公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-11 00:00│永利股份(300230):关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告
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一、对外投资概述
1、本次投资基本情况
上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二
次会议,审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》,由公司下属全资子公司 Source WealthLimited(兆源有限
公司,注册于香港,以下简称“兆源香港”)以自有资金 55,000万泰铢(按 2024 年 3 月 11 日的汇率折算为人民币 11,068 万元
)对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.(注册于泰国,以下简称“百汇精密泰国”)进行增资,以进一步满
足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要,有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完成后,百汇精密
泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢,兆源香港仍持有其100%股权。
2、投资所必需的审批程序
本次增资前,经总裁审批,公司已于 2023 年 4 月、2023 年 10 月决定由兆源香港对百汇精密泰国共计增资 48,500 万泰铢(
按 2024 年 3 月 11 日的汇率折算为人民币 9,760 万元)。详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年
10 月 28 日及 2023 年 11 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》(公告编号 2023-010
、2023-050)及《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告》(公告编号 2023-028、2023-067)。
按照累计计算原则,本次增资后,兆源香港连续十二个月内累计对百汇精密泰国增资 103,500 万泰铢(按 2024 年 3 月 11 日
的汇率折算为人民币 20,829 万元),超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定,本次增资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需履行相关投资许可和企
业登记等审批程序,董事会授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续,公司将及时披露后续进展情况。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、被增资方概况
1、增资标的基本信息
公司名称:Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.
注册号:0195555000714
注册资本:62,500 万泰铢
成立时间:2012 年 5 月 10 日
住 所:No. 39/1, Village No.5, Phahonyothin-Nongsaeng Road, NongYaoSub-district, MueangSaraburi District, Sarab
uri Province
经营范围:主要从事高端精密模塑产品的生产、制造。
2、增资前后股权结构
百汇精密泰国为兆源香港的全资子公司,增资前后其股权结构不会发生改变。
3、主要财务数据
单位:泰铢
项 目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 431,314,942.74 291,269,975.76
负债总额 136,510,275.64 143,417,512.65
净资产 294,804,667.10 147,852,463.11
项 目 2023 年 1-9 月(未经审计) 2022 年度(经审计)
营业收入 35,937,848.50 75,650,113.48
净利润 -33,047,796.01 -29,667,517.16
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
百汇精密泰国一直从事高端精密模塑产品的生产、制造,基于其业务发展需求及公司战略布局,公司于 2023 年决定由兆源香港
对其共计增资 48,500 万泰铢,用来购买土地及基建建设,建造和升级泰国自有智造工厂,提高海外工厂的产能和生产效率,满足国
际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题。
目前,百汇精密泰国尚处于自有工厂项目建设阶段,原投资总额已无法满足厂房建设以及后续设备采购、安装的需求,为了保证
该项目的顺利推进,现根据项目总体规划,并考虑百汇精密泰国日常运营的需求,公司拟通过兆源香港继续对其增资 55,000 万泰铢
。百汇精密泰国自有工厂项目的顺利实施,可以进一步提升公司的综合竞争力,将有助于提高公司在精密模塑行业中的规模和地位,
为公司可持续健康发展提供支撑;此外针对全球贸易局势的变化,有助于公司应对未来的贸易风险,符合公司整体的战略规划。
2、存在的风险
本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等审批程序,能否取得相关的审批以及最终取得审批的时间存在不确定性。公司
将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关手续。
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,百汇精密泰国在建设和运营过程中,存在一定的运营
管理、市场变化、法律监管等风险,本次对外投资能否取得预期效果仍存在不确定性。公司下属百汇精密泰国已在泰国运营多年,在
泰国当地拥有丰富的运营管理经验,未来将进一步了解和熟悉泰国的商业文化环境和法律体系,同时密切关注泰国的法律及政策动向
,投入合适的设备和技术,并采取有效的措施激励和培训团队,以保证百汇精密泰国的良好运行,切实降低与规避相关风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次投
资对公司的长远发展具有积极影响,符合全体股东的利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/ea9949f2-fbc1-4e1f-ae3d-a98a4b9cd150.PDF
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2024-03-11 00:00│永利股份(300230):第六届董事会第二次会议决议公告
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上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。会议于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式通知了全体董事,会议应参加表决的董事 7
人,其中独立董事 3 人;实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生主持,本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:
审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》(表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
公司董事会同意由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited(兆源有限公司,注册于香港,以下简称“兆源香港”)以自有
资金 55,000 万泰铢(按 2024年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元)对其全资子公司Broadway Precision(Thailand) Co., Lt
d.(注册于泰国,以下简称“百汇精密泰国”)进行增资,以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要,有效提升公
司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力,并授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续。本次增资完成后,百汇精
密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢,兆源香港仍持有其 100%股权。《关于对下属全资子公司增资暨对外
投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/481d721f-24e0-43ad-acba-af0b2d4b3205.PDF
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2024-03-01 00:00│永利股份(300230):关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司 2023年度提供的担
保总额为不超过 35 亿元;担保形式包括但不限于:本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保,以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等;对外担保额度的有效期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年
度提供担保额度预计的公告》(公告编号 2023-019)及《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2023-027)。
二、担保进展情况
2024 年 3 月 1 日,公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)出具了《最高额不可撤销担保书》,公
司为下属控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司(以下简称“尤利璞”)向招商银行申请综合授信提供连带责任保证,所担保
的主债权最高本金余额为人民币 1,000 万元,尤利璞的少数股东上海纵利企业管理合伙企业(有限合伙)已将其持有的尤利璞股权
质押给公司,为公司承担的担保责任提供反担保。尤利璞向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》,尤利璞为公司向招商银行申
请综合授信提供连带责任保证,所担保的主债权最高本金余额为人民币 10,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事项范围,无
需再次提交公司董事会及股东大会审议,具体担保情况如下所示:
(一)公司向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》
1、担保相关主体
债权人:招商银行股份有限公司上海分行
保证人:上海永利带业股份有限公司
被担保人:上海尤利璞智能设备制造有限公司
2、担保方式:连带责任保证担保
3、担保期限:主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信
展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保的最高债权本金额:人民币 1,000 万元
(二)尤利璞向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》
1、担保相关主体
债权人:招商银行股份有限公司上海分行
保证人:上海尤利璞智能设备制造有限公司
被担保人:上海永利带业股份有限公司
2、担保方式:连带责任保证担保
3、担保期限:主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信
展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保的最高债权本金额:人民币 10,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司(含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保)预计 2
023 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元,占公司最近一期经审计总资产 93.36%,占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 132.45%。本次担保生效后,公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 107,505.19 万元(担保额
以外币为单位的,按 2024 年 3 月 1 日的汇率折算为人民币),占公司最近一期经审计总资产的 28.68%,占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的 40.68%。其中,公司对控股子公司提供的担保金额为 10,875.21 万元,控股子公司对公司提供的担保金
额为 79,000.00 万元,控股子公司之间的互相担保金额为 17,629.98万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保,亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担担保等情况。
四、备查文件
1、永利股份向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》;
2、尤利璞向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/89b6fb0d-814d-4b90-8f14-ddfcc0630261.PDF
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2024-03-01 00:00│永利股份(300230):关于公司通过高新技术企业再次认定的公告
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上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财
政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书原件,发证时间为 2023 年 11 月 15 日,证书编号:GR2023310001
69,有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自本次通过高新技术企业认定的当年起三
年内,可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认定系公司原高新技术企业证书
有效期满后进行的再次认定,也是对公司技术实力及研发水平的充分认可,该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/b4af2150-9841-4df4-af9a-99c60bd7df94.PDF
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2024-03-01 00:00│永利股份(300230):关于回购公司股份的进展公告
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永利股份(300230):关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/f0a5715d-ba3d-4567-b4f1-6d5ba293dcff.PDF
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2024-02-05 00:00│永利股份(300230):关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司 2023年度提供的担
保总额为不超过 35 亿元;担保形式包括但不限于:本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保,以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等;对外担保额度的有效期限自2022 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2022 年度股东大会
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年
度提供担保额度预计的公告》(公告编号 2023-019)及《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2023-027)。
二、担保进展情况
近日,公司全资子公司上海永利输送系统有限公司(以下简称“永利输送”)与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称
“民生银行”)签署《最高额保证合同》,永利输送为公司向民生银行申请综合授信提供连带责任保证,所担保的主债权最高本金余
额为人民币 15,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事项范围,无需再次提交公司董事会及股东大会审议,具体担保情况如下
所示:
1、担保相关主体
债权人:中国民生银行股份有限公司上海分行
保证人:上海永利输送系统有限公司
被担保人:上海永利带业股份有限公司
2、担保方式:连带责任保证担保
3、担保期限:债务履行期限届满之日起三年
4、担保的最高债权本金额:人民币 15,000 万元
三、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司(含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保)预计 2
023 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元,占公司最近一期经审计总资产 93.36%,占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的 132.45%。本次担保生效后,公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 97,480.56 万元(担保额
以外币为单位的,按 2024 年 2 月 5 日的汇率折算为人民币),占公司最近一期经审计总资产的 26.00%,占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的 36.89%。其中,公司对控股子公司提供的担保金额为 10,879.21 万元,控股子公司对公司提供的担保金
额为 69,000.00 万元,控股子公司之间的互相担保金额为 17,601.35万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保,亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担担保等情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/4d7e6a73-8d3d-40cb-9984-9fb493c4ffe5.PDF
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2024-02-02 00:00│永利股份(300230):关于回购公司股份的进展公告
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上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2
1 日召开第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用
自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于注销并减少注册资本,回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元(
含)且不超过人民币 1,500 万元(含),回购价格不超过人民币 5.80 元/股(含),具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的
股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别
于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2023-055)、《
关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号 2023-064)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 1 月 31 日回购进展情况公告如下:
一、回购股份的进展
截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为 559,300 股,占公司目前
总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的比例为 0.07%;回购的最高成交价为人民币 3.93 元/股,最低成交价为人民币
3.63 元/股,成交的总金额为人民币 2,128,756 元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律
法规规定。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定:
1、公司未在下列期间内回购公司股份:
(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/312a95f6-28cb-4b46-8e26-8dec2de0a6f6.PDF
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2024-01-29 00:00│永利股份(300230):2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(二)业绩预告情况
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利:36,500 万元—40,500 万元 盈利:24,466.73 万元
股东的净利润 比上年同期增长:49.18% -65.53%
扣除非经常性损 盈利:20,000 万元—24,000 万元 盈利:22,559.83 万元
益后的净利润 比上年同期增长:-11.35% - 6.38%
注:上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关重大事项与年度审计会计
师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计公司销售收入与去年同期相对持平。公司在本报告期进一步提升供应链管理水平,整体营业成本有所下降,综
合毛利率同比小幅提升;与此同时,公司进一步开拓国内外市场,持续拓展海内外生产、销售、研发服务网络,继续加强新产品的研
发投入,并加速向数字化、智能化转型升级,因此预计本报告期期间费用较去年同期将同比增加。故基于以上情况,公司预计 2023
年度扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比略有下降。
2、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 16,500 万元,主要系公司确认位于上海市青浦区徐泾镇徐旺路
58 号土地、房屋等资产的拆迁补偿收益,以及公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
1、会计政策变更
根据《企业会计准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司对
2022 年度财务报表进行追溯调整,影响归属于母公司所有者的净利润 26.14 万元,追溯调整后 2022 年归属于上市公司股东的净
利润为 24,466.73 万元。
2、其他需说明的事项
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司 2023 年年度报告中详细披露,
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/fb17c1d9-ef38-4a59-9316-b6db5dd4b7af.PDF
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2024-01-18 00:00│永利股份(300230):关于下属全资子公司通过高新技术企业再次认定的公告
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上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)下属全资子公司百汇精密塑胶模具(深圳)有限
公司(以下简称“深圳百汇”)于近日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技
术企业证书原件,发证时间为 2023 年 10 月 16 日,证书编号:GR202344202464,有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,深圳百汇自本次通过高新技术企业认定的当年
起三年内,可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认定系深圳百汇原高新技术
企业证书有效期满后进行的再次认定,也是对深圳百汇技术实力及研发水平的充分认可,该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/555daac9-94ff-47c6-b0a6-26dc650a138e.PDF
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2024-01-05 00:00│永利股份(300230):第六届监事会第一次会议决议公告
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上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”)于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式
召开第六届监事会第一次会议。在公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事与职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会后,为保障本届监事会尽快开展工作,全体监事一致同意豁免本次监事会会
议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事 3 人。经
全体监事推选,会议由吴跃芳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全体监事表
决,形成决议如下:
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