公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:44 │洲明科技（300232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-02 18:44 │洲明科技（300232）：第六期员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-02 18:42 │洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-02 18:42 │洲明科技（300232）：董事会关于公司第六期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-04-02 18:42 │洲明科技（300232）：第六期员工持股计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-02 18:42 │洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案） │
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│2025-04-02 18:41 │洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
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│2025-04-02 18:41 │洲明科技（300232）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-02 18:40 │洲明科技（300232）：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-02 18:40 │洲明科技（300232）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-04-02 18:44│洲明科技（300232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025年 4 月 18 日（星期五）下午 16：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技园会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 √
（草案）及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 √
管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股 √
计划相关事宜的议案》
2、提案具体内容
上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-007
）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
3、其他说明
（1）以上提案均为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
四、会议登记方法
1、登记时间：2025年4月14日（星期一）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路3号洲明科技园会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7c56ec0d-e105-4d10-908b-d6de061ac626.PDF
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2025-04-02 18:44│洲明科技（300232）：第六期员工持股计划管理办法
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洲明科技（300232）：第六期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/dc0ff48f-f7e9-4e92-9516-0c1789e431a8.PDF
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2025-04-02 18:42│洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案）摘要
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洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8daf755f-f05d-4b9b-97cb-5f27d826a7e5.PDF
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2025-04-02 18:42│洲明科技（300232）：董事会关于公司第六期员工持股计划草案合规性说明
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规
、规范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》，制定《深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以
下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5fa676c7-22c2-4246-a8b8-b876f1dda912.PDF
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2025-04-02 18:42│洲明科技（300232）：第六期员工持股计划相关事项的法律意见书
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洲明科技（300232）：第六期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a915945b-7f82-41a2-942c-4bd2cf8d3a2f.PDF
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2025-04-02 18:42│洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案）
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洲明科技（300232）：第六期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/623230e0-1f4a-4cb2-ae27-29afff87d7b5.PDF
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2025-04-02 18:41│洲明科技（300232）：第五届董事会独立董事第四次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第四次专门会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决方
式召开。会议通知已于 2025 年3 月 30 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事
3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议由独立董事华小宁先生主持，会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》、《
独立董事专门会议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下决议:
1、审议通过《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形；公司在本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见，本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调
动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不
存在违反法律、法规的情形。因此，我们同意公司实施第六期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及其摘要提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法的议案》
公司本次员工持股计划管理办法的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，规范了第六期员工持股计划的实施。因此，我们同意公司第六期员工持股计划管理办法，并同意将该持股计划管理办法提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常关联交易预计的议案》
经核查，公司 2024 年度发生关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为。上述关联交易定价遵循
市场公允原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。2025 年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，
属于正常的商业行为。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益
的情形。因此，我们同意《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公
司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/377e6025-8291-470d-a941-2f0cf713902c.PDF
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2025-04-02 18:41│洲明科技（300232）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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洲明科技（300232）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-02 18:40│洲明科技（300232）：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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洲明科技（300232）：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-02 18:40│洲明科技（300232）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 召开。召开
本次会议的通知已于 2025 年 3 月30 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事会主席黄镇茂先生召集和主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以通讯表决方式表决审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规
规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法
、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程
序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司在本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见，
本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供
贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和
规范性文件规定的持有人条件。符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六期员工持股计划
（草案）》、《第六期员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法的议案》
经审核，监事会认为：公司《第六期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工
持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六期员工持股计划
管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司 2024 年度发生关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为。上述关联
交易定价遵循市场公允原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。2025 年度日常关联交易的预计均是基于公司正
常经营情况，属于正常的商业行为。关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年日
常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/06f82576-75eb-46b8-a6ea-3875b8ccfabd.PDF
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2025-04-02 18:40│洲明科技（300232）：第六期员工持股计划相关事项的核查意见
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洲明科技（300232）：第六期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1062f4ba-200d-4006-b732-be8e4aa5fa64.PDF
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2025-02-10 17:46│洲明科技（300232）：关于第五期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）所持有的公司股票已于近
日通过集中竞价方式全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市洲明科技股份有限公司<第五期员工持股计划（草案）>》及其摘要的相关规定，
本持股计划实施完毕并终止。现将相关情况公告如下：
一、公司第五期员工持股计划基本情况
1、公司于2023年11月17日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，于2023年12月6日召开2023年第三次临时
股东大会审议并通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实
施第五期员工持股计划并授权董事会全权办理相关事宜，具体内容请详见公司分别于2023年11月21日、2023年12月6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2024年2月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第五期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2024-010），公司第五
期员工持股计划已于2024年2月7日通过二级市场完成本员工持股计划标的股票的购买，公司第五期员工持股计划合计持有公司股份3,
546,100股，占公司当时总股本的0.32%，成交金额约为2,208.94万元（不含交易税费），成交均价约为6.23元/股，锁定期为自2024
年2月7日起至2025年2月6日止。
3、2024年5月22日，公司2023年年度利润分配方案实施完毕，以公司当时总股本剔除已回购股份7,847,682股后的1,086,241,795
股为基数，向全体股东每10股派0.500690元（含税），不进行送红股、资本公积金转增股本。第五期员工持股计划经公司2023年度利
润分配后持有公司股份数量仍为3,546,100股,累计获得派送现金红利为人民币177,549.68元（含税）。
4、2025年2月6日，第五期员工持股计划锁定期届满，公司于2025年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第五期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
5、公司第五期员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形，未出现员工持股计划累计持有公
司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过股本总额1%的情形，未出现第五期
员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、公司第五期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划所持有的3,546,100股公司股份已通过集中竞价方式全部出售完毕，出售股份数量
占公司目前总股本的0.33%。出售期间，公司严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股
票的规定，未利用内幕信息进行交易。
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划资产均为货币资金，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市洲明科技股份有限公司<第五期员工持股计划（
草案）>》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并提前终止，后续将进行财产清算和分配工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b52b29e5-aa20-480e-99c8-41c7e1f79655.PDF
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2025-02-05 16:54│洲明科技（300232）：关于第五期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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