公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 15:44 │永利股份（300230）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2025-02-07 18:16 │永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 │
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│2025-01-26 16:32 │永利股份（300230）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-02 16:36 │永利股份（300230）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-28 17:14 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-20 18:50 │永利股份（300230）：关于对外投资设立泰国子公司的公告 │
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│2024-11-20 18:50 │永利股份（300230）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-02-14 15:44│永利股份（300230）：关于副总裁辞职的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）董事会于近日收到公司副总裁周志勇先生的书面
辞职报告。周志勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司高级管理人员，辞职后仍在公司子公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司高级管理人员不会对
公司的生产经营产生不利影响。
周志勇先生的原定任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周志勇
先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周志勇先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对周志勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/565bf9c1-2c50-4e6a-978d-a6d5c050907e.PDF
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2025-02-07 18:16│永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告
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一、增资事项概述
1、本次投资基本情况
根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 BROADWA
Y INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简称“新加坡百汇”）计划出资 600 万美元对其全资子公司Broadway Precision Te
ch, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称“墨西哥百汇”）进行增资，主要用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥
百汇的持续经营和发展能力，进一步提升墨西哥百汇的综合竞争力。
2、投资所必需的审批程序
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，
无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、被增资方概况
1、增资标的基本信息
公司名称：Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.
注册地：墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约
注册资本：55,363,600 墨西哥比索
法定代表人：李连明
成立时间：2023 年 1 月 30 日
公司类型：可变注册资本股份制公司
经营范围：储存、设计、制造、组装、生产、购买和销售各种塑料制品、汽车零部件和配件、模具、机械、设备、金属材料、金
属结构、五金制品、金属工具、家用电器零件和玩具。
2、增资前后股权结构
（1）增资前：
股东名称 固定资本 可变资本
股份数（股） 价值（墨西哥比索） 股份数（股） 价值（墨西哥比索）
BROADWAY 9,999 $9,999.00 55,353,600 $55,353,600.00
INDUSTRIES PTE. LTD.
李连明 1 $1.00
小计 10,000 $10,000.00 55,353,600 $55,353,600.00
资本总额 $55,363,600.00
注：根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东。李连明已签署《放弃股东权益声明书》放弃对
墨西哥百汇的股东相关权益（包括但不限于分红权），新加坡百汇实际持有墨西哥百汇 100%股权。
（2）增资后：
本次新加坡百汇拟对墨西哥百汇增资 600 万美元，增资后折合墨西哥比索的注册资本将以实际汇率进行折算，新加坡百汇仍实
际持有墨西哥百汇 100%股权。
3、主要财务数据
单位：墨西哥比索
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 91,819,402.09 73,047,480.58
负债总额 85,063,419.45 80,803,220.45
净资产 6,755,982.64 -7,755,739.87
项 目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 14,552,149.40 6,968,453.90
净利润 -40,841,877.49 -7,765,739.87
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司精密模塑产品消费市场涵盖北美、欧洲等国家及地区，本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，主要用于
墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续经营和发展能力，更好地服务于海外市场客户，进一步提升墨西哥百汇的
综合竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
2、存在的风险
本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调
整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及
预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注对外投资事项及子公司业务进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各项风险，并严格按照相关法律、
法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/278158c7-1059-419a-a125-1c375ad000c7.PDF
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2025-01-26 16:32│永利股份（300230）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
公司于近日办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正案的备案登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局核准换发的《营
业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
法定代表人：史佩浩
注册资本：人民币 81,321.3441 万元整
成立日期：2002 年 1 月 10 日
营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/616ab239-9c15-4f17-afaf-4c9d7dd97f98.PDF
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2024-12-06 18:02│永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2024年11月21日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2024年12月6日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表230人，代表公司有表决权的股份数为275,943,807股，占公司有表决权股份总数的33.9
325%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表公司有表决权的股份数为252,849,715股，占公司有表决权股份总数
的31.0927%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表223人，代表公司有表决权的股份数为23,094,092股，占公司有表决权股份总
数的2.8399%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表227人，代表公司有表决权的股份数为31,422,551股，占公司有表决权股份总数
的3.8640%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意272,469,336股，占出席会议有表决权股份总数的98.7409%；反对3,047,700股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1045%；弃权426,771股，占出席会议有表决权股份总数的0.1546%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,948,080股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的88.9427%；反对3,047,700股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.6991%；弃权426,771股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
3582%。
2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意272,488,816股，占出席会议有表决权股份总数的98.7479%；反对3,052,100股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1061%；弃权402,891股，占出席会议有表决权股份总数的0.1460%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,967,560股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的89.0047%；反对3,052,100股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.7131%；弃权402,891股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
2822%。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意272,443,616股，占出席会议有表决权股份总数的98.7316%；反对3,048,800股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1049%；弃权451,391股，占出席会议有表决权股份总数的0.1635%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,922,360股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的88.8609%；反对3,048,800股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.7026%；弃权451,391股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
4365%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意272,442,016股，占出席会议有表决权股份总数的98.7310%；反对3,048,800股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1049%；弃权452,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.1641%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,920,760股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的88.8558%；反对3,048,800股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.7026%；弃权452,991股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
4416%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意272,446,236股，占出席会议有表决权股份总数的98.7325%；反对3,048,800股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1049%；弃权448,771股，占出席会议有表决权股份总数的0.1626%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,924,980股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的88.8692%；反对3,048,800股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.7026%；弃权448,771股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
4282%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ce7bc709-33ef-49bd-bf65-c50ebadb78fc.PDF
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2024-12-06 18:02│永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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致：上海永利带业股份有限公司
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 12 月 6 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《上海永利带
业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》《
上海永利带业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格
。本所律师现场参与本次股东大会，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2024 年 11 月 20 日召开第八次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 21 日通过指定信
息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 6 日 14:00 在上海市
青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召开，由公司董事长史佩浩先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通
过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 230 人，共计持有公司有表决权股份 275,943,807 股，占
公司股份总数的 33.9325%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 252,849,715股，占公司股份
总数的 31.0927%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 223 人，共计持有公司有表决权股
份 23,094,092 股，占公司股份总数的 2.8399%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）227 人，代表公司有表决权股份数 31,422,551 股，占公司股份总数的 3.8640%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 272,469,336 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7409%；反对 3,047,700 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.1045%；弃权 426,771 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1546%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 27,948,080 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.9427%；反对 3,047,
700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9.6991%；弃权 426,771 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 1.3582%。
表决结果：通过。
（二）《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意272,488,816股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7479%；反对3,052,100股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的1.1061%；弃权402,891股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1460%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,967,560股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.0047%；反对3,052,100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7131%；弃权402,891股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.28
22%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意272,443,616股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7316%；反对3,048,800股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的1.1049%；弃权451,391股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1635%。
其中，中小投资者投票情况为：同意27,922,360股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.8609%；反对3,048,800
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.7026%；弃权451,391股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.43
65%。
表决结果：通过。
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