公司公告☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 19:51│安利股份（300218）：关于董事会换届董事变更的公告
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2024 年 4月 23日召开了公司 2023年度股东大会，审
议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举姚和平先生、王义
峰先生、方炜先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江先生共 8人为公司第七届董事会非独立董事，选举
赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公
司《2023年度股东大会决议公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且 4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年度股东大会
召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
公司第六届董事会非独立董事钱元美女士；独立董事李晓玲女士、杜杰先生、吕斌先生在第六届董事会任期届满后不再担任公司
董事，也不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，钱元美女士、李晓玲女士、杜杰先生、吕斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
钱元美女士、李晓玲女士、杜杰先生、吕斌先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述 4
位董事在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e0aac307-8051-42dc-87cc-39f504817a90.PDF
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2024-04-23 19:51│安利股份（300218）：关于安利股份2023年年度股东大会之法律意见书
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安利股份（300218）：关于安利股份2023年年度股东大会之法律意见书。
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2024-04-18 17:49│安利股份（300218）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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安利股份（300218）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5162ade1-a459-4fb8-8165-4a57cfb44490.PDF
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2024-04-16 15:40│安利股份（300218）：关于安利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告
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安利股份（300218）：关于安利越南成为美国乐至宝公司供应商的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/3c0f78e5-8491-4aca-af0f-34c35928e997.PDF
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2024-04-15 15:54│安利股份（300218）：2024年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3月 31 日。
2、预计的业绩：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：3,800万元——4,500 万元 盈利：-1,403.28万元
东的净利润 比上年同期增长：370.79%——420.68%
扣除非经常性损益 盈利：3,500万元——4,200 万元 盈利：-1,761.22万元
后归属于上市公司
的净利润 比上年同期增长：298.73%——338.47%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整合资源，抢抓机遇，奋力拼搏，公司订单充足，产销两旺，延续了 2023年三、四季度以来的良好态势，实现
开门红。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润及扣非后归属于上市公司股东的净利润均扭亏为盈，大幅增长。主要原因系公
司与品牌客户深化合作，大客户战略成效初显，客户结构和产品结构优化，公司竞争力提升。
报告期内，公司主营产品销量同比增长 16.73%，收入同比增长 25.16%，单价同比增长 7.26%，主营产品量价齐升。
报告期内，主营产品销售毛利率 28.06%，较上年同期提高 10.46个百分点，利润空间加大。公司创新能力强，产品与客户结构
优化，高单价、高毛利、高附加值产品占比提升。
报告期内，计入损益的政府补助及税收优惠约 648.22 万元，当期收到的政府各类补助资金约 213.02万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024年一季度业绩的具体财务数据将在公司 2024年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/fae57c14-9416-48d1-84ca-ac9028659955.PDF
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2024-04-08 11:46│安利股份（300218）：关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需
要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024年 4月 3日在公司行政楼 11楼会议室以现场方式召开了
职工代表大会。经与会 245名职工代表认真审议，进行现场表决，以 245 票同意、0票反对、0票弃权，一致同意陈永志先生为公司
第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期将与第七届监事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/ecf64b93-896f-4cd6-917b-3f07a7a258d6.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：关于2023年度利润分配预案的公告
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安利股份（300218）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/8381b9fb-fd1e-44ef-bd24-e86648d82f97.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年修订
)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
立董事李晓玲、吕斌、杜杰、陈来的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立
董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其
附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/bcfa27e6-2883-44fb-83d7-283ad3502d5b.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章
程》等法律法规，以及公司《监事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监
督职责，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员
履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2023年度工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了 5次监事会会议，会议情况如下：
（一）第六届监事会第十一次会议
2023年 3月 29日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案：《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 20
22 年度内部控制评价报告》《公司 2022年年度报告及摘要》《公司 2022年度财务决算报告》《关于公司 2022年度利润分配预案的
议案》《关于 2023 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2022年度关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计
的议案》《关于变更公司营业执照上公司类型的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于聘请 2023 年度审计机构的议
案》。
（二）第六届监事会第十二次会议
2023 年 4月 25日召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2023年第一季度报告全文》。
（三）第六届监事会第十三次会议
2023 年 6 月 27 日召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
（四）第六届监事会第十四次会议
2023 年 8 月 25 日召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2023年半年度报告的议案》
（五）第六届监事会第十五次会议
2023 年 10月 24日召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2023 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，对公司依法运作情况、公司财务情况、重大业务决策、内部控制、
关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2023年，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议
事项、决策程序，董事会对股东大会的决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监
督。监事会认为：公司董事及高级管理人员能遵循《公司法》《公司章程》行使职权，能够落实股东大会的各项决议，积极开展公司
的经营管理工作，公司建立了较为完善的内部控制制度并能够得到有效运行，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有
违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内
控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，2023年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（
特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，报告真实、准确、完整，不存在任何虚
假、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司 2023 年度日常关联交易主要系与公司控股子公司安利俄罗斯有限责任公司（ANLI RUS，LLC）（以下简称“安
利俄罗斯”）少数股东杭州中纺进出口有限公司、安利俄罗斯少数股东控制的法人企业迪米国际（URAL TEXTILE，LLC）、安利俄罗
斯少数股东控制的法人企业俄罗斯紫水晶公司（Amet East Ltd.），安利（越南）材料科技有限公司（以下简称“安利越南”）少数
股东香港映泰有限公司（SHIMAINTERNATIONAL LIMITED）因销售产品发生的交易，以及与安利越南少数股东北京富泰革基布股份有限
公司控股子公司蠡县富利革基布有限公司、安利越南少数股东海宁市宏源无纺布业有限公司及其关联方安徽宏远无纺布业有限公司、
安利越南少数股东慈溪市其胜针织实业有限公司因采购原材料发生的交易，以上关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则
和依据公平合理，系正常的日常业务经营发展所需，有利于采购质优价廉的原材料，稳定供应渠道，扩大主营产品销售渠道，提高产
品市场份额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的情形。
报告期内，公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司相互间关联交易，因子公司已纳入公司合并财务报表范围，已作抵
销。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司为控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司部分融资授信提供担保，担保额度控制在董事会授权最高额度范围
内，担保行为符合公司整体利益，有利于公司持续发展，担保程序符合公司对外担保内部控制制度规定。
报告期内，公司除为控股子公司部分融资授信提供担保之外，公司无对其他对外担保行为。
（五）关于内部控制自评价报告的核查意见
经对董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》进行审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有
效地执行，该报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
1、监督公司依法规范运作，督促公司内控体系的不断完善和有效运行。
2、重点关注公司对外投资、关联交易等高风险领域，对这些领域加强监督和检查。
3、强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司
持续健康发展。
安徽安利材料科技股份有限公司
监事会
二○二四年三月三十日
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：独立董事候选人声明与承诺（潘平）
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安利股份（300218）：独立董事候选人声明与承诺（潘平）。
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：独立董事提名人声明与承诺（陈来）
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安利股份（300218）：独立董事提名人声明与承诺（陈来）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/ba58be07-b41a-4696-9383-7a068732e167.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：关于调整独立董事薪酬的公告
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，
有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、相关行业上市公司独立董
事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年 9 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前
）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司
长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/604ae7f4-cdb8-43bc-b59a-bdeaa98d0682.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的公告
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事
会换届选举，现将有关情况公告如下：
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。经安徽
安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）和合肥市工业投资控股有限公司分别推荐提名，公司董事会提名姚和平先
生、方炜先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生、李中亚先生、李新江先生，为公司第七届董事会非独立董事候
选人；经安徽安利科技投资集团股份有限公司和合肥市工业投资控股有限公司共同推荐提名，公司董事会提名赵惠芳女士、潘平先生
、陈来先生、周乾先生，为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。
上述董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。第七届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，也不存在连任本
公司独立董事超过六年的情形。四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，赵惠芳女士为会计专业人士。
根据法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年度股东大会进行
审议，并采用累积投票制选举产生 8 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第七届董事会。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第七届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次公司董事会换届完成后，担任公司第六届董事会非独立董事的钱元美女士，在公司第七届董事会正式选举生效后，不再担任
公司任何职务；担任公司第六届董事会独立董事的李晓玲女士、吕斌先生、杜杰先生，在公司第七届董事会正式选举生效后，不再担
任公司任何职务。
钱元美女士、李晓玲女士、吕斌先生、杜杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司董事会对钱元美女士、李晓玲女士、吕斌先生、杜杰先生任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/4349a76b-6a3c-412c-ace0-a3d590c54692.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：独立董事提名人声明与承诺（赵惠芳）
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安利股份（300218）：独立董事提名人声明与承诺（赵惠芳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/708ec7cf-e71f-4e1d-bcaa-aabcddbf8d31.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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错误!未找到引用源。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2023年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 1
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2024] 0011005010 号错误!未找到引用源。全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到引用源。）2023年度财务
报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28日签发了大华审字[2024] 0011002584号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就错误!未找到引用源。
编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是错误!未找到引用源。管理层的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计错误!未找到引用源。2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面未发现不一致。除了对错误!未找到引用源。实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附
的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王传兵
中国·北京 中国注册会计师：
胡金金
中国注册会计师：
华思栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/03a9070d-3b78-4a3a-8a3e-4b70e08801d5.PDF
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：2023年年度报告披露提示性公告
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安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露，请投资者注意查阅。
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2024-03-30 00:00│安利股份（300218）：2023年度董事会工作报告
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安利股份（300218）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/efaa4e71-fb68-4f15-8e17-c08603cf9495.PDF
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