公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-04-30 17:56 │光韵达（300227）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-28 19:26 │光韵达（300227）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:30 │光韵达（300227）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-04-18 21:44 │光韵达（300227）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-18 21:44 │光韵达（300227）：关于独立董事公开征集表决权的公告 │
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│2025-04-18 21:44 │光韵达（300227）：2025年限制性股票实施考核管理办法 │
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│2025-04-18 21:42 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-04-18 21:42 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-04-18 21:42 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2025-05-01 00:00│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）和《公司章程》等相关规定
，公司对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）拟授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等公告，并于 2025 年 4 月 21 日在公司及主要子公司公告栏通过张贴方式对本次拟激励对象姓名及职务予以公示，将公司
本次拟授予激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2025 年 4 月 21日至 2025年 4月 30日，公示期不少于 10天。在公示期限
内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会反映。
截至 2025 年 4 月 30 日公示期满，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议、拟
激励对象在公司担任的职务等内容。
经公司核查，发现公告的激励对象名单中有 2 人因姓名输入错误与身份信息记载不一致，其他激励对象名单中序号为“35”，
姓名为“郭*伦”应更正为“郭*论”、序号“47”，姓名为“罗*?”应更正为“罗*禄”，公司及时对名单进行了修改，并按照修改
后的名单进行了公示，确保公示名单无误。监事会核实，上述修正确属公司工作人员疏忽造成激励对象姓名输入错误，不存在激励对
象变更的情况。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公
示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
4、本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括独立董事；监事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人的配
偶、父母、子女。
本次拟首次授予的激励对象包含外籍人员，公司将其纳入本激励计划的原因在于：公司所处行业未来的竞争焦点将围绕产业链协
同效率及全球化布局展开。外籍激励对象在公司核心岗位上担任重要职务，在公司业务拓展方面起到重要作用。股权激励是境外公司
常用的激励手段，通过本激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，符合《上市规则》等相关
法律法规的规定，具有合理性和必要性。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司
本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/32983e88-e2dd-48fa-bf32-35ffa5378192.PDF
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2025-04-30 17:56│光韵达（300227）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（曾用名
：深圳市光韵达投资控股集团有限公司）通知，获悉其名称发生了变更，上述变更事项已完成工商变更登记，并已取得由深圳市市场
监督管理局核发的《营业执照》。具体如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：深圳市光韵达科技控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MADYQTCW06
类型：有限责任公司
法定代表人：曾三林
成立日期：2024年9月4日
住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2-4
经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理咨询；财务咨询；市场
营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；企业管理；企业总部管理；融
资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化
。
一、 备查文件
1、深圳市光韵达科技控股集团有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2e4b882c-6e2c-4499-959a-c18b482c1eb7.PDF
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2025-04-28 19:26│光韵达（300227）：2025年一季度报告
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光韵达（300227）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/08e07956-0e17-4b5f-95c7-69c1bc07df50.PDF
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2025-04-25 16:30│光韵达（300227）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用
名“深圳市隽飞投资控股有限公司”，以下简称“光韵达控股”）部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东本次质押基本情况
股东 是否为控 质押股数 本次质押 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名称 股 （股） 占其所持 总股本 为限 补充质 日 日
股东或第 股份比例 比例 售股 押 期
一
大股东及
其
一致行动
人
深圳市 是 9,000,000 35.30% 1.82% 否 否 2025-4-23 2025-10-2 沈* 补充流
光韵达 1 动资金
投资控 8,600,000 33.73% 1.74% 否 否 2025-4-23 2025-10-2 浙江银通 补充流
股集团 1 典当有 动资金
有限公 限
司 责任公司
合计 17,600,00 69.03% 3.56% 否 否
0
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量（ 持股 本次质押前 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股） 比 质 后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数量 质押股份 持股 总股 份 押 份 押
例 （股） 数 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 比例 比例 结 例 结 例
数量（股 数量（股
） ）
侯若洪 44,490,626 9.00% 14,000,000 14,000,0 31.47 2.83% 14,000,0 100.00% 30,490,6 100.00%
00 % 00 26
深圳市 25,498,000 5.16% 0 17,600,0 69.03 3.56% 0 0.00% 0 0.00%
光 00 %
韵达投
资
控股集
团
有限公
司
王荣 23,178,841 4.69% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 23,178,8 100.00%
41
姚彩虹 14,232,550 2.88% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 14,232,5 100.00%
50
合计 107,400,017 21.72 14,000,000 31,600,0 29.42 6.39% 14,000,0 44.30% 67,902,0 89.58%
% 00 % 00 17
二、相关说明
1、2024年9月27日，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士与深圳市光韵达投资控股集团有限公司签署了《表决权委托协议》和《
关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协议》，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29
,103,841股、18,976,550股，合计持有的公司股份107,400,017股（占公司总股本21.7153%）所享有的表决权、提名和提案权、参会
权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托给光韵达控股行使，同时分别将其持有公司
14,829,000股、5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份25,498,000股（占公司总股本5.1555%）协议转让给光韵达控股，
侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与光韵达控股构成一致行动人关系。具体详见本公司于2024年9月28日、12月13日在巨潮资讯网
上披露的公告。
2、控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3、公司控股股东、实际控制人均不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不存在负担业绩补偿义务的
情形。控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致上市公司实际控制权发生
变更。
4、目前控股股东质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，如因股价下跌，出现平仓风险时，控股股东将采取包括但不
限于提前还款、追加保证金、补充质押等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
5、公司将持续关注股东质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6297ddb-1a8e-4332-b1f6-d13c44d12429.PDF
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2025-04-18 21:44│光韵达（300227）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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光韵达（300227）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05b0b99c-18ec-4c26-9358-a81c84a177f3.PDF
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2025-04-18 21:44│光韵达（300227）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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光韵达（300227）：关于独立董事公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f1c2415f-5b62-4ced-a031-3702793da131.PDF
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2025-04-18 21:44│光韵达（300227）：2025年限制性股票实施考核管理办法
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光韵达（300227）：2025年限制性股票实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fd8f8b2e-9fc6-407c-8bc7-37434ce262c6.PDF
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2025-04-18 21:42│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f190e653-eda6-443b-9c5f-beb8b157b948.PDF
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2025-04-18 21:42│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/43ef95ed-deac-4093-a41f-ac79756df5ab.PDF
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2025-04-18 21:42│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1b1a091f-8b04-4a19-9d70-9ecfd5c6f4ce.PDF
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2025-04-18 21:42│光韵达（300227）：创业板上市公司股权激励自查表
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光韵达（300227）：创业板上市公司股权激励自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e0dbc00d-cb52-45d1-abcb-9b24f79139e7.PDF
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2025-04-18 21:41│光韵达（300227）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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光韵达（300227）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/29d11e2a-dc4c-4317-b095-f65f0be0e0dd.PDF
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2025-04-18 21:40│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2a582e82-6aba-46fc-8374-f0f1eb3e2fdb.PDF
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2025-04-18 21:40│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a0956519-70cb-4904-a341-f119b29b6584.PDF
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2025-04-18 21:40│光韵达（300227）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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光韵达（300227）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6404a5e2-4995-4dd7-8268-bac434929145.PDF
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2025-04-16 19:16│光韵达（300227）：关于签署股份转让意向协议书的公告
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光韵达（300227）：关于签署股份转让意向协议书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e378eac1-612c-4265-9094-8c383919539f.PDF
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2025-04-16 19:16│光韵达（300227）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议2025年4月16日上午10:00在公司会议室
以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2025年4月8日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、黄文娜女士，独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先
生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于拟签署<股份转让意向协议书>的议案》。
为进一步延伸公司在电子制造产业链的布局，整合公司在智能装备制造及自动化生产领域的技术资源，为公司带来新的营业收入
和利润增长点，董事会同意公司与陈政、王周锋、深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市博远智联管理咨询合伙企
业（有限合伙）、王鹏飞签署《股份转让意向协议书》，拟通过现金支付方式收购深圳市亿联无限科技股份有限公司 100%股份，并
向陈政支付人民币 4,000万元作为本次交易的诚意金。
本次签署的《股份转让意向协议书》仅为各方就本次交易达成的初步意向，属于各方基于合作意愿和基本合作原则、方向签署的
意向性约定，最终交易协议仍需由交易各方进行商谈并另行签订协议确定，能否达成最终交易存在不确定性。公司将根据交易事项后
续进展情况，按照相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请
投资者理性投资审慎决策，注意投资风险。
《关于签署股份转让意向协议书的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、各方签订的《股份转让意向协议书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f81e9ecc-ed62-43b2-86bc-9ac9922ee355.PDF
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2025-04-15 18:06│光韵达（300227）：2024年度股东会之法律意见书
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光韵达（300227）：2024年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4d4fc69a-d7fd-451f-a00b-0a72d749fca8.PDF
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2025-04-15 18:06│光韵达（300227）：2024年度股东大会决议公告
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光韵达（300227）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c12ea4fa-6289-4966-b086-16e2ba7315f4.PDF
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