公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:57 │光韵达（300227）：章程修订对照表 │
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│2026-09-11 19:57 │光韵达（300227）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2026-09-11 19:57 │光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-09-11 19:56 │光韵达（300227）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-11 19:56 │光韵达（300227）：关于回购注销2026年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-11 19:56 │光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-11 19:56 │光韵达（300227）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:55 │光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及回购注销部分限制性股票事项的法│
│ │律意见书 │
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│2026-09-11 19:55 │光韵达（300227）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-11 19:55 │光韵达（300227）：关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的公告 │
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2026-09-11 19:57│光韵达（300227）：章程修订对照表
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》《关于回购注销 2026 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于向公司 2026 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
鉴于公司拟回购注销 2026 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 5万股、拟向激励对象授予 2026 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票、拟调整法定代表人任职资格，本次回购注销、授予登记完成后，公司总股本将由 595,761
,391 股变更为605,551,391 股，注册资本由人民币 595,761,391 元变更为 605,551,391 元，法定代表人将由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任。
现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订点如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 59,576.1391 万 第六条公司注册资本为人民币 60,555.1391 万
元。 元。
第八条 经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理
担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法 担任公司的法定代表人。
定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 时辞去法定代表人。
日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司的股份总数为59,576.1391万股， 第二十条 公司的股份总数为60,555.1391万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。公司董事会提请
股东会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记（备案）相关手续。
本次《章程》修订后，公司法定代表人仍然为曾三林先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/9755530b-5946-4cef-bab1-0db0eb03d32b.PDF
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2026-09-11 19:57│光韵达（300227）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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光韵达（300227）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4b836235-71e8-409b-81f2-8b17c35487dc.PDF
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2026-09-11 19:57│光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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光韵达（300227）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4406dc59-3a07-4f71-9a43-38b3271c8357.PDF
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2026-09-11 19:56│光韵达（300227）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 28日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 21日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 9 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2026 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分首次授予限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案业经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 9 月12 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、上述提案均为特别决议提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 24 日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（
复印件加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）进行登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委
托人签字）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传
真在 2026 年 9 月 24 日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
5、其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议公告；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/0977b01b-01d3-4f0e-b2c0-8ca321f91093.PDF
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2026-09-11 19:56│光韵达（300227）：关于回购注销2026年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于回购注销 2026 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，
董事会同意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5 万股回购注销，本次回购注销的限制性股票合计 5万股，约
占当前公司总股本的 0.01%。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 202
6 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2026 年 1月 26 日至 2026 年 2月 4日，公司对首次授予激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
独立董事专门会议未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2026 年 2 月 5 日，公司披露了《独立董事专门会议
关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（三）2026 年 2月 9日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（四）2026 年 3月 2日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2026 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予 2026 年限制性股票的议案》，公司独立董事专门会议对首次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2026 年 9 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2026年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过了上述议案并发表了相关意见。
二、 本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因、数量
根据《公司 2026 年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，因首次授予激励对象中 1名激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5万股回购注销，本
次回购注销的限制性股票合计 5万股，约占当前公司总股本的 0.01%。
本次回购注销部分限制性股票尚需提交股东会审议通过。
（二）回购价格、资金总额及资金来源
回购价格为 5.88 元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次拟回购限制性股票的资金总额为 29.4 万元加上银行同期存款利
息之和，资金来源为公司自有资金。
三、 本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
股份类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 162,693,662 27.31% -50,000 162,643,662 27.3024%
二、无限售条件股份 433,067,729 72.69% 0 433,067,729 72.6976%
三、股份总数 595,761,391 100.00% -50,000 595,711,391 100%
本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登
记为准。
四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续
认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、 董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对离职
激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5万股进行回购注销，回购价格为 5.88 元/股加上银行同期存款利息之和。
公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部
分限制性股票的相关事项。
六、 法律意见的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划预留授予限制性股票及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，结论意见为：
公司已就本次回购注销事项获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》的规定，本次
回购注销事项尚需经公司股东会审议通过；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划》中的相关规
定。公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理减少注册资本及股份注销登记等程
序。
七、 备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划预留授予限制性股
票及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/40819629-111a-4306-bda1-44a063387d3c.PDF
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2026-09-11 19:56│光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/71deb728-44c8-4b39-a6ad-d2b92f4ca15e.PDF
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2026-09-11 19:56│光韵达（300227）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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光韵达（300227）：第六届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f2c85c78-ddab-43ad-aa33-f7e1acefd921.PDF
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2026-09-11 19:55│光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及回购注销部分限制性股票事项的法律意
│见书
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光韵达（300227）：2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d134b161-ca00-4bec-b8e0-89c0bb7f269b.PDF
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2026-09-11 19:55│光韵达（300227）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会
议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司（含授权期
限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证担保，担保额度总计不超过11
0,000万元人民币，提供担保形式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日
常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关
于2026年度公司为子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司成都凌轩精密机械有限公司（以下简称“凌轩精密”）向成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行申
请流动资金借款人民币1,000万元，合同约定借款期限为12个月。公司按36.4651%的持股比例为上述债务提供连带责任保证，并与成
都农村商业银行股份有限公司天府新区支行签订了《保证合同》，凌轩精密第二大股东韩东按照持股比例提供等比例的担保。
三、被担保人基本情况
（一）成都凌轩精密机械有限公司
1、基本情况
公司名称 成都凌轩精密机械有限公司
统一社会信用代码 915101066771534120
公司住所 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路9号
公司类型 有限责任公司
注册资本 2,395.844万元
法定代表人 韩东
成立日期 2008-06-26
经营范围 机械电气设备制造；液力动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；金属加
工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；汽车装饰用
品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；特殊作
业机器人制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；
试验机制造；第一类医疗器械生产；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与本公司的关系 本公司控股子公司
股权结构 本公司直接持有36.47%的股权，并以表决权委托的方式享有71.47%的表决权
2、主要财务数据：
单位：元
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 239,485,574.63 268,821,042.61
负债总额 92,650,143.96 140,747,730.85
其中：银行贷款总额 37,000,000.00 60,000,000.00
流动负债总额 82,466,295.24 124,649,586.98
资产负债率 38.69% 52.36%
净资产 146,835,430.67 128,073,311.76
项目 2026年6月30日（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 57,658,837.11 151,076,957.29
利润总额 -3,084,135.00 42,469,008.54
净利润 -2,688,269.96 36,778,607.43
3、成都凌轩精密机械有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不
属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行
2、保证人：深圳光韵达光电科技股份有限公司
3、债务人：成都凌轩精密机械有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下债权本金人民币叁佰陆拾肆万陆仟伍佰壹拾元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务
人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债
权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公
告费、律师费等）。
6、保证期间
（1）保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票、保函、信用证项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。分次垫款的，保证期间计算至最后一笔垫款
之日起三年。
（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证人保证期间为债务提前到期之日起三年。
（5）如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（6）债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成展期协议并经保证人书面同意的，保证期间为展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日起三年。
五、其他股东提供担保情况
凌轩精密系公司控股子公司，本公司持有凌轩精密 36.4651%股权，同时通过表决权委托方式享有其 71.4651%表决权，于 2025
年 12月完成并表。自然人韩东持有凌轩精密 34.9999%的股权、自然人张兵持有凌轩精密 9.0174%的股权、自然人吴少波持有凌轩精
密 7.3478%的股权、成都新申毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有凌轩精密 3.8901%的股权、自然人濮志伟持有凌轩精密 4.1
739%的股权、自然人吴亚萍持有凌轩精密 2.0302%的股权、自然人邓成兵持有凌轩精密 1.6696%的股权、自然人王建波持有凌轩精密
0.4060%的股权。本次凌轩精密向银行申请贷款，公司及第二大股东韩东按持股比例提供等比例担保，凌轩精密其他少数股东影响力
较弱，因此未提供同等比例担保或反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为49,700万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,354,631,417.23元的36.6
9%，全部为公司对合并报表范围内子公司或孙公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过50,700万元，
占最近一期经审计的上市公司股东净资产的37.43%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保，不存在对合并报表范
围以外的单位提供担保的情形。
七、备查文件
1、公司与成都农村商业银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f138cf1b-d470-4ab2-9fe0-67eb3246123c.PDF
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2026-09-11 19:55│光韵达（300227）：关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的公告
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光韵达（300227）：关于全资子公司签署股权转让协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-11 19:55│光韵达（300227）：关于全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易的公告
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光韵达（300227）：关于全资子公司受让合伙企业份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/7d62a8a5-9d3e-469f-bb13-11ed2e3b725d.PDF
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2026-09-11 19:54│光韵达（300227）：章程
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光韵达（300227）：章程。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:45│光韵达（300227）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为完善深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的
考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光韵达光电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核
；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和
《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由董事会审议批准产生，主任委员负责主持薪酬
与考核委员会工作。
主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立董事委员代为履行职务。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会的董事任期相同，任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞任或者其他原因
不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务。
第八条 薪酬与考核委员会委员辞任或者其他原因而导致薪酬与考核委员会委员低于本规则规定人数的三分之二时，公司董事会
应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人员达到前述要求以前，原薪酬与考核委员会委员仍应按照法律法规、深圳证券
交易所相关规定和公司章程的规定继续履行职责。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，对于应当提交董事会审议的事项，委员会的提案须提交董事会审议决定。董事会对
薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十二条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面材料，包括但不限于：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况
；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序为：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序
，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，表决通过后报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，公司董事长、总经理、召集人或者两名及以上薪酬与考核委员会成员提议
，可以召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会临时会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采用电子邮件、电话、即时通讯工具（如微信）、以专人或邮件送出等方式进行通知。若自
发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十八条 薪酬与考核委员会会议须有三分之二及以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票的表决权；薪酬与考核委员会
作出的决议，应当经薪酬与考核委员会全体委员的过半数通过。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由
董事会直接审议。
第十九条 薪酬与考核委员会委员应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的
，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。授权委托书应不迟于会议表决
前提交给会议主持人。
委员既不亲自出席，亦未委托其他委员代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适
当履行其职责，董事会可以罢免其职务。第二十条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议
。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议原则上应当采用现场会议的形式。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。表决方式为举手表决或书面投票表决，表决结果由会议主持人当场清点并宣
布，表决结果应载入会议记录。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事
项发表的意见。出席会议的薪酬与考核委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议
案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十五条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二
十六条 本规则由董事会负责修订和解释。
第二十七条 本规则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。公司原制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时
废止。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二○二六年八月
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2026-08-27 20:45│光韵达（300227）：董事会战略委员会议事规则
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光韵达（300227）：董事会战略委员会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:42│光韵达（300227）：关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员暨部分高级管
│理人员离任的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议选举
了董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员，聘任部分高级管理人员。现将具体情况公告如下：
1、 选举董事长、联席董事长
董事会选举曾三林先生为公司第六届董事会董事长，选举吴巍先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。董事长、联席董事长简历详见附件。
2、 选举董事会专门委员会委员
董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下
：
专业委员会 主任委员 委员组成
提名委员会 肖亚红 肖亚红、邵世凤、曾三林
薪酬与考核委员会 肖亚红 肖亚红、李毓麟、曾三林
战略委员会 曾三林 曾三林、吴 巍、李毓麟
3、 聘任高级管理人员
董事会同意聘任曾麒麟先生为公司总裁、同意聘任王冠芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
4、 部分高级管理人员离任情况
原总裁曾三林先生因出任公司董事长，为保证公司治理权责清晰，曾三林先生申请辞去总裁职务，继续担任公司董事长、专门委
员会相关职务。曾三林先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，曾三林先生及其配偶黄文娜女士合计间接持有本公司股票 25,49
8,000 股，占公司当前总股本的 4.28%；合计间接持有本公司表决权 107,400,017 股，占公司当前总股本的18.03%。曾三林先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
原财务总监凌志云先生因内部工作调整，申请辞去财务总监职务，继续担任公司副总裁职务。截至本公告披露日，凌志云先生持
有本公司股票 300,000 股，占公司当前总股本的 0.05%。凌志云先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。曾三林先生、凌志云
先生已按照公司相关规定做好工作交接，上述辞职不会影响公司相关工作的正常开展。曾三林先生、凌志云先生在任职期间勤勉履职
，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾三林先生、凌志云先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献和努力表示衷心的感谢！
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2026-08-27 20:42│光韵达（300227）：2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光韵达（300227）：2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:42│光韵达（300227）：关于聘任名誉主席的公告
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光韵达（300227）：关于聘任名誉主席的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:42│光韵达（300227）：2026年半年度报告摘要
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光韵达（300227）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:42│光韵达（300227）：2026年半年度报告
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光韵达（300227）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6a0c27e-6177-492d-a79b-5953531fa9ad.PDF
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2026-08-27 20:39│光韵达（300227）：董事会提名委员会议事规则
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第一条 为完善深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设
立董事会提名委员会，并制订本规则。第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由董事会审议批准产生，主任委员负责主持提名委员会
工作。
主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立董事委员代为履行职务。
第六条提名委员会委员任期与同届董事会的董事任期相同，任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担
任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。
第七条 提名委员会委员辞任或者其他原因而导致提名委员会委员人数低于本规则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增
补新的委员人选。在提名委员会委员人员达到前述要求以前，原提名委员会委员仍应按照法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司
章程的规定继续履行职责。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第十条 提名委员会对董事会负责，对于应当提交董
事会审议的事项，委员会的提案须提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十一条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。提名委员会履行职
责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级
管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会根据实际需要不定期召开会议，会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十五条 提名委员会会议召开前三天须通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十六条 提名委员会会议可采用电子邮件、电话、即时通讯工具（如微信）、以专人或邮件送出等方式进行通知。若自发出通
知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十七条 提名委员会会议须有三分之二及以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票的表决权；提名委员会作出的决议，
应当经提名委员会全体委员的过半数通过。因提名委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。第十八条
提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形
成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
委员既不亲自出席，亦未委托其他委员代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适
当履行其职责，董事会可以罢免其职务。第十九条 提名委员会如认为必要，可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。第二
十条 提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程
序采用视频、电话或者其他方式召开。表决方式为举手表决或书面投票表决，表决结果由会议主持人当场清点并宣布，表决结果应载
入会议记录。
第二十一条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表
的意见。出席会议的提名委员会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存，保存期限为至少十年。第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表
决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十三条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保
密义务。
第六章 附则
第二十四条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二
十五条 本规则由董事会负责修订和解释。
第二十六条 本规则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二○二六年八月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22d9de4b-a45a-4401-8a6a-6ffce10ddac7.PDF
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2026-08-27 20:36│光韵达（300227）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2026年8月27日上午10:30在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年8月17日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴巍、董事黄文娜、独立董事邵世凤、独立董事肖亚红、独立董事李
毓麟、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，董事会秘书列席
了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》。
董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进董事会规范运作和科学决策，董事会同意制定《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的公告。
具体表决情况如下：
2.1 制定《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.2 制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.3 制定《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委
员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，董事会选举产生第六届董事会各
专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：
专业委员会 主任委员 委员组成
提名委员会 肖亚红 肖亚红、邵世凤、曾三林
薪酬与考核委员会 肖亚红 肖亚红、李毓麟、曾三林
战略委员会 曾三林 曾三林、吴巍、李毓麟
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会选举曾三林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》。
董事会选举吴巍先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议并通过了《关于聘任公司名誉主席的议案》。
侯若洪先生系本公司核心创始人，为公司发展做出了卓越贡献。鉴于侯若洪先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等
方面的深远影响，董事会同意聘任侯若洪先生为公司名誉主席。
名誉主席不属于公司法定董事和高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关职权，也不承担董事、高级管理人员相关义务
。名誉主席可列席董事会会议，并将在公司战略布局、转型升级、治理优化、企业文化建设等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力
公司实现高质量发展，持续提升公司价值。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任曾麒麟先生为
公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
原总裁曾三林先生不再担任公司总裁职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
8、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意聘任王冠芳女士为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
原财务总监凌志云先生不再担任公司财务总监职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
议案4、议案5、议案7、议案8的详细内容及相关人员简历详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《
关于选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员暨部分高级管理人员离职的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第八次会议核查意见；
3、审计委员会2026年第四次会议记录；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fbb6cdc9-b1d4-424f-8a88-bdf62863ce27.PDF
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2026-08-26 18:22│光韵达（300227）：2026年第四次临时股东会决议公告
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光韵达（300227）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9d2fd5d8-9eab-48ff-9b0a-57855f2169fd.PDF
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2026-08-26 18:22│光韵达（300227）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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光韵达（300227）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fb13e0ae-ccc2-4db5-9b1b-c7e5f7b1efaf.PDF
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2026-08-21 18:38│光韵达（300227）：关于为子公司提供担保的进展公告
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光韵达（300227）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b486f58c-adaa-4fe9-bb1a-ad1faf150bd7.PDF
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2026-08-14 19:14│光韵达（300227）：关于2026年第四次临时股东会取消部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 10 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名陈嘉令先生、肖英杰先生为第六届董事会独立董事
候选人，该议案尚需提交股东会审议。具体详见本公司于 2026 年 8月 11 日在巨潮资讯网披露的公告。
现陈嘉令先生、肖英杰先生因个人原因暂时无法出任本公司独立董事，放弃本次独立董事候选人资格。公司董事会同意撤销对陈
嘉令先生、肖英杰先生第六届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事
候选人声明》，同时取消公司 2026 年第四次临时股东会的该项子议案。
2026 年 8 月 13 日，公司董事会收到控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称“光韵达集团”）出具的《关于
提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，光韵达集团以临时提案方式提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届董事会独
立董事候选人，并提议将该临时提案提交 2026 年第四次临时股东会审议。截至该函出具日，光韵达集团直接持有本公司股份 25,49
8,000 股，占公司总股本的 4.28%，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，具备提出股东会临时提案及提名独立董事候
选人的资格，其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，且独立董
事候选人已经公司独立董事专门会议资格审查通过。公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将相关事项提交 2026 年第四次临时
股东会审议。
除上述取消部分提案并增加临时提案之外，公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、
股权登记日等事项保持不变，现对 2026 年第四次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 26日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 20日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 补选曾麒麟为第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.00 补选第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 补选肖亚红为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 补选李毓麟为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
4.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案业经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 11 日
、2026 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、本次股东会，非独立董事仅补选一名故不适用累积投票制；独立董事补选两名，将采用累积投票制选举。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 3.00、4.01、4.02 均为特别决议提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余为普
通决议提案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 25 日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（
复印件加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）进行登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委
托人签字）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传
真在 2026 年 8 月 25 日 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
5、其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议公告；
2、第六届董事会第三十五次会议决议公告；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/fd3f8538-0c75-4461-a14a-8c4ce8dad1f2.PDF
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2026-08-14 19:12│光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-李毓麟
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光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-李毓麟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b8689341-c089-47b5-81a8-afecd2d4a3f6.PDF
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2026-08-14 19:12│光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-肖亚红
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光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-肖亚红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/3716a7f4-fb7b-4e4e-9c31-aa116464bc9e.PDF
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2026-08-14 19:12│光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺－肖亚红
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光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺－肖亚红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/dc043ab5-a7ec-41ca-bb70-b423c9143ca6.PDF
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2026-08-14 19:12│光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺－李毓麟
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光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺－李毓麟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/64544c28-5fb5-4875-bdb5-59ce9d046cd2.PDF
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2026-08-14 19:11│光韵达（300227）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2026年8月14日下午14:30在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。经全体参会董事一致同意豁免会议通知时间期限的要求，本次会议于2026年8月13日以电
子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（全体董事均以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推
举董事曾三林先生主持，主持人就召开临时会议情况进行了说明。董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于撤销陈嘉令先生、肖英杰先生第六届董事会独立董事提名暨取消2026 年第四次临时股东会部分提案的议
案》
近日，第六届董事会独立董事候选人陈嘉令先生、肖英杰先生向公司董事会递交了《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示
因其个人原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格，现董事会撤销对陈嘉令先生、肖英杰先生的独立董事候选人提名，撤销已披露
的前述候选人的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，同时取消 2026 年 8 月 11 日披露的 2026 年第四次临时股东
会通知中的提案“2.00 补选第六届董事会独立董事”的原子提案“2.01 补选陈嘉令为第六届董事会独立董事”“2.02 补选肖英杰
为第六届董事会独立董事”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人暨增加 2026 年第四次临时股东会部
分提案的议案》
鉴于陈嘉令先生、肖英杰先生因个人原因放弃独立董事候选人资格，控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司于 2026 年 8
月 13 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届
董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将该议案提交公司将于 2026 年 8月 26 日召开的 2026 年第四次临时股东会审
议。其中，肖亚红女士将在股东会选举通过后担任审计委员会成员。
候选人任职资格已经独立董事专门会议资格审核通过，肖亚红女士、李毓麟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于2026年第四次临时股东会取消部分提案并增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议。
2、独立董事2026年第七次专门会议核查意见。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e2adabcc-7fb0-4631-94bb-eb9b10e62375.PDF
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2026-08-10 19:06│光韵达（300227）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年8月10日上午10:30在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。经全体参会董事一致同意豁免会议通知时间的要求，本次会议于2026年8月7日以电子邮件
的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴巍、董事黄文娜、董事韩东、独立董事陈重、独立董事王京京、独
立董事邵世凤、职工董事刘烜豪以腾讯会议+通讯表决的方式参加会议）。本次会议由过半数董事推举董事曾三林先生主持，主持人
就召开临时会议情况进行了说明。董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于补选非独立董事并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》经公司董事会提名、独立董事专门会议
资格审核通过，董事会同意补选曾麒麟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。《关于董事长、独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议并通过了《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名、独立董事专门会议资格审核通过，董事会同意补选陈嘉令先生、肖英杰先生为公司第六届董事会独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，肖英杰先生将在股东会选举通过后担任审计委员会成员
。
为确保董事会的正常运作，在股东会选举新任独立董事之前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名陈嘉令为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.2 提名肖英杰为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
陈嘉令先生、肖英杰先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举独立董事。
3、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程
》相关条款进行修订。本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，
结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。具体修订情况如下：
4.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.3 修订《独立董事工作制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.4 修订《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
修订后的制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。
5、审议并通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 8月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会。《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议。
2、独立董事2026年第六次专门会议核查意见。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/132b0882-91c8-4b74-ae77-1201f84eda2a.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 26日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 20日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 补选曾麒麟为第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.00 补选第六届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 补选陈嘉令为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 补选肖英杰为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（3）
4.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案业经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月11 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、本次股东会，非独立董事仅补选一名故不适用累积投票制；独立董事补选两名，将采用累积投票制选举。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、提案 3.00、4.01、4.02 均为特别决议提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余为普
通决议提案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 8月 25 日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（
复印件加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）进行登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委
托人签字）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传
真在 2026 年 8 月 25 日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
5、其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议公告；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b551f106-b8a6-419b-8757-bb93b33df1f7.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：独立董事工作制度
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光韵达（300227）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9628e758-89ca-4fa8-ad89-bd403bf6ae4b.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：章程
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光韵达（300227）：章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1557d453-ab6e-45f4-8a15-8fa91334552c.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：股东会议事规则
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光韵达（300227）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5480dd3b-8a47-4c4a-af39-05fec46f01c2.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：独立董事专门会议工作细则
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光韵达（300227）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5d0374af-80bf-4a9d-9206-d56dd3f5cba1.PDF
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2026-08-10 18:59│光韵达（300227）：董事会议事规则
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光韵达（300227）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/24c088e6-c33f-4ee6-8b6f-9f216905c670.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺-肖英杰
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光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺-肖英杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/07ee6315-e4ea-4e3d-b8de-0d93c2f0601e.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-陈嘉令
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光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-陈嘉令。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e93d5a92-54c6-4e93-ab95-5a77563ad4f1.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-肖英杰
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光韵达（300227）：独立董事提名人声明与承诺-肖英杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1a3c3e82-27bd-45cf-8a4f-029d26450fef.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：章程修订对照表
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光韵达（300227）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/80bff103-c4cd-4a85-8010-6b156f5e440b.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告
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光韵达（300227）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/afcabb99-3db6-4330-9aa6-3b03d8431efe.PDF
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2026-08-10 18:57│光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺-陈嘉令
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光韵达（300227）：独立董事候选人声明与承诺-陈嘉令。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d342059f-ee9d-4c79-9db5-a210bb8e21ec.PDF
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2026-08-10 18:56│光韵达（300227）：关于控股股东股权结构变动暨完成工商变更登记的提示性公告
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特别提示：
1、本次公司控股股东股权结构变动系控股股东的内部股权结构调整。
2、本次控股股东的内部股权结构变动后，公司控股股东持有公司股份数量、持股比例及表决权未发生变化，公司的控股股东仍
为光韵达集团；实际控制人仍为曾三林先生，但实际控制人间接持股数量增多、间接持股比例、间接持有表决权比例增长。
3、本次控股股东的股权变动不会影响公司治理结构和持续经营。
近日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）收到控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限
公司（以下简称“光韵达集团”或“控股股东”）的通知，获悉光韵达集团的股权结构发生变动。具体情况公告如下：
一、本次控股股东股权结构变动的情况
光韵达集团系本公司控股股东，截至本公告披露日，光韵达集团直接持有本公司股票25,498,000 股，占本公司当前总股本的 4.
28%；光韵达集团通过表决权委托的方式持有本公司107,400,017 股表决权，占公司当前总股本的 18.03%。
本次变动前，光韵达集团的股权结构为：深圳市隽山控股有限公司（以下简称“隽山”）持股 60%、深圳知享投资控股有限公司
（以下简称“知享”）持股 40%。近日，隽山与知享签订《股权转让协议》，知享将其持有光韵达集团的 40%股权全部转让给隽山。
截至本公告披露日，本次股权结构变动相关工商变更登记手续已办理完成。
1、本次变动前，光韵达集团的股权结构及公司控制关系如下：
曾三林 黄文娜 程飞 程小东
99% 1% 95% 5%
深圳市隽山控股有限公司 深圳知享投资控股有限公司
60% 40%
深圳市光韵达科技控股集团有限公司
4.28%(直接持股)
18.03%(持有表决权)
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2、本次变动后，光韵达集团的股权结构及公司控制关系如下：
曾三林 黄文娜
99% 1%
深圳市隽山控股有限公司
100%
深圳市光韵达科技控股集团有限公司
4.28%(直接持股)
18.03%(持有表决权)
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
1、本次控股股东股权结构变动系控股股东内部股东之间的股权转让，不涉及上市公司层面的增持或减持行为，不会导致控股股
东持有的公司股份数量、持股比例及表决权发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次变动后，公司控股股东仍
为光韵达集团，实际控制人仍为曾三林先生。
2、实际控制人曾三林先生及其配偶黄文娜女士合计间接持股数量由 15,298,800 股增加至25,498,000 股，间接持股占公司总股
本的比例由 2.57%增加至 4.28%；合计间接持有表决权数量由 64,440,010 股增加至 107,400,017 股，间接持有表决权比例由 10.8
2%增加至 18.04%。3、本次控股股东股权结构内部调整不会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a7be2af6-43fd-4533-9f69-7df31d3f5ebb.PDF
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2026-07-23 18:46│光韵达（300227）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及人员为 6名，回购注销数量为 21 万股，约占回购注销前公司总股本的 0.0352%，回购资金总
额为 883,735.58 元（含利息及代扣代缴个人所得税）。2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 595,971,391 股变更为595,761,391 股。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议及 2026 年第三次临时股东会审议通过
，公司对 2025 年股权激励计划首次授予的离职激励对象全部、绩效考核未达 100%激励对象的部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 21 万股进行回购注销，本次回购价格为 4.15 元/股加上银行同期存款利息之和。具体情况公告如下：
一、 已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025 年 4月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查
意见的议案》。（二）2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 30 日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025 年 5月 6日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报
告》。
（四）2025 年 5月 6日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。本激励计划首次授予的限制性股票上市日期为 2025 年 6月 19 日，合计向 125 名激
励对象授予限制性股票 4,953 万股。
（五）2025 年 9 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2
025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实。本激励计划预留授予的限制性股票授予日为 2025 年 9月 16日，合计向 31名激励对象授予限制性股票 1,250 万股。
（六）2026 年 6月 23 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董
事专门会议审议通过上述议案并发表了相关意见。董事会认为 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件已成就，确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2,458 万股，同意为符合解除限售条件的 123 名激励对象办理解除限
售的相关事宜；并同意回购注销 21万股限制性股票。
（七）2026 年 7 月 9 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，同日，公司在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债
权人的公告》。
二、 本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因、数量
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》并经公司 2026 年 6月 23日召开的第六届董事会第三十三次会议、2026 年 7 月 9
日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过，公司回购注销本次激励计划的部分限制性股票。具体如下：
1、1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司对该名激励对象已获授予但尚未解除限售的全部 5万股限制性股票进行回
购注销。
2、5 名激励对象 2025 年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到 100%，公司对该5名激励对象第一个解除限
售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计16万股回购注销。
综上原因，公司对本次激励计划合计 21 万股限制性股票予以回购注销，约占当前公司总股本的 0.0352%。
（二）回购价格、资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的回购价格为 4.15 元/股加上银行同期存款利息，回购资金总额为 883,735.58 元（含利息及代扣代
缴个人所得税），资金来源为公司自有资金。
三、 股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购
注销完成后，公司总股本由 595,971,391 股变更为595,761,391 股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
四、 本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
股份类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 139,616,162 23.43% -210,000 139,406,162 23.40%
高管锁定股 62,756,162 10.53% 62,756,162 10.53%
股权激励限售股 76,810,000 12.89% -210,000 76,600,000 12.86%
二、无限售条件股份 456,355,229 76.57% 456,355,229 76.60%
三、股份总数 595,971,391 100.00% -210,000 595,761,391 100.00%
注：上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司数据为准。
五、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续
认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/9d0ac8d5-48f8-48d2-a2c2-a953ca4aa217.PDF
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2026-07-09 19:28│光韵达（300227）：章程
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光韵达（300227）：章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/db4c8c74-c948-4364-9217-7a083556509b.PDF
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2026-07-09 19:26│光韵达（300227）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月 23 日召开了第六届董事会第三十三次会议、于 2
026 年 7月 9 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。公司将对离职激励对象全部、绩效考核未达 100%激励对象的部分已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 21 万股进行回购注销。
本次注销完成后，公司总股本将由 595,971,391 股变更为 595,761,391 股，公司注册资本也相应由人民币 595,971,391 元变
更为 595,761,391 元。
具体内容详见公司分别于 2026 年 6月 24日、2026 年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相
关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规之
规定，公司特此通知债权人并声明如下：公司债权人自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2026 年 7 月 10 日至 2026 年 8 月 21 日，9:00-12:00；14:00-18:00（双休日及法定节假日除外）
2、联系人：范荣 王永铄
3、债权申报登记地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12楼
4、联系电话：0755-26981580
5、传真：0755-26981500（传真函上请注明“债权人申报”字样）
6、邮箱：info@sunshine-laser.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c8bafe8b-faee-47c5-8b3c-983189b7b315.PDF
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2026-07-09 19:26│光韵达（300227）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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光韵达（300227）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/935a1c5c-8cfa-40fe-8cbc-7cc05c60b63e.PDF
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2026-07-09 19:26│光韵达（300227）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会存在提案被否决的情况，被否决提案名称为《关于修订<公司章程>及相应修改<对外投资管理制度><深圳光韵达光
电科技股份有限公司对外投资管理实施细则>相关内容的议案》；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2026年7月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月9日的交易时间，即9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月9日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
3、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 76,142,145 股，占公司有表决权股份总数的 12.7761%。其中：通过现场投票的
股东 1人(因 1名出席现场会议的股东存在重复投票，其投票未被计入现场投票数，以其第一次投票结果即网络投票结果为准)，代表
股份 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0336%。通过网络投票的股东 311 人，代表股份 75,942,145 股，占公司有表决权
股份总数的 12.7426%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 76,142,145 股，占公司有表决权股份总数的 12.7761%。其中：通过现场投
票的中小股东 1人(因 1名出席现场会议的股东存在重复投票，其投票未被计入现场投票数，以其第一次投票结果即网络投票结果为
准)，代表股份200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0336%。通过网络投票的中小股东 311 人，代表股份 75,942,145 股，占
公司有表决权股份总数的 12.7426%。
3、公司部分董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员出席了本次股东会，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证律师出
席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本议案为特别决议议案，获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东对本议案回避表决。
总表决情况：同意 33,196,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6585%；反对 414,370 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2315%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
100%。
中小股东总表决情况：同意 33,196,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6585%；反对414,370股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2315%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1100%。
2、审议未通过《关于修订<公司章程>及相应修改<对外投资管理制度><深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施细则
>相关内容的议案》。
本议案为特别决议议案，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 4,341,065 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7013%；反对 71,676,180 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 94.1347%；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1640%。
中小股东总表决情况：同意 4,341,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7013%；反对 71,676,180 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1347%；弃权 124,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%。
3、审议并通过了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/
3 以上通过。
总表决情况：同意 75,521,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1849%；反对 543,170 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7134%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1018%。
中小股东总表决情况：同意 75,521,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1849%；反对543,170股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7134%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1018%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈特律师、傅泗铭律师参会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关
于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/457b52af-d69e-4222-a9c1-a30a2b8e3534.PDF
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2026-06-26 17:58│光韵达（300227）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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光韵达（300227）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/105ac456-23b2-4014-bf2c-87fb0bea5370.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│光韵达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522796.PDF
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2026-04-30│光韵达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225256383.PDF
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2026-03-31│光韵达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225058872.PDF
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2025-10-30│光韵达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761121.PDF
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2025-08-28│光韵达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588579.PDF
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2025-04-29│光韵达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364871.PDF
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2025-03-25│光韵达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882292.PDF
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2024-10-29│光韵达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541721.PDF
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2024-08-24│光韵达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962958.PDF
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2024-04-27│光韵达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868038.PDF
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