公司公告☆ ◇300226 上海钢联 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:32 │上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 19:28 │上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告 │
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│2025-09-12 19:28 │上海钢联（300226）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 19:28 │上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 15:50 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:34 │上海钢联（300226）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:34 │上海钢联（300226）：董事及高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） │
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│2025-08-27 21:34 │上海钢联（300226）：子公司管理制度 （2025年8月） │
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│2025-08-27 21:34 │上海钢联（300226）：董事会战略与ESG委员会工作细则 （2025年8月） │
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2025-09-15 16:32│上海钢联（300226）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活
动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml）
；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为2025年9月19日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长朱军红先生，董事、总经理高波先生，董事会秘书、财务总监
李勇胜先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面
。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bbd0c8dd-fab3-4b6e-b5fd-5b174bfc03e1.PDF
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2025-09-12 19:28│上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c7993877-b972-4a8a-93e3-d21c082ab4fb.PDF
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2025-09-12 19:28│上海钢联（300226）：关于为子公司钢银电商提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、担保人：上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”“公司”）
2、被担保人：上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）
3、担保基本情况：近日，公司与华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行上海分行”）签署了《最高额保证合同
》（合同编号：SH05（高保）20250005），为钢银电商与华夏银行上海分行在一定期限内发生的债务提供担保，提供最高债权额不超
过人民币 10,000万元的连带责任保证。
4、审议程序：公司于 2025年 4月 1日召开的第六届董事会第十一次会议和2025年 4月 23日召开的 2024年年度股东大会审议通
过了《关于公司子公司 2025年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》（公告编号：2025-024），同意公司为钢银电商 2025年
度向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 30亿元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实
际核准的结果为准）提供连带责任担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，公司根据本次担保实际情况向上述企业收取 5‰的
担保费用。
5、公司目前为钢银电商向银行申请授信提供担保情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 审议的担 本次担保 本次担保前对 本次担保后 可用的担保
保额度 金额 被担保方的担 对被担保方 额度
保余额 的担保余额
钢银电商 300,000.00 10,000.00 31,000.00 31,000.00 269,000.00
注：本次担保授信事项尚未发生，担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额。
本次担保事项在上述已经审议的年度担保额度范围内。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码：835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：黄坚
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：104,071.8702万元人民币（按中国证券登记结算有限责任公司登记总股本）
成立日期：2008年 2月 15日
主营业务：钢材交易服务等。
与公司关系：公司控股子公司。
股权结构：公司持有钢银电商 41.85%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持 股 比 例
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.85%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.22%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.07%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.90%
5 其他 23,900.5702 22.96%
合计 104,071.8702 100.00%
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,174,095.86 2,080,121.09
负债总额 1,829,186.02 1,709,650.78
其中：贷款总额 1,114,023.82 934,799.87
流动负债总额 1,829,119.93 1,709,535.93
净资产 341,763.89 367,597.76
2025年 1—6月（未经审计） 2024年（经审计）
营业收入 3,402,233.83 8,054,899.30
利润总额 20,666.74 30,094.50
净利润 15,240.15 23,077.82
钢银电商不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、保证人（甲方）：上海钢联电子商务股份有限公司
2、债务人（授信申请人）：上海钢银电子商务股份有限公司
3、债权人（乙方）：华夏银行上海分行
4、最高债权额：人民币 10,000万元。
5、担保范围：
甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务
人的应付费用。
上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
6、担保方式：连带责任保证
7、保证期限：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：①任何一笔债务的履行期限届满日早于或同
于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；②任何一笔债务的履行期限届满
日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。（2）前款所述“债
务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布
主合同项下债务提前到期之日。（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履
行期限届满日。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司对下属公司的担保余额为 31,039.26 万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0万
元，公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.62%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dbab5d8f-9dcd-4055-a76a-39a217eda1ca.PDF
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2025-09-12 19:28│上海钢联（300226）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事调整的情况
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事夏晓坤先生的书面辞职报告，因公司内部治理结
构的调整，夏晓坤先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，夏晓坤作为公司董事的原定任期至公司第六届董事会任期届满。夏晓坤
先生辞职后仍在公司继续担任副总经理职务，夏晓坤先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职
报告之日生效。公司及董事会对夏晓坤先生担任公司董事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏晓坤先生为公
司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
夏晓坤先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
夏晓坤先生具体简历如下：
夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本
公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司副总经理，兼任上海钢联资讯科技有限公司董事。
截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896股，其配偶持有公司股份15,972股，合计持有公司股份 273,868股，占公司总
股份数的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
三、备查文件
1、董事夏晓坤先生的书面辞职报告；
2、2025年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8bf027f3-2aed-47a9-96d8-2c6107a3775a.PDF
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2025-09-12 19:28│上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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上海钢联（300226）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/95aa334c-6eda-4e47-b3df-a3858e4e2172.PDF
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2025-09-08 15:50│上海钢联（300226）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过，决定于 2025年 9月 12日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，
决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:45
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2025年半年度利润分配预案》 √
2.00 《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务 √
的议案》
3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《修订<股东会议事规则>》 √
6.00 《修订<董事会议事规则>》 √
7.00 《修订<独立董事制度>》 √
8.00 《修订<累积投票制实施细则>》 √
9.00 《修订<对外投资管理制度>》 √
10.00 《修订<关联交易管理制度>》 √
11.00 《修订<对外担保管理制度>》 √
12.00 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用制度>》
13.00 《修订<募集资金管理制度>》 √
14.00 《制定<会计师事务所选聘制度>》 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过。上述议案详见公司2025 年 8 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 4-6属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3以上表决通过；其余的议案
为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 8日-9日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 9 月 9日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”
字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200
444，传真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/eb29e351-2781-49fe-95eb-2f4b5d8f0562.PDF
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2025-08-27 21:34│上海钢联（300226）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过，决定于 2025年 9月 12日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，
决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 14:45
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点
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