公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 21:55│光韵达（300227）：2023年度业绩快报修正公告
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光韵达（300227）：2023年度业绩快报修正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b72a9ff3-382a-450e-9d76-979372ef569a.PDF
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2024-04-17 18:08│光韵达（300227）：关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告
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光韵达（300227）：关于持股5%以上股东通过大宗交易减持比例超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/0a4c1aea-59ab-4f40-8e6b-03046b96ddc6.PDF
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2024-04-03 15:52│光韵达（300227）：关于控股股东暨实际控制人部分股份延期购回的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东暨实际控制人侯若洪先生部分股份延期购回
的通知，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
1、股东股份延期购回基本情况
股东 是否为控 质押股数 本次质 占公司 是否 是否为 质押开 原质押 延期后 质权人 用途
名称 股 押 总股本 为限 补充质 始日期 到期日 质押到
股东或第 （股） 占其所 比例 售股 押 期日
一 持
大股东及 股份比
其 例
一致行动
人
侯若洪 是 5,070,00 8.55% 1.01 是 否 2023- 2024- 2025-4 国泰君安证 延期赎
0 4-6 4-5 -1 券 回
股份有限公
司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东侯若洪先生、姚彩虹女士所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已质押 未质押股份 占未质
例 质押股份 质押股份 持股 总股 份 股份比例 限售和冻结 押股份
数 数 份 本 限售和冻 数量（股） 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 结
数量（股
）
侯若 59,319,62 11.87 32,270,00 32,270,00 54.40 6.46% 32,270,00 100.00% 12,219,720 45.18%
洪 6 % 0 0 % 0
姚彩 18,976,55 3.80% 6,970,000 6,970,000 36.73 1.39% 6,970,000 100.00% 7,262,413 60.49%
虹 0 %
合计 78,296,17 15.67 39,240,00 39,240,00 50.12 7.85% 39,240,00 100.00% 19,482,132 49.88%
6 % 0 0 % 0
二、相关说明
（1）控股股东暨实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资，不涉及用于满足上市公司生
产经营相关需求。
（2）侯若洪先生、姚彩虹女士未来半年内到期的质押股份数量累计为6,970,000股，占其直接所持公司股份总数的8.90%，占公
司总股本的1.39%，对应融资余额1,800万元，还款资金来源为股票质押融资或自筹资金等方式；侯若洪先生、姚彩虹女士未来一年内
到期的质押股份数量累计为39,240,000股，占其直接所持公司股份总数的50.12%，占公司总股本的7.85%，对应融资余额11,100万元
，还款资金来源包括但不限于股票质押融资、自有资金或自筹资金等方式。
（3）控股股东暨实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不存在负担业绩补偿义务的情形
。控股股东暨实际控制人股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
（4）目前侯若洪先生、姚彩虹女士资信状况良好，所质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控
制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，侯若洪先生、姚彩虹女士将采取包括但不限于提前还款、追加保证金
、补充质押等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
（5）公司将持续关注股东质押情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/ded0a31f-93af-4a41-8861-7137b71fa2d9.PDF
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2024-03-14 00:00│光韵达（300227）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年3月14日下午15:00在公司会议室召开
。本次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
公司监事会选举刘长勇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘
长勇先生简历详见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/8c670e22-0cd0-4a56-9a14-4e9dbecfa27c.PDF
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2024-03-14 00:00│光韵达（300227）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年3月14日以通讯会议的形式召开。本
次会议于2024年3月2日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事5人，实际
亲自参会董事5人，其中独立董事2人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议与会董事推举侯若洪先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
董事会选举侯若洪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止
。（简历详见附件）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》。
公司第六届董事会下设审计委员会，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。审计委员
会委员为：黄雷先生、姚彩虹女士、李毓麟先生（简历详见附件），其中黄雷先生为主任委员（召集人）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会同意：续聘侯若洪先生为总经理、续聘王荣先生为副总经理、续聘张洪宇先生为董事会秘书、续聘王军先生为财务总监（
简历详见附件）。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
表决结果如下：
续聘侯若洪先生为总经理，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。续聘王荣先生为副总经理，表决结果：5票同意
，0票反对，0票弃权，获得通过。续聘张洪宇先生为董事会秘书，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
续聘王军先生为财务总监，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意：续聘范荣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
（简历详见附件）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/f3bbe412-729d-4672-812e-80b2e073448c.PDF
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2024-03-01 00:00│光韵达（300227）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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光韵达（300227）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/1ef1cc93-8015-46e0-b9bc-48064d6e5159.PDF
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2024-02-29 00:00│光韵达（300227）：2023年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 1,113,380,861.37 1,029,861,246.58 8.11%
营业利润 78,046,479.93 92,170,756.80 -15.32%
利润总额 76,151,401.18 90,847,337.56 -16.18%
归属于上市公司股东的 73,978,643.28 80,029,553.20 -7.56%
净利润
扣除非经常性损益后的 53,608,580.02 73,462,055.74 -27.03%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.1480 0.1602 -7.62%
加权平均净资产收益率 4.56% 5.45% -0.89%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总 资 产 2,749,031,372.27 2,552,160,145.53 7.71%
归属于上市公司股东的 1,584,417,743.85 1,510,380,032.82 4.90%
所有者权益
股 本 499,780,023.00 499,780,023.00 0.00%
归属于上市公司股东的 3.17 3.02 4.90%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，本公司几大业务经营情况为：航空类业务订单保持平稳，业绩稳定；智能装备业务基本稳定，业绩稍有下降；电子信
息类业务受国内外复杂多变经济环境的影响，SMT类业务依然保持平稳，但PCB类业务业绩大幅下降，虽然公司上半年已及时精简PCB
业务的规模，但其亏损对公司全年业绩的影响较大；综上所述，预计公司2023年度营业收入同比增长8.11%、归属于上市公司股东净
利润同比下滑7.56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报的归属于上市公司股东的净利润在业绩预告范围内。
四、其他说明
1、本公告中 2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具
体财务数据将在 2023年度报告中详细披露。
2、本公司无业绩泄露或股价异动情况。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/2d8a33e8-50f5-4623-934c-9badae0d2a93.PDF
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2024-02-28 00:00│光韵达（300227）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运转，
公司于 2024年 2月 27日在深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 楼会议室召开了职工代表大会，选举职工
代表担任公司第六届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了胡雪平女士（简历详见附件）为公司第六届监事会的职工代表监事。
胡雪平女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024年第
一次临时股东大会通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/50ac9316-21c0-4b03-a260-ad7f98e210e6.PDF
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2024-02-28 00:00│光韵达（300227）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：2024年2月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年2月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议的股东或授权代表共 13人，代表公司股份 109,673,487
股，占公司股份总数的 21.9444%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 4人，代表公司股份 109,380,017股，占公司股份总数
的 21.8856%；参加网络投票的股东 9名，代表公司股份 293,470股，占公司股份总数的 0.0587%。其中持股 5%以下中小股东（以下
简称“中小投资者”）10人，代表公司股份 473,470股，占公司股份总数的 0.0947%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、第六届董事会和监事会候选人以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司<章程>的议案》。
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、逐项审议并通过了《关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案》。
2.01 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02 修订 《关联交易管理制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.03 修订《分红管理制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.04 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 109,585,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195%；反对88,270股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0805%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 385,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3568%；反对 88,270股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.6432%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、非独立董事选举
会议以累积投票的方式选举侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生为公司第六届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.1 选举侯若洪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,120股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,103股。
侯若洪先生当选为第六届董事会非独立董事。
3.2 选举姚彩虹女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,390股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,373股。
姚彩虹女士当选为第六届董事会非独立董事。
3.3 选举王荣先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 109,481,120股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,103股。
王荣先生当选为第六届董事会非独立董事。
4、独立董事选举
会议以累积投票的方式选举黄雷先生、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。具体表决结果如下：
4.1 选举黄雷先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 109,408,388股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,371股。
黄雷先生当选为第六届董事会独立董事。
4.2 选举李毓麟先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 109,481,118股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,101股。
李毓麟先生当选为第六届董事会独立董事。
5、非职工代表监事选举
会议以累积投票的方式选举刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事（排名不分先后），任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.1 选举刘长勇先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数 119,408,118股。
中小股东总表决情况：同意股份数 208,101股。
刘长勇先生当选为第六届董事会非职工代表监事。
5.2 选举陈永明先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数 99,481,388股。
中小股东总表决情况：同意股份数 281,371股。
陈永明先生当选为第六届董事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的柯铮律师、余苏律师参会见证本次股东大
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