公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-28 17:42 │上海钢联（300226）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-02-10 18:18 │上海钢联（300226）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-10 18:18 │上海钢联（300226）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 17:04 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-22 18:49 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-22 18:46 │上海钢联（300226）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:45 │上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告 │
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│2025-01-22 18:45 │上海钢联（300226）：关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告 │
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│2025-01-22 18:45 │上海钢联（300226）：关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告 │
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│2025-01-22 18:45 │上海钢联（300226）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-28 17:42│上海钢联（300226）：关于高级管理人员辞职的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陈娟女士的书面辞职报告，陈娟女士因个人原因
，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈娟女士原定任期至第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，陈娟女士的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈娟女士持有公司股份 283,853股，占公司总股本的 0.09%。陈娟女士辞职后，将继续遵守《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的规定及相关股份
减持承诺。
陈娟女士辞任公司副总经理不会对公司经营管理产生重大不利影响。陈娟女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对陈娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/a4fd5b67-eba9-4a1b-9c58-c7ce4c393e2c.PDF
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2025-02-10 18:18│上海钢联（300226）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘
请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司
本次股东大会发表法律意见如下：
一． 本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第十次会议，决定于 2025 年 2月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。
公司董事会已于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本
次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14:45 在上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二． 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1. 会议出席情况如下：
出席会议总体情况：经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 263 名，代表公司有
表决权的股份 99,758,887 股，占公司总股本的 31.2997%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人共 257 名，代表公
司有表决权的股份 2,982,872 股，占公司总股本的 0.9359%。
现场会议出席情况：经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份 97,384,215
股，占公司总股本的 30.5547%。参会股东均为股权登记日 2025 年 1 月 27 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
网络投票情况：通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信
息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 255 名，代表公司有表决权的股份2,374,672 股，占
公司总股本的 0.7451%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
2. 本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三． 本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 本次股东大会就公司 2025年第一次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和
计票并当场公布表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果
。
3. 本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
（1） 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 2,361,571 股，占出席会议有效表决权股份总数的 62.8737%；反对 1,301,927 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 34.6621%；弃权 92,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4643%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 1,588,385 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.2502%；反对 1,301,927
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.6468%；弃权 92,560 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1030%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
（2） 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3,520,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.7211%；反对 149,379 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.9770％；弃权 86,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3019%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 2,747,033 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.0936%；反对 149,379 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0079%；弃权 86,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8985%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
（3） 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 84,362,382 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7106%；反对 156,579 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1851%；弃权 88,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1043%。
其中：中小股东的表决结果为：同意 2,738,033 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.7918%；反对 156,579 股
，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.2493%；弃权 88,260 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9589%。
出席会议的关联股东回避表决，该议案表决通过。
四． 结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1c1341ee-2dda-4a1f-b366-06f8859ac668.PDF
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2025-02-10 18:18│上海钢联（300226）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/7b4529c1-4a1f-4e99-a3b3-eb0e324dc8f4.PDF
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2025-02-06 17:04│上海钢联（300226）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
审议通过，决定于 2025 年 2月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）
7、出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。上述议案详见公司 2025年 1 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 2 月 5 日-6 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 2 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会
”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200
444，传真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/d4c5f73a-fb50-4f14-a0f9-ff5bafd6241c.PDF
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2025-01-22 18:49│上海钢联（300226）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
审议通过，决定于 2025 年 2月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）
7、出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。上述议案详见公司 2025年 1 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 2 月 5 日-6 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 2 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会
”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200
444，传真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e6e205d0-744d-4f8c-95e5-13a123ac15a6.PDF
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2025-01-22 18:46│上海钢联（300226）：第六届董事会第十次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/952cd347-1c3d-4508-9c97-f0683975f3ce.PDF
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2025-01-22 18:45│上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
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上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/d68c2cbc-2b2f-41c4-8b26-45fbeecf945e.PDF
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2025-01-22 18:45│上海钢联（300226）：关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告
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