公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:20 │鸿利智汇（300219）：关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-12 19:34 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
│ │ （郭德轩） │
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│2024-12-12 19:34 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
│ │ （陈九波） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（王政力） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（陈九波） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（郭德轩） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （陈九波） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （郭德轩） │
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│2024-12-12 19:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （王政力） │
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2024-12-26 18:20│鸿利智汇（300219）：关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江西斯迈得半导体有限公司（以下简称“江西斯迈得”）于近日收
到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的高新技术企业证书。具体信息如下：
企业名称 证书编号 发证日期 有效期
江西斯迈得半导体有限公司 GR202436000974 2024 年 1 0 月 28 日 三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，孙
公司江西斯迈得自2024年起三年内（2024年1月1日-2026年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率
计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cd856b82-4bf9-4694-ac4c-0652821d677f.PDF
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2024-12-12 19:34│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （
│郭德轩）
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人郭德轩被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。
截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：郭德轩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/19c52c9d-6dd7-46ff-b96d-62db6f7eb7ca.PDF
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2024-12-12 19:34│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （
│陈九波）
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人陈九波被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。
截至公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：陈九波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6035eeac-978f-4c4b-adab-076ec2305dc1.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定于 2024 年
12 月 10 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈淑芬女士为公司第六届监事会职工代表监事。
陈淑芬女士简历：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2007 年 7 月以来一直在公司工作，历任人
力资源部主管、董事长助理，现任公司人力资源部副总监、第五届监事会职工代表监事。
陈淑芬女士直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0008%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失
信被执行人。
陈淑芬女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期截至第六届监事会届满
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f56088b3-5f86-4423-a1bb-46b8b6fba663.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（王政力）
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鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（王政力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/40dbabfa-b638-4f2e-b3fb-c8122d3fd9fd.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（陈九波）
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鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（陈九波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/0d3ce052-d4e5-476d-b6a2-689171a7391d.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（郭德轩）
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鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺（郭德轩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cb2f49ff-e91b-4e8f-94bd-ece89418b76a.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （陈九波）
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鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （陈九波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ef9f06eb-5416-4268-9984-635d738df770.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （郭德轩）
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鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （郭德轩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f2e1efef-d90d-4e7e-8fb6-410456e06ad8.PDF
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2024-12-12 19:32│鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （王政力）
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鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明 （王政力）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/799963f8-a419-4c25-acc7-0a72dac0551b.PDF
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2024-12-12 19:31│鸿利智汇（300219）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2024年 12 月 11 日下午 2:30 在公司会议室以现场
及通讯会议的形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名
，现场出席会议董事 3 名，以通讯方式参会表决董事 6 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）提名李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公
司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。会议对各非独立董事候选人逐项进行了表决：
1.1、提名李俊东先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.2、提名廖梓成先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.3、提名邓寿铁先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.4、提名丁鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.5、提名张路华先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.6、提名刘信国先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述非独立董事候选人经公司董事会提名委员会资格审查通过。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按
照有关规定和要求履行董事职务。第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，将按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）提名王政力、郭德轩、陈九波为公司第六届董事会独立董事
候选人（简历详见附件）。会议对各独立董事候选人逐项进行了表决：
1.1、提名王政力先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.2、提名郭德轩先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.3、提名陈九波先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述独立董事候选人经公司董事会提名委员会资格审查通过。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照
有关规定和要求履行董事职务。第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股
东大会审议。
3、审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ee4a3c2b-1454-482a-bd78-2a38bcb79f01.PDF
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2024-12-12 19:30│鸿利智汇（300219）：关于公开挂牌转让参股公司股权的公告
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一、交易概述
1、根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需求，为了进一步优化资源配置，更好地实现公司战略规
划和高质量发展目标，公司拟以公开挂牌方式转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称“金材科技”或“标的公司”）20%
股权。
2、2024年 12月 11日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
4、参照评估价值，公司拟以人民币 1,113.98 万元为挂牌价，在西南联合产权交易所公开挂牌征集意向受让方并以竞价方式确
定最终受让方及交易价格，转让完成后，公司将不再持有金材科技的股权。由于本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成
交结果均存在不确定性。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序。
二、交易对方基本情况
本次交易通过产权交易所公开挂牌转让的方式进行，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交
易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的金材科技20%股权。标的公司情况如下：
1、公司名称：广东省金材科技有限公司
2、法定代表人：曹啟明
3、注册资本：8980万元
4、设立时间：2013-01-14
5、注册地址：广东省东莞市大岭山镇连环路38号2栋
6、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售
；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股权结构：游国娥持股76%、鸿利智汇持股20%、张明武持股4%。
8、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2023 年度 2024 年 9 月
资产总额 14,198.22 13,357.49
负债总额 15,151.76 16,199.50
所有者权益 -953.54 -2,842.01
负债和所有者权益总计 14,198.22 13,357.49
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 10,352.04 5,901.67
营业利润 -2,070.58 -1,944.68
净利润 -2,028.23 -1,888.47
9、关联关系：金材科技实际控制人游国娥女士为公司现任董事、常务副总裁廖梓成母亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。
10、本次拟转让的金材科技股权产权清晰，不存在抵押、质押或者限制转让的情形，不涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、
不存在被查封、冻结等情况。金材科技不属于失信被执行人。
四、交易标的定价情况
公司委托中同华（广州）资产评估有限公司以 2024 年 09 月 30 日为评估基准日对金材科技全部权益价值进行资产评估。根据
评估机构出具的《资产评估报告》 [中同华(粤)评报字(2024)第 037 号]，评估报告选用收益法评估结果。金材科技评估基准日总资
产账面价值为 13,357.49 万元，总负债账面价值为16,199.50 万元，净资产账面价值为-2,842.01 万元，股东全部权益评估价值为5
,569.91 万元，增值额为 8,411.92 万元。本次拟转让的 20%股权评估价值为1,113.98万元。
五、交易协议的主要内容
因本次交易采取公开挂牌转让的方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署交易协议。
六、涉及出售资产的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排。
七、交易的目的和对公司的影响
公司转让金材科技 20%股权不仅符合当前的战略发展需求，也是优化资源配置、提升财务安全性的重要举措。如果交易能够顺利
实施，公司将不再持有金材的股权，可以有效降低因金材科技当前经营不确定性给公司带来的潜在损失，同时公司能获得一定的资金
回笼，增加当期投资收益。
本次股权转让拟以公开挂牌交易方式进行，价格公允，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易最终交
易对方、交易价格等均存在不确定性，因此存在交易延期或者无法完成的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
八、授权情况说明
为了有效推进公开挂牌转让金材科技股权的事项所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，
包括但不限于：对接产权交易所办理挂牌手续、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集
到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。
九、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、《审计报告》[川华信审(2024)第 0630 号]
3、《资产评估报告》[中同华(粤)评报字(2024)第 037号]
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/178ddc56-80d6-4d45-850c-7f5bb36bed7d.PDF
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2024-12-12 19:30│鸿利智汇（300219）：关于收到子公司分红款的公告
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鸿利智汇（300219）：关于收到子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7568fac0-56c9-4caf-bd00-4fd85828c22c.PDF
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2024-12-12 19:30│鸿利智汇（300219）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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鸿利智汇（300219）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7787f558-b368-4026-b40f-2943f783415b.PDF
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2024-12-12 19:29│鸿利智汇（300219）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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鸿利智汇（300219）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d2454707-2ced-4a10-bf75-97ed9640a82e.PDF
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2024-11-18 18:48│鸿利智汇（300219）：关于监事会换届选举的提示性公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法
》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》的相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选
人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1名。监事任期自相关股东
大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第五届监事会书面提名第六届监
事会的非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至 2024年 11 月 28日 17：00 前按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交
相关文件。
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