公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:32 │鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:20 │鸿利智汇（300219）：关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 19:19 │鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 郭德轩) │
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│2025-04-23 19:19 │鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-严群) │
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2025-04-28 17:32│鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告
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鸿利智汇（300219）：关于关联方归还逾期借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f1e12a8e-bbce-4327-8a9d-2c342c4eb663.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告
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鸿利智汇（300219）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/48d63865-4a21-4fb3-bad9-8fb83927fc2f.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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鸿利智汇（300219）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b9ec67b1-53f6-42e4-ad41-73d89dff655c.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告
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鸿利智汇（300219）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebf8578e-1328-4795-96f9-f9363ed27455.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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鸿利智汇（300219）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bade64c3-b225-4b22-8fe3-d05466bc21cf.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告
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鸿利智汇（300219）：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98c1f737-d783-4c06-af5e-84ce4649d5e2.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届监事会第三次会议于 2025 年 4月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会
议的形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月11 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3名
，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，积极有效地开展工作，
对公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
3、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明报告》。
监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况；公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及企业的实际情况，持续完善公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系，保证了经营管理的合法合规与资产安全，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制评价报告全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》。
监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
9、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2
025 年度薪酬方案的公告》。
会议对各监事薪酬方案进行了逐项表决：
10.1 审议监事杨永发 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.2 审议监事陈淑芬 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
10.3 审议监事王跃飞 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案需提交 2024 年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025 年第一季度报告全文》。
监事会认为：公司编制和审核《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。
监事会认为：公司 2025 年度预算报告结合了公司 2025 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能
力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2024 年年度股东会审议。
13、审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及担保预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东会审议。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e72cc7f-2ea4-4521-92dd-259c194badb3.PDF
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2025-04-23 19:20│鸿利智汇（300219）：关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告
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鸿利智汇（300219）：关于与同一关联人2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9fca47f1-3a8a-4924-a1d7-021e6d5915ef.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 郭德轩)
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鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 郭德轩)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/965b33d6-cd9a-4978-ad7c-b30db0fb99b6.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-严群)
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鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-严群)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1aeb3639-f15f-4624-bb7b-fc60f5065a42.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-马文杰)
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本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤勉、
尽责，忠实履行职务，积极参与公司日常经营活动，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人马文杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾就职
于国浩律师（上海）事务所和北京市中银律师事务所上海分所，现任上海文飞永律师事务所主任。曾任公司独立董事，因公司第五届
董事会任期届满，于2024年12月30日卸任公司独立董事职务。
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2024年履职概述
（一）出席董事会、股东会情况
1、出席董事会的情况
在任职期间，公司共召开了4次董事会，应出席4次，本人出席会议情况如下：
董事会出席情况
姓名 应出席次数 现场出席 通讯出 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 席次数 次数 次未出席
马文杰 4 0 4 0 0 否
股东会出席情况
姓名 应列席次数 亲自列席 通讯列 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 席次数 次数 次未出席
马文杰 2 0 1 0 1 否
董事会和股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序。本人履行了独立董事的义务，经过客观谨慎地思考，
本人对董事会各项议案及相关事项没有异议，均投了赞成票。
（二）独立董事专门会议和专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本报告期内积极参与公司相关日常工作。
本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》，勤勉尽责履行职责。在任职期内，
本人组织召开了2次会议，对提名第六届董事会和高级管理人员的候选人履历和工作能力等进行了审查，切实履行了提名委员会的职
责，积极推动了公司新一届董事会团队的建设。
本人作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》，勤勉尽责履行职责。在任职期内，本人
参加了8次会议，认真审核公司的内部审计、定期报告、重大事项进展情况、资产计提等事项并提出合理建议；与公司内部审计机构
及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。
在任职期间，本人作为独立董事参加了任职期间召开的1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》等议案，切实履行了独立董事的职责。
（三）现场工作的情况
在任职期间，本人利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司经营状况、财务情况、内部控制建设
和执行情况等事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人对到东莞、深圳、南昌等子公司进行实地考察和现场工作，通过与子
公司管理层座谈、参观工厂等形式，深入了解子公司的经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实，为公司的经营决策和规范
运作提出专业性判断和建设性意见，切实地履行了独立董事职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在任职期间，本人与公司审计部、年审会计师沟通交流，就年审计划、年审工作事项、内部控制自我评价报告等事项与公司管理
层进行充分的探讨和沟通，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
在任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
本人积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，不断提高自己的履职能
力，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
三、履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。在任职期间，本人重点关注以下事项：
（一） 定期报告相关事项
2024年，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告
》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通
过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，定期报告的审议及披露程序合法合规。
（二） 董事、高级管理人员薪酬
公司于2024年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的
议案》和《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，薪酬方案符合公司所处地域、行业的薪酬水平
，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体
经营管理水平，有利于公司长远发展。
（三） 聘用会计师事务所
公司于2024年4月23日、2024年5月15日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙
）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，可以满足公司年度审计工作要求，能够为公司
提供专业服务。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合公司的根本利益，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
（四） 董事会换届选举
董事会换届选举公司于2024年12月12日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会换届选举的董事候选人任
职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，董事会换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股
东合法利益。
四、其他工作
（一）报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价
以上是本人在2024年度履行职责情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
本人于2024年12月30日任期届满离任后不再担任公司独立董事，本人对公司其他董事、监事、高级管理人员给予的支持与帮助以
及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d341cd46-21a8-40da-8e47-b7ff6a7f7abd.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 王政力)
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鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 王政力)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b377baae-a58b-4e5a-9a4a-dd9be965828a.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 陈九波)
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鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 陈九波)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5af62cb9-54bd-4107-8474-dad8b3c9d859.PDF
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2025-04-23 19:19│鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-梁彤缨)
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鸿利智汇（300219）：独立董事2024年年度述职报告 ( 离任-梁彤缨)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0293158d-b03f-42ba-ab72-e56820237a0d.PDF
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2025-04-23 19:18│鸿利智汇（300219）：关于召开2024年年度股东会的通知
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