公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:48 │正海磁材（300224）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 17:48 │正海磁材（300224）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 16:01 │正海磁材（300224）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 16:36 │正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-03 16:32 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-31 00:32 │正海磁材（300224）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:30 │正海磁材（300224）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 21:30 │正海磁材（300224）：关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告 │
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│2026-03-30 21:30 │正海磁材（300224）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-03-30 21:30 │正海磁材（300224）：内部控制审计报告 │
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2026-04-24 17:48│正海磁材（300224）：2025年度股东会的法律意见书
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致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件
的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席
公司 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致
。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 3月 31 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是 2026 年 4
月 24日（星期五）下午 14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 4月 24 日（星期五）下午14:30在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一
楼会议室召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 20 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定
。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 484 名，代表有表决权股份381,654,092 股，占公司有表决权股份总数 41.2461%。其中，参
加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数343,082,248 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本次股
东会网络投票的股东共 481 名，代表有表决权股份 38,571,844 股，占公司有表决权股份总数 4.1685%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 482 人，代表股份 37,382,051 股，占公司有表决权股份总数 4.0400%。
公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
1.审议《2025 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；
3.审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
4.审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》；
5.审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。具
体如下：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 380,518,155 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7024%；反对 926,100
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2427%；弃权 209,837 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0550%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,246,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9613%；反对 926,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4774%；弃权 209,837股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.561
3%。
2、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 380,646,455 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7360%；反对 830,900
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2177%；弃权 176,737 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0463%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,374,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3045%；反对 830,900 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2227%；弃权 176,737股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.472
8%。
3、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 380,600,455 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7239%；反对 877,700
股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2300%；弃权 175,937 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0461%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,328,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1814%；反对 877,700 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3479%；弃权 175,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.470
6%。
4、审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》
表决结果：同意 380,364,355 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.6621%；反对 1,096,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2872%；弃权 193,737 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0508%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 36,092,314 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5498%；反对 1,096,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9319%；弃权193,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.51
83%。
5、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
参会关联股东正海集团有限公司和高波对该议案回避表决。
表决结果：同意 35,984,914 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 96.2625%；反对 1,181,30
0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的3.1601%；弃权 215,837 股，占出席会议股东及股东代表（
含网络投票）所持有效表决股份数的 0.5774%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 35,984,914 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2625%；反对 1,181,300 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1601%；弃权215,837 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.57
74%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所
业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得用于
其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/644cbce5-497b-4708-826a-60e8b413a4fb.PDF
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2026-04-24 17:48│正海磁材（300224）：2025年度股东会决议公告
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正海磁材（300224）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/177462ef-5700-44ad-8e9a-086f293986b3.PDF
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2026-04-21 16:01│正海磁材（300224）：2026年一季度报告
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正海磁材（300224）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b88a0e2-3d83-4ed8-b88a-14780199e7f1.PDF
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2026-04-13 16:36│正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/683b9c65-7385-44b5-b24c-b50c8ff87b78.PDF
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2026-04-03 16:32│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12 月15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000394942 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/实 是否
(万元) 类型 际年化 赎回
收益率
江苏银行 对公人民币结 25,000 保本浮 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025年第4期 型
支行 3个月 S款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 1 个月 V 款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 17 型
支行 期 2 个月 B 款
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 18 型
支行 期 3 个月 D 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 1 个月 M 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 31 型
支行 期 2 个月 B 款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 32 型
支行 期 3 个月 F 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 1 个月 P 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 2 个月 C 款
江苏银行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2025 年第 44 型
支行 期 3 个月 Y 款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第8期 型
支行 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.90%或 否
股份有限 构 性 存 款 动收益 2.15%
公司如皋 2026年第8期 型
支行 2个月 A款
江苏银行 对公人民币结 13,000 保本浮 2026-03-02 2026-06-02 1%-1.96% 否
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2026年第9期 型
支行 3个月 G款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 14,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c7db3f41-7feb-4995-9b0f-720589586c36.PDF
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2026-03-31 00:32│正海磁材（300224）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告
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正海磁材（300224）：2025环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2fd72b95-c917-4d9f-8eec-70101445f18a.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：2025年年度审计报告
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正海磁材（300224）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf8c8cef-d408-446c-a8d7-3862968e2fd8.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度
（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开
之日止。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴现、票据池、共享票据池、共享资产池
、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等
多种担保方式进行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述授信及担保额度，当自有担保额度不能
满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担保金额应在上述额度内以银行与公司及
合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署
的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文
件。
二、独立董事专门会议审查意见
公司为满足经营和业务发展需要，向相关银行申请综合授信，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。公司经营情况正常，
具备足够的偿债能力，且制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信敞口额度的议案，并
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度事项有利于提高公司的经营效率，符合公
司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司向银行申请综合授信敞口额度的议案
。
四、备查文件
1、公司六届董事会第十次会议决议；
2、公司六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见；
3、公司六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ad34efbe-4e3d-4196-af37-e06cf7795ec5.PDF
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2026-03-30 21:30│正海磁材（300224）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、本次会计差错更正内容涉及公司 2024 年半年度、2024 年第三季度财务报表相关数据调整。
2、公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定及公司自查的实际情况，对公司前期会计差错进行更正，并对
2024 年半年度、2024 年第三季度财务报表进行追溯调整。本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项属于董事会审议权限，无需
提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
2024 年第三
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