公司公告☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:16 │东方电热（300217）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:16 │东方电热（300217）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │东方电热（300217）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:15 │东方电热（300217）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:15 │东方电热（300217）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:15 │东方电热（300217）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:15 │东方电热（300217）：关于公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-22 18:14 │东方电热（300217）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:14 │东方电热（300217）：独立董事孔玉生2025年度述职报告 │
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│2026-04-22 18:14 │东方电热（300217）：独立董事岳修峰2025年度述职报告 │
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2026-04-22 18:16│东方电热（300217）：2025年年度报告
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东方电热（300217）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a50e051e-6965-485b-9497-3ecf72a2036d.PDF
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2026-04-22 18:16│东方电热（300217）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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东方电热（300217）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bab57fa6-97c8-4db6-b4b6-cf9fa204dfd6.PDF
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2026-04-22 18:16│东方电热（300217）：2025年年度报告摘要
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东方电热（300217）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:15│东方电热（300217）：2025年年度审计报告
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东方电热（300217）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42f453a0-a70c-40aa-bc7c-0ac7af7d0b27.PDF
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2026-04-22 18:15│东方电热（300217）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东方电热董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方电热于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高彦
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邓英
中国?上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9581a41-0c1a-420a-95f0-4bac88892eb0.PDF
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2026-04-22 18:15│东方电热（300217）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东方电热（300217）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2d68060-045b-44f0-97d0-1dc978f2ed3d.PDF
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2026-04-22 18:15│东方电热（300217）：关于公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
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东方电热（300217）：关于公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d308ff3a-ca5a-46ab-826c-621c43bcf328.PDF
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2026-04-22 18:14│东方电热（300217）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 11日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 05 月 11日下午深圳证券交易所收市时，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8．会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2026年度为合并报表范围内子公司 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
6.00 《关于董事 2025 年度履职评价及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2．上述所有提案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小股东单独计票。上述提案1至提案5经公司第六届董事会第十四次会议
审议通过，提案6全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。
提案6与公司董事存在关联，在公司担任董事的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。
上述提案的具体内容详见2026年04月23日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记办法：
（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人亲自签署并盖章的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会
。
股东可采用现场登记、信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 05 月 14 日 17:00 前送达至公司董事会办公室），不接受电
话登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。（2）登记时间：2026 年 05 月 14 日上午 8:30—11:30，下
午 1:00—5:00。（3）登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或电子邮件标题请注明“股东会”字样。
2.会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
电 话：0511-88988598
电子邮件：dfzqb@dongfang-heater.com
地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号
邮 编：212132
3.本次股东会现场会议会期半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c100ae5c-751c-4f8d-8e5e-1ef71672582d.PDF
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2026-04-22 18:14│东方电热（300217）：独立董事孔玉生2025年度述职报告
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本人孔玉生，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事；2025 年 3月 12 日因个人原
因申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。2025 年 1月至 3月，本人严格按照《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了
独立董事的作用。现将本人 2025 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、本人基本情况
本人孔玉生，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，江苏大学财经学院教授、会计
学学科带头人，博士生导师，中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员，近年来主持完成国家自然科学基金等十余项，是
江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人；2020 年 12 月至 2025 年 3 月，任公司独立董事。另外，本人兼任深
圳铭利达精密技术股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人以通讯方式出席；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自
身专业知识提出适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 0次股东会。
2025 年度，在本人任职期间，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内
容真实合法有效，故本人对2025 年度出席的董事会所审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
1、任职董事会专门委员会工作情况
2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 0次董事会专门委员会会议。
2、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人以现场方式出席。独立董事专门会议对公司预计 2025
年度日常关联交易事项进行了审议，本人对相关事项进行了审查，并对所有议案投了赞成票。
3、行使特别职权情况
（1）未有提议召开董事会情况发生；
（2）未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
（3）未有独立聘请中介机构的情况发生；
（4）未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，在本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员、独立董事，与内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，认真履
行相关职责。
本人及时了解公司内部审计工作安排、内部审计情况、募集资金使用情况，督促公司进一步深化内部控制建设、加强募集资金使
用管理，加快募投项目建设，提高风险管理水平。
本人听取注册会计师及审计工作人员介绍审计工作计划、审计进展情况等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展
情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制
体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025 年度，在本人任职期间，本人积极关注互动易平台上公司股东的提问，了解中小股东的想法，积极与投资者沟通交流，听
取投资者的意见和建议，积极履行职责。
（五）在上市公司现场工作情况
2025 年度，本人任职期间，利用参加董事会、独立董事专门委员会等会议的机会及其他时间到公司深入了解内部控制和财务状
况，到上市公司现场工作时间为 2天，重点关注公司的生产经营、现金管理、对外担保、募集资金管理及使用、关联交易、财务状况
，并通过电话、微信等方式与公司工作人员多次联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，了解可能产生的经营
风险；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合理化的意见；积极运用专业知识促进公司董事会的
科学决策，关注董事会决议的执行情况，有效履行独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项情况
2025 年度，本人任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内
，重点关注事项如下：
（一）应披露的关联交易事项
2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易事项的议案》。本人作为独
立董事专门会议的成员，对该事项进行了事前审核，查看了相关协议或合同，并对 2025 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的
意见。
（二）独立董事变更
2025 年 3月 21 日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会
同意提名岳修峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会战略与投资委
员会委员。本人对上述事项投了赞成票。
（三）其他工作
（1）未有上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况发生；
（2）未发生上市公司被收购情况；
（3）未发生解聘上市公司财务负责人情况；
（4）未有因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
四、履行职责的其他情况
2025 年度，本人任职期间，认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所等发布的有关法律法规及规范性文件，积极参
加江苏证监局、深圳证券交易所、江苏省上市公司协会等组织的有关培训，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制
提供更好的建议。
五、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，本着认真、勤勉、尽职的态度，与
公司加强沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用
，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事：孔玉生
二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f54a22d-2999-496d-bac1-836bb1be3afd.PDF
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2026-04-22 18:14│东方电热（300217）：独立董事岳修峰2025年度述职报告
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本人岳修峰，2025 年 4月 11 日起担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。2025 年
度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求
，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下
：
一、本人基本情况
本人岳修峰，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师、资产评
估师、高级会计师。曾任职于镇江大东造纸厂、镇江市审计事务所，现任江苏立信会计师事务所有限公司审计部主任，兼任江苏鼎胜
新能源材料股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会会议，本人以现场方式出席 2次，以通讯方式出席 5次；本人认真审阅了
董事会相关议案，并基于自身专业知识提供适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人现场出席 3
次。
2025 年度，在本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审
批程序，内容真实合法有效，故本人对 2025 年度出席的董事会所审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况
1、任职董事会专门委员会工作情况
（1）2025 年度，公司共召开 3次审计委员会会议，本人以现场方式出席 1次，以通讯方式出席 2次。作为公司审计委员会主任
委员，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《董事会专门委员会工作细则
》的规定召集和主持会议，根据公司的实际情况，对公司定期报告、财务报表、内部控制、聘请审计机构、募集资金使用、审计部工
作计划及工作总结等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会主任委员的专项职责，并对所有议案投了赞
成票。
（2）2025 年度，公司共召开 1次战略与投资委员会会议，本人以现场方式出席会议。作为战略与投资委员会委员，本人参与讨
论并确定公司的战略发展规划及 2025 年业务发展目标。
2、独立董事专门会议工作情况
2025 年度，在本人任职期间，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人以通讯方式出席 2次。独立董事专门会议对公司未来三年
（2025-2027）股东回报规划事项、预计 2026 年度日常关联交易事项进行了审议，本人对相关事项进行了审查，并对所有议案投了
赞成票。
3、行使特别职权情况
（1）未有提议召开董事会情况发生；
（2）未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
（3）未有独立聘请中介机构的情况发生；
（4）未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人作为审计委员会主任委员、独立董事，与内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。
2025 年，
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