公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:10 │洲明科技（300232）：关于第二期事业合伙人持股计划购买完成的公告 │
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│2025-11-24 17:02 │洲明科技（300232）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 17:02 │洲明科技（300232）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 15:42 │洲明科技（300232）：关于投资设立控股子公司进展情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-11-18 15:52 │洲明科技（300232）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-17 20:16 │洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-06 20:15 │洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 │
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│2025-11-06 20:15 │洲明科技（300232）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2025-11-06 20:15 │洲明科技（300232）：关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的公告 │
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│2025-11-06 20:15 │洲明科技（300232）：关于履行担保责任的公告 │
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2025-11-28 17:10│洲明科技（300232）：关于第二期事业合伙人持股计划购买完成的公告
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洲明科技（300232）：关于第二期事业合伙人持股计划购买完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/dbc09a9a-edad-4073-b28b-fe02b88fe3d7.PDF
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2025-11-24 17:02│洲明科技（300232）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市洲明科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参
加公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市
洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事会第七次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，公司对本次会议的
召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 11月 24日（星期一）15：00在深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室召开
，由林洺锋先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025年 11月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9：15-9：25、9：30-11：30和 13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的 9：15
-15：00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共 290 人，代表的有表决权股份总数为301,798,637股，占本次会议股权登记日公司有表决权
股份总数的 27.7874%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为269,075,018股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份
总数的 24.7744%。上述出席现场会议的人员为截至 2025年 11月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。
2．参加网络投票的股东
通过网络投票的股东及股东代理人共 286 人，代表有表决权股份总数为32,723,619股，占本次会议股权登记日公司有表决权股
份总数的 3.0129%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，并
由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票
及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于为全资子公司 Unilumin Germany GmbH提供担保的议案》
表决结果：同意 298,630,064 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9501%；反对 2,822,573股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.9353%；弃权 346,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1146%。
其中，中小股东表决结果：同意 29,556,646股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.3176%；反对 2,822,5
73股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6251%；弃权 346,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.0573%。
2．审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 299,626,588 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2803%；反对 1,885,249股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 286,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0950%。
其中，中小股东表决结果：同意 30,553,170股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.3628%；反对 1,885,2
49股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.7608%；弃权 286,800股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.8764%。
本次会议审议的议案均为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意
通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。本《法律意见书》壹式叁份，具有同等
法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/51588062-972e-4ce7-8179-cace8cf518e5.PDF
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2025-11-24 17:02│洲明科技（300232）：2025年第五次临时股东会决议公告
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洲明科技（300232）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/003967cb-e686-4731-8569-58757623215d.PDF
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2025-11-20 15:42│洲明科技（300232）：关于投资设立控股子公司进展情况的自愿性信息披露公告
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一、对外投资概述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资设
立控股子公司的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-095），公司与北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”）、北
京元客视界科技有限公司（凌云光技术股份有限公司全资子公司，以下简称“元客视界”）签署合作协议，拟共同投资设立深圳市智
显机器人有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），注册资本5,000万元，其中公司以自有资金认缴出资2,500万
元，持股50%；智谱认缴出资1,500万元，持股30%；元客视界认缴出资1,000万元，持股20%。
本次对外投资旨在整合三方核心技术优势，以技术协同构建AI智能终端领域的创新生态体系，三方协同构建 “算法模型+硬件终
端+感知交互” 的一体化解决方案，不仅为 AI 智能终端提供从垂类模型训练到软硬件集成的全链条支持，更通过技术融合推动智能
体在教育、会议、文旅等场景的“显示具身化”落地，助力行业智能化升级。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》、公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东
会进行审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资进展情况
近日，上述投资标的控股子公司即深圳市智显机器人科技有限公司（以下简称“智显机器人”）完成了企业设立工商登记，并取
得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
三、控股子公司登记信息
1、控股子公司名称：深圳市智显机器人科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园六期9栋1801
4、成立日期：2025-11-17
5、注册资本：5000万人民币
6、法定代表人：林洺锋
7、经营范围：一般经营项目：智能机器人销售；工业机器人销售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发
；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能仪器仪
表制造；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务
；移动终端设备制造；移动终端设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子元器件零售；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路芯片及产品销售；显示器件制造；显示器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
8、股权结构：
序号 股东名称 认缴金额 持股比例
（万元）
1 深圳市洲明科技股 2,500 50%
份有限公司
2 北京智谱华章科技 1,500 30%
股份有限公司
3 北京元客视界科技 1,000 20%
有限公司
合计 5,000 100%
四、对外投资的风险提示
本次对外投资的控股子公司智显机器人设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素
的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注智显机器人
的后续进展情况，加强风险防范运作机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市
场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市智显机器人科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a084932d-9281-422e-a54b-8655b8a75e63.PDF
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2025-11-18 15:52│洲明科技（300232）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（星期四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a7ddb8c8-e023-4ee4-92f9-3938a1a8f14f.PDF
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2025-11-17 20:16│洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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洲明科技（300232）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/c44a02bf-20c8-4ec8-9cf1-c6203d2b0ead.PDF
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2025-11-06 20:15│洲明科技（300232）：关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳洲明”）分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开第五届董事会第
二十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中
山市洲明科技有限公司（以下简称“中山洲明”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资
”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物
的融资业务。
根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚
动使用，担保有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2025年4月22日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-021）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况概述
1、兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为7,000.00万元。截至本
公告披露日，深圳洲明、中山洲明的23家经销商主体与兴业银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为5,374.88万元。
2、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下简称“深圳工行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为4,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的12家经销商主体与深圳工行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为1,853.25万元。
3、中国工商银行股份有限公司中山民众支行（以下简称“中山工行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为7,000.00万元
。截至本公告披露日，中山洲明的33家经销商主体与中山工行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为6,892.00万元。
4、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为6,900.00万元。
截至本公告披露日，深圳洲明的24家经销商主体与建设银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为1,773.53万元。
5、中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“农业银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为4,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的27家经销商主体与农业银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为2,616.06万元。
6、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为5,000.00万元
。截至本公告披露日，深圳洲明的9家经销商主体与浦发银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为2,029.22万元。
7、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为5,000.00万元
。截至本公告披露日，中山洲明的10家经销商主体与浦发银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为849.16万元。
8、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为6,000.00万元。截
至本公告披露日，深圳洲明的4家经销商主体与光大银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为3,236.50万元。
9、中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）给公司关于买方信贷业务的批复总额度为3,000.00万元。截
至本公告披露日，深圳洲明的3家经销商主体与中国银行开展了买方信贷担保业务，买方信贷担保余额为369.29万元。
二、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款
条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司本次对买方信贷业务提供的担保根据公司第五届董事会第二十三次会议及2024
年年度股东大会的授权，本次进展的担保金额在股东大会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为47,900.00
万元，实际担保余额为24,993.89万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为5.24%。
2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为217,500.00万元，实际担保余额为87,552.07万元，占公司
2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为18.35%。
3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为112,545.96万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例
为23.59%，占公司2024年度经审计总资产的比例为10.65%。
根据公司分别于 2025年 6月 18日、 2025年 11月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司履行担
保责任的进展公告》（公告编号：2025-048）、《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2025-104），公司已为客户江西金心科技
有限公司（以下简称“江西金心”）履行担保代偿债务90.33万元，为客户山东万佳润泰电子科技股份有限公司（以下简称“山东万
佳”）履行担保代偿债务18.88万元，为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）履行担保代偿债务809万元，截至本公
告披露日，安徽黑洞剩余645万元代偿款尚未偿还公司。公司在代偿上述融资本息及相关费用后将形成对江西金心、山东万佳、安徽
黑洞的债权，公司将按照相关规定向江西金心、山东万佳、安徽黑洞进行追偿，同时要求江西金心、山东万佳、安徽黑洞的相关方按
照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，跟进法律程序，及时回笼资金，保证公司流动资金的充裕和生产
运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除江西金心、山东万佳、安徽黑洞外，公司及子公司不存在
其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信
息披露义务。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会会议决议；
3、相关合同文本；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1e0135a8-5f94-4eea-9035-11825db5102d.PDF
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2025-11-06 20:15│洲明科技（300232）：关于公司及子公司担保的进展公告
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洲明科技（300232）：关于公司及子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/53dc8fe0-ef2e-4c1b-91fd-1d581414bcdf.PDF
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2025-11-06 20:15│洲明科技（300232）：关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的公告
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洲明科技（300232）：关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ee212940-7cfc-4153-8340-4a3a8a6cc2ac.PDF
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2025-11-06 20:15│洲明科技（300232）：关于履行担保责任的公告
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洲明科技（300232）：关于履行担保责任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/441e25d9-6452-4436-b922-6f3feaca3b4a.PDF
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2025-11-06 20:14│洲明科技（300232）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东会
的议案》，决定于 2025年 11月 24日（星期一）下午 15：00召开 2025年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东
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