公司公告☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 15:40│东方电热（300217）：2023年持续督导现场检查工作报告
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东方电热（300217）：2023年持续督导现场检查工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/fda3b505-cace-4ed0-a69f-090d25d58051.PDF
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2024-04-08 17:06│东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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东方电热（300217）：关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7ccf9934-a933-419e-bccb-370e0aad5187.PDF
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2024-04-08 00:00│东方电热（300217）：2023年东方电热持续督导培训报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规及规
范性文件的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热
”）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票的持续督导机构，于 2024年 3月 22 日对东方电热的实际控制人、主要董事、监
事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，东方投行编制了培训讲义，并提供给东方电热参与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。
东方投行围绕上市公司信息披露、股份增减持、募集资金使用等角度，对相关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场的形式参加
了培训。现场培训后，东方投行向东方电热提供了培训讲义以供自学。
二、本次培训的主要内容
本次培训围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等核心规则，重点介绍了短线交易、敏感期买卖、减持规则、募集资金使用等方面的内容。
三、培训效果
本次培训促使东方电热董事、监事、高级管理、中层以上管理人员等培训对象加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此次培训达到预期目标，
取得较好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/fdf0bbd5-6030-4cfd-ae6d-d84f9e0787fb.PDF
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2024-03-28 16:26│东方电热（300217）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年3月31日
2、业绩预计情况：
?扭亏为盈 ▉同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：7500万元–9600万元 盈利：6744.36万元
东的净利润 比上年同期增长：11.20% - 42.34%
扣除非经常性损益 盈利：6972万元–9072万元 盈利：6229.76万元
后的净利润 比上年同期增长：11.91% -45.62%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩同比实现增长的主要原因是新能源板块继续发力，其中：新能源装备制造业务处于订单交付高峰期，该
业务板块的毛利率相对较好，从而带动公司今年第一季度业绩同比增长；同时新能源汽车渗透率持续上升，带动公司新能源汽车元器
件业务销售继续增长。
其他业务方面：预镀镍电池材料市场推广持续开展，其中：消费领域，已陆续有客户持续批量供货且逐步提升；动力电池领域，
客户验证稳步推进，个别企业验证速度较快。家用电器元器件业务及光通信业务总体保持稳定。
2、报告期内，因实施员工持股计划计提股权激励工资约219万元，已计入本报告期损益。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为528万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2024年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/48b1d2da-9051-4cfc-824f-0799519dd132.PDF
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2024-03-28 16:26│东方电热（300217）：2023年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 4,116,397,982.79 3,818,868,588.19 7.79
营业利润 809,890,618.15 329,081,457.85 146.11
利润总额 797,098,929.43 330,786,792.69 140.97
归属于上市公司股东的净利润 655,005,102.58 301,739,369.64 117.08
扣除非经常性损益后的归属于 392,709,838.25 274,951,677.45 42.83
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.44 0.21 109.52
加权平均净资产收益率 18.14% 10.05% 8.09
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 7,287,150,472.33 7,236,059,682.94 0.71
归属于上市公司股东的所有者 3,918,640,386.29 3,294,418,873.87 18.95
权益
股 本 1,487,706,540.00 1,487,706,540.00 -
归属于上市公司股东的每股净 2.63 2.21 19.00
资产（元）
备注：本报告期、本报告期末数据未经审计，上年同期、本报告期初数据为经审计确认的会计报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司主营业务总体保持良好态势，其中：多晶硅行业投资景气度相对较好,公司新能源装备制造业务在手订单饱
满并处于订单交付确认高峰期；国内新能源汽车行业产销持续增长，渗透率继续提升，公司新能源汽车元器件业务销售持续增长；同
时，公司家用电器元器件业务总体平稳，光通信材料业务销售有所下降。
（2）报告期内，公司非经损益同比大幅增长。报告期内，公司确认了子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠海东方
）厂房拆迁处置收益约为2.25亿元，带动公司非经损益同比大幅增长。
2、主要财务指标说明
（1）报告期内，公司营业收入为411,639.80万元，比去年同期上升7.79%；主要是新能源装备制造板块销售大幅增长。
（2）报告期内，公司营业利润为80,989.06万元，比去年同期上升146.11%；产品毛利率由去年的20.17%上升到23.68%，主要是
：
①新能源板块业务利润相对较好，其销售大幅增长，带动整体毛体率有所上升，营业利润大幅增长。
②非经损益同比大幅增长。报告期内，公司确认了子公司珠海东方厂房拆迁处置收益约为2.25亿元，带动公司非经损益同比大幅
增长。
（3）报告期内，公司利润总额为79,709.89万元，比去年同期上升140.97%，主要是营业利润大幅增长所致。
（4）报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为65,500.51万元，比去年同期上升117.08%，主要是利润总额增长所致。
（5）报告期内，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为39,270.98万元，比去年同期上升42.83%，主要是报
告期内经营性利润大幅增长所致。
（6）报告期末，公司基本每股收益（元）为0.44，较去年同期上升109.52%，主要是公司归属于上市公司股东的净利润增加影响
所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
本公告的财务数据未经会计师事务所注册会计师审计，可能与经审计后的公司2023年度报告数据存在一定的差异，最终以经注册
会计师审计的财务数据为准。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表；
2、本所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/13e14bc2-3d68-432c-b357-71d01be494c7.PDF
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2024-03-26 18:00│东方电热（300217）：东方电热公司章程（2024年3月修订）
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东方电热（300217）：东方电热公司章程（2024年3月修订）。
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2024-03-26 18:00│东方电热（300217）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2024年 3月 26日以现场结合通讯方式召开
，正式的会议通知已于 2024年 3 月 22日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司部分监事和部分高级
管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司于 2023年 11月 16日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）予以注销并减少
注册资本。2023 年12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购事项。
2024 年 2 月 19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次回购股份注销事宜，本次回购股份注销完
成后，公司总股本由 1,487,706,540 股减少至1,477,976,940 股。
董事会同意：公司注册资本从 1,487,706,540 元减少至 1,477,976,940 元，同时相应修改《公司章程》。
根据 2023 年第三次临时股东大会授权，上述事项仅需公司董事会审议批准。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站上的《公司章程修订表》及《公司章程》。
（二）审议通过了《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
董事会认为：孙汉武先生因健康原因无法继续履行董事会秘书职责，且无法主动向公司提出辞职申请，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制度相关规定，董事会同意解聘孙汉武先
生的董事会秘书兼副总经理职务。
此事项已经公司董事会提名委员会审议批准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理暨指定副总经理代行董
事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议通过了《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制度相关规
定，董事会同意：指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，时间不超过董事会审议通过之日起三个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理暨指定副总经理代行董
事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-012）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/286886df-6a0e-489b-9b67-89d92f4ab894.PDF
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2024-03-26 18:00│东方电热（300217）：东方电热公司章程修订对照表（2024年3月修订）
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修订前 修订后
第四条 公司于2011年4月28日经中华 第四条 公司于2011年4月28日经中华人
人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中
“中国证监会”） 证监许可[2011]624号文 国证监会”） 证监许可[2011]624号文批准，
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普通股2300万股；
2300万股；并经深圳证券交易所深证上 并经深圳证券交易所深证上[2011]150号文批
[2011]150号文批准，公司股票于2011年5月 准，公司股票于2011年5月18日在深圳证券交
18日在深圳证券交易所创业板上市。 易所创业板上市。
2012年5月21日，公司2011年年度股东大 2012年5月21日，公司2011年年度股东大
会通过了《关于2011年度利润分配及公积金 会通过了《关于2011年度利润分配及公积金转
转增股本预案的议案》，转增后公司总股本 增股本预案的议案》，转增后公司总股本增至
增至19773.6万股。 19773.6万股。
2014年9月11日，公司2014年第一次临时 2014年9月11日，公司2014年第一次临时
股东大会通过了《关于2014年半年度资本公 股东大会通过了《关于2014年半年度资本公积
积转增股本的议案》，转增后公司总股本增 转增股本的议案》，转增后公司总股本增至
至39547.2万股。 39547.2万股。
2014年9月11日，公司2014年第一次临时 2014年9月11日，公司2014年第一次临时
股东大会通过了《关于2014年度非公开发行 股东大会通过了《关于2014年度非公开发行股
股票的议案》。公司于2015年11月18日完成 票的议案》。公司于2015年11月18日完成非公
非公开发行股票事项，新增的59,347,181股 开发行股票事项，新增的59,347,181股股份于
股份于2015年12月1日上市交易，公司总股本 2015年12月1日上市交易，公司总股本增至
增至45481.9181万股。 45481.9181万股。
2016年4月22日，公司2015年年度股东大 2016年4月22日，公司2015年年度股东大
镇江东方电热科技股份有限公司
会通过了《关于2015年度利润分配预案的议 会通过了《关于2015年度利润分配预案的议
案》，转增后公司总股本增至127349.3707万 案》，转增后公司总股本增至127349.3707万
股。 股。
2020年12月28日，公司2020年第二次临 2020年12月28日，公司2020年第二次临时
时股东大会通过了《关于公司2020年度向特 股东大会通过了《关于公司2020年度向特定对
定对象发行股票方案的议案》。公司于2021 象发行股票方案的议案》。公司于2021年9月
年9月30日完成资金募集，本次新增的 30日完成资金募集，本次新增的167,722,975
167,722,975股股份于2021年11月1日上市交 股股份于2021年11月1日上市交易，公司总股
易，公司总股本增至144121.6681万股。 本增至144121.6681万股。
2022年5月17日，公司2021年度股东大会 2022年5月17日，公司2021年度股东大会
通过了《关于提请公司股东大会授权董事会 通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
宜的议案》。公司于2022年9月14日完成资金 的议案》。公司于2022年9月14日完成资金募
募集，本次新增的46,489,859股股份于2022 集，本次新增的46,489,859股股份于2022年9
年9月28日上市交易，公司总股本增至14877 月28日上市交易，公司总股本增至148770.654
0.6540万股。 0万股。
2023年12月4日，公司2023年第三次临时
股东大会通过了《关于回购公司股份方案的议
案》。公司于2024年2月19日完成9,729,600股
回购股份注销事宜，本次回购股份注销完成
后，公司总股本由1,487,706,540股减少至
1,477,976,940股。
第七条 公司注册资本为人民币壹拾肆 第七条 公司注册资本为人民币壹拾肆
亿捌仟柒佰柒拾万陆仟伍佰肆拾元（1,487,7 亿柒仟柒佰玖拾柒万陆仟玖佰肆拾元（1,477,
06,540元）。 976,940元）。
公司因某种原因导致注册资本发生变化 公司因某种原因导致注册资本发生变化
镇江东方电热科技股份有限公司
的，公司在股东大会上审议通过增加或减少 的，公司在股东大会上审议通过增加或减少注
注册资本及相关修改《公司章程》的议案后， 册资本及相关修改《公司章程》的议案后，可
可授权董事会具体办理修改公司章程的事项 授权董事会具体办理修改公司章程的事项和
和注册资本的变更登记手续。 注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
148,770.6540万股，均为人民币普通股。 147,797.6940万股，均为人民币普通股。
注：修改部分以黑体加粗标注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/bb307a93-1cd7-475c-9666-75870f4d0908.PDF
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2024-03-26 17:59│东方电热（300217）：关于解聘公司董事会秘书兼副总经理暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告
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镇江东方电热科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3月 26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
解聘公司董事会秘书兼副总经理的议案》和《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意解聘孙汉武先生董事
会秘书兼副总经理职务，解聘后，同意指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，现将相关情况公告如下：
一、解聘原因
孙汉武先生近期因身体健康原因无法履行董事会秘书职责，且其本人无法主动向公司提出辞职申请。经过专业医疗团队的诊断，
孙汉武先生需暂时离开工作岗位进行休养治疗。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及公司相关规定，董事会同意解聘孙汉武先生董事会秘书职务。公司董事会秘书为公司副总经理，因
此，董事会同意同时解聘孙汉武先生副总经理职务。孙汉武先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间，兢兢业业，恪尽职守，在公
司内部治理、信息披露及投资者关系维护等方面作出了重要贡献，公司衷心祝愿孙汉武先生早日康复，早日回到工作岗位。此事项已
经公司董事会提名委员会审议通过。
孙汉武先生截至本公告披露日，未直接持有公司股票，持有《公司2023年度员工持股计划》份额40.5万元，公司将按照《公司20
23年员工持股计划（草案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处置、清算和财产分配。孙汉武先生原定任期至
2024年11月18日，即公司第五届董事会任期届满之日止。
二、关于指定副总经理代行董事会秘书职责情况
为保证公司董事会的正常运作，公司内部治理和信息披露工作符合规范，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于指定
公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，时间不超过董事会审议通过
之日起三个月。韦秀萍女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。公司董事
会将根据实际情况尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书职务的选聘工作。
韦秀萍女士联系方式如下：
电话：0511-88988598
传真：0511-88988060
电子邮箱：wxp@dongfang-heater.com
联系电址：镇江新区大港五峰山路18号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/130ce503-0dd7-46cd-85a8-974c01afa386.PDF
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2024-02-19 00:00│东方电热（300217）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、公司本次注销回购股份 9,729,600 股，占注销前公司总股本的 0.6540%，本次注销完成后，公司总股本由 1,487,706,540
股减少至 1,477,976,940 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称:中结算深圳分公司）审核确认，公司本次 9,729,600股回购股份注
销事宜已于 2024 年 2月 19日办理完成。
一、本次回购股份的审批及实施情况
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监
事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分
社会公众股份（以下简称“本次回购”）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不
超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完
成时实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。2023年 12月 4
日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购事项。具体内容详见公司于 2023 年12 月 5日在巨潮资讯网披露的
《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。
2、2023 年 12 月 5 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购。截至 2024年 1月 31日，
公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份时间区间为 2023年 12月 5日至 2024 年 1月 31日，累计通过回购股份专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,729,600 股，占公司目前总股本 1,4
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