公司公告☆ ◇300222 科大智能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:48 │科大智能（300222）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-16 19:48 │科大智能（300222）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 17:59 │科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-04-19 00:33 │科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:36 │科大智能（300222）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 20:35 │科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见 │
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2025-05-16 19:48│科大智能（300222）：2024年度股东大会的法律意见
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关于科大智能科技股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869北京海润天睿律师事务所
关于科大智能科技股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见
致：科大智能科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024
年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具
本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副
本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及
勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
（二）2025 年 4 月 19 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。该通
知载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日在安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议
室如期召开，会议由公司董事长黄明松先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2025 年 5 月 12 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》
，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身
份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代
理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 339 人，代表公司股份198,761,120 股，占公司总股份数的 25.5385%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4 人，代表股份数 192,706,967 股，占公司总股份数的 24.7606%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 335 人，代表股份数 6,054,153 股，占公司总股份数
的 0.7779%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议的事项如下：
1．《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2．《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3．《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
4．《关于<2024 年度报告及 2024 年度报告摘要>的议案》；
5．《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
6．《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7．《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
8．《关于 2025 年度对外担保额度的议案》；
9．《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》；
10．《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
11．《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》；
12．《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；
13．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
14．《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
15．《关于补选公司部分董事的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20 日前进行了公告；议案的内容
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案
与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未
经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表
、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日 09:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述各项议案。其中，议案 8、议案 11 为特别决议议
案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 7、议案 9、议案 10 涉及关联股东已回避表决，已经出席
本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过；其他议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东大会
已对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
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2025-05-16 19:48│科大智能（300222）：2024年度股东大会决议公告
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科大智能（300222）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d6df75e4-6e01-4eed-aac5-199cc8443811.PDF
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2025-05-07 17:59│科大智能（300222）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“
机器人公司”）与江苏银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“江苏银行松江支行”）签订了《最高额连带责任保证书》，机器
人公司就公司向江苏银行松江支行申请最高不超过人民币5,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，机器人公司此次为公司提供担保事项公司需在机器人公司履行审议程序后予以披露，无需提交公司董事会或股东大会审议
。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9131000074494301X3
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室
5、法定代表人：黄明松
6、成立时间：2002年11月27日
7、经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；输
变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交
通专用设备、关键系统及部件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；通讯
设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、担保方与公司的关系：担保方机器人公司为公司全资子公司
9、主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 466,951.56 488,767.84
负债总额 294,174.63 317,882.53
归属于上市公司股 166,779.35 164,787.65
东的所有者权益
财务指标 2025年1-3月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 64,824.67 273,852.30
利润总额 2,160.24 7,537.55
归属于上市公司股 2,103.45 7,003.53
东的净利润
三、担保协议的主要内容
1、债权人：江苏银行股份有限公司上海松江支行
2、债务人：科大智能科技股份有限公司
3、保证人：科大智能机器人技术有限公司
4、担保方式：最高额连带责任保证
5、担保期限：自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自《最高额连带责任保证书》生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期
限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止
6、担保最高债权本金：人民币5,000万元
7、保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违
约金、赔偿金、税金和银行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为51,475.18万元，对外担保余额占公司2024年度经审计净资产的比例为3
1.24%，全部为公司对控股公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。
五、备查文件
《最高额连带责任保证书》
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2025-04-19 00:33│科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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科大智能（300222）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cfc93f26-be33-4a2a-be8c-773b96ccb039.PDF
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2025年一季度报告
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科大智能（300222）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：董事会决议公告
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科大智能（300222）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2024年年度报告摘要
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科大智能（300222）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 20:36│科大智能（300222）：2024年年度报告
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科大智能（300222）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：内部控制审计报告
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科大智能（300222）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6feb063e-8d27-4117-b556-57dec742e9a6.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
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科大智能（300222）：使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/98315dac-5ceb-4210-9164-ad29321561e1.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：2024年年度审计报告
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科大智能（300222）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/44b38e4b-5d93-4b0b-8821-d1a8763dfc64.PDF
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2025-04-18 20:35│科大智能（300222）：关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告
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一、担保情况概述
1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第六
届董事会第二次会议审议之日存量授信担保额度920万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例对上述担保提供同等比例
担保。
2、2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独
立董事一致同意该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，公司此次为宏达电气提供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人
将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏宏达电气有限公司
2、统一社会信用代码：91321181703954556W
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：丹阳市开发区迎春路东2号
5、法定代表人：束明亮
6、注册资本：5,099万元
7、成立时间：1999年1月14日
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机
械电气设备制造；电子测量仪器制造；电容器及其配套设备制造；工程塑料及合成树脂销售
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东 出资额 持股比例
1 科大智能科技股份有限公司 2,345.54 46%
2 束明亮 1,937.62 38%
3 丹阳宏润企业管理中心（有限合伙） 764.85 15%
4 马丽萍 50.99 1%
合计 5,099.00 100%
注：其中束明亮、马丽萍各持有丹阳宏润企业管理中心（有限合伙）50%股权
10、主要财务指标
单位：人民币万元
财务指标 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 38,035.39 41,726.62
负债总额 18,386.50 22,757.11
所有者权益 19,648.90 18,969.51
财务指标 2025年1-3月（未经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 7,348.47 24,572.28
利润总额 773.88 2,672.83
净利润 679.38 2,196.93
11、宏达电气不是失信被执行人
12、关联关系说明：宏达电气为公司持股46%的参股公司，公司副总裁、财务总监穆峻柏先生现任宏达电气董事，公司与宏达电
气之间形成关联关系
三、存量对外担保情况
截至本公告披露日，公司对宏达电气银行授信总担保额为920万元，担保余额为0万元，宏达电气其他股东均按其出资比例提供了
同等比例担保，具体如下：
单位
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