公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-01 15:36 │鸿利智汇（300219）：第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2026-02-01 15:34 │鸿利智汇（300219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-01 15:34 │鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程（2026年1月） │
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│2026-02-01 15:32 │鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程修正案（2026年1月） │
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│2026-02-01 15:32 │鸿利智汇（300219）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-02-01 15:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-02-01 15:32 │鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-27 18:46 │鸿利智汇（300219）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:46 │鸿利智汇（300219）：关于持股5%以上股东签署股份转让协议进展暨签署补充协议的公告 │
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│2026-01-19 18:26 │鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-01 15:36│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第九次会议决议的公告
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鸿利智汇（300219）：第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d55f46e0-83a0-4a30-8eed-07ebed19899e.PDF
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2026-02-01 15:34│鸿利智汇（300219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鸿利智汇（300219）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/87809b4a-a8be-4367-a3c7-756740759a7a.PDF
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2026-02-01 15:34│鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程（2026年1月）
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鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/4fb89d41-513d-4206-9855-5ad5189d95d0.PDF
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2026-02-01 15:32│鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程修正案（2026年1月）
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鸿利智汇（300219）：鸿利智汇：公司章程修正案（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/1c32755b-f1f2-4a06-bc4c-e693363075c6.PDF
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2026-02-01 15:32│鸿利智汇（300219）：关于补选独立董事的公告
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鸿利智汇（300219）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/682694b3-4834-49c1-906a-a6e56e6beb3f.PDF
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2026-02-01 15:32│鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明与承诺
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鸿利智汇（300219）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d0eedcf3-cd3e-4baf-9680-7416b6483aa9.PDF
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2026-02-01 15:32│鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺
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鸿利智汇（300219）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/93fda48f-2fa7-4e2e-af13-b0c591d7be51.PDF
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2026-01-27 18:46│鸿利智汇（300219）：2025年度业绩预告
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鸿利智汇（300219）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fd4c37e0-2c78-437b-8e2e-1f3c86d68b3f.PDF
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2026-01-27 18:46│鸿利智汇（300219）：关于持股5%以上股东签署股份转让协议进展暨签署补充协议的公告
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李国平、马卓保证向公司提供信息的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次协议转让股份不触及要约收购，不构成关联交易。
3、本次协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户
登记手续。上述事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让的基本情况
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”或“公司”）分别收到李国平先生与马卓女士的《告知函》，双方于 2026
年 1月 15日签订《股份转让协议》（以下简称“原协议”），李国平先生拟通过协议转让方式将其所持有的公司无限售流通股股份3
5,500,000股，占公司目前总股本的 5.01%，以人民币 5.93元/股的价格转让给马卓女士，转让价款共计人民币 210,515,000.00元。
马卓女士基于对公司未来发展前景及投资价值认可，受让公司 5.01%股份。
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005
）。
二、协议转让的进展情况
2026 年 1月 26 日，李国平先生与马卓女士签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。经交易双方
协商，对《原协议》约定的标的股份转让支付安排进行调整，其他仍按照《原协议》约定执行。
三、《股份转让协议之补充协议》主要内容
1、交易双方
转让方（甲方）：李国平
受让方（乙方）：马卓
2、协议的主要内容
（1）经双方协商一致，就原协议第 3.2.2条约定的剩余款项支付时间节点与条件按照本协议的约定进行变更。
即将原协议第 3.2.2 条第二款第二项变更为：受让方应于标的股份完成过户后一个月内支付总价款的三十百分比（30%）。
（2）本协议与原协议不一致的，按照本协议约定执行，本协议未约定的，按照原协议的约定执行。
四、其他相关说明
1、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份
过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。
2、本次权益变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险
。
五、备查文件
《股份转让协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/af8df764-c766-404a-a9b5-9f5d1d40d352.PDF
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2026-01-19 18:26│鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告
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鸿利智汇（300219）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/8f0e470e-74bf-402c-a0e6-7148c9ad6e55.PDF
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2026-01-15 18:54│鸿利智汇（300219）：关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告
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鸿利智汇（300219）：关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/9c876ef1-7d48-4398-a70b-bf3539db21f3.PDF
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2026-01-15 18:54│鸿利智汇（300219）：简式权益变动报告书（李国平）
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鸿利智汇（300219）：简式权益变动报告书（李国平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/958acc38-0670-4fc9-9974-9a446143db83.PDF
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2026-01-15 18:54│鸿利智汇（300219）：简式权益变动报告书（马卓）
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鸿利智汇（300219）：简式权益变动报告书（马卓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/85689ed6-c639-4f8b-9cec-77905e4438c3.PDF
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2026-01-14 17:12│鸿利智汇（300219）：关于与全资子公司共同在泰国设立公司的公告
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一、对外投资概述
为加快开拓全球市场，响应客户需求，提升海外运营能力，经反复考察研究论证，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司
”）拟与全资子公司鸿利（香港）投资有限公司（以下简称“鸿利香港”）共同出资不超过人民币 3,750万元在泰国设立鸿利智汇（
泰国）有限公司（暂定名，以下简称“泰国公司”）。
公司于 2026年 1月 14日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的议案》，同意公司
向鸿利香港增资不超过人民币 3,000万元，并与鸿利香港共同出资不超过人民币 3,750万元设立泰国公司。
为保障本次投资项目的顺利实施，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员办理上述鸿利香港增资和设立泰国公司等相关事
宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交
股东会审议。尚须完成发改、商务、外汇等主管部门对境外投资事项的备案或审批，及中国香港和泰国相关政府部门的登记或审批。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）向鸿利香港增资不超过人民币 3,000万元
1、公司拟以自有资金不超过人民币 3,000万元（具体金额以届时人民币兑美元币种的实际汇率为准）通过非公开协议方式对鸿
利香港进行增资。本次增资专项用于鸿利香港对泰国公司的出资，以支持泰国公司进行投资建设及后续生产运营。
2、增资标的基本情况
（1）中文名称：鸿利（香港）投资有限公司
（2）英文名称：HONGLITRONIC (HK) INVESTMENT CO., LIMITED（3）成立时间：2015年 6月 1日
（4）公司地址：Units A&B, 15/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai（5）注册证书编号：2244923
（6）注册资本：1000万美元
（7）主营业务：投资、贸易。
（8）经查询，鸿利香港不属于失信被执行人。
（9）截至 2024年 12月 31日，鸿利香港无实质性日常经营业务。2025年，为开拓海外市场，鸿利香港启动了少量转口贸易业务
。最近一期及一年的主要财务指标如下：
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日经审计
（人民币元） （美元）
总资产 14,513,401.24 0.00
总负债 14,984,844.31 18,265.00
净资产 -471,443.07 -18,265.00
营业收入 13,564,247.85 0.00
净利润 -340,146.94 -1,395.00
3、增资前后的股权结构：公司持有鸿利香港 100%股权，增资前后股权结构未发生变化。
4、本次增资采取非公开协议方式，出资额将全部计入鸿利香港股本。
（二）共同出资不超过人民币 3,750万元投资设立泰国公司
1、公司中文名称：鸿利智汇（泰国）有限公司（暂定名）
2、经营范围：照明器具制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零部件研发;摩
托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;金属制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;配电开关控制设备销售;认
证咨询;光电子器件销售;模具销售;货物进出口。
3、股权架构及出资安排：公司及鸿利香港共同以自有资金不超过人民币 3,750万元设立泰国公司。其中，鸿利香港出资不超过
人民币 3,000万元，持股 80%；公司出资不超过人民币 750万元，持股 20%。
为确保符合泰国相关法律法规要求，在泰国设立公司时，将指定两名泰国籍自然人作为公司发起人。每位发起人各持有 1股泰国
公司股份，公司及鸿利香港作为初始股东持有剩余股份。两名自然人发起人在泰国公司成立当日将其持有的股份全部转让给公司和/
或鸿利香港，确保公司实现对泰国公司 100%控股。
4、本次对外投资的具体路径尚在规划之中，泰国公司尚未设立，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰
国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
增资鸿利香港，将有助于公司维持对鸿利香港的绝对管控，保障公司战略决策的贯彻执行。投资设立泰国公司，将有助于公司实
现全球化战略布局，提升海外运营能力，进一步增强在全球市场的整体竞争力，推动公司业务的国际化发展。同时也为了满足国际客
户的海外配套需求，致力于提供更具竞争力的产品与服务体系，深化头部客户合作关系。
（二）存在的风险
本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续。相关手续能否顺利完成、
最终取得备案或核准的时间均存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及
登记手续。
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运
营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注政策和市场动向，及时调整经营战略，规避政策和市
场变化可能带来的风险，并通过专业化的运作和管理等方式降低风险，持续适应业务发展，切实维护公司及全体股东利益。
（三）对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损
害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。本次投资设立泰国公司，有助于公司完善产业布局，强化国际市场供应能力，提高对全
球客户的响应速度，提升全球市场竞争力，为股东创造持续且稳定的回报。
四、其他事项
公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、报备文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/fb1c1983-0783-4873-841c-41fbbc2303d9.PDF
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2026-01-14 17:12│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第八次会议决议的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第八次会议于 2026年 1月 14日下午 14:00在公司会议室以现场及通讯
方式召开，会议通知已于 2026年 1月12日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董
事 2名，以通讯方式参会表决董事 7名，会议有效票数为 9票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次
董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与全资子公司共同在泰国设立公司的公告》。
董事会同意公司向全资子公司鸿利（香港）投资有限公司（以下简称“鸿利香港”）增资不超过人民币 3,000万元，并与鸿利香
港共同出资在泰国设立新公司，投资金额不超过人民币 3,750万元。同时，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员办理上述鸿
利香港增资和设立泰国公司等相关事宜。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ea8060cf-dc5a-44c8-8a22-ea7da6b429c8.PDF
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2026-01-09 19:26│鸿利智汇（300219）：关于全资子公司部分银行账户、部分股权被冻结的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳市光明区人民法院送达的[(2025)粤 0311执保 19296号]《民事裁
定书》和《保全结果通知书》，公司全资子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称“鸿利显示”）部分银行账户，以及深圳市
斯迈得半导体有限公司（以下简称“深圳斯迈得”）部分股权被冻结。具体情况如下：
一、部分银行账户、部分股权被冻结的情况
（一）被冻结银行账户情况如下：
户名 银行账户 开户行 账户性质 冻结金额(元）
鸿利显示 041*****1412_0001 广州农村商业银行 一般户 人民币 2,743,216.30
股份有限公司广州
市绿色金融改革创
新试验区花都分行
360*****3773 中国工商银行股份 基本户 人民币 2,453,073.67
有限公司广州花都
新机场支行
360*****3461 中国工商银行股 一般户 美元 5,367.56
份有限公司广州
花都新机场支行
（二）被冻结的股权情况如下：
1、公司名称：深圳市斯迈得半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91440300683775373K
3、住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路中运泰科技工业厂区厂房 6栋八层九层、五栋八层
4、法定代表人：张路华
5、注册资本：10,600万元
6、营业期限：2009年 2月 10日至长期
7、经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；半导体器件、光电子器件、其他电子器件、发光二极管、L
ED材料、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口；企业管理咨询服务（法律、行政法规
或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：光电子器件、发光二极管、半导体器件测试封装、LED材
料、照明灯具系列产品、灯用电器附件生产。
8、股权结构：公司持有深圳斯迈得 100%股权。
9、被冻结股权情况：4,269.98万元股权。
二、背景与原因
（一）鸿利显示作为原告向蓝普视讯、戴志明提起诉讼
1、2024年 4月，鸿利显示就买卖合同纠纷事宜向广东省广州市花都区人民法院提起诉讼，诉讼标的额约为人民币 2,464.43万元
（货款本金）及其他连带损失，要求深圳蓝普视讯科技有限公司（以下简称“蓝普视讯”）、戴志明支付欠付货款和赔偿损失，并向
法院申请诉讼财产保全。
2、2025 年 4 月，鸿利显示收到广东省广州市花都区人民法院出具的[(2024)粤0114民初 7482号]《民事判决书》，判决结果法
院支持鸿利显示要求蓝普视讯及戴志明支付货款的诉讼请求。同月，蓝普视讯、戴志明向广东省广州市中级人民法院提起上诉。
3、2025 年 9 月，鸿利显示收到广东省广州市中级人民法院出具的[(2025)粤 01民终 10326号]《民事判决书》，判决结果法院
支持鸿利显示要求蓝普视讯及戴志明支付货款的诉讼请求。
4、2025年 10月，鸿利显示向广东省广州市花都区人民法院提起强制执行申请。经双方协商，鸿利显示于 2025 年 10 月 20 日
收到全部执行款（即人民币 2,471.15 万元）。
（二）鸿利显示及公司作为被告被蓝普视讯提起诉讼
1、2024 年 5月，蓝普视讯以买卖合同纠纷为由，将鸿利显示诉至深圳市光明区人民法院，诉讼标的额约为人民币 1,762.83万
元。2024年 7月，蓝普视讯追加公司为共同被告。案件经多次开庭审理及质量鉴定过程，蓝普视讯在 2025年 11月向法院申请变更诉
讼请求，将诉请金额提高至人民币 4,269.98万元，同时提出财产保全申请。近日，公司收到深圳市光明区人民法院出具的[(2025)粤
0311执保 19296号]《民事裁定书》和《保全结果通知书》，裁定冻结鸿利显示部分银行账户，以及公司持有的深圳斯迈得 4,269.9
8万元股权。
三、对公司影响及风险提示
截至本公告日，案件尚未取得最终判决。上述保全措施预计对鸿利显示的现金流构成一定影响；深圳斯迈得股权被冻结仅系财产
保全措施，不影响其正常经营活动。目前暂无法准确评估该事项对公司本期或期后利润的具体影响。公司与鸿利显示将积极与相关方
沟通协商，推动纠纷妥善解决，争取尽快解除银行账户及股权的冻结状态。公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照有关法律
法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/04a3372a-a45a-4d7b-aa2a-4db47f4b5353.PDF
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2026-01-05 18:24│鸿利智汇（300219）：关于与交易对方签署《协议书》的进展公告
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