公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:32 │科大智能（300222）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:32 │科大智能（300222）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：公司章程(2026年2月) │
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│2026-02-06 18:29 │科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用） │
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│2026-02-06 18:27 │科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-06 18:26 │科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-04 15:54 │科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-20 11:39 │科大智能（300222）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-12-19 18:22 │科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2026-02-27 18:32│科大智能（300222）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议召开时间
(1)现场会议：2026年02月27日（星期五）下午14:30
(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年02月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年02月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄明松先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
股东及股东代理人536人，持有有效表决权股份总数180,832,507股，占公司有效表决权总股份的23.2349%。出席本次会议中小股
东所持（代表）股份8,685,540股。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数172,216,967股，占公司有效表决权总股份的22.1279%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东532人，代表股份8,615,540股，占公司有表决权股份总数的1.1070%。
4、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。
三、会议议案的审议和表决情况：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意180,222,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627%；反对542,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3001%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。同意
股数超过了本次股东会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。
其中出席本次会议中小股东表决结果：同意8,075,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9780%；反对542
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2483%；弃权67,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7737%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、科大智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d02fc7d5-c6b9-4b87-9bf6-02acdaea99bf.PDF
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2026-02-27 18:32│科大智能（300222）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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科大智能（300222）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/d09487e7-b539-4273-bdba-4dcf42859a22.PDF
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科大智能（300222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ba8f94e1-73f5-43e3-9411-a16257137bcc.PDF
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：公司章程(2026年2月)
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科大智能（300222）：公司章程(2026年2月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a8e286a6-0216-4fd3-a797-3c0943c248b6.PDF
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2026-02-06 18:29│科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/37886ddb-229f-4bde-b95c-39aa8d7e25f4.PDF
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2026-02-06 18:27│科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告
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科大智能（300222）：关于增加公司经营范围、修改《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/750d3748-9edd-4acb-bc00-a5043f91597a.PDF
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2026-02-06 18:26│科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告
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科大智能（300222）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5485ebd8-558a-4334-8355-92a0cbd8bb54.PDF
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2026-02-04 15:54│科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持
有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
东 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 股（如是， 为补 用途
名 大股东及其 比例 比例 注明限售类 充质
称 一致行动人 型） 押
黄 是 55,980,000 32.76% 7.19% 高管锁定股 否 2026-02-02 2027-02-02 国元证券股 融资
明 份有限公司
松
注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务
2、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
黄明松 是 22,750,000 13.31% 2.92% 2023-02-27 2026-02-03 国元证券股
35,230,000 20.62% 4.53% 2023-03-02 2026-02-03 份有限公司
合计 57,980,000 33.93% 7.45% - - -
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，黄明松先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 比 解除质押前 解除质押后 所 司 情况 情况
称 例 质押股份 质押股份数 持股 总股 已质押股份 占已质 未质押股 占未
数量 量 份 本 限售和冻 押股份 份限售和 质
比例 比例 结、标记合 比例 冻结合计 押股
计数量 数量 份
比例
黄明 170,875,86 21.96 106,880,00 104,880,00 61.38 13.48 104,880,00 100.00 23,276,89 35.27
松 2 % 0 0 % % 0 % 6 %
注:黄明松先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高
管锁定股。
二、控股股东、实际控制人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%：
1、本次股份质押所融资金不用于满足上市公司生产经营需求；
2、黄明松先生未来半年内到期的质押股份累计数量为48,900,000股，占黄明松先生所持股份比例为28.62%，占公司总股本比例
为6.28%，对应融资余额约9,991.20万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为104,880,000股，占黄明松先生所持股份比例为61.3
8%，占公司总股本比例为13.48%，对应融资余额约25,010.63万元；还款资金来源为自筹资金；
3、黄明松先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响；
5、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生所持股份不存在强制平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注控股
股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/feb686b2-af16-4d7b-b4d8-f6c46cdadf87.PDF
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2026-01-20 11:39│科大智能（300222）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月19日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站
刊登了本次发行上市的申请资料。
该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版
本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108114/documents/sehk26011901463_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108114/documents/sehk26011901464.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所
网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3ee3b57-375a-48be-9379-368ec8b1f6ad.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告
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科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/71afd1ff-e497-48f7-92ea-429c5d3aeba4.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会的法律意见
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科大智能（300222）：2025年第五次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a5d633b4-191c-458e-b6fb-afa688dbb33f.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：第六届董事会第九次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体董事已经知悉本次会议所
议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则
》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》
鉴于公司部分独立董事变更并考虑公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）相关情况，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《
公司章程》等相关规定，为进一步完善公司本次发行上市后的治理结构，结合公司实际情况，同意对公司董事会部分专门委员会成员
进行调整：
（一）提名委员会：卢贤榕女士不再担任提名委员会委员，由张宇昊先生担任提名委员会委员；
（二）审计委员会：黄明松先生、卢贤榕女士不再担任审计委员会委员，由张宇昊先生、李骜先生担任审计委员会委员；
（三）薪酬与考核委员会：卢贤榕女士、任雪艳女士不再担任薪酬与考核委员会，由汪婷婷女士、张宇昊先生担任薪酬与考核委
员会委员。
调整前后公司董事会各专门委员会成员情况如下：
委员会名称 调整前 调整后
主任委员 成员 主任委员 成员
战略与可持续发展 黄明松 黄明松、汪婷婷、李骜 黄明松 黄明松、汪婷婷、李骜
委员会
提名委员会 李骜 李骜、卢贤榕、任雪艳 李骜 李骜、张宇昊、任雪艳
审计委员会 王清 王清、黄明松、卢贤榕 王清 王清、张宇昊、李骜
薪酬与考核委员会 卢贤榕 卢贤榕、王清、任雪艳 张宇昊 汪婷婷、张宇昊、王清
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d618a35a-b55a-4b3d-9aa1-cec2a11e311f.PDF
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2025-12-19 18:22│科大智能（300222）：关于公司部分独立董事离任的公告
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科大智能（300222）：关于公司部分独立董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2fdbfc24-3b63-4c32-8fb8-fdf325bda329.PDF
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2025-11-28 19:01│科大智能（300222）：第六届董事会第八次会议决议公告
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科大智能（300222）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/07c0d49b-cef8-4243-86dc-20d82aeb5c1f.PDF
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2025-11-28 19:00│科大智能（300222）：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告
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科大智能（300222）：关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a09a631b-1907-4346-b5a0-228c00c07f6c.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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科大智能（300222）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/561a1460-c829-489b-a95f-aef5ce202023.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函
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根据科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，本人张宇昊被提名为公司第六届董事会独
立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
张宇昊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e5a912ff-d27a-4e47-ae7d-c7f7edb4762e.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：独立董事工作制度（2025年11月）
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科大智能（300222）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bc261e16-dc8b-46cc-865b-bcbed96e6fd4.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/815397ef-681c-4e2a-8d67-b0b91c5db13a.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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科大智能（300222）：信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4935c02c-0f4b-4c6b-ba6f-4bba5d2bbdde.PDF
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2025-11-28 18:59│科大智能（300222）：境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度（2025年11月）
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第一条为保障国家经济安全，保护社会公共利益及科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利益，维护公司在境外发
行和上市过程中的信息安全，规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案管理，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保守国家秘密法》”）《中华人民共和国档案法》（以下简称“《
档案法》”）《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和
上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”），结合公司情况，制定本制度。
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