公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:58 │科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 19:56 │科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-05 18:34 │科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-29 15:42 │科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-27 20:28 │科大智能（300222）：关于股价异动的公告 │
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│2025-08-25 20:27 │科大智能（300222）：2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-25 20:27 │科大智能（300222）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治│
│ │理制度的公告 │
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│2025-08-25 20:27 │科大智能（300222）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:27 │科大智能（300222）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 20:24 │科大智能（300222）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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2025-09-12 19:58│科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/06f0112f-9b78-499a-9927-a6878d88baf7.PDF
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2025-09-12 19:56│科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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科大智能（300222）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1f45af73-59ac-4692-a68c-adf834503df3.PDF
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2025-09-05 18:34│科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日至2024年12月30日期间内通过集中竞价交易方式累计回购1,9
61,000股公司股份，回购的股份已于 2025年 1月 10日完成注销，公司总股本由 780,242,234股减少至778,281,234股，公司控股股
东、实际控制人黄明松先生持有公司股权比例被动由24.53%增加至24.59%。
公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-044，以下简称“预披露公告”），黄明松先生计划在预披露公告公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和
大宗交易方式合计减持本公司股份不超过23,348,400股（含），减持比例不超过公司总股本的3%，具体情况详见巨潮资讯网的相关公
告。
黄明松先生于2025年8月26日至9月4日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份2,006万股，占公司总股本的2.58%，
本次权益变动后，黄明松先生权益比例由24.59%减少至22.01%。
上述权益变动触及1%的整数倍，现将相关情况披露如下：
1.基本情况
信息披露义务人 黄明松
住所 上海市闵行区**路**弄**号**室
权益变动时间 2025年 1月 10日至 2025年 9月 4日
权益变动过程 1、2025年 1月 10日，公司完成已回购股份 1,961,000股的注
销，公司总股本由 780,242,234股减少至 778,281,234股，黄明
松先生持有公司股权比例被动由 24.53%增加至 24.59%；
2、2025年 8月 26日-8月 27日，黄明松先生通过集中竞价方
式累计减持公司股份 450万股，占公司总股本比例 0.58%；
3、2025年 9月 4日，黄明松先生通过大宗交易方式减持公司
股份 1,556万股，占公司总股本比例 2.00%。
上述权益变动后，黄明松先生持有公司股权比例由 24.53%降
至 22.01%，累计权益变动情况触及 1%的整数倍。
股票简称 科大智能 股票代码 300222
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例
A 股（回购股份） 持股数量不变 被动增加 0.06%
A 股 2,006 -2.58%
合 计 2,006 -2.52%
本次权益变动方式（可多 通过证券交易所的集中交易 √
选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 √（被动增加）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股份 191,365,862 24.53% 171,305,862 22.01%
其中：无限售条件股份 47,841,466 6.13% 27,781,466 3.57%
有限售条件股份 143,524,396 18.39% 143,524,396 18.44%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划 公司于 2025年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公
告编号：2025-044），黄明松先生本次减持情况与此前已披露的
减持计划一致，减持数量在已披露减持计划范围内。黄明松先生
严格履行了关于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。本次
减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
2、截至本公告披露日，黄明松先生本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规减持行为。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促控股股东、实际控制人按照相关规定进行股份减持并及时披露信息，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动文件；
2、黄明松先生出具的《关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/eafedd2b-27a9-4939-ab74-f2675ba39aad.PDF
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2025-08-29 15:42│科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持
有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押后续进展
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
黄明松 是 24,710,000 13.22% 3.17% 2023-02-27 2025-08-28 国元证券股
份有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，黄明松先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻 押股份 份限售和 押股份
结、标记合 比例 冻结合计 比例
计数量 数量
黄明松 186,865,862 24.01% 109,190,000 58.43% 14.03% 109,190,000 100.00% 34,334,396 44.20%
注:黄明松先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高
管锁定股。
3、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生质押的股份对应融资余额约25,606.20万元，其所持公司股份不存在
强制平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eeb08355-e81c-4285-b62b-8dd44552d0f4.PDF
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2025-08-27 20:28│科大智能（300222）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日、8月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根
据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司于2025年8月26日披露了《2025年半年度报告》等相关公告，2025年上半年，公司实现营业总收入133,977.71万元，较上
年同期增长7.17%；归属于上市公司股东的净利润为7,680.51万元，较上年同期增长214.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润5,804.36万元，较上年同期增长1,260.37%。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司于2025年6月27日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044，以下简称“预披
露公告”），公司控股股东、实际控制人黄明松先生计划在预披露公告公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交
易方式合计减持本公司股份不超过23,348,400股（含），减持比例不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价方式减持的，任意连续
90个自然日内减持公司股份不超过7,782,800股（含），减持比例不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，任意连续90个自
然日内减持公司股份不超过15,565,600股（含），减持比例不超过公司总股本的2%。2025年8月26日至27日公司股票异常波动期间，
公司控股股东、实际控制人黄明松先生通过集中竞价方式累计减持公司股票450万股，本次减持计划尚在实施中。除此以外，公司其
他董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定信息披露媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f6cc6342-df9e-4de1-a069-3ebefd8331ba.PDF
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2025-08-25 20:27│科大智能（300222）：2025年半年度报告披露的提示性公告
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2025年8月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025
年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于20
25年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/73c4c823-454d-4358-b3f9-b247261a4a3a.PDF
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2025-08-25 20:27│科大智能（300222）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制
│度的公告
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2025年8月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《
关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议
事规则》（2021年9月）将相应废止。同时，公司拟根据现时适用的法律法规对《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东大
会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。
二、《公司章程》主要修订情况
公司拟按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，修订《公司章程》部分条款，《公司章程》主要修订如
下：
1、完善治理结构相关条款
（1）调整“股东大会”表述为“股东会”；
（2）删除《公司章程》中监事会、监事相关表述，监事会职能调整为董事会审计委员会承接履行；
（3）增加公司可以设职工代表董事、建立董事离职管理制度以明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障
措施相关条款；
（4）增加法定代表人辞任、确认、职权相关条款；
（5）增加了“控股股东和实际控制人”“独立董事”单独章节，丰富“专门委员会”“内部审计”单独章节内容，在《公司章
程》明确相关责任单位依法行使权利、履行义务相关条款；
2、完善分红相关条款
（1）增加中期分红、制定股东分红回报规划相关条款；
（2）明确了公司现金股利政策目标为“剩余股利”（即公司根据未来投资项目和资金来源测算出所需的内部筹资额，从未分配
利润中予以扣除后，将剩余的未分配利润作为现金红利分配给股东。这种做法有助于保持财务稳健，保障公司长期可持续发展）；
3、增加了党建入章条款
4、增加可以按照规定使用资本公积金弥补亏损相关条款
5、明确公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助情形及审批流程
6、部分表述参考《上市公司章程指引》进行表述上的调整和完善
修订后的《公司章程》具体内容详见 2025年 8月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行适用的法律法规、规范性文件，结合公司
实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，完善公司内部控制制度建设，拟制定、修订的公司治理制度明细如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》（2025年8月） 修订 是
2 《董事会议事规则》（2025年8月） 修订 是
3 《总经理工作细则》（2025年8月） 修订 否
4 《独立董事工作制度》（2025年8月） 修订 是
5 《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月） 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月） 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月） 修订 否
8 《董事会战略委员会工作细则》（2025年8月） 修订 否
9 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月） 新增 否
10 《董事、高级管理人员持股管理制度》（2025年8月） 修订 否
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月） 修订 是
12 《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年8月） 修订 否
13 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 修订 否
资金制度》（2025年8月）
14 《董事会秘书工作规定》（2025年8月） 修订 否
15 《股东会网络投票实施细则》（2025年8月） 修订 是
16 《累积投票制实施细则》（2025年8月） 修订 是
17 《关联交易决策制度》（2025年8月） 修订 是
18 《募集资金管理制度》（2025年8月） 修订 是
19 《对外担保管理制度》（2025年8月） 修订 是
20 《对外投资管理办法》（2025年8月） 修订 是
21 《委托理财管理制度》（2025年8月） 修订 否
22 《投资者关系管理制度》（2025年8月） 修订 否
23 《子公司管理制度》（2025年8月） 修订 否
24 《内部控制制度》（2025年8月） 修订 否
25 《内部审计制度》（2025年8月） 修订 否
26 《财务管理制度》（2025年8月） 修订 否
27 《信息披露管理制度》（2025年8月） 修订 否
28 《重大信息内部报告制度》（2025年8月） 修订 否
29 《对外信息报送和使用管理制度》（2025年8月） 修订 否
30 《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年8月） 修订 否
31 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月） 修订 否
32 《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月） 修订 否
33 《特定对象来访接待管理制度》（2025年8月） 修订 否
34 《突发事件处理制度》（2025年8月） 修订 否
修订后相关制度
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