公司公告☆ ◇300223 北京君正 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 19:26 │北京君正（300223）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:26 │北京君正（300223）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-20 19:10 │北京君正（300223）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:10 │北京君正（300223）：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券│
│ │事务代表的公告 │
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│2024-12-20 19:10 │北京君正（300223）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 19:17 │北京君正（300223）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 19:17 │北京君正（300223）：独立董事候选人声明与承诺-刘越 │
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│2024-12-04 19:17 │北京君正（300223）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-04 19:17 │北京君正（300223）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 19:17 │北京君正（300223）：独立董事候选人声明与承诺-叶金福 │
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2024-12-20 19:26│北京君正（300223）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场加
通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2024 年 12 月 20日召开股东大会并
获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议的召开符合法律
、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。全体董事共同推举刘强先生主持会议，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会选举刘强先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票；
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自本次
会议通过之日起计算。具体人员组成如下：
战略委员会成员：刘强、刘越、李杰，其中刘强为召集人；
审计委员会成员：叶金福、于莹、李杰，其中叶金福为召集人；
提名与薪酬委员会成员：刘越、肖利民、刘强，其中刘越为召集人。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张紧先生、冼永辉先生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生、刘将先
生为公司副总经理；上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票；回避 0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任叶飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过、董事会审计委员会已审议通过。《关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票；回避 0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任白洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。《关于
董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票；回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/eb170674-f705-4fa6-a8c8-9a68130107f9.PDF
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2024-12-20 19:26│北京君正（300223）：第六届监事会第一次会议决议公告
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北京君正（300223）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/266ed947-1339-4e00-a55d-3c855480408b.PDF
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2024-12-20 19:10│北京君正（300223）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会会议通知已于 2024 年 12 月 5 日在巨
潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘强先生
7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 469 人，代表股份数量为125,068,644 股，占有表决权股份总数 25.9710%。其中
，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份数量为 61,846,282 股，占公司有表决权股份总数的 12.8426%；通
过网络投票出席会议的股东共 464 人，代表股份数量为63,222,362 股，占公司有表决权股份总数的 13.1284%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东 463 人，代表股份数量为 7,092,653 股，占公司股份总数的 1.4728%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 124,700,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7059%；反对 313,716 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.2508%；弃权 54,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0433%。中小股东总表决情
况：同意 6,724,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8141％；反对 313,716 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.4231％；弃权 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7628％。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事刘强
总表决情况：所获得选举票数为 123,505,226，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7500%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 5,529,235，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 77.9572%。
表决结果为当选。
2.02 非独立董事李杰
总表决情况：所获得选举票数为 123,543,245，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7804%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 5,567,254，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.4933%。
表决结果为当选。
2.03 非独立董事张紧
总表决情况：所获得选举票数为 124,190,305，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2977%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,214,314，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6162%。
表决结果为当选。
2.04 非独立董事冼永辉
总表决情况：所获得选举票数为 124,190,265，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2977%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,214,274，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6156%。
表决结果为当选。
2.05 非独立董事虞仁荣
总表决情况：所获得选举票数为 124,245,122，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3415%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,269,131，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3891%。
表决结果为当选。
2.06 非独立董事黄磊
总表决情况：所获得选举票数为 124,217,749，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3197%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,241,758，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0031%。
表决结果为当选。
2.07 非独立董事郑浩
总表决情况：所获得选举票数为 124,217,939，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3198%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,241,948，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0058%。
表决结果为当选。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事叶金福
总表决情况：所获得选举票数为 124,050,255，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1857%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,074,264，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6416%。
表决结果为当选。
3.02 独立董事肖利民
总表决情况：所获得选举票数为 124,255,988，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3502%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,279,997，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5423%。
表决结果为当选。
3.03 独立董事刘越
总表决情况：所获得选举票数为 124,270,797，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3621%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,294,806，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.7511%。
表决结果为当选。
3.04 独立董事于莹
总表决情况：所获得选举票数为 124,256,421，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3506%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,280,430，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5484%。
表决结果为当选。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人的议案》
4.01 监事张燕祥
总表决情况：所获得选举票数为 124,239,040，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3367%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 6,263,049，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3033%。
表决结果为当选。
4.02 监事王坤
总表决情况：所获得选举票数为 123,925,300，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0858%；其中获得出席会议的中
小股东选举票数为 5,949,309，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8799%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、张大伟参会见证了本次股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法
资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9ad5520a-8f60-4a00-be62-d6befd4b043f.PDF
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2024-12-20 19:10│北京君正（300223）：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务
│代表的公告
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董
事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会、监
事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名、独立董事 4名，组成情况具体如下：
非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩
独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹
公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2
024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会成员：刘强、刘越、李杰，其中刘强为召集人；
审计委员会成员：叶金福、于莹、李杰，其中叶金福为召集人；
提名与薪酬委员会成员：刘越、肖利民、刘强，其中刘越为召集人。
三、第六届监事会组成情况
非职工代表监事：张燕祥（监事会主席）、王坤
职工代表监事：周悦
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表
监事的比例未低于三分之一。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：刘强
副总经理：张紧、冼永辉、黄磊、张敏、叶飞、周生雷、刘将
董事会秘书：张敏
财务总监：叶飞
证券事务代表：白洁
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相
适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，张敏、白洁已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：张敏、白洁
电话：010-56345005
邮箱：investors@ingenic.com
地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室
邮编：100193
五、公司董事离任情况
因任期届满，公司第五届董事会非独立董事许伟、独立董事王艳辉、周宁不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截
至本公告日，许伟、王艳辉、周宁未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对许伟、王艳辉、周宁在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fd4f80ac-1f57-44be-a782-113f5a1f83ad.PDF
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2024-12-20 19:10│北京君正（300223）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京君正（300223）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e353e00b-3c37-4b0b-a73e-7b64bbb4650e.PDF
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2024-12-04 19:17│北京君正（300223）：关于董事会换届选举的公告
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第
六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司董事会提名刘强、李杰、张紧、冼永辉、虞
仁荣、黄磊、郑浩为第六届董事会非独立董事候选人，公司控股股东刘强先生提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会
独立董事候选人。公司第五届董事会提名与薪酬委员会第七次会议已对上述董事候选人资格进行了审查，并审议通过。上述董事候选
人简历详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。
上述独立董事候选人中，叶金福为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司
第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/7a58fdcf-eec3-4471-8890-f33631fcbee7.PDF
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2024-12-04 19:17│北京君正（300223）：独立董事候选人声明与承诺-刘越
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北京君正（300223）：独立董事候选人声明与承诺-刘越。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/3f1b7f53-8cda-4902-ad40-fd4139feaa9a.PDF
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2024-12-04 19:17│北京君正（300223）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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北京君正（300223）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/41735283-8b84-42e6-ae6e-77df365b530a.PDF
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2024-12-04 19:17│北京君正（300223）：关于监事会换届选举的公告
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《
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