公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:46 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:45 │富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告 │
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│2025-10-27 16:44 │富瑞特装（300228）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:43 │富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 18:01 │富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-09-03 18:29 │富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-03 18:25 │富瑞特装（300228）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 17:30 │富瑞特装（300228）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:28 │富瑞特装（300228）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:28 │富瑞特装（300228）：2025年半年度报告 │
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2025-10-27 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十六次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜
林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富
瑞重装”）及公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“
富瑞能服”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的授信
额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞新能、富瑞能服、长隆装备拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“浦发银行”）申请授信额度总计人民币 21,000 万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由富
瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请 10
,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞新能向浦发银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新
能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号
的不动产进行抵押担保；富瑞能服向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提
供反担保；长隆装备向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，担保方式为信用方式。
2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞新能及公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”
）共同向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以下简称“民生银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能
服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 12,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银
行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保
；富瑞能服向民生银行申请 1,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向民
生银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向民生银行申请 1,
000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向民生银行申请 3,000 万元授信
额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
3、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行”）申请的
授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 18,000 万元
，期限一年。其中：富瑞深冷向农业银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 11,000
万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担
保；富瑞阀门向农业银行申请1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不
动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向农业银行申请 1,000 万元授信额
度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不
动产进行抵押担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向农业银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任
担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
4、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行”）申请的授信额度已到期。现富
瑞深冷、富瑞重装拟共同向工商银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向工商银行申请 3,000 万元
授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向工商银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供
担保的公告》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知议案》
公司定于 2025 年 11 月 12日召开 2025 年第四次临时股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家
港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/871e5586-20ee-463b-bdc7-1353ecb0da30.PDF
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2025-10-27 16:45│富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2ac8dd6d-ead8-48eb-894e-b919606d5b57.PDF
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2025-10-27 16:44│富瑞特装（300228）：2025年三季度报告
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富瑞特装（300228）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8a52f6a9-a3b3-4d8b-bb4c-dbf28f781026.PDF
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2025-10-27 16:43│富瑞特装（300228）：富瑞特装关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 5 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司申请银行授信并为全资、控股 非累积投票提案 √
子公司银行授信提供担保的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。2、登记要求：自然人股东持
本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件 2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人
证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
4、登记时间：2025 年 11 月 6 日（9:30—16:00）
5、联系方式：
联系人：于清清、赵佳慧
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
6、本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/eafb61cc-001f-4ac2-8f37-142c4928ce27.PDF
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2025-10-13 18:01│富瑞特装（300228）：关于董事、高级管理人员减持时间届满暨减持股份结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露
公告》（公告编号：2025-033），持有公司股份44,880,000股（占公司总股本比例7.661%）的持股5%以上股东、董事长、总经理黄锋
先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,600,000股（占公司总股本
比例0.273%）；持有公司股份1,027,000股（占公司总股本比例0.175%）的副董事长李欣先生计划在自上述公告之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过250,000股（占公司总股本比例0.043%）；持有公司股份1,200,000股（占
公司总股本比例0.205%）的董事、副总经理姜琰先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过300,000股（占公司总股本比例0.051%）；持有公司股份400,000股（占公司总股本比例0.068%）的财务总监肖华女
士计划在自上述公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例0
.017%）；持有公司股份320,000股（占公司总股本比例0.055%）的董事会秘书于清清先生计划在自上述公告之日起十五个交易日后的
三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过80,000股（占公司总股本比例0.014%）。若计划减持期间公司有送股、资本公
积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
截止2025年10月13日，上述减持计划时间已届满。公司于近日收到上述人员出具的《关于股份减持计划实施情况的告知书》，黄
锋先生已累计减持1,486,045股，李欣先生未减持股份，姜琰先生、肖华女士、于清清先生减持计划已实施完成。具体情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股）
黄锋 集中竞价 2025 年 7月 14 日 8.04 1,486,045 0.254%
~2025 年 7月 25 日
李欣 集中竞价 / / 0 /
姜琰 集中竞价 2025 年 7月 14日 8.02 300,000 0.051%
~2025 年 7月 16日
肖华 集中竞价 2025 年 7月 17日 7.90 100,000 0.017%
于清清 集中竞价 2025 年 7月 17日 7.90 80,000 0.014%
2、股份来源
（1）黄锋先生本次减持的股份为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及因公司权益分派实施以资本公积金转增股本相应
转增的股份、股权激励计划所取得的股份。
（2）姜琰先生本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（3）肖华女士本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
（4）于清清先生本次减持的股份为公司股权激励计划所取得的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
黄锋 合计持有股 44,880,000 7.661% 43,393,955 7.407%
份
其中：无限售 11,220,000 1.915% 9,733,955 1.661%
条件股份
有限售条件 33，660,000 5.745% 33，660,000 5.745%
股份
李欣 合计持有股 1,027,000 0.175% 1,027,000 0.175%
份
其中：无限售 256,750 0.044% 256,750 0.044%
条件股份
有限售条件 770,250 0.131% 770,250 0.131%
股份
姜琰 合计持有股 1,200,000 0.205% 900,000 0.154%
份
其中：无限售 300,000 0.051% 0 0.000%
条件股份
有限售条件 900,000 0.154% 900,000 0.154%
股份
肖华 合计持有股 400,000 0.068% 300,000 0.051%
份
其中：无限售 100,000 0.017% 0 0.000%
条件股份
有限售条件 300,000 0.051% 300,000 0.051%
股份
于清清 合计持有股 320,000 0.055% 240,000 0.041%
份
其中：无限售 80,000 0.014% 0 0.000%
条件股份
有限售条件 240,000 0.041% 240,000 0.041%
股份
注：上表中出现合计数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、在上述披露的减持期间，本次减持股东严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、肖华女士、于清清先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披
露日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次股份减持计划期限已届满。
3、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、肖华女士、于清清先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构、治
理结构、及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、肖华女士、于清清先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5a7114db-c5e4-49c1-81a7-f56f1a754a4f.PDF
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2025-09-03 18:29│富瑞特装（300228）：富瑞特装2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年8月19日以公告形式发出
，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年9月3日（星期三）13:00在公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大
会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数223人，代表股份48,043,846股，占公司总股本的8.2005%（股权登记日总股本585,
861,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表股份44,960,955股，占公司总股本的7.6743%；参加网络投票的股
东及股东代表共219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计219人，代
表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、严雪瑾律师列席了本次股东大
会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01《公司章程（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意股份数 46,562,785 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9173%；反对股份数 1,176,360 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6342%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,601,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3341%；反对股份数 1,17
6,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.6342%。
该议案审议通过。
1.02《股东会议事规则（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意股份数 46,572,285 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9370%；反对股份数 1,220,760 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5220%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,611,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3539%；反对股份数 1,22
0,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.5220%。
该议案审议通过。
1.03《董事会议事规则（2025 年 8月修订）》
表决结果：同意股份数 46,516,885 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8217%；反对股份数 1,220,760 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6373%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,555,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2386%；反对股份数 1,22
0,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.6373%。
该议案审议通过。
2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《独立董事工
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