公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:38 │金城医药（300233）：关于注销回购股份减少注册资本的债权人通知 │
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│2026-09-07 18:38 │金城医药（300233）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:38 │金城医药（300233）：金城医药2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-20 18:19 │金城医药（300233）：融资管理制度 │
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│2026-08-20 18:19 │金城医药（300233）：公司章程（2026年修订） │
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│2026-08-20 18:19 │金城医药（300233）：金城医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 18:18 │金城医药（300233）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 18:18 │金城医药（300233）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:17 │金城医药（300233）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 18:16 │金城医药（300233）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-09-07 18:38│金城医药（300233）：关于注销回购股份减少注册资本的债权人通知
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更全部回购股份用途用于注销，即由“用于维护公司价值及股东权益所必需，所回购
股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本将减少 4,543,000 股，注册资本将相应减少4,543,000 元，公司总股本将从 383,874,587 股减少
至 379,331,587 股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起四十五日内，有权凭有效
债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号 山东金城医药集团股份有限公司
2、申报时间：自本通知公告之日即 2026 年 9 月 7 日起 45 日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系部门：公司证券部
4、联系电话：0533-5439432
5、联系邮箱：jcpc@300233.com
6、其他事项：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，上
述信函发出后请与公司证券部电话确认；（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样，
上述电子邮件发出后请与公司证券部电话确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/8edf2274-1c32-4ebe-a142-b7ad50684328.PDF
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2026-09-07 18:38│金城医药（300233）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金城医药（300233）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/b4b08eb5-8e27-4a11-9f63-56da260cacda.PDF
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2026-09-07 18:38│金城医药（300233）：金城医药2026年第一次临时股东会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/0bac1f64-f568-4d59-9831-eab4bff000a3.PDF
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2026-08-20 18:19│金城医药（300233）：融资管理制度
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第一条为加强公司融资管理，降低融资成本，有效防范风险，维护上市公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于山东金城医药集团股份有限公司合并报表范围内所有主体（以下简称“公司”）。
第三条本制度中所称“融资”包括权益性融资和债务性融资。权益性融资主要包括发行股票、配股、发行可转换公司债券等；债
务性融资主要包括向银行或非银行金融机构借款、票据融资、融资租赁等。
第四条融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则：
（一）战略匹配：融资方式与融资规模符合公司发展战略；
（二）依法合规：符合国家法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定；
（三）成本可控：多渠道比价，综合考量利率、期限等要素，优先选择综合融资成本最低方案；
（四）风险可控：控制资产负债率，长短期限搭配，避免集中到期偿债压力。第二章 职责划分
第五条 公司财务管理中心负责债务性融资，编制年度融资预算，统筹融资规模，对接银行等金融机构，负责融资业务的日常管
理、还本付息等具体业务的执行。第六条 证券部负责公司权益性融资管理，根据公司发展战略，对发行股票、可转换公司债券等权
益性融资活动提出建议、组织评估，及时履行信息披露义务并办理相关后续手续。
第七条 审计监察中心负责融资合同、抵押担保合同等法律文件的审核，开展募集资金、融资业务的专项审计。
第八条 业务部门提报融资项目可行性报告，包括但不限于资金需求、投资回报期等。第三章 授权审批
第九条公司的权益性融资方案，报经董事会审议通过后，提交公司股东会审议批准。第十条公司债务性融资方案的审批权限如下
：
（一）公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以下（含 30%）时的融资，提交总裁审批。
（二）公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产高于 30%且低于 50%时的融资，提交董事会审批。
（三）公司在一个会计年度内累计融资金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上（含 50%）时的融资，报公司董事会审议通
过后，提交公司股东会审批。第十一条 融资过程中涉及对外担保、关联交易时，按照公司《对外担保决策制度》《关联交易决策制
度》执行。
第十二条 董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股
东会决策的依据。
第四章 实施及执行
第十三条 财务管理中心和证券部联合编制年度融资方案，纳入全面预算。财务管理中心建立融资台账，遵守信贷纪律和结算纪
律。
第十四条 公司财务管理中心应当结合偿债能力、资金结构等，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息或已
宣告发放的现金股利等。公司财务管理中心预计到期不能归还债务的，应及时了解原因，并与相关部门共同制定应急方案。融资期限
届满需要展期的，公司财务管理中心应及时履行审批程序，并说明原因及还款期限。第十五条 公司融资所获资金应按批准的用途、
范围使用，不得挪作他用。公司财务管理中心应当按照《募集资金管理制度》的规定监控和使用募集资金。
第五章 监督检查
第十六条 公司审计监察中心定期和不定期对融资活动进行审计，并对以下方面进行评价：
（一）融资业务相关岗位及人员的设置情况；
（二）融资业务授权审批程序的执行情况；
（三）融资方案的合法性和效益性；
（四）融资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件的签署和保管情况；
（五）融资业务核算情况；
（六）融资使用情况和归还情况。
第十七条 公司监督检查过程中发现的融资活动内部控制中的薄弱环节，应要求相关部门及时予以改进和完善；发现重大问题应
写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，应当按照国家现行法律法规以及《公司章程》的规定执行。本制度内容如有与国家法律法规和《公
司章程》的规定不一致的，以有关法律法规和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，原《融资管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f32c4fb4-390f-41aa-80e0-f95ab9a0c77f.PDF
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2026-08-20 18:19│金城医药（300233）：公司章程（2026年修订）
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金城医药（300233）：公司章程（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/28fcd2ef-f7bc-4da3-8907-bd27d055a265.PDF
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2026-08-20 18:19│金城医药（300233）：金城医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金城医药（300233）：金城医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ed3616f5-bc71-4215-90a6-55cabbcc6340.PDF
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2026-08-20 18:18│金城医药（300233）：2026年半年度报告
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金城医药（300233）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3e2f0a70-055d-4441-a0bd-c43be920054d.PDF
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2026-08-20 18:18│金城医药（300233）：2026年半年度报告摘要
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金城医药（300233）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-20 18:17│金城医药（300233）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金城医药（300233）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/29367419-2e2b-4016-ae91-6c4fcd5874b1.PDF
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2026-08-20 18:16│金城医药（300233）：第七届董事会第四次会议决议公告
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金城医药（300233）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/55562839-a25e-4899-9700-4e864f1f043b.PDF
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2026-08-20 17:08│金城医药（300233）：关于注销回购股份减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 4,543,000 股股份，并将该议案提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。
一、回购股份的情况
2024 年 2 月 2 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》。
回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股，回
购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。2024 年 2 月 8 日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变
动的公告》，公司回购方案实施完毕。
截至 2024 年 2月 8 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 4,543,000 股，占公司总股本的 1
.18%，最高成交价为 14.56 元/股，最低成交价为 10.89 元/股，成交总金额 55,004,340.17 元（不含交易费用）。
二、注销回购股份的原因
根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司“为维护公司价值及股东权益所必需”回购的股份应当在三年内按照依法披露的
用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。因此经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定注销公司
回购专用证券账户中的 4,543,000 股股份，减少注册资本。
三、注销回购后的股份变动及章程修订情况
本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从 383,874,587 股减少至 379,331,587 股，注册资本将从 383,874,587
元减少至 379,331,587 元。《公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
383,874,587 元。 379,331,587 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，在股东会通过同意增 册资本总额变更的，在股东会通过同意增
加或减少注册资本决议后，可授权董事会 加或减少注册资本决议后，可授权董事会
具体办理修改《公司章程》的事项和注册 具体办理修改《公司章程》的事项和注册
资本的变更登记手续。 资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为 383,874,587 第二十条 公司股份总数为 379,331,587
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
383,874,587 股。 379,331,587 股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东会特别决议审议通过后，将授权公
司管理层办理工商变更等相关手续。
四、审议情况
2026 年 8月 19 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交
公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/357fdb77-1119-4d68-be8c-42096669a734.PDF
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2026-08-03 16:56│金城医药（300233）：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
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金城医药（300233）：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/341f55b7-a087-4d33-bee5-fc13dbcc6586.PDF
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2026-07-30 18:34│金城医药（300233）：关于《还款协议》履行进展的公告
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一、基本情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
签署<还款协议>的议案》，同意由傅苗青、周白水以现金形式补偿广东金城金素制药有限公司及广东榄都药业有限公司已补缴税金 2
,159.68 万元及相应利息。具体内容详见公司于 2026年 7月 17 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公
告编号：2026-049）。
二、进展情况
公司于 2026 年 7月 30 日收到傅苗青、周白水按照《还款协议》约定支付的第一笔款项，本金及利息合计 1,038.34 万元。根
据《还款协议》约定，第二笔款项将于 2026 年 12 月 31 日前支付完毕。
根据《企业会计准则》，该补偿款项计入非经常性损益，本次补偿预计增加公司 2026 年半年度财务报表归母净利润 1,516.16
万元，具体影响金额以年审会计师年度审计确认后的结果为准。
公司及董事会将继续积极督促并持续关注相关进展，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0a4d46fb-546d-4844-97b5-1b97af37b30f.PDF
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2026-07-24 15:42│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品注册证书》，该产品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
注射 注 化学 0.5g 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
用丁 射 药品 （按腺 H20265278 泰尔 有关规定，经审查，本品符合药品注册
二磺 剂 4类 苷蛋氨 的有关要求，批准注册，发给药品注册
酸腺 酸计） 证书。质量标准、说明书、标签及生产
苷蛋 工艺照所附执行。药品生产企业应当符
氨酸 合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
二、药品相关信息
注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积，适用于妊娠期肝内胆汁淤积。该药物通过提供外源性腺
苷蛋氨酸，促进肝细胞膜磷脂甲基化，增强肝脏解毒功能，改善胆汁代谢。
米内网数据显示，2023 年至 2025 年国内公立医疗机构注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸销售额分别为 8.8 亿元人民币、8.4 亿元人
民币、9.8 亿元人民币。目前国内获得该药品注册证书的包括浙江普洛康裕制药有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、石家庄
四药有限公司等多家企业。
三、 对公司的影响及风险提示
本次金城泰尔获得注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸《药品注册证书》，进一步丰富了公司产品管线，丰富了公司在消化系统治疗领域
的市场布局，有助于提升公司的综合竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场等综合因素的影响，药品上市后对公司业绩的
影响存在不确定性。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/cb5da27a-1909-4acc-9e5e-18555db81e38.PDF
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2026-07-17 18:04│金城医药（300233）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 7月 15 日以邮
件通知方式发出。本次董事会会议于 2026 年 7月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中
独立董事徐德臣、张萱、吴长生以及非独立董事张忠政以通讯方式出席本次会议。会议由董事长李家全先生主持，董事会秘书刘静列
席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于解除<股权转让协议>之补充协议的议案》
经董事会审议，同意解除公司 2025 年 12 月 30 日与傅苗青、周白水签署的《<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“补充
协议”），因该补充协议未最终生效，协议主体同意解除本协议，由各方另行签署《还款协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于签署<还款协议>的议案》
经董事会审议，同意由傅苗青、周白水以现金形式补偿广东金城金素制药有限公司及广东榄都药业有限公司已补缴税金 2,159.6
8 万元及相应利息。还款安排如下：（1）于 2026 年 7月 31 日前偿还 1000 万元及利息；（2）于 2026 年 12 月 31日前偿还 1,
159.68 万元及利息。（3）计息按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月 20 日公布的一年期贷款市场报价利率（1Y-LPR
）分段、单利计算应付利息；计息按每年 365 日折算，不计算复利；如当月更新 LPR，则自更新当日起适用新利率。计息日自最后
一次缴纳税款及滞纳金之日（2025 年 12 月 26 日）起计算至各期款项实际足额偿付完毕之日止。前述利息随各期款项一并支付至
公司指定账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、各方签署的《还款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bd404ea7-96e0-42f6-9998-cffafccef9fc.PDF
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2026-07-10 16:02│金城医药（300233）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日接到控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以
下简称“金城实业”）的通知，其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、本次解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股数（股 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
金城 是 7,587,500 9.66% 1.98% 2023 年 8月 2日 2026年 7月8日 国泰海
实业 通证券
股份有
2,135,000 2.72% 0.56% 2024 年 7月 23日 2026年 7月8日 限公司
合计 -- 9,722,500 12.38% 2.53% -- -- --
二、本次质押情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质
名称 股股东或 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 押
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质 日 日 用
东及其一 比例 押 途
致行动人
金城 是 6,600,0 8.40% 1.72% 否 否 2026 2027 国泰海 偿
实业 00 年 7 年 7 通证券 还
月 9 月 9 股份有 债
日 日 限公司 务
合计 —— 6,600,0 8.40% 1.72% —— —— —— —— —— —
00 —
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
股东 持股 持股 本次变动 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量（股） 比例 前质押股 押后股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质 占 未质押 占
（股） （股） 押股 已 股份限 未
份限 质 售和冻 质
售和 押 结数量 押
冻结、 股 （股） 股
标记 份 份
数量 比 比
（股） 例 例
金城 78,552,1 20.46% 20,522,50 17,400, 22.15% 4.53% 0 0 0 0
实业 54 0 000
赵鸿富 6,676,50 1.74% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
赵叶青 7,227,50 1.88% 0 0 0 0 0 0 0 0
0
合计 92,456,1 24.08% 20,522,50 17,400, 18.82% 4.53% 0 0 0 0
54 0 000
四、其他情况说明
截至本公告披露日，金城实业质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股
票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/047903bc-5e9f-43ee-95c1-1f67bda213fd.PDF
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2026-07-07 07:42│金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告
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为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准
备。在2026年第一季度已计提资产减值准备的基础上，公司2026年第二季度计提减值准备的具体情况如下。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对截至2026年6月30日的合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。公司2026年第
二季度计提各项减值损失共计3,420.41万元，详见下表：
单位：万元
项目 2026年第二季度计提减值金额
存货 515.64
应收账款 -143.78
其他应收款 3.24
开发支出 2,868.38
固定资产 176.93
合计 3,420.41
注：负数为减值冲回。
二、合并报表范围单项计提资产减值准备的具体说明
（一）2026年第二季度公司计提的存货减值准备金额为515.64万元。本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负
债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产
成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（二）2026年第二季度公司计提应收账款和其他应收款减值准备金额分别为-143.78万元、3.24万元。
对于应收账款，公司以预期信用损失为基础，按信用风险特征划分为不同的账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并估计预期信用损失。（三）2026年第二季度公司计提的开发支
出和固定资产减值准备金额分别为2,868.38万元、176.93万元。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，公司于资产
负债表日判断是否存在减值迹象，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值
迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
公司“硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊项目”已启动临床试验研究，因市场竞争格局变化和预期国家集采影响，暂缓项目。该项目
账面价值2,266.96万元，本期计提金额2,266.96万元，预计可收回金额为0。该项目计提金额占公司最近一个会计年度经审计净利润
绝对值的比例达到30%以上。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第二季度在合并报表范围内计提资产减值准备共计3,420.41万元，相应减少公司2026年第二季度利润总额3,420.41万
元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后
，能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他说明
本次计提减值准备的金额为公司初步测算，未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a58404c4-6fa7-4bd5-865f-dfb5ab596511.PDF
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2026-07-06 18:12│金城医药（300233）：金城医药2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 11,000.00～ 14,000.00 4,338.32
比上年同期增长 153.55%～222.71%
扣除非经常性损益后的净利润 6,000～8,000 3,873.05
比上年同期增长 54.92%～106.56%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因如下：1、中间体板块部分产品销量较去年同期增加，
产能利用率提高，产品成本下降。2、全资子公司北京金城泰尔制药有限公司完成“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有
人权益”转让，增加了非经常性损益。3、公司持续加大技术创新，开展“揭榜挂帅”等内部挖潜项目，提质增效。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额在 5,000 万元～6,000 万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6d8035bc-742b-4f83-9b73-bca9963c1eb6.PDF
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2026-06-26 16:36│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年6月25日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为金城生物借款提供连带责任担保，担
保债权之最高本金余额为人民币500万元整。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 额度（含本 额度
的担保余额 的担保余额 次）
金城生物 20,000 万元 5,250 万元 5,750万元 6,500 万元 13,500 万元
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：王辉
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2009年06月04日
6、经营范围：药品生产；药品批发；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品生产；药品进出口；保健食品生产；
饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：生物饲料研发；生物基材料制造；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；饲料原料销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；技术进出口、技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；工业酶制剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：万元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
77,463.17 59,638.27 49,708.90 12,193.92 23.01%
2026 年 3月末 2026 年 3月末 2026 年 1-3 月 2026 年 1-3 月 资产负债率
总资产 净资产 营业收入 净利润
79,414.51 62,867.70 11,765.73 3,229.43 20.84%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：本保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金
额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引
起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以
及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、保证期间：
3.1 若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次
日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
3.2 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
3.3 若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
3.4 若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
3.5 若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额500万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 31,126.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.50%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5be1a4c9-2338-471d-a47a-187f247d91e6.PDF
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2026-06-22 16:16│金城医药（300233）：关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的进展公告
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一、交易概述
2025年11月4日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让药品
生产技术及上市许可持有人权益的议案》，同意全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）向海默尼（上海）
医药科技有限公司转让所持有的“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有人权益”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的公告》（公告编号：2025-075）。
二、交易进展
截至本公告披露日，金城泰尔已收到本次交易全部价款并完成药品上市许可持有人变更。本次出售“普罗雌烯阴道用软胶囊生产
技术及上市许可持有人权益”，将计入非经常性损益。经公司财务部门初步核算，预计对公司当期归属于上市公司股东净利润的影响
为4,716.98 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计归属于上市公司股东净利润的比例超过10%，具体影响金额以年审会计师年
度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0c779af6-d33c-4032-b15c-e858b44d4a28.PDF
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2026-05-20 16:40│金城医药（300233）：关于参股公司研发项目的进展公告
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重要内容提示：
北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“东方略生物”）系山东金城医集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与
投资的上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海仟德”）的参股公司。公司持有上海仟德 40.3226%的股权，上海
仟德持有东方略生物 15.2621%的股权。2026 年 1月复星万邦（江苏）医药集团有限公司（以下简称“复星万邦”）与东方略生物达
成战略合作，双方就 VGX-3100 在大中华地区（包括中国大陆和港澳台地区）的生产和商业化签订独家协议，复星万邦将获得 VGX-3
100 在大中华区的独家商业化权益，并负责该产品的本地化生产。
一、VGX-3100 相关情况
VGX-3100 是一款针对高危型 HPV-16/18 相关疾病开发的创新治疗性 DNA 疫苗。该产品通过肌肉注射伴随电脉冲递送系统给药
，旨在诱导针对 HPV-16/18 的特异性 T细胞免疫应答，促进机体识别并清除 HPV 持续感染相关异常细胞，从而促使病灶转归并清除
病毒感染。
VGX-3100 的首个适应症为 HPV-16/18 相关宫颈高级别鳞状上皮内病变(HSIL，CIN2/3)，目标是为患者提供一种非手术药物治疗
选择，有望避免或减少传统手术治疗(如 LEEP 锥切)可能带来的生育相关风险(如早产、流产等)。同时，基于 VGX-3100 的系统性抗
HPV 免疫机制，东方略生物也正在推进其他 HPV 感染相关的高级别癌前病变的临床试验。
二、临床试验进展情况
公司于近日收到东方略生物的通知，其在研产品 VGX-3100 针对宫颈癌前病变的中国Ⅲ期关键性注册临床研究(HPV-303CHN)已经
揭盲，主要疗效结果达到预设的主要疗效终点；在安全性结果方面，VGX-3100 在中国受试者中整体安全性与耐受性表现良好，未观
察到新的重大安全性风险信号。
三、风险提示
鉴于创新药研发及注册审评的复杂性，产品的审评结果及获批上市时间存在一定的不确定性。本次东方略生物 VGX-3100Ⅲ期临
床试验进展不会对公司经营业绩带来重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/afc72c3f-df46-4aa7-a913-a32037313ccb.PDF
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2026-05-13 17:45│金城医药（300233）：关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局
下发的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2026YS00416）。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药名称：戊酸雌二醇
包装规格：1kg/桶、2kg/桶
化学原料药注册标准编号：YBY65052026
生产企业：北京金城泰尔制药有限公司
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
二、药品相关信息
戊酸雌二醇是一种雌激素类药物,其制剂戊酸雌二醇片（商品名：补佳乐?/Progynova?）最早在意大利上市，主要用于补充与自
然或人工绝经相关的雌激素缺乏。目前包括公司在内，国内有 5家企业的戊酸雌二醇在原料药登记平台上状态为 A。根据 IMS 数据
查询，2023 年至 2025 年三季度戊酸雌二醇原料药全球消耗量分别为 3028.87kg、2944.98kg 和 2287.37kg；2023 年至 2025 年三
季度戊酸雌二醇原料药全球销售额分别为 6.37 亿美元、6.70 亿美元和 5.52 亿美元。
三、对公司的影响及风险提示
公司取得戊酸雌二醇《化学原料药上市申请批准通知书》，有利于丰富公司妇科产品线，提升公司在相关领域的市场竞争力。由
于药品的研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险，理性投资
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e21540a7-6df6-48c5-8af3-9e3f9980b868.PDF
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2026-05-11 15:52│金城医药（300233）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本
次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经
）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司财务总监、董事会秘
书刘静，证券事务代表倪艳莉、齐峰将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ade5b5c9-6b8f-4b79-ae23-ed375e72e250.PDF
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2026-05-06 17:27│金城医药（300233）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司本次权益分派以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,33
1,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。
2、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次实际派发现金分红总额=（383,874,587 股-4,543,000 股）÷1
0 股×1.50 元=56,899,738.05 元。本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份，下同）折算的每 10 股现金分红以及除权除
息参考价计算如下：
按公司总股本计算的每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股
×10 股=1.482248 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）。除前述现金分红外，本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000
股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投
资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14 日。
本次权益分派除权除息日为：2026 年 5月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****790 淄博金城实业投资股份有限公司
2 01*****565 赵鸿富
3 01*****371 赵叶青
4 01*****295 李家全
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次权益分派每 10 股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10 股=56,899,738.05 元÷383,874,587 股×1
0 股=1.482248 元，则按总股本折算的每股现金红利=1.482248 元÷10 股=0.1482248 元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-
0.1482248 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1号
咨询联系人：倪艳莉
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-6725431
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ba79a8fb-395d-4a43-b868-d53484d505ba.PDF
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2026-04-28 15:50│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的地屈孕酮片《药品注册证书》，该产品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
地屈 片 化学 10mg 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
孕酮 剂 药品 H20264067 泰尔 有关规定，经审查，本品符合药品注册
片 4类 的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。质量标准、说明书、标签及生产
工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
二、药品相关信息
地屈孕酮片是一种口服可吸收的合成孕激素，主要用于治疗内源性孕酮不足引起的疾病，如痛经、子宫内膜异位症、继发性闭经
、月经周期不规则、功能失调性子宫出血、经前期综合征、孕激素缺乏所致先兆性流产或习惯性流产、黄体不足所致不孕症等。该产
品也被广泛用于辅助生殖技术中的黄体支持。
米内网数据显示，地屈孕酮片 2024 年、2025 年上半年国内公立医疗销售额分别为 24.46 亿元人民币、14.41 亿元人民币。国
内地屈孕酮片的原研厂家为雅培制药，目前国内获得该药品注册证书的包括扬州奥锐特药业有限公司、四川科伦药业股份有限公司、
浙江仙琚制药股份有限公司、株洲千金药业股份有限公司等多家企业。
三、 对公司的影响及风险提示
本次金城泰尔获得地屈孕酮片药品注册证书，进一步丰富了公司产品管线，丰富了公司在妇产科治疗领域的市场布局，有助于提
升公司的综合竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00c74c2a-03d7-40d6-805a-ce08777cdcb8.PDF
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2026-04-23 16:51│金城医药（300233）：2026年一季度报告
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金城医药（300233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/23180a8e-1893-46a7-b738-126b4aff2a70.PDF
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2026-04-23 16:50│金城医药（300233）：关于为子公司提供担保的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的
议案》。公司及子公司对外担保总额不超过人民币10.00亿元，其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担
保不超过2亿元。
一、担保情况概述
2026年4月22日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为金城柯瑞借款提供连带责任担保，
担保债权之最高本金余额为人民币5,000万元。
被担保方 经审议的 本次担保前 本次担保后 已使用担保额 剩余可用
担保额度 对被担保方 对被担保方 度（含本次） 额度
的担保余额 的担保余额
金城柯瑞 20,000万元 8,910 万元 8,910万元 14,700 万元 5,300 万元
注：截至本公告披露日，金城柯瑞尚未发生实际借款业务，故本次担保后公司对被担保方的担保余额尚未发生变动。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：刘明仁
4、注册资本：6100 万元人民币
5、成立日期：2005 年 5月 12日
6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫
酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可
证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
9、信用等级状况：良好
10、是否为失信被执行人：否
（二）最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据
单位：元
2025 年末总资产 2025 年末净资产 2025 年营业收入 2025 年净利润 资产负债率
559,304,163.07 305,266,540.29 309,763,453.72 36,794,629.10 45.42%
2026 年 3月末总资产 2026年3月末净资 2026 年 1-3 月营业 2026年1-3月净利 资产负债率
产 收入 润
513,472,630.48 314,210,491.39 78,423,201.24 8,614,317.52 38.81%
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：本综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履
行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到
期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项
下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为 10.00 亿元。公司及子公司实际对外担保总余额为 30,154.00 万
元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.23%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58a2d358-c153-40b9-829f-247d60a6de55.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告
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金城医药（300233）：金城医药2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/17ba2083-0ffa-4a1b-a583-cc474927df3e.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书
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金城医药（300233）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/9d5702b2-6d48-45b0-9817-c6a0959dd6b4.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议在公司同日召开 2025 年年度股东会选举产
生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根据公司《董事会议事规则》第二十三条的规定，经征求全体董事的同意
，豁免本次董事会会议的通知时间，以口头通知的方式确定于 2025 年年度股东会结束后随即召开第七届董事会第一次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 9名，实际参加会议的董事 9名，其中独立董事 3名。
3、本次董事会会议由李家全先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举李家全先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第七届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员；
提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员；
战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员；
薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任李家全先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭为公司副
总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名并董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘静为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘静为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求
相适应的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任倪艳莉、齐峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。
5、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cd8a561f-7647-4770-bb47-3b1838d665e2.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3月 27 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及《2
025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 24 日（星
期五）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东金城医药集团股份有限公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁李家全先生，财务总监、董事会秘书刘静女士，独立董事张萱女士。
三、投资者参加方式
投资者可通过网址https://eseb.cn/1xhLkZavq0g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4
月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/38f7c8ba-f8c2-4622-af95-11e748c57d29.PDF
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2026-04-20 20:42│金城医药（300233）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）于 2026年 4月 20 日召开 2025 年年度股东会，会议审
议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司
董事长和董事会各专门委员会委员等议案。公司董事会换届选举已完成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。现将
有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事长：李家全。
2、非独立董事：崔希礼、张忠政、王辉、马钦元、王朋。
3、独立董事：吴长生、张萱、徐德臣。
公司第七届董事会成员（简历见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会由张萱、徐德臣、王朋组成，其中张萱为主任委员。
2、提名委员会由吴长生、徐德臣、李家全组成，其中吴长生为主任委员。
3、战略委员会由李家全、崔希礼、吴长生组成，其中李家全为主任委员。
4、薪酬与考核委员会由徐德臣、张萱、马钦元组成，其中徐德臣为主任委员。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总裁：李家全。
2、副总裁：崔希礼、张忠政、王辉、张希诚、管西博、邢桂铭。
3、董事会秘书：刘静。
4、财务总监：刘静。
5、证券事务代表：倪艳莉、齐峰。
上述人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘静 倪艳莉、齐峰
联系地址 山东省淄博市淄川经济开发区双山 山东省淄博市淄川经济开发区双
路 1号 山路 1号
电话 0533-5439432 0533-5439432
传真 0533-6725431 0533-6725431
电子信箱 jcpc@300233.com jcpc@300233.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e4dcee6f-9575-4d78-9a8e-7c9a191ff4e5.PDF
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2026-04-10 16:48│金城医药（300233）：关于子公司收到药品注册证书的公告
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山东金城医药集团股份有限公司之控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）于近日收到国家药品监督管
理局下发的注射用乳糖酸红霉素《药品注册证书》，其中 0.25g 规格为首家视同通过仿制药质量和疗效一致性评价规格且为国家基
本药物。现将主要内容公告如下：
一、证书主要内容
产品 剂 注册 规格 药品批准 上市许 审批结论
名称 型 分类 文号 可持有
人
注射 注 化学 按红霉 国药准字 金城 根据《中华人民共和国药品管理法》及
用乳 射 药品 素计 H20263854 金素 有关规定，经审查，本品符合药品注册
糖酸 剂 3类 0.25g 的有关要求，批准注册，发给药品注册
红霉 （25 万 证书。质量标准、说明书、标签及生产
素 单位） 工艺照所附执行。药品生产企业应当符
合药品生产质量管理规范要求方可生
产销售。
建议继续参考国际药品监管机构(包括
WHO 等)发布和更新的亚硝胺杂质相关
技术要求及相关亚硝胺杂质清单，对本
品原料药和原料药杂质可能形成的亚
按红霉 国药准字 硝胺杂质(NDSRI)进行风险评估和研
素计 H20263855 究，包括继续进行稳定性样品的检测，
0.5g 采用高灵敏的分析方法(如 MS-MS)进
（50 万 行研究和确认，制定合理的控制策略，
单位） 按补充申请申报。
二、药品相关信息
注射用乳糖酸红霉素是一种大环内酯类抗生素冻干制剂，主要适用于：1.作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药：溶血性
链球菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎；溶血性链球菌所致的猩红热、蜂窝组织炎；白喉及白喉带菌者；梅
毒。2.军团菌病。3.肺炎支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生殖系统感染。6.沙眼衣原体结膜炎
。7.淋球菌感染。8.厌氧菌所致口腔感染。9.百日咳等。IMS 数据显示，注射用乳糖酸红霉素 2022 年到 2024 年全球销售额分别为
4109.03 万美元、5465.08 万美元、7039.06 万美元。国内注射用乳糖酸红霉素已批准上市的厂家包括广东金城金素制药有限公司、
广东万泰元科创药业有限公司、华润双鹤药业股份有限公司等 19 家企业，共 32 个批文。
三、 对公司的影响及风险提示
公司子公司北京金城泰尔制药有限公司已于 2025 年获得乳糖酸红霉素原料药上市许可，本次金城金素注射用乳糖酸红霉素 0.2
5g 和 0.5g 规格获得药品注册证书实现了公司原料制剂一体化布局，丰富了公司抗生素类产品管线，有利于进一步提升公司抗生素
类产品的市场竞争力。由于药品的销售可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险
，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/09b8f902-8b60-4dc8-bc41-1cb8e0327231.PDF
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2026-04-08 16:53│金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告
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金城医药（300233）：金城医药2026年一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/39329b75-0604-4bbc-b1de-053d3f0ad318.PDF
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2026-04-08 16:30│金城医药（300233）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政
策的规定，公司对2026年一季度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对截至 2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相
应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期
公司对合并报表范围内2026年一季度存在减值迹象的资产，计提各项资产减值准备581.43万元，详见下表：
单位：万元
项目 本报告期计提减值金额
存货 494.43
应收账款 75.33
其他应收款 11.67
合计 581.43
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
三、合并报表范围单项计提资产减值准备的具体说明
（一）2026 年一季度公司计提的存货减值准备金额为494.43万元。本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负
债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：（1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产
成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（二） 2026年一季度公司计提的应收账款和其他应收款减值准备金额分别为75.33万元、11.67万元。
对于应收账款，公司以预期信用损失为基础，按信用风险特征划分为不同的账龄组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收款项组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次在合并报表范围内计提资产减值准备共计581.43万元，计入公司2026年一季度损益，共计减少公司2026年一季度归属于
上市公司股东的净利润约502.02万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少约502.02万元。
五、其他说明
本次计提减值准备的金额为公司初步测算,未经公司年审会计师事务所审计。最终数据以公司披露的2026年一季度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b4984120-a217-4907-89df-207561311bc1.PDF
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2026-03-30 20:26│金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告
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金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9886169f-55e6-4253-bbe0-2f081eddf105.PDF
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2026-03-27 19:26│金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专
│门意见
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金城医药（300233）：金城医药董事会专门委员会关于2025年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项的专门意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d82474a0-4079-4093-a132-66289901756b.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7889999e-ed87-4a92-a36a-30a39b87bbb2.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（徐德臣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5717333a-ae8f-4be6-b114-ee59b28e2493.PDF
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事候选人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 11:46│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（吴长生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a982a215-cbda-4845-ab88-26eff0f07196.PDF
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2026-03-27 11:44│金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）
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金城医药（300233）：独立董事提名人声明与承诺（张萱）。公告详情请查看附件
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2026-03-26 21:14│金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知
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金城医药（300233）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方
│案的公告
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山东金城医药集团股份有限公司于 2026 年 3月 25日召开第六届董事会第二十一次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 20
25 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事对《公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬
方案》回避表决，直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额
赵叶青 董事长 离任 196.90
李家全 董事长 现任 179.20
崔希礼 非独立董事、副总裁 现任 119.90
张忠政 非独立董事、副总裁 现任 151.20
王 辉 非独立董事、副总裁 现任 150.60
马钦元 非独立董事 现任 50.60
王新宇 独立董事 现任 8.00
蔡启孝 独立董事 现任 8.00
李福利 独立董事 现任 8.00
刘 静 财务总监 现任 98.70
张希诚 副总裁 现任 117.40
杨新喆 副总裁、董事会秘书 现任 0.00
朱晓刚 副总裁、董事会秘书 离任 94.90
合计 -- 1,183.40
公司独立董事实行固定薪酬，无考核薪酬。董事薪酬经公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬经公司董事会审议通过。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员
薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
在公司担任经营及管理职务的董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事和高级管理人员基本薪酬按月足额发放。绩效薪酬根据考核周期评价结果发放，其
中不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
三、其他事项
（一）董事、高级管理人员基本薪酬为税前薪酬，公司按照国家法律法规及相关规定，为其代扣代缴个人所得税、社会保险费及
住房公积金等个人应承担部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任职期限核算并予以
发放；已递延的绩效薪酬及未解锁的中长期激励收入，按照相关约定处理。
（三）在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关新规执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/96be024b-0e89-4d8c-a3e6-1c479715cfde.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准
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金城医药（300233）：内部控制缺陷认定标准。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e44ceadb-4f10-4d08-8a79-1b63802c8a04.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告
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金城医药（300233）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c38847b3-47e7-4947-8098-a6f306ce595e.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于开展远期外汇交易业务的可行性报告
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一、开展远期外汇交易业务的背景
目前，公司外销业务中货款结算主要以美元计价。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展远期
外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务主要情况概述
公司拟开展的远期外汇交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。相关交易品种均与基础业务
密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着公司全球化业务的发展，在日常经营过程中会涉及外币业务。目前国际宏观经济环境复杂，外汇市场不确定性愈发明显。为
有效防范和规避外汇市场风险，公司及其控股子公司有必要根据具体情况，适度开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务，以降
低公司持续面临的汇率波动风险。公司开展的远期外汇交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
日常经营需求是紧密相关的。公司适度开展外汇交易业务有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率市
场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展远期外汇交易业务的基本情况
1、主要业务品种
公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务，交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
2、业务期限
业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、资金来源
公司开展外汇相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构。
5、授权与实施
公司管理层根据实际情况在批准的额度范围及期限内开展远期外汇交易业务和签署相关交易协议。
五、远期外汇交易业务的准备情况
根据中国人民银行《结售汇、售汇及付汇管理的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对开展远期外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、业务管理及
内部操作流程、信息隔离措施、风险控制、信息披露等内容做出明确规定。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点
及风险，公司亦将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的素质，严格按照有关法律法规及公司《远期外汇交易业
务管理制度》开展远期外汇交易业务，同时公司建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
六、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本、支出可能超过不锁定时的成本
、支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善或操作人员能力不足而出现风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影响
公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。
4、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司进行远期外汇交易业务的履约风险。公司开展远期外汇交易业务的交易对方
均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、收、付款预测风险：公司销售、采购部门通常根据采购订单、销售订单和未来预计的订单情况进行付款、回款预测，但在实
际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单，造成公司收、付款预测不准确，导致已操作的远期外汇交易业务延期交割风险。
6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、风险控制措施
1、公司开展的远期外汇交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面相
匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展远期外汇交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，且具有合法经营资格的金融机构，不得
与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《远期外汇交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方面
进行明确规定。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
九、公司开展远期外汇交易业务的可行性结论
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以防范和规避外汇市场风险
为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制订了《远期外汇交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司
从事远期外汇交易业务制定了具体操作流程，公司及控股子公司开展远期外汇交易业务具有可行性。
山东金城医药集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f8c703e4-8eeb-4a62-a0a5-7a3c60822419.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告
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金城医药（300233）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1207a8a0-0cb0-44b4-81d7-e7ee2c12f5c8.PDF
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2026-03-26 21:12│金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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金城医药（300233）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51cdb400-3311-4aa9-8c4d-aa3391a6f0ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│金城医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486248.PDF
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2026-04-24│金城医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225159002.PDF
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2026-03-27│金城医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037644.PDF
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2025-10-27│金城医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732122.PDF
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2025-08-21│金城医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525566.PDF
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2025-04-29│金城医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360410.PDF
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2025-03-28│金城医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222923441.PDF
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2024-10-25│金城医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503680.PDF
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2024-08-23│金城医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952215.PDF
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2024-04-25│金城医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788332.PDF
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