公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:54 │正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 16:54 │正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 16:14 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-05 15:42 │正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 17:02 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：关于变更董事、高级管理人员的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审查意见 │
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│2026-05-30 00:00 │正海磁材（300224）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-06-15 16:54│正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 6月 15 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 15 日上午 9:15 至下午 15:
00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及代理人共 539 名，代表有表决权股份359,553,309 股，占公司有表决权股份总数 38.8577%。其中
，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份数 343,082,348 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本
次股东会网络投票的股东共 536 名，代表有表决权股份 16,470,961 股，占公司有表决权股份总数 1.7801%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 538 人，代表股份16,473,161 股，占公司有表决权股份总数 1.7803%。
2、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、山东松茂律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 357,630,769 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4653%；反对 1,003,2
79 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2790%；弃权 919,261 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2557%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,550,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3293%；反对 1,003,279 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0904%；弃权 919,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.
5804%。
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 357,636,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4669%；反对 1,001,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2784%；弃权 915,661 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2547%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,556,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3649%；反对 1,001,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0766%；弃权 915,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.
5585%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山东松茂律师事务所指派的夏虹、向海平律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资
格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2a25a182-3062-43f9-95b0-9ababcbec7f2.PDF
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2026-06-15 16:54│正海磁材（300224）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：烟台正海磁性材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件
的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所
提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致
。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 5月 30 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登
在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的开会时间是2026 年 6 月 15日（星期一）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 6月 15 日（星期一）下午14:30在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一
楼会议室召开。
刊登通知的日期距本次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定
。本次股东会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次股东会的股东及代理人共 539 名，代表有表决权股份359,553,309 股，占公司有表决权股份总数 38.8577%。其中，参
加本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数343,082,348 股，占公司有表决权股份总数的 37.0776%；参加本次股
东会网络投票的股东共 536 名，代表有表决权股份 16,470,961 股，占公司有表决权股份总数 1.7801%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 538 人，代表股份 16,473,161 股，占公司有表决权股份总数 1.7803%。
公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
1. 审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》；
2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了逐项审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决
中，由工作人员于在海负责计票，股东代表魏蕊、赵欣及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的以下议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。具
体如下：
1.审议《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 357,630,769 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4653%；反对 1,003,2
79 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2790%；弃权 919,261 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2557%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,550,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3293%；反对 1,003,279 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0904%；弃权919,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.58
04%。
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 357,636,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.4669%；反对 1,001,0
00 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.2784%；弃权 915,661 股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2547%；本项议案获得通过。
其中中小股东表决情况：同意 14,556,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.3649%；反对 1,001,000 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0766%；弃权915,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.55
85%。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所
业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为 2026 年第二次临时股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得
用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/31edbd1c-bc79-4f62-ba3f-653b7e55dc54.PDF
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2026-06-10 16:14│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cd387f47-da80-4c47-9811-607d79d0cad4.PDF
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2026-06-05 15:42│正海磁材（300224）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议、2026 年 4 月 24
日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 100
亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准），公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营
需要可以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司向银行申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编
号：ZB8812202600000013），约定公司担保的主债权为浦发银行南通分行自 2026 年 6月 4日至 2026 年 10 月20 日止的期间与公
司全资子公司南通正海磁材有限公司（以下简称“南通公司”）办理各类融资业务所发生的债权，最高本金余额为人民币 10,000 万
元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、南通公司基本信息
公司名称：南通正海磁材有限公司
统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ
法定代表人：李志强
注册资本：20,000 万元整
成立日期：2020 年 12 月 29 日
营业期限：2020 年 12 月 29 日至长期
住所：如皋市城南街道旺园路 1号
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；磁性材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
2、南通公司主要财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 298,467.13 251,434.92
负债总额 269,942.96 224,222.49
净资产 28,524.18 27,212.43
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 53,715.83 249,428.63
利润总额 1,133.56 2,817.20
净利润 1,243.69 3,825.44
3、南通公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
4、南通公司不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
2、保证人：烟台正海磁性材料股份有限公司
3、债务人：南通正海磁材有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：10,000 万元
6、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔
偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师
费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除对全资子公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担
保被判决败诉而应承担损失等情况。
截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保余额为 75,935.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.65%。
六、备查文件
公司与浦发银行南通分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06a7b934-3772-4375-8006-da02efa0ee20.PDF
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2026-06-04 17:02│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用
。详细内容见公司于 2025 年 12月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000395165 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第17期2个 型
支行 月 B 款
江苏银行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 构性存款2025 动收益
公司如皋 年第18期3个 型
支行 月 D 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公 司如 皋 年第31期1个 型
支行 月 M 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第31期2个 型
支行 月 B 款
江 苏银 行 对公人民币结 20,000 保本浮 2025-08-06 2025-11-06 1.66% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第32期3个 型
支行 月 F 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2025-12-11 1.93% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期1个 型
支行 月 P 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2025-11-11 2026-01-11 1.75% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期2个 型
支行 月 C 款
江 苏银 行 对公人民币结 18,000 保本浮 2025-11-11 2026-02-11 1.80% 是
股 份有 限 构性存款2025 动收益
公 司如 皋 年第44期3个 型
支行 月 Y 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-04-02 0.80% 是
股 份有 限 构性存款2026 动收益
公 司如 皋 年第 8 期 1 个 型
支行 月 A 款
江 苏银 行 对公人民币结 1,000 保本浮 2026-03-02 2026-05-02 0.91% 是
股 份有 限 构性存
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