公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 11:44 │日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2026-05-14 11:44 │日科化学（300214）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-14 11:44 │日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2026-05-14 11:44 │日科化学（300214）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2026-05-14 11:44 │日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-13 11:40 │日科化学（300214）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:20 │日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-26 16:39 │日科化学（300214）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:37 │日科化学（300214）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:37 │日科化学（300214）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 │
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）（以下简称“
《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见
如下：
1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本激励计划的预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不
包括独立董事、外籍员工。
4、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2024年年度股东会审议通过的公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规
定的激励对象范围相符。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预留授予激励对象名单，同意以 2026年 5月 13日为预留授予日，以 5.2
6元/股的授予价格向符合授予条件的 3名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 50万股。预留部分剩余 49.52万股第二类限制性
股票不再授予，作废失效。
山东日科化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aefb7956-d58d-45ba-ab22-93ce3e352b75.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2026年5月8日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2026年5月13日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024年年度股东会对
董事会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026年 5月 13日为预留授予日
，以 5.26元/股的授予价格向符合授予条件的 3名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 50 万股。预留部分剩余 49.52 万股第
二类限制性股票不再授予，作废失效。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
关联董事孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权，1票回避。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f1848a50-ab3d-4cb0-aa3c-3164748aa62d.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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预留授予激励对象名单（预留授予日）
一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示
姓名 职务 获授的限制 获授权益占预 获授权益占公
性股票数量 留授予总量比 司股本总额比
（万股） 例 例
孙小中 公司董事 20.00 40.00% 0.04%
董事会认为应当激励的其他人员（2 人） 30.00 60.00% 0.06%
预留授予部分合计（3 人） 50.00 100.00% 0.11%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有
效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括：①独立董事；②单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
；③外籍员工。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
二、其他人员名单
姓名 职务
张立伟 核心骨干人员
张文龙 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1e054cd0-fd49-4f18-8460-6fbac5f15d2b.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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日科化学（300214）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8761ab21-0748-4021-9c47-f124dddb4a7e.PDF
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2026-05-14 11:44│日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书
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日科化学（300214）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/715f36f2-f07c-44b1-b059-a1f766d322bc.PDF
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2026-05-13 11:40│日科化学（300214）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8f0f2827-4dc4-45bc-893c-6956ce1257dd.PDF
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2026-05-06 17:20│日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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日科化学（300214）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b4cd97e6-2bac-423b-b8ef-347a680f63ad.PDF
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2026-04-26 16:39│日科化学（300214）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司<2025 年年度报告全文>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
5.00 《关于 2025 年度计提减值准备的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于公司为子公司申请银行授信提供担 非累积投票提案 √
保的议案》
9.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司<董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬考核报告>的议案》
12.00 《关于公司<2026 年度董事薪酬考核办 非累积投票提案 √
法>的议案》
13.00 《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
14.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
暨放弃控股子公司控制权的议案》
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简 非累积投票提案 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
《关于放弃间接控股子公司控制权暨关联交易的议案》《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》需获得本次股东会的批
准，关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）
、山东民营联合投资控股股份有限公司、赵东日需对此议案进行回避表决。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间
现场登记：2026 年 5 月 19 日 13:50—14:20
2、登记地点
山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026 年 5月 18 日 16:00 前传至公司董事会办公
室。
本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会务联系人：王华茹
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6222029
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54ee49dc-3fa4-4cc4-bdaa-b3e6cc0dc805.PDF
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2026-04-26 16:37│日科化学（300214）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东日科化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效
性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及其全资子
公司山东日科橡塑科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的80.69%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.69%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、组织架构、企业文化、人力资源、内部审计、对外投资、关联交易、对外
担保、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、信息披露管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：对外担保、采购管理、生产管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别判断类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 差错金额≥资产总额 资产总额的 0.5%≤差错金额＜资 差错金额＜资产总
的 1% 产总额的 1% 额的 0.5%
营业收入
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