公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:10 │科大智能（300222）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 18:10 │科大智能（300222）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:56 │科大智能（300222）：关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的公告 │
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│2026-05-11 19:56 │科大智能（300222）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:54 │科大智能（300222）：：科大智能拟收购股权涉及的浙江江山源光电气有限公司股东全部权益价值项目资│
│ │产评估报告（... │
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│2026-04-17 18:51 │科大智能（300222）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 18:51 │科大智能（300222）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:49 │科大智能（300222）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:49 │科大智能（300222）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 18:49 │科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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2026-05-15 18:10│科大智能（300222）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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关于科大智能科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于科大智能科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
致：科大智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律法规、规范性文件及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结
果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，
同意召开本次股东会。
（二）2026年 4月 18日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该
通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容
。
（三）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室如
期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据本次股东会股权登记日（2026 年 5月 11日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、
法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、
代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 418 人，代表股份209,321,522股，占公司有表决权股份总数的 26.8954%
。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4人，代表股份数 172,216,967股，占公司总股份数的 22.1279%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 414人，代表股份数 37,104,555股，占公司总股份数
的 4.7675%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合
《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2．《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决，并由股东代表、本所律师进行了
计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日 9
:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述议案。具体表决情况如下：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 208,507,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6109%；反对 647,660 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3094%；弃权 166,758股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0797%。
中小股东总表决情况：同意 36,360,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8092%；反对 647,660 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7422%；弃权 166,758股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4486%。
2．《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
同意 208,872,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7855%；反对 378,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1806%；弃权 71,058股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0339%。
中小股东总表决情况：同意 36,725,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7920%；反对 378,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0168%；弃权 71,058 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1911%。
上述议案 2属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过；其他议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6913bdcc-597f-4457-996b-b94901e14b0f.PDF
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2026-05-15 18:10│科大智能（300222）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议召开时间
(1)现场会议：2026年05月15日（星期五）下午14:30
(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年05月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄明松先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
股东及股东代理人418人，代表股份209,321,522股，占公司有表决权股份总数的26.8954%。出席本次会议中小股东所持（代表）
股份37,174,555股。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人4人，代表股份172,216,967股，占公司有表决权股份总数的22.1279%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东414人，代表股份37,104,555股，占公司有表决权股份总数的4.7675%。
4、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。
三、会议议案的审议和表决情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意208,507,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6109%；反对647,660股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3094%；弃权166,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。
其中出席本次会议中小股东表决结果：同意36,360,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8092%；反对64
7,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7422%；弃权166,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4486%。
2、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意208,872,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7855%；反对378,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1806%；弃权71,058股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。同意
股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。
其中出席本次会议中小股东表决结果：同意36,725,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7920%；反对37
8,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0168%；弃权71,058股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、科大智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3fc4fbd8-b326-4c9e-bf6e-a1d28043c60f.PDF
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2026-05-11 19:56│科大智能（300222）：关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的公告
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科大智能（300222）：关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f3a7a19a-2aeb-4973-98a6-55aa87bdb7d1.PDF
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2026-05-11 19:56│科大智能（300222）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年5月11日在公司会议室以现场及通讯表决
的方式召开。会议通知已于2026年5月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效
。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购浙江江山源光电气有限公司70%股权的议案》
为落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，进一步丰富和拓展数字能源业务的产品品类，同时加快公司海外市场开拓步伐
，同意公司与毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹共同签订《科大智能科技股份有限公司与毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹关于浙江江山源光
电气有限公司之股权收购协议》，同意公司以现金人民币15,120万元收购毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹合计持有的源光电气 70%股权
，其中分别以 9,072 万元、1,296 万元、2,376 万元、2,376 万元收购毛锋、周雄飞、吴斌、应宏熹持有的源光电气 42%、6%、11%
、11%股权。本次交易完成后，源光电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
《关于收购浙江江山源光电气有限公司 70%股权的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/46c4da37-20a0-481b-b823-184f1d0b366b.PDF
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2026-05-11 19:54│科大智能（300222）：：科大智能拟收购股权涉及的浙江江山源光电气有限公司股东全部权益价值项目资产评
│估报告（...
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科大智能（300222）：：科大智能拟收购股权涉及的浙江江山源光电气有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a11f0375-4abb-4687-b9e3-8282fef33ca6.PDF
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2026-04-17 18:51│科大智能（300222）：2026年一季度报告
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科大智能（300222）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a867717f-6294-4be1-bf87-40b0ad952e39.PDF
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2026-04-17 18:51│科大智能（300222）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场及通讯表决
的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了 2026年第一季度的生产经营管理情况，并编制了《202
6年第一季度报告》。
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2026年第一季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2026年第一季度报告》提交董事会进行审议。
经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见 2026 年 4月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《20
26年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于 2026年 4月 18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等现行适用的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订公司《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，薪酬与考核委员会全体委员一致同意该议案，并发表了如
下审核意见：
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，因此我们同意将《关于修订<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交董事会进行审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026年 4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
三、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营需要和实际情况，同意公司增加部分经营范围：“通信设备制造”；同时将原“通讯设备销售”修改为“通信设备
销售”。同意公司对《公司章程》《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）中涉及经营范围相应条款进行修改，并提请股东
会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。
《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》及修订后《公司章程》《公司章程（草案）》
（H股发行并上市后适用）详见 2026年 4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于2026年5月15日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026
年第二次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7767c724-0e4f-4b79-be58-7aa7df18dcbd.PDF
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2026-04-17 18:49│科大智能（300222）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
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