公司公告☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-17 18:46 │银禧科技（300221）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公│
│ │示情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 16:16 │银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 19:23 │银禧科技（300221）：银禧科技：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:04 │银禧科技（300221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:02 │银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:02 │银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:02 │银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:02 │银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:01 │银禧科技（300221）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:00 │银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 18:46│银禧科技（300221）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情
│况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2025年 7月 4日召开第六届董事会第十八次会议和第六届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次
授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公示内容：公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2025年 7月 7日至 2025年 7月 16日；
3、公示方式：公司内部公示；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反
馈进行记录；
5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在
公司或公司子公司担任的职务及其任职文件等材料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《公司章程》等有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监
事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员
工。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次
激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/600ca699-e3cf-43de-8b2a-eeb8377f59f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 16:16│银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/2e17fba6-87c6-496c-9242-bd86c85b3799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 19:23│银禧科技（300221）：银禧科技：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 同比上年增长 64%-83% 2,619 万元
股东的净利润 盈利：4,300万元–4,800万元
扣除非经常性损 同比上年增长 60%-78% 2,714 万元
益后的净利润 盈利：4,340万元–4,840万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2025年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比上升64%-83%，业绩变动主要原因如下：
1、报告期营业收入较去年同期增长约 24%，产品毛利率较去年同期有所提升，毛利额较去年同期增加较多。
2、2025 年度是公司《2021 年限制性股票激励计划》的第五个业绩考核期，该年度的业绩考核目标为“2021年-2025年营业收入
累计不低于 115 亿元”。根据公司 2025年上半年的营收情况及下半年的营收预测，2025年营业收入难以达到该年度业绩考核指标，
按照相关会计准则，报告期对 2025年股权激励费用不作摊销并冲回以前年度摊销的 2025年度股权激励费用后，报告期摊销股权激励
费用约-769万元，增加了报告期的利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2025 年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为-40万元。
3、2025 年半年度业绩的具体数据将在公司 2025 年半年报中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/9b8e71ab-7da9-400f-a9ed-9e07811aa2d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:04│银禧科技（300221）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十八次会议审议通过，决定于 2025 年 7 月 22 日(星期二)下午 15:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过后，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间： 2025年 7月 22日(星期二)下午 15：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6.股权登记日：2025年 7月 17日（星期四）
7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
8.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025年限制性股票 √
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司 2025年限制性股票 √
激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》 √
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计 √
划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述议案1-4均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。拟作
为广东银禧科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对相关议案回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记办法
1.登记时间：2025 年 7月 18日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：00。
2.现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b6f9b9ad-4c38-40e0-bd89-d801edc81eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:02│银禧科技（300221）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况表
姓名 职务 获授的第一类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
谭文钊 董事长 200 20.62% 0.42%
张德清 职工代表董事 50 5.15% 0.10%
傅轶 职工代表董事 30 3.09% 0.06%
郑桂华 董事会秘书 40 4.12% 0.08%
核心骨干人员（66 人） 470 48.45% 0.98%
预留 180 18.56% 0.38%
合计 970 100.00% 2.02%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、 公司核心骨干人员名单及职务
序号 姓名 人员类型
1 周*阳 核心骨干人员
2 陈*梅 核心骨干人员
3 陈*宇 核心骨干人员
4 陈*军 核心骨干人员
5 吴*盼 核心骨干人员
6 蔡* 核心骨干人员
7 赖*志 核心骨干人员
8 陈* 核心骨干人员
9 洪*然 核心骨干人员
10 郑*宇 核心骨干人员
11 孙*静 核心骨干人员
12 江*芳 核心骨干人员
13 叶* 核心骨干人员
14 陈* 核心骨干人员
15 杨* 核心骨干人员
16 张*志 核心骨干人员
17 余*仁 核心骨干人员
序号 姓名 人员类型
18 李*宇 核心骨干人员
19 李*东 核心骨干人员
20 金* 核心骨干人员
21 赖* 核心骨干人员
22 赵*冰 核心骨干人员
23 雷*才 核心骨干人员
24 华*刚 核心骨干人员
25 胡*刚 核心骨干人员
26 孙* 核心骨干人员
27 刘* 核心骨干人员
28 刘*志 核心骨干人员
29 史*东 核心骨干人员
30 李*焕 核心骨干人员
31 桂* 核心骨干人员
32 周*平 核心骨干人员
33 杨* 核心骨干人员
34 苑*海 核心骨干人员
35 张*乐 核心骨干人员
36 王* 核心骨干人员
37 李* 核心骨干人员
38 陈*文 核心骨干人员
39 李* 核心骨干人员
40 陈*丽 核心骨干人员
41 李* 核心骨干人员
42 林*瀚 核心骨干人员
43 袁* 核心骨干人员
44 杨*平 核心骨干人员
45 赵*华 核心骨干人员
46 熊*民 核心骨干人员
47 莫*钊 核心骨干人员
48 罗*萍 核心骨干人员
49 陈*滨 核心骨干人员
50 张*飞 核心骨干人员
51 张*黎 核心骨干人员
52 张* 核心骨干人员
53 杨*升 核心骨干人员
54 艾*春 核心骨干人员
55 何*文 核心骨干人员
56 贾*贵 核心骨干人员
57 吴* 核心骨干人员
58 周*高 核心骨干人员
序号 姓名 人员类型
59 乔*国 核心骨干人员
60 吕*平 核心骨干人员
61 宋*志 核心骨干人员
62 刘* 核心骨干人员
63 侯* 核心骨干人员
64 陈* 核心骨干人员
65 方*伟 核心骨干人员
66 赵*铭 核心骨
|