公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-19 00:33 │科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-19 00:33│科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cfc93f26-be33-4a2a-be8c-773b96ccb039.PDF
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2025年一季度报告
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科大智能（300222）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8c558f4-9d80-40e8-8803-b7b1ed9bb2b1.PDF
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：董事会决议公告
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科大智能（300222）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bc6afd23-f494-4e2e-a549-97e2ded744c6.PDF
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2024年年度报告摘要
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科大智能（300222）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/95770b2a-ff29-47d5-af2f-9be6f989205e.PDF
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2024年年度报告
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科大智能（300222）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4bd1ea17-c58c-4e94-93d9-bbea56bda9dd.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：内部控制审计报告
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科大智能（300222）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6feb063e-8d27-4117-b556-57dec742e9a6.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
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科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/98315dac-5ceb-4210-9164-ad29321561e1.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：2024年年度审计报告
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科大智能（300222）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/44b38e4b-5d93-4b0b-8821-d1a8763dfc64.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告
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一、担保情况概述
1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第六
届董事会第二次会议审议之日存量授信担保额度920万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例对上述担保提供同等比例
担保。
2、2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独
立董事一致同意该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，公司此次为宏达电气提供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人
将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏宏达电气有限公司
2、统一社会信用代码：91321181703954556W
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：丹阳市开发区迎春路东2号
5、法定代表人：束明亮
6、注册资本：5,099万元
7、成立时间：1999年1月14日
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机
械电气设备制造；电子测量仪器制造；电容器及其配套设备制造；工程塑料及合成树脂销售
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东 出资额 持股比例
1 科大智能科技股份有限公司 2,345.54 46%
2 束明亮 1,937.62 38%
3 丹阳宏润企业管理中心（有限合伙） 764.85 15%
4 马丽萍 50.99 1%
合计 5,099.00 100%
注：其中束明亮、马丽萍各持有丹阳宏润企业管理中心（有限合伙）50%股权
10、主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 38,035.39 41,726.62
负债总额 18,386.50 22,757.11
所有者权益 19,648.90 18,969.51
财务指标 2025年1-3月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 7,348.47 24,572.28
利润总额 773.88 2,672.83
净利润 679.38 2,196.93
11、宏达电气不是失信被执行人
12、关联关系说明：宏达电气为公司持股46%的参股公司，公司副总裁、财务总监穆峻柏先生现任宏达电气董事，公司与宏达电
气之间形成关联关系
三、存量对外担保情况
截至本公告披露日，公司对宏达电气银行授信总担保额为920万元，担保余额为0万元，宏达电气其他股东均按其出资比例提供了
同等比例担保，具体如下：
单位：人民币万元
序号 担保人 被担保人 综合授信银行 授信担保 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保方式
额度
1 科大智能 宏达电气 张家港农村 920 0 2023-05-18 2026-03-08 连带责任保证
商业银行
合计 920 0 - - -
四、独立董事、董事会、监事会意见
1、独立董事意见
该事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
经核查，宏达电气为公司持股46%的参股公司，公司副总裁、财务总监穆峻柏先生现任宏达电气董事，公司与宏达电气之间形成
关联关系。公司为宏达电气提供担保是为了满足其向银行申请授信以及开展业务活动等需要，保障其正常生产经营的资金需求，宏达
电气其他股东亦按照出资比例提供同等比例担保。本次对部分参股公司提供担保暨关联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小
股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。
2、董事会意见
为满足参股公司宏达电气日常经营和业务发展资金需求，保证其业务顺利开展，同意公司继续为其各类融资业务存量授信担保额
度920万元提供担保暨关联担保事项，并提请股东大会授权公司董事长黄明松先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相
关合同等文件。宏达电气资信情况良好，具备还款能力，宏达电气其他股东按出资比例提供了同等比例担保，担保风险可控，不存在
损害上市公司利益情形。
3、监事会意见
宏达电气生产经营稳定，具备良好的偿还能力，宏达电气其他股东亦按照出资比例提供同等比例担保，担保风险可控。本次担保
事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理
制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意对部分参股公司提供担保暨关联担保事项。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2025年初至本公告披露日，公司与宏达电气累计已发生关联交易253.72万元，其中累计发生日常关联交易253.72万元，截至本
公告披露日关联担保余额0万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为51,475.18万元，对外担保余额占公司2024年度经审计净资产的比例为3
1.24%，全部为公司对控股公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、2025年第一次独立董事专门会议审核意见；
2、第六届董事会第二次会议决议；
3、第六届监事会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2288ef95-a049-4e22-b229-af283440860b.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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科大智能（300222）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/43c87e3a-9cce-446d-9633-0a929e0518c4.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于2025年度对外担保额度的公告
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科大智能（300222）：关于2025年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/af4e87da-39b6-408d-a263-9354f7062a88.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于终止投资合作暨收购控股公司少数股权的公告
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科大智能（300222）：关于终止投资合作暨收购控股公司少数股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a2679757-fa86-4d30-8d73-3b95e498d379.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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科大智能（300222）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/883bfac2-88f4-4562-9743-24fe134a5f50.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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科大智能（300222）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9df5346a-2718-433f-8f00-bd93d6b44f4b.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：监事会决议公告
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科大智能（300222）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/815b7e70-de7c-4144-ab9e-0adf19b5dc64.PDF
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2025-04-18 20:34│科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-卢贤榕
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科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-卢贤榕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/31f07d05-0762-4294-bba7-3e38489ee725.PDF
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2025-04-18 20:34│科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-陈晓漫
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科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-陈晓漫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3d199dc1-04f9-4570-ad1a-5dff32d93fbe.PDF
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2025-04-18 20:34│科大智能（300222）：关于召开2024年度股东大会的通知
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科大智能（300222）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fd55867e-e55c-46c3-aacb-17dcfd3fc680.PDF
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2025-04-18 20:34│科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-吕勇军
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科大智能（300222）：2024年度独立董事述职报告-吕勇军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/96fdead5-4408-4222-b34c-237de777ffe6.PDF
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2025-04-18 20:34│科大智能（300222）：舆情管理制度（2025年4月）
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科大智能（300222）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4518daec-03c3-4509-b328-66a3d2496092.PDF
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2025-04-18 20:32│科大智能（300222）：2024年度监事会工作报告
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科大智能（300222）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/342be664-4499-4142-b259-f3b0ea2ed068.PDF
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2025-04-18 20:32│科大智能（300222）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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科大智能科技股份有限公司
容诚专字[2025]230Z0114 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-5
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]230Z0114 号科大智能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大智能年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是科大智能董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科大智能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的科大智能 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了科大智能
2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/37f333c0-9e80-4f02-8630-36019e5adef4.PDF
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2025-04-18 20:32│科大智能（300222）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177
号文）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元
/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币 61,
570.57万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021
]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 15,300.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
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