公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │光韵达（300227）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │光韵达（300227）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │光韵达（300227）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-21 18:20 │光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 18:20 │光韵达（300227）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 16:27 │光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-01 20:21 │光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：章程修订对照表 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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2026-04-30 00:00│光韵达（300227）：2026年一季度报告
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光韵达（300227）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2163a67b-519e-4f54-929b-fc48cb0b348d.PDF
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2026-04-30 00:00│光韵达（300227）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会
议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议于2026年4月24日以电子邮件的方式向所有董事和高级管理人员送达了会议通知及文
件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，所有董事均以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由董事长程飞先生主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
《公司2026年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、审计委员会2026年第三次会议记录；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6b090736-e1eb-4d9f-b9e4-11a81aca639b.PDF
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2026-04-30 00:00│光韵达（300227）：关于会计政策变更的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》等法律法规的规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，该议案无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号，以下简称“解释第19号”
），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2026年1
月1日起施行。
基于解释第19号的相关规定，公司拟对会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
（三）变更具体内容
1、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照解释第19号要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释第19号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及
《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。审计委员会同意本次公司会计政策变更，同意提交
董事会审议。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、审计委员会2026年第三次会议会议记录；
3、深交所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/70b7126e-1e99-472c-8eb9-61a4d0d68f81.PDF
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2026-04-21 18:20│光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书
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光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce9c854c-9121-493d-95a9-d585542515df.PDF
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2026-04-21 18:20│光韵达（300227）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。3、现场会议召开地点：深圳市南山
区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 175 人，代表公司有表决权股份113,080,664 股，占公司股份总数的 18.9742
%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 1人，代表公司有表决权股份 107,400,017 股，占公司股份总数的 18.0210%；参加网
络投票的股东174 名，代表公司有表决权股份 5,680,647 股，占公司股份总数的 0.9532%。其中持股 5%以下中小股东（以下简称“
中小投资者”）174 人，代表公司有表决权股份 5,680,647 股，占公司股份总数的 0.9532%。
7、公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。表决情况：同意 111,949,694 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.9999%；反对 860,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7609%；弃权 270,500 股（其中，因
未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2392%。
中小股东表决情况：同意 4,549,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0908%；反对 860,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1474%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7618%。
2、审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：同意 112,014,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0574%；反对 841,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7441%；弃权 224,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1984%。
中小股东表决情况：同意 4,614,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2368%；反对 841,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8129%；弃权 224,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9503%。
3、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 111,936,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9879%；反对 921,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8149%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1972%。
中小股东表决情况：同意 4,536,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8532%；反对 921,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2212%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9256%。
4、审议并通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。表决情况：同意 111,811,294 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8775%；反对 1,044,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9239%；弃权 224
,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1986%。
中小股东表决情况：同意 4,411,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6545%；反对1,044,770股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3917%；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9538%。
5、审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 112,012,294 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.0552%；反对 795,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7035%；弃权 272,900
股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2413%。
中小股东表决情况：同意 4,612,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1928%；反对 795,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0032%；弃权 272,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8040%。
6、审议并通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 112,012,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0551%；反对 841,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7441%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2007%。
中小股东表决情况：同意 4,612,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1911%；反对 841,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8129%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9960%。
7、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》。本议案为特别决议议案，需经出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。表决情况：同意 112,071,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1077%；反对 736,47
0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6513%；弃权 272,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2410%。
中小股东表决情况：同意 4,671,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2385%；反对 736,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9645%；弃权 272,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7970%。
8、逐项审议并通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
8.01 审议并通过了《修订<对外投资管理制度>》
表决情况：同意 112,017,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 836,570 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7398%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2007%。
中小股东表决情况：同意 4,617,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2773%；反对 836,570 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7267%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9960%。
8.02 审议并通过了《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决情况：同意 111,912,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9666%；反对 945,570 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8362%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1972%。
中小股东表决情况：同意 4,512,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4289%；反对 945,570 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6455%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9256%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陆维森律师、陈特律师参会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关
于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0cb53c0e-b230-450a-99d3-68bd35864085.PDF
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2026-04-08 16:27│光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b662d988-5b48-4f34-bd34-83a07564d38e.PDF
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2026-04-01 20:21│光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
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光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32968889-a860-470c-8770-59d905d3c9cb.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，表决
结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损
274,868,183.01 元，2025 年度母公司的净利润为亏损67,434,719.13 元。截至 2025 年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 3
08,170,420.80 元，母公司累计未分配利润为 273,065,363.09 元。鉴于公司 2025 年度亏损，当年度实现的可分配利润为负值，不
满足现金分红的条件，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，
公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,364,534.78 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -274,868,183.01 -27,366,585.93 56,815,771.50
研发投入（元） 99,447,007.62 98,216,589.42 89,874,185.52
营业收入（元） 1,603,383,462.34 1,054,895,952.60 1,017,847,044.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 308,170,420.80
母公司报表本年度末累计未分配利润 273,065,363.09
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 12,364,534.78
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -81,806,332.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购 12,364,534.78
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 287,537,782.56
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.71%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第(八)项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八
)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，公司 2025 年度亏损，当年度实现的未分配利润为负值，不具备分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合
公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符
合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fdf9ed56-ba02-420c-afe2-ba21bf939867.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：章程修订对照表
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》。鉴于公司实施股权激励，向激励对象授予 3,936 万股限制性股票，公司注册资本、股本相应增加，需对《公司
章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前
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