公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 18:20 │富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-11-12 17:49 │富瑞特装（300228）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:49 │富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 18:57 │富瑞特装（300228）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-11-10 18:57 │富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条件成就的公告 │
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│2025-11-10 18:57 │富瑞特装（300228）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-11-10 18:57 │富瑞特装（300228）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告 │
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│2025-11-10 18:56 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:55 │富瑞特装（300228）：2023年限制性股票价格调整、归属、作废事项的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:46 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-11-20 18:20│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属结果暨股份上市的公告
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f90b35ab-d4e6-40c7-8df2-331080f12e46.PDF
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2025-11-12 17:49│富瑞特装（300228）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所赵婧芸
律师、韩宇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 202
5年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前
以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议
公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2025年 11月 12日13: 00在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号
公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30,13:00
至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 180 人 , 代表有表决权股份数为47,161,665股,
占公司有表决权股份总数的 8.0500%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果: 同意 46,304,765股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1831%; 反对 767,500 股, 占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的1.6274%; 弃权 89,400 股 , 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1896%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况
单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 3
本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
赵婧芸 律师
韩 宇 律师
二○二五年十一月十二日
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D103 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2d0968c6-c709-4881-9cbd-7a7bd09dc592.PDF
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2025-11-12 17:49│富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第四次临时股东会决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b17ac9f2-787f-4e6a-9d91-803f412eda74.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属名单的核查意见
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会薪酬与考核委员会，审议通过《20
23年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部
分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
经核查，本激励计划首次授予及预留授予的激励对象中拟归属的共计68名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意
隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合条件的68名激励对象办理限制性股票的归属事宜
。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2414081c-6779-4346-869b-240209bf593d.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条件成就的公告
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1493e1ef-8ca6-4b52-95a2-2c9bd99388a9.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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富瑞特装（300228）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/29a5d594-d743-472b-9731-2585d0fc908d.PDF
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2025-11-10 18:57│富瑞特装（300228）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
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富瑞特装（300228）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6825ba4d-10a6-488f-8bed-eb6077f8a598.PDF
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2025-11-10 18:56│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十七次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/27ad0472-5729-432d-9e04-3156108b54b8.PDF
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2025-11-10 18:55│富瑞特装（300228）：2023年限制性股票价格调整、归属、作废事项的法律意见书
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富瑞特装（300228）：2023年限制性股票价格调整、归属、作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/6f1d6abe-68b0-4818-b008-76c9f4756478.PDF
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2025-10-27 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十六次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜
林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富
瑞重装”）及公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“
富瑞能服”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的授信
额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞新能、富瑞能服、长隆装备拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“浦发银行”）申请授信额度总计人民币 21,000 万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由富
瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请 10
,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞新能向浦发银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新
能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号
的不动产进行抵押担保；富瑞能服向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提
供反担保；长隆装备向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，担保方式为信用方式。
2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞新能及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”
）共同向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以下简称“民生银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能
服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 12,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银
行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保
；富瑞能服向民生银行申请 1,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向民
生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向民生银行申请 1,
000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向民生银行申请 3,000 万元授信
额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
3、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行”）申请的
授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 18,000 万元
，期限一年。其中：富瑞深冷向农业银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 11,000
万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担
保；富瑞阀门向农业银行申请1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不
动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向农业银行申请 1,000 万元授信额
度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不
动产进行抵押担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向农业银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任
担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
4、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行”）申请的授信额度已到期。现富
瑞深冷、富瑞重装拟共同向工商银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向工商银行申请 3,000 万元
授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向工商银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供
担保的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知议案》
公司定于 2025 年 11 月 12日召开 2025 年第四次临时股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家
港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/871e5586-20ee-463b-bdc7-1353ecb0da30.PDF
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2025-10-27 16:45│富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2ac8dd6d-ead8-48eb-894e-b919606d5b57.PDF
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2025-10-27 16:44│富瑞特装（300228）：2025年三季度报告
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富瑞特装（300228）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8a52f6a9-a3b3-4d8b-bb4c-dbf28f781026.PDF
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2025-10-27 16:43│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 5 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股 非累积投票提案 √
子公司银行授信提供担保的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。2、登记要求：自然人股东持
本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件 2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人
证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
4、登记时间：2025 年 11 月 6 日（9:30—16:00）
5、联系方式：
联系人：于清清、赵佳慧
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
6、本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eafb61cc-001f-4ac2-8f37-142c4928ce27.PDF
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2025-10-13 18:01│富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露
公告
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