公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-20 18:48 │金城医药（300233）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:46 │金城医药（300233）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:45 │金城医药（300233）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：董事会提名委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：对外投资决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：募集资金管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：对外担保决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：关联交易决策制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 18:44 │金城医药（300233）：董事会议事规则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:48│金城医药（300233）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/635ffae1-bf83-4ec9-8024-4b6c022b074c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:46│金城医药（300233）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年8 月 8日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2
025 年 8月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中非独立董事王
辉委托非独立董事马钦元出席本次会议，非独立董事张忠政委托非独立董事崔希礼出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝、李福利
以通讯方式参与本次会议。
本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。经公司全体董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告
全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》。经公司全体董事审议，同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：
公司拟以截至 2025 年 6月 30日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户 4,543,000股后的 379,331,587 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00元（含税），预计派发现金红利人民币 37,933,158.70 元（含税）；除前述现金分红外，本
次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的
原则对分配比例进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年半年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(20
25 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订及更新情况，结合公司经营发展
和实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公
司章程》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并以特别决议审议批准，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.03《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《股东会议事规则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.02《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会提名委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，敬请广大投资
者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.04《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《董事会战略委员会工作细则》，敬请广大投资者查阅
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4.05《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.06《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外担保决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.08《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《重大交易决策制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.09《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理制度》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》，敬请广大投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 9月 8日下午 2:30召开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，敬
请广大投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ae7116da-6251-424f-96e7-5ee4e2ae7ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:45│金城医药（300233）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8月19 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议
通知于 2025 年 8月 8日以邮件通知方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议由监事会主席李清业
先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的
程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
监事会经过认真审核，认为公司 2025 年半年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的
，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度利润分配方案》。本议案需提交公司 2025
年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(20
25 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订更新情况，结合公司经营发展和
实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a491dae9-77f8-4b96-931d-2fbe18b2ba16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:44│金城医药（300233）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一） 下午 2:30（2） 网络投票时间：2025 年 9月 8日（星期一），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 8日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 8月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号（会议中心）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 作为投票对象的子
议案数：（3）
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 √
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（6）
3.01 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
3.02 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名的议 √
案》
3.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2、上述议案已经分别经公司第六届董事会第十六次会议审议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2025
年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、本次股东大会将对提案 2.00 设置的子提案 2.01-2.03、提案 3.00 设置的子提案 3.01-3.06 逐项进行审议表决。
5、提案 2.01 为股东大会特别决议事项，应当经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可实施
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场参会登记时间为 2025 年 9 月 1 日 上午 9:00—11:30，下午 1:30—5:00。
2、登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
(3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 9月 1日 17:00前送达至信函地址：山东省淄博市淄川经济开
发区双山路 1号 金城医药。
（4）本公司不接受电话登记。
4、请股东寄出信函或发出邮件后，致电会议联系电话 0533-5439432，确认登记有效。
5、联系方式
会议联系人：朱晓刚、齐峰
会议联系电话：0533-5439432
传真：0533-6725431
联系邮箱：jcpc@300233.com
通讯地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 山东金城医药集团股份有限公司证券部
邮政编码：255188
6、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
7、参会股东出席会议时须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9502c79a-6379-4297-a158-133c02a27c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:44│金城医药（300233）：董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）的规定，公司特设
立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究
并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。第四条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二
分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作。召集人在委员会内选举，
并报请董事会批准。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过
6年。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》《独立董事制度》及本工作细则补
选委员。
委员辞任将导致提名委员会低于规定人数或独立董事所占的比例不符合有关规定，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责
。
第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常工作机构，主要职责是根据提名委员会要求，准备相关议案材料。公司证券部负
责提名委员会沟通联络、会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）解聘或者聘任高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定
和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 提名委员会应当每年对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。
第十条 提名委员会对
|