公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：监事会决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙
秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入 303,856.35 万元，同比增长 89.33%，实现净利润 14,710.73万元，同比增长 165.84%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为147,107,327.10元
，母公司实现的净利润为-16,468,708.25元；截至2023年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为63,984,461.00元，母公司可
供分配利润为24,645,024.98元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至2023年12
月31日公司可供股东分配的利润为24,645,024.98元。
现拟定如下分配预案：公司2023年度拟以总股本575,406,349股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税）；不
转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
与会监事认为，本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，
同意该利润分配预案。
《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部
控制体系运行良好。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违
规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。我们同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
2023年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，监事津贴按照公司《
董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。公司2024年度任期内的内部监事薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成，其中绩效工
资和奖金等按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评价后确定发放。监事津贴按照公
司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。
《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/ec8802aa-271b-4b50-acce-4e36a3dee84e.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：2023年年度报告摘要
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富瑞特装（300228）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/87d37372-4809-42c9-9b5e-09e3d6b72d74.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：2023年年度报告
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富瑞特装（300228）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/48a3ea5e-d46f-4c23-810a-caedc533594d.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告
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一、产业基金基本情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年参与设立了张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业（有限合伙
）（以下简称“产业基金”），公司作为有限合伙人，实缴出资人民币 4,500 万元，认缴比例 45%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年10月20日到期，因投资的部分项目未能完全退出，为保证基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基
金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期三年，本次延期后，产业基金存续期限调整
为11年，经营期限变更为从2015年11月20日至2026年10月20日。
近日，产业基金已完成合伙协议、合伙期限等相关内容的工商备案工作，合伙协议主要修订情况如下：
修订前：有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起8年，经代表实缴出资额2/3以上合伙人同意
，可以延期。本有限合伙企业的投资期限为自本有限合伙企业成立日起三年。
修订后：有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起11年，经代表实缴出资额2/3以上合伙人同
意，可以延期。本有限合伙企业的投资期限为自本有限合伙企业成立日起三年。
除以上条款变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、备查文件
1、张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业（有限合伙）有限合伙协议及工商备案材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/485c550c-9bd4-49ec-a192-6d906b1c116d.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：关于2023年度利润分配预案的公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 15日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第
十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.1
0 元，母公司实现的净利润为-16,468,708.25 元；截至 2023年 12月 31日，公司合并报表中可供分配的利润为 63,984,461.00 元
，母公司可供分配利润为 24,645,024.98元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相
关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，
截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 24,645,024.98元。
现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定和公司
的实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
2024年4月15日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度
股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年4月15日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案合法合
规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，并对内幕信息知情人进行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/16342bdc-cf2c-427e-9123-fc248911de2c.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：富瑞特装2023年年度报告披露提示性公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要于 2024年 4 月 16 日刊载在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/9e3157bc-baee-4644-9e64-dbfd1cc7b457.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：董事会决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，
独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
《2023年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士、汪激清先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上进行述职。董事会依据在任独立董事提交的《2023 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关
于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入 303,856.35 万元，同比增长 89.33%，实现净利润 14,710.73万元，同比增长 165.84%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 147,107,327.1
0 元，母公司实现的净利润为-16,468,708.25 元；截至 2023年 12月 31日，公司合并报表中可供分配的利润为 63,984,461.00 元
，母公司可供分配利润为 24,645,024.98元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相
关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，
截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 24,645,024.98元。
现拟定如下分配预案：公司 2023 年度拟以总股本 575,406,349 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司<2023 年度
内部控制自我评价报告>的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘请的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，有为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任公司
董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。公司 2024 年度任期内的高级管理人员
的薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成，其中绩效工资和奖金等按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年
度经营业绩等因素综合评价后确定发放。兼任公司董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关
规定发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案关联董事黄锋、李欣、姜琰回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
十、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知议案》
公司定于 2023 年 5月 7日召开 2023年年度股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/26015a90-df76-4224-9647-eb1a29e5143c.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及对会计师事务所履行监
│督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和张家港富瑞特种装备股份有限公司
（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）成立于 2008 年 12 月，注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截至 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人数量为 37人，注册会计师
人数为 150人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，2023 年 12月 27日召开了 2023 年
第八次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司原聘任的 2023年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），大华已对公司 2022 年度财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司已就变更会计师事务所事项与大华、北京大华国际进行了充分沟通说明，双方均已知悉
本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计
师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，北京大华
国际对公司 2023 年年度财务报告进行了审计并出具了审计报告；对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况执行了鉴证工作，并出
具了鉴证报告；对公司控股股东及其他关联方资金占用情况执行了相关工作，并出具了专项说明。
经审计，北京大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京大华国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
重点领域及应对措施、初审意见等与公司管理层、独立董事、董事会审计委员会委员进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2023年 12 月 11日，公司董事会审计委员会认为北京大华国际具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性的要求，具有良好的诚信记录和投资者保护能力，董事会审计委员会对北京大华国际提供的资料进行审核并
进行专业判断，认为北京大华国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更北
京大华国际为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、2023年 12 月-2024年 4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持沟通，对公司 2023年度审计
工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了沟通。
3、2024 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告中的财务信息
、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为北京大华国际 2023 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京大华国际在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ccc724be-54b7-45d5-a6f7-5792fd706cd6.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：2023年度董事会工作报告
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富瑞特装（300228）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/eaf86e47-3f55-4194-a546-d93a901e8e97.PDF
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2024-04-16 00:00│富瑞特装（300228）：2023年度内部控制自我评价报告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
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