公司公告☆ ◇300215 电科院 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 19:40 │电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 19:40 │电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 17:59 │电科院（300215）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 17:57 │电科院（300215）：关于改聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-03 17:56 │电科院（300215）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:44 │电科院（300215）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 │
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│2024-10-31 19:42 │电科院（300215）：关于境外全资孙公司投资进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │电科院（300215）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │电科院（300215）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │电科院（300215）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2024-12-19 19:40│电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d8314207-a7a5-45e6-8d6c-cd3cd7e6ec5b.PDF
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2024-12-19 19:40│电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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电科院（300215）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b38071bd-ad47-4743-8061-b7c4300b3bee.PDF
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2024-12-03 17:59│电科院（300215）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州
电器科学研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
》，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2024年12月19日（周四）中午12:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:
00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月19日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年12月13日（周五）
7．出席对象：
（1）截至2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8. 现场会议地点：上海浦东假日酒店会议室，浦东新区东方路899号
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √
以上议案已经过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告或文件。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监
事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东账户复印
件等相关证件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 邮编：215104
3. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12月 16 日 9:00—15:30。采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12
月 16 日下午 15:30 之前送达或传真到公司。
4. 出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原
件。
5. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
6. 本次股东大会联系人：袁磊
电话：0512-68252194 传真：0512-68081686 电子邮箱：zqb@eeti.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/8d3e5b47-20c9-46b3-8bb1-8a25f869a8e0.PDF
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2024-12-03 17:57│电科院（300215）：关于改聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
3、变更会计师事务所原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需
要、审计工作连续性等多方因素，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
4、公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异
议。
5、公司审计委员会、董事会对本次改聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会[2023]4号）的规定。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，该议案尚需提
交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年9月30日，德皓合伙人54人，注册会计师261人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。
2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度，上
市公司审计客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司
同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
德皓职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。期间有13名从业
人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次（以上处理均不在德皓执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓执业。近三年签
署上市公司和挂牌公司审计报告数量7家。
签字注册会计师：葛皓宇，2013年1月成为注册会计师，2000年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在德皓执
业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量4家。
项目质量复核人员：朱娟，2003年11月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京
德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告数量超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
德皓审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业等因素，并按照业务的繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作
人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市
场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计费用。
二、拟改聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计专门委员会2024年12月2日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对
审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月3日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，董事会同意向股东大
会提议改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
3、《关于改聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a5d06f81-e7d5-481c-ae54-ecba4aaa5cec.PDF
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2024-12-03 17:56│电科院（300215）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年
11月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议
由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事
通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工
作连续性等多方因素，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并提请股东大会授权
公司管理层根据公司2024年度审计工作实际情况确定审计费用。
公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。
董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年12月19日（周四）以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/cadc2eea-7403-43ac-aaa0-4b80720f64d9.PDF
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2024-11-27 16:44│电科院（300215）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告
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电科院（300215）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/a5871da7-2d5f-4f12-a75f-3df7a3355153.PDF
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2024-10-31 19:42│电科院（300215）：关于境外全资孙公司投资进展公告
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电科院（300215）：关于境外全资孙公司投资进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e3550558-ddaf-4b80-8e52-8ec536dc6e2e.PDF
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2024-10-25 00:00│电科院（300215）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告于 2024 年 10 月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/ab14385f-ce7e-41fa-8717-c581e791ddac.PDF
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2024-10-25 00:00│电科院（300215）：2024年三季度报告
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电科院（300215）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9145adc6-2cf6-4b51-a12e-801be4782b56.PDF
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2024-10-25 00:00│电科院（300215）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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电科院（300215）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bcf6f5bb-0f29-4bc4-8382-abc7b6cf24d4.PDF
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2024-10-25 00:00│电科院（300215）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年
10月16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议
由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事
通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5dadc238-ec97-4b03-b314-78f382d10082.PDF
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2024-09-27 16:14│电科院（300215）：关于设立全资孙公司暨取得营业执照的公告
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电科院（300215）：关于设立全资孙公司暨取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/549afcb1-44e8-4573-a696-52caa50dae96.PDF
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2024-08-22 00:00│电科院（300215）：董事会决议公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年
8月13日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由
董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通
过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决
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