公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:08│日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:08│日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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日科化学（300214）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 17:10│日科化学（300214）：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为4人，回购注销的限制性股票数量共计880,000股，占回购注销前公司总股本466
,042,614股的比例为0.19%。
2、本次回购注销限制性股票的回购价格为3.45元/股，回购的资金总额为3,036,000元，回购资金来源为公司自有资金。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年10月29日办理完成。本次回
购注销完成后，公司总股本由466,042,614股变更为465,162,614股。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次
会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2022年第
一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计880,000股。本次回购股份注销后，公司总股本由466,042,614
股变更为465,162,614股。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
近日，公司完成了上述回购股份的注销工作，现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月28日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2022年第一期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2022年4月30日至2022年5月10日，公司通过内部公示栏发布了公司《2022年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》，将
本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。2022年5月16日，公司监事会发布了《监事会关于公司2022年第一
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，并披露了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年6月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2022年第一期限制性股票激
励计划激励对象名单、授予权益数量、授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表
了同意的独立意见。
5、2022年7月15日，公司披露了《关于2022年第一期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成2022年第一期限制
性股票的授予工作。授予日为2022年6月21日，上市日期为2022年7月15日。
6、2023年8月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第一期限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整公司2022年第一期限制性股
票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、2023年9月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司本次回购
股份注销事宜已于2023年12月13日办理完成。
8、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，公司监事会对此次解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票事项发表了同意的核查意见。
9、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职、
公司及子公司2023年度业绩考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购4名不符合
解除限售条件的激励对象持有的880,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
10、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年
第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销限制性股票的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定：
（1）2022年第一期限制性股票激励计划中1名激励对象因离职不符合解除限售条件，公司拟对其持有的全部尚未解除限售的360,
000股限制性股票进行回购注销。
（2）由于公司及子公司业绩考核未达到本激励计划的第二个解除限售期解除限售条件，公司拟以自有资金对其他3名激励对象已
获授但尚未解除限售的520,000股限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的价格及定价依据
（1）2024年5月20日，2023年年度股东大会审议相关议案中回购注销的价格及定价依据
根据公司《激励计划》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的
调整”。派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
公司2022年度利润分配方案为：以466,802,614股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）。本次权
益分派于2023年6月28日实施完毕。根据以上调整方法，调整后本激励计划的限制性股票的回购价格为：P=3.46-0.06=3.4元/股。
因此，公司本次拟回购注销的限制性股票回购价格为3.4元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，即3.49元
/股。
其中，利率的计取方法为：自限制性股票授予登记完成公告之日（即2022年7月15日，含当天）起计息至董事会审议通过回购注
销议案之日（即2024年4月26日，不含当天）止，不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行
定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率计算、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。
（2）2024年8月16日，第五届董事会第二十三次会议审议相关议案中回购价格调整事由及调整结果
公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,647,600股后的456,395,014股为基数，向全体股东每10股派
0.40元人民币现金。本次权益分派于2024年7月17日实施完毕。
本次权益分派按总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本×10股，即0.391719元（含税，保留到小数点后六位，
最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=本次权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分
红=股权登记日收盘价-0.0391719元/股。
根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售
的限制性股票的回购价格做相应的调整”。派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
根据以上调整方法，调整后本激励计划的限制性股票的回购价格为：P=3.49-0.0391719=3.45元/股（四舍五入保留两位小数）（
含利息）。
3、回购注销的资金总额及来源
本次拟用于回购注销的资金总额为3,036,000元，资金来源为公司自有资金。
三、股份注销手续办理情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了“致同验字（2024）第371C000316
号”验资报告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已于2024年10月29日办理完毕。本次回购
注销完成后，公司总股本由466,042,614股变更为465,162,614股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
上述股份注销完成后，公司总股本由466,042,614股变更为465,162,614股，具体股份结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股数（股） 比例 变动数（股） 股数（股） 比例
1、有限售条件股份 62,478,778 13.41% -880,000 61,598,778 13.24%
2、无限售条件股份 403,563,836 86.59% 0 403,563,836 86.76%
3、股份总数 466,042,614 100.00% -880,000 465,162,614 100.00%
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律、法规及公司《2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年
第一期限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的积极性
和稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：关于变更对外投资事项的公告
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日科化学（300214）：关于变更对外投资事项的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：关于公司为控股孙公司提供担保的公告
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日科化学（300214）：关于公司为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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日科化学（300214）：第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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日科化学（300214）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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日科化学（300214）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：2024年三季度报告
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日科化学（300214）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是 2024年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第五届董事会第二十五次会议于 2024年 10月 22日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议
案》，公司决定于 2024年11月 8日召开 2024年第二次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年 11月 8日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年 11月 1日（周五）
7、出席对象：
（1）截止 2024年 11月 1日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2024年 11月 8日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2024年 11月 7日 16:00前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人： 曹鸣
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原
件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：2024年三季度报告
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日科化学（300214）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│日科化学（300214）：关于变更对外投资事项的公告
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日科化学（300214）：关于变更对外投资事项的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│日科化学（300214）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
2、公司第五届监事会第二十一次会议，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号
：2024-042）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/77e95671-ba0f-4645-8eae-185f5efa96b5.PDF
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2024-08-28 00:00│日科化学（300214）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2024年8月17日以电子邮件或专人送达的方式发出。
2、第五届董事会第二十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号
：2024-042）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任张勇先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
张勇先生简历如下：
张勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。19
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