公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │光韵达（300227）：关于拟转让参股公司部分股权的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │光韵达（300227）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │光韵达（300227）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-17 18:30 │光韵达（300227）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-09-30 00:00│光韵达（300227）：关于拟转让参股公司部分股权的公告
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光韵达（300227）：关于拟转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/51982a84-783d-4cbd-8810-2618c4ed80ea.PDF
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2025-09-30 00:00│光韵达（300227）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月29日上午10:00在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月26日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事吴巍先生、独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议
方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。
为进一步优化公司资产结构，提高投资效率，集中优势资源发展主营业务，董事会同意：公司将持有深圳协同创新高科技发展有
限公司 20%的股权转让给深圳协同增材合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币 2,400 万元。本次股权转让符合公司整体发展战
略的需要，不存在损害公司或股东利益的情形。
《关于拟转让参股公司部分股权的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2025年10月15日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第五次临时股东大会。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/60814066-cb03-4229-bd8c-353aace0799b.PDF
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2025-09-30 00:00│光韵达（300227）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10月
15 日下午 14:30 召开 2025 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（周三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 10月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 10月 15日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 10月 9日
7、出席对象
（1）于 2025 年 10 月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案名称（表一）
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟转让参股公司部分股权的议案 √
2、上述提案业经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 9月 30日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、本次股东大会审议的提案为普通决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述提案中
涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 10月 14日（9：00-17：00)
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人
身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原
件、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2
）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认，电
子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在 2025 年 10月 14日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。
4、登记地点及联系方式
联系人：范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
5、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议公告；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5f16d352-e2ad-4b1e-8e45-594213b09066.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月16日上午10:00在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2025年9月11日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事长程飞先生、董事吴巍先生、独立董事陈重先生、王京京女士、邵世
凤先生以腾讯会议方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公
司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025 年 9
月 16日为预留授予日，向 31 名激励对象授予 1,250 万股限制性股票。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事专门会议2025年第七次会议审查意见。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a6512d88-3c96-44b8-937b-7b2ee7263937.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、限制性股票激励计划分配情况表
姓名 国籍 职务 获授限制性 占本计划拟授 占目前股
股票数量 出限制性股票 本总额的
（万股） 总数的比例 比例
一、董事、高级管理人员、外籍人员
凌志云 中国 副总裁、财务总监 30 0.4800% 0.0551%
TANG WAI 马来西亚 核心业务人员 25 0.4000% 0.0459%
JOONG
黎文武 中国香港 核心业务人员 300 4.8000% 0.5514%
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（共 28 人） 895 14.3200% 1.6449%
合计 1,250 20.0000% 2.2973%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部
在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量
的 20%。
注 2：本计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、
父母、子女。
注 3：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 系四舍五入原因造成。二、其他激励对象名单
序号 姓名 人员类别/职务
1 陈* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
2 王*锋 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
3 王*飞 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
4 王*婷 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
5 庄*霜 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
6 王* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
7 梁*冰 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
8 阳* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
9 秦* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
10 包* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
11 冯*芳 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
12 张*蓓 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
13 潘*懋 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
14 宋*林 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
15 丁*杰 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
16 刘*生 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
17 张*燕 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
18 肖*良 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
19 董*凡 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
20 贺*然 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
21 王* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
22 何* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
23 陈* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
24 冯*洋 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
25 赵* 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
26 韦*琴 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
27 张*文 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
28 孙*俊 中层管理人员及核心技术（业务）骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/263fa91f-3bbe-4c78-a4bc-440063934419.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）预留部分授予激励对象名单
进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、
故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划预留授予激励对象均为在公司任职的、符合条件的公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员、核心
技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的其他员工。4、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事。
6、本次激励计划预留授予激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。综上，公司监事会认为，本次激励计划预留授
予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。同意以 202
5 年 9月 16 日为预留授予日、以授予价格 4.15 元/股向 31名激励对象授予 1,250 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6922a7cb-70d9-4f5c-a3ae-b0730578fc51.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2b32106e-1a3e-41e4-a1b6-8f8b62c7ac8e.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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光韵达（300227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a5bc3f52-0ee2-41db-9f29-95f700a626ef.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/785461b3-28d7-4f8e-bfec-bb00f34714d8.PDF
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2025-09-17 18:30│光韵达（300227）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025 年 9 月 16 日上午 11:00 在公
司会议室召开。本次会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席监事 3人，实际现场出席监事 3人，会议由监事会主席董石先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本
次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《监事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予条件成就，董事会确定的预留授予
日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于预留授予日的规定。
经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《
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