公司公告☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:47 │拓尔思（300229）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-23 18:19 │拓尔思（300229）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-23 18:17 │拓尔思（300229）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-23 18:15 │拓尔思（300229）：2024 年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2024-12-05 18:00 │拓尔思（300229）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-05 17:59 │拓尔思（300229）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2024-12-05 17:57 │拓尔思（300229）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2024-12-05 17:57 │拓尔思（300229）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2024-12-05 17:56 │拓尔思（300229）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:15 │拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2024-12-25 16:47│拓尔思（300229）：关于完成工商变更登记的公告
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拓尔思（300229）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9136f3e2-97fa-4ffc-9f58-1e5af019cd77.PDF
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2024-12-23 18:19│拓尔思（300229）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会于 2024 年 12 月 23 日 14:00 在北京市海淀区
建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3号楼 1层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024
年 12月 6日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。
公司 2024 年第二次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25、9:30
—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 876人，代表公司股份 274,560,339股，占公司有表决权股份总数的 31.
4279%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表公司股份 265,823,776股，占公司有表决权股份总数 30.4278%。
通过网络投票的股东 870人，代表公司股份 8,736,563股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小股
东”） 870人，代表公司股份 8,736,563股，占公司有表决权股份总数的 1.0000%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 870人，代表公司股份 8,736,563股，占公司有表决权股份总数的 1.0000％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 273,782,339股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7166％；反对 458,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1671％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1163％。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,958,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0949％；反对 458,700 股，占出席会
议的中小股东所持股份的5.2503％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.654
8％。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市天元律师事务所指派的曾祥娜律师和李云平律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信
息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法
律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eae949c1-151e-421f-88b7-05acee02ea3b.PDF
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2024-12-23 18:17│拓尔思（300229）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告
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拓尔思（300229）：关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/52116c56-998d-4f58-a596-b74325da4f64.PDF
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2024-12-23 18:15│拓尔思（300229）：2024 年第二次临时股东会的法律意见
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拓尔思（300229）：2024 年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d38d4c3f-311d-4c6f-ac40-575fd11dc4d7.PDF
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2024-12-05 18:00│拓尔思（300229）：公司章程（2024年12月）
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拓尔思（300229）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ea6a6caf-a876-47b4-b140-29ce2abd462c.PDF
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2024-12-05 17:59│拓尔思（300229）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知公告
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东会，现就相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东会，本次股东会召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年 12 月 23日（星期一） 14:00开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 23日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12月23日 9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园 3号楼 1层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，以上具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东会审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024年 12月 20日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 20
24 年 12 月 20 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园 3号楼 7层，证券部；邮编：100096；传真
号码：010-64879084。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5.会务联系
联系人：毛文仪、王鑫怡
联系电话：010-64848899-6618
联系传真：010-64879084
联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园 3号楼 7层
6.本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/ad47980c-8fe5-46da-8308-3c4edaca65ef.PDF
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2024-12-05 17:57│拓尔思（300229）：关于修改《公司章程》的公告
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修改情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕790号）核准，公司向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情
况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073号）。公司注册资本由 795,291,951
元增加至873,620,932元，公司总股本由 795,291,951股增加至 873,620,932股。公司拟对公司注册资本及《公司章程》相关条款进
行修改。
具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 795,291,951 元。 第六条 公司注册资本为人民币 873,620,932 元。
第二十一条 公司股份总数为 795,291,951 股，均 第二十一条 公司股份总数为 873,620,932 股，均为普
为普通股。 通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
二、其他说明
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，具体变更内容最终
以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/2621c642-b915-48d3-851d-cd14d8a08186.PDF
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2024-12-05 17:57│拓尔思（300229）：关于变更公司财务总监的公告
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一、关于财务总监辞职的情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监崔哲敏女士的书面辞职报告，崔哲敏女士因
工作需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《拓尔思信息技术股份
有限公司章程》等相关规定，崔哲敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
崔哲敏女士财务总监职务的原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。崔哲敏女士在辞去公司财务总监职务后，其将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关法律、法规及相关承诺。
崔哲敏女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职财务总监期
间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！
二、关于财务总监聘任的情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任林义女士为公司财务总监（简历见附件），任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《拓尔思信息技术股份有限公司提名委员会 2024年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a7a18650-ecbd-44ea-be30-a9d69c6b9ccf.PDF
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2024-12-05 17:56│拓尔思（300229）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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拓尔思（300229）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/2c299010-5b53-41a7-981b-67904bffa206.PDF
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2024-10-29 19:15│拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思
”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对拓尔思拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕790 号）核准，公司本次向特定对象发行股票数量 78,328,981 股，共计募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费
用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，实际募集资金净额为人民币 890,365,987.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况
根据《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，以及
实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额的情况，公司在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行了调整。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资金 调整后募集资金
投入额 投入额
1 拓天行业大模型研发及 184,481.67 184,481.67 89,036.60
AIGC
应用产业化项目
合计 184,481.67 184,481.67 89,036.60
2024 年 10 月 17 日，公司本次募集资金已全部到账。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金
效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单项产品投资期限不超过 12 个月。
（三）投资品种
结合实际经营情况，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性
存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品。募集资金不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证
券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部具体实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披
露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）公司管理层应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发
行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估
发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（三）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。通过进行现金管理，可以提高资金
使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的
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