公司公告☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:42 │银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2026-07-20 15:42 │银禧科技（300221）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2026-07-09 18:32 │银禧科技（300221）：调整限制性股票激励计划回购价格及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二│
│ │个解除限... │
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│2026-07-09 18:32 │银禧科技（300221）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售│
│ │相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2026-07-09 18:32 │银禧科技（300221）：关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告 │
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│2026-07-09 18:32 │银禧科技（300221）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-09 18:30 │银禧科技（300221）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除│
│ │限售条件成就的公告 │
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│2026-07-09 18:30 │银禧科技（300221）：股权激励事项的核查意见 │
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│2026-07-09 18:30 │银禧科技（300221）：关于职工代表董事辞职暨调整审计委员会成员的公告 │
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│2026-07-03 19:31 │银禧科技（300221）：2025年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 19:42│银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限
│售股...
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银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/2637c86b-fc19-45d2-8de4-1859fd765ca8.PDF
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2026-07-20 15:42│银禧科技（300221）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、公司董事会延期换届情况
广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)第六届董事会将于 2026 年 7月 21 日任期届满。鉴于相关换届
工作尚在筹备中，董事会候选人尚需与股东进行沟通商量，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适
当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会现有成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法
规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关
规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事谢军先生的任期将于 2026 年 7月 21 日届满，且连任时间将满六年。鉴于目前公司章程设置董事会成员 9人，其中独
立董事 3名，独立董事谢军先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，谢军先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员
职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f2e7cf5e-2250-47cc-81db-9830f03bc84d.PDF
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2026-07-09 18:32│银禧科技（300221）：调整限制性股票激励计划回购价格及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
│除限...
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银禧科技（300221）：调整限制性股票激励计划回购价格及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限...。公告详
情请查看附件
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2026-07-09 18:32│银禧科技（300221）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关
│事项之独立财务顾问报告
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银禧科技（300221）：2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
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2026-07-09 18:32│银禧科技（300221）：关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告
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银禧科技（300221）：关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/af6b4e43-1d61-4e6c-919f-f8ccc86cf706.PDF
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2026-07-09 18:32│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月9日下午在公司会议室以现场加通讯表
决方式召开，本次会议的通知于2026年7月3日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章
程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
公司第六届董事会第二十二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以截至2025年12月31
日的公司总股本473,754,685股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利人民币47,375,468.50元
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。故董事会根据公司2020年年度股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权，对2021年激
励计划、2024年激励计划的第一类限制性股票回购价格进行调整。2021年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.17
元/股调整为3.07元/股；2024年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为2.69元/股，预留授予部分第
一类限制性股票的回购价格由3.09元/股调整为2.99元/股
上述事项具体内容详见《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》
”）的相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除
限售数量为 553.50 万股，占公司目前总股本473,754,685 股的 1.17%。根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，同意公司按照
《激励计划》的相关规定为符合条件的 46 名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》
关联董事谭文钊先生、张德清先生、谭映儿女士回避表决。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于董事辞职暨调整第六届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于今日收到公司职工代表董事谭映儿女士的书面辞职报告。鉴于谭映儿女士辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定
最低人数3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，选举公司职工代表董事张德清先生担任第六届董事会审计委员会
成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 谢军（主任委员）、赵建青、 谢军（主任委员）、赵建青、
谭映儿 张德清
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e638c43f-49d8-41a9-b00b-9af1eca9590a.PDF
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2026-07-09 18:30│银禧科技（300221）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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银禧科技（300221）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a49adeaa-f269-4c9f-b009-20cd69d0db4f.PDF
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2026-07-09 18:30│银禧科技（300221）：股权激励事项的核查意见
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）于 2026年 7月 9日下午召开第六届董事会薪酬与考核委员会
第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》及《关于2024 年限制性股票激励计
划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会针对上述事项发表核查意见如
下：
一、《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 2021 年限制性股票激励计划》（《公司 2024 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
二、《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相
关规定，公司本次激励计划首次授予的第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次拟解除限售激励对象人数
为 46 人，拟解除限售的限制性股票数为 553.50 万股。本次拟解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2024年限制性股票激励计划》等的有关规定，资格合法、有效，同意为符合解除限售条件的 46 名激励对象办理 553.50 万股第一类
限制性股票解除限售事宜。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
广东银禧科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/335effe6-e575-4644-90bf-4a0595e86378.PDF
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2026-07-09 18:30│银禧科技（300221）：关于职工代表董事辞职暨调整审计委员会成员的公告
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一、公司职工代表董事辞职的情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日分别收到公司职工代表董事傅轶先生、谭映儿女士的书面辞职报
告。具体情况如下：
因公司章程修改的原因，傅轶先生向公司董事会及职工代表大会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，
其原定任期期限为 2023 年7 月 21 日至 2026 年 7月 21 日，傅轶先生辞职后仍在公司任总工程师，在控股子公司肇庆银禧聚创新
材料有限公司任董事、经理。截至目前傅轶先生持有公司30 万股股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因公司章程修改的原因，谭映儿女士向公司董事会及职工代表大会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会职工代表董事职务
，并一并辞去在董事会审计委员会中担任的委员职务，其原定任期期限为 2023 年 7月 21 日至 2026 年 7月21 日，谭映儿女士辞
职后仍在公司任总部资金部经理。截至目前谭映儿女士持有公司 29.75 万股股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
傅轶先生和谭映儿女士的辞职后，将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
傅轶先生和谭映儿女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规
范运作和日常运营产生不利影响，傅轶先生和谭映儿女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
傅轶先生和谭映儿女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅轶先生和谭映儿女
士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况
鉴于谭映儿女士辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，公司于 2026 年 7月 9日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第六届董事会审计委员会成员的议
案》，同意选举公司职工代表董事张德清先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
审计委员会 谢军（主任委员）、赵建青、 谢军（主任委员）、赵建青、
谭映儿 张德清
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、傅轶先生和谭映儿女士的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6a460904-a164-406c-93f9-6283e609daf6.PDF
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2026-07-03 19:31│银禧科技（300221）：2025年度权益分派实施公告
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广东银禧科技股份有限公司，2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 30日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案
1、本公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案，具体内容为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 473,
754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1元现金（含税），合计派发现金股利人民币 47,375,468.50元（含税），不送
红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》及《2025 年度股东会决议公告》。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过该分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 473,754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）】
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室
咨询联系人：郑桂华、陈玉梅
咨询电话：18988733388
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/36dc5714-45a7-4b7a-921c-aba7e13a016c.PDF
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2026-06-30 20:16│银禧科技（300221）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况，
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年 6月 30 日下午 15:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日上午 9:15 至 9:25
、9:30 至 11:30 和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30日上午 9:15 至下
午 15:00。
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长谭文钊先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份 16,979,429 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5840%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份947,700 股，占公司股份
总数的 0.2000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 1,665 人，代表有表决权的股份 159,571,485 股，占公司有表决权
股份总数的 33.6823%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 1,665 人，代表有表决权的股份159,571,485 股，占
公司股份总数的 33.6823%。
2、公司全体董事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 166,793,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4733%；反对 3,742,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1200%；弃权6,014,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,105,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.4067%。
中小股东总表决情况：
同意 150,761,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9213%；反对 3,742,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3317%；弃权 6,014,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,105,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7469%。
本议案获得通过。
2、《关于 2025 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 168,497,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4385%；反对 2,072,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1740%；弃权5,980,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,072,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.3875%。
中小股东总表决情况：
同意 152,465,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9829%；反对 2,072,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2912%；弃权 5,980,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,072,200 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7258%。
本议案获得通过。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 167,994,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1535%；反对 3,491,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9778%；弃权5,064,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,047,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.8687%。
中小股东总表决情况：
同意 151,962,585 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6694%；反对 3,491,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1753%；弃权 5,064,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,047,600 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1553%。
本议案获得通过。
4、《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
总表决情况：
同意 167,740,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0099%；反对 2,474,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.4015%；弃权6,335,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,084,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.5886%。
中小股东总表决情况：
同意 151,709,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5115%；反对 2,474,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5415%；弃权 6,335,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,084,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.9470%。
本议案获得通过。
5、《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意 167,802,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0449%；反对 2,736,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5501%；弃权6,011,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,033,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.4050%。
中小股东总表决情况：
同意 151,770,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5500%；反对 2,736,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7049%；弃权 6,011,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,033,600 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7451%。
本议案获得通过。
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 170,695,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6832%；反对 1,440,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8159%；弃权4,415,400 股（其中，因未投票默认弃权 724,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.
5009%。
中小股东总表决情况：
同意 154,663,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3519%；反对 1,440,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8974%；弃权 4,415,400 股（其中，因未投票默认弃权 724,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.7507%。
本议案获得通过。
7、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 132,418,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.0028%；反对 38,944,189 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.0583%；弃权5,188,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.
9389%。
中小股东总表决情况：
同意 132,418,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4936%；反对 22,912,460 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.2740%；弃权 5,188,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2324%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：袁月云、温定雄
3、结论性意见：银禧科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f6c15f20-1f5a-4c67-a6f5-edea763c48da.PDF
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2026-06-30 20:16│银禧科技（300221）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月2日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开2
025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2026年6月13日，贵公司董事会收到持有贵公司1%以上股份的股东彭朝晖先生提交的《关于修改公司章程的议案》，作为本次会
议的临时提案。因临时提案存在瑕疵，彭朝晖先生请求董事会完善其提案，2026年6月18日，贵公司召开第六届董事会第二十六次会
议，同意将前述完善后的临时提案提交2025年度股东会审议，并决定将本次会议延期至2026年6月30日召开。贵公司董事会于2026年6
月18日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于延期召开2025年度股东会的通知》，载明
了本次会议延期后的召开时间、地点、召开方式、增加后的审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
2026年6月23日，贵公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会公开征集表决权的议案》，并于同日在深
圳证券交易所网站、巨潮资讯网站公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于董事会公开征集表决权的公告》，就本次会议审议的
议案七《关于修改公司章程的议案》向公司全体非关联股东公开征集投票权，征集人对该议案投反对票。征集时间为2026年6月24日
至2026年6月27日。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月30日在东莞市道滘镇南阁西路13号公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大
楼会议室）如期召开，由贵公司董事长谭文钊先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6
月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计1,675人，代表股份176,550,914股，占贵公司有表决权股份总数的37.2663%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事和高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意166,793,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.4733%；
反对3,742,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1200%；
弃权6,014,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.4067%。
（二）表决通过了《关于2025年度财务决算的议案》
同意168,497,514股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4385%；
反对2,072,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.1740%；
弃权5,980,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.3875%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意167,994,314股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.1535%；
反对3,491,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9778%；
弃权5,064,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.8687%。
（四）表决通过了《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
同意167,740,814股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.0099%；
反对2,474,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4015%；
弃权6,335,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.5886%。
（五）表决通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
同意167,802,614股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.0449%；
反对2,736,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.5501%；
弃权6,011,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的3.4050%。
（六）表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意170,695,014股，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.6832%；
反对1,440,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8159%；
弃权4,415,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.5009%。
（七）表决通过了《关于修改公司章程的议案》
同意132,418,125股，占出席本次会议有效表决权股份总数的75.0028%；
反对38,944,189股，占出席本次会议有效表决权股份总数的22.0583%；
弃权5,188,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.9389%。
本议案涉及公司董事会公开征集投票权，详情请见公司于2026年6月23日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的《广东银禧科技股份有限公司关于董事会公开征集表决权的公告》。在征集期间内，
共1名非关联股东委托公司董事会代为行使投票权，代表公司有表决权的股份16,000股。除上述议案外，贵公司本次会议还听取了独
立董事年度述职报告。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（五）项议案、第（六）项、第（七）项议案为股东会特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bc0f9dea-ed4a-4c1e-80df-f7009db89f3e.PDF
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2026-06-30 20:16│银禧科技（300221）：银禧科技章程
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银禧科技（300221）：银禧科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1ee2631d-59e1-4ad7-9e44-1dbbf0191a2e.PDF
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2026-06-30 20:16│银禧科技（300221）：董事会公开征集表决权的法律意见书
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银禧科技（300221）：董事会公开征集表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8555cd88-3c02-43c9-8de6-4649c9ae7d5f.PDF
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2026-06-26 18:48│银禧科技（300221）：银禧科技：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 同比上年增长 82%-95% 4,778 万元
股东的净利润 盈利：8,700 万元–9,300 万元
扣除非经常性损 同比上年增长 45%-58% 4,820 万元
益后的净利润 盈利：7,000 万元–7,600 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，本次业绩预告未与会计师事务所预沟通。
三、业绩变动原因说明
预计 2026 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长82%-95%，业绩变动主要原因如下：
1、预计报告期营业收入较去年同期增长约 18%，销售毛利率较去年同期有所提升，毛利额较去年同期增加较多。
2、报告期内控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司(以下简称“众耀电器”)出售设备，取得资产处置收益 572 万元。
3、公司投资的深圳市同创网络与通信和智能终端产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创基金”）在报
告期内取得公允价值变动收益约为 992 万元。
4、报告期内摊销的股权激励费用 294 万元，较上年同期增加 1,062 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为1,700 万元，包含以上业绩变动说明中的众耀电器出售设
备的资产处置收益 572万元与同创基金公允价值变动收益 992 万元。
3、2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年报中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1360b3fc-3689-4e77-8798-f7dbe3bd2bc8.PDF
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2026-06-23 16:40│银禧科技（300221）：关于董事会公开征集表决权的公告
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银禧科技（300221）：关于董事会公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cb57e77d-36f7-4c2e-95bf-af5ce35ecd81.PDF
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2026-06-23 16:40│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月23日下午在公司会议室以现场加通讯
表决方式召开，本次会议的通知于2026年6月18日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公
司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于董事会公开征集表决权的议案》
公司董事会就2025年度股东会审议事项征集表决权，具体内容详见《关于董事会公开征集表决权的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fa4e9922-e22a-45e8-93d9-08686262c017.PDF
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2026-06-18 20:54│银禧科技（300221）：关于修订《公司章程》的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）于 2026年 6 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审
议通过《关于股东临时提案予以提交股东会审议的议案》，股东彭朝晖先生于 2026 年 6月 13 日提交的关于修改公司章程的条款内
容无误，但对应条文序号错误存在瑕疵。股东彭朝晖先生请求公司董事会将其调整为正确条文序号。现将《公司章程》修订条款公告
如下：
原章程内容 修订后章程内容
第九十四条 ...（三）董事候选人根据得票 第九十四条...（三）董事候选人根据得票数
数由多到少的顺序来确定最后的当选人，但 由多到少的顺序来确定最后的当选人，如当
每位当选人的最低得票数必须超过出席股东 选董事不足股东会拟选董事人数，公司应当
会的股东（包括股东代理人） 所持股份总数 在六十日内完成补选。如两位以上董事候选
的半数。如当选董事不足股东会拟选董事人 人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能
数，公司应当在六十日内完成补选。如两位 有部分人士可当选的，对该等得票相同的董
以上董事候选人的得票相同，但由于拟选名 事候选人需单独进行再次投票选举。
额的限制只能有部分人士可当选的，对该等
得票相同的董事候选人需单独进行再次投票
选举。
第一百一十九条公司设董事会，董事会由 9 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其
名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表 中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，职工
董事 3 人，职工代表董事由公司职工通过职 代表董事由公司职工通过职工代表大会民主
工代表大会民主选举产生。董事会设董事长 1 选举产生。董事会设董事长 1人，副董事长 1
人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事
事会以全体董事的过半数选举产生。董事长 的过半数选举产生。董事长不能同时兼任总
不能同时兼任总经理职务。 经理职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2b58a44e-a029-4328-9062-e693c3e56e5a.PDF
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2026-06-18 20:54│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月18日下午在公司会议室以现场加通讯
表决方式召开，因情况紧急，本次会议的通知于2026年6月18日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《
公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于股东临时提案予以提交股东会审议的议案》
股东彭朝晖先生于2026年6月13日提交的关于修改公司章程的条款内容无误，但对应条文序号错误存在瑕疵，股东彭朝晖先生请
求公司董事会将其调整为正确条文序号。经审查，调整后的公司章程条款内容及条文序号与公司章程全文版一致，予以提交2025年度
股东会审议。
具体修订内容详见《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于延期召开公司2025年度股东会的议案》
因会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，决定将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 6月 30 日召开。本次延
期召开股东会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。具体内容详见《广东银禧科技股份有限公
司关于延期召开 2025 年度股东会的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/387a6ff7-886f-463d-85b0-cc7a0bdc669e.PDF
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2026-06-18 20:54│银禧科技（300221）：银禧科技关于延期召开2025年度股东会的公告
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重要提示：
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）2025 年度股东会将延期召开，会议召开时间由原定的 2026
年 6 月 26 日 15:30 延期至 2026 年 6 月 30 日15:30，并增加一个审议事项“议案 7 《关于修改公司章程的议案》”。原股东
会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等事项均保持不变。
公司于 2026 年 6月 2日披露了《广东银禧科股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，公司原定于 2026 年 6月 26
日 15:30 召开 2025 年度股东会。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于延期召开公司 2025 年度股东会的议案》，因
会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，经慎重考虑，董事会决定将 2025 年度股东会召开时间由原定的 2026 年 6月 26 日 15:
30 延期至 2026 年 6月 30 日 15:30，并增加一个审议事项“议案 7 《关于修改公司章程的议案》”。原股东会股权登记日、会议
地点、会议的召开方式、会议登记方式等事项均保持不变。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市道滘镇南阁西路 13 号公司总部会议室【暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室】
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考 非累积投票提案 √
核方案>的议案》
5.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第二十六次审议通过。内容详见公司刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。上述议案 5、6、7为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 24 日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：00。2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公
司总部董事会办公室
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法定代表人身份证
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴证或证明；代理人出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（5）注意事项： 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
4、会议联系方式：联系人：郑桂华、陈玉梅
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f232d945-4546-4d25-90dd-cebc1398808c.PDF
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2026-06-16 18:40│银禧科技（300221）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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2026 年 6月 13 日下午，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会收到持有公司 3%以上股份的股
东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东大会临时提案》。彭朝晖先生提议公司2025年年度股东会增加一项提
案，现将相关事项公告如下：
一、临时提案主要内容
一、提案人及提案资格
提案人彭朝晖（身份证号 4302021969*******）持有广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）股份 161
3.31 万股达到 3.41%，具备向公司股东会提出临时提案的法定资格。
二、提案法律依据
根据《公司章程》《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定。
三、提请修改公司章程条款
“提案人提请股东大会对公司《公司章程》第一百一十三条进行修改。具体修改方案如下：
（一）修改条款
修改《公司章程》第一百一十九条、第九十四条。
（二）修改内容对照
项目 修改前 修改后
项目 修改前 修改后
条文内容 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 董事会由 9 名董事组成，其中独立董
第九十四条 ...（三）董事候选人根据得票数由多到少 ...（三）董事候选人根据得票数由多到少
的顺序来确定最后的当选人，但每位当选 的顺序来确定最后的当选人.如当选董事
人的最低得票数必须超过出席股东会的股 不足股东会拟选董事人数，公司应当在六
东（包括股东代理人） 所持股份总数的半 十日内完成补选。如两位以上董事候选人
数。如当选董事不足股东会拟选董事人数 的得票相同，但由于拟选名额的限制只能
公司应当在六十日内完成补选。如两位以 有部分人士可当选的，对该等得票相同的
上董事候选人的得票相同，但由于拟选名 董事候选人需单独进行再次投票选举。
额的限制只能有部分人士可当选的，对该
等得票相同的董事候选人需单独进行再次
投票选举。
（三）修改后的完整条文
“第一百一十三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，内部职工代表董事 1人，董事会设董事长 1人，副董事长 1人
，董事长不能同时兼任总经理职务。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。”
“第九十四条 选举两名以上董事时应当采取累积投票制度。采取累积投票方式选举董事的，应当披露每名候选人所获得的选举
票数以及是否当选。累积投票制具体实施方法为：
（一）董事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东会拟选董事人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但所分配票数的总和不能超过股东拥有的选举 票数，否则该票
作废。
（二）独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选
独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股
票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
（三）董事候选人根据得票数由多到少的顺序来确定最后的当选人。如当选董事不足股东会拟选董事人数，公司应当在六十日内
完成补选。如两位以上董事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事候选人需单
独进行再次投票选举。”
综上所述，本次修改《公司章程》职工代表董事及董事选举程序条款，是基于新《公司法》的最新要求、顺应上市公司治理改革
趋势、优化公司董事会结构、提升决策效率的重要举措。修改后的公司章程将更加符合法律法规规定和监管要求，有利于公司建立健
全现代企业制度，实现高质量发展。
提案人郑重提请公司将本议案列入 2025 年度股东大会议程，并恳请全体股东审议批准。”
二、董事会审查情况
公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年6月16日召开第六届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
三、报备文件
1、彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东大会临时提案》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6f5ab1c9-a471-4d61-aa44-02b4f12407fe.PDF
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2026-06-16 18:40│银禧科技（300221）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见书
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致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议事项（
以下简称“本事项”），出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《深交所自律监管 2号指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律
业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本事项出具本法律意见
书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师依据《公司法》等现行有效法律、法规及规范性文件的规定和本法律意见书出具之日前已发生或存在的事实发表法
律意见；
2．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．贵公司已向本所保证，贵公司已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本
材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符；
4．本法律意见书仅供贵公司就董事会决议对贵公司股东临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性进行分析之用，未
经本所书面同意不得用作任何其他目的。本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律
业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵
公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、股东会召集及股东临时提案的基本情况
（一）股东会召集情况
经查验，贵公司 2025年年度股东会由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年
6 月 2 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《广东银禧科技
股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，贵公司拟于 2026 年 6月 26 日召开 2025年年度股东会（以下简称为“本次会
议”）。
（二）增加临时提案的基本情况
2026年 6月 13日，贵公司董事会收到股东彭朝晖提交的《广东银禧科技股份有限公司 2025 年度股东大会临时提案》（以下简
称“《临时提案》”）。彭朝晖作为持有贵公司 1%以上股份的股东，提议对《公司章程》的部分条款进行修改。
二、贵公司董事会对增加临时提案的审查意见
2026年6月16日，贵公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》，贵
公司董事会决定不将《临时提案》提交2025年年度股东会。
三、贵公司董事会对股东临时提案的议案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
（一）董事会有权认定股东临时提案的议案是否符合相关规定以及是否予以提交股东会审议
《公司法》第一百一十五条规定：“临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”《股
东会规则》第十五条规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提
交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”
《深交所自律监管 2号指引》第 2.1.6条规定：“召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东会不得对该临时提
案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，同时
聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。”
综上，本所律师认为，贵公司董事会作为本次会议召集人，有权审查股东临时提案并根据相关规定决定是否提交股东会审议。
（二）董事会对此次临时提案的议案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
1、董事会对此次临时提案不予提交股东会审议的理由
经审查，在《临时提案》中，提案人拟提议修改《公司章程》，但提议修改的《公司章程》条款序号、条款内容及修改方案之间
存在矛盾，无法与现行《公司章程》形成有效对应，该情形不符合《公司法》《深交所自律监管2号指引》等关于临时提案应当有“
明确议题和具体决议事项”的要求。
2、董事会对此次临时提案的议案不予提交股东会审议的合法合规性
《公司法》第一百一十五条规定：“临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”《股
东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章
程的有关规定。”
《深交所自律监管2号指引》第2.1.6条规定：“股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的股东不
符合持股比例等主体资格要求；（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具体决议
事项；（五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。”
《公司章程》第五十八条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规
和本章程的有关规定。”
经审查，彭朝晖提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》临时提案，提议修改的章程条款和内容与现行《公司章程》无法对应，
不符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深交所自律监管2号指引》及《公司章程》的相关规定。董事会作为本次股东会召集人
，决定不予将该临时提案提交股东会审议，符合上述规定。
本所律师认为，彭朝晖本次提交的临时提案不符合《公司法》《股东会规则》《深交所自律监管2号指引》及《公司章程》相关
规定的要求。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司董事会决议不将股东临时提案提交公司股东会审议符合《公司法》《股东会规则》《深交所自
律监管2号指引》《公司章程》等相关规定。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9ee4a7a4-8bce-4c7a-8e8e-b908f7f73c52.PDF
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2026-06-16 18:40│银禧科技（300221）：董事会关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于2026年6
月26日(星期五)下午15:30召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年6月2日对外披露的《广东银禧科技股份有限公司关于
召开2025年度股东会的通知》。
一、临时提案基本情况
公司董事会于2026年6月13日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东大会临时提案》
，该提案共计1项提案，具体内容详见《关于董事会收到股东临时提案的公告》。
二、董事会审查情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《
深交所自律监管2号指引》”）以及《上市公司股东会规则》等相关法律法规，公司董事会对彭朝晖先生提交的临时提案开展审查工
作，旨在确保公司股东会的规范性与决策的有效性，维护公司及全体股东的合法权益。
公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
三、董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由
《公司法》第一百一十五条规定：“临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”
《股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规
和公司章程的有关规定。”
《深交所自律监管2号指引》第2.1.6条规定：“股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的股东不
符合持股比例等主体资格要求；
（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具体决议事项；（五）提案内容违反
法律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。”
《公司章程》第五十八条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规
和本章程的有关规定。”
经审查，在《临时提案》中，提案人拟提议修改《公司章程》，但提议修改的《公司章程》条款序号、条款内容及修改方案之间
存在矛盾，无法与现行《公司章程》形成有效对应，该情形不符合《公司法》《深交所自律监管2号指引》等关于临时提案应当有“
明确议题和具体决议事项”的要求。
综上，彭朝晖先生的临时提案不符合《深交所自律监管2号指引》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，董事会将
不予提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f0444a3d-2782-49a0-be1c-14faae7d4a44.PDF
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2026-06-16 18:40│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月16日下午在公司会议室以现场加通讯
表决方式召开，因情况紧急，本次会议的通知于2026年6月13日以微信等通讯方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，
符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于2026年6月13日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东大会临时提案》
（以下简称“《临时提案》”）。经公司董事会审查，在《临时提案》中，彭朝晖先生提交的临时提案不符合《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事
会决定对于股东临时提案不予提交股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股
东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e7b03bf3-6aba-4784-8eb5-30bc8cf91427.PDF
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2026-06-10 16:50│银禧科技（300221）：关于下属子公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）接到下属控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称
“肇庆银禧聚创”）的通知，肇庆银禧聚创在珠海市金湾区设立全资子公司珠海银禧聚创新材料有限公司（以下简称“珠海银禧聚创
”），珠海银禧聚创已完成工商注册登记，现就其相关工商注册登记事项公告如下：
一、工商登记备案基本信息
公司名称：珠海银禧聚创新材料有限公司
股东信息：
股东姓名 出资额（万元） 占注册资本比例（%） 出资方式
肇庆银禧聚创 5000 100 货币
统一社会信用代码：91440404MAKELEFG5F
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：珠海市金湾区南水镇兴琨路 139 号 2栋二楼 211 室
法定代表人：傅轶
成立时间：2026 年 06 月 10 日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工
产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料制造(不含
危险化学品)；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；高性能密封材料销售；超导材料销售；金
属材料销售；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；国内贸易代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)
二、备查文件
1、珠海银禧聚创营业执照
2、珠海银禧聚创公司章程
3、登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e391bb2b-5e95-410c-a45a-eb3a1f5a7a27.PDF
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2026-06-09 19:28│银禧科技（300221）：关于公司部分高级管理人员减持期限届满未减持的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2026年 2月 6日披露了《关于部分董事、高级管理人员减
持股份的预披露公告》，公司董事会秘书郑桂华女士持有公司 471,687 股股份，占公司总股本 0.10%，公司财务总监顾险峰先生持
有公司 71,842 股股份，占公司总股本 0.02%，郑桂华女士计划自公告发布之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计
减持不超过117,900 股股份，占公司总股本0.0249%，顾险峰先生计划自公告发布之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方
式合计减持不超过17,960 股股份，占公司总股本0.0038%。
银禧科技于近日收到郑桂华女士、顾险峰先生的《股份减持期限届满未减持告知函》，郑桂华女士、顾险峰先生未进行减持。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告披露日，郑桂华女士、顾险峰先生未减持公司股份，持有公司股份未发生变化，具体持股情况如下：
单位：股
股东 持股情况 限售股持股数 无限售股持股数 持股数占公司总
股本（%）
郑桂华 471,687 391,265 80,422 0.10%
顾险峰 71,842 53,881 17,961 0.02%
郑桂华女士、顾险峰先生在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、相关情况说明
1、郑桂华女士、顾险峰先生本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的情形。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，郑桂华女士、顾险峰先生未减
持公司股份。本次减持计划不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
三、备查文件
1、郑桂华女士出具的《股份减持期限届满未减持告知函》
2、顾险峰先生出具的《股份减持期限届满未减持告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/335c1de3-2516-4be0-b258-5166ea3049f5.PDF
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2026-06-01 16:33│银禧科技（300221）：银禧科技关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
二十二次会议审议通过，决定于 2026 年 6月26 日(星期五)下午 15:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市道滘镇南阁西路 13 号公司总部会议室【暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室】
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<2026 年非独立董事薪酬与考 非累积投票提案 √
核方案>的议案》
5.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会二十二次会议审议通过。内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的
相关公告。上述议案 5、6为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上
述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 24 日工作日时间 8：30-12：00；13：45-17：00。2、现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公
司总部董事会办公室
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人出示代理人本人身份证、法定代表人身份证
复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效鉴证或证明；代理人出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（5）注意事项： 本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。
4、会议联系方式：联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇
联系电话：0769-38858388
传真号码：0769-38858399
电子邮箱：silverage@silverage.cn
通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区
邮政编码：523187
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/186380d5-d936-4521-a59b-53dddd3dad8b.PDF
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2026-05-28 16:32│银禧科技（300221）：关于公司下属子公司完成工商登记变更的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 15 日召开，审
议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）
对其控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资 1,260 万元，关联方林登灿先生增资 540 万元，关联
方傅轶先生增资 300 万元，增资完成后，银禧聚创注册资本由 1,500 万元变更为2307.6923 万元，具体内容详见公司于 2026 年 5
月 18 日对外披露的《关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告》。
近日，公司收到银禧聚创的通知，银禧聚创就变更注册资本、经营范围等事宜向四会市市场监督管理局递交资料，银禧聚创已于
近日完成相关登记手续，收到了四会市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧聚创的最新《营业执照》登记信息如下：
公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司
统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R
类型：其他有限责任公司
住所：四会市江谷镇精细化工区创业路 1号（甲类厂房）编号 4
法定代表人：傅轶
成立日期：2020 年 6月 10 日
注册资本：2,307.6923万元
营业范围：一般项目:新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；
新型陶瓷材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售(不含沙石及粘土砖)；汽车零配件零售；汽车零配件
批发；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信
息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1d3e22f4-fe6f-49ce-ade0-40e83978fdf4.PDF
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2026-05-18 18:08│银禧科技（300221）：关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告
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一、增资银禧聚创的概述
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次会议于2026年5月15日召开，审议通
过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其
控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1,260万元，关联方林登灿先生增资540万元，关联方傅轶先
生增资300万元，关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。
银禧聚创为银禧工塑控股、傅轶先生控制的东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）参股的公司，傅轶
先生为公司职工代表董事，林登灿先生为公司的董事兼总经理。因此，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易事项。
公司于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《公司对下属子公司增资暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律法规
、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对手方的基本情况
（一）关联方 1
1、名称：傅轶
2、身份证：5101************56
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：银禧聚创系公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，银禧聚创参股股东东莞聚成系公司职工代表董事
傅轶先生的控股公司，傅轶先生为银禧聚创董事、总经理、财务负责人，同时也是公司职工代表董事，为公司关联方。
5、资信情况：傅轶先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
（二）关联方 2
1、名称：林登灿
2、身份证：3506************73
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：林登灿先生是银禧聚创的董事长，同时也是公司董事兼总经理，为公司关联方。
5、资信情况：林登灿先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
三、关联交易标的基本情况
1、交易事项：银禧聚创增资事宜
2、标的公司的基本情况
公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司
统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R
类型：其他有限责任公司
注册地址：四会市江谷镇精细化工区创业路 1号（甲类厂房）编号 4
法定代表人：傅轶
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：2020 年 06 月 10 日
经营范围：新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广服务、技术转让；销售：金属制品、塑料制品、化工
产品及原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算机软硬件；商务信息咨询
（不含金融、期货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、增资前主要股东及其持股比例
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
（万元） （%）
银禧工程塑料（东莞）有限公司 900 60 货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙） 450 30 货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） 150 10 货币
合计 1,500 100 -
4、增资完成后银禧聚创主要股东及其持股比例
股东姓名 注册资本 占注册资本比例 出资方式
（万元） （%）
银禧工程塑料（东莞）有限公司 1,384.6154 60.00 货币
四会市聚创科技合伙企业（有限合伙） 450 19.50 货币
东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） 150 6.50 货币
林登灿 207.6923 9.00 货币
傅轶 115.3846 5.00 货币
合计 2,307.6923 100.00 -
5、银禧聚创主要财务数据
单位：元人民币
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日/ 2026 年 3 月 31 日/
2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
资产总额 25,758,922.46 26,484,971.21
负债总额 5,154,653.96 6,016,010.52
净资产 20,604,268.50 20,468,960.69
营业收入 21,682,955.75 6,067,353.99
利润总额 -2,457,277.42 -135,481.45
净利润 -2,451,853.91 -135,307.81
资产负债率 20.01% 22.71%
2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月份数据未经审计
四、交易的定价政策及定价依据
经各方协商，本次增资价格以投前 3,900 万元估值确定，即每元注册资本为2.6 元，银禧工塑增资金额为 1,260 万元，林登灿
先生增资金额为 540 万元，傅轶先生增资金额为 300 万元，增资金额中超出注册资本的部分将计入银禧聚创资本公积。本次交易价
格定价公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、本次交易的目的及对公司的影响
银禧聚创专注新材料的研发、制造，本次增资完成后，有利于银禧聚创扩大其业务发展规模，符合公司长期规划和发展战略。银
禧聚创为公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，银禧工塑向银禧聚创增资，能够加强对其业务、
资金管理和风险的管控，因此不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序
2026年5月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，
全体审计委员一致同意该事项。
2026年5月15日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同意上述
增资事宜。
七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易金额
年初至披露日，傅轶先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联交易金额为17.50万元。（主要是傅轶先生为银禧聚
创提供财务资助事宜，该事宜已经第六届董事会第二十二次会议审议通过。）
年初至披露日，林登灿先生除在公司领取报酬外，与公司累计发生的各类关联交易金额为0元。
八、董事会意见
公司董事会同意本次增资事宜，本次增资是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，目前银禧聚创经营正常稳定。银禧工塑
将在增资的同时，加强对银禧聚创的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，本次增资事项不存在损害公司和中小股东
的利益。
九、审计委员会意见
经认真审核，全体审计委员一致认为：在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，本次增资事项符合《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，本次增资符合银禧聚创发展的需要，增资完成后，可以加强公司对银禧聚创财务、生产经营、人事
等控制力，公司全资子公司银禧工塑仍为银禧聚创的控股股东，不改变公司合并报表范围，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。
十、独立董事专门委员会意见
经认真审核，全体独立董事一致认为：本次增资符合相关法律法规的规定，本次增资是为了更好的促进银禧聚创的发展，符合银
禧聚创发展需要，银禧工塑增资后，可以加强对银禧聚创财务、生产经营、人事等控制力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会对公司的生产经营造成不利影响。因此同意本次增资事项的总体安排。
十一、备查文件
1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、广东银禧科技股份有限公司第六届审计委员会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/339dce3b-5598-465e-b10a-a9afcda40ccd.PDF
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2026-05-18 18:08│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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2026 年 5月 15 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2026年 5月 9日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法
》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》
为了扩大肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）业务发展规模，董事会同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）
有限公司对其控股子公司银禧聚创增资 1,260 万元，关联方林登灿先生增资 540 万元，关联方傅轶先生增资300 万元，具体内容详
见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《关于公司对下属子公司增资暨关联交易的公告》。
上述事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联人林登灿先生、傅轶先生回避表决。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/23144ae8-9421-4ad4-bd7e-7e81bff3f0f2.PDF
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2026-04-24 17:58│银禧科技（300221）：关于部分董事减持计划实施完成的公告
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特别提示：截至本公告披露日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）最新总股本为 473,754,685
股。
2026 年 2月，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司职工代表董事谭映儿女士计划自公告
发布之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过 99,100 股股份，占公司总股本0.0209%。
近日，公司收到职工代表董事谭映儿女士出具的《股份减持计划完成告知函》，其减持计划已实施完成。现将具体情况公告如下
：
一、股东减持股份情况
股东 减持期 减持方 减持股 减持股份数 减持比 减持均价 减持价格区
名称 间 式 份来源 量（股） 例 (元/股) 间（元/股）
谭映 2026年 4 集中竞 股权激励 99,100 0.0209% 11.23 11.2-11.25
儿 月 23 日 价 计划
备注：表格中“减持比例”指：减持股份数量占公司最新总股本比例；减持均价为采取四舍五入后的均价。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
谭映 合计持有股份 396,600 0.08% 297,500 0.06%
儿 其中：无限售条件股份 99,150 0.02% 50 0.00%
有限售条件股份 297,450 0.06% 297,450 0.06%
注：本表格中的“占总股本比例”中的总股本均为公司最新总股本。
三、其他相关说明
1、谭映儿女士本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
公司章程等制度规定，不存在违规减持情形。
2、谭映儿女士本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承
诺一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司目前为无控股股东，无实际控制人状态，谭映儿女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、谭映儿女士出具的《股份减持计划完成告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9373a3c-cf52-4714-85af-6e67e3d7f834.PDF
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2026-04-22 16:16│银禧科技（300221）：2026年一季度报告
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银禧科技（300221）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1981e108-a11f-4bac-865a-8ee2d06694ff.PDF
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2026-04-22 16:16│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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2026 年 4月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2026年 4月 15 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的规定。公司全体高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会经核查认为：2026 年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4bcb5a23-a390-4632-8d9f-012066efdccc.PDF
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2026-04-20 16:58│银禧科技（300221）：关于公司完成工商登记变更的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）就注册资本变动（由 479,538,185 元变更为 473,754,685 元
）及备案章程事宜向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资料，近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以
及《营业执照》，最新营业执照登记信息如下：
名称：广东银禧科技股份有限公司
注册资本：人民币肆亿柒仟叁佰柒拾伍万肆仟陆佰捌拾伍元
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1997 年 8月 8日
法定代表人：谭文钊
住所：东莞市虎门镇居岐村。
经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品、化工制品（不含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件
；从事上述产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规
定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8d7007b5-13a6-424d-aca5-8060ca6ab748.PDF
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2026-04-06 15:32│银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
│售股...
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银禧科技（300221）：：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
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2026-03-30 17:06│银禧科技（300221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月30日刊载于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司经营情况，公司定于2026年4月20日（星期一）15:00至17:0
0举行2025年度网上业绩说明会(以下简称“本次网上说明会”)。本次网上说明会采用网络互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券
交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。出席本次网上说明会的人员有：
公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先生，独立董事赵建青先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目，参与本次业绩说明会的问题征集
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d47ad1c1-61b5-42db-9b8e-6ccba0223bc6.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）
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银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（赵建青）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：独立董事2025年度述职报告（魏龙）
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各位股东及股东代表：
作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关
会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益
，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚
律师事务所专职律师；2014年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年11月，担任广东四通
集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事；
2023年12月至今，担任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况
1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东会，本人共出席了8次董事会会议及出
席了5次股东会。出席会议情况如下表：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股
应参加董 次数 式参加次 次数 次未亲自参 东会次
事会次数 数 加会议 数
8 4 4 0 0 否 5
在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。
2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为第六届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职
责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：
出席委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
0 0 3 0 0 0 1 0
（1）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等制度的相关要求，主持、参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2024年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划相关
事项、非独立董事与高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（2）战略委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事会关于提请股东会
授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份事项进行审核并给予建议等，维护公司及股东权益，切实履行了战略委员会委员的责
任和义务。
3、2025年度，公司召开1次独立董事专门会议。
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议，对公司与关联方共同增资子公司事宜进行认真审
查，并发表独立意见。
三、与内部审计机构的沟通情况
内部审计机构：报告期内，本人针对定期报告等事项，与公司内部审计机构进行沟通，并对内部审计机构的审计工作与内部控制
制度的执行情况进行监督检查；
四、对公司进行现场调查的情况
1、2025 年度任职期间，本人充分利用参加公司董事会、出席股东会等机会对公司进行现场检查，着重了解公司经营情况、财务
状况、业务发展等相关事项；
2、通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生
产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。
3、利用空闲时间到公司现场，和公司的董事、经理等就公司的经营管理、法务等事项进行交流，及时了解公司经营情况，积极
有效地履行了独立董事的职责，全年现场工作 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。
任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真
实、准确、完整。
2、积极履行监督职责、发表专业意见。
任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事
项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效
地履行独立董事的职责，保护投资者权益。
六、公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，针对重大事项开展专项沟通。促使本人能及时、充分地了
解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供依据。
七、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，为进一步拓宽公司高分子材料产品线、巩固行业地位，公司及关联方东莞市德轩科技有限公司同比例共同增资东莞市
银禧特种材料科技有限公司。上述关联交易旨在符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，是公司日常运营管理所需，有利于公
司扩大公司产品类别，加快产业布局，加大公司产品市场占有率，提升公司竞争力。关联交易价格公允、合理，未影响公司的独立性
，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求
，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025
年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司对应报告期内的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经 2024 年年度股东大会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）非独立董事、高级管理人员薪酬情况及公司股权激励情况报告期内，本人审核了《关于制定<2025 年非独立董事薪酬与考
核方案>的议案》《关于制定<2025 年高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》《关于发放2025 年度非独立董事绩效奖金的议案》《
关于发放 2025 年度高级管理人员绩效奖金的议案》，认为公司非独立董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管
理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，本人作为薪酬委员会主任委员审核了公司 2024 年股权激励计划相关议案与 2025 年股权激励计划（该计划未获股东
会审议通过），认为公司制定的股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
八、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，通过线上线下等多种渠道履行作为独立董事的职责
和义务。在与公司董事、高级管理人员等相关人员的沟通过程中，提供专业意见，切实推动公司规范运作，保障投资者特别是中小投
资者的合法权益。2026年度，本人将继续在独立董事的职责要求下，认真学习相关法律法规，利用学习到的新知识更加勤勉履职。同
时，继续保持与公司相关人员的常态化沟通。发挥专业知识与经验，为公司合规发展提供建议，提升公司董事会决策可行性，保障广
大投资者合法权益。特此汇报，谢谢。
独立董事：
魏龙
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2025年年度审计报告
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银禧科技（300221）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cc12adc7-4fe4-49a9-b1ff-a41fac47f5fd.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于子公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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银禧科技（300221）：关于子公司对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a17b7f7c-9448-497a-919c-605580234c36.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2021及2024年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事宜的法律意见书
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银禧科技（300221）：2021及2024年限制性股票激励计划回购注销及解除限售相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a27a8b76-7a71-4739-bf2d-fa735bada2a0.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于公司为子公司申请融资提供担保的公告
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银禧科技（300221）：关于公司为子公司申请融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4f40b999-dd35-4d86-9ae7-89b11bc4efc9.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：只限于从事与公司及合并报表范围子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币
等；
3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,500万美元或等值外币额度（在有
效期内，该额度可滚存使用） ；
4.已履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案
》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等，
敬请投资者注意。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。同意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不超过2,500万美元或
等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及其合并报表范围子公司拟与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美
元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,500万美元或等值外币额度（在有效期内，该额
度可滚存使用）。开展外汇套期保值业务的期限为：自董事会审议通过之日起十二个月内。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及合并报表范围子公司的自有资金。
3.授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人授权代表审批日常外汇套期
保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4.交易对方
银行及香港联交所等合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其合并报表范围子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定
的风险：
1.汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失；
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生
的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1.公司制定了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，（以下简称“《外汇套期保值业务管理制度》”）对
外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确
规定；
2.为避免汇率大幅波动风险，公司及其合并报表范围子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经
营策略，最大限度地避免汇兑损失；
3.为避免内部控制风险，公司及其合并报表范围子公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务
操作，有效地保证制度的执行；
4.为控制交易违约风险，公司及其合并报表范围子公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公
司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性；
5. 公司及其合并报表范围子公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割
日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、开展外汇套期保值业务的审批程序及相关意见
1. 2026年3月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公
司及其合并报表范围子公司开展外汇套期保值业务。
2.审计委员会审议意见
2026年3月26日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司
及合并报表范围内子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降
低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务
管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及合并报表范围内子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
七、备查文件
1.广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.广东银禧科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d8cd9bb9-0f74-4716-88f4-d0fc3bfbeb36.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：与公司及控股子公司生产经营相关的境内期货交易所交易的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等期货品种；
3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为800万元；
4.已履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通
过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
5.风险提示：公司及控股子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险
等，敬请投资者注意。广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2026年3月26日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过的《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及其下属控股子公司开展聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等
商品期货套期保值业务，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的及背景
子公司东莞银禧新材料有限公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料为聚氯乙烯，占该类产品生产成本的 40%以上；子公司银
禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料为聚丙烯，占该类产品生产成本的 50%
以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。
苯乙烯是化工企业生产丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)（简称“ABS”）与聚苯乙烯(简称“PS”)的主要原材料，ABS 在银禧工
塑生产的改性 ABS 塑料产品中成本占比在 45%以上，在改性 PS塑料产品中成本占比在 85%以上。原材料 ABS与 PS的价格波动对银
禧工塑的生产成本影响较大。鉴于国内没有单独的 ABS 与PS 商品期货产品，因此公司选择了与生产 ABS 与 PS的主要原材料苯乙烯
作为期货套期保值产品。近几年观测，苯乙烯商品期货与 ABS 及 PS现货原料价格基本上保持着相同的价格走势，因此公司选择苯乙
烯商品期货产品作为原材料 ABS与 PS套期保值产品，基本可实现套期保值效果。
公司及子公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品远期价格，规避了聚氯乙烯、聚
丙烯、ABS 与 PS 等原材料大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及子公司生产经
营的影响。
综上所述，在 2026 年度继续开展聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品期货套期保值业务是必要的也是可行的。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司及控股子公司拟开展的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等商品期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所交易的期货品种，严
禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
（1）交易期限：自本次年度董事会审议通过之日十二个月内。
（2）交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为 800 万元，总计投入保证金及后续护盘滚动资金不超 3000 万元。
3．资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金。如拟投入资金有必要超过人民币3000 万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的
议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司期货套期保值内部控制制度的规定执行。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性
1．具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权期货套期保值领导小组（以下简称“期货领导小组”）作为从事套期保值业务的具体负责部门，负责套
期保值业务相关事项的具体执行。
（2）公司已经颁布的《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理
制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报
告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，子公司参照执行。
（3）公司及子公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事商品期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（4）公司统一指导并监控套期保值业务的开展工作。
2．公司应对套期保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹
配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保
值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份
，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《
广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职
业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司
将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统
崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道， 降低技术风险。
四、开展商品套期保值业务对公司经营的影响分析
1.商品期货套期保值业务对生产经营的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司以自有资金开展聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等期货商品套期保值业务，有利于规避
市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯
等商品价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
2.商品期货套期保值业务对财务的影响
公司及控股子公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定
执行。开展套期保值所使用的聚氯乙烯、聚丙烯、苯乙烯等期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公
司利润水平。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1.2026 年 3月 26 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，全体董事一
致同意公司及其合并报表范围子公司开展原材料套期保值业务。
2.审计委员会审议情况
2026 年 3月 26 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意
公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展原材料期货套期保值业务，有效规避和防范原料价格波动给公司
带来的经营风险，充分利用期货市场的价格风险管理功能，降低价格波动对公司的影响。公司开展原材料套期保值业务的相关审批程
序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
1.广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.广东银禧科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/92300f4f-aa65-4943-9689-fa344fff8bb2.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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银禧科技（300221）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/05e3394f-41e1-4d49-bf00-3a44d59b3244.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2025年年度报告
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银禧科技（300221）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/d4c7c036-a475-4572-9b52-a4748538e85c.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：2025年年度报告摘要
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银禧科技（300221）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/3344b589-a549-4a49-bcf5-0b0879657595.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：股权激励事项的核查意见
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银禧科技（300221）：股权激励事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b6fa6f2d-44ff-4506-92d1-baf11fb5806e.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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银禧科技（300221）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/6a1728e1-66d4-4fe8-bd06-e85cc4737c2f.PDF
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2026-03-30 00:00│银禧科技（300221）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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银禧科技（300221）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9da29e2b-5222-448f-b340-ba91e008330b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│银禧科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143811.PDF
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2026-03-30│银禧科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-30/1225044718.PDF
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2025-10-21│银禧科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224721868.PDF
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2025-08-09│银禧科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224441859.PDF
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2025-04-19│银禧科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143543.PDF
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2025-04-03│银禧科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992432.PDF
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2024-10-26│银禧科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522950.PDF
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2024-08-10│银禧科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220833025.PDF
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2024-04-19│银禧科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219671062.PDF
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