公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:30 │洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT │
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│2026-04-22 00:30 │洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见 │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：董事会关于公司第七期员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案） │
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│2026-04-21 22:17 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-21 22:15 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 22:15 │洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属│
│ │条件成就... │
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2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT
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洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1199b5e7-b79d-4d82-970e-846dec1bb7cb.PDF
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2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39995e8a-314c-4f72-9468-e70cb99c7f04.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市洲明科技股份
有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会对公司第七期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
核查意见如下：
经审核，提名与薪酬考核委员会认为公司《第七期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第七期员工持股计划管理办法》的内容
符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律法规及
相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划草案及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意
见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股
计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司
的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展。
综上，提名与薪酬考核委员会认为，公司实施本次持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
提名与薪酬考核委员会一致同意公司实施本次持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d16584f2-51e2-4097-b816-eaabe83d15df.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议、于 2026
年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2
024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现
将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
事项相关事宜的议案》等议案。
（二）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2024 年 9月 19 日至 2024 年 9月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司协同办公系统进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 9月 30 日，公司对《监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-094)进行了披露。
（四）2024 年 10 月 9日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-0
95)
（五）2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单及授予
安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
（六）2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司提名与薪酬考核委员会审议通过了该议案。公司董事会认为本激
励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对本次预留授予部分激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同
意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
（七）2026 年 4月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司提名与薪酬考核委员会对该议案发表了同意的审查意见。
二、本次调整事项说明
1、调整依据及方法
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，自草案公告日至
限制性股票归属前，公司有派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：公司应对限制性股票激励计划首次及
预留部分的授予价格进行调整。具体情况如下：
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、调整情况说明
（1）因实施 2024 年度权益分派方案调整限制性股票授予价格
公司于 2025 年 5月 12日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》；2025 年 5月 16 日
，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043），2024 年年度权益分派方案的具体内容为：以2025年4月1
8日扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为1,091,107,141股，扣除公司已回购股数5,006
,690股），向全体股东每 10 股派 2.40 元（含税），拟派发现金股利 260,664,108.24元（含税），本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于 2025 年 5月 22 日完成权益分派。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.50-0.24=3.26 元/股。
（2）因实施 2025 年度利润分派方案调整限制性股票授予价格
公司2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配的预案》，具体方案为：以 20
26 年 4月 20 日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451 股为分配基数（公司总股本1,087,447,151 股，扣除公司已
回购股数 1,346,700 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02 元（含税），本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.26-0.02=3.24 元/股。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。但鉴于 2025 年度利
润分配方案尚待公司 2025年年度股东会审议通过后实施，因此以上调整，经公司第六届董事会第八次会议审议通过且2025年度利润
分配方案经公司2025年年度股东会审议通过并实施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、提名与薪酬考核委员会意见
提名与薪酬考核委员会认为：公司本次调整限制性股票激励计划授予价格履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《激励计划
（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为：本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。公司就本次调整相关事项已按照《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露
义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届提名与薪酬考核委员会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第八次会议决议；
4、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5ec2a82-ba13-4c27-850c-b3d3ad3bc0e1.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27ed4a08-e9a8-45c9-b559-0495ae15db99.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：董事会关于公司第七期员工持股计划草案合规性说明
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规
范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》，制定《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》（以下简
称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59dcfbe7-4bb5-4739-8c68-0cf33b5913a5.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32979190-901d-4da8-9da2-8eb4a28812d7.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/acadec3c-e422-4eae-9a90-889499effaa8.PDF
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2026-04-21 22:15│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ddf5b89-d48a-44cc-b17b-ffd2e12251af.PDF
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2026-04-21 22:15│洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属条件
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洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fe50d2f8-3cc8-4486-ae33-3c04d281f3a1.PDF
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2026-04-21 22:14│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95859a26-68b4-446b-8ae1-ef3ec4867386.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：《ESG管理制度》（2026年4月）
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洲明科技（300232）：《ESG管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11853627-5065-4810-984e-256ebf9a4ffc.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，决定于 2026 年 5 月 13日（星期三）下午 15:30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 15:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、 √
项目贷款额度的议案》
8.00 《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议 √
案》
9.00 《关于 2026年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》 √
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常 √
关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司制定部分制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数（1）
12.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
13.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划 √
（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划 √
管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理第七期员工持股计 √
划相关事宜的议案》
2、提案具体内容
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，提案5.00、7.00-11.00、13.00-14
.00已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）等相关公告。此外，公司第六届独立董事将
在2025年年度股东会上作述职报告。
3、其他说明
（1）提案7.00-9.00为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通
表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提案3.00的关联股东林洺锋先生、李志
先生、陈一帆女士需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票，且应由出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之一以上通
过。上述议案11.00的关联股东林洺锋先生回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月7日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4
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