公司公告☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 00:34 │银信科技（300231）：银信科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 20:45 │银信科技（300231）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-23 20:42 │银信科技（300231）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:40 │银信科技（300231）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:40 │银信科技（300231）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:40 │银信科技（300231）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:39 │银信科技（300231）：独立董事述职报告（鲍卉芳） │
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│2025-04-23 20:39 │银信科技（300231）：独立董事述职报告（郝振平） │
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│2025-04-23 20:39 │银信科技（300231）：独立董事述职报告（周华） │
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│2025-04-23 20:39 │银信科技（300231）：银信科技章程（2025年4月） │
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2025-04-24 00:34│银信科技（300231）：银信科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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银信科技（300231）：银信科技2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3dceb6b9-28ca-4794-9dd8-1b23ec71b142.PDF
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2025-04-23 20:45│银信科技（300231）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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银信科技（300231）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/277c4c21-27cf-4c47-a62c-1698440ed3d9.PDF
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2025-04-23 20:42│银信科技（300231）：关于2024年度利润分配预案的公告
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银信科技（300231）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29d76877-194e-4863-9803-49d3cf0ef6e6.PDF
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2025-04-23 20:40│银信科技（300231）：内部控制审计报告
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银信科技（300231）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb017343-96a0-4d07-a648-5a540d10b9d4.PDF
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2025-04-23 20:40│银信科技（300231）：2024年年度审计报告
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银信科技（300231）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d44d34d7-18cd-4756-81c1-2cae9e297a8b.PDF
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2025-04-23 20:40│银信科技（300231）：监事会决议公告
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银信科技（300231）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9da24411-6fec-4a57-bf6e-41cf151eb955.PDF
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2025-04-23 20:39│银信科技（300231）：独立董事述职报告（鲍卉芳）
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银信科技（300231）：独立董事述职报告（鲍卉芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ebc2afc-4df3-41eb-acb7-62fae4c55aa6.PDF
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2025-04-23 20:39│银信科技（300231）：独立董事述职报告（郝振平）
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银信科技（300231）：独立董事述职报告（郝振平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed323dd3-ad6f-4714-8b30-97b2d24fc843.PDF
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2025-04-23 20:39│银信科技（300231）：独立董事述职报告（周华）
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银信科技（300231）：独立董事述职报告（周华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/70e2f76f-9095-4bbb-8ce1-75367caa53e7.PDF
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2025-04-23 20:39│银信科技（300231）：银信科技章程（2025年4月）
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银信科技（300231）：银信科技章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/15f041a7-65b3-4503-a565-b6b9dc35cba5.PDF
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2025-04-23 20:38│银信科技（300231）：关于召开2024年度股东大会的通知
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银信科技（300231）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d151c089-f82c-4292-948c-a603d0d3eca3.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：银信科技2024年度内部控制评价报告
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银信科技（300231）：银信科技2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0d8ea1d-df40-4ed3-9688-784750f290fb.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：公司章程修订案
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银信科技（300231）：公司章程修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15099fc4-d64f-4a95-a20f-7b5fee034392.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，上年度上市公司审计客户前五大主要行业（按照证监会行业分类）：计算机
、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业。审
计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任
周旭辉、立 多万，在 纠纷为由对金亚科技、立信所提
信会计师事 诉讼过程 起民事诉讼。根据有权人民法院
务所 中 作出的生效判决，金亚科技对投
资者损失的 12.29%部分承担赔偿
责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度
北证券、银 组、2015 报告；2016年半年度报告、年度
信评估、立 年报、 报告；2017年半年度报告以及临
信会计师事 2016年报 时公告存在证券虚假陈述为由对
务所等 保千里、立信、银信评估、东北
证券提起民事诉讼。立信未受到
行政处罚，但有权人民法院判令
立信对保千里在 2016 年 12月 30
日至 2017年 12月 29 日期间因虚
假陈述行为对保千里所负债务的
15%部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以支
付投资者的执行款项，并且立信
购买了足额的会计师事务所职业
责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131
名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：王红娜，中国注册会计师，合伙人。2010年起专职就职于会计师事务所从事上市公司审计业务
，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务
所，未在其他单位兼职。具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师2：王贤，中国注册会计师，业务合伙人。2012年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企
业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。近三年签
署3家上市公司年报。具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：熊宇，中国注册会计师、授薪合伙人。熊宇先生于2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2013年开始在立信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署4家上市公司年报/内控审计项目，
并复核3家上市公司年报:涉及的行业包括电子测量技术及设备制造、化工产品相关产业、船舶制造、新能源设备制造、国际市场经营
、光电武器装备系统科研及生产等。具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第十次会议，以 5 票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交
公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意
向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a775029e-31c6-4b8b-8ec6-c86dd28aabc4.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：关于计提资产减值准备的公告
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银信科技（300231）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/747e73ee-a523-47c7-a120-93f213905a61.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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银信科技（300231）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e487e42-a5b1-4b9a-bd87-85dff36f1010.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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银信科技（300231）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7caf7551-1d78-4bd2-97fd-b4ed77a2d707.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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银信科技（300231）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aa5ae3a9-5a86-473f-bbac-8e0476497eed.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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银信科技（300231）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa8a7c24-6d6d-4ad2-9e99-faef74298074.PDF
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2025-04-23 20:37│银信科技（300231）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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银信科技（300231）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ffb32bcd-e3d8-4cfe-a2b3-08a5802ac6ae.PDF
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2025-04-23 20:36│银信科技（300231）：2025年一季度报告
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银信科技（300231）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39d863ca-9c93-431b-8fb0-844c7f34ebd5.PDF
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2025-04-23 20:36│银信科技（300231）：2024年年度报告摘要
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银信科技（300231）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9626e1e5-6cae-4c60-9608-d3b306d4f3fe.PDF
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2025-04-23 20:36│银信科技（300231）：2024年年度报告
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银信科技（300231）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8fae4329-e9f7-4349-a892-0697720f3bb5.PDF
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2025-04-23 20:36│银信科技（300231）：董事会决议公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:0
0 在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4月 17日以邮件方式
发出，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
在本次会议上，报告期内独立董事郝振平先生、周华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度
股东大会上进行述职。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理孙艳宁女士所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年公司管理层有效执行了董事会、股东大会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《
2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》
根据2024年度财务状况，公司制定了《2024年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年全
年共实现营业总收入1,609,728,713.24 元 ， 较 上 年 同 期 比 较 减 少 18.56% ； 实 现 营 业 利 润 -114,804,566.21元，
较上年同期比较下降187.01%；实现净利润-117,992,735.20元，较上年同期比较下降211.20%。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
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