公司公告☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:50 │拓尔思（300229）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:50 │拓尔思（300229）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-07 18:50 │拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-22 16:07 │拓尔思（300229）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 16:07 │拓尔思（300229）：2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-22 16:06 │拓尔思（300229）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:06 │拓尔思（300229）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 20:01 │拓尔思（300229）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-14 20:00 │拓尔思（300229）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓尔思营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-14 20:00 │拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思2025年度定期现场检查报告 │
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2026-05-07 18:50│拓尔思（300229）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 7日 14:00在北京市海淀区建枫路（南延
）6号院金隅西三旗科技园 3号楼 1层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2026年 4月 15日在中国
证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 7日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共 767人，代表公司股份 247,134,679股，占公司有表决权股份总数的 28.
2885%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表公司股份 239,214,742 股，占公司有表决权股份总数的 27.3820%。
通过网络投票的股东 761 人，代表公司股份 7,919,937股，占公司有表决权股份总数的 0.9066%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小股东”）7
63 人，代表公司股份42,948,477股，占公司有表决权股份总数的 4.9161%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表公司股份 35,028,540股，占公司有表决权股份总数的 4.0096%。
通过网络投票的中小股东 761 人，代表公司股份 7,919,937股，占公司有表决权股份总数的 0.9066%。
公司部分董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 246,268,143股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6494%；反对 766,436股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3101%；弃权 100,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0405%。
其中，中小股东投票情况为：同意 42,081,941股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9824%；反对 766,436股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.7845%；弃权 100,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.233
1%。
表决结果：通过
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意 246,259,043股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6457%；反对 768,136股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3108%；弃权 107,500股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0435%。
其中，中小股东投票情况为：同意 42,072,841股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9612%；反对 768,136股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.7885%；弃权 107,500股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.250
3%。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 246,258,843股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6456%；反对 766,036股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3100%；弃权 109,800股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%。
其中，中小股东投票情况为：同意 42,072,641股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9607%；反对 766,036股，占出席会议
的中小股东所持股份的 1.7836%；弃权 109,800股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.255
7%。
表决结果：通过
（四）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决情况：同意 245,983,443股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5342%；反对 1,059,736股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4288%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370%。
其中，中小股东投票情况为：同意 41,797,241股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3195%；反对 1,059,736 股，占出席
会议的中小股东所持股份的2.4675%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2
130%。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 246,110,729股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5857%；反对 859,950股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.3480%；弃权 164,000股（其中，因未投票默认弃权 61,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0664%。
其中，中小股东投票情况为：同意 41,924,527股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6159%；反对 859,950股，占出席会议
的中小股东所持股份的 2.0023%；弃权 164,000 股（其中，因未投票默认弃权 61,600股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3
819%。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
表决情况：同意 41,815,441股，占出席会议非关联股东所持股份的 97.3619%；反对 952,936 股，占出席会议非关联股东所持
股份的 2.2188%；弃权 180,100股（其中，因未投票默认弃权 63,600 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.4193%。
其中，中小股东投票情况为：同意 41,815,441股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3619％；反对 952,936 股，占出席会
议的中小股东所持股份的2.2188％；弃权 180,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,600 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.4193％。
关联股东信科互动科技发展有限公司、施水才先生、李渝勤女士、李琳女士对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为 204,1
86,202股。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市天元律师事务所指派的王力律师和石小琦律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息
技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c8e71deb-0a26-4bdc-8a53-ac936884ef26.PDF
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2026-05-07 18:50│拓尔思（300229）：2025年年度股东会的法律意见
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致：拓尔思信息技术股份有限公司
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相
结合的方式，现场会议于2026年 5月 7日 14:00在北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼 1层召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《拓尔思信息
技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》《拓尔思信息技术
股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·
南京·武汉·郑州·香港所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026年 4月 13日召开第二十五次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 15日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 7日 14:00在北京市海淀区建枫路
（南延）6号院金隅西三旗科技园 3号楼 1层召开，由董事长施水才先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交
所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 767人，共计持有公司有表决权股份 247,134,679股，占公司
股份总数的 28.2885%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 239,214,742股，占公司股份总数
的 27.3820%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 761 人，共计持有公司有表决权股份
7,919,937股，占公司股份总数的 0.9066%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）763人，代表公司有表决权股份数 42,948,477股，占公司股份总数的 4.9161%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《
公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意246,268,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6494%；反对766,436股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3101%；弃权100,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0405%。其中，中小投资者投票
情况为：同意42,081,941股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.9824%；反对766,436股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.7845%；弃权100,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2331%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意246,259,043股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6457%；反对768,136股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3108%；弃权107,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0435%。其中，中小投资者投票
情况为：同意42,072,841股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.9612%；反对768,136股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.7885%；弃权107,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2503%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2025年年度报告》及其摘要
表决情况：同意246,258,843股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6456%；反对766,036股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3100%；弃权109,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0444%。其中，中小投资者投票
情况为：同意42,072,641股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.9607%；反对766,036股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的1.7836%；弃权109,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2557%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2025年度利润分配方案》
表决情况：同意245,983,443股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5342%；反对1,059,736股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.4288%；弃权91,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0370%。其中，中小投资者投票
情况为：同意41,797,241股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.3195%；反对1,059,736股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的2.4675%；弃权91,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2130%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意246,110,729股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5857%；反对859,950股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.3480%；弃权164,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0664%。其中，中小投资者投票
情况为：同意41,924,527股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.6159%；反对859,950股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的2.0023%；弃权164,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3819%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
本议案涉及董事薪酬，存在关联关系的股东已回避表决。
表决情况：同意41,815,441股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.3619%；反对952,936股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的2.2188%；弃权180,100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.4193%
其中，中小投资者投票情况为：同意41,815,441股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.3619%；反对952,936股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.2188%；弃权180,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4193%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7ddcd5c4-70b5-4743-bce8-48704f49b365.PDF
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2026-05-07 18:50│拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思2025年度跟踪报告
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拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e49f3fab-2e79-42e7-8b8e-8467f0bff602.PDF
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2026-04-22 16:07│拓尔思（300229）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站披露《2025 年年度报告》及其摘要，并已于 2026年 4月 23日披露《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入
地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 4月 28日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”举办 2025年度暨 2026
年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与
本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理施水才先生，财务总监林义女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立
董事俞放虹女士，保荐人周岱岳先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 4月 28日（星期二）前通过网址 https://eseb.cn/1nHTmNumMda，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
会议联系人：毛文仪、白雪
电话：010-64848899-6618
传真：010-64879084
邮箱：ir@trs.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/959ca513-5fbd-447e-b204-fb090b213189.PDF
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2026-04-22 16:07│拓尔思（300229）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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拓尔思（300229）：2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/235f01fb-31b3-4a4a-bd7b-5f10d214257c.PDF
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2026-04-22 16:06│拓尔思（300229）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 21日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开，会议通知于 2026年 4月 17日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席会
议董事 7名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过了《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
6年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e50b427d-1a6d-4ca2-8624-62908882076b.PDF
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2026-04-22 16:06│拓尔思（300229）：2026年一季度报告
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拓尔思（300229）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/17af5062-ffaf-4339-80b5-b22861130303.PDF
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2026-04-14 20:01│拓尔思（300229）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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拓尔思（300229）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/631340a9-5083-4956-94bc-4d9c3262089f.PDF
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2026-04-14 20:00│拓尔思（300229）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓尔思营业收入扣除情况表的鉴证报告
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拓尔思（300229）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓尔思营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3e140823-259b-4286-8977-32e6f25e8d56.PDF
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2026-04-14 20:00│拓尔思（300229）：中信建投关于拓尔思2025年度定期现场检查报告
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