公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 00:30 │科大智能（300222）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-16 21:10 │科大智能（300222）：关于2026年度对外担保额度的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │科大智能（300222）：关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │科大智能（300222）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-16 21:10 │科大智能（300222）：关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-03-16 21:09 │科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-卢贤榕 │
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│2026-03-16 21:09 │科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-李骜 │
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│2026-03-16 21:09 │科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-王清 │
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│2026-03-16 21:08 │科大智能（300222）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-16 21:07 │科大智能（300222）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-03-17 00:30│科大智能（300222）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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科大智能（300222）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/a6a7956f-ab10-4331-8f48-610d937483f3.PDF
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2026-03-16 21:10│科大智能（300222）：关于2026年度对外担保额度的公告
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科大智能（300222）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/138b9d7e-d775-4ce6-bba4-521b0c64c072.PDF
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2026-03-16 21:10│科大智能（300222）：关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告
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一、担保情况概述
根据科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划和实际业务发展情况，经公司总经理办公会决议通过，公司
全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）拟转让其所持上海莘辰智能科技有限公司（以下简称“上海莘
辰”）45%的股权（以下简称“转股交易”）。转股交易完成后，机器人公司将持有上海莘辰10%股权，上海莘辰将由公司控股公司变
更为公司参股公司，并不再纳入公司合并报表范围。
依据公司第六届董事会第二次会议、2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度对外担保额度的议案》的授权，截至本公告日
，公司对上海莘辰银行授信总担保额为200万元，担保余额为200万元，周阳先生（转股交易完成后周阳先生将通过直接和间接持股的
方式合计拥有上海莘辰67%的控制权，成为上海莘辰的实际控制人）已对该存量担保提供全额反担保。转股交易完成后，公司对上海
莘辰的存量担保因合并报表范围变更将形成关联担保，周阳先生将继续对该存量担保提供全额反担保。
《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十一次会
议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，公司此次为上海莘辰提供担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海莘辰智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MA1J4U2614
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢525室
5、法定代表人：穆峻柏
6、注册资本：500万元
7、成立时间：2020年12月4日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备研
发；机械设备租赁；人工智能应用软件开发；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；集中式快速充电站；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；充电桩销售；机动车充电销售；软件销售；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设
备销售；光伏设备及元器件销售；服务消费机器人销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；服务消费机器人制造；广告发
布；广告设计、代理；广告制作；太阳能发电技术服务；工程管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；供电业务
9、股权结构：上海莘辰目前为公司全资子公司机器人公司持股55%的控股子公司，转股交易前后股权结构如下：
单位：万元
股东名称 转股交易前 转股交易后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
上海光寓新能源合伙企业（有 195 39% 195 39%
限合伙）
周阳 - - 140 28%
机器人公司 275 55% 50 10%
上海青毅智行科技有限公司 - - 30 6%
杨頔 - - 30 6%
高莹欣 - - 25 5%
上海融港网络科技有限公司 25 5% 25 5%
上海焱闻智能科技有限公司 5 1% 5 1%
合计 500 100% 500 100%
其中周阳先生作为执行事务合伙人持有上海光寓新能源合伙企业（有限合伙）99%的财产份额，转股交易完成后，周阳先生将通
过直接和间接持股方式合计拥有上海莘辰67%的控制权，成为上海莘辰实际控制人。
10、主要财务指标
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日（经审计） 2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 313.91 96.30
负债总额 290.49 32.81
所有者权益 23.42 63.49
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12 月
营业收入 205.59 63.11
净利润 -160.07 -71.79
注：上述主要财务数据均经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。
11、上海莘辰不是失信被执行人
12、关联关系说明：转股交易完成后，上海莘辰将成为公司参股公司，公司副总裁穆峻柏先生担任上海莘辰执行董事，上海莘辰
将成为公司关联方。
三、存量担保情况
截至本公告日，公司对上海莘辰银行授信担保总额为200万元，担保余额为200万元，周阳先生提供全额反担保，具体如下：
单位：人民币万元
序号 担保人 被担保人 综合授信银行 授信担 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保方式
保额度
1 科大智能 上海莘辰 上海银行股份有限 200 96.00 2025/8/15 2026/8/14 连带责任
2 公司白玉支行 33.00 2025/12/4 2026/12/3 保证
3 71.00 2026/1/21 2027/1/20
合计 200 200 -
四、董事会意见
鉴于公司全资子公司机器人公司在转让持股55%的控股子公司上海莘辰45%股权的交易完成后，上海莘辰不再纳入公司合并报表范
围，公司副总裁穆峻柏先生担任上海莘辰执行董事，上海莘辰将成为公司关联方。截至本公告日，公司对上海莘辰银行授信总担保额
为200万元，担保余额为200万元，转股交易完成后上海莘辰实际控制人周阳先生对该存量担保提供了全额反担保。为满足上海莘辰日
常经营和业务发展资金需求，保证其业务顺利开展，同意公司继续为该存量担保提供担保暨形成关联担保，周阳先生将继续提供全额
反担保。上海莘辰不是失信被执行人，具备还款能力，周阳先生将对该存量担保提供全额反担保，担保风险可控，不存在损害上市公
司利益情形。上述存量担保到期后，公司将不再为上海莘辰新增或展期融资提供任何担保。
五、独立董事意见
该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
经核查，公司为上海莘辰现有存量担保继续提供担保是为了满足其日常经营和业务发展等需要，保障其正常生产经营的资金需求
，转股交易完成后上海莘辰实际控制人周阳先生将对该存量担保继续提供全额反担保，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，
不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让控股公司部分股权后将形成的对外关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为38,658.15万元，对外担保余额占公司2025年度经审计净资产的比例为2
2.33%，全部为公司对控股公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
2、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/c147fdb6-1ebb-4354-b870-c4cae09cb610.PDF
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2026-03-16 21:10│科大智能（300222）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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科大智能（300222）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/58b267f5-8278-4b30-8554-d533b2ec5aa6.PDF
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2026-03-16 21:10│科大智能（300222）：关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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科大智能（300222）：关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ddd3cba6-e418-400a-83d8-99b1aeebffde.PDF
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2026-03-16 21:09│科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-卢贤榕
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科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-卢贤榕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7d89695d-2471-4a97-9cb9-1a7492519605.PDF
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2026-03-16 21:09│科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-李骜
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科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-李骜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/565db3e1-1cb4-4b25-8740-774032f83781.PDF
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2026-03-16 21:09│科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-王清
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科大智能（300222）：2025年度独立董事述职报告-王清。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/66236a39-2800-43e7-8777-294743795995.PDF
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2026-03-16 21:08│科大智能（300222）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 7日（星期二）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是公司股东；
（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度报告及 2025年度报告摘要>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》 非累积投票提案 √
上述议案 7需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司 2025年在任独立董事卢贤榕、王清女士、李骜先生将在本次年度股东会上进行述职，上述议案的具体内容详见 2026年 3月
17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026年 4月 9日 17:00前送达或传
真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 4月 9日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部
4、联系方式
（1）联系人：王家伦、金杨
（2）联系电话：021-50804882
（3）传真：021-50804883
（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路 777号
（5）邮政编码：201619
5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/7af18787-c8e9-4a28-9ccb-bc076ec80c6d.PDF
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2026-03-16 21:07│科大智能（300222）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 778,281,234 股为基数，每 10股派发人民币 0.40元现金（
含税），共计派发现金股利 31,131,249.36元。2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
2026年 3月 16日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈202
5年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 80,772,681.79 元，
母公司 2025年度实现的净利润为 212,199,903.25元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，在使用母公司盈余公积 33,244,430.
45元和资本公积 2,559,720,752.27元，两项合计 2,592,965,182.72元弥补母公司累计亏损并按照 2025年度母公司实现净利润的 10
%提取法定盈余公积金 21,219,990.33元后，加上母公司年初未分配利润 -2,592,965,182.72 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司可供分配利润为190,979,912.92元，合并报表可供分配利润为 288,536,285.33元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司截
至 2025年度末可供分配利润为 190,979,912.92元，根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定 2025年度分配预案：公
司以2025年 12月 31日的总股本 778,281,234 股为基数，每 10股派发人民币 0.40元现金（含税），共计派发现金股利 31,131,249
.36元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实
施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度（2025年） 上年度（2024年） 上上年度（2023年）
现金分红总额（元） 31,131,249.36 0 0
回购注销总额（元） 0 23,997,562.00 0
归属于上市公司股东的 80,772,681.79 70,035,264.10 -127,829,925.92
净利润（元）
研发投入（元） 183,709,001.04 194,073,023.62 259,731,912.67
营业收入（元） 3,062,570,118.43 2,738,522,971.50 3,101,933,965.98
合并报表本年度末累计 288,536,285.33
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 190,979,912.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 31,131,249.36
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 23,997,562.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 7,659,339.99
净利润（元）
最近三个会计年度累计 55,128,811.36
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 637,513,937.33
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.16%
研发投入
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