公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:46 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-27 18:24 │日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:24 │日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 18:14 │日科化学（300214）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告 │
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│2025-11-11 18:12 │日科化学（300214）：关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告 │
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│2025-11-11 18:12 │日科化学（300214）：控股股东及一致行动人关于公司投资建设废旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材│
│ │料项目的承诺函 │
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│2025-11-11 18:11 │日科化学（300214）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-11 18:10 │日科化学（300214）：关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-11 18:10 │日科化学（300214）：关于变更合资公司投资项目的公告 │
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│2025-11-10 18:20 │日科化学（300214）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-02 16:46│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回
购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 7元/股（含），具体
回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目
前总股本为464,902,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易
费用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-11-27 18:24│日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：山东日科化学股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（简称“本所”）接受山东日科化学股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派张霞律师、王圣
然律师出席了公司 2025年第五次临时股东会（简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范
性文件以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集
人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东
会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实
地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250
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的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本
次股东会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2025年第五次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.2025年 11月 10日，公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2025年11月 27日 14：30以现场表决和网络投票相结合的方
式召开本次股东会。2.2025年 11月 12日，公司董事会在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露媒体上刊登了《山东日科化学股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》，决定召开本次股东会。公
司发布的公告载明了会议时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的
股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。同时，公司董事会已在公告中列明本次股东会的讨论事项，并按《上市公司股东会规
则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
1.会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议
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本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 27 日 14：30 在山东省昌乐县英轩街3999 号公司创研中心三楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。
3.网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 27日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年 11月 27日 9：15至 15：00的任意时间。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人 148人，代表股份 152,980,975股，占公司股份总数的 32.9060%。其中，出席本次股
东会现场会议的股东 6人，代表股份 129,475,243股，占公司股份总数的 27.8500%，股东均持有相关持股证明；根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东142人，代表股份 23,505,732股，占公司股份总数的 5.0561%，以网络投
票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者 145人，代表股份24,736,906股，占公司股份总数的 5.3209%。
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公司部分董事、高级管理人员和本所律师出席（列席）了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
1.审议通过《关于变更合资公司投资项目的议案》
表决情况：同意 149,605,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7936％；反对 3,371,071 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.2036％；弃权 4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。其中，中小投资者表决情况
为：同意 21,361,535股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 86.3549%；反对 3,371,071股，占出席本次股东会的中小
投资者所持股份总数的 13.6277％；弃权 4,300 股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.0174％。
2.审议通过《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》
表决情况：同意 21,245,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.8860％；反对 3,467,071 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的14.0158％；弃权 24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982％。其中，中小投资者表决情
况为：同意 21,245,535股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 85.8860%；反对 3,467,071股，占出席本次股东会的中
小投资者所持股份总数的 14.0158％；弃权 24,300股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的 0.0982％。
回避表决情形：关联股东已回避表决。
四、结论性意见
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格
和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
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2025-11-27 18:24│日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会决议公告
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日科化学（300214）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a6c6542e-7c28-4c90-adb1-4a0964ca736b.PDF
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2025-11-11 18:14│日科化学（300214）：关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更合资公司投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股股东及一致行动人拟相应调整 非累积投票提案 √
自愿性承诺的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》同时经公司
第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》需获得本次股东会的批准，关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙
企业（有限合伙）（更名前为：“股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）”）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点
金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2025 年 11 月 27日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 26 日16:00 前传至公司董事会办公
室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/71c6c19e-be7b-464d-ba76-5bd87f9736ca.PDF
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2025-11-11 18:12│日科化学（300214）：关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于控
股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》，现将相关情况公告如下：
一、自愿性承诺背景、内容与履行情况
2022年1月，公司审议通过对外投资议案，与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同出资设立山东汇能达新
材料技术有限公司（以下简称“汇能达”或“合资公司”），注册资本8,000万元，公司持股36%，拟投资建设“年产6万吨锂电池电
解液原料项目”（以下简称“原项目”）。
2023年2月，控股股东及一致行动人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及鲁民投基金管理有限公司出具《控股股东及一
致行动人关于公司投资建设电解液原料项目的承诺函》（以下简称“《承诺函》”或“承诺”），其中第四条承诺：“若自合资公司
办理完成土地不动产权证书之日起12个月内，项目公司未取得一期工程施工许可证，本企业将购买日科化学所持有的项目合资公司股
权，购买价格为上市公司投资额加按同期贷款市场报价利率计算的利息。”合资公司全资子公司取得土地证日期为2024年11月11日，
因合资公司拟对原项目内容进行变更，未办理施工许可证，即将触发承诺履行条件。
二、本次相应调整承诺的原因
受市场环境变化、行业供需格局和产品价格发生重大调整等多重因素的影响，结合合资公司实际情况及现阶段发展需要，经深入
研究和审慎评估，公司拟将原项目整体变更为“10万吨/年废旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材料项目”（以下简称“新项目”
）。
目前，合资公司土地资产已落实，新项目替代原项目方案中仍由合资公司作为实施主体，上市公司持股36%不变，若控股股东及
一致行动人此时履行其自愿性回购义务，将导致合资公司股权结构重大调整，公司将不再拥有合资公司股权。
三、拟相应调整承诺的内容
经控股股东及一致行动人与公司协商，拟将《承诺函》第四条相应调整为：“若自上市公司股东会通过合资公司‘10万吨/年废
旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材料项目’之日起12个月内，项目公司未取得一期即“4万吨/年废旧橡胶绿色低碳循环利用制备
碳基新材料项目”工程施工许可证，本企业将购买日科化学所持有的项目合资公司股权，购买价格为上市公司投资额加按同期贷款市
场报价利率计算的利息。”《承诺函》其他条款均不作实质变更。修订后的《承诺函》内容详见本议案附件。
四、后续安排及投资者保护措施
若新项目及控股股东及一致行动人相应调整承诺经公司股东会审议决策通过，则控股股东及一致行动人按照上述内容相应调整承
诺；若新项目或控股股东及一致行动人相应调整承诺最终未获通过，控股股东及一致行动人将继续履行原回购义务，确保公司资金安
全。公司已实缴的2,880万元将转为新项目的资本金，若新项目终止，控股股东及一致行动人需按原承诺价格回购股权，确保公司利
益不受损失。
五、履行的审议程序
公司于2025年11月10日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》
。关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决，本议案尚需提交股东会审议。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审
议通过。
六、独立董事专门会议意见
该事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
经审查，公司独立董事认为：本次控股股东及一致行动人相应调整自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司
及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交至董事会及股东会审议。
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2025-11-11 18:12│日科化学（300214）：控股股东及一致行动人关于公司投资建设废旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材料项
│目的承诺函
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泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）持有山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”或
“上市公司”）股份 62,067,859股，占上市公司总股本的 13.34%；本企业一致行动人鲁民投基金管理有限公司通过“鲁民投点金一
号私募证券投资基金”持有日科化学股份 42,869,951股，占上市公司总股本的 9.22%。对于上市公司计划通过山东汇能达新材料技
术有限公司（以下简称“合资公司”或者“项目公司”）投资建设的“10万吨/年废旧橡胶绿色低碳循环利用制备碳基新材料项目”
一期工程（年产 4万吨），该项目由上市公司和其他投资人成立的项目公司来实施，通过产业基金、银行贷款等方式融资，上市公司
出资不超过 1亿元，若
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