公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:20 │光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 18:20 │光韵达（300227）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-08 16:27 │光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-01 20:21 │光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：章程修订对照表 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：董事会2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 20:27 │光韵达（300227）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-21 18:20│光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书
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光韵达（300227）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce9c854c-9121-493d-95a9-d585542515df.PDF
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2026-04-21 18:20│光韵达（300227）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。3、现场会议召开地点：深圳市南山
区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 175 人，代表公司有表决权股份113,080,664 股，占公司股份总数的 18.9742
%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 1人，代表公司有表决权股份 107,400,017 股，占公司股份总数的 18.0210%；参加网
络投票的股东174 名，代表公司有表决权股份 5,680,647 股，占公司股份总数的 0.9532%。其中持股 5%以下中小股东（以下简称“
中小投资者”）174 人，代表公司有表决权股份 5,680,647 股，占公司股份总数的 0.9532%。
7、公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。表决情况：同意 111,949,694 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 98.9999%；反对 860,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7609%；弃权 270,500 股（其中，因
未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2392%。
中小股东表决情况：同意 4,549,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0908%；反对 860,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1474%；弃权 270,500 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7618%。
2、审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：同意 112,014,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0574%；反对 841,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7441%；弃权 224,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1984%。
中小股东表决情况：同意 4,614,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2368%；反对 841,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8129%；弃权 224,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9503%。
3、审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意 111,936,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9879%；反对 921,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8149%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1972%。
中小股东表决情况：同意 4,536,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8532%；反对 921,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2212%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9256%。
4、审议并通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。表决情况：同意 111,811,294 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8775%；反对 1,044,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9239%；弃权 224
,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1986%。
中小股东表决情况：同意 4,411,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6545%；反对1,044,770股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3917%；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.9538%。
5、审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 112,012,294 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 99.0552%；反对 795,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7035%；弃权 272,900
股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2413%。
中小股东表决情况：同意 4,612,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1928%；反对 795,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0032%；弃权 272,900 股（其中，因未投票默认弃权 46,300 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8040%。
6、审议并通过了《关于 2026 年度公司为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 112,012,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0551%；反对 841,470 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7441%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2007%。
中小股东表决情况：同意 4,612,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1911%；反对 841,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8129%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9960%。
7、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》。本议案为特别决议议案，需经出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。表决情况：同意 112,071,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1077%；反对 736,47
0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6513%；弃权 272,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2410%。
中小股东表决情况：同意 4,671,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2385%；反对 736,470 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9645%；弃权 272,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7970%。
8、逐项审议并通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。
8.01 审议并通过了《修订<对外投资管理制度>》
表决情况：同意 112,017,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0595%；反对 836,570 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7398%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2007%。
中小股东表决情况：同意 4,617,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2773%；反对 836,570 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7267%；弃权 227,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9960%。
8.02 审议并通过了《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决情况：同意 111,912,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9666%；反对 945,570 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8362%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1972%。
中小股东表决情况：同意 4,512,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4289%；反对 945,570 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6455%；弃权 223,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9256%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陆维森律师、陈特律师参会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关
于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0cb53c0e-b230-450a-99d3-68bd35864085.PDF
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2026-04-08 16:27│光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告
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光韵达（300227）：详式权益变动报告书之2025年第四季度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b662d988-5b48-4f34-bd34-83a07564d38e.PDF
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2026-04-01 20:21│光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
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光韵达（300227）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32968889-a860-470c-8770-59d905d3c9cb.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，表决
结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损
274,868,183.01 元，2025 年度母公司的净利润为亏损67,434,719.13 元。截至 2025 年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为 3
08,170,420.80 元，母公司累计未分配利润为 273,065,363.09 元。鉴于公司 2025 年度亏损，当年度实现的可分配利润为负值，不
满足现金分红的条件，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，
公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,364,534.78 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -274,868,183.01 -27,366,585.93 56,815,771.50
研发投入（元） 99,447,007.62 98,216,589.42 89,874,185.52
营业收入（元） 1,603,383,462.34 1,054,895,952.60 1,017,847,044.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 308,170,420.80
母公司报表本年度末累计未分配利润 273,065,363.09
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 12,364,534.78
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -81,806,332.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购 12,364,534.78
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 287,537,782.56
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 7.71%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第(八)项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八
)项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，公司 2025 年度亏损，当年度实现的未分配利润为负值，不具备分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合
公司实际经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符
合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fdf9ed56-ba02-420c-afe2-ba21bf939867.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：章程修订对照表
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》。鉴于公司实施股权激励，向激励对象授予 3,936 万股限制性股票，公司注册资本、股本相应增加，需对《公司
章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币55,661.1391万 第六条公司注册资本为人民币59,597.1391万
元。 元。
第二十条 公司的股份总数为55,661.1391万股， 第二十条 公司的股份总数为59,597.1391万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。公司董事会提请
股东会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58102413-0ec5-4fb6-b814-4ab23c9c79ef.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司定于2026年4月9日（星期四）15:00－17:00在全景网举办2025年度报告业绩说明会，本次年度
业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说
明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长程飞先生、总裁曾三林先生、财务总监凌志云先生、董事会秘书张洪宇先生、
独立董事邵世凤先生等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月9日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36060e6a-1ede-41f0-829e-685b320f61f5.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：董事会2025年度内部控制自我评价报告
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光韵达（300227）：董事会2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c07a299f-7e5b-4428-85e9-62b4be5758ce.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光韵达（300227）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5c2fdc1-2c72-460d-ae7b-b206fbcd9846.PDF
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2026-03-30 20:27│光韵达（300227）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截至 2025 年 12 月 31日
的资产进行了全面清查、分析和评估，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至 2025 年 12 月 31日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。根据清查结果，2025 年度计提资产减值损失（含信用减值损失）
金额共计 18,939.07 万元。具体如下表：
项目 2025 年度计提减值损失金额（单
位：万元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -30.18
应收账款坏账损失 1,088.29
其他应收款坏账损失 45.67
小计 1,103.77
资产减值损失 存货跌价损失 9,327.84
合同资产减值损失 27.35
商誉减值损失 8,480.11
小计 17,835.30
合计 18,939.07
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提减值准备的相关情况说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风
险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用
风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收
款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。经测试，2025 年度信用减值损失金额 1,103.77 万元。
（二）资产减值损失
（1）存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，2025 年度存货跌价损失金额 9,327.84 万元。
（2）合同资产减值损失
资产负债表日，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对
照表，计算资产
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