公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 17:32 │金城医药（300233）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-08 18:02 │金城医药（300233）：金城医药2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 18:02 │金城医药（300233）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 18:48 │金城医药（300233）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:46 │金城医药（300233）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:45 │金城医药（300233）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：对外投资决策制度 │
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│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：募集资金管理制度 │
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2025-09-10 17:32│金城医药（300233）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 8日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容为：以截
至 2025 年 6月 30 日公司总股本383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利人民币37,933,158.70 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷1
0 股×1.00 元=37,933,158.70 元。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份，下同）计算的每 10股派息
（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=37,933,158.70 元÷383,874,587 股×10 股=0.988165 元。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘
价-0.0988165 元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 8日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容为：以截
至 2025 年 6月 30 日公司总股本383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利人民币37,933,158.70 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,543,000.00 股后的 379,331,587.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、ROFII)
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 16 日。
本次权益分派除权除息日为：2025 年 9月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年 9月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****790 淄博金城实业投资股份有限公司
2 01*****565 赵鸿富
3 01*****371 赵叶青
4 01*****295 李家全
5 02*****491 傅苗青
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 9日至登记日：2025 年 9月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次权益分派每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=37,933,158.70 元÷383,874,587 股×1
0 股=0.988165 元，则按总股本折算的每股现金红利=0.988165 元÷10 股=0.0988165 元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.0988165 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区
咨询联系人：倪艳莉
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/00350e22-a35a-43f7-a651-cb26d80341d8.PDF
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2025-09-08 18:02│金城医药（300233）：金城医药2025年第二次临时股东大会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/62456eec-7158-45b1-ad7e-1df4b7b380b1.PDF
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2025-09-08 18:02│金城医药（300233）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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金城医药（300233）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d496f8ec-29b5-4cfe-82ee-a392cd9308ff.PDF
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2025-08-20 18:48│金城医药（300233）：2025年半年度报告
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金城医药（300233）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/635ffae1-bf83-4ec9-8024-4b6c022b074c.PDF
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2025-08-20 18:46│金城医药（300233）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年8 月 8日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2
025 年 8月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中非独立董事王
辉委托非独立董事马钦元出席本次会议，非独立董事张忠政委托非独立董事崔希礼出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝、李福利
以通讯方式参与本次会议。
本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。经公司全体董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告
全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》。经公司全体董事审议，同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：
公司拟以截至 2025 年 6月 30日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户 4,543,000股后的 379,331,587 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00元（含税），预计派发现金红利人民币 37,933,158.70 元（含税）；除前述现金分红外，本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的
原则对分配比例进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年半年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(20
25 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订及更新情况，结合公司经营发展
和实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公
司章程》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.03《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.02《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会提名委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，敬请广大投资
者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.04《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会战略委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.05《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.06《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外担保决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.08《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重大交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.09《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 9月 8日下午 2:30召开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，敬
请广大投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ae7116da-6251-424f-96e7-5ee4e2ae7ded.PDF
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2025-08-20 18:45│金城医药（300233）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8月19 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议
通知于 2025 年 8月 8日以邮件通知方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议由监事会主席李清业
先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的
程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
监事会经过认真审核，认为公司 2025 年半年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的
，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度利润分配方案》。本议案需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(20
25 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订更新情况，结合公司经营发展和
实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a491dae9-77f8-4b96-931d-2fbe18b2ba16.PDF
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2025-08-20 18:44│金城医药（300233）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一） 下午 2:30（2） 网络投票时间：2025 年 9月 8日（星期一），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 8日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 8月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号（会议中心）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 作为投票对象的子
议案数：（3）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 √
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（6）
3.01 《关
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