公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 18:04 │金城医药（300233）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-10 16:02 │金城医药（300233）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-07-07 07:42 │金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-07-06 18:12 │金城医药（300233）：金城医药2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 16:36 │金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-22 16:16 │金城医药（300233）：关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的进展公告 │
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│2026-05-20 16:40 │金城医药（300233）：关于参股公司研发项目的进展公告 │
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│2026-05-13 17:45 │金城医药（300233）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2026-05-11 15:52 │金城医药（300233）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:27 │金城医药（300233）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-17 18:04│金城医药（300233）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 7月 15 日以邮
件通知方式发出。本次董事会会议于 2026 年 7月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中
独立董事徐德臣、张萱、吴长生以及非独立董事张忠政以通讯方式出席本次会议。会议由董事长李家全先生主持，董事会秘书刘静列
席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解除<股权转让协议>之补充协议的议案》
经董事会审议，同意解除公司 2025 年 12 月 30 日与傅苗青、周白水签署的《<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“补充
协议”），因该补充协议未最终生效，协议主体同意解除本协议，由各方另行签署《还款协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于签署<还款协议>的议案》
经董事会审议，同意由傅苗青、周白水以现金形式补偿广东金城金素制药有限公司及广东榄都药业有限公司已补缴税金 2,159.6
8 万元及相应利息。还款安排如下：（1）于 2026 年 7月 31 日前偿还 1000 万元及利息；（2）于 2026 年 12 月 31日前偿还 1,
159.68 万元及利息。（3）计息按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月 20 日公布的一年期贷款市场报价利率（1Y-LPR
）分段、单利计算应付利息；计息按每年 365 日折算，不计算复利；如当月更新 LPR，则自更新当日起适用新利率。计息日自最后
一次缴纳税款及滞纳金之日（2025 年 12 月 26 日）起计算至各期款项实际足额偿付完毕之日止。前述利息随各期款项一并支付至
公司指定账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、各方签署的《还款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bd404ea7-96e0-42f6-9998-cffafccef9fc.PDF
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2026-07-10 16:02│金城医药（300233）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日接到控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以
下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股数（股 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
金城 是 7,587,500 9.66% 1.98% 2023 年 8月 2日 2026年 7月8日 国泰海
实业 通证券
股份有
2,135,000 2.72% 0.56% 2024 年 7月 23日 2026年 7月8日 限公司
合计 -- 9,722,500 12.38% 2.53% -- -- --
二、本次质押情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质
名称 股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 押
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质 日 日 用
东及其一 比例 押 途
致行动人
金城 是 6,600,0 8.40% 1.72% 否 否 2026 2027 国泰海 偿
实业 00 年 7 年 7 通证券 还
月 9 月 9 股份有 债
日 日 限公司 务
合计 —— 6,600,0 8.40% 1.72% —— —— —— —— —— —
00 —
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
股东 持股 持股 本次变动 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量（股） 比例 前质押股 押后股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质 占 未质押 占
（股） （股） 押股 已 股份限 未
份限 质 售和冻 质
售和 押 结数量 押
冻结、 股 （股） 股
标记 份 份
数量 比 比
（股） 例 例
金城 78,552,1 20.46% 20,522,50 17,400, 22.15% 4.53% 0 0 0 0
实业 54 0 000
赵鸿富 6,676,50 1.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
赵叶青 7,227,50 1.88% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
合计 92,456,1 24.08% 20,522,50 17,400, 18.82% 4.53% 0 0 0 0
54 0 000
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金城实业质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股
票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/047903bc-5e9f-43ee-95c1-1f67bda213fd.PDF
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2026-07-07 07:42│金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告
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为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准
备。在2026年第一季度已计提资产减值准备的基础上，公司2026年第二季度计提减值准备的具体情况如下。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对截至2026年6月30日的合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。公司2026年第
二季度计提各项减值损失共计3,420.41万元，详见下表：
单位：万元
项目 2026年第二季度计提减值金额
存货 515.64
应收账款 -143.78
其他应收款 3.24
开发支出 2,868.38
固定资产 176.93
合计 3,420.41
注：负数为减值冲回。
二、合并报表范围单项计提资产减值准备的具体说明
（一）2026年第二季度公司计提的存货减值准备金额为515.64万元。本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负
债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产
成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（二）2026年第二季度公司计提应收账款和其他应收款减值准备金额分别为-143.78万元、3.24万元。
对于应收账款，公司以预期信用损失为基础，按信用风险特征划分为不同的账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并估计预期信用损失。（三）2026年第二季度公司计提的开发支
出和固定资产减值准备金额分别为2,868.38万元、176.93万元。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，公司于资产
负债表日判断是否存在减值迹象，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
公司“硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目”已启动临床试验研究，因市场竞争格局变化和预期国家集采影响，暂缓项目。该项目
账面价值2,266.96万元，本期计提金额2,266.96万元，预计可收回金额为0。该项目计提金额占公司最近一个会计年度经审计净利润
绝对值的比例达到30%以上。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第二季度在合并报表范围内计提资产减值准备共计3,420.41万元，相应减少公司2026年第二季度利润总额3,420.41万
元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后
，能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他说明
本次计提减值准备的金额为公司初步测算，未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a58404c4-6fa7-4bd5-865f-dfb5ab596511.PDF
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2026-07-06 18:12│金城医药（300233）：金城医药2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 11,000.00～ 14,000.00 4,338.32
比上年同期增长 153.55%～222.71%
扣除非经常性损益后的净利润 6,000～8,000 3,873.05
比上年同期增长 54.92%～106.56%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因如下：1、中间体板块部分产品销量较去年同期增加，
产能利用率提高，产品成本下降。2、全资子公司北京金城泰尔制药有限公司完成“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有
人权益”转让，增加了非经常性损益。3、公司持续加大技术创新，开展“揭榜挂帅”等内部挖潜项目，提质增效。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额在 5,000 万元～6,000 万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6d8035bc-742b-4f83-9b73-bca9963c1eb6.PDF
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2026-06-26 16:36│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年6月25日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为金城生物借款提供连带责任担保，担
保债权之最高本金余额为人民币500万元整。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 额度（含本 额度
的担保余额 的担保余额 次）
金城生物 20,000 万元 5,250 万元 5,750万元 6,500 万元 13,500 万元
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：王辉
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2009年06月04日
6、经营范围：药品生产；药品批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品生产；药品进出口；保健食品生产；
饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：生物饲料研发；生物基材料制造；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；饲料原料销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；技术进出口、技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；工业酶制剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：万元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
77,463.17 59,638.27 49,708.90 12,193.92 23.01%
2026 年 3月末 2026 年 3月末 2026 年 1-3 月 2026 年 1-3 月 资产负债率
总资产 净资产 营业收入 净利润
79,414.51 62,867.70 11,765.73 3,229.43 20.84%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：本保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金
额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引
起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以
及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、保证期间：
3.1 若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次
日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
3.2 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
3.3 若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
3.4 若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
3.5 若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额500万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 31,126.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.50%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5be1a4c9-2338-471d-a47a-187f247d91e6.PDF
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2026-06-22 16:16│金城医药（300233）：关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的进展公告
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一、交易概述
2025年11月4日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让药品
生产技术及上市许可持有人权益的议案》，同意全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）向海默尼（上海）
医药科技有限公司转让所持有的“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有人权益”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的公告》（公告编号：2025-075）。
二、交易进展
截至本公告披露日，金城泰尔已收到本次交易全部价款并完成药品上市许可持有人变更。本次出售“普罗雌烯阴道用软胶囊生产
技术及上市许可持有人权益”，将计入非经常性损益。经公司财务部门初步核算，预计对公司当期归属于上市公司股东净利润的影响
为4,716.98 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计归属于上市公司股东净利润的比例超过10%，具体影响金额以年审会计师年
度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0c779af6-d33c-4032-b15c-e858b44d4a28.PDF
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2026-05-20 16:40│金城医药（300233）：关于参股公司研发项目的进展公告
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重要内容提示：
北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“东方略生物”）系山东金城医集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与
投资的上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海仟德”）的参股公司。公司持有上海仟德 40.3226%的股权，上海
仟德持有东方略生物 15.2621%的股权。2026 年 1月复星万邦（江苏）医药集团有限公司（以下简称“复星万邦”）与东方略生物达
成战略合作，双方就 VGX-3100 在大中华地区（包括中国大陆和港澳台地区）的生产和商业化签订独家协议，复星万邦将获得 VGX-3
100 在大中华区的独家商业化权益，并负责该产品的本地化生产。
一、VGX-3100 相关情况
VGX-3100 是一款针对高危型 HPV-16/18 相关疾病开发的创新治疗性 DNA 疫苗。该产品通过肌肉注射伴随电脉冲递送系统给药
，旨在诱导针对 HPV-16/18 的特异性 T细胞免疫应答，促进机体识别并清除 HPV 持续感染相关异常细胞，从而促使病灶转归并清除
病毒感染。
VGX-3100 的首个适应症为 HPV-16/18 相关宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)，目标是为患者提供一种非手术药物治疗
选择，有望避免或减少传统手术治疗(如 LEEP 锥切)可能带来的生育相关风险(如早产、流产等)。同时，基于 VGX-3100 的系统性抗
HPV 免疫机制，东方略生物也正在推进其他 HPV 感染相关的高级别癌前病变的临床试验。
二、临床试验进展情况
公司于近日收到东方略生物的通知，其在研产品 VGX-3100 针对宫颈癌前病变的中国Ⅲ期关键性注册临床研究(HPV-303CHN)已经
揭盲，主要疗效结果达到预设的主要疗效终点；在安全性结果方面，VGX-3100 在中国受试者中整体安全性与耐受性表现良好，未观
察到新的重大安全性风险信号。
三、风险提示
鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，产品的审评结果及获批上市时间存在一定的不确定性。本次东方略生物 VGX-3100Ⅲ期临
床试验进展不会对公司经营业绩带来重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/afc72c3f-df46-4aa7-a913-a32037313ccb.PDF
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2026-05-13 17:45│金城医药（300233）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局
下发的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2026YS00416）。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药名称：戊酸雌二醇
包装规格：1kg/桶、2kg/桶
化学原料药注册标准编号：YBY65052026
生产企业：北京金城泰尔制药有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品相关信息
戊酸雌二醇是一种雌激素类药物,其制剂戊酸雌二醇片（商品名：补佳乐?/Progynova?）最早在意大利上市，主要用于补充与自
然或人工绝经相关的雌激素缺乏。目前包括公司在内，国内有 5家企业的戊酸雌二醇在原料药登记平台上状态为 A。根据 IMS 数据
查询，2023 年至 2025 年三季度戊酸雌二醇原料药全球消耗量分别为 3028.87kg、2944.98kg 和 2287.37kg；2023 年至 2025 年三
季度戊酸雌二醇原料药全球销售额分别为 6.37 亿美元、6.70 亿美元和 5.52 亿美元。
三、对公司的影响及风险提示
公司取得戊酸雌二醇《化学原料药上市申请批准通知书》，有利于丰富公司妇科产品线，提升公司在相关领域的市场竞争力。由
于药品的研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险，理性投资
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e21540a7-6df6-48c5-8af3-9e3f9980b868.PDF
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2026-05-11 15:52│金城医药（300233）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经
）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司财务总监、董事会秘
书刘静，证券事务代表倪艳莉、齐峰将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ade5b5c9-6b8f-4b79-ae23-ed375e72e250.PDF
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2026-05-06 17:27│金城医药（300233）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,33
1,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。
2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷1
0 股×1.50 元=56,899,738.05 元。本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份，下同）折算的每 10 股现金分红以及除权除
息参考价计算如下：
按公司总股本计算的每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股
×10 股=1.482248 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000
股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投
资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日。
本次权益分派除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****790 淄博金城实业投资股份有限公司
2 01*****565 赵鸿富
3 01*****371 赵叶青
4 01*****295 李家全
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次权益分派每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股×1
0 股=1.482248 元，则按总股本折算的每股现金红利=1.482248 元÷10 股=0.1482248 元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号
咨询联系人：倪艳莉
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ba79a8fb-395d-4a43-b868-d53484d505ba.PDF
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2026-04-28 15:50│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的地屈孕酮片《药品注册证书》，该产品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
地屈 片 化学 10mg 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
孕酮 剂 药品 H20264067 泰尔 有关规定，经审查，本品符合药品注册
片 4类 的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产
工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
二、药品相关信息
地屈孕酮片是一种口服可吸收的合成孕激素，主要用于治疗内源性孕酮不足引起的疾病，如痛经、子宫内膜异位症、继发性闭经
、月经周期不规则、功能失调性子宫出血、经前期综合征、孕激素缺乏所致先兆性流产或习惯性流产、黄体不足所致不孕症等。该产
品也被广泛用于辅助生殖技术中的黄体支持。
米内网数据显示，地屈孕酮片 2024 年、2025 年上半年国内公立医疗销售额分别为 24.46 亿元人民币、14.41 亿元人民币。国
内地屈孕酮片的原研厂家为雅培制药，目前国内获得该药品注册证书的包括扬州奥锐特药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司、
浙江仙琚制药股份有限公司、株洲千金药业股份有限公司等多家企业。
三、 对公司的影响及风险提示
本次金城泰尔获得地屈孕酮片药品注册证书，进一步丰富了公司产品管线，丰富了公司在妇产科治疗领域的市场布局，有助于提
升公司的综合竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00c74c2a-03d7-40d6-805a-ce08777cdcb8.PDF
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2026-04-23 16:51│金城医药（300233）：2026年一季度报告
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金城医药（300233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23180a8e-1893-46a7-b738-126b4aff2a70.PDF
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2026-04-23 16:50│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年4月22日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，
担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保额 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 度（含本次） 额度
的担保余额 的担保余额
金城柯瑞 20,000万元 8,910 万元 8,910万元 14,700 万元 5,300 万元
注：截至本公告披露日，金城柯瑞尚未发生实际借款业务，故本次担保后公司对被担保方的担保余额尚未发生变动。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100 万元人民币
5、成立日期：2005 年 5月 12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫
酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可
证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
559,304,163.07 305,266,540.29 309,763,453.72 36,794,629.10 45.42%
2026 年 3月末总资产 2026年3月末净资 2026 年 1-3 月营业 2026年1-3月净利 资产负债率
产 收入 润
513,472,630.48 314,210,491.39 78,423,201.24 8,614,317.52 38.81%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：本综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履
行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项
下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 30,154.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.23%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58a2d358-c153-40b9-829f-247d60a6de55.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/17ba2083-0ffa-4a1b-a583-cc474927df3e.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书
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金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9d5702b2-6d48-45b0-9817-c6a0959dd6b4.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议在公司同日召开 2025 年年度股东会选举产
生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根据公司《董事会议事规则》第二十三条的规定，经征求全体董事的同意
，豁免本次董事会会议的通知时间，以口头通知的方式确定于 2025 年年度股东会结束后随即召开第七届董事会第一次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 9名，实际参加会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
3、本次董事会会议由李家全先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举李家全先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员；
提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员；
战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李家全先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭为公司副
总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘静为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘静为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求
相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任倪艳莉、齐峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。
5、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd8a561f-7647-4770-bb47-3b1838d665e2.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 24 日（星
期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东金城医药集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁李家全先生，财务总监、董事会秘书刘静女士，独立董事张萱女士。
三、投资者参加方式
投资者可通过网址https://eseb.cn/1xhLkZavq0g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4
月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/38f7c8ba-f8c2-4622-af95-11e748c57d29.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于 2026年 4月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议审
议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长和董事会各专门委员会委员等议案。公司董事会换届选举已完成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。现将
有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事长：李家全。
2、非独立董事：崔希礼、张忠政、王辉、马钦元、王朋。
3、独立董事：吴长生、张萱、徐德臣。
公司第七届董事会成员（简历见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员。
2、提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员。
3、战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员。
4、薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总裁：李家全。
2、副总裁：崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭。
3、董事会秘书：刘静。
4、财务总监：刘静。
5、证券事务代表：倪艳莉、齐峰。
上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘静 倪艳莉、齐峰
联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山 山东省淄博市淄川经济开发区双
路 1号 山路 1号
电话 0533-5439432 0533-5439432
传真 0533-6725431 0533-6725431
电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e4dcee6f-9575-4d78-9a8e-7c9a191ff4e5.PDF
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2026-04-10 16:48│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的注射用乳糖酸红霉素《药品注册证书》，其中 0.25g 规格为首家视同通过仿制药质量和疗效一致性评价规格且为国家基
本药物。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
注射 注 化学 按红霉 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
用乳 射 药品 素计 H20263854 金素 有关规定，经审查，本品符合药品注册
糖酸 剂 3类 0.25g 的有关要求，批准注册，发给药品注册
红霉 （25 万 证书。质量标准、说明书、标签及生产
素 单位） 工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
建议继续参考国际药品监管机构(包括
WHO 等)发布和更新的亚硝胺杂质相关
技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本
品原料药和原料药杂质可能形成的亚
按红霉 国药准字 硝胺杂质(NDSRI)进行风险评估和研
素计 H20263855 究，包括继续进行稳定性样品的检测，
0.5g 采用高灵敏的分析方法(如 MS-MS)进
（50 万 行研究和确认，制定合理的控制策略，
单位） 按补充申请申报。
二、药品相关信息
注射用乳糖酸红霉素是一种大环内酯类抗生素冻干制剂，主要适用于：1.作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性
链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝组织炎；白喉及白喉带菌者；梅
毒。2.军团菌病。3.肺炎支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系统感染。6.沙眼衣原体结膜炎
。7.淋球菌感染。8.厌氧菌所致口腔感染。9.百日咳等。IMS 数据显示，注射用乳糖酸红霉素 2022 年到 2024 年全球销售额分别为
4109.03 万美元、5465.08 万美元、7039.06 万美元。国内注射用乳糖酸红霉素已批准上市的厂家包括广东金城金素制药有限公司、
广东万泰元科创药业有限公司、华润双鹤药业股份有限公司等 19 家企业，共 32 个批文。
三、 对公司的影响及风险提示
公司子公司北京金城泰尔制药有限公司已于 2025 年获得乳糖酸红霉素原料药上市许可，本次金城金素注射用乳糖酸红霉素 0.2
5g 和 0.5g 规格获得药品注册证书实现了公司原料制剂一体化布局，丰富了公司抗生素类产品管线，有利于进一步提升公司抗生素
类产品的市场竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/09b8f902-8b60-4dc8-bc41-1cb8e0327231.PDF
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2026-04-08 16:53│金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告
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金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/39329b75-0604-4bbc-b1de-053d3f0ad318.PDF
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2026-04-08 16:30│金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，公司对2026年一季度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对截至 2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相
应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对合并报表范围内2026年一季度存在减值迹象的资产，计提各项资产减值准备581.43万元，详见下表：
单位：万元
项目 本报告期计提减值金额
存货 494.43
应收账款 75.33
其他应收款 11.67
合计 581.43
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
三、合并报表范围单项计提资产减值准备的具体说明
（一）2026 年一季度公司计提的存货减值准备金额为494.43万元。本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负
债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产
成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（二） 2026年一季度公司计提的应收账款和其他应收款减值准备金额分别为75.33万元、11.67万元。
对于应收账款，公司以预期信用损失为基础，按信用风险特征划分为不同的账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次在合并报表范围内计提资产减值准备共计581.43万元，计入公司2026年一季度损益，共计减少公司2026年一季度归属于
上市公司股东的净利润约502.02万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少约502.02万元。
五、其他说明
本次计提减值准备的金额为公司初步测算,未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的2026年一季度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b4984120-a217-4907-89df-207561311bc1.PDF
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2026-03-30 20:26│金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告
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金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9886169f-55e6-4253-bbe0-2f081eddf105.PDF
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2026-03-27 19:26│金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专
│门意见
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金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专门意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d82474a0-4079-4093-a132-66289901756b.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7889999e-ed87-4a92-a36a-30a39b87bbb2.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5717333a-ae8f-4be6-b114-ee59b28e2493.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/53414d0c-fceb-4c4a-9e1f-3157f72e9535.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50bb156e-04cf-4737-9eaf-0a291567c68a.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a982a215-cbda-4845-ab88-26eff0f07196.PDF
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2026-03-27 11:44│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 21:14│金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方
│案的公告
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山东金城医药集团股份有限公司于 2026 年 3月 25日召开第六届董事会第二十一次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 20
25 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事对《公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬
方案》回避表决，直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
赵叶青 董事长 离任 196.90
李家全 董事长 现任 179.20
崔希礼 非独立董事、副总裁 现任 119.90
张忠政 非独立董事、副总裁 现任 151.20
王 辉 非独立董事、副总裁 现任 150.60
马钦元 非独立董事 现任 50.60
王新宇 独立董事 现任 8.00
蔡启孝 独立董事 现任 8.00
李福利 独立董事 现任 8.00
刘 静 财务总监 现任 98.70
张希诚 副总裁 现任 117.40
杨新喆 副总裁、董事会秘书 现任 0.00
朱晓刚 副总裁、董事会秘书 离任 94.90
合计 -- 1,183.40
公司独立董事实行固定薪酬，无考核薪酬。董事薪酬经公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬经公司董事会审议通过。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员
薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
在公司担任经营及管理职务的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事和高级管理人员基本薪酬按月足额发放。绩效薪酬根据考核周期评价结果发放，其
中不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
三、其他事项
（一）董事、高级管理人员基本薪酬为税前薪酬，公司按照国家法律法规及相关规定，为其代扣代缴个人所得税、社会保险费及
住房公积金等个人应承担部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任职期限核算并予以
发放；已递延的绩效薪酬及未解锁的中长期激励收入，按照相关约定处理。
（三）在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关新规执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96be024b-0e89-4d8c-a3e6-1c479715cfde.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准
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金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e44ceadb-4f10-4d08-8a79-1b63802c8a04.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告
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金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c38847b3-47e7-4947-8098-a6f306ce595e.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于开展远期外汇交易业务的可行性报告
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一、开展远期外汇交易业务的背景
目前，公司外销业务中货款结算主要以美元计价。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展远期
外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务主要情况概述
公司拟开展的远期外汇交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。相关交易品种均与基础业务
密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着公司全球化业务的发展，在日常经营过程中会涉及外币业务。目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场不确定性愈发明显。为
有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务，以降
低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
日常经营需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率市
场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展远期外汇交易业务的基本情况
1、主要业务品种
公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务，交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
2、业务期限
业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、资金来源
公司开展外汇相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构。
5、授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
五、远期外汇交易业务的准备情况
根据中国人民银行《结售汇、售汇及付汇管理的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对开展远期外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、业务管理及
内部操作流程、信息隔离措施、风险控制、信息披露等内容做出明确规定。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点
及风险，公司亦将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的素质，严格按照有关法律法规及公司《远期外汇交易业
务管理制度》开展远期外汇交易业务，同时公司建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
六、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本
、支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员能力不足而出现风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司进行远期外汇交易业务的履约风险。公司开展远期外汇交易业务的交易对方
均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实
际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司开展的远期外汇交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相
匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展远期外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构，不得
与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面
进行明确规定。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
九、公司开展远期外汇交易业务的可行性结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以防范和规避外汇市场风险
为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制订了《远期外汇交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
从事远期外汇交易业务制定了具体操作流程，公司及控股子公司开展远期外汇交易业务具有可行性。
山东金城医药集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f8c703e4-8eeb-4a62-a0a5-7a3c60822419.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告
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金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1207a8a0-0cb0-44b4-81d7-e7ee2c12f5c8.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51cdb400-3311-4aa9-8c4d-aa3391a6f0ab.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于调整独立董事津贴的公告
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金城医药（300233）：关于调整独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ebc732e-e5d6-441e-a0f0-93237db71ca8.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：2025年度内控自我评价报告
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金城医药（300233）：2025年度内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/003f04fc-f3bd-4924-8b58-c064467661be.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于开展远期外汇交易业务的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本次拟
开展的远期外汇交易业务金额不超过 4亿元人民币或其他等值外币，上述额度在期限内可循环滚动使用。授权期限为本次董事会会议
决议通过之日不超过 12 个月（以交易开始时点计算）。现将有关事项公告如下：
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易目的
为有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务
，以降低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情
况，与日常经营需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范
汇率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额及期限
公司拟开展的远期外汇交易业务额度不超过 4亿元人民币或其他等值外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内
，该额度可以滚动使用。
（三）交易场所及品种
公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理
局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构。公司进行的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含
期权性质的外汇交易等业务。
（四）交易保证金及权利金上限
根据金融机构要求，公司开展远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保证金，缴纳方式为占用公司在金融机构的综合授信额度或者
直接缴纳现金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。
（五）交易资金来源
公司资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
二、审议程序
2026 年 3月 25日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。本次远期外汇交易业务
属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、远期外汇交易业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定风险。具体如
下：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本
、支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员能力不足而出现风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司进行远期外汇交易业务的履约风险。公司开展远期外汇交易业务的交易对方
均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实
际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展的远期外汇交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相
匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展远期外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构，不得
与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面
进行明确规定。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7301488-ed47-48ce-b82d-592a067ffefa.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，并同意将本
议案提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能
力，在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出
具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2026）第 2420号）《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及《山东金城医药集团股份有限公司内部控制审计报告》。2025 年度，上
会较好地履行了合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于上会丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘
其为公司 2026 年度审计机构，向公司提供财务审计及内部控制审计等相关业务，聘期 1 年，费用为 126万元/年（含税），其中财
务审计费用为 110 万元/年（含税），内部控制审计费用为16万元/年（含税）。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1
998 年 12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12月上会改制为上会会计师事
务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市静安区威海路755 号 25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）截至2025 年 12月 31日合伙人数量：113 名
（7）截至 2025 年 12月 31日注册会计师人数：551 名
（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 名
（9）最近一年（2025 年）经审计的收入总额为 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元，证券业务收入23,821.2
0 万元。
（10）涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房
地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和
商务服务业；建筑业；农林牧渔。
（11）2025 年度上市公司审计客户家数 87家；2025 年度上市公司年报审计收费总额 7,384.93 万元。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为 1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 0
次和纪律处分 2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次、监督管理措施 12次、自律监管措施0次和纪
律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐茂，2001 年获得中国注册会计师资格，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会会计师事务
所执业。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。
拟签字项目会计师：盖伟，2019 年获得中国注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务
所执业，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：吴韧，中国注册会计师，2010 年开始从事证券业务审计，2015 年至今在上会执业，自 2019 年从事质量
复核工作，近三年复核多家上市公司和新三板公司年报审计项目。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工
作经验等因素确定。
2026 年度审计费用拟收费126 万元/年（含税），其中财务审计费用为 110万元/年（含税），内部控制审计费用为 16万元/年
（含税），较上一报告期持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》，同意
继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，负责公司2026 年度财务审计和内部控制审计工作。
（二）审计委员会意见
公司审计委员会查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照及相关信息，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）
负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够坚持
独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度
审计机构，提供财务审计与内部控制审计服务，聘期一年，费用共计人民币126 万元/年（含税），其中财务审计费用为110 万元/年
（含税），内部控制审计费用为 16万元/年（含税）。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/510d9d26-e325-4eaa-868b-379df0100c6c.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告
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金城医药（300233）：关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f435e63c-a755-47fb-984a-6ea286ae590e.PDF
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2026-03-26 21:10│金城医药（300233）：关于预计2026年度担保额度的公告
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金城医药（300233）：关于预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d9d6591a-3558-4bd6-90fa-67c527348052.PDF
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2026-03-26 21:10│金城医药（300233）：金城医药内部控制审计报告
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金城医药（300233）：金城医药内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/29fe4e6e-b86f-48c7-aa8a-8edb41854610.PDF
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2026-03-26 21:10│金城医药（300233）：关于开展票据池业务暨提供担保的公告
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金城医药（300233）：关于开展票据池业务暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4fd4e073-742c-4e7b-92ae-d6cfd94713cb.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了进一步提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简
称“年报”）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时
性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药集团股份有限公司信息披露管理制度》的有
关规定，结合公司的实际情况制定本制度。
第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相
关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公
司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
年度业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是的原则；
（二）有责必问、有错必究的原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则；
（四）追究责任与改进工作相结合的原则。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有
关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不
良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错
或造成不良影响的。
第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务
报告进行审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照深圳证券交易所的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定
处罚意见和整改措施。公司审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状
况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审
计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第十条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员
的责任外，董事长、总裁、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、
总裁、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部应及时查实原因，采取相应
的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十二条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理
，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。
第十三条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处罚:
(一) 有效阻止不良后果的;
(二) 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的;
(三) 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的;
(四) 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形。
第十四条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十五条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同；
（六）公司确定的其他形式。
第十六条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十七条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第三章 附 则
第十八条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/792bb3ec-5037-4afa-a639-d4b8fc20b11a.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：子公司管理制度
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第一条 为加强对子公司的管理控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《山东金
城医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司与控股子公司。
本制度所称“公司”或“母公司”系指山东金城医药集团股份有限公司（不含子公司）；子公司系指公司直接或间接持有其 50%
以上股份，或者持有其股份在 50%以下但拥有 50%以上表决权、通过协议或其他安排等方式拥有实际控制权的企业。第三条 公司依
据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，依法享有资产收益、重大决策、委派管理层、股份处置等股东权利，并负有对子公司
指导、监督和相关服务的义务。
第四条 子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》等法律法规及本制度的规定，遵守公司战略规划、公司
治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、财务管理、绩效管理等方面的各项管理制度。
第五条 子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受本公司的监督。
第二章 公司治理
第六条 子公司设董事会或执行董事。全资子公司的董事、监事、高级管理人员全部由公司委派。控股子公司的董事、监事、高
级管理人员的选任由公司和其他股东根据实际情况确定。公司可根据实际履职情况对任期内委派或推荐的人员按程序进行调整，具体
依据子公司章程执行。
第七条 由公司委派的董事在其所在子公司章程授权范围内行使职权，对子公司股东或股东会负责，出席子公司董事会会议，按
照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。
第八条 由公司委派的监事在其所在子公司章程的授权范围内行使职权，包括检查子公司财务，对子公司董事、高级管理人员执
行职务时违反法律法规或子公司章程及其他内部规定的行为进行监督，当子公司董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其
予以纠正，并及时向子公司股东会及公司汇报。
第九条 公司委派的高级管理人员应认真履行任职岗位的职责，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈。
第三章 财务管理
第十条 公司制定统一的财务管理制度，公司财务管理中心对子公司的会计核算、税务管理和财务管理实施管控。
子公司财务部门根据公司财务管理制度和会计准则建立会计账簿，登记会计凭证，自主收支、独立核算。子公司财务部门做好财
务管理基础工作，负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费用、资金管理。
第十一条 子公司财务负责人由公司统一委派。子公司更换财务负责人，须经公司审核同意。
第十二条 子公司按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送财务报表和提供相关资料，子公司财务负责人和
总经理对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。公司财务管理中心应当审核各子公司报送的财务报表和相关会计资料，对审
核中发现的差错应通知相关人员及时进行纠正。子公司财务报表同时接受公司委托的审计机构审计。
第十三条 子公司财务负责人应定期向公司财务负责人报告资金变动情况。对子公司存在违反国家有关财经法规、公司财务管理
制度情形的，应追究有关当事人的责任，并按国家财经法规及公司有关规定进行处罚。
第十四条 未经公司批准，子公司不得对外提供担保、不得对外借贷。第十五条 子公司应当妥善保管财务档案，保存年限按国家
有关财务会计档案管理规定执行。
第四章 经营管理
第十六条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律法规，遵循公司总体发展规划以及公司下达的经营管理目标，做好目标
分解及计划措施，完成公司下达的目标任务，确保公司及其他股东的投资收益。
第十七条 公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策和重大风险管理，对子公司进行监督与管理。公司各职
能中心根据公司内部控制制度，对子公司各项业务进行条线管理，具体权限与职责分工按照公司《经营管理办法》执行。第十八条
公司年初根据市场情况、实际生产运营情况制定各子公司的年度经营目标，每季度组织经营分析会，监督各子公司年度经济指标、运
营指标、重大项目等目标进度，并做好相关分析及下步工作计划。如外部行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化，可能影
响到经营计划实施的，子公司应及时将有关情况上报公司。第十九条 公司统一对外投资管理，所有对外投资由公司战略投资部门组
织论证，按照《对外投资决策制度》由总裁办公会、董事会、股东会审批后执行。
内部重大投资（含生产性项目、非生产性项目、研发项目等）由子公司按照公司《经营管理办法》等相关内控制度的职责权限执
行，并接受公司的指导、监督。第二十条 子公司作为独立法人企业，负责授权范围内的日常生产运营管理，承担质量、安全、环保
的主体责任。各子公司总经理是本公司质量、安全、环保的第一责任人。
第二十一条 子公司在开展交易活动时，相关责任人应仔细查阅并确定是否存在关联方，审慎判断是否构成关联交易。若构成关
联交易应及时报告公司证券部门，并按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行关联交易的审批程序，同意后方可进行交易。
第二十二条 在经营投资活动中由于越权行为给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告直至解除其职务的
处分，并且可以依法要求其承担赔偿责任。
第五章 信息披露和报告制度
第二十三条 子公司的信息披露由公司统一负责，并由公司董事会秘书统一安排信息披露。子公司董事长或者执行董事为信息提
供的第一责任人，子公司总经理为具体负责人。子公司发生的重大信息符合公司《重大信息内部报告制度》中的信息范围与内容，应
及时向公司报告，并依据《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等的有关规定履行内部报告程序。
第二十四条 公司需了解有关重大事项的执行和进展情况时，子公司应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并
根据要求提供相关资料。第二十五条 子公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在
最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第六章 内部审计监督
第二十六条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督，由公司内审部门负责根据公司内部审计工作制度开展内部审计工作。
第二十七条 内部审计内容包括但不限于：财务审计、工程项目审计、重大经济合同审计、内部控制制度的制订和执行情况及单
位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十八条 子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第二十九条 子公司董事长或执行董事、总经理等高级管理人员或关键岗位人员调离子公司时，如有必要，需开展离任审计。以
上人员必须配合对其进行的审计工作，全面提供审计所需资料，不得敷衍和阻挠。
第三十条 经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行，并在规定时间内向公司内部审计部门提交
整改方案。
第七章 绩效考核管理
第三十一条 公司制定《经营绩效管理办法》和《奖惩管理办法》，对子公司的经营目标开展考核和奖惩兑现工作。子公司高级
管理人员的绩效工资与子公司的经营目标完成情况挂钩。
第三十二条 子公司按照《奖惩管理办法》的要求，结合本公司实际情况，制定本公司各部门和车间各岗位人员的考核和奖惩方
案，并报公司备案。
第三十三条 公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营绩效指标完成情况对子公司进行考核，并对考核结果进行奖惩兑现。
第八章 附则
第三十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律、法规、规
范性文件或《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第三十五条
本制度由公司董事会负责解释和修订，于董事会审议批准之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/231384bf-2129-4e39-b26e-0ebb1cfa51eb.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度
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金城医药（300233）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/969a71a8-5266-44b0-8ad3-061b5fb6fc95.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：薪酬管理制度
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金城医药（300233）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b6a602ab-0637-419d-b710-a6358fdcf93d.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：独立董事述职报告-王新宇
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金城医药（300233）：独立董事述职报告-王新宇。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dc551b74-f569-4357-8a1d-f4cf2e25bfcd.PDF
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2026-03-26 21:09│金城医药（300233）：独立董事述职报告-李福利
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金城医药（300233）：独立董事述职报告-李福利。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5a855609-e1d2-43cc-ad67-9fc08d1a31a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│金城医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159002.PDF
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2026-03-27│金城医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037644.PDF
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2025-10-27│金城医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732122.PDF
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2025-08-21│金城医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525566.PDF
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2025-04-29│金城医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360410.PDF
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2025-03-28│金城医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923441.PDF
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2024-10-25│金城医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503680.PDF
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2024-08-23│金城医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952215.PDF
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2024-04-25│金城医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788332.PDF
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