公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 17:36 │上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 17:52 │上海钢联（300226）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 07:52 │上海钢联（300226）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-12 16:40 │上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 18:02 │上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:16 │上海钢联（300226）：关于钢银电商拟变更回购股份用途的公告 │
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2026-06-05 17:36│上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1.担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）
2.被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）
3.担保基本情况：近日，公司与江苏银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“江苏银行上海张江支行”）签署了《最高额保
证合同》（合同编号：BZ157526000058），为钢银电商与江苏银行上海张江支行授信合同项下债务的履行提供担保，提供最高债权本
金为 5,000万元的连带责任保证。
4.审议程序：公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议和2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过
了《关于公司子公司 2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2026-016），同意公司为钢银电商 2026年度
向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 30亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际
核准的结果为准）提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，公司根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的担
保费用。
5.公司目前为钢银电商向银行申请授信提供担保情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的担 本次担保 本次担保前对 本次担保后 可用的担保
保额度 金额 被担保方的担 对被担保方 额度
保余额 的担保余额
钢银电商 300,000.00 5,000.00 54,241.21 54,241.21 245,758.79
注：本次担保授信事项尚未发生，担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额。
本次担保事项在上述已经审议的年度担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
1.公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
其中：贷款总额 1,700,932.80 1,694,240.87
流动负债总额 2,388,238.26 2,747,591.30
净资产 355,820.56 348,408.94
2026 年 1—3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
利润总额 9,757.24 35,609.99
净利润 7,411.62 26,280.80
钢银电商不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.保证人：上海钢联电子商务股份有限公司
2.债务人：上海钢银电子商务股份有限公司
3.债权人：江苏银行上海张江支行
4.最高债权本金为：人民币 5,000万元。
5.担保范围：
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在授信合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包
括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期限：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至授信合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若授信合同
项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至授信合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。
若授信合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司对下属公司的担保余额为 5.49 亿元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万元，公
司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 25.08%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f247d69b-1b02-4493-ad74-7bf188f3d967.PDF
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2026-06-04 17:52│上海钢联（300226）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，公司 2025年年度权益分派方案的
具体内容为：以公司现有总股本 318,721,422股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股
利 15,936,071.10 元（含税），以资本公积向全体股东每10 股转增 2股，合计转增 63,744,284 股（实际转增股数以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。
2.公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，公司将按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，对现金分红总金额和转增股本总数进行调整。
3.本次实施的权益分派与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 318,721,422股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.4
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积
金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分派前公司总股本 318,721,422股，分派后总股本增至 382,465,706股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
1.本次所送（转）股于2026年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 12日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 12,307,367 3.86 2,461,473 14,768,840 3.86
/非流通股
高管锁定股 12,307,367 3.86 2,461,473 14,768,840 3.86
二、无限售条件流通 306,414,055 96.14 61,282,811 367,696,866 96.14
股
三、总股本 318,721,422 100.00 63,744,284 382,465,706 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 382,465,706股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.56元。
八、咨询办法
咨询地址：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼
咨询联系人：谢芳
咨询电话：021-26093997
传真：021-66896911
九、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十六次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a5c9fc95-5f0f-4736-b772-93e81ea12271.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/758d72c9-32e3-4b1f-bab9-69d301a8f7cd.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/48d9a25c-b9bb-4cb6-b1c4-1fe628c80151.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知已于2026年5月18日以通讯的形式
通知了全体董事。在公司2025年度股东会选举第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免
会议通知时间要求，通过现场和通讯方式发出会议通知。
2．本次会议于2026年5月18日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3．本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4．本次会议推举公司董事朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
经审议，公司董事会同意选举朱军红先生为第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人
员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范
性文件的有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委
员（召集人）情况如下：
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历具体内容详见
公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止，可以连
选连任。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
高波先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先
生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述高管简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
李勇胜先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6．审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任李凤芹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
李凤芹女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公
司第七届董事会届满为止。
谢芳女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2955077-e4cf-47d3-9dcb-209b03eeb398.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏晓坤先生为公
司第七届董事会职工代表董事，夏晓坤先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
夏晓坤先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
夏晓坤先生具体简历如下：
夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本
公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司董事、副总经理，上海市金属学会理事、上海市信息协会理事。
截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896股，其配偶持有公司股份15,972股，合计持有公司股份 273,868股，占公司总
股份数的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ece021a-7cc8-44f9-a1bd-e2ecba447c87.PDF
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2026-05-19 07:52│上海钢联（300226）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公
司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期均为自公司
2025年年度股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：
（一）非独立董事：朱军红先生（董事长）、高波先生、夏晓坤先生（职工代表董事）、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生。
（二）独立董事：周昌生先生、张长海先生、陈吉栋先生。
公司第七届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会成员简历详见公司于2026年4月28日披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
二、第七届董事会专门委员会委员情况
（1）战略与ESG委员会（4人）
成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；
（2）审计委员会（3人）
成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；
（3）提名委员会（3人）
成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；
（4）薪酬与考核委员会（3人）
成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为
会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：高波先生
副总裁：夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先生
董事会秘书：李勇胜先生
财务负责人：李凤芹女士
证券事务代表：谢芳女士
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格
已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工
作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇胜 谢芳
联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 上海市宝山区园丰路 68 号
电话 021-26093997 021-26093997
传真 021-66896911 021-66896911
电子信箱 public@mysteel.com public@mysteel.com
五、董事届满离任情况
因任期届满，第六届董事会独立董事周旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对周旭先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第七届董事会第一次会议决议；
3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4.第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
5.职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/342e88b7-e303-4143-8340-d01eba3e803b.PDF
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2026-05-12 16:40│上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d231ed6a-6117-4632-bd26-c4b0c48f14f5.PDF
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2026-05-08 18:02│上海钢联（300226）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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1.会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
4.投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司
邮箱public@mysteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（周五）15:
00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月15日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：朱军红先生
董事、总经理：高波先生
董事会秘书、财务总监：李勇胜先生
独立董事：周昌生先生
最终参会人员将根据实际情况确定。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（周五）至5月14日（周四）16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@mysteel.
com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢芳
电话：021-26093997
邮箱：public@mysteel.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/130155ec-da75-46de-a0ac-a9da31480d80.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：关于钢银电商拟变更回购股份用途的公告
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一、钢银电商拟变更回购股份用途的基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）根
据相关规定并结合钢银电商实际情况与未来发展战略等因素考虑，经钢银电商董事会审议，拟对前期已回购股份的用途进行调整变更
，由原用于“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416股，
即减少注册资本 45,015,416 元。注销后，钢银电商总股份由 1,040,718,702 股变更为995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,7
02元变更为 995,703,286元。公司持有其股份比例由 41.85%增加至 43.74%。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东
会审议批准。
二、钢银电商已实施回购股份基本情况
公司于 2022 年 10 月 11日发布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2022-070），并于 2024 年 12 月 10 日发
布了《关于钢银电商回购股份的公告》（公告编号：2024-080）。
钢银电商上述两次回购方案中，回购用途均为“实施股权激励或员工持股计划”，回购方式为做市回购，实施期限为自董事会审
议通过本次股份回购方案之日起不超过 12个月，采用自有资金进行回购。两次回购具体实施情况如下：
2023 年 10 月 10 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露《关于公司股份回购结果公告》，钢银电商本次以做市方式
回购公司股份共计 7,677,062股。
2025 年 11 月 25 日，钢银电商在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司股份回购结果公告》，本次以做市方式回购股
份 38,338,354股。
2023年 5月 11日，公司发布了《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）的公告》，根据激励草案，钢银
电商后续通过回购股份过户方式行权数量为 100万份，故截至目前，钢银电商回购账户实际持有 45,015,416股。
三、本次钢银电商变更回购股份用途的原因及内容
（一）本次变更回购股份用途的原因
钢银电商本次变更回购股份用途，是结合其实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完
成后，有利于增加每股收益，提高钢银电商股东的投资回报。
（二）变更事项的内容
钢银电商拟对上述回购股份的用途进行变更，由原“所回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“所回购的股份用
于注销并减少注册资本”。本次变更后，钢银电商拟注销股份 45,015,416 股，即减少注册资本 45,015,416元。注销后钢银电商总
股份由 1,040,718,702股变更为 995,703,286股，即注册资本由 1,040,718,702元变更为 995,703,286元。
（三）本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性
钢银电商本次变更回购股份用途充分考虑了钢银电商目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对钢银电商债务履行能
力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。
（四）本次变更回购股份用途对钢银电商债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析
1.对公司债务履行能力的影响
本次回购股份已回购完毕，且钢银电商已支付了相应股份回购价款，该部分股份的注销，不会对其债务履行能力产生重大不利影
响。
2.对公司持续经营能力的影响
本次拟注销已回购股份共计 45,015,416股，占注销前钢银电商注册资本的比例为 4.33%，不会对钢银电商财务状况、经营成果
以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。钢银电商将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以
及核心骨干等员工的积极性。
3.对股东权益的影响
截至本公告日，钢银电商股权激励或员工持股计划尚未实施，本次回购股份用途的变更暨注销事项不产生相关股份支付费用，不
涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司子公司钢银电商本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合其目前实际情况做出的决策，
本次注销完成后，公司持有其股权比例将增加，有利于提升公司的盈利水平，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大不
利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7470b34b-1cc6-4eed-b91c-5d8632fbf975.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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重要内容提示：
1.本次会计差错更正内容涉及 2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和 2025年第三季度
的“营业收入”“营业成本”，影响上述期间的合并利润表。
2.公司本次对前期会计差错的更正，不影响公司合并及母公司资产负债表、母公司利润表和合并及母公司现金流量表，亦不影响
合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对子公司上海钢银电子商务股份有限公司（
以下简称“钢银电商”）2021-2024年度及 2025年前三季度开展的供应链业务进行全面自查，并对相关财务报表进行会计差错更正及
追溯调整，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正的原因
基于审慎性原则和公开案例，钢银电商对 2021-2024年度及 2025 年前三季度开展的供应链业务进行全面自查，根据业务具体条
款和实际执行情况，对占比少量的供应链业务改为净额法确认收入。为客观、准确地披露会计信息，反映公司经济业务实质，经过审
慎研究，公司对 2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和 2025年第三季度该部分业务调整为
净额法核算，导致前期披露的合并利润表中营业收入、营业成本金额发生偏差。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。
二、前期差错更正对财务报表的影响
公司对上述前期会计差错进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：
1、对 2021 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 65,774,622,181.32 -2,385,289,870.08 63,389,332,311.24 -3.63%
营业成本 64,499,179,753.25 -2,385,289,870.08 62,113,889,883.17 -3.70%
2、对 2022 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 76,566,640,579.92 -1,759,768,075.78 74,806,872,504.14 -2.30%
营业成本 75,324,887,404.63 -1,759,768,075.78 73,565,119,328.85 -2.34%
3、对 2023 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 86,314,049,518.26 -6,481,532,118.17 79,832,517,400.09 -7.51%
营业成本 85,048,290,231.40 -6,481,532,118.17 78,566,758,113.23 -7.62%
4、对 2024 年合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 81,335,445,965.19 -4,956,822,821.23 76,378,623,143.96 -6.09%
营业成本 80,153,272,585.58 -4,956,822,821.23 75,196,449,764.35 -6.18%
5、对 2025 年第一季度合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 15,272,973,088.78 -977,851,055.19 14,295,122,033.59 -6.40%
营业成本 15,039,720,993.65 -977,851,055.19 14,061,869,938.46 -6.50%
6、对 2025 年半年度累计合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 34,391,352,568.39 -2,255,755,758.21 32,135,596,810.18 -6.56%
营业成本 33,933,587,146.49 -2,255,755,758.21 31,677,831,388.28 -6.65%
7、对 2025 年第三季度累计合并利润表的影响
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额 调整比例
营业收入 57,317,611,451.73 -3,302,883,387.11 54,014,728,064.62 -5.76%
营业成本 56,610,775,217.44 -3,302,883,387.11 53,307,891,830.33 -5.83%
三、会计差错更正对公司的影响
除上述更正内容外，公司 2021-2024 年度及 2025 年前三季度各期财务报表其他内容不变，不影响各期利润。本次前期会计差
错更正及追溯调整，不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资
产为负的情形。
四、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状
况，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员同意本次前期会计差错更正事项并提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客
观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差
错更正事项。
五、会计师事务所就会计差错更正事项的鉴证报告
公司已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了鉴证报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认为：上海钢联公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告
〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对上海钢联公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的重要差错更正
情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.重要前期差错更正情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0dd9a5d1-9508-4f6f-a195-67ad8ea61eb3.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2026年一季度报告
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上海钢联（300226）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d90a247b-5dce-43e2-91f6-2aa964d095b2.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2025年年度报告摘要
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上海钢联（300226）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06add68d-6906-4d89-8fc4-228694243ebd.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：2025年年度报告
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上海钢联（300226）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ceadebce-e3df-40d6-9af4-9c4f7ef551c1.PDF
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2026-04-27 20:16│上海钢联（300226）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94e0e682-673b-4ca3-8cd0-451fa50b0118.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：天健会计师事务关于上海钢联重要前期差错更正情况的鉴证报告
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重要前期差错更正情况的鉴证报告
天健审〔2026〕6-439 号
上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司）管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明
》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海钢联公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
上海钢联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2
025〕5 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海钢联公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上海钢联公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证
监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对上海钢联公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的重要
差错更正情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
上海钢联电子商务股份有限公司
关于重要前期差错更正情况的说明
金额单位：人民币元
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称钢银电商））
近期发现重要前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，公司对相关差
错事项进行更正，涉及 2021 年度、2022 年、2023 年度、2024年度的合并财务报表，具体情况如下。
一、重要前期差错事项及更正情况
基于审慎性原则和公开案例，公司子公司钢银电商对 2021-2024 年度开展的供应链业务进行全面自查，对占比少量的供应链业
务结合业务条款和实际执行情况改为净额法确认收入，相应形成的重要前期差错更正涉及调减 2021 年度、2022 年度、2023 年度、
2024 年度合并财务报表营业收入及营业成本分别为 238,528.99 万元、175,976.81 万元、648,153.21 万元、495,682.28 万元，分
别占 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度调整前合并财务报表营业收入的 3.63%、2.30%、7.51%、6.09%。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对 20
21 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度合并财务报表进行更正。
二、重要前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
上述重要前期差错更正涉及公司 2021-2024 年度合并利润表，不影响公司合并及母公司资产负债表、母公司利润表和合并及母
公司现金流量表，亦不影响合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。具体对合并利润表的影响调整数据如下：
对合并利润表的影响
1. 2021 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 65,774,622,181.32 -2,385,289,870.08 63,389,332,311.24
营业成本 64,499,179,753.25 -2,385,289,870.08 62,113,889,883.17
净利润 352,543,156.09 352,543,156.09
2. 2022 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 76,566,640,579.92 -1,759,768,075.78 74,806,872,504.14
营业成本 75,324,887,404.63 -1,759,768,075.78 73,565,119,328.85
净利润 344,874,241.62 344,874,241.62
3. 2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 86,314,049,518.26 -6,481,532,118.17 79,832,517,400.09
营业成本 85,048,290,231.40 -6,481,532,118.17 78,566,758,113.23
净利润 420,125,491.05 420,125,491.05
4. 2024 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 81,335,445,965.19 -4,956,822,821.23 76,378,623,143.96
营业成本 80,153,272,585.58 -4,956,822,821.23 75,196,449,764.35
净利润 295,710,985.80 295,710,985.80
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0ed6982-59bb-4670-9df5-88cae9bac1d1.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：2025年年度审计报告
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上海钢联（300226）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11d9b522-9edc-4c22-809f-4bc23c0c37c6.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-435 号
上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称
上海钢联公司）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是上海钢联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上海钢联公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明王晨是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供上海钢联电子商务股份有限公司天健审〔2026〕6-435 号报告后附之用，证明李建华是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/efd676d1-1c62-4665-8892-37766f894260.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告
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上海钢联（300226）：关于公司子公司2026年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/250c7f9a-17cd-4512-ab69-3f864bb478d8.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于钢
银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股东亚
东兴业创业投资有限公司下属子公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民币 5,000万元（可在
此额度内循环使用），借款年利率为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，且在 2027年度借款计划未经下一年度（2026年度）股
东会批准之前，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上
对该议案的投票权。
公司独立董事专门会议和审计委员会会议对该议案进行了审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1.借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过 5,000万元人民币借款（在有效期内可循环使用
），期限自本次股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
2.借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3.借款利率
年利率为 3%。
4.其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最
终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1.公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：1,040,718,702 元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
或有事项涉及的 - -
总额
净资产 355,820.56 348,408.94
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
净利润 7,411.62 26,280.80
注：钢银电商为新三板公司，仅对外公告了 2026年半年度数据。
履约能力：钢银电商不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、关联方基本情况
1.公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2014年 3月 27日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
主营业务：仓储服务
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 亚东兴业创业投资有限公司 40,000 80.00%
2 上海星商投资有限公司 9,000 18.00%
3 上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 2.00%
合计 50,000 100.00%
实际控制人：郭广昌
关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易。
主要财务数据：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
总资产 51,334.84 49,288.25
净资产 42,662.63 42,398.58
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 9,766.49 41,234.45
净利润 264.05 3,986.66
履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营
发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易是参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利
率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联借款事项，有利于满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融
资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十六次会议审议本议案，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决，其他
非关联董事一致同意本议案。
独立董事专门会议就本议案进行了审议，认为钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本
次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害
公司及中小股东利益的行为。因此，同意钢银电商向关联方借款事项。
八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额
2026年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 6.05万元，钢银电商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额
为人民币 124.31 万元，未超出公司于 2025 年 4 月 3日披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-020）；2026年初至今，钢银电商向钢联物联网借款最高发生额为 1,300 万元，借款余额为 1,100万元
，不存在逾期未还的情形，未超出公司于 2025年 12月 2日披露的《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告
》（公告编号：2025-083）审批额度。
九、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2b86daa-c206-4a36-a40d-ef897d7cfcea.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
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上海钢联（300226）：关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b4bdf35-6725-44c2-9571-1e6783eea50b.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告
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一、担保情况概述
随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”
）的控股子公司上海及韵物流科技有限公司（以下简称“及韵物流”）物流运输服务业务规模的不断扩大，为满足其业务拓展和经营
发展需要，确保项目顺利实施，钢银电商拟对及韵物流的货物运输（包括但不限于运输合同项下的货款、运费、违约金等）提供全额
连带责任保证担保，最高担保余额不超过 10,000万元人民币。
同时，提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等。担保期限自本次股东会审议通过之日起一年，且在 2027年度担保计划未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，本议
案跨年度持续有效。
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案
》，全体董事一致审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2026年度钢银电商对子公司提供担保额度情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方经 截至目 本次新增 担保额度占上 是否
方 保方 持股比 审计最近一 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
例 期资产负债 余额 期净资产比例 担保
率
三、担保人基本情况
公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,746,948.08 3,098,997.43
负债总额 2,388,372.45 2,747,711.56
其中：贷款总额 1,700,932.80 1,694,240.87
流动负债总额 2,388,238.26 2,747,591.30
或有事项涉及的
总额
净资产 355,820.56 348,408.94
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 1,735,303.36 6,994,840.34
利润总额 9,757.24 35,609.99
净利润 7,411.62 26,280.80
单位：万元
钢银电商不属于失信被执行人。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海及韵物流科技有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GMKP07J
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区友谊路 1518弄 10号 1层 J-339室
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年 5月 14日
主营业务：物流运输服务等。
股权关系：公司控股子公司钢银电商持有其 51%股权、上海申科企业管理中心（有限合伙）持有 49%股权。
最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,761.79 4,361.82
负债总额 894.66 3,548.76
其中：贷款总额 - -
流动负债总额 894.66 3,548.76
或有事项涉及的
总额
净资产 867.13 813.07
2026年 1-3月（未经审计） 2025年（经审计）
营业收入 3,776.19 16,769.06
利润总额 56.91 214.49
净利润 54.07 202.71
及韵物流不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，上述担保额度仅为钢银电商计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由钢银电商在本次担保额度
内，与及韵物流及相应担保债务的债权人共同协商确定。钢银电商为及韵物流在货物运输中提供全额连带责任保证担保，担保方式为
信用担保。
四、董事会意见
1.钢银电商为及韵物流在提供货物运输中提供担保额度，有利于及韵物流的物流运输服务业务规模的不断扩大，提升盈利能力，
符合公司的发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。
2.被担保对象及韵物流目前经营情况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，具有良好的发展前景和偿债能力，且及韵物流
为钢银电商控股子公司，钢银电商有能力对其经营管理风险进行控制，为及韵物流提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公
司正常经营。
3.公司与及韵物流的其他股东不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项发生时，公司将要求及韵物流其他股东上海申科
企业管理中心（有限合伙）依据其持股比例向钢银电商提供相应反担保，本次对外担保符合公平、对等的原则，不会损害公司和中小
股东的利益。
4.及韵物流为钢银电商控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对控股子公司的担保余额为 50,960.08万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万
元，公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.28%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07229e2a-a22b-4748-ba04-23959fa14e0a.PDF
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2026-04-27 20:15│上海钢联（300226）：关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告
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上海钢联（300226）：关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef3ec1c0-985c-48c7-838e-6e15e70f5257.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的通知
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上海钢联（300226）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff8ef338-d00f-430b-b2ee-58bfe283deb8.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：独立董事2025年度述职报告（周旭）
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各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报
如下：
一、独立董事基本情况
本人周旭，1972年 6月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有
色金属现货中心批发市场执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西安经发国际实业有限公司上
海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场
常务副总经理，现任中国民主促进会第十五届中央委员会经济委员会委员，中国物流与采购联合会大宗商品流通分会副会长兼秘书长
、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一） 出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 4次股东会，本人均列席参会。
（二） 出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
会次数 数 数 未出席会议
周旭 6 6 0 0 否
1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。
2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召
开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2025年，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了 1次会议，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等相关事项
进行审阅，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建议。
2025年，本人作为第六届董事会审计委员会委员，参与了 7次会议，就公司 2024年年度报告审后沟通，以及公司 2024年年度报
告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2025年年度报告预审工作等有关事项进行了内部审核、阅读，
保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情
况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
2025年，本人作为第六届董事会战略与 ESG委员会委员，参与了 2次会议，就对外投资暨关联交易、注销控股子公司暨关联交易
相关事项进行了审阅。
（四）独立董事专门会议情况
2025 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门
会议，并就以下事项发表了意见：
1.2025 年 1月 22 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本人对《关于公司及下属子公司相互
借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》发
表了同意的审核意见。
2.2025 年 4月 1日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本人对《关于确认 2024 年度日常关联
交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
3.2025 年 8月 27 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，本人对《关于注销控股子公司暨关联
交易的议案》发表了同意的审核意见。
4.2025 年 12 月 1日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，本人对《关于调整公司及下属子公司
相互借款暨关联交易相关事项的议案》《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》《关于调整钢银电商向关
联方借款暨关联交易相关事项的议案》发表了同意的审核意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
1.信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平
地进行信息披露工作。
2.经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经
营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行
情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
3.报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的
意见和建议。
（七）现场工作情况
作为公司董事会独立董事，2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过
15 天，利用参加董事会、董事会各专门委员会、股东会、现场考察等机会及其他时间对公司进行考察，了解公司经营状况、管理和
内控制度建设及实施情况。本人多年从事国内大宗商品现代流通相关理论研究与实践工作，对公司所在行业有着深刻的认识和理解。
在任职期间，持续促进公司与北京物资学院产学研的深度合作，双方就产教融合、校企人才培养、人工智能等尖端技术领域与产业实
践融合等方面进行了深入探讨和交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，重点关注公司生产经营、发展战略及行业动态，认真听取管理层汇报，并与公司
管理人员深入沟通，及时获悉公司各重大事项进展。同时，密切关注公司信息披露及媒体报道，及时与董事会秘书等工作人员沟通，
切实维护公司及中小股东权益。在董事会审议重大事项时，本人对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易及对外担保等重要议题，
均进行了认真核查，确保决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。在 2025年度任期内，公司审议的重大事项均符合
《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司审议和表决重大事项的程序合
法有效，审议关联交易事项时，关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、学习情况
报告期内注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组
织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构的内涵，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更
好的建议。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。注重学
习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；
不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：周旭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4be2b2f1-356b-445a-8f42-abfe73513485.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：独立董事2025年度述职报告（周昌生）
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各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作
用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事期间（自 2025年 12月17
日起任职）职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人周昌生，1965 年 3月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、申
能股份有限公司副总经济师、上海申能融资租赁有限公司监事会主席、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事、
安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师、天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事，上海有临医药科技有
限公司财务总监，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事等。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的审计委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案
的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一） 出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 0次股东会。
（二） 出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开 0次董事会。
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，本人任期内召开了一次审计委员
会会议，就 2025年年度报告预审工作等有关事项进行了内部审核，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度
的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（四）独立董事专门会议情况
2025年度，本人任期内未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，就相关问题进行了有效的探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
1.信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平
地进行信息披露工作。
2.经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经
营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行
情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（七）现场工作情况
2025年度，本人现场工作时间为 0天，在任前通过现场参观考察，任职后通过线上参加审计委员会审后沟通会等机会对公司进行
考察，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况。作为公司会计专业独立董事，本人与公司财务负责人以及天健会计师事
务所（特殊普通合伙）的会计师就年度审计、钢银电商业务等事项进行深入沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，重点关注公司生产经营、发展战略及行业动态，认真听取管理层汇报，并与公司
管理人员深入沟通，及时获悉公司各重大事项进展。同时，密切关注公司信息披露及媒体报道，及时与董事会秘书等工作人员沟通，
切实维护公司及中小股东权益。在董事会审计委员会会议上，本人对年度报告预审工作中涉及公司生产经营、财务管理、关联交易及
对外担保等事项，均进行了认真核查，确保决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
在 2025年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、
公平、公正的原则。公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、学习情况
报告期内注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，
保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。注重学
习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；
不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：周昌生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8af31338-a1a8-47bf-a319-5e8353204e12.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年）
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第一条 为规范上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：公司董事及高级管理人员。
第三条 本公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循如下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部同行业薪酬水平；
（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策
与方案。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事薪酬或津贴：
（一）非独立董事：未在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。在公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、
担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）独立董事：实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根
据公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公
司经营情况和相关政策组织实施。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 公司董事、高级管理人
员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。基本薪酬按月核发，绩效薪酬基于公
司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放。
第十一条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披
露原因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十四条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全责任事故、重大财务舞弊、重大经营风险事件等，
给公司造成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度解释权归属公司董事会。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd8cd4ea-76e3-4ba3-9fb9-e2e893146a0f.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：独立董事2025年度述职报告（陈吉栋）
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各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤
勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人陈吉栋，1984年出生，法学博士，民建会员。先后于中国石油大学（华东）、宁波大学、上海交通大学攻读学士、硕士与博
士学位，2014-2016赴美国爱荷华大学访问，2017年至 2023年在上海大学法学院工作。入选 2018年上海市浦江人才计划（浦江学者
）。现任同济大学法学院副教授、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一） 出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开 4次股东会，本人均列席参加。
（二） 出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
会次数 数 数 未出席会议
陈吉栋 6 6 0 0 否
1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。
2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3.年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会就公司相关事项召
开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
2025年，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，参与了 1次会议，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了
审阅，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供了良好的建议。
（四）独立董事专门会议情况
2025 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门
会议，并就以下事项发表了意见：
1.2025 年 1月 22 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本人对《关于公司及下属子公司相互
借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》发
表了同意的审核意见。
2.2025 年 4月 1日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本人对《关于确认 2024 年度日常关联
交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
3.2025 年 8月 27 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，本人对《关于注销控股子公司暨关联
交易的议案》发表了同意的审核意见。
4.2025 年 12 月 1日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，本人对《关于调整公司及下属子公司
相互借款暨关联交易相关事项的议案》《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》《关于调整钢银电商向关
联方借款暨关联交易相关事项的议案》发表了同意的审核意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客
观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
1.信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平
地进行信息披露工作。
2.经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经
营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行
情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
3.报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的
意见和建议。
（七）现场工作情况
作为公司董事会独立董事，2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到
15 天，利用参加董事会、董事会各专门委员会、现场考察、参加公司召开的产业链会议等机会及其他时间对公司进行考察，了解公
司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况。通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入探讨数
据资产的安全与合规利用，为公司数字化转型和创新发展提供有力支持，助力企业在数字经济时代稳健前行。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，重点关注公司生产经营、发展战略及行业动态，认真听取管理层汇报，并与公司
管理人员深入沟通，及时获悉公司各重大事项进展。同时，密切关注公司信息披露及媒体报道，及时与董事会秘书等工作人员沟通，
切实维护公司及中小股东权益。在董事会审议重大事项时，本人对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易及对外担保等重要议题，
均进行了认真核查，确保决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。在 2025年度任期内，公司审议的重大事项均符合
《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司审议和表决重大事项的程序合
法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、学习情况
报告期内，注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组
织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解并规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的
建议。
五、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。注重学
习国家法律法规及各项规章制度，特别是创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不
断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会
的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司
董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：陈吉栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98fd5927-443c-42a9-a196-b78d3294337c.PDF
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2026-04-27 20:14│上海钢联（300226）：独立董事2025年度述职报告（金源）
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上海钢联（300226）：独立董事2025年度述职报告（金源）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ae023b6-537b-470c-9d98-9857161f7002.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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特别提示：
1.上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年利润分配预案如下：以公司截至 2025年 12 月 31 日总股本 31
8,721,422股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 15,936,071.10元（含税），以
资本公积向全体股东每 10 股转增 2股，合计转增 63,744,284股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
结果为准），不送红股。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的
议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性
，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,274.93万元，母公司实现
净利润为 27,340.92万元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司 2025年提取法定盈余公积金 2,734.09万元。截至 2025
年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 116,277.54万元，母公司报表未分配利润为 92,280.18万元。根据利润分配应以母
公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 92,280.18万元。截至 2025
年 12月 31日，公司总股本为 318,721,422股。
3.在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司 2025年度利润分配预案如下：
以总股本 318,721,422股为基数，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），合计派发现金股利 15,936,071.
10元（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，合计转增 63,744,284股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记结果为准），不送红股。本次转增股本未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
4.在本次利润分配及资本公积转增股本方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固
定不变”的原则，对现金分红总金额和转增股本总数进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,872,142.2 0 25,745,721.28
回购注销总额（元） 0 49,627,954.12 0
归属于上市公司股东的净利 212,749,338.95 161,351,547.32 240,343,898.44
润（元）
研发投入（元） 98,482,241.97 119,242,469.50 126,737,981.69
营业收入（元） 70,693,375,708.34 76,378,623,143.96 79,832,517,400.09
合并报表本年度末累计未分 1,162,775,397.47
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 922,801,791.77
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 57,617,863.48
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 49,627,954.12
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 204,814,928.2367
润（元）
最近三个会计年度累计现金 107,245,817.60
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 344,462,693.16
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 0.15%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
注：本年度现金分红总额为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额与 2025年度中期利润分配金额的合计金额。
公司 2023 年度至 2025 年度累计现金分红和回购注销总额达 1.07 亿元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充
分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
公司 2024 年期末、2025 年期末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 9.31 亿元、3.30 亿元，其分别占当年度总资产的比例为 4.60%、1.11%，均低于 50%。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7bd336f3-f250-44c7-8d4a-48419c0e8a78.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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上海钢联（300226）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34b5214b-dbbb-4628-bb5b-834c7c800bfd.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于公司2026年中期分红安排的公告
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上海钢联（300226）：关于公司2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ed4cdb6-3247-41de-a837-43fc551f72d8.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺（陈吉栋）
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上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺（陈吉栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe6667dc-ca90-427e-9a4e-34cefd673817.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（周昌生）
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上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（周昌生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7128db5-9bb8-48d2-952a-9c4e0c8fd815.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于子公司开展外汇套期保值业务的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议
通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”
）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称“钢银供应链”）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以
下简称“钢银供应链香港公司”）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
鉴于子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经
营风险，公司子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公
司的影响。
公司 2026 年 4月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司
业务发展需要，钢银供应链、钢银供应链香港公司拟使用自有资金开展余额不超过 1,000万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值
交易，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。该事项无需提交股东会审议。
二、套期保值的品种和数量
1.涉及品种及业务品种：钢银供应链、钢银供应链香港公司与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约定的
结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。
2.业务规模：开展余额不超过 1,000万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易。
3.资金来源：钢银供应链、钢银供应链香港公司的自有资金。
4.套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
三、套期保值业务的风险分析
公司子公司开展的远期外汇套期保值业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测
回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但其仍存在下列风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、风险控制措施
1.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2.经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度地控制风险。要求具体办理业
务的财务部门根据相应的规程和内部控制对公司远期结汇业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处
置机制。
3.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、公允价值的确定原则
公司外汇套期保值公允价值根据每一会计报告期最后一个交易日的结算价确定。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则
第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及其应用指南的相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行会
计核算及披露。
七、相关审核及批准程序
2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了本议案，本次交易无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交
易。
八、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采
取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。
九、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cf25304-9d91-44b4-a0df-684919ac60c9.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6-436 号
上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的上海钢联公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上海钢联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为上海钢联公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解上海钢联公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
上海钢联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海钢联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，上海钢联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了上海钢联公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac292338-0f6e-4e4c-a487-8af8ab9bbf27.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为健全和完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机
制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章
程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海钢联电子商务股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报
规划》（以下简称“本规划”）。本规划的具体内容如下：
一、 股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能
力、现金流量状况、外部融资环境及同行业股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、 股东回报规划的制定原则
公司重视对投资者的合理投资回报，充分听取公司独立董事和中小股东的意见，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分
配政策，健全现金分红制度。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，其中现金分红相对于股票股利在利润分配中
享有优先顺序。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、 未来三年股东回报的具体规划
1．利润分配形式
公司采用现金、股票或现金与股票相结合等法律法规所许可的方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红
的利润分配方式。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2．利润分配间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素
，可以提议进行中期现金分红。
3．现金分红比例
当满足现金分红的条件时，应当采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年度实现的可分配利润
的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
4．公司现金分红的具体条件
公司采取现金分红时，应当同时满足下列条件：（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；（2）审计机构对公司当年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
5．股票股利分配条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩
增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
6．差异化分红政策
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投
资者回报等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80
%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40
%；
（3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
公司不进行利润分配的条件：当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于 80%；（3）当年经营性现金流为负。
7．扣减违规股东现金红利
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、 利润分配方案的审议和实施程序
董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董事会在审议利润分配预案时，认真研究和论证利润分配的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东会以普通决议方式审议决定。股东会对利润分配预案进行审议前，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出
利润分配的预案，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
五、 利润分配调整的决策机制和程序
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的
现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的
股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、 公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的
条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存
公司的用途和使用计划。
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，
自股东会审议通过之日起生效、实施。
七、 附则
本规划所述可分配利润是指合并报表归属于公司普通股股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划自股东会审议通过之日起生效，适用于公司 2026-2028年度的股东回报规划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21a1641d-654d-4453-8960-85ba9f500dbc.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺（周昌生）
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上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺（周昌生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed3725a4-4126-4ed8-972d-3c1e2d9df0fe.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：2025年度董事会工作报告
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上海钢联（300226）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0ebfe66-e34f-4651-ac04-cd7c313b253c.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（陈吉栋）
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上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（陈吉栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a55db94-97c3-4a35-a058-9e27581fffe1.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于向金融机构申请融资额度的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于向金融机构申请融资额度的议案》，根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元
的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质
押物。本次授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。且 2027 年融资计划在未经下一年度（2026 年度）股东会批准之前，并
且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项持续有效。该授信项下额度可循环使用。具体贷款期限及利率以各方
签署的合同（协议）为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。
备查文件：《第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78c21934-f40f-437c-8b9c-d54efa4eda3a.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健会计师事务所”）2025 年度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1．基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
上年度末合伙人数量：250人
上年度末注册会计师人数：2,363人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人
最近一年收入总额（经审计）：29.69 亿元
最近一年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元
最近一年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元
上年度上市公司审计客户家数：756家
上年度挂牌公司审计客户家数：350家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业门类 行业大类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
F 批发和零售业
N 水利、环境和公共设施管理业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业门类 行业大类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
L 科学研究和技术服务业
M 租赁和商务服务业
F 批发和零售业
上年度上市公司审计收费：7.35亿元
上年度挂牌公司审计收费：0.91亿元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：54家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：48家
2．投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计 已完结（天健需在5%的范围
资 东海 月 机构，因华仪 内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
4．聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事会第十一次会议和 2025 年 4 月23 日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事
前认可意见及同意的独立意见。
二、会计师事务所 2025年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
2025 年度审计报告中，经审计，天健会计师事务所认为 2025 年度审计报告后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了上海钢联 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任
、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 1日，第六届董事
会审计委员会 2025年第二次会议审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财
务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 18 日，审计委员会通过通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 10 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯方式召开，审计委员会与负责公司审计工
作的注册会计师及项目经理进行审计后沟通，对 2025 年度关键审计事项、审计过程中遇到的重大事项、审计结论、所出具的报告等
相关事项进行沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事项进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3547e652-4571-482e-a82c-ac42887fc6ff.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上
海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）及其下属公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）、上海
九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）为降低大宗商品价格波动对其经营业绩的影响，钢银电商及其子公司以风险管理
为出发点，以套期保值为原则，从事相关商品期货及衍生品交易。交易品种仅限于钢银电商及其子公司生产经营相关的产品，一般包
括：螺纹、热卷、不锈钢、铁矿、焦煤、焦炭、有色金属等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等。交易场所为境内
正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所以及经公司总经理审批同意的其他交易所。本次开展商品期货及衍生
品交易保证金上限金额不超过 2亿元，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6亿元人民币。前述额度在审批期限内可循环滚动使
用，且任一时点的持仓合约价值和保证金金额不超过已审议额度。
2.已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展商品期
货及衍生品套期保值业务的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.特别风险提示：公司商品期货及衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为目的，但
同时也会存在价格、流动性、信用、技术等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案
》，同意公司控股子公司钢银电商及其下属公司上海铁炬、九重金开展商品期货及衍生品套期保值业务。现将相关情况公告如下：
一、钢银电商开展商品期货及衍生品套期保值业务概述
1.投资目的、交易额度、交易期限
钢银电商作为钢材现货交易平台，提供大宗商品供应链服务。钢银电商子公司上海铁炬、九重金是专注于为终端用户提供原材料
配送服务的企业，交易品种较多。为降低大宗商品价格波动对公司及子公司经营业绩的影响，钢银电商及其子公司以风险管理为出发
点，以套期保值为原则，从事相关商品期货及衍生品交易。公司向股东会和董事会申请开展商品期货及衍生品交易的授权额度，并在
授权额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，申请开展商品期货及衍生品交易保证
金上限金额不超过 2亿元，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6亿元人民币。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一
时点的持仓合约价值和保证金金额不超过已审议额度。有效期自本次股东会审议通过之日起一年内可循环使用。且 2027年套期保值
计划在未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项持续有效。
2、交易方式
钢银电商及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限于公司生产经营相关的产品，一般包括：螺纹、热卷
、不锈钢、铁矿、焦煤、焦炭、有色金属等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等。相关操作需在公司总经理审批授
权下进行。
公司开展商品期货及衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所以及经公司总经理
审批同意的其他交易所。
3、资金来源
本次开展商品期货及衍生品交易，钢银电商及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金的资金来源
为钢银电商及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案
》，本事项尚需提交公司股东会审议。
三、风险分析
钢银电商及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为
目的，但同时也会存在一定的风险：
1.价格风险：当期货及衍生品市场价格大幅波动时，与现货市场价格走势会产生差异，可能会产生额外的利润或亏损。在非理性
市场中，价格大幅波动可能会给公司商品期货及衍生品业务造成不确定的损失风险。
2.流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。
3.资金风险：商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的
风险。
4.内部控制风险：商品期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。
四、风险控制措施
1.建立健全内部控制制度。商品期货及衍生品业务开展的各项流程环节须严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》进
行。
2.公司子公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用资金。
3.公司子公司将严格按照钢银电商相关内控制度要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，强化风险管理及防范意识。
五、会计政策及核算原则
公司及下属子公司开展商品期货及衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，成交价格和结算价能够充
分反映衍生品的公允价值。
公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对商品衍生品的公允价值进行会计核算。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bd96887-cb15-4c0e-9b36-cda646901373.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性报告
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一、关于子公司开展外汇套期保值业务概述
1. 投资目的、交易额度、交易期限
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）的
全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称“钢银供应链”）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简
称“钢银供应链香港公司”）业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因
此，为降低经营风险，钢银电商子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，进而
降低汇率波动对公司的影响。
根据业务发展需要，钢银供应链、钢银供应链香港公司拟开展余额不超过1,000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易
，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。该事项无需提交股东会审议。
2.外汇套期保值的品种和数量
（1）涉及品种及业务品种：钢银供应链、钢银供应链香港公司与金融机构签订远期结售汇合同，约定在将来的某个时间，按约
定的结汇或售汇的币种、金额、汇率进行交割的结汇或售汇。
（2）业务规模：开展余额不超过 1,000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易。
（3）资金来源：钢银供应链、钢银供应链香港公司的自有资金。
（4）套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
3.审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本事
项无需提交股东会审议，本次交易不涉及关联交易。
二、开展外汇套期保值业务的可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动带来的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司
采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司子公司开展的远期外汇套期保值业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测
回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但其仍存在下列风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇远期结售汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值收益，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4.技术风险：可能因为计算机系统不完备而产生技术风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险控制措施
1.公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2.经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分批次进行，确保最大限度地控制风险。要求具体办理业
务的财务部门根据相应的规程和内部控制对公司远期结汇业务进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险处
置机制。
3.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、会计政策及核算原则
公司及下属子公司开展商品期货及衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，成交价格和结算价能够充
分反映衍生品的公允价值。
公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对商品衍生品的公允价值进行会计核算。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业务遵循稳
健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善
了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。因此，公司开展外汇套期
保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，增强财务稳健性，具备可行性。
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（张长海）
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上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺（张长海）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：独立董事独立性情况的专项意见
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上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b9651fd-220e-439f-b812-dc2d29c72c3b.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及2026 年度薪酬方案的议
案》，具体情况如下：
一、公司董事和高级管理人员 2025 年的薪酬情况
1.在本公司担任独立董事的薪酬为每年12万元（含税）；
2.未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；
3.在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴。
经核算，公司董事及高级管理人员 2025 年税前报酬如下表：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关联方
税前报酬总额 获取报酬
朱军红 男 59 董事长 现任 60.98 否
高波 男 49 董事、总经理 现任 99.78 否
夏晓坤 男 45 董事、副总经理 现任 82.65 否
唐斌 男 55 董事 现任 0 是
陈春林 男 58 董事 现任 0 是
操宇 男 41 董事 现任 0 是
周昌生 男 61 独立董事 现任 0.45 否
周旭 男 54 独立董事 现任 12 否
陈吉栋 男 42 独立董事 现任 12 否
王深力 男 56 副总经理 现任 56.5 否
李勇胜 男 58 财务总监、董事会秘书 现任 45.38 否
任竹倩 女 45 副总经理 现任 72.98 否
陈陈 男 45 副总经理 现任 66.06 否
刘静 女 54 副总经理 现任 70.5 否
顾敏华 男 47 副总经理 现任 58.18 否
陈娟 女 47 副总经理 离任 56.47 否
姚媛 女 42 董事 离任 0 是
金源 男 51 独立董事 离任 11.54 否
张王军 男 48 副总经理 离任 61.98 否
合计 -- -- -- -- 767.45 --
二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
1.公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，
建议将公司独立董事津贴标准确认为每年12万元（税前），独立董事津贴按月发放。
2.不在公司内部任职的董事，不领取董事职务报酬。
3.在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员按其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴。
公司将根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司经营规模、业绩完成情况及 行
业薪酬水平，确定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准并予以发放。
本方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cbccb643-5215-451e-9750-026d04cf8515.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性报告
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一、开展商品期货及衍生品套期保值业务概述
1.投资目的、交易额度、交易期限
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）作
为钢材现货交易平台，提供大宗商品供应链服务。钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金供应链管理有限公司是专
注于为终端用户提供原材料配送服务的企业，交易品种较多。为降低大宗商品价格波动对公司子公司经营业绩的影响，公司子公司以
风险管理为出发点，以套期保值为原则，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。公司向股东会和董事会申请开展商品期货及衍生品
交易的授权额度，并在授权额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。根据公司子公司风险控制和经营发展需要，申请开展商品期
货及衍生品交易保证金上限金额不超过 2亿元，在任一交易日持有的最高合约价值不超过 6亿元人民币。前述额度在审批期限内可循
环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值和保证金金额不超过已审议额度。有效期至本次股东会审议通过之日起一年内可循环使用。
且 2027年套期保值计划在未经下一年度（2026年度）股东会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议
案事项持续有效。
2.交易方式
钢银电商及子公司以套期保值为目的开展商品期货及衍生品交易，品种仅限于公司生产经营相关的产品，一般包括：螺纹、热卷
、不锈钢、铁矿、焦煤、焦炭、有色金属等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等。相关操作需在公司总经理审批授
权下进行。
公司开展商品期货及衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所以及经公司总经理
审批同意的其他交易所。
3.资金来源
本次开展商品期货及衍生品交易，钢银电商及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金的资金来源
为钢银电商及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
4.审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案
》，本事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性
公司下属子公司已具备开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要条件，具体如下：
1.公司已制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，对商品期货及衍生品交易业务的审批权限、内部审核流程、风险处
理程序等作出了明确规定，建立了较为完善的内控制度。
2.公司已授权指定部门管理公司商品期货及衍生品交易业务，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。
3.钢银电商及子公司利用自有资金开展商品期货及衍生品套期保值业务，计划投入的保证金规模与其自有资金、业务经营情况相
匹配，不会影响其他正常经营业务。
三、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险分析
钢银电商及子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为
目的，但同时也会存在一定的风险：
1.价格风险：当期货及衍生品市场价格大幅波动时，与现货市场价格走势会产生差异，可能会产生额外的利润或亏损。在非理性
市场中，价格大幅波动可能会给公司商品期货及衍生品业务造成不确定的损失风险。
2.流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。
3.资金风险：商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的
风险。
4.内部控制风险：商品期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5.技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。
四、开展商品期货及衍生品套期保值业务的风险控制措施
1.建立健全内部控制制度。商品期货及衍生品业务开展各项流程环节须严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》进行
。
2.公司子公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用资金。
3.公司子公司将严格按照相关内控制度要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，增强
风险管理及防范意识。
五、会计政策及核算原则
公司及下属子公司开展商品期货及衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，成交价格和结算价能够充
分反映衍生品的公允价值。
公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对商品衍生品的公允价值进行会计核算。
六、开展商品期货及衍生品交易的可行性分析结论
公司开展商品期货及衍生品套期保值业务主要是与经营相关，旨在通过套期保值降低市场波动风险，保障经营业绩稳定性，不会
影响公司主营业务的发展。公司已制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等制度，对商品期货及衍生品交易的审批权限、
内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，建立了较为完善的内控制度，能够有效规范交易行为，风险可控。因此，公司开展
商品期货及衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d195bcc1-3eb1-4990-8e24-b5e232a6a469.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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上海钢联（300226）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/697793a1-62b1-4ce0-bcb0-f39c4dfce3dd.PDF
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2026-04-27 20:12│上海钢联（300226）：关于公司2025年度衍生品投资的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025年度衍生品交
易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审议情况
1、商品套期保值
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 1日召开的第六届董事会第十一次会议和 2025年 4月 23
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》（公告编号：2025-028），
同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下
简称“上海铁炬”）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称“九重金”）使用保证金不超过人民币 6,000 万元（持仓量：钢
银电商及其下属公司最高持仓量不超过80,000吨，且各自期货持仓量原则上应不超过各自自有库存量）开展期货套期保值业务，有效
期至本次股东大会审议通过之日起一年。
公司于 2025年 8月 27日召开的第六届董事会第十三次会议和 2025年 9月12日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过了《
关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司及子公司经营业绩的影响，钢银电商及其
下属公司上海铁炬、九重金、苏博九重金申请开展商品期货及衍生品交易保证金上限金额不超过 38,000 万元（不含标准仓单交割占
用的保证金规模），有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。
2、外汇套期保值
公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2025 年 4 月23日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关
于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司钢银电商的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司、钢银电商孙公
司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银供应链香港公司”）开展外汇套期保值业务，钢银供应链、钢银供应链香港公
司拟开展余额不超过 1,000万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易，有效期至本次股东大会审议通过之日起一年。
二、2025 年衍生品交易情况
单位：万元
衍生品 初始投资 期初金 本期 计入 报告期内 报告期内 期末金 期末投资
投 金额 额 公 权 购入金额 售 额 金额占公
资类型 允价 益的 出金额 司报告期
值 累 末净资产
变动 计公 比例
损 允
益 价值
变
动
商品套 1,808.17 1,808.1 -76.2 0 72,384.8 73,571.33 621.65 0.28%
期 7 9 1
保值
合计 1,808.17 1,808.1 -76.2 0 72,384.8 73,571.33 621.65 0.28%
7 9 1
报告期 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司
实 生产经营相
际损益 关库存钢材、铝板、不锈钢等开展套期保值业务，业务规模均在预计的采购、销售业务
情 规模内，具
况的说 备明确的业务基础。报告期内，公司商品套期保值衍生品合约实际收益金额合计为 795.
明 73万元。
套期保 公司从事套期保值业务的金融衍生品和商品期货品种与公司生产经营相关的钢材、铝板
值 、不锈钢等
效果的 产品相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险的交易活动，实现了预期风险管理
说 目标
明
注：1、2025 年度，钢银电商及下属子公司开展套期保值业务最高保证金余额为966.25万元，最高持仓量为 7.26万吨，在公司
董事会审议的额度范围内。
2、公司在 2025年度未开展外汇套期保值业务。
三、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等，规范公司外汇套期保值及商品套期保
值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2025 年度，公司严格按照上述制度相关规定
开展套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b5ece27-0557-4296-9315-bfa44fffc354.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│上海钢联：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210749.PDF
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2026-04-28│上海钢联：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│上海钢联：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742831.PDF
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2025-08-28│上海钢联：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594413.PDF
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2025-04-26│上海钢联：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316095.PDF
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2025-04-03│上海钢联：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222992278.PDF
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2024-10-24│上海钢联：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489738.PDF
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2024-08-27│上海钢联：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987725.PDF
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2024-04-27│上海钢联：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858069.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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