公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 17:52 │鸿利智汇（300219）：关于控股股东计划增持公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:22 │鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:22 │鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:37 │鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:37 │鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:32 │鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 17:52│鸿利智汇（300219）：关于控股股东计划增持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川金舵投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“四川金舵”）计划自本
公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人民
币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到控股股东四川金舵计划增持公司股份的通知，现将相关内容公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持人：公司控股股东四川金舵投资有限责任公司
2、持有股份数量及持股比例：本次增持前，四川金舵持有公司 212,954,666 股股份，占公司总股本的 30.08%。
3、四川金舵在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本次公告前的 6 个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司股票长期投资价值的认同，四川金舵拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：拟增持股份金额合计不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间；四川金舵将基于对公司股票价值的合理判断，并根
据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。若在增持计划实施期间，公司股票存在停牌或有关原因无法实施
的情形，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式或大宗交易方式。
6、本次拟增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金（含增持专项贷款）。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：四川金舵承诺在增持期间、法定期限内不减持公司股票，并在本次增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划实施的情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、四川金舵出具的《关于股份增持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/addb8e19-25d0-4fba-91f8-15247d6e248d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:22│鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/69547bc3-cbbb-4a4c-994f-07679938c75b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:22│鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/febe7a7c-af9b-4a9f-8320-17edc62b0c98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:37│鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联借款情况概述
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 8 月 25日、2021年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次
会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司
广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金材科技作为公司全资
子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至 2021年 8月金材科技向公司借款余额为 19,691.39万元。2021年
9月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在 2027年 9月 30日还清。
金材科技因业务转型，流动资金紧张，导致其未按《还款协议》归还到期本金3,925.30万元及利息。经公司持续督促，金材科技
已于 2025年 4月 28 日全部结清逾期欠款本金，具体内容详见在巨潮资讯网发布《关于向参股公司提供借款逾期的公告》（公告编
号：2024-044）、《关于关联方归还逾期借款的公告》（公告编号：2025-030）。
二、还款进展情况
近日，公司收到金材科技支付的逾期利息合计 410.02 万元，金材科技逾期欠款本金以及利息已全部结清。剩余未到期欠款本金
合计 8,045.88 万元仍需按《还款协议》约定分期偿还。公司将持续关注金材科技的生产经营情况，推进金材科技履行还款计划，积
极维护公司的合法权益。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2da85960-0616-40d2-87c4-6e9be17b2cdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:37│鸿利智汇（300219）：关于子公司取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）近日有三
项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利申请日 授权公告日 专利号 专利权人 专利类 专利 证书号
型 期限
一种灯带挤出设备及 2022-12-30 2025-04-25 ZL202211729727.4 莱帝亚 发明 20 年 7901007
生产方法
一种杀菌灭蚊空气净 2020-04-03 2025-05-06 ZL202010259328.0 莱帝亚 发明 20 年 7922098
化 LED 灯及控制方法
一种落地灯发光模块 2025-01-13 2025-05-06 ZL202510047420.3 莱帝亚 发明 20 年 7920784
及健康照明读写落地
灯
以上发明专利所涉及技术为公司主要技术之一，已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响
，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9d62ea1f-c298-4cfc-a79e-7a4402079697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:32│鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f1e12a8e-bbce-4327-8a9d-2c342c4eb663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48d63865-4a21-4fb3-bad9-8fb83927fc2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9ec67b1-53f6-42e4-ad41-73d89dff655c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebf8578e-1328-4795-96f9-f9363ed27455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bade64c3-b225-4b22-8fe3-d05466bc21cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98c1f737-d783-4c06-af5e-84ce4649d5e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第三次会议于 2025 年 4月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会
议的形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月11 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3名
，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，积极有效地开展工作，
对公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明报告》。
监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况；公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及企业的实际情况，持续完善公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系，保证了经营管理的合法合规与资产安全，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》。
监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2
025 年度薪酬方案的公告》。
会议对各监事薪酬方案进行了逐项表决：
10.1 审议监事杨永发 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.2 审议监事陈淑芬 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.3 审议监事王跃飞 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案需提交 2024 年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。
监事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。
监事会认为：公司 2025 年度预算报告结合了公司 2025 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能
力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
13、审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及担保预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东会审议。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e72cc7f-2ea4-4521-92dd-259c194badb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9fca47f1-3a8a-4924-a1d7-021e6d5915ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 郭德轩)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 郭德轩)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/965b33d6-cd9a-4978-ad7c-b30db0fb99b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-严群)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-严群)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1aeb3639-f15f-4624-bb7b-fc60f5065a42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-马文杰)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤勉、
尽责，忠实履行职务，积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人马文杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾就职
于国浩律师（上海）事务所和北京市中银律师事务所上海分所，现任上海文飞永律师事务所主任。曾任公司独立董事，因公司第五届
董事会任期届满，于2024年12月30日卸任公司独立董事职务。
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2024年履职概述
（一）出席董事会、股东会情况
1、出席董事会的情况
在任职期间，公司共召开了4次董事会，应出席4次，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况
姓名 应出席次数 现场出席 通讯出 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 席次数 次数 次未出席
|