公司公告☆ ◇300233 金城医药 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-14 17:10 │金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 15:42 │金城医药（300233）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 18:38 │金城医药（300233）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:54 │金城医药（300233）：金城医药内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:54 │金城医药（300233）：金城医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 11:44 │金城医药（300233）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:05 │金城医药（300233）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:04 │金城医药（300233）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:04 │金城医药（300233）：独立董事述职报告-李福利 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 20:04 │金城医药（300233）：对外信息报送及使用管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:10│金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/577a8346-bd29-4947-972a-f0057cdbabab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 15:42│金城医药（300233）：关于第一期员工持股计划出售完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）所持有的公司股
票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于 2023年 9 月 12日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要>的议案》《关于<山东金
城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。
2023 年 11 月 7 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式完成购买，累计买入公司股票 161.53 万股。
第一期员工持股计划的存续期为 24个月，所获标的股票的锁定期为 12个月，员工持股计划在锁定期届满后一次性解锁。
2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。第一期员工持股计划锁定期届满后，
管理委员会在存续期内将根据员工持股计划的安排和市场情况择机处置持股计划购买的公司股票。
二、员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排
截至本公告披露日，公司本期员工持股计划所持有的 161.53 万股股票，占公司总股本的 0.42%，已通过二级市场集中竞价交易
方式全部出售完毕。本期员工持股计划持股期间与披露的《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的存续期
一致。在计划实施期间，管理委员会严格遵守市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的规定，不存在利用内幕信
息进行交易的情形。根据员工持股计划的有关规定，本期员工持股计划已实施完毕并终止，后续管理委员会将进行相关资产的清算，
并按持有人持有的份额进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cec38b20-4ac6-4d9c-9caf-09803e54fdbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 18:38│金城医药（300233）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《20
24 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 4 月 17日（星期
四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山东金城医药集团股份有限公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 04月 17日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长赵叶青先生，总裁李家全先生，财务总监刘静女士，董事会秘书朱晓刚先生以及独立董事
王新宇先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025年 04月 17日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1n7nwEWNyww 或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 04月 17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/92e21056-37a7-4c55-97f0-e57bc537e1a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:54│金城医药（300233）：金城医药内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：金城医药内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/166e0473-2d1c-4886-a462-f908f66ca5d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:54│金城医药（300233）：金城医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：金城医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e0524810-3377-4c7a-8007-2211a4747736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 11:44│金城医药（300233）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/99e804c8-f863-488c-8d7f-64cd0b5a2604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:05│金城医药（300233）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/67bf0cd3-ad6a-4261-bab9-2d07a9708d03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cf9366db-a311-4d47-8886-b9240d06eeb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：独立董事述职报告-李福利
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪
尽职守，勤勉尽责。在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司
本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李福利，中国国籍，微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授；马普陆地微生物研究所访问学者、博士后，现任中国科学
院青岛生物能源与过程所研究员、组长、学术委员会副主任，青岛智瑞生物有限公司董事、科技顾问，潍坊麦卡阿吉生物有限公司董
事长、首席科学家，中国海洋大学兼职教。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人现未担任其他上市公司独立董事，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东大会情况
2024年任期内，本人应出席董事会会议6次，实际出席董事会会议6次，本人对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票，无反对、弃权的情形；出席公司股东大会2次。
（二）董事会专业委员会及独立董事专门会议履职情况
2024年度任期内，公司第六届董事会战略委员会未召开相关会议。本人作为公司独立董事，在日常工作中认真履行职责，参与董
事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
会议名称 召开日期 会议内容 审议意见
2024 年独立董事专门会 2024 年 3 月 审议《未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》 同意
议第一次会议 25 日 《2023 年度利润分配方案》《关于出售资产及关联交易的
议案》
2024 年独立董事专门会 2024 年 8 月 审议《2024 年半年度利润分配方案》 同意
议第二次会议 19 日
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024年任职期间，本人就2023年度审计工作安排、2023年年度财务审计及年度报告有关问题与年度注册会计师项目负责人进行沟
通，听取和审阅公司内部审计工作情况和审计计划，与公司内部审计机构积极沟通，履行独立董事职责。
（四）独立董事现场工作的情况
2024年任职期间，本人密切关注上市公司经营管理及信息披露，勤勉履职，通过查阅资料及公开信息、与公司高级管理人员沟通
交流等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，通过参加董事会、股东会以及利用其他时间，对公司生产厂区、销售中
心等生产办公场所进行现场调研参观；现场工作达15天。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过电话、网络等方式与
公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时了解公司运营情况，对公司经营管理提出建议。
（五）与中小股东的沟通情况
报告期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方式与中小股东进
行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（六）其他工作
报告期内，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情形，不存在公开
向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
报告期内，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。就本次关联交易，公司独立董
事事前召开了专门会议，审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第八次会议审
议。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规规章制度要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整
，其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量。本人对公司的内
部控制评价报告进行全面的审核和评价，以确保公司的内部控制体系的有效性和合规性，认为通过有效的内部控制合理保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司高质量发展。
（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，同
意公司续聘审计机构的事项。2024年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；也未有提议聘请或解聘会计师事
务所的情况发生。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认
为公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高级
管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，公司未发
生其他薪酬方案变更事项。
四、总体评价和建议
在履行职责过程中，本人密切关注公司经营管理情况，审慎审核董事会提交的各项议案，独立、公正地行使表决权，保障公司和
全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。本人积极与董事会、监事会和管理层沟通，推动公司决策水平的提升。
2025年度，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加
强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运
作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李福利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e6e277f2-992a-4b2d-b922-e2d25e4ebf13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：对外信息报送及使用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范公司定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间对外报送相关信息及外部使用本公司信息的相关行
为，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司。同时适用于公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员以及接受报
送的外部单位和个人。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统
计数据及需报批的重大事项等所涉及的尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体公布。
第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部报送信息管理工作的第一责任人，证券部负责
协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。公司各部门或相关人员应按照本
制度规定履行信息对外报送程序。
第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、
临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章 对外信息报送的管理及流程
第六条 公司董事、高级管理人员及其他关联人员在定期报告、临时公告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。在定期
报告、临时公告公布前不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于座谈会、分析会
议、接受投资者及媒体调研座谈等方式。确有需要的，公司可以在非交易时段对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露
相关公告，不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露。
第七条 公司依法向特定外部信息使用人报送定期报告、临时公告和重大事项相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公
告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第八条 对于无明确法律法规依据的外部单位要求提供公司统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送
。
第九条 公司依据统计、税收等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送公司尚未公开的重大信息，或因银行授信、
贷款等重要事项需提供公司尚未公开的重大信息的，具体流程如下：
（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员在公司OA系统启动对外信息报送申请流程，经部门负责
人、分管领导逐级审批后，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、分管领导对报送信息的真实、
准确、完整性负责。
（二）公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，由经办人员在《内幕信息知情人登记表》上进行登记并签字；经办人
员应提示信息接收部门或人员对接收的未披露信息负有保密义务。
（三）《内幕信息知情人登记表》由经办部门存档备查。
第十条 对于法律法规、政策要求需定期报送例行信息的外部行政主管单位，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可
将其视为同一内幕信息事项，每一个自然年度按照前述流程提交一次报送申请，并将外部单位及相关人员作为内幕知情人登记备案。
第三章 责任追究及处罚
第十一条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公
司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条 外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十三条 如公司内部单位或人员违反本规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚。如相关单位或人员违反本制度及相关规定
使用本公司的报送信息，致使公司遭受经济损失的，包括本公司受到证券监管等部门行政或经济处罚的，本公司可以要求其承担赔偿
责任；如相关单位或人员利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉
嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十四条 接受报送的外部单位或个人如因保密不当致使公司前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在获得该信息后第
一时间向中国证监会山东监管局和深圳证券交易所报告并履行信息披露。
第十五条 公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时有关经办人员应督促外部单位和个人遵守本制度的相关
条款。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行。与国家法律、行政法规和《公司章程》不
相符时，以国家法律、行政 法规和《公司章程》为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9e33d089-84ee-4713-ba20-e31617e2f247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：独立董事述职报告-王新宇
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：独立董事述职报告-王新宇。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4758ea6d-c9af-46ad-9e50-6a69df910e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：独立董事述职报告-蔡启孝
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：独立董事述职报告-蔡启孝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/393fb2e3-3b72-4de6-8444-dc0d8ebf2138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b95f4e3b-d25f-4064-8411-cb9648779044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金城医药（300233）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/234dba89-c5eb-4be8-a413-e199029eb510.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 20:04│金城医药（300233）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《山
东金城医药集团股份有限公司公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股
|