公司公告☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 20:44 │东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告 │
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│2024-12-12 16:27 │东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-12 16:26 │东方电热（300217）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:25 │东方电热（300217）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:25 │东方电热（300217）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
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│2024-12-12 16:24 │东方电热（300217）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-18 18:35 │东方电热（300217）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-18 18:34 │东方电热（300217）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 18:34 │东方电热（300217）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-18 18:34 │东方电热（300217）：募集资金管理制度（2024年11月修订） │
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2024-12-23 20:44│东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告
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东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eae500fd-29fd-4e08-ad9b-7c3abf255d1e.PDF
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2024-12-12 16:27│东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
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东方电热（300217）：关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a7588ff7-4978-4166-91da-82ab7960816f.PDF
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2024-12-12 16:26│东方电热（300217）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024年 12月 12 日以现场结合通讯表决的方
式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董
事 7名，实际出席会议的董事 7 名，其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生、朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司全部监事
和部分高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为：
1.公司将募集资金投资项目“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”结项，并将节余募集资金 8,097,262.75 元（
含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体镇江东方电热科技股份有限
公司流动资金；将募集资金投资项目“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，并将节余募集资金27,953,824.99 元一次性永
久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源材料有限公司流动资金；将募集资金投资项目“年产 50 台高温高效电加热装备项目”结
项，并将节余募集资金11,163,003.43 元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方瑞吉能源装备有限公司流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，有利于提升公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随
之终止。
3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投
资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
(二)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会同意：于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2：30 在镇江新区大港五峰山路 18号公司科技楼一楼会议室召开 2024
年第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a2f2b4f8-2980-4d62-997c-284986e6df4a.PDF
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2024-12-12 16:25│东方电热（300217）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024年 12月 12 日以现场会议结合通讯表决
的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席会议的监事 3名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
》
1.公司将“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”、“年产 2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”及“年产 50 台高温
高效电加热装备项目”三个募投项目结项，并将相应项目的节余募集资金一次性永久补充为相应项目实施主体流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，促进实施主体持续稳定发展，提升公司整体盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
2.此次节余募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，公司的决策内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
3.一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站-巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充
流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/814d77a1-62e1-4c65-8da4-4c66d253efe3.PDF
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2024-12-12 16:25│东方电热（300217）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见
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东方电热（300217）：部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/53623617-3fb2-49f0-9d68-8ae1dff145bb.PDF
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2024-12-12 16:24│东方电热（300217）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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东方电热（300217）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e422d0a3-70ac-4921-9758-2d8ef3e75fcf.PDF
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2024-11-18 18:35│东方电热（300217）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024年 11月 18 日以现场会议结合通讯表决
的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以口头通知或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3名，实际
出席会议的监事 3名。会议由监事赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会成员共同选举赵海林先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起，至第六届监事
会任期届满日止。
赵海林先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 29日刊登在巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5e0cf5a6-fb59-468d-845b-ef7855fa876e.PDF
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2024-11-18 18:34│东方电热（300217）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年11月18日（星期一）下午2:30在
镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司有表决权股份总数为 1,471,708,998 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股，其中公司 2023 年员工持股计划持有人
放弃间接持有的公司股票表决权股份 6,267,942 股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 160
人，所持公司有表决权股份总数 528,833,565 股，占公司有表决权股份总数的 35.9333%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表共 7人，所持公司有表决权股份数 521,596,057 股，占公司有表决权股份总数的 35.4415％；通过网络投票的股东 153 人，代表
股份 7,237,508 股，占公司有表决权股份总数的 0.4918％。
在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共计153人，所持公司有表决权股份数7,237,508股，占公司有表决权股份总数的0.4918％，其
中：出席现场会议的共 0 人，所持公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东153人，
代表股份7,237,508股，占公司有表决权股份总数的0.4918％。
本次股东大会的网络投票时间为2024年11月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18
日上午9：15-9：25，9：30—11:30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日9：15-15
：00期间的任意时间。
3、公司全体董事、全体监事和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会议案表决方式采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1.以累积投票方式，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举谭克先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:524,609,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2013％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:3,013,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6430％。
谭克先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.2 选举谭伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:524,515,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1835％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,919,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3419％。
谭伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.3 选举张庆忠先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:524,419,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1653％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,823,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0114％。
张庆忠先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.4 选举朱晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:524,419,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1652％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,822,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.0045％。
朱晓龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.以累积投票方式，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举孔玉生先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:524,415,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1646％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,819,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.9588％。
孔玉生先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2 选举许良虎先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:524,408,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,812,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8608％。
许良虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.3 选举万洪亮先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:524,408,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,812,533 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8605％。
万洪亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举赵海林先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数: 524,408,707 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1633％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,812,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8621％。
赵海林先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.2 选举王勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:524,418,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1651％。
其中中小股东的表决结果如下：
同意股份数:2,822,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.9985％。
王勇先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议
的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8c8b1089-1a98-4180-8793-57d8f838773e.PDF
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2024-11-18 18:34│东方电热（300217）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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东方电热（300217）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2a71301b-f4ae-4b8f-8b99-75d9a5834c66.PDF
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2024-11-18 18:34│东方电热（300217）：募集资金管理制度（2024年11月修订）
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东方电热（300217）：募集资金管理制度（2024年11月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/599bd6f0-ec2a-4b19-a420-6368bf154080.PDF
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2024-11-18 18:32│东方电热（300217）：关于调整公司组织机构的公告
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于调整公司组织机构的议案》。
为深化公司改革，整合资源，降低管理成本，优化组织机构，提升运营效率，增强公司竞争力，董事会同意公司根据发展战略需
要，对现有组织机构进行调整和优化，调整前及调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/abb14b4e-00bc-44ab-b872-5c1ff100687c.PDF
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2024-11-18 18:32│东方电热（300217）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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东方电热（300217）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/bf10d21e-271b-48fa-90ce-10f2e91f2758.PDF
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2024-11-18 18:31│东方电热（300217）：第六届董事会第一次会议决议公告
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东方电热（300217）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/47bd1f32-9554-4e42-9784-2432870f129b.PDF
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2024-11-11 17:04│东方电热（300217）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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东方电热（300217）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/07fdab04-e1c1-461f-bdcd-14861be1e4fe.PDF
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2024-10-31 15:40│东方电热（300217）：关于开设募集资金理财专户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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东方电热（300217）：关于开设募集资金理财专户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/15c2337d-4a01-4da7-b6b0-ddf37bd3bb52.PDF
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2024-10-29 15:48│东方电热（300217）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2024年 11月 18日届满，需进行监事会换届选举。为
保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会工作细则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日在公司研发中
心三楼会议室召开五届十次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举殷斌先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事
。
殷斌先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至公司
第六届监事会任期届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a234e91e-c1b7-49d6-83e0-b43a42bc6e19.PDF
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2024-10-29 00:00│东方电热（300217）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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东方电热（300217）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f0d6833c-61b9-413a-9d69-a61394c8df46.PDF
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2024-10-29 00:00│东方电热（300217）：2024年三季度报告
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东方电热（300217）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f455d98d-0d23-46c8-b9fe-005a13b7e341.PDF
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2024-10-29 00:00│东方电热（300217）：东方证券关于东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）20
22年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
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