公司公告☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:32 │东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-03-24 18:25 │东方电热（300217）：预计2025年度日常关联交易事项的核查意见 │
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│2025-03-24 18:24 │东方电热（300217）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-24 18:22 │东方电热（300217）：独立董事候选人声明与承诺（岳修峰） │
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│2025-03-24 18:22 │东方电热（300217）：独立董事提名人声明与承诺（岳修峰） │
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│2025-03-24 18:22 │东方电热（300217）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-03-24 18:21 │东方电热（300217）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:20 │东方电热（300217）：关于在泰国设立子公司并建设生产基地的公告 │
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│2025-03-24 18:20 │东方电热（300217）：关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 │
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│2025-03-24 18:20 │东方电热（300217）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-04-03 18:32│东方电热（300217）：关于控股股东暨实际控制人股份减持计划实施完毕的公告
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股东谭伟、谭克保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“东方电热”）控股股东暨实际控制人及其一致行动人谭伟先生和谭克先生计划自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日期
间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 19,283,746 股（占本公司总股本 1.30%）。具体内容详见公司 2024 年 12 月 23
日于巨潮资讯网上披露的《关于控股股东暨实际控制人及其一致行动人股份减持的预披露公告》（公告编号：2024-083）。
2025年 2 月 28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东暨实际控制人减持股份变动1%的公告》，谭伟先生及谭克先生通过
大宗交易及集中竞价交易方式累计减持公司股份13,481,400 股，占公司总股本的 0.91%。
2025 年 4 月 3 日，公司收到谭伟先生和谭克先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》，现将相关事项公告如
下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比例(%)
（元/股）
谭伟 集中竞价交易 2025.2.25 5.68 2,865,300 0.19
集中竞价交易 2025.2.26 5.91 1,377,500 0.09
大宗交易 2025.2.27 5.39 2,410,400 0.16
集中竞价交易 2025.3.27 5.08 500,000 0.03
集中竞价交易 2025.3.28 5.11 1,060,000 0.07
集中竞价交易 2025.3.31 4.96 548,100 0.04
集中竞价交易 2025.4.1 5.05 375,100 0.03
镇江东方电热科技股份有限公司
集中竞价交易 2025.4.2 5.07 505,400 0.03
合计 9,641,800 0.65
谭克 集中竞价交易 2025.1.23 4.52 50,000 0.003
集中竞价交易 2025.2.25 5.67 4,675,100 0.32
大宗交易 2025.5.39 5.39 2,103,100 0.14
集中竞价交易 2025.3.27 5.09 2,129,568 0.14
集中竞价交易 2025.3.28 5.10 684,000 0.05
合计 9,641,768 0.65
合计 19,283,568 1.3
注：上述减持股份来源为 2020年度向特定对象发行股票、IPO、转增股本，均为无限售条件流通股。
2.控股股东暨实际控制人及其一致行动人本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例
(%)
谭伟 持有股份 164,478,513 11.13 154,836,713 10.48
其中：无限售条件股份 41,119,628 2.78 31,477,828 2.13
有限售条件股份 123,358,885 8.35 123,358,885 8.35
谭克 持有股份 164,478,513 11.13 154,836,745 10.48
其中：无限售条件股份 41,119,628 2.78 31,477,860 2.13
有限售条件股份 123,358,885 8.35 123,358,885 8.35
谭荣 持有股份 186,895,486 12.65 186,895,486 12.65
生 其中：无限售条件股份 186,895,486 12.65 186,895,486 12.65
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 515,852,512 34.90 496,568,944 33.60
其中：无限售条件股份 269,134,742 18.21 249,851,174 16.90
有限售条件股份 246,717,770 16.69 246,717,770 16.69
注：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。
二、其他相关说明
1.本次股份减持事项已按相关规定进行了预披露，本次实际减持情况与股东此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
2.本次减持主体属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生
重大不利影响，不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
4.公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%。公司控股股东暨实际控制人及其一
致行动人谭伟先生和谭克先生减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》的要求。
5.截至本公告披露日，本次减持计划已经实施完毕。
三、备查文件
1.谭伟先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》；
2.谭克先生出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9c631814-4270-41db-baaf-7a6363e9a529.PDF
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2025-03-24 18:25│东方电热（300217）：预计2025年度日常关联交易事项的核查意见
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东方电热（300217）：预计2025年度日常关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/74fd8fd5-7a00-4a1e-8662-0b4d3974fdf9.PDF
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2025-03-24 18:24│东方电热（300217）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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东方电热（300217）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/7ede199b-f70e-4b84-a5e7-994d20208f57.PDF
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2025-03-24 18:22│东方电热（300217）：独立董事候选人声明与承诺（岳修峰）
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声明人岳修峰作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人镇江东方电热科技
股份有限公司董事会提名为镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
■是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：岳修峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e107099a-4a9c-45f4-88ef-29ae5409050f.PDF
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2025-03-24 18:22│东方电热（300217）：独立董事提名人声明与承诺（岳修峰）
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提名人镇江东方电热科技股份有限公司董事会现就提名岳修峰为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
■是 □否
如否，请详细说明：_
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