公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:30 │上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告 │
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│2025-12-01 19:29 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 19:29 │上海钢联（300226）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度 │
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│2025-12-01 19:27 │上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-01 19:27 │上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-12-01 19:27 │上海钢联（300226）：独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺 │
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│2025-12-01 19:27 │上海钢联（300226）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-01 19:26 │上海钢联（300226）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b533623f-c2f2-4c25-b925-0666a59e76d6.PDF
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联（300226）：关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a72137dd-7849-4bbf-b77a-27e9689a8690.PDF
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2025-12-01 19:30│上海钢联（300226）：关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调
整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十次会议和 2025 年 2 月 10日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电
商”）向上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借
款年利率为3.5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2026年度借款计划未经下一年度（2025年度）股东大会批准之前，本
议案跨年度持续有效。具体内容详见《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2025 年 12 月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事
项的议案》，鉴于今年以来，市场融资利率水平不断下降，同意钢银电商向钢联物联网申请借款利率调整为3%。期限自本次股东会审
议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上
对该议案的投票权。
公司独立董事专门会议和审计委员会会议对该议案进行了审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供合计不超过 5,000万元人民币借款（在有效期内可循环使用
），期限自本次股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为 3%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最
终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：1,040,718,702 元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材钢铁现货交易业务等。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,174,095.86 2,080,121.09
负债总额 1,829,186.02 1,709,650.78
或有事项涉及的 - -
总额
净资产 341,763.89 367,597.76
2025年 1—6月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 3,402,233.83 8,054,899.30
净利润 15,240.15 23,077.82
注：钢银电商为新三板公司，仅对外公告了 2025年半年度数据。
履约能力：钢银电商不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
四、关联方基本情况
1、公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2014年 3月 27日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
主营业务：仓储服务
股权结构：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 亚东兴业创业投资有限公司 40,000 80.00%
2 上海星商投资有限公司 9,000 18.00%
3 上海钢联电子商务股份有限公司 1,000 2.00%
合计 50,000 100.00%
实际控制人：郭广昌
关联关系：公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
总资产 47,981.04 44,065.34
净资产 41,348.42 37,486.91
2025年 1-9月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 28,825.64 34,556.42
净利润 3,861.51 938.04
履约能力：钢联物联网不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营
发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率下调是参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资
成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联借款事项，有利于钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成
本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于 2025 年 12 月 1日召开第六届董事会第十五次会议审议本议案，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决，其他
非关联董事一致同意了本议案。
独立董事专门会议就本议案进行了审议：钢银电商向关联方借款利率下调事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定
。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在
损害公司及中小股东的利益的行为。因此，同意钢银电商向关联方借款调整的事项。
八、本年年初至公告日与关联方累计已发生的关联交易总金额
2025年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为人民币 40.72万元，钢银电商及其下属公司向钢联物联网采购的仓储服务金额
为人民币 329.52 万元，未超出公司于 2025年 4月 3日披露的《关于确认 2024年度日常关联交易及 2025年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2025-020）；2025年初至今，钢银电商向钢联物联网借款最高发生额为 1,300 万元，借款余额为 1,300万元，
不存在逾期未还的情形，未超出公司于 2025年 1月 23日披露的《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-005）审批额度。
九、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d72d4c9b-29c4-43ca-8951-94b633bb6bc0.PDF
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2025-12-01 19:29│上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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上海钢联（300226）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/fe0c03ae-c7f9-4904-9921-7e8d970a0077.PDF
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2025-12-01 19:29│上海钢联（300226）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度
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上海钢联（300226）：证券投资、期货及衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/00df69f0-9aec-4841-bee8-bae67b5e86ef.PDF
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2025-12-01 19:27│上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺
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上海钢联（300226）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/44050a3d-5ff6-4744-ad6b-2b40f173c204.PDF
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2025-12-01 19:27│上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺
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上海钢联（300226）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/50820fe7-5302-4de6-9037-5b20cb5bde4c.PDF
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2025-12-01 19:27│上海钢联（300226）：独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺
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鉴于上海钢联电子商务股份有限公司董事会推荐，经公司提名委员会审核，拟提名本人为第六届董事会独立董事候选人，本人同
意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事
规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格；
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整；
三、本人当选独立董事后，将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职责，维护公司的合法利益。
特此承诺。
承诺人：周昌生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1bd1f2bc-503f-4198-bee0-0336004a949e.PDF
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2025-12-01 19:27│上海钢联（300226）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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上海钢联（300226）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/afa5a299-09f5-43b0-880f-41a3b9f9b00c.PDF
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2025-12-01 19:26│上海钢联（300226）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知已于2025年11月25日以电子邮
件的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2025年12月1日下午14:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》；公司独立董事金源先生连续任职时间即将满六年，经公司
董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名周昌生先生为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任公司第六届董事会审
计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
本议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
2、审议通过《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》；
公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、山东隆众信息技术有限公司、上海钢联资讯科技
有限公司、北京中联钢电子商务有限公司、上海领建网络有限公司和公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、
北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海木联数据科技有限公司根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正
常经营的情况下，利用各自自有资金相互借款，相互借款余额调整为不超过6亿元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率拟
调整为3%，由于钢银电商为新三板挂牌公司，钢银电商仅向上述其他各公司借款，不向上述其他各公司提供借款。上述借款期限自20
25年第三次临时股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本
公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交股东会审议。
3、审议通过《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》；为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要，
钢银电商向公司参股公司上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借款不超过人民币 2,000万元
（可在此额度内循环使用），向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币 5,000万元（可在此额度内
循环使用），借款年利率拟调整为 3%，期限自股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红为公司董事长，关联交易对象置
晋贸易为朱海涛个人独资公司，朱海涛系公司董事长朱军红兄弟姐妹的子女，朱军红对置晋贸易存在重大影响，根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红回避表决。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚须提交股东会审议。
4、审议通过《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》；
为满足公司控股子公司钢银电商业务发展需要，钢银电商向钢联物联网申请借款不超过人民币 5,000万元（可在此额度内循环使
用），借款年利率拟调整为3%，期限自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起一年，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象钢联物联网为公司控股股东控制的公司，同时公司与钢联物联网法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、唐斌、陈春林、操宇回避表决。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚须提交股东会审议。
5、审议通过《关于制定<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》；为了进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根
据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《证券投
资、期货及衍生品交易管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
公司计划于2025年12月17日（周三）召开2025年第三次临时股东会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关
于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第六届董事会第十五次会议决议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/53ea9c97-f9d7-4067-9517-99c85107ced0.PDF
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2025-11-04 17:08│上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fbf9f8a9-1eac-4e1b-8c58-5fc066ae5757.PDF
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2025-10-28 16:40│上海钢联（300226）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）于近日收到控股股东亚东兴业创业投资有限公司（以下简称
“亚东兴业”）的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是 是否 质押起始 质押到 质权人 质押用
名称
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