公司公告☆ ◇300215 电科院 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 17:32 │电科院（300215）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 │
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│2025-08-26 17:13 │电科院（300215）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:12 │电科院（300215）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 17:12 │电科院（300215）：关于公司启用新公章、新财务专用章及新法人章的公告 │
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│2025-08-26 17:12 │电科院（300215）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:12 │电科院（300215）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:11 │电科院（300215）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:08 │电科院（300215）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:07 │电科院（300215）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 16:20 │电科院（300215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-10-16 17:32│电科院（300215）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告
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一、设立全资子公司的情况概述
为进一步满足发展战略需要，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 500万元人民币设立全资
子公司海南遥正检测服务有限公司。近日，海南遥正检测服务有限公司已完成工商注册登记，并取得了海南省市场监督管理局下发的
《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：海南遥正检测服务有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MAG0LGMH3X
3、注册资本：500万元人民币
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2025年10月11日
6、法定代表人：刘银苹
7、住所：海南省海口市秀英区秀英街道科技大道17号裕科大厦五层南侧5B150室
8、经营范围：许可经营项目：认证服务；检验检测服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发（经营范围中的一
般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
9、股权结构：系公司全资子公司。
三、设立全资子公司的目的及对公司的影响
本次设立全资子公司是根据公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东
合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、风险提示
本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风
险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
海南遥正检测服务有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8627324c-7504-400d-aab5-dcea5799a139.PDF
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2025-08-26 17:13│电科院（300215）：2025年半年度报告摘要
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电科院（300215）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f2a77fac-c66e-44a7-8995-b1feb9533ae5.PDF
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2025-08-26 17:12│电科院（300215）：2025年半年度财务报告
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电科院（300215）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ff4599d0-5499-4876-8a06-4bc0df5b76ad.PDF
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2025-08-26 17:12│电科院（300215）：关于公司启用新公章、新财务专用章及新法人章的公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于原公章及原财务专用章因长期使用而出现严重磨损，加之公司法定
代表人已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2025年8月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成工
商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-042）。公司自2025年8月25日起，正式启用新公章、新财务专用章以及新法
人章，并已在公安部门完成相应的印章备案登记。
新公章和新财务专用章的公司名称保持不变，印章编号发生变更（新公章编号为：3205000154083；新财务专用章编号为：32050
00154084）；新法人章的法人名称和印章编号发生变更（新法人章法人名称为陈凤林，印章编号为：3205000153920）。
2025年8月25日前，公司使用原公章、原财务专用章及原法人章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。自2025年8月25日起，
公司上述原印章正式失效，不再继续使用，且公司对原公章、原财务专用章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销毁，确保不
被非法使用，若仍使用或承认上述原印章，由此产生的所有法律责任将由相关当事人自行承担。
上述事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b7585079-4a8d-422d-b92b-f468e23a546c.PDF
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2025-08-26 17:12│电科院（300215）：2025年半年度报告披露提示性公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3cdd3a87-b3a4-4421-8379-0912b2273490.PDF
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2025-08-26 17:12│电科院（300215）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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电科院（300215）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/32e1aaa4-7ea2-4bbe-ae2e-3e839fe329c7.PDF
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2025-08-26 17:11│电科院（300215）：董事会决议公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月1
5日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年8月25日在苏州石湖金陵花园酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次
会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式
参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项
，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对和 0票弃权。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2025 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对和 0票弃权。
二、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ff14bba6-f9a2-4603-9bcd-94e2a4cc96c9.PDF
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2025-08-26 17:08│电科院（300215）：2025年半年度报告
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电科院（300215）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a7a3ff4e-277a-4d9c-a83a-cc593de530fe.PDF
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2025-08-26 17:07│电科院（300215）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电科院（300215）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/20beed10-38b6-4bcc-8380-d8a9330e826d.PDF
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2025-08-11 16:20│电科院（300215）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈凤林女士为公司总经理。根据公司章程的规定，公司总经理陈凤林女士为公司法定代表人。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第一次会议决议》。
截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作，现将有关情况公告如下：
一、营业执照换发情况
公司于近日取得了由苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320500608202591U
名 称：苏州电器科学研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈凤林
经营范围：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船
用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航
空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、
电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技
术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；道路普通货物运输。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：74909.4187 万元整
成立日期：1997 年 04 月 14 日
住 所：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/28943e25-50cc-492f-acba-4292bf6e603c.PDF
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2025-07-21 17:46│电科院（300215）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会议于2025年7月21日10:00在苏州石湖金
陵花园酒店会议室召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月21日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00
～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日（周一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2025年7月4日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东会采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人218名，代表有表决权的股份451,443,873股，占公司股份总数
的60.2653％。其中，根据出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代
表有表决权的股份446,964,733股，占公司股份总数的59.6674％；通过网络投票出席本次股东会的股东215名，代表有表决权的股份4
,479,140股，占公司股份总数的0.5979％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事
、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人为215名，代表有表决权的股份4,479,140股。
本次股东会由公司董事会召集，董事长袁磊先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《修订公司制度的议案》
1.01《股东会议事规则》
表决结果：同意450,081,473股，占出席会议有效表决股份的99.6982%；反对1,340,900股，占出席会议有效表决股份的0.2970%
；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0.0048%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,116,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的69.5834%；反对1,340,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9366%；弃权21,500股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4800%。
该议案通过。
1.02《董事会议事规则》
表决结果：同意450,051,473股，占出席会议有效表决股份的99.6916%；反对1,340,900股，占出席会议有效表决股份的0.2970%
；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0114%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,086,740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.9137%；反对1,340,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9366%；弃权51,500股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1498%。
该议案通过。
1.03《独立董事工作制度》
表决结果：同意450,050,973股，占出席会议有效表决股份的99.6915%；反对1,340,900股，占出席会议有效表决股份的0.2970%
；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0115%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,086,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.9025%；反对1,340,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9366%；弃权52,000股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1609%。
该议案通过。
1.04《募集资金管理办法》
表决结果：同意450,037,973股，占出席会议有效表决股份的99.6886%；反对1,354,400股，占出席会议有效表决股份的0.3000%
；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0114%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,073,240股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.6123%；反对1,354,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.2379%；弃权51,500股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1498%。
该议案通过。
1.05《关联交易决策制度》
表决结果：同意450,029,773股，占出席会议有效表决股份的99.6868%；反对1,362,600股，占出席会议有效表决股份的0.3018%
；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0114%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,065,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.4292%；反对1,362,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.4210%；弃权51,500股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1498%。
该议案通过。
1.06《对外担保管理制度》
表决结果：同意450,045,573股，占出席会议有效表决股份的99.6903%；反对1,349,200股，占出席会议有效表决股份的0.2989%
；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0109%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,080,840股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.7820%；反对1,349,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1219%；弃权49,100股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0962%。
该议案通过。
1.07《重大投资和交易决策制度》
表决结果：同意450,052,373股，占出席会议有效表决股份的99.6918%；反对1,342,400股，占出席会议有效表决股份的0.2974%
；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议有效表决股份的0.0109%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,087,640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的68.9338%；反对1,342,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9700%；弃权49,100股（其中，因未投
票默认弃权30,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0962%。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所的闵超然、蒲颖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法
律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/9f72e17a-77db-46a6-865f-c61fb9f4b412.PDF
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2025-07-21 17:46│电科院（300215）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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电科院（300215）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/104eeecf-a2fb-46ef-bb4f-9f7165091388.PDF
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2025-07-10 16:16│电科院（300215）：关于聘任公司副总经理的公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、聘任公司副总经理
根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，现聘任何秀明先生、李明智先生、张敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。
何秀明先生、李明智先生、张敏先生均能胜任岗位需求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分。任职资格和聘
任程序均符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。简历详见《第六届董事会第二次会议决议公告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/fb590a64-c6bd-4e61-b30a-30f39c91d169.PDF
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2025-07-10 16:16│电科院（300215）：第六届董事会第二次会议决议公告
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月7
日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事
长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表
决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，现聘任何秀明先生、李明智先生、张敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会
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