公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-13 15:36 │日科化学（300214）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-04-02 16:42 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-03-12 17:12 │日科化学（300214）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-12 17:12 │日科化学（300214）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-12 17:12 │日科化学（300214）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-03-10 20:00 │日科化学（300214）：关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 │
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│2025-03-10 20:00 │日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-10 20:00 │日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 20:00 │日科化学（300214）：监事会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-10 20:00 │日科化学（300214）：董事会议事规则（2025年3月） │
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2025-04-13 15:36│日科化学（300214）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，
回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公
司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年4月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前
总股本为465,162,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易费
用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/66e4ede4-26bb-4733-8171-c510dc1faa3c.PDF
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2025-04-02 16:42│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，
回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
截至2025年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份822,000股，占公司目前总股本（公司目前总
股本为465,162,614股）的0.18%。最高成交价格为5.65元/股，最低成交价格为5.58元/股，成交金额为4,624,258元（不含交易费用
）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f348fccd-db06-4399-a288-01844bda083a.PDF
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2025-03-12 17:12│日科化学（300214）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、2025年3月10日选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2025年3月1
0日以口头或专人送达方式发出。
2、第六届监事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次监事会会议由韩成功先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举韩成功先生为公司第六届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届
满为止。
韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）
。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/c6458cb9-59d7-48aa-ad0d-25a14220f9d6.PDF
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2025-03-12 17:12│日科化学（300214）：第六届董事会第一次会议决议公告
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日科化学（300214）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/c10687ff-bd99-4700-adb2-2ecf552bc543.PDF
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2025-03-12 17:12│日科化学（300214）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第
六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员，现将有关
事项公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1. 非独立董事：徐鹏先生、孙小中先生
2. 独立董事：邢乐成先生、朱鸿霄先生
3. 职工代表董事：田志龙先生（董事长）
4. 专门委员会成员
战略委员会：田志龙先生（召集人）、徐鹏先生、孙小中先生
审计委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、田志龙先生
提名委员会：邢乐成先生（召集人）、朱鸿霄先生、孙小中先生
薪酬与考核委员会：朱鸿霄先生（召集人）、邢乐成先生、徐鹏先生
上述 5 名董事任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：
2025-016）。
公司本届董事会董事中无兼任公司高级管理人员的董事；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立
董事任期超过六年的情形。独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议
。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员
会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
公司本届董事会董事不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3
.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
二、第六届监事会组成情况
1. 非职工代表监事：韩成功先生（监事会主席）、岳继霞女士
2. 职工代表监事：姚宾宾先生
上述 3 名监事任期自本次审议通过之日起至本届监事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）《关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：
2025-016）。公司本届监事会监事中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。
公司本届监事会监事不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
三、聘任高级管理人员情况
1. 经理：刘大伟先生
2. 副经理：张勇先生、曹鸣先生
3. 财务总监：姜霖先生
4. 董事会秘书：曹鸣先生
上述人员任期自本次审议通过之日起至本届董事会任期届满，上述人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。
上述高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条
、第3.2.5条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
四、董事会秘书联系方式
1. 姓名：曹鸣
2. 联系电话：0536-6283716
3. 传 真：0536-6283716
4. 邮 箱：rikechem@rikechem.com
5. 联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号山东日科化学股份有限公司
6. 邮编：262400
五、董事、监事、高级管理人员离任情况
1. 董事会换届离任情况
韩成功先生不再担任公司第六届董事会及专门委员会的任何职务，但将担任公司第六届监事会监事会主席职务；赵东日先生、朱
明江先生、冯圣玉先生将不再担任公司第六届董事会及专门委员会的任何职务。截至本公告日，韩成功先生持有公司股权激励限制性
股票80,000股（后续公司将对其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销），赵东日先生持有公司股票61,338,778股，朱明
江先生、冯圣玉先生未持有公司股票。韩成功先生、赵东日先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的规定
及相关股份减持承诺。
2. 监事会换届离任情况
刘永强先生将不再担任公司第六届监事会的任何职务。截至本公告日，刘永强先生未持有公司股票。
3. 高级管理人员换届离任情况
田志龙先生不再担任公司总经理、董事会秘书职务，但将担任公司第六届董事会董事长职务。截至本公告日，田志龙先生未持有
公司股票。
上述人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f589bda9-7dc1-4fbe-96a3-0064121d0e2e.PDF
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告
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日科化学（300214）：关于选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/3d8c8928-4fd3-4dfc-8c43-b1dc866096b3.PDF
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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日科化学（300214）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：监事会议事规则（2025年3月）
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日科化学（300214）：监事会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：董事会议事规则（2025年3月）
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日科化学（300214）：董事会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件。
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：公司章程（2025年3月）
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日科化学（300214）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e12da1c3-e7d7-4eba-858a-29a35f3c9b46.PDF
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2025-03-10 20:00│日科化学（300214）：股东会议事规则（2025年3月）
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日科化学（300214）：股东会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/30baeb9e-f157-44fb-8f73-2325739847ec.PDF
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2025-03-04 17:16│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，
回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份822,000股，占公司目前总股本（公司目前总股本
为465,162,614股）的0.18%。最高成交价格为5.65元/股，最低成交价格为5.58元/股，成交金额为4,624,258元（不含交易费用）。
前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/99f37b50-f8ed-43a5-a699-251b16dfd11b.PDF
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2025-02-27 16:44│日科化学（300214）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 12
月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》。公司为控股孙公司克拉玛
依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）提供担保的总额不超过人民币 5 亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、
贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等；担保方式为连带责任
保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》（公告编号
：2024-052）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）签订《保证合同》及《保证合同补充协议》，为碳和科技与
平安国际签署的《售后回租赁合同》提供连带责任保证担保，担保额度为 5,457 万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范
围之内。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：克拉玛依碳和网络科技有限公司
2、公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区吉云路 197 号 A座 4-2 号
3、法定代表人：戴越
4、注册资本：20,817 万元
5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；电子产品销售；机械设备销售；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；办公用品销售；家用电器销售；五金产品零售；工程管理服务；摄
影扩印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策
划；图文设计制作；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；通信设备销售；仪器仪表销售；音响
设备销售；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智
能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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