公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:36 │洲明科技（300232）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:36 │洲明科技（300232）：关于延长公司第一期事业合伙人持股计划存续期的公告 │
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│2025-05-12 18:36 │洲明科技（300232）：关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告 │
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│2025-05-12 18:36 │洲明科技（300232）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:34 │洲明科技（300232）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 15:52 │洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告 │
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│2025-04-22 00:34 │洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT │
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│2025-04-22 00:34 │洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 21:01 │洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
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2025-05-12 18:36│洲明科技（300232）：2024年年度股东大会的法律意见书
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洲明科技（300232）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b718c814-3f62-456a-9f94-4849b1e21e43.PDF
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2025-05-12 18:36│洲明科技（300232）：关于延长公司第一期事业合伙人持股计划存续期的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于延长公司第一期事业合伙人持股计划存续期的议案》，同意公司第一期事业合伙人持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2026
年 7 月 14 日。现将相关事项公告如下：
一、第一期事业合伙人持股计划基本情况
公司于 2022 年 5 月 7 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 20
21 年年度股东大会审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关
议案，同意公司实施第一期事业合伙人持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日、2022 年 5
月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2022 年 7 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第一期事业合伙人持股计划购买完成的公告》（公告编号：2022-063），
公司第一期事业合伙人持股计划已于 2022 年 7 月 15 日通过二级市场完成本合伙人持股计划标的股票的购买，公司第一期事业合
伙人持股计划合计持有公司股份 38,057,989 股，占公司当时剔除回购股份后总股本的 3.49%，成交金额约为 24,052 万元（含交易
税费），成交均价约为 6.32 元/股。本合伙人持股计划购买股票按照规定予以锁定，锁定期为12 个月，自 2022 年 7 月 15 日至
2023 年 7 月 14 日。
2023 年 7 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第一期事业合伙人持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023
-039），本合伙人持股计划锁定期已于 2023 年 7 月 14 日届满。
2023 年 6 月 14 日，公司第一期事业合伙人持股计划收到公司 2022 年度现金分红款 570,869.84 元，持股数量未发生变化。
2024 年 5 月 22 日，公司第一期事业合伙人持股计划收到公司 2023 年度现金分红款 1,905,525.45 元，持股数量未发生变化
。
截至本公告披露日，公司第一期事业合伙人持股计划持有公司股份28,901,436 股，占公司总股本的 2.65%。公司第一期事业合
伙人持股计划持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、关于延长第一期事业合伙人持股计划存续期的情况
1、第一期事业合伙人持股计划原存续期
根据《深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》和《深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人
持股计划管理办法》的相关规定，本合伙人持股计划存续期为 36 个月，自最后一笔标的股票过户至私募基金之日起计算，即 2022
年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日。本合伙人持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额
同意并提交公司董事会审议通过后，本合伙人持股计划的存续期限可以延长。
2、本次延长第一期事业合伙人持股计划存续期的情况
鉴于第一期事业合伙人持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为切实发挥实施员工持股计划的目的和
激励作用，最大程度保障各持有人利益， 公司于 2025 年 5 月 9 日召开第一期事业合伙人持股计划持有人第二次会议，经出席持
有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司第一期事业合伙人
持股计划存续期的议案》，同意公司第一期事业合伙人持股计划在存续期届满之日起延长12 个月，即延长至 2026 年 7 月 14 日。
本次延期后，不再设定锁定期。在存续期内，管理委员会与管理机构可根据本合伙人持股计划的安排和市场情况择机出售股票，
并按照《深圳市洲明科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的规定进行权益分配，兑现持有人因本合伙人持股计划
份额而享有的权益。一旦本合伙人持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本持股计划自动提前终止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第一期事业合伙人持股计划持有人第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b1f5c07f-4401-47d4-8b53-bf03d177c72b.PDF
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2025-05-12 18:36│洲明科技（300232）：关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年 5月 19日届满。鉴于中国证监会发布的《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡安排》”），要求“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前
，按照《公司法》、《国务院关于实施〈公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定
在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为保证公司董事会各项工作的连续性及稳
定性，公司董事会的换届将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及专门委员会全体成员、公司高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、监管规则和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将按照《过渡安排》优化公司治理结构，积极推进换届选举工作，并按照相
关规定及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生任期将于 2025 年 5 月 19
日届满且连任时间将满 6 年，鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7名，其中独立董事 3名，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先
生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规
定，在董事会换届工作完成以前，华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，
直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/dec2f367-95d1-47a5-91b5-8e03a83b2f91.PDF
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2025-05-12 18:36│洲明科技（300232）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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洲明科技（300232）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7d1b32e6-a74b-4871-8863-593e14e54003.PDF
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2025-05-12 18:34│洲明科技（300232）：2024年年度股东大会决议公告
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洲明科技（300232）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/713fe6cc-c06f-4ec0-9f64-3dfd700594ed.PDF
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2025-04-29 15:52│洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告
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洲明科技（300232）：关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25330641-71a5-4cb0-adbd-190c07a44432.PDF
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2025-04-22 00:34│洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT
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洲明科技（300232）：2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG) REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/515b0ed6-216b-4cb3-bfd6-b2d7ca073474.PDF
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2025-04-22 00:34│洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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洲明科技（300232）：2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/692b037e-6cf8-4652-a99c-e3d2e47a0b1d.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2025年一季度报告
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洲明科技（300232）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9cf2bfae-2161-4ee9-bacc-30f4bc8cdd82.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程
序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则
》、《独立董事专门会议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制
制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。因此，我们同意《关
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
经核查，公司提出的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，既遵循了公司
的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于公司的持续稳定发展，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等相关规定，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<2024 年度利润分配预案>的议
案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违
反相关规定的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司 2024 年度募集资
金的存放与实际使用情况。因此，我们同意《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》
经核查，公司及十三家全资、控股子公司在风险可控的前提下，拟于 2025年度向银行申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授
信敞口额度，申请不超过人民币 12 亿元的项目贷款敞口额度，有利于促进公司业务的持续稳健发展，对日常生产经营活动具有积极
的作用。同时，公司具备健全的内部控制体系，对于资金借贷制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意《
关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2025 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
经核查，本次担保事项及决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次担保的方式包
括但不限于公司提供抵押、质押等担保方式，被担保的对象均为公司的全资及控股子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，公
司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，有利于子公司经营更有效地开展。因此，我们同意《关于 2025 年度公司为全资及控股
子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2025 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》
经核查，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司
仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相
关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意《关
于2025 年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经核查，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施，公司开展
外汇衍生品交易不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降
低财务费用。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4b619b30-83ec-4bdd-8270-51ee8c1e98db.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2024年年度报告摘要
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洲明科技（300232）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fba2c9f8-326d-471b-9875-a5b3d8f7705d.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：2024年年度报告
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洲明科技（300232）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5cddd22-8bee-4d07-97b8-24d8d66fa3f5.PDF
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2025-04-21 21:01│洲明科技（300232）：董事会决议公告
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洲明科技（300232）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c8fca126-4a5a-4792-b150-c8eb67585220.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于广州轩智文化传播有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2025〕3-129 号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司 202
4 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司 2024 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于广州轩智文化传播
有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于广州轩智文化传播有限公司2024 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交
易所的相关规定，如实反映了广州轩智文化传播有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国
注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十八日
关于广州轩智文化传播有限公司
2024 年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年度完成收购广州轩智文化传播有限公司（以下简称轩智文化公司）
，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2022 年 9 月 20日，本公司与轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳签订《股权转让协议》，协议约定广州
灵宇信息科技有限公司、罗杨柳将其持有轩智文化公司合计 100%股权以总价人民币 900.00 万元的价格转让给本公司，公司在 2022
年度完成收购轩智文化公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳签订的《股权转让协议》及《<股权转让协议>补充协议》
，轩智文化公司原股东广州灵宇信息科技有限公司、罗杨柳承诺轩智文化公司 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润不低于 0 万元、80.00 万元、120.00 万元。
三、业绩承诺完成情况
（一）业绩承诺完成情况
轩智文化公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润111.76 万元，2024 年度未完成业绩承诺。
（二）业绩承诺未完成原因
2024 年，轩智文化公司主营的夜游文旅设计规划业务、灯光节策划服务、设计师平台业务因行业下行及市场竞争激烈等因素，
业绩下滑较大。轩智文化目前数字资产业务转型进展顺利，预计随着项目的推进，将逐步实现收入的转化。
本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证
明康雪艳是中国注册会计师，他
用无效且不得擅自外传。
。
本复印件仅供深圳市洲明科技股份有限公司天健审〔2025〕3-129 号报告后附之用，证明孙惠是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ed609fb2-472d-4377-9de1-1f5945dc90e2.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年年度审计报告
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洲明科技（300232）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a03c6acf-98c1-4733-b567-ff0a34c4a221.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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洲明科技（300232）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f99d880c-96f5-4128-96dc-ce99cd935334.PDF
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2025-04-21 21:00│洲明科技（300232）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-178 号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
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