公司公告☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:39 │银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 16:37 │银信科技（300231）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-12 16:37 │银信科技（300231）：公司章程修订案 │
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│2025-12-12 16:36 │银信科技（300231）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：募集资金使用管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月） │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：信息披露管理制度(2025年12月） │
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2025-12-12 16:39│银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、公司第五届董事会第十七次会议审议了上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
2/3 以上通过。
4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股
东登记表》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月
26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层—北京银信长远科技股份有限公司证券部；如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编 100029；传真号码：010-82621118。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王蓉、王诗雨
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
联系传真：010-82621118
联系地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
联系部门：公司证券部
联系邮箱：public@trustfar.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e550495b-a104-4b79-a615-9b4a33a93859.PDF
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2025-12-12 16:37│银信科技（300231）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分
治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及
监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
具体修订情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订
案》。
二、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。具体情况如下表：
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
6 《董事会发展战略委员会工作规则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 否
8 《总经理工作规则》 修订 否
9 《董事会秘书工作规则》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 否
11 《关联交易管理制度》 修订 否
12 《对外担保管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度》
17 《募集资金使用管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
21 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
以上修订、制定的公司部分治理制度详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度文件，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2cab910d-a5f0-4c89-a119-d2d6747783da.PDF
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2025-12-12 16:37│银信科技（300231）：公司章程修订案
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银信科技（300231）：公司章程修订案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e08eb834-646c-4c1d-a716-432a1a8f348e.PDF
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2025-12-12 16:36│银信科技（300231）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日上午10:00在
北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月7日以邮件方式发出，会议应
出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由
董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及
监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订案》
。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。修订后，《股东
大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《股东会议事规则》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，董事会对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体内容详见同日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行修订、制定。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
4.1《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.2《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.3《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.4《关于修订<董事会发展战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.6《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.7《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.8《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.9《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.12《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.14《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.15《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.16《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.18《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4.19《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>及修订、制定
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
五、审议通过《关于公司对外投资的议案》
根据公司战略规划，董事会同意公司以自有资金6,048.013151万元受让重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持
有的北京云圣智能科技股份有限公司1.6773%的股权。北京云圣智能科技股份有限公司是低空基础设施解决方案提供商，深耕工业无
人机巡检相关技术研发和场景应用。本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑下的财务性投资，旨在巩固并提升公司的整体
综合竞争力。
上述对外投资的资金来源是公司自有资金，对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。公司本次对外投资事项属董事会决
策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向创兴银行有限公司北京分行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向创兴银行有限公司北京分行申请不超过壹亿元人
民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商
账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董
事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订
、变更和补充）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8d59b22f-e606-49a6-86e4-bd8db82bb998.PDF
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2025-12-12 16:34│银信科技（300231）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范
性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。第四条 如存在下列情形，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的
除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士。
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职 5 日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明
及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交，交接记录由董事会秘书存档备查。第九条 董事、高级管理人员在
任职期间作出的公开承诺
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