公司公告☆ ◇300220 金运激光 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-28 20:11 │金运激光（300220）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:10 │金运激光（300220）：关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:10 │金运激光（300220）：关于第六届监事会第九次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：审计委员会工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：公司章程（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：对外信息报送及使用管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：子公司管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：内幕信息保密制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:09 │金运激光（300220）：董事会审计委员会年度财务报告工作制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:11│金运激光（300220）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六
届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董
事5人，其中：董事胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
基于对公司持续经营的支持，公司与股东新余全盛通投资管理有限公司签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及
还款期限延长至 2027 年 10 月 24 日。借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告》（公告编号：2025-027）
。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025
年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再
设置监事会或者监事，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司
股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2025年 10月）》及《关于修订<公司章程>及
修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，确保公司
治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制并提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，经董事会审议，同意修订、制定
公司相关治理制度，逐项表决结果如下：
4.01、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.02、审议《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.03、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.04、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.05、审议《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.06、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.07、审议《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份及其他变动报备的管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.08、审议《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.09、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.10、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.11、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.12、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.13、审议《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.14、审议《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.15、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.16、审议《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.17、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.18、审议《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.19、审议《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.20、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.21、审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.23、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.24、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.25、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.26、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.27、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.28、审议《关于修订<合规管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.29、审议《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.30、审议《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
4.31、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的
公告》（公告编号：2025-028）及相关制度文件。
上述序号 4.01、4.02、4.03、4.04、4.22、4.23、4.24、4.29、4.30 的 9 个制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效（其
中序号4.01、4.03 的制度需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过），其余制度自董事会
审议通过后生效。
5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2025年11月18日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-029）。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c969293-b065-4aea-9728-012af124f889.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:10│金运激光（300220）：关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下
简称“新余全盛通”）于 2023 年 10月 25日在武汉签署《借款合同》，于2024年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补充协
议》（内容详见 2024-052号公告）；于 2025年 10月 27日在武汉签署《借款协议》之《补充协议（二）》，在《补充协议》基础上
修改延长借款与还款期限条款。
2、关联关系说明
新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司，持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易
。
3、审议情况
2025年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款展
期暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议已审议通过本次关联交易。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
新余全盛通投资管理有限公司：企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：梁芳；注册资本：60 万元；注
册地：新余市渝水区白竹路区安监局 7楼；主要办公地（住所）：新余市渝水区白竹路区安监局 7 楼；主营业务：投资管理服务；
主要股东和实际控制人：梁芳；2024 年 12 月 31 日总资产 48,843,520.48 元、净资产 30,277,555.48 元、营业收入 0 元，净利
润-817,763.34 元。新余全盛通不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1、新余全盛通向公司提供借款，期限至 2027年 10月 24日，借款总额不超过人民币 3500万元整。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
《借款合同》之《补充协议（二）》（甲方为公司，乙方为新余全盛通）主要内容为：
1、修改原《补充协议》第一条借款期限，修改后该条款为：借款期限自 2023年 10月 25日起至 2027年 10月 24日止。
2、修改原《补充协议》第二条还款时间，修改后该条款为：甲方于 2027年 10月 24日前向乙方支付所有借款本金及利息。
3、原《补充协议》其他条款保持不变。
4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司
董事会各执一份。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公
司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币 4,516,751.29 元（不包含本次审议的关联交易额
度）。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及
公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立
判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不
利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公
司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司股东向公司提供的借款展期暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避
表决该议案。
八、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、第六届监事会第九次会议决议；
4、公司与新余全盛通签署的《借款合同》之《补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0e8fd012-2dbc-4b9e-a750-7b302fed5ef2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:10│金运激光（300220）：关于第六届监事会第九次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会
议的通知，本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席
聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》
公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
2、审议通过《关于股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
基于对公司持续经营的支持，公司与股东新余全盛通投资管理有限公司签署《借款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及
还款期限延长至 2027 年 10 月 24 日。借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告》（公告编号：2025-027）
。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6a9b615a-e0f9-4e31-b0b0-52f7d3bee585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:09│金运激光（300220）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金运激光（300220）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4b448c59-5af6-4ada-ae7a-3ff329058209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:09│金运激光（300220）：审计委员会工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业
会计人士。第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选
举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。
如因委员不再担任公司董事职务导致审计专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》或本细则的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士的，公司应当自委员不再担任公司董事职务之日起六十日内完成补选。第三章 职责权限
第七条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，包括：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，并在董事会不履行法律规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）接受连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东的请求，向执行公司职务时违反法律、行政法规
或者《公司章程》规定给公司造成损失的审计委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）《公司章程》规定的其他职权。
第八条 除本细则第七条规定的职责之外，审计委员会的主要职责与职权还包括：
（一） 审核公司的财务信息及其披露；
（二） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（三） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四） 监督及评估公司内部控制；
（五） 负责法律法规、交易所业务规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十一条 公司负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一） 公司相关财务报告；
（二） 内外部审计机构的工作报告；
（三） 外部审计合同及相关工作报告；
（四） 公司对外披露信息情况；
（五） 其他相关事宜
|