公司公告☆ ◇300220 金运激光 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:58 │金运激光（300220）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:58 │金运激光（300220）：金运激光2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:58 │金运激光（300220）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:26 │金运激光（300220）：金运激光关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-28 20:11 │金运激光（300220）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 20:10 │金运激光（300220）：关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 │
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│2025-10-28 20:10 │金运激光（300220）：关于第六届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：公司章程（2025年10月） │
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2025-11-18 18:58│金运激光（300220）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期、时间：2025 年 11 月 18 日
（1）现场会议时间：2025 年 11月 18 日下午 3:00；
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15—9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6楼会议室
5、会议主持人：董事长梁萍女士
6、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共 74 人，代表股份54,787,632 股，占公司有表决权股份总数的 36.2352%。其中，参加
现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本
次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 72 人，代表公司股份 340,362 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.22
51%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 54,751,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%；反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06
28%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 304,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4812%；反对 34,402
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1075%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4113%。
该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意54,757,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对28,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；
弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意310,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28,902股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113
%。
该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意54,757,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对28,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；
弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意310,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28,902股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113
%。
2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 54,751,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%；反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06
28%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 304,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4812%；反对 34,402
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1075%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4113%。
该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 54,751,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%；反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06
28%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 304,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4812%；反对 34,402
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1075%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4113%。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 54,758,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9460%；反对 28,202 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05
15%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 310,760 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3028%；反对 28,202
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2859%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4113%。
2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 54,763,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 22,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04
14%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 316,260 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9187%；反对 22,702
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.6700%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.4113%。
2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 54,752,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9365%；反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.06
28%；弃权 400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 305,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.7750%；反对 34,402
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1075%；弃权 400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1175%。
2.08《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》
同意 54,758,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 28,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05
28%；弃权 400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 311,060 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3909%；反对 28,902
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.4915%；弃权 400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1175%。
2.09《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》
同意 54,760,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9498%；反对 27,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04
95%；弃权 400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 312,860 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9198%；反对 27,102
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.9627%；弃权 400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.1175%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派韩雯律师、饶依依律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7fa41e0b-da81-4fa0-995d-4e62b99aaaff.PDF
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2025-11-18 18:58│金运激光（300220）：金运激光2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金运激光（300220）：金运激光2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/803a6968-e6d3-42cf-bd47-c4bcb15b877a.PDF
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2025-11-18 18:58│金运激光（300220）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司章程》的规定，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会由
5 名董事组成，其中非职工代表董事 4 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举胡锋先生（简历附后）为公司第六届董事会职
工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
胡锋先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第六届董事会成员及各专门委员
会成员构成不变。
胡锋先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2025年 11月 18日附：第六届董事会职工代表董事简历
胡锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，大学学历。2010 至 2016 年任公司品管部经理，2017 年担任公司智
能零售终端部经理。2019 年 11 月至今任公司董事。截至本简历披露之日，胡锋先生未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；与持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/69a7e271-60a3-4dd2-a32d-4611bcb54de4.PDF
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2025-11-13 18:26│金运激光（300220）：金运激光关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，定于 2025年 11月 18日召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2025年 10月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了
公告（《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式
，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日（星期二）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11
月18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即于 2025年 11月 12日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.09 《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他说明
（1）上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
。
（2）以上议案为逐项表决。
（3）非累积投票提案中，提案 1.00、提案 2.01、提案 2.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东
身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
2、会议登记日：2025年 11月 14日（星期五）上午 9时至 12时、下午 14时至 17时。
3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦。
4、股东大会联系方式：
（1）会议联系人：李丹、石慧
（2）联系电话：027-82943465
（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦；邮编：430000
5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
6、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/1c0d40b5-8996-4d0f-9162-7a75f7583368.PDF
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2025-10-28 20:11│金运激光（300220）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六
届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董
事5人，其中：董事胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
基于对公司持续经营的支持，公司与股东新余全盛通投资管理有限公司签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及
还款期限延长至 2027 年 10 月 24 日。借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告》（公告编号：2025-027）
。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025
年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再
设置监事会或者监事，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司
股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2025年 10月）》及《关于修订<公司章程>及
修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，确保公司
治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制并提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，经董事会审议，同意修订、制定
公司相关治理制度，逐项表决结果如下：
4.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.02、审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.03、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票
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