公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:44 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-05-15 20:56 │日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-05-15 20:56 │日科化学（300214）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:56 │日科化学（300214）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-15 20:56 │日科化学（300214）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 11:43 │日科化学（300214）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:56 │日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2025-05-12 18:54 │日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2025-05-06 16:54 │日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-30 19:22 │日科化学（300214）：关于变更回购股份用途的公告 │
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2025-06-04 17:44│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》。公司以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，
回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前
总股本为465,162,614股）的1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易费
用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/dcce510d-1e4a-4653-8096-4797f6e5bdef.PDF
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2025-05-15 20:56│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司
<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露网
站首次公开披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2025 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 30 日
——2025 年 4 月 30日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 30 日—
—2025 年 4 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的
人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。经核查，在本次激励计划草案公开
披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情
形，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/24af0513-f27f-4e5e-bccf-7d93cd1f4b28.PDF
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2025-05-15 20:56│日科化学（300214）：2024年年度股东会的法律意见书
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日科化学（300214）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/61d57e2f-10c9-487d-8397-e071e95606df.PDF
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2025-05-15 20:56│日科化学（300214）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第
二次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，公司拟回购 3 名不符合解除限售条件的激励对象持有的 260,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。上述股份注销
完成后，公司总股本将由 465,162,614 变更为464,902,614 股。股东会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。具体内容详
见公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次股份注销事项将按照法定程序继续实施。
债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
2、申报时间：2025 年 5 月 16 日起 45 日内，每个工作日的 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、申报地点及申报材料送达地点
地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号山东日科化学股份有限公司
邮政编码：262400
联系人：山东日科化学股份有限公司董事会办公室
联系电话：0536-6283716
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/cdd1a198-446f-4730-b1b0-81e19b3dca7a.PDF
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2025-05-15 20:56│日科化学（300214）：2024年年度股东会决议公告
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日科化学（300214）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-13 11:43│日科化学（300214）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f28e21a5-feca-4380-b6e5-f1b72edc9e33.PDF
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2025-05-12 18:56│日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
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2025-05-12 18:54│日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
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2025-05-06 16:54│日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告
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日科化学（300214）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ac28b072-40ef-4c9c-9135-a74334eefe87.PDF
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2025-04-30 19:22│日科化学（300214）：关于变更回购股份用途的公告
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特别声明：
变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。
变更后回购股份用途：用于公司股权激励计划。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，
审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，拟变更于2024年2月6日第五届董事会第二十次会议审议通过的回购股份方案（以下简称
“本次回购方案”），回购股份用途由原方案中的“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为
“用于公司股权激励计划”。
一、本次回购方案及实施情况
2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,779,900股，占公司目前总股本（公司目前总股
本为466,042,614股）的0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股，最低成交价格为4.10元/股，支付的总金额为7,699,224元（
不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：202
4-006）。
截至2024年4月30日，本次股份回购方案已实施完成，公司于2024年2月7日首次回购股份至2024年4月30日，通过股票回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,647,600股，占公司当时总股本的2.07%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.1
0元/股，支付的总金额为50,222,506.00元（不含交易费用）公司回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购
方案中回购资金总额的上限，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见
公司于2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-024）。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更的原因及内容
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《
山东日科化学股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施激励计划。除上述变更外，公司本次
回购方案的其他内容未发生变化。
三、本次变更对公司的影响
本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购股份变更用途后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不
会影响公司的上市地位。
四、本次变更履行的决策程序
本次变更回购股份用途事项已经公司于2025年4月30日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/39f493ab-3ea3-4777-8bae-49f11d60f8fb.PDF
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2025-04-30 19:22│日科化学（300214）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下
：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次确定的首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董
事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则
》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价
格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次限制性股票激励计划相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，
提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，我们一致同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。
山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8b0f5a25-2b7a-4ef7-a2fa-f3e9c99c9d7c.PDF
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2025-04-30 19:22│日科化学（300214）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2025年4月27日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2025年4月30日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
为配合实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将 2024 年 5 月回购完成的股份原用途“为维护公司价值及股东权益”
变更为“用于公司股权激励计划”。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《
山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施本激
励计划。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）》及其摘要。
关联董事田志龙先生、孙小中先生、徐鹏先生对此议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
该议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《山东日科化学股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
关联董事田志龙先生、孙小中先生、徐鹏先生对此议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
该议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项
，具体包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限
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