公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告│
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 │
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│2025-07-11 19:18 │科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单（首次授予日）的核查意见│
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│2025-07-08 15:40 │科大智能（300222）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-07-07 17:32 │科大智能（300222）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2025-07-11 19:18│科大智能（300222）：第六届监事会第四次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知
已于2025年7月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《本激
励计划草案》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授予的激励对象符合《管理办法》《本激励计划草案》等规定，其作
为本激励计划激励对象主体的资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对本激励计划首次授予激
励对象人数及授予数量的调整。
《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》的具体内容详见2025年7月11日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《本激励计划草案》关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未
发生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。本次首次授予的激励对象具备《证券法》《公司法》等法律法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《本激励计划草案》规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意确定以2025年7月11日为首次授予日，向130名激励对象授予1,97
8万股第二类限制性股票。
《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见2025年7月11日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/56085e67-0016-45e9-b49f-a69c5cbb8120.PDF
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2025-07-11 19:18│科大智能（300222）：第六届董事会第五次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知
已于2025年7月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
根据公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6
个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况的自查，存在1 名核查对象
买卖公司股票的行为发生在登记为内幕信息知情人之后到公司公开披露本激励计划前。基于审慎原则，公司决定取消该名激励对象参
与本激励计划授予的资格。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》（草案）等相关规定以及公司 2025 年第二次临时
股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调
整。经调整，2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 131 名调整为 130 名，首次授予的限制性股票数量由 1,983 万股
调整为1,978 万股。除上述调整之外，公司实施的 2025 年限制性股票激励计划与公司2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。
该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员任雪艳女士作为本次被激励对象已
回避表决，其他委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《
2025 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，我们一致同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的相关调整。
监事会对该事项发表了审核意见，国元证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京海润天睿律师事务所对该事项
出具了法律意见，《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》、监事会所发表意见、独
立财务顾问报告及法律意见的具体内容详见 2025 年 7 月11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公
告。
公司董事汪婷婷女士、任雪艳女士作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
二、审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定以及公司 2025 年第二次临时
股东大会的授权，公司董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月
11 日为首次授予日，向 130 名激励对象授予 1,978 万股第二类限制性股票，授予价格为 4.95 元/股。
该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员任雪艳女士作为本次被激励对象已
回避表决，其他委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》（草案）关于授予日的相关规定
。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。我们同意确定以2025 年 7 月 11 日为首
次授予日，向 130 名激励对象授予 1,978 万股第二类限制性股票。
监事会对该事项发表了审核意见，国元证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京海润天睿律师事务所对该事项
出具了法律意见，《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、监事会所发表意见、独立财务
顾问报告及法律意见的具体内容详见 2025 年 7 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司董事汪婷婷女士、任雪艳女士作为本次被激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/309e6631-01b0-40cc-9f57-583e9058ccce.PDF
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2025-07-11 19:18│科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/a37b08d6-46fa-4cec-8d53-91f263adf3cc.PDF
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2025-07-11 19:18│科大智能（300222）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）于 2025年 7月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监
事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（草案）（以
下简称“《本激励计划草案》”）等相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 6月 19日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年 6月 19日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划>（草案）及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
3、2025年 6月 20日至 2025年 6月 29日，公司在告示栏对本激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，截至公示期满，
公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟授予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。
4、2025年 7月 1日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》；2025 年 7 月 7 日，公司董事会披露了《关于公司 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 7日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划>（草案）及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年 7月 11日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司 2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》，公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整原因
根据公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《本激励计划草案》公告前 6 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025
年 6 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况的自查，存在 1 名核查对象买卖公司股票的行为发生在登记为内幕信息
知情人之后到公司公开披露本激励计划前。基于审慎原则，公司结合实际情况，并根据《管理办法》《本激励计划草案》等相关规定
以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，决定取消该名激励对象参与本激励计划授予的资格，并对 2025 年限制性股票激励计
划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
2、调整内容
经调整，本激励计划首次授予的激励对象由 131 名调整为 130 名，首次授予的限制性股票数量由 1,983 万股调整为 1,978 万
股，并因前述调整导致激励计划授予总量相应予以调整。调整后的激励对象名单及分配情况如下：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计划
票数量（万股） 涉及的限制性 公告日公司股
股票总数的比 本总额的比例
例
一、董事、高级管理人员
1 汪婷婷 董事、总裁 130.00 5.97% 0.17%
2 穆峻柏 副总裁 110.00 5.05% 0.14%
3 任雪艳 董事、副总裁 110.00 5.05% 0.14%
4 刘伟 副总裁 110.00 5.05% 0.14%
5 张吉勇 副总裁 80.00 3.67% 0.10%
6 秦明辉 副总裁 70.00 3.21% 0.09%
7 黄君巍 财务总监 35.00 1.61% 0.04%
8 王家伦 董事会秘书 20.00 0.92% 0.03%
董事、高级管理人员小计 665.00 30.53% 0.85%
二、中层管理人员及核心员工（共 1,313.00 60.29% 1.69%
122 人）
首次授予合计 1,978.00 90.82% 2.54%
三、预留授予 200.00 9.18% 0.26%
总计 2,178.00 100.00% 2.80%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划不包括独立董事、监事、外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《本激励计划草案》的有关规
定。本次调整程序合法、合规，不会影响公司核心团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及公司股东利益的情况。
四、监事会意见
公司本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》《本激励计划草案》的相关规定，调整程序合
法、合规，调整后拟授予的激励对象符合《管理办法》《本激励计划草案》等规定，其作为本激励计划激励对象主体的资格合法、有
效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所认为：本次调整及本次授予的批准与授权符合《管理办法》及《本激励计划草案》的相关规定，符合公
司股东大会对董事会的授权范围；本次调整、本次授予的首次授予日、授予对象、授予数量和授予价格、授予条件成就等事项，均符
合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
六、独立财务顾问的专业意见
国元证券股份有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，科大智能本次限制性股票激励计划调整及首次授予事项已经取得
必要的批准和授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的调整及确定符合符合《管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《本激励计划草案》及其摘要
的相关规定，后续授予相关事宜尚需按照《管理办法》及《本激励计划草案》及其摘要的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、国元证券股份有限公司出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立
财务顾问报告》；
4、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/bb589d8d-1126-4658-9f55-cef6f93b8551.PDF
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2025-07-11 19:18│科大智能（300222）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计划
票数量（万股） 涉及的限制性 公告日公司股
股票总数的比 本总额的比例
例
一、董事、高级管理人员
1 汪婷婷 董事、总裁 130.00 5.97% 0.17%
2 穆峻柏 副总裁 110.00 5.05% 0.14%
3 任雪艳 董事、副总裁 110.00 5.05% 0.14%
4 刘伟 副总裁 110.00 5.05% 0.14%
5 张吉勇 副总裁 80.00 3.67% 0.10%
6 秦明辉 副总裁 70.00 3.21% 0.09%
7 黄君巍 财务总监 35.00 1.61% 0.04%
8 王家伦 董事会秘书 20.00 0.92% 0.03%
董事、高级管理人员小计 665.00 30.53% 0.85%
二、中层管理人员及核心员工（共 1,313.00 60.29% 1.69%
122 人）
首次授予合计 1,978.00 90.82% 2.54%
三、预留授予 200.00 9.18% 0.26%
总计 2,178.00 100.00% 2.80%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；
2、本激励计划不包括独立董事、监事、外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女；
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、中层管理人员及核心员工名单
序号 姓名 职务
1 崔* 核心管理（骨干）人员
2 陈* 核心管理（骨干）人员
3 丁*晓 核心管理（骨干）人员
4 马*婷 核心管理（骨干）人员
5 金* 核心管理（骨干）人员
6 孙*敏 核心管理（骨干）人员
7 严* 核心管理（骨干）人员
8 黄*斐 核心管理（骨干）人员
9 陈*怀 核心管理（骨干）人员
10 张*龙 核心管理（骨干）人员
11 周*兰 核心管理（骨干）人员
12 吴* 核心管理（骨干）人员
13 聂*旸 核心管理（骨干）人员
14 许*刚 核心管理（骨干）人员
15 张* 核心管理（骨干）人员
16 杨* 核心管理（骨干）人员
17 张*男 核心管理（骨干）人员
18 王* 核心管理（骨干）人员
19 刘*明 核心管理（骨干）人员
20 邢* 核心管理（骨干）人员
21 单*萃 核心管理（骨干）人员
22 张*志 核心管理（骨干）人员
23 沈* 核心管理（骨干）人员
24 魏*丽 核心管理（骨干）人员
25 杜*义 核心管理（骨干）人员
26 李*娜 核心管理（骨干）人员
27 陈*园 核心管理（骨干）人员
28 李* 核心管理（骨干）人员
29 王*辉 核心管理（骨干）人员
30 于*光 核心管理（骨干）人员
序号 姓名 职务
31 韩* 核心管理（骨干）人员
32 王*善 核心管理（骨干）人员
33 郑*鹏 核心管理（骨干）人员
34 史*波 核心管理（骨干）人员
35 孙*化 核心管理（骨干）人员
36 韩* 核心管理（骨干）人员
37 周* 核心管理（骨干）人员
38 吴* 核心管理（骨干）人员
39 李*婷 核心管理（骨干）人员
40 朱* 核心管理（骨干）人员
41 王*强 核心管理（骨干）人员
42 苑*山 核心管理（骨干）人员
43 欧*超 核心管理（骨干）人员
44 孙*靓 核心管理（骨干）人员
45 张*军 核心管理（骨干）人员
46 李*武 核心管理（骨干）人员
47 陈*文 核心管理（骨干）人员
48 吴*娴 核心管
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