公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 19:10 │洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:10 │洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 17:04 │洲明科技（300232）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:44 │洲明科技（300232）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:44 │洲明科技（300232）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:44 │洲明科技（300232）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:44 │洲明科技（300232）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:41 │洲明科技（300232）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:40 │洲明科技（300232）：公司章程（2026年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-23 15:40 │洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:10│洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6ed0d72e-c265-424c-a240-0713b85d790a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:10│洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ffde89dc-10c6-4d07-9821-29e8b4188c3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 17:04│洲明科技（300232）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称
“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人
民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过 7.85元/股。按最
高回购价格 7.85元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 6,369,427 股至 12,738,854 股，占公司目前总股本的0.59%至 1
.17%。具体回购股数的数量以回购期满时实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起
不超过 12个月。公司分别于 2026年 8月 3日披露了《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-047）、2026年 8月 4日披
露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-049）、《回购报告书》（公告编
号：2026-050）、2026年 8月 14日披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-051）。具体内
容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026年 8月 31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司暂未实施股份回购
。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e8ab7375-afcf-4b05-a704-9871da72b4b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:44│洲明科技（300232）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于举行2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/59b48473-897f-416b-bce6-52d1ada56303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:44│洲明科技（300232）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8cbd2b0c-8ae5-44c1-976d-f8195e6ae722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:44│洲明科技（300232）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8fdfa17e-72d2-490e-a052-8053010a94a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:44│洲明科技（300232）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c0a3a995-33aa-4f8a-9816-eb7a894bfe93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:41│洲明科技（300232）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9525c283-67db-4b64-ac5e-cbb93bf6a5b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│洲明科技（300232）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a372a383-a126-4fd5-ab26-3a995ec7242f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/35e74629-5cad-4f20-bbc1-738bad77d812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│洲明科技（300232）：关于公司及子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下十三家全资及控股子公司2026年度向银行及金融机构申请授
信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保额度共计不超过23.45
亿元。
上述事项已经2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过，担保有效期自议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度公司为全资及控股子公司提
供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
现就相关的担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况概述
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB7
935202600000033），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）与浦发银行深圳分行在2026年5月26
日至2027年5月19日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额1.70亿元的连带责任担保，保证期间为按债权人对债务人
每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止。
公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2025圳中银南保字第
00022号），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”） 与中国银行在2025年2月7日至2026年1月21
日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额2.00亿元的连带责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日
起三年。
根据2025年年度股东会决议，公司为雷迪奥审议通过的担保额度为9.40亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对雷迪奥的
担保总额为9.40亿元，实际担保余额为3.01亿元。
2、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：GB38992
411003-6转授权），公司为全资孙公司广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”）与大银行深圳分行在2026年7月13日至2
027年11月20日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额0.10亿元的连带责任担保，保证期间为自具体授信业务合同或
协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
根据2025年年度股东会决议，公司为北斗星审议通过的担保额度为0.10亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对北斗星的
担保总额为0.10亿元，实际担保余额为0亿元。
二、被担保人基本情况
1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）
法定代表人：朱宸
成立日期：2009-03-10
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：21,522.8519万元人民币
注册地址：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 2-3楼
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
须经批准的项目除外）^光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。
雷迪奥的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
营业收入 1,292,365,471.62 415,233,083.65
利润总额 228,801,019.00 -88,236,637.65
净利润 205,187,019.39 -70,181,903.00
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 2,299,112,218.71 2,148,347,005.76
负债总额 974,029,544.50 985,539,577.90
净资产 1,325,082,674.21 1,162,807,427.86
注：2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。
2、广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”）
法定代表人：向丽
成立日期：2016-04-14
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元
注册地址：广州市越秀区东风中路 501,503,505,507号东 19层（不可作厂房使用）
与本公司关系：本公司通过全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司全资持有北斗星股权，系本公司全资孙公司
经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）;照明工程设计服务;节能技术开发服务;照明系统安装;能源技术研究、技术开
发服务;货物进出口（专营专控商品除外）;室内体育场、娱乐设施工程服务;室外体育设施工程施工;体育器材及配件制造;灯用电器
附件及其他照明器具制造;电光源制造;照明灯具制造;灯具、装饰物品批发;照明灯光设计服务;环保技术开发服务;照明器具生产专用
设备制造;配电开关控制设备制造;智能电气设备制造;电力电子元器件制造;开关电源制造;电子元件及组件制造;智能机器系统生产;
通信终端设备制造;信息技术咨询服务;智能机器系统销售;通信系统设备产品设计;舞台灯光、音响设备安装服务;地板制造;工程围栏
装卸施工;全民健身科技服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;通信工程设计服务;体育运动咨询服务;体育器材装备安
装服务;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;电子元器件批发;电子产品零售;光电子器件及其他电子器件制造;电子产品批发;
灯具零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;日用灯具零售;模具制造;技术进出口;机械配件批发;机械配件零售;电梯、自动扶梯及升
降机制造;供暖用散热器（暖气片）制造;半导体分立器件制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;LED显示屏制造;印制电路板制造。
北斗星的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
营业收入 77,818,437.89 41,018,665.89
利润总额 5,320,806.06 3,388,118.58
净利润 4,748,889.47 2,728,814.49
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 55,157,862.73 60,863,926.54
负债总额 15,840,745.16 31,175,663.81
净资产 39,317,117.57 29,688,262.73
注：2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。
三、董事会意见
公司本次对雷迪奥、北斗星提供的担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据公司第六届董事会第八次会议及20
25年年度股东会的授权，本次担保金额在股东会审批额度之内，无需另行召开董事会及股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为57,396.00
万元，实际担保余额为21,615.20万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.70%。
2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为205,500.00万元，实际担保余额为55,212.76万元，占公司
2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为12.01%。
3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为76,827.96万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为
16.71%，占公司2025年度经审计总资产的比例为7.52%。
根据公司分别于2026年7月23日、2026年3月26日、2026年1月9日、2025年11月7日、2025年6月18日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2026-044）、（公告编号：2026-007）、（公告编号：2026-002
）、（公告编号：2025-104）、（公告编号：2025-048），公司已为客户宁波滴水文化传媒有限公司（以下简称“宁波滴水”）履行
担保代偿债务38.45万元，为客户杭州墨鱼文化传播有限公司（以下简称“杭州墨鱼”）履行担保代偿债务194.17万元，为客户重庆
信义文化传播有限公司（以下简称“重庆信义”）履行担保代偿债务80.51万元，为客户山东万佳润泰电子科技股份有限公司（以下
简称“山东万佳”）履行担保代偿债务536.19万元，为客户重庆丽象文化传媒有限公司（以下简称“重庆丽象”）履行担保代偿债务
33.12万元，为客户江西金心科技有限公司（以下简称“江西金心”）履行担保代偿债务90.33万元，为客户安徽黑洞科技有限公司（
以下简称“安徽黑洞”）履行担保代偿债务809万元。截至本公告披露日，宁波滴水剩余25.45万元代偿款尚未偿还，杭州墨鱼剩余19
4.17万元代偿款尚未偿还，重庆信义剩余80.51万元代偿款尚未偿还，山东万佳剩余536.19万元代偿款尚未偿还，江西金心剩余90.33
万元代偿款尚未偿还，安徽黑洞剩余479.52万元代偿款尚未偿还，重庆丽象已偿还完毕。公司在代偿上述融资本息及相关费用后将形
成对宁波滴水、杭州墨鱼、重庆信义、山东万佳、江西金心、安徽黑洞的债权，公司将按照相关规定向上述公司进行追偿，同时要求
上述公司的相关方按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，跟进法律程序，及时回笼资金，保证公司流
动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除宁波滴水、杭州墨鱼、重庆信义、山
东万佳、江西金心、安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│洲明科技（300232）：关于公司及子公司总额度范围内担保额度调剂的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于公司及子公司总额度范围内担保额度调剂的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/491b0dae-4afa-4379-9b70-1f84876bbc81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:40│洲明科技（300232）：关于2026半年度外汇衍生品交易产生汇兑损失的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于2026半年度外汇衍生品交易产生汇兑损失的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/43aaa57d-82ef-4ee7-a2de-e538d0875960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:39│洲明科技（300232）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 9月 8日（星期二）下午 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开 2026年第一次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 8日（星期二）下午 15:30。（2）网络投票时间：2026年 9月 8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 8日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 9月 8日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年 9月 1日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 9月 1日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条 √
款的议案》
3.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 √
2、提案具体内容
上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月24
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》等相关
公告。
3、其他说明
（1）提案2.00-3.00为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通
表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年9月1日（星期二）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zmzq@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7ca6a5dc-3279-44c8-b0d0-efebf6822002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│洲明科技（300232）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/41f35bd2-b06e-4876-b388-91d8f56b6d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│洲明科技（300232）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c42af5ba-781f-40db-bbb6-47fd17386bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│洲明科技（300232）：关于拟变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟
变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、 拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因
（1）2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份上市流通
2026年 8月 6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期（第一批次）归属
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-046）。本次归属完成后公司总股本将由 1,087,447,151股增加至1,090,304,971股，公
司注册资本相应由 1,087,447,151元增加至 1,090,304,971元。
（2）回购注销
2026年8月20日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》，鉴于公司回购专
用证券账户中部分回购的股票1,346,700股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，
公司将按照规定注销该部分回购股份1,346,700股，占公司目前总股本的0.12%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总
股本将由1,090,304,971股减少至1,088,958,271股，公司注册资本相应由1,090,304,971元减少至1,088,958,271元。
（3）变更公司经营范围条目顺序
对公司章程记载的经营范围顺序予以调整。为保障公司章程所载经营范围与市场监督管理部门工商备案内容保持完全一致，现优
化经营范围条目排列顺序；本次调整未改动任何经营项目，经营范围不存在实质性变更。
二、《公司章程》修订部分条款情况
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理相关变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东
会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体修订如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
1,087,447,151 元 ， 实 收 资 本 为 1,088,958,271 元 ， 实 收 资 本 为
1,087,447,151元。 1,088,958,271元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,087,447,151股，均为普通股。 1,088,958,271股，均为普通股。
第 十 四 条 经依法登记，公司的一般 第 十 四 条 经依法登记，公司的一般
经营范围为：LED显示屏、LED灯饰、 经营范围为：LED显示屏、LED灯饰、
LED照明灯的销售；LED太阳能照明 LED照明灯的销售；LED太阳能照明
灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系 灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系
统集成、软硬件（LED光电等应用产品） 统集成、软硬件（LED光电等应用产品）
的开发和销售；工程安装；用能状况诊 的开发和销售；工程安装；用能状况诊
断、节能改造、节能项目设计、合同能 断、节能改造、节能项目设计、合同能
源管理、节能技术推广与服务；兴办实 源管理、节能技术推广与服务；兴办实
业（具体项目另行申报）；国内贸易（不 业（具体项目另行申报）；国内贸易（不
含专营、专卖、专控商品）；经营进出 含专营、专卖、专控商品）；经营进出
口业务。（以上项目均不含法律、行政 口业务。（以上项目均不含法律、行政
法规、国务院规定禁止和规定需前置审 法规、国务院规定禁止和规定需前置审
批的项目）。显示器件销售；显示器件 批的项目）。显示器件销售；显示器件
制造；照明器具制造。（除依法须经批 制造；照明器具制造。广告制作；广告
准的项目外，凭营业执照依法自主开展 设计、代理；广告发布；平面设计；数
经营活动）LED显示屏、LED灯饰、LED 字内容制作服务（不含出版发行）；数
照明灯的生产；电子产品的生产。广告 字广告发布、文艺创作。（除依法须经
制作；广告设计、代理；广告发布；平 批准的项目外，凭营业执照依法自主开
面设计；数字内容制作服务（不含出版 展经营活动）。LED显示屏、LED灯饰、
发行）；数字广告发布、文艺创作。 LED照明灯的生产；电子产品的生产。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变，以上事项尚需提交公司股东会审议。上述变更以相关市场监督管理部门最终备案
版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d514cbab-25d9-4fa1-b4ac-a861c782177d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│洲明科技（300232）：关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销
部分回购股份暨减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的1,346,700股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交
公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
2023年11月17日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购
股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的自有资
金回购公司股份，回购价格不超过10元/股。具体回购股数的数量以回购期满时实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事
项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月21日披露了《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2023-076）。
2023年12月27日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份1,346,700股，占公司当时总股本0.12%，回
购股份最高成交价7.55元/股，最低成交价7.26元/股，成交总金额10,000,348元（不含交易费用）。公司本次回购事项已实施完毕，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份及回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：20
23-082）。
二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案
的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回购的股票1,346,700股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于
实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份1,346,700股，占公司目前总股本的0.12%，并相应减少公司注
册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,090,304,971股减少至1,088,958,271股，公司注册资本相应由1,090,304,971元减少至1
,088,958,271元。
本次注销部分回购股份事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股
份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。
三、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
以2026年8月20日中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股本结构测算，本次注销完成后，公司总股本将由1,090,304,971股
减少至1,088,958,271股，预计股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 占总股本比 数量（股） 数量（股） 占总股本比例
例
一、限售条 201,850,213 18.51% 201,805,063 18.53%
件流通股/
非流通股
高管锁定股 201,850,213 18.51% 201,805,063 18.53%
二、无限售 888,454,758 81.49% -1,346,700 887,108,058 81.46%
条件流通股
三、总股本 1,090,304,971 100.00% -1,346,700 1,088,958,271 100.00%
注1：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司最终办理结果为准。注2：上表的“比例”为四舍五入保留两
位小数后的结果。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生
重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益
及中小投资者权益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/27d5dd58-0864-487a-9d4a-c8de43cc085c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│洲明科技（300232）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/fb598848-e554-4599-bf34-428ee183497e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 18:01│洲明科技（300232）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司股份（以下简称“本
次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟以不低于人民币5
,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过7.85元/股。按最高回购价
格7.85元/股和回购金额区间测算，预计回购股份数量为6,369,427股至12,738,854股，占公司目前总股本的0.59%至1.17%。具体回购
的股份数量以回购期满时实际回购情况为准，回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司2026年8月3日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2026-047）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
公司取得中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行深圳福永支行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国银行股份有限公司深圳福永支行
2、贷款金额：不超过人民币 7,000万元整
3、贷款期限：不超过 3年
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》的相关要求，并符合中国银行深圳福永支行的放款政策、标准和程序。
二、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司与中国银行深圳福永支行
签订的授信协议/借款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺
，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况
在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国银行股份有限公司深圳福永支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/0054b839-031c-4091-95ee-e38fbbb89679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 19:12│洲明科技（300232）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2089fd87-d585-4feb-b7d1-285f2edace8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 19:12│洲明科技（300232）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9b35ca8f-9690-442b-a796-d8aed7711124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:45│洲明科技（300232）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/0356c4f8-8b17-4aa5-925c-c0e6f5682f30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:45│洲明科技（300232）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月3日上午10:00以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年7月30日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会
议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的坚定信心，同时也为了维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，
并进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康稳
定长远发展，根据当前资本市场和公司股价走势的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟实施
股份回购用于实施员工持股计划或股权激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利益和核心团队
利益结合在一起，提升公司整体价值。
（二）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过 7.85元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票
交易均价的百分之一百五十。具体回购价格将综合根据回购实施期间公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期内发
生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（三）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为：人民币普通股（A股）
用途 拟回购股份数量（股） 拟回购资金总额（万元） 占公司总股本
上限 下限 上限 下限 的比例
实施员工持股计划 12,738,854 6,369,427 10,000.00 5,000.00 0.59%-1.17%
或股权激励计划
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股
本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（四）拟回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，其中自筹资金占回购资金总额比例不超过 90%。
（五）拟回购股份的实施期限
1、本次回购股份用于员工持股或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。如
果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额（差额金额不足以回购 1手公司股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日起
提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价时段内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重
大事项发生连续停牌十个交易日以上的情形，公司将在股票复牌后顺延实施回购并及时披露，顺延后回购总期限不得超过中国证监会
及深交所规定的最长回购期限。
（六）办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购的顺利实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止
。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司回购股份方
案的公告》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/666b1355-45e7-47b5-80db-afa1a2d27962.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 17:12│洲明科技（300232）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期（第一批次）归属结果暨
│股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/0d528758-e36a-4a22-8124-4e08cb7ea253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 19:00│洲明科技（300232）：关于履行担保责任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
1、买方信贷担保审批情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议，于2026年5月13日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司
（以下简称“中山洲明”）、控股孙公司智慧星洲（惠州）电子科技有限公司（以下简称“智慧星洲”）与合作银行开展买方信贷业
务，公司、中山洲明、智慧星洲预计向买方提供累计金额不超过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效
期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2026-020）。
2、公司本次履行担保责任的情况
公司于 2023年 8月 16日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）签署关于买方信贷业务的
《本金最高额保证合同》，建设银行深圳分行为公司客户提供融资业务，公司提供连带担保责任。
公司客户宁波滴水文化传媒有限公司（以下简称“宁波滴水”）于 2024年4月在建设银行深圳分行办理 150万元的融资本金，上
述融资已到期，因宁波滴水逾期未全额归还上述融资本金，只归还了 111.74万元融资本金，剩余 38.26万元本金未能按时归还。截
至本公告披露日，公司已履行上述担保责任，代宁波滴水向建设银行深圳分行偿还上述剩余融资本息及相关费用 38.45万元。公司履
行担保责任后，将按照相关规定向宁波滴水进行追偿，同时要求宁波滴水的担保人按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承
担相应反担保责任。
公司客户重庆信义文化传播有限公司（以下简称“重庆信义”）于 2024年5 月在建设银行深圳分行办理 77 万元的融资本金，
上述融资已到期，因重庆信义逾期未全额归还上述融资本金，只归还了 19.20万元融资本金，剩余 57.80万元本金未能按时归还。截
至本公告披露日，公司已履行上述担保责任，代重庆信义向建设银行深圳分行偿还上述融资本息及相关费用 58.65万元。公司履行担
保责任后，将按照相关规定向重庆信义进行追偿，同时要求重庆信义的担保人按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相
应反担保责任。
二、被担保人基本情况
（一）宁波滴水文化传媒有限公司
1、名称：宁波滴水文化传媒有限公司
2、统一社会信用代码：913302123169927396
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：100万人民币
5、法定代表人：姚正波
6、成立日期：2015-06-17
7、营业期限： 2015-06-17至 9999-12-31
8、注册地址：浙江省宁波市鄞州区百丈街道彩虹南路 11号 21-5-4
9、经营范围：文艺创作服务；演艺经纪服务；展览展示服务；会议服务；摄影服务；婚庆服务；广告服务；企业管理咨询；经
济贸易咨询；企业形象策划；影视策划；品牌设计；图文设计；平面设计；商标设计；陈设设计；演艺设备租赁；食品的批发、零售
。
10、股东情况：姚正波持股 50%，林小虎持股 25%，张崇峰持股 25%。11、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 1-12 月
营业收入 1,636,065.45
利润总额 -19,068.03
净利润 -19,068.03
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,179,229.92
负债总额 164,646.19
净资产 3,014,583.73
注：上述财务数据未经审计。
12、关联关系：宁波滴水与公司不存在关联关系。
（二）重庆信义文化传播有限公司
1、名称：重庆信义文化传播有限公司
2、统一社会信用代码：91500106305174554M
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：10万人民币
5、法定代表人：吴金忠
6、成立日期：2014-08-12
7、营业期限：2014-08-12 至 无固定期限
8、注册地址：重庆市九龙坡区经纬大道 1303号 1幢 2-10号
9、经营范围：承办经批准的文化艺术交流活动（不含演出），会展（不含展览馆的展览服务）、礼仪服务、展览展示服务（不
含展览馆的展览服务）、会务服务、商务信息咨询、企业形象策划、舞台艺术造型策划、公关策划、企业管理咨询、市场营销策划、
庆典策划，设计、制作（限分支机构）、代理、发布招牌、灯箱、展示牌、电子显示屏、充气装置广告，演出设备租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东情况：吴金忠持股 50%，吴英安持股 50%。
11、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 1-12 月
营业收入 363,145.06
利润总额 -80,885.45
净利润 -80,885.45
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 3,607,139.43
负债总额 3,592,792.47
净资产 14,346.96
注：上述财务数据未经审计。
12、关联关系：重庆信义与公司不存在关联关系。
三、履行担保对公司的影响及后续安排
目前，公司资金流动性良好，本次承担担保责任对公司资金流动性影响较小。公司法务部门已对宁波滴水、重庆信义提起了诉讼
。公司在代偿上述融资本息及相关费用后将形成对宁波滴水、重庆信义的债权，公司将按照相关规定向上述公司进行追偿，同时要求
上述公司的相关方按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，及时回笼资金，保证公司流动资金的充裕和
生产运营的正常开展，确保公司及公司全体股东的利益不受损害。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为57,396.00
万元，实际担保余额为20,844.14万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.53%。
2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为205,500.00万元，实际担保余额为52,814.39万元，占公司
2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.48%。
3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为73,658.53万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为
16.02%，占公司2025年度经审计总资产的比例为7.21%。
根据上述公司为客户宁波滴水、重庆信义履行担保责任代偿债务的情况及公司于 2025年 6月 18日、2025年 11月 7日、2026年
1月 9日、2026年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2025-0
48）、（公告编号：2025-104）、（公告编号：2026-002）、（公告编号：2026-007），公司已为客户宁波滴水履行担保代偿债务 3
8.45万元，为客户杭州墨鱼文化传播有限公司（以下简称“杭州墨鱼”）履行担保代偿债务194.17万元，为客户重庆信义履行担保代
偿债务 80.51万元，为客户山东万佳润泰电子科技股份有限公司（以下简称“山东万佳”）履行担保代偿债务 536.19万元，为客户
重庆丽象文化传媒有限公司（以下简称“重庆丽象”）履行担保代偿债务 33.12万元，为客户江西金心科技有限公司（以下简称“江
西金心”）履行担保代偿债务 90.33万元，为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）履行担保代偿债务 809万元，截
至本公告披露日，客户重庆丽象 33.12万元代偿款已偿还公司，安徽黑洞剩余 521.59 万元代偿款尚未偿还公司。公司在代偿上述融
资本息及相关费用后将形成对宁波滴水、杭州墨鱼、重庆信义、山东万佳、江西金心、安徽黑洞的债权，公司将按照相关规定向上述
公司进行追偿，同时要求上述公司的相关方按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，跟进法律程序，及
时回笼资金，保证公司流动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除宁波滴水、
杭州墨鱼、重庆信义、山东万佳、江西金心、安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
公司将就后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/42b115ab-e6f3-4103-bd90-befcc1c30650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 19:00│洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳洲明”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开第六届董事会第
八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲
明科技有限公司（以下简称“中山洲明”）、控股孙公司智慧星洲（惠州）电子科技有限公司（以下简称“智慧星洲”）与合作银行
开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在
卖方提供连带责任保证或差额补足的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。
根据业务实际开展情况，公司、中山洲明、智慧星洲预计向买方客户提供累计金额不超过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述
额度内可滚动使用，担保有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2026年4月2
2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2026-020）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况概述
1、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为9,000.00万元。截至本
公告披露日，深圳洲明、中山洲明的26家经销商主体与兴业银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为5,230.00万元。
2、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称“深圳工行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为4,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的9家经销商主体与深圳工行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为1,157.32万元。
3、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行（以下简称“中山工行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为10,
000.00万元。截至本公告披露日，中山洲明的32家经销商主体与中山工行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为6,603.76万
元。
4、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为5,000.00万元。
截至本公告披露日，深圳洲明的24家经销商主体与建设银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为248.89万元。
5、中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“农业银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为4,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的34家经销商主体与农业银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为3,001.13万元。
6、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为5,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的9家经销商主体与浦发银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为184.00万元。
7、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为6,000.00万元。截
至本公告披露日，深圳洲明的5家经销商主体与光大银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为2,071.25万元。
8、中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为3,000.00万元。截
至本公告披露日，深圳洲明的4家经销商主体与中国银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为204.67万元。
9、上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为10,000.00万元。截至本
公告披露日，深圳洲明的4家经销商主体与上海银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为1,865.20万元。
10、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为1,396.00万元。截至本
公告披露日，深圳洲明的1家经销商主体与中信银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为277.92万元。
二、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款
条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司本次对买方信贷业务提供的担保根据公司第六届董事会第八次会议及2025年年
度股东会的授权，本次进展的担保金额在股东会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为57,396.00
万元，实际担保余额为20,844.14万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.53%。
2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为205,500.00万元，实际担保余额为52,814.39万元，占公司
2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为11.48%。
3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为73,658.53万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为
16.02%，占公司2025年度经审计总资产的比例为7.21%。
根据公司分别于 2026年 7月 23日、2026年 3月 26日、2026年 1月 9日、2025年 11月 7日、2025年 6月 18日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2026-044）、（公告编号：2026-007）、（公告编
号：2026-002）、（公告编号：2025-104）、（公告编号：2025-048），公司已为客户宁波滴水履行担保代偿债务 38.45万元，为客
户杭州墨鱼文化传播有限公司（以下简称“杭州墨鱼”）履行担保代偿债务 194.17万元，为客户重庆信义履行担保代偿债务 80.51
万元，为客户山东万佳润泰电子科技股份有限公司（以下简称“山东万佳”）履行担保代偿债务 536.19万元，为客户重庆丽象文化
传媒有限公司（以下简称“重庆丽象”）履行担保代偿债务 33.12 万元，为客户江西金心科技有限公司（以下简称“江西金心”）
履行担保代偿债务 90.33万元，为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）履行担保代偿债务 809万元，截至本公告披
露日，客户重庆丽象 33.12万元代偿款已偿还公司，安徽黑洞剩余 521.59 万元代偿款尚未偿还公司。公司在代偿上述融资本息及相
关费用后将形成对宁波滴水、杭州墨鱼、重庆信义、山东万佳、江西金心、安徽黑洞的债权，公司将按照相关规定向上述公司进行追
偿，同时要求上述公司的相关方按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，跟进法律程序，及时回笼资金
，保证公司流动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除宁波滴水、杭州墨鱼、
重庆信义、山东万佳、江西金心、安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信
息披露义务。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年年度股东会会议决议；
3、相关合同文本；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e101ae53-ba20-4e7b-ac22-de46c785fc96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:44│洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿事项履行完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述及其业绩承诺情况
1、交易概述
2022年9月20日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”或“受让方”）与广州灵宇信息科
技有限公司（以下简称“灵宇科技”）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》，约定前海洲明以总价
人民币900万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称“轩智文化”或“标的公司
”）100%的股权。灵宇科技、罗杨柳合称为“转让方”。
2、业绩承诺情况及业绩补偿方式
根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》的约定，在本次交易中，转让方向前海洲明承
诺，轩智文化在2022年度、2023年度、2024年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币0万元、人民币80万元、
人民币120万元。
若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目标，转让方必须向受让方就该年度经
审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。
二、业绩承诺完成情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限
公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播有
限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约定，
应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=160.68万元。转让方暨业绩承诺方灵宇
科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款160.68万元。
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有
限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-129号），轩智文化2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润为111.76万元，未达到2024年度业绩承诺120万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约
定，应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=8.24万元。转让方暨业绩承诺方灵
宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款8.24万元。
综上，转让方暨业绩承诺方灵宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款160.68+8.24=168.92万元。
三、业绩补偿履行情况
公司根据轩智文化2023年度、2024年度经审计利润情况，将本次业绩补偿事项函告业绩补偿义务人灵宇科技、罗杨柳，灵宇科技
、罗杨柳已收悉，对本次业绩补偿事项无异议，并同意对未完成业绩进行足额补偿，补偿金额为168.92万元。
截至2026年6月30日，灵宇科技、罗杨柳已按照协议约定，足额向前海洲明支付全部业绩补偿款合计168.92万元，相关款项已全
部到账。至此，本次广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿相关义务已全部履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/43a69d27-a086-4720-89f0-dc22d05e0761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:36│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、第七期员工持股计划持有人会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月25日召开，会议以通讯
表决方式审议相关议案，召开本次会议的通知已于2026年6月23日以企业微信方式通知各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈一
帆女士主持，应参与表决的持有人为192人，实际参与表决持有人为86人，代表公司第七期员工持股计划份额2,802万份，占公司第七
期员工持股计划总份额的62%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》
的有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
1、审议并通过了《关于设立第七期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第七期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第七期员工持股计划（草案）（修订稿）》、
《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司第七期员工持股计划管理委员会，由 3名委员组成，其中设
管理委员会主任 1人，该管理委员会根据本员工持股计划规定履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使除表决权以外的股
东权利。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
2、审议并通过了《关于选举第七期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第七期员工持股计划（草案）（修订稿）
》、《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本次持有人会议选举出田守进先生、袁道仁先生、王德奎先生为公司
第七期员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第七期员工持股计划存续期满。同日，公司第七期员工
持股计划管理委员会召开第一次会议，选举田守进先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公
司第七期员工持股计划存续期满。
上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体
存在关联关系。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
3、审议并通过了《关于授权公司第七期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为了保证公司第七期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司第七期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/995af163-8465-46ab-8876-3f6a32a7af27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:18│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划购买完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划已通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计买入公司股票14,532,100股，占公司总
股本的1.34%，成交金额为8,534.70万元，成交均价为5.87元/股。至此，公司已完成第七期员工持股计划标的股票的购买。该员工持
股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自2026年6月15日起至2
027年6月14日止。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/60486517-1a90-4c72-ab32-1e9b92c19551.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:12│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司已于近日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，具体情况如下：（1） 账户名称：深圳市洲明科技股份有限公司—第七期
员工持股计划（2） 开户时间：2026年6月8日
（3） 账户号码：0899555924
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持
股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ccc4607e-d34b-45a9-a7cb-fcc5de7efe4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d25b2f21-584b-4b3a-b1ab-6c107b299b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月3日10:00在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年6月1日以电子邮件及短信的方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集
和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、甘耀仁先生、全智先
生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要已经2025 年年度股东会审议通过。为顺利推进公司员
工持股计划的实施，结合第七期员工持股计划的实际情况，根据股东会对董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜的授权，公司
拟将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七期员
工持股计划草案及其摘要的相关条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市洲明科技股份有
限公司第七期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
2、以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理
办法（修订稿）>的议案》
由于《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》的部分内容重新调整修订，根据《公司法》《证券法》和《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及股东会对董事会办理本次员工
持股计划的相关具体事宜的授权，公司对《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》中的相关内容进行同步修订
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办
法（修订稿）》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1b470a88-2208-44e1-9258-f7d2e6157b0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9f4553e1-612f-4793-b70d-d9f81f2bb52b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f022508e-0b6b-4efd-a80b-4be46e25ca2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e3572c9c-4ecd-4da1-acc6-6dc29292fc92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 18:16│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、第七期员工持股计划已履行的审议程序
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止私募基金合作及开户事宜说明
本次变更管理模式前，公司委托深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司对公司第七期员工持股计划进行管理，并与深圳
市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司签署了《君子乾乾科技成长专精特新 2号私募证券投资基金合同
》。相关产品已于 2026 年 5月 20 日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，账户名称：深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有
限公司－君子乾乾科技成长专精特新 2号私募证券投资基金。根据公司第六届董事会第九次会议审议决议，本期员工持股计划调整为
公司自行管理模式，经各方友好协商，前述私募基金合同正式终止，已开立的证券账户不再用于本员工持股计划。
三、第七期员工持股计划交易进展及风险提示
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划尚未开立新的证券账户、尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持
续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/345af908-ad27-4a4c-96fd-c906dfec556f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:22│洲明科技（300232）：君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ee8b79be-0e1d-4ffd-aaa6-01a41aa762e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:22│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司委托深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司对公司第七期员工持股计划进行管理，并与深圳市君子乾乾私募证券投
资基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司签署了《君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同》，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同》。
公司已于近日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，具体情况如下：
（1）账户名称：深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金
（2）开户时间：2026年5月20日
（3）账户号码：0899477905
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划“深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新2
号私募证券投资基金”尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7e5a86ea-e69e-4d75-baaa-b74785bef7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:46│洲明科技（300232）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已经 2026年 5月 13日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以 2026年 4月 20日扣除回购专户上已回购股份后的总股
本 1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为 1,087,447,151股，扣除公司已回购股数 1,346,700股），向全体股东每 10股派 0.
20元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股权激励、股份回购注销等事项发生增
减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
2、自 2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2025年度
（2）发放范围：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,346,700 股后的 1,086,100,451 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、根据《中华人民共和国公司法》的规定，存放于公司回购专用证券账户的已回购股份 1,346,700股不享有参与本次权益分派
的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****209 林洺锋
2 08*****963 新余德枢企业管理咨询有限公司
3 01*****866 蒋海艳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、股权激励相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，
对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序，并及时履行信息披露义务。
2、除权除息参考价
鉴于公司存放于回购专用证券账户上的1,346,700股不参与公司2025年年度权益分派，故公司本次实际参与分配的每股现金红利=
现金分红总额÷实际参与分配的股本=21,722,009.02÷1,086,100,451=0.020000元/股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后
公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本（含回购
股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10= 21,722,009.02 /1,087,447,151*10= 0.199752元（保留六
位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金
红利=除权除息日前一日收盘价- 0.0199752。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券业务部
咨询地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋
咨询联系人：唐晨曦
咨询电话：0755-89318939
传真电话：0755-29912092
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、关于 2025年度利润分配预案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f877c8f0-799b-4917-b46d-a26bcb26eea2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:04│洲明科技（300232）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限
公司（以下简称中泰证券）向社会公开发行面值总额 548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的
本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投
资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发
行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。
本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47 元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商
中泰证券于2018年 11月 13 日、2018年 12 月 20日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号 4425010
0004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413的人民币账户、中
国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652的人民
币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,6
07.05 元后，公司本次募集资金净额为535,407,717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、
2018年11月28日与中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司
深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
2018年12月17日，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）作为本次可转换公司债券募投项目之
“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》
，明确了各方的权利和义务。
本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议
审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升
级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
截至本公告日，上述募集资金专用账户情况如下：
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
2018 年公开 上海浦东发展银行股份 79150078801300000413 过渡性账户 已注销
发行可转换 有限公司深圳新安支行
公司债券募 中国工商银行深圳新沙 4000032529201487175 收购股权项目 已注销
集资金 支行
中国银行深圳新沙支行 752371226652 补充流动资金项目 已注销
上海浦东发展银行股份 79150078801100000414 合同能源管理项目 本次注销
有限公司深圳新安支行
中国建设银行股份有限 44250100004600001919 LED显示屏研发中心 本次注销
公司深圳机场支行 升级项目
上海浦东发展银行股份 79150078801300000630 LED小间距显示屏产 本次注销
有限公司深圳新安支行 能升级项目
三、本次注销的募集资金专户使用情况
募集资金 开户主体 开户银行 银行账号 募投项目名 注销前余额
称 （人民币：
元）
2018年公开 广东洲明节 上海浦东发展银行股 79150078801100000414 合同能源管 4,682,509.41
发行可转换 能科技有限 份有限公司深圳新安 理项目
公司债券募 公司 支行
集资金 深圳市洲明 中国建设银行股份有 44250100004600001919 LED显示屏 2,530,459.21
科技股份有 限公司深圳机场支行 研发中心升
限公司 级项目
广东洲明节 上海浦东发展银行股 79150078801300000630 LED小间距 1,962,564.26
能科技有限 份有限公司深圳新安 显示屏产能
公司 支行 升级项目
鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将结余募集资金（含利息收入）总计9,175,532.88元转入公司一般账
户，并办理募集资金专户注销手续。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，本次注销后，上述账户对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bfd5178f-bca5-407c-aca1-14d0b6cfd9b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:18│洲明科技（300232）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1cc85155-7b2e-460d-bab7-7cc36f0b4d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:18│洲明科技（300232）：2025年度股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3a0cab68-47df-4014-b445-5df4aab3b332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1199b5e7-b79d-4d82-970e-846dec1bb7cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39995e8a-314c-4f72-9468-e70cb99c7f04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市洲明科技股份
有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会对公司第七期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
核查意见如下：
经审核，提名与薪酬考核委员会认为公司《第七期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第七期员工持股计划管理办法》的内容
符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律法规及
相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划草案及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意
见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股
计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司
的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展。
综上，提名与薪酬考核委员会认为，公司实施本次持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
提名与薪酬考核委员会一致同意公司实施本次持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d16584f2-51e2-4097-b816-eaabe83d15df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议、于 2026
年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2
024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现
将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
事项相关事宜的议案》等议案。
（二）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2024 年 9月 19 日至 2024 年 9月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司协同办公系统进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 9月 30 日，公司对《监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-094)进行了披露。
（四）2024 年 10 月 9日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-0
95)
（五）2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单及授予
安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
（六）2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司提名与薪酬考核委员会审议通过了该议案。公司董事会认为本激
励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对本次预留授予部分激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同
意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
（七）2026 年 4月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司提名与薪酬考核委员会对该议案发表了同意的审查意见。
二、本次调整事项说明
1、调整依据及方法
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，自草案公告日至
限制性股票归属前，公司有派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：公司应对限制性股票激励计划首次及
预留部分的授予价格进行调整。具体情况如下：
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、调整情况说明
（1）因实施 2024 年度权益分派方案调整限制性股票授予价格
公司于 2025 年 5月 12日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》；2025 年 5月 16 日
，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043），2024 年年度权益分派方案的具体内容为：以2025年4月1
8日扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为1,091,107,141股，扣除公司已回购股数5,006
,690股），向全体股东每 10 股派 2.40 元（含税），拟派发现金股利 260,664,108.24元（含税），本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于 2025 年 5月 22 日完成权益分派。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.50-0.24=3.26 元/股。
（2）因实施 2025 年度利润分派方案调整限制性股票授予价格
公司2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配的预案》，具体方案为：以 20
26 年 4月 20 日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451 股为分配基数（公司总股本1,087,447,151 股，扣除公司已
回购股数 1,346,700 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02 元（含税），本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.26-0.02=3.24 元/股。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。但鉴于 2025 年度利
润分配方案尚待公司 2025年年度股东会审议通过后实施，因此以上调整，经公司第六届董事会第八次会议审议通过且2025年度利润
分配方案经公司2025年年度股东会审议通过并实施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、提名与薪酬考核委员会意见
提名与薪酬考核委员会认为：公司本次调整限制性股票激励计划授予价格履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《激励计划
（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为：本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。公司就本次调整相关事项已按照《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露
义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届提名与薪酬考核委员会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第八次会议决议；
4、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5ec2a82-ba13-4c27-850c-b3d3ad3bc0e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27ed4a08-e9a8-45c9-b559-0495ae15db99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：董事会关于公司第七期员工持股计划草案合规性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规
范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》，制定《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》（以下简
称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59dcfbe7-4bb5-4739-8c68-0cf33b5913a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32979190-901d-4da8-9da2-8eb4a28812d7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│洲明科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225490880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│洲明科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│洲明科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│洲明科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766063.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│洲明科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503778.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│洲明科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│洲明科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21│洲明科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-21/1221432435.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26│洲明科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220961085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22│洲明科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219698986.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|