公司公告☆ ◇300232 洲明科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:44 │洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿事项履行完毕的公告 │
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│2026-06-26 19:36 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2026-06-15 18:18 │洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划购买完成的公告 │
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│2026-06-10 17:12 │洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告 │
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│2026-06-03 18:18 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书 │
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│2026-06-03 18:18 │洲明科技（300232）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 18:18 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要（修订稿） │
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│2026-06-03 18:18 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）（修订稿） │
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│2026-06-03 18:18 │洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2026-06-03 18:16 │洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告 │
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2026-07-01 16:44│洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿事项履行完毕的公告
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一、交易概述及其业绩承诺情况
1、交易概述
2022年9月20日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”或“受让方”）与广州灵宇信息科
技有限公司（以下简称“灵宇科技”）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》，约定前海洲明以总价
人民币900万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称“轩智文化”或“标的公司
”）100%的股权。灵宇科技、罗杨柳合称为“转让方”。
2、业绩承诺情况及业绩补偿方式
根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》的约定，在本次交易中，转让方向前海洲明承
诺，轩智文化在2022年度、2023年度、2024年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币0万元、人民币80万元、
人民币120万元。
若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目标，转让方必须向受让方就该年度经
审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。
二、业绩承诺完成情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限
公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播有
限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约定，
应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=160.68万元。转让方暨业绩承诺方灵宇
科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款160.68万元。
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有
限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-129号），轩智文化2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润为111.76万元，未达到2024年度业绩承诺120万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约
定，应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=8.24万元。转让方暨业绩承诺方灵
宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款8.24万元。
综上，转让方暨业绩承诺方灵宇科技、罗杨柳需向前海洲明支付业绩补偿款160.68+8.24=168.92万元。
三、业绩补偿履行情况
公司根据轩智文化2023年度、2024年度经审计利润情况，将本次业绩补偿事项函告业绩补偿义务人灵宇科技、罗杨柳，灵宇科技
、罗杨柳已收悉，对本次业绩补偿事项无异议，并同意对未完成业绩进行足额补偿，补偿金额为168.92万元。
截至2026年6月30日，灵宇科技、罗杨柳已按照协议约定，足额向前海洲明支付全部业绩补偿款合计168.92万元，相关款项已全
部到账。至此，本次广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿相关义务已全部履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/43a69d27-a086-4720-89f0-dc22d05e0761.PDF
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2026-06-26 19:36│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、第七期员工持股计划持有人会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月25日召开，会议以通讯
表决方式审议相关议案，召开本次会议的通知已于2026年6月23日以企业微信方式通知各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈一
帆女士主持，应参与表决的持有人为192人，实际参与表决持有人为86人，代表公司第七期员工持股计划份额2,802万份，占公司第七
期员工持股计划总份额的62%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》
的有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
1、审议并通过了《关于设立第七期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第七期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第七期员工持股计划（草案）（修订稿）》、
《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司第七期员工持股计划管理委员会，由 3名委员组成，其中设
管理委员会主任 1人，该管理委员会根据本员工持股计划规定履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使除表决权以外的股
东权利。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
2、审议并通过了《关于选举第七期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第七期员工持股计划（草案）（修订稿）
》、《第七期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，本次持有人会议选举出田守进先生、袁道仁先生、王德奎先生为公司
第七期员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第七期员工持股计划存续期满。同日，公司第七期员工
持股计划管理委员会召开第一次会议，选举田守进先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之日起至公
司第七期员工持股计划存续期满。
上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体
存在关联关系。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
3、审议并通过了《关于授权公司第七期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为了保证公司第七期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司第七期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 2,802 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/995af163-8465-46ab-8876-3f6a32a7af27.PDF
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2026-06-15 18:18│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划购买完成的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划已通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计买入公司股票14,532,100股，占公司总
股本的1.34%，成交金额为8,534.70万元，成交均价为5.87元/股。至此，公司已完成第七期员工持股计划标的股票的购买。该员工持
股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自2026年6月15日起至2
027年6月14日止。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/60486517-1a90-4c72-ab32-1e9b92c19551.PDF
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2026-06-10 17:12│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司已于近日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，具体情况如下：（1） 账户名称：深圳市洲明科技股份有限公司—第七期
员工持股计划（2） 开户时间：2026年6月8日
（3） 账户号码：0899555924
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持
股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ccc4607e-d34b-45a9-a7cb-fcc5de7efe4e.PDF
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2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d25b2f21-584b-4b3a-b1ab-6c107b299b15.PDF
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2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月3日10:00在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年6月1日以电子邮件及短信的方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集
和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中武军先生、张晓云女士、杨勇智先生、甘耀仁先生、全智先
生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》及其摘要已经2025 年年度股东会审议通过。为顺利推进公司员
工持股计划的实施，结合第七期员工持股计划的实际情况，根据股东会对董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜的授权，公司
拟将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七期员
工持股计划草案及其摘要的相关条款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市洲明科技股份有
限公司第七期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。
2、以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理
办法（修订稿）>的议案》
由于《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》的部分内容重新调整修订，根据《公司法》《证券法》和《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及股东会对董事会办理本次员工
持股计划的相关具体事宜的授权，公司对《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法》中的相关内容进行同步修订
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办
法（修订稿）》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1b470a88-2208-44e1-9258-f7d2e6157b0c.PDF
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2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9f4553e1-612f-4793-b70d-d9f81f2bb52b.PDF
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2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）（修订稿）
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f022508e-0b6b-4efd-a80b-4be46e25ca2d.PDF
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2026-06-03 18:18│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法（修订稿）
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e3572c9c-4ecd-4da1-acc6-6dc29292fc92.PDF
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2026-06-03 18:16│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
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一、第七期员工持股计划已履行的审议程序
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2026年6月3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草
案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》等相关议案
。公司将第七期员工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式变更为由公司自行管理，并相应修订第七
期员工持股计划草案及其摘要、管理办法的相关条款。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止私募基金合作及开户事宜说明
本次变更管理模式前，公司委托深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司对公司第七期员工持股计划进行管理，并与深圳
市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司签署了《君子乾乾科技成长专精特新 2号私募证券投资基金合同
》。相关产品已于 2026 年 5月 20 日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，账户名称：深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有
限公司－君子乾乾科技成长专精特新 2号私募证券投资基金。根据公司第六届董事会第九次会议审议决议，本期员工持股计划调整为
公司自行管理模式，经各方友好协商，前述私募基金合同正式终止，已开立的证券账户不再用于本员工持股计划。
三、第七期员工持股计划交易进展及风险提示
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划尚未开立新的证券账户、尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持
续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/345af908-ad27-4a4c-96fd-c906dfec556f.PDF
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2026-05-22 18:22│洲明科技（300232）：君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同
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洲明科技（300232）：君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ee8b79be-0e1d-4ffd-aaa6-01a41aa762e1.PDF
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2026-05-22 18:22│洲明科技（300232）：关于第七期员工持股计划的进展公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、2026年5月13日召开了第六届董事会第八次会议、20
25年年度股东会，审议通过了《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于深圳市洲明
科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第七期员工持股计划并授权董事会全权办理相关
事宜，公司分别于2026年4月22日披露了《第七期员工持股计划（草案）》、《第七期员工持股计划（草案）摘要》《第七期员工持
股计划管理办法》，于2026年5月13日披露了《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034），具体内容详见公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司委托深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司对公司第七期员工持股计划进行管理，并与深圳市君子乾乾私募证券投
资基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司签署了《君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同》，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金合同》。
公司已于近日在华泰证券股份有限公司开立证券账户，具体情况如下：
（1）账户名称：深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新2号私募证券投资基金
（2）开户时间：2026年5月20日
（3）账户号码：0899477905
截至本公告披露日，公司第七期员工持股计划“深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司－君子乾乾科技成长专精特新2
号私募证券投资基金”尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第七期员工持股计划的实施进展情况，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7e5a86ea-e69e-4d75-baaa-b74785bef7dc.PDF
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2026-05-21 18:46│洲明科技（300232）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已经 2026年 5月 13日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以 2026年 4月 20日扣除回购专户上已回购股份后的总股
本 1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为 1,087,447,151股，扣除公司已回购股数 1,346,700股），向全体股东每 10股派 0.
20元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度分配。该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股权激励、股份回购注销等事项发生增
减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
2、自 2025年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2025年度
（2）发放范围：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,346,700 股后的 1,086,100,451 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3、根据《中华人民共和国公司法》的规定，存放于公司回购专用证券账户的已回购股份 1,346,700股不享有参与本次权益分派
的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****209 林洺锋
2 08*****963 新余德枢企业管理咨询有限公司
3 01*****866 蒋海艳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、股权激励相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，
对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序，并及时履行信息披露义务。
2、除权除息参考价
鉴于公司存放于回购专用证券账户上的1,346,700股不参与公司2025年年度权益分派，故公司本次实际参与分配的每股现金红利=
现金分红总额÷实际参与分配的股本=21,722,009.02÷1,086,100,451=0.020000元/股。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后
公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本（含回购
股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10= 21,722,009.02 /1,087,447,151*10= 0.199752元（保留六
位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金
红利=除权除息日前一日收盘价- 0.0199752。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券业务部
咨询地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋
咨询联系人：唐晨曦
咨询电话：0755-89318939
传真电话：0755-29912092
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、关于 2025年度利润分配预案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f877c8f0-799b-4917-b46d-a26bcb26eea2.PDF
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2026-05-15 18:04│洲明科技（300232）：关于部分募集资金专用账户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限
公司（以下简称中泰证券）向社会公开发行面值总额 548,034,600.00元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的
本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投
资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00元的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发
行的保荐人和承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续期限为 6 年期。
本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用10,340,275.47 元后的募集资金为 537,694,324.53 元，已由主承销商
中泰证券于2018年 11月 13 日、2018年 12 月 20日分别汇入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账号 4425010
0004600001919 的人民币账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413的人民币账户、中
国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175的人民币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652的人民
币账户内。另减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他与发行债券直接相关的新增外部费用 2,286,6
07.05 元后，公司本次募集资金净额为535,407,717.48元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《深圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、
2018年11月28日与中国建设银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司
深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
2018年12月17日，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）作为本次可转换公司债券募投项目之
“合同能源管理项目”的实施主体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集资金四方监管协议》
，明确了各方的权利和义务。
本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019年第一次债券持有人会议
审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升
级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
截至本公告日，上述募集资金专用账户情况如下：
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
2018 年公开 上海浦东发展银行股份 79150078801300000413 过渡性账户 已注销
发行可转换 有限公司深圳新安支行
公司债券募 中国工商银行深圳新沙 4000032529201487175 收购股权项目 已注销
集资金 支行
中国银行深圳新沙支行 752371226652 补充流动资金项目 已注销
上海浦东发展银行股份 79150078801100000414 合同能源管理项目 本次注销
有限公司深圳新安支行
中国建设银行股份有限 44250100004600001919 LED显示屏研发中心 本次注销
公司深圳机场支行 升级项目
上海浦东发展银行股份 79150078801300000630 LED小间距显示屏产 本次注销
有限公司深圳新安支行 能升级项目
三、本次注销的募集资金专户使用情况
募集资金 开户主体 开户银行 银行账号 募投项目名 注销前余额
称 （人民币：
元）
2018年公开 广东洲明节 上海浦东发展银行股 79150078801100000414 合同能源管 4,682,509.41
发行可转换 能科技有限 份有限公司深圳新安 理项目
公司债券募 公司 支行
集资金 深圳市洲明 中国建设银行股份有 44250100004600001919 LED显示屏 2,530,459.21
科技股份有 限公司深圳机场支行 研发中心升
限公司 级项目
广东洲明节 上海浦东发展银行股 79150078801300000630 LED小间距 1,962,564.26
能科技有限 份有限公司深圳新安 显示屏产能
公司 支行 升级项目
鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将结余募集资金（含利息收入）总计9,175,532.88元转入公司一般账
户，并办理募集资金专户注销手续。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，本次注销后，上述账户对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bfd5178f-bca5-407c-aca1-14d0b6cfd9b9.PDF
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2026-05-13 19:18│洲明科技（300232）：2025年度股东会的法律意见书
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洲明科技（300232）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1cc85155-7b2e-460d-bab7-7cc36f0b4d2e.PDF
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2026-05-13 19:18│洲明科技（300232）：2025年度股东会会议决议公告
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洲明科技（300232）：2025年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3a0cab68-47df-4014-b445-5df4aab3b332.PDF
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2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT
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洲明科技（300232）：2025 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE(ESG)REPORT。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1199b5e7-b79d-4d82-970e-846dec1bb7cb.PDF
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2026-04-22 00:30│洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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洲明科技（300232）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39995e8a-314c-4f72-9468-e70cb99c7f04.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市洲明科技股份
有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会对公司第七期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表
核查意见如下：
经审核，提名与薪酬考核委员会认为公司《第七期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第七期员工持股计划管理办法》的内容
符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不存在《指导意见》等法律法规及
相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划草案及其摘要、管理办法已经公司职工代表大会征求员工意
见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股
计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司
的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展。
综上，提名与薪酬考核委员会认为，公司实施本次持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
提名与薪酬考核委员会一致同意公司实施本次持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d16584f2-51e2-4097-b816-eaabe83d15df.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议、于 2026
年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司对 2
024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。现
将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
事项相关事宜的议案》等议案。
（二）2024 年 9月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2024 年 9月 19 日至 2024 年 9月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象姓名和职务在公司协同办公系统进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 9月 30 日，公司对《监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-094)进行了披露。
（四）2024 年 10 月 9日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-0
95)
（五）2024 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励对象名单及授予
安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
（六）2025 年 4月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司提名与薪酬考核委员会审议通过了该议案。公司董事会认为本激
励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对本次预留授予部分激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同
意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
（七）2026 年 4月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司提名与薪酬考核委员会对该议案发表了同意的审查意见。
二、本次调整事项说明
1、调整依据及方法
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，自草案公告日至
限制性股票归属前，公司有派息，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：公司应对限制性股票激励计划首次及
预留部分的授予价格进行调整。具体情况如下：
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
2、调整情况说明
（1）因实施 2024 年度权益分派方案调整限制性股票授予价格
公司于 2025 年 5月 12日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》；2025 年 5月 16 日
，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043），2024 年年度权益分派方案的具体内容为：以2025年4月1
8日扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为1,091,107,141股，扣除公司已回购股数5,006
,690股），向全体股东每 10 股派 2.40 元（含税），拟派发现金股利 260,664,108.24元（含税），本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于 2025 年 5月 22 日完成权益分派。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.50-0.24=3.26 元/股。
（2）因实施 2025 年度利润分派方案调整限制性股票授予价格
公司2026年4月20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2025 年度利润分配的预案》，具体方案为：以 20
26 年 4月 20 日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451 股为分配基数（公司总股本1,087,447,151 股，扣除公司已
回购股数 1,346,700 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02 元（含税），本次利润分配
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
调整后的 2024 年限制性股票首次及预留授予价格为：3.26-0.02=3.24 元/股。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。但鉴于 2025 年度利
润分配方案尚待公司 2025年年度股东会审议通过后实施，因此以上调整，经公司第六届董事会第八次会议审议通过且2025年度利润
分配方案经公司2025年年度股东会审议通过并实施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定
，公司本激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、提名与薪酬考核委员会意见
提名与薪酬考核委员会认为：公司本次调整限制性股票激励计划授予价格履行了必要的审批程序，符合《管理办法》《激励计划
（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所认为：本次价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《激励计划（草案）》的相关规定。公司就本次调整相关事项已按照《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《激励计划（草案）》的相关规定履行了现阶段的信息披露
义务，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届提名与薪酬考核委员会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第八次会议决议；
4、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5ec2a82-ba13-4c27-850c-b3d3ad3bc0e1.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见
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洲明科技（300232）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27ed4a08-e9a8-45c9-b559-0495ae15db99.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：董事会关于公司第七期员工持股计划草案合规性说明
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规
范性文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》，制定《深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划（草案）》（以下简
称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司董事会认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人
条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59dcfbe7-4bb5-4739-8c68-0cf33b5913a5.PDF
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 22:17│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 22:15│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-21 22:15│洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属条件
│成就...
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洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fe50d2f8-3cc8-4486-ae33-3c04d281f3a1.PDF
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2026-04-21 22:14│洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法
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洲明科技（300232）：第七期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95859a26-68b4-446b-8ae1-ef3ec4867386.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：《ESG管理制度》（2026年4月）
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洲明科技（300232）：《ESG管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11853627-5065-4810-984e-256ebf9a4ffc.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，决定于 2026 年 5 月 13日（星期三）下午 15:30召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开 2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 15:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 13日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18号 B栋会议室。
二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度、 √
项目贷款额度的议案》
8.00 《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议 √
案》
9.00 《关于 2026年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》 √
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常 √
关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司制定部分制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数（1）
12.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
13.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划 √
（草案）及其摘要的议案》
14.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第七期员工持股计划 √
管理办法的议案》
15.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理第七期员工持股计 √
划相关事宜的议案》
2、提案具体内容
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，提案5.00、7.00-11.00、13.00-14
.00已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-031）等相关公告。此外，公司第六届独立董事将
在2025年年度股东会上作述职报告。
3、其他说明
（1）提案7.00-9.00为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他均为普通
表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述提案3.00的关联股东林洺锋先生、李志
先生、陈一帆女士需回避表决，不得接受其他股东委托进行投票，且应由出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之一以上通
过。上述议案11.00的关联股东林洺锋先生回避表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月7日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份
证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格
式见附件三），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务联系方式：
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a3eb6135-723f-48da-b090-a38ab24481fd.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（黄启均-已离任）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（黄启均-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/162432d9-7e64-4a3d-9cb7-488caf8e413a.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：《印章管理制度》（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章的管理和使用，预防印章风险，切实保护投资者合法权
益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司及控股子公司的印章管理参照本制度执行。
第三条 本制度适用于公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等所有实体印章及电子印章的刻制、使用
、管理等工作。
第二章 印章适用范围及管理职责
第四条 本制度所指印章及其使用范围包括：
（一） 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名义对外发文、出具证明材料、报送
财务数据/报告等各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。
（二） 法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签
章的文件。
（三） 合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类购销合同、投融资合作协议等有法律约束力的文
件。
（四） 财务专用章、发票专用章：适用于公司财务核算、对外开具发票及银行结算等业务范畴。
（五） 董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件。
（六） 电子章：严格按照《中华人民共和国电子签名法》要求规范使用电子章，除法律另有规定外，电子章的法律效力及使用
规则与实体印章保持一致。
（七） 其他根据公司经营需要刻制的印章。
第三章 印章的刻制，启用和销毁
第六条 公司印章的刻制、启用和销毁必须符合相关法律规范和规章制度的要求。
第七条 有刻章需求的部门，填写书面申请文件，说明刻章的用途以及必要性。经公司规定的审批程序，报公司董事长批准后，
由印章管理部统一到相关部门办理刻制手续。
第八条 需要通过公安机关备案的印章，应由公司印章管理部指定专人到公安机关核准的单位统一刻制，印章的形体、规格按国
家相关规定执行，并按规定在公安机关备案。
第九条 印章因主体注销、名称变更、业务变动或其他原因停用的，印章专管人员应将印章移交公司印章管理部封存并做好登记
。已经停用封存的印章需要销毁的，需提交《印章销毁申请表》，经印章所属主体部门审批流程审批通过后，依据法律规定销毁。
第四章 印章的保管
第十条 公司各款印章由公司主管部门负责人领取，并由印章专管人员或部门负责人保管和按规定使用，不得转借给他人。
第十一条 公司印章保管按照“审用分离、分散保管”原则进行保管。负责签批印章使用的各负责人不得亲自保管印章。所有印
章必须由公司指定部门进行保管，部门负责人应指定印章专管人员，严格按照本制度的规定使用。公司各类印章责任部门为：
（一） 公司公章、法定代表人印章、合同专用章、各部门印章由印章管理部指定专人保管;
（二） 财务专用章、发票专用章由财务部门指定专人保管。
（三） 董事会印章由董事会秘书指定专人保管。
第十二条 印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章使用台账，若不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向公司主管
部门负责人报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。如遗失公司印章、合同专用章、财务专用章等必须发文声明。
第十三条 印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格按照本管理制度用印，未按批准权限的用印申请或用印件内容有误的
，印章专管人员不予用印。第十四条 印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理，由此产生的一切法律后果由其自行承担。
第十五条 印章专管人员的印章管理情况应纳入离职移交工作范围。相关人员离职时，须在完成分管印章的移交手续后，方可办
理离职手续。
第五章 印章的使用
第十六条 印章使用实行事前审批制度，经审批同意后方可使用。
第十七条 用印流程由承办人发起，由承办部门领导、公司主管领导、董事长等相关审批人批准。印章专管人员必须认真审查和
了解用印内容，并负责文件的登记、存档、保管和查阅。
第十八条 严禁在存有空白的合同、空白文件或函件上用印。
第十九条 印章未经审批，不得带出固定的办公保管区域之外。因客观原因，印章需要携带出固定的办公保管区域之外使用的，
应提交印章外借流程，明确用印的期间、具体地域、用印事项及具体用印文件、外借使用期间的印章保管人等。印章外借流程审批通
过后方可外借。
第六章 法律责任
第二十条 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。
第二十一条 违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，公司将根据实际情况和后果严重程度，对相关人员进行处
罚，并可依法向其追偿损失和追究法律责任。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》的有关规定发生冲突的，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定执行。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
深圳市洲明科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cb7f23d0-4cd5-4a11-abb0-2677c30707d0.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（全智）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（全智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7f64349-a829-4894-8107-a919b6e7d46d.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（杨勇智）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（杨勇智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c4ea0a4a-2dd8-474a-a3d7-3a56a292d19b.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、
高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下指导原则
：
1、与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展的原则；
2、总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益、个人业绩相适应的原则；
3、体现责、权、利相统一的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
4、体现激励与约束相结合的原则，薪酬发放与业绩考核、奖惩激励机制挂钩并保持同向变动。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员薪酬事项向董事会提出建议，以
及行使《提名与薪酬考核委员会工作细则》规定的其他职责。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由提名与薪酬考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东
会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其
作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第三章 薪酬构成和标准
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
1、公司独立董事及外部董事（指未在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事）实行董事津贴，具体标准由当年
度提名与薪酬考核委员会提议，并经董事会及股东会审议通过后确定；
2、公司董事（在公司或子公司担任其他具体经营管理职务的非独立董事、含职工代表董事）按其担任的具体职务领取相应的岗
位薪酬，不额外领取董事津贴。公司董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员的薪酬管理制度执行。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，并可根据公司战略规划履行法定程序后实施中长期激励计
划，具体如下：
1、基本薪酬是年度经营的基本报酬，根据岗位职责、市场薪酬水平及公司经营状况确定，按月发放。
2、绩效薪酬是年度经营效益的体现，根据公司业绩情况、岗位绩效考核等考核结果综合确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬、绩效薪酬总额的 50%。
3、绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。第八条 鉴于每个经营年度外部经营环境的变化存在不确定
性，为保障董事、高级管理人员的年度薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，董事薪酬方案在经过股东会审议
通过、高级管理人员薪酬方案在获得董事会批准后，可以对董事及高级管理人员的薪酬进行阶段性调整，并以最新审议通过后的金额
为准。
第九条 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议并经有权机构批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十一条 公司董事及高级管理人员薪酬的发放方式、时间等按照公司内部执行的薪酬发放制度确定。独立董事和外部董事的津
贴于股东会通过其任职决议之日起开始按月发放，不足 1 个月的当月按照任职决议之日起实际任职天数发放。第十二条 董事及高级
管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬或津贴中代扣代缴个人所得税等费用后发放。第十
三条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十四条 董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放
。
第五章 绩效考核
第十五条 薪酬与考核管理委员会依据公司年度经营目标、董事及高级管理人员的年度工作计划和目标，制定董事、高级管理人
员的绩效考核目标。第十六条 考核周期结束后，由董事会提名与薪酬考核委员会负责组织董事及高级管理人员的绩效考评工作，公
司运营、人力资源及财务管理等相关部门予以配合。
第十七条 在完成董事及高级管理人员的初步考核工作后，如被考核人对考核结果存有异议，可提出意见，由提名与薪酬考核委
员会对意见进行复核并确定最终考核结果。若被考核人对处理结果仍存异议，可向公司董事会提出申诉。
第六章 薪酬的止付追索及约束机制
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，出现下列任意情形之一时，公司应考虑决定是否扣减当年绩效薪酬或不予发放
年度绩效薪酬，若年度的绩效薪酬已发放的，亦应返还公司：
1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
2、严重损害公司利益的；
3、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的；
4、由于个人原因导致公司发生重大事故的；
5、提名与薪酬考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形；
6、法律法规和规范性文件规定的其他情形。
如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，将对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相
应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、法规和规范性文件或修改后的《公司章程》的有关规定发生冲突的，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定执行。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/05a1219b-de55-4160-bc22-f979b91b5c43.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（甘耀仁）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（甘耀仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8806a109-7d13-426b-89ee-8b3288211d70.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（孙玉麟-已离任）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（孙玉麟-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a26da228-8cee-439f-a082-bb420f621b77.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（华小宁-已离任）
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洲明科技（300232）：2025年度独立董事述职报告（华小宁-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27a20061-c4dd-436a-b0f1-a21b17b4f86a.PDF
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2026-04-21 21:04│洲明科技（300232）：《舆情管理制度》（2026年4月）
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洲明科技（300232）：《舆情管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/877f1e3f-2c3e-419b-a7c7-3d906e9dd965.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、2025年度利润分配预案：以 2026年 4月 20日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451 股为分配基数（公司总
股本为 1,087,447,151 股，扣除公司已回购股数 1,346,700 股），向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税），拟派发现金股利 21,
722,009.02元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股权激励、股份回购注销等事项发生增减变化的，公司
将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。现将具体内容公告如下：
一、审议程序
1、董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2025年度利润分配方案符合《
公司法》《公司章程》等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于 2025年度利润分配预案的
议案》提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2025年度
利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关
规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需
要。同意 2025年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 63,162,028.29元，加上期初未分配利润 1,881,715,712.08元，提取法定盈余公积 3
2,043,439.46元，扣除 2024年度利润分配 260,664,108.24元，2025 年期末公司合并报表实际可供分配利润 1,652,170,192.67 元
。截至 2025 年12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,365,622,214.54 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供分配利
润为 1,365,622,214.54元。
3、鉴于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持公司利润分配方
案的一致性，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：以 2026 年 4 月 20
日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,086,100,451股为分配基数（公司总股本为 1,087,447,151股，扣除公司已回购股数 1,3
46,700股），向全体股东每 10股派 0.20元（含税），拟派发现金股利 21,722,009.02元（含税），本次利润分配不送红股，不进行
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股权激励、股份回购注销等事项发生增减变化的，
公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
5、公司拟实施 2025年度现金分红的说明：
2025年度，公司预计分红金额 21,722,009.02元（含税），未发生采用集中竞价实施的股份回购，则分红金额及以现金为对价的
回购金额合计 21,722,009.02元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.39%。
三、现金分红方案的具体情况
1、2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 21,722,009.02 260,664,108.24 54,387,040.44
回购注销总额（元） 23,632,074.85 25,001,254.64
归属于上市公司股东 63,162,028.29 99,886,342.81 144,471,001.89
的净利润（元）
研发投入（元） 380,482,776.08 375,994,192.48 401,572,698.38
营业收入（元） 8,093,468,586.18 7,773,643,616.16 7,410,313,783.87
合并报表本年度末累 1,652,170,192.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,365,622,214.54
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 336,773,157.70
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 48,633,329.49
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 102,506,457.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累 385,406,487.19
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 1,158,049,666.94
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.97%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 336,773,157.70元（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素
提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次
利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明
确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ee4e509-5d63-43e0-81c6-4319faa745b8.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股
份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事甘耀仁先生、全智先生、杨勇智先生向公司董事会出具了《独立董事关于独立性自查
情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ef5b5d5-1211-4904-b583-97668a03ec56.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告
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深圳市洲明科技股份有限公司
关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司《2025年
年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。公司2025年年度报告及其摘要、2026年第一季度报告于2026年4月2
2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79b07f7c-3c10-4fb7-95f3-706deec6e143.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告
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洲明科技（300232）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8f58f685-5c5b-48d6-b5a0-a1cb9aa9a214.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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预留授予第一个归属期归属名单的核查意见
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第
一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 614名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳
市洲明科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2024年限制性股票激励计划首次授予及
预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
提名与薪酬考核委员会同意本次符合条件的 614名激励对象办理归属，合计可归属数量为 304.5420 万股。其中，首次授予的人
数为 597 人，可归属数量为281.6660 万股；预留授予的人数为 17 人，可归属数量为 22.8760 万股。上述事项符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a3c9848-3b80-4d51-b1bd-8836f5ee0489.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于开展外汇衍生品投资的可行性分析报告
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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026
年继续开展外汇衍生品投资业务，现将相关可行性分析说明如下：
一、公司开展外汇衍生品投资的背景
随着公司进行全球化的业务布局，公司及其全资/控股子公司持有大量的外汇资产。在国际政治、经济形势等因素影响下，人民
币汇率双向波动及利率的起伏不定，使得外汇市场风险显著增加，因此公司有必要采取合理有效的外汇风险管理措施，防范汇率大幅
波动给公司经营造成的不利影响。
二、公司开展外汇衍生品投资概述
公司及其全资/控股子公司根据经营发展的需要，拟使用自有资金开展总额度不超过40,000万美元的外汇衍生品投资业务，该额
度自董事会审议批准之日起12个月内灵活滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
上述投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况，公司拟开展的外汇衍生品投资品种包括但不限于：外汇远期交易、
外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇
期权组合等产品或上述产品的组合。
三、公司开展外汇衍生品投资的必要性和可行性
随着公司进行全球化的业务布局，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确
定性，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司适度开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响，为主营业务的稳健发展提供支持，因此该业务具有必要性。
公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，与公司外汇资产及外汇收支情况相匹配，不以投机为目的，且公司已制定
了相应的《外汇衍生品交易业务管理制度》，相关责任部门均明确了清晰的管理定位和职责，能够有效控制交易风险，因此该业务具
有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务将遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整
自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发生
的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
五、公司开展外汇衍生品投资风险管理措施
1、根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易
业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任
部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需
要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单
人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
5、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、公司开展的外汇衍生品投资的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，且公
司制定了相关制度、明确了责任部门、完善了内部流程、配备了业务操作及风险控制人员，采取的针对性风险控制措施是有效可行的
，因此公司开展外汇衍生品投资具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de06f305-1f33-4023-9b82-ff588348a512.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：2025年内部控制与自我评价报告
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洲明科技（300232）：2025年内部控制与自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d136db0e-4e5e-42bc-9b06-8eaac7226564.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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洲明科技（300232）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76165122-4844-4256-bd35-1a63b4775eed.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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洲明科技（300232）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a303b380-d85c-4343-9f2f-23170813cce9.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意
│见
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划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《深圳市洲明科技股份有限公司章程》等有关规定，对公司关于作废 2023年、2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票，发表核查意见如下：
本次关于作废 2023年、2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，作废原因真实、合理。本次作废不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
提名与薪酬考核委员会同意作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票——B类权益 605.52万
股；同意作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 355.2180万股。
上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f831fe12-dbbd-4b41-8bb8-129c25f63890.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于公司2025年度外汇衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，深
圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审议批准情况
2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司及其控股子公司根据经营发展的需
要，使用自有资金开展总额度不超过30,000万美元的外汇衍生品交易业务，有效期为上述董事会审议通过之日起12个月内，期间可以
灵活滚动使用。
二、2025年外汇衍生品投资的具体情况
交易类型 交易 币种 终止日期 期末占用额度金 外汇衍生品交易 期末额度使
方向 额（美元） 额度（美元） 用比例
远期结汇 买 欧元 2025-12-31 246,984,000 300,000,000 82.33%
套期组合
公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益4,662万元人民币，衍生品公允价值变动收益1,284万元
人民币，确认投资损失3,175万元人民币，合计对冲后汇兑收益2,771万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。
三、开展外汇衍生品投资业务的风险分析
公司进行外汇衍生品投资是遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇衍生品投资交易业务均以正常经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整
自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能会影响公司现金流状况，从而导致实际发生
的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
6、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导
致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险
及交易损失。
四、开展外汇衍生品投资风险管理措施
1、根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的相关规定，公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。该制度就公司业务操作原则、审批权
限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单
人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
5、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、独立董事专门会议审核意见
经核查，公司2025年度开展了外汇衍生品交易，并已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，经董事会审议通过，相关交易履
行了相应的决策程序，能够有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。另外，公司用于外汇衍生品投资的资金来源于公司自有
资金，以规避汇率风险、保值为目的，不存在动用募集资金的情形，亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，我们同意上述事项，并同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f8dc0e8d-3c60-4a32-bc66-1ccd2219235d.PDF
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2026-04-21 21:02│洲明科技（300232）：关于广州轩智文化传播有限公司业绩承诺补偿情况的进展公告
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一、交易概述及其业绩承诺情况
1、交易概述
2022年9月20日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”或“受让方”）与广州灵宇信息科
技有限公司（以下简称“灵宇科技”）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》，约定前海洲明以总价
人民币900万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称“轩智文化”）100%的股权
。灵宇科技、罗杨柳合称为“转让方”。
2、业绩承诺情况及业绩补偿方式
根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》的约定，在本次交易中，转让方灵宇科技、罗
杨柳向前海洲明承诺，轩智文化在2022年度、2023年度、2024年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币0万元
、人民币80万元、人民币120万元。
若轩智文化在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向
受让方前海洲明就该年度经审计后的净利润与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。
二、业绩承诺完成情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有限
公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播有
限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-153号），轩智文化2023年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润为-80.68万元，未达到2023年度业绩承诺80万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约定，
应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=160.68万元。转让方暨业绩承诺方灵宇
科技、罗杨柳需向前海洲明业绩补偿160.68万元。
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于广州轩智文化传播有
限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州轩智文化传播
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2025〕3-129号），轩智文化2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润为111.76万元，未达到2024年度业绩承诺120万元指标，触发了业绩补偿条款。按照《<股权转让协议>补充协议》约
定，应补偿金额=当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实际实现的归母扣非净利润=8.24万元。转让方暨业绩承诺方灵
宇科技、罗杨柳需向前海洲明业绩补偿8.24万元。
综上，转让方暨业绩承诺方灵宇科技、罗杨柳需向前海洲明业绩补偿160.68+8.24=168.92万元。
三、业绩补偿进展情况
公司根据广州轩智文化传播有限公司2023年度、2024年年度经审计利润情况，将本次业绩补偿事项函告业绩补偿义务人灵宇科技
、罗杨柳，灵宇科技、罗杨柳已收悉，对本次业绩补偿事项无异议，并同意对未完成业绩进行足额补偿，补偿金额为168.92万元。截
至本公告披露日，公司暂未收到上述业绩补偿款，经双方协商约定，灵宇科技、罗杨柳将于2026年6月30日前向公司支付业绩补偿款1
68.92万元。
公司将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定及时履行补偿义务，切实维护公司及全体股东的利益，同时也将持续关注轩智
文化的业绩情况，加强对其的管理工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e0f1d3b0-bf13-4e9e-b802-0eed9831c630.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│洲明科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142158.PDF
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2026-04-22│洲明科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142170.PDF
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2025-10-30│洲明科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766063.PDF
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2025-08-19│洲明科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503778.pdf
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2025-04-22│洲明科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189751.PDF
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2025-04-22│洲明科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189760.PDF
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2024-10-21│洲明科技：2024年三季度报告
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2024-08-26│洲明科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220961085.PDF
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2024-04-22│洲明科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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