公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:02 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-15 16:54 │正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 16:54 │正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 16:14 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 15:42 │正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 17:02 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：关于变更董事、高级管理人员的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见 │
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2026-07-10 17:02│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000401456 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第18期3个 型
支行 月 D 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第31期1个 型
支行 月 M 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公 司如 皋 年第31期2个 型
支行 月 B 款
江 苏银 行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第32期3个 型
支行 月 F 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期1个 型
支行 月 P 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期2个 型
支行 月 C 款
江 苏银 行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期3个 型
支行 月 Y 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 8 期 1 个 型
支行 月 A 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.91% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 8 期 2 个 型
支行 月 A 款
江 苏银 行 对公人民币结 13,000 保本浮 2026-03-02 2026-06-02 1.97% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 9 期 3 个 型
支行 月 G 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-06-09 2026-07-09 1.88% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第22期1个 型
支行 月 M 款
江 苏银 行 对公人民币结 2,000 保本浮 2026-06-09 2026-08-09 1%或 否
股 份有 限 构性存款2026 动收益 1.85%
公 司如 皋 年第17期2个 型 或
支行 月 S 款 2.05%
江 苏银 行 对公人民币结 10,000 保本浮 2026-06-09 2026-09-09 1%或 否
股 份有 限 构性存款2026 动收益 1.85%
公 司如 皋 年第23期3个 型 或
支行 月 V 款 2.05%
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 12,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/df4a3cc1-7835-49c2-bb25-fcc35fc25143.PDF
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2026-06-15 16:54│正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 15 日上午 9:15 至下午 15:
00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及代理人共 539 名，代表有表决权股份359,553,309 股，占公司有表决权股份总数 38.8577%。其中
，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份数 343,082,348 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本
次股东会网络投票的股东共 536 名，代表有表决权股份 16,470,961 股，占公司有表决权股份总数 1.7801%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 538 人，代表股份16,473,161 股，占公司有表决权股份总数 1.7803%。
2、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、山东松茂律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 357,630,769 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4653%；反对 1,003,2
79 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2790%；弃权 919,261 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2557%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,550,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3293%；反对 1,003,279 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0904%；弃权 919,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.
5804%。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 357,636,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4669%；反对 1,001,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2784%；弃权 915,661 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2547%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,556,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3649%；反对 1,001,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0766%；弃权 915,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.
5585%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山东松茂律师事务所指派的夏虹、向海平律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资
格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2a25a182-3062-43f9-95b0-9ababcbec7f2.PDF
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2026-06-15 16:54│正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件
的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致
。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 5月 30 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登
在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是2026 年 6 月 15日（星期一）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 6月 15 日（星期一）下午14:30在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一
楼会议室召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定
。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 539 名，代表有表决权股份359,553,309 股，占公司有表决权股份总数 38.8577%。其中，参
加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数343,082,348 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本次股
东会网络投票的股东共 536 名，代表有表决权股份 16,470,961 股，占公司有表决权股份总数 1.7801%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 538 人，代表股份 16,473,161 股，占公司有表决权股份总数 1.7803%。
公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
1. 审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》；
2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。具
体如下：
1.审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 357,630,769 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4653%；反对 1,003,2
79 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2790%；弃权 919,261 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2557%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,550,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3293%；反对 1,003,279 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0904%；弃权919,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.58
04%。
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 357,636,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4669%；反对 1,001,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2784%；弃权 915,661 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2547%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,556,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3649%；反对 1,001,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0766%；弃权915,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.55
85%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所
业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为 2026 年第二次临时股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得
用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/31edbd1c-bc79-4f62-ba3f-653b7e55dc54.PDF
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2026-06-10 16:14│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cd387f47-da80-4c47-9811-607d79d0cad4.PDF
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2026-06-05 15:42│正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议、2026 年 4 月 24
日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 100
亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准），公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营
需要可以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司向银行申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编
号：ZB8812202600000013），约定公司担保的主债权为浦发银行南通分行自 2026 年 6月 4日至 2026 年 10 月20 日止的期间与公
司全资子公司南通正海磁材有限公司（以下简称“南通公司”）办理各类融资业务所发生的债权，最高本金余额为人民币 10,000 万
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、南通公司基本信息
公司名称：南通正海磁材有限公司
统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ
法定代表人：李志强
注册资本：20,000 万元整
成立日期：2020 年 12 月 29 日
营业期限：2020 年 12 月 29 日至长期
住所：如皋市城南街道旺园路 1号
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；磁性材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
2、南通公司主要财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 298,467.13 251,434.92
负债总额 269,942.96 224,222.49
净资产 28,524.18 27,212.43
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 53,715.83 249,428.63
利润总额 1,133.56 2,817.20
净利润 1,243.69 3,825.44
3、南通公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
4、南通公司不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
2、保证人：烟台正海磁性材料股份有限公司
3、债务人：南通正海磁材有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：10,000 万元
6、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔
偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师
费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除对全资子公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担
保被判决败诉而应承担损失等情况。
截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保余额为 75,935.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.65%。
六、备查文件
公司与浦发银行南通分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06a7b934-3772-4375-8006-da02efa0ee20.PDF
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2026-06-04 17:02│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000395165 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第17期2个 型
支行 月 B 款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第18期3个 型
支行 月 D 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公 司如 皋 年第31期1个 型
支行 月 M 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第31期2个 型
支行 月 B 款
江 苏银 行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第32期3个 型
支行 月 F 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期1个 型
支行 月 P 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期2个 型
支行 月 C 款
江 苏银 行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期3个 型
支行 月 Y 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 8 期 1 个 型
支行 月 A 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.91% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 8 期 2 个 型
支行 月 A 款
江 苏银 行 对公人民币结 13,000 保本浮 2026-03-02 2026-06-02 1.97% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 9 期 3 个 型
支行 月 G 款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d90a7669-be10-4743-92ef-d1bd62f3609e.PDF
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2026-05-30 00:00│正海磁材（300224）：六届董事会第十二次会议决议公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十二次会议于 2026 年 5月 29 日以现场结合通讯方式召开
，会议通知已于 2026 年 5月27 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8人，董事史丙
强以现场方式参加，董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持
，公司相关高管和董事、高管候选人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》
经公司股东推荐、董事会提名，拟补选赵丽女士为公司六届董事会非独立董事。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于变更董事、高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经总裁提名，本次董事会同意聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，本次董事会同意聘任于在海先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6月 15 日 14：30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cd9b1260-d253-41fd-927a-60bf8e0008e5.PDF
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2026-05-30 00:00│正海磁材（300224）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司 2026 年度审计机
构。本事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请中兴华所担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的
定价原则，与中兴华所协商确定 2026 年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1,084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18 万元。2025 年度上市公司年
报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，
审计收费总额 24,918.51 万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 119 家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴
华所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”
）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
上述案件均已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 4次、纪律处分 4次。46
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 8人次
。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人丁兆栋：2000 年成为中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中兴华所执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师莫迪：2018 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中兴华所执业，202
5 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 3家上市公司审计报告。
质量控制复核人尹淑英：2002 年开始从事上市公司审计业务，2020 年 10月开始任职质量复核岗位，负责过多个证券业务项目
的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度的审计费用为 45.00 万元。
公司将根据 2026 年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定 2026 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 29 日召开六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所承
担公司 2026 年度报告的审计工作，聘任期为一年。
2、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力
、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为中兴华所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审
计机构的要求，同意续聘中兴华所为公司 2026 年度审计机构。
3、生效日期
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司六届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c50271d2-5aa5-4c4d-8ad8-46421a91fb01.PDF
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2026-05-30 00:00│正海磁材（300224）：关于变更董事、高级管理人员的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书离任情况
公司及董事会于近日收到高波女士的书面辞职报告，因工作变动原因，高波女士申请辞去公司董事、副总裁、财务总监、董事会
秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
高波女士原定任期至公司六届董事会届满之日止，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，高波女士的辞职报告自送达公司
及董事会之日起生效。截至本公告日，高波女士持有公司股份 1,191,893 股，占公司总股本的 0.1281%。高波女士辞职后，将继续
遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。高波女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高
级管理人员离职管理制度》完成工作交接。高波女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
高波女士在担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范运营、助推公司
高质量发展等方面成果突出。公司及董事会对高波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、聘任副总裁、财务总监、董事会秘书情况
为保障公司董事会规范运作和经营管理工作有序开展，公司于 2026 年 5月29 日召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关
于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司股东推荐、董事会提名，独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会补选赵丽女士为公司六届董事会董事，本事项需提
交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
经总裁提名，董事会审计委员会、独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，任期自董事
会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。
经董事长提名，独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任于在海先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至六
届董事会届满之日止。同时于在海先生不再担任公司证券事务代表职务。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
赵丽女士和于在海先生的简历详见附件。
于在海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识
和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规
定。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 9号
四、备查文件
1、高波女士的辞职报告；
2、公司六届董事会第十二次会议决议；
3、董事会审计委员会审议意见；
4、公司六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/53eb4511-a60b-4ec7-88df-6124c898b243.PDF
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2026-05-30 00:00│正海磁材（300224）：六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》等有关规定，公司于 2026 年 5 月 29 日召开六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议。本着实事求是、
认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发表审查意见如下：
一、关于补选公司六届董事会非独立董事的审查意见
公司六届董事会非独立董事候选人赵丽女士具备履行公司董事职责的能力；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律
、法规和规定要求的任职条件。
我们同意补选赵丽女士为公司六届董事会非独立董事。
二、关于聘任公司高级管理人员的审查意见
公司副总裁、财务总监候选人赵丽女士和董事会秘书候选人于在海先生具备履行公司相应职责的专业知识和工作经验；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
我们同意聘任赵丽女士为公司副总裁、财务总监，聘任于在海先生为公司董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/827bd62b-082a-4eb2-a407-652f09ff4989.PDF
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2026-05-30 00:00│正海磁材（300224）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026 年 6月 15 日（星期一）14:30
网络投票日期和时间：2026 年 6月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026 年 6月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东
或其委托代理人；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2、上述议案已经公司六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 5月29日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 6月 11 日，9:00-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼接待室
3、登记方式：现场登记、信函方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。来信请寄：山东省烟
台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编 264006（信封请注明“股东会”字样）
。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号
邮政编码：264006
5、临时提案请于会议召开十日前提交。
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参
加投票，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
公司六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ab292b4e-fc8e-4b1e-9412-13bb005c0334.PDF
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2026-05-13 17:44│正海磁材（300224）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2a0b67e4-94e9-421e-8931-1df025867864.PDF
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2026-05-07 18:02│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000395083 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/实 是否
(万元) 类型 际年化 赎回
收益率
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 1个月 V款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 2个月 B款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 18 型
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
支行 期 3个月 D款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 1个月 M款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 2个月 B款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 32 型
支行 期 3个月 F款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 1个月 P款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 2个月 C款
江苏银行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 3个月 Y款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第8期 型
支行 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.91% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第8期 型
支行 2个月 A款
江苏银行 对公人民币结 13,000 保本浮 2026-03-02 2026-06-02 1%-1.96% 否
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第9期 型
支行 3个月 G款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 13,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/11a6622a-b59d-4426-979f-1058f1809301.PDF
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2026-04-29 17:38│正海磁材（300224）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 5,391,586 股公司股份不参与本次权益分派。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,391,586 股后的 925,308,831 股为基数，向全体股东每 1
0 股派 2.000000 元人民币，实际现金分红总额为人民币185,061,766.20 元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本
*10=185,061,766.20 元/930,700,417*10=1.988413 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后
的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1988413 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 4月24日召开的2025年度股东会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2025 年度股
东会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及其他情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年度股东会审议通过：以实施 2025 年度利润分配方
案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行资
本公积转增股本，亦不派发股票股利。分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至本公告披露日，公司总股本为 930,700,417 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 5,391,586 股，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司 2025 年
度权益分派股本基数为 925,308,831 股，实际现金分红总额为人民币 185,061,766.20 元（含税）。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,391,586 股后的 925,308,831 股为基数，向全体股东
每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 11 日；
除权除息日为：2026 年 5月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
2025 年年度权益分派实施公告
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****188 正海集团有限公司
2 08*****990 烟台正海置业有限公司
3 08*****801 烟台正海电子网板股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 28 日至登记日：2026 年 5月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司通过回购专用证券账户持有的 5,391,586 股公司股份不享有利润分配权利，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施
后计算除权除息价格时，按公 司 总 股 本 折 算 每 10 股 现 金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本*10=185,061,76
6.20 元/930,700,417*10=1.988413 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1988413 元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 9号
咨询联系人：高波、于在海、孙伟南
咨询电话：0535-6397287
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司六届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f646166f-272f-424b-9e85-a54ece41cfd0.PDF
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2026-04-24 17:48│正海磁材（300224）：2025年度股东会的法律意见书
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致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件
的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席
公司 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致
。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 3月 31 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是 2026 年 4
月 24日（星期五）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 4月 24 日（星期五）下午14:30在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一
楼会议室召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 20 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定
。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 484 名，代表有表决权股份381,654,092 股，占公司有表决权股份总数 41.2461%。其中，参
加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数343,082,248 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本次股
东会网络投票的股东共 481 名，代表有表决权股份 38,571,844 股，占公司有表决权股份总数 4.1685%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 482 人，代表股份 37,382,051 股，占公司有表决权股份总数 4.0400%。
公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
3.审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
4.审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》；
5.审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。具
体如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 380,518,155 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7024%；反对 926,100
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2427%；弃权 209,837 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0550%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,246,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9613%；反对 926,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4774%；弃权 209,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.561
3%。
2、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 380,646,455 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7360%；反对 830,900
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2177%；弃权 176,737 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0463%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,374,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3045%；反对 830,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2227%；弃权 176,737股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.472
8%。
3、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 380,600,455 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7239%；反对 877,700
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2300%；弃权 175,937 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0461%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,328,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1814%；反对 877,700 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3479%；弃权 175,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.470
6%。
4、审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》
表决结果：同意 380,364,355 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.6621%；反对 1,096,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2872%；弃权 193,737 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0508%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,092,314 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5498%；反对 1,096,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9319%；弃权193,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.51
83%。
5、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
参会关联股东正海集团有限公司和高波对该议案回避表决。
表决结果：同意 35,984,914 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.2625%；反对 1,181,30
0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的3.1601%；弃权 215,837 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.5774%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 35,984,914 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2625%；反对 1,181,300 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1601%；弃权215,837 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.57
74%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所
业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得用于
其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/644cbce5-497b-4708-826a-60e8b413a4fb.PDF
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2026-04-24 17:48│正海磁材（300224）：2025年度股东会决议公告
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正海磁材（300224）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/177462ef-5700-44ad-8e9a-086f293986b3.PDF
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2026-04-21 16:01│正海磁材（300224）：2026年一季度报告
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正海磁材（300224）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b88a0e2-3d83-4ed8-b88a-14780199e7f1.PDF
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2026-04-13 16:36│正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/683b9c65-7385-44b5-b24c-b50c8ff87b78.PDF
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2026-04-03 16:32│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12 月15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000394942 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/实 是否
(万元) 类型 际年化 赎回
收益率
江苏银行 对公人民币结 25,000 保本浮 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025年第4期 型
支行 3个月 S款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 1 个月 V 款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 2 个月 B 款
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 18 型
支行 期 3 个月 D 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 1 个月 M 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 2 个月 B 款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 32 型
支行 期 3 个月 F 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 1 个月 P 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 2 个月 C 款
江苏银行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 3 个月 Y 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第8期 型
支行 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.90%或 否
股份有限 构 性 存 款 动收益 2.15%
公司如皋 2026年第8期 型
支行 2个月 A款
江苏银行 对公人民币结 13,000 保本浮 2026-03-02 2026-06-02 1%-1.96% 否
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第9期 型
支行 3个月 G款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 14,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c7db3f41-7feb-4995-9b0f-720589586c36.PDF
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2026-03-31 00:32│正海磁材（300224）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告
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正海磁材（300224）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2fd72b95-c917-4d9f-8eec-70101445f18a.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：2025年年度审计报告
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正海磁材（300224）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf8c8cef-d408-446c-a8d7-3862968e2fd8.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度
（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开
之日止。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴现、票据池、共享票据池、共享资产池
、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等
多种担保方式进行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述授信及担保额度，当自有担保额度不能
满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担保金额应在上述额度内以银行与公司及
合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署
的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文
件。
二、独立董事专门会议审查意见
公司为满足经营和业务发展需要，向相关银行申请综合授信，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。公司经营情况正常，
具备足够的偿债能力，且制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信敞口额度的议案，并
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度事项有利于提高公司的经营效率，符合公
司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司向银行申请综合授信敞口额度的议案
。
四、备查文件
1、公司六届董事会第十次会议决议；
2、公司六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见；
3、公司六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad34efbe-4e3d-4196-af37-e06cf7795ec5.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次会计差错更正内容涉及公司 2024 年半年度、2024 年第三季度财务报表相关数据调整。
2、公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定及公司自查的实际情况，对公司前期会计差错进行更正，并对
2024 年半年度、2024 年第三季度财务报表进行追溯调整。本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项属于董事会审议权限，无需
提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
2024 年第三季度和 2024 年度，受公司对新能源汽车电机驱动系统业务实施经营优化及收缩的影响，公司分别对上海郡正新能
源动力系统有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司相关业务，进行了递延所得税资产与递延所得税负债的转回处理。
经对相关会计核算业务的全面梳理自查，公司对递延所得税资产与递延所得税负债的转回时点的判断存在延后问题。在自查过程
中，公司对相关递延所得税资产与递延所得税负债的转回时间依据及影响因素的实际变动情况再次审慎分析、判断，拟将转回时间调
整至 2024 年半年度，并据此对公司 2024 年半年度财务报表、2024 年第三季度财务报表进行追溯调整。
二、前期会计差错更正对财务报表的影响
1、对 2024 年半年度合并财务报表的影响
（1）对 2024 年 6月 30 日合并资产负债表的影响
单位：元
项目 期末余额
调整前 调整金额 调整后
递延所得税资产 146,719,482.20 -97,371,232.53 49,348,249.67
非流动资产合计 2,473,693,188.24 -97,371,232.53 2,376,321,955.71
资产总计 7,932,827,365.12 -97,371,232.53 7,835,456,132.59
递延所得税负债 53,488,902.20 -1,625,931.03 51,862,971.17
非流动负债合计 1,321,700,846.68 -1,625,931.03 1,320,074,915.65
负债合计 4,061,817,916.42 -1,625,931.03 4,060,191,985.39
未分配利润 1,177,303,591.31 -93,830,395.47 1,083,473,195.84
归属于母公司所有者权益 3,828,372,728.42 -93,830,395.47 3,734,542,332.95
合计
少数股东权益 42,636,720.28 -1,914,906.03 40,721,814.25
所有者权益合计 3,871,009,448.70 -95,745,301.50 3,775,264,147.20
负债和所有者权益总计 7,932,827,365.12 -97,371,232.53 7,835,456,132.59
（2）对 2024 年半年度合并利润表的影响
单位：元
项目 2024 年半年度
调整前 调整金额 调整后
所得税费用 5,180,097.66 95,745,301.50 100,925,399.16
净利润 150,110,795.04 -95,745,301.50 54,365,493.54
归属于母公司股东的净利润 149,588,734.92 -93,830,395.47 55,758,339.45
少数股东损益 522,060.12 -1,914,906.03 -1,392,845.91
2、对 2024 年第三季度合并财务报表的影响
（1）对 2024 年 9月 30 日合并资产负债表的影响
单位：元
项目 期末余额
调整前 调整金额 调整后
递延所得税资产 127,033,136.15 -87,158,986.15 39,874,150.00
非流动资产合计 2,456,084,832.04 -87,158,986.15 2,368,925,845.89
资产总计 7,987,470,281.97 -87,158,986.15 7,900,311,295.82
未分配利润 1,216,945,975.47 -85,415,806.43 1,131,530,169.04
归属于母公司所有者权益合 3,856,484,562.61 -85,415,806.43 3,771,068,756.18
计
少数股东权益 41,043,400.69 -1,743,179.72 39,300,220.97
所有者权益合计 3,897,527,963.30 -87,158,986.15 3,810,368,977.15
关于前期会计差错更正的公告
负债和所有者权益总计 7,987,470,281.97 -87,158,986.15 7,900,311,295.82
（2）对 2024 年 1-9 月合并利润表的影响
单位：元
项目 本期发生额
调整前 调整金额 调整后
所得税费用 19,590,143.38 87,158,986.15 106,749,129.53
净利润 188,819,859.61 -87,158,986.15 101,660,873.46
归属于母公司股东的净利润 189,231,119.08 -85,415,806.43 103,815,312.65
少数股东损益 -411,259.47 -1,743,179.72 -2,154,439.19
三、本次会计差错更正对公司的影响
本次前期会计差错更正及追溯调整事项，涉及公司 2024 年半年度、2024 年第三季度财务报表相关数据调整，不会对公司 2024
年度财务报表产生影响，亦不会导致公司已披露的各年度及各期财务报表出现盈亏性质的改变，不存在损害公司及全体股东合法权
益的情形。
追溯调整后的财务数据及财务报表，能够更客观、准确、真实地反映公司相应期间的财务状况、经营成果和现金流量，进一步提
升公司财务信息质量，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的
财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意本次前期会计差错更正事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反
映公司财务状况、经营成果。董事会同意本次前期会计差错更正事项。
（三）独立董事专门委员会审议意见
公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更事项的审议和表决程序符合《企业
会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更正及
相关披露》等有关法律、法规以及公司《章程》等有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及
经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。
五、备查文件
1、六届董事会第十次会议决议；
2、六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、六届董事会独立董事专门委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ba978d0-c62f-47cc-8083-fa19acd05f98.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：内部控制审计报告
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正海磁材（300224）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3aeaabc-ca6b-45bf-9a18-80106208fe1f.PDF
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2026-03-30 21:29│正海磁材（300224）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026 年 4月 24日（星期五）14:30
网络投票日期和时间：2026 年 4月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 24 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 24日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026 年 4月 21 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东
或其委托代理人；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案 √
5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √
2、议案 1-4 已经公司六届董事会第十次会议审议通过、议案 5已经公司六届董事会第十次会议审议并回避表决，具体内容详见
公司于 2026 年 3月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、公司六届董事会独立董事将向 2025 年度股东会作《2025 年度独立董事述职报告》。
4、公司董事会秘书向 2025 年度股东会作《2026 年度高级管理人员薪酬方案》说明。
5、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026 年 4月 20 日，9:00-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号，公司一楼接待室
3、登记方式：现场登记、信函方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可采用信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。来信请寄：山东省烟
台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编 264006（信封请注明“股东会”字样）
。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：高波、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号
邮政编码：264006
5、临时提案请于会议召开十日前提交。
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参
加投票，网络投票的操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/588807c7-7c89-4538-93f3-dcc1ec7d6924.PDF
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2026-03-30 21:29│正海磁材（300224）：独立董事述职报告（李伟金）
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本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《章程》《独立董
事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人李伟金，男，2015 年毕业于中科院福建物质结构研究所，获博士学位，主要从事无机-有机复合材料及电磁理论调控方向研
究。本人发表学术论文 80余篇，获国家级青年人才、福建省科学技术奖一等奖、德国洪堡奖学金、日本学术振兴会(JSPS)特别研究
员。2016-2021 年期间，历任德国慕尼黑工业大学Fischer 院士团队“洪堡学者”、subgroupleader。现任南京理工大学材料科学与
工程学院教授、博士生导师。2022 年 3月至今，担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2025 年度履职情况
2025 年度任职期间，本人积极出席公司的股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根
据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。
（一）出席会议情况
1、出席董事会和股东会会议的情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东
会次数 次数 次数 自参加会议 会次数
9 9 0 0 否 3
本人就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未对
公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。
2、出席董事会专门委员会会议的情况
董事会战略与可持续发展委员会
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数
1 1 0
本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司长期发展战略、ESG 相关事项等进行了研究，
在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，本人对各项议案均未提出异议。
3、出席独立董事专门会议的情况
独立董事专门会议
应出席次数 亲自出席次数 缺席次数
5 5 0
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项
发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，本人对各项议案均未提出异议
。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与公司审计中心及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，督
促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（三）公司现场调研工作情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会会议等，参观公司生产现场，与公司高级管理人员、董事会办公室等相关部门进行深
入交流，密切关注公司的公司治理、公司战略、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，并对公司生产经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东会和董事会决议执行情况等进行现场调查。报告期内，本人累计现场工作时间 15天，
达到法定要求。
公司积极配合独立董事工作，为本人履职提供了积极有效的支持，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性，使本人有效发挥
独立董事的监督职责。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表决权，对公司重
大事项保持密切关注，有效促进董事会在决策上的科学性与专业性，维护公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，不断加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和股东
，特别是中小股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告
》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 8月 18 日召开六届董事会第三次会议和 2025 年 9 月 4日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。本人就该事项发表
了独立董事核查意见。
（四）董事、高级管理人员的聘任及薪酬情况
公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司相关管理规定。公司董事和高级管理人员的薪酬水平与公司当前生
产经营规模相适应，薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律、法规的规定，积极发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
2026 年度，本人将继续秉持审慎独立原则，加强对相关法律、法规的学习，恪尽职守，勤勉尽责，加强与其他董事、高级管理
人员和股东的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：___________
李伟金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91b59bfa-8536-446d-91b4-af4a4891cd93.PDF
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2026-03-30 21:29│正海磁材（300224）：独立董事述职报告（张志红）
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正海磁材（300224）：独立董事述职报告（张志红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b2c6929-9afd-4f4b-b827-43b25959bc1c.PDF
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2026-03-30 21:29│正海磁材（300224）：独立董事述职报告（金福海）
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正海磁材（300224）：独立董事述职报告（金福海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ce586838-cc17-4cd4-b3aa-0cfce104235b.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于2025年度利润分配预案的公告
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正海磁材（300224）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5b3c0cef-d34f-46c6-9477-4d46e1517483.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司
”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值美元 2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 3月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、履约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
因公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成
一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流，降低外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开
展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额不超过等值美元 2亿元，有效期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期、外汇期权等或上述产品的组
合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向偏
离，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能
充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）履约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损
失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给
公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司将在董事会授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合法
资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
（2）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务
均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（3）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
相关损失。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
1、公司六届董事会第十次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0cddd0f-18d7-47fc-b253-9e42d1373d7a.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：董事会对独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事金福海、张志红、李伟金的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事金福海、张志红、李伟金的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db11ee7d-51e7-4b43-9f8f-726384242952.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：中信建投关于正海磁材2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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正海磁材（300224）：中信建投关于正海磁材2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0b5ac8b5-be18-4a68-abc2-ff293970f4c9.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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一、鉴证报告
二、关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G
X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台
区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00000279 号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”）截至 2025年 12 月 31 日止的《2025年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是正海磁材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信
，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，正海磁材截至 2025年 12月 31日止的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《
上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供正海磁材 2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁兆栋
中国·北京 中国注册会计师：莫迪
2026年 3月 30日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-018
烟台正海磁性材料股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2022]2654 号），公司向社会公开发行面值总额1,400,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,400.00万张，
期限6年。公司募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金
额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于同日对
本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证
报告》（中兴华验字（2022）第 030019 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
2025年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)
18,952.08 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 19,603.52 万元，其中 19,000.00 万元用于购买现金管理产品暂未到
期，剩余 603.52 万元均存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实
行专户存储。
2022 年 12 月 6日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》；2022 年 12 月 7 日，公司、公司全资子公司南通正海磁材有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行及保荐机构中信建投
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年 12 月 9日，公司与中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支
行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司存放于中国农业银行股份有限公司烟台长江路支行（专户账号：15392201040019317）用作补充流动资金的募集资金已按规
定使用完毕，并将此账户结余金额（主要为募集资金产生的利息收入）转入公司基本户。鉴于上述募集资金专户不再使用，公司决定
对上述募集资金专户进行销户处理。2023 年 12月 26 日，公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并已将该事项通知保荐机构
和保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
序号 户名 开户行名称 账号 余额（元）
1 烟台正海磁性材 招商银行股份有限公司 535902027010828 0.00
料股份有限公司 烟台分行营业部
2 南通正海磁材有 江苏银行股份有限公司 50380188000314369 6,035,185.67
限公司 如皋支行
合计 6,035,185.67
注：“招商银行股份有限公司烟台分行营业部”、“江苏银行股份有限公司如皋支行”分别为签署募集资金三方监管协议的“招
商银行股份有限公司烟台分行”和“江苏银行股份有限公司南通分行”的下属分支机构。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为19,603.52万元，其中19,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 603.52
万元均存放于公司募集资金专项账户。
截至报告期末，尚未赎回的使用募集资金进行现金管理产品的明细如下：
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期
(万元) 类型 年化收益率
江苏银行股 对公人民币结构 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 0.90%-2.01%
份有限公司 性存款 2025 年第 动收益
如皋支行 44 期 2 个月 C 款 型
江苏银行股 对公人民币结构 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1%-2%
份有限公司 性存款 2025 年第 动收益
如皋支行 44 期 3 个月 Y 款 型
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36a05b9c-7577-4ae8-9989-82060fc9de42.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 3日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2025 年度网
上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王庆凯先生，董事、总裁李志强先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书高
波女士，独立董事李伟金先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公
司业绩说明会页面进行提问。
本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5c16fd0-b4ad-4f84-b46f-b1b943f56b79.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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正海磁材（300224）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e9a568e6-a3a4-47c3-bf2b-85460c6c000a.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定，基于谨慎性原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2025 年12 月 31 日的应收款项、存货等进行减值测试和评
估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司 2025 年度计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提或转回减值准备共计 7,502.22 万元。明细如下
：
单位：万元
类别 项目 本期计提/转回金额
信用减值损失 应收账款 332.21
其他应收款 13.68
资产减值损失 存货 7,156.33
合计 7,502.22
公司对存货计提或转回减值准备明细如下：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 468.26 - - 194.95 - 273.31
库存商品 2,980.60 3,205.15 - 3,871.34 - 2,314.41
发出商品 4,345.85 3,951.18 - 6,663.82 - 1,633.21
委托加工物资 14.44 - - 0.02 - 14.42
合计 7,809.14 7,156.33 - 10,730.13 - 4,235.35
存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
项目 计提存货跌价准备的具体依据 本期转销存货跌价准备
的原因
原材料 成本大于可变现净值 原材料已耗用
库存商品 成本大于可变现净值 库存商品已销售
发出商品 成本大于可变现净值
委托加工物资 成本大于可变现净值
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）信用减值准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用
减值损失。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显
著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的
信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内
的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失
金额为基础计量损失准备。
（2）资产减值准备的确认标准及计提方法
①存货跌价准备的确认标准和计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
②在建工程、无形资产减值准备的确认标准和计提方法
对于在建工程、使用寿命有限的无形资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金
额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提或转回资产减值准备合计 7,502.22 万元，减少公司 2025 年度净利润 6,402.19 万元。
公司本次计提或转回资产减值准备事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在公司 2025 年度财务报表中体现。
三、公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。计提后能够公允、客观、真实
的反映截至 2025 年 12 月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1fe691d1-787a-47de-b570-c31740b87133.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为维护烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，公司以推
动提升公司质量和投资价值为目标，围绕聚焦主业、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等方面，制定了“质
量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年10 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公
告》。报告期内，公司积极落实“质量回报双提升”行动方案。现将进展情况公告如下：
一、聚焦主业经营，市场竞争力持续提升
2025 年度，公司集中优势资源深耕高性能钕铁硼永磁材料领域，持续优化产品结构与服务质量，精准对接下游行业需求，产品
销量同比增长 21%，实现连续八年增长。其中，在节能和新能源汽车市场搭载电机超过 800 万台套，同比增长超过 40%；智能消费
电子领域出货量同比增长 35%。
公司核心业务盈利能力持续增强，实现经营质效与规模双提升。公司营业总收入超 70 亿元，同比增长 27%；归属于母公司股东
的净利润超 3 亿元，同比增长 233%。
二、加大研发投入，科技创新能力稳步增强
2025 年度，公司持续聚焦无重稀土、低重稀土、超轻稀土相关技术创新与产业化应用，完善研发人才引育机制，深化与北京科
技大学、长三角国家技术创新中心协同合作，自主创新能力不断提升。公司多项重点科研项目顺利验收，开发的 Hcj（KOe）与（BH
）max（MGOe）之和达到 87 的超高综合性能永磁体，性能达到国际一流水平。
通过优化配方体系、降低晶粒粒径、改善微观结构及强化杂质元素管控等手段，无重稀土产品在高速、高频工况下的动态性能与
热稳定性显著提升。目前，该系列产品已应用于新能源汽车、节能电机、人形机器人等领域，同时可作为高性价比基材支撑晶界扩散
工艺，进一步拓展高端应用场景。
公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”研发双战略，研发投入超 4亿元，同比增长 22%。截至报告期末，包括欧、日、韩、
美等海外地区，公司共拥有授权和审中的发明专利 335 件，报告期内，新增公开发明专利 93 件，新增授权发明专利 59 件，技术
支撑能力全面增强。
三、提升信息披露质量，强化规范运作
2025 年度，公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，多层次、多角度、全
方位向投资者展示公司经营等方面的信息。
公司紧跟政策指引，优化治理结构，开展监事会改革，配套修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制
度，保障公司合规运行。公司持续完善法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，充分发挥董事会及董事会专门委员会
的作用，持续提升公司规范运作水平。
四、加强投资者关系管理，有效传递公司价值
2025 年度，公司积极履行社会责任，发布《2024 年度社会责任报告》及《2024环境、社会及公司治理（ESG）报告》，践行“
吸引智慧世界，推动绿色未来”的产业使命，持续提升品牌形象。
公司通过年度业绩说明会、特定对象调研、互动易平台交流、股东会、投资者热线等多种渠道，与投资者充分沟通，全面展示公
司发展战略、经营成果及潜在价值，及时回应投资者关切，营造了良好的投资者关系氛围。凭借高效务实的投资者沟通工作，公司荣
获“投资者关系管理天马奖”。
五、坚持回报股东，现金分红持续落地
公司高度重视投资者合理回报，自 2011 年上市以来，公司已实施 12 次现金分红，累计分红金额达 12.80 亿元，平均分红率
超 49%。
报告期内，公司实施完成 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，合计分红金额 1.66 亿
元，分红率 180%。
公司 2025 年度利润分配方案（需 2025 年度股东会审议通过）拟定为：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，合
计分红金额 1.85 亿元，分红率60%，充分体现公司以投资者为本的理念和回报股东的坚定决心。
未来，公司将继续严格履行上市公司责任和义务，聚焦主业，提升核心竞争力与规范运作水平，持续推进“质量回报双提升”行
动方案，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/38aa9c51-a4a1-47c9-9da1-b75bd3646244.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议并回避表决了《
公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，上述董事薪酬及方案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司董事长严格按照公司《董事长薪酬与考核方案》领取薪酬，公司高级管理人员严格按照公司《高级管理人员薪
酬与考核方案》领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪
酬水平，公司拟制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、董事长
依据公司《董事长薪酬与考核方案》执行，实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式，薪酬水平与履职成效、经营业绩及考核
结果挂钩。
2、独立董事
独立董事津贴为 7.2 万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3、其他非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不另行领取薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事
，不领取薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》规定，并结合公司经营业绩、个人
绩效考评等在公司领取薪酬。同时担任多个职务的高级管理人员，按就高原则核定年薪标准。
（四）其他说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内
辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
3、上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审议通过，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、公司六届董事会第十次会议决议；
2、公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e9b4e44c-c5a8-4cdc-bc75-fd0d7b7a5507.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于会计政策变更的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，
以下简称“准则解释第 19 号”）的要求，对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需
提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容
。根据上述财政部相关文件规定，自 2026 年 1 月 1 日起公司对现行的会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计
准则解释公告》以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19 号要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f560e5e8-9b5d-478c-8613-cc5f00020d09.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据
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正海磁材（300224）：关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6833564b-8a15-4447-b814-dc7fcfedbb90.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事金福海先生、张志红女士及董事许月莉女士三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专
业会计资格的独立董事张志红先生担任，符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025年度，公司六届董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
董事会审计委 2025年04 2024 年度内部控制自我评价报告；2024 年年度报告；2024
员会 2025 年 月 11 日 年下半年理财产品投资项目检查报告；关于 2024 年度对外
第二次会议 投资情况的报告；关于计提资产减值准备的议案；2025 年第
一季度报告；2025 年第一季度内部审计工作报告；2025 年
第三季度审计中心工作计划
董事会审计委 2025年08 2025 年半年度报告及其摘要；2025 年半年度财务会计报告；
员会 2025 年 月 13 日 2025 年上半年内部审计工作报告；2025 年上半年理财产品
第三次会议 投资项目检查报告；2025 年第四季度审计中心工作计划；续
聘会计师事务所
董事会审计委 2025年10 2025 年三季度财务会计报告；2025 年第三季度内部审计工
员会 2025 年 月 22 日 作报告
第四次会议
董事会审计委 2025年12 2026 年审计中心工作计划；2026 年第一季度审计中心工作
员会 2025 年 月 15 日 计划
第五次会议
三、审计委员会主要工作及履职情况
（一）监督及评估外部审计工作报告期内，董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及公司《章程》《董事会审计委
员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。并对公司外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了评价，认为其在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（二）审核公司的财务信息报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司2024年年度报告、2025年第一季度、半年度和第三季度
报告，认为公司的财务报告能真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（三）对公司内部审计的指导与审阅情况报告期内，审计委员会充分发挥审计监督保障作用，重点关注公司内部审计工作的规范
性，并对内部审计发现的问题提出指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划认真执行内部审计工作。2025年度，未
发现内审工作存在重大问题。
（四）公司董事会审计委员会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制
度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规
范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会始终秉承客观公正、独立严谨的原则，严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员
会工作细则》的规定履行职责，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，认真审阅相关资料并提
出专业意见，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康稳步发展。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0dbd0054-0c69-430b-9038-55499fc74617.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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正海磁材（300224）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2adfc93-b96a-4975-93a7-4e8c459b733a.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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正海磁材（300224）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0522cd0-4fa1-4213-b38d-a63c847431c2.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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正海磁材（300224）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41c1390e-ced6-4696-b6bc-17afff94277e.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具
了《2025年度内部控制自我评价报告》。公司董事会审计委员会审阅了该报告，现发表审核意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公
司内部控制制度的情形。公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的
实际情况。
委员签字：
张志红 金福海 许月莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cfe4f7d0-2a7a-408b-8deb-a5f6ca0f3c1b.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公
司”）《章程》等有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议。本着实事求是、
认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发表审查意见如下：
一、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的审查意见
1、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和
环节，形成了比较规范的管理体系，内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。
2、公司董事会编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实
际情况。
二、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。《公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、关于公司 2025 年度利润分配预案的审查意见
公司 2025 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符
合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025年度股东会审议。
四、关于公司向银行申请综合授信敞口额度的审查意见
公司为满足经营和业务发展需要，向相关银行申请综合授信，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。公司经营情况正常，
具备足够的偿债能力，且制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信敞口额度的议案，并
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
五、关于前期会计差错更正的审查意见
公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合《企
业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更正
及相关披露》等有关法律、法规以及公司《章程》等有关规定。更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况
及经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f9498223-9ac2-420c-96ea-594d0a438fe3.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：关于披露2025年年度报告的提示性公告
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特别提示：
2026 年 3 月 30 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开六届董事会第十次会议，审议通过了公司 2025
年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》已于 20
26 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a1330c55-e714-4ad5-aa41-bf57c8345a18.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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正海磁材（300224）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89899571-d6d5-464f-b6c9-bca9f9bed7e7.PDF
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2026-03-30 21:27│正海磁材（300224）：2025年度内部控制自我评价报告
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正海磁材（300224）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4418c8ef-a5f6-48f2-ac0e-ffe88b7dbb33.PDF
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2026-03-30 21:26│正海磁材（300224）：2025年年度报告
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正海磁材（300224）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/20c9a4e3-4a1a-4d15-84aa-1d40a92c220d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│正海磁材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134331.PDF
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2026-03-31│正海磁材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060090.PDF
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2025-10-27│正海磁材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731169.PDF
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2025-08-20│正海磁材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518268.PDF
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2025-04-23│正海磁材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219030.PDF
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2025-04-23│正海磁材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219021.PDF
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2024-10-14│正海磁材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-14/1221367415.PDF
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2024-08-30│正海磁材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053621.PDF
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2024-04-25│正海磁材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794125.PDF
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