公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:34 │洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更│
│ │登记的公告 │
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│2025-09-05 17:34 │洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-05 17:32 │洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 16:57 │洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-29 15:42 │洲明科技（300232）：关于第六期员工持股计划的进展公告 │
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│2025-08-27 19:04 │洲明科技（300232）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:04 │洲明科技（300232）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-27 19:04 │洲明科技（300232）：关于在2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的公告 │
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│2025-08-18 18:50 │洲明科技（300232）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2025-08-18 18:50 │洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 │
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2025-09-05 17:34│洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人变更名称及其他工商信息暨完成工商变更登记
│的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人新余勤睿投资有限公司的通
知，其对名称、经营范围、注册资本等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由新余市渝水区行政审批局换发的
《营业执照》。变更后的营业执照相关登记信息如下：统一社会信用代码：91360502695589252F
名称：新余德枢企业管理咨询有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：江西省新余市渝水区康泰路21号990室
法定代表人：蒋海艳
成立日期：2009年10月20日
注册资本：叁仟万元整
经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
公司控股股东、实际控制人的一致行动人上述相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，公司控股股东、实际控制人亦
未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/85420608-18c9-4c18-b0c5-538403644646.PDF
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2025-09-05 17:34│洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/656d59aa-eb00-4553-9636-5265deab963d.PDF
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2025-09-05 17:32│洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会决议公告
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洲明科技（300232）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1023d954-e3a0-42de-9aa3-fd96cf325636.PDF
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2025-09-01 16:57│洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉林洺锋先生
将其所直接持有公司的部分股份办理了解除质押业务手续，现将相关情况说明如下：
一、股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其直接所 占公司总股 质押起始日 解除日期 质权人
姓名 股东或第一 押股份数量 持股份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
林洺锋 是 17,000,000 6.32% 1.56% 2025-06-12 2025-8-29 国泰海通证券
股份有限公司
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份的基本情况
1、截至本公告披露日，林洺锋先生及其一致行动人蒋海艳女士、新余勤睿投资有限公司累计质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 例 量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
林 洺 268,973,418 24.65% 106,500,000 39.59% 9.76% 106,500,000 100% 95,230,063 58.61%
锋
蒋 海 4,434,045 0.41% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0.00%
艳
新 余 37,452,442 3.43% 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0.00%
勤 睿
投 资
有 限
公司
合计 310,859,905 28.49% 106,500,000 34.26% 9.76% 106,500,000 100% 95,230,063 46.60%
（注：已质押的股份均处于冻结状态；上表“未质押股份限售和冻结数量”为林洺锋先生未质押的高管锁定股。）
2、截至本公告披露日，经与林洺锋先生确认，林洺锋先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源薪金、分红、投资收益
、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质
性影响，公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、大股东股份冻结情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/fd70379a-4a72-45e1-99e0-50c30846903a.PDF
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2025-08-29 15:42│洲明科技（300232）：关于第六期员工持股计划的进展公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月2日、2025年4月18日召开了第五届董事会第二十二次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《
关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事
会全权办理相关事宜，公司分别于2025年4月3日披露了《第六期员工持股计划（草案）》、《第六期员工持股计划（草案）摘要》、
《第六期员工持股计划管理办法》，于2025年4月18日披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011），分
别于2025年4月22日、2025年5月30日、2025年6月30日、2025年7月31日披露了《关于第六期员工持股计划的进展公告》（公告编号：
2025-037、2025-046、2025-050、2025-061），具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第六期员工持股计划的资金信托合同已签署完毕，本次持股计划的专用证券账户已开立完毕，尚未购买
本公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第六期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9965a7dd-d3c2-4f02-9d05-795e50c852f7.PDF
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2025-08-27 19:04│洲明科技（300232）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月26日18:00在公司总部会议室以现场结
合通讯表决方式召开，本次会议为紧急临时会议，由公司董事长林洺锋先生召集并主持，林洺锋先生在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方
式向全体董事发出。本次董事会应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、杨勇智
先生、全智先生、甘耀仁先生以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于豁免第六届董事会第三次会议通知时限的议案》
公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林洺锋先生提交的《关于提请增加 2025年第三次临时股东会临时提案
的提案函》，因业务发展需要，其提请将《关于在 2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》作为临时提案提交至公司 20
25年第三次临时股东会审议。为提高决策效率，与会董事一致同意豁免召开本次董事会的通知时限要求，于本次会议召开之日以通讯
、口头方式发出本次会议通知，并审议上述临时提案。
2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于在 2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案
》
买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买
方信贷担保，可有效防控风险。公司在原担保额度内增加担保人，能够更好地满足公司及下属公司开展业务的需求，促进下属公司的
经营发展。本次在已审批额度内增加担保人已经履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保事项
风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司在2025年度买方信贷担保的
额度内增加担保人事项，在上述额度内可滚动使用，担保有效期不变。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，董事会授权公
司董事长或董事长书面授权的代表人负责签订相关担保函。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在2025年度买方
信贷担保的额度内增加担保人的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/521e7c64-775d-467e-a73b-3b78644526f2.PDF
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2025-08-27 19:04│洲明科技（300232）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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2025年 8月 15日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年
第三次临时股东会的议案》，公司计划于 2025年 9月 5日（星期五）下午 15：00召开 2025年第三次临时股东会，具体内容详见公
司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
2025年 8月 26日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林洺锋先生提交的《关于提请增加 2025年第三次临
时股东会临时提案的提案函》，林洺锋先生提议将《关于在 2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》以临时提案的方式
提交至 2025年第三次临时股东会审议。经核查，林洺锋先生直接持有公司股份 268,973,418股，占公司总股本的 24.65%，具有提出
临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东
会规则》、《公司章程》的相关规定。
2025年 8月 26日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了上述议案。同意将上述临时提案《关于在 2025年度买方信贷
担保的额度内增加担保人的议案》提交公司 2025年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025年第三次临时股东会
的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025年第三次临时股东会的补充通知公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开 2025年第三次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2025年 9月 5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 5日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 9月 5日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 8月 29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数（7）
3.01 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的 √
议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
4.00 《关于在2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议 √
案》
2、提案具体内容
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年8月19日、202
5年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2025-076）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-079）。
3、其他说明
（1）提案4.00为特别表决提案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通表
决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提案2.00的关联股东林洺锋先生、李志先
生、陆晨先生、陈一帆女士需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票，且应由出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月1日（星期一）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/086397f6-773f-4bf4-9308-055a8e401c48.PDF
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2025-08-27 19:04│洲明科技（300232）：关于在2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的公告
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一、增加担保人事项概述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳洲明”）分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开第五届董事会第
二十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中
山市洲明科技有限公司（以下简称“中山洲明”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资
”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物
的融资业务。
根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚
动使用，担保有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月22日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-021）。
2025年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于在2025年度买方信贷担保的额度内增加担保人的议案》
，本次拟增加公司控股孙公司智慧星洲（惠州）电子科技有限公司（以下简称“智慧星洲”）作为担保人，与公司、中山洲明一起为
符合条件的买方信贷客户提供担保。本次担保事项仅为在第五届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会审议通过的担保总额度
内增加担保人，原已经审批的担保总额度及担保有效期不变。
本次增加担保人事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增加担保人事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、新增担保人情况简介
公司名称：智慧星洲（惠州）电子科技有限公司
法定代表人：林韶山
成立日期：2024-11-15
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：600万人民币
注册地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇塘吓 A1好达时实业有限公司厂房
是否为失信被执行人：否
与本公司关系
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