公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 19:22 │永利股份（300230）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 18:44 │永利股份（300230）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-29 18:44 │永利股份（300230）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-25 15:40 │永利股份（300230）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 15:44 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-06-22 19:22│永利股份（300230）：2025年年度权益分派实施公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 29日
召开的 2025年年度股东会审议通过，现将公司 2025年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润分配具体方案为：以公司 2
025年 12月 31日的总股本813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分派实施距离公司股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派 1.850000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.665000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3700
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****337 史佩浩
2 00*****776 姜 峰
3 00*****640 王亦嘉
4 01*****400 黄晓东
5 01*****451 恽黎明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 22日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号
咨询联系人：于成磊、仲朦朦
咨询电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0eaf028a-5d8e-4226-ae97-2c95379ffcee.PDF
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2026-05-29 18:44│永利股份（300230）：2025年年度股东会决议公告
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永利股份（300230）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a0fb2f8c-acc3-43a0-a7dc-805a73ea9d7f.PDF
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2026-05-29 18:44│永利股份（300230）：2025年年度股东会的法律意见
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永利股份（300230）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a3398707-1395-477d-bd26-8543afc60c64.PDF
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2026-05-25 15:40│永利股份（300230）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十四次会议决定于 2026年 5月
29日（星期五）召开 2025年年度股东会，并已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度预计的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
8.01 制定《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
8.02 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √作为投票对象的
方案的议案》 子议案数（4）
9.01 《公司董事长史佩浩先生薪酬》 非累积投票提案 √
9.02 《公司董事史晶女士薪酬》 非累积投票提案 √
9.03 《公司董事恽黎明先生薪酬》 非累积投票提案 √
9.04 《公司董事于成磊先生薪酬》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述议案，公司将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对表决结果进行披露。
4、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关
于 2025年度利润分配预案的公告》《关于公司及控股子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告》《关于公司及控股
子公司2026 年度提供担保额度预计的公告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》
《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》等相关公告。
5、上述提案 5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、上述提案 8.00、9.00为逐项表决议案；上述提案 9.00需关联股东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 27日（星期三）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、融资融券信用账户股东除应按照上述 4、5提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件
办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
7、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 5月 27日下午 17:00点之前送达至公司，请注明
“股东会”字样），并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
9、联系方式
地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号董事会办公室
邮 编：201706
联系人：于成磊、仲朦朦
电 话：021-59884061
电子邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
10、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/de4bc6fd-cc2e-4d7b-b00f-da6df27bb8fd.PDF
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2026-05-11 15:44│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第九次会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度提供的担保总额为
不超过 35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。
公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
，同意在原批准的 2025年度担保额度内增加公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司为被担保对象。
具体内容详见公司于 2025年 4月 28日、2025年 5月 30日、2025年 10月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202
5年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号2025-027）及《关于在 2025
年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2025-056）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区
分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在中国银行发生的债务提供最高限额为人民币 9,5
00万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2024年年度股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号
注册资本：81,321.3441万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年 1月 10日
营业期限：2002年 1月 10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,713,022,619.68 2,833,795,145.22
负债总额 393,932,041.22 527,632,209.40
净资产 2,319,090,578.46 2,306,162,935.82
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 184,514,513.48 763,409,923.55
利润总额 13,009,135.11 170,765,716.82
净利润 12,927,642.64 170,835,029.14
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 9,500万元
4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 48,658.72 万元（担保额以外币为单位的，
按 2026年 5月 11日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 11.19%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 14.89%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 26,346.70万元
，控股子公司之间的互相担保金额为 20,812.02万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f8fa0443-4280-4519-af55-2c450ca23462.PDF
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2026-04-30 00:00│永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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上海永利带业股份有限公司
关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 5月 8日（周五）至 5月 14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱zhongmm@yonglibelt.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行
回答。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日披露《2025年年度报告及摘要》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市
公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
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