公司公告☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 23:06 │*ST金泰（300225）：关于更正公司2025年半年度报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:06 │*ST金泰（300225）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:06 │*ST金泰（300225）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:06 │*ST金泰（300225）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:06 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十三次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:05 │*ST金泰（300225）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:05 │*ST金泰（300225）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:04 │*ST金泰（300225）：独立董事2025年度述职报告（李金桂） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:04 │*ST金泰（300225）：独立董事2025年度述职报告（唐光泽） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 23:04 │*ST金泰（300225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:06│*ST金泰（300225）：关于更正公司2025年半年度报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：关于更正公司2025年半年度报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ef1127b-00ca-4526-80c0-1bb3c9aff294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:06│*ST金泰（300225）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5c315609-4802-44e9-8815-b8a695ad2b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:06│*ST金泰（300225）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7031c725-3a72-4717-b03b-45e111ce5e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:06│*ST金泰（300225）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/682dc9ea-bb8e-4850-9253-034f95172c2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:06│*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37ea17cc-7aee-466e-9713-b85e819901e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:05│*ST金泰（300225）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第八届董事会第七十三次（临时）会议，审议通过
了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超
过人民币10亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚
动使用。公司提请董事会及股东会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购
买低风险理财产品的事项，尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
本次公司拟使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及
其衍生品及无担保债券等为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自获股东会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
6、决策程序
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行，并与其签订书面合同
，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东会审议并授权公司财务总监在上述投资额度内负责组织实施。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金
正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，增加公司收益，保障股东利益。
四、履行的必要审批程序
公司于2026年4月26日召开了第八届董事会第七十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
》，同意公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金用于购买低风险理财产品。本议案尚需提交公司股东会审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定
，在保障资金安全的前提下，购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无
担保债券为投资标的理财或信托产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法、合规。因此，董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资
金购买上述理财产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并同意将该议案提交公司
股东会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十三次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b99d03cd-492b-4cb9-a842-dfeaf1740e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:05│*ST金泰（300225）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST金泰（300225）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efc69022-8de1-4c35-9d8d-7c9fa71075d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:04│*ST金泰（300225）：独立董事2025年度述职报告（李金桂）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人李金桂，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2025年度任职期内严格按照《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。
现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
李金桂，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任大信会计师事务
所（特殊普通合伙）江苏分所高级经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理、实朴检测技术（上海）股份有
限公司独立董事；现任苏州常兴会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人、苏州市味知香食品股份有限公司独立董事、哈焊所华通（常
州）焊业股份有限公司独立董事、苏州庆文财税咨询服务有限公司执行董事、庆文网络信息科技（苏州）有限公司董事。2025年12月
至今，任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东会情况
2025年履职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定
程序。
2025年履职期间，公司共召开了1次股东会，本人出席相关会议情况如下：
姓名 应出席董 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
事会次数 董事会次 式参加董事会 次数 次数 未出席会议 次数
数 次数
李金桂 0 0 0 0 0 否 1
（二）出席专门委员会的情况
2025年履职期间，本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人履职期间内，公司未召开审计委员
会、薪酬与考核委员会。
（三）独立董事专门会议
2025年履职期间，公司未召开独立董事专门会议。但本人始终坚持与其他独立董事保持常态化沟通，针对公司经营管理、财务状
况、重大事项决策等关键问题及时交换意见、充分沟通。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点就年度审计计划、审计关注重点、审计过程中发现的问题等
事项深入探讨、充分沟通交流。本人充分发挥独立董事监督职能，通过精准沟通强化审计工作实效，推动董事会及经营层规范高效运
作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人履职期间，通过参加股东会等方式积极与中小股东沟通交流，将相关意见建议及时反馈至公司管理层并提出履职建议，切实
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年履职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，
重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时
通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立
董事的职责。本人年度内累计现场工作时间符合相关法律法规的要求。
在本人依法行使职权过程中，公司管理层均予以积极配合，保障本人享有与其他董事同等的知情权，就本人关注的事项进行充分
沟通，并及时予以落实与改进，为独立董事依法履职提供了必要的工作条件与充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年履职期间，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，
并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）聘任会计师事务所
公司分别召开第八届董事会第七十一次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案
》，同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。永信瑞和
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信，能够满足公司财务报告、内
部控制报告审计工作的要求，且本次变更会计师事务所的理由恰当，相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会
、股东会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价
2025年履职期间，本人作为公司独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将持续深化对上市公司监管规则和会计准则的学习，适应新的监管要求，继续以严谨、审慎的专业态度，严格遵循
相关法律法规，独立、客观地履行职责。此外，本人将积极利用自身的会计专业经验，在财务决策、内控管理等方面提出专业意见，
辅助公司完善财务管理体系，加强财务监督，防范财务风险，助力公司财务工作规范、高效开展。同时，本人将始终以维护全体股东
利益为重心，注重保护中小股东的合法权益，助力公司实现稳健与长远发展。
特此报告。
独立董事：李金桂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b30f15af-b11b-428d-8988-cbf099342343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:04│*ST金泰（300225）：独立董事2025年度述职报告（唐光泽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人唐光泽，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年度任职期内严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独
立、公正地履行独立董事义务。现将 2025 年度本人履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
唐光泽，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨工业大学，获得材料学博士学位。2012 年至今
担任哈尔滨工业大学材料科学与工程学院材料科学系副教授。2019 年至 2024 年期间曾在长三角先进材料研究院兼职研发总监。202
5 年 4 月至今，任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东会情况
在本人2025年任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行
了法定程序。
在本人2025年任职期间，公司共召开了14次董事会和5次股东会，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了任期内所有股
东大会。本人认真审阅董事会会议议案，本人对《关于股东提议召开临时股东大会的议案》《关于上海证监局监管问询函回复说明的
议案》《关于股东提议召开临时股东大会的议案》投出反对票，相关意见已经公司充分披露，对公司其他董事会议案及公司其它事项
不存在提出异议的情形。本人出席相关会议情况如下：
姓名 应出席董 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
事会次数 董事会次 式参加董事会 次数 次数 未出席会议 次数
数 次数
唐光泽 14 2 12 0 0 否 5
（二）出席专门委员会的情况
在本人2025年任职期间，公司共召开审计委员会4次、提名委员会6次，未召开战略委员会。本人作为审计委员会委员、提名委员
会主任委员均亲自出席，未有无故缺席的情况发生，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则要求，积极召集或出席相关专门
会议，认真研讨会议文件，深入分析相关事项，充分发挥专业履职作用，为公司董事会科学决策提供专业意见与咨询支持，助力专门
委员会高效履职。具体出席董事会专门委员会的情况如下：
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 6 6
（三）独立董事专门会议
在本人2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。但本人始终坚持与其他独立董事保持常态化沟通，针对公司经营管理、
财务状况、重大事项决策等关键问题及时交换意见、充分沟通。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人履职期间，与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化沟通，重点就年度审计计划、审计关注重点、审计过程中发
现的问题等事项深入探讨、充分沟通交流。本人充分发挥独立董事监督职能，通过精准沟通强化审计工作实效，推动董事会及经营层
规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在本人2025年任职期间，通过互动易平台、法定信息披露媒体等合规渠道，及时关注并了解中小股东的关切重点、合理诉求及意
见建议，第一时间与公司管理层沟通核实相关情况、推动相关事项及时回应；同时通过参加股东会等方式积极与中小股东沟通交流，
将相关意见建议及时反馈至公司管理层并提出履职建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会等形式，深
入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，掌握公司的
生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。本人年度内累计现场工作时间符合相关法律法规的要求。
在本人依法行使职权过程中，公司管理层均予以积极配合，保障本人享有与其他董事同等的知情权，就本人关注的事项进行充分
沟通，并及时予以落实与改进，为独立董事依法履职提供了必要的工作条件与充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年履职期间，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，
并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）定期报告及内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制、审
议并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）修订公司治理相关制度
2025年度，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，
同时结合公司实际情况，制订及修订多项治理制度。同时，报告期内，根据业务实际开展情况，公司进一步完善内部控制制度。公司
严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善治理结构，进一步提升公司治理水平，强化公司内部控制，加强规范运作。
（六）聘任会计师事务所
公司分别召开第八届董事会第七十一次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案
》，同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。永信瑞
和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信，能够满足公司财务报告、
内部控制报告审计工作的要求，且本次变更会计师事务所的理由恰当。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
在本人2025年
|