公司公告☆ ◇300220 金运激光 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:06 │金运激光（300220）：关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:06 │金运激光（300220）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 18:06 │金运激光（300220）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 17:52 │金运激光（300220）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 17:52 │金运激光（300220）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 16:54 │金运激光（300220）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │金运激光（300220）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 18:22 │金运激光（300220）：关于会计师事务所名称变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 18:22 │金运激光（300220）：关于变更企业邮箱及董事会秘书邮箱地址的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-29 00:00 │金运激光（300220）：2024年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:06│金运激光（300220）：关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下
简称“新余全盛通”）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》；于2024 年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补
充协议》，在原《借款合同》基础上修改延长借款与还款期限条款。
2、关联关系说明
新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司，持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易
。
3、审议情况
2024 年 12 月 26 日召开的公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款
展期暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议已审议通过本次关联交易。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
新余全盛通投资管理有限公司：企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：梁芳；注册资本：60万元；注册
地：新余市渝水区白竹路区安监局 7楼；主要办公地（住所）：新余市渝水区白竹路区安监局 7楼；主营业务：投资管理服务；主要
股东和实际控制人：梁芳；2023 年 12 月 31 日总资产 35,184,327.96 元、净资产 34,389,327.96 元、营业收入 26,151,088.03
元，净利润 20,284,964.36元。新余全盛通不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1、新余全盛通向公司提供借款，期限至 2026年 10月 24日，借款总额不超过人民币 3500 万元整。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
《借款合同》之《补充协议》（甲方为公司，乙方为新余全盛通）主要内容为：
1、修改原《借款合同》第三条借款期限，修改后该条款为：借款期限自 2023年 10月 25日起至 2026 年 10月 24日止。
2、修改原《借款合同》第六条第 1 项还款时间，修改后该条款为：甲方于 2026 年 10月 24日前向乙方支付所有借款本金及利
息。
3、原《借款合同》其他条款保持不变。
4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司
董事会各执一份。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公
司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币 5,059,415.99元（不包含本次审议的关联交易额度
）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及
公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立
判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不
利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公
司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司股东向公司提供的借款展期暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决该议案。
八、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事专门会议决议
3、第六届监事会第五次会议决议
4、公司与新余全盛通签订的《借款合同》之《补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e40753cf-72b5-4ec0-9dc2-cab9430f2575.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:06│金运激光（300220）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/aab5d2a9-87c5-4b1c-b471-30e4fadd9431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:06│金运激光（300220）：第六届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/39addaf1-7a3f-4d5b-b2da-3cfac0a82c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 17:52│金运激光（300220）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/698ba509-465f-48f7-9d86-52144262cbac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:52│金运激光（300220）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/26434fec-ff93-4693-9df5-c57d8f5998c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 16:54│金运激光（300220）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日内（2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日、2024
年 11 月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《创业板交易特别规定》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会就相关问题向公司、控股股东一致行动人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现与公司相关且市场关注度较高的公共传媒报道信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东暨实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东暨实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司的信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dc8e4446-ba3b-4468-ac4a-b963d43da2c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│金运激光（300220）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3ae48d24-b5d9-40ed-9ab9-88c10b701cd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 18:22│金运激光（300220）：关于会计师事务所名称变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2024年
度审计机构并支付2023年度审计报酬的议案》，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳大华国际”
）为公司2024年度审计机构。
公司于近日收到深圳大华国际来函，主要内容为：因发展需要，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月2日经
深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于2024年9月9日获深圳市财政局
批准名称变更备案申请，换发会计师事务所执业证书。自2024年9月10日起事务所正式启用上述新名称。本次变更除名称变更外，其
他工商登记事项不变。
因此，公司2024年度审计机构名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所变更事项仅
为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/481a3f59-6975-47d0-be03-6221d8e4ca02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 18:22│金运激光（300220）：关于变更企业邮箱及董事会秘书邮箱地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：关于变更企业邮箱及董事会秘书邮箱地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/67d69e7d-346c-417e-8e23-b586ebc5a9d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金运激光（300220）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fdca1414-4643-4c34-805e-d6d284616eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金运激光（300220）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/06550274-b2c8-4648-a63b-6c38f857d196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金运激光（300220）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6c940c90-e5d1-4994-84cb-ba4b4a99d797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-07 18:10│金运激光（300220）：关于控股股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：关于控股股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/d46bbb8c-c0da-4301-97c1-592729c5a1e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-12 18:30│金运激光（300220）：关于控股股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：关于控股股东所持部分股份可能被司法强制执行的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/6e14ca7f-12b0-42ba-8dd1-d2b61079d21d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-01 18:26│金运激光（300220）：第六届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六
届监事会第二次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监
事会主席聂金萍女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足业务经营的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延长至
2027年 6月 14日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议
武汉金运激光股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/b76af6e1-401b-4919-8305-6aee6e6e3fab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-01 18:26│金运激光（300220）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六
届董事会第三次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人
，其中：董事长梁萍因出差无法亲自出席，书面委托董事肖璇代为出席本次会议；董事喻景忠、罗忆松、肖璇以通讯表决方式出席本
次会议。经过半数董事共同推举，会议由董事肖璇女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延
长至2027年 6月 14日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事梁萍、肖璇回避表决
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网《关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/204db1a4-35fe-44e8-8052-39347f50b3b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-01 18:26│金运激光（300220）：关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人梁伟先生于 2021 年 6 月 15 日在武汉签署《借款合同》；于
2022 年4 月 25 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于 2024
年 7 月 1 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基础上修改延长借款与还款期限条款。
2、关联关系说明
梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其向公司提供借款事项构成关联交易。
3、审议情况
2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借
款暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：4201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸区石桥
一路 3号。非失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1、梁伟先生向公司提供借款，期限至 2027 年 6 月 14 日，借款总额不超过人民币 8000万元整。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
《借款合同》之《补充协议（二）》（甲方为公司，乙方为梁伟）主要内容为：
1、修改原《补充协议》第一条借款期限，修改后该条款为：借款期限自 2021年 6月 15日起至 2027年 6月 14日止。
2、修改原《补充协议》第二条还款时间，修改后该条款为：甲方于 2027年 6月 14日前向乙方支付所有借款本金及利息。
3、原《补充协议》其他条款保持不变。
4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司
董事会各执一份。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公
司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币 2,714,942.34 元（不含本次审议的《关于控股股
东向公司提供借款暨关联交易的议案》的额度）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及
公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立
判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不
利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公
司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表
决该议案。
八、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事专门会议决议
3、第六届监事会第二次会议决议
4、公司与梁伟先生签订的《借款合同》之《补充协（二）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-01/5a868bfd-ccbc-4047-98ee-cf4e45f67072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-11 00:00│ST金运（300220）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2024年 6月 11日停牌一天，并于 2024年 6月 12日开市起
复牌；
2、公司股票交易自 2024年 6月 12日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST金运”变更为“金运激光”，股票代码仍为“3
00220”，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类和简称、股票代码、涨跌幅、撤销其他风险警示的起始日及停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：由“ST金运”变更为“金运激光”；
|