公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:46 │上海钢联（300226）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-30 15:46 │上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 22:50 │上海钢联（300226）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:47 │上海钢联（300226）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 22:47 │上海钢联（300226）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 22:46 │上海钢联（300226）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 22:46 │上海钢联（300226）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:20 │上海钢联（300226）：关于对外投资暨收购股权的公告 │
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│2025-04-23 20:12 │上海钢联（300226）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-23 20:12 │上海钢联（300226）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-04-30 15:46│上海钢联（300226）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）于 2025 年 4 月30 日接到控股股东亚东兴业创业投资有限
公司（以下简称“亚东兴业”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
亚东兴业 是 59,576,478 73.69% 18.69% 2023 年 6 2025 年 4 山东省财金
月 26 日 月 29 日 投资集团有
限公司
亚东兴业 是 13,859,901 17.14% 4.35% 2023 年 6 2025 年 4 济南科金投
月 27 日 月 29 日 资管理有限
公司
合计 73,436,379 90.83% 23.04%
2、目前尚未解除质押股份情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
亚东 是 4,157,823 5.14% 1.30% 否 否 2023 年 6 办理解 济南金融控 非融
兴业 月 26 日 除质押 股集团有限 资性
手续止 公司 质押
亚东 是 1,871,020 2.31% 0.59% 否 否 2023 年 6 办理解 济南历下财 非融
兴业 月 26 日 除质押 鑫投资基金 资性
手续止 管理集团有 质押
限公司
亚东 是 1,385,941 1.71% 0.43% 否 否 2023 年 6 办理解 济南历下城 非融
兴业 月 27 日 除质押 市发展集团 资性
手续止 产业投资有 质押
限公司
合计 7,414,784 9.17% 2.33%
3、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，亚东兴业所持质押股份累计情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 本次解除 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 押数量 质押后质 其所持 占公 已质押股 占已 未质押股 占未质
押股份数 股份比 司总 份限售和 质押 份限售和 押股份
量 例 股本 冻结、标记 股份 冻结合计 比例
比例 合计数量 比例 数量
亚东 80,851,163 25.37% 80,851,163 7,414,784 9.17% 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
兴业
二、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力。亚东兴业股票质押为非融资性质押，质押整体风险可
控，不存在平仓风险。股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生重大实质性影响。
2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1、关于亚东兴业将持有的上海钢联部分股票解除质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1eec6f53-b018-48d7-ada4-a6f1e330f94a.PDF
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2025-04-30 15:46│上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e28dafb8-077b-4626-9b59-f333800856c1.PDF
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2025-04-25 22:50│上海钢联（300226）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63f24ad5-889d-4f19-babb-b350f06cbc70.PDF
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2025-04-25 22:47│上海钢联（300226）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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上海钢联（300226）：关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6078d05d-9222-4ca9-8d4f-a23ee338df54.PDF
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2025-04-25 22:47│上海钢联（300226）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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上海钢联（300226）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/050dd001-2535-43c3-87ad-b21ea7d77de3.PDF
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2025-04-25 22:46│上海钢联（300226）：2025年一季度报告
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上海钢联（300226）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7764ef3c-2e9a-45f1-8a2b-0096a71419d4.PDF
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2025-04-25 22:46│上海钢联（300226）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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上海钢联（300226）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3cd3855-e1cc-4b42-96f8-565b67b4e99d.PDF
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2025-04-24 19:20│上海钢联（300226）：关于对外投资暨收购股权的公告
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上海钢联（300226）：关于对外投资暨收购股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/209b4c27-d2e0-415f-84a9-c2a1f08d5a9f.PDF
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2025-04-23 20:12│上海钢联（300226）：2024年年度股东大会法律意见书
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上海钢联（300226）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0ed37cb8-c4e7-4c73-90d3-c809692c099c.PDF
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2025-04-23 20:12│上海钢联（300226）：2024年年度股东大会决议公告
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上海钢联（300226）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/26fed64d-587d-4feb-9ddd-2b9736f0d409.PDF
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2025-04-18 17:26│上海钢联（300226）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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上海钢联（300226）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b0c7686-e4d5-4b37-bbfb-379454ac6050.PDF
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2025-04-03 00:36│上海钢联（300226）：2024年环境、社会及管治报告
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上海钢联（300226）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/18b5360d-dd0c-48cc-99ed-8c16cd825f4d.PDF
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2025-04-02 21:05│上海钢联（300226）：2024年年度审计报告
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上海钢联（300226）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/09941ad4-582a-4356-a0cb-2fb8f1de7fd6.PDF
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2025-04-02 21:05│上海钢联（300226）：2024年内部控制审计报告
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上海钢联（300226）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3f60ed72-622e-402b-a42e-a4ce6119e8b2.PDF
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2025-04-02 21:04│上海钢联（300226）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议审议通过，决定于 2025年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定
召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于确认 2024年度日常关联交易及 2025年度日常 √
关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事 2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方 √
案的议案》
8.00 《关于监事 2024年度薪酬的确定及 2025年度薪酬方 √
案的议案》
9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为 √
其提供担保的议案》
11.00 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》 √
12.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保 √
的议案》
13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 √
14.00 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业 √
务的议案》
15.00 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
16.00 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务 √
的议案》
17.00 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理 √
财的议案》
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十一次会议审议通过。上述议案详见公司2025 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 10—12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余的
议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 4 月 18 日、21 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 4 月 21 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会
”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200
444，传真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a031bdc9-d912-4c3e-a339-ab3ad4ed3a0f.PDF
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2025-04-02 21:04│上海钢联（300226）：独立董事2024年度述职报告（金源）
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各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2024 年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的
作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇
报如下：
一、独立董事基本情况
本人金源，1975 年 2 月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业会计学硕士学位，正高级会计师职称。历任上海华腾
软件系统有限公司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官
，上海汇付科技有限公司副总裁，现任汇付天下有限公司执行董事兼首席财务官，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询
专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会常务理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学兼职研究
生导师、中央财经大学研究生客座导师、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一） 出席股东大会的情况
2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。
（二） 出席董事会会议情况
2024 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
会次数 数 数 未出席会议
金源 6 6 0 0 否
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。
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