公司公告☆ ◇300225 *ST金泰 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:29 │*ST金泰（300225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-03 18:27 │*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-02-03 18:27 │*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-02-03 18:26 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:25 │*ST金泰（300225）：关于为全资子公司借款提供担保的公告 │
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│2026-01-30 18:22 │*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │*ST金泰（300225）：关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2026-01-30 18:22 │*ST金泰（300225）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-30 18:22 │*ST金泰（300225）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:32 │*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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2026-02-03 18:29│*ST金泰（300225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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*ST金泰（300225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/2645375a-c504-452e-9bca-1d042678921d.PDF
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2026-02-03 18:27│*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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*ST金泰（300225）：关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/dad78509-b80e-4de4-a2a9-170a4333add4.PDF
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2026-02-03 18:27│*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/0ebcecd7-81dd-4a58-87fb-3f332a24d124.PDF
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2026-02-03 18:26│*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十
一次（临时）会议的紧急通知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。
2、本次董事会会议于 2026年 2月 3日以传签方式召开并表决。公司于 2026年 2月 3日（含当日）前收到全体董事的表决意见
。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，
并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七十一次（临时）会议决议》；
2、《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d31b4f6c-a257-4350-8b6e-d1ea8a043b25.PDF
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2026-02-03 18:25│*ST金泰（300225）：关于为全资子公司借款提供担保的公告
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*ST金泰（300225）：关于为全资子公司借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/239d71f3-214f-494f-9151-bea533fde964.PDF
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2026-01-30 18:22│*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十次（临时）会议决议公告
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*ST金泰（300225）：第八届董事会第七十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c23488e0-30cc-43a6-a85f-ddc279e7c6fc.PDF
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2026-01-30 18:22│*ST金泰（300225）：关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告
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*ST金泰（300225）：关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/23351c9f-31ad-4c26-ac53-d0e0db1eb2dd.PDF
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2026-01-30 18:22│*ST金泰（300225）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠
加其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-052），公司股票于 2025 年 7月 3日开市起被实施退市风险警示和其他风险警
示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 10.3.11条规定的情形，公司
股票存在被终止上市的风险。
2、公司因 2024年度财务报表被出具了无法表示意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5条第一款规定，公司
应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披
露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的终止上市情形如下：
具体情形 是否适用（对可能触
及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三
者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的 √
审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追溯
重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 √
告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重
组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度
报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司 2024 年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）出具了无法表示意见的审计报告，
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.1条第（三）项的规定，公司股票交易自 2025年 7月 3日开市起被实施退市风险警示。
公司聘请的中兴华所对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见审计报告。根据《创业板股票上市规则
》第 9.4条第（四）项的规定，公司出现“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者
未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11条的规定，上市公司因触及第 10.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽满足《创业板股票上市规则》第 10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
（十）深圳证券交易所认定的其他情形。
若公司 2025年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
截至本公告披露日，公司尚未完成 2025年度年审会计师事务所的聘任工作。如果公司在法定期限内（2026年 4月 30日前）未正
式聘任会计师事务所并披露经审计的 2025年年度报告，将导致公司股票被终止上市。
目前公司正在与多家符合条件的会计师事务所进行接洽，将尽快确定 2025年年审会计师事务所事项，以维护广大中小投资者利
益。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条规定，上市公司因触及第 10.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施
退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在
首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为第一次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7c875d21-ba2d-49f3-ad03-093535a56e4d.PDF
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2026-01-30 18:22│*ST金泰（300225）：2025年度业绩预告
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*ST金泰（300225）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b9f830b7-db90-46d6-bfb5-8090187ffbd0.PDF
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2026-01-27 17:32│*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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*ST金泰（300225）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7deef7f0-57ca-47b6-bdc4-521e13b82243.PDF
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2026-01-27 17:31│*ST金泰（300225）：第八届董事会第六十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六
十九次（临时）会议的紧急通知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
2、本次董事会会议于 2026年 1月 27日 16：00以通讯的方式召开并表决。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于取消 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消召开 2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该
议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十九次（临时）会议决议》；
2、《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/90d3a3d4-0f3a-4bde-8862-bba4013bab90.PDF
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2026-01-27 17:29│*ST金泰（300225）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次（临时）会议审议决定，于 2026年 2月 12日召开
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰
化工股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公
司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年2月5日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
（二）特别提示与说明
1、上述议案已经公司第八届董事会第六十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
2、为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者
指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026年2月11日（星期三）上午9:00—11:30、下午14:00-17：00。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证
复印件、持股证明、委托人签署的授权委托书原件（附件二）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、
加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的法定代表人证明书（附件三）办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人持股证明办理登记手续。
3、股东可以电子邮件方式登记。采用电子邮件方式登记的股东，请在2026年2月11日17:00前送达至公司，在电子邮件上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议
时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
（四）联系方式
联系人：许子军、王芊
电话：021-31156097
邮箱：knttzxx@knt.cn
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六十九次（临时）会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9e83fb6c-1b4a-4605-abeb-9ad9a299ef18.PDF
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2026-01-27 17:24│*ST金泰（300225）：关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告
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上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 11日召开了第八届董事会第六十八次（临时）会议，审议通
过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 30 日（星期五）15：00 召开公司 2026 年第一次临
时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-004）。
公司第八届董事会第六十九次（临时）会议于 2026年 1月 27日审议通过了《关于取消 2026年第一次临时股东会的议案》和《
关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026年 1月 30日（星期五）召开的 2026年第一次临时股东会，同时
拟于 2026年 2月 12日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事宜公告如
下：
一、取消的股东会基本情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、取消的股东会的召集人：董事会
3、取消的股东会会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 30日 9:15-15:00的任意时间。
4、取消的股东会会议的股权登记日：2026年 1月 26日
5、
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