公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 20:31 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-06 20:28 │富瑞特装（300228）：富瑞特装2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-06 20:28 │富瑞特装（300228）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-06 20:27 │富瑞特装（300228）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：独立董事候选人声明与承诺-郭静娟 │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：独立董事候选人声明与承诺-James Ruan │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-许敬东 │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：关于公司选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-17 16:27 │富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-James Ruan │
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2026-07-06 20:31│富瑞特装（300228）：富瑞特装第七届董事会第一次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于2026年7月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事James Ruan
先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会
董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第七届董事会正副董事长的议案》
公司董事会提名选举黄锋先生为公司第七届董事会董事长，李欣先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事
务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会对董事会专门委员会委员进行聘任如下：
1、聘任董事会提名委员会委员：许敬东（主任委员）、郭静娟、黄锋；
2、聘任董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、James Ruan、陈亮；
3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、许敬东、James Ruan；
4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：James Ruan（主任委员）、黄锋、李欣、郭静娟、许敬东。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事
务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
公司第七届董事会对公司高级管理人员及证券事务代表进行聘任如下：
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任黄锋先生担任公司总经理。
2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任姜琰先生担任公司副总经理；聘任肖华女士担任公司财务总监；聘任
于清清先生担任公司董事会秘书。
3、聘任赵佳慧女士担任公司证券事务代表。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任肖华女士担任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事
务代表的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
为进一步提高公司对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的人员任命情况和实际
工作需要，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由黄锋、李欣、姜琰、许敬东、肖华共 5人组成。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2ccd7f39-b17f-4bec-863e-18304522d78d.PDF
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2026-07-06 20:28│富瑞特装（300228）：富瑞特装2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议通知于2026年6月18日以公告形式发出，
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年7月6日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2026年7月6日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数133人，代表股份52,488,335股，占公司总股本的8.7858%（股权登记日总股本597,
425,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份49,375,955股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股
东及股东代表共127人，代表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计127人，代
表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%。
（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、卓海萍律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 50,621,462 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4433%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,245,507 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3729%。
1.02 选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 50,878,957 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9338%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,503,002 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8635%。
1.03 选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：选举票数 50,902,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9783%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数 1,526,326 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.9079%。
2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：选举票数 50,892,058 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9588%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数1,516,103股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8885%。
2.02 选举 James Ruan 先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：选举票数50,879,747股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9353%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数1,503,792股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8650%。
2.03 选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：选举票数50,858,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8942%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数1,482,199股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8239%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：赵婧芸、卓海萍
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/878d53b5-4e31-4353-a64b-1670fdbbcc6d.PDF
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2026-07-06 20:28│富瑞特装（300228）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所赵婧芸
律师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
026 年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200141/JYZ/kw/cm/D106
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公
司董事会已于本次股东会召开十五日之前
以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议
公告中列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2026 年 7 月 6日13: 00在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号
公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 6日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30,13:00至
15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7月 6日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 133 人 , 代表有表决权股份数为52,488,335股,
占公司有表决权股份总数的 8.7858%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了
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表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律
法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 逐项审议通过了《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
具体表决结果如下:
1. 选举黄锋先生为非独立董事
表决结果: 同意 50,621,462票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.4433%。
2. 选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意 50,878,957票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9338%。
3. 选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果: 同意 50,902,281票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9783%。
(二) 逐项审议通过了《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
具体表决结果如下:
1. 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 同意 50,892,058票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9588%。
2. 选举 James Ruan先生为公司第七届董事会独立董事
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表决结果: 同意 50,879,747票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9353%。
3. 选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果: 同意 50,858,154票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.8942%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及选举董事
的议案已采取累积投票制进行表决, 公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
陈 臻 律师
经办律师
赵婧芸 律师
卓海萍 律师
二○二六年七月六日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/124494ca-59bc-4076-8b2e-13be0533d427.PDF
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2026-07-06 20:27│富瑞特装（300228）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了公司2026年第二次临时股东会，会议审议通过了
董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举正副
董事长、聘任董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、非独立董事：黄锋先生（董事长）、李欣先生（副董事长）、姜琰先生
2、独立董事：郭静娟女士、James Ruan 先生、许敬东先生
3、职工代表董事：陈亮先生
公司第七届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。
公司第七届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会设立提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自第七届董事会第一次
会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：
1、聘任董事会提名委员会委员：许敬东（主任委员）、郭静娟、黄锋；
2、聘任董事会审计委员会委员：郭静娟（主任委员）、James Ruan、陈亮；
3、聘任董事会战略委员会委员：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、许敬东、James Ruan；
4、聘任董事会薪酬与考核委员会委员：James Ruan（主任委员）、黄锋、李欣、郭静娟、许敬东。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理：黄锋先生
2、副总经理：姜琰先生
3、财务总监：肖华女士
4、董事会秘书：于清清先生
5、证券事务代表：赵佳慧女士
上述人员（简历见附件）的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。
于清清先生、赵佳慧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
1、联系地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号
2、联系电话：0512-58982295
3、传真：0512-58982293
4、电子邮箱：furui@furuise.com
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事姜林先生、袁磊先生将不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会职务，亦不在
公司担任其他任何职务。
截至本公告日，姜林先生、袁磊先生未持有公司股份，上述董事离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司对姜林先
生、袁磊先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0fd55c2b-4b9b-4112-858b-2902ff33ec81.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事候选人声明与承诺-郭静娟
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声明人郭静娟作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港富瑞特种
装备股份有限公司董事会提名为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：_______________
郭 静 娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ce6b9a06-8a1a-4d3b-a38b-d7789ce66305.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：关于董事会换届选举的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司严格按照法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告
如下：
公司于2026年6月17日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中 1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，另外 3名非独立董事和 3名独立董事
由公司股东会选举产生。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名黄锋先生、李欣先生、姜琰先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人（简历见附件），提名郭静娟女士、James Ruan先生、许敬东先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），独
立董事候选人中郭静娟女士、James Ruan 先生为会计专业人士。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的 1/3。独立董事候选人郭静娟女士
、许敬东先生已取得独立董事资格证书，James Ruan先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
上述 6名董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，待股东会选举通过后，
该 6名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事任期自相关股东会审议通过之日起三年。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/23743596-b591-458b-8053-c8b7a03d09da.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事候选人声明与承诺-James Ruan
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声明人James Ruan作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港富瑞
特种装备股份有限公司董事会提名为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：___将要参加培训___________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：_______________James Ruan
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b100df05-2c3f-4c4e-b48e-18280055df6f.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-许敬东
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提名人张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会现就提名许敬东为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/40db6a53-a5aa-4862-b2ec-f48026191850.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：关于公司选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10日召开第四届职工代表大会第七次会议，
同意选举陈亮先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a2a440fe-9116-4eff-9326-e2fbdaff2e32.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-James Ruan
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会现就提名James Ruan为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：____将要参加培训__________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6819cf6c-183e-47b3-bd7b-6c284eef6d3e.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事候选人声明与承诺-许敬东
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声明人许敬东作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港富瑞特种
装备股份有限公司董事会提名为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过张家港富瑞特种装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：_______________
许 敬 东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/75571827-8a65-408f-ae45-364f24476f72.PDF
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2026-06-17 16:27│富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-郭静娟
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富瑞特装（300228）：独立董事提名人声明与承诺-郭静娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/85915ff5-2537-4102-8f47-66fbbc2fce0a.PDF
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2026-06-17 16:26│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第三十一次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/265cc840-3f22-45f1-a4c3-fc6cf33cbcdb.PDF
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2026-06-17 16:24│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 29 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 6 月 29 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于换届并选举公司第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
1.01 选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举李欣先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于换届并选举公司第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
2.01 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举 James Ruan 先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举许敬东先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
以上议案需以累积投票方式逐项表决，议案 1应选非独立董事 3名，议案 2 应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所
持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中议案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。
以上议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告
。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。2、登记要求：自然人股东持
本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件 2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人
证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
4、登记时间：2026 年 6 月 30 日（9:30—16:00）
5、联系方式：
联系人：于清清、赵佳慧
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
6、本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8ab59e2c-cfc7-4fd0-90b4-1b8fa6f3df10.PDF
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2026-05-11 18:57│富瑞特装（300228）：2025年年度分红派息实施公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度分红派息方案已获 2026 年 5月 8日召开的公司 2025 年
度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司以总股本597,425,549股为基数，向全体股东按每1
0股派发现金红利1.20元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 597,425,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.200000
元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 5月 18 日
2、除权除息日：2026 年 5月 19 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2026 年 5月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次分红派息实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续会根据相关规定履行调整程序并披露
。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号公司证券部
咨询联系人：于清清
咨询电话：0512-58982295
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c7495dee-17aa-4cf3-b68f-51cd02ec59f0.PDF
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2026-05-08 17:14│富瑞特装（300228）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所严雪瑾
律师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会
已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股
权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议
于 2026年 5 月 8日13: 00在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30,13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026
年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 391 人 , 代表有表决权股份数为58,747,571股,
占公司有表决权股份总数的 9.8335%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105 2
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果: 同意 54,441,835股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.6708%; 反对 3,692,600股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2855%; 弃权 613,136 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0437%。
(二) 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果: 同意 54,580,471股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.9068%; 反对 3,675,800股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2569%; 弃权 491,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8363%。
(三) 审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果: 同意 54,586,671股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.9173%; 反对 3,647,000股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2079%; 弃权 513,900 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8748%。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105 3
(四) 审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果: 同意 54,786,871股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.2581%; 反对 3,509,200股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.9734%; 弃权 451,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7685%。
(五) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意 54,749,071股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.1938%; 反对 3,494,800股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.9488%; 弃权 503,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8574%。
(六) 审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 51,255,335股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.1659%; 反对 4,673,536股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的8.2215%; 弃权 916,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6126%。
(七) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果: 同意 53,882,835股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.7193%; 反对 4,399,736股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的7.4892%; 弃权 465,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。
(八) 审议通过了《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
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表决结果: 同意 53,844,235股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.6536%; 反对 4,022,736股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.8475%; 弃权 880,600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4990%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及关联交易
的议案关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105 5
本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025 年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关
机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
严雪瑾 律师
卓海萍 律师
二○二六年五月八日
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105 6
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9229cd17-5750-4b8b-bd31-b4783546fb77.PDF
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2026-05-08 17:14│富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026年4月11日以公告形式发出，本次股东
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数391人，代表股份58,747,571股，占公司总股本的9.8335%（股权登记日总股本597,
425,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份49,376,055股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股
东及股东代表共384人，代表股份9,371,516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人，代
表股份9,371,616股，占公司总股本的1.5687%。
（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 54,441,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.6708%；反对股份数 3,692,600 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,065,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.6231%；反对股份数 3,69
2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0437%。
该议案审议通过。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数 54,580,471 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9068%；反对股份数 3,675,800 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,204,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8591%；反对股份数 3,67
5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8363%。
该议案审议通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 54,586,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9173%；反对股份数 3,647,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,210,716 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8697%；反对股份数 3,64
7,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8748%。
该议案审议通过。
4、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数 54,786,871 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.2581%；反对股份数 3,509,200 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7685%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,410,916 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.2105%；反对股份数 3,50
9,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.7685%。
该议案审议通过。
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数 54,749,071 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.1938%；反对股份数 3,494,800 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8574%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,373,116 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.1461%；反对股份数 3,49
4,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8574%。
该议案审议通过。
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数 51,255,335 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1659%；反对股份数 4,673,536 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6126%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,781,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.6520%；反对股份数 4,67
3,536 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.6126%。
该议案审议通过。
7、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数 53,882,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.7193%；反对股份数 4,399,736 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7915%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,506,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6716%；反对股份数 4,39
9,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.7915%。
该议案审议通过。
8、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 53,844,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.6536%；反对股份数 4,022,736 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4990%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,468,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6059%；反对股份数 4,02
2,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.4990%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：严雪瑾、卓海萍
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/73bbb0e1-74a5-49e7-be49-d85273ccbc3c.PDF
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2026-04-23 16:41│富瑞特装（300228）：2026年一季度报告
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富瑞特装（300228）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/481eab9b-70fa-42e1-84f5-6e308431084f.PDF
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2026-04-23 16:41│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第三十次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林
先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》
公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c024b056-8e3a-4d7b-86f8-69d112e56387.PDF
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2026-04-20 18:52│富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份44,593,955股（占公司总股本比例7.464%）的持股5%以上
股东、董事长、总经理黄锋先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
不超过5,000,000股（占公司总股本比例0.837%）。
2、持有公司股份1,777,000股（占公司总股本比例0.297%）的副董事长李欣先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个月
内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过440,000股（占公司总股本比例0.074%）。
3、持有公司股份1,800,000股（占公司总股本比例0.301%）的董事、副总经理姜琰先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的
三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过450,000股（占公司总股本比例0.075%）。
4、持有公司股份125,000股（占公司总股本比例0.021%）的职工代表董事陈亮先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个
月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过31,200股（占公司总股本比例0.005%）。
5、持有公司股份600,000股（占公司总股本比例0.100%）的财务总监肖华女士计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个月内
，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过150,000股（占公司总股本比例0.025%）。
6、持有公司股份480,000股（占公司总股本比例0.080%）的董事会秘书于清清先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个
月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过120,000股（占公司总股本比例0.020%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事长、总经理黄锋先生，副董事长李欣先生，董事、副总经理姜琰先生，职工代表董事
陈亮先生，财务总监肖华女士，董事会秘书于清清先生出具的《减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
截止本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下：
股东名称 任职情况 持股总数（股） 占公司总 拟减持不超过股份 拟减持不超过
股本比例 数量（股） 股份占总股本
的比例
黄锋 董事长、总经理 44,593,955.00 7.464% 5,000,000.00 0.837%
李欣 副董事长 1,777,000.00 0.297% 440,000.00 0.074%
姜琰 董事、副总经理 1,800,000.00 0.301% 450,000.00 0.075%
陈亮 职工代表董事 125,000.00 0.021% 31,200.00 0.005%
肖华 财务总监 600,000.00 0.100% 150,000.00 0.025%
于清清 董事会秘书 480,000.00 0.080% 120,000.00 0.020%
合计 49,375,955.00 8.265% 6,191,200.00 1.036%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：
（1）黄锋先生本次拟减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司权益分派实施以资本公积金转增股本相
应转增的股份、股权激励计划所取得的股份。
（2）李欣先生本次拟减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（3）姜琰先生本次拟减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（4）陈亮先生本次拟减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（5）肖华女士本次拟减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（6）于清清先生本次拟减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日之后的三个月内即从 2026 年 5月 15日-2026 年 8月 14 日（根据法律法规等相关规
定禁止减持的期间除外）。
5、减持数量和比例：黄锋先生拟减持不超过 5,000,000 股，占公司总股本比例 0.837%；李欣先生拟减持不超过 440,000 股，
占公司总股本比例 0.074%；姜琰先生拟减持不超过 450,000 股，占公司总股本比例 0.075%；陈亮先生拟减持不超过 31,200 股，
占公司总股本比例 0.005%；肖华女士拟减持不超过 150,000股，占公司总股本比例 0.025%；于清清先生拟减持不超过 120,000 股
，占公司总股本比例 0.020%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司
总股本比例将相应进行调整。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
黄锋、李欣、姜琰、陈亮、肖华、于清清承诺：任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离
职后半年内不转让其直接或间接所持有本公司股份。
截至本公告日，黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺
的行为。
四、相关风险提示
1、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本
次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更的风
险。
3、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》及中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规等有关法律法规、规定的要求。
4、在本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次拟减持股东股份减持计划实施的进展情况，并督促上述股东严格遵守相关法
律法规、部门规章、规范性文件的规定以及做出的相关承诺，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、陈亮先生、肖华女士、于清清先生出具的《减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b804b8ea-8864-4ce6-91a1-7a63130deb59.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过
了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 241,099,479.6
5 元，母公司实现的净利润为 72,096,098.45元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 454,414,562.66
元，母公司可供分配利润为 90,195,315.71 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》
的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于
此，截至2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 90,195,315.71 元。现拟定如下分配预案：公司 2025 年度拟以总股本 5
97,425,549 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总
股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。如 2025 年度利润分配预案经公司 2025 年年度股东会审议
通过，公司 2025 年度将向全体股东合计派发现金红利 71,691,065.88 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润的比例为 29.74%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 71,691,065.88 46,868,923.92 23,016,253.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 241,099,479.65 219,215,799.89 147,107,327.10
净利润（元）
研发投入（元） 95,953,391.66 109,911,284.70 124,317,908.21
营业收入（元） 3,149,595,100.52 3,322,399,262.33 3,038,563,453.40
合并报表本年度末累计 454,414,562.66
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 90,195,315.71
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 141,576,243.76
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 202,474,202.2133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 141,576,243.76
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 330,182,584.57
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.47%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 141,576,243.76 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法
性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金
需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/86bd245d-14b1-43e8-8b65-ebd4208f3b9d.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年
度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则
，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营
管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2026年度财务审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（一）基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日合伙人数量：72人
截止2025年12月31日注册会计师人数：296人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。
公司同行业上市公司审计客户家数：87家
（二）投资者保护能力职业风险基金
2025年度年末数：105.35万元
职业责任保险累计赔偿限额：30,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
（三）诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、
纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
2、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告情况：6家。
签字注册会计师：徐剑，2020年7月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2
025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：2家。
项目质量控制复核人：孙蕊，2018年7月成为注册会计师，2015年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告情况：5家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）审计收费
北京德皓国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专
业知识和工作经验等因素确定的。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商
确定2026年度财务审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对北京德皓国际提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京德皓
国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘北京德皓国际为公司
2026 度审计机构，并同意将上述事项提请公司董事会审议。
2、公司董事会审议表决情况
2026年4月10日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为
公司2026年度审计机构，该事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司审计委员会关于公司 2025 年年度报告相关事项及续聘会计师事务所的决议；
2、公司第六届董事会第二十九次会议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/58811b4b-c806-41b0-a912-ce9905428654.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将有关事项说明如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》（以下简称“《证券发行上市审核规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《证券发行
与承销业务实施细则》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资
组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送
红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据竞价结果由董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本
公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（二）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》《证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（二）在法律法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快
速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（七）在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（八）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（九）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（十）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（十一）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
（十二）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期
限内审议具体发行方案。发行方案报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及
时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fed8d6a3-2a47-4675-9d15-44bb8c7abc8e.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：2025年度内部控制自我评价报告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合张
家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，经理层（经管会）负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的100%，包括：
1.1张家港富瑞特种装备股份有限公司；
1.2全资子公司：
张家港富瑞深冷科技有限公司、香港富瑞实业投资有限公司、张家港富瑞重型装备有限公司、特安捷（江苏）新能源技术有限公
司、上海富瑞特装投资管理有限公司及其全资子公司、张家港富瑞新能源智能系统有限公司、富瑞新加坡投资控股有限公司及其全资
子公司、新加坡富瑞能源服务投资有限公司及其全资子公司；
1.3控股子公司：
张家港富瑞新能源科技有限公司、江苏长隆石化装备有限公司、陕西泓澄新能源有限公司、张家港富瑞阀门有限公司、江苏富瑞
能源服务有限公司及其子公司、张家港百事得科技产业咨询企业（有限合伙）、上海富瑞氢新能源技术有限公司、张家港瑞景动力科
技有限公司、张家港瑞铂智能装备有限公司、新加坡富瑞能源有限公司及其子公司。
2、纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的具体业务和事项以及高风险领域包括：
2.1公司治理层面，包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
2.2业务流程层面，包括：资金活动、投资管理、采购业务、销售业务、研究与开发、工程项目、对外担保管理、薪酬与福利、
费用管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；
2.3重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、财务报告、重大投资基建工程建设。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的依据
公司内部控制评价是依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部
控制评价指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公
司内部控制指引》的要求，结合公司制订的《内部控制管理制度》《内部控制评价细则》等内控制度组织开展内部控制评价工作，依
据所处的环境和自身经营特点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2025年12月31日内部控制的设计与运行的有效
性进行评价。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
A、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标）：
a、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收
入的1%，则认定为重大缺陷；
b、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产
总额的1%，则认定为重大缺陷。
B、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
a、财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
b、财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
c、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
A、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标）：
a、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业
收入的1%，则认定为重大缺陷；
b、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的
财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总
额的1%，则认定为重大缺陷。
B、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下（非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
发生的可能性作判定）：
a、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
b、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
c、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至公司内部控制评价报告报出日止，公司无其他内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/208e2e77-66eb-43ac-9e33-7df22c360e1e.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及对会计师事务所履行监
│督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 31 号 5层 519A，首席合伙人为赵焕琪。截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人数量为 72人，注册会计师
296 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 11 日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，2025 年 5月 8日召开了 2024
年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公
司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，北京德皓
国际对公司 2025 年年度财务报告进行了审计并出具了审计报告；对公司 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计并出具了审计报告；对公司控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项说明。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
重点领域及应对措施、初审意见等与公司管理层、独立董事、董事会审计委员会委员进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 11 日，公司董事会审计委员会认为北京德皓国际具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，审计委员会对北京德皓国际提供的资料进行审核并进行
专业判断，认为北京德皓国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意
续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，并同意将上述事项提请公司董事会审议。
2、2025 年 12月-2026 年 4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，对公司 2025 年度审
计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告中的财务信息
、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为北京德皓国际 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京德皓国际在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a7471a59-ce30-4323-a788-563484dc6107.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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富瑞特装（300228）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f05cf1eb-f7e7-40e8-8b6f-c9f667b02e25.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：富瑞特装控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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富瑞特装（300228）：富瑞特装控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/48f5dcc9-586e-46c6-a4d1-483d1d926243.PDF
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2026-04-10 17:02│富瑞特装（300228）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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富瑞特装（300228）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5e8becb0-85b1-45c9-86fc-86a5cdf011eb.PDF
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2026-04-10 17:01│富瑞特装（300228）：2025年年度报告
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富瑞特装（300228）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2ca29668-4275-4b8e-8457-aadb362f879d.PDF
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2026-04-10 17:01│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十九次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cc4c5f1f-6d98-4656-9f28-181683ba463c.PDF
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2026-04-10 17:01│富瑞特装（300228）：2025年年度报告摘要
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富瑞特装（300228）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cd13ad07-a82b-46c5-abd8-559ea9b9b048.PDF
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2026-04-10 17:00│富瑞特装（300228）：2025年年度审计报告
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富瑞特装（300228）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/beb19ab0-0d51-4c96-9a38-2fb52757f6c3.PDF
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2026-04-10 17:00│富瑞特装（300228）：富瑞特装控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025 年度 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026] 00000871号张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称富瑞特装公司）2025 年
度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合
并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 10日签发了德皓审字[2026] 00001198号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就富瑞特装公司编制的 2
025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是富瑞特装公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计富瑞特装公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对富瑞特装公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解富瑞特装公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
盛青
中国·北京 中国注册会计师：
徐剑
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2026-04-10 17:00│富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-10 17:00│富瑞特装（300228）：富瑞特装内部控制审计报告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/36af6214-3fa2-4b21-995b-a260d6f31599.PDF
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2026-04-10 16:59│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2025年度股东会的通知
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富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c492dbed-a267-4365-adca-49e06629a733.PDF
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2026-04-10 16:59│富瑞特装（300228）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管
理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范
运作》”）等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任独立董事提交的《2025 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，
就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f18d233a-357c-4215-a4e9-d75c05e6ef04.PDF
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2026-04-10 16:59│富瑞特装（300228）：2025年度独立董事述职报告（姜林）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行
独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 202
5 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
本人姜林，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，烟台大学法学院民商法专业研究生毕业，硕士学位。2001 年取
得中国律师资格证书，2002年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海现代服务业联合会低碳经济
服务专业委员会副秘书长，上海现代服务业标准创新发展中心监事，上海现代服务业发展研究基金会监事，上海杉树公益基金会监事
长，江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事，诚达药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
1、本年度出席董事会及股东会情况
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺
席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
姓名 本报告 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
期应参 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
加董事 会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
会次数
姜林 8 0 8 0 0 否 5
本人在会前主动了解并获取了相关会议情况和资料，提前认真审阅会议的各项议案，了解公司最新的整体生产运作和经营情况。
在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划，以对全体股东负责的态度谨慎行使表决权。
2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。
2、参与独立董事专门会议情况
公司在报告期内未召开独立董事专门会议。
3、参与董事会专门委员会情况
2025 年度任期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，第六届董事会战略委员会委员及第六届董事会薪酬与考核
委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（一）董事会提名委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，未召开董事会提名委员会会议。
（二）董事会战略委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，出席 1次董事会战略委员会会议，在 2025 年度公司战略发
展规划中进行了认真讨论与审核，切实履行了作为董事会战略委员会委员的责任和义务。
（三）董事会薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，在公司高级
管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案、调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格、作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期归属条件成就等事项进行了审核，切实履行了作为董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部门关
于公司财务信息及内部控制情况的工作汇报，及时了解公司审计部门重点工作事项的进展情况，并积极与会计师事务所进行有效沟通
，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正，2025 年度公司财务数据的披露符合相关规定
。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期现场工作等形式，对公司的生产经营、财务
情况、信息披露和内部控制进行了检查，本人在 2025 年度任职期间累计现场工作时间已达到 15 日，履行了独立董事的职责。在与
公司管理人员沟通交流的过程中，认真听取了公司管理层对于未来发展的规划和经营重点，对管理层提出的公司未来可能面临的困难
进行了重点沟通，在本人较为熟悉的法律风险方面结合公司的实际情况给予了一些专业性的意见和指导，提高了公司经营决策的法律
合规性。
公司其余董事、高级管理人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，相关会议召开前公司均按照规定提
供了充分的会议资料，主动与本人沟通审议事项，解答本人关切问题，在本人履职过程中未遇到阻碍。
6、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、
完整、及时、公平地完成信息披露工作。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，学习独立董事的最新规范和要求，在保持自身独立性等方面以更高的要求约束自己，在
日常参与公司决策投票的过程中更加谨慎客观，积极保护广大投资者特别是广大中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了相关定期报告中的财务信息、相关财务会计报告及内部控制自我评价报告。
2025 年任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度任期内，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘的北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业
胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
3、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任期内，公司选举陈亮先生为公司职工代表董事，李欣先生因工作调动原因不再担任公司高级管理人员职务，上述事
项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、高级管理人员的薪酬，股权激励计划
（一）2025 年度任期内，公司完成了高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及2025 年度薪酬方案确认的事项，公司薪酬与考核委
员会对相关事项进行了审核，对相关决策程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定进行了判断，上述事项不存在损害公司及股东
利益的情形。
（二）公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，上述事项符合相关法律法规的规
定。
除上述事项外，在本人 2025 年度任职期间未发生其他需要独立董事履职重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规的要求，秉承谨慎客观的准则，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，密切关注外
部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续良性发展建言献策，充分发挥了独立董事的作用，维
护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续关注公司发展，谨慎勤勉地履行独立董事职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司其
他董事及管理人员的沟通，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a5872760-4f72-456b-9028-d2edb0624373.PDF
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2026-04-10 16:59│富瑞特装（300228）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行
独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 202
5 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
本人郭静娟，中国国籍，1965 年 5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986 年进
入沙洲职业工学院工作，任沙洲职业工学院教师、副教授等职。现任江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独
立董事，本公司独立董事。
2、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
1、本年度出席董事会及股东会情况
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺
席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
姓名 本报告 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
期应参 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
加董事 会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
会次数
郭静娟 8 8 0 0 0 否 4
本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点和看法，对公司重大事项进行了深入了解与沟通，并
在独立客观的前提下发表表决结果。本人履职过程中所需资料公司均积极主动提供，给所作决策的科学性和客观性提供了有力支撑。
2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。
2、参与独立董事专门会议情况
公司在报告期内未召开独立董事专门会议。
3、参与董事会专门委员会情况
2025 年度任期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定
行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（一）董事会审计委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，召集并出席 5次董事会审计委员会会议，组织审计委员
会其他委员对公司继续开展金融衍生品交易业务、2024 年年度报告相关事项、续聘会计师事务所、2025 年第一季度报告、2025 年
半年度报告全文及摘要、2025 年第三季度报告等内容进行讨论与审议，认真听取委员意见，交流充分，切实履行了作为董事会审计
委员会主任委员的责任和义务。
（二）董事会薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，在公司高级
管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案、调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格、作废 2023 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期归属条件成就等事项进行了审核，切实履行了作为董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，审议了公司审计部门提交的相关内部审计工作报告，定期或
不定期就公司财务情况与公司内部审计部门沟通，促进加强了公司内部审计部门人员的专业知识和审计技能培训。在 2025 年年度审
计工作中听取了会计师事务所对公司审计工作的专项汇报，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与会计师事务所进行了有效探
讨和交流。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会及不定期现场工作等形式，对公司的生产经营、财务情况
、信息披露和内部控制进行了检查，本人在 2025 年度任职期间累计现场工作时间已达到 15日。在日常的工作中，公司利用微信、
邮件、电话及现场交流等多种途径与本人保持沟通，本人作为独立董事积极了解公司最新的经营情况和财务状况，监督公司相关管理
人员合法合规地开展经营工作，有效地履行了独立董事的职责。
公司其余董事、高级管理人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，相关会议召开前公司均按照规定提
供了充分的会议资料，主动与本人沟通审议事项，解答本人关切问题，在本人履职过程中未遇到阻碍。
6、保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任期内，本人作为公司会计专业的独立董事，利用自身的专业知识和技能对公司的财务状况进行了重点关注，充分发
挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用，维护了广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了相关定期报告中的财务信息、相关财务会计报告及内部控制自我评价报告。
2025 年任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度任期内，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘的北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业
胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司续聘 2025 年度审计会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
3、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
2025 年度任期内，公司选举陈亮先生为公司职工代表董事，李欣先生因工作调动原因不再担任公司高级管理人员职务，上述事
项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、高级管理人员的薪酬，股权激励计划
（一）2025 年度任期内，公司完成了高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及2025 年度薪酬方案确认的事项，公司薪酬与考核委
员会对相关事项进行了审核，对相关决策程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定进行了判断，上述事项不存在损害公司及股东
利益的情形。
（二）公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首
次及预留授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，上述事项符合相关法律法规的规
定。
除上述事项外，在本人 2025 年度任职期间未发生其他需要独立董事履职重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉，认真审议公司各项议案，充分发挥自身经
验和专长，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2026 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为公司持续
规范运作发挥积极作用。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9d0275e4-1b64-4582-8855-4a542491b5f9.PDF
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2026-04-10 16:59│富瑞特装（300228）：2025年度独立董事述职报告（袁磊）
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富瑞特装（300228）：2025年度独立董事述职报告（袁磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/85adfb7b-10c3-40fc-9b73-115f895aef04.PDF
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2026-03-05 17:04│富瑞特装（300228）：富瑞特装2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知于2026年2月7日以公告形式发出，本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年3月5日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数403人，代表股份56,329,755股，占公司总股本的9.4287%（股权登记日总股本597,
425,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份49,375,955股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股
东及股东代表共397人，代表股份6,953,800股，占公司总股本的1.1640%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计397人，代
表股份6,953,800股，占公司总股本的1.1640%。
（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、周奇律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 2月）》
表决结果：同意股份数 55,073,755 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.7703%；反对股份数 1,144,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0309%；弃权股份数 112,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1988%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,697,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.1151%；反对股份数 1,1
44,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0309%；弃权股份数 112,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.1988%。
该议案审议通过。
2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 55,268,155 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.1154%；反对股份数 994,300 股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 1.7651%；弃权股份数 67,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1195%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,892,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.4602%；反对股份数 994
,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.7651%；弃权股份数 67,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.
1195%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：严雪瑾、周奇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/7fc483ba-ac3c-4fd0-8055-8450946426dc.PDF
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2026-03-05 17:00│富瑞特装（300228）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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富瑞特装（300228）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b9c83a40-fd72-4c20-a9d5-4f585ee0b2f0.PDF
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2026-02-06 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十八次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/99bc0849-945e-4e38-a858-481e6547afab.PDF
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2026-02-06 16:45│富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c0eae4f6-3edf-4c11-ae5b-c88a4ea6541b.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：公司章程（2026年2月修订）
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富瑞特装（300228）：公司章程（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e16e5e4a-fbd8-4011-8e3d-c8cd84911b2a.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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富瑞特装（300228）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/09a5a803-d9f4-48ce-aac5-d0dbc28103d8.PDF
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2026-02-06 16:44│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e0221f26-87b7-48d6-9e1e-160f92030f98.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求
、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为 8亿元人民币（或等值外币），上
述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内
可循环滚动使用。现将有关事项说明如下：
一、本次继续开展金融衍生品交易业务情况概述
公司于2025年1月21日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，2025年2月19日召开2025年第一次临时股东
大会审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，公司将继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外
币），有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
鉴于前次审批的授权期限即将到期，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影
响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外币），上述额度
在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚
动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件
。
二、金融衍生品交易业务的交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构，与公司不存在关联关系。
三、金融衍生品交易业务的基本情况
1、拟开展的金融衍生品交易业务品种
为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、
期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
2、拟开展的金融衍生品交易业务额度及有效期限
公司及子公司拟开展总额度不超过8亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司第六届董事会第二十八次
会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度
》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。
四、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、金融衍生品交易业务的风险分析
金融衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
（一）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、公司采取的风险控制措施
（一）明确金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
（二）制度建设：公司已建立了《金融衍生品业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及责任
人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍
生品交易风险。
（三）产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性
强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
（四）交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
（五）风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（六）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（七）定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
六、相关审核、批准程序和意见
1、公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，公司开展金融衍生品交易业务主要目的是为了
有效规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控
制措施，能够有效管理和控制金融衍生品交易过程中可能发生的风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议情况
2026 年 2 月 6 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会同意
公司及子公司继续开展金融衍生品交易业务，额度为 8亿元人民币（或等值外币），上述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公
司第六届董事会第二十八次会议批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司审计委员会关于继续开展金融衍生品交易业务的决议；
3、关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/384aa15d-ea64-465c-bc83-35810c24c63d.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2026年2月）
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富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/97276c0d-2652-4333-89b2-d265bad6790e.PDF
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2026-02-06 16:42│富瑞特装（300228）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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富瑞特装（300228）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7a2e58b9-3a4f-4deb-b904-e2dc597afd5e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│富瑞特装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158607.PDF
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2026-04-11│富瑞特装：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225092251.PDF
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2025-10-28│富瑞特装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740126.PDF
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2025-08-27│富瑞特装：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576062.PDF
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2025-04-26│富瑞特装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302239.PDF
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2025-04-12│富瑞特装：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068709.PDF
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2024-10-25│富瑞特装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504220.PDF
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2024-08-28│富瑞特装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001057.PDF
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2024-04-26│富瑞特装：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817306.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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