公司公告☆ ◇300220 金运激光 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:36 │金运激光（300220）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:35 │金运激光（300220）：关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告 │
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│2025-08-27 19:35 │金运激光（300220）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:33 │金运激光（300220）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:33 │金运激光（300220）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:33 │金运激光（300220）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-05-13 18:28 │金运激光（300220）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:28 │金运激光（300220）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:56 │金运激光（300220）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:40 │金运激光（300220）：2025年一季度报告 │
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2025-08-27 19:36│金运激光（300220）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六
届董事会第九次会议的通知，本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事
5人，其中：董事喻景忠、罗忆松、肖璇、胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借
款协议》之《补充协议（二）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）科技有限公司分别提供的人民币 85.7万元、440万
元的借款延期至 2027年 6月 30日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2025-023）。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、董事会审计委员会 2025年第四次会议决议
3、2025年第二次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6ca7a753-18e2-4afb-bc70-2f2b7b89e017.PDF
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2025-08-27 19:35│金运激光（300220）：关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足业务经营资金需求，公司控股股东及关联方向公司的控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”
）提供借款：玩偶一号分别与梁伟先生、梁浩东先生于 2025年 8月 26日在武汉签署《借款协议》之《补充协议（二）》，在原《借
款协议》（2019年 1月 1日签署）、《借款协议·续》（2020年 6月 30日签署）、《补充协议》（2024年 4月 25日签署）基础上修
改延长借款期限条款。梁伟、梁浩东将向玩偶一号分别提供的人民币 85.7万元、人民币 440万元的借款延期至 2027年 6月 30日，
借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
2、关联关系说明
梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，梁浩东先生为梁伟先生之子，均为公司关联自然人，其向公司控股孙公司玩偶一号提供
借款事项构成关联交易。
3、审议情况
2025年 8月 26日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东及关联方向公司
提供的借款展期暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表
同意意见。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：4201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸区
石桥一路 3号；非失信被执行人。
2、梁浩东先生：梁伟先生之子，国籍：中国；身份证号：4201021993********；住所：武汉市江岸区；非失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1、梁伟先生向玩偶一号提供借款，期限至 2027年 6月 30日，借款总额不超过人民币 85.7万元。
2、梁浩东先生向玩偶一号提供借款，期限至 2027年 6月 30日，借款总额不超过人民币 440万元。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）《借款协议》之《补充协议（二）》（甲方为梁伟，乙方为玩偶一号）主要内容为：
1、甲乙双方协商一致同意修改《补充协议》中第二条借款期限，修改后该条款为：《补充协议》借款期限到期后延长一年，即
借款期限自 2026年 7月 01日起至 2027年 6月 30日止，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
2、《补充协议》其他条款保持不变，继续有效。
3、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市
公司董事会各执一份。
（二）《借款协议》之《补充协议（二）》（甲方为梁浩东，乙方为玩偶一号）主要内容为：
1、甲乙双方协商一致同意修改《补充协议》中第一条借款期限，修改后该条款为：《补充协议》借款期限到期后延长一年，即
借款期限自 2026年 7月 01日起至 2027年 6月 30日止，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
2、《补充协议》其他条款保持不变，继续有效。
3、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经乙方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、乙方所在上市
公司董事会各执一份。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为满足玩偶一号的经营资金需求产生，借款延期有利于缓解该公司资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、
经营成果及独立性不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币 3,174,224.11 元（不含本次审议的《关于控股股
东及关联方向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》的额度）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及
公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立
判断，认为本次交易能够满足玩偶一号经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构
成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损
害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东及关联方向玩偶一号提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，
关联董事应回避表决该议案。
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、2025年第二次独立董事专门会议决议
3、第六届监事会第八次会议决议
4、玩偶一号与梁伟先生签署的《借款协议》之《补充协议（二）》
5、玩偶一号与梁浩东先生签署的《借款协议》之《补充协议（二）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e5a21ab-8a97-43cc-a422-6731f90dae9c.PDF
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2025-08-27 19:35│金运激光（300220）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六
届监事会第八次会议的通知，本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。
会议由监事会主席聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于控股股东及关联方向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
为满足业务经营资金需求，公司控股孙公司玩偶一号（武汉）科技有限公司与公司控股股东梁伟及其关联方梁浩东分别签署《借
款协议》之《补充协议（二）》，主要涉及：梁伟、梁浩东将向玩偶一号（武汉）科技有限公司分别提供的人民币 85.7万元、440万
元的借款延期至 2027年 6月 30日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东及关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第六届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/71a7afdd-6926-4a8c-922e-cbdd5147fc11.PDF
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2025-08-27 19:33│金运激光（300220）：2025年半年度报告摘要
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金运激光（300220）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1f0f2458-2ee6-489d-83dc-cd6ce2b30053.PDF
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2025-08-27 19:33│金运激光（300220）：2025年半年度报告
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金运激光（300220）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d593f15-0d34-4f24-ad29-ce961bc59176.PDF
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2025-08-27 19:33│金运激光（300220）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金运激光（300220）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6415241-3cd6-49b8-910c-f9fc2edec21a.PDF
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2025-05-13 18:28│金运激光（300220）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金运激光（300220）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4552bca9-6828-4e35-bd5f-bef6e36eebd9.PDF
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2025-05-13 18:28│金运激光（300220）：2024年年度股东大会决议公告
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金运激光（300220）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/db8a3b29-1e8f-495b-a946-4133ee701ae0.PDF
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2025-05-08 16:56│金运激光（300220）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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金运激光（300220）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/a2b44e66-f018-4776-8c0d-71dfb62b007c.PDF
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2025-04-27 15:40│金运激光（300220）：2025年一季度报告
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金运激光（300220）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18d861e9-ace6-4ac1-875a-40860e4bd665.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：舆情管理制度
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第一条 为提高武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，
根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公
司股票交易价格异常波动的负面舆情。
（二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制，有效引导社会舆论，避免和消除因
媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就
相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司董事会办公室负责对舆情信息的日常管理，应对与公司相关的媒体报道、投研文件等传播媒介材料，定期通过同花
顺、Wind 等金融工具平台开展监控，频率为每两个交易日开展一次监控；及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，
跟踪公司股票交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第九条 董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格
产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合
法合规方式予以回应。
第十条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，应配合开展舆情信息收集相关工作，及时向公司董事会办
公室通报日常经营过程中发现的舆情情况，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息时，要快速反映给公司相关职能部门负责人以及公司董事会办公室工作人员，董事会办公室以及相关职
能部门在获悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向董事会报告，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关职能部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深
圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止有关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司有关部门及相关知情人员对舆情处置中的涉密信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开
或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人
相应处分和处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质
疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利
。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相
关规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0b00f50f-ad49-44fe-a538-b375b751d059.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（罗忆松）
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金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（罗忆松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46e166bb-9213-4036-a398-5bb7dc659810.PDF
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2025-04-21 19:54│金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（喻景忠）
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金运激光（300220）：2024年度独立董事述职报告（喻景忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35d056f2-f93b-43fc-82f6-89d5675146ec.PDF
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2025-04-21 19:51│金运激光（300220）：2024年年度报告摘要
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金运激光（300220）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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