公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:04 │洲明科技（300232）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-09-26 16:04 │洲明科技（300232）：关于第一期事业合伙人持股计划股票出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-09-22 18:39 │洲明科技（300232）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 18:39 │洲明科技（300232）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-22 18:37 │洲明科技（300232）：关于终止公司第六期员工持股计划的公告 │
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│2025-09-22 18:37 │洲明科技（300232）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-09-22 18:36 │洲明科技（300232）：关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 │
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│2025-09-22 18:36 │洲明科技（300232）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:34 │洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更│
│ │登记的公告 │
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│2025-09-05 17:34 │洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-09-26 16:04│洲明科技（300232）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日召开第五届董事会第二十五次会议，于2025年8月12日
召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨勇
智先生、全智先生、甘耀仁先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第二次临时股东会通知公告之日，杨勇智先生、全智先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根
据深圳证券交易所的有关规定，杨勇智先生、全智先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
近日，公司董事会收到杨勇智先生、全智先生的通知，杨勇智先生、全智先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f76fbbf8-f032-4189-9466-4a6a7132ea5b.PDF
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2025-09-26 16:04│洲明科技（300232）：关于第一期事业合伙人持股计划股票出售完毕暨终止的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期事业合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）所持有的公司股票
已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳市洲明科技股份有限公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>》及其摘要的相关规定，本持股计划
实施完毕并终止。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期事业合伙人持股计划基本情况
1、公司于2022年5月7日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股
东大会审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公
司实施第一期事业合伙人持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于2022年5月9日、2022年5月20日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2022年7月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第一期事业合伙人持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-063），公
司第一期事业合伙人持股计划已于2022年7月15日通过二级市场完成本持股计划标的股票的购买，公司第一期事业合伙人持股计划合
计持有公司股份38,057,989股，占公司当时剔除回购股份后总股本的3.49%，成交金额约为24,052万元（含交易税费），成交均价约
为6.32元/股。本持股计划购买股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2022年7月15日至2023年7月14日。
3、2023年7月13日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第一期事业合伙人持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-0
39），本持股计划锁定期已于2023年7月14日届满。
4、2025年5月12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司第一期事业合伙人持股计划存续期的议
案》，同意公司第一期事业合伙人持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年7月14日。本次延期后，不再设定锁定期。在存续期
内，管理委员会与管理机构可根据本合伙人持股计划的安排和市场情况择机出售股票，并按照《深圳市洲明科技股份有限公司第一期
事业合伙人持股计划管理办法》的规定进行权益分配，兑现持有人因本合伙人持股计划份额而享有的权益。一旦本持股计划所持有的
公司股票全部出售完毕，本持股计划自动提前终止。
5、公司第一期事业合伙人持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形，未出现员工持股计划累计
持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过股本总额1%的情形，未出现
第一期事业合伙人持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、公司第一期事业合伙人持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第一期事业合伙人持股计划所持有的38,057,989股公司股份已通过集中竞价和大宗交易方式出售完毕，
出售股份数量占公司目前总股本的3.49%，其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行
动关系。出售期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内
幕信息进行交易。
截至本公告披露日，公司第一期事业合伙人持股计划资产均为货币资金，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市洲明科技股份有限公司<第一期事业合伙
人持股计划（草案）>》的相关规定，公司本次持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ad938831-3da2-4d42-9415-e1a49461f751.PDF
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2025-09-22 18:39│洲明科技（300232）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年10月 28日（星期二）下午 15：00召开 2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开 2025年第四次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日（星期二）下午 15:00。（2）网络投票时间：2025年 10月 28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 10月 28日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年 10月 21日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 10月 21日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》 √
2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的 √
议案》
2、提案具体内容
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年 9月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-090）。
3、其他说明
（1）以上提案均为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年10月22日（星期三）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/3c174e11-7b71-4ec8-9918-2b6662921807.PDF
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2025-09-22 18:39│洲明科技（300232）：公司章程（2025年9月）
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洲明科技（300232）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/989195b3-e0f9-4489-8698-56304ea60c55.PDF
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2025-09-22 18:37│洲明科技（300232）：关于终止公司第六期员工持股计划的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公
司第六期员工持股计划的议案》。根据公司股东会的授权，董事会同意终止实施公司第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”），与之配套的公司《第六期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。现将相关情况公告如下：
一、第六期员工持股计划的基本情况
公司分别于2025年4月2日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持
股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实
施第六期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜，具体内容详见公司分别于2025年4月3日、2025年4月18日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划的资金信托合同已签署完毕，尚未购买本公司股票。
二、第六期员工持股计划终止的原因
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《第六期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司未来发展战略规划等综合评估分
析，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本员工持股计划，本员工持股计划管理办法等文件一并终止
。
三、终止实施第六期员工持股计划对公司的影响
公司终止实施第六期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产
生影响。公司将根据发展需要、经营情况、市场环境等，持续完善长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动核心骨干员工的积
极性和创造性，促进公司持续、健康发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能，公司将严格按照有关规
定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。
四、终止实施第六期员工持股计划的审批程序
根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》
，股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止。因此终止实
施第六期员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司召开了第六期员工持股计划持有人会议、第六
届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第六期员工持股计划的议案》，
同意终止实施第六期员工持股计划。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/7c977677-de7d-4fdc-9fb7-f843b493d8d4.PDF
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2025-09-22 18:37│洲明科技（300232）：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更
公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因
公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集
中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成后的
36个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2022-008）。
截至2022年12月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,982股，成交总金额为32,27
1,250.18元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《
关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2022-107）。
2024年10月30日，因公司2023年限制性股票激励计划A类权益第一个归属期归属条件已经成就，公司将回购专用证券账户中的1,3
39,992股股票，按照相关要求非交易过户登记至激励对象个人账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股
票激励计划A类权益第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-110）。至此，本次回购股份方案因2023年限制性
股票激励计划A类权益第一个归属期归属事宜已使用回购股份1,339,992股，尚存放在公司回购专用证券账户的剩余回购股份为3,659,
990股，占目前总股本比例为0.34%。
鉴于上述回购股份3,659,990股即将满三年，且目前公司暂无使用该回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照
规定注销该部分回购股份3,659,990股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,091,107,141股减少至1,087,
447,151股，公司注册资本相应由1,091,107,141元减少至1,087,447,151元。
根据上述注册资本的变更内容，需对《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修
订。
二、《公司章程》修订部分条款情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理相关变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,091,107,141元，实收资本为 1,087,447,151元，实收资本为
1,091,107,141元。 1,087,447,151元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
1,091,107,141股，均为普通股。 1,087,447,151股，均为普通股。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变，以上事项尚需提交公司股东会审议。上述变更以相关市场监督管理部门最终备案
版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/dec8bd8a-bcdf-4834-a0b8-02c984e149b2.PDF
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2025-09-22 18:36│洲明科技（300232）：关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部
分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的
相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的3,659,990股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公
司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年3月23日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集
中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份，本次回购股份上限为500万股，回购股份下限为300万股，用于实施股权激
励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-008）。
截至2022年12月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,982股，占公司当时总股本
的0.46%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为5.52元/股，成交总金额为32,271,250.18元（不含交易费用）。至此，公司本次回
购股份已实施完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：
2022-107）。
2024年10月30日，因公司2023年限制性股票激励计划A类权益第一个归属期归属条件已经成就，公司将回购专用证券账户中的1,3
39,992股股票，按照相关要求非交易过户登记至激励对象个人账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股
票激励计划A类权益第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-110）。至此，本次回购股份方案因2023年限制性
股票激励计划A类权益第一个归属期归属事宜已使用回购股份1,339,992股，尚存放在公司回购专用证券账户的剩余回购股份为3,659,
990股，占目前总股本比例为0.34%。
二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回购的股票3,659,990股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于
实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份3,659,990股，占公司目前总股本的0.34%，并相应减少公司注
册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,091,107,141股减少至1,087,447,151股，公司注册资本相应由1,091,107,141元减少至1
,087,447,151元。
本次注销部分回购股份事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股
份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
以2025年9月17日中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股本结构测算，本次注销完成后，公司总股本将由1,091,107,141股
减少至1,087,447,151股，预计股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 数量（股） 占总股本比例
一、限售条 204,080,338 18.70% 204,080,338 18.77%
件流通股/
非流通股
高管锁定股 204,080,338 18.70% 204,080,338 18.77%
二、无限售 887,026,803 81.30% -3,659,990 883,366,813 81.23%
条件流通股
三、总股本 1,091,107,141 100.00% -3,659,990 1,087,447,151 100.00%
注1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。注2：上表的“比例”为四舍五入保留两
位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生
重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益
及中小投资者权益的
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