公司公告☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 15:42 │东方电热（300217）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-11 15:44 │东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-02-05 17:12 │东方电热（300217）：关于全资子公司签订预镀镍材料购销合同的公告 │
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│2025-02-05 15:42 │东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-17 20:23 │东方电热（300217）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-31 16:10 │东方电热（300217）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-12-30 18:16 │东方电热（300217）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 18:16 │东方电热（300217）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 20:44 │东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告 │
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│2024-12-12 16:27 │东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-02-14 15:42│东方电热（300217）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东方电热（300217）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/16663447-c713-46c1-82e5-87ea844d787a.PDF
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2025-02-11 15:44│东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
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东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/91c27d3b-e46d-423e-bfb3-dfc49ce2fbb5.PDF
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2025-02-05 17:12│东方电热（300217）：关于全资子公司签订预镀镍材料购销合同的公告
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东方电热（300217）：关于全资子公司签订预镀镍材料购销合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/fc3901d4-adfb-4e27-9d0d-a5b33b9789a9.PDF
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2025-02-05 15:42│东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/fb305eb7-2fd0-43f0-9274-d56ccd15fb3e.PDF
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2025-01-17 20:23│东方电热（300217）：2024年度业绩预告
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重点提示：经初步测算，公司预计2024年度实现扣除非经常性损益后的净利润26,280万元-33,860万元，比上年同期下降35.03%-
16.30%。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
1、预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ■同向下降
2、2024年度预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：29,680万元-37,260万元 盈利：64,354.38万元
东的净利润 比上年同期下降：53.88%-42.10%
扣除非经常性损益 盈利：26,280万元-33,860万元 盈利：40,451.66万元
后的净利润 比上年同期下降：35.03%-16.30%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩同比大幅下降的主要原因：
一是受多晶硅价格持续低迷、多晶硅生产企业投资趋于谨慎等因素影响，公司多晶硅业务业绩下降；
二是2024年度公司非经常性损益金额约为3,400万元，去年同期为2.39亿元，同比减少约2.05亿元。
此外，报告期内，新能源汽车元器件业务同比实现快速增长，订单储备充足；消费领域预镀镍电池材料批量供货明显上升，动力
领域客户验证稳步推进，已进入某国际著名电芯制造企业供应商名单，正在推进后续合作。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2024年度的具体财务数据公司将在2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/da19b713-f471-4466-af51-e36cddd31e8a.PDF
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2024-12-31 16:10│东方电热（300217）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金情况
1.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2021〕2295 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格 3.63元/股，募集资金总额为 608,834,
399.25 元。扣除与发行有关的费用 4,594,164.13 元，公司实际募集资金净额为 604,240,235.12 元。上述募集资金到位情况业经
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募
集资金三方监管协议。
2.经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕2007 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,489,859股，发行价格 6.41元/股，募集资金总额为 297,999,
996.19 元。扣除与发行有关的费用 4,126,779.01 元，公司实际募集资金净额为 293,873,217.18 元。上述募集资金到位情况业经
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字（2022）00103号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并
签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金专户资金存储情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》
，公司对上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金
三方（四方）监管协议》。
截至 2024 年 12月 30 日，募集资金专户的情况如下：
1.2020年度向特定对象发行股票募集资金专户情况
户名 开户行 专户账号 募集资金投资项目 账户状态
镇江东方电热 工商银行镇江新区 1104060029200301623 收购东方山源 51%股权 正常使用
科技股份有限 支行
公司 民生银行镇江大港 633425046 年产350万套新能源电动 本次销户
支行 汽车 PTC电加热器项目
中信银行镇江分行 8110501013501814457 年产 6,000 万支铲片式 正常使用
PTC电加热器项目
建设银行镇江新区 32050175883609501818 补充流动资金 已销户
支行
2.2022年度以简易程序向特定对象发行 A股股票募集资金专户情况
户名 开户行 专户账号 募集资金投资项目 账户状态
镇江东方电热 建设银行镇江新区 32050175883609501919 临时存储 已销户
科技股份有限 支行
公司
江苏东方九天 中信银行股份有 8110501013302033177 年产 2 万吨锂电池预镀 本次销户
新能源材料有 限公司泰兴支行 镍钢基带项目
限公司
江苏东方瑞吉 江苏银行股份有 70390188000245540 年产 50 台高温高效电 本次销户
能源装备有限 限公司镇江大港 加热装备项目
公司 支行
三、本次注销的募集资金专户情况
2024年12月12日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”结项，并将节
余募集资金8,097,262.75元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主
体东方电热流动资金；将募集资金投资项目“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，并将节余募集资金27,953,824.99元一次性
永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）流动资金；将募集资金投资项目“年产50台高
温高效电加热装备项目”结项，并将节余募集资金11,163,003.43元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方瑞吉能源装备有限公司
（以下简称“东方瑞吉”）流动资金，具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于部分募投项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。2024年12月30日，公司召开的2024年第三次临时股东大会
审议批准了上述事项。
近日，公司已将在民生银行镇江大港支行开设的账号为 633425046 的募集资金专户注销，账户余额转入公司一般户；将在中信
银行股份有限公司泰兴支行开设的账号为8110501013302033177 的募集资金专户注销，账户余额转入东方九天一般户；将在江苏银行
股份有限公司镇江大港支行开设的账号为 70390188000245540 的募集资金专户注销，账户余额转入东方瑞吉一般户。
公司已将上述募集资金专户销户事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已经注销，公司与募集资金专户开
设银行、保荐机构签署的《募集资金三方（四方）监管协议》相应终止。
四、备查文件
1.募集资金专项账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d6110a0f-8262-4cea-bfb5-20e7f41ca863.PDF
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2024-12-30 18:16│东方电热（300217）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日（星期一）下午2:30在镇
江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭伟先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.公司有表决权股份总数为 1,471,808,998 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股，其中公司 2023年员工持股计划持有人放
弃间接持有的公司股票表决权股份 6,167,942股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 346人，
所持公司有表决权股份总数 533,145,889 股，占公司有表决权股份总数的 36.2239%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共
7人，所持公司有表决权股份数 521,596,057 股，占公司有表决权股份总数的 35.4391％；通过网络投票的股东 339 人，代表股份
11,549,832 股，占公司有表决权股份总数的 0.7847％。
在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共计339人，所持公司有表决权股份数11,549,832股，占公司有表决权股份总数的0.7847％，
其中：出席现场会议的共 0 人，所持公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东339人
，代表股份11,549,832股，占公司有表决权股份总数的0.7847％。
本次股东大会的网络投票时间为2024年12月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30
日上午9：15-9：25，9：30—11:30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日9：15-15
：00期间的任意时间。
3.公司独立董事孔玉生先生因出差未能参加本次股东大会，其他6名董事、部分监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律
师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
同意529,751,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3633％；反对3,164,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.5936％；
弃权230,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意8,155,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6074％；反对3,164,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的27.4004％；弃权230,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9922％。
2.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意527,484,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9381％；反对5,422,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.0172％；
弃权238,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意5,888,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9811％；反对5,422,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的46.9522％；弃权238,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0667％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、杨书庆律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议
的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2.江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/272994ac-fd0c-4eb6-9007-6bc2a52713e4.PDF
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2024-12-30 18:16│东方电热（300217）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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东方电热（300217）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/1d0cb640-a180-42eb-b87e-a8f72ef5d64e.PDF
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2024-12-23 20:44│东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告
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东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eae500fd-29fd-4e08-ad9b-7c3abf255d1e.PDF
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2024-12-12 16:27│东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
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东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a7588ff7-4978-4166-91da-82ab7960816f.PDF
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2024-12-12 16:26│东方电热（300217）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024年 12月 12 日以现场结合通讯表决的方
式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董
事 7名，实际出席会议的董事 7 名，其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生、朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司全部监事
和部分高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为：
1.公司将募集资金投资项目“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（
含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体镇江东方电热科技股份有限
公司流动资金；将募集资金投资项目“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，并将节余募集资金27,953,824.99 元一次性永
久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源材料有限公司流动资金；将募集资金投资项目“年产 50 台高温高效电加热装备项目”结
项，并将节余募集资金11,163,003.43 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方瑞吉能源装备有限公司流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，有利于提升公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随
之终止。
3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投
资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
(二)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会同意：于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2：30 在镇江新区大港五峰山路 18号公司科技楼一楼会议室召开 2024
年第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a2f2b4f8-2980-4d62-997c-284986e6df4a.PDF
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2024-12-12 16:25│东方电热（300217）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024年 12月 12 日以现场会议结合通讯表决
的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席会议的监事 3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
》
1.公司将“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”、“年产 2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”及“年产 50 台高温
高效电加热装备项目”三个募投项目结项，并将相应项目的节余募集资金一次性永久补充为相应项目实施主体流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，提升公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，公司的决策内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
3.一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充
流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/814d77a1-62e1-4c65-8da4-4c66d253efe3.PDF
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2024-12-12 16:25│东方电热（300217）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见
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东方电热（300217）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/53623617-3fb2-49f0-9d68-8ae1dff145bb.PDF
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2024-12-12 16:24│东方电热（300217）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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东方电热（300217）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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