公司公告☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:33 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:32 │鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 20:32 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:31 │鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-26 20:31 │鸿利智汇（300219）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:30 │鸿利智汇（300219）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:29 │鸿利智汇（300219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 20:28 │鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:27 │鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-21 19:20 │鸿利智汇（300219）：2025-042 关于控股股东增持股份进展暨实施期限过半的公告 │
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2025-08-26 20:33│鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告
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鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e8693a5e-ec0a-48f7-8ef0-2c306c80c90e.PDF
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2025-08-26 20:32│鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会
议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2025 年半年度利润分配方案的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表实现属于母公司所有者的净利润15,567,285.17 元，累计未分配利润为人民币 595,21
4,112.85 元，母公司实现净利润32,943,677.30元，累计未分配利润为人民币 303,890,275.98元。
为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司拟定 2025年半年度利润分配方案为：
以公司现有总股本 707,943,506股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元人民币（含税），预计派发现金红利 70,794,350.60元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、2025 年半年度利润分配方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体
股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2025年半年度利润分配方案，符合公司股东的利益，
符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程
》的相关规定，综合考虑了公司的财务现状和资金使用规划，将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。董事会同意将 2025年半年度利润分配方案提交公司股东会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2025年半年度分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理回
报和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。监
事会同意本次利润分配方案。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚须公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险！
六、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议
（二）第六届监事会第四次会议
（三）第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3f111852-bc75-460d-871e-4f7f20333538.PDF
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2025-08-26 20:32│鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿利智汇（300219）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e71c2849-d4a9-40d1-836e-ea9c2f3e0b6d.PDF
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2025-08-26 20:31│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”） 第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 18 日 16:00 在公司会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立
董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事王政力主持，会议的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
独立董事认为：本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资
产减值准备依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形
。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2025年半年度利润分配方案，符合公司股东的利益，
符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b186183c-dbcb-4712-8e69-54d8f5952540.PDF
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2025-08-26 20:31│鸿利智汇（300219）：董事会决议公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2025年 8 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯方式召开
，会议通知已于 2025 年 8月 15日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 3名
，以通讯方式参会表决董事 6名，会议有效票数为 9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年半年度报告全文》及其
摘要。
公司编制《2025 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交 2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9月 16日召开 2025年第一次临时股东会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7c92f346-93b9-48d6-b5b4-2c9af85bdf37.PDF
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2025-08-26 20:30│鸿利智汇（300219）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第四次会议于 2025年 8 月 25日上午 9:00 在公司会议室以现场会议
的形式召开。会议通知已于2025年 8月 15日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议
有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年半年度报告全文》及其
摘要。
董事会编制和审核公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/004ef76f-870b-48f5-a993-1f43ff34a6d2.PDF
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2025-08-26 20:29│鸿利智汇（300219）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8月 25日召开的第六届董事会第五次会议的决议，公司将于 202
5年 9月 16 日召开 2025年第一次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 25 日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次
临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 2:30（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2025年 9月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 11日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 9 月 11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》 √
2、提案审议及披露情况
（1）上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2、会议联系方式：
联系人：赵军
电话：020-86733958
地址：广州市花都区花东镇先科一路 1号公司证券投资部。
电子邮箱：stock@honglitronic.com
3、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作
流程见（附件一）。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第四次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d3ad9370-8b58-4916-bdf7-584951d69c37.PDF
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2025-08-26 20:28│鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告摘要
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鸿利智汇（300219）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/efb69730-4f50-48de-8221-9fb6cd69744f.PDF
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2025-08-26 20:27│鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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鸿利智汇（300219）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7537ba58-5ae2-425f-84f9-257dc8f26704.PDF
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2025-08-21 19:20│鸿利智汇（300219）：2025-042 关于控股股东增持股份进展暨实施期限过半的公告
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关于控股股东增持股份进展暨实施期限过半的公告四川金舵投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股
股东计划增持公司股份的公告》（以下简称“《增持公告》”），控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“四川金舵”）计
划自《增持公告》披露之日起 6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持股份金额合计
不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000万元。
截至 2025年 8月 21日，本次增持计划实施期限已过半，公司控股股东四川金舵已通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计
增持公司股份 2,350,000 股，占公司总股本的 0.33%，累计增持金额为人民币 1,624.14万元（不含手续费）。
本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资
金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到控股股东四川金舵发出的《告知函》，现将相关内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：四川金舵投资有限责任公司
2、持有股份数量及持股比例：本次增持前，四川金舵持有公司 212,954,666股股份，占公司总股本的 30.08%。
3、四川金舵在《增持公告》前的 12个月内未披露增持计划，在《增持公告》前的 6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的实施进展情况
截至 2025年 4月 21日，本次增持计划实施期限已过半，四川金舵已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司
股份 2,350,000 股，约占公司总股本0.33%，累计增持金额为人民币 1,624.14万元（不含手续费）。
本次增持计划实施前后，四川金舵持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
四川金舵 212,954,666 30.08% 215,304,666 30.41%
本次增持计划的实施期限尚未届满，四川金舵将继续按照增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
三、增持计划的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资
金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披
露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划实施的情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a202b37e-0b29-4bc6-a593-e73fb6bda5f6.PDF
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2025-08-07 18:48│鸿利智汇（300219）：第六届董事会第四次会议决议的公告
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届董事会第四次会议于 2025 年8月 7日上午 10:00以现场及通讯方式召开。会
议通知已于 2025年 8月 5日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，参会表决董事 9名，会议有效
票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长李俊东先生提名，公司董事会同意聘任赵军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日为止，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结
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