公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:20 │科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:52 │科大智能（300222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-24 18:12 │科大智能（300222）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:32 │科大智能（300222）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-08 20:16 │科大智能（300222）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-02-21 16:20│科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“
机器人公司”）与中国银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称“中国银行松江支行”）签订了《最高额保证合同》，机器人公
司就公司向中国银行松江支行申请最高不超过人民币1.49亿元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，机器人公司此次为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000074494301X3
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室
5、法定代表人：黄明松
6、成立时间：2002年11月27日
7、经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；输
变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交
通专用设备、关键系统及部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；通讯
设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、担保方与公司的关系：担保方机器人公司为公司全资子公司
9、主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 544,255.06 471,493.66
负债总额 377,615.65 302,876.67
归属于上市公司股东 164,976.91 167,075.60
的所有者权益
财务指标 2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 310,193.40 191,401.34
利润总额 -14,042.08 2,935.13
归属于上市公司股东 -12,782.99 3,025.55
的净利润
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司上海市松江支行
2、债务人：科大智能科技股份有限公司
3、保证人：科大智能机器人技术有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起
三年。
6、主债权本金最高余额：人民币1.49亿元
7、保证范围：在《最高额保证合同》所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权的，
则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为53,846.56万元，对外担保余额占公司2024年6月30日净资产（未经审计
）的比例为32.49%，其中包括公司对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元。公司及子公司无逾期
对外担保情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/92462fa5-8196-47e0-bbb1-d30c982c738a.PDF
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2025-01-24 19:52│科大智能（300222）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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关于科大智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：
100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869北京海润天睿律师事务所
关于科大智能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
致：科大智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具
本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副
本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
等法律法规、规范性文件及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及
表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
（二）2025 年 1 月 9 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
》。该通知公告中载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、备查文
件等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 24 日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议
室如期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．本所律师根据本次股东大会股权登记日（2025 年 1 月 20 日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身
份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 416 人，代表股份202,373,173 股，占公司总股份数的 26.0026%。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4 人，代表股份数 192,696,967 股，占公司总股份数的 24.7593%；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 412 人，代表股份数 9,676,206 股，占公司总股份数的 1
.2433%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资
格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议的事项为：
1．《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人黄明松先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人程岩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人汪婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举候选人任雪艳女士为公司第六届董事会非独立董事
2．《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人卢贤榕女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人王清女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举候选人李骜先生为公司第六届董事会独立董事
3．《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举候选人姚翔先生为公司第六届监事会非职工监事
4．《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15 日前进行了公告；议案的内容
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案
与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未
经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决，并由股东代表、监事代表、
本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东大会召开当日9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述各项议案，上述议案 1、议案 2、议案 3 均采用
累积投票的方式。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d8c57012-dc87-4ddd-ad4e-23f9ad356211.PDF
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2025-01-24 19:52│科大智能（300222）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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科大智能（300222）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/deebd358-004b-4a2d-b23e-8c014760bf1f.PDF
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2025-01-24 19:52│科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“
机器人公司”）与上海银行股份有限公司白玉支行（以下简称“上海银行白玉支行”）签订了《最高额保证合同》，机器人公司就公
司向上海银行白玉支行申请最高不超过人民币1亿元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，机器人公司此次为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000074494301X3
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室
5、法定代表人：黄明松
6、成立时间：2002年11月27日
7、经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；输
变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交
通专用设备、关键系统及部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；通讯
设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、担保方与公司的关系：担保方机器人公司为公司全资子公司
9、主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 544,255.06 471,493.66
负债总额 377,615.65 302,876.67
归属于上市公司股东 164,976.91 167,075.60
的所有者权益
财务指标 2023年1-12月（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 310,193.40 191,401.34
利润总额 -14,042.08 2,935.13
归属于上市公司股东 -12,782.99 3,025.55
的净利润
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海银行股份有限公司白玉支行
2、债务人：科大智能科技股份有限公司
3、保证人：科大智能机器人技术有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债
务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年
6、主债权本金最高余额：人民币1亿元
7、保证范围：《最高额保证合同》所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债
权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或
担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅
费等）以及债务人给债权人造成的其他损失
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为53,846.56万元，对外担保余额占公司2024年6月30日净资产（未经审计
）的比例为32.49%，其中包括公司对控股公司担保余额53,431.64万元，对参股公司关联担保余额414.92万元。公司及子公司无逾期
对外担保情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4bef98b4-50ea-4b02-a7fb-7fa807afb6a6.PDF
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2025-01-24 19:52│科大智能（300222）：第六届监事会第一次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召
开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的
必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会选举陈晓漫先生为公司第六届监事会非职工监事，并与另外两名监事组成公司第六届监事会。
为确保公司第六届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举陈晓漫先生为公司第六届监
事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。
表决情况：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/85ed5622-809e-45a2-92bc-dd102d6a0b4c.PDF
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2025-01-24 19:52│科大智能（300222）：第六届董事会第一次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召
开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的
必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由全体董事共同推举黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会，公司第六届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议
事规则》有关规定，公司董事会选举黄明松先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关
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