公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:51 │金城医药（300233）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:50 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 20:42 │金城医药（300233）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-04-10 16:48 │金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告 │
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│2026-04-08 16:53 │金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告 │
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│2026-04-08 16:30 │金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-23 16:51│金城医药（300233）：2026年一季度报告
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金城医药（300233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:50│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年4月22日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，
担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保额 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 度（含本次） 额度
的担保余额 的担保余额
金城柯瑞 20,000万元 8,910 万元 8,910万元 14,700 万元 5,300 万元
注：截至本公告披露日，金城柯瑞尚未发生实际借款业务，故本次担保后公司对被担保方的担保余额尚未发生变动。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100 万元人民币
5、成立日期：2005 年 5月 12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫
酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可
证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
559,304,163.07 305,266,540.29 309,763,453.72 36,794,629.10 45.42%
2026 年 3月末总资产 2026年3月末净资 2026 年 1-3 月营业 2026年1-3月净利 资产负债率
产 收入 润
513,472,630.48 314,210,491.39 78,423,201.24 8,614,317.52 38.81%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：本综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履
行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项
下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 30,154.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.23%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58a2d358-c153-40b9-829f-247d60a6de55.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书
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金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议在公司同日召开 2025 年年度股东会选举产
生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根据公司《董事会议事规则》第二十三条的规定，经征求全体董事的同意
，豁免本次董事会会议的通知时间，以口头通知的方式确定于 2025 年年度股东会结束后随即召开第七届董事会第一次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 9名，实际参加会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
3、本次董事会会议由李家全先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举李家全先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员；
提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员；
战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李家全先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭为公司副
总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘静为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘静为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求
相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任倪艳莉、齐峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。
5、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd8a561f-7647-4770-bb47-3b1838d665e2.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 24 日（星
期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东金城医药集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁李家全先生，财务总监、董事会秘书刘静女士，独立董事张萱女士。
三、投资者参加方式
投资者可通过网址https://eseb.cn/1xhLkZavq0g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4
月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/38f7c8ba-f8c2-4622-af95-11e748c57d29.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于 2026年 4月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议审
议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长和董事会各专门委员会委员等议案。公司董事会换届选举已完成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。现将
有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事长：李家全。
2、非独立董事：崔希礼、张忠政、王辉、马钦元、王朋。
3、独立董事：吴长生、张萱、徐德臣。
公司第七届董事会成员（简历见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员。
2、提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员。
3、战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员。
4、薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总裁：李家全。
2、副总裁：崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭。
3、董事会秘书：刘静。
4、财务总监：刘静。
5、证券事务代表：倪艳莉、齐峰。
上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘静 倪艳莉、齐峰
联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山 山东省淄博市淄川经济开发区双
路 1号 山路 1号
电话 0533-5439432 0533-5439432
传真 0533-6725431 0533-6725431
电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e4dcee6f-9575-4d78-9a8e-7c9a191ff4e5.PDF
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2026-04-10 16:48│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的注射用乳糖酸红霉素《药品注册证书》，其中 0.25g 规格为首家视同通过仿制药质量和疗效一致性评价规格且为国家基
本药物。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
注射 注 化学 按红霉 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
用乳 射 药品 素计 H20263854 金素 有关规定，经审查，本品符合药品注册
糖酸 剂 3类 0.25g 的有关要求，批准注册，发给药品注册
红霉 （25 万 证书。质量标准、说明书、标签及生产
素 单位） 工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
建议继续参考国际药品监管机构(包括
WHO 等)发布和更新的亚硝胺杂质相关
技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本
品原料药和原料药杂质可能形成的亚
按红霉 国药准字 硝胺杂质(NDSRI)进行风险评估和研
素计 H20263855 究，包括继续进行稳定性样品的检测，
0.5g 采用高灵敏的分析方法(如 MS-MS)进
（50 万 行研究和确认，制定合理的控制策略，
单位） 按补充申请申报。
二、药品相关信息
注射用乳糖酸红霉素是一种大环内酯类抗生素冻干制剂，主要适用于：1.作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性
链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝组织炎；白喉及白喉带菌者；梅
毒。2.军团菌病。3.肺炎支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系统感染。6.沙眼衣原体结膜炎
。7.淋球菌感染。8.厌氧菌所致口腔感染。9.百日咳等。IMS 数据显示，注射用乳糖酸红霉素 2022 年到 2024 年全球销售额分别为
4109.03 万美元、5465.08 万美元、7039.06 万美元。国内注射用乳糖酸红霉素已批准上市的厂家包括广东金城金素制药有限公司、
广东万泰元科创药业有限公司、华润双鹤药业股份有限公司等 19 家企业，共 32 个批文。
三、 对公司的影响及风险提示
公司子公司北京金城泰尔制药有限公司已于 2025 年获得乳糖酸红霉素原料药上市许可，本次金城金素注射用乳糖酸红霉素 0.2
5g 和 0.5g 规格获得药品注册证书实现了公司原料制剂一体化布局，丰富了公司抗生素类产品管线，有利于进一步提升公司抗生素
类产品的市场竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/09b8f902-8b60-4dc8-bc41-1cb8e0327231.PDF
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2026-04-08 16:53│金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告
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金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 16:30│金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，公司对2026年一季度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对截至 2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相
应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对合并报表范围内2026年一季度存在减值迹象的资产，计提各项资产减值准备581.43万元，详见下表：
单位：万元
项目 本报告期计提减值金额
存货 494.43
应收账款 75.33
其他应收款 11.67
合计 581.43
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
三、合并报表范围单项计提资产减值准备的具体说明
（一）2026 年一季度公司计提的存货减值准备金额为494.43万元。本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负
债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产
成品的可变现
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