公司公告☆ ◇300223 北京君正 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:06 │北京君正（300223）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-11 20:14 │北京君正（300223）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 20:14 │北京君正（300223）：关于变更董事的公告 │
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│2025-09-11 20:14 │北京君正（300223）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 21:59 │北京君正（300223）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-25 21:57 │北京君正（300223）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 21:57 │北京君正（300223）：公司章程修正案 │
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│2025-08-25 21:57 │北京君正（300223）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2025-08-25 21:57 │北京君正（300223）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-25 21:57 │北京君正（300223）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股上市后适用） │
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2025-09-15 16:06│北京君正（300223）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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公司股东北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1.基本情况
信息披露义务人 北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）
住所 北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 52幢 309室
权益变动时间 2025年 7月 18日到 2025年 9月 12日
权益变动过程 北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）根据自身经营
安排，于 2025年 7月 18日至 2025年 9月 12日，通过集中竞
价方式减持公司股份 482.5400 万股。北京屹唐盛芯半导体产
业投资中心（有限合伙）不属于公司的控股股东和实际控制人，
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持
续性经营产生影响。
股票简称 北京君正 股票代码 300223
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 482.5400 0.999999
合 计 482.5400 0.999999
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
本次增持股份的资金来源 自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 4342.8616 8.99999 3860.3216 7.999991
其中：无限售条件股份 4342.8616 8.99999 3860.3216 7.999991
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√
作出的承诺、意向、计 否□
划 公司对北京矽成半导体有限公司的重大资产重组事项中，北京屹
唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）作为业绩承诺方，承诺
在本次购买资产项下取得的上市公司新增股份自发行完成之日
起 12个月内不得交易或转让，12个月届满后，根据业绩承诺的
完成情况分期及按比例解锁。
截至本公告日，北京屹唐盛芯半导体产业投资中心（有限合伙）
严格遵守了所做承诺，未出现违反相关承诺的行为。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司
购买管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
（2）股份减持告知函
（3）深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9b577781-27ac-431c-981e-6cbeb4e1fd78.PDF
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2025-09-11 20:14│北京君正（300223）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：北京君正集成电路股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下
称“本所”）接受北京君正集成电路股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会（下称“
本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律
意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025年 8月 26日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2025年第一次临
时股东会的通知》，公司将于2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。前述通知及公告载明了会议的召开方式、召开时
间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法
、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 在北京市
海淀区西北旺东路 10 号院东区14号楼公司会议室召开。公司股东通过交易系统进行网络投票的时间为 2025年9 月 11 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表股份为 80,028,361股，占公司有
表决权股份总数 16.5848%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东共 526名，代表股份 83,473,491 股，占公司有表决权股份总数 17.2987%。本所律师无法对网络投票股东资格进行
核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
综上，公司本次股东会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 535名，合计代表股份 163,501,852股，占公司
有表决权股份总数的 33.8835%。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、高级管理人员和本所律师。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的
合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。本次股东会已对中小投资者单独计票。
本次股东会对议案的表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：162,982,004股同意，488,448股反对，31,400股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6821%。
（二）《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决结果：162,982,104股同意，489,848股反对，29,900股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6821%。
（三）《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
表决结果：162,981,304股同意，490,048股反对，30,500股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6816%。
（四）《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：162,986,304股同意，484,748股反对，30,800股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6847%。
（五）《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果：162,978,804股同意，492,248股反对，30,800股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6801%。
（六）《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》
表决结果：162,980,004股同意，491,048股反对，30,800股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6808%。
（七）《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》
表决结果：162,979,804股同意，490,748股反对，31,300股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6807%。
（八）《关于补选独立董事的议案》
表决结果：162,980,704股同意，487,648股反对，33,500股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6813%。
（九）《关于确定公司董事类型的议案》
表决结果：162,984,404股同意，476,748股反对，40,700股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6835%。
（十）《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》
10.01 《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》
表决结果：162,981,204股同意，485,148股反对，35,500股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6816%。
10.02 《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事规则（草案）》
表决结果：162,980,504股同意，473,648股反对，47,700股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6811%。
10.03 《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事规则（草案）》
表决结果：162,987,504股同意，465,148股反对，49,200股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6854%。
（十一）《关于就公司发行 H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》
11.01 《北京君正集成电路股份有限公司独立董事工作制度（草案）》
表决结果：162,987,504股同意，465,148股反对，49,200股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6854%。
11.02 《北京君正集成电路股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》
表决结果：162,988,604股同意，474,648股反对，38,600股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6861%。
（十二）《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
表决结果：82,533,486股同意，548,648股反对，391,457股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的98.8738%。
（十三）《关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：162,981,404股同意，477,248股反对，43,200股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6817%。
（十四）《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》
表决结果：162,946,404股同意，518,948股反对，36,500股弃权。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表
）有效表决权股份总数的99.6603%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fe72b682-1454-4ea5-823a-bc577bab5204.PDF
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2025-09-11 20:14│北京君正（300223）：关于变更董事的公告
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选独立董事的议案》，董事会同意提名向左先生为公司第六届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
公司于 2025年 9月 11日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，向左先生（简历附后）当
选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d47a7901-a1ee-408a-a693-4ca402dd6ee6.PDF
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2025-09-11 20:14│北京君正（300223）：2025年第一次临时股东会决议公告
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北京君正（300223）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0ff3b128-5978-4fcd-bf84-cc5a9a014cb6.PDF
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2025-08-25 21:59│北京君正（300223）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2025年9月11日（星期四）下午15:00召开
2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的
有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一
）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议 √
案》
2.00 审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所 √
有限公司上市的议案》
3.00 审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所 √
有限公司上市方案的议案》
4.00 审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
5.00 审议《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的 √
议案》
6.00 审议《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》 √
7.00 审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本 √
次 H股股票发行并上市有关事项的议案》
8.00 审议《关于补选独立董事的议案》 √
9.00 审议《关于确定公司董事类型的议案》 √
10.00 逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订< √作为投票对象的
北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）>及相 子议案数：（3）
关议事规则的议案》
10.01 审议《北京君正集成电路股份有限公司章程（草案）》 √
10.02 审议《北京君正集成电路股份有限公司股东会议事 √
规则（草案）》
10.03 审议《北京君正集成电路股份有限公司董事会议事 √
规则（草案）》
11.00 逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及 √作为投票对象的
制定公司内部治理制度的议案》 子议案数：（2）
11.01 审
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