公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:10 │富瑞特装（300228）：关于为全资孙公司提供合同履约担保的公告 │
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│2025-04-25 17:06 │富瑞特装（300228）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:06 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:05 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:04 │富瑞特装（300228）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-04-11 20:26 │富瑞特装（300228）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-11 20:26 │富瑞特装（300228）：2024年年度报告 │
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│2025-04-11 20:26 │富瑞特装（300228）：董事会决议公告 │
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│2025-04-11 20:25 │富瑞特装（300228）：富瑞特装内部控制审计报告 │
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│2025-04-11 20:25 │富瑞特装（300228）：富瑞特装控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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2025-04-25 17:10│富瑞特装（300228）：关于为全资孙公司提供合同履约担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于为全资孙公司提供合同履约担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9070591-c050-4284-b17b-3b21c2c23599.PDF
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2025-04-25 17:06│富瑞特装（300228）：2025年一季度报告
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富瑞特装（300228）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6706211d-31ac-4c70-ad5d-574caec0e9db.PDF
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2025-04-25 17:06│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十三次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/55a738f0-fe42-46c3-ab80-a91dd35b7015.PDF
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2025-04-25 17:05│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届监事会第十九次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c2612cc-81a7-4d45-ab1a-c0e09ad8d09b.PDF
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2025-04-25 17:04│富瑞特装（300228）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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富瑞特装（300228）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4651fa9-af71-4f62-9112-fa0f4716b18d.PDF
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2025-04-11 20:26│富瑞特装（300228）：2024年年度报告摘要
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富瑞特装（300228）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a462f967-df6c-4692-a000-20d2d86f5a71.PDF
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2025-04-11 20:26│富瑞特装（300228）：2024年年度报告
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富瑞特装（300228）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc12c4a8-0c6f-4860-a608-b23c43a0e262.PDF
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2025-04-11 20:26│富瑞特装（300228）：董事会决议公告
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富瑞特装（300228）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/b7cbdbc7-c67e-4213-8891-3feed851384d.PDF
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：富瑞特装内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000029 号张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简
称富瑞特装公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富瑞特装公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姚植基
中国·北京 中国注册会计师：
葛皓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/59e67f88-aa00-4443-b419-c34e548d5b8d.PDF
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：富瑞特装控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2025]00000604 号张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称富瑞特装公司）2024 年
度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表
和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日签发了德皓审字[2025]00000725 号标准无保留意见的
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》创业板适用的规定，就富瑞特装
公司编制的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是富瑞特装公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计富瑞特装公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对富瑞特装公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解富瑞特装公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：富瑞特装公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姚植基
中国·北京 中国注册会计师：
葛皓宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/c8b04dd2-fe73-441d-aadc-4609e793ed55.PDF
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：2024年年度审计报告
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富瑞特装（300228）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/ad02b625-cc29-4645-a18a-5b70c8067ba8.PDF
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4baebf82-0c23-442d-984c-196108a8d2ac.PDF
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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富瑞特装（300228）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/ae7ae3cc-3e74-47ae-83fa-9c76b905c96d.pdf
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2025-04-11 20:25│富瑞特装（300228）：监事会决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知于2025年3月31日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主
席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
2024 年度，公司实现营业收入 332,239.93 万元，同比增长 9.34%，实现净利润 21,921.58万元，同比增长 49.02%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）{原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）}审计，公司 2024年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润为 219,215,799.89元，母公司实现的净利润为 63,339,370.16元；截至 2024年 12 月 31 日，公司
合并报表中可供分配的利润为 260,184,006.93 元，母公司可供分配利润为 64,968,141.18 元。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰
低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为64,968,141.18元。
现拟定如下分配预案：公司2024年度拟以总股本585,861,549股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）；不
转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
与会监事认为，本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，
同意该利润分配预案。
《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部
控制体系运行良好。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违
规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）{原北京大华国际会计师事务所（特殊普
通合伙）}为公司2025年度财务审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，监事津贴按照公司《
董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。公司2025年度任期内的内部监事薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成，其中绩效工
资和奖金等按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评价后确定发放。监事津贴按照公
司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。
《关于公司高级管理人员、监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/09cb3d4b-e49f-4d3a-a0b8-622f066a2448.PDF
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2025-04-11 20:24│富瑞特装（300228）：2024年度独立董事述职报告（郭静娟）
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各位股东及股东代表：
2024年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”
）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地
履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景及兼职情况
本人郭静娟，中国国籍，1965年 5月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986年进入
沙洲职业工学院工作，现任沙洲职业工学院副教授，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事，本公司
独立董事。
2、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董事管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
1、本年度出席董事会及股东大会情况
2024年度任期内，本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席
、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
姓名 本报告 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
期应参 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
加董事 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
会次数
郭静娟 11 10 1 0 0 否 2
本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点和看法，公司董事会重视本人提出的意见，耐心解答
本人关切的问题，方便本人对审议事项作出独立明确的判断。
2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。
2、参与独立董事专门会议情况
公司于 2024年 7月 12日召开第六届董事会独立董事专门会议，本人对《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》发表了同意的意见并同意将上述议案提请公司董事会审议。
3、参与董事会专门委员会情况
2024 年度任期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定
行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（一）董事会审计委员会工作情况
2024 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，召集并出席 5次董事会审计委员会会议，组织审计委员
会其他委员对公司调整金融衍生品交易业务额度、相关定期报告的财务数据、续聘会计师事务所、公司审计部门提交的相关工作报告
等内容进行讨论与审议，认真听取委员意见，交流充分，切实履行了作为董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
（二）董事会薪酬与考核委员会工作情况
2024 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，在公司高级
管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案事项、调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格、向公司 20
23年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票、作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票
、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等事项进行了审核，切实履行了作为董事会薪酬与考核
委员会委员的责任和义务。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度任期内，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，审议了公司审计部门提交的相关内部审计工作报告，定期或
不定期就公司财务情况与公司内部审计部门沟通。在 2024 年年度审计工作中听取了会计师事务所对公司审计工作的专项汇报，与会
计师事务所保持了良好的沟通情况。
5、现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024年度任期内，本人运用参加董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察
，本人在 2024 年度任职期间累计现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。本人充分利用公司组织的各类集体交
流机会，在现场与公司其余董事、监事和高级管理人员进行了充分的沟通，并利用公司年会等渠道与公司广大一线工作人员进行沟通
交流，深入基层听取公司员工心声，提高作为公司独立董事所做出的决策的科学性。
在日常的工作中，公司利用微信、邮件、电话及现场交流等多种途径与本人保持联系，本人作为独立董事积极了解公司最新的经
营情况，监督公司相关管理人员合法合规地开展经营工作，有效地履行了独立董事的职责。
6、保护投资者权益方面所做的工作
2024 年度任期内，本人作为公司会计专业的独立董事，利用自身的专业知识对公司的财务状况进行了重点关注，维护了广大投
资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度任期内，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了相关定期报告中的财务信息、相关财务会计报告及内部控制自我评价报告
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