公司公告☆ ◇300231 银信科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:59 │银信科技（300231）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 18:57 │银信科技（300231）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-06-06 18:57 │银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2025-06-06 18:57 │银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-06 18:57 │银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-06-06 18:57 │银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-06-06 18:56 │银信科技（300231）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:55 │银信科技（300231）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:55 │银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-05-20 17:06 │银信科技（300231）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-06 18:59│银信科技（300231）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 202
5年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025年 6月 23 日召开 2025年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-
15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年6月16日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年6月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案 √
2.00 《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励 √
计划有关事项的议案》
2、公司第五届董事会第十一次会议审议了上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00，公司第五届监事会第五次会议审议了议案 1
.00、议案 2.00。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
3、上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的
2/3以上通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的
股东需对议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、上述议案为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东需同时填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件一并送交公司
。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 6月 20日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025年 6月 20日 17
:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8层—北京银信长远科技股份有限公司证券部；如
通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编 100029；传真号码：010-82621118。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王蓉、王诗雨
联系电话：010-82629666；010-82629666-505
联系传真：010-82621118
联系地址：北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦 8层
联系部门：公司证券部
联系邮箱：public@trustfar.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2、《北京银信长远科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/76f3187d-3242-4a42-83f8-17168718700a.PDF
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2025-06-06 18:57│银信科技（300231）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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银信科技（300231）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fb923d4a-865f-452e-828b-c278603fe57f.PDF
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2025-06-06 18:57│银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利
益、公司利益和员工利益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科技
股份有限公司章程》《2025年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密
性，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工。
激励对象应当在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于公司（含子公司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动合同
或者聘用协议。
四、考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考
核如下：
归属安排 考核指标
第一个归属期 2025 年净利润不低于 10,611.00 万元
第二个归属期 2026 年净利润不低于 11,672.10 万元
注：1、上述“净利润”指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或
员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核
本激励计划的个人层面绩效考核按照公司（含子公司）现行的相关制度组织实施，由公司对激励对象在各考核期内的绩效考核情
况进行打分，并以综合得分 S（0≤S≤100）确定归属比例，考核评价表适用于参与本激励计划的所有激励对象。在满足相应公司层
面业绩考核的前提之下，以对应的个人层面可归属比例确定激励对象当期实际可归属的限制性股票数量：
综合得分（S） 个人层面可归属比例
60≤S≤100 100%
S＜60 0%
各归属期内，公司满足相应业绩考核目标的前提之下，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性
股票数量×个人层面可归属比例。对应当期未能归属的限制性股票作废失效，不得递延。
六、考核结果管理
激励对象有权了解其个人的绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后 5个工作日内将考核结果通知
激励对象，考核记录由公司归案保存。
若激励对象对其个人的绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会需自收到
激励对象申诉之日起 10 个工作日内开展复核工作，确定其个人最终的绩效考核结果。
各归属期内，公司将以激励对象的绩效考核情况作为依据，相应办理限制性股票归属/作废失效事宜。
七、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）
相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法
律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。
（二）本办法经公司股东大会审议通过，并自本激励计划正式实施后生效。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e801c3c1-ef24-4283-a08e-e76d7de4c416.PDF
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2025-06-06 18:57│银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ff176aab-7d2c-43cf-a988-1218e2582954.PDF
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2025-06-06 18:57│银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/92751a2d-3352-4b32-b7f1-bb0cdd833516.PDF
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2025-06-06 18:57│银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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银信科技（300231）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/67679883-64ce-411f-b5ac-f043e39b6f67.PDF
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2025-06-06 18:56│银信科技（300231）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年6月6日在北京市朝阳区
安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口
头等方式通知了全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议
由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审议，董事会认为：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司
遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。因关联董事回避表决，非关联
董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（
草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
二、审议《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：为保证2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2
025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。因关联董事回避表决，非关联
董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划考
核管理办法》。
三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
经与会董事审议：提请股东大会授权董事会负责2025年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予
的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配。
（5）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议》；
（6）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归
属所必需的全部事宜；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关
法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
（10）授权董事会在办理本激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关
授权实施事项不再提交股东大会审议。
（11）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使；
（12）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
关联董事林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。因关联董事回避表决，非关联
董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年6月23日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/515bd6cb-a962-4194-b5ca-afe8858916e2.PDF
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2025-06-06 18:55│银信科技（300231）：第五届监事会第五次会议决议公告
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北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 6月 6日在北京市朝阳
区安定路 35号北京安华发展大厦8层会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方
式通知了全体监事，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事会主席王建新主持，与会监事经认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计
划（草案）》及摘要的制定及内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施
能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（
草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
二、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》的制定及内容符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年
限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激
励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划考
核管理办法》。
三、审议通过《关于核实<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件；符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/82f46bad-fe58-46db-bcf8-93930f59181d.PDF
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