公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:51 │鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-28 19:51 │鸿利智汇（300219）：关于收到子公司分红款的公告 │
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│2025-03-21 18:16 │鸿利智汇（300219）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-03-10 18:12 │鸿利智汇（300219）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-03-10 18:12 │鸿利智汇（300219）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-02-13 18:16 │鸿利智汇（300219）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨签署《产权交易合同》的公告 │
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│2025-01-20 18:17 │鸿利智汇（300219）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:17 │鸿利智汇（300219）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:17 │鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:17 │鸿利智汇（300219）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-03-28 19:51│鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。该议案已经公司 2024 年
5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
为满足全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称“鸿利显示”）业务发展需要，公司同意为鸿利显示综合授信业务提
供连带责任担保，担保金额为不超过20,000 万元，担保期限为自主债务合同期满后三年。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告
编号：2024-013）。
二、担保的进展情况
近日，公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签署了《保证合同》，公司同意向鸿利显示提供
最高额度为 4,990 万元连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，本次担保金额在预计担保额度范围之内。
三、被担保方基本情况
公司名称：广州市鸿利显示电子有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：广州市花都区花东镇金南路7号
3、法定代表人：刘传标
4、注册资本：8,000 万元人民币
5、成立日期：2019 年 01 月 04 日
6、营业期限：2019 年 01 月 04 日至长期
7、经营范围：TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造(6 代及 6代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外);LED 显示屏制造
;电子元件及组件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电光源制造;通信系统设备制造;照明灯具制造;电子元器件批发;电子元器件
零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光
模块的销售;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;
能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除
外)。
8、与公司存在的关系：公司持有鸿利显示100%的股权。经查询鸿利显示不属于失信被执行人。
9、最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 81,751.04 87,019.68
负债总额 96,323.26 109,033.14
所有者权益 -14,572.23 -22,013.46
负债和所有者权益总计 81,751.04 87,019.68
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 11,251.79 12,051.63
营业利润 -11,259.49 -7,499.45
净利润 -11,260.52 -7,441.23
四、担保协议的主要内容
贷款人 借款 保 担保最 保证 担保范围 保证期间
人 证 高限额
人 （万元 方式
）
广州农 广州 公 4,990 连带 本合同的保证担保范围为：主合 甲方保证期间
村商业 市 司 责任 同债务人应承担的全部债务，包 为自
银行股 鸿利 担保 括但不限于全部本金、利息(包括 主合同约定的
份有限 显 正常利息、逾期利息、复利和罚 主债
公司绿 示电 息等)、违约金、损害赔偿金和债 务履行期届满
色金融 子 权人为实现债权而发生的一切 之日
改革创 有限 费用(包括但不限于诉讼费、律师 起三年。
新试验区花 公 费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
都 司 等)、主合同
分行 被确认无效、被撤销或者被解除
的情况下主合同债务人应当承
担的返还贷款及赔偿损失的责
任以及主合同债务人在主合同
项下的所有其他应付费用。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司经审议的担保总额度为人民币 100,000 万元，实际担保余额为人民币 33,608.03 万元，占公
司 2023 年度经审计净资产比例为 13.04%，以上均为公司为子公司提供担保。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与广州农村商业银行股份有限公司绿色金融改革创新试验区花都分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/417bad80-28fb-49f1-bf23-6634046de84c.PDF
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2025-03-28 19:51│鸿利智汇（300219）：关于收到子公司分红款的公告
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鸿利智汇（300219）：关于收到子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5186d5b2-9f14-495f-9fc9-d05cd46edafe.PDF
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2025-03-21 18:16│鸿利智汇（300219）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告
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鸿利智汇（300219）：关于全资子公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/d88552aa-a98b-43a8-b2c5-d8490bbba12b.PDF
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2025-03-10 18:12│鸿利智汇（300219）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司、深圳市斯迈得半导体有限公司，以
及控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司、深圳市明鑫成照明科技有限公司再次通过高新技术企业认定，并获得《高新技术企业
证书》。具体信息如下：
企业名称 证书编号 发证日期 有效期 批准机关
广州市鸿利显示电 GR202444002619 2024年 11月 19日 三年 广东省科学技术厅、广东省财政
子有限公司 厅、国家税务总局广东省税务局
深圳市斯迈得半导 GR202444207705 2024年 12月 26日 三年 深圳市工业和信息化局、深圳市财
体有限公司 政局、国家税务总局深圳市税务局
丹阳谊善车灯设备 GR202432008736 2024年 12月 16日 三年 江苏省科学技术厅、江苏省财政
制造有限公司 厅、国家税务总局江苏省税务局
深圳市明鑫成照明 GR202444200555 2024年 12月 26日 三年 深圳市工业和信息化局、深圳市财
科技有限公司 政局、国家税务总局深圳市税务局
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，上
述四家公司自2024年起三年内（2024年1月1日—2026年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计
缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/f7cdbc0f-57a0-4d50-bb3d-476bcd038688.PDF
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2025-03-10 18:12│鸿利智汇（300219）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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鸿利智汇（300219）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/31cd53d8-1906-457a-aa8f-23a91ef4689c.PDF
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2025-02-13 18:16│鸿利智汇（300219）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨签署《产权交易合同》的公告
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鸿利智汇（300219）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展暨签署《产权交易合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2e6efb16-4431-4484-aace-c697c015d3b7.PDF
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2025-01-20 18:17│鸿利智汇（300219）：第六届监事会第二次会议决议公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第二次会议于 2025年 1 月 20 日上午 10：30 在公司会议室召开。
会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表
决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，能更
加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产
减值准备事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6d1cfb80-a8ee-4c2d-a611-7b2db8f897f4.PDF
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2025-01-20 18:17│鸿利智汇（300219）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 01 月 01 日—2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：6,350 万元— 9,500 万元 盈利：21,184.75 万元
公司股东的
净利润 比上年同期下降：55.16% — 70.03%
扣除非经常 盈利：4,100 万元— 6,100 万元 盈利：14,142.47 万元
性损益后的
净利润 比上年同期下降：56.87% — 71.01%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因：
1、本报告期，LED 行业市场竞争愈发激烈，公司积极开拓市场，销售规模及收入有所扩大，但产品价格下降及贵金属等原材料
价格上涨使利润双向承压，毛利率下降，同时受单项计提减值准备、金融资产公允价值变动等影响，利润有所下降。未来，公司将围
绕长期发展战略目标，抢占市场份额，加强新产品研发及高毛利产品推广，积极提高运营效率及降本增效，提升公司盈利能力。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 2,800 万元，非经常性损益的项目主要为公司计入当期损益的政府补助
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2024 年度业绩的具体数据将在公司 2024 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/37f55d8a-5347-42b2-91c4-699dd47b04ee.PDF
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2025-01-20 18:17│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次会议决议公告
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鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5241f362-23bb-4a5f-a777-e8e702c965a4.PDF
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2025-01-20 18:17│鸿利智汇（300219）：关于计提资产减值准备的公告
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鸿利智汇（300219）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/26b4c586-7180-4309-9960-0dd27188bb34.PDF
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2025-01-14 18:22│鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，该议案已经公司 2024 年 5
月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
为满足全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称“鸿利显示”）业务发展需要，公司同意为鸿利显示综合授信业务提
供连带责任担保，担保金额为不超过 20,000 万元，担保期限为自主债务合同期满后三年。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告
编号：2024-013）。
二、担保的进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《保证合同》，公司同意向鸿利显示提供最高额度为 4,800 万元的连带
责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保金额在预计担保额度范围之内。
三、担保基本情况
公司名称：广州市鸿利显示电子有限公司
1、类型：其他有限责任公司
2、住所：广州市花都区花东镇金南路7号
3、法定代表人：刘传标
4、注册资本：8,000 万元人民币
5、成立日期：2019 年 01 月 04 日
6、营业期限：2019 年 01 月 04 日至长期
7、经营范围：TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造(6代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外);LED 显示屏制造
;电子元件及组件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电光源制造;通信系统设备制造;照明灯具制造;电子元器件批发;电子元器件
零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光
模块的销售;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;节能技术转让服务;
能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除
外)。
8、与公司存在的关系：公司持有鸿利显示100%的股权。经查询鸿利显示不属于失信被执行人。
9、最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 81,751.04 87,019.68
负债总额 96,323.26 109,033.14
所有者权益 -14,572.23 -22,013.46
负债和所有者权益总计 81,751.04 87,019.68
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 11,251.79 12,051.63
营业利润 -11,259.49 -7,499.45
净利润 -11,260.52 -7,441.23
四、担保协议的主要内容
贷 借 保 担保最 保证 担保范围 保证期间
款 款 证 高限额
人 人 人 （万元 方式
）
交 广 公 4,800 连带 保证的范围为全 保证期间根据主合同约定的
通 州 司 责任 部主合同项下主 各笔主债务的债务履行期限
银 市 保证 债权本金及利息、 (开立银行承兑汇票/信用证/
行 鸿 复利、罚息、违约 担保函项下，根据债权人垫
股 利 金、损害赔偿金和 付款项日期)分别计算。每一
份 显 实现债权的费用。 笔主债务项下的保证期间
有 示 实现债权的费用 为，自该笔债务履行期限届
限 电 包括但不限于催收费用、诉讼 满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主
公 子 费(或 合同项
司 有 仲裁费)、保全费、 下最后到期的主债务的债务
广 限 公告费、执行费、 履行期限届满之日(或债权
东 公 律师费、差旅费及 人垫付款项之日)后三年止。
省 司 其它费用。 债权人与债务人约定债务人
分 可分期履行还款义务的，该
行 笔主债务的保证期间按各期
还款义务分别计算，自每期
债务履行期限届满之日(或
债权人垫付款项之日)起，计
至全部主合同项下最后到期
的主债务履行期限届满之日
(或债权人垫付款项之日)后
三年止。
债权人宣布任一笔主债务提
前到期的，该笔主债务的履
行期限届满日以其宣布的提
前到期日为准。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及子公司经审议的担保总额度为人民币 100,000 万元，实际担保余额为人民币 25,410.76 万元，占公
司 2023 年度经审计净资产比例为 9.85%，以上均为公司为子公司提供担保。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与交通银行股份有限公司广东省分行签署的《保证合同》
http://disc
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