公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:06 │正海磁材（300224）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-28 17:06 │正海磁材（300224）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:26 │正海磁材（300224）：2025年度业绩预增公告 │
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│2026-01-14 16:46 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-13 17:00 │正海磁材（300224）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 │
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│2026-01-12 19:19 │正海磁材（300224）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 19:17 │正海磁材（300224）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 │
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│2026-01-12 19:16 │正海磁材（300224）：六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-01-12 19:14 │正海磁材（300224）：高级管理人员薪酬与考核方案（2026年1月） │
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│2026-01-12 19:14 │正海磁材（300224）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月） │
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2026-01-28 17:06│正海磁材（300224）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件
的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致
。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议
召集人的资格、表决方式和表决程序等事宜的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数
据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
等相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 1月 13 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登
在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是2026 年 1 月 28日（星期三）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 1月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 1月 28 日（星期三）下午14:30山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼
会议室召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等现行法律、行政法规以及公司
《章程》的相关规定。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 699 名，代表有表决权股份384,581,168 股，占公司有表决权股份总数 41.5625%。其中，参
加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数343,082,248 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本次股
东会网络投票的股东共 696 名，代表有表决权股份 41,498,920 股，占公司有表决权股份总数 4.4849%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 698 人，代表股份 41,501,020 股，占公司有表决权股份总数 4.4851%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东会的董事、高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
1.审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；
2.审议《关于修订<董事长薪酬与考核方案>的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，两项议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，且均对中小投资者的表决单独计票并披露。参会关联股东正海集团有限公司回避表决。具体如下：
1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 40,052,504 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.5097%；反
对821,879 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 1.9804%；弃权 626,637 股，占出席
会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的1.5099%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 40,052,504 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5097%；反对 821,879 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9804%；弃权 626,637股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.509
9%。
2、审议《关于修订<董事长薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意 40,037,229 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.4729%；反
对888,300 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 2.1404%；弃权 575,491 股，占出席
会议所有非关联股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的1.3867%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 40,037,229 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4729%；反对 888,300 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1404%；弃权 575,491股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.386
7%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人的资格、表决方式和表决
程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，
不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/90970c26-873b-48f2-b812-19907e71853e.PDF
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2026-01-28 17:06│正海磁材（300224）：2026年第一次临时股东会决议公告
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正海磁材（300224）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5de997c7-df5d-4519-bdfe-fd6399725b36.PDF
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2026-01-15 18:26│正海磁材（300224）：2025年度业绩预增公告
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正海磁材（300224）：2025年度业绩预增公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/731132c5-1011-4cfd-83b3-ea82a124d775.PDF
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2026-01-14 16:46│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12 月15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000391917 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 35,000 保本浮 2024-10-23 2025-01-23 1.77% 是
股份有限 构性存款2024 动收益
公司如皋 年第42期3个 型
支行 月 A 款
江苏银行 对公人民币结 5,000 保本浮 2025-01-24 2025-03-24 1.82% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第 4 期 2 个 型
支行 月 A 款
江苏银行 对公人民币结 25,000 保本浮 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第 4 期 3 个 型
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
支行 月 S 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第17期1个 型
支行 月 V 款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第17期2个 型
支行 月 B 款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第18期3个 型
支行 月 D 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第31期1个 型
支行 月 M 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第31期2个 型
支行 月 B 款
江 苏银 行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第32期3个 型
支行 月 F 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期1个 型
支行 月 P 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期2个 型
支行 月 C 款
江 苏银 行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1%-2% 否
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期3个 型
支行 月 Y 款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 18,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5f90e000-e05e-4434-8e8e-2078e920f9ca.PDF
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2026-01-13 17:00│正海磁材（300224）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
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正海磁材（300224）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/713478d0-43e4-46e9-807d-663296e8db3a.PDF
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2026-01-12 19:19│正海磁材（300224）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026 年 1月 28 日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2026 年 1月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 28 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026 年 1月 23 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东
或其委托代理人；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 √
2.00 关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案 √
2、议案 1 已经公司 2026 年 1 月 12 日召开的六届董事会第八次会议审议并回避表决、议案 2已经公司六届董事会第八次会
议审议通过，具体内容详见公司于2026年 1月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 1月 26 日，9:00-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼接待室
3、登记方式：现场登记、信函方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。来信请寄：山东省烟
台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编 264006（信封请注明“股东会”字样）
。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：高波、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
联系传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号
邮政编码：264006
5、临时提案请于会议召开十日前提交。
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参
加投票，网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/26e22d01-3b48-44dd-b721-ec42e6c5a781.PDF
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2026-01-12 19:17│正海磁材（300224）：关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及子公司的董事、高级
管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司；
2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员；
3、保险期限：12 个月；
4、赔偿限额：累计不超过人民币 1亿元；
5、保险费：不超过人民币 30 万元；
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：
1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
3、签署相关法律
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