公司公告☆ ◇300225 金力泰 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:04 │金力泰（300225）：关于收到基金分配款的公告 │
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│2025-01-20 17:26 │金力泰（300225）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 16:12 │金力泰（300225）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-23 19:22 │金力泰（300225）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 19:22 │金力泰（300225）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 17:05 │金力泰（300225）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:02 │金力泰（300225）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-06 17:01 │金力泰（300225）：第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:59 │金力泰（300225）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-27 18:31 │金力泰（300225）：关于监事减持股份的预披露公告 │
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2025-02-07 18:04│金力泰（300225）：关于收到基金分配款的公告
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金力泰（300225）：关于收到基金分配款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4debf068-a935-44d9-a340-f0818b18424e.PDF
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2025-01-20 17:26│金力泰（300225）：2024年度业绩预告
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金力泰（300225）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7d297ba4-cc15-4bd1-a4c8-6824f570ffeb.PDF
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2024-12-27 16:12│金力泰（300225）：关于董事辞职的公告
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金力泰（300225）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3c1b58d8-6ee7-46af-9f21-bd786ee5505d.PDF
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2024-12-23 19:22│金力泰（300225）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长罗甸先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共232人，代表股份103,124,867股，占上市公司股份总数的21.6909%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份18,487,926股，占上市公司总股份的3.8887%。
通过网络投票的股东224人，代表股份84,636,941股，占上市公司总股份的17.8022%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东228人，代表股份101,774,867股，占上市公司总股份的21.4069%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,137,926股，占上市公司总股份的3.6047%。
通过网络投票的中小股东224人，代表股份84,636,941股，占上市公司总股份的17.8022%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意102,975,265股，占出席会议所有股东所持股份的99.8549%；反对65,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639%；弃权
83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0812%。
中小股东总表决情况：
同意101,625,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8530%；反对65,902股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0648%；
弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0822%。
三、律师出具的法律意见
上海市海华永泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《股东大会规则》等
相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）上海金力泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2024年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/518d9c59-2469-4199-bfe5-0f1dbc459072.PDF
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2024-12-23 19:22│金力泰（300225）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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金力泰（300225）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2210ea14-062c-4c2e-83bd-15be7afb0cf9.PDF
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2024-12-06 17:05│金力泰（300225）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
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金力泰（300225）：第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2317ec1f-12e9-4b4a-8371-078fa44be60c.PDF
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2024-12-06 17:02│金力泰（300225）：关于拟变更会计师事务所的公告
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金力泰（300225）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/68c2f8a6-2a95-4f31-823f-300a8b090cc7.PDF
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2024-12-06 17:01│金力泰（300225）：第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告
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金力泰（300225）：第八届董事会第五十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f0f7cd4f-da12-4805-8981-359c6ffc767e.PDF
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2024-12-06 16:59│金力泰（300225）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金力泰（300225）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/64988515-8ec5-47a9-b613-99d6a7207075.PDF
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2024-11-27 18:31│金力泰（300225）：关于监事减持股份的预披露公告
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沈旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席沈旭东先生持有本公司股份 90,000 股（占本公司总股本比例 0
.0189%），拟在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 22,5
00 股（占本公司总股本比例 0.0047%）。
公司近日收到监事会主席沈旭东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将本次减持计划具体内容公告如下：
一、 股东的基本情况
股东名称 持有公司股份数量 占公司总股本比例 持有无限售流通股数量
（股） （股）
沈旭东 90,000 0.0189% 22,500
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源、拟减持数量及比例：
股东名称 股份来源 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
沈旭东 公司 2020 年限制性股 22,500 0.0047%
票激励计划获授股份
注：1、若在计划减持期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整；
2、以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，是由于四舍五入所造成。
3、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规
范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、沈旭东先生承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。若本人在任期届满前离职
，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过本人所持
本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人离职后半年内，不转让本人所持
有的公司股份。本次拟减持事项不存在与本人此前已披露的意向、承诺不一致的情形。
三、其他说明与相关风险提示
1、沈旭东先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、沈旭东先生承诺将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务；
3、公司将持续关注监事沈旭东先生股份减持计划实施的进展情况，并监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、沈旭东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/02d72788-d8a3-46b0-bdd1-21d9bf1ffa84.PDF
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2024-11-25 16:44│金力泰（300225）：第八届董事会第五十一次（临时）会议决议公告
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金力泰（300225）：第八届董事会第五十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/fe093ac7-10d3-454b-bccf-ddb07a7eab73.PDF
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2024-11-25 16:44│金力泰（300225）：关于聘任公司执行总裁、副总裁的公告
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金力泰（300225）：关于聘任公司执行总裁、副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/26fd59ab-07f9-4a86-ac3f-9d7c155bc9c9.PDF
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2024-10-29 00:00│金力泰（300225）：2024年三季度报告
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金力泰（300225）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5bd83135-1536-4ca9-a031-5e0b4339055e.PDF
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2024-10-29 00:00│金力泰（300225）：第八届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十六
次会议的通知，定于2024年10月28日召开第八届监事会第二十六次会议。
2、本次监事会会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开并表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。
3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产
状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会一致同意公司
本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2024-052）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5fcbd373-2a67-44d3-9cf9-f97fcc017ad7.PDF
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2024-10-29 00:00│金力泰（300225）：第八届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简“公司”）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五
十次会议的通知，定于 2024 年10 月 28 日召开第八届董事会第五十次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议于 2024年 10月 28日上午 9:30以现场结合通讯方
式召开并表决。董事袁翔先生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。
3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性
原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2024-052）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f9cebaae-8245-4b26-bd9d-5e9abec6386d.PDF
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2024-10-29 00:00│金力泰（300225）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
应用指南汇编2024》（以下简称“《应用指南2024》”）的相关规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律
法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。现将变更情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2024 年 3 月，财政部发布了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上
述规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南 2024》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《应用指南 2024》，将保证类质量保证费用计入营业成本，并按照会计政策变更调整可比期间财务报表项目。公司执
行该规定的主要影响如下合并财务报表：
单位：元
受影响的报表项目 2023 年 1-9 月
调整前 调整金额 调整后
营业成本 397,332,571.95 471,487.86 397,804,059.81
销售费用 51,173,063.20 -471,487.86 50,701,575.34
受影响的报表项目 2024 年 1-9 月
调整前 调整金额 调整后
营业成本 357,422,583.22 123,148.66 357,545,731.88
销售费用 52,882,569.41 -123,148.66 52,759,420.75
母公司财务报表：
单位：元
受影响的报表项目 2023 年 1-9 月
调整前 调整金额 调整后
营业成本 396,059,827.02 471,487.86 396,531,314.88
销售费用 49,593,721.86 -471,487.86 49,122,234.00
受影响的报表项目 2024 年 1-9 月
调整前 调整金额 调整后
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