公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:57 │富瑞特装（300228）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-08 17:14 │富瑞特装（300228）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:14 │富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 16:41 │富瑞特装（300228）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:41 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:52 │富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告 │
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│2026-04-10 17:02 │富瑞特装（300228）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 17:02 │富瑞特装（300228）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-10 17:02 │富瑞特装（300228）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-10 17:02 │富瑞特装（300228）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-11 18:57│富瑞特装（300228）：2025年年度分红派息实施公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度分红派息方案已获 2026 年 5月 8日召开的公司 2025 年
度股东会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司以总股本597,425,549股为基数，向全体股东按每1
0股派发现金红利1.20元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 597,425,549 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.200000
元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 5月 18 日
2、除权除息日：2026 年 5月 19 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日（2026 年 5月 18 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次分红派息实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续会根据相关规定履行调整程序并披露
。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号公司证券部
咨询联系人：于清清
咨询电话：0512-58982295
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c7495dee-17aa-4cf3-b68f-51cd02ec59f0.PDF
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2026-05-08 17:14│富瑞特装（300228）：2025年度股东会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所严雪瑾
律师、卓海萍律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、24SH7200141/JYZ/kw/cm/D105
误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》(以下简称“会议公告”), 公司董事会
已于本次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股
权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议
于 2026年 5 月 8日13: 00在江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 9:25, 9:30至 11:30,13:00至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026
年 5月 8日 9:15至 15:00期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票
的合并统计数据, 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 391 人 , 代表有表决权股份数为58,747,571股,
占公司有表决权股份总数的 9.8335%。公司董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
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本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、
监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易
所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果: 同意 54,441,835股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.6708%; 反对 3,692,600股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2855%; 弃权 613,136 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0437%。
(二) 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果: 同意 54,580,471股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.9068%; 反对 3,675,800股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2569%; 弃权 491,300 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8363%。
(三) 审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果: 同意 54,586,671股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.9173%; 反对 3,647,000股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2079%; 弃权 513,900 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8748%。
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(四) 审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果: 同意 54,786,871股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.2581%; 反对 3,509,200股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.9734%; 弃权 451,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7685%。
(五) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意 54,749,071股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.1938%; 反对 3,494,800股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.9488%; 弃权 503,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8574%。
(六) 审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 51,255,335股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.1659%; 反对 4,673,536股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的8.2215%; 弃权 916,700 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6126%。
(七) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果: 同意 53,882,835股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.7193%; 反对 4,399,736股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的7.4892%; 弃权 465,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7915%。
(八) 审议通过了《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
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表决结果: 同意 53,844,235股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.6536%; 反对 4,022,736股, 占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.8475%; 弃权 880,600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4990%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东会议案中涉及关联交易
的议案关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
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本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025 年度股东会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关
机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
严雪瑾 律师
卓海萍 律师
二○二六年五月八日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9229cd17-5750-4b8b-bd31-b4783546fb77.PDF
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2026-05-08 17:14│富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026年4月11日以公告形式发出，本次股东
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集
、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数391人，代表股份58,747,571股，占公司总股本的9.8335%（股权登记日总股本597,
425,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份49,376,055股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股
东及股东代表共384人，代表股份9,371,516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人，代
表股份9,371,616股，占公司总股本的1.5687%。
（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 54,441,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.6708%；反对股份数 3,692,600 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,065,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.6231%；反对股份数 3,69
2,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.0437%。
该议案审议通过。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份数 54,580,471 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9068%；反对股份数 3,675,800 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,204,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8591%；反对股份数 3,67
5,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8363%。
该议案审议通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 54,586,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9173%；反对股份数 3,647,000 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,210,716 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8697%；反对股份数 3,64
7,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8748%。
该议案审议通过。
4、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数 54,786,871 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.2581%；反对股份数 3,509,200 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7685%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,410,916 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.2105%；反对股份数 3,50
9,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.7685%。
该议案审议通过。
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数 54,749,071 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.1938%；反对股份数 3,494,800 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8574%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,373,116 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.1461%；反对股份数 3,49
4,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9488%；弃权股份数 503,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.8574%。
该议案审议通过。
6、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意股份数 51,255,335 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 90.1659%；反对股份数 4,673,536 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6126%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 3,781,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.6520%；反对股份数 4,67
3,536 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.2215%；弃权股份数 916,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.6126%。
该议案审议通过。
7、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数 53,882,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.7193%；反对股份数 4,399,736 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7915%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,506,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6716%；反对股份数 4,39
9,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.4892%；弃权股份数 465,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.7915%。
该议案审议通过。
8、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 53,844,235 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 91.6536%；反对股份数 4,022,736 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.4990%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 4,468,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 7.6059%；反对股份数 4,02
2,736 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.8475%；弃权股份数 880,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.4990%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：严雪瑾、卓海萍
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/73bbb0e1-74a5-49e7-be49-d85273ccbc3c.PDF
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2026-04-23 16:41│富瑞特装（300228）：2026年一季度报告
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富瑞特装（300228）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/481eab9b-70fa-42e1-84f5-6e308431084f.PDF
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2026-04-23 16:41│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第三十次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林
先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2026年第一季度报告》
公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c024b056-8e3a-4d7b-86f8-69d112e56387.PDF
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2026-04-20 18:52│富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份44,593,955股（占公司总股本比例7.464%）的持股5%以上
股东、董事长、总经理黄锋先生计划在自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
不超过5,000,000股（占
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