公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:12 │日科化学（300214）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-20 18:48 │日科化学（300214）：关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │日科化学（300214）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:20 │日科化学（300214）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-04 18:06 │日科化学（300214）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
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│2024-12-02 17:54 │日科化学（300214）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-02 17:51 │日科化学（300214）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:50 │日科化学（300214）：关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告 │
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│2024-11-08 18:08 │日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-08 18:08 │日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 16:12│日科化学（300214）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 12
月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》。公司为控股孙公司克拉玛
依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）提供担保的总额不超过人民币 5 亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、
贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等；担保方式为连带责任
保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》（公告编号
：2024-052）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）签订《保证合同》，为碳和科技与远东国际签署的《售后回
租赁合同》提供连带责任保证担保，担保额度为 7,789.67 万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：克拉玛依碳和网络科技有限公司
2、公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区吉云路 197 号 A座 4-2 号
3、法定代表人：戴越
4、注册资本：20,817 万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；办公用品销售；家用电器销售；五金产品零售；工程管理服务；摄
影扩印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策
划；图文设计制作；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；通信设备销售；仪器仪表销售；音响
设备销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智
能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
公司持有51％股权，新疆回能水冷科技有限公司持有23.275％股权，杜海能持有17.558％股权，重庆碳和芯源信息科技有限公司
持有8.167％股权。
7、最近一年及最近一期主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月的主要财务数据（经审计）：总资产23,368.10 万元，净资产 12,025.94 万元，
营业收入 4,314.14 万元，净利润-1,334.11万元。
截至 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产28,239.05 万元，净资产 19,305.39 万元，
营业收入 2,842.67 万元，净利润-1,269.52万元。
8、被担保方不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
甲方：远东国际融资租赁有限公司
乙方：山东日科化学股份有限公司
1、保证范围
承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利
的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
2、保证方式
本保证合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
3、保证期间
本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
五、反担保情况
碳和科技及其他股东与公司签订了反担保合同，为公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度不超过人民币 20 亿元，占公司2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 77.54%
。上述担保数量中，公司对全资子公司山东日科橡塑科技有限公司提供的担保额度为 15 亿元、为碳和科技提供担保额度为 5 亿元
。
本次提供担保后，上述担保事项实际发生的对外担保累计金额为 111,453.37万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产
的比例为 43.21%。其中，为山东日科橡塑科技有限公司、碳和科技提供的担保累计金额分别为 92,766.09 万元、18,687.28 万元。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/cff03561-f1c0-4a08-94ae-d34ca83ef606.PDF
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2024-12-20 18:48│日科化学（300214）：关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”） 接到控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金湖
投资”）通知，获悉金湖投资及其一致行动人山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”）所持有的本公司部分股份
办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 持股份 司总 为限 为补 日 日 用途
东或第 比例 股本 售股 充质
一大股 比例 押
东及其
一致行
动人
金湖投 是 21,358,823 34.41% 4.59% 否 否 2024年12 办理解除 浙商银行股份有 提 供
资 月 18 日 质押登记 限公司济南分行 担保
手续之日
鲁民投 是 23,306,259 100% 5.01% 否 否 2024年12 办理解除 浙商银行股份有 股 权
月 18 日 质押登记 限公司济南分行 投资
手续之日
合计 -- 44,665,082 52.32% 9.60% -- -- -- -- -- --
注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 质押 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
前质 量（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押 占未质
押股 比例 股份限 质押 股份限 押股份
份数 售和冻 股份 售和冻 比例
量 结、标 比例 结数量
记数量
金湖投资 62,067,859 13.34% 0 21,358,823 34.41% 4.59% 0 0 0 0
鲁民投 23,306,259 5.01% 0 23,306,259 100% 5.01% 0 0 0 0
鲁民投基金管理 42,869,951 9.22% 0 0 0 0 0 0 0 0
有限公司－鲁民
投点金一号私募
证券投资基金
徐鹏 100,000 0.02% 0 0 0 0 0 0 100,000 100%
合计 128,344,069 27.59% 0 44,665,082 34.80% 9.60% 0 0 100,000 0.12%
注：1、公司控股股东之一致行动人徐鹏先生所持股份为股权激励限售股，其所持股份不涉及质押或冻结的情形。
2、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他说明
截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，控股
股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质
性影响。
公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/61f1f396-73df-43c5-9e70-84b0c453c660.PDF
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2024-12-18 18:20│日科化学（300214）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长韩成功先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共 137 名，合计持有股份 140,050,881股，占公司股份总数的 30.1079%。其中，出席
现场会议的股东 3 人，合计持有股份 128,244,069 股，占公司股份总数的 27.5697%；通过网络投票的股东 134 人，合计持有股份
11,806,812 股，占公司股份总数的 2.5382%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共134人，合计持有股份11,806,812股，占公司股份总数的2.5382%
。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》
表决结果：同意139,172,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.3727％；反对 829,500 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5923％；弃权 49,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0350％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,928,312 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 92.5594％；反对 829,500
股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 7.0256％；弃权 49,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.4
150％。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律
师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会
议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关
法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第三次临时股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f3b7717c-411b-43e5-9a03-a55e6d2fae8e.PDF
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2024-12-18 18:20│日科化学（300214）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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日科化学（300214）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3f59df53-ea9f-42ad-928c-db2b1f14b695.PDF
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2024-12-04 18:06│日科化学（300214）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 12 月 4 日接到持股 5%以上股东赵东日先生通知，其协议转让
部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股份协议转让概述
2024 年 6 月 18 日，赵东日先生、鲍士雷先生、张明波先生与山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”）签
署了《股份转让合同》，赵东日先生、鲍士雷先生、张明波先生向鲁民投转让其持有的公司股份 23,306,259 股（占当时剔除公司回
购证券专用账户股份后总股本的 5.11%）。其中，赵东日先生转让股份数量为 20,446,259 股，占当时剔除公司回购证券专用账户股
份后总股本的 4.48%；鲍士雷先生转让股份数量为 1,700,000 股，占当时剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 0.37%；张明
波先生转让股份数量为 1,160,000 股，占当时剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 0.25%。转让价格确定均为每股人民币 6.
00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2024-027）。
二、股份过户登记情况
上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司
出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 12 月 3 日。
三、其他说明
本次权益变动前后主要股东的持股情况：
名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股份种类 持股数量 持股比例 股份种类 持股数量 持股比例
（股） （股）
鲁民投 普通股 A股 - - 普通股 A 股 23,306,259 5.12%
泰安鲁民投金湖投资合 普通股 A股 62,067,859 13.63% 普通股 A 股 62,067,859 13.63%
伙企业（有限合伙）
鲁民投基金管理有限公 普通股 A股 42,869,951 9.41% 普通股 A 股 42,869,951 9.41%
司（代表“鲁民投点金一
号私募证券投资基金”）
徐鹏 普通股 A股 100,000 0.02% 普通股 A 股 100,000 0.02%
赵东日 普通股 A股 81,785,037 17.95% 普通股 A 股 61,338,778 13.47%
赵东升 普通股 A股 5,996,932 1.32% 普通股 A 股 5,996,932 1.32%
注：1、赵东升先生系赵东日先生之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及鲁民投基金管理有限公司属于鲁民投控制的企业，徐鹏先生为鲁民投董事、总
裁，均为鲁民投之一致行动人。
3、持股比例指占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的比例。
本次股份转让过户手续完成后，鲁民投及其一致行动人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司、
徐鹏先生合计持有公司股份128,344,069 股，占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 28.18%；赵东日先生及其一致行动人赵
东升先生合计持有公司股份 67,335,710 股，占剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 14.78%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/2e6123b8-92b8-49f3-8e18-493e0b3e987d.PDF
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2024-12-02 17:54│日科化学（300214）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》，公司决定于 2024 年 12月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18日上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日（周三）
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 12 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2024 年 12 月 18 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由
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