公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-14 17:02 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:30 │金城医药（300233）：关于对外投资项目的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 17:22 │金城医药（300233）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 15:42 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:20 │金城医药（300233）：金城医药2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 18:20 │金城医药（300233）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 20:32 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 18:21 │金城医药（300233）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 18:20 │金城医药（300233）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 18:18 │金城医药（300233）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 17:02│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向
金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外
担保总额不超过17.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保不超过4亿元。
一、担保情况概述
2025年2月13日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为金城医化借款提供连带责任担保，
担保债权之最高本金余额为6,000万人民币。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 额度（含本 额度
的担保余额 的担保余额 次）
金城医化 40,000万元 13,126.32 16,626.32 25,607万元 14,393万元
万元 万元
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城医药化工有限公司
2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
3、法定代表人：邢桂铭
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2017年4月5日
6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物
化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环
境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；危险化学品生产；药品生产；建设工程施工。
7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：元
2023 年末总资产 2023年末净资产 2023年营业收入 2023年净利润 资产负债率
1,209,126,750.08 651,566,711.81 948,300,531.74 61,226,299.92 46.11%
2024年 9月末 2024 年 9月末 2024年 1-9月 2024年 1-9月 资产负债率
总资产 净资产 营业收入 净利润
1,175,610,994.05 688,011,708.88 629,113,216.84 84,165,585.58 41.48%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为6,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为17.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为47,646.32万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.83%；占公司最近一期经审计总资产的8.05%。公司及子公司未对合并报表范围
外的单位提供担保，无逾期对外担保。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/ec9c10a9-4ebd-4032-b0c4-d84a961e6146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:30│金城医药（300233）：关于对外投资项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、北京东方略生物医药科技股份有限公司系山东金城医集团股份有限公司参与投资的上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）
的参股公司。
2、该项目后续临床试验所需时间及试验结果仍存在风险与不确定性。本次进展不会对公司近期业绩产生重大影响。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“东方略”
）的通知，其于近日收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号 2025LP00346），批准了其与
美国 Inovio ,Inc.（以下简称“Inovio”）合作研发的 VGX-3100项目针对 HPV-16/18相关阴道癌前病变的 II期临床试验申请。
一、VGX-3100 临床试验申请相关情况
VGX-3100是东方略与 Inovio在 DNA免疫治疗领域的重点合作开发项目，用于治疗由人类乳头状瘤病毒（HPV）导致的癌前病变，
东方略拥有产品在大中华区（中国大陆、香港、澳门、台湾）开发、生产和商业化的独家权利。此前 VGX-3100 针对宫颈癌前病变的
III期试验已获得 NMPA签发的临床研究批件，目前关键性 III 期临床研究正在顺利进行中，针对肛门癌前病变的 II期试验也已获
得 NMPA批件。
本次 VGX-3100新获批的 II期临床试验是针对该药品在中国的第三个适应症-阴道癌前病变。据公开信息，国内目前尚无针对阴
道癌前病变适应症的特效治疗药物进入临床阶段，VGX-3100 可清除 HPV-16/18病毒和恢复病变组织，是国内首款针对阴道癌前病变
并进入 II期临床试验的治疗药物。
二、疾病特点及诊疗现状
根据公开资料，HPV（人乳头瘤病毒）持续感染可能导致宫颈、肛门、外阴、阴道、头颈部等部位的恶性肿瘤，其中 HPV-16/18
是 HPV高危型中致癌风险最高的，绝大多数 HPV相关的癌症都由 HPV-16/18导致，包括宫颈癌、肛门癌、阴道癌、外阴癌及其癌前病
变等，由于解剖学位置接近，这些疾病相互关联或合并。相比宫颈癌前病变，目前尚无广泛采纳的筛查方法和标准的治疗指南，因此
该疾病早期发现的可能性较小，病情跟踪困难，进一步增加阴道癌的发生率。随着子宫颈癌筛查的普及，阴道癌前病变的检出率逐渐
上升。目前，阴道癌前病变的治疗手段主要是局部药物（非特效/超适应症使用）治疗、手术或物理治疗等，但复发率较高，且存在
不适合手术、手术损伤、药物副作用等风险。
三、风险提示
由于原研药研发具有投入大、周期长、风险高等特点，后续临床试验所需时间、试验结果、有权部门审批结果及能否最终顺利上
市存在不确定性，本次进展不会对公司近期业绩产生重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/f56f98a8-3fba-4341-90b1-a4455e4586a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 17:22│金城医药（300233）：2024年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本利润分配方案已获 2025年 2月 6 日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容为：以扣除公司回购专户中已
回购股份后的总股本 379,331,587股为基数（公司总股本 383,874,587股，扣除公司回购专户股份数量 4,543,000 股），向股权登
记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 56,899,738.05元（含税）；除前
述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金分红总额=（383,874,587股-4,543,000股）÷10
×1.5元/股=56,899,738.05 元。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份，下同）计算的每10股派息（含
税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10=56,899,738.05元÷383,874,587股×10股=1.482248元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘
价-0.1482248元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024年前三季度利润分配方案已获 2025年 2月 6日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容为：以扣除
公司回购专户中已回购股份后的总股本 379,331,587股为基数（公司总股本 383,874,587股，扣除公司回购专户股份数量4,543,000
股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），共计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元
（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的
，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分派方案与 2025年第一次临时股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年前三季度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,543,000.00股后的 379,331,587.00股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 2 月 14日。
本次权益分派除权除息日为：2025年 2 月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 2月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 2月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****790 淄博金城实业投资股份有限公司
2 01*****565 赵鸿富
3 01*****371 赵叶青
4 01*****774 张学波
5 02*****491 傅苗青
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次权益分派每 10股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10=56,899,738.05 元÷383,874,587股×10 股=
1.482248元，则按总股本折算的每股现金红利=1.482248 元÷10股=0.1482248元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区
咨询联系人：倪艳莉
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/62febf31-71ea-486f-96d8-028571b6bb1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 15:42│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/843f27f3-61a9-4e3d-ae65-09b60cb17760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:20│金城医药（300233）：金城医药2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年 2月 6日（星期四）14:30
2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长李家全
本次会议由公司董事会召集，董事长赵叶青先生因参加淄博市“拼经济比贡献看成效”动员部署会议，无法现场主持本次会议。
根据《山东金城医药集团股份有限公司章程》，由公司副董事长李家全先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 351 人，代表股份 94,299,546 股，占公司有表决权股份总数的 24.8594％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 87,360,554 股，占公司有表决权股份总数的 23.0301％。
通过网络投票的股东 344 人，代表股份 6,938,992 股，占公司有表决权股份总数的 1.8293％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 344 人，代表股份 6,938,992 股，占公司有表决权股份总数的 1.8293％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 344 人，代表股份 6,938,992 股，占公司有表决权股份总数的 1.8293％。
（三）公司部分董事、全体监事及高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了本次股东大会。
（四）北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.00 关于特别分红方案的议案
总表决情况：
同意 93,393,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0394％；反对 850,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9014％；弃权 55,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0592％。
中小股东总表决情况：
同意 6,033,192 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9462％；反对 850,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的12.2496％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8042％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、见证律师姓名：赵日晓、柴佳宁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
。
五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3bf2bf84-fe4a-41e0-ac0a-fed59eb2368f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 18:20│金城医药（300233）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/67774e52-0f82-4857-93a5-da35bc8d7607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 20:32│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司向
金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外
担保总额不超过17.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2025年1月17日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《流动资金贷款合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保
，担保债权之最高本金余额为5,000万元整(大写：伍仟万元整)。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 额度（含本 额度
的担保余额 的担保余额 次）
金城柯瑞 20,000万元 9,280万元 14,280万元 14,700万元 5,300万元
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：韩振友
4、注册资本：6100万元人民币
5、成立日期：2005年5月12日
6、经营范围：一般项目：在安全生产许可证核准的范围内经营(有效期限以许可证为准)；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙
酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体(以上七项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产和销售；在监控化学品生产特
别许可证书核准的范围内经营(有效期限以许可证为准)；货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据
单位：元
2023年末总资产 2023年末净资产 2023年营业收入 2023年净利润 资产负债率
508,627,711.30 247,419,633.28 404,564,416.97 49,728,260.01 51.36%
2024 年 9月末 2024年 9月末 2024年 1-9 月 2024年 1-9月 资产负债率
总资产 净资产 营业收入 净利润
539,545,112.03 281,865,168.87 332,407,977.25 64,205,508.08 47.76%
三、担保责任
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：担保借款合同项下债务的履行；借款合同展期的，担保人继续在借款展期内承担担保责任。
3、保证期间：所担保的债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日。
4、担保金额：本次所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露
|