公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 16:56 │上海钢联（300226）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
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│2026-09-08 16:56 │上海钢联（300226）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-09-08 15:54 │上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-07 18:44 │上海钢联（300226）：关于补选非独立董事并担任董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-09-07 18:44 │上海钢联（300226）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-07 18:44 │上海钢联（300226）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 16:34 │上海钢联（300226）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-27 19:07 │上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-08-27 19:07 │上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-08-27 19:07 │上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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2026-09-08 16:56│上海钢联（300226）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 28日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南》”)等有关法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，现就相关核查及公示情况说明如下：
一、公示情况
1.公示内容：2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职务
2.公示期间：2026年 8月 28日起至 2026年 9月 6日
3.公示方式：企业微信办公系统公告
4.反馈方式：在公示期限内，对公示的激励对象或对其职务信息有异议者，可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员
会提出反馈意见。
截至 2026 年 9月 6日公示期满，4 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划。除此之外，公司董事会薪酬与考核委员
会未接到任何组织或个人对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含合并报表分、子公司，下同）签订的劳
动/聘用合同、在公司担任的职务等情况。
三、核查结果
根据《管理办法》《自律监管指南》和《公司章程》的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，除
前述自愿放弃的 4人外，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1.参与本激励计划的人员具备《公司法》《管理办法》《自律监管指南》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。
2.参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4.参与本激励计划的拟首次授予激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理及核心骨干人员。本次拟首次授予激励
对象不含公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条
件，符合本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fec22dfd-da7c-4ec1-91c8-34cd6e1831c3.PDF
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2026-09-08 16:56│上海钢联（300226）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2026年 8月 28日披露在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对 2026 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。通
过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及
激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2026 年 2 月 27 日—2026 年 8月 27日，以下简称“自查期间”）买卖公
司股票情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为公司本次激励计划内幕信息知情人及激励对象。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《
信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，除下述情况外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 4名
内幕信息知情人存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该
4名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，4名内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划之前，买卖公
司股票行为系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划有关内幕信
息进行内幕交易的情形。
（二）激励对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，有 72
名激励对象存在买卖股票的行为。公司根据相关人员买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对该 72
名人员买卖公司股票的行为进行了核查。经核查，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二
级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与公司本次激励计划相关信息无关，虽然交易行为发生在自查期间，但不存在利用本次激
励计划有关内幕信息进行内幕交易的情形。
三、核查结论
公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹划、论证过程
中已按照相关规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对能够接触内幕信息的相关人员及时进行了登记。
经核查，在本次激励计划首次公开披露前 6个月内，公司内幕信息知情人及激励对象不存在利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露公司相关内幕信息的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1.中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3f20da7a-dc4e-4e11-98b1-fad9022997de.PDF
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2026-09-08 15:54│上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海钢联电子商务股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会
上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2026年9月16日（周三）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月16日（周三）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集
专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/7d066ec1-9b50-4d88-a112-6bc594069504.PDF
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2026-09-07 18:44│上海钢联（300226）：关于补选非独立董事并担任董事会专门委员会委员的公告
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上海钢联（300226）：关于补选非独立董事并担任董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/52df82f3-6082-4362-a08f-9bb94f3276b5.PDF
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2026-09-07 18:44│上海钢联（300226）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘
请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
会发表法律意见如下：
一． 本次股东会的召集、召开程序
1.公司于 2026年 8月 21日召开了第七届董事会第二次会议，决定于 2026年 9月 7日召开公司 2026年第一次临时股东会。
公司董事会已于 2026年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股
东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 9月 7日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路 68号 1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召
开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026年 9月 7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2
026年 9月 7日上午 9:15-下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定。
二． 本次股东会出席人员的资格和会议召集人资格
1.会议出席情况如下：
出席会议总体情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 157名，代表公司有表决
权的股份 119,500,996股，占公司有表决权股份总数的 31.2449%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人共 151 名，
代表公司有表决权的股份 3,366,778 股，占公司有表决权股份总数的0.8803%。
现场会议出席情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表公司有表决权的股份 116,134,218
股，占公司有表决权股份总数的30.3646%。参会股东均为股权登记日 2026年 8月 31 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
网络投票情况：通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信
息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 151 名，代表公司有表决权的股份3,366,778股，占公司
有表决权股份总数的 0.8803%。
出席现场会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
2.本次股东会的召集人
经查验，本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三． 本次股东会的表决程序和表决结果
1. 本次股东会就公司 2026 年第一次临时股东会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计
票并当场公布表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3. 本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
（1） 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 119,008,115股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5876%；反对 485,121股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4060%；弃权 7,760股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 2,873,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.3605%；反对 485,121 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.4091%；弃权 7,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2305%。
该议案表决通过。
（2） 《关于补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意 119,004,015股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5841%；反对 488,621股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4089%；弃权 8,360股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0070%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 2,869,797股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.2387%；反对 488,621 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.5130%；弃权 8,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2483%。
该议案表决通过。
四． 结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/2d6ffd87-bf6c-4736-8e10-bde45d5581a7.PDF
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2026-09-07 18:44│上海钢联（300226）：2026年第一次临时股东会决议公告
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上海钢联（300226）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/23426e7d-de42-42ed-b09d-0c00ce893398.PDF
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2026-09-01 16:34│上海钢联（300226）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 07日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 08月 31日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2．各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会第二次会议审议通过。上述议案详见公司于2026 年 8 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其他提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
3．公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 9月 1日-2日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 9 月 2日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字
样，不接受电话登记。
3.登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：2004
44，传真号码：021-66896911。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
6.本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/7be17b92-3678-4a9d-923b-9b717db1961f.PDF
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2026-08-27 19:07│上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/01b5a8a5-6154-4d7c-98be-f812842eaa04.PDF
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2026-08-27 19:07│上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/711ae891-2063-42cd-b247-e412ed9d8628.PDF
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2026-08-27 19:07│上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划自查表
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上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8842dda-3a98-4158-8edc-c77db9a4efe2.PDF
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2026-08-27 19:06│上海钢联（300226）：第七届董事会第三次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4a1fe0fd-bc99-4e11-852d-0bb05878b42a.PDF
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2026-08-27 19:06│上海钢联（300226）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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上海钢联（300226）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f53f47c9-c52f-48dd-9457-b515bca64fc0.PDF
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2026-08-27 19:05│上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划法律意见书
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上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3e7f3c13-57ce-4358-bf18-ffdcaf6ca76e.PDF
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2026-08-27 19:03│上海钢联（300226）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 17日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 9月 10日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2．各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过。上述议案详见公司于2026 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，涉及的关联股东应回避表
决。
3．公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 9月 11日-12日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。2.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026年 9月 12日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样
，不接受电话登记。
3.登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：2004
44，传真号码：021-66896911。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
6.本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第七届董事会第三次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e792317-7853-48b8-8cfd-b4bca87a58dc.PDF
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2026-08-27 19:02│上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海钢联（300226）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b069de4b-7b89-4f89-83e6-8ff97c01d594.PDF
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2026-08-21 18:56│上海钢联（300226）：关于钢银电商回购股份的公告
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一、钢银电商回购股份基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟
以自有资金回购钢银电商股份（钢银电商为新三板挂牌公司），用于注销并减少注册资本，本次拟回购股份数量不少于 20,000,000
股，不超过 40,000,000股，占钢银电商目前总股本的比例为 1.92%—3.84%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购
资金总额不超过 1亿元，资金来源为钢银电商自有资金。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东
会审议批准。
二、钢银电商回购股份方案
1.回购用途及目的
钢银电商为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，拟以自有资
金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
2.回购方式
钢银电商为新三板挂牌公司，本次回购股份采用做市方式回购。
如回购期间涉及股票交易方式变更，钢银电商将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
3.回购价格、定价原理及合理性
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 2.50元/股，具体回购价格
由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次回购股份价格是公司综
合考虑了钢银电商财务状况、近期钢银电商股票交易价格及同行业公司股票交易情况，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回
购股份实施细则》第十五条的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
4.拟回购数量、资金总额及资金来源
钢银电商本次拟回购股份数量不少于 20,000,000股，不超过 40,000,000股，占钢银电商目前总股本的比例为 1.92%—3.84%，
根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 1亿元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以
回购完成实际情况为准。
自钢银电商董事会决议至回购完成期间，如钢银电商存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份
数量。
5.回购实施期限
本次回购股份的实施期限为自钢银电商股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月。具体按全国股转公司的相关规
定办理实施。
6.预计回购完成后钢银电商股本及股权结构的变动情况
根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，钢银电商股权结构变动情况为：
类别 回购实施前 回购完成后
数量（股） 比例（% 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 19,976,250 1.92% 19,976,250 1.92%
2.无限售条件股份（不 975,727,036 93.75% 935,727,036 89.91%
含回购专户股份）
3.回购专户股份 45,015,416 4.33% 85,015,416 8.17%
——用于股权激励或 0 0.00% 0 0.00%
员工持股计划等
——用于减少注册资 45,015,416 4.33% 85,015,416 8.17%
本
——用于转换公司发 0 0.00% 0 0.00%
行的可转换为股票的
公司债券
总计 1,040,718,702 100.00% 1,040,718,702 100.00%
如按本次回购数量下限计算，钢银电商股权结构变动情况为：
类别 回购实施前 回购完成后
数量（股） 比例（% 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 19,976,250 1.92% 19,976,250 1.92%
2.无限售条件股份（不 975,727,036 93.75% 955,727,036 91.83%
含回购专户股份）
3.回购专户股份 45,015,416 4.33% 65,015,416 6.25%
——用于股权激励或 0 0.00% 0 0.00%
员工持股计划等
——用于减少注册资 45,015,416 4.33% 65,015,416 6.25%
本
——用于转换公司发 0 0.00% 0 0.00%
行的可转换为股票的
公司债券
总计 1,040,718,702 100.00% 1,040,718,702 100.00%
注：上述回购实施前所持股份情况以 2026年 6月 30日在钢银电商中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。
7.回购股份的后续处理
钢银电商回购股份实施完毕，其将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购
专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，钢银电商将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续
。回购股份注销完成后，钢银电商将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。
8.回购方案的不确定性风险
（1）本方案尚需提交钢银电商股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。
（2）本次回购经过钢银电商股东会审议通过后，尚存在因钢银电商股票交易活跃度不足、股票价格持续超出回购方案披露的价
格，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。
（3）钢银电商因生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险。
（4）回购期间内如公司发生上述事项，钢银电商将及时披露并说明拟采取的应对措施，并依法依规履行相关审议程序。
钢银电商本次回购方案具体情况以钢银电商在全国股转系统披露的回购方案为准。
三、钢银电商回购股份的目的和对公司的影响
钢银电商为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，拟以自有资
金回购钢银电商股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。钢银电商本次回购股份事项符合公司整体和长远利益，不存在损害公
司、公司股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/136166a8-567d-4c15-8f44-012881278a36.PDF
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2026-08-21 18:56│上海钢联（300226）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知已于2026年8月10日以通讯和邮件
的形式通知了全体董事。
2．本次会议于2026年8月21日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3．本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
4．本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《﹤2026年半年度报告﹥及其摘要的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年半年度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
《2026年半年度报告》及摘要具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》；
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，在综合考虑了公司所处行业特点、公司发展阶段、目前的实际经营情况、盈利能力、财务状况与未来发展规划的基础之上
，经公司董事会讨论决定公司2026年半年度利润分配方案为：以总股本382,465,706股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股
利0.50元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
鉴于公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根
据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;
鉴于公司于2026年6月12日已实施完毕2025年年度权益分派方案，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。为保证
后续工作的顺利开展，公司股东会授权公司经营层或其指定专人办理本次注册资本变更及《公司章程》备案事宜。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。
4．审议通过《关于补选非独立董事的议案》;
公司原董事操宇先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属战略与ESG 委员会委员职务。根据法律法规及《公司章程》的
规定，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐欣先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人，若徐欣先生的非独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员
，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。
5．审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司计划于2026年9月7日（周一）召开2026年第一次临时股东会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/97c488cf-23df-475c-bca5-36f604713fed.PDF
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2026-08-21 18:54│上海钢联（300226）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海钢联（300226）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/28c04ced-bc85-42f8-aa44-1d55971ea93b.PDF
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2026-08-21 18:54│上海钢联（300226）：公司章程（2026年）
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上海钢联（300226）：公司章程（2026年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4aea90ca-9f7d-4bad-9232-72c3713066d2.PDF
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2026-08-21 18:53│上海钢联（300226）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度利润分配方案如下：以公司目前总股本 382,465,706股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股利 19,123,285.30元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.鉴于公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026年中期分红安排的议案》，批准授权董
事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。
一、审议程序
公司于 2026年 8月 21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为
，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对
广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。本议案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准：2026年半年度。
2.公司 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,465.29万元，母公司实现净利润为 8,854.60万元。截至 2026年 6
月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 126,263.76万元，母公司报表未分配利润为 98,655.71 万元。根据利润分配应以母公司
的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2026年半年度可供股东分配的利润为 98,655.71万元。截至 2026
年 6月 30日，公司总股本为 382,465,706股。
3.在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司 2026 年半年度利润分配预案如
下：以总股本 382,465,706股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股利 19,123,
285.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4.在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
（二）相关说明及风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/15b8ab02-42d2-43df-84cf-01904c8ffe0e.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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上海钢联（300226）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/99e807e5-5120-433c-8f44-7f6767796bf3.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上海钢联（300226）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e8a8c55b-1ea3-4836-8573-d413ddc815a5.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：关于补选非独立董事的公告
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为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 1名董事。上海钢
联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意补选徐欣先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，徐欣先生将同时担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，
任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满止。补选徐欣先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
徐欣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，复旦大学本科学历。曾任贝塔斯曼欧唯特（中国）副总裁、尼尔森
（中国）有限公司大中华区资深总监、上海数融科技有限公司总经理、上海微创软件股份有限公司副总裁、微软公司/微软全球技术
中心部门经理。现任上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长、CEO。
截至本公告日，徐欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8cf78070-aeb9-4987-adf6-ef7930f6e04a.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：2026年半年度报告
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上海钢联（300226）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/54e922cd-ba2d-432e-bd36-f46df8f2d0ee.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：2026年半年度报告摘要
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上海钢联（300226）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4174fa64-cfdf-4e5a-9e94-45e9e63e59de.PDF
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2026-08-21 18:52│上海钢联（300226）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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上海钢联（300226）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/514d20c1-2db7-43a7-98d9-d583016e9540.PDF
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2026-08-10 15:56│上海钢联（300226）：关于非独立董事辞职的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事操宇先生的书面辞职报告，操宇先生因个人原因，申
请辞去公司董事及董事会下属战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。操宇先生原定任期至第七届董事会届满
之日止（即 2029年 5月 17日），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，操宇先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，
操宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，操宇先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
操宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对操宇先生在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/ff8aab16-896d-4cdf-8e77-53757eb5c98b.PDF
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2026-07-24 16:48│上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1.担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）
2.被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）
3.担保基本情况：近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“上海农商行上海长三
角一体化示范区分行”）签署了《保证合同》（合同编号：72383264070223），为确保钢银电商与上海农商行上海长三角一体化示范
区分行签订的授信合同的切实履行，公司为钢银电商提供最高债权本金为 6,000万元的连带责任保证。
4.审议程序：公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议和2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过
了《关于公司子公司 2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2026-016），同意公司为钢银电商 2026年度
向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 30亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际
核准的结果为准）提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，公司根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担
保费用。
5.公司目前为钢银电商向银行申请授信提供担保情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的担 本次担保 本次担保前对 本次担保后 可用的担保
保额度 金额 被担保方的担 对被担保方 额度
保余额 的担保余额
钢银电商 300,000.00 6,000.00 68,870.88 68,870.88 231,129.12
注：本次担保授信事项尚未发生，担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额。
本次担保事项在上述已经审议的年度担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
1.公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
其中：贷款总额 1,700,932.80 1,694,240.87
流动负债总额 2,388,238.26 2,747,591.30
净资产 355,820.56 348,408.94
2026年 1—3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
利润总额 9,757.24 35,609.99
净利润 7,411.62 26,280.80
钢银电商不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.保证人：上海钢联电子商务股份有限公司
2.债务人：上海钢银电子商务股份有限公司
3.债权人：上海农商行上海长三角一体化示范区分行
4.债权本金金额为：人民币 6,000万元。
5.担保范围：
保证担保的范围包括授信合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
如果因为授信合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的，保证人对债权人的全部损失承
担连带责任保证。
若债务人发生授信合同约定的违约情况的，且债权人要求债务人增缴保证金的，保证人对债务人增缴保证金义务承担连带责任。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期限：
保证人的保证期间为授信合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。授信合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间
按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
债权人与债务人就授信合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担
保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司对下属公司的担保余额为 7.03 亿元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万元，公
司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 32.11%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1.《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/beab1224-3433-4adc-88b9-53a49a6462f4.PDF
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2026-06-05 17:36│上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1.担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）
2.被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）
3.担保基本情况：近日，公司与江苏银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“江苏银行上海张江支行”）签署了《最高额保
证合同》（合同编号：BZ157526000058），为钢银电商与江苏银行上海张江支行授信合同项下债务的履行提供担保，提供最高债权本
金为 5,000万元的连带责任保证。
4.审议程序：公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议和2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过
了《关于公司子公司 2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2026-016），同意公司为钢银电商 2026年度
向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 30亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际
核准的结果为准）提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，公司根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担
保费用。
5.公司目前为钢银电商向银行申请授信提供担保情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的担 本次担保 本次担保前对 本次担保后 可用的担保
保额度 金额 被担保方的担 对被担保方 额度
保余额 的担保余额
钢银电商 300,000.00 5,000.00 54,241.21 54,241.21 245,758.79
注：本次担保授信事项尚未发生，担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额。
本次担保事项在上述已经审议的年度担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
1.公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
其中：贷款总额 1,700,932.80 1,694,240.87
流动负债总额 2,388,238.26 2,747,591.30
净资产 355,820.56 348,408.94
2026 年 1—3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
利润总额 9,757.24 35,609.99
净利润 7,411.62 26,280.80
钢银电商不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.保证人：上海钢联电子商务股份有限公司
2.债务人：上海钢银电子商务股份有限公司
3.债权人：江苏银行上海张江支行
4.最高债权本金为：人民币 5,000万元。
5.担保范围：
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在授信合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包
括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期限：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至授信合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若授信合同
项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至授信合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。
若授信合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司对下属公司的担保余额为 5.49 亿元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万元，公
司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 25.08%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f247d69b-1b02-4493-ad74-7bf188f3d967.PDF
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2026-06-04 17:52│上海钢联（300226）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，公司 2025年年度权益分派方案的
具体内容为：以公司现有总股本 318,721,422股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股
利 15,936,071.10 元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增 2股，合计转增 63,744,284 股（实际转增股数以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。
2.公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，对现金分红总金额和转增股本总数进行调整。
3.本次实施的权益分派与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 318,721,422股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积
金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分派前公司总股本 318,721,422股，分派后总股本增至 382,465,706股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
1.本次所送（转）股于2026年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 12日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 12,307,367 3.86 2,461,473 14,768,840 3.86
/非流通股
高管锁定股 12,307,367 3.86 2,461,473 14,768,840 3.86
二、无限售条件流通 306,414,055 96.14 61,282,811 367,696,866 96.14
股
三、总股本 318,721,422 100.00 63,744,284 382,465,706 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 382,465,706股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.56元。
八、咨询办法
咨询地址：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼
咨询联系人：谢芳
咨询电话：021-26093997
传真：021-66896911
九、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a5c9fc95-5f0f-4736-b772-93e81ea12271.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/758d72c9-32e3-4b1f-bab9-69d301a8f7cd.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48d9a25c-b9bb-4cb6-b1c4-1fe628c80151.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知已于2026年5月18日以通讯的形式
通知了全体董事。在公司2025年度股东会选举第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免
会议通知时间要求，通过现场和通讯方式发出会议通知。
2．本次会议于2026年5月18日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3．本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4．本次会议推举公司董事朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举朱军红先生为第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范
性文件的有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委
员（召集人）情况如下：
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历具体内容详见
公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止，可以连
选连任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
高波先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先
生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述高管简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
李勇胜先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李凤芹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
李凤芹女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公
司第七届董事会届满为止。
谢芳女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2955077-e4cf-47d3-9dcb-209b03eeb398.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏晓坤先生为公
司第七届董事会职工代表董事，夏晓坤先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
夏晓坤先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
夏晓坤先生具体简历如下：
夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本
公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司董事、副总经理，上海市金属学会理事、上海市信息协会理事。
截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896股，其配偶持有公司股份15,972股，合计持有公司股份 273,868股，占公司总
股份数的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ece021a-7cc8-44f9-a1bd-e2ecba447c87.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公
司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期均为自公司
2025年年度股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：
（一）非独立董事：朱军红先生（董事长）、高波先生、夏晓坤先生（职工代表董事）、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生。
（二）独立董事：周昌生先生、张长海先生、陈吉栋先生。
公司第七届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会成员简历详见公司于2026年4月28日披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
二、第七届董事会专门委员会委员情况
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：高波先生
副总裁：夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先生
董事会秘书：李勇胜先生
财务负责人：李凤芹女士
证券事务代表：谢芳女士
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格
已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工
作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇胜 谢芳
联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号
电话 021-26093997 021-26093997
传真 021-66896911 021-66896911
电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com
五、董事届满离任情况
因任期届满，第六届董事会独立董事周旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对周旭先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第七届董事会第一次会议决议；
3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4.第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
5.职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/342e88b7-e303-4143-8340-d01eba3e803b.PDF
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2026-05-12 16:40│上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d231ed6a-6117-4632-bd26-c4b0c48f14f5.PDF
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2026-05-08 18:02│上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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1.会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
4.投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司
邮箱public@mysteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（周五）15:
00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：朱军红先生
董事、总经理：高波先生
董事会秘书、财务总监：李勇胜先生
独立董事：周昌生先生
最终参会人员将根据实际情况确定。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@mysteel.
com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢芳
电话：021-26093997
邮箱：public@mysteel.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/130155ec-da75-46de-a0ac-a9da31480d80.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：关于钢银电商拟变更回购股份用途的公告
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一、钢银电商拟变更回购股份用途的基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）根
据相关规定并结合钢银电商实际情况与未来发展战略等因素考虑，经钢银电商董事会审议，拟对前期已回购股份的用途进行调整变更
，由原用于“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416股，
即减少注册资本 45,015,416 元。注销后，钢银电商总股份由 1,040,718,702 股变更为995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,7
02元变更为 995,703,286元。公司持有其股份比例由 41.85%增加至 43.74%。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东
会审议批准。
二、钢银电商已实施回购股份基本情况
公司于 2022 年 10 月 11日发布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2022-070），并于 2024 年 12 月 10 日发
布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2024-080）。
钢银电商上述两次回购方案中，回购用途均为“实施股权激励或员工持股计划”，回购方式为做市回购，实施期限为自董事会审
议通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月，采用自有资金进行回购。两次回购具体实施情况如下：
2023 年 10 月 10 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露《关于公司股份回购结果公告》，钢银电商本次以做市方式
回购公司股份共计 7,677,062股。
2025 年 11 月 25 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司股份回购结果公告》，本次以做市方式回购股
份 38,338,354股。
2023年 5月 11日，公司发布了《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）的公告》，根据激励草案，钢银
电商后续通过回购股份过户方式行权数量为 100万份，故截至目前，钢银电商回购账户实际持有 45,015,416股。
三、本次钢银电商变更回购股份用途的原因及内容
（一）本次变更回购股份用途的原因
钢银电商本次变更回购股份用途，是结合其实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完
成后，有利于增加每股收益，提高钢银电商股东的投资回报。
（二）变更事项的内容
钢银电商拟对上述回购股份的用途进行变更，由原“所回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“所回购的股份用
于注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416 股，即减少注册资本 45,015,416元。注销后钢银电商总
股份由 1,040,718,702股变更为 995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,702元变更为 995,703,286元。
（三）本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性
钢银电商本次变更回购股份用途充分考虑了钢银电商目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对钢银电商债务履行能
力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。
（四）本次变更回购股份用途对钢银电商债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析
1.对公司债务履行能力的影响
本次回购股份已回购完毕，且钢银电商已支付了相应股份回购价款，该部分股份的注销，不会对其债务履行能力产生重大不利影
响。
2.对公司持续经营能力的影响
本次拟注销已回购股份共计 45,015,416股，占注销前钢银电商注册资本的比例为 4.33%，不会对钢银电商财务状况、经营成果
以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。钢银电商将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以
及核心骨干等员工的积极性。
3.对股东权益的影响
截至本公告日，钢银电商股权激励或员工持股计划尚未实施，本次回购股份用途的变更暨注销事项不产生相关股份支付费用，不
涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司子公司钢银电商本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合其目前实际情况做出的决策，
本次注销完成后，公司持有其股权比例将增加，有利于提升公司的盈利水平，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大不
利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7470b34b-1cc6-4eed-b91c-5d8632fbf975.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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重要内容提示：
1.本次会计差错更正内容涉及 2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和 2025年第三季度
的“营业收入”“营业成本”，影响上述期间的合并利润表。
2.公司本次对前期会计差错的更正，不影响公司合并及母公司资产负债表、母公司利润表和合并及母公司现金流量表，亦不影响
合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对子公司上海钢银电子商务股份有限公司（
以下简称“钢银电商”）2021-2024年度及 2025年前三季度开展的供应链业务进行全面自查，并对相关财务报表进行会计差错更正及
追溯调整，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
基于审慎性原则和公开案例，钢银电商对 2021-2024年度及 2025 年前三季度开展的供应链业务进行全面自查，根据业务具体条
款和实际执行情况，对占比少量的供应链业务改为净额法确认收入。为客观、准确地披露会计信息，反映公司经济业务实质，经过审
慎研究，公司对 2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和 2025年第三季度该部分业务调整为
净额法核算，导致前期披露的合并利润表中营业收入、营业成本金额发生偏差。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。
二、前期差错更正对财务报表的影响
公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：
1、对 2021 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 65,774,622,181.32 -2,385,289,870.08 63,389,332,311.24 -3.63%
营业成本 64,499,179,753.25 -2,385,289,870.08 62,113,889,883.17 -3.70%
2、对 2022 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 76,566,640,579.92 -1,759,768,075.78 74,806,872,504.14 -2.30%
营业成本 75,324,887,404.63 -1,759,768,075.78 73,565,119,328.85 -2.34%
3、对 2023 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 86,314,049,518.26 -6,481,532,118.17 79,832,517,400.09 -7.51%
营业成本 85,048,290,231.40 -6,481,532,118.17 78,566,758,113.23 -7.62%
4、对 2024 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 81,335,445,965.19 -4,956,822,821.23 76,378,623,143.96 -6.09%
营业成本 80,153,272,585.58 -4,956,822,821.23 75,196,449,764.35 -6.18%
5、对 2025 年第一季度合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 15,272,973,088.78 -977,851,055.19 14,295,122,033.59 -6.40%
营业成本 15,039,720,993.65 -977,851,055.19 14,061,869,938.46 -6.50%
6、对 2025 年半年度累计合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 34,391,352,568.39 -2,255,755,758.21 32,135,596,810.18 -6.56%
营业成本 33,933,587,146.49 -2,255,755,758.21 31,677,831,388.28 -6.65%
7、对 2025 年第三季度累计合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 57,317,611,451.73 -3,302,883,387.11 54,014,728,064.62 -5.76%
营业成本 56,610,775,217.44 -3,302,883,387.11 53,307,891,830.33 -5.83%
三、会计差错更正对公司的影响
除上述更正内容外，公司 2021-2024 年度及 2025 年前三季度各期财务报表其他内容不变，不影响各期利润。本次前期会计差
错更正及追溯调整，不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资
产为负的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状
况，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客
观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差
错更正事项。
五、会计师事务所就会计差错更正事项的鉴证报告
公司已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了鉴证报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认为：上海钢联公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告
〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对上海钢联公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的重要差错更正
情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.重要前期差错更正情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0dd9a5d1-9508-4f6f-a195-67ad8ea61eb3.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2026年一季度报告
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上海钢联（300226）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d90a247b-5dce-43e2-91f6-2aa964d095b2.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2025年年度报告摘要
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上海钢联（300226）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06add68d-6906-4d89-8fc4-228694243ebd.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2025年年度报告
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上海钢联（300226）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceadebce-e3df-40d6-9af4-9c4f7ef551c1.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94e0e682-673b-4ca3-8cd0-451fa50b0118.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：天健会计师事务关于上海钢联重要前期差错更正情况的鉴证报告
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重要前期差错更正情况的鉴证报告
天健审〔2026〕6-439 号
上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司）管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明
》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海钢联公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
上海钢联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2
025〕5 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海钢联公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上海钢联公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证
监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对上海钢联公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的重要
差错更正情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
上海钢联电子商务股份有限公司
关于重要前期差错更正情况的说明
金额单位：人民币元
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称钢银电商））
近期发现重要前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，公司对相关差
错事项进行更正，涉及 2021 年度、2022 年、2023 年度、2024年度的合并财务报表，具体情况如下。
一、重要前期差错事项及更正情况
基于审慎性原则和公开案例，公司子公司钢银电商对 2021-2024 年度开展的供应链业务进行全面自查，对占比少量的供应链业
务结合业务条款和实际执行情况改为净额法确认收入，相应形成的重要前期差错更正涉及调减 2021 年度、2022 年度、2023 年度、
2024 年度合并财务报表营业收入及营业成本分别为 238,528.99 万元、175,976.81 万元、648,153.21 万元、495,682.28 万元，分
别占 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度调整前合并财务报表营业收入的 3.63%、2.30%、7.51%、6.09%。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 20
21 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度合并财务报表进行更正。
二、重要前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
上述重要前期差错更正涉及公司 2021-2024 年度合并利润表，不影响公司合并及母公司资产负债表、母公司利润表和合并及母
公司现金流量表，亦不影响合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。具体对合并利润表的影响调整数据如下：
对合并利润表的影响
1. 2021 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 65,774,622,181.32 -2,385,289,870.08 63,389,332,311.24
营业成本 64,499,179,753.25 -2,385,289,870.08 62,113,889,883.17
净利润 352,543,156.09 352,543,156.09
2. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 76,566,640,579.92 -1,759,768,075.78 74,806,872,504.14
营业成本 75,324,887,404.63 -1,759,768,075.78 73,565,119,328.85
净利润 344,874,241.62 344,874,241.62
3. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 86,314,049,518.26 -6,481,532,118.17 79,832,517,400.09
营业成本 85,048,290,231.40 -6,481,532,118.17 78,566,758,113.23
净利润 420,125,491.05 420,125,491.05
4. 2024 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 81,335,445,965.19 -4,956,822,821.23 76,378,623,143.96
营业成本 80,153,272,585.58 -4,956,822,821.23 75,196,449,764.35
净利润 295,710,985.80 295,710,985.80
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0ed6982-59bb-4670-9df5-88cae9bac1d1.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：2025年年度审计报告
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上海钢联（300226）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11d9b522-9edc-4c22-809f-4bc23c0c37c6.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-435 号
上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称
上海钢联公司）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上海钢联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海钢联公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明王晨是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明李建华是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efd676d1-1c62-4665-8892-37766f894260.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告
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上海钢联（300226）：关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/250c7f9a-17cd-4512-ab69-3f864bb478d8.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于钢
银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股东亚
东兴业创业投资有限公司下属子公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民币 5,000万元（可在
此额度内循环使用），借款年利率为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，且在 2027年度借款计划未经下一年度（2026年度）股
东会批准之前，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上
对该议案的投票权。
公司独立董事专门会议和审计委员会会议对该议案进行了审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1.借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过 5,000万元人民币借款（在有效期内可循环使用
），期限自本次股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
2.借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3.借款利率
年利率为 3%。
4.其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最
终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1.公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：1,040,718,702 元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
或有事项涉及的 - -
总额
净资产 355,820.56 348,408.94
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
净利润 7,411.62 26,280.80
注：钢银电商为新三板公司，仅对外公告了 2026年半年度数据。
履约能力：钢银电商不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、关联方基本情况
1.公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2014年 3月 27日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
主营业务：仓储服务
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 亚东兴业创业投资有限公司 40,000 80.00%
2 上海星商投资有限公司 9,000 18.00%
3 上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 2.00%
合计 50,000 100.00%
实际控制人：郭广昌
关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易。
主要财务数据：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
总资产 51,334.84 49,288.25
净资产 42,662.63 42,398.58
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 9,766.49 41,234.45
净利润 264.05 3,986.66
履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营
发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易是参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利
率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联借款事项，有利于满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融
资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十六次会议审议本议案，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决，其他
非关联董事一致同意本议案。
独立董事专门会议就本议案进行了审议，认为钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本
次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害
公司及中小股东利益的行为。因此，同意钢银电商向关联方借款事项。
八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额
2026年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 6.05万元，钢银电商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额
为人民币 124.31 万元，未超出公司于 2025 年 4 月 3日披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-020）；2026年初至今，钢银电商向钢联物联网借款最高发生额为 1,300 万元，借款余额为 1,100万元
，不存在逾期未还的情形，未超出公司于 2025年 12月 2日披露的《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告
》（公告编号：2025-083）审批额度。
九、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2b86daa-c206-4a36-a40d-ef897d7cfcea.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
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上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b4bdf35-6725-44c2-9571-1e6783eea50b.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告
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一、担保情况概述
随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”
）的控股子公司上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）物流运输服务业务规模的不断扩大，为满足其业务拓展和经营
发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额
连带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000万元人民币。
同时，提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等。担保期限自本次股东会审议通过之日起一年，且在 2027年度担保计划未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，本议
案跨年度持续有效。
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案
》，全体董事一致审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2026年度钢银电商对子公司提供担保额度情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方经 截至目 本次新增 担保额度占上 是否
方 保方 持股比 审计最近一 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
例 期资产负债 余额 期净资产比例 担保
率
三、担保人基本情况
公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
其中：贷款总额 1,700,932.80 1,694,240.87
流动负债总额 2,388,238.26 2,747,591.30
或有事项涉及的
总额
净资产 355,820.56 348,408.94
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
利润总额 9,757.24 35,609.99
净利润 7,411.62 26,280.80
单位：万元
钢银电商不属于失信被执行人。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海及韵物流科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GMKP07J
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区友谊路 1518弄 10号 1层 J-339室
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年 5月 14日
主营业务：物流运输服务等。
股权关系：公司控股子公司钢银电商持有其 51%股权、上海申科企业管理中心（有限合伙）持有 49%股权。
最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,761.79 4,361.82
负债总额 894.66 3,548.76
其中：贷款总额 - -
流动负债总额 894.66 3,548.76
或有事项涉及的
总额
净资产 867.13 813.07
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 3,776.19 16,769.06
利润总额 56.91 214.49
净利润 54.07 202.71
及韵物流不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，上述担保额度仅为钢银电商计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由钢银电商在本次担保额度
内，与及韵物流及相应担保债务的债权人共同协商确定。钢银电商为及韵物流在货物运输中提供全额连带责任保证担保，担保方式为
信用担保。
四、董事会意见
1.钢银电商为及韵物流在提供货物运输中提供担保额度，有利于及韵物流的物流运输服务业务规模的不断扩大，提升盈利能力，
符合公司的发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。
2.被担保对象及韵物流目前经营情况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，具有良好的发展前景和偿债能力，且及韵物流
为钢银电商控股子公司，钢银电商有能力对其经营管理风险进行控制，为及韵物流提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公
司正常经营。
3.公司与及韵物流的其他股东不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项发生时，公司将要求及韵物流其他股东上海申科
企业管理中心（有限合伙）依据其持股比例向钢银电商提供相应反担保，本次对外担保符合公平、对等的原则，不会损害公司和中小
股东的利益。
4.及韵物流为钢银电商控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 50,960.08万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万
元，公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.28%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07229e2a-a22b-4748-ba04-23959fa14e0a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│上海钢联：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491892.PDF
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2026-04-28│上海钢联：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210749.PDF
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2026-04-28│上海钢联：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210757.PDF
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2025-10-28│上海钢联：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742831.PDF
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2025-08-28│上海钢联：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594413.PDF
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2025-04-26│上海钢联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316095.PDF
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2025-04-03│上海钢联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992278.PDF
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2024-10-24│上海钢联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489738.PDF
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2024-08-27│上海钢联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987725.PDF
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2024-04-27│上海钢联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858069.PDF
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