公司公告☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 15:48 │银信科技（300231）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-12-29 17:58 │银信科技（300231）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-29 17:58 │银信科技（300231）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-29 17:58 │银信科技（300231）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-29 17:58 │银信科技（300231）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 16:39 │银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 16:37 │银信科技（300231）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-12 16:37 │银信科技（300231）：公司章程修订案 │
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│2025-12-12 16:36 │银信科技（300231）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:34 │银信科技（300231）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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2026-01-05 15:48│银信科技（300231）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日；最新有效的转股价格为9.15元/股。
2、2025年第四季度，共有50张“银信转债”完成转股（票面金额共计5,000元人民币），合计转成545股“银信科技”股票（股
票代码：300231）。
3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转债为1,569,202张，票面总金额为156,920,200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“银信转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】10
15号）核准，北京银信长远科技股份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为
人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足39,140万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券
简称“银信转债”，债券代码“123059”。
1、因公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向
全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调整后的转股价格
自2021年4月16日（除权除息日）起生效。
2、因公司实施2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份23,138,933.00股后的418,961,287.00股为基数，向
全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.72元/股调整为9.53元/股，调整后的转股价格
自2022年5月25日（除权除息日）起生效。
3、公司于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》，因公司回购股份三年有效期届满，注销剩余23,137,908股回购股份，公司总股本由442,100,22
0股减少至418,962,312股。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，银信转
债的转股价格由原来的人民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6日起生效。
4、因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司现有总股本418,963,244.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金
（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日（除权除息日）起
生效。
5、因公司实施2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本419,015,055.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金
（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起
生效。
6、因公司实施2024年年度权益分派方案，以公司现有总股本444,272,198.00股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金
（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.25元/股调整为9.15元/股，调整后的转股价格自2025年5月27日（除权除息日）起
生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第四季度，银信转债因转股减少50张，转股数量为545股。截至2025年12月31日，银信转债尚有1,569,202张，剩余可转债
金额为156,920,200元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股数(股) 比例(%) 量（股） 股数(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 22,815 0.01 0 22,815 0.01
高管锁定股 22,815 0.01 0 22,815 0.01
二、无限售条件流通股 444,268,439 99.99 545 444,268,984 99.99
三、总股本 444,291,254 100.00 545 444,291,799 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82629666。
四、备查文件
1、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银信科技”股本结构表；
2、截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银信转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4d04f596-abcb-41ed-8842-73b67b56fd09.PDF
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2025-12-29 17:58│银信科技（300231）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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银信科技（300231）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/90459a12-21b2-412d-8542-0fe7ed492deb.PDF
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2025-12-29 17:58│银信科技（300231）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月29日在北京市朝阳
区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、
口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员
会委员职务，为保障公司董事会发展战略委员会的正常运行，同意补选职工代表董事李志慧女士担任公司第五届董事会发展战略委员
会委员，与林静颖女士、孙艳宁女士共同组成第五届董事会发展战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非独立董事辞职暨选举职工代
表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-053）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/38d8e076-5525-4a73-9ac3-161561ccc1f2.PDF
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2025-12-29 17:58│银信科技（300231）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞职情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到非独立董事张懿哲女士递交的书面辞职报告
，因公司治理结构调整，张懿哲女士申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务
。
张懿哲女士的董事职务原定任期至第五届董事会届满之日止。截止本公告披露日，张懿哲女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致
同意选举李志慧女士为北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会职工代表董事(职工代表董事简历见附件），任期自本次职工代
表大会决议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
李志慧女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
三、补选发展战略委员会委员情况
公司于2025年12月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》，同
意补选职工代表董事李志慧女士担任公司第五届董事会发展战略委员会委员，与林静颖女士、孙艳宁女士共同组成第五届董事会发展
战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/8fbab8c9-f527-4631-b205-b26e33ea357b.PDF
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2025-12-29 17:58│银信科技（300231）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无更改、否决的议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现场会议
于 2025 年 12 月 29 日 14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年 12月 29日上午9:15至下午 15:
00的任意时间。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站公告。
出席本次会议的股东及股东代表 180 人，代表股份 94,949,600 股，占公司总股本的 21.3710%，其中，参加现场会议的股东及
股东代表 1 人，代表股份92,094,320 股，占公司总股本的 20.7283%；通过网络投票的股东 179 人，代表股份 2,855,280 股，占
公司总股本的 0.6427%。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长林静颖女士主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会
议。会议由北京市岳成律师事务所刘佳音律师和杨林律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意 94,003,930 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0040％；反对 836,770 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.8813％；弃权108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,909,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8800%；反对 836,770 股，占
出席会议中小股东所持股份的29.3061％；弃权 108,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8140％。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意 93,316,030 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2795％；反对 1,524,670 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.6058％；弃权 108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,221,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.7877％；反对 1,524,670 股，
占出席会议中小股东所持股份的 53.3983％；弃权 108,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8140％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决结果为：同意 93,266,430 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2273％；反对 1,574,270 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.6580％；弃权 108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。
其中出席会议的中小股东表决结果为：同意1,172,110股，占出席会议中小股东所持股份的41.0506％；反对1,574,270股，占出
席会议中小股东所持股份的55.1354％；弃权108,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8140％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市岳成律师事务所指派的刘佳音律师和杨林律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b64d6dd7-29df-4934-88d1-d5496e7cf41c.PDF
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2025-12-12 16:39│银信科技（300231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、公司第五届董事会第十七次会议审议了上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
2/3 以上通过。
4、本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股
东登记表》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月
26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层—北京银信长远科技股份有限公司证券部；如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编 100029；传真号码：010-82621118。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王蓉、王诗雨
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
联系传真：010-82621118
联系地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层
联系部门：公司证券部
联系邮箱：public@trustfar.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e550495b-a104-4b79-a615-9b4a33a93859.PDF
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2025-12-12 16:37│银信科技（300231）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分
治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及
监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。
具体修订情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订
案》。
二、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。具体情况如下表：
序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
6 《董事会发展战略委员会工作规则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 否
8 《总经理工作规则》 修订 否
9 《董事会秘书工作规则》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 否
11 《关联交易管理制度》 修订 否
12 《对外担保管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度》
17 《募集资金使用管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《投资者关
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