公司公告☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-23 18:32 │光韵达（300227）：关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 │
│ │成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:32 │光韵达（300227）：章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:32 │光韵达（300227）：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:31 │光韵达（300227）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:31 │光韵达（300227）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:30 │光韵达（300227）：：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回│
│ │购注销部... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:29 │光韵达（300227）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:29 │光韵达（300227）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:29 │光韵达（300227）：章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:08 │光韵达（300227）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:32│光韵达（300227）：关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光韵达（300227）：关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f88e24b1-d5a3-48bb-a381-3c1ade4bbdcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:32│光韵达（300227）：章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并相应修
订<公司章程>的议案》《关于修订公司章程及相应修改<对外投资管理制度>、<深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施
细则>相关内容的议案》。公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 21万股、拟调整董
事会审批权限，回购注销完成后，公司注册资本、股本相应减少。根据上述总股本、注册资本变更、董事会审批权限调整情况，公司
拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币59,597.1391万 第六条公司注册资本为人民币59,576.1391万
元。 元。
第二十条 公司的股份总数为59,597.1391万 第二十条 公司的股份总数为59,576.1391万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格 理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
董事会的审批权限如下： 董事会的审批权限如下：
（一）公司发生的交易（提供担保、提供财务 （一）公司发生的交易（提供担保、提供财务
资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董 资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董
事会审议后及时披露： 事会审议后及时披露：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总 计总资产的 1%以上，该交易涉及的资产总额
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
计算依据； 算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 审计营业收入的 10%以上，或绝对金额超过
1,000 万元； 1,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100
万元； 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占
公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝
对金额超过 1,000 万元； 对金额超过 1,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过
100 万元。 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。 对值计算。
…… ……
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更登记
（备案）相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a2eab7d9-85c7-48a3-970d-dae10c136801.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:32│光韵达（300227）：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于减少注册资本的情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 21万股，本次注销完成后，公司总股本
将由 595,971,391 股变更为 595,761,391 股，公司注册资本也相应由人民币 595,971,391 元变更为 595,761,391 元。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据上述总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的以下条款进行修订：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币59,597.1391万 第六条公司注册资本为人民币59,576.1391万
元。 元。
第二十条 公司的股份总数为59,597.1391万 第二十条 公司的股份总数为59,576.1391万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程
备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/d28799c4-7b5d-485f-8b41-c2fad7adc1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:31│光韵达（300227）：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象中 1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同
意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 5万股回购注销；同时，5名激励对象 2025 年度个人绩效考核评级对应
的个人层面解除限售比例未达到 100%，董事会同意对该5名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计
16万股回购注销；本次回购注销的限制性股票合计 21 万股，约占当前公司总股本的 0.0352%。本议案尚需提交公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 4月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查
意见的议案》。（二）2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 30 日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示，在
公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025 年 5 月 1 日，公司披露了《监事会关于 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025 年 5月 6日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报
告》。
（四）2025 年 5月 6日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。本激励计划首次授予的限制性股票上市日期为 2025 年 6月 19 日，合计向 125 名激
励对象授予限制性股票 4,953 万股。
（五）2025 年 9 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2
025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实。本激励计划预留授予的限制性股票授予日为 2025 年 9月 16日，合计向 31名激励对象授予限制性股票 1,250 万股。
（六）2026 年 6月 23 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董
事专门会议审议通过上述议案并发表了相关意见。董事会认为 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件已成就，确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 2,458 万股，同意为符合解除限售条件的 123 名激励对象办理解除限
售的相关事宜；并同意回购注销 21万股限制性股票。
二、 本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销原因、数量
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司需回购注销本次激励计划
的部分限制性股票。具体如下：
1、1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司将对该名激励对象已获授予但尚未解除限售的全部 5万股限制性股票进行
回购注销。
2、5 名激励对象 2025 年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到 100%，公司将对该5名激励对象第一个解除
限售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计16万股回购注销。
综上原因，公司拟对本次激励计划合计 21万股限制性股票予以回购注销，约占当前公司总股本的 0.0352%。
本次回购注销部分限制性股票尚需提交股东会审议通过。
（二）回购价格、资金总额及资金来源
回购价格为 4.15 元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次拟回购限制性股票的资金总额为 87.15 万元加上银行同期存款利
息之和，资金来源为公司自有资金。
三、 本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
股份类别 本次变动前 本次增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 162,903,662 27.33% -210,000 162,693,662 27.31%
二、无限售条件股份 433,067,729 72.67% 433,067,729 72.69%
三、股份总数 595,971,391 100.00% -210,000 595,761,391 100.00%
本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登
记为准。
四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续
认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、 独立董事专门会议的核查意见
经认真审核，独立董事专门会议认为：
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，5名激励对象 2
025 年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到 100%，公司拟对离职激励对象全部、绩效考核未达 100%激励对象的
部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21 万股进行回购注销，回购价格为 4.15 元/股加上银行同期存款利息之和。
公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事专门会议同意公司回购注销部分限制
性股票的相关事项。
六、 法律意见的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，结论意见为：
（一）公司已就本次解除限售条件成就获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》的
规定。本次解除限售的激励对象及限制性股票数量符合《管理办法》等相关法律、法规的规定和《激励计划》规定的条件，本次解除
限售的条件已成就。公司尚需就本次解除限售条件成就履行信息披露义务，并为符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续。
（二）公司已就本次回购注销事项获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》的规定
，本次回购注销事项尚需经公司股东会审议通过；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划》中的
相关规定。公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理减少注册资本及股份注销登
记等程序。
七、 备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事专门会议关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
4、深交所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f6d321e9-8a6b-4501-85f7-9045db2a8359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:31│光韵达（300227）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年6月23日上午10:00在公司会
议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年6月11日以电子邮件的方式向所有董事和高管送达了会议通知及文件。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事黄文娜、董事韩东、独立董事陈重、独立董事王京京以腾讯会议+通讯
表决的方式参加会议）。本次会议由董事长程飞先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会
议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为2,458万股，同意为符合解除限
售条件的123名激励对象办理解除限售的相关事宜。
独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
关联董事吴巍回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于 1位首次授予
激励对象已离职、5名激励对象 2025 年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到 100%，董事会同意对离职激励对象
全部、绩效考核未达 100%激励对象的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21万股进行回购注销，本次回购价格为 4.15 元
/股加上银行同期存款利息之和。
独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。关联董事吴巍回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议并通过了《关于修订公司<章程>及相应修改<对外投资管理制度>、<深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施
细则>相关内容的议案》
经审议，董事会同意对《公司章程》 “第一百一十六条”中董事会权限相关条款进行修订，具体修订条款详见《章程修订对照
表》中的相关内容。
待《公司章程》经股东会审议通过后，公司将相应修订公司《对外投资管理制度》《对外投资管理实施细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议并通过了《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 21 万股，本次注销完成后，公司总
股本将由 595,971,391 股变更为 595,761,391 股，公司注册资本也相应由人民币 595,971,391 元变更为 595,761,391 元。经审议
，董事会同意对《公司章程》中第六条、第二十条进行修订。
《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《章程修订对照表》及修订后的《章程》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议并通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 7 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
2、独立董事专门会议关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b76fc53-67b3-4179-984e-300af0b4bc7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:30│光韵达（300227）：：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注
│销部...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光韵达（300227）：：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b7fcac7-e7f9-4b5d-9323-a743c67eb212.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:29│光韵达（300227）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于 2026 年 7月 9
日召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳
|