公司公告☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:27 │富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告 │
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│2025-01-21 17:15 │富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告 │
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│2025-01-21 17:14 │富瑞特装（300228）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-21 17:08 │富瑞特装（300228）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-01-21 17:06 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:05 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:03 │富瑞特装（300228）：富瑞特装2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-06 16:49 │富瑞特装（300228）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-06 16:47 │富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2024年12月） │
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│2024-12-06 16:46 │富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-01-21 17:27│富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告
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富瑞特装（300228）：关于继续开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/568d6018-642f-4c99-a943-bb8181550a81.PDF
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2025-01-21 17:15│富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告
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富瑞特装（300228）：关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e5fbbaf4-833b-4029-9d1f-7a8141a57419.PDF
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2025-01-21 17:14│富瑞特装（300228）：舆情管理制度（2025年1月）
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第一条 为提高张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法
规和规范性文件及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度所称舆情包括：
1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
2、社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息；
3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
1、决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
2、评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
3、协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
4、负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
5、各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事务部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组，
并根据管理要求及时上报监管部门。
第七条 舆情信息采集范围应包括但不限于公司官方网站、官方微信公众号、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体
，及时收集、整理上述载体的互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至证券事务部，由证券事务部根据公司舆情工作组的要求做出
相应的反应及处置。
第八条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成
公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
1、快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
2、协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与
媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不
透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
3、勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂
避对抗，积极配合做好相关事宜；
4、系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
1、知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券事务部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后应立即报告至
公司董事会秘书；
2、公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应第一时间采取处理措施；如为重
大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十二条 各类舆情信息处理措施：
1、一般舆情的处置：一般舆情由公司董事会秘书和公司证券事务部根据舆情的具体情况灵活处置。
2、重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司证
券事务部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。具体措施如下：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作
，使市场充分了解情况，减少投资者的误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司
应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或者误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为
，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 公司信息知情人或者聘请的顾问、中介机构工作人员应当切实履行保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公
司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或者误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或者使公司遭受损失的，公司可以
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、法规、规范性文件以及修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/50cd27cf-31d6-44a9-bb16-b36a4df3fdb9.PDF
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2025-01-21 17:08│富瑞特装（300228）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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富瑞特装（300228）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/673a7990-60da-4644-ae4e-74e8855113e1.PDF
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2025-01-21 17:06│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十次会议决议公告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/be50cd95-d823-449c-bc81-2f81431cb57c.PDF
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2025-01-21 17:05│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届监事会第十七次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知于2025年1月17日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主
席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，此次公司及子公司继续开展金融衍
生品交易业务的事项与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。公司监事会同意本次继续开展金融
衍生品交易业务的事项。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ca3c7c8a-823a-406e-beb6-9f16e5a45a5e.PDF
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2025-01-21 17:03│富瑞特装（300228）：富瑞特装2024年年度业绩预告
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富瑞特装（300228）：富瑞特装2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/8052cea5-53be-42a2-bf49-a69184ebd1d0.PDF
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2024-12-06 16:49│富瑞特装（300228）：公司章程（2024年12月修订）
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富瑞特装（300228）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/48b1900d-d8df-4622-9f3c-3637c7168ca7.PDF
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2024-12-06 16:47│富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2024年12月）
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富瑞特装（300228）：《公司章程》修订对照表（2024年12月）。公告详情请查看附件。
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2024-12-06 16:46│富瑞特装（300228）：富瑞特装第六届董事会第十九次会议决议公告
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张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于2024年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生
，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 10,455,200 股的股份登记上市事宜，公司总股本
由 575,406,349 股增加至585,861,549股，注册资本由 575,406,349元增加至 585,861,549元。鉴于此，公司对《公司章程》部分条
款进行修订，具体修订内容如下：
修订《公司章程》的相关情况
原条款 修订后的条款
第六条 第六条
公司注册资本为人民币575,406,349 公司注册资本为人民币 585,861,549
元。 元。
第十八条 第十八条
公司总股本为575,406,349股，均为普 公司总股本为 585,861,549股，均为普
通股，并以人民币标明面值。 通股，并以人民币标明面值。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项最终变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。
根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/968514f4-499d-40e7-9fa1-c5e948d01de2.PDF
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2024-11-18 18:14│富瑞特装（300228）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致: 张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所赵婧芸
律师、俞挺律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2
024 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司
已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完
整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和
准确性发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D98
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知公告》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。公司董事
会已在会议公告等文件中载明了本次股
东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东
大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式: 现场会议于 2024 年 11 月 18日 13: 00 在江苏省张家港市杨舍镇晨新
路 19 号公司会议室召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15 至 9:25, 9:30 至11:30, 13:00 至 15:00; 通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)
共计 348 人, 代表有表决权股份数为
64,009,613 股, 占公司有表决权股份总数的 11.1242%。公司董事、监事和高级管理
人员出席/列席了本次股东大会。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召
集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行
了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公
告中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计
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票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网
络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的
表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果: 同意 60,349,791 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2824%; 反对 3,187,842 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的4.9803%; 弃权 471,980 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7374%。
(二) 审议通过了《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果: 同意 60,333,711 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.2573%; 反对 3,190,842 股, 占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的4.9849%; 弃权 485,060 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7578%。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次会
议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D98 3
本所同意将本法律意见书作为张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
赵婧芸 律师
俞 挺 律师
二○二四年十一月十八日
24SH7200141/JYZ/kw/cm/D98 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/ed09d2e2-85f8-455a-9785-d1203284f9b6.PDF
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2024-11-18 18:14│富瑞特装（300228）：富瑞特装2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会会议通知于2024年11月2日以公告形式发出
，本次股
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