励
计划或员工持股计划并全部锁定，则预计股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
（%） （%）
有限售条件流通股 61,598,778 13.24 14,952,400 3.22
无限售条件流通股 403,563,836 86.76 449,950,214 96.78
总股本 465,162,614 100 464,902,614 100
注：公司实施股份回购期间，因注销部分限制性股票减资导致公司总股本减少260,000股。上述变动情况为初步测算结果，暂未
考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的安排
公司暂时存放于公司开立的回购专用证券账户中的全部14,952,400股公司股份，于存放期间不享有股东会表决权，不享有利润分
配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上述股份未来拟用于实施股权激励或员工持股计划。公
司如未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。后续公司将按规
定履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-02 16:46│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回
购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 7元/股（含），具体
回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目
前总股本为464,902,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易
费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f78b775e-4bde-4fdf-aff8-9895c17d7201.PDF
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2025-11-27 18:24│日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：山东日科化学股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（简称“本所”）接受山东日科化学股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派张霞律师、王圣
然律师出席了公司 2025年第五次临时股东会（简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范
性文件以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集
人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东
会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实
地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250
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的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2025年第五次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.2025年 11月 10日，公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2025年11月 27日 14：30以现场表决和网络投票相结合的方
式召开本次股东会。2.2025年 11月 12日，公司董事会在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露媒体上刊登了《山东日科化学股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，决定召开本次股东会。公
司发布的公告载明了会议时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的
股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。同时，公司董事会已在公告中列明本次股东会的讨论事项，并按《上市公司股东会规
则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
1.会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议
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本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 27 日 14：30 在山东省昌乐县英轩街3999 号公司创研中心三楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。
3.网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 27日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年 11月 27日 9：15至 15：00的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人 148人，代表股份 152,980,975股，占公司股份总数的 32.9060%。其中，出席本次股
东会现场会议的股东 6人，代表股份 129,475,243股，占公司股份总数的 27.8500%，股东均持有相关持股证明；根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东142人，代表股份 23,505,732股，占公司股份总数的 5.0561%，以网络投
票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者 145人，代表股份24,736,906股，占公司股份总数的 5.3209%。
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公司部分董事、高级管理人员和本所律师出席（列席）了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
1.审议通过《关于变更合资公司投资项目的议案》
表决情况：同意 149,605,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7936％；反对 3,371,071 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.2036％；弃权 4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。其中，中小投资者表决情况
为：同意 21,361,535股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 86.3549%；反对 3,371,071股，占出席本次股东会的中小
投资者所持股份总数的 13.6277％；弃权 4,300 股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.0174％。
2.审议通过《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》
表决情况：同意 21,245,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.8860％；反对 3,467,071 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的14.0158％；弃权 24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％。其中，中小投资者表决情
况为：同意 21,245,535股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 85.8860%；反对 3,467,071股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份总数的 14.0158％；弃权 24,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.0982％。
回避表决情形：关联股东已回避表决。
四、结论性意见
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格
和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
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日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 18:14│日科化学（300214）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更合资公司投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股股东及一致行动人拟相应调整 非累积投票提案 √
自愿性承诺的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》同时经公司
第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》需获得本次股东会的批准，关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙
企业（有限合伙）（更名前为：“股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）”）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点
金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 11 月 27日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
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