公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:02 │日科化学（300214）：关于公司股价异动的公告 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：：日科化学董事会关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上 │
│ │市公司重大资... │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学关于股东会暂不审议本次交易相关事项的公告 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：：日科化学董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 │
│ │和实施重大资... │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：：日科化学董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十│
│ │一条、第四十... │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股东持股情况的公│
│ │告 │
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│2026-07-10 19:52 │日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的│
│ │说明 │
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2026-07-14 18:02│日科化学（300214）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年7月13日和7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2026年7月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于〈山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘
要》《关于公司与交易对方签署〈山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之意向协议〉的议案》等议案，详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
除上述情况外，公司不存在关于本公司应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司、控股股东及一致行动人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，不存在控股股东及一致行动人买卖公司股票的行为。
7、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、对于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，其涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相
关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书（草案）为准，本次交易仍存在较大不确定性；请广大投资者
认真阅读公司于2026年7月11日披露的《山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
之“第七节 风险因素分析”相关内容。
3、公司2026年半年度报告将于2026年8月21日披露，目前财务数据正在核算中，公司2026年半年度业绩信息未对外提供。请广大
投资者以公司在指定信息披露媒体发布的公告内容为准，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。
4、公司郑重提醒：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/17df1c3c-3eab-4548-8211-d6e69592acba.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：：日科化学董事会关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公
│司重大资...
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司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三
十条规定
情形的说明
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重
组情形进行了审慎分析，现就本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
截至本说明出具日，本次交易的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36
个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
山东日科化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b061f907-5d84-418f-b336-ae4657e85103.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累
计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监
会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控
制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
公司审议本次交易的首次董事会召开前十二个月内，公司曾于 2026年 4月完成放弃间接控股子公司控制权暨关联交易事项。具
体情况如下：
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联交易的议案》，
同意公司将通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）间接持有的山东梅德业橡胶有限公司（以下简称“
梅德业”）38%股权（认缴出资额 15,200万元人民币，实缴出资额 3.8 万元人民币）转让给公司持股 5%以上股东赵东日先生，本次
转让价格为 3.8万元人民币。本次交易完成后，公司不再持有梅德业的股权，不再对梅德业负有出资义务，梅德业不再纳入公司合并
报表范围，同时公司在梅德业尚未实缴出资的义务由赵东日先生承担。本次股权转让事项已经公司于 2026年5月 19日召开的 2025年
年度股东会审议通过。
截至本说明出具日，上述股权转让事项已完成工商变更登记。上述交易不属于与本次交易标的同一或相关资产，不存在需要纳入
累计计算范围的情形。
综上，公司审议本次交易的首次董事会召开日前十二个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要
纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/3e74b49c-313d-4b55-8a94-dded8c01645a.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学关于股东会暂不审议本次交易相关事项的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司70.75%的
股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年7月10日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上披露的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司
董事会决定将本次交易相关事项暂不提交股东会审议。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6007a847-8308-47ba-b55a-c7de3f250494.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易是否构成关联交易的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方在交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方谭业军及其一致行动人持有公
司股份比例预计超过公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/294d342f-0e6b-4d27-abd9-77fc5183465f.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司70.75%的
股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定，本次交易预计将构成重大资产重组。
对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
二、本次交易预计不构成重组上市
本次交易前后，公司控股股东及一致行动人分别为济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（
代表鲁民投点金一号私募证券投资基金）、山东民营联合投资控股股份有限公司，无实际控制人，本次交易预计不会导致公司控制权
变更。本次交易前三十六个月内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。因此，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
山东日科化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/893b906b-c11c-450e-adc6-991b4b311651.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：：日科化学董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实
│施重大资...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司（以下简
称“标的公司”）70.75%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，预计构成关联交易，预计不构成重组上市，预计不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《山东日科化学股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可
能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易前，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，有利于公司拓展业务领域、增强抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞
争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bb4c8d6c-7035-451c-bae1-edfbd728e464.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：：日科化学董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
│、第四十...
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理
办法”）规定的重大资产重组，预计构成关联交易，预计不构成重组上市，预计不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎的自查论证，董事会认
为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件。
3、本次交易所涉及的资产将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础，由交易各方协商确
定，确保定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委
员会关于上市公司独立性的相关规定。
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定
1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形。
3、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响
的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
2、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交
易能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
3、本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应。
4、本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。
特此说明。
山东日科化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/92efa505-13e8-438c-bc41-e02a9ed7034b.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股东持股情况的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%的股
份，同时拟募集配套资金。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：日科化学；股票代码：300214）于 2026年 6月 29
日开市起停牌，具体内容详见公司于 2026年 6月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2026年 6月 26
日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
截至公司停牌前一个交易日（2026 年 6 月 26 日），公司股本总数为464,902,614 股，均为无限售条件流通股，公司前十大股
东与前十大流通股股东数据一致，具体情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限 62,067,859.00 13.35
合伙）
2 赵东日 54,339,478.00 11.69
3 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金 41,503,451.00 8.93
一号私募证券投资基金
4 山东民营联合投资控股股份有限公司 23,306,259.00 5.01
5 高盛国际－自有资金 6,297,691.00 1.35
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
6 刘明磊 4,375,467.00 0.94
7 UBS AG 4,007,361.00 0.86
8 钱卫国 3,738,400.00 0.80
9 MORGAN STANLEY & CO. 3,734,676.00 0.80
INTERNATIONAL PLC.
10 J.P.Morgan Securities PLC－自有资金 2,954,666.00 0.64
注1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量；注2：前十名股东及前十名流通股股东统计时剔除
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户（截至2026年6月26日持有14,952,400股，持股比例3.22%）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a39a022e-f038-45c5-b781-4254f7b4dfd8.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）相关规
定，具体说明如下：
一、公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的情形
经审慎判断，公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
二、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规定
（一）本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用和补充流动资金，符合国家产业政策和有关
环境保护、土地管理等法律法规规定；
（二）本次募集配套资金不用于财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（三）本次交易完成后，公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。
三、本次募集配套资金的发行价格符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条的规定
公司本次募集配套资金的认购对象为不超过 35 名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股
票交易均价的 80%，定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七
条的规定。
四、本次募集配套资金发行的股份符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定
公司本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定。
综上所述，董事会认为：本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定。
特此说明。
山东日科化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7f140edf-4971-4044-b258-f2ad2a4a3d7f.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有
效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：
1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《山东日科化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部规
定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
2、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁
止其他人员进入会场；同时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
3、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 6月 29日开市时起开始停牌。
4、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、高级管理人员及其他核心经办人员。
公司的董事、高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
5、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易
筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定
了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/fe7797b6-3c31-4c38-85c4-5949ab2f807f.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：：日科化学董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八
│条、第二...
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司（以下简
称“标的公司”）70.75%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十
八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定，具体情
况如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定
《持续监管办法》第十八条规定：“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定
位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。
《重组审核规则》第八条规定：“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游”。
标的公司主要从事锂离子电池电解液及其关键材料的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，标的公
司所处电池电解液行业属于“C制造业”之“C26化学原料和化学制品制造业”之“C2669其他专用化学产品制造”；根据国家统计局
《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属于“专用化学品及材料制造”之“电子专用材料制造”之“锂离子电池电解液”。
标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中
原则上不支持申报上市的行业。同时，标的公司具备完善的生产经营体系，在行业内拥有规模、技术、客户资源等优势，成长性良好
，符合创业板定位。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场
参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一
。”
本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，股票发行价格为 7.50元/股，不低
于定价基准日前 60个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/aaca6fa1-9827-4dc7-83e9-97e15d011cfd.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的
│说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法
律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事
会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行磋商时，以及签署相关协议期间，采取了必要且充分的保密措施，严格限定了
相关敏感信息的知悉范围；
2、公司因筹划本次交易事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 6月 2
9日开市时起开始停牌；
3、公司对本次交易编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备；
4、本次交易相关事项已获得公司控股股东及其一致行动人的原则性同意意见；
5、因筹划本次交易，公司于 2026年 6月 30日披露了《山东日科化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）。并于 2026 年 7月 3日披露了《山东日科化学股份有限公司关于筹划发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-034），公司及时履行了信息披露义务；
6、公司与本次交易对方签署了协议，就本次交易的相关事项进行了约定；
7、2026 年 7月 10 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了本次交易预案及其他相关议案，独立董事召开专门
会议就本次交易发表了审核意见。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项
；
8、公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
综上，公司已按照前述相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，
该等程序的履行过程完整、合法、有效。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案，包括重组报告书（草案）
及其摘要等；
2、交易对方有权权力机构批准本次交易及相关事项；
3、本次交易尚需提交公司股东会审议批准；
4、本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册；
5、相关法律法规所要求的其他必要的审批或备案程序（如有）。
上述审批和批准均为本次交易正式实施的前提条件。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公
司董事会及全体董事对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为：公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法
规和规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/06dee9b0-6dce-4f6a-b8cb-0928bf2723b0.PDF
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2026-07-10 19:52│日科化学（300214）：日科化学董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”或“日科化学”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有
限公司 70.75%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，日科化学 A股股票自 2026年 6月 29日开市起停牌。公司董事会现就日科化学
股票在停牌前 20个交易日期间的涨跌幅情况，以及同期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下：
项目 停牌前第 21 个交易 停牌前最后一个交 涨跌幅
日（2026 年 5 月 28 易日（2026 年 6 月
日收盘价） 26 日收盘价）
日科化学（300214.SZ）股票收 8.19 10.25 25.15%
盘价（元/股）
创业板指数（399006.SZ） 4,125.07 4,194.21 1.68%
中信橡胶助剂指数 2,470.72 3,333.63 34.93%
（CI005422.WI）
剔除大盘指数影响涨跌幅 23.47%
剔除行业指数影响涨跌幅 -9.78%
本次交易停牌前 20个交易日期间，日科化学A股股票价格累计上涨 25.15%，同期创业板指（399006.SZ）累计上涨 1.68%，中信
橡胶助剂指数（CI005422.WI）累计上涨 34.93%。剔除上述大盘因素影响后，日科化学 A股股票价格在本次交易停牌前 20个交易日
期间内的累计涨幅为 23.47%；剔除同行业板块因素影响后，日科化学 A 股股票价格在本次交易停牌前 20 个交易日期间内的累计涨
幅为-9.78%，不构成股票价格异常波动。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶
段尽可能控制知情人员的范围，减少内幕信息的传播，并将及时编制并签署交易进程备忘录；同时，将同步开展内幕信息知情人登记
工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/538490b9-1552-4b3b-8266-96408568173e.PDF
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2026-07-10 19:51│日科化学（300214）：日科化学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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日科化学（300214）：日科化学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/36a27eda-6314-422d-b03d-df7b9cde82c6.PDF
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2026-07-10 19:51│日科化学（300214）：：日科化学关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风
│险提示暨...
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特别提示：
山东日科化学股份有限公司（证券简称：日科化学，证券代码：300214）股票将于 2026年 7月 13日（星期一）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司 70.75%
的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
预计构成关联交易，预计不构成重组上市，预计不会导致公司实际控制人变更。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：日科化学，证券代码：300214）自 2026年 6月 29日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌
时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2026年 6月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科
化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《山东日科化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
公司于 2026年 7月 10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<山东日科化学股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，预
计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人的变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2026年 7月13日（星期一）开市起复牌。鉴于本次交易涉及的审
计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。
三、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的相关规定，公司首次披露本次交易至召开相关股
东会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次交易进程，不得将本次交易的
相关事项提交股东会进行审议。
2、本次交易预计构成关联交易，且可能构成重大资产重组，需履行必要的内部决策程序，并须经股东会审议批准，取得有权主
管机关的各项核准或备案文件（如需），经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，本次交易
能否取得前述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报
告书（草案）为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审议和报批程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行
信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体上刊
登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6f16f3c2-7e2c-4866-a3f3-00dd86c09bc6.PDF
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2026-07-10 19:51│日科化学（300214）：日科化学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
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日科化学（300214）：日科化学发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/be1651a3-e60e-455f-aa97-4efd2d4780ed.PDF
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2026-07-10 19:51│日科化学（300214）：2026-036第六届董事会第十四次会议决议公告
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日科化学（300214）：2026-036第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2d46570e-d581-4369-80d4-7392315651b6.PDF
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2026-07-03 11:45│日科化学（300214）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次
交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：日科化学，证券代码：300214）自2026年6月29日开市起开始停牌，预计停
牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-033）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为了
维护投资者利益，避免公司证券交易价格出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进
本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳证券交易所提交符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准，公司本次交易最终能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/597a977f-f4c5-429e-ada9-c767781b20b0.PDF
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2026-06-30 00:00│日科化学（300214）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次
交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，
经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：日科化学，证券代码：300214）自 2026年 6月 29日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026年 7月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，
公司证券最晚将于 2026年 7月 13日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的
影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组
事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为山东亘元新材料股份有限公司（以下简称“亘元新材”“标的公司”或“标的资产”），基本情况如下：
公司中文名称 山东亘元新材料股份有限公司
统一社会信用代码 91371081MA3PTUYK56
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本 42422.07 万元
成立时间 2019-05-23
法定代表人 孙同乐
注册地址 山东省威海市文登区经济开发区九龙路 1-1 号
经营范围 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技
术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
（二）主要交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，拟交易对方为包括标的公司控股股东谭业军先生在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚
未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易目前尚处于筹划阶段，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易不会导致
公司实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易方式、交易对方、标的资产范围等交易方案以后续公告的重组预案或
重组报告书披露的信息为准。
（四）本次重组的框架协议
公司与本次交易的主要交易对方已签署框架协议，初步达成购买资产意向。协议约定本次交易的定价应以具有证券期货从业资格
的评估机构出具的评估报告为基础，并由交易各方协商确定。本次交易的最终方案将由交易各方另行签署正式协议予以确定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请或督促公司聘请的独立财务顾问
、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存较大
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
（二）本次交易的框架协议；
（三）董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条情形的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7c69a3ee-4843-4c15-80c8-c76e018ff55b.PDF
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2026-06-29 00:00│日科化学（300214）：关于日科化学股票临时停牌的公告
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时间： 2026-06-29
山东日科化学股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称
：日科化学，证券代码：300214）于 2026 年 6 月 29 日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切
关注。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2026/t20260629_621324.pdf
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2026-06-15 17:02│日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
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山东日科化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告
股东赵东日先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-0
07），公司持股 5%以上股东赵东日先生本次计划减持公司股份不超过 13,498,000 股，即不超过公司总股本的 3%（剔除回购专用账
户股份后总股本的 3%）。计划在任意连续 90日内通过交易所集中竞价减持不超过上市公司总股本的 1%，通过大宗交易减持不超过
上市公司总股本的 2%。减持期间自该减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即自 2026 年 3月 12日至 2026年 6月 11
日止。
公司于近日收到赵东日先生出具的《关于减持计划时间到期的告知函》，截至 2026年 6月 11日，赵东日先生本次减持计划实施
期限已届满，通过大宗交易方式、集中竞价交易方式合计减持公司股份数量 6,999,300 股。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股 减持股数（股 占公司剔除
回购专用账
户股份后总
股本的比例
（%）
赵东日 集中竞价交易 2026年 3月 12日至 8.43 4,499,300 1%
2026年 6月 11日
大宗交易 2026年 3月 12日至 8.80 2,500,000 0.56%
2026年 6月 11日
合计 6,999,300 1.56%
注：（1）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份以及通过集中
竞价买入的股份；
（2）本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后，股东持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占公司剔除回 股数(股) 占公司剔除回
购专用账户股 购专用账户股
份后总股本比 份后总股本比
例(%) 例(%)
赵东日 持有股份 61,338,778 13.63 54,339,478 12.08
其中：无限售条 61,338,778 13.63 54,339,478 12.08
件股份
有限售条 0 0.00 0 0.00
件股份
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件的相关规定。
2、本次减持情况与已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
赵东日先生出具的《关于减持计划时间到期的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5b8c2339-b610-4f5f-863c-5733146cb529.PDF
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2026-06-11 15:40│日科化学（300214）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为子公司申
请授信提供担保的议案》。公司为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、全资子公司山东启恒新材料有限公司、全资子公司哈金贝
斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）、控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）提
供担保总额不超过人民币20亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业
务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的
决策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次担保的进展情况
为优化融资结构，公司与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）签订《保证合同》，为碳和科技和皖江金租签署
的《融资租赁合同（直接租赁）》提供连带责任保证担保，担保额度为人民币8,885.20万元，担保期限自融资租赁合同项下最后一期
债务履行期限届满之日起三年。上述担保额度在公司股东会的批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：克拉玛依碳和网络科技有限公司
成立日期：2021年3月30日
注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区吉云路197号 A座4-2号
法定代表人：戴越
注册资本：20,817万元
经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；办公用品销售；家用电器销售；五金产品零售；工程管理服务；摄影扩
印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策划；
图文设计制作；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；通信设备销售；仪器仪表销售；音响设备
销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基
础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与上市公司存在的关联关系：哈金贝斯（上海）控股智能科技有限公司持股51.0016%；新疆回能水冷科技有限公司持
股23.2742%；杜海能持股17.5578%；重庆碳和芯源信息科技有限公司持股8.1664%。公司通过哈金贝斯持有碳和科技51.0016%股权，
被担保对象系本公司的间接控股子公司。
2、最近一年及最近一期主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 46,443.66 45,086.52
负债总额 26,708.37 24,939.25
净资产 19,735.29 20,147.26
2025年1月至12月（经审计） 2026年1月至3月（未经审计）
营业收入 11,940.20 3,190.21
净利润 -152.50 411.98
3、碳和科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：皖江金融租赁股份有限公司
保证人：山东日科化学股份有限公司
1、保证范围：
保证责任范围为主合同项下全部债权，包括但不限于应按照主合同支付的租金、迟延履行违约金、提前终止合同损失金、留购价
款以及其他应付款项；主合同不成立、不生效、无效、部分无效、被撤销、被解除或被认定为其他法律关系时，按照合同约定支付的
损失金、违约金；为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费及租赁物取回时的拍卖、
评估等费用）和其他应付的所有费用。
2、保证方式：
本合同保证方式为不可撤销的连带责任保证。
3、保证期间：
本合同对应主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。同一债务分期履行的，保证期间从最后一期履行期限届满之日起
计算。
五、反担保情况
碳和科技其他股东与公司签订了反担保合同，为公司提供反担保。
六、累计担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，经审议的公司担保额度总金额为20亿元。本次提供担保后，公司及控股子公司实际提供担保总金额为8.47亿
元，占公司最近一期经审计净资产比例为34.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,078万元，系碳和科技
为其参股子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3c292216-d622-4f5c-9b4a-4db748891cdd.PDF
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2026-05-19 19:02│日科化学（300214）：2025年年度股东会决议公告
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日科化学（300214）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67325643-581e-47a9-84a6-f3e417b7a00c.PDF
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2026-05-19 19:02│日科化学（300214）：2025年年度股东会的法律意见书
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日科化学（300214）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b3663f04-f016-484b-b7a1-71a9b70bebac.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见
如下：
1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本激励计划的预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不
包括独立董事、外籍员工。
4、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2024年年度股东会审议通过的公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规
定的激励对象范围相符。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预留授予激励对象名单，同意以 2026年 5月 13日为预留授予日，以 5.2
6元/股的授予价格向符合授予条件的 3名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 50万股。预留部分剩余 49.52万股第二类限制性
股票不再授予，作废失效。
山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aefb7956-d58d-45ba-ab22-93ce3e352b75.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2026年5月8日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2026年5月13日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年年度股东会对
董事会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 5月 13日为预留授予日
，以 5.26元/股的授予价格向符合授予条件的 3名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 50 万股。预留部分剩余 49.52 万股第
二类限制性股票不再授予，作废失效。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
关联董事孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f1848a50-ab3d-4cb0-aa3c-3164748aa62d.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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预留授予激励对象名单（预留授予日）
一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示
姓名 职务 获授的限制 获授权益占预 获授权益占公
性股票数量 留授予总量比 司股本总额比
（万股） 例 例
孙小中 公司董事 20.00 40.00% 0.04%
董事会认为应当激励的其他人员（2 人） 30.00 60.00% 0.06%
预留授予部分合计（3 人） 50.00 100.00% 0.11%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有
效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括：①独立董事；②单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
；③外籍员工。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、其他人员名单
姓名 职务
张立伟 核心骨干人员
张文龙 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1e054cd0-fd49-4f18-8460-6fbac5f15d2b.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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日科化学（300214）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8761ab21-0748-4021-9c47-f124dddb4a7e.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书
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日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/715f36f2-f07c-44b1-b059-a1f766d322bc.PDF
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2026-05-13 11:40│日科化学（300214）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f0f2827-4dc4-45bc-893c-6956ce1257dd.PDF
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2026-05-06 17:20│日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b4cd97e6-2bac-423b-b8ef-347a680f63ad.PDF
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2026-04-26 16:39│日科化学（300214）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025 年年度报告全文>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
5.00 《关于 2025 年度计提减值准备的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于公司为子公司申请银行授信提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司<董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬考核报告>的议案》
12.00 《关于公司<2026 年度董事薪酬考核办 非累积投票提案 √
法>的议案》
13.00 《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
14.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
暨放弃控股子公司控制权的议案》
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简 非累积投票提案 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联交易的议案》《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》需获得本次股东会的批
准，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）
、山东民营联合投资控股股份有限公司、赵东日需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间
现场登记：2026 年 5 月 19 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026 年 5月 18 日 16:00 前传至公司董事会办公
室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：王华茹
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54ee49dc-3fa4-4cc4-bdaa-b3e6cc0dc805.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东日科化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效
性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及其全资子
公司山东日科橡塑科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的80.69%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.69%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、组织架构、企业文化、人力资源、内部审计、对外投资、关联交易、对外
担保、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、信息披露管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：对外担保、采购管理、生产管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别判断类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 差错金额≥资产总额 资产总额的 0.5%≤差错金额＜资 差错金额＜资产总
的 1% 产总额的 1% 额的 0.5%
营业收入 差错金额≥营业收入 营业收入总额的 1%≤差错金额 差错金额＜营业收
总额的 2% ＜营业收入总额的 2% 入总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
（1）识别出高级管理层中的任何程度的 （1）未依照公认会计准则选择和应用 未构成重大缺陷、
舞弊行为； 会计政策； 重要缺陷标准的
（2）对已公布的财务报告进行更正； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； 其他内部控制缺
（3）注册会计师发现当期财务报告存在 （3）对于非常规或特殊交易的账务处 陷。
重大错报，而内部控制在运行过程中未能 理没有建立相应的控制程序；
发现该错报； （4）对于期末财务报告过程的控制无
（4）公司审计委员会和内部审计部对内 效。
部控制的监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别判断类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 缺陷造成损失金额≥ 资产总额的 0.5%≤缺陷造成损 缺陷造成损失＜资
资产总额的 1% 失金额＜资产总额的 1% 产总额的 0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
（1）决策程序导致重大失误； （1）违反内部控制制度，形成较大损 未构成重大缺陷、
（2）公司严重违法、违规被处以重罚或 失； 重要缺陷标准的
承担刑事责任； （2）关键岗位业务人员流失严重； 其他内部控制缺
（3）高级管理人员和高级技术人员流失 （3）重要内部控制制度或系统存在缺 陷。
严重； 陷，导致局部性管理失效；
（4）重要业务控制制度缺失或制度体系 （4）内部控制重要或一般缺陷未得到
失效，给公司生产经营造成重大影响； 整改。
（5）内部控制重大缺陷未得到整改。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a89322c-2c2f-4cc5-862d-6fbf1691d7dc.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所
共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第二次会议、于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制
。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审
计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格审查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年
4月 7日召开第六届董事会审计委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师沟通协调相关审计事项，包括 2025 年
度审计工作的工作计划、人员安排、审计范围、审计重点、重要时间节点等，了解关注审计工作进展情况。在容诚会计师事务所出具
初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，进一步了解相关审计情况。
（三）2026年 4月 14日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度在对公司财务状况和经营成
果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为容诚所在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d92b5e24-1b98-4231-8655-14cf716dcea6.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4 月 24 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定
于 2026年 5月 14日（星期四）下午 15:00-17:00举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资
者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员情况如下：董事长田志龙先生，财务总监姜霖先生，副经理、董事会秘书曹鸣先生，独立董事朱鸿霄
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/473132b1-6e9f-4a2b-9dda-e1f63ab60b11.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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日科化学（300214）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fa36b034-e041-48a8-bb38-da94803deb8d.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：2025年董事会工作报告
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日科化学（300214）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4bf1712b-022a-4018-b7f7-60c76a41bd9d.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：关于年度计提减值准备的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年
度计提减值准备的议案》，本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的应收账款、
其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，
固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对20
25年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计10,143,256.53元，具体
情况如下：
单位：元
类别 项目 2025年减值金额 2024年减值金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 147,510.72 3,892,445.75
应收账款坏账损失 1,001,319.62 9,383,827.03
其他应收款坏账损失 -103,564.03 7,470,332.21
资产减值损失 存货跌价损失 3,528,122.08 37,689,777.61
长期资产减值损失 5,569,868.14 15,901,330.38
合计 10,143,256.53 74,337,712.98
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信
用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，确定存续期的预期信用损失率、
计提预期信用损失。
2、计提资产减值损失
（1）存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（2）长期资产
对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所
得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提
各项减值准备共计10,143,256.53元，相应减少公司2025年年度利润总额10,143,256.53元。本次计提资产减值事项已经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80aa69b4-2033-4138-9b82-4d42b8b554e2.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：关于会计政策变更的公告
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日科化学（300214）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/668680e3-987d-48ec-86a6-bdda149f2261.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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日科化学（300214）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5dce2680-5414-4719-93a8-7698c2295bdf.PDF
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2026-04-26 16:36│日科化学（300214）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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关于山东日科化学股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]230Z1069号
山东日科化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”）2025年度财务报表，
并于 2026年 4月 24日出具了容诚审字[2026]230Z2907号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的山东日科化学股份有
限公司管理层编制的《山东日科化学股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是日科化学管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对日科化学管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的山东日科化学股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了日科化学营业收入扣除
情况。
为了更好地理解日科化学营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供山东日科化学股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ac51e5ba-5d15-4ad9-838c-ba509c24d439.PDF
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2026-04-26 16:36│日科化学（300214）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
https//WWW.rsm.global/china/
容诚专字[2026]230Z1045号
山东日科化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]230Z2907号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等的相关规定，日科化学管理层编制了后附的山东日科化学股份有限公司 2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准
确、完整是日科化学管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计日科化学 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对日科化学实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解日科化学的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供日科化学年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：山东日科化学股份有限公司 2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c044af3b-60ed-4b23-b123-278a7e3abb35.PDF
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2026-04-26 16:36│日科化学（300214）：2025年年度审计报告
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山东日科化学股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”）财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债
表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日科化学 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于日科化学，并遵守了独立性
准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定，同时履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形
成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
参见附注三、26.收入确认原则和计量方法所述的会计政策和附注五、40.营业收入的披露。
日科化学主要从事塑料改性剂和橡胶改性剂的研发、生产和销售，2025年度日科化学营业收入为 374,184.95万元。由于营业收
入为公司的关键业绩指标之一，收入确认的真实性和准确性对日科化学财务数据有重大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期
望而操纵收入确认的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
针对该关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）抽样检查与销售收入相关的销售合同、销售发票、运单、客户签收单、报关单、销售回款回单等资料，评价收入确认方法
及时点是否符合企业会计准则的规定，并评估收入确认的真实性及准确性；
（3）结合应收账款的审计，对重要客户的销售收入执行函证程序，并对整个函证过程进行控制，确认收入的真实性；
（4）对营业收入和毛利率的波动进行分析，向管理层了解波动的原因，并分析收入和毛利率波动的合理性；
（5）查询主要客户的工商资料，了解重要客户的经营状况及持续经营能力，核实主要客户的背景信息及双方的交易信息，与日
科化学是否存在关联关系；
（6）抽样检查日科化学资产负债表日前后确认的销售收入，核对销售合同、运单、客户签收单、报关单等资料，评估收入确认
是否在恰当的会计期间；
（7）检查营业收入在财务报表中的列报是否恰当。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括日科化学 2025年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估日科化学的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算日科化学、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督日科化学的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果
合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日科化学持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致日科化学不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就日科化学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督
和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述
这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在
公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4c4991f-102d-4633-ac27-9d087b5ac610.PDF
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2026-04-26 16:36│日科化学（300214）：内部控制审计报告_容诚审字[2026]230Z2908号
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山东日科化学股份有限公司
容诚审字[2026]230Z2908号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z2908号
山东日科化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东日科化学股份有限公司（以下简称“日
科化学”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是日科化学董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，日科化学于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bee90bfd-e0e6-4b18-8ea5-ea1dbd468d9b.PDF
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2026-04-26 16:34│日科化学（300214）：独立董事2025年度述职报告（邢乐成）
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日科化学（300214）：独立董事2025年度述职报告（邢乐成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb2ffc90-b546-43d6-9e7c-994f6cda5822.PDF
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2026-04-26 16:34│日科化学（300214）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）为激励董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治
理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，结合公司实际，制定本制度。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。具体测算、操作和兑现工作由薪酬与考核委员会工
作小组负责。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。经董事会、股东会审议通过后实施。
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织、实施董事、高级管理人员的年度绩效考核。公司人力资源中心和财务中心协助
该办法的实施。
第五章 薪酬的构成标准与发放
第九条 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬。
第十条 独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准。
第十一条 不在公司担任职务的董事以及独立董事参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费
和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
第十二条 在公司担任实际职务的董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司
可持续发展相协调。
在公司担任实际职务的董事、高级管理人员实行年薪制。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+考核工资+年度奖金+特殊贡
献奖励；在公司担任实际职务的董事、高级管理人员任双重以上管理职务的，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务
薪酬。
在公司担任实际职务的董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个
人承担的部分，由公司从基本薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。
在公司担任实际职务的董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第六章 薪酬的调整
第十三条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着实际情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）经营目标实现情况；
（二）价值创造贡献大小；
（三）行业薪酬增长水平。
第七章 薪酬的止付追索及约束机制
第十五条 董事、高级管理人员在任职期间内发生下列任一情形，公司有权扣发、调整薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部记过以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任公司董事、高级管理
人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职、辞职或被免职的。
（五）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十六条 公司因财务造假（如有）等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十九条 对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予
经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第二十条 建立高层管理人员离任审计制度。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会可对相关人员
的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第二十一条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批
准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其它薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第八章 附则
第二十二条 如果出现不可抗力影响企业的正常生产经营并造成经营结果异常波动，公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际
情况对上述人员的薪酬进行必要的调整。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与有关法律、法规
、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》等相关规定相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规
定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会制定和修改，自股东会审议通过之日起生效。
第二十五条 本制度由股东会授权公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/594977ba-838e-4ea3-bbcb-3903f881af3c.PDF
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2026-04-26 16:34│日科化学（300214）：2026年度高级管理人员薪酬考核办法
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第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东
创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条 本办法所称“高级管理人员”，包括公司经理、副经理、财务总监和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。
第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法
。
第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平，将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益、个
人贡献及企业发展结合起来，以增强人员稳定性、积极性和促进企业健康、持续发展为出发点，参照目前的实际收入水平确定，既要
有利于强化激励和约束，又要符合企业的实际情况。
第六条 高级管理人员薪酬由董事会确定。年度薪酬由以下几个部分构成：基本工资+考核工资+年度奖金+特殊贡献奖励，具体标
准如下：
职务 基本工资 考核工资 年度奖金 薪酬总额
（万元） （万元） （万元） （万元）
经理 32.4 24.3 24.3 81
副经理（销售） 23.2 17.4 17.4 58
副经理（行政） 14 10.5 10.5 35
财务总监 28.8 21.6 21.6 72
董事会秘书 14 10.5 10.5 35
（一）基本工资：该部分不进行考核，只与出勤天数挂钩，按月发放。每月基本工资=年度基本工资/12。
（二）考核工资（浮动）：该部分按月发放，每月考核工资=年度考核工资/12。月度考核工资与公司月度目标完成情况、团队月
度目标完成情况及个人月度目标完成情况挂钩。
（三）年度奖金（浮动）：年末一次性发放。年度奖金与公司年度目标完成情况、团队年度目标完成情况及个人年度目标完成情
况挂钩。
（四）特殊贡献奖励：
公司超额完成年度净利润指标时，履行必要的审批程序后，经董事会薪酬与考核委员会审核认为超过上述业绩指标不属于受外部
偶然因素影响的情况下，可提取净利润超额部分的 20％作为特殊贡献奖励，对管理层进行奖励。
奖励标准以高级管理人员对公司超额完成净利润指标做出的贡献大小为依据。
第四章 考核实施
第七条 董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源中心对高级管理人员实施如下考核程序：
（一）人力资源中心按照公司目标完成情况、团队目标完成情况及个人目标完成情况对高级管理人员进行考核，并向董事会薪酬
与考核委员会提交考核结果；
（二）董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效结果进行审核；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效结果及薪酬标准确定薪酬分配方案，表决通过后，由公司人力资源中心实施。
第八条 任何高级管理人员都不得参与其自身绩效考核与薪酬决定的过程。
第九条 公司高级管理人员应当遵守职业道德，忠实勤勉履行职责。公司高级管理人员不得未经董事会授权进行关联交易，不得
编制虚假财务报表，不得违反国家法律法规、公司规章和董事会决议。给公司造成不良影响或造成公司损失的，应消除不良影响，并
赔偿因此给公司造成的经济损失，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
第十条 公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
第五章 附则
第十一条 本方案由董事会批准生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f5a6a293-3c38-46b4-ae98-47b17126c32d.PDF
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2026-04-26 16:34│日科化学（300214）：独立董事2025年度述职报告（朱鸿霄）
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日科化学（300214）：独立董事2025年度述职报告（朱鸿霄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b61350f9-dd05-4211-b7ac-173957d7f672.PDF
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2026-04-26 16:34│日科化学（300214）：2026年度董事薪酬考核办法
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制订 2026 年公司董事的薪酬方
案。
一、本方案适用对象：公司董事。
二、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪资标准
1、董事长薪酬
职务 基本工资 考核工资 年度奖金 薪酬总额
（万元） （万元） （万元） （万元）
董事长 32.4 24.3 24.3 81
注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。
2、公司独立董事津贴为 12 万元/年，按月发放。
3、其他董事薪酬
不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定
。
4、考核工资和年度奖金考核标准
考核工资和年度奖金按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行考核。
四、其他事项
1、上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、本方案需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20795591-7364-4731-9d91-1945683fec0c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│日科化学：2025年年度报告
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2026-04-27│日科化学：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225197232.pdf
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2025-10-23│日科化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725803.PDF
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2025-08-26│日科化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562885.PDF
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2025-04-26│日科化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308243.PDF
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2025-04-18│日科化学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129427.PDF
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2024-10-23│日科化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221490445.PDF
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2024-08-28│日科化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006472.PDF
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2024-04-27│日科化学：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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