公司公告☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:12 │安利股份（300218）：关于成为New Balance公司供应商的公告 │
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│2025-06-06 17:52 │安利股份（300218）：关于在新加坡设立全资子公司的公告 │
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│2025-06-06 17:52 │安利股份（300218）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:46 │安利股份（300218）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:50 │安利股份（300218）：关于获安徽省科技进步一等奖的公告 │
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│2025-05-08 19:22 │安利股份（300218）：安利股份2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-08 19:22 │安利股份（300218）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-29 17:06 │安利股份（300218）：关于控股股东计划增持公司股份暨取得金融机构增持贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-28 00:34 │安利股份（300218）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-27 16:07 │安利股份（300218）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-06-10 18:12│安利股份（300218）：关于成为New Balance公司供应商的公告
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”)于近日收到New Balance公司（以下简称“NB公司”)官方
邮件通告，公司正式成为NB公司供应商，供应商数字代码为691，现将相关情况公告如下：
一、成为NB公司（New Balance）供应商的基本情况
公司自2024年以来，与NB公司开始接洽联系，多次走访NB公司。2025年3月，NB公司到访公司实地考察，开展供应商认证，对公
司原材料质量管控、实验室开发打样、生产设备及产能、产品检验、物测实验室等方面进行了全面、系统的考核评审；并就HIGG认证
中的FEM（环境评估）、FSLM（社会与劳工评估）两个模块，对公司的环境管理体系、能源使用/温室气体排放、用水、废水/污水、
废气排放、废弃物管理、化学品管理、薪资及福利、员工对待、员工参与、健康与安全等方面进行了全面、严格的审核。2025年6月
，公司通过供应商审核，并于近日收到供应商数字代码：691，主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。
二、NB公司（New Balance）基本情况
NB公司，成立于1906年，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，目前在全球拥有3230个零售门店，旗下员工约1.3万人。NB公司专注
于生产生活休闲鞋，注重舒适性和高性能，其产品定位于中高端市场，受追求高品质和品牌效应的用户青睐。2024年，NB公司鞋产量
达15000万双，实现营业收入约78亿美元。
三、对公司的影响
公司成为NB公司供应商，表明公司在产品工艺技术、质量管理、环境管理、社会责任、安全健康、可持续发展等方面的综合实力
和水平，再次获得国际品牌客户的认可，体现了公司良好的国际竞争实力，有利于进一步提升公司品牌形象，对公司未来获取更多的
业务机会，进一步开拓国际市场，实现更好的经济效益有着积极的促进作用。
公司与NB公司具体合作订单规模，取决于NB公司产品的市场需求情况、公司产品研发和生产情况、产品的替代性、原材料供应、
NB公司对供应商的选择、双方未来合作情况等多种因素，最终以双方日常业务往来的订单为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/34c3fbd7-aee3-4935-840e-1ff3c1cfff84.PDF
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2025-06-06 17:52│安利股份（300218）：关于在新加坡设立全资子公司的公告
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一、设立新加坡全资子公司概述
基于安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务拓展及未来发展需求，为推动国际化战略实施，公司拟以自
有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本 20万美元，投资总额不超过 50万美元。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，董事会同意设
立新加坡全资子公司，并授权公司管理层办理新加坡全资子公司设立相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立新加坡全资子公司在
公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、拟设立的新加坡全资子公司基本情况
1、新加坡全资子公司名称
（1）中文名称：安利（新加坡）材料有限公司
（2）英文名称：ANLI (SINGAPORE) MATERIAL PTE.LTD.
2、注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE208577
3、注册资本：20 万美元
4、投资总额：50 万美元
5、经营范围：进出口贸易；塑料制品（含人造革合成革及半成品）、化工原料（含聚氨酯树脂、DMF）销售等。
6、出资方式：货币资金
7、股权结构：公司持股 100%
上述信息均以国内及新加坡相关政府部门最终核准和登记为准。
三、设立目的
本次在新加坡设立全资子公司是基于公司战略布局及未来发展需求，通过构建离岸贸易枢纽与资金结算中心，简化贸易流程，有
利于为公司和客户提供便捷高效的贸易结算服务。
四、对公司的影响
本次在新加坡设立全资子公司，将进一步扩大销售，提高公司资金结算能力，同时赋能海外市场长效发展，增强公司发展后劲，
提升企业价值。本次设立新加坡全资子公司由公司以自有资金投入，注册资本及投资额度较小，风险较小，不会对公司财务状况和经
营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、风险提示
本次在新加坡设立全资子公司尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存
在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡的法律法规、政策规定、文化环境等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进
一步了解和熟悉新加坡的法律、政策、文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件要求运作，切实降低设立与运营境外公司
可能带来的相关风险。
六、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a7589db1-a175-4a16-8ba7-1e34814f835f.PDF
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2025-06-06 17:52│安利股份（300218）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以即时通讯等方
式送达全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合远程视频形式召开。本次应参加会议董
事12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事姚和平、杨滁光、陈茂祥、方炜、李中亚以远程视频方式参会。会议
由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于在新加坡设立全资子公司的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/31e95468-ba84-44d3-ad21-ba61b006254d.PDF
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2025-05-26 17:46│安利股份（300218）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份 3,157,700股不参与本次权益分
派。本次权益分派将以公司现有总股本 216,987,000股扣除已回购股份 3,157,700股后的 213,829,300股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 53,457,325.00 元。按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金股
利=现金分红总额÷公司总股本×10 股=53,457,325.00 元/216,987,000 股×10 股=2.463618元(保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入)。
2、本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价–按总股本折算每股现金红利）=股权登记日收盘价–0.2463618元
/股。
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体为：
以公司 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向可参与分配的股东每
10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案公告披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2、自 2024年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,157,700.00股后的 213,829,300.00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2025年 6月 3日；
2、除权除息日：2025年 6月 4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除回购专用证券账户外的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****655 安徽安利科技投资集团股份有限公司
2 08*****890 合肥市工业投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 19日至登记日：2025年 6月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户持有的本公司股份 3,157,700 股不参与本次权益分派。本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金
分红为 2.463618 元，据此计算除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.2463618元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区公司证券部
咨询联系人：刘松霞 陈丽婷
咨询电话：0551-65896888
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议和 2024年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/4fd15ab8-3530-4bae-8828-4eabda458212.PDF
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2025-05-13 18:50│安利股份（300218）：关于获安徽省科技进步一等奖的公告
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安利股份（300218）：关于获安徽省科技进步一等奖的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/653caa3f-4bb0-44c8-8624-8ed7aa23a827.PDF
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2025-05-08 19:22│安利股份（300218）：安利股份2024年年度股东会法律意见书
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安利股份（300218）：安利股份2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/55c0fb06-a9e0-44ad-ac8c-635510a91972.PDF
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2025-05-08 19:22│安利股份（300218）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议
室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长姚和平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 140 人，代表股份 84,648,535 股，占公司有表决权股份总数的 39.5870％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 48,530,275股，占公司有表决权股份总数的 22.6958％；通过
网络投票的股东 126 人，代表股份 36,118,260 股，占公司有表决权股份总数的 16.8912%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 129 人，代表股份 8,901,060 股，占公司有表决权股份总数的 4.1
627%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 62,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0294%；通过网络投票方式参会的
中小股东及股东授权代表共125 人，代表股份 8,838,260 股，占公司有表决权股份总数的 4.1333%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽天禾律师事务所的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
1、审议《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意84,023,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2613％；反对598,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7065％；弃权27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。
中小股东总表决情况：同意8,275,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9750％；反对598,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权27,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3067％
。
表决结果：通过。
2、审议《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意84,010,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2465％；反对598,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7065％；弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％。
中小股东表决情况：同意8,263,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8346％；反对598,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4471％。
表决结果：通过。
3、审议《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：同意84,021,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598％；反对598,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7065％；弃权28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％。
中小股东总表决情况：同意8,274,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9604％；反对598,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3213％
。
表决结果：通过。
4、审议《2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意84,020,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2586％；反对598,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7065％；弃权29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。
中小股东总表决情况：同意8,273,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9492％；反对598,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3325％
。
表决结果：通过。
5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意84,267,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5493％；反对366,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4331％；弃权14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。
中小股东总表决情况：同意8,519,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7140％；反对366,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1186％；弃权14,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％
。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
因姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里是公司董事，同时是控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安
利投资”）实际控制人成员，故上述自然人和控股股东安利投资为关联股东，在审议本议案时回避表决，回避表决总股份为48,225,9
75股。
总表决情况：同意35,739,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1253％；反对641,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.7607％；弃权41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139％。
中小股东总表决情况：同意8,218,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3290％；反对641,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2048％；弃权41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4662％
。
表决结果：通过。
7、审议《关于2025年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
总表决情况：同意84,291,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5786％；反对349,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4126％；弃权7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意8,544,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9926％；反对349,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9243％；弃权7,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831％
。
表决结果：通过。
8、审议《关于2025年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》
总表决情况：同意84,289,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5757％；反对350,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4144％；弃权8,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东总表决情况：同意8,541,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9645％；反对350,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9411％；弃权8,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944％
。
表决结果：通过。
9、审议《关于公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意84,014,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515％；反对613,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7246％；弃权20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
中小股东总表决情况：同意8,267,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8817％；反对613,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8913％；弃权20,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2269％
。
表决结果：通过。
10、审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意84,016,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2531％；反对598,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7
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