公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 21:03 │科大智能（300222）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 21:01 │科大智能（300222）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-27 21:00 │科大智能（300222）：关于投资建设数字能源产业基地项目的公告 │
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│2025-10-27 21:00 │科大智能（300222）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │科大智能（300222）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 19:49 │科大智能（300222）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 20:04 │科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-14 19:10 │科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-10 17:42 │科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-26 16:02 │科大智能（300222）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 │
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2025-10-27 21:03│科大智能（300222）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 11月 10日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不
必是公司股东；
（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
上述议案的具体内容详见 2025年 10月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第六届董事会第七次会议
决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，
不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2025年 11月 12日 17:00前送达或
传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025年 11月 12日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部
4、联系方式
（1）联系人：王家伦、金杨
（2）联系电话：021-50804882
（3）传真：021-50804883
（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路 777号
（5）邮政编码：201619
5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c893c5f0-a450-46f8-8f8c-baba9d3b591f.PDF
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2025-10-27 21:01│科大智能（300222）：第六届董事会第七次会议决议公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知已于2025年10月22日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息
。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2025年第三季度的生产经营管理情况，并编制了《2025
年第三季度报告》。
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2025年第三季度报告》内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025年第三季度报告》提交董事会进行审议。
经与会董事认真审阅后，全体董事审议通过了该报告。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见 2025年 10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《202
5年第三季度报告披露提示性公告》将于 2025年 10月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于投资建设数字能源产业基地项目的议案》
为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，
公司拟投资建设数字能源产业基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。项目实施主体为公司位于合肥市高新区的全资子公司。
本项目投资总额为不超过人民币 3.5亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总额以实际投资为准），全部为公司自有资金
、银行贷款或其他融资方式。董事会同意该事项并同意授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，办
理与当地政府签署协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。
《关于投资建设数字能源产业基地项目的公告》的具体内容详见 2025年 10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用母公司盈余公积33,244,430.45元和资本公
积2,559,720,752.27元，两项合计2,592,965,182.72元用于弥补母公司累计亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分
配条件，为公司未来进行利润分配奠定基础。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至0.00元，资
本公积减少至989,361,700.54元，未分配利润补亏至0.00元。
该事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，我们同意公司母公
司使用公积金弥补累计亏损。
《关于使用公积金弥补亏损的公告》的具体内容详见2025年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司将于2025年11月14日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司202
5年第四次临时股东会，审议需股东会批准的相关议案。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/78176281-c8f7-4898-9180-7729be182420.PDF
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2025-10-27 21:00│科大智能（300222）：关于投资建设数字能源产业基地项目的公告
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科大智能（300222）：关于投资建设数字能源产业基地项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ebbda16-012e-493e-8fc8-dd0b1a5decec.PDF
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2025-10-27 21:00│科大智能（300222）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第
七次会议审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别
是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。该
议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2025]230Z0149号），截至2024年12月31日，公司母公司报
表未分配利润为-2,592,965,182.72元，盈余公积33,244,430.45元，资本公积3,549,082,452.81元。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积33,244
,430.45元和资本公积2,559,720,752.27元，两项合计2,592,965,182.72元用于弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
母公司累计亏损主要系以前年度计提长期股权投资减值准备所致。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来进行利润分配奠
定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至 989,361,700.54元，未分
配利润补亏至 0.00元。
四、审议程序
本次使用公积金弥补亏损的议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股
东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1f3db39e-9646-4afd-9a8f-8a2ea2c97813.PDF
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2025-10-27 19:52│科大智能（300222）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025年10月27日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司20
25年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/03b3c34a-9858-4852-869e-f74d4de60af1.PDF
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2025-10-27 19:49│科大智能（300222）：2025年三季度报告
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科大智能（300222）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e1f43721-495d-43d4-9213-0c628adb1d2e.PDF
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2025-10-20 20:04│科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东
、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044，以下简称“预披露公告”），黄明松先生计划在预披露公告披露之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,334.84万股（含），其中，以集中竞价方式
减持的，任意连续90个自然日内减持公司股份不超过778.28万股（含），减持比例不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，
任意连续90个自然日内减持公司股份不超过1,556.56万股（含），减持比例不超过公司总股本的2%，合计减持比例不超过公司总股本
的3%。
公司于2025年9月5日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025
-063），黄明松先生于2025年8月26日至9月4日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份2,006万股，占公司总股本的2.58
%，其中以集中竞价方式累计减持公司股份450万股，占公司总股本的0.58%，以大宗交易方式减持公司股份1,556万股，占公司总股本
的2.00%。上述权益变动后，黄明松先生权益比例由24.59%减少至22.01%，具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。
公司于2025年10月10日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：20
25-066），黄明松先生于2025年10月10日通过集中竞价减持公司股份43万股，占公司总股本的0.06%。本次权益变动后，黄明松先生
权益比例由22.01%减少至21.96%。
公司于近日收到黄明松先生出具的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至2025年10月
20日，黄明松先生本次减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
黄明松 集中竞价交易 2025年 8月 26日至 14.66 4,930,000 0.63
2025年 10月 10日
大宗交易 2025年 9月 4日 11.32 15,560,000 2.00
合计 20,490,000 2.63
注：黄明松先生减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资
本公积转增股本相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
黄明松 合计持有股份 191,365,862 24.59% 170,875,862 21.96%
其中：无限售条件股份 47,841,466 6.15% 27,351,466 3.51%
有限售条件股份 143,524,396 18.44% 143,524,396 18.44%
注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
2、黄明松先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规减持行为。本次减持计划期限已届满，减持股份数
量在其减持计划范围内。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
黄明松先生出具的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/3c7afbf0-3044-4043-b21f-8807b9eaf5b4.PDF
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2025-10-14 19:10│科大智能（300222）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持
有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押后续进展
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
黄明松 是 2,310,000 1.35% 0.30% 2023-02-27 2025-10-13 国元证券股份
有限公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，黄明松先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
限售和冻 押股份 份限售和 押股份
结、标记合 比例 冻结合计 比例
计数量（股） 数量（股）
黄明松 170,875,862 21.96% 106,880,000 62.55% 13.73% 106,880,000 100.00% 36,644,396 57.26%
注:黄明松先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高
管锁定股。
3、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生质押的股份对应融资余额约25,006.20万元，其所持公司股份不存在
强制平仓或被强制过户的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a9c59b35-fa76-4a14-b06f-801bd413cf41.PDF
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2025-10-10 17:42│科大智能（300222）：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东
、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044，以下简称“预披露公告”），黄明松先生计划在预披露公告公告之日
起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,334.84万股（含），其中，以集中竞价方式
减持的，任意连续90个自然日内减持公司股份不超过778.28万股（含），减持比例不超过公司总股本的1%，以大宗交易方式减持的，
任意连续90个自然日内减持公司股份不超过1,556.56万股（含），减持比例不超过公司总股本的2%，合计减持比例不超过公司总股本
的3%。
公司于2025年9月5日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025
-063），黄明松先生于2025年8月26日至9月4日期间通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份2,006万股，占公司总股本的2.58
%，其中以集中竞价方式累计减持公司股份450万股，占公司总股本的0.58%，以大宗交易方式减持公司股份1,556万股，占公司总股本
的2.00%。上述权益变动后，黄明松先生权益比例由24.59%减少至22.01%，具体情况详见巨潮资讯网的相关公告。
黄明松先生于2025年10月10日通过集中竞价减持公司股份43万股，占公司总股本的0.06%，本次权益变动后，黄明松先生权益比
例由22.01%减少至21.96%。
本次权益变动触及1%的整数倍，现将相关情况披露如下：
一、权益变动触及1%整数倍的具体情况
1.基本情况
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