公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:45 │金城医药（300233）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2026-05-11 15:52 │金城医药（300233）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:27 │金城医药（300233）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 15:50 │金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-04-23 16:51 │金城医药（300233）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:50 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-13 17:45│金城医药（300233）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局
下发的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2026YS00416）。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药名称：戊酸雌二醇
包装规格：1kg/桶、2kg/桶
化学原料药注册标准编号：YBY65052026
生产企业：北京金城泰尔制药有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品相关信息
戊酸雌二醇是一种雌激素类药物,其制剂戊酸雌二醇片（商品名：补佳乐?/Progynova?）最早在意大利上市，主要用于补充与自
然或人工绝经相关的雌激素缺乏。目前包括公司在内，国内有 5家企业的戊酸雌二醇在原料药登记平台上状态为 A。根据 IMS 数据
查询，2023 年至 2025 年三季度戊酸雌二醇原料药全球消耗量分别为 3028.87kg、2944.98kg 和 2287.37kg；2023 年至 2025 年三
季度戊酸雌二醇原料药全球销售额分别为 6.37 亿美元、6.70 亿美元和 5.52 亿美元。
三、对公司的影响及风险提示
公司取得戊酸雌二醇《化学原料药上市申请批准通知书》，有利于丰富公司妇科产品线，提升公司在相关领域的市场竞争力。由
于药品的研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险，理性投资
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e21540a7-6df6-48c5-8af3-9e3f9980b868.PDF
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2026-05-11 15:52│金城医药（300233）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经
）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司财务总监、董事会秘
书刘静，证券事务代表倪艳莉、齐峰将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ade5b5c9-6b8f-4b79-ae23-ed375e72e250.PDF
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2026-05-06 17:27│金城医药（300233）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,33
1,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。
2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷1
0 股×1.50 元=56,899,738.05 元。本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份，下同）折算的每 10 股现金分红以及除权除
息参考价计算如下：
按公司总股本计算的每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股
×10 股=1.482248 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000
股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投
资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日。
本次权益分派除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****790 淄博金城实业投资股份有限公司
2 01*****565 赵鸿富
3 01*****371 赵叶青
4 01*****295 李家全
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次权益分派每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股×1
0 股=1.482248 元，则按总股本折算的每股现金红利=1.482248 元÷10 股=0.1482248 元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号
咨询联系人：倪艳莉
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ba79a8fb-395d-4a43-b868-d53484d505ba.PDF
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2026-04-28 15:50│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的地屈孕酮片《药品注册证书》，该产品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
地屈 片 化学 10mg 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
孕酮 剂 药品 H20264067 泰尔 有关规定，经审查，本品符合药品注册
片 4类 的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产
工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
二、药品相关信息
地屈孕酮片是一种口服可吸收的合成孕激素，主要用于治疗内源性孕酮不足引起的疾病，如痛经、子宫内膜异位症、继发性闭经
、月经周期不规则、功能失调性子宫出血、经前期综合征、孕激素缺乏所致先兆性流产或习惯性流产、黄体不足所致不孕症等。该产
品也被广泛用于辅助生殖技术中的黄体支持。
米内网数据显示，地屈孕酮片 2024 年、2025 年上半年国内公立医疗销售额分别为 24.46 亿元人民币、14.41 亿元人民币。国
内地屈孕酮片的原研厂家为雅培制药，目前国内获得该药品注册证书的包括扬州奥锐特药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司、
浙江仙琚制药股份有限公司、株洲千金药业股份有限公司等多家企业。
三、 对公司的影响及风险提示
本次金城泰尔获得地屈孕酮片药品注册证书，进一步丰富了公司产品管线，丰富了公司在妇产科治疗领域的市场布局，有助于提
升公司的综合竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00c74c2a-03d7-40d6-805a-ce08777cdcb8.PDF
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2026-04-23 16:51│金城医药（300233）：2026年一季度报告
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金城医药（300233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23180a8e-1893-46a7-b738-126b4aff2a70.PDF
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2026-04-23 16:50│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年4月22日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，
担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保额 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 度（含本次） 额度
的担保余额 的担保余额
金城柯瑞 20,000万元 8,910 万元 8,910万元 14,700 万元 5,300 万元
注：截至本公告披露日，金城柯瑞尚未发生实际借款业务，故本次担保后公司对被担保方的担保余额尚未发生变动。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100 万元人民币
5、成立日期：2005 年 5月 12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫
酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可
证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
559,304,163.07 305,266,540.29 309,763,453.72 36,794,629.10 45.42%
2026 年 3月末总资产 2026年3月末净资 2026 年 1-3 月营业 2026年1-3月净利 资产负债率
产 收入 润
513,472,630.48 314,210,491.39 78,423,201.24 8,614,317.52 38.81%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：本综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履
行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项
下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 30,154.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.23%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58a2d358-c153-40b9-829f-247d60a6de55.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/17ba2083-0ffa-4a1b-a583-cc474927df3e.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书
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金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9d5702b2-6d48-45b0-9817-c6a0959dd6b4.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议在公司同日召开 2025 年年度股东会选举产
生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根据公司《董事会议事规则》第二十三条的规定，经征求全体董事的同意
，豁免本次董事会会议的通知时间，以口头通知的方式确定于 2025 年年度股东会结束后随即召开第七届董事会第一次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 9名，实际参加会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
3、本次董事会会议由李家全先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举李家全先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员；
提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员；
战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李家全先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭为公司副
总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘静为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘静为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求
相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任倪艳莉、齐峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。
5、第七届董
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